ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.10.2025м. ДніпроСправа № 904/3566/25

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Мельниченко І.Ф. за участю секретаря судового засідання Матійчук К.Ю., розглянув спір

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінтопс Енерджі Україна", м. Запоріжжя

до Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, м. Дніпро

про визнання недійсними пунктів резолютивної частини рішення

Представники:

від позивача Носова П.І.

від відповідача Солодухін М.В.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Грінтопс Енерджі Україна" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом про визнання недійсними пунктів 1 та 2 резолютивної частини рішення Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 54/64-р/к від 05.06.2025 року у справі № 54/15-25.

Судові витрати позивач просить покласти на відповідача.

В обґрунтування заявлених вимог ТОВ "Грінтопс Енерджі Україна" посилається на те, що при прийнятті спірного рішення (в частині висновків, що стосуються позивача) не були доведені обставини, які мають значення для справи і які визнано встановленими, висновки, викладені у рішенні не відповідають обставинам справи, не доведені та не з`ясовані, були порушені та неправильно застосовані норми матеріального та процесуального права.

Так, позивач зазначає про те, що сама лише наявність формальних зовнішніх ознак без доведення, у передбаченому законом порядку, факту обміну учасниками інформацією для участі в аукціоні та спотворення внаслідок такого узгодження результатів аукціону, не може бути підставою для кваліфікації дій ТОВ "ГТЕУ" як конкурентних узгоджених дій.

Позивач також вважає, що лише наявність умов для обміну інформацією між учасниками не може слугувати беззаперечним доказом факту узгодження учасниками дій та обміну інформацією під час підготовки до участі та участі в аукціоні, тому твердження відповідача про обмін інформацією між учасниками аукціону не підтверджене фактичними даними та є лише припущеннями.

Також, за твердженням останнього, наявність телефонних розмов між ТОВ "ГТЕУ" та іншим учасником торгів, не є виключним категоричним доказом, який підтверджує обмін інформацією; отримання позивачем коштів від ТДВ "ЗХЗ № 5" та ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" в якості поворотної фінансової допомоги жодним не свідчить про факт координації поведінки ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" з метою перемоги в аукціоні.

Окрім того, зауважує позивач, чинне законодавства України не обмежує принцип свободи підприємницької діяльності між суб`єктами господарювання, тому наявність господарських правовідносин учасників торгів з ТДВ "ЗХЗ № 5" не є та не може бути доказом наміру здійснення антиконкурентних узгоджених дій на аукціоні або обміну інформацією під час підготовки до аукціону.

Крім того, на думку ТОВ "Грінтопс Енерджі Україна", відмова ТОВ "ЗАК" від підписання протоколу аукціону, та, як наслідок, визнання переможцем позивача жодним чином не означає факт координації поведінки між учасниками торгів.

Вказує останній у позовній заяві і про те, що використання одного майданчика не є доказом узгоджених дій учасників, так само як і реєстрація учасниками для участі в аукціоні з різницею в часі 2 години жодним чином не може свідчити про спільну підготовку до участі в аукціоні, а також не може бути доказом вчинення учасниками антиконкурентних узгоджених дій.

Окрім того, на думку позивача, відповідачем не встановлений та не доведений систематичний характер використання однієї і тієї ж точки доступу для використання в господарській діяльності учасників або участі в інших торгах, тощо. Позивач вважає, що тимчасове використання однієї точки доступу до мережі Інтернет не вказує про вчинення учасниками антиконкурентних узгоджених дій. При цьому, використання однієї і тієї ж IP-адреси не є тотожним використанню одного і того ж комп`ютерного обладнання, а свідчить лише про використання однієї точки доступу до мережі Інтернет учасниками та не вказує про обмін учасниками інформацією між собою.

До того ж, ТОВ "Грінтопс Енерджі Україна" вважає, що використання одних і тих самих програм для створення PDF-файлів не може свідчити про узгодженість дій учасників та фактично є співпадінням.

Зазначає позивач і про те, що зовнішні ознаки в оформленні документів не можуть самі по собі свідчити про те, що між ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" відбувся обмін інформацією при підготовці конкурсної пропозиції. Так, при проведенні аукціону єдиним критерієм, який висувається до документації учасників, є їх відповідність вимогам замовника, визначеним чинним законодавством України, вказаний фактор, на думку позивача, також зумовлює зовнішню схожість в оформлення документації.

Відповідач заперечує проти задоволення позовних вимог, посилаючись на те, що відділенням встановлено ряд обставин, які свідчать про вчинення ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону.

Так, під час проведення аукціону засновник ТОВ "ГТЕУ" - ОСОБА_1 та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "ЗАК" - ОСОБА_2 були відповідно керівником та засновником ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ", що свідчить про можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо забезпечення участі в аукціоні.

Крім того, у спірному рішенні міститься висновок саме про використання ТОВ "ГТЕУ" в період підготовки та участі в аукціоні телефонних номерів, наданих ПрАТ "ВФ Україна" (на договірній основі) суб`єктам господарювання, які є пов`язаними з ТОВ "ЗАК" (зокрема ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП", яке має спільного керівника з ТОВ "ЗАК" - ОСОБА_3 ), а не про належність вказаних номерів до певного пулу чи певному оператору, як стверджує позивач.

Відділенням встановлено, що між ТОВ "ЗАК" і ТОВ "ГТЕУ" відбувалася взаємодія шляхом проведення телефонних з`єднань (між телефонними номерами, якими користувались керівники вказаних підприємств) у періоди до, під час та після підготовки та участі в аукціоні.

Крім того, за твердженням відповідача, ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" здійснили оплату гарантійного внеску для участі в аукціоні в один день 20.09.2023 (кінцевий строк подання цінових пропозицій) з різницею у часі 2,5 години і за рахунок коштів, які надійшли 20.09.2023 на їх рахунки від юридичних осіб, які пов`язані з ТОВ "ЗАК", в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 000 000,00 грн. на підставі договорів, укладених в один день - 20.09.2023. Вказане, на думку відділення, свідчить про координовану поведінку ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" під час підготовки та участі в аукціоні.

Звертає увагу суду відповідач і на те, що ТОВ "ГТЕУ" та ТОВ "ЗАК" для участі в аукціоні не тільки зареєструвались на одному і тому ж електронному майданчику, при наявності інших майданчиків, а й зробили це в один день з невеликою різницею у часі (2 години) за 2 дні до дати завершення прийому пропозицій для участі в аукціоні з однієї і тієї ж ІР-адреси. Вказане, на думку відповідача, свідчить про спільну підготовку останніх до аукціону.

До того ж, зазначає Південно-східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України, конвертація ТОВ "ГТЕУ" та ТОВ "ЗАК" електронних файлів в один день та в послідовний час, при різній даті реєстрації вказаних документів, не може бути випадковим збігом обставин, як стверджує позивач, а вказує на координацію поведінки вказаних осіб та свідчить про спільну підготовку пропозицій та про узгоджену поведінку під час участі в аукціоні.

Крім того, вказує відповідач про те, що подання ТОВ "ГТЕУ" та ТОВ "ЗАК" заяв, які мали б бути подані у довільній формі, з однаковим текстовим наповненням, які відрізняються від аналогічних заяв інших учасників аукціону, свідчить про їх узгоджену поведінку ще на стадії підготовки пропозицій та обізнаність щодо змісту пропозицій один одного на аукціоні.

Звертає увагу суду останній на те, що позивач не заперечує щодо фактів, які викладені у спірному рішенні та свідчать про наявність антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, і не наводить доказів на їх спростування, у зв`язку з чим відсутні підстави для задоволення позовних вимог.

25.07.2025 від ТОВ "Грінтопс Енерджі Україна" через систему "Електронний суд" до суду надійшла відповідь на відзив, в якій останнє наголошує на тому, що відповідач прийняв рішення № 54/64-р/к від 05.06.2025 ґрунтуючись виключно на власних припущеннях за відсутності належних доказів.

Ухвалою від 07.07.2025 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінтопс Енерджі Україна" залишено без руху у зв`язку з тим, що остання подана без додержання вимог, викладених у статтях 6, 162 Господарського процесуального кодексу України.

09.07.2025 від позивача через систему "Електронний суд" до суду надійшла заява про усунення недоліків, у зв`язку з чим господарським судом відкрито провадження у справі № 904/3566/25, її розгляд вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 30.07.2025, про що постановлено ухвалу від 14.07.2025.

28.07.2025 від ТОВ "Грінтопс Енерджі Україна" через систему "Електронний суд" до суду надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання, яке господарським судом задоволено.

Ухвалою від 30.07.2025 господарським судом відкладено підготовче засідання до 10.09.2025.

Під час підготовчого провадження господарським судом вирішені питання, визначені частиною 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України, у зв`язку з чим господарським судом 10.09.2025 закрито підготовче провадження, справу призначено до розгляду по суті на 01.10.2025, про що постановлено відповідну ухвалу.

Враховуючи достатність часу, наданого учасникам справи для подання доказів, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивної господарського процесу, закріплені у статті 129 Конституції України та статтях 13, 14, 74 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, висловлення своєї правової позиції у спорі та надання відповідних доказів.

Судом враховано, що в силу вимог частини 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

01.10.2025 у судовому засіданні оголошені вступна та резолютивна частини рішення (стаття 240 Господарського процесуального кодексу України).

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані докази, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд, -

УСТАНОВИВ:

Предметом доказування у даній справі є обставини щодо наявності/відсутності підстав для визнання недійсними пунктів 1 та 2 резолютивної частини рішення Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 54/64-р/к від 05.06.2025 року у справі № 54/15-25.

Адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі - відділення, відповідач у даній справі) за результатом розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції № 54/15-25 прийнято рішення від 05.06.2025 № 54/64-р/к, яким визнано, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Грінтопс Енерджі Україна" (далі - позивач у даній справі) та Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізька-Агропромислова-Компанія" вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу "Спеціального дозволу на користування надрами - Ділянка Гамаліївка Львівського родовища. Вартість геологічної інформації - 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1075 "Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету" (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації - 34 491,60 грн (з ПДВ)", проведеного Державною службою геології та надр України (ідентифікатор аукціону в системі "Prozorro. Продажі" № SUE001-UA-921). За вчинення зазначеного порушення на позивача накладений штраф у розмірі 68 000,00 грн.

Відповідно до процесуальних дій, що описані в Розділі 1 оскаржуваного рішення, Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 30.01.2025 № 54/15-рп/к "Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції" розпочато розгляд справи № 54/15-25.

Так, у пункті 143 Розділу 5 вказаного рішення зазначено, що під час розгляду даної справи відділенням встановлено ряд обставин, підтверджених зібраними доказами, які не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дії об`єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) відповідачами (ТОВ "Грінтопс Енерджі Україна" та ТОВ "Запорізька-Агропромислова-Компанія") своєї поведінки при підготовці до участі та участі в аукціоні, зокрема, про обмін інформацією, а саме:

- пов`язаність відповідачів через ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" до 10.10.2023;

- використання ТОВ "ГТЕУ" номерів телефонів, споживачами яких є суб`єкти господарювання, які пов`язані з ТОВ "ЗАК";

- наявність комунікації між відповідачами до, під час та після підготовки до участі в аукціоні;

- оплата ТОВ "ГТЕУ" витрат, пов`язаних з участю в аукціоні за рахунок коштів, отриманих від суб`єктів господарювання, пов`язаних з ТОВ "ЗАК", в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (позики), а саме:

гарантійного внеску для участі в аукціоні,

винагороди оператора електронного майданчика,

сплати за пакет аукціонної документації згідно протоколу електронного аукціону,

плати за спеціальний дозвіл, придбаний на аукціоні,

консультаційні послуги з геології,

пошуково-оцінювальні роботи на ділянці торфу "Гамаліївка" Львівського родовища,

державної реєстрації робіт і досліджень, пов`язаних із геологічним вивченням надр;

- схожі дії відповідачів при оплаті гарантійних внесків за участь в аукціоні: в один день та за рахунок коштів, отриманих від суб`єктів господарювання, які пов`язані з ТОВ "ЗАК", у якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (позики) на підставі договорів, укладених в один день;

- забезпечення ТОВ "ЗАК" перемоги ТОВ "ГТЕУ" під час участі в аукціоні;

- реєстрація на електронному майданчику для участі в аукціоні в один день та з однієї ІР-адреси;

- використання однієї ІР-адреси при створенні пропозицій;

- спільні унікальні особливості властивостей електронних файлів, завантажених відповідачами для участі в аукціоні;

- конвертація окремих документів тендерних пропозицій в PDF-файли в один день та послідовний час;

- подання відповідачами заяв індентичного змісту, які відрізняються від заяв інших учасників аукціону, які мали бути подані у довільній формі.

У рішенні від 05.06.2025 № 54/64-р/к міститься детальний опис встановлених антиконкурентних узгоджених дій, а саме:

Щодо пов`язаності відповідачів.

Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, у період підготовки та участі в аукціоні засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками та керівниками ТОВ "ГТЕУ" та ТОВ "ЗАК" виступали:

ТОВ "ГТЕУ"

- засновник у період з 22.09.2020 по 10.10.2023: ОСОБА_1 , розмір частки 100%;

- кінцевий бенефіціарний власник: у період з 22.09.2020 по 13.10.2023: ОСОБА_1 . Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%;

- керівник: у період з 16.12.2016 по 03.12.2023 ОСОБА_4 (витяги з ЄДР: 18.09.2023 за кодом 42 станом на 18.09.2023, наданий ТОВ "ГТEУ" у складі цінової пропозиції, та від 14.01.2025 за кодом 0 станом на 14.01.2025, наказ про призначення від 14.12.2016 № 20);

- з 11.10.2023 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) засновник: ОСОБА_4 , розмір частки 100%;

- з 13.10.2023 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_4 . Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вилив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%;

- з 04.12.2023 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) керівник: ОСОБА_5 (наказ (розпорядження) про прийняття на роботу від 01.12.2023 № ГР000000002) (витяги з ЄДР від 14.01.2025 за кодом 0 станом на 14.01.2025, від 17.04.2025 за кодом 50 станом на 17.04.2025).

ТОВ "ЗАК":

- засновник: у період з 19.05.2021 по дату складання подання з попередніми висновками справі (17.04.2025) приватие акціонерне товариство "КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23848885, далі - ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ") - розмір частки 100%,

- кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "ЗАК": у період з 27.09.2022 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) ОСОБА_2 . Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 87,3%;

- керівник: у період з 06.04.2016 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) ОСОБА_3 (витяги з ЄДР: від 15.09.2023 за кодом 99 станом на 15.09.2023, наданий ТОВ "ЗАК" у складі цінової пропозиції, від 10.01.2025 за кодом 29 станом на 10.01.2025, від 17.04.2025 за кодом 24 станом на 17.04.2025).

В свою чергу, в період проведення аукціону (01.09.2023 (дата оголошення аукціону) - 20.10.2023 (дата укладання договору за результатами проведеного аукціону)):

- ОСОБА_1 (засновник ТОВ "ГТЕУ") у період з 14.02.2023 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) є керівником товариства з обмеженою відповідальністю "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34975845, далі - ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ") (витяги з ЄДР: від 08.10.2024 за кодом доступу 60 станом на 20.09.2023 та від 10.01.2025 за кодом 26 станом на 10.01.2025);

- ОСОБА_2 (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "ЗАК") є:

1) у період з 03.10.2022 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" (ідентифікаційний код юридичної особи 34975845). Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вилив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вилив): 79,26 % (витяги з ЄДР: від 08.10.2024 за кодом доступу 60 станом на 20.09.2023 та від 10.01.2025 за кодом 26 станом на 10.01.2025);

2) у період з 08.02.2022 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) кінцевим бенефіціарним власником товариства з додатковою відповідальністю "Запорізький хлібозавод № 5" (ідентифікаційний код юридичної особи 05465672, далі - ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5"). Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний волив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вилив): 27,5 % (витяг з ЄДР: від 10.01.2025 за кодом доступу 33 станом на 10.01.2025, від 11.04.2025 за кодом 23 станом на 11.04.2025);

3) у період з 08.02.2022 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) кінцевим бенефіціарним власником товариства з додатковою відповідальністю "Запорізькій хлібокомбінат № l" (ідентифікаційний код юридичної особи 05486763, далі - ТДВ "Запорізькій хлібокомбінат № l"). Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вилив): 27,5 % (витяг з ЄДР: 10.01.2025 за кодом доступу 38 станом на 10.01.2025, від 11.04.2025 за кодом 85 станом на 11.04.2025);

4) у період з 17.06.2021 по 23.03.2025 засновником з розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 2 000 000,00 грн. (27,4 %) при розмірі статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн.) 7 300 000,00 грн. та кінцевим бенефіціарним власником по 06.02.2025: прямий вирішальний вилив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 27,4 %, товариства з обмеженою відповідальністю "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 35627760, далі - ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП"): (витяги з ЄДР від 08.10.2024 № 60 станом на 20.09.2023, від 13.01.2025 за кодом 19 станом на 13.01.2025, від 14.04.2025 за кодом 07 станом на 14.04.2025);

ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 23848885) є засновником, зокрема:

1) ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ": у період з 03.10.2022 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) з розміром статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 8 542 775,00 грн. - (100%) (витяги з ЄДР: від 08.10.2024 за кодом 60 станом на 20.09.2023 та від 10.01.2025 за кодом 26 станом на 10.01.2025);

2) ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП": у період з 17.06.2021 по 23.03.2025 з розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 5 300 000,00 грн. (72,6 %) при розмірі статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) (грн.) 7 300 000,00 грн. (витяги з ЄДР від 08.10.2024 за кодом 60 станом на 20.09.2023 та від 13.01.2025 за кодом 19 станом на 13.01.2025, станом на 11.04.2025 за кодом 7 станом на 14.04.2025);

3) ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5":

- з 08.02.2022 по 08.11.2023 - з розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1 925 265.12 грн. (10 %) при розмірі частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 19 252 641,10 грн. (витяги з ЄДР: 08.10.2024 за кодом доступу 18 станом на 20.09.2023 та від 10.01.2025 за кодом 333 станом на 10.01.2025);

- у період з 09.11.2023 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) - з розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1 625 265,12 грн. (10 %) при розмірі частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 16 252 641,10 грн. (витяг з ЄДР: від 13.01.2025 за кодом доступу 20 станом на 17.07.2024 та від 10.01.2025 за кодом доступу 38 станом на 10.01.2025, від 14.04.2025 за кодом 7 станом на 14.04.2025);

4) TДB "Запорізький хлібокомбінат № 1":

- у період з 08.02.2022 по 16.07.2024 - з розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 383 419,69 грн. (10 %) при розмірі частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 3 834 187,00 грн. (витяг з ЄДР від 08.10.2024 за кодом 99 станом на 20.09.2023);

- у період з 17.07.2024 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) - з розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 283 419,69 грн. (10 %) при розмірі частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 2 834 187,00 грн. (витяги з ЄДР від 13.01.2025 за кодом 17 станом на 17.07.2024 та від 10.01.2025 за кодом 38 станом на 10.01.2025, від 11.04.2025 за кодом 85 станом на 11.04.2025);

- ОСОБА_3 (керівник ТОВ "ЗАК") у період з 14.06.2018 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) є керівником ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" (витяги з ЄДР від 08.10.2024 за кодом 60 станом на 20.09.2023 та від 10.01.2025 за кодом 29 станом на 10.01.2025, від 14.04.2025 за кодом 07 станом на 14.04.2025).

На підставі вищевикладеного, встановлено, що:

ТОВ "ГТЕУ" було пов`язано з ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" через ОСОБА_1 (засновник, кінцевий бенефіциарний власник ТОВ "ГТЕУ" до 10.10.2023 та керівник ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНТ") - до 10.10.2023 (період проведення аукціону: 01.09.2023 (дата оприлюднення оголошения) - 20.10.2023 (дата укладання договору);

ТОВ "ЗАК" пов`язано

- з ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" через ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ", ОСОБА_2 та ОСОБА_3 - у період до, під час та після проведення аукціону,

- з ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ", ТДВ "Запорізькій хлібозавод № 5", ТДВ "Запорізькій хлібокомбінат № l" через ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" та ОСОБА_2 - у період до, під час та після проведення аукціону;

ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" пов?язано з

- ТДВ "Запорізькій хлібозавод № 5", ТДВ "Запорізькій хлібокомбінат № 1", ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" через ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" та ОСОБА_2 - у період до, під час та після проведення аукціону.

Отже, ТОВ "ГТЕУ" було пов?язано з ТОВ "ЗАК" через ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛЗИНГ" до 10.10.2023, тобто в період підготовки до участі та участі в аукцоні та до періоду внесення ТОВ "ГТЕУ", як переможцем аукціону, необхідних платежів після завершення аукціону, передбачених законодавством (винагороди оператору електронного майданчика, оплату вартості пакета аукціонної документації, вартості геологічної інформації, плати за спеціальний дозвіл та консультаційних послуг з геології, вартості пошуково-оцінювальних робіт на ділянці "Гамаліївка" Львівського родовища).

Зазначене свідчить про наявність умов та можливість обміну інформацією, у тому числі під час підготовки та участі ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" в аукціоні.

Щодо використання ТОВ "ГТЕУ" телефонних номерів, споживачами яких є суб?єкти господарювання, які пов?язані з ТОВ "ЗАК".

За даним ЄДР відносно ТОВ "ГТЕУ" (витяг від 18.09.2023 за кодом 42 станом на 18.09.2023, поданим ТОВ "ГТЕУ" у складі пропозиції для участі в аукціоні) у розділі "Інформація для зв?язку" зазначені номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Відповідно до витягу з ЄДР від 14.01.2025 за кодом 0 станом на 14.01.2024 стосовно ТОВ "ГТЕУ", 13.10.2023 відбулась державна ресстрація змін відомостей про юридичну особу, зокрема зміна інформації для здійснення зв?язку - з вищезазначених телефонних номерів на номер телефону НОМЕР_3 .

Номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 належать до номерного ресурсу приватного акціонерного товариства "ВФ Україна" (далі - ПрАТ "ВФ Україна").

ПрАТ "ВФ Україна" повідомило (листи від 17.02.2025 № 02/КI-Б/99 та від 18.03.2025 № 02/КІ-Б/150), що споживачами зазначених номерів телефонів, з яким укладено договір на надання телекомунікаційних послуг є:

ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП":

НОМЕР_1 - дата початку користувания 21.11.2022 (станом на дату надання відповіді (17.02.2025) користування не припинено;

НОМЕР_2 - дата початку користування 31.05.2021 (станом на дату надання відповіді (17.02.2025) користування не припинено;

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙЧДІ-ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 30850411, далі - ТОВ "ЕЙЧДІ-ГРУП"):

НОМЕР_3 - дата початку користування 29.07.2016 (станом на дату надання відповіді (17.02.2025) користування не припинено.

Як зазначалось вище, ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" пов?язане з ТОВ "ЗАК" через ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ", ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

За даними ЄДР (витяг від 18.03.2025 за кодом 89 станом на 13.10.2023) у ТОВ "ЕЙЧДІ-ГРУП":

засновником, зокрема є: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" ПВІФНЗ "ФОНДОВИЙ КАПІТАЛ" КОД ЄДРІСІ, КОД 23848885; кінцевим бенефіцарним власником, зокрема є ОСОБА_2 . Тип бенефіцарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 37.06%; Керівник: ОСОБА_2 .

Отже, в період підготовки та участі в аукціоні ТОВ "ГТЕУ" використовувало телефонні номери, споживачами (суб?єктами господарювання, з яким ПрАТ "ВФ Україна" укладено договір), яких є ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" та ТОВ "ЕЙЧДІ-ГРУП" - суб?єкти господартовання, які є пов?язаними особами з ТОВ "ЗАК".

Крім того, на фірмовому бланку ТОВ "ЗАК", в тому числі на якому ТОВ "ЗАК" подавало Заявку на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами від 20.09.2023 № 09/5 та у Додатку 1 до зазначеної заявки вказаний номер телефону НОМЕР_4 .

ПрАТ "ВФ Україна" повідомило (лист від 17.02.2025 № 02/КІ-Б/99 та від 18.03.2025 № 02/КI-Б/150), що:

- споживачем, з яким укладено договір на надання телекомунікаційних послуг є ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП";

- номер телефону НОМЕР_4 використовується з 07.09.2018, на підставі договору від 07.09.2018 № 07/09/18 (станом на дату надання відповіді (17.02.2025) користування не припинено).

Отже, у період участі в аукціоні відповідачі використовували телефонні номери, споживачами яких є суб?єкти господарювання, які пов?язані з ТОВ "ЗАК", що створює умови для обміну інформацією між відповідачами.

Щодо комунікації між відповідачами.

ТОВ "ГТЕУ" у Додатку 1 до Заявки на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами від 19.09.2023 № 23-09/05, поданої у складі пропозиції для участі в аукціоні, зазначено номер телефону НОМЕР_5 .

На фірмовому бланку ТОВ "ЗАК", в тому числі на якому ТОВ "ЗАК" подавалась Заявка на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами від 20.09.2023 № 09/5 та у Додатку 1 до зазначеної заявки вказаний номер телефону НОМЕР_4 .

ТОВ "ЗАКУПІВЛІ.ПРО" (до січня 2024 року - ТОВ "ЗАКУПКИ ПРОМ.УА", лист від 23.05.2024 № 23/05/ZK-1689) надало інформацію про реєстраційні дані відповідачів, вказані про реєстрації на майданчику:

ТОВ "ЗАК" - П.І.Б. контактної особи: ОСОБА_3: телефон: НОМЕР_4 ;

ТОВ "ГТЕУ" - П.І.Б. контактної особи: ОСОБА_4; телефон: НОМЕР_5 .

Згідно з інформацією, наданою операторами мобільного зв?язку ПрАТ "ВФ Україна" (лист від 17.02.2025 № 02/КТ-Б/99) та ПрАТ "Київстар" (лист від 20.02.2025 № 5764/01) між номерами телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 у періоди до, під час та після підготовки та участі в аукціоні (серпень - листопад 2023 року) відбулось з?єднання; в тому числі у період проведення аукціону - з 01.09.2023 по 20.10.2023 - відбулось 6 з?єднань загальною тривалістю 848 секунд.

Отже, викладені вище факти наявності з?єднань між телефонними номерами, якими користувались керівники відповідачів, свідчать про комунікацію між відповідачами, в тому числі і під час участі в аукціоні.

Щодо оплати ТОВ "ГТЕУ" витрат, пов?язаних з участю в аукціоні за рахунок коштів, отриманих від суб?єктів господарювання, пов?язаних з ТОВ "ЗАК".

Оплата гарантійного внеску за участь в аукціоні.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ "ГТЕУ", відкритому в публічному акціонерному товаристві "БАНК ВОСТОК" (далі - ПАТ "БАНК ВОСТОК", лист від 17.07.2024 № 2015-БT):

- на рахунку ТОВ "ГТЕУ" на кінець операційного для 19.09.2023 / початок операційного дня 20.09.2023 обліковувались кошти у розмірі 477,00 грн.;

- 20.09.2023 о 14:07:14 на рахунок ТОВ "ГТЕУ" від ТДВ "Запорізькій хлібозавод № 5" надходять кошти у розмірі 1 000 000,00 грн. з призначенням платежу "Надання поворот. фін.допомоги(позика) з-но дог. № 20/09/2023 від 20.09.2023 р. в т.ч. НДС(Без НДС) 0,00");

- ТОВ "ГТЕУ" 20.09.2023 о 16:01:07 перераховує кошти у розмірі 1 000 000,00 грн. ТОВ "ЗАКУПКИ ПРОМ.УА" (з січня 2024 року - ТОВ "ЗАКУПВЛІ. ПРО") з призначенням платежу "ІD373549 ТОВ "ГРІНТОПС ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА". Гарантійний внесок для участі в державних торгах ІD 373549 зг.рах. № ZK-00934058 від 20 вересня 2023р. Без ПДВ.".

Як зазначалось вище, ТОВ "ЗАК" та ТДВ "Запорізькій хлібозавод № 5" у період до, під час та після проведення аукціону є пов?язаними особами через спільного засновника - ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" та спільного кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_2 .

Отже, ТДВ "Запорізькій хлібозавод № 5", яке пов?язане з ТОВ "ЗАК", забезпечило ТОВ "ГТЕУ" оплату гарантійного внеску для участі в аукціоні, оскільки кошти, отримані 20.09.2023 у якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТДВ "Запорізькій хлібозавод № 5" у сумі 1 000 000,00 грн. (на підставі договору поворотної філансової допомоги від 20.09.2023 № 20/09/2023) були витрачені ТОВ "ГТЕУ" в цей же день для сплати гарантійного внеску за участь в аукціоні.

Оплата винагороди оператору електронного майданчика, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ "ГТЕУ", відкритому в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (лист від 17.07.2024 № 2015-БТ):

- на рахунку ТОВ "ГТЕУ" на початок операційного дня 16.10.2023 обліковувались кошти у розмірі 141,60 грн.;

- 16.10.2023 об 11:06:04 на рахунок ТОВ "ГТЕУ" від ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛЗИНГ" надходять кошти у розмірі 33 710,00 грн. з призначенням платежу "Надання безвідсотк. поворотн.позики зг.дог.№19092023 від 19.09.2023р. без ПДВ";

- ТОВ "ГТЕУ" 16.10.2023 об 11:06:43 перераховує кошти у розмірі 33 200,00 грн. ТОВ "ЗАКУПКИ ПРОМ.УА" (з січня 2024 року - ТОВ "ЗАКУПІВЛІ. ПРО") з призначенням платежу "Винагорода оператора електронного майданчика протокол № SUE001-UA-921 зг.дог.-оферта ID 373549, зг.рах.№ ZK-00934058-доп. від 09 жовтня 2023р. у т.ч. ПДВ 20% - 5 533,33 грн.".

Як зазначалось вище: ТОВ "ЗАК" та ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" у період до, під час та після проведення аукціона є пов?язаними особами через спільного засновника - ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" та спільного кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_2 .

При цьому, починаючи з 11.10.2023 ТОВ "ГТЕУ" та ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛЗИНГ" вже не були пов`язаними особами через ОСОБА_1 .

Отже, ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ", яке пов?язане з ТОВ "ЗАК", забезпечило ТОВ "ГТЕУ" оплату винагороди оператору електронного майданчика, оскільки кошти, отримані 16.10.2023 у якості безвідсоткової поворотної позики від ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" у сумі 33 710,00 грн., були витрачені ТОВ "ГТЕУ" (у сумі 33 200,00 грн.) в цей же день для сплати винагороди оператора електронного майданчика.

Оплата вартості пакета аукціонної документації.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ "ГТЕУ", відкритому в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (лист від 17.07.2024 № 2015-БТ):

- на рахунку ТОВ "ГТЕУ" на початок операційного дня 30.10.2023 обліковувались кошти у розмірі 107,60 грн.;

- 30.10.2023 о 14:46:47 на рахунок ТОВ "ГТЕУ" від ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" надходять кошти у розмірі 34 492,00 грн. з призначенням платежу "Надання безвідсотк. поворотн. позики зг.дог.№ 19092023 від 19.09.2023р. без ПДВ";

- ТОВ "ГТЕУ" 30.10.2023 о 14:56:45 перераховує кошти у розмірі 34 491,60 грн. на рахунок Державної служби геології та надр України з призначенням платежу "Сплата за пакет аукціонної документації згідно протоколу електронного аукціону № SUE001-UА-921 від 21.09.2023р.у т.ч. ПДВ 20% - 5 748,60 грн.".

Як зазначалось вище, ТОВ "ЗАК" та ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" у період до, під час та після проведення аукціону є пов?язаними особами через спільного засновника - ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" та спільного кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_2 .

Отже, ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ", яке пов?язане з ТОВ "ЗАК", забезпечило ТОВ "ГТЕУ" сплату за пакет аукціонної документації, оскільки кошти, отримані 30.10.2023 у якості безвідсоткової поворотної позики від ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" у сумі 34 492,00 грн., були витрачені ТОВ "ГТЕУ" в цей же день для сплати винагороди oператора електронного майданчика.

Оплата вартості геологічної інформації, плати за спеціальний дозвіл та консультаційних послуг з геології.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ "ГТЕУ", відкритому в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (лист від 17.07.2024 № 2015-БТ):

- на рахунку ТОВ "ГТЕУ" на початок операційного дня 15.11.2023 обліковувались кошти у розмірі 66,60 грн.;

- 15.11.2023 о 14:48:51 на рахунок ТОВ "ГТЕУ" від ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" надходять кошти у розмірі 2 646 703,00 грн. з призначенням платежу "Надання поворот. фін.допомоги(позика) з-но дог. №20/09/2023 від 20.09.2023 р.".

В свою чергу ТОВ "ГТЕУ" 15.11.2023:

о 14:51:53 перераховує кошти у розмірі 199 200.00 грн. на рахунок Державної служби геології та надр України з призначенням платежу "Вартість геологічної інформації; протокол електронного аукціону № SUE001-UA-921; Ділянка Гамаліївка Львівського родовища, код класифікації доходів бюджету: 25010100";

о 14:51:53 перераховує кошти у розмірі 2 320 000,00 грн. до Державного бюджету України (на рахунок ГУК у м. м.Києві/Шевченк.р-н/22012100) з призначенням платежу "плата за спеціальний дозвіл, придбаний на аукціоні, протокол електронного аукціону № SUE001-UА-921; Ділянка Гамаліївка Львівського родовища, код класифікації доходів бюджету: 22012100";

о 15:49:19 перераховує кошти у розмірі 76 000,00 грн. на рахунок ФОП Фощія М.М. (РНОКПП НОМЕР_6 ) з призначенням платежу "Консультаційні послуги з геології зг.дог.№ 03/10-23 від 02.10.2023р., рах.№ 28 від 10.11.2023р. Без ПДВ.".

Як зазначалось вище, ТОВ "ЗАК" та ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" у період до, під час та після проведення аукціону є пов?язаними особами через спільного засновника - ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" та спільного кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_2 .

Отже, ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5", яке пов?язане з ТОВ "ЗАК", забезпечило ТОВ "ГТЕУ" оплату вартості геологічної інформації, оплату за спеціальний дозвіл та оплату консультаційних послуг з геології, оскільки кошти, отримані 15.11.2023 у якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" у сумі 2 646 703,00 грн. (на підставі договору поворотної фінансової допомоги від 20.09.2023 № 20/069/2023), були витрачені ТОВ "ГТЕУ" в цей же день для сплати зазначених платежів.

Оплата пошуково-оцінювальних робіт на ділянці "Гамаліївка" Львівського родовища.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ "ГТЕУ", відкритому в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (листи від 17.07.2024 № 2015-БТ та від 22.01.2025 № 246-БТ), ТОВ "ГТЕУ" здійснило оплату ФОП Фощію М.М. (РНОКПП НОМЕР_6 , згідно з даними ЄДР основний вид діяльності: Діяльність у сфері інжинірингу, геології ти геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний) (код КВЕД: 71.12) з призначенням платежу "Пошуково-оцінювальні роботи на ділянці торфу "Гамаліївка" Львівського родовища зг.дог. № 04/12-23 від 18.12.2023 р. 02.10.2023р., рах. № 01 від 11.01.2024р.Без ПДВ." на підставі договору № 04/12-23 від 18.12.2023.

Оплата ТОВ "ГТЕУ" на рахунки ФОП Фощія М.М. за вказані послуги проводилась у декілька етапів:

26.01.2024

- на початок операційного дня 26.01.2024 на рахунку ТОВ "ГТЕУ" обліковувались кошти у розмірі 787,76 грн.;

- 26.01.2024 14:11:47 на рахунок ТОВ "ГТЕУ" надходять кошти від ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" у розмірі 188 000,00 грн. з призначенням платежу "Надання поворот.фін. Допомоги(позика) з-но дог. № 20/09/2023 від 20.09.2023 р. в т.ч. НДС(Без НДС) 0,00";

- ТОВ "ГТЕУ" 26.01.2024 о 14:16:38 перераховує кошти ФОП Фощію М.М. у розмірі 187 500,00 грн. з призначенням платежу "Пошуково-оцінювальні роботи на ділянці торфу "Гамалївка" Львівського родовища зг.дог. № 04/12-23 від 18.12.2023р. 02.10.2023р., pах.№ 01 від 11.01.2024р. Без ПДВ.";

29.02.2024

- на початок операційного дня 29.02.2024 на рахунку ТОВ "ГТЕУ" обліковувались кошти у розмірі 194,56 грн.;

- 29.02.2024 о 14:47:45 на рахунок ТОВ "ГТЕУ" надходять кошти від ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" у розмірі 190 000,00 грн. з призначенням платежу "Надання поворот.фін.допомоги (позика) з-но дог. №20/09/2023 від 20.09.2023 р.";

- ТОВ "ГТЕУ" 29.02.2024 о 20:21:19 перераховує кошти ФОП Фощію М.М. у розмірі 187 500,00 грн. з призначенням платежу "Пошуково-оцінювальні роботи на ділянці торфу "Гамалівка" Львівського родовища зг.дог. № 04/12-23 від 18.12.2023р. 02.10.2023р. Без ПДВ.";

18.03.2024

- на початок операційного для 18.03.2024 на рахунку ТОВ "ГТЕУ" обліковувались кошти у розмірі 375,36 грн.;

- 18.03.2024 о 16:10:09 на рахунок ТОВ "ГТЕУ" надходять кошти від ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" у розмірі 190 000,00 грн. з призначенням платежу "Надання поворот. фін.допомоги (позика) з-но дог. № 20/09/2023 від 20.09.2023 р. в т.ч. НДС(Без НДС) 0,00";

- ТОВ "ГТЕУ" 18.03.2024 о 16:38:02 перераховує кошти ФОП Фощію М.М. у розмірі 187 500 грн. з призначенням платежу "Пошуково-оцінювальні роботи на ділянці торфу "Гамаліївка" Львівського родовища зг. дог. № 04/12-23 від 18.12.2023р. Без ПДВ.";

27.08.2024

- на початок операційного дня 27.08.2024 на рахунку ТОВ "ГТЕУ" обліковувались кошти у розмірі 1 151,16 грн.;

- 27.08.2024 о 12:51:36 на рахунок ТОВ "ГТЕУ" надходять кошти від ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" у розмірі 190 000,00 грн. з призначенням платежу "Надання поворот. фін.допомоги(позика) з-но дог. № 182 И3 від 26.08.2024р."

ТОВ "ГТЕУ" 27.08.2024 о 12:52:16 перераховує кошти ФОП Фощію М.М. у розмірі 187 500 грн. з призначенням платежу "Пошуково-оцінювальні роботи на ділянці торфу "Гамаліївка" Львівського родовища зг.дог. № 04/12-23 від 18.12.2023р. Без ПДВ.".

Як зазначалось вище, ТОВ "ЗАК" та ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" у період до, під час та після проведення аукціону є пов?язаними особами через спільного засновника - ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" та спільного кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_2 .

Отже, ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5", яке пов?язане з ТОВ "ЗАК", забезпечило ТОВ "ГТЕУ" оплату пошуково-оцінювальних робіт на ділянці торфу "Гамаліївка" Львівського родовища, оскільки кошти, отримані 26.01.2024, 29.02.2024 та 18.03.2024 у якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" у загальній сумі 758 000,00 грн. (568 000,00 грн. на підставі договору поворотної фінансової допомоги від 20.09.2023 № 20/09/2023 та 190 000,00 грн. на підставі договору поворотної фінансової допомоги (позика) № 182 ИЗ від 26.08.2024), були витрачені ТОВ "ГТЕУ" в ці ж дні для сплати зазначених платежів.

Оплата послуг за опрацювання документації щодо реєстрації робіт і досліджень, пов?язаних із геологічним вивченням надр.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ "ГТЕУ", відкритому в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (лист від 17.07.2024 № 2015-БТ):

- на початок операційного дня 19.03.2024 на рахунку ТОВ "ГТЕУ" обліковувались кошти у розмірі 2 357,36 грн.;

- 19.03.2024 о 13:34:48 на рахунок ТОВ "ГТЕУ" надходять кошти від ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" у розмірі 5 000,00 грн. з призначенням платежу "Надання поворот. фін.допомоги(позика) з-но дог. № 20/09/2023 від 20.09.2023 р.";

- ТОВ "ГТЕУ" 19.03.2024 о 14:27:27 перераховує кошти на рахунок Державного науково-виробничого підприємства "Державний інформаційний геологічний фонд України" у розмірі 5 346,00 грн. з призначенням платежу "Сплата за опрацювания документації щодо реєстрації РДГВН* (державна реєстрація робіт і досліджень, пов`язаних із геологічним вивченням надр, відповідно до Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов`язаних із геологічним вивченням надр, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 14.06.2013 № 263, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.07.2013 за № 1157/23689) зг. заяви № 11/032024 від 11.03.2024р. зг. з рах. № 179 від 18.03.2024 у т.ч. ПДВ 20% - 891,00 грн.".

Як зазначалось вище, ТОВ "ЗАК" та ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" у період до, під час та після проведення аукціону є пов?язаними особами через спільного засповника - ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" та спільного кінцевого бенефіцарного власника ОСОБА_2 .

Отже, ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5", яке пов?язане з ТОВ "ЗАК", забезпечило ТОВ "ГТЕУ" оплату послуг за опрацювання документації щодо реєстрації робіт і досліджень, пов?язаних із геологічним вивченням надр, оскільки кошти, отримані 19.03.2024 у якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" у сумі 5 000,00 грн. (на підставі договору поворотної фінансової допомоги від 20.09.2023 № 20/09/2023), були витрачені ТОВ "ГТЕУ" в цей же день для оплати зазначеної послуги.

Таким чином, в період підготовки, участі та після проведення аукціону:

- ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" перерахувало на рахунок ТОВ "ГТЕУ" кошти загалом у розмірі 4 409 703,00 грн. (на підставі договорів поворотної фінансової допомоги від 20.09.2023 № 20/09/2023 та № 182 И3 від 26.08.2024);

- ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" перерахувало на рахунок ТОВ "ГТЕУ" кошти загалом у розмірі 68 202,00 грн. (на підставі договору від 19.09.2023 № 19092023).

Зауважує відділення і на тому, що відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у Запорізькій області листом від 05.06.2024 № 22533/6/08-01-12-03-04, у ТОВ "ГТЕУ" у період 2023 року та січня - квітня 2024 року були відкриті розрахункові рахунки лише в ПАТ "БАНК ВОСТОК" та казначействі України, тобто у ТОВ "ГТЕУ" були відсутні рахунки в інших банківських установах, з яких, у разі наявності коштів на цих рахунках, можливо б було перерахувати кошти, пов?язані з участю в аукціоні.

При цьому, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ "ГТЕУ" за 2023 рік становить 0 грн.; за 2024 рік - 0 грн., що підтверджується копією до звіту про фінансові результати ТОВ "ГТЕУ" за 2024 рік, наданого ГУ ДПС у Запорізькій області (лист від 12.03.2025 № 2691/5/08-01-04-01-05).

Отже, суб?єкти господарювання, які пов?язані з ТОВ "ЗАК" - ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" та ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" забезпечили ТОВ "ГТЕУ" оплату:

- гарантійного внеску для участі в аукціоні (20.09.2023 ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5"),

- винагороди оператора електронного майданчика (16.10.2023 ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ"),

- сплати за пакет аукціонної документації згідно протоколу електронного аукціону (30.10.2023 ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ"),

- плати за спеціальний дозвіл, придбаний на аукціоні (15.11.2023 ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5"),

- консультаційні послуги з геології (15.11.2023 ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5"),

- пошуково-оцінювальні роботи на ділянці торфу "Гамаліївка" Львівського родовища (26.01.2024, 29.02.2024, 18.03.2024, 27.08.2024 ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5"),

- державної реєстрації робіт і досліджень, пов?язаних із геологічним вивченням надр (19.03.2024 ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5"),

оскільки оплата зазначених платежів ТОВ "ГТЕУ" здійснена за рахунок коштів, отриманих від вказаних суб?єктів господарювання як безвідсоткова поворотна фінансова допомога (позика).

Щодо схожих дії відповідачів при оплаті гарантійного внеску за участь в аукціоні.

Оплату гарантійного внеску за участь в аукціоні (у розмірі 1 000 000,00 грн.) відповідачі здійснили в один день - 20.09.2023 з різницею в часі в 2,5 години.

При цьому, ТОВ "ГТЕУ" вказану оплату провело о 16:01:07 за рахунок коштів, що надійшли на його рахунок 20.09.2023 о 14:07:14 від ТДВ "Запорізькій хлібозавод 5" (особи, пов?язаної з ТОВ "ЗАК") у розмірі 1 000 000,00 грн. з призначенням платежу "Надання поворот. фін.допомоги(позика) з-но дог. № 20/09/2023 від 20.09.2023 р. в т.ч. НДС(Без НДС) 0,00").

ТОВ "ЗАК" так само оплату гарантійного внеску за участь в аукціоні виконало за рахунок коштів, отриманих від пов?язаної з ним особи - ТДВ "Запорізький хлібокомбінат № l", на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від 20.09.2023, яким не передбачено нарахування процентів або інших видів компенсації у вигляді плати за користування коштам.

Так, відповідно до виписки по рахунку ТОВ "ЗАК", відкритому в акціонерному товаристві "Райффайзен Банк" (далі - АТ "Райффайзен Банк", лист від 11.07.2024 № 81-15-9/6861-БT):

- на рахунку ТОВ "ЗАК" на початок операційного дня 20.09.2023 обліковувались кошти у розмірі 361,72 грн.;

- ТДВ "Запорізькій хлібокомбінат № l" (ідентифікаційниі код юридичної особи 05486763) 20.09.2023 о 13:21:04 перерахувало на рахунок ТОВ "ЗАК" кошти у розмірі 1 000 000,00 грн. з призначенням платежу "Надання займа згідно з договором Дог.№20-09-2023 від 20.09.2023р. Без ПДВ, в т.ч. НДС (Без НДС) 0,00";

- ТОВ "ЗАК" 20.09.2023 о 13:24:02 перераховує кошти у розмірі 1 000 000,00 грн. ТОВ "ЗАКУПКИ ПРОМ.УА" (з січня 2024 року - ТОВ "ЗАКУПІВЛІ. ПРО") з призначенням платежу "ID 373518 ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА-АГРОПРОМИСЛОВА-КОМПАНІЯ". Гарантійний внесок для участі в державних торгах від ID 373518 зг. рах. № ZK-00934055 від 20 вересня 2023р. Без".

Отже, ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" здійснили оплату гарантійного внеску для участі в аукціоні:

- за рахунок коштів, які надійшли на їх рахунки 20.09.2023 в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі 1 000 000,00 грн. на підставі договорів, укладених в один день - 20.09.2023 від юридичних осіб - ТДВ "Запорізькій хлібокомбінат № 1" та ТДВ "Запорізькій хлібозавод № 5" відповідно, які пов?язані з ТОВ "ЗАК" через спільного засновника - ПрАТ "КУА "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ" та спільного кінцевого бенефіціарного власника - ОСОБА_2 ;

- в один день 20.09.2023 (кінцевий строк подання цінових пропозицій) з різницею у часі 2,5 години.

Щодо забезпечення ТОВ "ЗАК" перемоги для ТОВ "ГТЕУ" під час участі в аукціоні.

Як зазначалось вище, кожним відповідачем з метою участі в аукціоні сплачено гарантійні внески в розмірі 1 000 000,00 грн.

Під час аукціону ТОВ "ЗАК" відразу встановило цінову пропозицію на рівні 6 000 000,00 грн., тобто на 4 894 500,00 грн. більше за стартову ціну лота, яка становила 1 105 500,00 грн.

За результатами проведення електронних торгів на аукціоні, що відбувся 21 вересня 2023 року, визнано переможцем аукціону ТОВ "ЗАК" з пропозицією 6 000 000,00 грн.

Пунктом 30 Порядку проведення аукціону передбачено, що переможець позбавляється права на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається) у разі, зокрема якщо переможець відмовився від підписання протоколу або договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, чи не підписав їх в установлений строк.

Наказом Державної служби геології та надр України від 04.10.2023 № 511 ТОВ "ЗАК" позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами у зв?язку з не підписанням протоколу аукціону в установлений строк.

Переможцем аукціону визнано ТОВ "ГТЕУ" (протокол електронного аукціону № SUE001-UA-921 від 04.10.2023) з ціновою пропозицією 3 320 000,00 грн.

Оскільки гарантійний внесок є способом забезпечення виконання учасником зобов?язань за результатами електронних аукціонів, то у випадку відмови учасника від їх виконання, він не повертається. Тобто, відмовившись від підписання протоколу аукціону в установлений строк, ТОВ "ЗАК" втратило гарантійний внесок у розмірі 1 000 000,00 грн.

Звертає увагу відділення на те, що кошти у розмірі 1 000 000,00 грн. для оплати гарантійного внеску ТОВ "ЗАК" отримало від ТДВ "Запорізькій хлібокомбінат № l" в якості поворотної фінансової допомоги і повернуті ТОВ "ЗАК" кошти були лише 26.08.2024 у розмірі 400 000,00 грн.; 28.10.2024 у розмірі 399 000,00 грн. та 29.10.2024 у розмірі 201 000,00 грн. (лист АТ "Райффайзен Банк" від 20.01.2025 № 81-15-9/804-БТ).

З урахуванням зазначених обставин, дії ТОВ "ЗАК" призвели до того, що замовник уклав договір із ТОВ "ГТЕУ" з продажу спеціального дозволу на користування надрами за ціною 3 320 000,00 грн., що на 2 680 000,00 грн. менше, ніж цінова пропозиція ТОВ "ЗАК".

Тобто, відмовившись від підписання протоколу та втративши гарантійний внесок у сумі 1 000 000,00 грн. ТОВ "ЗАК" надало можливість ТОВ "ГТЕУ" придбати спеціальний дозвіл на користування надрами за меншою на 2 680 000,00 грн. ціною.

ТОВ "ЗАК" повідомило відділенню (лист від 16.09.2024 № 20240916/1): "на час підписання протоколу аукціону, через зменшення обсягів фінансування, відмову від підписання договорів з замовниками, переговори та попередні домовленості по яким були досягнуті на початку вересня поточного року, ТОВ "ЗАК" мало фінансові труднощі. Через брак обігових коштів, товариство втратило можливість виконати фінансові зобов?язання, у зв?язку з чим було вимушено відмовитись від підписання протоколу електронного аукціону" (мова оригіналу).

Як зазначалось вище, оплата ТОВ "ГТЕУ":

- гарантійного внеску для участі в аукціоні,

- винагороди оператора електронного майданчика,

- сплати за пакет аукціонної документації згідно протоколу електронного аукціону,

- плати за спеціальний дозвіл, придбаний на аукціоні;

- консультаційні послуги з геології;

- пошуково-оцінювальні роботи на ділянці торфу "Гамаліївка" Львівського родовища;

- державної реєстрації робіт і досліджень, пов?язаних із геологічним вивченням надр здійстювались з коштів, отриманих як поворотна фінансова допомога від ТДВ "Запорізький хлібозавод № 5" тa TOB "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ", суб?єктів господарювання, які є пов?язаними з ТОВ "ЗАК".

Отже, наведені факти щодо оплати ТОВ "ГТЕУ" витрат, пов?язаних з участю в аукціоні, за рахунок коштів, які надійшли від суб?єктів господарювання, які пов?язані з ТОВ "ЗАК", та відмови ТОВ "ЗАК" від підписання протоколу за результатами аукціону (за умови втрати гарантійного внеску в розмірі 1 000 000,00 грн.), а відтак визнання переможем в аукціоні ТОВ "ГТЕУ", що дозволило йому придбати спеціальний дозвіл на користування надрами за меншою на 2 680 000,00 грн. (без ПДВ) ціною, свідчить про те, що відповідачі, беручи участь в аукціоні, замінили конкуренцію на координацію своєї поведінки.

Щодо реєстрації на електронному майданчику в одни день.

Відповідно до інформації Акціонерного товариства "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ" (лист від 10.05.2024 № 460-07/2024) відповідачі брали участь в аукціоні з одного електронного майданчика, оператором якого є товариство з обмежено відповідальністю "ЗАКУПІВЛІ.ПРО" (до січня 2024 року - ТОВ "ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА").

За інформацією ТОВ "ЗАКУПІВЛІ.ПРО" (лист від 23.05.2024 № 23/05/ZK-1689) відповідачі для участі в аукціоні зареєструвались на одному і тому ж майданчику в один день 18.09.2023 за два дні до дати завершення прийому пропозицій для участі в аукціоні (20.09.2023 20:00), з різницею у часі - 2 години.

Іінші учасники аукціону приймали в ньому участь з інших майданчиків:

- товариство з обмеженою відповідальністю Гірничовидобувальна компанія "СДК" - приватне підприємство "ФІРМА "СОМГІЗ";

- товариство з обмеженою відповідальністю "БІОГУМУС" - товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВО - СИРОВИННА БІРЖА "ГАЛКОНТРАКТ".

Реєстрація відповідачів на електронному майданчику для участі в аукціоні в один день з невеликою різницею у часі (2 години) за 2 дні до дати завершення прийому пропозицій для участі в аукціоні свідчить про спільну підготовку ТОВ "ГТЕУ" та ТОВ "ЗАК" до аукціону.

Щодо використання одних ІР-адрес при ресстрації на майданчику.

За інформацією ТОВ "ЗАКУПІВЛІ.ПРО" (листи від 23.05.2024 № 23/05/ZK-1689 та від 09.08.2024 № 09/08/ZK-1836) відповідачі здійснили реєстрацію на майданчику з однієї ІР-адреси НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням https://apps.db.ripe.net/, IP-адреса НОМЕР_7, входить до пулу ІР-адрес, що належать товариству з обмеженою відповідальністю "Січ - Інфоком" (далі - ТОВ "Січ - Інфоком").

ТОВ "Січ - Інфоком" повідомило (лист від 20.08.2024 № 132):

- ІР-адреса НОМЕР_7 надавалась клієнту - товариству з обмеженою відповідальністю "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" (ідентифікаційний код юридичної особи 35627760), адреса точки підключення кінцевого обладнання: 69035, м. Запоріжня, пр. Соборний, буд. 137, тел. +38 , ІР-адреса надавалась ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" в користування з 01.06.2021 по дату надання відповіді (20.08.2024);

- в період 2023 року ТОВ "Січ - Інфоком" не надавались послути Інтернет: ТОВ "ЗАК", ТОВ "ГТЕУ", ОСОБА_2 , ОСОБА_3 (директор ТОВ "ЗАК" та директор ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП"), ОСОБА_1 (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "ГТЕУ"), ОСОБА_4 (директор ТОВ "ГТЕУ").

За інформацією Державного підприємства "Запорізькій державний цирк" (далі - ДП "Запорізький державний цирк", лист від 25.10.2024 № 391) Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях в користування, оренду тощо приміщення за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний, 137 (балансоутримувачем якого є ДП "Запорізький державний цирк") ТОВ "ГТЕУ" та ТОВ "ЗАК" не надавались.

Також ДП "Запорізький державний цирк" надало копію договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 19.05.2021 № 12/1-3894/д, відповідно до якого ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" орендує у Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях нежитлові приміщення з № 170 по 196 включно загальною площею 340,40 кв.м п?ятого поверху будинків артистів цирку (Літ.А-5), яке розташоване за адресою м. Запоріжжя, пр. Соборний, 137 та перебуває на балансі Державного підприємства "Запорізький державний цирк" (строк дії 5 років).

Як зазначалось вище, ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" пов?язане з ТОВ "ЗАК" через спільного керівника - ОСОБА_3 .

В свою чергу, ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" листом від 26.09.2024 № 20240926/1 повідомило Відділення про те, що:

- між ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" та ТОВ "ЗАК" укладено договір про надання робочого місця від 19.05.2021 № 3/2021 (пунктом 1.1. якого передбачено, що Виконавець (ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП") зобов?язується за винагороду, протягом визначеного в Договорі строку (строк дії до 31.12.2022 з можливісто продовження (пролонгування) на кожен подальший календарний рік - пункт 6.2.), надавати за плату робоче місце, що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 137 (далі - "Робоче місце"), а також доступ до інших послуг щодо обслуговування Робочого місця (комунальні, електропостачання, водопостачання, прибирання, користування туалетом, мережі Інтернет, копіювальною технікою та іншим офісним приладдям, що знаходиться у офісному приміщенні, у якому заходиться Робоче місце, кімнати для переговорів, кімнати відпочинку і прийому їжі та ін.);

- ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" у будь-яких відносинах ТОВ "ГТЕУ", ОСОБА_1 (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "ГТЕУ" по 10.10.2023), ОСОБА_4 (директор ТОВ "ГТЕУ" по 03.12.2023) у 2023 році не перебувало, в користування даним суб?єктам господарювання та особам приміщення не надавались;

- також в листі ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" зазначає, що "... немає підстав вважати, що інші особи мали можливість отримати офіційний доступ до нашої ІР-адреси. Проте, слід звернути увагу на те, що наші приміщення розташовані на 5 му поверсі "Будинку артистів цирку", який використовується як готель. Там проживають сторонні особи, які не мають жодного стосунку к ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП". У зв?язку з цим існує імовірність несанкціонованого підключення до гостьової мережі wi-fi нашого офісу, що має помірний рівень захисту" (мова оригіналу).

Отже, ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" для ресстрації на сайті майданчику використовували IP-адресу, яку надано в користування ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП", яке є пов?язаною особою з ТОВ "ЗАК" через ОСОБА_3 - керівника обох товариств.

Зазначає відділення, що з ІР-адреси НОМЕР_7 ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" подавали звітність до органів ДПС у період до проведення аукціону (лист ГУ ДПС в Запорізькій області від 05.06.2024 № 22533/6/08-01-12-03-04).

Щодо використання одних ІР-адрес при створенні пропозиції.

За інформацією ТОВ "ЗАКУПІВЛІ.ПРО" (листи від 23.05.2024 № 23/05/ZK-1689 та від 09.08.2024 № 09/08/ZK - 1836) ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" створили свої пропозиції для участі в аукціоні в один день та з однієї ІР-адреси НОМЕР_8 .

Також, з ІР-адреси НОМЕР_8 , з якої відповідачі створювали свої пропозиції для участі в аукціоні, ТОВ "ГТЕУ" під час проведення аукціону (21.09.2023) заходило в модуль аукціону та подавало свою тендерну пропозицію о 12:00:26, 12:17:11, 12:32:18, що підтверджується інформацією ТОВ "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ" (лист від 10.05.2024 № 460-07/2024).

Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням https://apps.db.ripe.net/ IP-адреса НОМЕР_8, входить до пулу IP-адрес, що належать товариству з обмеженою відповідальністю "УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА" (далі - ТОВ "УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА").

ТОВ "УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА" листом від 13.08.2024 № 1308-2/24 повідомило наступне:

- за ІР-адресою НОМЕР_8 знаходиться шлюз, який обслуговує одночасно кілька сотень абонентів, логування сесій не ведеться;

- ТОВ "ЗАК", ТОВ "ГТЕУ", ОСОБА_2 (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "ЗАК"), ОСОБА_3 (директор ТОВ "ЗАК"), ОСОБА_1 (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ "ГТЕУ"), ОСОБА_4 (директор ТОВ "ГТЕУ") не є і ніколи не були клієнтами ТОВ "УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА";

- послуги ТОВ "УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА" у м. Запоріжжі ніколи не надавались.

Відповідно до інформації, що розміщена на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв`язку, https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=84&language=uk, територіальними межами, у яких ТОВ "УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА" надає послуги з доступу до Інтернет, є Дніпропетровська область.

Використання ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" одних і тих же ІР-адрес при реєстрації на майданчику та при створенні пропозицій для участі в аукціоні: IP-адреса НОМЕР_7, яка надана в користування ТОВ "ЕС БІ БІ АЙ ГРУП" за адресою, де ТОВ "ЗАК" орендує робоче місце; ІР-адреса НОМЕР_8 , яка належить провайдеру, який не надає послуги на території Запорізької області (область місцезнаходження відповідачів), не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільний доступ до мережі Інтернет, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" для узгодження ними своїх дій під час підготовки та участі в аукціоні.

Щодо спільних унікальних особливостей властивостей файлів, завантажених відповідачами в електронну систему закупівель.

З метою участі в аукціоні ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" завантажили свої пропозиції, які складалася з 10 файлів у форматі "PDF".

З аналізу властивостей електронних файлів у складі пропозицій ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ", завантажених в електронну торгову систему ProZorro.Продажі для участі в аукціоні, встановлено, що частина з них мають спільні унікальні особливості (параметри: "Програма": Canon SC1001, "Виробник": Adobe PSL 1.3e for Canon), "Версія PDF" (1.4), Автор - відсутній, що свідчить про єдине джерело походження цих файлів.

Зазначає відділення, що в інших учасників аукціону файли мають інші властивості:

- у ТОВ "Гірничовидобувальна компанія "СДК": "Програма" - відсутній, "Виробник" - EPSON Scan, "Версія PDF" - 1.4;

- у ТОВ "БІОГУМУС" файли подані у формати WORD з накладанням електронного цифрового підпису та файли з властивостями: "Програма" - відсутній, "Виробник" - Foxit Reader - Foxit Software Inc., "Версія PDF" - 1.7 та "Програма" - відсутній, "Виробник" - ABBYY FineReader 12, "Версія PDF" - 1.5.

З огляду на викладене, наявність спільних властивостей електронних PDF-файлів, завантажених для участі в аукціоні, свідчить про використання ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" одного й того ж обладнання (пристрою/програми для сканування) для їх виготовлення для участі в аукціоні та спільну підготовку цих документів (файлів).

Крім того, з аналізу властивостей електронних файлів у складі пропозицій ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ", завантажених у форматі "PDF" в електронну торгову систему ProZorro.Продажі для участі в аукціоні, встановлено що PDF-файли, які готувались безпосередньо для участь в аукціоні, створені відповідачами в один день та в послідовний час, при цьому, зазначені документи зареєстровані відповідачами у різні дні: у ТОВ "ЗАК" - 20.09.2023, у ТОВ "ГТЕУ" - 19.09.2023.

До того ж, конвертація окремих документів у файли формату PDF здійснювалась відповідачами в один день, послідовно, при цьому один файл "заява на участь" однаково відповідачами конвертований окремо від інших файлів - через 2 години з різницею у 27 секунд:

20.09.2023: з 12:41:32 по 12:43:03 ТОВ "ГТЕУ" - 4 файли та о 15:01:27 - 1 файл,

з 12:43:31 по 12:44:44 ТОВ "ЗАК" - 4 файли та о 15:01:00 - 1 файл.

Той факт, що відповідачами у складі пропозицій на аукціон завантажено файли, які створені в один день та в послідовний час, свідчить про спільну підготовку пропозицій та про узгоджену поведінку між відповідачами.

Щодо подання ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" документів ідентичного змісту.

На виконання пункту 15 Порядку проведення аукціону, ТОВ "ЗАК" та ТОВ "ГТЕУ" у складі своїх пропозицій надали, серед іншого, документи:

- заяву про те, що заявник не є пов?язаною особою з іншими учасниками аукціону;

- заяву про непоширення на заявника - юридичну особу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України "Про санкції" з однаковим оформленням (вирівнювання) та текстовим наповненням, які відрізняються від аналогічних документів інших учасники аукціону.

Подання зазначених заяв з однаковим оформленням та текстовим наповненням, які відрізняються від аналогічних заяв інших учасників аукціону, свідчить про обмін інформацією між відповідачами та про узгоджену поведінку під час участі в аукціоні.

Відповідно до резолютивної частини оскаржуваного рішення визнано, зокрема, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Грінтопс Енерджі Україна" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Запорізька-Агропромислова-Компанія" вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу "Спеціального дозволу на користування надрами - Ділянка Гамаліївка Львівського родовища. Вартість геологічної інформації - 6% ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1075 "Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету" (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації - 34 491,60 грн (з ПДВ)", проведеного Державною службою геології та надр України (ідентифікатор аукціону в системі "Prozorro. Продажі" № SUE001-UA-921) (пункт 1 резолютивної частини рішення).

За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини рішення, накладено на Товариство з обмеженою відповідальністю "Грінтопс Енерджі Україна" штраф у розмірі 68 000,00 грн. (пункт 2 резолютивної частини рішення).

Відповідно до статті 60 Закону України "Про захист економічної конкуренції" заявник, відповідач, третя особа мають право повністю або частково оскаржити рішення, розпорядження органу Антимонопольного комітету України, передбачені статтями 36 і 48 цього Закону, до господарського суду у двомісячний строк з дня одержання рішення, розпорядження. Зазначений строк не підлягає поновленню.

Так, Товариство з обмеженою відповідальністю "Грінтопс Енерджі Україна", як відповідач у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, реалізував надане йому право на оскарження рішення органу Антимонопольного комітету України із дотриманням визначеного Законом двомісячного строку, що і стало причиною виникнення спору у даній справі.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що вимоги позивача не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є, зокрема, антиконкурентні узгоджені дії.

Відповідно до статті 5 Закону України "Про захист економічної конкуренції" узгодженими діями є укладення суб`єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об`єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб`єктів господарювання.

Узгодженими діями є також створення суб`єкта господарювання, об`єднання, метою чи наслідком створення якого є координація конкурентної поведінки між суб`єктами господарювання, що створили зазначений суб`єкт господарювання, об`єднання, або між ними та новоствореним суб`єктом господарювання, або вступ до такого об`єднання.

Особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

Частиною 1 статті 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" унормовано, що антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.

Антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів (пункт 4 частини 2 вказаної статті).

Статтями 1, 6 Закону України "Про захист економічної конкуренції" визначено самостійні та незалежні дії (поведінку) кожного з учасників та їх обов`язок готувати свої пропозиції конкурсних торгів окремо, без обміну інформацією. А тому, негативним наслідком є сам факт спотворення результатів торгів (через узгодження поведінки конкурсантами).

Узгодження учасниками торгів своїх пропозицій, зокрема через обмін інформацією, усувається конкуренція та змагальність між ними та спотворюються результати торгів, метою яких є вибір об`єктивно кращої пропозиції. Така поведінка порушує право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, який досягається лише завдяки справжній конкуренції. Узгоджена поведінка учасників торгів не відповідає суті конкурсу. Подібна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 05.03.2020 у справі № 924/552/19, від 08.04.2021 у справі № 916/191/20, від 11.06.2020 у справі № 910/10212/19, від 13.04.2021 у справі № 921/120/20, від 21.09.2021 у справі № 904/5842/20.

Відповідно до частини 1 статті 48 Закону України "Про захист економічної конкуренції" за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції; накладення штрафу тощо.

Підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України, зокрема, є:

- неповне з`ясування обставин, які мають значення для справи;

- не доведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими;

- невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи;

- заборона концентрації, узгоджених дій відповідно до Закону України "Про санкції";

- порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права (частина 1 статті 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції").

Суд наголошує, що господарські суди у розгляді справ про визнання недійсними рішень Антимонопольного комітету України не повинні перебирати на себе не притаманні суду функції, які здійснюються виключно органами Антимонопольного комітету України, але при цьому зобов`язані перевіряти правильність застосування органами Антимонопольного комітету України відповідних правових норм (правова позиція, викладена у низці постанов Верховного Суду, у тому числі, у постанові Великої Палати Верховного Суду від 02.07.2019 у справі № 910/23000/17).

Господарський суд враховує, що в оскаржуваному рішенні встановлено сукупність обставин, що передували висновку про узгодженість дій учасників торгів, зокрема, встановлено: пов`язаність відповідачів через ТОВ "УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ" до 10.10.2023; використання ТОВ "ГТЕУ" номерів телефонів, споживачами яких є суб`єкти господарювання, які пов`язані з ТОВ "ЗАК"; наявність комунікації між відповідачами до, під час та після підготовки до участі в аукціоні; оплата ТОВ "ГТЕУ" витрат, пов`язаних з участю в аукціоні за рахунок коштів, отриманих від суб`єктів господарювання, пов`язаних з ТОВ "ЗАК", в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (позики); схожі дії відповідачів при оплаті гарантійних внесків за участь в аукціоні: в один день та за рахунок коштів, отриманих від суб`єктів господарювання, які пов`язані з ТОВ "ЗАК", у якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (позики) на підставі договорів, укладених в один день; забезпечення ТОВ "ЗАК" перемоги ТОВ "ГТЕУ" під час участі в аукціоні; реєстрація на електронному майданчику для участі в аукціоні в один день та з однієї ІР-адреси; використання однієї ІР-адреси при створенні пропозицій; спільні унікальні особливості властивостей електронних файлів, завантажених відповідачами для участі в аукціоні; конвертація окремих документів тендерних пропозицій в PDF-файли в один день та послідовний час; подання відповідачами заяв індентичного змісту, які відрізняються від заяв інших учасників аукціону, які мали бути подані у довільній формі.

Суд зазначає, що позивачем не спростовано такі висновки оскаржуваного рішення.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 25.02.2021 у справі № 910/1668/19 виснував, що змагальність виключається шляхом встановлення таких обставин: одночасна пов`язаність трудовими відносинами декількох працівників; використання відповідачами спільного доменного імені; спільне використання однієї електронної поштової скриньки; спільні господарські відносини; пропонування однакового товару; завищення цінових пропозицій; подання однакових документів у складі своїх пропозицій; отримання банківських гарантій в одному й тому ж самому банку; обмін інформацією.

Верховний Суд неодноразово наголошував на тому, що господарським судам першої та апеляційної інстанцій під час вирішення справ щодо визнання недійсними рішень Антимонопольного комітету України про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, за антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів та накладення штрафу, належить здійснювати оцінку доказів за своїм внутрішнім переконанням в порядку ч. 2 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, а також досліджувати вірогідність і взаємний зв`язок доказів у справі в їх сукупності. Тобто питання про наявність/відсутність узгоджених антиконкурентних дій суди мають досліджувати з огляду на всю сукупність обставин і доказів, з`ясованих та досліджених у справі, в їх взаємозв`язку. Близький за змістом висновок викладений також у постановах Верховного Суду від 22 жовтня 2019 року у справі № 910/2988/18, від 5 серпня 2019 року у справі № 922/2513/18, від 7 листопада 2019 року у справі № 914/1696/18, і Верховний Суд у цій справі не знайшов підстав відступити від нього.

Таким чином, за наслідком аналізу встановлених у оскаржуваному рішенні обставин та дослідження долучених до відзиву на позовну заяву доказів, на підставі яких прийнято оскаржуване рішення, суд зазначає, що кількість та характер виявлених співпадінь виключають можливість того, що ТОВ "Грінтопс Енерджі Україна" та ТОВ "Запорізька-Агропромислова-Компанія" діяли окремо і без обміну інформацією. Натомість учасники торгів, узгодивши свою поведінку та пропозиції, обмінювались інформацією в ході проведення аукціону, тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Такі дії були спрямовані на спотворення результатів проведення торгів, як наслідок порушення прав замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, є антиконкурентними узгодженими діями, що заборонені Законом України "Про захист економічної конкуренції" та є підставою для притягнення до відповідальності та накладення штрафу.

З огляду на викладене та зважаючи на те, що позивачем не спростовано фактів, встановлених в рішенні № 54/64-р/к від 05.06.2025 року "Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу" Адміністративної колегії Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, у суду відсутні підстави для задоволення позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінтопс Енерджі Україна".

Згідно зі статтею 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати зі сплати судового збору покладаються на позивача.

Керуючись статтями 2, 3, 20, 73-79, 86, 91, 129, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Грінтопс Енерджі Україна" до Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про визнання недійсними пунктів 1, 2 резолютивної частини рішення Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України № 54/64-р/к від 05.06.2025 року у справі № 54/15-25 - відмовити.

Відповідно до статті 241 Господарського процесуального кодексу України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено шляхом подання апеляційної скарги до Центрального апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складення повного тексту судового рішення.

Повне рішення складено 13.10.2025.

Суддя І.Ф. Мельниченко