ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
================================================================
УХВАЛА

30 вересня 2025 року Справа № 915/1596/24

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Давченко Т.М.,

дослідивши матеріали справи № 915/1596/24 про банкрутство

банкрут: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фаворит-Карт» (; просп. Центральний, 188, м. Миколаїв, 54003)

кредитор: Головне управління ДПС у Миколаївській області (; вул. Лягіна, 6, м. Миколаїв, 54001)

ліквідатор: арбітражний керуючий Сашин Олександр Андрійович (адреса: 54001, м. Миколаїв, Головпоштамт, а/с 194)

встановив:

Господарський суд Миколаївської області розглядає справу про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит-Карт» () (далі ТОВ «Фаворит-Карт»).

Головне управління ДПС у Миколаївській області звернулось до Господарського суду Миколаївської області з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Фаворит-Карт» визнання безспірних грошових вимог Головного управління ДПС у Миколаївській області у сумі у сумі 2579946,71 грн. та призначення розпорядником майна Сашина О.А.

За результатами підготовчого засідання 13.01.2025 суд ухвалив відкрити провадження у справі, визнати грошові вимоги Головного управління ДПС у Миколаївській області у сумі 2477666,71 грн, з якої: 1862793,41 грн - податковий борг (третя черга), 614873,30 грн - штраф та пеня (шоста черга), ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів, розпорядником майна призначити арбітражного керуючого Сашина О.А. та ін.

Ухвалою попереднього засідання від 03.03.2025 визнано вимоги кредиторів ТОВ «Фаворит-Карт» з вказівкою розміру вимог та черговості їх задоволення.

Постановою Господарського суду Миколаївської області від 07.07.2025 визнано банкрутом ТОВ «Фаворит-Карт», відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Сашина О.А.

В процесі здійснення ліквідаційної процедури до суду звернувся ліквідатор ТОВ «Фаворит-Карт» - арбітражний керуючий Сашин О.А. з клопотанням від 06.08.2025 вих. № 02-01/88/66 (вх. №11514/25 від 07.08.2025) про витребування доказів та постановлення окремої ухвали, у якому просить суд:

« 1. Витребувати у Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (; вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070; email: ) відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1, із зазначенням операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, контрагента тощо, Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит-Карт» (ідентифікаційний код 39343529), за період з 13.08.2014 р. по 16.08.2017 р.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (; вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070; email: ) документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит-Карт» (ідентифікаційний код 39343529) для здійснення банківських операції по рахунку № НОМЕР_1, за період з 13.08.2014 р. по 16.08.2017 р.:

· картки зі зразками підписів та відбитка печатки;

· перелік осіб, які мали право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції (здійснювати платіжні операції);

· документи на уповноваження осіб розпоряджатися рахунком (наказ, протокол, довіреність тощо);

3. Постановити окрему ухвалу за фактом невиконання Акціонерним товариством «УКРСИББАНК» () запиту арбітражного керуючого від 18.07.2025 року за Nє 02-01/78/53 про надання інформації та копій документів, необхідних для здійснення повноважень ліквідатора у справі Nє 915/1596/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит-Карт» (ідентифікаційний код 39343529).»

В обґрунтування клопотання ліквідатор посилаючись на положення ст. 12, ч. 1 ст. 59, ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, п. 13 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначає, що в межах виконання повноважень у справі ним було встановлено, що за ТОВ «Фаворит-Карт» згідно відомостей з Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб, ІКС «Податковий блок» обліковуються рахунки в установах банку. З метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фаворит-Карт», зокрема щодо умов виконання договорів, операцій з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, аналізу обґрунтованості виплати грошових коштів та прийняття раціональних управлінських рішень, виявлення можливих ознак неправомірних дій, що призвели до неплатоспроможності підприємства, ліквідатором на адреси банківських установ були направлені запити арбітражного керуючого з проханням надати відомості про рух коштів на рахунках, із зазначенням операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, контрагента тощо за період з дати відкриття та дату закриття та надати інформацію щодо уповноважених осіб, які мали право підпису на банківських документах (з зазначенням дат отримання ЕЦП).

У відповідь на запити ліквідатора банкрута банківськими установами було надано витребувану інформацію у повному обсязі, крім АТ «УкрСиббанк», яким у встановлений законодавством десятиденний строк інформацію щодо руху коштів на рахунку ТОВ «Фаворит-Карт» надано не було та відмолено у наданні інформації щодо уповноважених осіб на розпорядження рахунком ТОВ «Фаворит-Карт». Ліквідатор банкрута вказує, що АТ «УкрСиббанк» єдина банківська установа, яка проігнорувала запит арбітражного керуючого та відмовила з необґрунтованих та незаконних підстав.

Ліквідатор банкрута зазначає, що ненадання зазначеної інформації щодо рахунку ТОВ «Фаворит-Карт» впливає на повноту виконання ним повноважень у справі, належну та своєчасну реалізацію заходів щодо здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності банкрута, дослідження умов виконання договорів, здійснення операцій з продажу товарів, виконання робіт, надання послуг, аналізу обґрунтованості виплати грошових коштів та прийняття раціональних управлінських рішень, виявлення можливих ознак неправомірних дій, що призвели до неплатоспроможності товариства.

До клопотання додано копії:

- листа Головного управління ДПС у Миколаївській області від 11.03.2025 №6338/6/14-2912-01-03 з додатком, в якому вказані відомості про посадових осіб ТОВ «Фаворит-Карт», дані про банківські рахунки ТОВ «Фаворит-Карт», згідно якого у банкрута був рахунок в АТ «УкрСиббанк» за № НОМЕР_1;

- запиту ліквідатора ТОВ «Фаворит-Карт» арбітражного керуючого Сашина О.А. від 18.07.2025 №02-01/78/53, адресованого АТ «УкрСиббанк», в якому викладено прохання: надати банківські виписки про рух коштів по вказаному рахунку та надати інформацію щодо уповноважених осіб, які мали право підпису на банківських документах (з зазначенням дат отримання електронного підпису). У переліку документів, доданих до запиту зазначено постанова Господарського суду Миколаївської області від 07.07.2025у справі № 915/1596/24. Також додані докази надсилання цього запиту;

- відповіді АТ «УкрСиббанк» №31-4-01/12-1463 від 18.07.2025, в якій відмовлено у наданні інформації щодо використання рахунку ТОВ «Фаворит-Карт», оскільки додана до запиту «Ухвала не скріплена електронною печаткою арбітражного керуючого»;

- відповіді АТ «УкрСиббанк» №31-4-01/12-1600 від 18.07.2025, в якій відмовлено у наданні запитуваної інформації, оскільки «запит арбітражного керуючого не скріплений електронною печаткою арбітражного керуючого». Також повідомлено, що у арбітражного керуючого відсутні повноваження для отримання інформації щодо уповноважених осіб, які мали право підпису на банківських документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Частиною 1 ст. 3 ГПК України передбачено, що судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України «Про міжнародне приватне право», Кодекс України з процедур банкрутства, а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Таким чином, суд застосовує норми Господарського процесуального кодексу України та Кодексу України з процедур банкрутства.

Статтею 169 ГПК України передбачено, що при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі. Заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

Тому судом встановлений порядок розгляду вказаного клопотання за наявними доказами поза межами судового засідання.

Відповідності до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор у це арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Згідно ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб та інше.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Частиною 4 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно ч.7 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Частиною 8 ст. 81 ГПК України передбачено, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Статтею ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Згідно ч.ч.2, 4 ст. 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом. Невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Відповідно п.. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 9 ст. 81 ГПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 131 ГПК України заходами процесуального примусу є процесуальні дії, що вчиняються судом у визначених цим Кодексом випадках з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства. Заходи процесуального примусу застосовуються судом шляхом постановлення ухвали.

П. 4 ч. 1 ст. 132 ГПК України передбачено, що одним із заходів процесуального примусу є штраф.

Враховуючи те, що заявником у клопотанні зазначені докази, які витребовуються; вказано причини неможливості їх самостійного отримання з наданням відповідних доказів, суд задовольняє подане клопотання та зобов`язує АТ «УкрСиббанк» надати суду та ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Сашину О.А. відомості про рух коштів на рахунку ТОВ «Фаворит-Карт» № НОМЕР_1 із зазначенням операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, контрагента тощо, за період з 13.08.2014. по 16.07.2017; документи для здійснення банківських операцій по рахунку ТОВ «Фаворит-Карт» № НОМЕР_1 за період з 13.08.2014. по 16.07.2017.

Щодо постановлення окремої ухвали, указане питання вирішене судом в ухвалі від 30.09.2025.

Керуючись ст. 2, 12, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 81, 169, 234Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит-Карт» арбітражного керуючого Сашина О.А. про витребування доказів.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство «УкрСиббанк» (; вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070) надати суду та ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Сашину О.А. відомості про рух коштів на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит-Карт» (ідентифікаційний код 39343529) № НОМЕР_1 із зазначенням операцій списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, контрагента тощо, за період з 13.08.2014 по 16.08.2017.

3. Витребувати у Акціонерного товариства «УкрСиббанк» (; вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070) документи Товариства з обмеженою відповідальністю «Фаворит-Карт» (ідентифікаційний код 39343529) для здійснення банківських операції по рахунку № НОМЕР_1 за період з 13.08.2014 по 16.08.2017:

· картки зі зразками підписів та відбитка печатки;

· перелік осіб, які мали право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції (здійснювати платіжні операції);

· документи на уповноваження осіб розпоряджатися рахунком (наказ, протокол, довіреність тощо).

4. Встановити Акціонерному товариству «УкрСиббанк» строк для подання витребуваних судом доказів - 10 днів з дня вручення ухвали про витребування доказів.

5. Для виконання ухвалу надіслати АТ «УкрСиббанк» (вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070). Іншим учасникам справи надіслати копію ухвали.

6. Звертаю увагу, що згідно ч. 9 ст. 81 ГПК України у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України ухвала набирає законної сили з дати підписання -30.09.2025 та оскарженню не підлягає.

Суддя Т.М.Давченко