УХВАЛА

м. Київ

29.09.2025Справа № 910/7701/25

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання"

до Акціонерного товариства "УКРСИББАНК"

про визнання протиправними дій, зобов`язання усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні коштами, стягнення 5 199 733,12 грн,

Суддя Удалова О.Г.

Секретар судового засідання Літовка М.В.

За участю представників учасників справи:

від позивача Старча А.Д.

від відповідача Левіна А.А.

вільний слухач ОСОБА_1

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/7701/25 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання" до Акціонерного товариства "УКРСИББАНК" про визнання протиправними дій, зобов`язання усунути перешкоди у користуванні та розпорядженні коштами, стягнення 5 199 733,12 грн.

Ухвалою суду від 16.07.2025 відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, призначено проведення підготовчого засідання на 04.08.2025, а також встановлено учасникам справи строки для вчинення процесуальних дій.

10.09.2025 від позивача надійшли:

- клопотання про витребування у відповідача доказів;

- клопотання про поновлення пропущеного процесуального строку;

- клопотання про встановлення додаткового строку для подання доказів;

- про призначення експертизи.

Зокрема, у клопотанні про витребування доказів позивач просить витребувати у Акціонерного товариства «УКРСИБББАНК» оригінал листа Акціонерного товариства «УКРСИБББАНК» до ТОВ «ГІРНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ (вул. Федосійська, буд. 8, кв. 19, м. Київ, 03028) без дати створення UKR878-20240701-5, а також витребувати в Акціонерного товариства «УКРСИБББАНК» оригінал електронного документа: розпорядження від 28.05.2024 про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмову у відкритті рахунку (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку у випадках, передбачених частиною першою статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання" (код 44940248).

19.09.2025 від позивача надійшло клопотання про зміну предмету позову, в якому позивачем заявлено вимогу про визнання недійсним одностороннього правочину Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (код 09807750) про відмову від підтримання ділових відносин, шляхом розірвання Договору-анкети від 03.04.2023 відкриття та обслуговування банківського рахунку (з Правилами) № 1, що вчинений Акціонерним товариством «УКРСИББАНК» (код 09807750) на підставі розпорядження від 28.05.2024 про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмову у відкритті рахунку (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку у випадках, передбачених частиною першою статті 15 Закону та листа № UKR878-20240701-5.

22.09.2025 відповідачем подано клопотання про розгляд справи в закритому судовому засіданні. Вказане клопотання мотивовано тим, що документи, які просить витребувати позивач, містить інформацію про 23 клієнтів банку та є банківською таємницею.

Стосовно клопотання позивача про витребування доказів суд вважає таке клопотання частково обґрунтованим з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 96 ГПК України електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, яка містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних й інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема на портативних пристроях (картах пам`яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет).

Згідно з ч. 2 вказаної норми електронні докази подаються у формі документів, на які накладено кваліфікований електронний підпис відповідно до вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги". Законом може бути передбачено інший порядок засвідчення електронної копії електронного доказу.

Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених в порядку, передбаченому законом. Паперова копія електронного доказу не вважається письмовим доказом (ч. 3 ст. 96 ГПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 96 ГПК України якщо подано копію (паперову копію) електронного доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал електронного доказу. Якщо оригінал електронного доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (паперової копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Так, позивач просить суд витребувати у відповідача, зокрема, оригінал листа Акціонерного товариства «УКРСИБББАНК» до ТОВ «ГІРНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ (вул. Федосійська, буд. 8, кв.19, м. Київ, 03028) без дати створення UKR878-20240701-5.

При цьому, як вбачається з наданого відповідачем листа № UKR878-20240701-5, такий документ є електронним, проте відповідачем не надано доказів підписання такого документу електронним підписом, у зв`язку з чим суд вважає за доцільне відповідно до ст. 96 ГПК України витребувати у відповідача протокол (електронного) підпису листа UKR878-20240701-5.

Крім того, враховуючи, що позивачем у заяві про зміну предмету позову заявлено клопотання про визнання недійсним одностороннього правочину Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» про відмову від підтримання ділових відносин шляхом розірвання Договору-анкети від 03.04.2023, а вказане рішення (по відмову) прийнято на основі розпорядження від 28.05.2024 про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмову у відкритті рахунку (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку у випадках, передбачених частиною першою статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання" (код 44940248), суд вважає за доцільне витребувати у відповідача вказане розпорядження.

Суд не вбачає підстав для задоволення клопотання відповідача про розгляд даної справи у закритому судовому засіданні, оскільки за наявності підстав у відповідача щодо нерозголошення інформації про клієнтів банку (банківської таємниці), відповідач не позбавлений можливості подати витяги з документів, які стосуються безпосередньо позивача у дані справі як клієнта банку.

Враховуючи вищевикладене, суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача про розгляд даної справи у закритому судовому засіданні.

Відповідно до п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись ст.ст. 81, 120, 121, 177, 182, 183, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 13.10.25 о 13:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 16.

2. Клопотання позивача про витребування документів задовольнити частково.

3. Витребувати в Акціонерного товариства «УКРСИБББАНК» протокол підпису листа UKR878-20240701-5.

4. Витребувати в Акціонерного товариства «УКРСИБББАНК» оригінал електронного документа: розпорядження від 28.05.2024 про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмову у відкритті рахунку (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку у випадках, передбачених частиною першою статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», у тому числі щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Гірничі технології і обладнання" (код 44940248) або належним чином засвідчений витяг з розпорядження від 28.05.2024, що стосується позивача у даній справі.

5. Відмовити у задоволенні клопотання Акціонерного товариства «УКРСИБББАНК» про розгляд справи в закритому судовому засіданні.

6. Викликати представників учасників справи у підготовче засідання.

7. Роз`яснити учасникам судового процесу у порядку статті 197 ГПК України право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасникам справи необхідно не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду клопотання (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із зазначенням його облікового запису (логіну).

Повний текст ухвали складено та підписано 08.10.2025. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Удалова