ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"09" грудня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/5750/24

Господарський суд Одеської області у складі судді Демченко Т.І.

розглянувши клопотання розпорядника майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Стронг Опт Торг" арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича про витребування доказів

у справі за заявою: Головного управління ДПС в Одеській області

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "Стронг Опт Торг" (65005, м.Одеса, вул. Бугаївська, буд. 35; )

про банкрутство

установив:

30.12.2024 до Господарського суду Одеської області надійшла заява Головного управління ДПС в Одеській області про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "Стронг Опт Торг".

Заява обґрунтована наявністю заборгованості ТОВ "Стронг Опт Торг" перед бюджетом по податку на додану вартість.

Господарський суд Одеської області ухвалою від 12.02.2025 відкрив провадження у справі про банкрутство ТОВ "Стронг Опт Торг"; визнав конкурсні грошові вимоги Головного управління ДПС в Одеській області до ТОВ "Стронг Опт Торг" у сумі 45 955 352,08 грн; ввів процедуру розпорядження майном ТОВ "Стронг Опт Торг" та призначив розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Шаргородського Д.В.

Господарський суд Одеської області постановою від 10.09.2025 визнав банкрутом ТОВ "Стронг Опт Торг"; відкрив відносно ТОВ "Стронг Опт Торг" ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 10.09.2026. Ліквідатором ТОВ "Стронг Опт Торг" призначив арбітражного керуючого Шаргородського Д.В.

До суду від ліквідатора Шаргородського Д.В. надішли клопотання про витребування доказів від 04.12.2025 вх.№38884/25 та вх.№38899/25, у яких він просить суд:

- витребувати від Мукачевського районного Управління поліції ГУ НП в Закарпатській області копію всіх матеріалів кримінальної справи, відомості про які мали бути внесені до ЄРДР за заявою ОСОБА_1 ;

- витребувати від СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області копію всіх матеріалів кримінальної справи №0000223 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовані тим, що з пояснень колишнього директора ТОВ "Стронг Опт Торг" ОСОБА_1 він звертався до Мукачівського РУП з заявою про кримінальне правопорушення за фактом підробки підписів та призначення його повторно директором.

Також відповідно до пояснень колишнього директора ТОВ "Стронг Опт Торг" (стара назва ТОВ «Профур») ОСОБА_1 до нього звертався слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області підполковник поліції Чуніка Д.М. у межах кримінального провадження №0000223 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України відносно діяльності ТОВ "Стронг Опт Торг" ті інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Ліквідатор вказує, що зазначені кримінальні справи безпосередньо пов`язані з діяльністю боржника та можуть містити інформацію щодо керівництва ТОВ "Стронг Опт Торг", призначення його посадових осіб.

Розглянувши вказані клопотання суд зазначає таке.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; забезпечує виконання вимог частин четвертої - шостої статті 25 Закону України "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", крім випадків продажу майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу, та несе відповідальність за їх недотримання; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; подає відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Статтею 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб; отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до ч.1 ст.12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією. Отримання арбітражним керуючим від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Отримання арбітражним керуючим інформації від небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, що містить таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Національним банком України. До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється. Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз`яснень положень законодавства.

Відповідно до ч.2 ст.12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів. У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого. Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа. У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов`язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.

Суд встановив, що ліквідатор ТОВ «Стронг Опт Торг» направив до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області та до СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області запити про надання йому копій матеріалів кримінальної справи.

За приписами ч.ч.1, 2, 4, 6, 7 ст.81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Суд, розглянувши клопотання ліквідатора ТОВ «Стронг Опт Торг» про витребування доказів, враховуючи неможливість останнім самостійно отримати вказані докази, які необхідні для встановлення достовірної інформації про рух коштів боржника, дійшов висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення.

Керуючись ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 12, 12-1, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

постановив:

1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Стронг Опт Торг» арбітражного керуючого Шаргородського Дмитра Вячеславовича про витребування доказів - задовольнити частково.

2. Витребувати від Мукачевського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області:

- належним чином завірену копію заяви ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: АДРЕСА_1 ) про кримінальне правопорушення від 10.05.2025, зареєстровану в інформаційній-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» за №20065;

- відомості щодо розгляду цієї заяви, а саме: чи було відкрите кримінальне провадження, його номер та інформацію щодо внесення до ЄРДР; вказати стан та стадію цього кримінального провадження, про що надати відповідні докази.

3. Витребувати від СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області:

- відомості щодо стадії та стану розгляду кримінального провадження №0000223;

- належним чином засвідчені копії матеріалів, що стосуються керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Стронг Опт Торг» ( ТОВ «Профур; 65005, м.Одеса, вул. Бугаївська, буд. 35; ), протоколи допиту (свідчення, пояснення) керівників та засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Стронг Опт Торг» (ТОВ «Профур»), зокрема, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та інших відомих осіб, які були або могли бути керівниками та засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Стронг Опт Торг» (ТОВ «Профур»).

Ухвала набрала законної сили у порядку ст. 235 ГПК України та оскарженню не підлягає

Ухвалу надіслати: Мукачевському районному управлінню поліції ГУНП в Закарпатській області () та СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ()

Повний текс ухвали складено та підписано 15.12.2025

Суддя Т.І. Демченко