ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

25.08.2025 м. ДніпроСправа № 904/4326/24

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс"

про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам

у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс", м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей", Дніпропетровська область, м. Дніпро

про стягнення 676 543 498,19 грн.

Суддя Мілєва І.В.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" про стягнення 676 543 498,19 грн.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору про надання послуг з переказу коштів № 23062021 від 23.06.2021.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2024 позов задоволено в повному обсязі; стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Даймонд Пей" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" 676 543 498,19 грн, а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн.

21.08.2025 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" надійшла заява про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам у порядку ст.336 ГПК України, в якій позивач просить суд:

- звернути стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в Акціонерного товариства «Сенс Банк» (ідентифікаційний код 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), Акціонерного товариства «Європейський Промисловий Банк» (ідентифікаційний код 36061927, 01024, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд., 11, приміщення, 51), Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк» (ідентифікаційний код 23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1), Акціонерного товариства «Кристалбанк» (ідентифікаційний код 39544699, 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2) та належать користувачам боржника - ТОВ «Даймонд Пей» (ідентифікаційний код: 40169405) у розмірі 677 391 338,19 грн для виконання зобов`язань за наказом №904/4326/24 від 31.01.2025 про стягнення Товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29А, приміщення 10, ідентифікаційний код 40169405) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, офіс 5, ідентифікаційний код 43635954) 676 543 498,19 грн, а також витрат по сплаті судового збору у розмірі 847 840,00 грн;

- зобов`язати вказані вище банки перерахувати зазначені грошові кошти на рахунок приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича, з метою подальшого перерахування вказаних коштів на поточний рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Спейсикс» (04112, м. Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, буд. 8, оф. 5, ідентифікаційний код: 43635954).

Суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили (ч. 1 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України).

Заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження (ч. 3 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України).

Суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи (ч. 4 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України).

З огляду на викладене, суд приймає до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс".

Також Товариство з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" в своїй заяві просить суд:

1. Витребувати у Акціонерного товариства «Сенс Банк» (ідентифікаційний код 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), Акціонерного товариства «Європейський Промисловий Банк» (ідентифікаційний код 36061927, 01024, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд.11, приміщення, 51), Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» (ідентифікаційний код 23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1) інформацію та розкрити банківську таємницю про:

- наявність транзитних рахунків, на які перераховувались грошові кошти, що знаходились на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»;

- наявність у банку будь-яких інших рахунків, на яких отримувались (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»;

- наявність у банку будь-яких інших рахунків, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей» та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг - ТОВ «Спейсикс»;

- суму коштів, яка наразі знаходиться на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» або на транзитних рахунках банку, або на будь-яких інших рахунках, де знаходяться кошти, які отримувались (утримувались) надавачем платіжних послуг, що можуть бути стягнуті за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей» на користь користувача платіжних послуг - ТОВ «Спейсикс».

2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» (ідентифікаційний код 23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд., 1) інформацію та розкрити банківську таємницю про наступне: до якого виду належить рахунок НОМЕР_1 та чиї кошти на ньому розміщені (для кого вказані кошти призначені)?

3. Витребувати у Акціонерного товариства «Сенс Банк» (ідентифікаційний код 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) інформацію та розкрити банківську таємницю про наступне: до якого виду належить рахунок НОМЕР_2 та чиї кошти на ньому розміщені (для кого вказані кошти призначені)?

4. Витребувати у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича 49005, Дніпро, вул. Сімферопольська, 21 оф. 404, РНОКПП НОМЕР_3 ):

- інформацію про звернення приватного виконавця Сивокозова Олександра Миколайовича до акціонерного товариства «Кристалбанк» (ідентифікаційний код: 39544699, адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2) у межах виконавчого провадження НОМЕР_4 з вимогою про надання інформації щодо наявності у банку (1) рахунків, на яких знаходились (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей» та які призначені для користувача платіжних послуг - ТОВ «Спейсикс» або стосовно яких можна ініціювати примусове стягнення коштів за зобов`язаннями вказаного небанківського надавача платіжних послуг на користь користувача - ТОВ «Спейсикс», (2) суму коштів на вказаних рахунках; а також копію вказаної вимоги;

- інформацію та розкрити банківську таємницю про відповідь Акціонерного товариства «Кристалбанк» (ідентифікаційний код: 39544699, адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2) на вказану вимогу приватного виконавця Сивокозова Олександра Миколайовича та копію вказаної відповіді.

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї (ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується;

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази (ч. 3 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України).

Дослідивши матеріали справи, з метою повного та всебічного розгляду заяви, господарський суд вважає за доцільне задовольнити клопотання позивача.

Суд звертає увагу на те, що згідно з приписами статті 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожній фізичній або юридичній особі гарантується право на розгляд судом упродовж розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, в якій вона є стороною.

Європейський суд з прав людини щодо критеріїв оцінки розумності строку розгляду справи визначився, що строк розгляду має формувати суд, який розглядає справу. Саме суддя має визначати тривалість вирішення спору, спираючись на здійснену ним оцінку розумності строку розгляду в кожній конкретній справі, враховуючи її складність, поведінку учасників процесу, можливість надання доказів тощо.

Поняття розумного строку не має чіткого визначення, проте розумним слід уважати строк, який необхідний для вирішення справи відповідно до вимог матеріального та процесуального законів.

При цьому, Європейський суд з прав людини зазначає, що розумність тривалості провадження повинна визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів влади, а також ступінь важливості предмета спору для заявника (рішення Європейського Суду з прав людини у справах Савенкова проти України від 02.05.2013, Папазова та інші проти України від 15.03.2012).

Європейський суд щодо тлумачення положення "розумний строк" в рішенні у справі "Броуган (Brogan) та інші проти Сполученого Королівства" роз`яснив, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ, і було б неприродно встановлювати один строк в конкретному цифровому виразі для усіх випадків. Таким чином, у кожній справі виникає проблема оцінки розумності строку, яка залежить від певних обставин.

Враховуючи необхідність забезпечення участі сторін в засіданні та право на належний захист своїх прав в суді першої інстанції, для повного, об`єктивного та всебічного розгляду заяви, а також з огляду на положення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, суд вважає за необхідне розглянути заяву у розумний строк.

Керуючись ст. 81, 234, 336 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, до розгляду та призначити її розгляд у засіданні на 05.09.2025 о 14:00 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-201 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Спейсикс" про витребування доказів - задовльнити.

Витребувати у Акціонерного товариства «Сенс Банк» (ідентифікаційний код 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100), Акціонерного товариства «Європейський Промисловий Банк» (ідентифікаційний код 36061927, 01024, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, буд.11, приміщення, 51), Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» (ідентифікаційний код 23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1) інформацію та розкрити банківську таємницю про:

- наявність транзитних рахунків, на які перераховувались грошові кошти, що знаходились на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»;

- наявність у банку будь-яких інших рахунків, на яких отримувались (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей» та призначені для користувача платіжних послуг, в тому числі ТОВ «Спейсикс»;

- наявність у банку будь-яких інших рахунків, на яких є грошові кошти, що отримувались (утримувались) небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей» та стосовно яких можна ініціювати примусове списання (стягнення) на підставі судового рішення за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг перед користувачем платіжних послуг - ТОВ «Спейсикс»;

- суму коштів, яка наразі знаходиться на банківських (розрахункових) рахунках ТОВ «Даймонд Пей» або на транзитних рахунках банку, або на будь-яких інших рахунках, де знаходяться кошти, які отримувались (утримувались) надавачем платіжних послуг, що можуть бути стягнуті за зобов`язаннями небанківського надавача платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей» на користь користувача платіжних послуг - ТОВ «Спейсикс».

Витребувати у Публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» (ідентифікаційний код 23697280, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд., 1) інформацію та розкрити банківську таємницю про наступне: до якого виду належить рахунок НОМЕР_1 та чиї кошти на ньому розміщені (для кого вказані кошти призначені)?

Витребувати у Акціонерного товариства «Сенс Банк» (ідентифікаційний код 23494714, 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100) інформацію та розкрити банківську таємницю про наступне: до якого виду належить рахунок НОМЕР_2 та чиї кошти на ньому розміщені (для кого вказані кошти призначені)?

Витребувати у приватного виконавця виконавчого округу Дніпропетровської області Сивокозова Олександра Миколайовича (49005, Дніпро, вул. Сімферопольська, 21 оф. 404, РНОКПП НОМЕР_3 ):

- інформацію про звернення приватного виконавця Сивокозова Олександра Миколайовича до акціонерного товариства «Кристалбанк» (ідентифікаційний код: 39544699, адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2) у межах виконавчого провадження НОМЕР_4 з вимогою про надання інформації щодо наявності у банку (1) рахунків, на яких знаходились (утримувались) кошти небанківським надавачем платіжних послуг - ТОВ «Даймонд Пей» та які призначені для користувача платіжних послуг - ТОВ «Спейсикс» або стосовно яких можна ініціювати примусове стягнення коштів за зобов`язаннями вказаного небанківського надавача платіжних послуг на користь користувача - ТОВ «Спейсикс», (2) суму коштів на вказаних рахунках; а також копію вказаної вимоги;

- інформацію та розкрити банківську таємницю про відповідь Акціонерного товариства «Кристалбанк» (ідентифікаційний код: 39544699, адреса: 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2) на вказану вимогу приватного виконавця Сивокозова Олександра Миколайовича та копію вказаної відповіді.

3. Запропонувати відповідачу та приватному виконавцю подати до суду письмові пояснення щодо заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам.

Ухвала набирає законної сили 25.08.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя І.В. Мілєва