ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"04" листопада 2025 р. м.Черкаси справа № 925/100/15

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Г.М.Скиби, із секретарем судового засідання А.М.Буднік, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду справу за заявою

ініціюючих кредиторів: 1) Публічного акціонерного товариства "Перший український міжнародний банк", 2) Публічного акціонерного товариства "Сбербанк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сван"

про банкрутство юридичної особи,

за участю повноважних представників учасників: Рибкіної Н.В. (від Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк", за довіреністю);

не з`явились: арбітражний керуючий Іваненко Н.О. та представники від кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "АРС", Товариства з обмеженою відповідальністю "ФК "Вінстар", Товариства з обмеженою відповідальністю "Золотоніський бекон", Золотоніського РЕМ ПАТ "Черкасиобленерго",

УСТАНОВИВ:

Ухвалами суду: від 30.04.2015 - порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальність "Торговий дім "Сван", введено процедуру розпорядження майном боржника; від 15.02.2018 - затверджено реєстр кредиторів боржника, розмір їх вимог за грошовими зобов`язаннями, та черговість їх задоволення.

Постановою від 05.04.2018 боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Шиганського В.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 задоволено заяви Акціонерного товариства "Сбербанк", Товариства з обмеженою відповідальністю "Сван-1" та ОСОБА_1 про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів у справі №925/100/15; заборонено будь яким особам вчиняти будь-які дії (в т.ч. угоди, домовленості, тощо), досягнуті ліквідатором Шиганським В.В. станом від дати його призначення ліквідатором у справі 05.04.2018 та в подальшому - без попереднього письмового погодження з комітетом кредиторів; заборонено ліквідатору Шиганському В.В., без попереднього письмового погодження з комітетом кредиторів, укладати, підписувати та/або виконувати досягнуті ним з будь-ким в ліквідаційній процедурі угоди/правочини та розпочати процедуру їх розірвання (відмови від правочинів).

Ухвалою суду від 02.09.2020 усунуто арбітражного керуючого Шиганського В.В. від виконання обов`язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сван"; зобов`язано його виконувати ці обов`язки до призначення судом нового ліквідатора банкрута; запропоновано комітету кредиторів визначитись із кандидатурою арбітражного керуючого на посаду ліквідатора банкрута та подати пропозицію на затвердження суду.

Ухвалою суду від 09.06.2021 (зокрема з огляду на відсутність пропозицій комітету кредиторів про кандидатуру арбітражного керуючого для призначення ліквідатором банкрута) задоволено заяву арбітражного керуючого Шиганського В.В., звільнено його від виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Торговий дім "Сван", які він здійснював відповідно до ухвали від 02.09.2020 до призначення нового ліквідатора у справі; повідомлено комітет кредиторів банкрута про необхідність запропонувати нову кандидатуру ліквідатора банкрута на затвердження судом

З огляду на відсутність пропозицій комітету кредиторів щодо кандидатури ліквідатора, судом 05.07.2021 надіслано запит (а в послідуючому - повторні запити: від 30.09.2022, 03.10.2022, 20.12.2022, 23.03.2023, 02.05.2023, 29.05.2023) для визначення кандидатури арбітражного керуючого відповідно до Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, на які автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення ліквідатора банкрута у цій справі з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України послідовно визначено арбітражних керуючих Ігнатенка Ю.В., Цвітненка Д.М., Сірошенка О.Ф., Боярчукова С.Г., Проскуріна Д.О., Васюка М.М. (відповідно). Проте арбітражними керуючими відомостей про згоду на призначення ліквідатором банкрута у даній справі до суду не надіслано.

Ухвалою суду від 07.07.2023 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Іваненко Наталію Олександрівну (40200, м.Суми, проспект Курський,26/1, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого /розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора/ №253, видане Міністерством юстиції України 26.02.2013); установлено строк завершення ліквідаційної процедури 07.01.2024; зобов`язано арбітражного керуючого Іваненко Н.О.: 1) отримати документи, печатки і штампи та матеріальні цінності у арбітражного керуючого Шиганського В.В.; 2) скликати збори комітету кредиторів для вирішення питань: про склад комітету кредиторів; про подальше провадження у справі про банкрутство боржника; 3) усунути порушення, вказані в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019.

Ухвалами суду: від 01.02.2024 - (з огляду на закінчення установленого ухвалою суду від 07.07.2023 строку ліквідаційної процедури та неподання арбітражним керуючим Іваненко Н.О. звіту про проведення ліквідаційної процедури) суд з власної ініціативи призначив судове засідання із заслуховування звіту ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О. про проведення ліквідаційної процедури за період з дня постановлення ухвали від 07.07.2023 та розгляду питання про подальшу процедуру банкрутства у справі;

від 06.03.2024 - продовжено установлений ухвалою суду від 07.07.2023 строк здійснення ліквідації боржника до 07.06.2024; задоволено клопотання ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О. від 05.03.2024 (вх.суду №4096/24 від 06.03.2024), - судове засідання із заслуховування звіту останнього щодо проведення ліквідаційної процедури відкладено на 02.05.2024;

від 02.05.2024, 29.05.2024, 06.06.2024 та 26.06.2024 - задоволено клопотання ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О., судове засідання із заслуховування звіту останнього щодо проведення ліквідаційної процедури відкладено на 29.05.2024, 06.06.2024, 26.06.2024 та 04.07.2024 (відповідно); зобов`язано ліквідатора банкрута до дня судового засідання подати суду: 1) звіт про проведення ліквідаційної процедури за період з дня постановлення ухвали від 07.07.2023, який, зокрема, має містити інформацію: щодо аналізу дій попереднього ліквідатора банкрута на предмет правильності відновлення та ведення бухгалтерського обліку; повноти вчинених дій з розшуку і витребування документів та майна банкрута від попередніх керівників; щодо вжитих дій з усунення порушень, вказаних в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 (щодо початку процедури розірвання/відмови від правочинів, укладених ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Шиганським В.В., без попереднього письмового погодження з комітетом кредиторів); 2) рішення зборів кредиторів про склад комітету кредиторів та про наступну судову процедуру;

від 05.07.2024 - продовжено установлений ухвалою суду від 07.07.2023 строк здійснення ліквідації боржника та подання суду ліквідатором банкрута відомостей щодо проведення ліквідаційної процедури за цей період до 05.01.2025; зобов`язано ліквідатора банкрута до 01.10.2024 - подати суду попередню інформацію про виконання передбачених заходів завершення ліквідаційної процедури з дня винесення цієї ухвали, зокрема: 1) відомості про вжиті заходи, спрямовані на пошук, виявлення, повернення в ліквідаційну масу майна банкрута (зокрема, щодо вжитих дій з усунення порушень, вказаних в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 щодо початку процедури розірвання/відмови від правочинів, укладених ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Шиганським В.В., без попереднього письмового погодження з комітетом кредиторів; 2) рішення зборів кредиторів про склад комітету кредиторів та подальшу процедуру у справі; 3) відомості щодо результатів вжитих дій з отримання документів та інформації від попереднього ліквідатора, арбітражного керуючого Шиганського В.В.; 4) аналіз фінансового стану банкрута; відомості про проведення інвентаризації майна банкрута; перелік майна та активів банкрута із зазначенням місця їх знаходження. Одночасно суд попередив арбітражного керуючого Іваненко Н.О. про недопустимість порушення визначених судом строків на вчинення юридично значимих дій.

Установлений ухвалою суду від 05.07.2024 строк ліквідаційної процедури закінчився 05.01.2025, разом з тим, ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Іваненко Н.О. звіту про проведення ліквідаційної процедури до суду подано не було.

Ухвалою суду від 03.02.2025 суд з власної ініціативи призначив судове засідання із заслуховування звіту ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О. про проведення ліквідаційної процедури за період з дня постановлення ухвали від 05.07.2024 та розгляду питання про подальшу процедуру банкрутства у справі на 18.02.2025.

До дня судового засідання 18.02.2025 від арбітражного керуючого Іваненко Н.О. надійшло клопотання від 17.02.2025 (вх.суду №2661/25 від 17.02.2025) з вимогою про дострокове припинення його повноважень як ліквідатора банкрута у даній справі.

Клопотання було подано з порушенням вимог ст.174 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим ухвалою суду від 20.02.2025 останнє залишено без руху з наданням заявнику строку на виправлення недоліків.

04.03.2025 за вх.№3456/25 до суду надійшла заява ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О. від 03.03.2025 (вх.суду №3456/25 від 04.03.2025) про усунення недоліків клопотання від 17.02.2025 (вх.суду №2661/25 від 17.02.2025), в якому заявник надав докази виконання вимог ухвали суду від 20.02.2025.

Ухвалами суду:

від 11.03.2025 - відкрито провадження за клопотанням ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О. від 17.02.2025 (вх.суду №2661/25 від 17.02.2025) про дострокове припинення його повноважень, як ліквідатора банкрута у даній справі, та призначено його для розгляду у судове засідання 17.03.2025; явку арбітражного керуючого Іваненко Н.О. у судове засідання визнано обов`язковою та зобов`язано останнього до дня судового засідання подати до суду: повний звіт про проведену ліквідаційну процедуру, а також: 1) відповідь Головного управління Національної поліції в Черкаській області на звернення ліквідатора банкрута від 09.07.2024 №37413 щодо протиправних дій арбітражного керуючого Шиганського В.В.; 2) докази направлення 19.04.2024 повідомлення про проведення зборів кредиторів шляхом опитування (зокрема: запит з проектом рішення, щодо запропонованого питання (питань); докази направлення запиту на адреси кредиторів; прийняте ліквідатором рішення (у письмовій формі) з копіями відповідей усіх учасників зборів); 3) усі запити, вчинені ліквідатором банкрута для виявлення активів боржника і для проведення та завершення ліквідаційної процедури, з відповідями на них; 4) копії усіх документів, отриманих від попереднього ліквідатора, арбітражного керуючого Шиганського В.В.;

від 17.03.2025, 08.04.2025, 28.04.2025, 20.05.2025 розгляд клопотання арбітражного керуючого Іваненко Н.О. від 17.02.2025 (вх.суду №2661/25 від 17.02.2025) про дострокове припинення його повноважень, як ліквідатора банкрута у даній справі неодноразово відкладався, зокрема через неявку останнього та неподання витребуваних судом документів на підтвердження звіту про проведену ліквідаційну процедуру.

Так, в ухвалах:

від 28.04.2025 - суд зазначив, що оцінює: обставини неподання ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Іваненко Н.О. на вимогу суду (ухвали від 18.02.2025, 11.03.2025, 17.03.2025 та від 08.04.2025) повного звіту про проведену ліквідаційну процедуру, а також документів: 1) відповіді Головного управління Національної поліції в Черкаській області на звернення ліквідатора банкрута від 09.07.2024 №37413 щодо протиправних дій арбітражного керуючого Шиганського В.В.; доказів направлення 19.09.2024 повідомлення про проведення зборів кредиторів шляхом опитування (зокрема: запит з проектом рішення, щодо запропонованого питання (питань); докази направлення запиту на адреси кредиторів; прийняте ліквідатором рішення (у письмовій формі) з копіями відповідей усіх учасників зборів); 3) усіх запитів, вчинених ліквідатором банкрута для виявлення активів боржника і для проведення та завершення ліквідаційної процедури, з відповідями на них; 4) копій усіх документів ліквідаційної процедури, отриманих від попереднього ліквідатора, арбітражного керуючого Шиганського В.В.; 5) відомостей про вжиті заходи, спрямовані на пошук, виявлення, повернення в ліквідаційну масу майна банкрута (зокрема, щодо вжитих дій з усунення порушень, вказаних в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 щодо початку процедури розірвання/відмови від правочинів, укладених ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Шиганським В.В., без попереднього письмового погодження з комітетом кредиторів, - без повідомлення суду про неможливість подати витребувані судом документи, - як неподання таких доказів без поважних причин та невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; обставини неподання ліквідатором банкрута вимогу суду протягом двох місяців повного звіту про проведену ліквідаційну процедуру з документами, що підтверджують відповідну інформацію, що унеможливлює вирішення питання про подальшу процедуру у справі про банкрутство, - як зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству;

роз`яснив арбітражному керуючому Іваненко Н.О., що вказані обставини підпадають під ознаки процесуальних порушень, передбачених п.1 ч.1-3 ст.135 ГПК України, і є підставою постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, однак відклав вирішення питання про застосування до ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О. заходів процесуального примусу та надав останньому можливість усунути допущені порушення;

наголосив арбітражному керуючому Іваненко Н.О., що відповідно до п.1, 2 ч.4 ст.28 Кодексу України з процедур банкрутства у разі невиконання або неналежного виконання обов`язків, покладених на арбітражного керуючого чи й зловживання правами арбітражного керуючого останнього може бути відсторонено від виконання повноважень в тому числі за власною ініціативою суду;

від 20.05.2025 - з огляду на направлене суду клопотання ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О. від 20.05.2025 (вх.суду №7866/25 від 20.05.2025) про відкладення розгляду справи, мотивоване неможливістю прийняти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з огляду на оголошення на території Сумської територіальної громади повітряної тривоги, суд відклав проведення судового засідання на 11.06.2025 та одночасно наголосив ліквідатору банкрута, що:

у період з дня постановлення судом ухвали від 11.03.2025 до дня судового засідання 20.05.2025 (більше двох місяців) останнім вимоги суду (ухвали від 11.03.2025, 17.03.2025, 08.04.2025, 28.04.2025) щодо подання документів (зокрема: прийнятого ліквідатором рішення (у письмовій формі) за наслідками проведення зборів кредиторів шляхом опитування /повідомлення від 19.04.2024/ з копіями відповідей усіх учасників зборів; копій усіх документів, отриманих від попереднього ліквідатора, арбітражного керуючого Шиганського В.В.) у повному обсязі не виконано, про причини неподання вказаних документів до суду не повідомлено;

обставини неподання на вимогу суду повного звіту про проведену ліквідаційну процедуру з документами, що підтверджують відповідну інформацію, унеможливлюють вирішення як заявленого ним клопотання від 17.02.2025 (вх.суду №2661/25 від 17.02.2025) про дострокове припинення повноважень як ліквідатора банкрута у даній справі, так і питання про подальшу процедуру у справі про банкрутство;

відповідно до ч.2 ст.135 Господарського процесуального кодексу України у випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов`язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує в дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

від 11.06.2025 - з огляду на неявку ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О. у судове засідання та неподання витребуваних ухвалами суду від 18.02.2025, 11.03.2025, 17.03.2025, 08.04.2025, 20.05.2025 документів, проведення засідання відкладено судом на 26.06.2025; застосовано до арбітражного керуючого Іваненко Н.О. заходи процесуального примусу відповідно до гл.9 ГПК України за систематичне невиконання вимог ухвали суду та присуджено до стягнення з останньої в дохід державного бюджету штраф у розмірі 3028,00 грн. В ухвалі від 11.06.2025 суд зазначив, що: оцінює обставини неподання ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Іваненко Н.О. на вимогу суду (ухвали від 18.02.2025, 11.03.2025, 17.03.2025, 08.04.2025, 20.05.2025) документів на підтвердження звіту про проведену ліквідаційну процедуру (прийнятого ліквідатором рішення (у письмовій формі) за наслідками проведення зборів кредиторів шляхом опитування /повідомлення від 19.04.2024/ з копіями відповідей усіх учасників зборів; копій усіх документів, отриманих від попереднього ліквідатора, арбітражного керуючого Шиганського В.В.), - без повідомлення суду про неможливість їх подання, - як неподання таких доказів без поважних причин та невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; обставини неподання ліквідатором банкрута вимогу суду протягом трьох місяців документів, що підтверджують викладену останнім у звіті інформацію, що унеможливлює вирішення питання про подальшу процедуру у справі про банкрутство, - суд розцінює як зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; вказані обставини підпадають під ознаки процесуальних порушень, передбачених п.1-3 ч.1 ст.135 ГПК України, і є підставою постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у мінімальному розмірі - один розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028,00 грн). Одночасно суд роз`яснив, ліквідатору банкрута, що відповідно до ст.135 ГПК України повторне невиконання процесуальних обов`язків, є підставою постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

від 26.06.2025 - з огляду на повідомлення ліквідатора банкрута про направлення на адреси кредиторів повідомлення від 23.06.2025 №02-03/781 про скликання зборів кредиторів на 11.07.2025 з розгляду звіту ліквідатора про проведену ліквідаційну процедуру, вирішення питань про її подальший хід та про кандидатуру арбітражного керуючого для призначення на посаду ліквідатора банкрута, - судом оголошено перерву до 25.08.2025.

Ліквідатором банкрута на вимогу ухвал суду від 11.03.2025, 17.03.2025, 08.04.2025, 20.05.2025, 11.06.2025 копій документів, отриманих від попереднього ліквідатора, арбітражного керуючого Шиганського В.В. - до дня судового засідання 26.06.2025 не подано.

В ухвалі від 26.06.2025 суд зобов`язав ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О. до дня судового засідання 25.08.2025 подати суду рішення (у письмовій формі), прийняте ліквідатором банкрута за наслідками проведення зборів кредиторів (повідомлення від 23.06.2025 №02-03/781); копії усіх документів, отриманих від попереднього ліквідатора, арбітражного керуючого Шиганського В.В. Одночасно суд роз`яснив ліквідатору банкрута, що відповідно до ст.135 ГПК України повторне чи систематичне невиконання процесуальних обов`язків, повторне чи систематичне неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, є підставою постановити ухвалу про стягнення штрафу з посадової особи у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

від 25.08.2025 - подовжено строк ліквідаційної процедури до 25.02.2026; (з огляду на неявку ліквідатора банкрута (без повідомлення причин) та неподання витребуваних судом доказів) розгляд клопотання ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О. від 17.02.2025 (вх.суду №2661/25 від 17.02.2025) про дострокове припинення його повноважень, як ліквідатора банкрута у даній справі, відкладено до 25.09.2025;

від 25.09.2025 - враховуючи неявку ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Іваненко Н.О. у судове засідання; невиконання останнім вимог суду, викладених в ухвалах від 11.03.2025, 17.03.2025, 08.04.2025, 20.05.2025, 11.06.2025, 26.06.2025, 25.08.2025 - розгляд клопотання ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О. від 17.02.2025 (вх.суду №2661/25 від 17.02.2025) про дострокове припинення його повноважень, як ліквідатора банкрута у даній справі, відкладено на 04.11.2025.

Учасники справи (ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Іваненко Н.О., кредитори: Товариство з обмеженою відповідальністю "АРС", Товариство з обмеженою відповідальністю "ФК "Вінстар", Товариство з обмеженою відповідальністю "Золотоніський бекон", Золотоніського РЕМ ПАТ "Черкасиобленерго") були належним чином повідомлені про дату, час та місце цього засідання, однак участі повноважних представників не забезпечили, про причини їх неявки до суду не повідомили.

Ліквідатор банкрута, арбітражний керуючий Іваненко Н.О. вимог ухвал суду від 11.03.2025, 17.03.2025, 08.04.2025, 20.05.2025, 11.06.2025, 26.06.2025, 25.08.2025 та 25.09.2025 не виконав.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

Присутній у судовому засіданні представник кредитора Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" вказав, що: бездіяльність ліквідатора банкрута призвела до того, що кредитори не мають будь-якої інформації ні про майно боржника і його вартість, ні про початок останнім процедури розірвання/відмови від правочинів, укладених ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Шиганським В.В.; зборами кредиторів рішення про наступну судову процедуру та кандидатуру арбітражного керуючого для призначення ліквідатором банкрута не приймалось; підтримує клопотання про відсторонення арбітражного керуючого Іваненко Н.О. від виконання повноважень ліквідатора банкрута та вважає за доцільне визначити кандидатуру арбітражного керуючого для виконання повноважень ліквідатора банкрута у даній справі шляхом направлення судом запиту до автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення господарським судом арбітражного керуючого у справах про банкрутство.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Заслухавши учасників справи та дослідивши наявні у справі докази суд установив наступні обставини.

Ухвалою суду від 07.07.2023 ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Іваненко Наталію Олександрівну (40200, м.Суми, проспект Курський,26/1, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого /розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора/ №253, видане Міністерством юстиції України 26.02.2013); установлено строк завершення ліквідаційної процедури 07.01.2024; зобов`язано арбітражного керуючого Іваненко Н.О.:

1) отримати документи, печатки і штампи та матеріальні цінності у арбітражного керуючого Шиганського В.В.;

2) проаналізувати дії попередніх ліквідаторів банкрута на предмет: повноти вчинених дій з розшуку і витребування документів та майна банкрута від попередніх керівників; дотримання порядку проведення ліквідаційної процедури;

3) скликати збори комітету кредиторів для вирішення питань: про склад комітету кредиторів; про подальше провадження у справі про банкрутство боржника;

4) усунути порушення, вказані в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019.

Арбітражним керуючим Іваненко Н.О. за період виконання повноважень ліквідатора банкрута з 07.07.2023 (дата призначення ліквідатором банкрута) до 17.02.2025 (дата звернення до суду із вимогою про дострокове припинення його повноважень як ліквідатора банкрута у даній справі) вчинено наступні дії:

- по пункту першому "отримання документів, печаток і штампів та матеріальних цінностей у арбітражного керуючого Шиганського В.В.":

У звіті від 06.06.2024 (вх.суду №9167/24 від 06.06.2024, т.33 а.с.118) арбітражний керуючий Іваненко Н.О. зазначив, що ним "було отримано відправлення від арбітражного керуючого Шиганського В.В. в кінці грудня 2023 року. Більша частина переданих документів не була упорядкована та складена відповідно до хронології, також було передано конверти, більшість з яких не було відкрито, а велика кількість документів були в неналежному, для ознайомлення з ними, стані".

01.07.2024 ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Іваненко Н.О. на адресу Головного управління Національної поліції в Черкаській області направлено повідомлення про вчинення злочину від 01.07.2024 №02-03/310 (т.33 а.с.236), мотивоване наявністю в діях арбітражного керуючого Шиганського В.В. складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 Кримінального кодексу України - привласнення чи розтрата чужого майна, а також ч.1 ст.357 Кримінального кодексу України - викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.

16.07.2024 Черкаське районне управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області листом №46/І-1785 повідомило ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Іваненко Н.О., що за результатами перевірки повідомлення про вчинення злочину від 01.07.2024 №02-03/310 даних, які б вказували на наявність кримінального правопорушення не виявлено, підстави для внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань - відсутні.

В силу ч.1 ст.67 Кодексу зобов`язаний забезпечити належне оформлення, упорядкування та зберігання отриманих в грудні 2023 року від арбітражного керуючого Шиганського В.В. документів та відповідно до ч.5 ст.61 Кодексу - надати необхідні відомості на вимогу суду. Разом з тим, на вимогу ухвал суду від 11.03.2025, 17.03.2025, 08.04.2025, 20.05.2025, 11.06.2025, 26.06.2025, 25.08.2025, 25.09.2025 (впродовж шести місяців) доказів на підтвердження фактів, викладених у звіті про проведену ліквідаційну процедуру, зокрема про отримання від попереднього ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Шиганського В.В. документів, необхідних для початку процедури розірвання/відмови від правочинів, укладених попереднім ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Шиганським В.В. на виконання ухвали Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019 (договору купівлі-продажу 09.11.2018 укладеного між ТОВ "ТД "Сван" та ТОВ "Золотоніський бекон", посвідченого приватним нотаріусом Золотоніського міського нотаріального округу Сахно В.І. та зареєстрованого у реєстрі за №1346; акту передачі права власності на придбане майно; документів на підтвердження сплати ТОВ "Золотоніський бекон" на поточний рахунок ТОВ "ТД "Сван" ціни придбаного майна в розмірі 1695446,84 грн) - не надано, як і не подано будь-якого письмового пояснення причин невиконання вимог вказаних ухвал чи й неможливості подання витребуваних судом документів.

- по пункту другому "проаналізувати дії попередніх ліквідаторів банкрута на предмет: повноти вчинених дій з розшуку і витребування документів та майна банкрута від попередніх керівників; дотримання порядку проведення ліквідаційної процедури".

Ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Іваненко Н.О. вимог ухвали від 07.07.2023 в цій частині не виконано. Аналіз дії попередніх ліквідаторів банкрута зведено ним до формального цитування в звіті від 04.07.2024 (вх.суду №10786/24 від 04.07.2024, т.34 а.с.1) абзацу 3 резолютивної частини постанови Господарського суду Черкаської області від 05.04.2018 про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, якою зобов`язано арбітражного керуючого Шиганського В.В., призначеного ліквідатором банкрута у цій справі "вжити заходів до виявлення і прийняття документації та майна банкрута, і не пізніш як через два місяці після прийняття цієї постанови направити суду інформацію про виконану роботу, зокрема, акт інвентаризації майна банкрута (Наказ Мінфіну України від 11.08.1994 №69), реквізити залишеного основного рахунку у банку. До повного прийняття фінансово-господарської документації, печаток і штампів банкрута від керівника про хід їх витребування інформувати кожні два місяці. Не пізніше 20-го дня 12 місяця з дня винесення цієї постанови подати суду повний звіт про проведення ліквідаційної процедури (із зазначенням дій, фактів, доказів), звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат (з розрахунками, доказами і їх переліком), ліквідаційний баланс. Печатку здати для знищення після затвердження звітів судом".

Направлені ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Іваненко Н.О. 16.09.2023 до органів реєстрації та інших державних органів запити щодо отримання інформації про майно і майнові права, про обтяження, про операції з активами боржника не є коректними, оскільки запитувана в них інформація, як відповідно і надані органами відповіді, стосуються лише періоду звернення з такими запитами, що унеможливлює аналіз фінансово-господарського стану боржника до порушення провадження у справі (30.04.2015) та протягом процедур банкрутства на предмет вибуття майна із власності боржника, необхідності вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та його повернення від третіх осіб. Відтак, надані ліквідатором банкрута звіти являють собою перелік направлених запитів із зазначенням про отримання відповідей - аналізу отриманих відповідей та висновків, зроблених ліквідатором - звіти не містять.

Одночасно, суд звертає увагу, що згідно з відповідями:

Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області від 10.10.2023 №14-Т/248-23 (т.32 а.с.53) станом на 10.10.2023 за Товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Сван" зареєстрована сільськогосподарська техніка - екскаватор колісний, БОРЕКС-2201, д.н.з. НОМЕР_1 , 2007 року випуску;

Відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Черкаській області від 27.09.2023 №2455 (т.32 а.с.56) та Міністерства юстиції України від 01.11.2023 №142792/151901-23/20.3.2 (т.32 а.с.82) - в ході зведеного виконавчого провадження №49406149 встановлено, що боржнику на праві колективної власності належить нежитлова будівля за адресою: м.Золотоноша, вул.Заводська,4-б; на праві приватної власності - 7 одиниць транспортних засобів та сільськогосподарської техніки (зокрема, автомобілі вантажні: КАМАЗ 53212, 1993 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 ; АЗЛК 21412, 1993 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 ; ЗИЛ ММЗ-4502, 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 ; ГАЗ-САЗ 3507, 1991 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 ; ГАЗ 53, 1985 року випуску. д.н.з. НОМЕР_6 ; ГАЗ 3307, 1993 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 ), на які 05.08.2015 та 06.08.2015 накладено арешт; -

разом з тим, звіти арбітражного керуючого Іваненко Н.О., подані до суду за період виконання ним повноважень ліквідатора банкрута, відомостей про вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення зазначеного майна від третіх осіб - не містять.

- по пункту третьому "скликання зборів комітету кредиторів для вирішення питань: про склад комітету кредиторів; про подальше провадження у справі про банкрутство боржника":

19.04.2024 за вих.№02-03/1.48 направлено на адреси кредиторів повідомлення про скликання зборів кредиторів на 29.04.2025 о 13:00 год за адресою місцезнаходження боржника ТОВ "ТД "Сван" з порядком денним: "1. Визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів; 2. Звіт ліквідатора про проведену роботу; 3. Звіт ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого; 4. Прийняття рішення про подальший хід провадження у справі про банкрутство; 5. Визначення подальшого місця проведення комітету кредиторів; 6. Інші питання". Збори кредиторів 29.04.2024 не відбулись через неявку кредиторів, про що складено акт (т.33 а.с.29, 46);

23.05.2024 за вих.№02-03/281 направлено на електронні адреси кредиторів повідомлення про скликання зборів кредиторів на 03.06.2024, які відбудуться шляхом опитування, із порядком денним: "1. Визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів; 2. Звіт ліквідатора про проведену роботу; 3. Звіт ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого; 4. Прийняття рішення про подальший хід провадження у справі про банкрутство; 5. Визначення подальшого місця проведення комітету кредиторів; 6. Інші питання". Збори кредиторів шляхом опитування 03.06.2024 не відбулись через ненаправлення учасниками опитування прийнятих рішень із запропонованих питань, про що складено акт (т.33 а.с.240);

19.09.2024 за вих.№02-03/415 (т.35 а.с.246) направлено на електронні адреси кредиторів повідомлення про скликання зборів кредиторів на 30.09.2024, які відбудуться шляхом опитування, із порядком денним: "1. Визначення подальшого місця проведення комітету кредиторів; 2. Визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів; 3. Звіт ліквідатора про проведену роботу; 4. Звіт ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування витрат арбітражного керуючого; 5. Прийняття рішення про подальший хід провадження у справі про банкрутство; 6. Інші питання". Прийнятого за результатами проведених шляхом опитування зборів рішення від 30.09.2024, викладеного у письмовій, ліквідатором банкрута до суду не подано.

23.06.2025 за вих.№02-03/415 (т.36 а.с.113) направлено кредиторам повідомлення про скликання зборів кредиторів на 11.07.2025 о 14:00 год., які відбудуться у режимі відеоконференції на сайті онлайн-сервісу "ZOOM", із порядком денним: "1. Визначення подальшого місця проведення комітету кредиторів; 2. Визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів; 3. Звіт ліквідатора про хід ліквідаційної процедури; 4. Вирішення питання про подальший хід процедури банкрутства (подання до господарського суду клопотання про введення процедури санації, подання до господарського суду клопотання про укладення мирової угоди) та подання відповідного клопотання до господарського суду; 5. Призначення ліквідатора банкрута; 6. Інші питання". Згідно із протоколом зборів кредиторів від 11.07.2025 (т.36 а.с.132), оформленим ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Іваненко Н.О., у зв`язку із неявкою кредиторів збори не відбулися, рішення згідно з порядком денним не приймались.

Відтак, збори комітету кредиторів за період виконання арбітражним керуючим Іваненко Н.О. не скликано; склад комітету кредиторів не визначено; питання про подальше провадження у справі не вирішено.

- по пункту третьому "усунення порушень, вказаних в ухвалі Північного апеляційного господарського суду від 03.06.2019":

01.07.2024 за вих.№02-03/311 ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Іваненко Н.О. на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Золотоніський бекон" було направлено повідомлення про відмову від правочину (т.33 а.с.234), із зазначенням таких відомостей: "25.09.2018 здійснено продаж майна боржника ТОВ "ТД "Сван" (лот №1, нежитлова будівля з прилеглими будівлями та спорудами, розташована за адресою: Черкаська область, м.Золотоноша, вул.Заводська,4Б) з аукціону, переможцем якого з ціною 1879734,54 грн визначено ТОВ "Золотоніський бекон", з яким 09.11.2018 укладено договір купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Золотоніського міського нотаріального округу Сахно В.І. та зареєстрований у реєстрі за №1346; складено акт передачі права власності на придбане майно; ТОВ "Золотоніський бекон" сплачено на поточний рахунок ТОВ "ТД "Сван" ціну придбаного майна в розмірі 1695446,84 грн (із врахуванням сплаченого раніше гарантійного внеску); грошові кошти у вказаному розмірі були зараховані у повному обсязі ТОВ "Золотоніський бекон" на погашення його кредиторських вимог у справі".

Як у звіті від 04.07.2024 (вх.суду №10786/24 від 04.07.2024, т.34 а.с.1), так і у звіті від 14.02.2025 (вх.суду №2561/25 від 17.02.2025, т.34 а.с.99) ліквідатор зазначив, що "на сьогоднішній день відповідь отримано не було".

Ліквідатором банкрута, арбітражним керуючим Іваненко Н.О. в межах повноважень, визначених ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства, до суду заяви про визнання недійсним правочину (договору купівлі-продажу 09.11.2018, укладеного між ТОВ "ТД "Сван" у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Шиганського В.В. та ТОВ "Золотоніський бекон", посвідченого приватним нотаріусом Золотоніського міського нотаріального округу Сахно В.І. та зареєстрованого у реєстрі за №1346) - не подано.

Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс):

п.3. ч. Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства:

ч.2 ст.12. Арбітражний керуючий зобов`язаний: 1) неухильно дотримуватися вимог законодавства; 2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; 3) проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію; 4) подавати відомості, документи та інформацію щодо діяльності арбітражного керуючого у порядку, встановленому законодавством;

ч.3 ст.12. Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено);

ч.1 ст.61. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; формує ліквідаційну масу; /.../ аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; /.../ формує ліквідаційну масу; /.../ подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; /.../ вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; /.../ продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; веде реєстр вимог кредиторів; /.../ здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом;

ч.4 ст.61. Ліквідатор не менш як один раз на місяць подає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів;

ч.5 ст.61. Ліквідатор зобов`язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

ч.1 ст.62. Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси;

ч.1 ст.65. /.../ Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

Арбітражний керуючий Іваненко Н.О., як ліквідатор банкрута, не виконав належним чином в установлені строки покладені на нього законом та ухвалами суду обов`язки. Фактично вказана бездіяльність призвела до того, що кредитори та суд не мають будь-якої інформації ні про майно боржника і його вартість, ні про фінансовий стан боржника та можливості відновлення ним платоспроможності чи закінчення процедури ліквідації.

Обставини поведінки арбітражного керуючого Іваненко Н.О. за період виконання повноважень ліквідатора банкрута вказують на те, що він не в змозі організувати роботу з виконання покладених на нього обов`язків у цій справі про банкрутство, а надані ним із порушенням визначених судом строків (і на вимогу суду) звіти являють собою лише повторюваний перелік направлених запитів та отриманих відповідей, не містять висновків ліквідатора за результатами їх аналізу та фактично є спробою виправдати свою бездіяльність, яка не має результатом усунення тих негативних наслідків, які вже настали.

Суд приходить до висновку, що арбітражний керуючий Іваненко Н.О. має бути відсторонений від виконання повноважень ліквідатора банкрута за власною ініціативою господарського суду у зв`язку з неналежним їх виконанням.

За вказаних обставин суд відмовляє у задоволенні клопотання арбітражного керуючого Іваненко Н.О. від 17.02.2025 (вх.суду №2661/25 від 17.02.2025) про дострокове припинення його повноважень, як ліквідатора банкрута у даній справі.

Керуючись ст.234, 235 ГПК України, ст.12, 28, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання арбітражного керуючого Іваненко Н.О. від 17.02.2025 (вх.суду №2661/25 від 17.02.2025) про дострокове припинення його повноважень, як ліквідатора банкрута у даній справі - відмовити.

2. Відсторонити з ініціативи суду арбітражного керуючого Іваненко Наталію Олександрівну (40200, м.Суми, проспект Курський,26/1, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого /розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора/ №253, видане Міністерством юстиції України 26.02.2013) від виконання покладених на нього ухвалою суду від 07.07.2023 повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Сван" у зв`язку з неналежним їх виконанням.

3. Зобов`язати арбітражного керуючого Іваненко Н.О. виконувати повноваження ліквідатора банкрута до призначення на цю посаду іншого арбітражного керуючого ухвалою суду; підготувати для передачі в установленому порядку новому ліквідатору документи, печатки і штампи та матеріальні цінності, отримані у зв`язку з виконанням цих повноважень.

Ухвала суду набрала законної сили 04.11.2025. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 14.11.2025.

Копію ухвали надіслати учасникам справи, а також Центральному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м.Київ) в порядку ч.11 ст.242 ГПК України.

Суддя Г.М.Скиба