УХВАЛА

про призначення експертизи та

зупинення провадження у справі

м. Київ

19.01.2026справа № 910/3184/25

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/3184/25

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Флагеларія» (вул. Ушинського, буд. 40, м. Київ, 03151; ідентифікаційний код 42544966)

до Фізичної особи - підприємця Запетляєва Сергія Петровича ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ),

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (вул. Андріївська, 4 м. Київ, 04070; ідентифікаційний код 14282829),

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ) та

ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 ),

про стягнення 823 684,21 грн,

за участю представників:

позивача Магеровський І.Т. (директор; паспорт № НОМЕР_2 );

Щербань Д.М. (ордер від 23.10.2024 серія 1107286);

відповідача ОСОБА_3 (особисто; паспорт серія НОМЕР_3 );

Сороки М.М. (ордер від 02.05.2025 серія АІ №1874541);

третіх осіб1-3 не з`явилися,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Флагеларія» (далі Товариство) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Фізичної особи - підприємця Запетляєва Сергія Петровича (далі Підприємець) 823 684,21 грн безпідставно отриманих коштів.

Позовні вимоги мотивовані тим, що:

- в ході аудиту господарських операцій виявлено платежі з рахунку № НОМЕР_4 , який належить позивачу, а саме: 19.07.2024 (16:10:00) на суму 150 000 грн з призначенням «Сплата за обладнання згідно з рахунком-фактурою №СФ-000012 від 19.07.2024р. на рахунок Фізичної особи підприємця Запетляєва Сергія Петровича (РНОКПП: НОМЕР_5 »; 01.05.2024 (02:00:00) 673 684,21 грн з призначенням платежу: «Сплата за обладнання згідно з рахунком-фактурою № СФ-00006 від 30.04.2024р на рахунок Фізичної особи-підприємця Запетляєва Сергія Петровича (РНОКПП: НОМЕР_1 ) НОМЕР_6 »;

- Товариство не мало та не має ніяких відносин з Підприємцем, відсутні договори, замовлення, рахунки на роботи чи послуги; з боку відповідача не було поставок обладнання чи інших поставок, виконання робіт чи надання послуг Товариству;

- 26.02.2025 Товариство звернулося до Підприємця з вимогою, в якій просило повернути безпідставно перераховані кошти у сумі 823 684,21 грн; вказана вимога була залишена відповідачем без відповіді та задоволення, а тому позивач змушений звернутися до суду зданим позовом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.03.2025 позовну заяву Товариства залишено без руху та встановлено позивачу п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

20.03.2025 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 19.03.2025.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.04.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 05.05.2025.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2025 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/3184/25 та відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/3184/25 на 09.06.2025.

20.05.2025 відповідач подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти задоволення позову, оскільки:

- ОСОБА_3 працює Підприємцем, а також є співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Вікна-Стар» (далі ТОВ «Компанія Вікна-Стар») разом з ОСОБА_4 ;

- Підприємець заперечує будь-які договірні відносини з позивачем, жодних коштів від Товариства не отримував;

- в лютому 2025 року ОСОБА_3 на свою електронну пошту отримав претензію від Товариства про повернення коштів, проте вирішив, що це якась помилка, оскільки з зазначеним Товариством ні він, ні ОСОБА_4 , ані ТОВ «Компанія Вікна-Стар» жодних договірних відносин не мали; Товариство посилалося на рахунки в Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (далі - Банк), рахунки в якому вони ніколи не відкривали і послугами якого не користувалися;

- у зв`язку з даною ситуацією ОСОБА_4 та ОСОБА_3 звернулися до Банку (з усною заявою) та дізналися, що з лютого 2024 року у Банку відкриті рахунки Підприємця, Фізичної особи - підприємця Орленка М.О. (далі ФОП Орленко М.О.), ТОВ «Компанія Вікна-Стар» та Фізичної особи - підприємця Запетляєва Д.С. (далі ФОП Запетляєв Д.С.);

- на зазначені рахунки надходили кошти від невідомих осіб нібито на виконання договорів, які ними не укладалися; гроші виводилися із зазначених рахунків, що підтверджується випискою з особового рахунку;

- ОСОБА_3 і ОСОБА_4 письмово звернулися до Банку з заявами про надання документів, на підставі яких були відкриті рахунки, про які вони нічого не знали;

- Банк надав копії відповідних документів, з яких слідує, що рахунки були відкриті на підставі заяв, які були підписані невідомою особою; це підтверджується, зокрема, висновком експерта від 30.04.2025 №53; крім того, усно працівники Банку повідомили, що у них відсутня фото-верифікація їх як клієнтів, що є обов`язковою процедурою під час відкриття рахунку; також Банк видав невідомій особі електронні підписи на їхні імена для підтвердження операцій та підписання документів;

- в усіх чотирьох рахунках був зазначений один і той самий номер телефону для підтвердження операцій НОМЕР_7 , який, як виявилося, належить особі на ім`я ОСОБА_2 , яка раніше консультувала їх з питань ведення бухгалтерського обліку;

- на думку відповідача, хтось заволодів персональними даними (паспорт, РНОКПП) ОСОБА_3 та за сприянням працівників Банку відкрив рахунок на його ім`я та здійснював за їх допомогою фінансово-банківські операції;

- неправильно стверджувати, що відповідач отримав від позивача кошти, оскільки про надходження будь-яких коштів відповідачу відомо не було, банківський рахунок, на який ці кошти надійшли, для відповідача був невідомий, відповідач не розпоряджався цим рахунком, а самі кошти були з рахунку виведені особами, які ним розпоряджалися;

- відповідачем ініційовано відкриття кримінального провадження за фактом шахрайства та підробки документів, що полягали у відкритті в Банку банківського рахунку на ім`я відповідача та його використання поза відома Підприємця.

27.05.2025 позивач подав суду відповідь на відзив, в якій зазначив, що: Підприємець фактично визнав заявлені в позові обставини про безпідставність зарахування коштів на його рахунок; відповідач не довів, що інші особи розпоряджалися його рахунком, зокрема, наданий Підприємцем експертний висновок не доводить, що ОСОБА_3 не користувався своїм рахунком в Банку та не розпоряджався зарахованими на цей рахунок коштами; Підприємець не довів наявність підстав, які дозволяють не повертати безпідставно отримані кошти (статті 1215 Цивільного кодексу України).

03.06.2025 відповідач подав суду заперечення на відповідь на відзив, в яких зазначив, що серед документів, отриманих від Банку, відсутня будь-яка довіреність від Підприємця на іншу особу щодо відкриття банківського рахунку на ім`я відповідача; Підприємець нікого не уповноважував відкрити на його ім`я банківський рахунок; документи, отримані від Банку, вказують на те, що заяву про відкриття рахунку та інші документи було підписано невідомою особою, копії паспорта та довідки РНОКПП відповідача були завірені також невідомою особою, що підтверджується висновком експерта від 30.04.2025 №53; рахунок в Банку було відкрито шляхом особистого подання та підписання документів в паперовому вигляді; посилання позивача на недоведеність факту не розпоряджання відповідачем рахунком та необізнаності щодо його існування є, як мінімум, передчасним.

04.06.2025 відповідачем подано суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.06.2025 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/3184/24 на 07.07.2025; зобов`язано Банк подати суду до 30.06.2025 докази; залучено до участі у справі Банк, Рогівського Віталія Андрійовича та Канигіну А.В..

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2025 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/3184/25 на 04.08.2025.

02.07.2025 на виконання вимог ухвали суду Банк подав суду витребувані докази на DVD-диску.

ОСОБА_1 09.07.2025 подав суду письмові пояснення, в яких заперечив проти задоволення позову, оскільки:

- 01.03.2023 Товариством в особі директора Магеровської Х.Т. було видано довіреність, відповідно якої Рогівського В.А. уповноважено представляти інтереси довірителя перед державними та приватними банківськими та фінансовими установами (у всіх відділеннях, представництвах, філіалах або офісах), зокрема, в наступній установі: Акціонерному товариству комерційному банку «ПриватБанк», які знаходяться як на території України, так і за її межами, а також перед установами, організаціями та підприємствами не залежить від форми власності або підтримки з правом: (IV) розпоряджатися рахунками довірителя (номер рахунку НОМЕР_4 ) з можливістю зняття всіх або частини коштів, розміщених на банківському рахунку (рахунках), включаючи надання представнику права розпоряджального підпису; строк дії довіреності був необмеженим;

- всі дії щодо рахунку № НОМЕР_4 за підписом Рогівського В.А. проходили за вказівкою ОСОБА_5 , який з травня 2024 року є директором Товариства;

- у Рогівського В.А., як уповноваженої довіреністю від 01.03.2023 особи, були відсутні підстави не виконувати вказівку керівництва на перерахування грошових коштів;

- про вчинення дій уповноваженим представником Товариства Рогівським В.А. щодо здійснення перерахунку грошових коштів Товариства керівнику Товариства було достойменно відомо через програму клієнт-банку «Приват24 Бізнес»;

- про перевищення повноважень чи їх неналежне виконання представником за довіреністю керівництво Товариства до Рогівського В.А. не зверталося;

- щодо припинення повноважень ОСОБА_1 звертався до керівника Товариства з літа 2024 року, проте жодних дій позивачем у справі вчинено не було;

- про скасування довіреності від 01.03.2023 від Товариства, якою припинено повноваження ОСОБА_1 , представник не повідомлявся;

- доказів відсутності чи незаконності підстав здійснення за підписом Рогівського В.А. грошових переказів з рахунку Товариства позивачем не надано;

- разом з позовною заявою позивач також не надає суду відомостей про проведений аудит як доказ того, що про безпідставне перерахування коштів позивачу (або його керівнику) не було відомо.

Товариство 11.07.2025 подало суду клопотання про долучення доказів.

04.08.2025 відповідач подав суду додаткові пояснення на пояснення Рогівського В.А., в яких зазначив, що: Рогівський В.А. повідомив, що банківські операції здійснювалися у відповідності до вимог закону та вказівок керівництва Товариства; Підприємець жодних коштів від Товариства не отримував і не розпоряджався ними; якщо позивач зазначає, що шкоду йому завдано внаслідок вчинення кримінального правопорушення громадянами Роговським В.А. та ОСОБА_2 , то він має право на відшкодування цієї шкоди саме від цих осіб (а не від відповідача) шляхом подання позивачем, як потерпілим від злочину, цивільного позову у кримінальному провадженні;

Разом з тим, 04.08.2025 відповідачем подано суду додаткові пояснення, в яких зазначено, що Підприємець звернувся до Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві з заявою про кримінальне правопорушення; наразі слідчий відділ Шевченківським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000831, відкритому за заявою Підприємця, а також ще трьох осіб ( ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ТОВ «Компанія Вікна-Стар»), щодо яких були вчинені незаконні аналогічні дії.

Підприємцем 04.08.2025 подано суду додаткові пояснення щодо поданих Банком доказів, в яких зазначено, що:

- листом від 25.06.2025 Банк повідомляє, що банківський рахунок Підприємця було відкрито у відділенні банку № 32, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,; верифікація ОСОБА_3 здійснювалася у відділенні банку на підставі документів: паспорта, довідки про присвоєння РНОКПП, заяви про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів та договору про надання електронних довірчих послуг; при цьому, в Банку не збереглося ні фото, ані відео ОСОБА_3 ;

- Банком було надано висновок попередньої перевірки від 17.03.2025, в якому зазначено, що двоє працівників, які займалися відкриття рахунку Підприємця звільнилися; номер мобільного телефону НОМЕР_7 у Банку зафіксовано як фінансовий номер для підтвердження операцій у 30 клієнтів, серед яких Підприємець, Фізична особа - підприємець Цигікало Є.В., Фізична особа - підприємець Канигіна А.В. та ін.;

- Банком не було надано суду файл «Верифікація OOT.jpg» (jpg - файл зображення, фото), який міг би постановити крапку в питанні верифакації ОСОБА_3 при відкритті рахунку;

- заяву на отримання КЕП було подано 20.02.2024, в той час як верифікацію, як вказує Банк, проведено лише 28.02.2024;

- Банк вказує, що зняття готівкових коштів з рахунку, що належав ОСОБА_3 , здійснювався сторонніми особами; відповідач не заперечує проти даного факту, проте Банком не подано фото/відео- верифікації самого ОСОБА_3 , але Банк достеменно встановив, що гроші знімав не ОСОБА_3 ;

- Банк повідомив, що Товариство, Підприємець та інші особи здійснювали свою фінансову діяльність з однієї IP-адреси;

- в порушення Порядку відкриття та ведення рахунків корпоративних клієнтів, встановленого самим же Банком, працівники Банку не здійснили верифікацію особи, яка відкривала рахунок на ім`я Підприємця, тепер же Банк намагається приховати це порушення.

04.08.2025 Товариство подало суду додаткові пояснення, в яких зазначило, що: у висновку попередньої перевірки від 17.03.2025 повністю спростовані твердження відповідача про непричетність ОСОБА_3 до відкритого рахунку UA.25.334851.000238575 на Підприємця; висновок експерта від 30.04.2025 №53 виконаний ОСОБА_7 , який не має чинного свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта, а тому вказаний експертний висновок не може братися до уваги судом та є недопустимим доказом.

У клопотанні про призначення у справі почеркознавчої експертизи документів відповідач просить суд витребувати у Банку оригінали документів, а саме:

файл «Верифікація ЄФТ-jpg», який зазначено у висновку попередньої перевірки від 17.03.2025;

перелік осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком, від 20.02.2024 (містить підпис від імені ОСОБА_3 );

заяву про приєднання до ДКБО та договору про надання електронних довірчих послуг (містить підпис від імені ОСОБА_3 );

заяву про формування КЕП від 20.02.2024 (містить підпис від імені ОСОБА_3 ).

Представник позивача частково заперечив проти задоволення клопотання відповідача про витребування оригіналів доказів у Банку.

Судом відкладено розгляд клопотання відповідача про призначення у справі почеркознавчої експертизи документів до наступного підготовчого засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.08.2025 зобов`язано Банк подати суду до 01.09.2025 оригінали доказів, а саме: файл «Верифікація ЄФТ-jpg», який зазначено у висновку попередньої перевірки від 17.03.2025; перелік осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком, від 20.02.2024 (містить підпис від імені ОСОБА_3 ); заяву про приєднання до ДКБО та договору про надання електронних довірчих послуг (містить підпис від імені ОСОБА_3 ); заяву про формування КЕП від 20.02.2024 (містить підпис від імені ОСОБА_3 ); відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/3184/25 на 08.09.2025.

12.08.2025 Канигіна А.В. подала суду письмові пояснення, в яких зазначила, що:

- Канигіна А.В. була зареєстрована Фізичною особою - підприємцем у лютому 2006 року з основним видом діяльності 69.20 діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування, що підтверджується випискою з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- за майже 20 років роботи Фізична особа - підприємець Канигіна А.В. співпрацювала з багатьма юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, серед яких були позивач та відповідач;

- надання бухгалтерських послуг як позивачу, так і відповідачу третя особа-3 визнає, оскільки це є основним видом господарської діяльності ФОП Канигіної А.В. та здійснювалось відповідно до умов договорів.

25.08.2025 на виконання вимог ухвали суду від 04.08.2025 Банком подано суду оригінали документів, а саме: перелік осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком № НОМЕР_6 у гривні від 20.02.2024 на 1 арк.; заяви про формування/блокування/поновлення/скасування кваліфікованого сертифікату електронного підпису на 1 арк.; заяви про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів та договору про надання електронних довірчих послуг на 2 арк.; роздруківка файлу «Верифікація ЄФТ-jpg» на 1 арк.; файл «Верифікація ЄФТ-jpg», записаний на диск.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2025 зобов`язано Банк подати суду до 30.09.2025 докази та письмові пояснення; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/3184/25 на 13.10.2025.

30.09.2025 Банк подав суду лист від 16.09.2025 №КНО-07.8,5/12420БТ та документи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.10.2025 відкладено підготовче засідання на 10.11.2025.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.11.2025 зобов`язано Банк подати суду до 08.12.2025 письмові пояснення та докази; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/3184/25 на 15.12.2025.

03.12.2025 Банк подав суду лист від 24.11.2025 №КНО-07.8.5/16028БТ та документи.

Відповідач 15.12.2025 подав суду письмові пояснення на лист Банку від 24.11.2025 №КНО-07.8.5/16028БТ.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2025 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/3184/25 на 19.01.2026; зобов`язано ФОП Запетляєва С.П.: з`явитися особисто у підготовче засідання для відібрання експериментальних зразків підпису; подати суду 10 15 примірників вільних та 10 15 примірників умовно-вільних зразків підпису Запетляєва С.П. згідно з вимогами Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5; далі Інструкція).

У підготовче засідання 19.01.2026 з`явилися представники позивача, відповідача та відповідач особисто; представники третіх осіб не з`явилися, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання треті особи-1,2 повідомлені належним чином, що підтверджується повідомленням про доставлення процесуального документа до електронного кабінету (Банку) та рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (третьої особи 2), які наявні в матеріалах справи; про причини неявки суду не повідомили.

Частиною п`ятою статті 242 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) передбачено, що учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи, копія судового рішення надсилається протягом двох днів з дня його складення у повному обсязі в електронній формі у порядку, визначеному законом, - у випадку наявності в особи офіційної електронної адреси, або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, якщо така адреса відсутня.

Ухвалу Господарського суду міста Києва від 15.12.2025 було надіслано Канигіній А.В. 18.12.2025 на адресу, зазначену позивачем, що також підтверджується відміткою канцелярії на звороті такої ухвали.

Разом з тим, до матеріалів справи долучено конверт з ухвалою суду від 15.12.2025, який повернувся з адреси Канигіної А.В. ( АДРЕСА_3 ) з відміткою пошти «Адресат відсутній».

Представник відповідача у підготовчому засіданні 19.01.2026 просив суд задовольнити клопотання, подане суду 04.08.2025, про призначення у справі почеркознавчої експертизи документів, на вирішення якої просить поставити таке питання:

«Чи виконано підписи від імені ОСОБА_3 у документах, наданих АТ «ПУМБ», а саме: Перелік осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком, від 20.02.2024; Заява про приєднання до ДКБО та Договору про надання електронних довірчих послуг від 20.02.2024; Заява про формування КЕП від 20.02.2024, тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?».

Проведення такої експертизи відповідач просить суд доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Сім`ї Бродських, 6, Київ, 03057).

Представник позивача заперечив проти задоволення вказаного клопотання відповідача.

Суд у підготовчому засіданні 19.01.2026 долучив до матеріалів справи оригінали доказів, а саме:

- вільні зразки підпису ОСОБА_3 :

видаткова накладна від 14.06.2023;

транспортно-товарна накладна від 14.06.2023;

видаткова накладна від 13.03.2023;

видаткова накладна №351405;

видаткова накладна від 24.10.2023 №2082;

видаткова накладна від 19.10.2023 №257;

видаткова накладна від 15.11.2024 №24-0000374;

договір оренди обладнання від 01.09.2024 №ВК/А/208/109;

протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Вікна-Стар» від 24.11.2023;

видаткова накладна від 29.12.2023 №16472;

видаткова накладна від 11.05.2023 №К-1116;

видаткова накладна від 22.11.2023 №К3336;

- умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_3 :

протокол загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Вікна-Стар» від 15.12.2025;

комерційна пропозиція від 06.05.2025 №М-68253;

прибутковий касовий ордер від 07.05.2025 №20250056;

договір підряду від 07.05.2025 №20250056.

Статтею 1 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судовою експертизою є дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до частин першої і другої статті 98 ГПК України висновок експерта це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Згідно з частинами першою та третьою - п`ятою статті 99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов:

1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо;

2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

При призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза).

Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши клопотання відповідача про призначення у справі №910/3184/25 почеркознавчої експертизи документів, у зв`язку з необхідністю з`ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, Господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову почеркознавчу експертизу.

Пунктами 1.2.13 пункту 1.2 розділу І Інструкції, передбачено, що згідно з процесуальним законодавством України експертами виконуються первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні експертизи. Первинною є експертиза, коли об`єкт досліджується вперше.

Підпункт 1.2.1 пункту 1.2 розділу І Інструкції, передбачено, що основними видами (підвидами) експертизи є: зокрема, почеркознавча.

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5; далі - Рекомендації) основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Підпунктами 1.3 та 1.5 пункту 1 розділу І Рекомендації передбачено, що для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.

На виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 15.12.2025 представником відповідача у підготовчому засіданні 19.01.2026 суду подано примірники вільних та умовно-вільних зразків підпису Запетляєв С.П. згідно з вимогами Інструкції та Рекомендацій.

Відповідно до підпунктів 1.6-1.8 пункту 1 розділу І Рекомендації відбирати експериментальні зразки почерку необхідно у два етапи. На першому етапі особа, почерк якої підлягає ідентифікації, виконує текст за тематикою, близькою до досліджувального об`єкта, у звичних умовах (сидячи за столом, із звичним приладдям письма, при денному освітленні). Якщо розташування підпису, що досліджується, не визначається характером документа, експериментальні зразки відбираються на окремих аркушах як лінованого, так і нелінованого паперу. Якщо дослідженню підлягає рукописний текст, то вільні та експериментальні зразки надаються у вигляді текстів. При дослідженні підписів та обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) вільні та експериментальні зразки надаються як у вигляді відповідних текстів (записів), так і у вигляді підписів.

Експериментальні зразки посвідчуються органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта). У посвідчувальному написі зазначаються прізвище, ім`я та по батькові виконавця, а також особливості зразка (написані лівою рукою, спеціальним шрифтом тощо).

Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

19.01.2026 у підготовчому засіданні суддею Марченко О.В. відібрано у Запетляєва С.П. експериментальні зразки підпису згідно з вимогами Інструкції та Рекомендацій.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ. До державних спеціалізованих установ належать, зокрема, науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.

Проведення судової почеркознавчої експертизи слід доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Сім`ї Бродських, 6, Київ, 03057); витрати за проведення судової експертизи покласти на відповідача.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 228 ГПК України суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку призначення судом експертизи.

У зв`язку з призначенням Господарським судом міста Києва судової почеркознавчої експертизи суд вважає за необхідне на час її проведення провадження у даній справі зупинити.

Керуючись статтями 99, 100, 228, 234 та 235 ГПК України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/3184/25 судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Сім`ї Бродських, 6, Київ, 03057).

2. На вирішення судової почеркознавчої експертизи поставити таке питання:

- чи виконано підписи від імені Запетляєва Сергія Петровича у документах, наданих Акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк», а саме: перелік осіб, які уповноважені розпоряджатись рахунком, від 20.02.2024; заява про приєднання до ДКБО та договору про надання електронних довірчих послуг від 20.02.2024; заява про формування КЕП від 20.02.2024, тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

3. Відповідно до статті 4 Закону України «Про судову експертизу» попередити експерта(ів) про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

4. Дану ухвалу та матеріали справи №910/3184/25 скерувати Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул. Сім`ї Бродських, 6, Київ, 03057).

5. Витрати за проведення судової експертизи покласти на Фізичну особу підприємця Запетляєва Сергія Петровича ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ). Зобов`язати Фізичну особу підприємця Запетляєва Сергія Петровича здійснити попередню оплату експертизи відповідно до виставленого експертною установою рахунку.

6. Зобов`язати судового експерта(ів) надіслати сторонам у справі належним чином засвідчені копії висновку, складеного за результатами проведення судової експертизи.

7. Провадження у справі №910/3184/25 зупинити до закінчення проведення судової почеркознавчої експертизи.

Ухвала набрала законної сили 19.01.2026 та може бути оскаржена протягом десяти днів з моменту її підписання до Північного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали складено 23.01.2026.

Суддя Оксана Марченко