УХВАЛА

про витребування доказів та

відкладення підготовчого засідання

м. Київ

15.09.2025Справа № 910/9475/25

Господарський суд міста Києва у складі судді Пукаса А.Ю., за участю секретаря судового засідання Салацької О.В., розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ісагіс» про витребування доказів у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Ісагіс» (вул. Фонтанська дорога, 16/6, м. Одеса, 65049; ідентифікаційний код 38915140)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіод-1» (вул. Лейпцизька, 16, літ. А, м. Київ, 01015; ідентифікаційний код 32554793)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Публічне акціонерне товариство «Імексбанк» (вул. Січових Стрільців, буд. 17, м. Київ, 04053; ідентифікаційний код 20971504)

про застосування наслідків нікчемного правочину та визнання права іпотекодержателя,

Представники сторін:

від позивача: Мартишко Ангеліна

від відповідача: Кобелєв Олексій

від третьої особи: Мізунський Андрій

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «Ісагіс» (далі за текстом ТОВ «Ісагіс», Позивач) з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіод-1» (далі за текстом ТОВ «Кіод-1», Відповідач), в якому Позивач просить суд:

- застосувати наслідки нікчемного правочину, а саме договору про розірвання від 19.01.2015 Договору про відкриття кредитної лінії №32-08 від 10.04.2008 шляхом поновлення прав кредитора за ТОВ «Ісагіс» за договором про відкриття кредитної лінії №32-08 від 10.04.2008 укладеним між ТОВ «Кіод-1» та ПАТ «Імексбанк»;

- визнати за ТОВ «Ісагіс» права іпотекодержателя на об`єкти нерухомості: нежила будівля, загальною площею 1 814,8 кв.м, прибудована до будівлі гуртожитку № 7, місто Київ, вулиця Лейпцігська, будинок 16 (літ. А). за іпотечним договором від 27.04.2013, посвідченим Журавлем М.В., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу та зареєстрованим в реєстрі за №576 із урахуванням всіх змін та доповнень.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2025 позовну заяву ТОВ «Ісагіс» залишено без руху, Позивачу встановлено п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду доказів сплати судового збору в розмірі 350 422, 40 грн.

11.08.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшла заява Позивача про усунення недоліків позовної заяви, до якої додано докази сплати судового збору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2025 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 15.09.2025.

Також даною ухвалою залучено ПАТ «Імексбанк» до участі у розгляді справи у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

28.08.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшов відзив на позовну заяву.

02.09.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Позивача про продовження процесуального строку на подання відповіді на відзив на позовну заяву.

10.09.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшла відповідь на відзив на позовну заяву.

15.09.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення Відповідача на клопотання про витребування доказів, яке додано Позивачем до позову.

15.09.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення третьої особи.

15.09.2025 через загальний відділ діловодства до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення Відповідача на відповідь на відзив на позовну заяву.

У підготовчому засіданні 15.09.2025 судом розглядалось клопотання Позивача про витребування доказів, яке представник останнього просив суд задовольнити.

Представник Відповідача заперечував щодо необхідності витребування.

Представник третьої особи підтримав позицію Позивача та просив суд задовольнити клопотання про витребування.

Розглянувши клопотання Позивача та заслухавши пояснення представників сторін, суд зазначає, що відповідно до частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України (далі за текстом - ГПК України) учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Частиною 3 статті 81 ГПК України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

З огляду на зазначене, враховуючи те, що сторона Позивача самостійно вчиняла дії задля отримання необхідних доказів, а також з огляду на мету такого витребування підтвердження позиції Позивача та підстав звернення до суду з позовом, суд дійшов висновку задовольнити подане Позивачем клопотання про витребування.

Частиною 2 статті 183 ГПК України визначено, що суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 202 ГПК України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Відповідно до частини 7 статті 183 ГПК України у разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва.

З огляду на необхідність витребування доказів підготовче засідання підлягає відкладенню.

Керуючись статтями 81, 183 та 234 ГПК України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Ісагіс» про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17) належним чином засвідчені докази:

- докази підтвердження часткового погашення ТОВ «КІОД 1» заборгованості за кредитним договором № 32-08 від 10.04.2008;

- інформація щодо того чи були зараховані ПАТ «ІМЕКСБАНК», уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, грошові кошти, сплачені ТОВ «КІОД 1» 19.01.2015 у загальному розмірі 13 318 613, 45 грн в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № 32-08 від 10.04.2008;

- у разі якщо грошові кошти у розмірі 13 318 613, 45 грн не були зараховані ПАТ «ІМЕКСБАНК», уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в рахунок погашення заборгованості ТОВ «КІОД 1» за кредитним договором № 32-08 від 10.04.2008, надати інформацію про подальше використання таких коштів;

- виписка, щодо особового рахунку ТОВ «КІОД-1» починаючи з 01.01.2015;

- належним чином засвідчена копія протоколу № 1 ЗАСІДАННЯ МАЛОГО КОМІТЕТУ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АТ «ІМЕКСБАНК» від 16.04.2018;

- належним чином засвідчена копія протоколу № 4 ЗАСІДАННЯ МАЛОГО КОМІТЕТУ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМІ АТ «ІМЕКСБАНК» від 08.02.2018;

- належним чином засвідчена копія депозитного договору від 12.09.2014 № 24, укладеного між АТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «НОВА ХВИЛЯ»;

- належним чином засвідчена копія депозитного договору від 27.05.2014 № 9, укладеного між АТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «НОВА ХВИЛЯ»;

- належним чином засвідчена копія Договору про дострокове розірвання депозитного договору від 12.09.2014 № 24, укладеного між АТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «НОВА ХВИЛЯ»;

- належним чином засвідчена копію Договору про дострокове розірвання депозитного договору від 27.05.2014 № 9, укладеного між АТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «НОВА ХВИЛЯ»;

- інформація та підтверджуючі її документи, щодо підстав проведення засідання МАЛОГО КОМІТЕТУ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АТ «ІМЕКСБАНК» 16.04.2018, за результатами якого складено протокол № 1, разом з наявними у розпорядженні підтверджуючими документами;

- інформація та підтверджуючі її документи, щодо підстав проведення засідання МАЛОГО КОМІТЕТУ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ АТ «ІМЕКСБАНК» 08.02.2018, за результатами якого складено протокол № 4, разом з наявними у розпорядженні підтверджуючими документами;

- копії актів перевірки, зроблених протягом дії тимчасової адміністрації АТ «ІМЕКСБАНК», що стосуються укладених між АТ «ІМЕКСБАНК» та ТОВ «НОВА ХВИЛЯ» правочинів, зокрема, депозитних договорів та правочинів щодо їх дострокового розірвання, а також подальших транзакцій по рахункам, відкритих у АТ «ІМЕКСБАНК» наступних юридичних осіб ТОВ «НОВА- ХВИЛЯ», ТОВ «КІОД-1» та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ», що виникли в результаті укладення між ними договорів купівлі продажу інвестиційних сертифікатів;

- інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підставі яких прийнято рішення про визнання нікчемними правочинів, а саме - транзакцій, здійснених ТОВ «НОВА ХВИЛЯ» з погашення заборгованості у період 29.12.2014 22.01.2015, за кредитними договорами позичальників.

3. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВА-ХВИЛЯ» (; 65039, м. Одеса, проспект Гагаріна, 12а) належним чином засвідчену копію попереднього договору купівлі продажу інвестиційних сертифікатів від 17.01.2015 укладеного між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» та ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ»; належним чином засвідчені копії договору купівлі продажу інвестиційних сертифікатів (основного), укладеного між ТОВ «НОВА - ХВИЛЯ» та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ», а також документальне підтвердження (платіжні доручення, квитанції, тощо) сплати грошових коштів, відповідно до умов вищезгаданого правочину, у разі якщо основний договір укладено не було, надати інформацію, про виконання/невиконання умов основного договору.

4. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «КІОД-1» (; адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 16, літ.А.) належним чином засвідчену копію попереднього договору купівлі продажу інвестиційних сертифікатів від 17.01.2015 укладеного між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» та ТОВ «КІОД 1»; належним чином засвідчені копії договору купівлі продажу інвестиційних сертифікатів (основного), укладеного між TOB «ТОРГІВЕЛЬНО ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» та ТОВ «КІОД-1», а також документальне підтвердження (платіжні доручення, квитанції, тощо) сплати грошових коштів, відповідно до умов вищезгаданого правочину, у разі якщо основний договір укладено не було, надати інформацію, про виконання/невиконання умов основного договору.

5. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» (, адреса місцезнаходження 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Другетів, буд. 82): інформацію щодо перебування у власності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» інвестиційних сертифікатів, отриманих від ТОВ «НОВА ХВИЛЯ» на підставі договору купівлі продажу інвестиційних сертифікатів від 17.01.2015, які в подальшому стали предметом відчуження на користь ТОВ «КІОД 1»; копію попереднього договору купівлі продажу інвестиційних сертифікатів від 17.01.2015, укладеного між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» та ТОВ «НОВА-ХВИЛЯ»; копію попереднього договору купівлі продажу інвестиційних сертифікатів від 17.01.2015 укладеного між ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» та ТОВ «КІОД 1»; належним чином засвідчені копії договору купівлі продажу інвестиційних сертифікатів (основного), укладеного між TOB «ТОРГІВЕЛЬНО ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ» та ТОВ «КІОД-1», а також документальне підтвердження (платіжні доручення, квитанції, тощо) сплати грошових коштів, відповідно до умов вищезгаданого правочину, у разі якщо основний договір укладено не було, надати інформацію, про виконання/невиконання умов основного договору; інформацію щодо кількості інвестиційних сертифікатів, що перебували у власності ТОВ «НОВА ХВИЛЯ» станом на 17.01.2015; належним чином засвідчені копії договору купівлі продажу інвестиційних сертифікатів (основного), укладеного між ТОВ «НОВА - ХВИЛЯ» та ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ», а також документальне підтвердження (платіжні доручення, квитанції, тощо) сплати грошових коштів, відповідно до умов вищезгаданого правочину, у разі якщо основний договір укладено не було, надати інформацію, про виконання/невиконання умов основного договору.

6. Витребувані судом докази надати у строк до 09.10.2025.

7. Відкласти підготовче засідання на 13.10.25 о 14:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13.

8. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

9. Учасникам процесу направити у засідання своїх представників, повноваження, яких повинні бути оформлені у відповідності з вимогами статті 60 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

Ухвала набрала законної сили 15.09.2025 та оскарженню не підлягає.

Суддя Антон ПУКАС