У Х В А Л А

13 жовтня 2025 року м. Чернігівсправа № 927/952/25
Господарським судом Чернігівської області, в складі судді Романенко А.В., у справі

за позовом фізичної особи-підприємця Єфіменка Олександра Миколайовича,

АДРЕСА_1 ;

до відповідача Козлової Надії Сергіївни,

АДРЕСА_2 ;

предмет спору про повернення безпідставно набутих коштів у сумі 823 889,00 грн,

без повідомлення (виклику) сторін

22.09.2025, надійшов позов фізичної особи-підприємця Єфіменка Олександра Миколайовича до Козлової Надії Сергіївни про повернення безпідставно набутих коштів у сумі 823 889,00 грн. Позовні вимоги мотивовані тим, що позивач став жертвою кібершахрайства, 02.10.2024, з його рахунку в Акціонерного товариства "ОТП Банк" (далі - АТ "ОТП Банк") на рахунок відповідачки, ФОП Козлової Н.С., в Акціонерного товариства "Універсал банк" (далі - АТ "Універсал Банк"), несанкціоновано списано 823 889,00 грн.

Суд прийняв позовну заяву до розгляду за правилами загального позовного провадження; призначив підготовче засідання в справі на 13.10.2025; установив учасникам справи процесуальні строки для подачі письмових заяв по суті спору (ухвала від 24.09.2025).

13.10.2025, позивачем подане клопотання про витребування доказів у справі, в порядку статті 81 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України), з проханням витребувати наступні документи:

- від Акціонерного товариства "ОТП Банк" (вул. Жилянська, буд. 43, м. Київ, 01033; ), клієнтом якого є позивач: письмові матеріали внутрішньої перевірки щодо перерахування, 02.10.2024, коштів з рахунку Фізичної особи-підприємця - Єфіменка Олександра Миколайовича (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в АТ "ОТП БАНК" на рахунок Фізичної особи-підприємця Козлової Надії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_3 ) номер рахунку НОМЕР_4 в АТ "Універсал Банк".

- від Акціонерного товариства "Універсал банк" (вул. Оленівська, 23, м. Київ, 04080; ), клієнтом якого є відповідачка: письмові матеріали внутрішньої перевірки щодо перерахування, 02.10.2024, коштів з рахунку Фізичної особи-підприємця Єфіменка Олександра Миколайовича (РНОКПП НОМЕР_1 ), НОМЕР_2 в АТ "ОТП БАНК" на рахунок відповідачки Фізичної особи-підприємця Козлової Надії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_3 ) номер рахунку НОМЕР_4 в АТ "Універсал банк"; а також банківську виписку по рахунку Фізичної особи-підприємця Козлової Надії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_4 , за період з 02.10.2024 до моменту його закриття.

13.10.2025, у підготовче засідання прибув повноважний представник позивача, який підтримав клопотання про витребування додаткових доказів у справі.

Відповідачка до суду не прибула, без пояснення причин; ухвала суду про відкриття провадження в справі направлена відповідачці засобами поштового зв`язку, за адресою реєстрації її місця проживання, згідно з відомостями з Єдиного державного демографічного реєстру (витяг № 1805143 від 23.09.2025, залучений до матеріалів справи), поштове відправлення: 385, за відомостями з офіційного сайту АТ «Укрпошта», адресату не вручена та підлягає поверненню за зворотною адресою.

Відповідно до частини 5 статті 176 ГПК України ухвала про відкриття провадження в справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, установленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини 4 статті 120 цього Кодексу.

За п. 5 частини 6 статті 242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Таким чином, у разі якщо судове рішення про вчинення відповідної процесуальної дії направлене судом за належною адресою і повернуте поштою з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про вчинення відповідної процесуальної дії. Факт неотримання поштової кореспонденції за офіційною адресою реєстрації сторони не може вважатися поважною причиною невиконання стороною вимог ухвали суду, оскільки зумовлений не об`єктивними причинами, а суб`єктивною поведінкою сторони щодо отримання кореспонденції, яка в належному порядку зареєстрована за такою адресою.

З урахуванням наведеного, відповідачка ОСОБА_1 вважається належним чином повідомленою про відкриття провадження в справі № 927/952/25.

Судом розглянуто клопотання позивача про витребування доказів у справі, що задоволене, виходячи з наступного.

За частиною 1 статті 81 ГПК України, учасник справи в разі неможливості самостійно надати доказ вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений частинами 2, 3 статті 80 цього Кодексу, зокрема, позивачем разом з поданням позову.

Згідно з частиною 1 статті 119 цього Кодексу суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, установлених законом (частина 3 статті 13 ГПК України). Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках (частина 1 статті 14 ГПК України).

За частиною 2 статті 81 ГПК України, в клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів) (1); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати (2); підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа (3); заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу (4); причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (5).

Частиною 4 статті 81 ГПК України встановлено, що в разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви в добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (частина 4 статті 74 ГПК України).

Матеріалами справи підтверджується вжиття позивачем заходів щодо самостійного отримання запитуваних документів, які виявились безрезультатними (лист-відмова АТ «Універсал Банк» від 08.10.2025 № 4778 у розголошенні відомостей, що становлять банківську таємницю).

Виходячи з предмету дослідження цієї справи, зокрема, безпідставного списання, 02.10.2024, з рахунку позивача, відкритого в АТ "ОТП Банк", в результаті шахрайських дій, коштів у загальній сумі 823 899,00 грн (трьома платежами), на рахунок відповідачки, відкритий в АТ "Універсал Банк", суд на стадії підготовчого провадження, з метою об`єктивного та всебічного розгляду наявного спору, вважає за можливе поновити позивачу строк для подачі клопотання про витребування додаткових доказів у справі, яке задовольнити.

Суд звертає увагу запитуваних банківських установ АТ "ОТП Банк" та АТ "Універсал Банк", що за змістом частин 6, 7 статті 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ в установлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

За частиною 8 статті 81 ГПК України в разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Суд відклав підготовче засідання в справі на 10.11.2025 об 11:00 в зв`язку з необхідністю витребування додаткових доказів у справі.

Керуючись статтями 13, 42, 46, 80, 81, 182 - 184, 234, 235 ГПК України, господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Витребувати, в порядку статті 81 ГПК України, від Акціонерного товариства «ОТП Банк» (вул. Жилянська, буд. 43, м. Київ, 01033; ): письмові матеріали внутрішньої перевірки щодо перерахування, 02.10.2024, коштів з рахунку Фізичної особи-підприємця Єфіменка Олександра Миколайовича (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритого в АТ "ОТП БАНК", на рахунок Фізичної особи-підприємця Козлової Надії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК".

Указані документи мають бути подані до суду в строк до 05.11.2025.

2. Витребувати, в порядку статті 81 ГПК України, від Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (вул. Оленівська, 23, м. Київ, 04080; ):

- письмові матеріали внутрішньої перевірки щодо перерахування, 02.10.2024, коштів з рахунку Фізичної особи-підприємця Єфіменка Олександра Миколайовича (РНОКПП НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 в АТ "ОТП БАНК" на рахунок відповідачки Фізичної особи-підприємця Козлової Надії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого в АТ Універсал Банк;

- банківську виписку з рахунку Фізичної особи-підприємця Козлової Надії Сергіївни (РНОКПП НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 за період з 02.10.2024 до моменту його закриття.

Указані документи мають бути подані до суду в строк до 05.11.2025.

3. Звернути увагу банківських установ, що запитувані документи можуть бути подані до суду засобами електронного зв`язку, в підсистемі Електронний суд або засобами поштового зв`язку.

Ухвала суду є виконавчим документом, набирає законної сили з моменту її підписання, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Дана ухвала суду не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повна ухвала складена та підписана 13.10.2025.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://court.gov.ua/ або у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Суддя А.В. Романенко