УХВАЛА

м. Київ

10.12.2025Справа № 910/17873/20 (910/8165/25)

За позовною заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпрометалсервісгруп арбітражного керуючого Донкова Сергія Вікторовича

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-промислова компанія Ассетс Менеджмент груп (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 34316490)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 40297214)

3) Товариство з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі 2 (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 42032804)

4) Компанія DNIPROCITY LIMITED компанія, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр (Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол, реєстраційний номер: НЕ 190741)

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника

в межах справи № 910/17873/20

За заявою Компанії Ksantika management inc (Республіка Сейшельські острови, Сейшели, острів Мае, м. Вікторія, вул. П`єра де Поссена, оф. 1, реєстраційний номер 242507)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,22, ідентифікаційний номер 33074306)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Помічник (за дорученням судді) Голишева У.І.

Секретар судового засідання Улахли О.М.

Представники сторін:

від позивача Щербак Є.М.,

від відповідача-1, 2, 3 Беніцька В.І. (поза межами приміщення суду),

від відповідача-4 Шульга Н.А.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляді Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/17873/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпрометалсервісгруп.

18.06.2025 року до Господарського суду міста Києва надійшла заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпрометалсервісгруп арбітражного керуючого Донкова Сергія Вікторовича про забезпечення позову до подання позовної заяви.

Ухвалою суду від 19.06.2025 у справі №910/17873/20 (910/7672/25) заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпрометалсервісгруп арбітражного керуючого Донкова Сергія Вікторовича про забезпечення позову до подання позовної заяви задоволено частково.Із метою забезпечення позову до подання позовної заяви накладено арешт у межах ціни позову 2 691 251 669,39 грн. (два мільярди шістсот дев`яносто один мільйон двісті п`ятдесят одна тисяча шістсот шістдесят дев`ять гривень, 39 коп.):- на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-промислова компанія Ассетс Менеджмент груп (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд.10);- на все нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-промислова компанія Ассетс Менеджмент груп (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд.10), зокрема на:- нежитлове приміщення (блок А) у житловому комплексі літ. А - 17 нежитлові приміщення: у цокольному поверсі - № XIX поз. 2 площею 15,0 кв.м.; на першому поверсі - № І поз. 2, 5 площею 30,5 кв.м.; на другому поверсі - № 71 поз. 1,2,4-34, І, № II поз. 2, 5 площею 620,8 кв.м., загальною площею 666,3 кв.м., за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Нірінберга Павла (вулиця Баумана), будинок 10, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020;- нежитлове приміщення - адміністративний корпус літ "А", загальною площею 2563,20 кв.м., за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101;- на 100% частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-промислова компанія Ассет Менеджмент груп , адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд.10) у розмірі 33 518 637,00грн., які належать Компанії DNIPROCITY LIMITED (реєстраційний номер: НЕ 190741, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол, Кіпр), у розмірі (100%);- на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд. 10);- на все нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд. 10), зокрема на:- фотогальванічну електростанцію потужністю 7,085 МВт (літ.А-1 - адміністративна будівля, загальна площа 32,9 кв.м.; літ.Б-1 - будівля охорони, загальна площа 2,8 кв.м.; літ.В- комплектний розподільчий пристрій закритого типу; огорожі та споруди: № 1-6 - трансформаторна підстанція; № 7-фотогальванічні модулі постійного струму; № 8-9 - ворота; № 10 - огорожа; № 11 - вигрібна яма), що розташована за адресою: Миколаївська обл, смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 233;- земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0311, що розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район (Жовтневий р-н), селищна рада Воскресенська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33;- земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0282, що розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район (Жовтневий р-н), селищна рада Воскресенська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33;- земельну ділянку з кадастровим номером :03:000:0281, що розташована за адресою: Миколаївська обл., Вітовський район (Жовтневий р-н), селищна рада Воскресенська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33;- нежитловий об`єкт (адміністративна будівля за літ. А-1 загальною площею 30,9 кв.м; будинок охорони за літ. Б-1 загальною площею 8,6 кв.м; будинок охорони за літ. Г-1 загальною площею 13,0 кв.м, трансформаторна підстанція №1; трансформаторна підстанція № 2; трансформаторна підстанція № 3; фотогальванічні модулі постійного струму № 4; огорожа № 5; ворота № 6; вигрібна яма № 7; свердловина № 8; будинок охорони за літ.В-1 загальною площею 8,6 кв.м; трансформаторна підстанція № 9, огорожа № 11, ворота № 12, фотогальванічні модулі постійного струму № 10; трансформаторна підстанція № 13; трансформаторна підстанція № 14; ворота № 15; фотогальванічні модулі постійного струму № 16; огорожа 17), що розташований за адресою: Миколаївська обл., смт. Воскресенське, вул. Дорожна, буд. 11, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 233;- на 100% частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд. 10), які належать Товариству з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-промислова компанія Ассет Менеджмент груп (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд.10) з розміром внеску до статутного фонду 26 050 195,00грн. та Компанії DNIPROCITY LIMITED (реєстраційний номер: НЕ 190741, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол, Кіпр) з розміром внеску до статутного фонду -23 949 805,00грн.;- на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі 2 (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд. 10);- на все нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі 2 (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд. 10), зокрема на:- сонячну електростанцію (Літ. А1 - оперативний пункт спостереження 31,8 кв.м; літ. Б - комплектний розподільчий пристрій закритого типу; літ. В. - комплектна трансформаторна підстанція № 1; літ. Г - комплектна трансформаторна підстанція № 2; літ. Д. - комплектна трансформаторна підстанція № 3; літ. Е - комплектна трансформаторна підстанція № 4; № 1,4 - Ворота; № 2 Хвіртка; № 3 - Огорожа; № 5 - розподільчі щити 66 шт; № 6 - інвертори 66 шт; № 7 - фотогальванічні панелі - 21824 шт; № 8 - вигрібна яма), що розташована за адресою: Миколаївська область, Арбузинський район, смт. Арбузинка, вул. Верхня, 4Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203;- земельну ділянку з кадастровим номером :17:000:0106, яка розташована за адресою: Миколаївська обл., Арбузинський р-н, селищна рада Арбузинська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 203;- на 100% частки в Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі 2 (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд.10), у розмірі 10 000 000, 00 грн., які належать Товариству з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-промислова компанія Ассетс Менеджмент груп (, адреса: 49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга, буд.10) з розміром внеску до статутного фонду -9 998 000,00грн. та Компанії DNIPROCITY LIMITED (реєстраційний номер: НЕ 190741, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол, Кіпр) з розміром внеску до статутного фонду -2 000,00грн.У решті вимог відмовлено.

За приписами частини 3 статті 138 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен пред`явити позов протягом десяти днів, якщо інші строки не встановлено законом, а у разі подання заяви про арешт морського судна - тридцяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову.

30.06.2025 ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю Дніпрометалсервісгруп арбітражний керуючий Донков Сергій Вікторович звернувся з позовом до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-промислова компанія Ассетс Менеджмент груп;2) Товариства з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі;3) Товариства з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі 2;4) Компанія DNIPROCITY LIMITED (Кіпр; реєстраційний номер: НЕ 190741) про застосування (покладення) субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника.

Тобто позивач подав позовну заяву до суду в межах встановленого статтею 138 ГПК України строку.

Зокрема, заявник просить суд покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" у розмірі 2 691 251 669,39 грн. на 1) Товариство з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-промислова компанія Ассетс Менеджмент груп;2) Товариство з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі;3) Товариство з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі 2;4) Компанію DNIPROCITY LIMITED (Кіпр; реєстраційний номер: НЕ 190741).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2025 позовну заяву залишено без руху.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.07.2025 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 17.09.2025. Витребувано від Державної податкової служби України, зокрема, інформацію про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 34316490), Товариства з обмеженою відповідальністю "Санлайт Енерджі" (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 40297214), Товариства з обмеженою відповідальністю "Санлайт Енерджі 2" (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 42032804) рахунків у банках та/чи інших фінансових установах з моменту реєстрації їх як юридичних осіб по теперішній час, як відкритих так і закритих з наданням переліку таких банківських рахунків. Витребувано від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (юридична адреса: 49000, м. Дніпро, просп.Д.Яворницького,75) надати суду копії реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 34316490), Товариства з обмеженою відповідальністю "Санлайт Енерджі" (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 40297214), Товариства з обмеженою відповідальністю "Санлайт Енерджі 2" (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 42032804).

28.07.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли копії реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 34316490), Товариства з обмеженою відповідальністю "Санлайт Енерджі" (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 40297214), Товариства з обмеженою відповідальністю "Санлайт Енерджі 2" (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 42032804).

01.08.2025 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп".

07.08.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла відповідь на відзив з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп".

26.08.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли відомості від ГУ ДПС у місті Києві на виконання вимог ухвали суду від 09.07.2025.

15.09.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Санлайт Енерджі 2" про перевірку правосуб`єктності Компанії Ksantika management inc.

15.09.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент Груп" про відкладення судового засідання.

17.09.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання позивача про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.09.2025 відкладено підготовче засідання у справі №17873/20 (910/8165/25) на 15.10.2025.

26.09.2025 до суду надійшло клопотання Компанії DNIPROCITY LIMITED про залучення ОСОБА_1 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-4.

26.09.2025 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив відповідача-4 на позовну заяву.

26.09.2025 до суду надійшло клопотання Компанії DNIPROCITY LIMITED про витребування доказів.

13.10.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення представника відповідачів-1, 2, 3 щодо клопотання позивача про витребування доказів.

14.10.2025 до суду надійшло клопотання Компанії DNIPROCITY LIMITED про долучення документів до матеріалів справи.

15.10.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення позивача щодо клопотання Компанії DNIPROCITY LIMITED про залучення ОСОБА_1 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-4.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.10.2025 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі 2 у задоволенні клопотання про перевірку правосуб`єктності Компанії Ksantika management inc. Відмовлено Компанії DNIPROCITY LIMITED у задоволенні клопотання про витребування доказів. Задоволено частково клопотання позивача про витребування доказів у Акціонерного товариства «Сенс Банк», Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк», Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро», Акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Продовжено підготовче провадження у справі № 910/17873/20 (910/8165/25) на 30 днів. Відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні, клопотання Компанії DNIPROCITY LIMITED про залучення ОСОБА_1 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-4, на 12.11.2025.

10.11.2025 до суду надійшло клопотання відповідача-4 про долучення доказів до матеріалів справи.

11.11.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо неможливості виконання вимог ухвали суду від 15.10.2025 у встановлений строк.

11.11.2025 до суду надійшло клопотання Компанії DNIPROCITY LIMITED про витребування доказів.

11.11.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання відповідачів-1, 2, 3 про залучення до участі у справі Компанії Ksantika management inc в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

11.11.2025 до суду надійшло клопотання відповідачів-1, 2, 3 про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2025 відмовлено Компанії DNIPROCITY LIMITED у задоволенні клопотання про залучення ОСОБА_1 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-4. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-промислова компанія Ассетс Менеджмент груп, Товариству з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі та Товариству з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі 2 у задоволенні клопотання про залучення Компанії Ksantika management inc до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача. Відмовлено Компанії DNIPROCITY LIMITED у задоволенні клопотання про витребування доказів. Зобов`язано Акціонерне товариство «Сенс Банк», Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк Укргазбанк, Акціонерне товариство Банк Кредит Дніпро, Акціонерне товариство Креді Агріколь Банк та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виконати вимоги ухвали суду від 15.10.2025 в частині надання витребуваної інформації та документів у строк до 09.12.2025 (включно). Відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Інвестиційно-промислова компанія Ассетс Менеджмент груп, Товариства з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі та Товариства з обмеженою відповідальністю Санлайт Енерджі 2 про зупинення провадження у справі на 10.12.25.

03.12.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Компанії DNIPROCITY LIMITED про забезпечення доказів.

Ухвалою Господарського суду мічста Києва від 08.12.2025 розгляд заяви Компанії DNIPROCITY LIMITED про забезпечення доказів призначено у судовому засіданні на 10.12.2025.

Дослідивши заяву про забезпечення доказів, суд дійшов висновку про наступне.

Відповідно до частини 1 статті 110 ГПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

За змістом вказаної норми чинного процесуального закону обґрунтованим є вжиття судом заходів забезпечення доказів лише у разі, якщо є підстави припускати, що докази можуть бути втрачені або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Тобто, заходи забезпечення доказів вживаються судом з метою збереження доказів, на які посилається заявник, та запобіганню неможливості та/або утрудненню подання таких доказів до суду в майбутньому для доведення обґрунтованості своєї правової позиції.

Відповідно до пунктів 4 - 6 частини 1 статті 111 ГПК України у заяві про забезпечення доказів зазначаються: докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; обґрунтування необхідності забезпечення доказів; спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази.

Таким чином, з огляду на положення статті 110 ГПК України, забезпечення доказів надає додаткову гарантію збереження доказів, натомість стаття 111 цього ж Кодексу покладає на заінтересовану особу обов`язок обґрунтування необхідності забезпечення таких доказів.

Із поданої заяви слідує, що Компанія DNIPROCITY LIMITED просила вжити заходи забезпечення доказів шляхом надання можливості ознайомитися з такими документами, які містяться в матеріалах справи № 910/17873/20, яка перебуває в провадженні Господарського суду міста Києва про банкрутство боржника ТОВ «Дніпрометалсервісгруп», а саме: з Актом приймання-передачі права вимоги від 25.09.2024 до Договору про відступлення прав вимоги грошових зобов`язань від 25.09.2024 № 25/09/24, підписаний між ПП «Консалтингова компанія «КНК» () та Компанією Ksantika management inc (Ксантіка Менеджмент Інк); Актом приймання-передачі документів, що підтверджують право вимоги до про відступлення прав вимоги грошових зобов`язань від 25.09.2024 р. № 25/09/24, підписаний між ПП «Консалтингова компанія «КНК» () та Компанією Ksantika management inc (Ксантіка Менеджмент Інк); Договором №25/09/24 про відступлення прав вимоги грошових зобов`язань від 25.09.2024, укладеного між Приватним підприємством «Консалтингова компанія «КНК» та Компанією Ksantika management inc (Ксантіка Менеджмент Інк) юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Республіки Сейшельські Острови, реєстраційний номер 242507; Актом приймання-передачі права вимоги до Договору № 25/09/24 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань від 25.09.2024, укладеного між Приватним підприємством «Консалтингова компанія «КНК» та Компанією Ksantika management inc (Ксантіка Менеджмент Інк) юридичною особою, зареєстрованою за законодавством Республіки Сейшельські Острови, реєстраційний номер 242507.

Як зазначено Компанією DNIPROCITY LIMITED у заяві про забезпечення доказів, остання не має відповідних документів у своєму розпорядженні, а відповідні адвокатські запити щодо надання цих доказів залишні ПП «Консалтингова компанія «КНК» без відповіді.

Однак, заявником усупереч вимогам частини 1 статті 111 ГПК України не наведено обставин, на підставі яких заявник вважає, що відповідні докази можуть бути саме втрачені або їх подання стане згодом неможливим або утрудненим, що зумовлює необхідність ознайомлення Компанії DNIPROCITY LIMITED із такими доказами.

За результатами розгляду заяви про забезпечення доказів суд постановляє ухвалу про задоволення чи відмову у задоволенні заяви (частина 5 статті 112 ГПК України).

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку відмовити в задоволенні заяви Компанії DNIPROCITY LIMITED про забезпечення доказів.

Керуючись статтями 112, 233, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити Компанії DNIPROCITY LIMITED у задоволенні заяви про забезпечення доказів.

2. Копію ухвали направити сторонам.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Повна ухвала складена 23.12.2025

Суддя Д.В. Мандичев