ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

26.08.2025м. ДніпроСправа № 904/9428/21

Розглянувши заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" №01-32/120-12 від 13.12.2024 (вх. суду №57961/24) про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93 040 195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства

до ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , відома адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

до ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )

до ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , відома адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр" (адреса: 36022, місто Полтава, вулиця Миру, будинок 12, кімната 6, )

до ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 )

до ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 )

у справі №904/9428/21

за заявою Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (50079, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" (50000, місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 49, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Дяченко А.С.

Від представників учасників справи:

Учасник справи: адвокат Шмалько Юрій Олександрович (в залі суду) - Посвідчення №1131 від 07.12.2017, представник ОСОБА_4 , Внуковського Олексія Івановича, ТОВ "Реал Стройцентр";

Учасник справи: адвокат Доненко Владислав Валерійович (в залі суду) - Посвідчення №1115 від 07.12.2017, представник - Селімова Рустама Магомедагайовича , Закірова Андрія Володимировича

Арбітражний керуючий : не з`явився;

Учасник справи : ОСОБА_5 (поза межами приміщення суду)

Кредитор : Зінченко Микола Вадимович (поза межами приміщення суду)

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/9428/21 за заявою Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест".

Справа перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Касаткін Денис Миколайович ( свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1802 від 22.06.2017).

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Касаткін Денис Миколайович звернулася до господарського суду із заявою (вх. суду №57961/24 від 16.12.2024) про покладення субсидіарної відповідальності на фізичних та юридичних осіб за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест", у якій ліквідатор банкрута просить суд стягнути з:

- ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , відома адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , відома адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр" (адреса: 36022, місто Полтава, вулиця Миру, будинок 12, кімната 6, );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" 93 040 195, 63 грн.

В період з 17.12.2024 по 03.01.2025 (включно) суддя Первушин Ю.Ю. перебував у щорічній основній відпустці.

Після виходу із відпустки, дослідивши вищевказану заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" ліквідатора - арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича, ухвалою суду від 08.01.2025 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" про покладення субсидіарної відповідальності на фізичних та юридичних осіб за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" - залишено без руху. Заявнику - ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки заяви шляхом надання доказів надсилання копії заяви з додатками на адресу фізичної особи ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ).

10.01.2025 до відділу канцелярії суду ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" Касаткін Денис Миколайович подав докази направлення копії заяви з додатками на адресу ОСОБА_3 (вх. суду №1115/25).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2025 прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" №01-32/120-12 від 13.12.2024 (вх. суду №57961/24) про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93 040 195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства і призначено розгляд в судовому засіданні на 04.02.2025 о 12:00 год.; залучено до участі в справі в частині розгляду вказаної заяви ліквідатора - Закірова Андрія Володимировича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр" (); ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

30.01.2025 через підсистему "Електронний суд" представник ОСОБА_1 подав відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93040195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства (вх. суду №4431/25).

30.01.2025 через підсистему "Електронний суд" представник ОСОБА_2 подав відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93040195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства (вх. суду №4421/25).

31.01.2025 через підсистему "Електронний суд" представник ОСОБА_4 подав відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93040195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства (вх. суду №4437/25).

31.01.2025 через підсистему "Електронний суд" представник ТОВ "Реал Стройцентр" подав відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93040195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства (вх. суду №4435/25).

31.01.2025 до відділу канцелярії суду від ОСОБА_5 надійшло клопотання щодо направлення заяви про покладання субсидіарної відповідальності та подовження строку для подання відзиву (вх. суду №4460/25). Тотожного змісту клопотання надійшло на адресу суду 03.02.2025 за вх. суду №4741/25.

03.02.2025 до відділу канцелярії суду від ОСОБА_3 надійшло клопотання щодо подовження строку для подання відзиву та відкладення розгляду справи (вх. суду №4832/25).

У судовому засіданні заслухано присутніх представників учасників справи стосовно заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93040195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства.

Заслухавши учасників справи, ухвалою суду від 04.02.2025 відкладено розгляд заяви на іншу дату, у зв`язку з необхідністю у наданні додаткового часу для ознайомлення із відзивами на заяву ліквідатора, які надійшли на адресу суду та підготовки ліквідатором відповіді на відзив.

05.02.2025 через підсистему "Електронний суд" ліквідатор Касаткін Денис Миколайович подав відповідь на відзиви від 30.01.2025 ( ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ТОВ "Реал Стройцентр") на заяву про покладення субсидіарної відповідальності (вх. суду №5151/25).

05.02.2025 до відділу канцелярії суду на виконання вимог ухвали суду від Криворізької міської ради виконавчого комітету надійшли витребувані судом документи (вх. суду №5251/25).

10.02.2025 через підсистему "Електронний суд" від представника ОСОБА_1 надійшли заперечення на відповідь на відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності (вх. суду №5824/25).

10.02.2025 через підсистему "Електронний суд" від представника ОСОБА_2 надійшли заперечення на відповідь на відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності (вх. суду №5857/25).

10.02.2025 через підсистему "Електронний суд" від представника ТОВ "Реал Стройцентр" надійшли заперечення на відповідь на відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності (вх. суду №5878/25).

10.02.2025 через підсистему "Електронний суд" від представника ОСОБА_4 надійшли заперечення на відповідь на відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності (вх. суду №5883/25).

11.02.2025 до відділу канцелярії суду на виконання вимог ухвали суду від Центрально-міського ВДВС у м.Кривому Розі КРДО Південного МУМЮ надійшли витребувані судом документи (вх. суду №6146/25).

24.02.2025 до відділу канцелярії суду на виконання вимог ухвали суду від ГУ ДПС у Дніпропетровській області надійшли витребувані судом документи (вх. суду №7915/25).

24.02.2025 до відділу канцелярії суду ліквідатор Касаткін Денис Миколайович подав для долучення до матеріалів справи звіт про діяльність за період з 17.06.2024 о 24.02.2025 (вх. суду №8013/25).

27.02.2025 через підсистему "Електронний суд" на виконання вимог ухвали суду від ГУ ДПС у Дніпропетровській області надійшли витребувані судом документи (вх. суду №8552/25).

03.03.2025 через підсистему "Електронний суд" ОСОБА_5 надіслала відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93040195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства (вх. суду №8768/25).

03.03.2025 через підсистему "Електронний суд" ліквідатор Касаткін Денис Миколайович подав клопотання про відкладення судового засідання (вх. суду №8925/25).

03.03.2025 на електронну пошту Суду ОСОБА_3 надіслав відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93040195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства (вх. суду №8875/25).

Судове засідання суду 03.03.2025 було перервано, задля збереження життя та здоров`я учасників судового процесу, оскільки у місті Дніпрі була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram каналу, що інформує про повітряну тривогу).

Враховуючи обставину дії в Україні воєнного стану, неможливість проведення судового засідання під час повітряної тривоги, ухвалою суду від 03.03.2025 призначено судове засідання суду на 25.03.2025 о 15:30 год., для подальшого розгляду заяви.

Цією ж ухвалою відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності ОСОБА_3 (вх. суду №8875/25) - повернуто без розгляду.

24.03.2025 до відділу канцелярії суду ліквідатор Касаткін Денис Миколайович подав для долучення до матеріалів справи звіт про діяльність за період з 17.06.2024 о 24.03.2025 (вх. суду №12541/25).

25.03.2025 до відділу канцелярії суду ліквідатор Касаткін Денис Миколайович подав уточнення до заяви ліквідатора боржника вих. №01-32/120-12 від 13.12.2024 (вх. суду №57961/24) про покладення субсидіарної відповідальності (вх. суду №12647/25).

Присутні у судовому засіданні учасники справи повідомили про те, що уточнення станом на день розгляду справи не отримували, а тому просили надати додатковий час для ознайомлення та подання письмових пояснень або заперечень.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників справи, ухвалою суду від 25.03.2025 відкладено розгляд заяви на 21.04.2025 о 15:30 год.

15.04.2025 через підсистему "Електронний суд" ОСОБА_1 подав клопотання про відкладення розгляду справи (вх. суду №16024/25).

21.04.2025 через підсистему "Електронний суд" ліквідатор Касаткін Денис Миколайович подав клопотання про залишення без розгляду раніше поданих уточнень вих. №01-32/88-03 від 24.03.2025 до заяви ліквідатора боржника вих. №01-32/120-12 від 13.12.2024 (вх. суду №57961/24) про покладення субсидіарної відповідальності.

У судовому засіданні ліквідатор ОСОБА_6 підтримав клопотання про залишення без розгляду та просив суд його задовольнити.

Клопотання обґрунтоване тим, що ліквідатором було з`ясовано (сертифікат про ліквідацію (CERTIFICATE OF TERMINATION) наведено в додатку) - Limited Liability Company «AMSD» (1022, Twelve Oaks Place, Suite 102, city Watkinsville, state Georgia, 30677, United States of America, TAX ID 47-4144160)/ Товариство з обмеженою відповідальністю «АМСД» (1022 Твелв Оукс Плейс, офіс 102, місто Уоткінсвілл, штат Джорджія, 30677, Сполучені Штати Америки, код 47-4144160) було ліквідовано (08.11.2021).

З урахуванням поданих ліквідатором документів, вбачається, що станом на день розгляду даної заяви в матеріалах справи містять належні докази того, що Limited Liability Company «AMSD» ліквідованою в листопаді 2024 року, що підтверджується сертифікатом про ліквідацію.

Суд також вважає за необхідне зазначити, що доказів правонаступництва суду не надано (матеріали справи не містять).

За вказаних підстав, оскільки відповідно до даних Limited Liability Company «AMSD» ліквідовано, суд дійшов висновку залишити без розгляду уточнення вих. №01-32/88-03 від 24.03.2025 до заяви ліквідатора боржника вих.№01-32/120-12 від 13.12.2024 (вх. суду №57961/24) про покладення субсидіарної відповідальності.

Під час розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності виникла необхідність у направленні ліквідатором на адреси ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ТОВ "Реал Стройцентр" копію аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 21.04.2025 уточнення вих. №01-32/88-03 від 24.03.2025 до заяви ліквідатора боржника вих.№01-32/120-12 від 13.12.2024 (вх. суду №57961/24) про покладення субсидіарної відповідальності-залишено без розгляду. Запропоновано ліквідатора Дениса Касаткіна направити на адреси ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ТОВ "Реал Стройцентр" копію аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках. Відкладено розгляд заяви на 27.05.2025 о 15:30 год.

23.05.2025 до відділу канцелярії суду ліквідатор Касаткін Денис Миколайович подав для долучення до матеріалів справи звіт про діяльність за період з 17.06.2024 о 23.05.2025 (вх. суду №22350/25).

27.05.2025 через підсистему "Електронний суд" представник ТОВ "Реал Стройцентр", Внуковського О.І. та ОСОБА_4 надіслав клопотання про розгляд справи без його участі (вх. суду №22647/25).

У судовому засіданні заслухано пояснення учасників справи стосовно отриманих від ліквідатора документів.

Ліквідатор на вимогу суду не надано належних доказів направлення на адреси ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ТОВ "Реал Стройцентр" копію аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Ураховуючи вищевказане, суд вирішив відкласти розгляд справи на 24.06.2025 о 15:30 год та повторно зобов`язати ліквідатора виконати вимоги ухвали суду від 21.04.2025. зобов`язати ліквідатора Дениса Касаткіна направити на адреси ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ТОВ "Реал Стройцентр" копію аналізу фінансово господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках. Докази направлення надати до суду. Явку ліквідатора Касаткіна Д.М. та повноважних представників ОСОБА_1 , Внуковського О.І.; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ТОВ "Реал Стройцентр" суд визнав обов`язковою.

Через систему Електронний суд 24.06.2025 24.06.2025 вх. суду № 27234/25 ліквідатор Касаткін Д.М. надав докази направлення поштовою кореспонденцією Звіту вих.№01-32/112-12 від 13.12.2024 за результатами аналізу фінансового стану банкрута, виявлення (наявності або відсутності) ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство ТОВ «ДВС-ІНВЕСТ» (з додатками) на адреси учасників провадження.

В судовому засіданні 24.06.2025 ОСОБА_5 та адвокат Доненко В.В. вказали, що отримали від ліквідатора поштове відправлення із роздруківкою в форматі який неможливо читати, оскільки, на кожному папері було втілено по 4 печатних аркуші тексту. Таким чином, роздруківка тексту є дрібною, що унеможливлює читання тексту. Крім того адвокат Доненко В.В. заявив, що направлені ліквідатором копії не було завірено відправником.

На підтвердження вказаного адвокат Доненко В.В. надав суду для огляду отримані копії.

В свою чергу ліквідатор заперечував твердження Смолдиревої О.С. та Доненко В.В., вказавши, що він направляв стандартні копії.

Заслухавши представників учасників судового засідання, суд вирішив за для забезпечення доступу до матеріалів справи всіх учасників провадження запропонувати ліквідатору копію звіту від 13.12.2024 за результатами фінансового аналізу стану банкрута направити всім учасникам провадження та їх представникам через підсистему "Електронний Суд". Учасникам провадження запропонував ознайомитися із паперовими матеріалами справи.

Учасники справи погодилися із пропозицією суду.

З огляду на наведене суд вирішив відкласти слухання заяви на 04.08.2025 о 16:00 год.

Через систему Електронний суд (вх. суду № 28484/25) ліквідатор боржника подав до суду для долучення матеріали : звіт вих.№01-32/112-12 від 13.12.2024 за результатами аналізу фінансового стану банкрута, виявлення (наявності або відсутності) ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство ТОВ «ДВС-ІНВЕСТ» (з додатками) та докази направлення учасникам провадження та їх представникам через підсистему «Електронний Суд» Звіту вих.№01-32/112-12 від 13.12.2024 (з додатками). Наведені матеріали раніше вже були долучені до матеріалів справи в паперовому вигляді, ліквідатор, за наслідками обговорення в минулому засіданні додатково надав матеріали в електронному вигляді за для забезпечення ознайомлення із матеріалами справи іншими учасниками справи через систему Електронний суд.

В судовому засіданні 04.08.2025 ОСОБА_5 вказала, на необхідність додаткового часу для вивчення великого об`єму матеріалів та підготовки письмових пояснень. Також ОСОБА_5 , за пропозицією суду, в судовому засіданні надала усні пояснення які містять посилання до матеріалів справи.

За наслідками обговорення, за погодженням учасників провадження, які забезпечили явку повноважних представників, суд вирішив відкласти слухання справи на 26.08.25 о 15:30 та встановив строк для надання письмових пояснень до 19.08.2025.

Відкладаючи слухання справи суд звернув увагу учасників про необхідність надання суду письмових пояснень та заперечень завчасно, для забезпечення ознайомлення судом та іншими учасниками із новоподаними документами з метою запобігання подальшого відкладення слухання справи.

Через систему Електронний суд (вх. суду № 36562/25) ліквідатором було подано звіт про діяльність ліквідатора за період з 17.06.2024 по 22.08.2025.

Через систему Електронний суд (вх. суду № 36098/25 від 20.08.2025) ОСОБА_5 подала письмові заперечення щодо звіту арбітражного керуючого за результатами фінансового стану ТОВ «ДВС-ІНВЕСТ» від 13.12.2024р. вих. № 01-32/112-12.

До канцелярії господарського суду 26.08.25 (вх. № 36942/25) ліквідатор Касаткін Д.М. подав клопотання про відкладення слухання справи з огляду на необхідність додаткового часу для надання пояснень з приводу заперечень ОСОБА_5 .

До судового засідання 26.08.2025 ліквідатор Касаткін Д.М. не з`явився.

За наслідками обговорення клопотання ліквідатора із представниками учасників провадження суд вирішив відкласти слухання справи на 30.09.2025 о 15:00 год.

Керуючись статтями 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Відкласти розгляд заяви на 30.09.2025 о 15:00 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: 49027, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1, 3-й поверх, зал судових засідань №3-304.

Явку ліквідатора Касаткіна Д.М. та повноважних представників Закірова А.В., Внуковського О.І.; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ТОВ "Реал Стройцентр" визнати обов`язковою.

Копії ухвали направити кредиторам, ліквідатору - арбітражному керуючому Касаткіну Денису Миколайовичу; ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та Товариству з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр".

Ухвала набирає законної сили з 26.08.2025 та не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Повний текст ухвали складено та підписано 01.09.2025.

Суддя Ю.Ю. Первушин