ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.08.2025 Справа № 914/40/22

Господарський суд Львівської області у складі судді Морозюка А.Я.,

розглянувши заяву Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор», м. Київ

про грошові вимоги до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Фаворит на суму 2 094 626 115 грн. 44 коп.

у справі за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгарант, м. Київ

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Фаворит (81324, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Волиця, вул. Елеваторна, буд.1, ідентифікаційний код 31524633)

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгарант звернулось до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Фаворит (81324, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Волиця, вул. Елеваторна, буд.1, ідентифікаційний код 31524633) в порядку норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою суду від 10.01.2022 р. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгарант про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Фаворит - прийнято до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 25.01.2022 р.

Ухвалою суду від 25.01.2022 р. відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Фаворит; визнано вимоги кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгарант - в розмірі 318 510 015 грн. 47 коп. основного боргу та 24 810 грн. 00 коп. - судового збору; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Плесканку Олега Володимировича; встановлено розпоряднику майна арбітражному керуючому Плесканці Олегу Володимировичу грошову винагороду в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень; попереднє засідання суду призначено на 22.03.2022 р.

Оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Фаворит оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 04.02.2022 р. за №68261.

Розгляд справи в попередньому засіданні відкладався з підстав викладених у відповідних ухвалах суду. Національним банком України було подано апеляційну скаргу на ухвалу суду від 25.01.2022 р. про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Фаворит.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 25.05.2022 р., задоволено апеляційну скаргу Національного банку України; ухвалу Господарського суду Львівської області від 25.01.2022 у справі №914/40/22 скасовано; прийнято нове рішення - відмовити у відкритті провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Фаворит.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 26.10.2022 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Фінгарант задоволено частково. Постанову Західного апеляційного господарського суду від 25.05.2022 по справі №914/40/22 скасовано. Справу № 914/40/22 направлено на новий розгляд до Західного апеляційного господарського суду.

За результатами нового розгляду справи постановою Західного апеляційного господарського суду від 16.11.2023 ухвалу Господарського суду Львівської області від 25 січня 2022 року у справі №914/40/22 залишено без змін, апеляційну скаргу Національного банку України без задоволення.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 07.03.2024 касаційну скаргу Національного банку України залишено без задоволення. Постанову Західного апеляційного господарського суду від 16.11.2023 та ухвалу Господарського суду Львівської області від 25.01.2022 у справі №914/40/22 залишено без змін.

Ухвалою суду від 22.04.2024 попереднє засідання суду призначено на 28.05.2024. Ухвалою суду від 28.05.2024 продовжено строк проведення попереднього засідання суду; попереднє засідання суду відкладено.

Ухвалою суду від 19.09.2024 визначено розмір та перелік визнаних судом вимог кредиторів на загальну суму 3 575 960 929 грн. 80 коп., що підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Фаворит; підсумкове засідання суду призначено на 21.01.2025.

Ухвалою суду від 21.01.2025 продовжено строки процедури розпорядження майном боржника та дії мораторію на задоволення вимог кредиторів; підсумкове засідання суду відкладено на 08.04.2025. Ухвалою суду від 08.04.2025 підсумкове засідання відкладено на 19.08.2025.

На адресу суду надійшла заява Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор» про грошові вимоги до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Фаворит на суму 2 094 626 115 грн. 44 коп. (сформована в системі «Електронний суд» 18.08.2025).

Згідно ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до абзаців 6, 9 ч. 3 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, заява кредитора має містити виклад обставин, що підтверджують вимоги до боржника, та їх обґрунтування; до заяви кредитора з вимогами до боржника в обов`язковому порядку додаються, зокрема, документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника.

Вимоги кредитора обґрунтовані заборгованістю за трьома кредитними договорами, а саме: за кредитним договором № 010/11/153 від 30 вересня 2013 року, укладеним між ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» та ПП «Газпостач» , на суму 622 752 251,80 грн.; за кредитним договором №010/11/156 від 30 вересня 2013 року, укладеним між ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» та ТОВ «Кіровський ЛТД» на суму 818 953 682,66 грн. та за кредитним договором №010/11/146 від 23 вересня 2013 року, укладеним між ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» та ТОВ «Магніт» на суму 652 920 180,98 грн.

Проте, жодного із зазначених кредитних договорів до заяви не додано.

Кредитор у заяві покликається на те, що на підставі Договору №1 про відступлення прав вимоги від 09 червня 2021 року, належні первісному кредитору (ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива») вимоги за кредитними договорами, відступлені на користь АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор», як Новому кредитору, в підтвердження чого долучив до заяви додаток №1 до договору відступлення.

Однак, додаток №1 до договору №1 відступлення права вимоги поданий у нечитабельному вигляді, з нього неможливо зрозуміти, заборгованість за якими договорами і на яку суму відступається.

Також, у заяві зазначено, що до АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор» на підставі Договору про відступлення забезпечення від 09.06.2021 р., посвідченого приватним нотаріусом за реєстр. №966, перейшло право вимоги за іпотечними договорами від 30.10.2014 реєстровий №1536 та №1537. У пункті 2 договору зазначено, що Новий кредитор набуває права вимоги за Договорами забезпечення, включаючи право вимагати належного виконання боржником за договорами забезпечення, сплати боржником грошових коштів, процентів у розмірах, вказаних у Додатку №1 до цього договору.

Проте, Додатку №1 до договору про відступлення прав за договором забезпечення від 09.06.2021, який би вказував на перехід права за іпотечними договорами до АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор», до заяви не додано.

Окрім цього, відповідно до абз. 8 ч. 3 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства заява кредитора має містити інформацію про заінтересованість кредитора стосовно боржника.

Статтею 1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що заінтересовані особи стосовно боржника це - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство; особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним; а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими. Для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому значенні, як і заінтересовані особи стосовно боржника. Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника.

Однак, в заяві відсутня інформація щодо заінтересованості заявника щодо Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Фаворит.

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд не пізніше п`яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог цього Кодексу, господарський суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху. В ухвалі про залишення заяви без руху суд повідомляє заявнику про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов`язаний їх усунути, який не може перевищувати п`яти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху.

Оскільки до заяви Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор» про грошові вимоги кредитора до боржника, в порушення вимог ч. 3 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, додано не всі документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника, та відсутня інформація про заінтересованість кредитора стосовно боржника, суд вважає за необхідне надати кредитору строк для усунення недоліків.

Відповідно до ч. 2 ст. 46 Кодексу України з процедур банкрутства, якщо конкурсний кредитор усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до суду. В іншому разі господарський суд постановляє ухвалу про повернення заяви.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 2, 45, 46 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 3, 12, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор» про грошові вимоги до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю Торгова мережа Фаворит на суму 2 094 626 115 грн. 44 коп. залишити без руху.

2. Встановити заявнику Акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Фавор» строк у 5 календарних днів з дня вручення цієї ухвали для усунення зазначених в ухвалі недоліків, а саме:

- надати документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника (кредитний договір № 010/11/153 від 30 вересня 2013 року, укладений між ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» та ПП «Газпостач» на суму 622 752 251,80 грн.; кредитний договір №010/11/156 від 30 вересня 2013 року, укладений між ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» та ТОВ «Кіровський ЛТД» на суму 818 953 682,66 грн., кредитний договір №010/11/146 від 23 вересня 2013 року, укладений між ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» та ТОВ «Магніт» на суму 652 920 180,98 грн.; читабельну копію додатку №1 до договору №1 відступлення прав вимоги від 09.06.2021; копію додатку №1 до договору про відступлення прав за договором забезпечення від 09.06.2021);

- надати інформацію про заінтересованість кредитора стосовно боржника.

3. У разі невиконання цієї ухвали у встановлений судом строк, суд постановляє ухвалу про повернення заяви.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання і окремо оскарженню не підлягає.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Суддя Морозюк А.Я.