ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"11" листопада 2025 р. м. ХарківСправа № 5023/2005/12

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Кононової О.В.

при секретарі судового засідання Зубко Ю.В.

Розглянувши справу

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Недержавна виконавча служба"

до Іноземного підприємства "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЗШВ"

про визнання банкрутом

За участю:

ліквідатора - Яковлєв Є.В.

представника ПАТ "ПУМБ" - Брижань Ю.В.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 24.01.2018 Іноземне підприємство "Торговий дім ХЗШВ" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Ухвалою суду від 05.11.2020 ліквідатором Іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" призначено арбітражного керуючого Яковлева Є.В.

01.04.2024 за розпорядженням керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи у зв`язку відсутністю повноважень на здійснення правосуддя у судді Яризька В.О., відповідно до пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, було призначено повторний автоматизований розподіл справи № 5023/2005/12. Згідно Витягу з Протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.04.2024 для розгляду справи визначено суддю Кононову О.В.

Ухвалою від 04.12.2024 було задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Недержавна виконавча служба" (вх. 10334 від 18.04.2024) про заміну кредитора у справі №5023/2005/12.

Здійснено заміну кредитора Акціонерного товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус", код 43515433 на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Недержавна виконавча служба" (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60, оф. 211) на суму 34349091,97 грн. (6 581,00грн. перша черга, 33 498 722,05грн. четверта черга, 843 788,92грн. шоста черга) та на суму 39 839 790,87грн, що забезпечені заставою майна згідно договору застави товарів в обороті №149-Z/2 від 21.12.2007, договору застави майнових прав №149-Z/4 від 28.12.2007 та договору застави №149-Z/5 від 16.12.2008.

Розгляд справи з остаточного звіту ліквідатора неодноразово відкладався.

Так, в судовому засіданні 14.05.2025 суд відклав розгляд звіту ліквідатора на "05" серпня 2025 р. о(об) 10:40 год. та зобов`язав ліквідатора скликати та провести засідання комітету кредиторів на якому вирішити питання щодо подальших дій в ліквідаційній процедурі, звітувати про свою діяльність, надати інформацію про фінансовий стан та майно боржника на сьогоднішній час та про хід виконання ліквідаційної процедури. Докази проведення засідання комітету кредиторів та відповідний протокол надати суду до судового засідання.

05.08.2025 ліквідатор надав суду звіт про виконану роботу в ліквідаційній процедурі по справі № 5023/2005/12, який був долучений до матеріалів справи.

В судовому засіданні 05.08.2025 суд відклав розгляд звіту ліквідатора на 17.09.2025 та зобов`язав ліквідатора виконати вимоги попередньої ухвали суду в повному обсязі.

16.09.2025 до суду від ліквідатора боржника арбітражного керуючого Яковлева Є.В. надійшла заява (вх. №21241), в якій ліквідатор повідомив суд про здійснені заходи та зазначив, що рішенням Зборів кредиторів ІП "ТД "ХЗШВ", яке оформлено протоколом від 18.08.2025 було схвалено звіт арбітражного керуючого Яковлева Є.В. про виконану роботу під час виконання повноважень ліквідатором у справі про банкрутство ІП "ТД "ХЗШВ" та прийнято рішення про завершення ліквідаційної процедури.

В судовому засіданні 17.09.2025 суд відклав розгляд звіту ліквідатора на 11.11.2025 на 14:00 год, ухвалу про що було занесено до протоколу судового засідання.

10.11.2025 до суду від ліквідатора боржника арбітражного керуючого Яковлева Є.В. надійшло клопотання (вх. №26100) про долучення до матеріалів справи листу Головного управлінням ДПС у Харківській області №57243/6/20-40-53-08-03 від 301.10.2025 щодо фінансових зобов`язань та показників ІП "ТД "ХЗШВ".

В судовому засіданні ліквідатор звітував про здійснені заходи, зазначив, що ліквідаційна процедура завершена, просив суд затвердити наданий суд ліквідаційний звіт ат ліквідаційний баланс та закрити провадження у справі про банкрутство Іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ".

Представник кредитора ПАТ "ПУМБ" в судовому засіданні зазначив, що не має зауважень до роботи ліквідатора, тому також просив суд затвердити наданий суд ліквідаційний звіт ат ліквідаційний баланс та закрити провадження у справі про банкрутство Іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ".

Інші учасники справи в призначене судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце розгляду справи були повідомлені в установленому законом порядку.

Як вказано у Рішенні Конституційного суду України від 02.11.2004 №15-рп/2004 верховенство права - це панування права в суспільстві. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об`єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.

В частині 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд вказує на те, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.1989 у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Суд зазначає, що питання про те, що певні обставини перешкоджають розгляду справи, вирішуються судом залежно від конкретних обставин справи.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

Додатково суд звертає увагу на те, що приватним підприємством "Українська економіко-правова група" реалізовано своє процесуальне право на подання відзиву.

З урахуванням вищенаведеного, приймаючи до уваги, що явка учасників у справі про банкрутство судом не була визнана обов`язковою, суд вважає за можливе розглянути остаточний звіт ліквідатора в цьому судовому засіданні.

Розглянувши наданий суду повний звіт про роботу ліквідатора і документи, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури по банкруту, суд встановив наступне.

З метою виявлення майна банкрута, та повернення його з володіння третіх осіб ліквідатором ІП "ТД "ХЗШВ" 19.07.2019 направлено запити та отримані відповіді від наступних установ, підприємств, організацій: ПАТ "Укрзалізниця" вих. №02-21/06, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих. №02-21/07, ДП "Український інститут інтелектуальної власності" вих. №02-21/08, Державної служби України з безпеки на транспорті вих. №02-21/09, Регіонального сервісного центру МВС України в Харківській області вих. №02-21/10, Державного космічного агентства України вих. №02-21/11, Головного управління Держпраці у Харківській області вих. №02-21/12, Головного управління Держгеокадастру у Харківській області вих. №02-21/13, ПАТ "Національний депозитарій України" вих. №02-21/14, Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області вих. №02-21/15, Державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" вих. №02-21/16, Східного управління Головного управління ДФС у Харківській області вих. №02-21/17, Головного управління ДФС у Харківській області вих. №02-21/18, Київської митниці ДФС вих. №02-21/19, Харківської митниці ДФС вих. №02-21/20, Департаменту цивільного захисту Харківської облдержадміністрації вих. №02-21/21, Державної служби морського та річкового транспорту України вих. №02-21/22, Головного управління Держспоживслужби в Харківській області вих. №02-21/25,

02.08.2019 Державне космічне агентство України повідомило про відсутність реєстрації прав на об`єкти за банкрутом.

07.08.2019 Управління Держпраці на запит ліквідатора повідомило про за банкрутом відсутня реєстрація прав на об`єкти підвищеної небезпеки, великовантажний та технологічний транспорт, відомості щодо ділянок надр для будівництва та експлуатації підземних споруд, непов`язаних із видобуванням корисних копалин також не виявлено.

07.08.2019 ліквідатором отримано відповідь на запит від Державної служби Морського та річкового транспорту України про відсутність реєстрації прав на судна за банкрутом.

12.08.2019 ГУ Держгеокадастру у Харківській області повідомило про відсутність записів в книгах реєстрації державних актів на право власності та постійного користування, договорів оренди, відсутні записи про права банкрута на земельні ділянки.

20.08.2019 Національна комісія з цінних паперів повідомила про відсутність реєстрації банкрута як власника пакетів акцій.

20.08.2019 ліквідатора повідомило ДП "Агентство ідентифікації і реєстрації тварин" про відсутність реєстрації тварин за банкрутом.

20.08.2019 ліквідатором отримано відповідь від Харківської митниці ДФС про те, що товари банкрута на митних складах відсутні, банкрут не внесений до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами.

28.08.2019 АТ "Українська залізниця" повідомила про відсутність реєстрації прав банкрута на вагони, локомотиви.

29.08.2019 ДП "Український інститут інтелектуальної власності" надало відповідь про необхідність сплати грошових коштів за отримання інформації. Разом з тим ліквідатор ІП "ТД "ХЗШВ" здійснив аналіз реєстрів та відомостей, розміщених на офіційному сайті ДП "Укрпатент" в результаті чого не було виявлено майнових прав Банкрута.

12.09.2019 ліквідатором отримано відповідь від Національного депозитарію України яким зазначено, що підприємство не є акціонерним, інформація про депозитарні установи відсутня.

13.09.2019 отримано лист від Регіонального сервісного центру МВС України в Харківській області в якому зазначено, що за Банкрутом транспортні засоби не зареєстровані.

13.09.2019 отримано відповідь від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Харківській області, відповідно до реєстру реєстрації техніки станом на 07.08.2019 р. техніка за Банкрутом не зареєстрована.

17.09.2019 ліквідатор отримано відповідь від Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області про відсутність в єдиному реєстрі дозвільних документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт.

17.09.2019 отримано відповідь від Київської митниці ДФС в якій зазначено, що на обліку в митниці Банкрут не перебуває та митне оформлення в зоні діяльності Київської митниці не здійснювало.

12.09.2020 отримано відповідь Національного депозитарію України про відсутність інформації щодо депозитарних установ або цінних паперів, що обліковуються за банкрутом.

22.07.2019 ліквідатор було направлено звернення до Міжрайонного ВДВС ГТУЮ у Харківській області та відділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у Харківській області з заявою про закінчення виконавчих проваджень.

28.08.2019 ліквідатором направлено запит до ПАТ "ПУМБ" про витребування копій договорів застави та кредитного договору. У відповідь на запит ліквідатора, кредитором направлено повідомлення про те, що на заставне майно банкрута звернення стягнення не проводилося, відмова від права застави не подавалась, право власності на предмет застави не набувалось, право на відчуження активів не набувалось, списання або прощення боргу не здійснювалось.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 17.07.2019, банкрут не є засновником юридичних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно банкруту не належить нерухоме майно на праві приватної власності. В Державному реєстрі обтяжень наявні обтяження майна у вигляді арешту по виконавчому провадженню № 43481338 на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби від 07.07.2014.

Таким чином, у зв`язку із відсутністю будь-якого виявленого майна та у зв`язку із відсутністю будь-яких виявлених та отриманих під час здійснення ліквідаційної процедури грошових коштів кредиторам ІП "ТД "ХЗШВ" не виплачувались кошти згідно їх вимог до боржника.

15.11.2021 були проведені збори комітету кредиторів, на яких схвалено звіт ліквідатора та роботу ліквідатора визнано задовільною.

11.01.2022 ухвалою господарського суду Харківської області по справі №5023/2005/12 задоволено заяву АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" про заміну кредитора. Здійснено заміну кредитора АТ "ВТБ Банк" на його правонаступника АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус".

Ліквідатором було здійснено відповідну заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів ІП "ТД "ХЗШВ", а саме замінено АТ "ВТБ Банк" на його правонаступника АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус".

15.03.2023 ліквідатором проведено збори кредиторів шляхом опитування.

На зборах кредиторів було поставлено наступні питання:

- Створення фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого.

- Схвалення ліквідаційного звіту ліквідатора.

- Схвалення ліквідаційного балансу.

- Погодження подальших заходів ліквідації процедури.

Рішенням Зборів кредиторів ІП "ТД "ХЗШВ", яке оформлено протоколом від 15 березня 2023 року кредиторами прийняті наступні рішення:

1. Зобов`язано ліквідатора ІП "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" арбітражного керуючого Яковлева провести фінансовий аналіз (аудит) ІП "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин".

2. Відкладено питання щодо створення фонду для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого з урахуванням витрат пов`язаних з притягненням до субсидіарної відповідальності засновника банкрута, який є резидентом Республіки Панама.

3. Не схвалено звіт арбітражного керуючого Яковлева Є.В. про виконану роботу під час виконання повноважень ліквідатором у справі про банкрутство ІП "ТД "ХЗШВ", у зв`язку із передчасністю.

4. Не схвалено ліквідаційний баланс ІП "ТД "ХЗШВ".

4. Не погоджено дій ліквідатора, передбачених ч. 3 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

У зв`язку з прийнятими рішеннями на зборах кредиторів, ліквідатором додатково направлено запити до державних органів та юридичних осіб стосовно отримання інформації про наявність або відсутність майнових активів зареєстрованих за банкрутом, до наступних організацій:

- Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вих. №04/05/23-10 від 04.05.2023;

- Регіонального сервісного центру МВС України в Харківській області вих. №04/05/23-2 від 04.05.2023;

- Державного космічного агентства України вих. №04/05/23-6 від 04.05.2023;

- Головного управління Держгеокадастру у Харківській області вих. №04/05/23-4 від 04.05.2023;

- Міністерства економіки України №04/05/23-5 від 04.05.2023;

- Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції у Харківській області вих. №04/05/23-1 від 04.05.2023;

- Державної служби морського та річкового транспорту України вих. №04/05/23- 7 від 04.05.2023;

- Головного управління Держспоживслужби в Харківській області вих. №04/05/23-3 від 04.05.2023;

- Головного управління статистики у Харківській області вих. №04/05/23-8 від 04.05.2023;

- Державної авіаційної служби України №б/н від 04.05.2023;

- ДП "Харківський завод шампанських вин" - запит про проведення огляду та перевірки майна від 11.05.2023, а саме лінії розливу шампанських вин в скляні пляшки 0,75 л, виробничою потужністю 12000 пляшок/год та лінії розливу спокійних вин в скляні пляшки 0,7 л, виробничою потужністю 12 000 пляшок/год (місцезнаходження: м. Харків, вул. Лозовська, 20).

12.05.2023 Державна авіаційна служба України повідомила - у державному реєстрі цивільних повітряних суден України за ІП "ТД "ХЗШВ" повітряні суда не зареєстровані. Інформації щодо наявності аеродромів, злітно-посадових майданчиків, авіаційно наземної техніки та аеродромного обладнання у ІП "ТД "ХЗШВ" відсутня.

16.05.2023 Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України повідомила - відсутні відомості щодо зареєстрованих суден власником або судновласником яких є ІП "ТД "ХЗШВ".

18.05.2023 Державне космічне агентство України повідомило - зареєстрованих унікальних об`єктів космічної діяльності у ІП "ТД "ХЗШВ" немає.

17.05.2023 ГУ Статистики у Харківській області повідомило - статистичну звітність ІП "ТД "ХЗШВ" за останні три роки не подавало.

25.05.2023 ГУ Держспоживслужби у Харківській області повідомило - станом на 24.05.2023 за ІП "ТД "ХЗШВ", на праві власності сільськогосподарська техніка, самохідні машини та механізми не обліковуються.

18 липня 2019 року під час проведення інвентаризації майна та майнових прав банкрута не було виявлено жодного майна та майнових прав за ІП "ТД "ХЗШВ".

В державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про майно яке належить ІП "ТД "ХЗШВ".

Згідно відкритої інформації з бази даних ДП "Інститут інтелектуальної власності" "Укрпатент" за ІП "ТД "ХЗШВ" не зареєстровано об`єктів інтелектуальної власності.

Згідно інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ІП "ТД "ХЗШВ" не є засновником інших юридичних осіб.

Отже під час проведення ліквідаційної процедури майна та майнових активів (прав) які належать або перебувають у володінні, користуванні, балансі або зберіганні у ІП "ТД "ХЗШВ" виявлено не було.

04.12.2022 ухвалою господарського суду Харківської області по справі №5023/2005/12 було задоволено заяву ТОВ "НЕДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА" про заміну кредитора. Здійснено заміну кредитора АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" на його правонаступника ТОВ "НЕДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА". У зв`язку з чим ліквідатором було здійснено заміну кредитора в реєстрі вимог кредиторів ІП "ТД "ХЗШВ", а саме було замінено АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" на його правонаступника ТОВ "НЕДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА".

З матеріалів справи вбачається, що вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" в сумі 39839790,87 грн. та Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" в сумі 6501218,00 грн. (6500000,00 грн. - основна заборгованість, 1218,00 грн. - судовий збір) були забезпечені заставним майном боржника, зокрема:

- товарами в обороті (продукти харчування, алкогольні напої, чай, кава, побутова комп`ютерна техніка) загальною балансовою вартістю 53 000 000,34 грн., згідно договору застави товарів в обороті №149-Z/2 від 21.12.2007;

- майновими правами за Договором поставки № 60/12/07 від 30.10.2007, укладеного між ІП "Торговий дім "ХЗШВ" та ПФ "Орнатус", оціночною вартістю предмета застави 46 000 000,00 грн., згідно Договору застави майнових прав №149-Z/4 від 28.12.2007,

- обладнанням - Лінія розливу шаманських вин в скляні пляшки, виробнича потужність 12 000 пляшок та Лінія розливу спокійних вин в скляні пляшки, згідно Договору застави №149-Z/5 від 16.12.2008;

- товарами в обороти (шампанські вина, зазначені в п.2.1 Договору застави товарів в обороті № 7.5-87/ЗТ-4 від 29.01.2009) оціночною вартістю предмета застави 6 500 000,00 грн. згідно Договору застави товарів в обороті № 7.5-87/ЗТ-4 від 29.01.2009.

Щодо товарів в обороті (продукти харчування, алкогольні напої, чай, кава, побутова комп`ютерна техніка) загальною балансовою вартістю 48 807 000,34 грн., згідно договору застави товарів в обороті №149-Z/2 від 21.12.2007 р., та товарів в обороті (шампанські вина, зазначені в п.2.1 Договору застави товарів в обороті № 7.5- 87/ЗТ-4 від 29.01.2009 р.) оціночною вартістю предмета застави 6 500 000,00 грн. згідно Договору застави товарів в обороті № 7.5-87/ЗТ-4 від 29.01.2009 р.

З матеріалів справи вбачається, що 18.07.2019 було проведено інвентаризацію активів ІП "ТД "ХЗШВ" за результатами якої було складено Протокол №1 засідання інвентаризаційної комісії, з якого вбачається наступне.

За результатами інвентаризації встановлено, що відсутні грошові кошти, відсутні цінні папери та бланки суворої звітності.

За юридичною адресою банкрута - вул. Морозова, 7 , м . Харків, нерухоме майно ІП "Торговий дім "ХЗШВ" відсутнє.

Ліквідатор зазначає, що активи банкрута за юридичною адресою не перебувають та йому не передавались.

Відповідно до електронних витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, отриманих ліквідатором Ольшанською О.С. через онлайн портал Міністерства юстиції України 17.07.2019, виявлено обтяження рухомого майна заставою №15872409 від 21.06.2016, накладене на підставі договору застави товарів в обороті дві 29.01.2009, укладений з ПАТ "ПУМБ", накладено заборону відчуження, обтяжено: товари в обороті: шампанські вина за договором застави дві 29.01.2009. Зареєстровано заставу рухомого майна за №8304897 від 17.12.2008 на підставі договору застави від 16.12.2008, укладеного з ТА "ВТБ БАНК", обтяжено лінію розливу шампанських вин в скляні пляшки, накладено заборону відчуження. Зареєстровано заставу рухомого майна №6363035 дів 08.01.2008 на підставі договору застави майнових прав від 28.12.2007, укладеного з АТ "ВТБ БАНК", накладено заборону відчуження. Зареєстровано заставу рухомого майна №6342257 від 28.12.2007 на підставі договору застави товарів в обороті від 21.12.2007, укладеного з АТ "ВТБ БАНК", накладено заборону відчуження. Вищевказане майно попереднім ліквідатором Ольшанською О.С. не було проінвентаризовано, ліквідатору не передано. Документи, які підтверджують вибуття активів та їх розшук не надано.

В подальшому 10.11.2020 проведено інвентаризацію активів ІП "ТД "ХЗШВ" за результатами якої було складено Протокол №1 засідання інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи та акти, якими засвідчено відсутність активів у банкрута.

Тобто під час проведення ліквідаційної процедури у ІП "Торговий дім "ХЗШВ" не було виявлено товарів в обороті (продукти харчування, алкогольні напої, чай, кава, побутова комп`ютерна техніка) загальною балансовою вартістю 48 807 000,34 грн., згідно договору застави товарів в обороті №149-Z/2 від 21.12.2007 р., та товарів в обороті (шампанські вина, зазначені в п.2.1 Договору застави товарів в обороті № 7.5- 87/ЗТ-4 від 29.01.2009 р.) оціночною вартістю предмета застави 6 500 000,00 грн. згідно Договору застави товарів в обороті № 7.5-87/ЗТ-4 від 29.01.2009 р., що підтверджується актами інвентаризації та відповідними протоколами.

Щодо обладнання - лінії розливу шампанських вин в скляні пляшки, виробничою потужністю 12000 пляшок заставною вартістю 25 683 663,08грн., лінія розливу спокійних вин в скляні пляшки заставною вартістю 14 156 127,79грн., загальною заставною вартістю 39839790,87грн., згідно договору застави №149-Z/5 від 16.12.2008, то з матеріалів справи вбачається, що 26.04.2016 постановою Вищого господарського суду України по справі №5023/2756/11 було встановлено наступне:

"31.10.2008 між Іноземним підприємством "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" (далі - орендодавець) та Державним підприємством "Харківський завод шампанських вин" (далі - орендар) за результатами відкритих торгів, проведених згідно Положення "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 N 921 було укладено Договір оренди обладнання № 1-32/10/08 з додатком №12 до договору, відповідно до якого було встановлено зобов`язання позивача щодо передачі в тимчасове володіння відповідача обладнання, інше майно, визначеною у договорі вартістю та зобов`язання відповідача сплачувати за його використання встановлену договором орендну плату.

Відповідно до пункту 4.1 Договору, майно, що орендується, вважається переданим відповідачу з дати підписання Акта приймання-передачі майна, що орендується.

На підтвердження факту передачі майна, що складає предмет договору, позивачем надано до матеріалів справи акт прийому-передачі від 31.10.2008 до Договору оренди обладнання № 1-32/10/08 від 31.10.2008, який підписано уповноваженими особами сторін та скріплено печатками підприємств.

Факт укладення договору оренди обладнання підтверджений рішенням господарського суду Харківської області від 24.01.2013 у справі № 5023/4037/12 та постановою Харківського апеляційного господарського суду від 25.03.2013 у справі № 5023/4037/12, якими визнано договір оренди обладнання № 1-32/10/08 від 31.10.2008 укладеним з 31.10.2008 між Іноземним підприємством "Торговий Дім "Харківський завод шампанських вин" та Державним підприємством "Харківський завод шампанських вин».

Визнано за Іноземним підприємством "Торговий Дім "Харківський завод шампанських вин" право власності на обладнання, яке знаходяться за адресою: вул. Лозівська, 20, м. Харків, 61017, а саме лінії розливу шампанських вин в скляні пляшки, виробнича потужність 12 000 пляшок та лінії розливу спокійних вин в скляні пляшки, які складаються з обладнання згідно переліку майна.

Відповідно до акту-приймання передачі майна від 31.10.2008 загальна вартість вищеперелічного майна, переданого ІП "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" (орендодавець) ДП "Харківський завод шампанських вин" (орендар) складає 39839790,87грн.

15.04.2009 між ІП "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" та ДП "Харківський завод шампанських вин" до договору оренди обладнання від 31.08,2008 укладено додаткову угоду № 2, якою було розірвано договір оренди з 01.05.2009.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що в матеріалах справи відсутні докази повернення зазначеного майна ДП "Харківський завод шампанських вин" (орендарем) його володільцю ІП "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин", тобто обов`язок передбачений п. 8.1 договору оренди повернути останньому майно, згідно акту прийому-передачі ДП "Харківський завод шампанських вин", не виконаний.

При цьому, розглянувши надані матеріали проведення інвентаризації на підприємстві боржника ДП "Харківський завод шампанських вин" станом на 01.10.2015, суди встановили, що відповідно до протоколу засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії щодо розгляду результатів річної інвентаризації станом на 01.10.2015, які затверджені директором ДП "Харківський завод шампанських вин" 19.10.2015 та скріплені печаткою підприємства, вищезазначене майно (обладнання, передане за договором оренди від 31.10.2008р.) на підприємстві боржника відсутнє.»

Отже, судом встановлено відсутність обладнання, а саме ліній розливу шампанських вин (загальна вартість яких складає 39839790,87грн.) на території ДП "Харківський завод шампанських вин".

З матеріалів справи вбачається, що ІП "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" також зверталося до суду про стягнення з ДП "Харківський завод шампанських вин" збитків в розмірі вартості ліній розливу шампанських вин (загальна вартість яких складає 39839790,87грн.).

Однак, постановою Вищого господарського суду України від 03 березня 2014 року по справі № 922/2961/13 було відмовлено у задоволенні позовних вимог ІП "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин".

Таким чином, в процедурі ліквідації ІП "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" вживались заходи щодо розшуку обладнання, а саме ліній розливу шампанських вин (загальна вартість яких складає 39839790,87 грн.).

16.11.2015 Ухвалою господарського суду Харківської області по справі №5023/2756/11 було задоволено заяву ІП "ТД "ХЗШВ" до ДП "ХЗШВ" з грошовими вимогами в розмірі 45 907 517 ,95 грн. З яких 39 839 790,87 грн. було визнано, як компенсація вартості втраченого (знищеного) майна переданого за договором оренди обладнання від 31.10.2008.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 13.01.2016 ухвалу господарського суду Харківської області від 16.11.2015 у справі № 5023/2756/11 про визнання грошових вимог Іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" залишено без змін; ухвалу господарського суду Харківської області від 16.11.2015р. у справі № 5023/2756/11 про затвердження реєстру вимог конкурсних кредиторів Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" попереднє засідання в частині затвердження грошових вимог ІП "ТД"ХЗШВ" та включення їх до реєстру вимог кредиторів залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 26.04.2016 по справі №5023/2756/11 касаційну скаргу Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" задоволено частково. Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 13.01.2016, якою залишено без змін ухвалу господарського суду Харківської області від 16.11.2015 про визнання грошових вимог Іноземного підприємства "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" та ухвалу господарського суду Харківської області від 16.11.2015 про затвердження реєстру вимог кредиторів Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" засідання в частині затвердження грошових вимог Іноземного підприємства "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" та включення їх до реєстру вимог кредиторів по справі №5023/2756/11 щодо подвійної плати за користування річчю, що нарахована з травня 2009 року по квітень 2011 року, у розмірі 5367604,84 грн. скасовано та в цій частині грошових вимог відмовлено. Постанову Харківського апеляційного господарського суду від 13.01.2016, ухвалу господарського суду Харківської області від 16.11.2015 про визнання грошових вимог Іноземного підприємства "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" та ухвалу господарського суду Харківської області від 16.11.2015 про затвердження реєстру вимог конкурсних кредиторів Державного підприємства "Харківський завод шампанських вин" в частині грошових вимог Іноземного підприємства "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" та включення їх до реєстру вимог кредиторів, які складаються з вартості неповернутого майна-39839790,87 грн.; несплачених орендних платежів-700122,24 грн., а всього в сумі 40539913,11 грн. по справі № 5023/2756/11 залишено без змін.

14 січня 2016 року Іноземним підприємством "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" було передано ПП "Юнітрейд Плюс" право вимоги до ДП "ХЗШВ", на підставі договору відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 №140116.

Даний договір було укладено на стадії розпорядження майна в провадженні про банкрутство ІП "ТД "ХЗШВ". Рішеннями судів по справі №5023/2005/12 було встановлено відсутність підстав для визнання недійсним договору відступлення права вимоги (цесії) від 14.01.2016 №140116.

Щодо майнових прав за Договором поставки № 60/12/07 від 30.10.2007, укладеного між ІП "Торговий дім "ХЗШВ" та ПФ "Орнатус", оціночною вартістю предмета застави 46 000 000,00 грн., згідно Договору застави майнових прав №149-Z/4 від 28.12.2007, то з матеріалів справи вбачається, що 23.03.2017 Господарським судом Харківської області по справі винесено ухвалу, якою ліквідовано юридичну особу - Приватну фірму "Орнатус", код 24136224, зареєстровану Виконавчим комітетом Херсонської міської ради від 29.02.1996, у зв`язку зі зміною місцезнаходження перереєстроване за номером 4, за адресою: 61125, м. Харків, вул. Маломясницька, буд. 9/11.

Під час проведення інвентаризації було встановлено відсутність основних засобів, оборотних та необоротних активів, грошових коштів, фінансових інвестицій, майнових прав, дебіторської і кредиторської заборгованості, прав інтелектуальної власності та інше.

У зв`язку з відсутністю документального підтвердження майнових прав за Договором поставки № 60/12/07 від 30.10.2007, укладеного між ІП "Торговий дім "ХЗШВ" та ПФ "Орнатус", та ліквідації ПФ "Орнатус" ліквідатор зазначив про неможливість здійснити заходи направленні на виявлення та стягнення майнових прав на підставі вищезазначеного договору поставки.

У зв`язку з відсутністю документів які підлягають довгостроковому зберіганню, відповідно документи не здавалися до архіву.

06.11.2023 ліквідатором направлено кредиторам (на електронну пошту та поштовим зв`язком) повідомлення про проведення зборів кредиторів ІП "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" () шляхом опитування.

В даних повідомленнях кредиторам було поставлено наступні питання:

- Схвалення ліквідаційного звіту ліквідатора.

- Схвалення ліквідаційного балансу.

- Погодження подальших заходів ліквідації процедури.

Рішенням Зборів кредиторів ІП "ТД "ХЗШВ", яке оформлено протоколом від 23.11.2023 кредиторами прийняті наступні рішення:

1. Не схвалено звіт арбітражного керуючого Яковлева Є.В. про виконану роботу під час виконання повноважень ліквідатором у справі про банкрутство ІП "ТД "ХЗШВ", у зв`язку із передчасністю.

2. Не схвалено ліквідаційний баланс ІП "ТД "ХЗШВ".

3. Не погоджено дій ліквідатора, передбачених ч. 3 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства.

В подальшому рішенням Зборів кредиторів ІП "ТД "ХЗШВ", яке оформлено протоколом від 18.08.2025 кредиторами прийняті наступні рішення:

1. Схвалено звіт арбітражного керуючого Яковлева Є.В. про проведену роботу за весь час ліквідаційної

процедури, визнано роботу ліквідатора Яковлєва Є.В. задовільною та такою, що проведена у суворій відповідності до законодавства України.

2. Завершити ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором складений реєстр непогашених вимог кредиторів на загальну суму 110 388 103,22 грн. та ліквідаційний баланс.

До матеріалів справи доданий лист Головного управлінням ДПС у Харківській області №57243/6/20-40-53-08-03 від 301.10.2025, в якому ГУ ДПС у Харківській області на запит ліквідатора повідомило, що згідно з даними інформаційних ресурсів ГУ ДПС станом на 29.10.2025 стосовно юридичної особи ІП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЗШВ" (податковий номер 34861034) інформація від банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг/емітентом електронних грошей щодо відкритих рахунків/електронних гаманців відсутня; реєстрацію в якості платника ПДВ анульовано 07.11.2011 року; згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єктів нерухомого майна та земельних ділянок у власності та користуванні не має; підприємство не є платником земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; заборгованість зі сплати податків, зборів, платежів відсутня; відомості щодо накладання податкових застав відсутні.

Суд зазначає, що Кодексом України з процедур банкрутства передбачена певна сукупність дій, яку необхідно вчинити ліквідатору в ході ліквідаційної процедури та перелік додатків, які додаються до звіту ліквідатора і є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, що проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів); подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених ним дій в ході ліквідаційної процедури. Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів, щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі) (висновок про застосування норм права, який викладений у постанові Верховного Суду від 14.02.2018 у справі №927/1191/14).

Так, ліквідатором Іноземного підприємства "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЗШВ" скликалися збори кредиторів, на якому зокрема було визнано роботу ліквідатора задовільною та прийнято рішення про закриття провадження по справі.

Ліквідатором складений реєстр непогашених вимог кредиторів на загальну суму 110 388 103,22 грн Вищевказані вимоги ліквідатором не було задоволено та залишено неоплаченими у зв`язку з відсутністю майнових активів та грошових коштів у банкрута.

Згідно з п. 6 ст. 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції до 19.01.2013 передбачено, що вимоги кредиторів не задоволені за недостатністю майна вважаються погашеними.

Зазначені вище норми кореспондуються з приписами ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства, яка передбачає, що вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Ліквідатором складений ліквідаційний баланс Іноземного підприємства "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЗШВ" з непогашеною кредиторською заборгованістю в сумі 110 388,1 грн тис. грн.

Враховуючи, що процедуру ліквідації щодо банкрута відкрито на підставі Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції до 19.01.2013, за цих обставин, суд доходить висновку про необхідність перевірки вжиття ліквідатором заходів для проведення ліквідаційної процедури по банкруту на підставі ст.ст. 22-32 Закону про банкрутство в редакції за нормами якого боржника визнано банкрутом, та перевіряє наявність підстав для закриття провадження у справі про банкрутство за нормами нового Кодексу України з процедур банкрутства.

Крім того, суд зазначає, що, як Законом про банкрутство в редакції до 19.01.2013 (статті 25, 26, 32) (що був чинним на час відкриття ліквідаційної процедури боржника), так і чинним Кодексом України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) (статті 61, 62, 65) передбачена певна сукупність дій, яку необхідно вчинити ліквідатору в ході ліквідаційної процедури та перелік додатків, які додаються до звіту ліквідатора і є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури.

Згідно з частиною третьою статті 12 Кодексу під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

Одним з критеріїв добросовісності дій ліквідатора на стадії затвердження судом ліквідаційного звіту є отримання арбітражним керуючим інформації стосовно майна банкрута з максимально актуалізованою інформацією відносно дати подання господарському суду на затвердження звіту ліквідатора.

Отже, обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів, спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів, щодо їх належного здійснення (принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі).

Як встановлено судом, за результатом вжиття заходів з метою виявлення активів, будь-яких активів виявлено не було.

Згідно ч. 6 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи-банкрута.

Крім того, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що ліквідаційна процедура у даній справі триває вже близько сімох років, тоді як ст. 22 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство) встановлює максимальний строк процедури ліквідації у 18 місяців, а новий КУзПБ - 12 місяців. Слід також зазначити, що процесуальні дії суду у справі про банкрутство мають вчинятися чітко у строки, встановлені Законом про банкрутство. Необґрунтоване затягування таких строків призводить до настання ряду негативних правових наслідків.

На підставі вищенаведеного, оскільки арбітражним керуючим Яковлевим Є.В. проведені всі необхідні заходи щодо ліквідаційної процедури банкрута, а також враховуючи, що строк ліквідаційної процедури у даній справі триває близько 7 років, що не відповідає принципу розумності строку розгляду справ судом, суд доходить висновку про повноту виконаних арбітражним керуючим дій у справі про банкрутство Іноземного підприємства "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЗШВ".

За таких обставин, в зв`язку з відсутністю у банкрута будь-яких активів, які можна було б направити на погашення кредиторської заборгованості, суд вважає за необхідне затвердити ліквідаційний баланс, звіт ліквідатора та закрити провадження по справі.

Керуючись ст. 32, п. 6 ст. 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (в редакції до 19.01.2013), ст.ст. 61, 65, п. 5 ч. 1, п. 7 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 86, 233-235 України, суд -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ліквідатора Іноземного підприємства "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЗШВ" (вх. № 11608 від 13.05.2025) про затвердження звіту ліквідатора та закриття провадження по справі.

Затвердити наданий суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Ліквідувати юридичну особу - Іноземне підприємство "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЗШВ" (61000, місто Харків, вулиця Морозова, будинок 7, ).

Вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважати погашеними.

Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений строк або були відхилені господарським судом, вважати погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню.

Провадження у справі закрити.

Зобов`язати державного реєстратора внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи та передати органам, які здійснювали облік, відповідне повідомлення про зняття юридичної особи з обліку.

Ухвалу направити ліквідатору, кредитору, Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції, державному реєстратору, Головному управлінню статистики у Харківській області, Основ`янсько - Слобідському відділу органу державної виконавчої служби у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, Головному управлінню ДПС у Харківській області.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Ухвала підписана 24.11.2025 (враховуючи тривалі повітряні тривоги, постійні обстріли міста Харкова та періодичну відсутність електропостачання в регіоні).

Суддя Кононова О.В.