ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

25.08.2025м. ДніпроСправа № 904/2464/25

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім 1969», с. Коженики, Білоцерківський район, Київська область

до Фізичної особи-підприємця Пензіна Дмитра Анатолійовича, м. Нікополь, Дніпропетровська область

Третя особа -1 яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Позивача Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" , м. Київ

Третя особа-2 яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Відповідача Акціонерне товариство "Універсал Банк", м. Київ

про стягнення грошових коштів в розмірі 200 371,90 грн.

Суддя Назаренко Н.Г.

за участю секретаря судового засідання Кшенської Д.О.

Представники:

Від позивача: Мачульний Олександр Іванович - ордер Серія СВ №1114981 від 30.01.2025, адвокат

Від відповідача: не з`явився

Від третьої особи-1: не з`явився

Від третьої особи-2: не з`явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дім 1969" звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Фізичної особи-підприємця Пензіна Дмитра Анатолійовича про стягнення грошових коштів в розмірі 200 371,90 грн.

Ціна позову складається з наступних сум:

- безпідставно набуті грошові кошти в сумі 179 555,62 грн.,

- 3% річних у сумі 3 449,34 грн.,

- інфляційні втрати в сумі 17 366,94 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що грошові кошти в розмірі 179 555,62 грн., які належать позивачу, без достатньої правової підставі перебувають на банківському рахунку відповідача, у зв`язку з чим підлягають поверненню позивачу.

Ухвалою від 20.05.2025 позовну заяву залишено без руху.

20.05.2025 через систему "Електронний суд" від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою від 22.05.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 23.06.2025.

Ухвалою від 27.05.2025 залучено в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Позивача Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" (вул. Алмазова Генерала, 4а, м. Київ, 01011). Залучено в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні Відповідача Акціонерне товариство "Універсал Банк" ( вул. Автозаводська, 54/19, м. Київ, 04082).

06.06.2025 через систему "Електронний суд" від третьої особи-1 надійшли пояснення по справі зазначає наступне:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Дім 1969» є клієнтом АТ «Райффайзен Банк», та має відкритий НОМЕР_1 .

- 23.09.2024 в системі Райффайзен Бізнес Онлайн з використанням електронного ключа, який належить директорові Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім 1969» () Ляшенко Ірині Леонідівні від імені Клієнта було створено 20 платежів на рахунок № НОМЕР_2 , власником якого є ФОП Пензін Дмитро Анатолійович. В результаті 19 платежів від імені Клієнта на загальну суму 179555,62 грн. були опрацьовані системою та відповідно кошти перераховано на рахунок отримувача коштів ФОП Пензіна Дмитра Анатолійовича в АТ «Універсал Банк», що підтверджується випискою по рахунку, яка є додатком до цих пояснень.

- один платіж на суму 181090, 00 грн був відібраний системою антифрод моніторингу на додаткову верифікацію. Антифрод - це система, призначена для оцінки фінансових транзакцій в Інтернеті на предмет підозрілості з точки зору шахрайства. За результатами проведеної верифікації, а саме внаслідок здійснення телефонного дзвінка на номер відповідальної особи Клієнта, вказаний платіж було відхилено.

- за інформацією підрозділу, відповідального за безпеку платіжних операцій, надалі після отримання від Клієнта інформації щодо неналежних платежів, АТ «Райффайзен Банк» було направлено інформаційне повідомлення до Банку отримувача коштів, в результаті якого вказані кошти були заблоковані на рахунку отримувача коштів.

- як вбачається із доданих до позовної заяви документів, за фактом незаконного переказу 23.09.2024 грошових коштів з рахунку Клієнта, відкрито кримінальне провадження № 0003248 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

- ТОВ «Дім 1969» 30.01.2025 звернулось до Банку із заявою щодо повернення грошових коштів в сумі 179555,62 грн., у зв`язку із шахрайством. За результатами розгляду цієї зави Банком повідомлено Клієнта про те, що з питанням про повернення вказаних коштів йому необхідно звертатись до отримувача коштів та заявити позов в кримінальному провадженні щодо стягнення заподіяної шкоди (заява клієнта і відповідь Банку долучені Позивачем до позовної заяви).

- з документів доданих до позовної заяви також вбачається, що ухвалою суду від 26.12.2024 у справі № 643/16556/24 на грошові кошти на рахунку № НОМЕР_2 відкритому на ім`я Пензіна Дмитра Анатолійовича в MONOBANK Universal Bank ПАТ «Універсал Банк» накладено арешт.

- згідно положень статті 1066. ЦК України за договором банківського рахунка банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

- банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.

- при цьому АТ "Райффайзен Банк" звертає увагу суду про те, що усі операції щодо переказу коштів з рахунку ТОВ «Дім 1969» 23.09.2024 були здійснені в системі Райффайзен Бізнес Онлайн з використанням електронного ключа, який належить директорові Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім 1969» () Ляшенко Ірині Леонідівні.

В судовому засіданні 23.06.2025 Позивач позовні вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідач свого представника в судове засідання не направив, пояснень щодо неможливості бути присутнім в судовому засіданні суду не надав, про дату та час повідомлений належним чином.

Третя особа-1 свого представника в судове засідання не направила, про дату та час повідомлена належним чином.

Третя особа-2 свого представника в судове засідання не направила, пояснень щодо неможливості бути присутньою в судовому засіданні суду не надала про дату та час повідомлена належним чином.

Ухвалою від 23.06.2025 відкладено підготовче засідання на 28.07.2025.

28.07.2025 в судовому засіданні позивач підтримав позовні вимоги.

Відповідач та третя особа-1 в судове засідання свого представника не направили, пояснень щодо неможливості бути присутніми в судовому засіданні суду не надали, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином.

Третя особа-2 в судове засідання не з`явилася, через систему "Електронний суд надала письмові пояснення по справі, в яких просить провести підготовче засідання 28.07.2025 без участі представника АТ "Універсал Банк", забезпечити в подальшому мою участь в судових засіданнях в режимі ВКЗ поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів протягом всього розгляду справи.

Ухвалою від 28.07.2025 продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів по 21.08.2025 включно. Заяву третьої особи-2 про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції задоволено. Відкладено підготовче засідання в межах розумного строку на 25.08.2025.

11.08.2025 через систему "Електронний суд" від третьої особи-2 надійшли письмові пояснення на виконання ухвали суду.

14.08.2025 засобами поштового зв`язку від третьої особи-2 надішло повідомлення щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 в Банку для обліку коштів від підприємницької діяльності на ім`я фізичної особи-підприємця Пензіна Дмитра Анатолійовича.

В судовому засіданні 25.08.2025 Позивач проти закриття підготовчого провадження та призначення розгляду справи по суті не заперечив.

Відповідач та Третя особа-1 в судове засідання свого представника не направили, пояснень щодо неможливості бути присутніми в судовому засіданні суду не надали, про дату та час судового засідання повідомлені належним чином.

Третя особа-2 свого представника в судове засідання не направила, про дату та час повідомленна належним чином.

Враховуючи достатність часу, наданого учасникам справи для підготовки до судового засідання та подання доказів, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивної господарського процесу, закріплені у статті 129 Конституції України та статтях 13, 14, 74 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, висловлення своєї правової позиції у спорі та надання відповідних доказів.

Відповідно до частини 2 статті 2 Господарського процесуального кодексу України суд та учасники судового процесу зобов`язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.

Відповідно до частини 1 статті 177 Господарського процесуального кодексу України, завданнями підготовчого провадження є: остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

В ході проведення підготовчого засідання 25.08.2025 судом, відповідно до вимог статті 182 Господарського процесуального кодексу України, були здійснені всі дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Згідно з пунктом 18 частини 2 статті 182, пунктом 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України суд за результатами підготовчого засідання постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання для розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись статтею 177, пунктом 18 частини 2 статті 182, пунктом 3 частини 2 статті 185, статтями 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті в засіданні на 15.09.2025 о 10:45год. в режимі відеоконференції у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в кабінеті №1-104 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

2. Враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, приймаючи до уваги неможливість забезпечення на даний час безпеки учасників судових проваджень, визнати явку представників в судове засідання необов`язковою.

Рекомендувати утриматися від безпосередньої участі у судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області та роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань не пізніше ніж за три дні до судового засідання на адресу суду:

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

3. Суд звертає увагу сторін, що ознайомлення з матеріалами справи можливе в системі "Електронний суд" шляхом подання відповідної заяви.

4. Повідомити учасників справи про те, що інформація у цій справі доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz/

5. Рекомендувати учасникам справи надати суду інформацію щодо всіх наявних засобів зв`язку для оперативного повідомлення про дату, час та місце підготовчого/судового засідання у справі (електронна пошта, номер телефону тощо).

Повідомити учасників справи, що з 18.10.2023 введено в дію Закон від 29.06.2023 №3200-ІХ щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами (далі - в ЄСІТС), яким встановлено, що:

- позовна заява, інші заяви по суті справи, а також будь-яка письмова заява, клопотання, заперечення повинні містити відомості про наявність або відсутність електронного кабінету.

Особа, яка подає до суду процесуальний документ в електронній формі через електронний кабінет, звільняється від обов`язку зазначення таких відомостей;

- особа, яка зареєструвала електронний кабінет, може подавати документи до суду в електронній формі виключно в ЄСІТС. Однак це не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі;

- учасникам справи, які мають електронний кабінет, суд надсилає всі судові рішення в електронній формі виключно через електронні кабінети в ЄСІТС, що не позбавляє права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою;

- процесуальні наслідки звернення до суду особи без реєстрації електронного кабінету встановлені Кодексом у вигляді залишення її документа без руху, його повернення або залишення без розгляду. Такі наслідки застосовуються судом також, якщо інтереси особи, яка зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, представляє адвокат.

Звернути увагу учасників судового процесу, що відповідно до частини 6 статті 6 Господарського процесуального кодексу України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку. Процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка відповідно до цієї частини зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Господарський суд зазначає про те, що відповідно до Рекомендацій Ради суддів України, викладених у листі № 9рс-186/20 від 16.03.2020, сторони та інші учасники справи мають право подати до суду заяви про розгляд справ за їх відсутності. За умови надходження таких заяв від усіх учасників справи справа може бути розглянута судом за наявними матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення - 25.08.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Н.Г. Назаренко