УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

07.10.2025Справа № 910/12001/25

Суддя Привалов А.І., розглянувши позовну заяву Служби безпеки України (вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601)

до 1) СМАРТ ІНВЕСТМЕНТС (САЙПРУС) ЛТД (SMART INVESTMENTS (CY) LTD (Зінас Кантер енд Орігенус, Лімасол, Республіка Кіпр; адреса для листування: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, кім.304);

2) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 );

3) Proteas Trustee Services LTD (Республіка Кіпр, HE351921) (Arch. Marariou III, 155, Proteas House, Floo 5, 3026, Limassol, Cyprus; адреса для листування: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, офіс 190);

4) Proteas Trustees LTD (Республіка Кіпр, HE329084) (Arch. Marariou III, 155, Proteas House, Floo 5, 3026, Limassol, Cyprus; адреса для листування: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, офіс 190)

про визнання правочинів недійсними і повернення сторін до стану, який існував безпосередньо перед їх укладенням

УСТАНОВИВ:

Служба безпеки України звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до 1) SMART INVESTMENTS (CY) LTD; 2) ОСОБА_1 ; 3) Proteas Trustee Services LTD (Республіка Кіпр, HE351921); 4) Proteas Trustees LTD (Республіка Кіпр, HE329084) про визнання правочинів недійсними і повернення сторін до стану, який існував безпосередньо перед їх укладенням.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що правочини з передачі акцій, укладені між ОСОБА_1 і Proteas Trustee Services LTD (код HE351921), Proteas Trustees LTD (код HE329084), оформлені актмами приймання-передачі (датованими 01.12.2002), за формою НЕ 57 (поданою 13.12.2022 SMART INVESTMENTS (CY) LTD до Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі і промисловості Респубілки Кіпр) суперечать праву ЄС та були спрямовані на обхід персональних санкцій, застосованих до відповідача-2.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2025 позовну заяву залишено без руху та встановлено строк на усунення недоліків позовної заяви.

02.10.2025 надійшла заява про усунення недоліків.

Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд встановив, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

За приписами ч. 1 ст.12 Господарського процесуального кодексу України, господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного).

У частині 3 вказаної статті вказано, що загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч.ч. 1-3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи. У порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті. При вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи; 7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг і характер доказів у справі, суд дійшов висновку про призначення розгляду справи за правилами загального позовного провадження.

Керуючись ст. 12, 176, 233, 234, 235, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 13.11.25 о 11:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 17.

4. Зобов`язати відповідачів у строк протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження подати до суду:

- відзив на позов у порядку, передбаченому статтею 178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову;

- докази направлення відзиву всім учасникам справи.

5. Запропонувати позивачу у строк не пізніше п`яти днів з моменту отримання відзиву від відповідача подати до суду:

- відповідь на відзив; докази направлення відповіді на відзив всім учасникам справи.

6. Всі заяви, клопотання подати до суду в строк до 07.11.2025 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

7. Запропонувати учасникам справи направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

8. Попередити учасників справи про відповідальність у вигляді стягнення штрафу від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у випадках передбачених ч. 1 ст. 135 ГПК України, а саме: 1) невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; 2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; 3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин.

9. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

10. Ухвала набирає законної сили з дати її підписання та не підлягає оскарженню.

Суддя А.І. Привалов