ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2026м. ДніпроСправа № 904/3903/25

за позовом Чернігівського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, м. Чернігів

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг", м. Дніпро

про повернення передоплати у розмірі 37 645 грн.

Суддя Ніколенко М.О.

Без участі представників сторін.

РУХ СПРАВИ.

Чернігівське обласне відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" про повернення передоплати у розмірі 37 645 грн.

Ухвалою суду від 22.07.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито спрощене провадження у справі. Справу № 904/3903/25 ухвалено розглядати в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПОЗИЦІЇ ПОЗИВАЧА.

Позивач вказав, що між Товариством з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (надалі - постачальник) та Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (надалі - замовник) були укладені договори поставки №13/166/1 від 22.03.2018, №13/166/2 від 05.09.2018, № 13/166/3 від 24.10.2018, №13/166/4 від 20.11.2018, № 13/166/5 від 17.12.2018, № СК166/198 від 21.11.2019, №СК166/54 від 03.03.2020, № СК166/174/40 від 16.09.2020, за умовами яких постачальник прийняв на себе зобов`язання передати покупцю бензин, а покупець прийняти і оплатити вказаний товар.

Пунктом 1.5 договорів встановлено, що відпуск Товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

Згідно з п. 4.2 договорів оплата товару здійснюється покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на вказані в рахунку-фактурі реквізити постачальника.

Строк поставки товарів до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч-картки) (п. 5.1 договорів).

Відповідно до п.п. 5.2.1, 5.2.2 договорів передача покупцю товару за цим договором здійснюється на АЗС постачальника шляхом заправки автомобілів покупця при пред`явленні довіреними особами покупця скретч-картки. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передавати покупцю товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скретч-картці.

Пунктом 6.3 договорів встановлено, що постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором, забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору.

Позивач зазначив, що відповідно до рахунків-фактур № 0166/0000725 від 22.03.2018, №0166/0002504 від 05.09.2018, 0166/0003030 від 24.10.2018, № 0166/0003287 від 20.11.2018, №0166/0003564 від 17.12.2018, № 0166/0002914 від 21.11.2019, № 0166/0003664 від 03.03.2020, №0166/0005018 від 16.09.2020 перерахував на розрахунковий рахунок постачальника грошові кошти в загальній сумі 48 677,50 грн., в тому числі ПДВ, що підтверджується платіжними дорученнями № 70 від 23.03.2018 на суму 2 612,50 грн., № 357 від 06.09.2018 на суму 1 327,50 грн., № 438 від 24.10.2018 на суму 7 750,00 грн., № 483 від 20.11.2018 на суму 3 300,00 грн., № 518 від 17.12.2018 на суму 3 480,00 грн., № 460 від 21.11.2019 на суму 18 745,00 грн., № 62 від 03.03.2020 на суму 6 002,50 грн., № 387 від 17.09.2020 на суму 5 460,00 грн.

Позивач вказує, що постачальник передав покупцеві скретч-картки на 910 літрів бензину А-92 Energy та 940 літрів бензину А-95, що підтверджується видатковими накладними: №0166/0000797 від 27.03.2018 на суму 2 612,50 грн., № 0166/0002776 від 10.09.2018 на суму 1327,50 грн., № 0166/0003362 від 30.10.2018 на суму 7 750,00 грн., № 0166/0003649 від 23.11.2018 на суму 3 300,00 грн., № 0166/0004073 від 27.12.2018 на суму 3 480,00 грн., № 0166/0003231 від 25.11.2019 на суму 18 745,00 грн., № 0166/0000628 від 06.03.2020 на суму 6 002,50 грн., №0166/0002073 від 23.09.2020 на суму 5 460,00 грн.

Як стверджує позивач, починаючи з середини січня 2025 року відпуск пального на АЗС за талонами, переданими покупцеві, не здійснюється. У зв`язку з чим позивач не використав скретч-картки в кількості 112 штук.

Позивач вказав, що про неможливість фактичної реалізації придбаних скретч-карток він повідомив відповідача претензією з вимогою прийняти скретч-картки та повернути їх вартість.

Позивач зазначив, що відповіді на претензію постачальник не надав. Передоплату у розмірі 37 645,00 грн відповідач позивачу не повернув. Що і стало причиною виникнення спору.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧА.

Відповідач відзиву на позов не надав.

ПЕРЕЛІК ОБСТАВИН, ЯКІ Є ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВІ.

Предметом цього судового розгляду є вимоги позивача про стягнення з відповідача передоплати у розмірі 37 645,00 грн. за договорами поставки №13/166/1 від 22.03.2018, № 13/166/2 від 05.09.2018, № 13/166/3 від 24.10.2018, №13/166/4 від 20.11.2018, № 13/166/5 від 17.12.2018, №СК166/198 від 21.11.2019, № СК166/54 від 03.03.2020, № СК166/174/40 від 16.09.2020.

Для правильного вирішення цього спору необхідно встановити, які саме правовідносини склались між сторонами, які взаємні права та обов`язки виникли між сторонами (чи був оплачений позивачем товар, у якому розмірі; в які строки товар мав бути поставлений відповідачем), чи мало місце порушення будь-яких зобов`язань (чи був поставлений відповідачем оплачений товар), які саме зобов`язання порушені боржником, яке право чи інтерес кредитора порушено, які наслідки порушення зобов`язань боржником.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ УЧАСНИКІВ СПРАВИ.

НОРМИ ПРАВА, ЯКІ ЗАСТОСУВАВ СУД. ПОЗИЦІЯ СУДУ.

Між Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (надалі покупець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (надалі постачальник, відповідач) було укладено договір поставки № 13/166/1 від 22.03.2018 (надалі договір 1), за умовами якого Постачальник приймає на себе зобов`язання передати покупцю у власність бензин А-92 Energy (надалі товар), а покупець зобов`язується оплатити і прийняти вказаний товар (п. 1.1 договору 1).

Пунктом 1.5 договору 1 встановлено, що відпуск товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

Згідно з п. 3.2 договору 1 загальна сума договору: 2 612,50 грн (дві тисячі шістсот дванадцять грн. 50 коп).

Оплата товару здійснюється покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на вказані в рахунку-фактурі реквізити постачальника (п. 4.2 договору 1).

Відповідно до п. 5.1 договору 1 строк поставки товарів до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч-картки).

Пунктами 5.2.1, 5.2.2 договору 1 передбачено, що передача покупцю товару за цим договором здійснюється на АЗС постачальника шляхом заправки автомобілів покупця при пред`явленні довіреними особами покупця скретч-картки. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передавати покупцю товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скретч-картці.

Згідно з п. 6.3 договору 1 встановлено, що постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором, забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору.

Цей договір діє до 31 грудня 2018 року (п. 10.2 договору 1).

Між Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (надалі покупець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (надалі постачальник, відповідач) було укладено договір поставки № 13/166/2 від 05.09.2018 (надалі договір 2), за умовами якого постачальник приймає на себе зобов`язання передати покупцю у власність бензин А-92 Energy (надалі товар), а покупець зобов`язується оплатити і прийняти вказаний товар (п. 1.1 договору).

Пунктом 1.5 договору 2 встановлено, що відпуск товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

Згідно з п. 3.2 договору 2 загальна сума договору 2: 1 327,50 грн. (одна тисяча триста двадцять сім грн. 50 коп).

Оплата товару здійснюється покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на вказані в рахунку-фактурі реквізити постачальника (п. 4.2 договору 2).

Відповідно до п. 5.1 договору строк поставки товарів до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч-картки).

Пунктами 5.2.1, 5.2.2 договору 2 передбачено, що передача покупцю товару за цим договором здійснюється на АЗС постачальника шляхом заправки автомобілів покупця при пред`явленні довіреними особами покупця скретч-картки. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передавати покупцю товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скретч-картці.

Згідно з п. 6.3 договору 2 постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором, забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору 2.

Цей договір діє до 31 грудня 2018 року (п. 10.2 договору 2).

Між Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (надалі покупець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (надалі постачальник, відповідач) було укладено договір поставки № 13/166/3 від 24.10.2018 (надалі договір 3), за умовами якого постачальник приймає на себе зобов`язання передати покупцю у власність бензин А-92 Energy (надалі товар), а покупець зобов`язується оплатити і прийняти вказаний товар (п. 1.1 договору).

Пунктом 1.5 договору 3 встановлено, що відпуск товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

Згідно з п. 3.2 договору 3 загальна сума договору: 7 750,00 грн (сім тисяч сімсот п`ятдесят грн. 00 коп).

Оплата товару здійснюється покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на вказані в рахунку-фактурі реквізити постачальника (п. 4.2 договору 3).

Відповідно до п. 5.1 договору 3 строк поставки товарів до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч-картки).

Пунктами 5.2.1, 5.2.2 договору 3 передбачено, що передача покупцю товару за цим договором здійснюється на АЗС постачальника шляхом заправки автомобілів покупця при пред`явленні довіреними особами покупця скретч-картки. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передавати покупцю товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скретч-картці.

Згідно з п. 6.3 договору 3 постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором, забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору.

Цей договір діє до 31 грудня 2018 року (п. 10.2 договору 3).

Між Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (надалі покупець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (надалі постачальник, відповідач) було укладено договір поставки № 13/166/4 від 20.11.2018 (надалі договір 4), за умовами якого постачальник приймає на себе зобов`язання передати покупцю у власність бензин А-92 Energy (надалі товар), а покупець зобов`язується оплатити і прийняти вказаний товар (п. 1.1 договору 4).

Пунктом 1.5 договору 4 встановлено, що відпуск товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

Згідно з п. 3.2 договору 4 загальна сума договору: 3 300,00 грн. (три тисячі триста грн. 00 коп).

Оплата товару здійснюється покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на вказані в рахунку-фактурі реквізити постачальника (п. 4.2 договору 4).

Відповідно до п. 5.1 договору 4 строк поставки товарів до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч-картки).

Пунктами 5.2.1, 5.2.2 договору передбачено, що передача покупцю товару за цим договором здійснюється на АЗС постачальника шляхом заправки автомобілів покупця при пред`явленні довіреними особами покупця скретч-картки. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передавати покупцю товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скретч-картці.

Згідно з п. 6.3 договору 4 постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором, забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору.

Цей договір діє до 31 грудня 2018 року (п. 10.2 договору 4).

Між Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (надалі покупець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (надалі постачальник, відповідач) було укладено договір поставки № 13/166/5 від 17.12.2018 (надалі договір 5), за умовами якого постачальник приймає на себе зобов`язання передати покупцю у власність бензин А-92 Energy (надалі товар), а покупець зобов`язується оплатити і прийняти вказаний товар (п. 1.1 договору 5).

Пунктом 1.5 договору 5 встановлено, що відпуск товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

Згідно з п. 3.2 договору 5 загальна сума договору: 3 480,00 грн. (три тисячі чотириста вісімдесят грн. 00 коп).

Оплата товару здійснюється покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на вказані в рахунку-фактурі реквізити постачальника (п. 4.2 договору 5).

Відповідно до п. 5.1 договору строк поставки товарів до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч-картки).

Пунктами 5.2.1, 5.2.2 договору передбачено, що передача покупцю товару за цим договором здійснюється на АЗС постачальника шляхом заправки автомобілів покупця при пред`явленні довіреними особами покупця скретч-картки. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передавати покупцю товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скретч-картці.

Згідно з п. 6.3 договору 5 постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором, забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору.

Цей договір діє до 31 грудня 2018 року (п. 10.2 договору 5).

Між Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (надалі покупець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (надалі постачальник, відповідач) було укладено договір поставки № СК166/198 від 21.11.2019 (надалі договір 6), за умовами якого постачальник приймає на себе зобов`язання передати покупцю у власність бензин А-92 Energy, А-95 (надалі товар), а покупець зобов`язується оплатити і прийняти вказаний товар (п. 1.1 договору).

Пунктом 1.5 договору 6 встановлено, що відпуск товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

Згідно з п. 3.2 договору 6 загальна сума договору: 18 745,00 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот сорок п`ять грн. 00 коп).

Оплата товару здійснюється покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на вказані в рахунку-фактурі реквізити постачальника (п. 4.2 договору 6).

Відповідно до п. 5.1 договору 6 строк поставки товарів до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч-картки).

Пунктами 5.2.1, 5.2.2 договору 6 передбачено, що передача покупцю товару за цим договором здійснюється на АЗС постачальника шляхом заправки автомобілів покупця при пред`явленні довіреними особами покупця скретч-картки. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передавати покупцю товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скретч-картці.

Згідно з п. 6.3 договору постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором, забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору.

Цей договір діє до 31 грудня 2019 року (п. 10.2 договору 6).

Між Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (надалі покупець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (надалі постачальник, відповідач) було укладено договір поставки № СК166/54 від 03.03.2020 (надалі договір 7), за умовами якого постачальник приймає на себе зобов`язання передати покупцю у власність бензин А-95 ДК 021:2015 код 0913000-9 "Нафта і дистиляти" (надалі товар), а покупець зобов`язується оплатити і прийняти вказаний товар (п. 1.1 договору 7).

Пунктом 1.5 договору 7 встановлено, що відпуск товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

Згідно з п. 3.2 договору 7 загальна сума договору: 6 002,50 грн. (шість тисяч дві грн. 50 коп.), у тому числі ПДВ 1 000,42 грн. (одна тисяча грн. 42 коп).

Оплата товару здійснюється покупцем шляхом перерахування коштів на вказані в рахунку-фактурі реквізити постачальника (п. 4.2 договору 7).

Відповідно до п. 5.1 договору 7 строк поставки товарів до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч-картки).

Пунктами 5.2.1, 5.2.2 договору 7 передбачено, що передача покупцю товару за цим договором здійснюється на АЗС постачальника шляхом заправки автомобілів покупця при пред`явленні довіреними особами покупця скретч-картки. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передавати покупцю товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скретч-картці.

Згідно з п. 6.3 договору 7 постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором, забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору.

Цей договір діє до 31 грудня 2020 року (п. 10.2 договору 7).

Між Чернігівським обласним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (надалі покупець, позивач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (надалі постачальник, відповідач) було укладено договір поставки № СК166/174/40 від 16.09.2020 (надалі договір 8), за умовами якого постачальник приймає на себе зобов`язання передати покупцю у власність бензин А-95 ДК 021:2015 код 0913000-9 "Нафта і дистиляти" (надалі товар), а покупець зобов`язується оплатити і прийняти вказаний товар (п. 1.1 договору 8).

Пунктом 1.5 договору 8 встановлено, що відпуск товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами", затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.

Згідно з п. 3.2 договору 8 загальна сума договору: 5 460,00 грн. (п`ять тисяч чотириста шістдесят грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 910,00 грн. (дев`ятсот десять грн. 00 коп).

Оплата товару здійснюється покупцем шляхом перерахування коштів на вказані в рахунку-фактурі реквізити постачальника (п. 4.2 договору 8).

Відповідно до п. 5.1 договору строк поставки товарів до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч-картки).

Пунктами 5.2.1, 5.2.2 договору 8 передача пупцю товару за цим договором здійснюється на АЗС постачальника шляхом заправки автомобілів покупця при пред`явленні довіреними особами покупця скретч-картки. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об`єму і марки товару, після чого всі обов`язки сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому постачальник не може передавати покупцю товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в скретч-картці.

Згідно з п. 6.3 договору 8 постачальник зобов`язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим договором, забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом 2 цього договору.

Цей договір діє до 31 грудня 2020 року (п. 10.2 договору 8).

Відносини, що виникли між сторонами у справі на підставі цього договору, є господарськими зобов`язаннями, тому, до цих відносин мають застосовуватися відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей передбачених Господарським кодексом України (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

Статтею 193 Господарського кодексу України (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Приписи статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов`язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обов`язковості договору для виконання сторонами.

Згідно зі статтею 598 Цивільного кодексу України, зобов`язання припиняються виконанням, проведеним належним чином.

Відповідачем були виставлені на оплату рахунки-фактури № 0166/0000725 від 22.03.2018, №0166/0002504 від 05.09.2018, № 0166/0003030 від 24.10.2018, № 0166/0003287 від 20.11.2018, №0166/0003564 від 17.12.2018, № 0166/0002914 від 21.11.2019, № 0166/0003664 від 03.03.2020, №0166/0005018 від 16.09.2020.

На виконання умов договору позивач на підставі платіжних доручень № 70 від 23.03.2018 на суму 2 612,50 грн., № 357 від 06.09.2018 на суму 1 327,50 грн., № 438 від 24.10.2018 на суму 7750,00 грн., № 483 від 20.11.2018 на суму 3 300,00 грн., № 518 від 17.12.2018 на суму 3 480,00 грн., № 460 від 21.11.2019 на суму 18 745,00 грн., № 62 від 03.03.2020 на суму 6 002,50 грн., № 387 від 17.09.2020 на суму 5 460,00 грн. перерахував на розрахунковий рахунок постачальника грошові кошти у загальній сумі 48 677,50 грн. з ПДВ.

Постачальник передав покупцеві скретч-картки на 910 літрів бензину А-92 Energy та 940 літрів бензину А-95, що підтверджується видатковими накладними № 0166/0000797 від 27.03.2018 на суму 2 612,50 грн., № 0166/0002776 від 10.09.2018 на суму 1 327,50 грн., № 0166/0003362 від 30.10.2018 на суму 7 750,00 грн., № 0166/0003649 від 23.11.2018 на суму 3 300,00 грн., №0166/0004073 від 27.12.2018 на суму 3 480,00 грн., № 0166/0003231 від 25.11.2019 на суму 18745,00 грн., № 0166/0000628 від 06.03.2020 на суму 6 002,50 грн., № 0166/0002073 від 23.09.2020 на суму 5 460,00 грн. До вказаних видаткових накладних підписані Специфікації відпущених скретч-карток на нафтопродукти у купюрах, у яких визначені найменування нафтопродуктів, вид талонів, купюри, кількість скретч-карток, кількість в літрах та перелік (номери) скретч-карток.

Отже, всього за спірними специфікаціями постачальник мав передати покупцю 910 літрів бензину А-92 Energy та 940 літрів бензину А-95.

Позивач пред`являв на АЗС постачальника придбані скретч-картки задля фактичного отримання нафтопродуктів.

Однак, відповідач порушив свої зобов`язання за договором та не поставив позивачу пальне за придбаними останнім скретч - картками у повному обсязі. Всього відповідачем було поставлено позивачу нафтопродукти на загальну суму 11 032,50 грн. Скретч-картки у кількості 112 штук на загальну суму 37 645,00 грн. залишились не реалізовані.

Про неможливість фактичної реалізації придбаних скретч-карток за договорами поставки №13/166/1 від 22.03.2018, № 13/166/2 від 05.09.2018, № 13/166/3 від 24.10.2018, № 13/166/4 від 20.11.2018, № 13/166/5 від 17.12.2018, № СК166/198 від 21.11.2019, № СК166/54 від 03.03.2020, №СК166/174/40 від 16.09.2020 позивач повідомив відповідача у претензії № 05-50/1043 від 24.04.2025, у якій вимагав прийняти скретч-картки на бензин А-92 Energy номіналом 10 літрів 43 шт. та номіналом 15 літрів 8 шт. (всього 550 літрів на загальну суму 15 755,00 грн.) та бензин А-95 номіналом 20 літрів 6 шт. та номіналом 30 літрів 4 шт. (всього 895 літрів на загальну суму 21 890,00 грн) та повернути вартість скретч-карток на момент їх придбання на рахунок позивача.

Вказана претензія отримана відповідачем 24.04.2025, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення.

Відповіді на претензію постачальник не надав.

Частиною 2 ст. 693 Цивільного кодексу України визначено, що якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Виходячи із системного аналізу вимог чинного законодавства аванс (попередня оплата) - це грошова сума, яка не забезпечує виконання договору, а є сумою, що перераховується згідно з договором наперед, у рахунок майбутніх розрахунків, зокрема, за товар який має бути поставлений, за роботи, які мають бути виконані. При цьому аванс підлягає поверненню особі, яка його сплатила, лише у випадку невиконання зобов`язання, за яким передавався аванс, незалежно від того, з чиєї вини це відбулося (висновок про застосування норм права, викладений у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 21 лютого 2018 року у справі №910/12382/17).

Відповідач прострочив своє грошове зобов`язання з повернення суми попередньої оплати у зв`язку із фактичним закінченням строку поставки, та яку позивач зажадав повернути на підставі частини другої статті 693 Цивільного кодексу України.

Таким чином, у постачальника виникло зобов`язання повернути покупцю суму попередньої оплати відповідно до частини другої статті 693 Цивільного кодексу України, частини першої статті 530 Цивільного кодексу України з наступного дня після спливу строку поставки.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Великої палати Верховного суду від 22.09.2020 у справі № 918/631/19.

Однак, передоплату у розмірі 37 645,00 грн відповідач позивачу не повернув.

А отже, позовні вимоги Чернігівського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю про повернення суми попередньої оплати у розмірі 37 645,00 грн. є обґрунтованими.

ПЕРЕЛІК ДОКАЗІВ, ЯКИМИ СТОРОНИ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ АБО СПРОСТОВУЮТЬ НАЯВНІСТЬ КОЖНОЇ ОБСТАВИНИ, ЯКА Є ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВІ.

Обставини, на які посилається позивач, доводяться договорами поставки № 13/166/1 від 22.03.2018, № 13/166/2 від 05.09.2018, № 13/166/3 від 24.10.2018, №13/166/4 від 20.11.2018, №13/166/5 від 17.12.2018, № СК166/198 від 21.11.2019, №СК166/54 від 03.03.2020, №СК166/174/40 від 16.09.2020 позивач повідомив відповідача у претензії №05-50/1043 від 24.04.2025 (т.1, а.с.14-23), рахунками-фактурами (т.1, а.с. 24-31), платіжними дорученнями та виписками по рахунку (т.1, а.с. 32-39), видатковими накладними та Специфікаціями до них (т.1, а.с.40-47), претензією № 05-50/1043 від 24.04.2025 з доказами отримання (т.1, а.с. 48-51).

ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що позовні вимоги слід задовольнити у повному обсязі.

РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ.

Відповідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати позивача зі сплати судового збору слід покласти на відповідача.

Керуючись положеннями Цивільного кодексу України, ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 47, оф. 503; ідентифікаційний код: 41449359) на користь Чернігівського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (місце реєстрації: 14017, м. Чернігів, вул. Вячеслава Радченка, 14; ідентифікаційний код: 14220194) суму передоплати у розмірі 37 645,00 грн. та витрати зі сплати судового збору у розмірі 2422,40 грн.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України, протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складений та підписаний 27.01.2026.

Суддя М.О. Ніколенко