ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.10.2025м. ДніпроСправа № 904/4326/24

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс"

про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам,

у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей", Дніпропетровська область, м. Дніпро

про стягнення 676 543 498,19 грн.

Суддя Мілєва І.В.

Представники:

від позивача: Дєлов В.В., Нечваль Я.В.;

від відповідача: не з`явився;

приватний виконавець: Сивокозов О.М.;

вільний слухач: Артемов А.О.;

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" про стягнення 676 543 498,19 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору про надання послуг з переказу коштів № 23062021 від 23.06.2021.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2024 позов задоволено в повному обсязі; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" 676 543 498,19 грн, а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн.

21.08.2025 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" надійшла заява про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам у порядку ст.336 ГПК України, в якій позивач просить суд:

- звернути стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в Акціонерного товариства «Сенс Банк» (ідентифікаційний код 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), Акціонерного товариства «Європейський Промисловий Банк» (ідентифікаційний код 36061927, 01024, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд., 11, приміщення, 51), Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (ідентифікаційний код 087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), Акціонерного товариства «Кристалбанк» (ідентифікаційний код 39544699, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2) та належать користувачам боржника ТОВ «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405) у розмірі 677 391 338,19 грн для виконання зобов`язань за наказом №904/4326/24 від 31.01.2025 про стягнення Товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29А, приміщення 10, ідентифікаційний код 40169405) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, офіс 5, ідентифікаційний код 43635954) 676 543 498,19 грн, а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн;

- зобов`язати вказані вище банки перерахувати зазначені грошові кошти на рахунок приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича, з метою подальшого перерахування вказаних коштів на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954).

Суд ухвалою від 25.08.2025 прийняв заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, до розгляду та призначив її розгляд у засіданні на 05.09.2025; задовольнив клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" про витребування доказів.

27.08.2025 позивач подав до суду клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Суд ухвалою від 28.08.2025 клопотання позивача задовольнив.

29.08.2025 Акціонерне товариство "Сенс Банк" подало до суду пояснення, повідомило, що станом на дату подання цих пояснень відсутні транзитні рахунки, на які перераховувались грошові кошти, що знаходились на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»; відсутні у Банку будь-які інші рахунки, на яких отримувались (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даимонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»; відсутні у Банку будь-які інші рахунки, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даимонд Пей» та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг -ТОВ«Спейсикс»; відсутні такі кошти, які наразі знаходяться на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» або на транзитних рахунках Банку, або на будь-яких інших рахунках, де знаходяться кошти, які отримувались (утримувались) надавачем платіжних послуг, що можуть бути стягнуті за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей» на користь користувача платіжних послуг - ТОВ «Спейсикс»; розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (Балансовий рахунок-2654; розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг) відкрито ТОВ «Даймонд Пей» (код за ) у валюті гривня, на якому станом на дату подання цих пояснень обліковується залишок грошових коштів у розмірі 103 100 000,00 грн.

01.09.2025 позивач подав до суду клопотання про витребування доказів.

01.09.2025 Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» подало до суду клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

02.09.2025 Публічне акціонерне товариство "Укргазбанк" подало до суду лист, в якому повідомило, що станом на 29.08.2025 всі транзитні рахунки за договорами еквайрингу закриті. Згідно умов договорів еквайрингу всі кошти перераховувались з транзитних рахунків на поточні рахунки клієнта. Ідентифікацію коштів на можливу належність іншому контрагенту провести неможливо. Будь які інші рахунки, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонт Лей» та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг - ТОВ «Спейсикс» відсутні. Залишок на 7013.980 ТОВ «Даймонт Пей» станом на 29.08.2025 становить 68 131 696,58 грн. Інші рахунки відсутні (закриті). На рахунку НОМЕР_2 обліковуються кошти, перенесені з поточного рахунку НОМЕР_3 ТОВ "Даймонд Пей" (код 40169405), у зв`язку прийняттям рішення стосовно відмови від підтримання ділових відносин / обслуговування клієнта шляхом розірвання ділових відносин (на підставі СЗ департаменту фінансового моніторингу № 106/81332/2024 від 22.07.24). Кошти на рахунку НОМЕР_2 належать ТОВ "Даймонд Пей" (код 40169405), але на ці кошти накладені обмеження згідно: постанови ПВ ВО Дніпропетровської області Сивокозова О.М. про арешт коштів боржника від 02.09.2024 (ВП № 75928282); постанови приватного виконавця ВО Дніпропетровської області Сивокозова О.М. про арешт коштів боржника від 17.09.2024 (ВП № 76064814); постанови приватного виконавця ВО Дніпропетровської області Сивокозова О.М. про арешт коштів боржника від 17.09.2024 (ВП № 76065608); ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про накладення арешту на грошові кошти від 09.05.2025 (справа № 761/18923/25, провадження № 1-кс/761/12917/2025). Також є обмеження, встановлені Департаментом фінансового моніторингу.

04.09.2025 Публічне акціонерне товариство "Укргазбанк" подало до суду письмові пояснення, відповідно до яких АБ «Укргазбанк» вважає, що на даний час відсутні підстави для задоволення судом заяви ТОВ «Спейсикс», з огляду на наступне. Станом на 29.08.2025 в АБ «Укргазбанк» на рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ) обліковуються кошти, перенесені з поточного рахунку НОМЕР_3 ТОВ «Даймонд Пей» (код 40169405) у зв`язку прийняттям АБ «УКРГАЗБАНК» рішення про відмову від підтримання ділових відносин / обслуговування клієнта шляхом розірвання ділових відносин з ТОВ «Даймонд Пей» на підставі ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Залишок на рахунку № НОМЕР_2 станом на 29.08.2025 становить 68 131 696,58 грн. В АБ «Укргазбанк» відсутні (закриті) інші рахунки, на яких обліковуються грошові кошти, що належні ТОВ «Даймонд Пей». Поряд з цим 13.05.2025 до банку разом із супровідним листом Бюро економічної безпеки України надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва Міхєєва І.М. від 09.02.2025 у справі № 761/18923/25 відповідно до якої накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на рахунку НОМЕР_4 , відкритому в АБ «Укргазбанк» (код банку (МФО): 320478, код за ), який належить ТОВ «Даймонд Пей» (), шляхом заборони розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинення видаткових операцій по зазначеному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів. Також на кошти на рахунку № НОМЕР_2 накладені обмеження згідно: постанови приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. про арешт коштів боржника від 02.09.2024 (ВП № 75928282); постанови приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. про арешт коштів боржника від 17.09.2024 (ВП № 76064814); постанови приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М. про арешт коштів боржника від 17.09.2024 (ВП № 76065608). Вказане свідчить про неможливість вчинення будь-яких дій з грошовими коштами на рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ) до скасування арештів у встановленому чинним законодавством порядку. У той же час, грошові кошти на рахунку НОМЕР_4 належать безпосередньо боржнику у виконавчому провадженні (ТОВ «Даймонд Пей»). На підставі викладеного просить суд відмовити у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам.

04.09.2025 Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Укргазбанк» подало до суду клопотання про залучення АБ «Укргазбанк» до участі у справі № 904/4326/24.

05.09.2025 приватний виконавець Сивокозов подав до суду клопотання про долучення документів.

Суд ухвалою від 05.09.2025 у задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції - відмовив.

В судове засідання 05.09.2025 з`явився представник позивача та приватний виконавець. Представник відповідача не з`явився. Позивач заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

В судовому засіданні 05.09.2025 оголошено перерву щодо розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам до 22.09.2025. Суд ухвалою від 05.09.2025 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" про витребування доказів - задовольнив. Ухвалив витребувати у Акціонерного товариства «Кристалбанк» інформацію та розкрити банківську таємницю про: наявність транзитних рахунків, на які перераховувались грошові кошти, що знаходились на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»; наявність у банку будь-яких інших рахунків, на яких отримувались (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»; наявність у банку будь-яких інших рахунків, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг ТОВ «Спейсикс»; суму коштів, яка наразі знаходиться на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» або на транзитних рахунках банку, або на будь-яких інших рахунках, де знаходяться кошти, які отримувались (утримувались) надавачем платіжних послуг, що можуть бути стягнуті за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» на користь користувача платіжних послуг ТОВ «Спейсикс». У задоволенні клопотання Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» про залучення його до участі у справі № 904/4326/24 в якості заінтересованої особи - відмовив. Ухвалив повторно витребувати у Акціонерного товариства «Європейський Промисловий Банк» інформацію та розкрити банківську таємницю про: наявність транзитних рахунків, на які перераховувались грошові кошти, що знаходились на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»; наявність у банку будь-яких інших рахунків, на яких отримувались (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»; наявність у банку будь-яких інших рахунків, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг ТОВ «Спейсикс»; суму коштів, яка наразі знаходиться на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» або на транзитних рахунках банку, або на будь-яких інших рахунках, де знаходяться кошти, які отримувались (утримувались) надавачем платіжних послуг, що можуть бути стягнуті за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» на користь користувача платіжних послуг ТОВ «Спейсикс». Постановив провести судове засідання у справі № 904/4326/24 з Товариством з обмеженою відповідальністю Спейсикс в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

09.09.2025 від Акціонерного товариства «Європейський Промисловий Банк» до суду надійшов лист, в якому зазначено, що транзитні рахунки, на які перераховувались грошові кошти, що знаходились на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс» у Банку відсутні; будь-які інші рахунки, на яких отримувались (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс» у Банку відсутні; будь-які інші рахунки, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей» та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобовязаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг - ТОВ «Спейсикс» у Банку відсутні. Станом на 04.09.2025 в AT «ЄПБ» на рахунку НОМЕР_5 обліковується кошти перенесені з поточних рахунків № 1304469, № 1304469 ТОВ «Даймонд Пей» () у зв`язку прийняттям AT «ЄПБ» рішення про відмову від підтримання ділових відносин шляхом розірвання ділових відносин з ТОВ «Даймонд Пей» на підставі ст.15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Залишок коштів на рахунку № НОМЕР_6 станом на 04.09.2025 складає 59 714,43 грн. В AT «ЄПБ» відсутні (закриті) інші рахунки, на яких обліковуються грошові кошти, що належать ТОВ «Даймонд Пей». Додатково повідомило, що на кошти, які обліковуються на рахунку № НОМЕР_6 накладено арешт на підставі постанови про арешт коштів боржника від 19.03.2025 (ВП № 77081666) приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова О.М.

18.09.2025 приватний виконавець подав до суду заяву про долучення до матеріалів справи відповіді АТ "Кристалбанк", а саме листа АТ "Кристалбанк" № 2208-БТ від 09.09.2025, відповідно до якого станом на дату надання відповіді 08.09.2025 в Банку відсутні відкриті рахунки Товариством з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" () та залишок коштів відсутній.

В судове засідання 22.09.2025 з`явився представник позивача та приватний виконавець, представник відповідача не з`явився.

22.09.2025 приватний виконавець Сивокозов О.М. подав до суду заяву про зупинення провадження у справі.

22.09.2025 позивач подав до суду про повторне витребування доказів.

Позивач заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

В судовому засіданні 22.09.2025 оголошено перерву щодо розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, до 01.10.2025.

Суд ухвалою від 22.09.2025 у задоволенні заяви Приватного виконавця Сивокозова Олександра Миколайовича про зупинення провадження - відмовив. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" про повторне витребування доказів - задовольнив. Постановив провести судове засідання у справі № 904/4326/24 з Товариством з обмеженою відповідальністю Спейсикс в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

30.09.2025 Акціонерне товариство «Кристалбанк» подало до суду лист, в якому зазначило, що банком не відкривались транзитні рахунки для перерахування коштів з рахунків ТОВ "Даймонд Пей" () що призначені для користувачів платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс» (). 10.04.2024 в Банку були відкриті рахунки ТОВ "Даймонд Пей": НОМЕР_7 (UАН), НОМЕР_8 (UАН). Рахунки закриті 24.07.2024. Рух коштів по рахунках за період з дати відкриття по дату закриття відсутній. Будь які інші рахунки, на яких є грошові кошти ТОВ "Даймонд Пей" () та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобов`язаннями нєбанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг ТОВ «Спейсикс» - відсутні. Станом на дату отримання банком ухвали суду 24.09.2025 в Банку відсутні відкриті рахунки (поточні, розрахункові, транзитні) ТОВ "Даймонд Пей" та залишок коштів відсутній.

30.09.2025 Товариство з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" подало до суду заяву про уточнення вимог заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, в якій просить суд вважати правильними наступні вимоги, викладені у п. 4, 5 заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам:

- звернути стягнення на грошові кошти в сумі 103 100 000,00 грн, що знаходяться на належному ТОВ «Даймонд Пей» в АТ «Сенс Банк» (код банку (МФО): 300346, код за ідентифікаційний код: 23494714) розрахунковому рахунку НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980 Українська гривня) та належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (ідентифікаційний код: 43635954), як користувачу небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405), з метою задоволення вимог стягувача Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954) згідно з наказом № 904/4326/24 від 31.01.2025, виданим Господарським судом Дніпропетровської області;

- зобов`язати Акціонерне товариство «Сенс Банк» (ідентифікаційний код: 23494714) перерахувати грошові кошти у розмірі 103 100 000,00 грн, що знаходяться на належному ТОВ «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405) в АТ «Сенс Банк» (код банку (МФО): 300346, код за ) розрахунковому рахунку НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980 Українська гривня), на визначений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозовим Олександром Миколайовичем рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам, з метою подальшого перерахування вказаних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954);

- звернути стягнення на грошові кошти в сумі 68 131 696,58 грн, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), який відкрито в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк «Укргазбанк» (код банку (МФО): 320478, ідентифікаційний код: 23697280) та належать боржнику ТОВ «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405), з метою задоволення вимог стягувача Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954) згідно з наказом № 904/4326/24 від 31.01.2025, виданим Господарським судом Дніпропетровської області;

- зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний Банк «Укргазбанк» (ідентифікаційний код: 23697280) перерахувати грошові кошти у розмірі 68 131 696,58 грн (шістдесят вісім мільйонів сто тридцять одна тисяча шістсот дев`яносто шість гривень п`ятдесят вісім копійок), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_4 ), який відкрито в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк «Укргазбанк» (код банку (МФО): 320478, ідентифікаційний код: 23697280), на визначений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозовим Олександром Миколайовичем рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам, з метою подальшого перерахування вказаних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954);

- звернути стягнення на грошові кошти в сумі 59 714,43 грн, що знаходяться на рахунку НОМЕР_5 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Європейський Промисловий Банк» (код банку (МФО): 377090, ідентифікаційний код: 36061927) та належать боржнику ТОВ «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405), з метою задоволення вимог стягувача Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954) згідно з наказом № 904/4326/24 від 31.01.2025, виданим Господарським судом Дніпропетровської області;

- зобов`язати Акціонерне товариство «Європейський Промисловий Банк» (ідентифікаційний код: 36061927) перерахувати грошові кошти у розмірі 59 714,43 грн (п`ятдесят дев`ять тисяч сімсот чотирнадцять гривень сорок три копійки), що знаходяться на рахунку НОМЕР_5 , який відкрито в Акціонерному товаристві «Європейський Промисловий Банк» (код банку (МФО): 377090, ідентифікаційний код: 36061927,) на визначений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозовим Олександром Миколайовичем рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам, з метою подальшого перерахування вказаних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954).».

В судове засідання 01.10.2025 з`явились представник позивача та приватний виконавець, представник відповідача не з`явився. Позивач заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

У судовому засіданні 01.10.2025 оголошено перерву щодо розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, до 06.10.2025. Сух ухвалив повторно витребувати у Акціонерного товариства «Сенс Банк» інформацію та розкрити банківську таємницю про наступне: до якого виду належить рахунок НОМЕР_9 та чиї кошти на ньому розміщені (для якого користувача вказані кошти призначені). Постановлено провести судове засідання у справі № 904/4326/24 з Товариством з обмеженою відповідальністю Спейсикс в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

06.10.2025 Товариство з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" подало до суду заяву про уточнення вимог заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, в якій просить суд вважати правильними наступні вимоги, викладені у п. 4, 5 заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам:

- звернути стягнення на грошові кошти в сумі 103 100 000,00 грн, що знаходяться на належному ТОВ Даймонд Пей (ідентифікаційний код 40169405) в АТ Сенс Банк (код банку (МФО): 300346, ідентифікаційний код 23494714) розрахунковому рахунку НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980 Українська гривня) та належать Товариству з обмеженою відповідальністю Спейсикс (ідентифікаційний код 43635954), як користувачу небанківського надавача платіжних послуг ТОВ Даймонд Пей (ідентифікаційний код: 40169405), з метою задоволення вимог стягувача Товариства з обмеженою відповідальністю Спейсикс (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954) згідно з наказом № 904/4326/24 від 31.01.2025, виданим Господарським судом Дніпропетровської області;

- зобов`язати Акціонерне товариство Сенс Банк (ідентифікаційний код 23494714) перерахувати грошові кошти у розмірі 103 100 000,00 грн, що знаходяться на належному ТОВ Даймонд Пей (ідентифікаційний код 40169405) в АТ Сенс Банк (код банку (МФО): 300346, ідентифікаційний код 23494714) розрахунковому рахунку НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980 Українська гривня), на визначений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозовим Олександром Миколайовичем рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам, з метою подальшого перерахування вказаних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю Спейсикс (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код 43635954).

Розглянувши матеріали подання позивача та надані пояснення, вислухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до наступного висновку.

Так, відповідно до п.1 ч.1 ст. 10 Закону України «Про виконавче провадження» заходами примусового виконання рішень є, зокрема, звернення стягнення на кошти, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб.

За змістом ч. ч. 1 , 4 ст. 53 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. На належні боржникові у разі передачі від інших осіб кошти/електронні гроші, що знаходяться на рахунках у банках та інших фінансових установах, не банківських надавачах платіжних послуг, електронних гаманцях в емітентах електронних грошей, стягнення звертається виконавцем на підставі ухвали суду в порядку, встановленому цим Законом.

Відповідно до приписів ч.ч. 1-4 ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» арешт майна (коштів) боржника застосовується для забезпечення реального виконання рішення. Арешт на майно (кошти) боржника накладається виконавцем шляхом винесення постанови про арешт майна (коштів) боржника або про опис та арешт майна (коштів) боржника. Постанова про арешт майна (коштів) боржника виноситься виконавцем під час відкриття виконавчого провадження та не пізніше наступного робочого дня після виявлення майна. Арешт накладається у розмірі суми стягнення з урахуванням виконавчого збору, витрат виконавчого провадження, штрафів та основної винагороди приватного виконавця на все майно боржника або на окремі речі. Копії постанов, якими накладено арешт на майно(кошти) боржника, виконавець надсилає банкам чи іншим фінансовим установам, органам, що здійснюють реєстрацію майна, реєстрацію обтяжень рухомого майна, в день їх винесення.

За змістом ч. 1 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Системний аналіз приписів ст. 53, 56 Закону України «Про виконавче провадження» та статті 336 Господарського процесуального кодексу України свідчить про те, що такий спеціальний порядок звернення стягнення на грошові кошти передбачений законодавцем задля неупередженого, ефективного, своєчасного та в повному обсязі вчинення виконавчих дій, виключно, з метою фактичного виконання рішення суду.

Судом встановлено, що рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2024 позов задоволено в повному обсязі; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" 676 543 498,19 грн, а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн.

31.01.2025 на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2024 було видано наказ.

Постановою приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозовим О.М. від 04.02.2025 було відкрито виконавче провадження № 77081666 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/4326/24 від 31.01.2025.

Постановою приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозовим О.М. від 05.02.2025 накладено арешт на грошові кошти/електронні гроші, що містяться на відкритих рахунках/електронних гаманцях, а також на кошти/електронні гроші на рахунках/електронних гаманцях, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів, крім коштів/електронних грошей, що містяться на рахунках/електронних гаманцях, що мають спеціальний режим використання, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належить боржнику Товариству з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" у межах суми стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів, яка становить 745 130 472,01 грн.

Позивач зазначає, що з метою надання ТОВ «Даймонд Пей» на користь ТОВ «Спейсикс» платіжних послуг використовувались рахунки, які відкривались ТОВ «Даймонд Пей» у різних банках. Так, ТОВ «Даймонд Пей» відкрило рахунки у АТ «Сенс Банк», АТ «ЄПБ», АТ «Кристалбанк», АБ «Укргазбанк». На вказаних рахунках були розміщені грошові кошти. Наскільки відомо ТОВ «Спейсикс» зазначені грошові кошти можуть належати користувачам небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей», яким є також ТОВ «Спейсикс». Існують підстави вважати, що грошові кошти з вказаних рахунків були зараховані на транзитні та інші рахунки АТ «Сенс Банк», АТ «ЄПБ», АТ «Кристалбанк», АБ «Укргазбанк».

Позивач (заявник) зазначає, що у зв`язку з наведеними обставинами приватному виконавцю було подано клопотання ТОВ «Спейсикс» щодо стягнення грошових коштів № 2 від 14.03.2025 (т. 3 а.с. 25-26), у якому ТОВ «Спейсикс» просило надіслати АТ «Сенс Банк» постанову про арешт коштів та запит щодо надання інформації щодо: наявності у банку транзитних та інших рахунків, на яких знаходились (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» та які призначені для користувача платіжних послуг ТОВ «Спейсикс» або стосовно яких можна ініціювати примусове стягнення коштів за зобов`язаннями вказаного небанківського надавача платіжних послуг на користь користувача ТОВ «Спейсикс», суму коштів на вказаних рахунках. Також, ТОВ «Спейсикс» просило вжити заходів щодо стягнення виявлених коштів. Як зазначає позивач, за наслідками розгляду вказаного клопотання приватний виконавець надіслав до АТ «Сенс Банк» вимогу від 19.03.2025 № 3133. АТ «Сенс Банк» листом від 31.03.2025 № 4287-БТ-32.3/2025 (т. 3 а.с. 31) повідомило приватного виконавця про те, що у цьому банку наявний рахунок ТОВ «Даймонд Пей» НОМЕР_9 , на якому знаходиться 103 100 000,00 грн.

За таких обставин, як вважає позивач, існують підстави вважати, що вказаний банк має заборгованість перед небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей», а останнє має заборгованість перед користувачем ТОВ «Спейсикс». У зв`язку з цим, з метою стягнення коштів на користь ТОВ «Спейсикс» необхідно застосувати передбачений ч. 1 ст. 336 ГПК України механізм.

У зв`язку із чим, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" подало до суду заяву (з урахуванням заяви про уточнення вимог) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, в якій просить суд:

- звернути стягнення на грошові кошти в сумі 103 100 000,00 грн, що знаходяться на належному ТОВ Даймонд Пей (ідентифікаційний код 40169405) в АТ Сенс Банк (код банку (МФО): 300346, ідентифікаційний код 23494714) розрахунковому рахунку НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980 Українська гривня) та належать Товариству з обмеженою відповідальністю Спейсикс (ідентифікаційний код 43635954), як користувачу небанківського надавача платіжних послуг ТОВ Даймонд Пей (ідентифікаційний код: 40169405), з метою задоволення вимог стягувача Товариства з обмеженою відповідальністю Спейсикс (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954) згідно з наказом № 904/4326/24 від 31.01.2025, виданим Господарським судом Дніпропетровської області;

- зобов`язати Акціонерне товариство Сенс Банк (ідентифікаційний код 23494714) перерахувати грошові кошти у розмірі 103 100 000,00 грн, що знаходяться на належному ТОВ Даймонд Пей (ідентифікаційний код 40169405) в АТ Сенс Банк (код банку (МФО): 300346, ідентифікаційний код 23494714) розрахунковому рахунку НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980 Українська гривня), на визначений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозовим Олександром Миколайовичем рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам, з метою подальшого перерахування вказаних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю Спейсикс (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код 43635954).

Як вказано вище, в ухвалі від 25.08.2025 суд ухвалив витребувати, зокрема і у Акціонерного товариства «Сенс Банк», інформацію та розкрити банківську таємницю про наявність транзитних рахунків, на які перераховувались грошові кошти, що знаходились на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»; наявність у банку будь-яких інших рахунків, на яких отримувались (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»; наявність у банку будь-яких інших рахунків, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг ТОВ «Спейсикс»; суму коштів, яка наразі знаходиться на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» або на транзитних рахунках банку, або на будь-яких інших рахунках, де знаходяться кошти, які отримувались (утримувались) надавачем платіжних послуг, що можуть бути стягнуті за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг ТОВ «Даймонд Пей» на користь користувача платіжних послуг ТОВ «Спейсикс». Також ухвалив витребувати у Акціонерного товариства «Сенс Банк» (ідентифікаційний код 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) інформацію та розкрити банківську таємницю про наступне: до якого виду належить рахунок НОМЕР_9 та чиї кошти на ньому розміщені (для кого вказані кошти призначені).

29.08.2025 Акціонерне товариство "Сенс Банк" подало до суду пояснення, повідомило, що станом на дату подання цих пояснень відсутні транзитні рахунки, на які перераховувались грошові кошти, що знаходились на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»; відсутні у Банку будь-які інші рахунки, на яких отримувались (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даимонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»; відсутні у Банку будь-які інші рахунки, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даимонд Пей» та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг -ТОВ«Спейсикс»; відсутні такі кошти, які наразі знаходяться на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» або на транзитних рахунках Банку, або на будь-яких інших рахунках, де знаходяться кошти, які отримувались (утримувались) надавачем платіжних послуг, що можуть бути стягнуті за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей» на користь користувача платіжних послуг - ТОВ «Спейсикс»; розрахунковий рахунок НОМЕР_1 (Балансовий рахунок-2654; розрахункові рахунки небанківських надавачів фінансових платіжних послуг) відкрито ТОВ «Даймонд Пей» (код за ) у валюті гривня, на якому станом на дату подання цих пояснень обліковується залишок грошових коштів у розмірі 103 100 000,00 грн.

Господарський суд вважає за необхідне зазначає наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" про стягнення 676 543 498,19 грн. Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору про надання послуг з переказу коштів № 23062021 від 23.06.2021. Суд прийняв позовну заяву до розгляду та відкрив провадження у справі №904/4326/24.

11.12.2024 Господарським судом Дніпропетровської області ухвалено рішення, яким позов задоволено в повному обсязі; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" 676 543 498,19 грн, а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн.

Так, судом було встановлено, що 23.06.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" (отримувач) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" (компанія) було укладено договір про надання послуг з переказу коштів № 23062021 (далі - договір). 16.06.2023 сторони уклали додаткову угоду № 6 до договору (а.с. 36-40), в якій дійшли згоди внести зміни у договір та викласти його у новій редакції, зокрема п. 2.1. договору: «За цим договором отримувач доручає, а компанія приймає на себе зобов`язання надавати отримувачу наступні платіжні послуги: платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків щодо переказів коштів, які ініційовані платниками на користь отримувача через компанію з використанням ЕПЗ платників (приймати платежі), з подальшим зарахуванням сум переказів коштів на поточний рахунок отримувача у строки та у порядку, що визначені цим договором; надавати отримувачу платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків щодо переказів коштів, які ініційовані отримувачем на користь клієнтів отримувача, за рахунок суми забезпечувального платежу, з подальшим зарахуванням таких коштів на рахунки клієнтів отримувача (в т.ч. за номерами ЕПЗ клієнтів отримувача)».

Відповідно до пп. 4 п. 62 «Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг» (затвердженої постановою Національного банку України № 163 від 29.07.2022) стягувач ініціює примусове списання (стягнення) коштів із розрахункового рахунку небанківського надавача платіжних послуг - на підставі судового рішення за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем за умови, що таке зобов`язання пов`язано з наданням платіжних послуг небанківським надавачем платіжних послуг.

Виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2024 у справі 904/4326/24 полягає саме у стягненні з небанківського надавача платіжних послуг коштів, що безпосередньо належать користувачу за зобов`язанням, пов`язаним з наданням платіжних послуг небанківським надавачем платіжних послуг.

Відповідно до абз. 6 п. 134 Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків (затвердженої постановою Правління Національного банку України за №162 від 29.07.2022) (далі Інструкція) кошти, які обліковуються на розрахунковому рахунку, у разі відкликання (зупинення) Національним банком ліцензії в небанківського надавача платіжних послуг або припинення надання окремого виду (видів) фінансової платіжної послуги, зазначеного (зазначених) у ліцензії небанківського надавача платіжних послуг або введення господарським судом процедури санації чи визнання небанківського надавача платіжних послуг банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, повертаються/перераховуються небанківським надавачем платіжних послуг користувачам.

Розрахунковий рахунок 2654 - це окремий рахунок, що відкривається небанківським надавачам фінансових платіжних послуг, фінансовим установ, які отримали ліцензію Національного банку України на надання таких послуг, та виключно для забезпечення виконання платіжних операцій його користувачів. Рахунок 2654 відкривається для зарахування грошових коштів з метою їх подальшого переказу, у тому числі для обліку коштів, що надходять з небанківських терміналів та при розрахунку за операціями з еквайрингу.

Під час розгляду заяви приватний виконавець подав до суду платіжні інструкції:

- № 1 від 08.01.2024 про зарахування ТОВ «Спейсикс» на рахунок ТОВ «Даймонд Пей» НОМЕР_1 в АТ «Сенс Банк» грошових коштів у розмірі 100 000 000,00 грн, з призначенням платежу: «кошти для подальшого переказу згідно договору № 23062021 від 23.06.2021» (т. 3 а.с. 168);

- № 2 від 11.01.2024 про зарахування ТОВ «Спейсикс» на рахунок ТОВ «Даймонд Пей» НОМЕР_1 в АТ «Сенс Банк» грошових коштів у розмірі 100 000 000,00 грн, з призначенням платежу: «кошти для подальшого переказу згідно договору № 23062021 від 23.06.2021» (т. 3 а.с. 169);

- № 3 від 15.01.2024 про зарахування ТОВ «Спейсикс» на рахунок ТОВ «Даймонд Пей» НОМЕР_1 в АТ «Сенс Банк» грошових коштів у розмірі 100 000 000,00 грн, з призначенням платежу: «кошти для подальшого переказу згідно договору № 23062021 від 23.06.2021» (т. 3 а.с. 170).

Господарський суд зауважує, що предметом спору у даній справі було стягнення з відповідача заборгованості у розмірі 676 543 498,19 грн у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем умов договору про надання послуг з переказу коштів № 23062021 від 23.06.2021.

З огляду на вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що рахунок НОМЕР_1 в АТ «Сенс Банк» використовувався ТОВ «Даймонд Пей» для обслуговування користувача (клієнта) ТОВ «Спейсикс».

Будь-яких доказів, що рахунок НОМЕР_1 в АТ «Сенс Банк» використовувався ТОВ «Даймонд Пей» для обслуговування інших користувачів (клієнтів) до суду не надано.

З наданої АТ «Сенс Банк» інформації вбачається, що на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 обліковується залишок грошових коштів у розмірі 103 100 000,00 грн.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що оскільки залишок грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 103 100 000,00 грн належить саме ТОВ «Даймонд Пей» та був призначений для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача ТОВ «Спейсикс», то відповідно до абз. 6 п. 134 Інструкції дані кошти повинні бути повернуті користувачам ТОВ «Даймонд Пей», в даному випадку ТОВ «Спейсикс».

Отже, у АТ «Сенс Банк» на рахунку № НОМЕР_1 знаходяться грошові кошти в сумі 103 100 000,00 грн, які належать ТОВ «Даймонд Пей», та призначені для цілей забезпечення виконання платіжних операцій користувача ТОВ «Спейсикс», а отже на вказані кошти можливо звернути стягнення для задоволення вимог ТОВ «Спейсикс» по виконавчому провадженню № 77081666.

Відповідно до приписів п. 9 ч. 3 ст. 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено обов`язковість судового рішення.

Конституційний Суд України неодноразово підкреслював, що виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, визначений у законі комплекс дій, спрямованих на захист і поновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (абз. 3 п. 2 мотивувальної частини Рішення від 13.12.2012 № 18-рп/2012); невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (перше речення абз. 2 п. 3 мотивувальної частини Рішення від 25.04.2012 № 11-рп/2012); право на судовий захист є конституційною гарантією прав і свобод людини і громадянина, а обов`язкове виконання судових рішень - складовою права на справедливий судовий захист (абз. 5 пп. 2.1 п. 2 мотивувальної частини Рішення від 26.06.2013 № 5-рп/2013).

З наведених приписів Конституції України та рішень Конституційного Суду України вбачається декларування законодавцем безумовного права кожного, на чию користь ухвалено судове рішення, на його виконання.

Європейський суд з прав людини неодноразово наголошував у своїх рішеннях, що право на судовий розгляд, гарантоване статтею 6 Конвенції, також захищає і виконання остаточних та обов`язкових судових рішень (рішення у справах «Горнсбі проти Греції» від 19.03.1997 року, «Ясіун`єне проти Литви» від 06.03.2003 року, «Руйану проти Румунії» від 17.06.2003 року, «Півень проти України» від 29.06.2004).

Існування заборгованості, яка підтверджена остаточним і обов`язковим для виконання судовим рішенням, дає особі, на користь якої таке рішення винесено, підґрунтя для «законного сподівання» на виплату такої заборгованості і становить «майно» цієї особи у розумінні статті 1 Першого протоколу (рішення ЄСПЛ у справі «Агрокомплекс проти України» від 25.07.2013).

За встановлених обставин наявності заборгованості ТОВ «Даймонд Пей», яка підтверджується рішенням суду, що набрало законної сили, та не виконано перед стягувачем ТОВ «Спейсикс», суд приходить до висновку, що відповідно до вимог ст. 336 Господарського процесуального кодексу України заява ТОВ «Спейсикс» про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, підлягає задоволенню.

Про задоволення заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, або про відмову у її задоволенні суд постановляє ухвалу (ч. 7 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України).

У разі задоволення заяви судове рішення може бути виконано шляхом звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі в межах заборгованості такої особи перед боржником (ч. 8 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України).

На підставі викладеного та керуючись ст. 234, 235, 336 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Спейсикс про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, - задовольнити.

2. Звернути стягнення на грошові кошти в сумі 103 100 000,00 грн, що знаходяться на належному ТОВ Даймонд Пей (ідентифікаційний код 40169405) в АТ Сенс Банк (код банку (МФО): 300346, ідентифікаційний код 23494714) розрахунковому рахунку НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980 Українська гривня) та належать Товариству з обмеженою відповідальністю Спейсикс (ідентифікаційний код 43635954), як користувачу небанківського надавача платіжних послуг ТОВ Даймонд Пей (ідентифікаційний код: 40169405), з метою задоволення вимог стягувача Товариства з обмеженою відповідальністю Спейсикс (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954) згідно з наказом № 904/4326/24 від 31.01.2025, виданим Господарським судом Дніпропетровської області.

3. Зобов`язати Акціонерне товариство Сенс Банк (ідентифікаційний код 23494714) перерахувати грошові кошти у розмірі 103 100 000,00 грн, що знаходяться на належному ТОВ Даймонд Пей (ідентифікаційний код 40169405) в АТ Сенс Банк (код банку (МФО): 300346, ідентифікаційний код 23494714) розрахунковому рахунку НОМЕР_9 (валюта рахунку: 980 Українська гривня), на визначений приватним виконавцем виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозовим Олександром Миколайовичем рахунок для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам, з метою подальшого перерахування вказаних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю Спейсикс (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код 43635954).

Ухвала набирає законної сили 06.10.2025.

Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повну ухвалу складено 08.10.2025

Суддя І.В. Мілєва