ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.11.2025м. ДніпроСправа № 904/3426/24 (904/3373/25)

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Мартинюка С.В. за участю секретаря судового засідання Рибалка Г.Д.

Представники:

Позивач: Саутенко С.О. (Ліквідатор ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА).

Відповідач: Тимофєєв І.В.

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕМ ГРУП УКРАЇНА", м. Дніпро

до фізичної особи-підприємця Тимофєєва Ігоря Володимировича, м. Дніпро

про стягнення грошових коштів

в межах справи №№904/3426/24

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий будинок "Новаагро", м.Харків

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕМ ГРУП УКРАЇНА", м. Дніпро

про визнання банкрутом

РУХ СПРАВИ:

05.06.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Саутенко Сергія Олеговича надійшла позовна заява (вх.№653/25 від 24.06.2025) про стягнення грошових коштів.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 24.06.2025 позовну заяву передано на розгляд судді Мартинюку С.В. в межах справи про банкрутство №904/3426/24 та присвоєно єдиний унікальний номер справи №904/3426/24 (904/3373/25).

Ухвалою господарського суду від 07.07.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу постановлено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін. Призначено судове засідання на 22.07.2025.

Ухвалою господарського суду від 22.07.2025 відкладено судове засідання на 01.09.2025.

Ухвалою господарського суду від 01.09.2025 відкладено судове засідання на 06.10.2025.

06.10.2025 до суду через систему "Електронний суд" від відповідача надійшов відзив на позовну заяву.

06.10.2025 у судовому засіданні позивачем заявлено усне клопотання про відкладення судового засідання.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.10.2025 відкладено судове засідання на 03.11.2025.

10.10.2025 до суду від ліквідатора банкрута надійшло клопотання про витребування оригіналів письмових доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.10.2025 клопотання (вх. №445551/25 від 10.10.2025) ліквідатора банкрута про витребування оригіналів письмових доказів задоволено. Витребувано у ФОП Тимофєєва Ігоря Володимировича (РНОКПП НОМЕР_1 ) письмові докази, які були додані до відзиву на позовну заяву в межах справи № 904/3426/24 (904/3373/25) для огляду та ознайомлення у судовому засіданні 03.11.2025.

В судовому засіданні 03.11.2025 відповідачем надано письмові докази, які були додані до відзиву на позовну заяву в межах справи № 904/3426/24 (904/3373/25) для огляду та ознайомлення у судовому засіданні 03.11.2025 відповідно до ухвали господарського суду від 13.10.2025.

В порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 03.11.2025 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

АРГУМЕНТИ СТОРІН

Позиція позивача

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається на те, що ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА" було перераховано на користь Тимофєєва Ігоря Володимировича грошові кошти у загальному розмірі 3 878 200,00 грн., а саме:

- 10.09.2021 року згідно платіжної інструкції № 2 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 214 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 13);

- 10.09.2021 року згідно платіжної інструкції № 3 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 17 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 14);

- 10.09.2021 року згідно платіжної інструкції № 4 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 25 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 15);

- 21.09.2021 року згідно платіжної інструкції № 26 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 677 200,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 48);

- 18.10.2021 року згідно платіжної інструкції № 115 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 489 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 217);

- 19.10.2021 року згідно платіжної інструкції № 118 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ.» в сумі 180 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 219);

- 19.10.2021 року згідно платіжної інструкції № 127 на рахунок Тимофєєва І.В. в АТ «АБ «Радабанк» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 580 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 230);

- 26.10.2021 року згідно платіжної інструкції № 157 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 30 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 278);

- 16.11.2021 року згідно платіжної інструкції № 260 на рахунок Тимофєєва І.В. в АТ «АБ «Радабанк» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 146 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 442);

- 28.03.2022 року згідно платіжної інструкції № 647 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 285 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1131);

- 30.03.2022 року згідно платіжної інструкції № 648 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 100 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1133);

- 01.04.2022 року згідно платіжної інструкції № 653 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 75 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1136);

- 01.04.2022 року згідно платіжної інструкції № 650 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ.» в сумі 100 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1137);

- 11.04.2022 року згідно платіжної інструкції № 654 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 360 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1140);

- 14.04.2022 року згідно платіжної інструкції № 662 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 100 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1147);

- 26.04.2022 року згідно платіжної інструкції № 666 на рахунок Тимофєєва І.В. в АТ «АБ «Радабанк» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 250 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1153);

- 27.04.2022 року згідно платіжної інструкції № 668 на рахунок Тимофєєва І.В. в АТ «АБ «Радабанк» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 250 000,00 грн. (виписка в форматі excel по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1155).

Однак, ліквідатором в процесі ліквідаційної процедури ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА" не вдалося встановити будь-якого документального підтвердження для перерахування вказаних коштів та реального здійснення вищезазначених господарських операцій.

У зв`язку з цим, арбітражний керуючий Саутенко С.О. звернувся до ФОП Тимофєєва І.В. із запитом про надання інформації та документів за вих. № 01-34/1381 від 04.12.2024 року, в якому просив надати інформацію та документи щодо надання агентських послуг, за виконання яких ФОП Тимофєєвим І.В. отримано оплату в загальному розмірі 3 878 200,00 грн. Запит повернувся відправнику без вручення 26.12.2024 року.

Арбітражний керуючий Саутенко С.О. зазначає, що додатково звернувся до Тимофєєва І.В. як до колишнього керівника ТОВ «Ем Груп Україна» із запитом про надання інформації та документів за вих. № 01-34/1407 від 04.12.2024 року. Проте, запит повернувся відправнику без вручення 26.12.2024.

Враховуючи викладені обставини, ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА" в особі ліквідатора Саутенка С.О. вважає, що Відповідач безпідставно набув грошові кошти та просить суд стягнути з відповідача гроші в загальному розмірі 3 878 200, 00 грн.

Позиція відповідача

У поданому 05.10.2025 відзиві Тимофєєв І.В. просить відмовити у задоволенні позовних вимог.

В обґрунтування заявлених вимог відповідач зазначає, що твердження позивача щодо відсутності договору не відповідає дійсності.

Між ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА" та ФОП Тимофєєв І.В. укладено угоду про агентські послуги від 01.07.2021.

Додатковою угодою від 01.10.2021 до Договору про агентські послуги від 01.07.2021 внесено зміни до умов виплати винагороди.

Окремо відповідач зазначає, що зазначені ліквідатором платіжні інструкції містять призначення платежу: «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ», що Тимофєєв І.В. вважає прямим доказом існування обов`язків Сторін за Договором.

Окремо, разом із відзивом на позов, Відповідачем долучено угоду про агентські послуги від 01.07.2021, додаткову угоду від 01.10.2021 до Договору про агентські послуги, акти виконаних робіт.

В судовому засіданні 03.11.2025 Відповідачем надано оригінали письмових доказів, які були додані до відзиву на позовну заяву в межах справи № 904/3426/24 (904/3373/25) для огляду та ознайомлення у судовому засіданні.

Перелік обставин, які є предметом доказування у справі

Предметом доказування у даній справі є факт набуття коштів, інші обставини, що мають значення для справи, зокрема, наявність або відсутність правової підстави для набуття коштів, наявність порушеного права позивача.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ ТА ДОКАЗИ, ЩО ЇХ ПІДТВЕРДЖУТЬ

Між ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА" (Принципал) та ФОП Тимофєєв І.В. (Агент) укладено угоду про агентські послуги від 01.07.2021, відповідно до якої Агент зобов`язується за дорученням і в інтересах Принципала за винагороду сприяти укладенню Принципалом однієї або кількох угод із продажу Селітри аміачної марки «Б», ГОСТ 2-2013 у мішках по 50 кг./БІГ-БЕГ 500 кг Виробництва КазАзот (далі - Товар), за ціною не нижчою 10 500,00 грн з ПДВ на умові DAP Куп`янськ-Сортувальний.

Пунктом 3.1. Договору визначено, що за сприяння в укладенні угоди, передбаченої п. 1.1 цього договору, Принципал зобов`язується виплатити Агенту агентську винагороду в розмірі 200,00 грн. за кожну тону проданого Товару.

Згідно п. 3.2 Договору, Агентська винагорода виплачується Агенту на його поточний рахунок протягом 5 банківських днів з дня оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом.

Відповідно до п. 3.3 Договору вбачається, що у разі якщо Агент забезпечить продаж Товару на більш вигідних для Принципала умовах, ніж узгоджено Сторонами, Принципал виплачує Агенту як додаткову винагороду 100,00 грн. за кожну тону проданого Товару. Більш вигідними умовами є продаж Товару за ціною не нижчою 11 000,00. Додаткова винагорода виплачується Агенту відповідно до п. 3.2 цього договору.

У пунктах 4.1., 4.2. Укладеного Договору визначено, що Приймання наданих Агентом послуг, згідно з умовами цього договору, здійснюється шляхом складання і підписання Сторонами Акта(-ів) приймання-передачі наданих послуг.

Агент передає (направляє) Принципалу Акт прийому-передачі наданих послуг, який Принципал підписує протягом 5-ти (п`яти) календарних днів, якщо в нього немає претензій до наданих послуг.

01.10.2021 ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА" (Принципал) та ФОП Тимофєєв І.В. (Агент) укладено Додаткову угоду до Договору про агентські послуги від 01.07.2021 внесено зміни у п.3.2 , п.3.3 та викладено його в наступній редакції:

"3. Агентська винагорода

3.2 Агентська винагорода виплачується Агенту на його поточний рахунок протягом 30 банківських днів з дня оплати третьою особою за угодою, укладеною з його посередництвом.

3.3 У разі якщо Агент забезпечить продаж Товару на більш вигідних для Принципала умовах, ніж узгоджено Сторонами, Принципал виплачує Агенту як додаткову винагороду 400,00 грн. за кожну тону проданого Товару. Більш вигідними умовами є продаж Товару за ціною не нижчою 15 000,00 грн з ПДВ. Додаткова винагорода виплачується Агенту відповідно до п. 3.2 цього договору.".

09.07.2021 Сторонами складено Акт приймання-передачі наданих послуг №1 на суму 204 800,00 грн.

22.07.2021 Сторонами складено Акт приймання-передачі наданих послуг №2 на суму 345 600,00 грн.

12.08.2021 Сторонами складено Акт приймання-передачі наданих послуг №3 на суму 231 300,00 грн.

31.08.2021 Сторонами складено Акт приймання-передачі наданих послуг №4 на суму 466 200,00

20.09.2021 Сторонами складено Акт приймання-передачі наданих послуг №5 на суму 966 300,00 грн.

30.09.2021 Сторонами складено Акт приймання-передачі наданих послуг №6 на суму 40 200,00 грн.

17.10.2021 Сторонами складено Акт приймання-передачі наданих послуг №7 на суму 1 267 200,00 грн.

31.10.2021 Сторонами складено Акт приймання-передачі наданих послуг №8 на суму 427 800,00 грн.

15.11.2021 Сторонами складено Акт приймання-передачі наданих послуг №9 на суму 508 200,00 грн.

30.11.2021 Сторонами складено Акт приймання-передачі наданих послуг №10 на суму 429 600,00 грн.

27.12.2021 Сторонами складено Акт приймання-передачі наданих послуг №11 на суму 1 126 200,00 грн.

31.01.2022 Сторонами складено Акт приймання-передачі наданих послуг №12 на суму 806 400,00 грн.

ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА" було перераховано на користь Тимофєєва Ігоря Володимировича грошові кошти у загальному розмірі 3 878 200,00 грн., а саме:

- 10.09.2021 року згідно платіжної інструкції № 2 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 214 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 13);

- 10.09.2021 року згідно платіжної інструкції № 3 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 17 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 14);

- 10.09.2021 року згідно платіжної інструкції № 4 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 25 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 15);

- 21.09.2021 року згідно платіжної інструкції № 26 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 677 200,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 48);

- 18.10.2021 року згідно платіжної інструкції № 115 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 489 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 217);

- 19.10.2021 року згідно платіжної інструкції № 118 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ.» в сумі 180 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 219);

- 19.10.2021 року згідно платіжної інструкції № 127 на рахунок Тимофєєва І.В. в АТ «АБ «Радабанк» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 580 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 230);

- 26.10.2021 року згідно платіжної інструкції № 157 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 30 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 278);

- 16.11.2021 року згідно платіжної інструкції № 260 на рахунок Тимофєєва І.В. в АТ «АБ «Радабанк» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 146 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 442);

- 28.03.2022 року згідно платіжної інструкції № 647 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 285 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1131);

- 30.03.2022 року згідно платіжної інструкції № 648 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 100 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1133);

- 01.04.2022 року згідно платіжної інструкції № 653 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 75 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1136);

- 01.04.2022 року згідно платіжної інструкції № 650 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ.» в сумі 100 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1137);

- 11.04.2022 року згідно платіжної інструкції № 654 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 360 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1140);

- 14.04.2022 року згідно платіжної інструкції № 662 на рахунок ФОП Тимофєєва І.В. у ПАТ «Банк Восток» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 100 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1147);

- 26.04.2022 року згідно платіжної інструкції № 666 на рахунок Тимофєєва І.В. в АТ «АБ «Радабанк» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 250 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1153);

- 27.04.2022 року згідно платіжної інструкції № 668 на рахунок Тимофєєва І.В. в АТ «АБ «Радабанк» була перерахована оплата «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» в сумі 250 000,00 грн. (виписка по рахунку НОМЕР_2 в АТ «АБ «Радабанк» за період з 02.09.2021 року по 02.09.2024 року рядок 1155).

Загальна сума винагороди: Загальна сума агентської винагороди, нарахована та підтверджена Актами, становить 6 819 800,00 грн.

Постановою господарського суду від 17.12.2021 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА". Припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Саутенка С.О. Визнано ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА" - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 17.12.2025. Ліквідатором ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА" призначено арбітражного керуючого Саутенка С.О.

04.12.2024 арбітражний керуючий Саутенко С.О. звернувся до ФОП Тимофєєва І.В. із запитом про надання інформації та документів за вих. № 01-34/1381, в якому просив надати інформацію та документи щодо надання агентських послуг, за виконання яких ФОП Тимофєєвим І.В. отримано оплату в загальному розмірі 3 878 200,00 грн. Запит повернувся відправнику без вручення 26.12.2024 року.

04.12.2024 арбітражний керуючий Саутенко С.О. звернувся до ОСОБА_1 як до колишнього керівника ТОВ «Ем Груп Україна» із запитом про надання інформації та документів за вих. № 01-34/1407 від 04.12.2024 року. Запит повернувся відправнику без вручення 26.12.2024.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ СТОРІН, ВИСНОВКИ СУДУ

Відповідно до статті 11, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: 1) договори та інші правочини; 4) інші юридичні факти.

Згідно ч. 1 ст. 61 КУзПБ вбачається, ліквідатор з дня свого призначення, зокрема, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно до статті 1212 Цивільного кодексу України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про:

1) повернення виконаного за недійсним правочином;

2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння;

3) повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні;

4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Відповідно до статті 190 ЦК України, майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Відповідно до частини 2 статті 530 Цивільного кодексу України, якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до статті 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до статті 525 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

За приписами статті 611 ЦК України, у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Господарський суд зазначає, що загальна умова частини першої статті 1212 ЦК України звужує застосування інституту безпідставного збагачення у зобов`язальних (договірних) відносинах, бо отримане однією зі сторін у зобов`язанні підлягає поверненню іншій стороні на підставі цієї статті тільки за наявності ознаки безпідставності такого виконання.

Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення і його юридичному змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином.

Близьку за змістом позицію викладено у постановах Верховного Суду 14.01.2021 у справі №922/2216/18, від 23.01.2020 у справі №910/3395/19, від 23.04.2019 у справі № 918/47/18, від 01.04.2019 у справі №904/2444/18.

У випадку, коли поведінка набувача, потерпілого, інших осіб або подія утворюють правову підставу для набуття (збереження) майна, стаття 1212 ЦК України може бути застосована тільки після того, як така правова підстава у встановленому порядку скасована, визнана недійсною, змінена, припинена або була відсутня взагалі.

Положення глави 83 ЦК України "Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави" застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Для виникнення зобов`язання з безпідставного збагачення необхідна наявність наступних умов: 1) збільшення майна в однієї особи (вона набуває нові цінності, збільшує кількість та вартість належного їй майна або зберігає майно, яке неминуче мало б вибути із її володіння); 2) втрата майна іншою особою, тобто збільшення або збереження майна в особи є наслідком втрати або недоотримання цього майна іншою особою; 3) причинний зв`язок між збільшенням майна в однієї особи і відповідною втратою майна іншою особою; 4) відсутність достатньої правової підстав для збільшення майна в однієї особи за рахунок іншої особи, тобто обов`язковою умовою є збільшення майна однієї сторони (набувачем), з одночасним зменшенням його в іншої сторони (потерпілого), а також відсутність правової підстави (юридичного факту) для збагачення. Відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином, тобто мала місце помилка, обман, випадковість або інші підстави набуття або збереження майна, які не можна віднести до підстав виникнення цивільних прав та обов`язків, передбачених нормами статті 11 ЦК України.

Тобто умовою безпідставного збагачення є збільшення майна однієї сторони (набувачем), з одночасним зменшенням його в іншої сторони (потерпілого), а також відсутність правової підстави (юридичного факту) для збагачення.

Подібні висновки викладено у постановах Верховного Суду від 01.06.2021 у справі №916/2478/20, від 04.05.2022 у справі №903/359/21, від 05.10.2022 у справі №904/4046/20.

В даному випадку, переказ грошових коштів ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА" на рахунок Відповідача за платіжними інструкціями на загальну суму 3 878 200, 00 грн. з призначенням платежу: «за агент. послуги за угодою від 01.07.2021 р. Без ПДВ» здійснено за наявності правової підстави, а саме за Угодою про агентські послуги від 01.07.2021, що свідчить про відсутність ознак безпідставного збагачення.

Враховуючи викладене, господарський суд виснує про відсутність підстав для стягнення з Відповідача грошових коштів, як безпідставних.

З урахуванням наведеного, господарський суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні позовних вимог.

СУДОВІ ВИТРАТИ

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст. ст. 76-80, 86, 126, 129, 232, 233, 236-238, 240-242, Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовних вимог за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЕМ ГРУП УКРАЇНА" до фізичної особи-підприємця Тимофєєва Ігоря Володимировича про стягнення грошових коштів в межах справи №№904/3426/24 за заявою ТОВ "Торговий будинок "Новаагро" до боржника ТОВ "ЕМ ГРУП УКРАЇНА" про визнання банкрутом - відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного судового рішення і може бути оскарженим протягом цього строку в порядку ст.ст. 256, 257 ГПК України.

Повний текст рішення складено 13.11.2025.

Суддя С.В. Мартинюк