ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
================================================================
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року Справа № 915/294/25

м.Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складi головуючого суддi Мавродієвої М.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Шевченко Т.В.,

представника позивача: Філевського Р.М.,

представника відповідача-1: Фролова В.О. (в режимі ВКЗ),

представника відповідача-2: Манзар Т.В. (в режимі ВКЗ),

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Фермерського господарства ГОРЯН,

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю Державний земельний банк,

до відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю ЦЕНТР АУКЦІОНІВ ЮА ЛЕНД,

про: визнання незаконним та скасувати рішення, прийняте 08.01.2025 відповідачем-1, стягнення з відповідача-2 сплаченої суми гарантійного внеску у розмірі 88138,02 грн,-

в с т а н о в и в:

Фермерське господарство ГОРЯН звернулось до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю Державний земельний банк та Товариства з обмеженою відповідальністю ЦЕНТР АУКЦІОНІВ ЮА ЛЕНД, в якій просить суд:

- визнати незаконним і скасувати рішення про відмову у підписанні Договору суборенди землі за результатами проведення земельних торгів за лотом №1624 ID LRE001-UA-182 з переможцем земельних торгів Фермерським господарством ГОРЯН , прийняте 08.01.2025 Товариством з обмеженою відповідальністю Державний земельний банк;

- стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю ЦЕНТР АУКЦІОНІВ ЮА ЛЕНД на користь Фермерського господарства ГОРЯН сплачену суму гарантійного внеску у розмірі 88138,02 грн.

В обгрунтування вимог позивач вказує наступне:

- необґрунтованим та свавільним посилання організатора аукціону, відповідача - ТОВ «Держзембанк», в рішенні про відмову у підписання договору суборенди землі за результатами проведення земельних торгів за лотом №1624 ID LRE001-UA-182 з переможцем земельних торгів - ФГ «ГОРЯН» на необхідність надання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи ФГ «ГОРЯН» саме за зразком складання схематичного зображення структури власності юридичної особи, передбаченим наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.06.2021 за №768/3639, оскільки відповідно до п.1 Положення про форму та зміст структури власності, це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» і Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та відображає форму і зміст структури власності, яка з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника має в обов`язковому порядку надаватися державному реєстратору;

- тобто, законодавцем чітко визначено межі застосування зразків складання схематичного зображення структури власності юридичної особи, які обмежуються наданням в обов`язковому порядку державному реєстратору, що і було своєчасно та в повному обсязі виконано ФГ «ГОРЯН», про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, приєднаний до заяви про участь в аукціоні та в пропозиції;

- як наслідок, не відповідає вимогам закону та фактичним обставинам справи та є дискримінаційним висновок організатора аукціону, відповідача ТОВ «Держзембанк», в рішенні про відмову про підписання протоколу про результати земельних торгів за лотом №1624 ID LRE001-UA-182, що переможцем земельних торгів ФГ «ГОРЯН» не надано документ, який містить відомості про структуру власності;

- натомість ФГ «ГОРЯН» повністю дотримало вимоги про подання документів, які містять відомості про його структуру власності, в яких чітко та беззаперечно ідентифіковано особу - бенефіціарного власника юридичної особи (зокрема додатково наданими скан-копіями паспорту Плащевого Сергія Петровича та довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків бенефіціара. У інформації про кінцевого бенефіціарного власника також зазначені усі необхідні відомості про юридичну особу, щодо якої подаються відомості про кінцевого бенефіціарного власника, відомості відносно самого бенефіціара, тип бенефіціарного володіння, відсоток частки статутного капіталу, відсоток права голосу.

Зазначене, на думку позивача, свідчить про відсутність підстав для прийняття рішення про відмову у підписанні договору суборенди землі за результатами проведення земельних торгів за лотом №1624 ID LRE001-UA-182 з переможцем земельних торгів ФГ «ГОРЯН», що свідчить про його незаконність. Наслідком прийняття оспорюваного наказу стала протиправна дискваліфікація ФГ «ГОРЯН» та визнання торгів такими, що не відбулися.

Також, враховуючи наведені обставини позивач вважає, що йому підлягає поверненню сплачена сума гарантійного внеску у розмірі 88138,02 грн шляхом стягнення з ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд».

Ухвалою суду від 03.03.2025 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу ухвалено розглядати за правилами загального позовного провадження. Розгляд справи ухвалено здійснювати у закритих судових засіданнях. Підготовче засідання у справі призначено на 09.04.2025.

Відповідач-1 - ТОВ Держзембанк заперечує проти задоволення позовних вимог та вказує, що позивачем, як переможцем земельних торгів за лотом №1624 ID LRE001-UA-182, не надано документ, який містить відомості про структуру власності, у зв`язку з чим 08.01.2025 відповідачем прийнято обґрунтоване та законне рішення про відмову у підписанні договору суборенди землі з позивачем.

Також, відповідач-1 вказує, що гарантійний внесок сплачений позивачем оператору - ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд» у розмірі 88138,02 грн з ПДВ, не перераховувався ТОВ Держзембанк.

Крім того, відповідач-1 вважає, що задоволення вимоги про визнання протиправними дій ТОВ Держзембанк щодо дискваліфікації позивача та скасування його рішення (акта) щодо дискваліфікації не призведе до поновлення прав позивача, як учасника аукціону, що не відбувся.

Відповідач-2 - ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд» заперечує проти задоволення позовних вимог та вказує, що за приписами ч.10 ст.135 ЗК України, гарантійні внески не повертаються та перераховуються оператором електронного майданчика на рахунки організатора земельних торгів, зазначені в оголошенні про проведення земельних торгів (за вирахуванням винагороди оператора електронного майданчика з гарантійного внеску переможця), зокрема, переможцю, якщо він не відповідає визначеним цим Кодексом вимогам до особи, яка може набувати земельну ділянку або права на неї, не подав документи або відомості, обов`язковість подання яких встановлена цим Кодексом, подав неправдиві відомості про себе. Тобто, на думку відповідача-2, положеннями нормативно-правових актів, що регулюють механізм проведення земельних торгів не передбачено повернення сплаченого гарантійного внеску учаснику, який був дискваліфікований організатором аукціону.

До того ж, відповідач-2 вказує, що 14.02.2025 ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд» здійснило оплату за розвиток електронної торгової системи ідентифікатор аукціону №1624 ID LRE001-UA-182 на користь АТ «Прозорро.Продажі» згідно рахунку №ЦБД2-000072 від 31.01.2025 у сумі 22034,51 грн з ПДВ, що підтверджується платіжною інструкцією №952, а тому ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд» не є належним відповідачем у даній справі.

Ухвалою суду від 09.04.2025 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 14.05.2025.

У судових засіданнях 14.05.2025 та 09.06.2025 судом оголошувались перерви відповідно на 09.06.2025 та 17.07.2025.

17.07.2025 судове засідання не відбулось у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Мавродієвої М.В. у відпустці.

Ухвалою суду від 18.07.2025 розгляд справи призначено на 08.08.2025.

В ході розгляду справи та в судовому засіданні 08.08.2025 представники сторін підтримували висловлені позиції та доводи, викладені на їх обґрунтування.

У судовому засіданні 08.08.2025 суд перейшов до стадії ухвалення судового рішення.

У судовому засіданні 08.08.2025 судом підписано вступну та резолютивну частини рішення без його проголошення.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши та оцінивши усі подані у справу докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд встановив наступне.

В електронній системі «Прозорро.Продажі» 20.12.2024 на платформі електронного майданчика ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд» відбулися земельні торги у формі електронного аукціону за лотом №LRE001- UA-182 з передачі в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 98,9400 га, що розташована на території Новоодеської міської територіальної громади Миколаївського (Новоодеського) району Миколаївської області, кадастровий номер :07:002:0051, цільове призначення - 01.09 Для дослідних і навчальних цілей.

Організатор аукціону - Товариство з обмеженою відповідальністю Державний земельний банк.

Переможцем земельних торгів у формі електронного аукціону за лотом №LRE001- UA-182 визначено Фермерське господарство «ГОРЯН» (ідент.код 38262491).

08.01.2025 Товариство з обмеженою відповідальністю Державний земельний банк, з посиланням на норми ст.137 Земельного кодексу України, Вимог щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису), затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1013 від 22.09.2021, провело перевірку електронних копій документів переможця, за результатами якої ухвалило рішення про відмову у підписанні договору суборенди землі за результатами проведення земельних торгів за лотом №1624 ID LRE001-UA-182 з переможцем земельних торгів ФГ «ГОРЯН» з подальшою дискваліфікацією.

Підставою для відмови у підписанні протоколу Товариством з обмеженою відповідальністю Державний земельний банк визначено, що переможцем земельних торгів, юридичною особою ФГ «ГОРЯН» не надано документ, який містить відомості про структуру власності.

У рішенні про відмову у підписанні договору суборенди землі за результатами проведення земельних торгів за лотом №1624 ID LRE001-UA-182 від 08.01.2025 Товариство з обмеженою відповідальністю Державний земельний банк зазначило, що п.53 Вимог визначено, що у межах строку, встановленого абз.6 ч.16 ст.137 Кодексу для підписання договору організатор повторно перевіряє відповідність переможця земельних торгів вимогам Кодексу в межах наданих таким переможцем електронних копій документів переможця земельних торгів, поданих ним згідно з пунктами «а»-«в» та абз.8 ч.7 ст.137 Кодексу, та оприлюднює підписаний договір через особистий кабінет (крім продажу земель сільськогосподарського призначення).

Позивач стверджує, що не відповідає вимогам закону та фактичним обставинам справи та є дискримінаційним висновок організатора аукціону, відповідача ТОВ «Держзембанк», в рішенні про відмову про підписання протоколу про результати земельних торгів за лотом №1624 ID LRE001-UA-182, що переможцем земельних торгів ФГ «ГОРЯН» не надано документ, який містить відомості про структуру власності.

Позивач вважає, що ФГ «ГОРЯН» було повністю дотримано вимоги щодо подання документів, які містять відомості про його структуру власності, в яких чітко та беззаперечно ідентифіковано особу - бенефіціарного власника юридичної особи (зокрема додатково наданими скан-копіями паспорту Плащевого Сергія Петровича та довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків бенефіціара. У інформації про кінцевого бенефіціарного власника також зазначені усі необхідні відомості про юридичну особу, щодо якої подаються відомості про кінцевого бенефіціарного власника, відомості відносно самого бенефіціара, тип бенефіціарного володіння, відсоток частки статутного капіталу, відсоток права голосу.

Зазначене, на думку позивача, свідчить про відсутність підстав для прийняття рішення про відмову у підписанні договору суборенди землі за результатами проведення земельних торгів за лотом №1624 ID LRE001-UA-182 з переможцем земельних торгів ФГ «ГОРЯН», що свідчить про його незаконність. Наслідком прийняття оспорюваного наказу стала протиправна дискваліфікація ФГ «ГОРЯН» та визнання торгів такими, що не відбулися.

На підставі повно і всебічно з`ясованих обставин справи, на які сторони посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам сторін, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.134 Земельного Кодексу України встановлено обов`язковість передачі земельних ділянок державної чи комунальної власності у користування на конкурентних засадах (на земельних торгах), земельні ділянки державної чи комунальної власності передаються в користування (оренду, суперфіцій, емфітевзис) окремими лотами на конкурентних засадах (на земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.1 ст.135 Земельного Кодексу України порядок проведення земельних торгів, визначений цим Кодексом, є обов`язковим у разі, якщо на земельних торгах здійснюється, зокрема, продаж земельних ділянок державної та комунальної власності, передача їх у користування за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Відповідно до ч.2 ст.135 Земельного Кодексу України земельні торги проводяться у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу ціну за придбання прав емфітевзису, суперфіцію, або найвищий розмір орендної плати, зафіксовані під час проведення земельних торгів (далі - цінова пропозиція).

Земельні торги проводяться в електронній торговій системі, адміністратором якої є визначений Кабінетом Міністрів України суб`єкт господарювання державного сектору економіки.

Протокол про результати земельних торгів та договір, що укладається за результатами проведення земельних торгів (крім договору купівлі-продажу земельної ділянки), підписуються за допомогою кваліфікованого електронного підпису з урахуванням вимог Закону України Про електронні довірчі послуги.

Учасник земельних торгів - це фізична або юридична особа, яка розмістила в електронній торговій системі документи, зазначені в ч.7 ст.137 Земельного Кодексу України, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зробила закриту цінову пропозицію і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, виставленою на земельних торгах.

Переможець земельних торгів - це учасник, який подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі якщо ним зроблено щонайменше один крок торгів (крім випадку, встановленого абзацом третім частини п`ятої статті 138 цього Кодексу), у випадках, встановлених частиною сімнадцятою статті 137 цього Кодексу, - учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблено щонайменше один крок торгів, а в разі однакових цінових пропозицій - учасник, який подав раніше цінову пропозицію, за умови відсутності його відмови від очікування.

Частиною 1 статті 137 Земельного Кодексу України передбачено, що технічні вимоги до підготовки до проведення та проведення земельних торгів, встановлення та оприлюднення їх результатів, визначення розміру, порядку сплати, повернення реєстраційних, гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачується переможцем аукціону оператору електронного майданчика, встановлюються Кабінетом Міністрів України. Організатор земельних торгів через особистий кабінет публікує в електронній торговій системі оголошення про проведення земельних торгів, до якого додаються документи та матеріали на лот (документація), що підтверджують виконання вимог, визначених частиною третьою статті 135 і частиною першою статті 136 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.137 Земельного Кодексу України в оголошенні про проведення земельних торгів щодо кожного лота зазначаються: а) найменування організатора земельних торгів; б) місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер; в) цільове призначення земельної ділянки; г) умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, прав емфітевзису, суперфіцію, договору оренди, суборенди землі, суперфіцію, емфітевзису, що укладається на земельних торгах; ґ) стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію, або стартовий розмір плати за користування земельною ділянкою; д) містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов`язаних із забудовою; е) час проведення земельних торгів з урахуванням вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України; є) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, що сплачують учасники, порядок їх сплати; ж) найменування, веб-сайти та номери рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків, що зазначаються шляхом посилання на веб-сайт адміністратора електронної торгової системи; з) прізвище, власне ім`я та по батькові, посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами та матеріалами щодо лота; и) проект договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни та зазначення особи покупця (орендаря (суборендаря), емфітевта, суперфіціарія), а в разі продажу на земельних торгах прав емфітевзису, суперфіцію за рішенням емфітевта, суперфіціарія - також копія договору емфітевзису, суперфіцію; і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів; ї) фотографічні зображення земельної ділянки, копії документів та матеріалів на лот; й) особа, яка має переважне право на купівлю земельної ділянки (у разі проведення аукціону з продажу такої земельної ділянки); к) номери банківських рахунків для внесення плати за придбаний лот; л) інші відомості про лот, які організатор торгів вважає за потрібне розмістити в оголошенні про проведення земельних торгів.

Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення земельних торгів (ч.6 ст.137 Земельного Кодексу України).

Частиною 7 статті 137 Земельного Кодексу України передбачено, що особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі: а) заяву про участь у земельних торгах, підписану кваліфікованим електронним підписом; б) для юридичної особи - копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або копію документа про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчену згідно із законодавством держави його видачі, перекладену українською мовою (для юридичної особи - нерезидента), інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності; для громадянина України, фізичної особи-підприємця - копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); для іноземних громадян та осіб без громадянства - інформацію про прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності), громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в державі, громадянином (підданим) якої є особа, копію документа, що посвідчує особу. Копії зазначених документів засвідчуються кваліфікованим електронним підписом особи, яка бажає взяти участь у торгах; в) документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків), а в разі проведення земельних торгів з продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення - документи, що підтверджують сплату таких платежів з рахунку особи, яка бажає взяти участь у торгах, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом).

Представник фізичної чи юридичної особи також розміщує документи, що підтверджують його право діяти від імені учасника торгів. Заява про участь у земельних торгах та додані до неї документи учасника можуть бути подані до закінчення кінцевого строку подання заяв про участь у земельних торгах, встановленого електронною торговою системою автоматично упродовж дня, що передує дню проведення земельних торгів, з урахуванням вимог, визначених Кабінетом Міністрів України.

Частиною 15 ст.137 Земельного Кодексу України встановлено, що протокол про результати земельних торгів формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення торгів в електронній формі. У протоколі про результати земельних торгів обов`язково зазначаються: а) відомості про земельну ділянку; б) кількість та відомості про учасників земельних торгів; в) стартова ціна продажу земельної ділянки, права емфітевзису, суперфіцію або стартовий розмір орендної (суборендної) плати за користування земельною ділянкою; г) ціна за земельну ділянку, прав емфітевзису, суперфіцію або розмір орендної (суборендної) плати за користування земельною ділянкою, запропоновані переможцем земельних торгів та іншими учасниками, або інформація про те, що земельні торги закінчилися без визначення переможця; ґ) найменування (для юридичної особи), прізвище, власне ім`я, по батькові (для фізичної особи) переможця земельних торгів; д) інформація про авторизований електронний майданчик, через який переможцем земельних торгів придбано земельну ділянку або право на неї.

Протокол про результати земельних торгів та договір за результатами проведення земельних торгів (крім договору купівлі-продажу земельної ділянки) підписуються організатором та переможцем торгів шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до абз.9 ч.7 ст.137 Земельного Кодексу України, якщо земельні торги проводяться щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, особа, яка бажає взяти участь у таких торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі також документи, що підтверджують її відповідність вимогам ст.130 цього Кодексу. Перелік таких документів встановлює Кабінет Міністрів України.

22.09.2021 Постановою №1013 Кабінету Міністрів України Деякі питання підготовки та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису) затверджені Вимоги щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суборенди, суперфіцію, емфітевзису) (надалі Вимоги №1013).

Пунктом 1 Вимог №1013 визначено порядок функціонування та адміністрування електронної торгової системи; технічні вимоги до реалізації переважного права купівлі земельної ділянки у власність у разі продажу її через електронний аукціон; порядок відшкодування переможцем земельних торгів витрат (видатків), здійснених на підготовку лота для продажу на земельних торгах; розміру, порядку сплати та повернення винагороди, що сплачується переможцем земельних торгів оператору електронного майданчика; строк повернення оператором електронного майданчика всім учасникам земельних торгів, які не визнані переможцями, сплачених сум гарантійних внесків; технічні вимоги щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів, встановлення та оприлюднення їх результатів, визначення розміру, порядку сплати, повернення реєстраційних, гарантійних внесків учасників та винагороди, що сплачується переможцем аукціону оператору електронного майданчика; форми документації щодо лота земельних торгів для розміщення в електронній торговій системі; перелік документів, що підтверджують відповідність особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, вимогам ст.130 Земельного Кодексу України; вимоги до заяви про участь у земельних торгах; порядок визначення статусу учасника земельних торгів; порядок реєстрації учасників для участі в земельних торгах; порядок підписання організатором та переможцем торгів шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів протоколу про результати земельних торгів та договору за результатами проведення земельних торгів; строк перерахування суми гарантійного внеску оператором електронного майданчика, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні бюджетні рахунки у разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності, прав суперфіцію, емфітевзису на неї, проведення земельних торгів з набуття права оренди такої земельної ділянки; порядок та строк сплати переможцем земельних торгів ціни продажу земельної ділянки, плати за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на земельних торгах, а також суми витрат на підготовку лота до продажу відповідно до положень Кодексу.

Відповідно до п.29 Вимог №1013 під час реєстрації для участі в земельних торгах потенційний покупець через свій особистий кабінет заповнює електронну форму, подає в довільній формі заяву про участь у земельних торгах, на яку накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, і завантажує електронні копії документів, передбачені частиною сьомою статті 137 Кодексу.

Якщо потенційний покупець бажає взяти участь у земельних торгах щодо земельної ділянки сільськогосподарського призначення, він подає також документи, що підтверджують його відповідність вимогам ст.130 цього Кодексу, згідно з Додатком 2.

Згідно пункту 2 Вимог №1013 потенційним покупцем визначено особу, яка бажає взяти участь у земельних торгах з продажу земельної ділянки або прав користування нею (оренда, суборенда, суперфіцій, емфітевзис).

Додатком 2 до Вимог №1013 передбачено, що відповідно до абз.9 ч.7 ст.137 Земельного Кодексу України потенційні покупці разом із заявою про участь в земельних торгах також подають копії таких документів: документи, які містять відомості про структуру власності (якщо потенційним покупцем є юридична особа); документи, що підтверджують громадянство учасників (акціонерів, членів) та бенефіціарного власника (якщо потенційним покупцем є юридична особа); документи, що підтверджують джерела походження коштів, зокрема: декларація про майновий стан і доходи; декларація про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру/декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого самоврядування; річна (квартальна, інша) фінансова та/або податкова звітність юридичної особи - набувача та фізичної особи - підприємця (за наявності), що отримана нотаріусом безпосередньо від набувача (баланс, витяги, що містять дані про прибутки та збитки господарської діяльності клієнта, податкова декларація з додатками); фінансова звітність юридичної особи - набувача, що оприлюднена відповідно до вимог законодавства; інші документи, що підтверджують джерела походження коштів; документи про перебування у шлюбі (чи його розірвання), у тому числі зареєстрованому за кордоном, та про набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення на праві спільної сумісної власності подружжя (у разі наявності, якщо потенційним покупцем є фізична особа); документ, що містить інформацію щодо юридичних осіб, права на частку у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді, акції, паї яких потенційний покупець, має із обов`язковим зазначенням найменування юридичної особи, ідентифікаційного коду юридичної особи, розміру належної йому частки у статутному (складеному) капіталі, у пайовому фонді, та/або кількість належних йому акцій, паїв (у разі наявності, якщо потенційним покупцем є фізична особа); документи, які підтверджують право власності учасника земельних торгів на земельні ділянки сільськогосподарського призначення (у разі наявності таких прав).

Відповідно до ч.15 ст.137 Земельного Кодексу України, протокол про результати земельних торгів формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення торгів в електронній формі.

Відповідно до ч.16 ст.137 Земельного Кодексу України протокол про результати земельних торгів та договір за результатами проведення земельних торгів (крім договору купівлі-продажу земельної ділянки) підписуються організатором та переможцем торгів шляхом накладення кваліфікованих електронних підписів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Переможець земельних торгів підписує протокол про результати земельних торгів протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою. Організатор земельних торгів підписує протокол про результати земельних торгів протягом шести робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою.

Протокол про результати земельних торгів є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, прав емфітевзису, суперфіцію, договорів оренди, суборенди землі, емфітевзису, суперфіцію.

Згідно з ч.19 ст.137 Земельного Кодексу України організатор земельних торгів не підписує протокол торгів, не укладає договір за результатами проведення земельних торгів з переможцем торгів, який: а) не відповідає встановленим цим Кодексом вимогам до особи, яка може набувати земельну ділянку або права на неї; б) не подав документи або відомості, обов`язковість подання яких встановлена частиною сьомою цієї статті, та/або в зазначених документах наявні неправдиві відомості; в) не отримав погодження Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України, встановленого частиною двадцять третьою цієї статті.

Не можуть бути підставою для прийняття рішення про відмову в підписанні протоколу про результати земельних торгів та подальшому укладенні договору за результатами проведення земельних торгів технічні, орфографічні та інші помилки у заяві про участь у земельних торгах або в документах та матеріалах, що подаються разом із такою заявою, які не впливають на зміст відповідного документа.

Відповідно до п.49 Вимог №1013 організатор земельних торгів приймає рішення про відмову у підписанні протоколу про результати земельних торгів, про відмову у підписанні договору за результатами проведення земельних торгів з переможцем торгів, який: не відповідає встановленим Кодексом вимогам до особи, яка може набувати земельну ділянку або права на неї; не подав документи або відомості, обов`язковість подання яких встановлена ч.7 ст.137 Земельного Кодексу України, та/або в зазначених документах наявні неправдиві відомості; не отримав погодження Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України у випадках, встановлених Кодексом.

Для участі у земельних торгах за лотом №LRE001- UA-182 з передачі в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 98,9400 га, що розташована на території Новоодеської міської територіальної громади Миколаївського (Новоодеського) району Миколаївської області, кадастровий номер :07:002:0051, цільове призначення - 01.09 Для дослідних і навчальних цілей, ФГ «ГОРЯН» через свій електронний кабінет на електронному майданчику подало та завантажило такі документи (https://auction.e-tender.ua/aukciony/№LRE001-UA-182):

- Заява на участь. 19.12.2024 16:42;

- Копія паспорта або документа, що посвідчує особу: Паспорт ОСОБА_1 19.12.2024 16:42;

- Копія ІПН: ІПН Плащевой С.П. 19.12.2024 16:42;

- Копія витягу з ЄДРПОУ або документ про реєстрацію у державі місцезнаходження: Витяг на 27.08.24. 18.12.2024 10:25;

- Документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску: Реєстрац внесок 46182. 18.12.2024 10:25;

- Документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску: гарант внесок 46182. 18.12.2024 10:25;

- Інформація про кінцевого бенефіціарного власника кінцевий бенефіціар. 18.12.2024 13:22;

- Документи що підтверджують відповідність вимогам: Наказ. 18.12.2024 10:25;

- Документи що підтверджують відповідність вимогам: Рішення. 18.12.2024 10:25;

- Документи що підтверджують відповідність вимогам: Довідка про право власності на зем ділянки 46182. 18.12.2024 18:09;

- Документи що підтверджують відповідність вимогам: довідка про відсутність санкцій. 18.12.2024 13:22;

- Документи що підтверджують відповідність вимогам: S0110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства14391 (1). 18.12.2024 13:22;

- Документи що підтверджують відповідність вимогам: структура власності. 18.12.2024 13:22;

- Документи що підтверджують відповідність вимогам: Статут. 18.12.2024 10:25.

20.12.2024 в електронній системі «Прозорро.Продажі» на платформі електронного майданчика ТОВ «Центр аукціонів «ЮА Ленд» відбулися земельні торги у формі електронного аукціону за лотом №LRE001- UA-182 з передачі в суборенду земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності строком на 14 років, площею 98,9400 га, що розташована на території Новоодеської міської територіальної громади Миколаївського (Новоодеського) району Миколаївської області, кадастровий номер :07:002:0051, цільове призначення - 01.09 Для дослідних і навчальних цілей.

Переможцем земельних торгів у формі електронного аукціону за лотом №LRE001- UA-182 визначено Фермерське господарство «ГОРЯН» (ідент.код 38262491).

Відповідно до п.51 Вимог №1013, у межах строку, встановленого для підписання та оприлюднення організатором протоколу про результати земельних торгів, організатор перевіряє електронні копії документів переможця земельних торгів, поданих ним згідно ст.137 Земельного Кодексу України, щодо відповідності вимогам Кодексу.

Як зазначає ТОВ Держзембанк, перевіркою було встановлено, що переможцем земельних торгів - юридичною особою ФГ «ГОРЯН», , через особистий кабінет електронного майданчика не надано документу, який містить відомості про структуру власності. Подане позивачем Схематичне зображення структури власності ФГ «ГОРЯН», не відповідає вимогам п.8 Положення про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 №163 (надалі Положення №163), за яким не можливо ідентифікувати особу бенефіціарного власника юридичної особи, а у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань станом на 27.08.2024 не зазначається опис здійснення вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи (прямий та/або непрямий). Відомості про структуру власності: відомості відсутні. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи: відомості відсутні.

Тобто, на думку ТОВ Держзембанк, вказані документи не є належним у розумінні діючого в Україні законодавства.

За результатами проведеної перевірки, ТОВ Держзембанк зроблено висновок, що переможцем торгів не подано документи або відомості, обов`язковість подання яких встановлена ч.7 ст.137 Земельного Кодексу України для участі в аукціоні щодо передачі в суборенду земельної ділянки з кадастровим номером :07:002:0051.

08.01.2025 ТОВ Держзембанк, з посиланням на норми ст.137 Земельного кодексу України, Вимог щодо підготовки до проведення та проведення земельних торгів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними (оренди, суперфіцію, емфітевзису), затверджених постановою Кабінету Міністрів України №1013 від 22.09.2021, провело перевірку електронних копій документів переможця, за результатами якої ухвалило рішення про відмову у підписанні договору суборенди землі за результатами проведення земельних торгів за лотом №1624 ID LRE001-UA-182 з переможцем земельних торгів ФГ «ГОРЯН» з подальшою дискваліфікацією, оскільки позивачем подано документи, які не є належними у розумінні діючого в Україні законодавства та не відображають структури власності ФГ «ГОРЯН».

У завантаженому позивачем до електронного кабінету Схематичному зображенні структури власності міститься наступна інформація:

«ФГ «ГОРЯН»

100% статутного капіталу

Україна,

Голова ФГ «ГОРЯН» ОСОБА_1 ».

Саме оцінка належності виконання позивачем, як потенційним покупцем, вимог щодо подання разом із заявою про участь в земельних торгах документів, які містять відомості про структуру власності, стала підставою для прийняття відповідачем-1 спірного рішення від 08.01.2025 про відмову від підписання протоколу за результатами земельних торгів за лотом №LRE001- UA-182 від 20.12.2024, оскільки щодо решти документів поданих ФГ «ГОРЯН» на виконання вимог абз.9 ч.7 ст.137 Земельного Кодексу України, ТОВ Держзембанк при перевірці не було висловлено зауважень.

Позивач зазначає, що ФГ «ГОРЯН» для участі в аукціоні були подані документи, зміст яких, разом з відомостями наданими у Схематичному зображенні структури власності, вказує на дотримання позивачем ч.7 ст.137 Земельного кодексу України, зокрема, позивачем були надані: 1) Паспорт ОСОБА_1 ; 2) ІПН ОСОБА_1 ; 3) Витяг на 27.08.24.

Відповідачем-1 факт подання позивачем зазначених документів не заперечується.

При дослідженні вміщених позивачем до електронного кабінету доказів судом встановлено наступне.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань станом на 27.08.2024, у Переліку засновників (учасників) юридичної особи Фермерське господарство «ГОРЯН» () значиться:

- ОСОБА_2 , громадянство: Україна, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Розмір частки засновника (учасника): 200000,00. Кінцевий бенефіціарний власник контролер - ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 .

У розділі Витягу «Відомості про структуру власності»: Відомості відсутні.

У розділі Витягу «Інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи»: Відомості відсутні.

Позивач також зазначає, що для участі у земельних торгах ним було подано копію паспорту ОСОБА_1 та довідку про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків ОСОБА_1 .

Приписами Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб №2571-ІХ та Закону України від 06.12.2019 №361-ІХ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення визначено, що структура власності юридичної особи це інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність. Така інформація подається у формі схематичного зображення та повинна, зокрема, відображати всіх осіб, які прямо або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами володіють юридичною особою або мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи, а також відсоток корпоративних прав, що їм належить.

Таким чином, основною метою вимоги до потенційних покупців, щодо подання довідки про структуру власності, є вдосконалення механізму отримання інформації про кінцевих бенефіціарних власників, у т.ч. характеру та міри прямого вирішального впливу на діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього володіння фізичними особами ключовою часткою статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи, розміру відсотків корпоративних прав, що їм належать.

Суд вказує, що із Схематичного зображення структури власності, яка подавалась ФГ «ГОРЯН» для участі в аукціоні, взагалі не можливо встановити кінцевого бенефіціарного власника такого фермерського господарства.

Частиною 7 статті 137 Земельного Кодексу України передбачено, що особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, подає через особистий кабінет в електронній торговій системі інформацію про кінцевого бенефіціарного власника, а Додатком 2 до Вимог №1013 передбачено наступне: Відповідно до абзацу дев`ятого частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України потенційні покупці разом із заявою про участь в земельних торгах також подають копії таких документів: документи, які містять відомості про структуру власності (якщо потенційним покупцем є юридична особа);….

Тобто вказані нормативні акти передбачають, що відомості про структуру власності юридичної особи можуть міститься у декількох документах, які у сукупності можуть надати організатору аукціону відповідну об`єктивну інформацію з офіційних джерел.

Ідентифікаційні данні ОСОБА_1 дійсно містяться у копії паспорту ОСОБА_1 та довідці про присвоєння ОСОБА_1 реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

У Витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань станом на 27.08.2024, у Переліку засновників (учасників) юридичної особи Фермерське господарство «ГОРЯН» () значиться кінцевим бенефіціарним власником контролером - ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 .

При цьому, інформація щодо ознак прямого вирішального впливу на діяльність юридичної особи шляхом безпосереднього володіння фізичною особою ключовою часткою статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи містяться у відомостях про таку юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у т.ч. щодо розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) та розміру частки кожного із засновників (учасників).

Судом встановлено, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стосовно Фермерського господарства «ГОРЯН» () відсутні відомості про структуру власності та відсутні відомості щодо частки ОСОБА_1 у статутному (складеному) капіталі Фермерського господарства «ГОРЯН».

За вказаних обставин, суд вважає, що організатор аукціону ТОВ «Держзембанк» не мав можливості, ні з наданих позивачем для участі в аукціоні документів, ні з офіційних джерел, отримати відповідну об`єктивну інформацію про структуру власності Фермерського господарства «ГОРЯН», зокрема відомостей про структуру власності та відомостей щодо частки ОСОБА_1 у статутному (складеному) капіталі Фермерського господарства «ГОРЯН», оскільки такі відомості в офіційних джерелах відсутні.

За такого, суд вважає що ТОВ «Держзембанк» 08.01.2025 прийнято правомірне рішення про відмову у підписанні Договору суборенди землі за результатами проведення земельних торгів за лотом №1624 ID LRE001-UA-182 з переможцем земельних торгів Фермерським господарством ГОРЯН.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що у задоволенні позовної вимоги про визнання незаконним і скасування вказаного рішення, - слід відмовити.

Також, суд відмовляє у задоволенні вимоги про стягнення з ТОВ ЦЕНТР АУКЦІОНІВ ЮА ЛЕНД сплаченої позивачем суми гарантійного внеску у розмірі 88138,02 грн, оскільки вказана вимога є похідною від первісної вимоги про визнання незаконним і скасування рішення ТОВ «Держзембанк» від 08.01.2025 про відмову у підписанні Договору суборенди землі за результатами проведення земельних торгів за лотом №1624 ID LRE001-UA-182 з переможцем земельних торгів Фермерським господарством ГОРЯН.

У відповідності до ст.129 ГПК України у разі відмови в позові судові витрати підлягають покладенню на позивача.

Керуючись ст.ст.73, 74, 76-79, 91, 129, 210, 220, 232, 233, 238, 240, 241 ГПК України, суд,-

В И Р І Ш И В:

1. В задоволенні позову відмовити.

Рішення суду, у відповідності до ст.241 ГПК України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно ч.1 ст.254 ГПК України, учасники справи, особи, які не брали участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх права та обов`язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду - якщо апеляційна скарга подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Згідно ст.257 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повне судове рішення складено 29.08.2025.

Суддя М.В.Мавродієва