ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"27" січня 2026 р.м. ХарківСправа № 922/2640/23

Господарський суд Харківської області у складі:

судді: Усатого В.О.

при секретарі судового засідання Селіверстова Д.М.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника у частині відхилених вимог у справі

за заявоюАкціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"
доТовариства з обмеженою відповідальністю "Рефілл"
про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 01.08.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Рефілл", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора на загальну суму 4233620,96 грн та витрати зі сплати судового збору за подання заяви до суду в розмірі 26840,00 грн, суму авансового внеску в розмірі 60300 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядника майна боржника; призначено попереднє засідання суду.

02.08.2023 здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство № 71125.

Відповідно до абз. абз. 1, 3 ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ч. 1 ст. 116 ГПК України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

З огляду на те, що офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Рефілл" було здійснено 02.08.2023, останнім днем строку на заявлення грошових вимог кредиторів, визначеним ч. 1 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства, є 01.09.2025.

04.09.2025 до суду від ТОВ "Лівайн Торг" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631), направлена на адресу суду 01.09.2023 (про що свідчать відомості на конверті), тобто у межах строку, визначеного ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

У поданій заяві ТОВ "Лівайн Торг" просив суд визнати його грошові вимоги до боржника за договором про надання поворотної фінансової допомоги №ЛТ21-48 від 06.04.2021.

07.03.2024 до суду від ТОВ "Лівайн Торг" надійшла уточнена заява (вх.№6336) з грошовими вимогами до боржника, в якій заявник просив суд визнати його грошові вимоги до ТОВ "Рефілл" у розмірі 36 833 451,16 грн.

Вищезазначена заява ТОВ "Лівайн Торг" не була взята судом до уваги, оскільки суд дійшов висновку, що подана уточнена заява не відповідає вимогам, встановлених ч. 3 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 29.08.2024 визнано грошові вимоги кредитора ТОВ "Лівайн Торг" до боржника - ТОВ "Рефілл" частково на суму 23 478 408,36 грн та 5 368 грн витрат зі сплати судового збору. Решту вимог ТОВ "Лівайн Торг" відхилено.

Частково відмовляючи у задоволенні заяви ТОВ "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника на суму 8 494 366,60 грн, господарський суд дійшов висновку, що заборгованість ТОВ "Рефілл" перед ТОВ "Лівайн Торг" за договором поворотної фінансової допомоги №ЛТ21-48 від 06.04.2021 складає 31 972 774,96 грн (61661859,52 грн - 29689084,56 грн), проте на момент звернення кредитора до господарського суду у справі про банкрутство ТОВ "Рефілл" з заявою з грошовими вимогами, строк виконання зобов`язань за вказаним договором настав у розмірі вимоги від 24.02.2023 № 15/1 про повернення фінансової допомоги у сумі 23478408,36 грн. В іншій частині вимог ТОВ "Лівайн Торг" до боржника на суму 8494366,60 грн строк виконання зобов`язання не настав, тому в цій частині ТОВ "Лівайн Торг" не є конкурсним кредитором та підлягають відхиленню.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 24.10.2024 апеляційну скаргу ТОВ "Лівайн Торг" залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду Харківської області від 29.08.2024 у справі № 922/2640/23, винесену за результатом розгляду заяви з грошовими вимогами, залишено без змін. Ухвалу Господарського суду Харківської області від 29.08.2024, винесену за результатом попереднього засідання у справі № 922/2640/23, залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.01.2025 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" задоволено частково. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 24.10.2024, ухвалу Господарського суду Харківської області від 29.08.2024 та ухвалу попереднього засідання Господарського суду Харківської області від 29.08.2024 (в частині відхилених грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг") у справі 922/2640/23 скасовано. Справу № 922/2640/23 в частині відхилених вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" передано на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 24.07.2025 (суддя Міньковський С.В.) введено процедуру санації боржника ТОВ "Рефілл" на шість місяців; затверджено план санації боржника, схвалений зборами кредиторів ТОВ "Рефілл" від 23.07.2025; призначено керуючим санації боржника арбітражного керуючого Комлика Іллю Сергійовича.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) визначено суддю Усатого В.О.

Ухвалою суду від 29.07.2025 призначено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог до розгляду на 25.09.2025. Запропоновано заявнику - ТОВ "Лівайн Торг" надати суду додаткові докази на підтвердження заявлених вимог (за наявності). Ухвалено керуючому санацією та боржнику до дати проведення судового засідання надати суду: повідомлення про результати розгляду заяви ТОВ "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог (станом на вересень 2025 року); докази повідомлення ТОВ "Лівайн Торг" про результати розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог (станом на вересень 2025 року).

24.09.2025 до суду від керуючого санацією надійшло повідомлення (вх.№22081), в якому арбітражний керуючий Комлик І.С. вважає, що відсутні підстави для визнання кредиторських вимог ТОВ "Лівайн Торг" на суму 8494366,60 грн, посилаючись на те, що строк виконання зобов`язання в цій частині не настав.

Судове засідання, призначене на 25.09.2025, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Усатого В.О. у відрядженні.

Враховуючи усунення обставин, які перешкоджали виконанню обов`язків судді, а саме після повернення судді з відрядження, ухвалою суду від 29.09.2025 призначено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог до розгляду на 13.11.2025. Запропоновано заявнику - ТОВ "Лівайн Торг" до дати проведення судового засідання надати суду: відповідь на повідомлення керуючого санацією (вх. № 22081 від 24.09.2025) про результати розгляду грошових вимог ТОВ "Лівайн Торг" з її правовим і документальним обґрунтуванням; докази надсилання відповіді на адреси керуючого санацією та боржника (фіскальні чеки та поштові описи вкладення або квитанції про доставку документів до зареєстрованого Електронного кабінету Користувача ЄСІТС); додаткові докази на підтвердження заявлених вимог (за наявності). Ухвалено боржнику виконати вимоги ухвали суду від 29.07.2025, а саме - надати суду: повідомлення про результати розгляду заяви ТОВ "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог; докази повідомлення ТОВ "Лівайн Торг" про результати розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог.

13.11.2025 до суду від ТОВ "Лівайн Торг" надійшли додаткові пояснення у справі (вх. № 26428), в яких кредитор просить суд змінити ухвалу попереднього засідання Господарського суду Харківського області від 29.08.2024 у частині відхилених грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" на суму 8494366,60 грн, як конкурсних вимог у справі 922/2640/23, та ухвалити в цій частині нове рішення, яким в цій частині кредиторські вимоги ТОВ "Лівайн Торг" задовольнити в повному обсязі, з внесенням відповідних відомостей до реєстру вимог кредиторів.

Представник ТОВ "Лівайн Торг", присутній у судовому засіданні 13.11.2025 у режимі відеоконференції, підтримав грошові вимоги ТОВ "Лівайн Торг".

Керуючий санацією, присутній у судовому засіданні 13.11.2025 у режимі відеоконференції, проти грошових вимог ТОВ "Лівайн Торг" заперечував.

Ухвалою суду від 13.11.2025 учасників у справі про банкрутство повідомлено про відкладення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог на 10.12.2025. Запропоновано заявнику - ТОВ "Лівайн Торг" до дати проведення судового засідання надати суду додаткові докази на підтвердження заявлених вимог (за наявності). Ухвалено боржнику виконати вимоги ухвали суду від 29.07.2025, а саме - надати суду: повідомлення про результати розгляду заяви ТОВ "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог; докази повідомлення ТОВ "Лівайн Торг" про результати розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог.

Ухвалою суду від 10.12.2025 учасників у справі про банкрутство повідомлено про відкладення розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог на 13.01.2026. Запропоновано заявнику - ТОВ "Лівайн Торг" до дати проведення судового засідання надати суду додаткові докази на підтвердження заявлених вимог (за наявності). Ухвалено боржнику виконати вимоги ухвали суду від 29.07.2025, а саме - надати суду: повідомлення про результати розгляду заяви ТОВ "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог; докази повідомлення ТОВ "Лівайн Торг" про результати розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог.

Представник ТОВ "Лівайн Торг", присутній у судовому засіданні 13.01.2026 у режимі відеоконференції, стисло виклав зміст відхилених ухвалою суду від 29.08.2024 грошових вимог ТОВ "Лівайн Торг" до боржника та просив суд визнати дані вимоги.

Керуючий санацією, присутній у судовому засіданні 13.01.2026 у режимі відеоконференції, проти грошових вимог ТОВ "Лівайн Торг" заперечував.

Присутня в судовому засіданні 13.01.2026 у режимі відеоконференції представниця АТ "Укртатнафта" підтримала правову позицію керуючого санацією.

У судовому засіданні 13.01.2026 оголошено перерву з розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог на 13.01.20226 о 16:40.

Після перерви ухвалою суду від 13.01.2025 відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631 від 04.09.2023) у частині відхилених вимог на 27.01.2026.

Представник ТОВ "Лівайн Торг", присутній у судовому засіданні 27.01.2026 у режимі відеоконференції, надав пояснення у справі.

Керуючий санацією, присутній у судовому засіданні 27.01.2026 у режимі відеоконференції, проти грошових вимог ТОВ "Лівайн Торг" заперечував.

Присутня в судовому засіданні 27.01.2026 у режимі відеоконференції представниця АТ "Укртатнафта" підтримала правову позицію керуючого санацією.

У судовому засіданні 27.01.2026 оголошено перерву на 27.01.2026 о 17:00.

Як вказано у Рішенні Конституційного суду України від 02.11.2004 №15-рп/2004 верховенство права - це панування права в суспільстві. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об`єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.

В частині 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд вказує на те, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.1989 у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Суд зазначає, що питання про те, що певні обставини перешкоджають розгляду справи, вирішуються судом залежно від конкретних обставин справи.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги, що учасникам процесу було надано достатньо часу в умовах воєнного стану для реалізації їхніх прав на подання відзиву, відповіді на відзив і заперечень, а також права брати участь у судовому засіданні, суд після перерви вважає, що зібраних доказів достатньо для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника у частині відхилених ухвалою суду від 29.08.2024 вимог за наявними у справі матеріалами.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 01.08.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Рефілл", визнано розмір вимог ініціюючого кредитора на загальну суму 4 233 620,96 грн та витрати зі сплати судового збору за подання заяви до суду в розмірі 26 840,00 грн, суму авансового внеску в розмірі 60300 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядника майна боржника; призначено попереднє засідання суду.

02.08.2023 здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство № 71125.

Відповідно до абз. абз. 1, 3 ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ч. 1 ст. 116 ГПК України перебіг процесуального строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок.

З огляду на те, що офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Рефілл" було здійснено 02.08.2023, останнім днем строку на заявлення грошових вимог кредиторів, визначеним ч. 1 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства, є 01.09.2025.

04.09.2025 до суду від ТОВ "Лівайн Торг" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника (вх. № 23631), направлена на адресу суду 01.09.2023 (про що свідчать відомості на конверті), тобто у межах строку, визначеного ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

У поданій заяві ТОВ "Лівайн Торг" просив суд визнати його грошові вимоги до боржника за договором про надання поворотної фінансової допомоги №ЛТ21-48 від 06.04.2021.

07.03.2024 до суду від ТОВ "Лівайн Торг" надійшла уточнена заява (вх.№6336) з грошовими вимогами до боржника, в якій заявник просив суд визнати його грошові вимоги до ТОВ "Рефілл" у розмірі 36 833 451,16 грн.

Вищезазначена заява ТОВ "Лівайн Торг" під час першого розгляду заяви не була взята судом до уваги, оскільки суд дійшов висновку, що подана уточнена заява не відповідає вимогам, встановлених ч. 3 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

З матеріалів справи вбачається, що 06.04.2021 між ТОВ "Лівайн Торг" та ТОВ "Рефілл" укладено договір про надання поворотної фінансової допомоги №ЛТ21-48.

Згідно з пунктом 1.1 договору, з урахуванням додаткової угоди №1 від 06.10.2022 до вищевказаного договору, ТОВ "Лівайн Торг" надає ТОВ "Рефілл" фінансову допомогу в сумі, що не перевищує 70000000 грн, а останній зобов`язується повернути фінансову допомогу у визначений договором термін.

ТОВ "Лівайн Торг" згідно з платіжними дорученнями (інструкціями): №60158 від 14.04.2021 на суму 1350000 грн, №73719 від 21.12.2021 на суму 324837,01 грн, №74010 від 23.12.2021 на суму 2947985,45 грн, №74152 від 28.12.2021 на суму 100000 грн, №301 від 11.01.2022 на суму 2770000 грн, №506 від 17.01.2022 на суму 600000 грн, №7575 від 29.07.2022 на суму 79017,08 грн, №8087 від 11.08.2022 на суму 10000 грн, №10278 від 07.10.2022 на суму 45750 000 грн, №11363 від 22.11.2022 на суму 7030000 грн, №13676 від 20.02.2023 на суму 100000 грн, №13747 від 21.02.2023 на суму 600000 грн, №918 від 25.08.2023 на суму 19,98 грн на рахунок ТОВ "Рефілл" перерахувало кошти на загальну суму 61661859,52 грн з призначенням платежу "надання фін. допомоги згідно дог. ЛТ21-48 від 06.04.21 без ПДВ".

Також, ТОВ "Лівайн Торг" перерахувало грошові кошти боржнику з іншим призначенням платежу, а саме: 07.04.2021 ТОВ "Лівайн Торг" згідно з платіжним дорученням №59859 на рахунок ТОВ "Рефілл" перераховані грошові кошти в сумі 1014310,67 грн з призначенням платежу "надання фін допомоги згідно дог.№Р21/5-ФД від 31.03.21р., без ПДВ"; 22.06.2021 ТОВ "Лівайн Торг" згідно з платіжним дорученням №64044 на рахунок ТОВ "Рефілл" перераховані грошові кошти у сумі 41540000 грн з призначенням платежу "оплата за ГСМ согл.дог.ПО21-79/ЛТ от 18.06.21 в т.ч.ПДВ 20%-6 923 333,33 грн"; 26.07.2021 ТОВ "Лівайн Торг" згідно з платіжним дорученням №66297 на рахунок ТОВ "Рефілл" перераховані грошові кошти у сумі 90 432,30 грн з призначенням платежу "надання фін. допомоги згідно дог. №Р21/5-ФД від 31.03.2020 р., без ПДВ"; 26.07.2021 ТОВ "Лівайн Торг" згідно з платіжним дорученням №66298 на рахунок ТОВ "Рефілл" перераховані грошові кошти в сумі 2 500 грн з призначенням платежу "надання фін. допомоги згідно дог. №Р21/5-ФД від 31.03.2020 р., без ПДВ".

07.04.2021 листом за вих.№312/2 ТОВ "Лівайн Торг" просило ТОВ "Рефілл" вважати вірним призначення платежу у платіжному дорученні №59859 від 07.04.2021 на суму 998538,94 грн "повернення фін. допомоги зг.дог.№Р21/5-ФД від 31.03.21р., без ПДВ" та на суму 15 771,73 грн "надання фін. допомоги зг.дог. ЛТ21-48 від 06.04.21 без ПДВ".

22.06.2021 листом за вих.№618/02 ТОВ "Лівайн Торг" просило ТОВ "Рефілл" вважати вірним призначення платежу у платіжному дорученні №64044 від 22.06.2021 на суму 26890867,26 грн "Оплата за ПММ згідно дог.№П18-111/ЛТ від 27.07.2018р., в т.ч. ПДВ 20% - 4 481 811,21", на суму 13304228,27 грн "повернення фін. допомоги згідно дог. №Р21/5-ФД від 31.03.2020 р., без ПДВ", на суму 1344 904,47 грн "надання фін допомоги згідно дог.№ЛТ21-48 від 06.04.21р., без ПДВ".

26.07.2021 листом за вих.№743/01 ТОВ "Лівайн Торг" просило ТОВ "Рефілл" вважати вірним призначення платежу у платіжному дорученні №66297 від 26.07.2021 на суму 90 432,30 грн "надання фін. допомоги зг.дог. ЛТ21-48 від 06.04.21 без ПДВ".

26.07.2021 листом за вих.№743/02 ТОВ "Лівайн Торг" просило ТОВ "Рефілл" вважати вірним призначення платежу в платіжному дорученні №66298 від 26.07.2021 на суму 90 432,30 грн "надання фін. допомоги зг. дог. ЛТ21-48 від 06.04.21 без ПДВ".

Боржником в рамках договору про надання поворотної фінансової допомоги №ЛТ21-48 від 06.04.2021 повернуту частину отриманої фінансової допомоги шляхом перерахування грошових коштів на суму 6210676,20 грн, згідно з платіжними дорученнями (інструкціями): №11521 від 08.07.2021 на суму 694 904,47 грн, №11506 від 07.07.2021 на суму 650 000,00 грн, №11036 від 07.05.2021 на суму 175 771,73 грн, №10924 від 22.04.2021 на суму 420 000,00 грн, №10902 від 19.04.2021 на суму 490000,00 грн, №10892 від 16.04.2021 на суму 140000,00 грн, №10805 від 15.04.2021 на суму 140000,00 грн, №1100 від 25.08.2023 на суму 830238,58 грн, №1101 від 28.08.2023 на суму 2669761,42 грн.

Сторонами проведено залік зустрічних однорідних вимог на суму 23478408,36 грн відповідно до заяви про припинення зобов`язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог №3004-1 від 30.04.2023, усього боржником повернуто заявнику 29 689 084,56 грн за договором поворотної фінансової допомоги №ЛТ21-48 від 06.04.2021.

Крім того, 29.07.2021 ТОВ "Рефілл" згідно з платіжним дорученням №11642 на рахунок ТОВ "Лівайн Торг" перераховано грошові кошти в сумі 740 000 грн з призначенням платежу "повернення ПФД зг.дог.№Р21/5-ФД від 31.03.2020, без ПДВ".

29.07.2021 листом за вих.№71/2 ТОВ "Рефілл" просило ТОВ "Лівайн Торг" вважати вірним призначення платежу в платіжному дорученні №11642 від 29.07.2021 на суму 92 932,30 грн "повернення поворотної фін. допомоги зг.дог. ЛТ21-48 від 06.04.21 без ПДВ" на суму 647 067,70 грн "надання поворотної фін допомоги згідно дог. №Р21/5-ФД від 31.03.2020 р., без ПДВ".

Матеріали справи не містять заперечень ТОВ "Рефілл" щодо зміни кредитором - ТОВ "Лівайн Торг" призначення платежів.

Суд зазначає, що схвалення може відбуватися і в формі мовчазної згоди, і у вигляді певних поведінкових актів (так званих конклюдентних дій) особи - сторони правочину.

Статтею 1 ЦК України визначено, що цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Статтею 6 ЦК України передбачено, що сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. Сторони мають право врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами. Сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Згідно з ч. 1 ст. 12 ЦК України особа здійснює свої цивільні права вільно, на власний розсуд.

Відповідно до ч. 3 ст. 203 ЦК України волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

Згідно з ч. 1 ст. 627 ЦК України, відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Цивільне законодавство будується на принципі свободи, який полягає в тому, що дозволено все, що прямо не заборонено законом.

Згідно із ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За приписами статей 525, 615 ЦК України одностороння відмова від виконання зобов`язання і одностороння зміна умов договору не допускаються.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 29.08.2024 визнано грошові вимоги кредитора ТОВ "Лівайн Торг" до боржника - ТОВ "Рефілл" частково на суму 23 478 408,36 грн та 5 368 грн витрат зі сплати судового збору. Решту вимог ТОВ "Лівайн Торг" відхилено.

Частково відмовляючи у задоволенні заяви ТОВ "Лівайн Торг" з грошовими вимогами до боржника на суму 8 494 366,60 грн, господарський суд дійшов висновку, що заборгованість ТОВ "Рефілл" перед ТОВ "Лівайн Торг" за договором поворотної фінансової допомоги № ЛТ21-48 від 06.04.2021 складає 31972774,96 грн (61661859,52 грн - 29689084,56 грн), проте на момент звернення кредитора до господарського суду у справі про банкрутство ТОВ "Рефілл" з заявою з грошовими вимогами, строк виконання зобов`язань за вказаним договором настав у розмірі вимоги від 24.02.2023 № 15/1 про повернення фінансової допомоги у сумі 23478408,36 грн. В іншій частині вимог ТОВ "Лівайн Торг" до боржника на суму 8494366,60 грн строк виконання зобов`язання не настав, тому в цій частині ТОВ "Лівайн Торг" не є конкурсним кредитором та підлягають відхиленню.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 24.10.2024 апеляційну скаргу ТОВ "Лівайн Торг" залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду Харківської області від 29.08.2024 у справі № 922/2640/23, винесену за результатом розгляду заяви з грошовими вимогами, залишено без змін. Ухвалу Господарського суду Харківської області від 29.08.2024, винесену за результатом попереднього засідання у справі № 922/2640/23, залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 16.01.2025 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" задоволено частково. Постанову Східного апеляційного господарського суду від 24.10.2024, ухвалу Господарського суду Харківської області від 29.08.2024 та ухвалу попереднього засідання Господарського суду Харківської області від 29.08.2024 (в частині відхилених грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг") у справі 922/2640/23 скасовано. Справу № 922/2640/23 в частині відхилених вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" передано на новий розгляд до Господарського суду Харківської області.

Так, у вищезазначеній постанові Верховний Суд, посилаючись на правові висновки, викладені в постановах Верховного Суду від 06.12.2023 у справі №911/2711/22, від 23.09.2021 у справі № 910/866/20, від 22.11.2022 у справі №911/2548/20 та постанові Великої Палати Верховного Суду у постанові від 15.12.2020 у справі №904/1693/19, зазначив про те, що судами попередніх інстанцій, всупереч наведених норм та правових позицій, при розгляді грошових вимог ТОВ "Лівайн Торг", їх правових статус як конкурсних чи поточних було пов`язано виключно зі строком виконання зобов`язань, виходячи з пред`явлення кредитором письмової вимоги боржнику, а не моменту виникнення таких вимог.

Крім того, Верховний Суд погодився з доводами скаржника про помилкове посилання судів попередніх інстанцій на правову позицію, викладену в постанові Верховного Суду у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 16.08.2022 у справі № 910/10741/21, де зазначено: "Щодо моменту виникнення вимог (права вимоги) кредитора (ініціюючого кредитора в цьому випадку) до боржника в площині права неспроможності, слід виходити з того, що боржником є особа, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання (тобто грошові обов`язки), строк виконання яких настав. Таким чином, моментом виникнення вимоги кредитора як учасника відносин неспроможності, слід вважати саме дату настання строку виконання грошового обов`язку боржника, а не момент вчинення правочину, чи настання іншої підстави, з якої виникає відповідне право як таке".

До того ж, Верховний Суд погодився з доводами касаційної скарги, що застосовані судами попередніх інстанцій висновки Верховного Суду у постанові від 16.08.2022 у справі № 910/10741/21 є нерелевантними цій справі, з огляду на неподібність спірних правовідносин та правозастосування.

Відповідно до ч. 4 ст. 236 ГПК України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до частини першої статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Згідно з абз. абз. 1-3 ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Норми статті 1 та частини першої статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства пов`язують статус конкурсних грошових вимог виключно з моментом виникнення відповідного зобов`язання боржника.

Тобто при визначенні статусу кредиторських вимог у справі про банкрутство має враховуватися насамперед момент виникнення вимоги, а не строк її виконання, відтак вимоги кредиторів, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство, є конкурсними незалежно від строку виконання грошових зобов`язань боржника.

Відповідний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 08.08.2023 у справі № 908/1954/21.

Аналіз приписів статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства свідчить про те, що з моменту офіційної публікації оголошення про порушення щодо боржника справи про банкрутство є таким, що фактично настав, строк виконання усіх зобов`язань боржника, які виникли до моменту порушення щодо нього провадження у справі про банкрутство, і незалежно від настання строку їх виконання, кредитори за такими зобов`язаннями зобов`язані заявити грошові вимоги до боржника у справу про банкрутство з додержанням тридцятиденного строку від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення справи про банкрутство.

Відповідний правовий висновок викладено в постановах Верховного Суду від 03.08.2021 у справі № 904/2425/20, від 23.09.2021 у справі № 910/866/20.

Визначення статусу вимог кредитора пов`язується безпосередньо з моментом виникнення цих вимог.

Відповідний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 06.12.2023 у справі № 911/2711/22.

Як зазначено вище, відхилені ухвалою суду від 29.08.2024 грошові вимоги ТОВ "Лівайн Торг" до боржника у розмірі 8494366,60 грн виникли на підставі договору про надання поворотної фінансової допомоги №ЛТ21-48 від 06.04.2021, укладеної до відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Рефілл" ухвалою суду від 01.08.2023 та до офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство 02.08.2023, а тому, враховуючи сталу практику Верховного Суду та правові висновки, викладені в постанові Верховного Суду від 16.01.2025 у даній справі - № 922/2640/23 (якою скасовано постанову Східного апеляційного господарського суду від 24.10.2024, ухвалу Господарського суду Харківської області від 29.08.2024 та ухвалу попереднього засідання Господарського суду Харківської області від 29.08.2024 в частині відхилених грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг"), суд доходить висновку про те, що строк виконання зобов`язання ТОВ "Рефілл" за вимогами в розмірі 8494366,60 грн настав.

Згідно з ч. 1 ст. 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи вищевикладене в сукупності, приймаючи до уваги, що грошові вимоги ТОВ "Лівайн Торг" до боржника в розмірі 8494366,60 грн основного боргу підтверджені належними доказами, суд вважає за необхідне визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" до боржника в розмірі 8494366,60 грн основного боргу (4 черга задоволення вимог кредиторів).

Керуючись ст. ст. 45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" до боржника в розмірі 8 494 366,60 грн основного боргу (4 черга задоволення вимог кредиторів).

Ухвалу направити керуючому санацією, боржнику, ТОВ "Лівайн Торг".

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги в строки, передбачені ст. 256 ГПК України.

Повний текст ухвали складено та підписано 05 лютого 2026 року (у зв`язку з тривалими повітряними тривогами та обстрілами міста Харкова).

Суддя Усатий В.О.