ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________________________________________________________________
УХВАЛА

04 вересня 2025 року м. ХарківСправа № 922/2642/23 (922/2267/25)

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Міньковського С.В.

при секретарі судового засідання Черновій В.О.

розглянувши матеріали справи

за позовом Товарна Біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа" в особі ліквідатора
до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю "Об`єднання Юг" , Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Фаворит"
про субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його учасників та керівників

за участю представників:

пр-к позивача - Пінчук Ю.А. (ліквідатор),

ВСТАНОВИВ:

Товарна Біржа "Універсальна товарно-сировинна біржа" в особі ліквідатора Пінчука Юрія Анатолійовича звернулась до Господарського суду Харківської області з заявою, в якій просить суд покласти субсидіарну відповідальність у розмірі 39 935 375,04 грн за зобов`язаннями Товарної біржі "Універсальна товарно-сировинна біржа" в зв`язку з доведенням до банкрутства на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ТОВ "Об`єднання Юг", ТОВ "Фондова компанія "Фаворит", а також стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ТОВ "Об`єднання Юг", ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" грошові кошти у розмірі 39935375,04 грн на користь Товарної біржі "Універсальна товарно-сировинна біржа", видати накази на виконання ухваленого судового рішення.

Ухвалою від 17.07.2025 відкрито провадження у справі №922/2642/23 (922/2267/25); постановлено розгляд справи здійснювати в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) учасників справи; встановдено відповідачам та позивачу строк для вчинення процесуальних дій.

11.08.2025 від ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" надійшов відзив, в якому відповідач заперечує проти позовних вимиог ліквідатора, посилаючись, зокрема, на те, що звіт за результатами проведення аналізу фінансово-господарського стану та аналізу інвестиційної та іншої діяльності боржника та його становища на ринках та наявності або відсутності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неплатоспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства Товарна біржа "Універсальна Товарно-сировинна біржа", підписаний ФОП Ковалко Г.І. не відповідає критеріям належності, допустимості, достовірності, окрім того, не містить всіх реквізитів, необхідних для офіційного документа.

12.08.2025 від відповідача ОСОБА_2 надійшов відзив на заяву ліквідатора, в якому заперечує проти доводів ліквідатора в повному обсязі, а також подав заперечення проти розгляду справи в порядку спрощеного провадження.

13.08.2025 від відповідачів ОСОБА_3 та ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" надійшли заперечення проти розгляду справи в порядку спрощеного провадження.

Також 13.08.2025 від відповідача ОСОБА_3 надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач заперечує проти позовних вимог в повному обсязі та просить суд відмовити у їх задоволенні.

18.08.2025 від позивача надійшла відповідь на відзив ОСОБА_2 (відповідача-2).

26.08.2025 від відповідача-2 надійшли заперечення на відповідь на відзив.

01.09.2025 позивач надав пояснення (відповідь на відзив) щодо відзиву відповідача ОСОБА_3 , а також пояснення щодо відзиву ТОВ "Фондова компанія "Фаворит".

03.09.2025 відповідач ОСОБА_2 подав до суду клопотання про долучення доказів, в якому просить суд долучити до матеріалів справи лист Фонду державного майна України від 13.08.2025 р. №10-58-20326; Консультаційний висновок №1/08 від 28.08.25 р., складений спеціалістом, заслуженим експертом-оцінювачем, судовим експертом Маркусом Яковом Ісааковичем (з документами, що підтверджують складення висновку на підставі договору між Тараторіним Ю.М. та ПП "Бюро Маркуса").

Перед судовим засіданням від представника відповідача ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" надійшло клопотання про витребування доказів, в якому відповідач просить суд в порядку ст. 81 ГПК України витребувати у Головного управління ДПС у Харківській області (61057, Харків, вул. Григорія Сковороди, буд. 46. Електронна пошта ) наявну фінансову та податкову звітність ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа" (), що подавалася в період з 01.01.2019 по 01.01.2021.

04.09.2025 від відповідача ТОВ "Об`єднання Юг" надійшов відзив на позовну заяву, в якому заперечує проти доводів ліквідатора, а також просить суд вважати, що даний відзив подається без порушення строків на подачу, враховуючи факт неотримання відповідачем ухвали суду про відкриття провадження по справі.

Присутній в судовому засіданні позивач, ліквідатор ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа", наполягає на задоволенні позовних вимог, а також усно заперечував проти переходу на загальне позовне провадження та заперечував проти задоволення клопотання про витребування доказів у ГУ ДПС у Харківській області.

Розглянувши матеріали справи, заперечення відповідачів проти розгляду справи в порядку спрощеного провадження, клопотання відповідача ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" про витребування доказів, суд дійшов наступних висновків.

Подане клопотання ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" про витребування доказів, суд вважає таким, що не підлягає задоволенню, оскільки інформація, яку відповідач просить витребувати у податкового органу, наявна в матеріалах справи про банкрутство ТБ "Універсальна товарно-сировинна біржа".

Відповідачі в своїх запереченнях проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження зазначають ідентичні вимоги посилаючись на:

- значний розмір позовних вимог 39 935 375,04 грн, що не дозволяє віднести справу до малозначних;

- вважають, що справа не є незначної складності, оскільки вона стосується вимог до кількох відповідачів, пов`язана з необхідністю врахування висновків господарських судів у інших справах (що пов`язані зданою справою), потребує необхідності з`ясування обставин, які відбувалися в значний період часу починаючи з 2019 року;

- вважають, що з метою повного та всебічного вирішення справи у суду має бути можливість задати питання представникам сторін, за необхідності витребувати докази або вчинити інші дії для встановлення всіх обставин справи.

Разом з тим, суд зазначає, що згідно з п. 8 ч. 1 ст. 20 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України), суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи про банкрутство та справи у спорах з майновими вимогами до боржника, стосовно якого відкрито провадження у справі про банкрутство, у тому числі справи у спорах про визнання недійсними будь-яких правочинів (договорів), укладених боржником; стягнення заробітної плати; поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства (далі КУзПБ) спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника, у тому числі спори про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Позивач має право в позовній заяві заявити мотивоване клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку загального позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Таким чином, ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства не передбачено розгляду справи за правилами загального позовного провадження за клопотанням відповідача.

Відповідно до ч. 4 ст. 250 ГПК України, якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд залежно від обгрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про:

1) залишення заяви відповідача без задоволення;

2) розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Таким чином, враховуючи положення абз. 5 ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд констатує, що чинним законодавством не передбачено розгляд справи в межах справи про банкрутство за правилами загального позовного провадження за клопотанням відповідача.

На підставі вищезазначеного, суд дійшов висновку про залишення без задоволення заперечень відповідачів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" проти розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження.

Крім того, враховуючи наведен вище, суд дійшов висновку за доцільне відкласти розгляд справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 120, 176, 234, 235, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

ПОСТАНОВИВ:

1. У задоволенні заперечень відповідачів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" щодо розгляду справи №922/2642/23 (922/2267/25) в порядку спрощеного провадження - відмовити.

2. В задоволенні клопотання представника ТОВ "Фондова компанія "Фаворит" про витребування доказів - відмовити.

3. Відкласти розгляд справи по суті на "18" вересня 2025 р. о 14:15 год., за адресою: м. Харків, Держпром, 8-й під`їзд, зал №111.

4. Ухвалу направити позивачу в особі ліквідатора, відповідачам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

Ухвала підписана 08.09.2025.

Суддя С.В. Міньковський

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі - http://reyestr.court.gov.ua.