ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ

"01" грудня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/2769/25

Господарський суд Одеської області у складі судді Смелянець Г.Є.

при секретарі судового засідання Лещенко Л.С.

розглянувши у судовому засіданні в порядку загального позовного провадження

справу №916/2769/25

за позовом Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

до відповідача: Приватного підприємства МАРІНЕКС

про стягнення 13 465 160,84 грн. та зобов`язання надати письмові докази виконання умов договору

та за позовом третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору Товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ОСТРІВ

до відповідача: Приватного підприємства МАРІНЕКС

про стягнення 360 000 грн.

за участю представників:

від позивача: Кунда А.О. /самопредставництво/

від відповідача: не з`явився

від третьої особи: Дітковський А.М. /ордер серія АН №1777992 від 02.09.2025/

В С Т А Н О В И В:

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів звернулось до Приватного підприємства «МАРІНЕКС» з позовом, в якому просить Господарський суд Одеської області:

- стягнути з відповідача за період квітень-червень 2025 року гарантійний платіж у сумі 13 465 160,84 грн. до Державного бюджету України на розрахунковий рахунок IBAN: НОМЕР_1 ;

- зобов`язати відповідача надати до АРМА письмові докази виконання умов підпунктів 4.4.4.1., 4.4.4.2., 4.4.4.3. підпункту 4.4.4., 4.4.15. пункту 4.4. розділу 4 Договору управління активами (майном) від 03.10.2024 № 031024/2.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за договором управління активами (майном) №031024/2 від 03.10.2024 щодо сплати гарантійного платежу, визначеного п.5.9 договору за період квітень-червень 2025 року та зобов`язань, визначених підпунктами 4.4.4.1., 4.4.4.2., 4.4.4.3. підпункту 4.4.4., 4.4.15. пункту 4.4. розділу 4 договору управління активами (майном) №031024/2від 03.10.2024.

Заяви, клопотання, інші процесуальні дії у справі.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 21.07.2025 позовну заяву Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів залишено без руху та останньому встановлено строк для усунення недоліків позовної заяви протягом 10 (десяти) днів з дня вручення даної ухвали суду.

25.07.2025 за вх.№23549/25 господарським судом одержано заяву про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.07.2025 позовну заяву Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 03.09.2025, із викликом учасників справи у судове засідання.

20.08.2025 за вх.№26073/25 господарським судом одержано заяву про зміну предмету позову, в якій позивач просить суд:

- стягнути з Приватного підприємства «МАРІНЕКС» за період квітень-червень 2025 року гарантійний платіж у сумі 13 465 160,84 грн до Державного бюджету України (отримувач коштів: УК у Шевчен. р-ні/ Шевченк. р-н/24060300, код отримувача: 37995466, банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.), код банку отримувача: 899998, номер рахунку IBAN UA0026011);

- зобов`язати Приватне підприємство «МАРІНЕКС» надати до АРМА письмові докази виконання умов підпунктів 4.4.4.1., 4.4.4.2., 4.4.4.3. підпункту 4.4.4., 4.4.15. пункту 4.4. розділу 4 Договору управління активами (майном) від 03.10.2024 № 031024/2;

- стягнути з Приватного підприємства «МАРІНЕКС» суми фінансових зобов`язань за період квітень-червень 2025 року 2 115 913,51 грн, а саме: 110 391,13 грн інфляційні втрати; 825 863,20 грн сума пені; 226 263,89 грн 10% річних; 953 395,29 грн штраф 7% до Державного бюджету України (отримувач коштів: УК у Шевчен. р-ні/ Шевченк. р-н/24060300, код отримувача: 37995466, банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.), код банку отримувача: 899998, номер рахунку IBAN UA0026011).

У підготовчому засіданні 03.09.2025, за участю представника позивача в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, судом постановлено ухвалу без оформлення окремого документа, якою: 1) прийнято до розгляду заяву позивача про зміну предмету позову за вх.№26073/25 від 20.08.2025; 2) відкладено підготовче засідання на 22.09.2025, із викликом учасників справи у підготовче засідання.

02.09.2025 за вх.№3685/25 господарським судом одержано позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору у справі №916/2769/25, в якій Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОСТРІВ» просить суд стягнути з Приватного підприємства МАРІНЕКС заборгованість за надані послуги у сумі 360 000 грн. та судові витрати, розмір яких за попереднім розрахунком становить: 5400 грн. судового збору та 40 000 грн. витрат, пов`язаних з розглядом справи у вигляді витрат на професійну правничу допомогу.

В обґрунтування заявлених позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОСТРІВ» посилається на неналежне виконання відповідачем зобов`язань, визначених підпунктом 4.4.15. пункту 4.4. розділу 4 Договору управління активами (майном) від 03.10.2024 №031024/2, щодо повної та своєчасної оплати наданих ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОСТРІВ» послуг.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 18.09.2025 прийнято позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ОСТРІВ» до Приватного підприємства МАРІНЕКС про стягнення 360 000 грн. та об`єднано в одне провадження з первісним позовом у справі №916/2769/25. Призначено підготовче засідання на 22.09.2025, із викликом учасників справи у підготовче засідання.

22.09.2025 за вх.№29406/25 господарським судом одержано заяву про збільшення або зменшення/збільшення розміру позовних вимог, згідно з якою позивач просить суд:

- стягнути з Приватного підприємства «МАРІНЕКС» за період квітень-червень 2025 року гарантійний платіж у сумі 13 465 160,84 грн до Державного бюджету України (отримувач коштів: УК у Шевчен. р-ні/ Шевченк. р-н/24060300, код отримувача: 37995466, банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.), код банку отримувача: 899998, номер рахунку IBAN UA0026011);

- зобов`язати Приватне підприємство «МАРІНЕКС» надати до АРМА письмові докази виконання умов підпунктів 4.4.4.1., 4.4.4.2., 4.4.4.3. підпункту 4.4.4., 4.4.15. пункту 4.4. розділу 4 Договору управління активами (майном) від 03.10.2024 № 031024/2;

- стягнути з Приватного підприємства «МАРІНЕКС» сум фінансових зобов`язань за період квітень-червень 2025 року 2 653 807,58 грн, а саме: 110 391,13 грн інфляційні втрати; 1 248 081,12 грн сума пені; 341 940,04 грн 10% річних; 953 395,29 грн штраф 7% до Державного бюджету України (отримувач коштів: УК у Шевчен. р-ні/ Шевченк. р-н/24060300, код отримувача: 37995466, банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.), код банку отримувача: 899998, номер рахунку IBAN UA0026011).

У підготовчому засіданні 22.09.2025, за участю представника позивача в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, судом постановлено ухвалу без оформлення окремого документа, якою 1) прийнято до розгляду заяву Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів про збільшення розміру позовних вимог за вх.№29406/25 від 22.09.2025; 2) відкладено підготовче засідання на 20.10.2025, із викликом учасників справи у підготовче засідання.

У підготовчому засіданні 20.10.2025, а участю представників позивача та третьої особи в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, судом постановлено ухвалу без оформлення окремого документа, якою закрито підготовче провадження та призначено судове засідання щодо розгляду справи по суті на 17.11.2025, із викликом учасників справи у судове засідання.

У судовому засіданні 17.11.2025, за участю представників позивача та третьої особи в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, судом постановлено ухвалу без оформлення окремого документа, якою оголошено перерву в судовому засіданні щодо розгляду справи по суті до 01.12.2025, із викликом учасників справи у судове засідання

26.11.2025 за вх.№37746/25 господарським судом одержано додаткові пояснення позивача щодо строків оплати відповідачем гарантійних платежів, які у судовому засіданні 01.12.20225 долучені до справи.

Також у судовому засіданні 01.12.2025, за участю представника позивача та третьої особи із самостійними вимогами щодо предмету спору, судом на підставі ст.240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Відповідач у судові засідання, як у підготовчому провадженні, так і під час розгляду справи по суті, не з`явився. Відзив на позов позивача та третьої особи, із самостійними вимогами на предмет спору не надав, про причини неявки суд не повідомив. При цьому про дату, про дату, час і місце судових засідань відповідач повідомлений належним чином, про що в матеріалах справи наявні відповідні повідомлення про вручення поштового відправлення.

Окрім того, ухвали суду надсилались відповідачу на електронну пошту, адреса якої зазначена у договорі.

Отже, враховуючи, вжиття господарським судом всіх залежних від нього заходів щодо повідомлення відповідача про розгляд даної справи, та забезпечення реалізації відповідачем своїх прав на судовий захист, в тому числі шляхом надання відповідних заяв по суті справи, а також враховуючи строки розгляду даної справи, господарський суд визнав за можливе вирішити справу за наявними матеріалами справи відповідно до ч. 9 ст.165 ГПК України.

Обставини справи встановлені судом.

26.03.2024 між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Замовник, АРМА, позивач за первісним позовом) та Товариством з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ОСТРІВ (Суб`єкт оціночної діяльності, третя особа ) укладений договір про надання послуги з проведення незалежної оцінки активів (майна) та забезпечення рецензування звіту про оцінку активів (майна) №260324, згідно з яким у порядку, строки та на умовах визначених Договором, Суб`єкт оціночної діяльності зобов`язується відповідно до законодавства надати Замовнику послуги з проведення незалежної оцінки активів (майна) визначених у пункті 1.2 розділу 1 Договору (далі - актив (майно) та забезпечити рецензування звіту про оцінку активів (майна) (далі - Послуги), а Замовник зобов`язується прийняти надані Послуги.

Відповідно до п.1.2 договору активи (майно), що підлягають оцінці згідно з ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.04.2022 у справі № 463/2408/22, а саме:

1) «Rondo» (ІМО:8858013), яке прибуло до ППр «Ізмаїльський МТП» 02.02.2022 року під прапором рф, судновласник - «FiliShipping СО», рф. (03.03.2022 року на судні змінився прапор на Республіку Палау та судновласник на «Transmarine Shipping LLP», Великобританія.) та яке на даний час знаходиться на території підприємства ТОВ «СП Дунайсудносервіс» за адресою м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 232;

2) «Svir» (ІМО:8866694), яке прибуло до ППр «Ізмаїльський МТП» 16.01.2022 року під прапором рф. судновласник - «Fili Shipping СО», рф. (03.03.2022 року на судні змінився прапор на Республіку Палау та судновласник на Transmarine Shipping LLP», Великобританія), та яке на даний час знаходиться на території підприємства ТОВ «СП Дунайсудносервіс» за адресою м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 232;

3) «Avangard» (ІМО:8889438), яке прибуло до ППр «Ізмаїльський МТП» 01.12.2021 року під прапором рф, судновласник «Carina Shipping LTD», рф. (03.03.2022 року на судні змінився прапор на Республіку Палау та судновласник на «Boyd Lines LTD», Беліз) та яке на даний час знаходиться на території підприємства ПрАТ «Дунайсудноремонт» за адресою м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників, 1;

4) «VolgoBalt 225» (ІМО:8230431) яке, прибуло до ППр «Ізмаїльський МТП» 29.12.2021 року під прапором рф, судновласник - «Da Mar Shipping Co LTD», рф. (04.03.2022 року на судні змінився прапор на Республіку Палау та судновласник на «Berwick Global Corp», Панама), та яке на даний час знаходиться на території підприємства ТОВ «СП Дунайсудносервіс» за адресою м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 232;

5) «VolgoBalt 193» (ІМО:8230302), яке прибуло до ППр «Ізмаїльський МТП» 27.01.2022 року під прапором рф. судновласник «Rusship LLC», рф. (09.03.2022 року на судні змінився прапор на Поморські острови та судновласник на «Berwick Global Corp», Панама) та яке на даний час знаходиться на території підприємства ПрАТ «Дунайсудноремонт» за адресою м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників, 1;

6) «VolgoBalt 244» (IMO:8230584), яке прибуло до ППр «Ізмаїльський МТП» 06.02.2022 року під прапором рф. судновласник - «Da Mar Shipping Co LTD», рф. (04.03.2022 року на судні змінився прапор на Республіку Палау та судновласник на «Berwick Global Corp», Панама) та яке на даний час знаходиться на території підприємства ТОВ «СП Дунайсудносервіс» за адресою м. Ізмаїл, вул. Нахімова. 232;

7) «Omskiy 6» (ІМО:8937687), яке прибуло до ППр «Ізмаїльський МТП» 13.02.2022 року під прапором рф, судновласник - «Avomar Shipping», рф. (03.03.2022 року на судні змінився прапор на Республіку Палау та судновласник на «Westshield Development Limited», Гонг Конг) та яке на даний час знаходиться на території підприємства ПрАТ «Дунайсудноремонт» за адресою м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників, 1;

8) «Naviger 2» (ІМО:8230845), яке прибуло до ППр «Ізмаїльський МТП» 16.02.2022 під прапором рф, судновласник - «SC Yarbunker LLC», рф. (04.03.2022 року на судні змінився прапор на Республіку Палау та судновласник на «Capitoles Unpessoal LDA ZFM», Португалія) та яке на даний час знаходиться на території підприємства ПрАТ «Дунайсудноремонт» за адресою м. Ізмаїл, вул. Судноремонтників. 1;

9) «Omskiy 132» (ІМО:8873025), яке прибуло ППр «Ізмаїльський МТП» 21.02.2022 року під прапором рф, судновласник - «JC Volga Shipping», рф. (01.03.2022 року на судні змінився прапор на Республіку Палау та судновласник на «Alpina Vista Shipping & Trading GMBH», Швейцарія) та яке на даний час знаходиться на території підприємства ТОВ «СП Дунайсудносервіс» за адресою м. Ізмаїл, вул. Нахімова, 232.

Згідно з п.1.3 договору рецензування звіту про оцінку активів (майна) здійснюється саморегулівною організацією оцінювачів або суб`єктом оціночної діяльності, які відповідно до норм Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі - Закон) можуть виконувати рецензування звіту про оцінку активів (майна).

Відповідно до п.п.2.1-2.3 договору мета, з якою проводиться оцінка: передача активів (майна) в управління на підставі договору управління активами (майном) укладеного згідно статей 1,9. 10, 19, 21, 22, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Глави 70 Цивільного кодексу України.

Вид вартості активів (майна), що підлягають визначенню: ринкова.

Дата оцінки: Суб`єкт оціночної діяльності зобов`язаний надати Послуги на дату 01 березня 2024 року.

Згідно з п.3.1 договору сторони дійшли згоди, що надані Послуги за Договором оплачуються Управителем, який буде визначений Замовником за результатами проведення конкурсного відбору управителя активів (майна). Договір управління активами (майном) укладається між АРМА і Управителем, за яким Управитель бере на себе зобов`язання оплатити Послуги Суб`єкта оціночної діяльності.

Оплата здійснюється Управителем на підставі рахунку на оплату Послуг (далі - Рахунок), виписаного Суб`єктом оціночної діяльності на Управителя.

Відповідно до п.3.2 договору загальна ціна за Послуги становить 300 000,00 грн (триста тисяч гривень 00 копійок) без ПДВ, яку Управитель оплачує Суб`єкту оціночної діяльності.

Згідно з п.3.4 договору оплата здійснюється у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування Управителем коштів на рахунок Суб`єкта оціночної діяльності протягом З (трьох) робочих днів після:

- підписання між Сторонами акта приймання-передачі наданих Послуг;

- укладення договору управління активами (майном);

- отримання Рахунку Управителем від Суб`єкта оціночної діяльності.

Відповідно до п.3.5 договору Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів після укладення договору управління активами (майном) надсилає повідомлення Суб`єкту оціночної діяльності.

Повідомлення Суб`єкту оціночної діяльності має містити реквізити Управителя, які зазначені у договорі управління активами (майном).

Згідно з п.4.5 договору результатом надання Суб`єктом оціночної діяльності Послуги за Договором є Звіт та рецензування Звіту, що відповідають нормам Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі - Закон), положенням (національним стандартам) оцінки майна. Суб`єкт оціночної діяльності надає Замовнику оригінал Звіту і рецензування Звіту українською мовою в двох паперових примірниках та обов`язково в електронній формі.

Звіт та рецензування Звіту Суб`єкт оціночної діяльності надає у електронному вигляді відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» шляхом направлення або передання файлів у форматах PDF (Portable Document Format) або JPEG (Joint Photographie Experts Group) із підписом (ми) оцінювача (ів), який (і) безпосередньо проводив (ли) оцінку активів (майна), і скріплюється підписом керівника Суб`єкта оціночної діяльності (у разі, якщо юридична особа надає Послуги).

Підтвердженням наданих Послуг є підписаний між Замовником і Суб`єктом оціночної діяльності Акт приймання-передачі наданих Послуг.

Відповідно до п.5.3.2 договору Суб`єкт оціночної діяльності має право своєчасно та згідно умов Договору отримати оплату за надані Послуги.

Згідно з п.6.1 договору цей Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 30 червня 2024 року, або до дострокового розірвання Договору, а в частині зобов`язань, що лишилися невиконаними, до їх повного виконання.

На виконання умов договору про надання послуги з проведення незалежної оцінки активів (майна) та забезпечення рецензування звіту про оцінку активів (майна) №260324 від 26.03.2024 між АРМА та Суб`єктом оціночної діяльності складений та підписаний акт від 06.06.2024 про передачу звіту про оцінку майна та рецензування звіту про оцінку майна до Договору № 260324 від 26 березня 2024 року, згідно з яким Суб`єкт оціночної діяльності надав, а Замовник прийняв документи у паперовому вигляді:

- Звіт про оцінку активів (майна), що передані в управління АРМА на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 27.04.2022 р. у справі №463/2408/22 у складі: судна - «Rondo» (ІМО:8858013); «Svir» (ІМО:8866694); «Avangard» (ІМО:8889438); «Volgobalt 225» (ІМО:8230431); «Volgobalt 193» (ІМО:8230302); «Volgobalt 244» (ІМО:8230584); «Omskiy 6» (ІМО:8937687); «Naviger 2» (ІМО:8230845); «Omskiy 132» (ІМО:8873025) станом на 01.03.2024 р.;

- Рецензію на звіт про оцінку майна.

03.10.2024 між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (Установник управління, позивач за первісним позовом) та Приватним підприємством МАРІНЕКС (Управитель, відповідач) укладений договір управління активами (майном) №031024/2, згідно з яким у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Установник управління передає Управителеві на певний строк, визначений у пункті 1.3 розділу 1 Договору, рухоме майно (далі - Майно або Активи), визначені у Переліку активів, що передаються в управління, то є невід`ємною частиною Договору (Додаток до Договору) в управління, а Управитель зобов`язується за плату здійснювати від свого імені управління цим Майном (Активами) в інтересах Установника управління (код ДК 021:29-9 не відображене в інших розділах).

Відповідно до п.1.2 договору згідно зі Звітом про оцінку майна від 04.06.2024 б/н ринкова вартість Активів станом 01 березня 2024 року становить 464 315 891,00 гри (чотириста шістдесят чотири мільйони гриста п`ятнадцять тисяч вісімсот дев`яносто одна гривня 00 копійок) без ПДВ. що підтверджується рецензуванням Звіту про оцінку майна від 05 червня 2024р. № б/н.

Згідно з п.1.3 договору строк управління Активами обчислюється з дня передачі Активів, що підтверджується підписанням Сторонами Акта (ів) приймання-передачі активів в управління і до 31 серпня 2029 року (включно) або до дня дострокового припинення (розірвання) Договору з підстав та порядку, визначеному у розділі 6 Договору.

Відповідно до п.1.4 договору передача Активів здійснюється шляхом підписання Сторонами Акта (актів) приймання-передачі активів в управління. Акт приймання-передачі активів в управління підписується уповноваженими особами Сторін лише за умови забезпечення Управителю безперешкодного доступу до Активів з метою їх огляду та встановлення фактичного стану на дату передачі Активів в управління.

Передача Активів в управління передбачає передачу прав, якими наділений власник відповідного Активу в частині володіння, користування, але з урахуванням обмежень в частині розпорядження Активами та інших обмежень, визначених Договором.

У разі дострокового припинення управління всіма Активами, Договір вважається припиненим (розірваним), за умови подання Звіту Управителем за останній період управління, враховуючи фактичну дату його завершення, перерахування належної суми грошових коштів до Державного бюджету України та повного виконання Управителем інших зобов`язань згідно умов Договору.

Згідно з п.1.5 договору Управитель здійснює управління Активами шляхом їх використання у будь-якому виді господарської діяльності, яка не заборонена законодавством, за їх цільовим та функціональним призначенням та має право укладати будь - які правочини (договори), окрім:

- наслідком яких є відчуження чи обтяження Активів на користь третіх осіб (іпотека, застава, порука тощо);

- наслідком яких є передача Активів третім особам у безоплатне користування, позичку;

тощо.

Передача Активів в оренду/суборенду дозволяється виключно на підставі письмової згоди Установника управління, яким погоджуються істотні та необхідні умови кожною договору користування/оренди/суборенди.

Згідно з п.4.1 Установник управління має право, зокрема:

- вимагати від Управителя належного виконання умов Договору (п.4.1.1);

- здійснювати контроль за ефективністю управління Активами Управителем відповідно до умов розділу 9 Договору та законодавства України (п.4.1.2);

- вживати необхідних та належних заходів для усунення порушень при управлінні Активами (п.4.1.5);

- вимагати подання та одержувати від Управителя щомісяця звіт щодо управління Активами та отримання будь-якої іншої інформації та документів згідно пунктів 9.7 - 9.9 розділу 9 Договору, що стосується управління Активами в порядку, визначеному Договором (п.4.1.6);

- застосувати до Управителя санкції (пеня, штраф, інфляційні витрати та 10% річних, відшкодування збитків) за порушення Управителем зобов`язань, визначених у Договорі, відповідно до умов розділу 11 Договору (п.4.1.11).

Відповідно до п.4.4.1 Управитель зобов`язаний, зокрема:

- у дату та час визначені у письмовому повідомленні Установника управління (направляється Управителю не пізніше ніж за 2 робочі дні), прийняти від Установника управління Активи за Актом приймання-передачі активів в управління та здійснювали їх управління відповідно до умов Договору (п.4.4.1);

- належним чином та у всі оновлені строки виконувати зобов`язання відповідно до умов Договору (п.4.4.2);

- протягом п`яти робочих днів з дня підписання Сторонами Акта ів приймання-передачі активів в управління, вчинити нижче визначені тії та надати Установнику управління підтвердження щодо їх виконання у письмовій формі шляхом надання належним чином завірених копій документів (п.4.4.4):

- стати на облік платників податків як платник податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань і а за результатом виконання надати завірену копію форми № 34-ОПП (п.4.4.4.1);

- відкрити окремий рахунок (окремі рахунки) у банку та або органах Державної казначейської служби України для здійснення розрахунків, пов`язаних з управлінням Активами таза результатом виконання надати довідку про відкриття окремого банківського та/або казначейського рахунку для здійснення розрахунків, пов`язаних з управлінням Активами (п.4.4.4.2);

- застрахувати на вартість, визначену у звіті про оцінку майна майнові зобов`язання Управителя та активи Управителя па користь Установника управління (вигодонабувач), пов`язані із ризиком втрати (загибелі) або ушкодження Активів у результаті, але не виключно крадіжки, грабежу, підпалу, пожежі, удару блискавки, вибуху газу, стихійних явищ, пошкодження водою чи іншими рідинами, падіння літальних апаратів, падіння дерев, чи інших сторонніх предметів (споруд чи їх уламків тощо). а також зменшення вартості Активів внаслідок будь-яких протиправних дій третіх осіб, у тому числі працівників Управителя. Забезпечити дію договору страхування чи страхового поліса протягом всього строку дії Договору, в тому числі у разі його пролонгації, та за результатом виконання надати належним чином завірені копії укладеного договору страхування або страховою полісу з копією документа, що підтверджує своєчасне та повне здійснення оплати Управителем страхового/их платежу/ів (п.4.4.4.3);

- щомісяця надавати Звіт про результати управління Активами в строк до 20 числа наступного місяця, що за змістом відповідає умовам Договору та вимогам законодавства (п.4.4.11);

- за рахунок власних грошових коштів, протягом трьох днів від дати одержання рахунків суб`єктів оціночної діяльності, оплатити їх послуги що надані з метою одержання Звіту про оцінку майна та рецензування Звіту про оцінку майна, визначені у пункту 1.2 Договору та надати підтвердження оплати Установнику управління (п.4.4.15).

Згідно з п.5.8 договору розмір надходжень до Державного бюджету України щомісяця визначається як сума доходів за календарний місяць, зменшена на суму необхідних витрат та винагороди Управителя.

Відповідно до п.5.9 договору мінімальний щомісяця розмір надходжень до Державного бюджету України (далі та по тексту договору - гарантійний платіж), становить 4 643 158,91 (чотири мільйони шістсот сорок три тисячі сто п`ятдесят вісім гривень 91 копійка) без ПДВ.

У разі, якщо звітний період складає не повний календарний місяць, сума гарантійного платежу, передбачена даним пунктом, розраховується та сплачується пропорційно фактичній кількості днів управління Активами за Договором у цьому звітному періоді.

Сторони погодили, шо у разі передачі Активів в управління не у повному обсязі або припинення управління частиною Активів, розмір гарантійного платежу перераховується автоматично та пропорційно від строку управління та оціночної вартості Активів, які знаходяться в управлінні.

Сторони погодили, шо розмір гарантійного платежу може бути збільшено (змінено) після погодження програми управління активами, а також у зв`язку з настанням незалежних від дій Сторін обставин позитивного характеру, які впливають на діяльність Управителя, а також у разі суттєвої зміни курсу іноземних валют першої групи, згідно Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 № 34 в редакції Постанови Правління Національного банку України від 19.04.2016 № 269.

Згідно з п.5.11 договору надходження до Державного бюджету України, в тому числі гарантійний платіж, сплачується щомісяця Управителем з моменту прийняття від Установника управління Активів за Актом/ами приймання-передачі активів в управління, та до дня їх повернення Установнику управління, що підтверджується Актом/ами приймання-передачі активів з управління.

Відповідно до п.5.12 договору Управитель щомісяця самостійно здійснює розрахунок доходу за місяць, необхідних витрат, винагороди і суми надходжень до Державного бюджету України. Управитель протягом поточного місяця управління сплачує гарантійний платіж визначений пунктом 5.9 розділу 5 Договору та до 20 числа наступного місяця перераховує остаточну суму надходжень до державного бюджету за звітний місяць, з врахуванням вже сплаченого гарантійного платежу, за винятком грудня, у грудні перерахування здійснюються не пізніше ніж до 31 грудня.

Згідно з п.п.6.1,6.2 договору договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами Договору. Дія Договору припиняються 31 серпня 2029 року або на дату його дострокового припинення (розірвання) у випадках та порядку, визначених Договором або законом, а в частині виконання Управителем грошових зобов`язань та зобов`язань щодо збереження та повернення Активів Установнику управління, до їх повното виконання.

Відповідно до п.9.1 договору Установник управління здійснює щомісяця контроль за ефективністю управління Активами (далі - контроль).

Об`єктом контролю є комплекс заходів Управителя з управління Активами, які проводяться Управителем відповідно до умов Договору.

Завданням контролю с вирішення питання щодо належності управління Активом з урахуванням умов Договору, включаючи але не виключно визначення досягнутих результатів управління Активом і співвідношення їх з очікуваними результатами такого управління відповідно до умов Договору: встановлення забезпечення збереження Активу, збереження (збільшення) його економічної вартості; повноти одержуваних доходів та обґрунтованості розміру понесених необхідних витрат відображених у Звіті Управи і еля: правильності визначення розміру плати (винагороди) Управителя і суми надходжень (доходів) Державного бюджету від управління Активом: перерахування до Державного бюджету надходжень від управління Активом.

Метою здійснення контролю г визначення досягнутих результатів управління Активами і співвідношення їх з очікуваними результатами такого управління згідно з умовами Договору.

Згідно з п.9.2 договору контроль за управлінням Активами та оцінка ефективності управління Активами здійснюється відповідно до законодавства та у мов Договору шляхом:

- проведення виїзної перевірки комплексу дій та заходів. Управителя з управління Активом, в місці його перебування та або місці управління ним;

- проведення камеральної перевірки звіту та документів передбачених пунктами 9.7 - 9.9 розділу 9 Договору, поданих Управителем, що проводиться за місцезнаходженням Установника управління;

- порівняльного аналізу результатів господарської діяльності Управителя з управління Активами за звітний період;

- оцінки змісту та вжиття усіх необхідних заходів Управителем з метою збереження Активів та їх вартості;

- оцінки повноти га своєчасності до гримання Управителем при управлінні Активами, визначених цим Договором загальних засад у правління Активами;

- оцінки належного виконання Управителем умов Договору;

- оцінки розрахунку розміру відрахувань винагороди Управителя, необхідних витрат, перерахувань надходжень (доходів) до Державного бюджету б країни (грошових коштів);

- дотримання вимог законодавства при управлінні Активами.

Відповідно до п.11.4 договору у разі порушення Управителем строків виконання грошового зобов`язання з перерахування надходжень (доходів) до Державного бюджету України, або повноти виконання даних зобов`язань, Управитель протягом семи днів з дати тримання вимоги Установника управління зобов`язується сплатити на користь останнього пеню у розмірі 0.1 відсотка від суми заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від суми заборгованості, одночасно Управитель зобов`язується оплатити Установнику управління 10% річних та інфляційні втрати.

Також господарським судом встановлено, що на виконання договору управління активами (майном) №031024/2 від 03.10.2024 сторонами складено та підписано акт приймання-передачі активів в управління від 03.04.2025.

У листі №9292/24-33-24/6.8 від 07.10.2024 позивач відповідно до пунктів 3.4,3.5 Розділу 3 Договору про оцінку надіслав третій особі повідомлення, яке містить реквізити Управителя, які зазначені в договорі управління активами (майном).

Листом від 08.04.2025 №04/175 третя особа направила відповідачу рахунок на оплату та копії відповідних документів, складених на виконання договору № 260324 від 26.03.2024, а саме: копію Акту про передачу звіту про оцінку майна та рецензування звіту про оцінку майна до Договору № 260324 від 26.03.2024, копію інформаційного листа АРМА №9292/24-33-24/6.8 від 07.10.2024 та рахунок-фактуру № СФ-264032 від 08.04.2025.

Згідно з наявним в матеріалах справи рахунком-фактурою №260324 від 08.04.2025 вартість послуг з проведення незалежної оцінки активів та забезпечення рецензування звіту про оцінку активів згідно Договору № 260324 від 26.03.2024 між АРМА та ТОВ «КК «ОСТРІВ» становить 360 000 грн. з ПДВ.

У листі від 28.04.2025 №04/203 третя особа просила відповідача здійснити оплату вказаного рахунку протягом 3 календарних днів з моменту отримання цього повідомлення.

У листі №4228/24-33-25/6.2 від 08.05.2025 позивач просив відповідача з метою здійснення функцій, повноважень АРМА та належного виконання умов Договору, надати інформацію та належним чином завірені копії документів на підтвердження виконання п.4.4 договору.

Третя особа у листі від 09.05.2025 №5/216 повідомила позивача, що станом на 09.05.2025 ПП «МАРІНЕКС» не виконало своїх зобов`язань за умовами Договору і не здійснило оплату за надані послуги ТОВ «КК «Острів» з оцінки активів (майна).

Листом №544/6/1-33-25/6 від 21.05.2025 позивач надіслав відповідачу припис про усунення порушень вимог законодавства з питань, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами від 21.05.2025 № 1-6/25.

Згідно з вказаним приписом позивач за первісним позовом просив відповідача:

- негайно виконати умови підпунктів 4.4.4.1., 4.4.4.2., 4.4.4.3. підпункту 4.4.4., 4.4.15. пункту 4.4. розділу 4 Договору управління та надати до АРМА письмові докази їх виконання.

- негайно забезпечити перерахування за реквізитами визначеними в пункті 5.13 розділу 5 Договору управління суми надходжень (доходів) до Державного бюджету України від управління Активами за квітень 2025 року в розмірі надходжень (доходів) за місяць зменшених на суму необхідних витрат та винагороди Управителя, але в розмірі не меншому, ніж сума гарантованого платежу, а саме: 4178843,02 грн. - по Договору управління активами (майном) від 03.10.2024 №031024/2;

- забезпечити подання Звітів про результати управління активами за квітень 2025 року (строк виконання - 3 робочих днів);

- в порядку та строки передбачені законодавством провести службове розслідування по вищезазначеним фактам та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності.

У листі від 08.08.2025 №08/363 третя особа просила відповідача здійснити оплату вартості наданих послуг протягом 3 календарних днів з моменту отримання цього повідомлення.

У вимозі від 17.09.2025 №1268/6/1-33-25/6.2 позивач просив відповідача протягом 7 днів від дати одержання цієї вимоги здійснити перерахунок сум фінансових зобов`язань із врахуванням пені, 10% річних та 7% штрафу за викладеними у вимозі реквізитами.

Відповідачем вищезазначені звернення позивача та третьої особи залишено без відповіді та задоволення.

До матеріалів справи також надано рецензію на звіт про оцінку активів (майна), що передані в управління АРМА на підставі ухвали слідчого суддів Личаківського районного суду міста Львова від 27.04.2022 у справі №463/2408/22 станом на 01.03.2024.

Висновки суду щодо позову Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

Відповідно до ст.509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст.11 цього Кодексу.

У п.1 ч.2 ст.11 ЦК України встановлено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір, який в силу вимог ч.1 ст.629 ЦК України є обов`язковим для виконання сторонами.

Як вище встановлено господарським судом, між позивачем та відповідачем укладений договір управління активами (майном) №031024/2 від 03.10.2024, за умовами якого позивач передав відповідачу на певний строк, визначений у пункті 1.3 розділу 1 Договору, рухоме майно, визначене у Переліку активів, що передаються в управління, а відповідач зобов`язався за плату здійснювати від свого імені управління цим Майном (Активами) в інтересах позивача за первісним позовом.

Окрім того, за договором №031024/2 від 03.10.2024 у відповідача також наявний обов`язок:

- стати на облік платників податків як платник податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань і а за результатом виконання надати завірену копію форми № 34-ОПП (п.4.4.4.1);

- відкрити окремий рахунок (окремі рахунки) у банку та або органах Державної казначейської служби України для здійснення розрахунків, пов`язаних з управлінням Активами таза результатом виконання надати довідку про відкриття окремого банківського та/або казначейського рахунку для здійснення розрахунків, пов`язаних з управлінням Активами (п.4.4.4.2);

- застрахувати на вартість, визначену у звіті про оцінку майна майнові зобов`язання Управителя та активи Управителя па користь Установника управління (вигодонабувач), пов`язані із ризиком втрати (загибелі) або ушкодження Активів у результаті, але не виключно крадіжки, грабежу, підпалу, пожежі, удару блискавки, вибуху газу, стихійних явищ, пошкодження водою чи іншими рідинами, падіння літальних апаратів, падіння дерев, чи інших сторонніх предметів (споруд чи їх уламків тощо). а також зменшення вартості Активів внаслідок будь-яких протиправних дій третіх осіб, у тому числі працівників Управителя. Забезпечити дію договору страхування чи страхового поліса протягом всього строку дії Договору, в тому числі у разі його пролонгації, та за результатом виконання надати належним чином завірені копії укладеного договору страхування або страховою полісу з копією документа, що підтверджує своєчасне та повне здійснення оплати Управителем страхового/их платежу/ів (п.4.4.4.3);

- за рахунок власних грошових коштів, протягом трьох днів від дати одержання рахунків суб`єктів оціночної діяльності, оплатити їх послуги що надані з метою одержання Звіту про оцінку майна та рецензування Звіту про оцінку майна, визначені у пункту 1.2 Договору та надати підтвердження оплати Установнику управління (п.4.4.15).

Статтею 525 ЦК України встановлено, що одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із приписами ч.1 ст.526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст.530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Так, як вище встановлено господарським судом на виконання договору управління активами (майном) №031024/2 від 03.10.2024 сторонами складено та підписано акт приймання-передачі активів в управління від 03.04.2025.

Таким чином у відповідача наявний обов`язок зі сплати гарантійного платежу з 04.04.2025.

Між тим, відповідачем не сплачено до державного бюджету гарантійний платіж за період з квітня 2025 (27 днів квітня) по червень 2025, загальний розмір якого становить 13 465 160,84 грн., які підлягають стягненню з відповідача

Будь-яких заперечень, а тим більш доказів, які спростовують наявність цієї заборгованості відповідач до суду не надав.

Відповідно до ст.610 ЦК України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

У п.3 ч.1 ст.611 ЦК України встановлено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до ст.625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з ч.2 ст.551 ЦК України якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до п.11.4 договору у разі порушення Управителем строків виконання грошового зобов`язання з перерахування надходжень (доходів) до Державного бюджету України, або повноти виконання даних зобов`язань, Управитель протягом семи днів з дати тримання вимоги Установника управління зобов`язується сплатити на користь останнього пеню у розмірі 0.1 відсотка від суми заборгованості за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від суми заборгованості, одночасно Управитель зобов`язується оплатити Установнику управління 10% річних та інфляційні втрати.

Перевіривши розрахунок заявлених до стягнення інфляційних втрат, пені, 10% річних та штрафу, згідно з яким розмір інфляційних втрат за загальний період травень-серпень 2025 становить 110 391,13 грн., розмір пені за загальний період з 01.05.2025 по 31.08.2025 становить 1 248 081,12 грн, розмір 10% річних за загальний період з 01.05.2025 по 31.08.2025 становить 341 940,04 грн, розмір штрафу 7% становить 953 395,29 грн, господарським судом встановлено, що позивачем при здійсненні розрахунку відповідних нарахувань на суму заборгованості за квітень 2025 застосовано суму гарантійного платежу у розмірі 4 333 614,98 грн., в той час такий гарантійний платіж за квітень 2025 (27 днів квітня) становить 4 178 843,02 грн.

За таких обставин, господарським судом самостійно, не виходячи при цьому за межі заявленого позивачем періоду прострочення, здійснено розрахунок інфляційних втрат, пені, 10% річних та штрафу, згідно з яким розмір інфляційних втрат за загальний період травень-серпень 2025 становить 89 582,02 грн., розмір пені за загальний період з 01.05.2025 по 31.08.2025 становить 1 229 044,16 грн, розмір 10% річних за загальний період з 01.05.2025 по 31.08.2025 становить 336 724,44 грн, розмір штрафу 7% становить 942 561,26 грн., які підлягають стягненню з відповідача.

Матеріали справи також не містять доказів виконання відповідачем зобов`язань, визначених підпунктами 4.4.4.1., 4.4.4.2., 4.4.4.3. підпункту 4.4.4., 4.4.15. пункту 4.4. розділу 4 договору управління активами (майном) №031024/2 від 03.10.2024.

Приймаючи до уваги невиконання відповідачем вказаних вище зобов`язань, господарський суд задовольняє позовні вимоги Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в частині зобов`язання Приватного підприємства «МАРІНЕКС» надати до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів письмові докази виконання умов підпунктів 4.4.4.1., 4.4.4.2., 4.4.4.3. підпункту 4.4.4., 4.4.15. пункту 4.4. розділу 4 Договору управління активами (майном) від 03.10.2024 № 031024/2.

При цьому господарський суд вважає, що такі позовні вимоги є належним способом захисту порушеного права, що узгоджується з таким способом захисту, як примусове виконання зобов`язання в натурі, оскільки ця позовна вимога безпосередньо стосується договірного зобов`язання, застосована позивачем саме у зобов`язальних правовідносинах, в яких відповідач відмовляється від виконання свого договірного обов`язку.

Цей спосіб захисту відповідає змісту порушеного права позивача та забезпечить поновлення порушеного права позивача, оскільки заявлена позивачем вимога направлена на спонукання відповідача виконати умови договору, виконання яких надасть позивачу можливість відновити порушене право.

Крім того, норми чинного законодавства, зокрема положення, закріплені у статті 63 Закону України «Про виконавче провадження», передбачають можливість виконання судового рішення про зобов`язання відповідача вчинити певні дії у примусовому порядку.

Отже, обраний позивачем спосіб захисту є ефективним у розумінні статті 13 Конвенції про захист прав і основоположних свобод та призведе до дійсного відновлення відповідних порушених прав позивача.

Вказане узгоджується з висновком щодо застосування норм права, викладеним у постанові Верховного Суду від 06.04.2023 у справі №908/507/22.

За таких обставин, дослідивши наявні матеріали справи, враховуючи відсутність доказів оплати відповідачем сум гарантійного платежу за квітень червень 2025 та доказів виконання відповідачем умов підпунктів 4.4.4.1., 4.4.4.2., 4.4.4.3. підпункту 4.4.4., 4.4.15. пункту 4.4. розділу 4 Договору управління активами (майном) від 03.10.2024 № 031024/2, господарський суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі ст.129 ГПК України судові витрати позивача за первісним позовом по сплаті судового збору покладаються на обох сторін пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Висновки суду щодо позову третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ОСТРІВ.

Як вище встановлено господарським судом, між позивачем та третьою особою укладений договір про надання послуги з проведення незалежної оцінки активів (майна) та забезпечення рецензування звіту про оцінку активів (майна) №260324 від 26.03.2024, згідно з яким третя особа зобов`язалась відповідно до законодавства надати позивачу послуги з проведення незалежної оцінки активів (майна) та забезпечити рецензування звіту про оцінку активів (майна), а позивач зобов`язується прийняти надані послуги, здійснення оплати якого покладено на Управителя, який буде визначений буде визначений Замовником за результатами проведення конкурсного відбору управителя активів (майна).

Умовами п. 3.2 договору №260324 від 26.03.2024 встановлено, що загальна ціна за послуги становить 300 000 грн без ПДВ, яку Управитель оплачує Суб`єкту оціночної діяльності.

Умовами п. 4.4.15 договору № 031024/2 від 03.10.2024 передбачено, що відповідач зобов`язується за рахунок власних грошових коштів, протягом трьох днів від дати одержання рахунків суб`єктів оціночної діяльності, оплатити їх послуги що надані з метою одержання Звіту про оцінку майна та рецензування Звіту про оцінку майна, визначені у пункту 1.2 Договору та надати підтвердження оплати Установнику управління.

На виконання умов договору №260324 від 26.03.2024 між позивачем та третьою особою складений та підписаний акт від 06.06.2024 про передачу звіту про оцінку майна та рецензування звіту про оцінку майна до Договору № 260324 від 26 березня 2024 року, який надісланий відповідачу третьою особою разом із рахунком на оплату листом від 08.04.2025 №04/175.

Докази оплати відповідачем наданих третьою особою послуг з проведення незалежної оцінки активів (майна) та забезпечення рецензування звіту про оцінку активів (майна) в матеріалах справи відсутні та до суду не надані.

Відповідно до ч.1 ст. 74 ГПК кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

У ст.76 ГПК України встановлено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно ст. 77 ГПК України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Статтею 86 ГПК України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що відповідач не надав до суду жодних заперечень щодо встановлених обставин порушення ним зобов`язання з оплати наданих третьою особою послуг з проведення незалежної оцінки активів (майна) та забезпечення рецензування звіту про оцінку активів (майна), господарський суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ОСТРІВ.

На підставі ст.129 ГПК України судові витрати третьої особи по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 129, 232, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В :

1.Позов Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів задовольнити частково.

2.Стягнути з Приватного підприємства МАРІНЕКС (68600, Одеська область, Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Бурлаченка Сергія, буд. 88, ) до Державного бюджету України (отримувач коштів: УК у Шевчен. р-ні/ Шевченк. р-н/24060300, код отримувача: 37995466, банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.), код банку отримувача: 899998, номер рахунку IBAN UA0026011) за період квітень-червень 2025 року гарантійний платіж у сумі 13 465 160 (тринадцять мільйонів чотириста шістдесят п`ять тисяч сто шістдесят) грн. 84 коп.

3.Зобов`язати Приватне підприємство «МАРІНЕКС» (68600, Одеська область, Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Бурлаченка Сергія, буд. 88, ) надати до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, буд. 1, ) письмові докази виконання умов підпунктів 4.4.4.1., 4.4.4.2., 4.4.4.3. підпункту 4.4.4., 4.4.15. пункту 4.4. розділу 4 Договору управління активами (майном) від 03.10.2024 № 031024/2.

4.Стягнути з Приватного підприємства «МАРІНЕКС» (68600, Одеська область, Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Бурлаченка Сергія, буд. 88, ) до Державного бюджету України (отримувач коштів: УК у Шевчен. р-ні/ Шевченк. р-н/24060300, код отримувача: 37995466, банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.), код банку отримувача: 899998, номер рахунку IBAN UA0026011) інфляційні втрати у розмірі 89 582 (вісімдесят дев`ять тисяч п`ятсот вісімдесят дві) грн. 02 коп., пеню у розмірі 1 229 044 (один мільйон двісті двадцять дев`ять тисяч сорок чотири) грн. 16 коп., 10% річних у розмірі 336 724 (триста тридцять шість тисяч сімсот двадцять чотири) грн. 44 коп., штраф у розмірі 942 561 (дев`ятсот сорок дві тисячі п`ятсот шістдесят одна) грн. 26 коп.

5. Стягнути з Приватного підприємства «МАРІНЕКС» (68600, Одеська область, Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Бурлаченка Сергія, буд. 88, ) на користь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, буд. 1, ) витрати по сплаті судового збору у розмірі 195 179 (сто дев`яносто п`ять тисяч сто сімдесят дев`ять) грн. 27 коп.

6.У задоволенні решти позовних вимог Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відмовити.

7. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ОСТРІВ задовольнити.

8.Стягнути з Приватного підприємства «МАРІНЕКС» (68600, Одеська область, Ізмаїльський р-н, м. Ізмаїл, вул. Бурлаченка Сергія, буд. 88, ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ОСТРІВ (03164, м. Київ, адреса вул. Обухівська, буд. 135, офіс 35, ) заборгованість за надані послуги у розмірі 360 000 (триста шістдесят тисяч) грн. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 4320 (чотири тисячі триста двадцять) грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили в порядку ст.241 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржено в апеляційному порядку до Південно-західного апеляційного господарського суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня складання повного рішення.

Повне рішення складено 11.12.2025.

Суддя Г.Є. Смелянець