ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

28.08.2025м. ДніпроСправа № 904/5115/24
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Кліринг Фінанс" (49005, м.Дніпро, вул.Сімферопольська, буд.21, ідентифікаційний номер юридичної особи 43955101)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне проектне бюро "Новий дім" (49000, м.Дніпро, вул.Робоча, буд.164 Б, ідентифікаційний номер юридичної особи 41416171)

про визнання банкрутом

Суддя Суховаров А.В.

за участю секретаря судового засідання Рибалка Г.Д.

Представники:

від кредитора: Родько О.А. - посв. адв .№ЗП001351 від 31.07.2017, ТОВ "АВ Метал Груп"

від боржника: ліквідатор не з`явився

від ГУ ДПС у Дніпропетровській області: Михайленко О.І., посв. ОН №001908 від 13.09.2024, представник ГУ ДПС у Дніпропетровській області

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває на стадії ліквідації справа №904/5115/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне проектне бюро "Новий дім" (49000, м.Дніпро, вул.Робоча, буд.164 Б, ідентифікаційний номер юридичної особи 41416171).

Повноваження ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне проектне бюро "Новий дім" виконує арбітражний керуючий Венська Оксана Олександрівна (свідоцтво №174 від 24.04.2013).

16.06.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вх.№25779/25 від 16.06.2025), за змістом якого заявник просить суд:

- зобов`язати арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну, свідоцтво №174 від 24.04.2013 (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд.62, а/с 162) провести аналіз фінансового становища боржника на предмет наявності або відсутності ознак фіктивного банкрутства, зокрема перевірити реальність вимог кредитора;

- зобов`язати ліквідатора - арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну, свідоцтво №174 від 24.04.2013 (49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд.62, а/с 162) закрити рахунки, надати інформацію про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках, ліквідаційний баланс, документи, підтверджуючі інформацію надану у балансі (у т.ч., що підтверджують кредиторську заборгованість), результати проведеної інвентаризації основних фондів, нематеріальних активів, ТМЦ, коштів тощо, надати документи фінансово - господарської діяльності за період з дати останньої перевірки, або з 01.01.2018 по дату їх надання до контролюючого органу;

- врахувати надану інформацію при вирішення питання про ліквідацію банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне проектне бюро "Новий дім" (49000, м.Дніпро, вул.Робоча, буд.164 Б, ідентифікаційний номер юридичної особи 41416171);

- до отримання від ліквідатора документів та проведення перевірки працівниками Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, не затверджувати ліквідаційний баланс банкрута та не приймати рішення про припинення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне проектне бюро "Новий дім" (49000, м.Дніпро, вул.Робоча, буд.164 Б, ідентифікаційний номер юридичної особи 41416171).

Ухвалою суду від 19.06.2025 призначено судове засідання на 29.07.2025 о 10:30год. для розгляду клопотання Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вх.№25779/25 від 16.06.2025).

28.07.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне проектне бюро "Новий дім", за змістом якого ліквідатор зазначає про перебування 29.07.2025р. о 10-30 год. в іншому судовому засіданні в Господарському суді Запорізької області, у зв`язку з чим просить суд відкласти судове засідання для розгляду клопотання Головного управління ДПС у Дніпропетровській області у справі №904/5115/24 на іншу дату.

28.07.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вх.№32773/25 від 28.07.2025), за змістом якого заявник просить суд зобов`язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне проектне бюро "Новий дім" (49000, м.Дніпро, вул.Робоча, буд.164 Б, ) арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну (свідоцтво №174 від 24.04.13, адреса 49000, м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького, буд.62, а/с 162, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) надати Головному управлінню ДПС у Дніпропетровській області бухгалтерську та іншу документацію, необхідну для проведення документальної позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне проектне бюро "Новий дім" () з питань дотримання вимог податкового, валютного законодавства та іншого законодавства за період з 01.07.2024 по теперішній час та законодавства щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.07.2024 по теперішній час, зокрема, але не виключно:

- статут, зміни до статуту, рішення (протоколи, накази) про створення, рішення (протоколи, накази) про припинення;

- наказ про облікову політику підприємства;

- накази на призначення (звільнення) посадових осіб;

- документи, підтверджуючі формування статутного фонду, а також документи, які підтверджують його розформування у зв`язку із ліквідацією, розрахунки із засновниками;

- первинні документи по касі та додатки до неї; авансові звіти з додатками;

- договори, контракти, угоди, специфікації, інвойси, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, тощо;

- договори купівлі-продажу товарів, про надання послуг, найму (оренди), підряду (разом з кошторисом), перевезення вантажів, зберігання тощо;

- документально оформленні повноваження на здійснення господарської операції осіб, які в інтересах платника податків одержують продукцію письмові договори, довіреності, акти керівного органу платника податків тощо;

- затверджений керівником платника податків перелік осіб, які мають право давати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарської операції пов`язаної з відпуском (витрачанням) грошових коштів і документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна;

- первинні документи щодо придбання (одержання)/продажу (поставки) товарів або послуг накладні, акти прийому передачі, надання тощо з урахуванням наявності типових форм та галузевої специфіки, при надходженні матеріалів від постачальників чи з переробки прибутковий ордер топової форми М-4, а також акти приймання продукції за кількістю та якістю;

- первинні документи щодо транспортування продукції з урахуванням наявності типових форм та галузевої специфіки (товарно-транспортні накладні, перевізні документи (накладні) на перевезення вантажів залізничним транспортом, тощо), а також інформації щодо вантажно-розвантажувальних робіт;

- первинні та інші документи щодо обліку руху активів всередині підприємства;

- інші облікові документи вузькогалузевого характеру, що відповідно до нормативних актів застосовуються в окремій сфері діяльності;

- розрахункові документи платіжні доручення, платіжні вимоги - доручення,розрахункові чеки, векселі;

- регістри бухгалтерського обліку, до яких перенесено інформацію із запитуваних первинних документів та регістри бухгалтерського обліку операції по коштах, розрахунках і поточних зобов`язаннях (10, 11, 13, 15, 28, 301, 31, 34, 361, 362, 37, 40, 44, 51, 631, 632, 68, 632, 70, 71, 79, 92, 94 та інших рахунках, задіяних у проведених фінансово-господарських операціях за перевіряємий період);

- банківські виписки по рахункам за перевіряємий період;

- інформацію щодо проведених інвентаризацій за перевіряємий період;

- документи, що підтверджують право землекористування, грошова оцінка земельних ділянок, дані земельного кадастру;

- інформація стосовно наявності зареєстрованого нерухомого майна;

- договори оренди та права власності на землю;

- фінансову і статистичну звітність та адміністративні дані, в показниках яких знайшли відображення документально оформлені господарські операції;

- документи дозвільного характеру та ліцензії щодо здійснення господарської діяльності;

- відомості про виробників придбаного ТМЦ з підтвердженням сертифікатами походження, якості, відповідності та іншими сертифікатами на придбання товару, надати копії сертифікатів;

- перелік основних фондів, які перебувають у підприємства на праві власності чи користування, їх функціональне призначення та місце розташування;

- чисельність персоналу на підприємстві з наданням пояснень щодо достатності трудових ресурсів, їх кваліфікації та спеціалізації, необхідні для виконання відповідних робіт;

- інші документи, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства.

25.08.2025 до суду надійшло клопотання ліквідатора Венської О.О. про долучення до матеріалів справи №904/5115/24 звіту ліквідатора ТОВ "Будівельно-монтажне проектне бюро "Новий дім" (ідентифікаційний номер юридичної особи 41416171) станом на 24.08.2025 з додатками.

27.08.2025 до суду надійшла заява ТОВ "Кліринг Фінанс" про розгляд справи №904/5115/24, яка призначена на 28.08.2025 без участі представника кредитора ТОВ "Кліринг Фінанс" за наявними в матеріалах справи документами.

27.08.2025 до суду надійшла заява ТОВ "Осто-Груп" про розгляд справи №904/5115/24, яка призначена на 28.08.2025 без участі представника кредитора ТОВ "Осто-Груп".

27.08.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ліквідатора Венської О.О., за змістом якого ліквідатор зазначає про перебування 28.08.2025 об 11:00год. в іншому судовому засіданні в Господарському суді Запорізької області, у зв`язку з чим просить суд відкласти судове засідання для розгляду клопотання Головного управління ДПС у Дніпропетровській області у справі №904/5115/24 на іншу дату.

В судовому засіданні 28.08.2025 присутні представник ТОВ "АВ Метал Груп" та представник Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, інші учасники справи не забезпечили явку уповноважених представників в судове засідання, про дату, час та місце проведення засідання суду повідомені належним чином.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пситусній в судовому засіданні учасників справи, господарський суд дійшов висновку про відкладення судового засідання для розгляду клопотання Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вх.№25779/25 від 16.06.2025) та клопотання Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вх.№32773/25 від 28.07.2025).

Керуючись ст.ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.60-61 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти судове засідання на 10.09.2025 об 11:00 год. для розгляду:

- клопотання Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вх.№25779/25 від 16.06.2025).

- клопотання Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вх.№32773/25 від 28.07.2025) про зобов`язання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне проектне бюро "Новий дім" арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну надати Головному управлінню ДПС у Дніпропетровській області бухгалтерську та іншу документацію, необхідну для проведення документальної позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-монтажне проектне бюро "Новий дім" () .

Учасникам справи - надати пояснення/заперечення на клопотання Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (вх.№32773/25 від 28.07.2025), які направити відповідним учасникам справи (докази направлення надати суду).

Ухвала набирає законної сили 28.08.2025 та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 03.09.2025.

Суддя А.В. Суховаров