ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

22.10.2025 м. ДніпроСправа № 904/5396/25

За позовом ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1

до ОСОБА_2 , АДРЕСА_2

про витребування з чужого незаконного володіння частки у статутному капіталі

Суддя Перова О.В.

Секретар судового засідання Карпенко М.О.

Представники сторін:

від позивача: Дідуренко Світлана Валеріївна, адвокат

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із позовною заявою до ОСОБА_2 про витребування з чужого незаконного володіння майна, а саме: частки у розмірі 97,1 % у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Аванта", .

Відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.09.2025 справу № 904/5396/25 передано на розгляд судді Перовій О.В.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.09.2025 у справі № 904/5396/25 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 22.10.2025 о 10:00год.

Водночас у позовній заяві позивач просить суд залучити до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору: засновника Товариства з обмеженою відповідальністю "Аванта" - ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "Аванта", .

До позовної заяви позивачем додана заява про забезпечення позову, в якій просить суд до вирішення спору по суті та набрання рішенням суду законної сили заборонити державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Аванта", , пов`язані зі зміною складу учасників, керівника, уповноважених осіб, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, зміну розміру статутного капіталу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.09.2025 у справі № 904/5396/25 заяву ОСОБА_1 про забезпечення позову задоволено у повному обсязі. Заборонено державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно Товариства з обмеженою відповідальністю "Аванта", , пов`язані зі зміною складу учасників, керівника, уповноважених осіб, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, зміну розміру статутного капіталу, до вирішення спору по суті та набрання рішенням суду законної сили.

До позовної заяви позивачем додано клопотання про витребування доказів, в якому просить суд:

- витребувати від Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради засвідчену належним чином копію реєстраційної справи № 9417 Товариства з обмеженою відповідальністю "Аванта", ;

- витребувати від Київського районного суду м.Полтави засвідчену належним чином копію ухвали слідчого судді від 23.01.2024 у справі № 552/7247/23.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.09.2025 витребувано у Головного управління ДПС у Київській області інформацію щодо реєстраційного номеру облікової картки платника податків ОСОБА_2 .

14.10.2025 до суду надійшла відповідь від Головного управління ДПС у Київській області, в якій повідомлено про неможливість надання РНОКПП відповідача, оскільки відсутня інформація щодо дати народження ОСОБА_2 .

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.10.2025 витребувано у Державної міграційної служби України інформацію про дату народження та РНОКПП ОСОБА_2 .

У підготовче засідання з`явився представник позивача. Відповідач у підготовче засідання не з`явився, явку повноважного представника не забезпечив, про місце, день та час судового засідання був належним чином повідомлений, про що свідчить поштове повідомлення 703 про отримання 04.10.2025 копії ухвали суду від 25.09.2025, причини неявки суду не повідомив.

Представник позивача у підготовчому засіданні підтримала своє клопотання про витребування доказів.

Розглянувши клопотання представника позивача ОСОБА_1 адвоката Дідуренко Світлани Валеріївни про витребування доказів, суд доходить висновку про часткове його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до частин першої - третьої статті 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Згідно приписів статті 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (частина сьома статті 81 ГПК України).

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали (частина восьма статті 81 ГПК України).

У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду (частина десята статті 81 ГПК України).

Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця щодо юридичної особи (крім громадського формування та релігійної організації) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.

Суб`єкт державної реєстрації, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення надсилає документи, подані для проведення реєстрації, відповідному суб`єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи (частина третя статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань").

Витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом (частина перша статті 30 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань").

Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб`єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій (частина третя статті 30 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань").

За приписами частин третьої та четвертої статті 74 Господарського процесуального кодексу України докази подаються сторонами та іншими учасниками справи та суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Судом враховано, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Суд враховує, що відповідно до частини п`ятої статті 236 Господарського процесуального кодексу України обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Крім того, відповідно до частини другої статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Так, з урахуванням пояснень позивача щодо наявності за його твердженнями шахрайських дій з боку відповідача та з метою уникнення недостовірних та суперечливих відомостей та доказів під час ухвалення рішення, суд задовольняє клопотання позивача про витребування доказів в частині витребування у Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи № 9417 Товариства з обмеженою відповідальністю "Аванта", .

Позивач просить суд витребувати у Київського районного суду м.Полтави засвідчену належним чином копію ухвали слідчого судді від 23.01.2024 у справі № 552/7247/23. На думку позивача у даній ухвалі мова йде про допит нового засновника та керівника ТОВ "Аванта" - ОСОБА_2

Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області було відмовлено у наданні інформації на адвокатський запит адвоката Дідуренко С.П. через відсутність процесуального статусу у кримінальному провадженні.

Відповідно до Інструкції з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14.04.2016 № 296 встановлено, що витребувати кримінальне провадження з метою ознайомлення з матеріалами досудового розслідування мають право заступник Голови Національної поліції України - начальник ГСУ, його перший заступник та заступники, начальник слідчих управлінь ГУНП (особи, які виконують їх обов`язки) та встановлені підстави для такого витребування.

Положення Інструкції не надають право суду витребувати кримінальне провадження, досудове розслідування по якому не закінчено, шляхом винесення ухвали про витребування доказів.

Слід звернути увагу, що наразі відомості про закінчення досудового розслідування вказаного кримінального провадження позивачем не надані.

Відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування визначено, що відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

Так, витребування в межах розгляду цивільної справи матеріалів досудового розслідування, яке незакінчене, без дозволу слідчого чи прокурора призведе до порушення таємниці досудового розслідування.

Крім того, матеріали кримінального провадження, в якому не ухвалено вироку суду, не можуть бути використані у даній справі в якості належних та допустимих доказів.

З огляду на викладене суд відмовляє у задоволенні клопотання позивача про витребування доказів в частині витребування у Київського районного суду м.Полтави засвідчену належним чином копію ухвали слідчого судді від 23.01.2024 у справі № 552/7247/23.

Відповідно до частини другої статті 177 ГПК України підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого провадження.

Підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду (частина третя статті 177 ГПК України).

З огляду на обставини справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розгляду справи, задля дотримання принципу рівності сторін та виконання усіх завдань підготовчого провадження, суд доходить висновку про часткове задоволення клопотання представника позивача ОСОБА_1 адвоката Дідуренко Світлани Валеріївни про витребування доказів в частині витребування у Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради належним чином завірених копій матеріалів реєстраційної справи № 9417 Товариства з обмеженою відповідальністю "Аванта", відмову у задоволенні клопотання про витребування доказів в частині витребування у Київського районного суду м.Полтави засвідченої належним чином копії ухвали слідчого судді від 23.01.2024 у справі № 552/7247/23, продовження строку проведення підготовчого провадження на 30 днів та відкладення підготовче засідання на 19.11.2025 о 12 год 00 хв.

Згідно частини третьої статті 216 Господарського процесуального кодексу України про відкладення розгляду справи або перерву в судовому засіданні, місце, дату і час нового судового засідання або продовження судового засідання суд повідомляє під розписку учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні. Учасники справи, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі, повідомляються про судове засідання ухвалами.

У підготовчому засіданні 22.10.2025 проголошено скорочену (вступну та резолютивну частини) ухвалу.

Керуючись статтями 80, 81, 177-178, 180-185, 202, 216, 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача ОСОБА_1 адвоката Дідуренко Світлани Валеріївни про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради (50057, м.Кривий Ріг, майдан Праці, 1) належним чином завірені копії матеріалів реєстраційної справи № 9417 Товариства з обмеженою відповідальністю "Аванта", .

Витребувані у Управління з питань реєстрації виконкому Криворізької міської ради документи надати суду у 10-ти денний строк з дня отримання цієї ухвали.

В іншій частині клопотання представника позивача ОСОБА_1 адвоката Дідуренко Світлани Валеріївни про витребування доказів відмовити.

Продовжити строк проведення підготовчого провадження на 30 днів.

Відкласти підготовче засідання на 19.11.2025 о 12 год 00 хв, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі суду № 1-403 за адресою: вул. Володимира Винниченка, 1, м.Дніпро, 49505.

Сторонам у справі виконати вимоги ухвали суду від 25.09.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 22.10.2025 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Перова