УХВАЛА

(вступна та резолютивна частини)

м. Київ

15.10.2025Справа № 910/17873/20 (910/8165/25)
За позовною заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" арбітражного керуючого Донкова Сергія Вікторовича

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-промислова компанія "Ассетс Менеджмент груп"(49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 34316490)

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Санлайт Енерджі" (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 40297214)

3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Санлайт Енерджі 2" (49000, м. Дніпро, вул. Павла Нірінберга,10, ідентифікаційний номер 42032804)

4) Компанія DNIPROCITY LIMITED компанія, зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр (Кіпр, Ерріку Іпсен, 24А, Агіос Спирідонас, п/с 3050, Лімасол, реєстраційний номер: НЕ 190741)

в межах справи №910/17873/20

За заявою Компанії Ksantika management inc (Республіка Сейшельські острови, Сейшели, острів Мае, м. Вікторія, вул. П`єра де Поссена, оф. 1, реєстраційний номер 242507)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпрометалсервісгруп" (04071, м. Київ, вул. Межигірська,22, ідентифікаційний номер 33074306)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Помічник (за дорученням судді) Голишева У.І.

Секретар судового засідання Улахли О.М.

Представники сторін:

від позивача - Щербак Є.М.,

від відповідачів-1, 2, 3 - Беніцька В.І.,

від відповідача-4 - Шульга Н.А.

Керуючись ст.ст. 81, 120, 177, 182, 183, 202, 233 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю «Санлайт Енерджі 2» у задоволенні клопотання про перевірку правосуб`єктності Компанії Ksantika management inc.

2. Відмовити Компанії DNIPROCITY LIMITED у задоволенні клопотання про витребування доказів.

3. Задовольнити частково клопотання позивача про витребування доказів.

4. Витребувати у Акціонерного товариства «Сенс Банк» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100) банківські виписки за період з 21.03.2011 по теперішній час:

- по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Санлайт Енерджі» (ідентифікаційний номер 40297214): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Санлайт Енерджі 2» (ідентифікаційний номер 42032804): НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (ідентифікаційний номер 34316490): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_75, НОМЕР_76, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

5. Витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) банківські виписки за період з 21.03.2011 по теперішній час:

- по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Санлайт Енерджі» (ідентифікаційний номер 40297214): НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

- по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Санлайт Енерджі 2» (ідентифікаційний номер 42032804): НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (ідентифікаційний номер 34316490): НОМЕР_52 .

6. Витребувати у Акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 32) банківські виписки за період з 21.03.2011 по теперішній час:

- по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Санлайт Енерджі» (ідентифікаційний номер 40297214): НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 ;

- по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю «Санлайт Енерджі 2» (ідентифікаційний номер 42032804): НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;

- по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (ідентифікаційний номер 34316490): НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 .

7. Витребувати у Акціонерного товариства «Креді Агріколь Банк» (01024, м. Київ, вул. Чикаленка Євгена, 42/4) банківські виписки за період з 21.03.2011 по теперішній час:

- по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Санлайт Енерджі» (ідентифікаційний номер 40297214): НОМЕР_74 .

8. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) банківські виписки за період з 21.03.2011 по теперішній час:

- по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (ідентифікаційний номер 34316490) у ПАТ «Кредитпромбанк» (ідентифікаційний номер 21666051), а саме: НОМЕР_84;

- по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (ідентифікаційний номер 34316490) у ПАТ «КБ «Надра» (ідентифікаційний номер 20025456), а саме: НОМЕР_85, НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_88;

- по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (ідентифікаційний номер 34316490) у ПАТ «Златобанк» (ідентифікаційний номер 35894495), а саме: НОМЕР_89;

- по рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (ідентифікаційний номер 34316490) у АТ «Міжнародний резервний банк» (ідентифікаційний номер 25959784), а саме: НОМЕР_90;

- по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (ідентифікаційний номер 34316490) у ПАТ «Банк Форум» (ідентифікаційний номер 21574573), а саме: НОМЕР_91, НОМЕР_92, НОМЕР_93, НОМЕР_94.

6. Встановити Акціонерному товариству «Сенс Банк», Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк «Укргазбанк», Акціонерному товариству «Банк Кредит Дніпро», Акціонерному товариству «Креді Агріколь Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб строк для надання витребуваної інформації та документів до 31.10.2025 (включно).

7. Продовжити підготовче провадження у справі № 910/17873/20 (910/8165/25) на 30 днів.

8. Відкласти розгляд справи у підготовчому засіданні, клопотання Компанії DNIPROCITY LIMITED про залучення ОСОБА_1 до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-4, на 12.11.25 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

9. Запропонувати сторонам надати суду у строк до 10.11.2025 (включно):

- додаткові письмові пояснення з обгрунтуванням своїх правових позицій по суті спору (у разі їх наявності);

- додаткові докази на підтвердження своїх пояснень (у разі їх наявності).

10. Копію ухвали направити сторонам, АТ «Сенс Банк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Банк Кредит Дніпро», АТ «Креді Агріколь Банк» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Д.В. Мандичев