УХВАЛА

м. Київ

12.12.2025Справа № 910/11071/23 (911/2666/15)

За позовом Публічного акціонерного товариства "Златобанк"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика";

2) Департаменту з питань реєстрації Виконавчого органу Київської міської ради;

3) Товариства з обмеженою відповідальністю "ОВЛ Проперті"

за участю третіх осіб на стороні позивача:

Національного банку України;

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

Товариства з обмеженою відповідальністю "Пашківочка";

Товариства з обмеженою відповідальністю "Пашківка";

ОСОБА_1

за участю третіх осіб на стороні відповідача 1:

ПАТ "Державний ощадний банк України";

Дочірнє підприємство "БЦТ";

Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Dragon Capital Investments Limited);

про визнання договору недійсним та застосування наслідків недійсності правочину

в межах справи № 910/11071/23

Суддя Івченко А.М.

Представники: не викликалися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

На розгляді Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/11071/23 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтер Вей Капітал" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" про банкрутство.

У провадженні Господарського суду Київської області на новому розгляді знаходиться справа за позовом Публічного акціонерного товариства "Златобанк" (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" (далі відповідач-1); Департаменту з питань реєстрації Виконавчого органу Київської міської ради (далі відповідач-2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ОВЛ Проперті" (далі відповідач-3), за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Товариства з обмеженою відповідальністю "Пашківочка", Товариства з обмеженою відповідальністю "Пашківка", ОСОБА_1 , за участю третіх осіб на стороні відповідача-1: Акціонерного товарситва "Державний ощадний банк України", Дочірнього підприємства "БЦТ", Драгон Капітал Інвестментс Лімітед (Dragon Capital Investments Limited) про визнання договору недійсним та застосування наслідків недійсності правочину.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.04.2025 матеріали справи № 911/2666/15 передати за підсудністю до Господарського суду міста Києва для розгляду в межах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" № 910/11071/23.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 09.07.2025 справу № 911/2666/15 передано судді Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.08.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; позовну заяву вирішено розглядати за правилами загального позовного провадження; відкрито провадження та призначено підготовче засідання на 17.09.25; встановлено відповідачам строк для подання відзивів на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України; встановлено позивачу строк для подання відповіді на відзиви з урахуванням ст. 166 ГПК України; запропоновано третім особам надати пояснення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.09.2025 відкладено підготовче засідання на 01.10.25; зобов`язано Державну міграційну службу України надати інформацію щодо місця проживання ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

18.09.2025 від позивача надійшли документи.

29.09.2025 від ТОВ "ФК "Ю.Бейс" надійшли заперечення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2025 відкладено підготовче засідання на 19.11.25; клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" про витребування доказів задоволено; витребувано наступні документи та інформацію: - у Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а; ідентифікаційний код 14305909) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" (ідентифікаційний код 40752214), в т.ч. але не обмежуючись з рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5; - у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; ідентифікаційний код 14282829) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" (ідентифікаційний код 40752214), в т.ч. але не обмежуючись з рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7; - у Акціонерного товариства "Укрсиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12; ідентифікаційний код 09807750) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" (ідентифікаційний код 40752214), в т.ч. але не обмежуючись з рахунків НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 (НОМЕР_11), НОМЕР_12 (НОМЕР_13); - у Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г; ідентифікаційний код 00032129) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" (ідентифікаційний код 40752214), в т.ч. але не обмежуючись з рахунку № НОМЕР_2 . - у Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г; ідентифікаційний код 00032129) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52; ідентифікаційний код 40752214) належним чином засвідчені копії всіх наявних документів, які стосуються замовлення та виконання юридичних послуг, відображених в річній інформації емітента цінних паперів (АТ "Ощадбанк") за 2018 рік як "Представництво та захист прав i законних iнтересiв АТ "Ощадбанк" у судах загальної юрисдикцiї по справi № 910/10059/17 за позовом TACTICAL BUSINESS LLP до АТ "Ощадбанк", третя особа ТОВ "ТЛК "Арктика" про стягнення грошових коштiв в сумi 124 329 937,00 гривень. Представництво та захист прав i законних iнтересiв АТ "Ощадбанк" у судах загальної юрисдикцiї по справам пов`язаним iз об`єктом нерухомостi по вул. Саксаганського, 115 А (АТ "Брокбiзнесбанк", ТОВ "Капiтал Iнвест ЛТД")." (в т.ч. але не обмежуючись відповідні договори, акти, звіти, рахунки тощо); встановлено Акціонерному товариству "Райффайзен Банк", Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", Акціонерному товариству "Укрсиббанк", Акціонерному товариству "Державний ощадний банк України", Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" строк для надання витребуваних документів суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали та попередити про те, що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

03.10.2025 від Державну міграційну службу України надійшло повідомлення.

27.10.2025 від Акціонерного товариства "Укрсиббанк" надійшло повідомлення.

28.10.2025 від Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" надійшло повідомлення.

29.10.2025 від АТ "Ощадбанк" надійшло повідомлення.

11.11.2025 від Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" надійшло повідомлення.

Ухвалою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27.11.2025 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 03.11.2025 у справі № 910/11071/23(911/2666/15).

09.12.2025 від ТОВ «ФК «Ю-Бейс» надійшло клопотання про заміну позивача.

11.12.025 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" надійшло повторне клопотання про витребування доказів.

Суд ухвалив призначити справу до розгляду.

Судом розглянуто повторне клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2025 відкладено підготовче засідання на 19.11.25; клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" про витребування доказів задоволено; витребувано наступні документи та інформацію: - у Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" (01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4а; ідентифікаційний код 14305909) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" (ідентифікаційний код 40752214), в т.ч. але не обмежуючись з рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5; - у Акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; ідентифікаційний код 14282829) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" (ідентифікаційний код 40752214), в т.ч. але не обмежуючись з рахунків НОМЕР_6, НОМЕР_7; - у Акціонерного товариства "Укрсиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12; ідентифікаційний код 09807750) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" (ідентифікаційний код 40752214), в т.ч. але не обмежуючись з рахунків НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 (НОМЕР_11), НОМЕР_12 (НОМЕР_13); - у Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г; ідентифікаційний код 00032129) виписки з усіх банківських рахунків за весь період їх існування, відкритих Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" (ідентифікаційний код 40752214), в т.ч. але не обмежуючись з рахунку № НОМЕР_2 . - у Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г; ідентифікаційний код 00032129) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52; ідентифікаційний код 40752214) належним чином засвідчені копії всіх наявних документів, які стосуються замовлення та виконання юридичних послуг, відображених в річній інформації емітента цінних паперів (АТ "Ощадбанк") за 2018 рік як "Представництво та захист прав i законних iнтересiв АТ "Ощадбанк" у судах загальної юрисдикцiї по справi № 910/10059/17 за позовом TACTICAL BUSINESS LLP до АТ "Ощадбанк", третя особа ТОВ "ТЛК "Арктика" про стягнення грошових коштiв в сумi 124 329 937,00 гривень. Представництво та захист прав i законних iнтересiв АТ "Ощадбанк" у судах загальної юрисдикцiї по справам пов`язаним iз об`єктом нерухомостi по вул. Саксаганського, 115 А (АТ "Брокбiзнесбанк", ТОВ "Капiтал Iнвест ЛТД")." (в т.ч. але не обмежуючись відповідні договори, акти, звіти, рахунки тощо); встановлено Акціонерному товариству "Райффайзен Банк", Акціонерному товариству "Перший український міжнародний банк", Акціонерному товариству "Укрсиббанк", Акціонерному товариству "Державний ощадний банк України", Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" строк для надання витребуваних документів суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали та попередити про те, що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

До суду АТ «Ощадбанк» було надано виключно банківські виписки з рахунків, а вимоги щодо надання документів, які стосуються замовлення АТ «Ощадбанк» та виконання ТОВ «Лігаларм» юридичних послуг, відображених в річній інформації емітента цінних паперів (AT «Ощадбанк») за 2018 рік, залишилися без виконання.

В ухвалі суді від 01.10.2025 судом витребувано документи які є необхідними для повного та всебічного вирішення спору, у зв`язку з чим заявник просить суд повторно витребувати зазначені документи - належним чином засвідчені копій всіх наявних документів, які стосуються замовлення те виконання юридичних послуг, відображених в річній інформації емітента цінних паперів (AT «Ощадбанк») за 2018 рік як «Представництво та захист прав і законних інтересів AT «Ощадбанк» у судах загальної юрисдикції по справі № 910/10059/17 за позовом TACTICAL BUSINESS LLP до AT «Ощадбанк», третя особа ТОВ «ТЛК «Арктика» про стягнення грошових коштів в сумі 124 329 937,00 гривень Представництво та захист прав і законних інтересів AT «Ощадбанк» у судах загальної юрисдикції по справам пов`язаним із об`єктом нерухомості по вул. Саксаганського, 115 А (AT «Брокбізнесбанк», ТОВ «Капітал Інвест ЛТД»).» (в т.ч. але не обмежуючи« відповідні договори, акти, звіти, рахунки тощо) та з огляду на надані виписки, заявник просить конкретизувати такі документи.

Суд дослідивши подане клопотання ухвалив його задовольнити в частині повторного витребування документів.

Щодо клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" в частині застосування заходів процесуального примусу.

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України", Товариство з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" порушило вимоги ухвали суду від 01.10.2025 виконавши її частково.

Проте, суд відмовляє в цій частині клопотання на підставі того, що частково ухвалу суду від 01.10.2025 Акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" було виконано та тим, що судом задовольняється клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" про повторне витребування документів.

Суд встановлює Акціонерному товариству "Державний ощадний банк України", Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" строк для надання витребуваних документів суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали та попереджує про те, що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити підготовче засідання на 14.01.26 о 12:05 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" про витребування доказів задовольнити частково.

3. Повторно витребувати у Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12Г; ідентифікаційний код 00032129) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Лігаларм» (01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 52; ідентифікаційний код 40752214) належним чином засвідчені копії всіх наявних документів (в т.ч. але не обмежуючись відповідні договори, акти, звіти, рахунки тощо), які стосуються замовлення та виконання юридичних послуг, відображених в річній інформації емітента цінних паперів (AT «Ощадбанк») за 2018 рік як «Представництво та захист прав і законних інтересів AT «Ощадбанк» у судах загальної юрисдикції по справі № 910/10059/17 за позовом TACTICAL BUSINESS LLP до AT «Ощадбанк», третя особа ТОВ «ТЛК «Арктика» про стягнення грошових коштів в сумі 124 329 937,00 гривень. Представництво та захист прав і законних інтересів AT «Ощадбанк» у судах загальної юрисдикції по справам пов`язаним із об`єктом нерухомості по вул. Саксаганського, 115 А (AT «Брокбізнесбанк», ТОВ «Капітал Інвест ЛТД»).», в т.ч. але не обмежуючись на підтвердження надання протягом 2017- 2018 років юридичних послуг на загальну суму у розмірі 4 471 394,41 грн., зафіксовану наступними документами: рахунок №8 від 06.07.2017; рахунок №9 від 10.07.2017; рахунок №09/01 від 09.01.2018; договір №25/09 від 25.09.2017; рахунок №13/03 від 13.03.2018; рахунок №1 від 22.03.2018; додатковий договір №1 від 22.03.2018 до договору від 26.05.2017; рахунок №2 від 06.06.2018; рахунок №29/06 від 29.06.2018; рахунок №20/12 від 20.12.2018; договір №04/02 від 02.04.2016; рахунок №13/12 від 26.12.2018, які були визначені в призначеннях платежів.

4. Встановити Акціонерному товариству "Державний ощадний банк України", Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм" строк для надання витребуваних документів суду - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали та попередити про те, що у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд вправі застосувати заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

5. В іншій частині клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгово-логістичний комплекс "Арктика" відмовити.

6. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, Акціонерному товариству "Державний ощадний банк України", Товариству з обмеженою відповідальністю "Лігаларм".

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко