УХВАЛА

м. Київ

20.10.2025Справа № 910/7701/25

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання"

до Акціонерного товариства "УКРСИББАНК"

про визнання протиправними дій, зобов`язання усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні коштами, стягнення 5 199 733,12 грн,

Суддя Удалова О.Г.

Секретар судового засідання Літовка М.В.

За участю представників учасників справи:

від позивача Старча А.Д.

від відповідача Левіна А.А.

вільний слухач ОСОБА_1

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/7701/25 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання" до Акціонерного товариства "УКРСИББАНК" про визнання протиправними дій, зобов`язання усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні коштами, стягнення 5 199 733,12 грн.

Ухвалою суду від 16.07.2025 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено проведення підготовчого засідання на 04.08.2025, а також встановлено учасникам справи строки для вчинення процесуальних дій.

Ухвалою суду від 29.09.2025 у відповідача витребувано протокол електронного підпису листа UKR878-20240701-5.

У підготовчому судовому засіданні 13.10.2025 відповідач подав письмові пояснення, в яких зазначив, що лист UKR878-20240701-5 не є електронним документом, оригіналом вказаного листа є саме паперова копія, яка була направлена позивачу поштовим відправленням зі списком згрупованих поштових відправлень, що підтверджується фіскальним чеком № 299. При цьому у відповідача наявна лише копія такого листа.

16.10.2025 від позивача надійшло клопотання про витребування у відповідача доказів, в якому сторона просить суд витребувати у відповідача: оригінал листа UKR878-20240701-5 Акціонерного товариства «УКРСИБББАНК» до ТОВ "Гірничі технології і обладнання", направленого за адресою: вул. Федосійська, буд. 8, кв. 19, м. Київ, 03028.

Вказане клопотання мотивовано тим, що під час розгляду справи відповідачем подано докази повернення листа UKR878-20240701-5 відправнику у зв`язку з закінченням терміну зберігання. За таких обставин є підстави вважати, що оригінал листа UKR878- 20240701-5 повинен бути наявний у відповідача.

Крім того, 20.10.2025 від позивача надійшло клопотання про витребування інформації та документів у Державної служби фінансового моніторингу України та у відповідача.

У підготовчому судовому засіданні 20.10.2025 представник відповідача заперечував проти задоволення клопотань відповідача.

Суд вважає вказане вище клопотання обґрунтованим з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Позивач просить суд витребувати у відповідача крім оригіналу листа Акціонерного товариства "УКРСИБББАНК" UKR878-20240701-5 також наступні документи:

1) Належним чином завірену копію виписки по рахунках за період з 03.04.2023 по день закриття рахунків, а саме: НОМЕР_1 , відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (); НОМЕР_2 , відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (); НОМЕР_3 UAN відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

2) інформацію/довідку про дату закриття рахунків, зокрема: НОМЕР_1 , відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (), НОМЕР_2 , відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (); НОМЕР_4 , відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

3) інформацію про дату блокування ТОВ "Гірничі технології і обладнання" входу до інтернет-банкінгу і доступу до коштів товариства, а також про залишок коштів на рахунках: - НОМЕР_5 , валюта рахунку: EUR;

- НОМЕР_3 , валюта рахунку: UAH.

Крім того, у клопотанні про витребування документів, позивач просить витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України інформацію:

1. Чи приймалось рішення про зупинення фінансових операції або зупинення видаткових фінансових операцій у період з травня 2024 року по червень 2024 року зарахунками:

- НОМЕР_1 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- НОМЕР_2 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- НОМЕР_4 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ()?

2. Чи приймалось рішення про продовження зупинення фінансових операції або зупинення видаткових фінансових операцій у період з травня 2024 року по червень 2024 року за рахунками:

- НОМЕР_1 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- НОМЕР_2 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- НОМЕР_4 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ()?

3. Чи надходила інформація від правоохоронних органів про накладення арешту за рахунками:

- НОМЕР_6 USD відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- НОМЕР_2 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- НОМЕР_4 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ()?

Вказане клопотання мотивовано тим, що 12.09.2025 представником позивача було направлено до Державної служби фінансового моніторингу України адвокатський запит вих. № 96/25 з проханням надати запитувану інформацію, проте відповіді не отримано.

14.10.2025 представником позивача було повторно направлено до Державної служби фінансового моніторингу України адвокатський запит вих. № 96/25 з проханням надати інформацію, проте відповідь не надійшла.

Крім того, 14.10.2025 представником позивача було направлено до Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» адвокатський запит вих. № 108/25 з проханням надати інформацію, водночас станом на день подання клопотання відповідь не отримано.

Поряд з цим, як вказує позивач, запитувана інформація безпосередньо стосується підстав та предмета даного позову, отримання такої інформації необхідне для правильного вирішення спору між позивачем та відповідачем, зокрема, в частині вимог про визнання недійсним одностороннього правочину Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (код 09807750) про відмову від підтримання ділових відносин шляхом розірвання Договору-анкети від 03.04.2023.

Крім того, як вказує позивач, на момент звернення до Господарського суду міста Києва з позовною заявою позивачу не було відомо про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмову у відкритті рахунку (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку у випадках, передбачених частиною першою статті 15 ЗУ "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", та не було відомо про лист Акціонерного товариства «УКРСИБББАНК» UKR878-20240701-5.

Враховуючи заявлені позивачем вимоги у даній справі, а також зважаючи на обставини справи, суд з метою повного та всебічного розгляду справи та встановлення обставин, які мають значення для розгляду справи, вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів.

Відповідно до п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись ст.ст. 81, 120, 121, 177, 182, 183, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 10.11.25 о 15:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 16.

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання" про витребування документів задовольнити.

3. Витребувати у Державної служби фінансового моніторингу України (04050 м. Київ, вул. Білоруська, 24, Телефон +38 , E-mail: ) інформацію:

1) Чи приймалось рішення про зупинення фінансових операції або зупинення видаткових фінансових операцій у період з травня 2024 року по червень 2024 року зарахунками:

- НОМЕР_1 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- НОМЕР_2 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- НОМЕР_4 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ()?

2) Чи приймалось рішення про продовження зупинення фінансових операції або зупинення видаткових фінансових операцій у період з травня 2024 року по червень 2024 року за рахунками:

- НОМЕР_1 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- НОМЕР_2 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- НОМЕР_4 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ()?

3) Чи надходила інформація від правоохоронних органів про накладення арешту за рахунками:

- НОМЕР_1 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- НОМЕР_2 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- НОМЕР_4 відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ()?

4. Витребувати в Акціонерного товариства "УКРСИБББАНК":

- оригінал листа Акціонерного товариства «УКРСИБББАНК» до ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (вул. Федосійська, буд. 8, кв.19, м. Київ, 03028) UKR878-20240701-5;

- належним чином завірену копію виписки по рахунках за період з 03.04.2023 по день закриття рахунків: - НОМЕР_1 , відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (); - НОМЕР_2 , відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (); - НОМЕР_4 , відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- інформацію/довідку про дату закриття рахунків: - НОМЕР_1 , відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (); - НОМЕР_2 , відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" (); - НОМЕР_4 , відкритий в АТ "УКРСИББАНК" на Клієнта ТОВ "Гірничі технології і обладнання" ();

- інформацію про дату блокування ТОВ «Гірничі технології і обладнання» входу до інтернет-банкінгу і доступу до грошових коштів, належних товариству, а також про залишок коштів на рахунках: НОМЕР_5 , валюта рахунку: EUR і НОМЕР_3 , валюта рахунку: UAH.

5. Викликати у підготовче засіданні представників учасників справи.

6. Попередити про відповідальність, передбачену чинним Господарським процесуальним кодексом України, за невиконання вимог, покладених судом на осіб, у яких витребовуються докази.

7. Роз`яснити учасникам судового процесу у порядку статті 197 ГПК України право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасникам справи необхідно не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду клопотання (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із зазначенням його облікового запису (логіну).

Повний текст ухвали складено та підписано 22.10.2025. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Удалова