УХВАЛА

про розгляд справи у закритому судовому засіданні,

залучення до участі у справі третьої особи,

яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача,

та відкладення підготовчого засідання

м. Київ

13.10.2025справа № 910/9176/25

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу № 910/9176/25

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектрум Ессетс» (Кловський Узвіз, 7, прим. 51, м. Київ, 01021; ідентифікаційний код 43285992)

до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (вул. Малопідвальна, 8, м. Київ, 01001; ідентифікаційний код 00039002),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053; ідентифікаційний код 21708016),

про визнання недійсним одностороннього правочину з розірвання договору від 18.07.2024 №1 про відступлення прав вимоги,

за участю представників:

позивача - не з`явився;

відповідача - Мороза С.А. (довіреність від 01.10.2025 №09/12/121);

третьої особи - Цуканової С.Г. (довіреність від 26.12.2024 №60-13132/24),

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Спектрум Ессетс» (далі - Товариство) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі - Банк) про визнання недійсним одностороннього правочину з розірвання укладеного Товариством та Банком договору від 18.07.2024 №1 про відступлення прав вимоги (далі - Договір), вчиненого Банком у формі вимоги від 21.02.2025 вих. № 406/08 про сплату штрафу та розірвання Договору.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- 18.07.2024 Товариством та Банком укладено Договір, предметом відступлення права вимоги за Договором є те, що Банк відступає Товариству належні Банку, а Товариство набуває права вимоги Банку до позичальника, зазначеного у додатку №1 до Договору;

- 21.02.2025 Банк звернувся до Товариства з вимогою від 21.02.2025 вих. № 406/08 про сплату штрафу та розірвання Договору;

- одностороння дія відповідача у формі розірвання Договору відповідно до вимоги від 21.02.2025 вих.№406/08 про сплату штрафу та розірвання Договору суперечить частині першій статті 203 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України);

- вчинений відповідачем правочин має бути визнано недійсним з огляду на те, що: Банк не мав підстав для розірвання Договору, оскільки не існувало доведеного факту порушення Товариством запевнень за пунктом 18.1 Договору станом на дату його укладення; Товариство не порушувало запевнення, передбачені Договором, адже станом на дату укладення Договору не володіло інформацією щодо наявності у ОСОБА_1 громадянства Російської Федерації; єдине громадянство ОСОБА_1 , щодо якого було обізнане Товариство, - громадянство Сполучених Штатів Америки; Банк не мав та досі не має жодних доказів щодо наявності громадянства Російської Федерації у ОСОБА_1 , а розірвання Банком Договору ґрунтується лише на припущеннях; одностороннє розірвання Договору вчинене з порушенням договірних умов та вимог, передбачених статтями 598 та 651-652 ЦК України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.07.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 08.09.2025.

08.08.2025 відповідачем подано суду відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що:

- 18.12.2024 на сторінці Української Служби Радіо Свобода були опубліковані матеріали, в яких зазначено про пов`язаність кінцевого бенефіціарного власника Товариства ОСОБА_1 з країною-агресором - Російською Федерацією;

- з метою перевірки даної інформації Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся із запитом до Служби безпеки України (далі - СБУ) щодо підтвердження/спростування наявності громадянства Російської Федерації у ОСОБА_1 , яка є кінцевим бенефіціарним власником позивача;

- у відповідь на дане звернення Головне управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ надало інформацію з додатками від 25.12.2024 за вих.№8/1/16909дск з грифом «Для службового користування» про наявність у ОСОБА_1 паспорту громадянки Російської Федерації;

- підтвердження про наявність у ОСОБА_1 паспорту громадянки Російської Федерації отримав від СБУ й Національний банк України (далі - НБУ);

- відповідальність за надану інформацію про кінцевого бенефіціарного власника несе юридична особа; в даному випадку необізнаність Товариства про пов`язаність кінцевого бенефіціарного власника Товариства з Російською Федерацією не має значення, оскільки це є обов`язок Товариства мати актуальні відомості про кінцевого бенефіціарного власника;

- на час підписання Договору Товариство надало недостовірну інформацію, чим порушило запевнення, вказані у підпункті 18.1 пункту 18 Договору, згідно з підпунктом 18.2 пункту 18 Договору настають правові наслідки, а саме - розірвання договору;

- сторони в Договорі погодили, що Договір розривається без додаткового досягнення домовленостей про його розірвання у випадку виявлення Банком факту порушення запевнень, вказаних у підпункті 18.1 пункту 18 Договору;

- виявлення у бенефіціарного власника Товариства ОСОБА_1 громадянства Російської Федерації є істотною зміною обставин, оскільки у разі обізнаності про цю обставину Договір не був би укладений та Товариство навіть не було б допущене до участі в аукціоні;

- 21.02.2025 Банк надіслав на адресу Товариства цінним листом з описом вкладення (накладна № 612) вимогу сплатити штраф у сумі 19 005,24 грн та повернути на користь Банку все отримане за Договором;

- підпунктом 18.2 пункту Договору було встановлено, що Договір достроково розривається на одинадцятий календарний день з дати відправлення Банком на зазначену в Договорі адресу нового кредитора вимоги про сплату штрафу, датою розірвання Договору є 04.03.2025, про що Товариство було повідомлене у надісланій Банком вимозі;

- Договір був розірваний відповідно до умов укладеного договору та норм чинного законодавства України;

- Товариство у встановлений в Договорі строк не виконало вимоги Банку щодо сплати штрафу та повернення всього отриманого за укладеним Договором, виникла необхідність у пред`явленні відповідних позовів до суду.

13.08.2025 позивач подав суду відповідь на відзив, в якій заперечив проти доводів, викладених Банком у відзиві на позов, оскільки: розірвання Договору відповідачем є неправомірним, оскільки відсутня встановлена Договором підстава для такого розірвання - обізнаність щодо відповідних обставин; позивач не міг надати Банку неправдиві запевнення, адже Товариство не володіло інформацією про наявність у ОСОБА_1 громадянства Російської Федерації; Товариство не надавало жодних доказів на підтвердження наявності громадянства Російської Федерації у ОСОБА_1 : ні копій паспорта громадянина Російської Федерації, ані будь-яких інших офіційних документів, на підставі яких такий паспорт видано; позивач в порядку адміністративного судочинства оскаржує це рішення НБУ щодо визнання ділової репутації небездоганною та відкликання ліцензії через нібито наявність у ОСОБА_1 російського громадянства (єдиний доказ Банку щодо наявності громадянства).

15.08.2025 відповідачем подано суду заперечення на відповідь на відзив, в яких зазначено, що подані позивачем докази не є доказами того, що Товариство насправді не володіло інформацією про наявність у ОСОБА_1 громадянства Російської Федерації.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2025 залучено до участі у справі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача; продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/9176/25; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/9176/25 на 13.10.2025.

15.09.2025 позивач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів надіслання Фонду позову з додатками.

Фонд 26.09.2025 подав суду письмові пояснення, в яких зазначено, що:

- відповідальність за надану інформацію про кінцевого бенефіціарного власника несе юридична особа; необізнаність Товариства про пов`язаність кінцевого бенефіціарного власника товариства з Російською Федерацією не має значення, оскільки це є обов`язок Товариства мати актуальні відомості про кінцевого бенефіціарного власника;

- зважаючи на те, що на момент підписання Договору Товариство надало недостовірну інформацію, чим порушило запевнення, вказані у пункті 18.1 Договору, то згідно з пунктом 18.2 Договору настають правові наслідки, а саме - розірвання Договору;

- 18.12.2024 в засобах масової інформації, на сторінці Української Служби Радіо Свобода, були опубліковані матеріали, в яких зазначено про пов`язаність кінцевого бенефіціарного власника Товариства ОСОБА_1 з країною-агресором - Російською Федерацією;

- з метою перевірки інформації, отриманої від Радіо Свобода, Фонд звернувся із запитом до СБУ щодо підтвердження/спростування наявності громадянства Російської Федерації у ОСОБА_1 , яка є кінцевим бенефіціарним власником Товариства;

- на запит Фонду від СБУ отримано лист-відповідь щодо наявності у ОСОБА_1 паспорту громадянки Російської Федерації, який містить гриф «Для службового користування» і може бути наданий до суду лише за згодою розробника та надавача;

- посилання позивача на відсутність вини як підстави застосування умов пунктів 18.1 і 18.2 Договору не відповідає обставинам укладання Договору та вимогам законодавства;

- зазначені в пункті 18.2 Договору наслідки порушення Товариством зобов`язання щодо запевнень, зазначених в пункті 18.1 Договору, є передбаченими Договором оперативно-господарськими санкціями, які застосовані Банком відповідно до викладених в Договорі умов без згоди іншої сторони, яка не скористалась свої правом звернення до суду щодо скасування такої санкції; оперативно-господарська санкція застосовується одночасно із штрафом;

- вимога від 21.02.2025 вих. № 406/08 про сплату штрафу та розірвання Договору є цілком законною та обґрунтованою, направленою Банком в чітко встановленому Договором випадку відповідно до умов Договору, укладеного сторонами, в якому Товариство висловило своє волевиявлення про наслідки порушення запевнень, що виключає визнання такої вимоги недійсною.

У підготовче засідання 13.10.2025 з`явилися представники позивача, відповідача та Фонду.

Суд у підготовчому засіданні 13.10.2025 перевіряє повноваження представника позивача Вергелес О.О.

На підтвердження наявності у Вергелес О.О. повноважень діяти від імені та в інтересах Товариства до суду подано довіреність від 06.10.2025 №б/н на ім`я Вергелес О.О., що видана директором Товариства, без надання доказів на підтвердження того, що вказана особа має статус адвоката.

Частиною першою статті 56 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) передбачено, що сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

30.09.2016 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», яким внесено зміни до Конституції України, та доповнено Основний Закон окремими статтями.

Статтею 59 Конституції України (в редакції цього Закону) визначено, що кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Також, Конституцію України було доповнено статтею 131-2, за частинами першою, третьою та четвертою якої для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура та виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від кримінального обвинувачення; законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена.

Підпунктом 11 пункту 16-1 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України визначено, що представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 цієї Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 01.01.2017; у судах апеляційної інстанції - з 01.01.2018; у судах першої інстанції - з 01.01.2019.

Статтею 8 Конституції України встановлено, що Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

29.12.2019 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб незалежно від порядку їх створення» від 18.12.2019 №390-IX.

Відповідно до вказаних змін, зокрема, частини третьої статті 56 ГПК України, юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

За змістом частини першої статті 58 ГПК України представником у суді може бути адвокат або законний представник.

Отже, наведені положення законодавства передбачають можливість здійснення процесуального представництва юридичної особи, як в порядку самопредставництва, так й іншими особами, як представниками юридичної особи.

Самопредставництво юридичної особи - це право одноосібного виконавчого органу (керівника) чи голови (уповноваженого члена) колегіального виконавчого органу безпосередньо діяти від імені такої особи без довіреності, представляючи її інтереси в силу закону, статуту, положення.

У порядку самопредставництва юридичну особу може представляти за посадою її керівник або інші особи, повноваження яких підтверджуються відповідно до частини третьої статті 56 ГПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 60 ГПК України повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

З огляду на відсутність у Вергелес О.О. статусу адвоката та неподання останньою відповідних документів щодо представлення Товариства у Господарському суді міста Києва у порядку самопредставництва, Господарський суд міста Києва не допустив представника Товариства Вергелес О.О. до участі у підготовчому засіданні з розгляду справи №910/9176/25.

У підготовче засідання 13.10.2025 з`явилися представники відповідача та Фонду; представник позивача не з`явився; про дату, час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про доставлення процесуального документа до електронного кабінету особи, яке наявне в матеріалах справи.

Представник відповідача у підготовчому 13.10.2025 просив суд задовольнити клопотання, подане суду 01.10.2025, про залучення до участі у справі СБУ як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, мотивовані тим, що рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки вказаної особи, оскільки позивач ставить під сумнів надану СБУ інформацію щодо наявності у ОСОБА_1 громадянства Російської Федерації, залучення до участі у справі СБУ є необхідним для пояснення джерел, способу отримання та достовірності наданих відомостей.

Представник Фонду підтримав вказане клопотання.

Згідно з частиною першою статті 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Оскільки рішення з даного спору може вплинути на права та обов`язки СБУ, як особи, що надала інформацію про наявність у ОСОБА_1 паспорту громадянки Російської Федерації, яка стала підставою для розірвання Банком Договору, Господарський суд міста Києва вважає за необхідне задоволення клопотання Банку та залучення до участі у справі СБУ як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

У підготовчому засіданні 13.10.2025 представник Фонду просив суд задовольнити клопотання, подане суду 26.09.2025, про здійснення розгляду справи №910/9176/25 у закритому судовому засіданні, оскільки Фондом буде надано документи про наявність у ОСОБА_1 паспорту громадянки Російської Федерації, отримані від СБУ з грифом «Для службового користування».

Згідно з частинами першою та третьою статті 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частин першої та другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є: конфіденційна інформація; таємна інформація; службова інформація.

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров`я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Частиною першою статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.

Відповідно частини п`ятої статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим рішенням суду виключно у випадках, визначених законом.

Згідно з частинними восьмою та дев`ятою статті 8 ГПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом. Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або закритою його частину.

Відповідно до частини сімнадцятої статті 8 ГПК України якщо судовий розгляд проводився в закритому судовому засіданні, прилюдно оголошується лише вступна та резолютивна частини рішення, якщо такі частини не містять інформації, для забезпечення захисту якої розгляд справи або вчинення окремих процесуальних дій проводилися в закритому судовому засіданні. Якщо вступна та (або) резолютивна частини рішення містять таку інформацію, їх оголошення здійснюється в закритому судовому засіданні.

Враховуючи доводи Фонду стосовно необхідності розгляду даної справи у закритому судовому засіданні, Господарський суд міста Києва вбачає за можливе задовольнити клопотання Фонду про розгляд справи №910/9176/25 здійснювати у закритому засіданні.

У підготовчому засіданні 13.10.2025 представник Фонду подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи документів з грифом «Для службового користування».

Відповідно до частини другої статті 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною другою статті 202 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

З огляду на необхідність залучення до участі у справі СБУ як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача, суд вважає за необхідне відкласти підготовче засідання.

Керуючись статтями 8, 50, 183, 202, 234 та 235 ГПК України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі Службу безпеки України (вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01034; ідентифікаційний код 36414116) як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

2. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Спектрум Ессетс» у строк до 18.09.2025 надіслати Службі безпеки України позовну заяву з доданими до неї документами, докази такого надіслання подати суду.

3. Розгляд справи №910/9176/25 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектрум Ессетс» (Кловський Узвіз, 7, прим. 51, м. Київ, 01021; ідентифікаційний код 43285992) до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (вул. Малопідвальна, 8, м. Київ, 01001; ідентифікаційний код 00039002), треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053; ідентифікаційний код 21708016) та Служба безпеки України (вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01034; ідентифікаційний код 36414116), про визнання недійсним одностороннього правочину з розірвання договору від 18.07.2024 №1 про відступлення прав вимоги здійснювати у закритому судовому засіданні.

4. Продовжити строк підготовчого провадження у справі №910/9176/25 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Спектрум Ессетс» (Кловський Узвіз, 7, прим. 51, м. Київ, 01021; ідентифікаційний код 43285992) до Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (вул. Малопідвальна, 8, м. Київ, 01001; ідентифікаційний код 00039002), треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053; ідентифікаційний код 21708016) та Служба безпеки України (вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01034; ідентифікаційний код 36414116), про визнання недійсним одностороннього правочину з розірвання договору від 18.07.2024 №1 про відступлення прав вимоги.

5. Відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/9176/25 на 10.11.25 о 10:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

6. Запропонувати Службі безпеки України у строк у п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали подати суду копію паспорту громадянки Російської Федерації ОСОБА_1 (у разі наявності) та письмові пояснення щодо позову з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів надіслання письмових пояснень і доданих до них документів позивачу та відповідачу.

7. Повідомити учасників справи про можливість подання заяви про проведення судового засідання без участі представників учасників справи.

8. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 13.10.2025 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко