ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.10.2025м. ДніпроСправа № 904/76/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк", м. Київ

до боржника Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Фінворк" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ).

Постановою суду від 13.01.2022 припинено процедуру розпорядження майном Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ). Припинено повноваження арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015 (49038, м.Дніпро, пл. Соборна, буд. 1Б, прим.304), як розпорядника майна Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ). Визнано Дочірнє підприємство "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 13.01.2023. Призначено ліквідатором банкрута Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015 (49038, м.Дніпро, пл. Соборна, буд. 1Б, прим.304).

22.05.2023 від ліквідатора Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" арбітражного керуючого Шимана Є.О. електронною поштою надійшло клопотання вих.№01-34/277 від 21.05.2023 про продовження строків ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора у справі №904/76/21 до 01.11.2023.

Ухвалою суду від 24.05.2023 клопотання ліквідатора Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" Шимана Є.О. вих.№01-34/277 від 21.05.2023 про продовження строків ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора у справі №904/76/21 задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) та повноважень ліквідатора арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015) до 01.11.2023.

03.11.2023 від ліквідатора Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" арбітражного керуючого Шимана Є.О. надійшло клопотання вих.№01-34/586 від 30.10.2023 про продовження строків ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ДП "Рітейл Центр" до 01.05.2024.

Ухвалою суду від 07.11.2023 клопотання ліквідатора Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" арбітражного керуючого Шимана Є.О. ввих.№01-34/586 від 30.10.2023 про продовження строків ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ДП "Рітейл Центр" до 01.05.2024 задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) та повноважень ліквідатора - арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015, 49038, м.Дніпро, пл. Соборна, буд. 1Б, прим.304) до 01.05.2024.

30.09.2024 від ліквідатора Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" арбітражного керуючого Шимана Є.О. надійшло клопотання вих.№01-34/897 від 25.09.2024 про продовження строків ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ДП "Рітейл Центр" до 01.04.2025.

Ухвалою суду від 02.10.2024 клопотання ліквідатора Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" арбітражного керуючого Шимана Є.О. вих.№01-34/897 від 25.09.2024 про продовження строків ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ДП "Рітейл Центр" до 01.04.2025 задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) та повноважень ліквідатора - арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015, 49038, м.Дніпро, пл. Соборна, буд. 1Б, прим.304) до 01.04.2025.

01.04.2025 від ліквідатора Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" арбітражного керуючого Шимана Є.О. надійшло клопотання б/н від 31.03.2025 про продовження строків ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ДП "Рітейл Центр" до 01.10.2025.

Ухвалою суду від 22.04.2025 клопотання ліквідатора Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" арбітражного керуючого Шимана Є.О. б/н від 31.03.2025 про продовження строків ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ДП "Рітейл Центр" до 01.10.2025 задоволено. Продовжено строк ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, ) та повноважень ліквідатора - арбітражного керуючого Шимана Євгена Олександровича (свідоцтво №1747 від 05.11.2015, 49038, м.Дніпро, пл. Соборна, буд. 1Б, прим.304) до 01.10.2025.

30.04.2025 від кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛСОФТ-СЕРВІС" надійшло клопотання вих.№29-04/2025АДВ від 29.04.2025 про надання документальної інформації про фактичний статус наявності або відсутності товарів в процедурі ліквідації юридичної особи, в якому просить суд:

Зобов`язати ліквідатора Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" Шимана Євгена Олександровича надати Кредитору ТзОВ «ГАЛСОФТ-СЕРВІС» у справі № 904/76/21 «Про банкрутство/ліквідацію Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, )» в письмовій формі наступну оформлену у вигляді офіційних документів інформацію:

1. Довідку або інші офіційні документи про наявність на складі Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" згаданих вище товарів поставлених Кредитором ТОВ «ГАЛСОФТ-СЕРВІС» - Дочірньому підприємству "Рітейл Центр" з зазначенням назви, кількості та вартості товарів;

2. Довідку або інші офіційні документи про передачу про згаданих вище товарів Дочірнім підприємством "Рітейл Центр" на утилізацію з зазначенням назви, кількості та вартості товарів;

3. Акти на списання згаданих вище товарів Дочірнім підприємством "Рітейл Центр" з зазначенням назви, кількості та вартості товарів;

4. Довідку або інші офіційні документи про рух: продаж, передачу, втрату, вибуття, тощо знищення згаданих вище товарів згідно письмово підтверджених даних первинних документів бухгалерського обліку, звітності, актів, тощо з зазначенням такої причини руху товарів та з зазначенням назви, кількості та вартості товарів.

Ухвалою суду від 11.06.2025 в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛСОФТ-СЕРВІС" вих.№29-04/2025АДВ від 29.04.2025 про надання документальної інформації про фактичний статус наявності або відсутності товарів в процедурі ліквідації юридичної особи відмовлено.

22.09.2025 від кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛСОФТ-СЕРВІС" надійшло клопотання вих.№29-09/2025 від 22.09.2025, в якому просить суд:

Зобов`язати ліквідатора Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" Шимана Євгена Олександровича надати Кредитору ТзОВ «ГАЛСОФТ-СЕРВІС» у справі № 904/76/21 «Про банкрутство/ліквідацію Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, )» в письмовій формі наступну оформлену у вигляді офіційних документів інформацію:

1. Довідку або інші офіційні документи про наявність на складі Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" згаданих вище товарів поставлених Кредитором ТОВ «ГАЛСОФТ-СЕРВІС» - Дочірньому підприємству "Рітейл Центр" з зазначенням назви, кількості та вартості товарів;

2. Довідку або інші офіційні документи про передачу про згаданих вище товарів Дочірнім підприємством "Рітейл Центр" на утилізацію з зазначенням назви, кількості та вартості товарів;

3. Акти на списання згаданих вище товарів Дочірнім підприємством "Рітейл Центр" з зазначенням назви, кількості та вартості товарів;

4. Довідку або інші офіційні документи про рух: продаж, передачу, втрату, вибуття, тощо знищення згаданих вище товарів згідно письмово підтверджених даних первинних документів бухгалерського обліку, звітності, актів, тощо з зазначенням такої причини руху товарів та з зазначенням назви, кількості та вартості товарів.

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛСОФТ-СЕРВІС" вих.№29-09/2025 від 22.09.2025 про витребування доказів, судом встановлено такі обставини.

В обґрунтування поданого клопотання кредитор посилається на те, що згідно ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що ліквідатор з дня свого призначення, окрім іншого, аналізує фінансовий стан банкрута. На виконання вказаної норми Кодексу ліквідатором ДП «Рітейл Центр» проведено аналіз фінансово-господарської діяльності Банкрута.

Відповідно до Звіту ліквідатора вих. № 01-34/669 від 03.06.2025 про виконану роботу станом на 03.06.2025 (за травень) ліквідатором зроблено наступні висновки:

- ознаки фіктивного банкрутства відсутні;

- ознаки доведення до банкрутства на підприємстві відсутні;

- ознаки приховування банкрутства на підприємстві відсутні;

- протягом аналізованого періоду присутні ознаки надкритичної неплатоспроможності.

Кредитор зазначив, що такий аналіз фінансово-господарської діяльності Банкрута має істотне значення для правильного та законного судового розгляду у даній справі, а також для ймовірного вжиття заходів, пов`язаних зі зверненням до правоохоронних органів у зв`язку з ймовірно вчиненими складами злочинів.

20 червня 2025 року ТОВ "ГАЛСОФТ-СЕРВІС" на адресу ліквідатора було відправлено цінним рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення клопотання № 20-06/2025 вiд 20 червня 2025 року у справi № 904/76/21 про надання в письмовiй формi документів.

Відповідно до інформації з трекінгу Укрпошти про відстеження поштового відправлення № 326, клопотання ТзОВ "ГАЛСОФТ-СЕРВIС" №20-06/2025 вiд 20 червня 2025 року у справi № 904/76/21 про надання в письмовiй формі документів було отримано ліквідатором Шиманом Євгеном Олександровичем 01.07.2025.

21 липня 2025 року Уповеноваженим представником Кредитора -ТОВ "ГАЛСОФТ- СЕРВІС" адвокатом Кривим Юрієм Романовичем було відправлено на електронну поштову адресу ліквідатора заяву Вих.№21-07/2025 від 21.07.2025 про надання документів про наявність або відсутність товару.

Станом на 22 вересня 2025 року ліквідатор не розглянув клопотання № 20-06/2025 вiд 20 червня 2025 року та заяву ТОВ ГАЛСОФТ СЕРВІС Вих.№21-07/2025 від 21.07.2025 про надання документів про наявність або відсутність товару.

Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження;

виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута;

аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення;

виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

формує ліквідаційну масу;

заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута;

з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту;

заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими;

подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника;

вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб;

передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню;

продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом;

подає відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу;

веде реєстр вимог кредиторів;

подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Ліквідатор зобов`язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

Дії (бездіяльність) ліквідатора можуть бути оскаржені до господарського суду учасниками справи про банкрутство, права яких порушено такими діями (бездіяльністю).

Так, судом встановлено, що ухвалою суду від 11.06.2025 було відмовлено в задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛСОФТ-СЕРВІС" вих.№29-04/2025АДВ від 29.04.2025, в якому останній просив суд зобов`язати ліквідатора Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" Шимана Євгена Олександровича надати Кредитору ТзОВ «ГАЛСОФТ-СЕРВІС» у справі № 904/76/21 «Про банкрутство/ліквідацію Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" (49130, м. Дніпро, вул. М.Міхновського, будинок 8, )» в письмовій формі наступну оформлену у вигляді офіційних документів інформацію:

1. Довідку або інші офіційні документи про наявність на складі Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" згаданих вище товарів поставлених Кредитором ТОВ «ГАЛСОФТ-СЕРВІС» - Дочірньому підприємству "Рітейл Центр" з зазначенням назви, кількості та вартості товарів;

2. Довідку або інші офіційні документи про передачу про згаданих вище товарів Дочірнім підприємством "Рітейл Центр" на утилізацію з зазначенням назви, кількості та вартості товарів;

3. Акти на списання згаданих вище товарів Дочірнім підприємством "Рітейл Центр" з зазначенням назви, кількості та вартості товарів;

4. Довідку або інші офіційні документи про рух: продаж, передачу, втрату, вибуття, тощо знищення згаданих вище товарів згідно письмово підтверджених даних первинних документів бухгалерського обліку, звітності, актів, тощо з зазначенням такої причини руху товарів та з зазначенням назви, кількості та вартості товарів.

Так, під час розгляду клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛСОФТ-СЕРВІС" вих.№29-04/2025АДВ від 29.04.2025 судом було встановлено, що в матеріалах справи містяться копії документів, отриманих керівника щодо активів банкрута, а саме:

Копію супровідного листа щодо передачі документів

Копію супровідного листа щодо передачі документів від 08.04.2025;

Копію договору зберігання № Ф15/12/2020 від 15.12.2020 з актами приймання-передачі до нього;

Копію Акту списання необоротних активів № 1 від 08.11.2021;

Копію Акту списання необоротних активів № 2 від 15.11.2021;

Копію Акту списання № від 11.10.2021;

Копію Акту списання № від 11.10.2021

Копію Акту списання № від 11.10.2021

Копію Акту списання № від 11.10.2021

Копію Акту списання № від 11.10.2021

Копію Акту списання № від 08.11.2021;

Копію договору на виконання послуг утилізації № 86-Т від 08.10.2021 з актом прийому-передачі до нього.

Частиною 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи

однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причину неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В той же час, ТОВ "ГАЛСОФТ-СЕРВІС" не було надано ані під час розгляду клопотання вих.№29-04/2025АДВ від 29.04.2025, ані разом з дійсним клопотанням вих.№29-09/2025 від 22.09.2025 доказів того, що документи, які має намір витребувати кредитор у арбітражного керуючого Шимана Є.О. були передані ліквідатору колишнім керівником Дочірнього підприємства "Рітейл Центр" та станом на дату розгляду даного клопотання знаходяться у наявності ліквідатора.

Крім того, як вже було встановлено судом в ухвалі від 11.06.2025, в матеріалах справи наявний вичерпний перелік документів, які стосуються активів банкрута, та які було передано ліквідатору.

Також, судом було зазначено, що умови укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "ГАЛСОФТ-СЕРВІС" та Дочірнім підприємством "Рітейл Центр" Договору № РЦ024905 від 01 квітня 2014 року, що став підставою розгляду грошових вимог ТОВ "ГАЛСОФТ-СЕРВІС" не містять жодного обов`язку Дочірнього підприємства "Рітейл Центр", в якості Покупця, щодо надання Товариству з обмеженою відповідальністю "ГАЛСОФТ-СЕРВІС", як Постачальнику, зазначених у клопотанні документів, зокрема:

- Актів на списання товарів Дочірнім підприємством "Рітейл Центр" з зазначенням назви, кількості та вартості товарів;

- документи про рух: продаж, передачу, втрату, вибуття, тощо знищення товарів згідно письмово підтверджених даних первинних документів бухгалерського обліку, звітності, актів, тощо з зазначенням такої причини руху товарів та з зазначенням назви, кількості та вартості товарів.

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Господарського процесуального кодексу України учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається.

Залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами дії, що суперечать завданню господарського судочинства, зокрема подання скарги на судове рішення, яке не підлягає оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася (вичерпана), подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин, заявлення завідомо безпідставного відводу або вчинення інших аналогічних дій, спрямованих на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи чи виконання судового рішення; 2) подання декількох позовів до одного й того самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав або подання декількох позовів з аналогічним предметом і з аналогічних підстав, або вчинення інших дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями; 3) подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер; 4) необґрунтоване або штучне об`єднання позовних вимог з метою зміни підсудності справи, або завідомо безпідставне залучення особи як відповідача (співвідповідача) з тією самою метою; 5) укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до участі у справі. (частина друга статті 43 Господарського процесуального кодексу України).

Правовідносини суду з кожним учасником процесу підпорядковані досягненню головної мети - ухваленню законного та обґрунтованого рішення, а також створенню особам, що беруть участь у справі, процесуальних умов для забезпечення захисту їх прав і так само прав та інтересів інших осіб.

Господарський процесуальний обов`язок сторони - це належна поведінка сторони в господарському судочинстві, що вимагається та забезпечується процесуальним законом, а також кореспондує суб`єктивному процесуальному праву суду.

Враховуючи викладене, оскільки питання щодо витребування у ліквідатора документів зазначених в клопотанні вже було вирішено в ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 11.06.2025, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛСОФТ-СЕРВІС" вих.№29-09/2025 від 22.09.2025 про витребування доказів.

Керуючись ст.ст. 42, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 1, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ГАЛСОФТ-СЕРВІС" вих.№29-09/2025 від 22.09.2025 про витребування доказів - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 03.10.2025 та не підлягає оскарженню.

Суддя А.Є. Соловйова