ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
У Х В А Л А

"14" серпня 2025 р.Справа №924/1787/14
Господарський суд Хмельницької області у складі судді Вибодовського О.Д., при секретарі судового засідання Ковальчук А.С., розглянувши матеріали справи

за заявою Головного управління ДПС у Хмельницькій області, м. Хмельницький

Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, м. Хмельницький

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвест", с. Нова Синявка Старосинявського району Хмельницької області

про визнання банкрутом

Представники сторін:

Від кредиторів: Щавінська Т.А. - на підставі довіреності №10596/5/22-01-13-02-10 від 13.09.2024р. (представник Головного управління ДПС у Хмельницькій області);

Ліквідатор: Аверкин В.В.

В судовому засіданні відповідно до ст.240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

ВСТАНОВИВ:

Суть:

Ухвалою суду від 08.12.2014 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агроінвест", с.Нова Синявка Старосинявського району Хмельницької області, визнано вимоги ініціюючих кредиторів до боржника - Красилівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області в особі Старосинявського відділення в сумі 291513,05 грн. та УПФУ в Старосинявському районі в сумі 388388 грн.76 коп., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника на строк 115 календарних днів, тобто до 03.03.2015р., призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Рудого А.М.

Оголошення про порушення справи про банкрутство ТОВ "Агроінвест", с. Нова Синявка Старосинявського району оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 09.12.2014 р.

Ухвалою суду від 24.02.2015р. затверджено реєстр вимог кредиторів у справі № 924/1787/14.

Постановою суду від 18.05.2015р. припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Агроінвест", с. Нова Синявка Старосинявського району та повноваження арбітражного керуючого Рудого Андрія Миколайовича, визнано банкрутом ТОВ "Агроінвест", с. Нова Синявка Старосинявського району Хмельницької області, відкрито ліквідаційну процедуру на дванадцять місяців, ліквідатором ТОВ "Агроінвест", с. Нова Синявка Старосинявського району Хмельницької області, вул. І.Франка, буд.9 призначено ОСОБА_1 , Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Кадиївці, вул. Чапаєва, буд.40, свідоцтво №1194 від 05.07.2013 р., ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_2.

19.05.2015р. здійснено офіційне оприлюднення повідомлення про визнання ТОВ "Агроінвест" банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Ухвалами Господарського суду Хмельницької області від 16.11.2015р. визнано поточні грошові вимоги кредиторів, а саме: ПАТ «БАНК ФОРУМ» в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» у сумі 238191,78 грн. та Державного підприємства «Державний резервний насіннєвий фонд України» у сумі 69866,80 грн.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 14.01.2016 р. затверджено реєстр вимог кредиторів у справі № 924/1787/14.

Розпорядженням в.о. керівника апарату суду від 06 липня 2017року №142/17 по справі № 924/1787/14 призначено повторний автоматизований розподіл справи через неможливість здійснювати розгляд справи суддею Радчення Д.І. у зв`язку із звільненням з посади судді господарського суду Хмельницької області.

Відповідно до протоколу повторного автоматизовано розподілу судової справи між суддями, справу за №924/1787/14 передано на розгляд судді Вибодовському О.Д.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 14.12.2017р. №924/1787/14 замінено кредиторів Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та відділення виконавчої дирекції Фонду

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Старокостянтинівському районі на їх правонаступника в особі управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Хмельницькій області.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 27.02.2018 року №924/1787/14 замінено кредитора Красилівську об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління державної фіскальної служби у Хмельницькій області в особі Старосинявського відділення на його правонаступника в особі Головного управління ДФС у Хмельницькій області.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області №924/1787/14 від 22.06.2018р. здійснено заміну кредитора Старокостянтинівське об`єднане управління Пенсійного фонду України Хмельницької області на його правонаступника в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, М.Хмельницький, вул. Герцена, 10, код: 21318350.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 20.06.2019р. №924/1787/14 здійснено заміну кредитора ПАТ «Банк Форум», м. Київ (код: 21574573) на його правонаступника в особі ТОВ «Фінансова компанія «Веста», м. Київ (код: 41264766).

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 09.09.2019 р. №924/1787/14 здійснено заміну кредитора ТОВ «Фінансова компанія «Веста», м.Київ на його правонаступника в особі ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста», м. Київ, вул. О. Терьохіна, буд.8А, оф.111, код: 41264766.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області №924/1787/14 від 10.10.2019р. здійснено заміну кредитора Головне управління Державної фіскальної служби у Хмельницькій області м. Хмельницький на його правонаступника Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області.

17.08.2020р. ухвалою Господарського суду Хмельницької області № 924/1787/14 визнано поточні грошові вимоги Головного управління ДПС у Хмельницькій області в сумі 200 505,50 грн.

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 05.04.2021 року №924/1787/14 здійснено заміну сторони з Головного управління ДПС у Хмельницькій області (, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17) на Державну податкову службу України в особі відокремленого підрозділу Головного управління ДПС у Хмельницькій області (код ЄДРПОУ ВП 44070171, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17).

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області №924/1787/14 від 26.06.2023р. замінено кредитора з ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» на його правонаступника ТОВ «Недержавна виконавча служба».

Ухвалою Господарського суду Хмельницької області №924/1787/14 від 26.02.2024р. замінено кредитора з Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування в Хмельницькій області на його правонаступника Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

На адресу суду 29.07.2025р. від ліквідатора Аверкина В.В. надійшов для розгляду та затвердження ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора про проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Агроінвест" у справі №924/1787/14.

Ухвалою суду від 30.07.2025р. розгляд ліквідаційного балансу та звіту ліквідатора Аверкина В.В. про проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Агроінвест" у справі №924/1787/14 призначено в судовому засіданні.

На адресу суду 01.08.2025р. від ліквідатора Аверкина В.В. надійшов звіт про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ "Агроінвест" та клопотання про затвердження вказаного звіту.

Також на адресу суду 01.08.2025р. від ліквідатора Аверкина В.В. надійшов протокол №23 зборів комітету кредиторів ТОВ "Агроінвест" від 29.07.2025р.

Ухвалою суду від 04.08.2025р. розгляд клопотання ліквідатора Аверкина В.В. про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ "Агроінвест" у справі №924/1787/14 призначено в судовому засіданні.

Присутні в судовому засіданні ліквідатор та представник кредитора Головного управління ДПС у Хмельницькій області підтримали затвердження звіту ліквідатора про проведену роботу.

Представники інших кредиторів в судове засідання не з`явились.

Судом враховується, що згідно статей 42, 46 Господарського процесуального кодексу України участь сторони у судовому засіданні є її правом. При цьому, норми вказаної статті зобов`язують сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

З огляду на наведене, зважаючи на належне повідомлення учасників провадження про час та місце розгляду справи, вимоги розумності строку судового розгляду, суд приходить до висновку, що справа може бути розглянута за наявними у ній документами, а неявка учасників справи не призводить до неможливості її розгляду.

Розглядом матеріалів справи встановлено наступне:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроінвест" зареєстровано за юридичною адресою: 31433, с. Нова Синявка, Старосинявського району Хмельницької області, .

Під час проведення ліквідаційної процедури боржника ліквідатором встановлено, що відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, ТОВ «Агроінвест» зареєстроване як юридична особа 02.04.2004р. номер запису 0000230.

Діяльність ТОВ «Агроінвест» регулює статут ТОВ «Агроінвест» (нова редакція), затверджений протоколом №1 від 18.01.2007р. загальних зборів учасників, зареєстрований 22.01.2007р. за №1000230.

Відповідно до п. 1.1 Статуту, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроінвест" (далі - Товариство) створене за рішенням Засновників (далі - Учасники) та здійснює свою діяльність відповідно до законів України "Про господарські товариства", "Про підприємства в Україні", "Про підприємництво", "Про власність", земельного законодавства та інших законодавчих актів України, Установчого договору та цього Статуту.

Згідно п. 5.1 Статуту товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, Установчого договору та свого Статуту (п.5.2.). Товариство має самостійний баланс, власні основні і оборотні кошти, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, фірмовий і товарний знаки, інші реквізити (п.5.3 Статуту).

У пункті 5.6 Статуту зазначено, що для забезпечення мети своєї діяльності Товариство має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов`язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді.

Предметом діяльності Товариства є зокрема, ведення сільського господарства, вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, вирощування овочів, допоміжна діяльність у рослинництві, післяурожайна діяльність, розведення свиней та великої рогатої худоби.

Відповідно до детальної інформації про юридичну особу з ЄДР, для забезпечення господарської діяльності у ТОВ «Агроінвест» утворений статутний капітал у розмірі 25000,00 грн.; засновниками (учасниками) Товариства є :

ОСОБА_2 , Місцезнаходження: Україна, 31433, Хмельницька обл., Старосинявський р-н, село Нова Синявка, Розмір частки засновника (учасника): 1250,00 грн. або 5%; ОСОБА_3 , Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Розмір частки засновника (учасника): 1250,00 грн. або 5%; ОСОБА_4 , Місцезнаходження: АДРЕСА_2 , Розмір частки засновника (учасника): 1250,00 грн. або 5%; які в сукупності володіють часткою в розмірі 3750,00 грн. або 15% статутного капіталу; та ОСОБА_5 , Місцезнаходження: АДРЕСА_3 , Розмір частки засновника (учасника): 21250,00 грн., що становить 85% статутного капіталу, та є кінцевим бенефіціарним власником (Контролером).

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Керівник ТОВ «Агроінвест» з 02.04.2004р. по 18.05.2015р. - ОСОБА_5 .

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатором вносились зміни до реєстру вимог кредиторів в частині відомостей про кредиторів та розміру їх грошових вимог, за результатами яких загальна сума вимог кредиторів становила 6 658 625,48 грн.

За рахунок коштів отриманих від продажу майна відповідно до ч. 3 ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у зв`язку з недостатністю коштів, одержаних від продажу майна банкрута, судовий збір погашено пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредитору, всього на суму -8200,62 грн., а за рахунок коштів отриманих від продажу майна, що є предметом забезпечення, відповідно до ч.9 ст. 45 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» частково погашено вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» в сумі 18 360,00 грн.

Інші вимоги за зобов`язаннями боржника, що виникли до/або під час провадження у справі про банкрутство, в межах ліквідаційної процедури до боржника не пред`являлись.

Станом на дату складення ліквідаційного балансу відповідно до реєстру вимог кредиторів ТОВ «Агроінвест», за результатами внесення змін в частині відомостей про кредиторів розміру їх вимог не погашено вимоги таких кредиторів:

1. Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області - 397 784,22 грн., з яких: 2 066,18 грн. - судовий збір, 225 177,49 - друга черга, 170 540,55 грн. шоста черга;

2. Старосинявський районний центр зайнятості - 20 992,84 грн., з яких: 459,15 грн. - судовий збір, 20 533,69 грн. друга черга;

3. Головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області - 918 401,90 грн., з яких: 1 607,04 грн. - судовий збір, 628 722,73 грн. третя черга, 288 072,13 грн. шоста черга;

4. ТОВ «Недержавна виконавча служба» - 5 224 559,94 грн., з яких: 370,39 грн. - судовий збір, окремо вимоги забезпечені заставою майна боржника 3 110 232,46 грн., 1 959 721,83 грн. вимоги четвертої черги; 154 235,26 грн. вимоги шостої черги;

5. ДП «Державний резервний насіннєвий фонд України» - 70 325,95 грн., з яких: 459,15 грн. - судовий збір, 53 930,29 грн. вимоги четвертої черги; 15 936,51 грн. вимоги шостої черги.

Загальна сума непогашених вимог кредиторів становить - 6 632 064,85 грн., в тому числі окремо, забезпечені вимоги ТОВ «Недержавна виконавча служба» майном боржника - 3 110 232,46 грн., судовий збір сукупно складає 4 961,91 грн.

Дії ліквідатора щодо виявлення, повернення та збереження майна банкрута, формування ліквідаційної маси

Під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор має здійснювати заходи, спрямовані на пошук, виявлення і повернення майна, яке перебуває у третіх осіб. Крім того, ліквідатор має здійснювати обґрунтовані і логічні дії, а також запити до відповідних органів з урахуванням минулої діяльності банкрута. Обов`язковим заходом для виявлення майна банкрута є проведення інвентаризації активів та зобов`язань боржника.

На виконання повноважень покладених на арбітражного керуючого Законом про банкрутство та постановою господарського суду Хмельницької області від 18.05.2015р. у справі про банкрутство Боржника з метою повного задоволення вимог кредиторів ТОВ «Агроінвест», дотримуючись вимог діючого законодавства України щодо застосування ліквідаційної процедури, ліквідатором 01.06.2015 року направлено лист директору ТОВ «Агроінвест» ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Старосинявським РВ УМВС України у Хмельницькій області від 25.12.2000 року; адреса проживання: АДРЕСА_4 ) з вимогою передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору а також попереджено, що у разі ухилення від виконання зазначених обов`язків, відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до законів України.

В подальшому, при спілкуванні, ОСОБА_5 передав печатку ТОВ «Агроінвест» та повідомив, що оскільки він звільнився з посади керівника ТОВ «Агроінвест» до визнання божника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, нічого він передавати не зобов`язаний, майно, що належить ТОВ «Агроінвест», знаходиться на території майнового комплексу ФГ «Новосинявське», а бухгалтерські документи знаходяться у колишнього бухгалтера ОСОБА_3 .

Для вчинення дій щодо проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості, з метою розшуку та виявлення майнових активів боржника, що підлягають обліку у реєструючих органах, а також майна, що підтверджує його корпоративні права в інших юридичних особах, рахунків у депозитарних установах, рахунків у фінансово-кредитних установах, рахунків на яких ведеться облік прав на цінні папери, які б належали боржнику, а також отримання іншої інформації, необхідної для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, ліквідатором підготовлено та 24.06.2015р. надіслано, згідно реєстру на відправлення рекомендованих листів, запити про надання інформації до:

- Центру надання послуг, пов`язаних з використанням АТЗ, з обслуговування Деражнянського, Летичівського та Старосинявського районів УДАІ УМВС України в Хмельницькій області - про надання інформації, чи знаходяться на обліку Центру надання послуг, пов`язаних з використанням АТЗ, з обслуговування Деражнянського, Летичівського та Старосинявського районів УДАІ УМВС України в Хмельницькій області транспортні засоби, що належать ТОВ «Агроінвест» (), а також про зняття їх із реєстрації, якщо таке мало місце, а також не здійснювати їх перереєстрацію з метою їх відчуження іншим юридичним або фізичним особам (якщо такі є в наявності) без відому та дозволу ліквідатора;

- Старосинявського відділення Красилівської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області -про надання довідки про рахунки вищевказаного платника та довідки про те, чи являється ТОВ «Агроінвест» () засновником інших юридичних осіб;

- Державної інспекції сільського господарства в Хмельницькій області - про надання інформації, чи знаходяться на обліку в державній інспекції сільського господарства у Хмельницькій області, трактори, комбайни, причіпи, самохідні машини та інші транспортні засоби, що належать ТОВ «Агроінвест» (), зняття їх з обліку, якщо таке мало місце, а також не здійснювати їх перереєстрацію з метою їх відчуження іншим юридичним або фізичним особам (якщо такі є в наявності) без відому та дозволу ліквідатора;

- Відділу Державної виконавчої служби Старосинявського районного управління юстиції про наявність чи відсутність виконавчих проваджень щодо стягнення з чи на користь боржника - ТОВ «Агроінвест» ();

- Відділу Держземагентства у Старосинявському районі Хмельницької області - про надання довідки про наявність земельних ресурсів (за призначенням) у ТОВ «Агроінвест» (), а також про передачу таких земель іншим землекористувачам (власникам), якщо таке мало місце;

- Хмельницького бюро технічної інвентаризації - про надання інформації про наявність зареєстрованих за товариством з обмеженою відповідальністю «Агроінвест» (), Хмельницька область, Старосинявський район, с. Нова Синявка, вул. І. Франка, 9, об`єктів нерухомого майна, а також про відчуження майна, якщо таке мало місце;

- Відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області - про наявність чи відсутність виконавчих проваджень щодо стягнення з чи на користь боржника - ТОВ «Агроінвест» ().

Ліквідатором отримано наступну інформацію:

- 06.07.2015 р. отримано довідку від Старосинявського відділення Красилівської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області № 1290/10/22-16-18-01, де зазначено, що інформації про те, чи являється платник податків ТОВ «Агроінвест» () засновником інших юридичних осіб, у відділенні немає.

- 06.07.2015 р. отримано довідку від Старосинявського відділення Красилівської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області № 1291/10/22-16-18-01, про відкритті рахунки ТОВ «Агроінвест» () в банках на 06.05.2015 р.: у ПУАТ «Фідобанк» - 1, у Хмельницькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» - 2, у ПАТ «Банк Форум» - 1.

- 07.07.2015р. листом № 03-05/16/1696 Відділ Державної виконавчої служби Старосинявського районного управління юстиції, надав інформацію, про те, що у відділі відсутні на виконанні виконавчі провадження про стягнення з та на користь ТОВ «Агроінвест» ().

- 10.07.2015р. отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 40439330 відповідно до якої наявний запис про обтяження №4801624 (спеціальний розділ) зареєстроване 26.02.2014р. арешт нерухомого майна, обтяжувач - Відділ примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби ГУЮ у Хмельницькій області, предмет обтяження - все нерухоме майно на суму заборгованості. У Реєстрі прав власності на нерухоме майно відомості відсутні.

- 17.07.2015 р. отримано довідку від Відділу Держземагентства у Старосинявському районі Хмельницької області № 33-2218-0.6-1676/2-15, де зазначено, що на території Старосинявського району станом на 01.01.2013 року, на ТОВ «Агроінвест» () земельні ділянки на право власності чи користування не реєструвались.

- 19.08.2015 р. отримано довідку № 3139 від Відділу примусового виконання рішень управління ДВС Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, де зазначено, що на виконанні відділу перебуває 2 виконавчих документи щодо виконання рішення Васильківського міськрайонного суду Київської області № 1008/4351/12 щодо стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Агроінвест» на користь Публічного акціонерного товариства «Банк Форум» 1073 грн. судового збору та 3 388 421,29 грн. заборгованості за кредитним договором № 115/07/00-КІЛ від 14 травня 2007 року. Виконавчі документи щодо стягнення на користь ТОВ «Агроінвест» на виконанні у відділі відсутні.

- 15.10.2015р. отримано Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 48081662, де наявні записи про приватні і публічні обтяження, накладені на ТОВ «Агроінвест»: Запис 1, застава рухомого майна, обтяжувач - ПАТ «Банк Форум», термін дії 05.04.2017р. Запис 5,6,8, податкова застава - обтяжувач Старосинявське відділення Летичівської МДШ, термін дії 16.09.16р., 22.11.2016р. Запис 7, арешт рухомого майна, обтяжував Відділ ДВС Старосинявського РУЮ, термін дії 14.11.2016р.

18.11.2015р. у зв`язку із неотриманням відповіді, ліквідатором повторно надіслано запит до Державної інспекції сільського господарства в Хмельницькій області - про надання інформації, чи знаходяться на обліку в державній інспекції сільського господарства у Хмельницькій області, трактори, комбайни, причіпи, самохідні машини та інші транспортні засоби, що належать ТОВ «Агроінвест» (),зняття їх з обліку, якщо таке мало місце, а також не здійснювати їх перереєстрацію з метою їх відчуження іншим юридичним або фізичним особам (якщо такі є в наявності) без відому та дозволу ліквідатора.

25.11.2015р. отримано довідку №7-2439 від Державної інспекції сільського господарства в Хмельницькій області, яка повідомила, що станом на 24.11.2015 р., згідно уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи за ТОВ «Агроінвест» () зареєстрована сільськогосподарська техніка.

За результатами вжиття заходів щодо розшуку фінансово-господарської та бухгалтерської документації ліквідатором від Плотнікової М.В. отримано документи: Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Агроінвест» від 02.04.2004 року; довідку з ЄДРПОУ серія АБ №609052; Статут ТОВ «Агроінвест» від 02.04.2004року; Статут ТОВ «Агроінвест» (нова редакція) від 22.01.2007 року; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 31.12.2014 року (баланс); облікова книга баланс 2012-2014 рр.; головна книга за 2012-2014 рр; обігова відомість по рах.10 «Основні засоби»; обігова відомість по рах.63 «Розрахунки з організаціями»; протокол зборів власників майнових та земельних паїв від 28.03.2000 року; структура пайового фонду КСП «Граніт», затвердженого протоколом від 28.03.2000 року; акт від 27.03.2000р. про проведення розрахунку пайового фонду; акт від 27.03.2000р. про проведення інвентаризації майна для виділення його в пайовий фонд; акт від 26.03.2000р. про виділення майна на створення резервно-пайового фонду; акт від 27.03.2000р. про проведення інвентаризації майна для виділення його в пайовий фонд, для осіб, які на дату паювання померли; акт від 26.03.2000р. про проведення інвентаризації незавершеного будівництва соціально-культурної сфери; акт від 28.03.2000р. про проведення перевірки наявності об`єктів соцкульпобуту, станом на 28.03.2000 року ділення майна, що не підлягає паюванню; протокол зборів власників земельних та майнових паїв від 15.04.2005 року; акт від 01.12.2014р. про проведення ревізії майна, яке рахується на балансі ТОВ «Агроінвест» на погашення заборгованості заробітної плати працівникам; заяви від 02.12.2014р. Голові ФГ «Новосинявське» Кравчуку СІ. та Генеральному директору ТОВ «Агроінвест» Мартинюку В.М. від працівників ТОВ «Агроінвест» про передачу майна до ФГ «Новосинявське» для погашення кредиторської заборгованості по заробітній платі і укладення договору; протокол № 02/12-14 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Агроінвест» від 02.12.2014 року; договір від 02.12.2014 року між працівниками ТОВ «Агроінвест» та ФГ «Новосинявське»; акт від 02.12.2014 року про передачу зобов`язання з виплати заборгованості по заробітній платі ТОВ «Агроінвест» на погашення працівникам; акт від 02.12.2014 про передачу основних засобів для погашення наявної заборгованості по заробітній платі ТОВ «Агроінвест»; накладна №7 від 02.12.2014 на основні засоби для погашення наявної заборгованості по заробітній платі ТОВ «Агроінвест»; довіреність №2 від 02.12.2014 року для отримання основних засобів; акт прийому-передачі від 31.12.2014 року про те, що ТОВ «Агроінвест» передає, а Новосинявська сільська рада приймає основні засоби будинки та споруди; акт прийому-передачі від 31.12.2014 року про те, що ТОВ «Агроінвест» передає, а релігійна громада приймає основні засоби будинки та споруди.

Відповідно до проведеного ліквідатором аналізу отриманих фінансово-господарських та бухгалтерських документів, аналізу договорів застави від 16.05.2007 року, №16/115 від 12.05.2008 року, №17/115 від 12.05.2008 року, №83 від 16.12.2009 року ліквідатором виявлено в діях генерального директора ТОВ «Агроінвест» ОСОБА_5 ознаки неправомірних дій передбачених ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України. Для з`ясування вище вказаних обставин ліквідатором підготовлена заява для подання її до правоохоронних органів України.

27.01.2016 року ліквідатором надано заяву до ПАТ «Банк Форум» про закриття поточного рахунку НОМЕР_6 та надання довідки про закриття рахунку і рух коштів за період з 18 травня 2015 року по дату закриття рахунку. Ліквідатором сплачено 94,24 грн. заборгованості за розрахунково-касове обслуговування згідно тарифів банку та 50,00 грн. комісії за довідку про рух коштів.

Відповідно до довідки ПАТ «Банк Форум» № 45 від 03.02.2016 року, 02.02.2016 року було закрито поточний рахунок у гривнях № НОМЕР_3 , за період з 18.05.2015 року по 02.02.2016 року пройшли наступні обороти по даному рахунку: на початок ліквідаційної процедури, залишок коштів на рахунку становив 246,80 грн., які списані банком при закритті рахунку.

25 серпня 2016 року ліквідатором отримано від ПУАТ «Фідобанк» довідку №2-3-8-10/22-ЗРД-ЛК про закриття рахунку НОМЕР_7 22.08.2016 р. Рух коштів за період з 20.03.2009р. по 22.08.2016р. - відсутній. Залишок коштів на дату відкриття ліквідаційної процедури на рахунку становить 0,00 грн, що підтверджено довідкою про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 від 25.08.2016 року.

05.09.2016 року начальнику Старосинявського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП підполковнику поліції - Шкіндюку Василю Івановичу цінним листом направлено Заяву про вчинення директором ТОВ «Агроінвест» ОСОБА_5 кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України з додатками на 58 аркушах.

01.12.2018 року ліквідатором отримано довідку АТ КБ «Приватбанк» №1612018Ш 6422001 про обіги та сальдо, за період з 01.01.2015р. по 24.11.2016р., відповідно до якої вхідний залишок становить 0,00 грн., рух коштів по рахунку за період з 01.01.2015р. по 01.11.2016р. -відсутній.

Ліквідатором підготовлено та 06.09.2017 року направлено начальнику Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області полковнику поліції Радомському М.С. лист № 02-01/924/1787/14/26 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні порушеному за заявою від 05.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест».

Ліквідатором підготовлено та 12.01.2018р. направлено до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лист № 02-01/924/1787/14/35 щодо повідомлення про хід досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000152 у кримінальному провадженні, порушеному за заявою ліквідатора від 05.09.2016 року щодо розкрадання майна посадовими особами ТОВ «Агроінвест».

12.03.2018р. до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області направлено лист № 02-01/924/1787/14/40 щодо повідомлення про хід досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000152 у кримінальному провадженні, порушеному за заявою ліквідатора від 05.09.2016 року щодо розкрадання майна посадовими особами ТОВ «Агроінвест».

10.04.2018р. до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області направлено лист № 02-01/924/1787/14/44 щодо повідомлення про хід досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000152 у кримінальному провадженні, порушеному за заявою ліквідатора від 05.09.2016 року щодо розкрадання майна посадовими особами ТОВ «Агроінвест».

Від Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області отримано повідомлення №АВ/4 від 29.01.2018р. та №730/116/02-2018 від 29.03.2018р. на запити №02-01/924/1787/14/35 від 12.01.2018 р. та №02-01/924/1787/14/40 від 12.03.2018р., якими повідомляється, що наразі триває досудове розслідування, погоджується план подальших слідчо-розшукових заходів з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури.

Від Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області отримано повідомлення №730/116/02-2018 від 29.03.2018р. на запит №02-01/924/1787/14/40 від 12.03.2018 р., яким повідомляється що наразі триває досудове розслідування, погоджується план подальших слідчо-розшукових заходів з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури.

Від Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області отримано повідомлення №915/116/02-2018 від 16.04.2018р. на запит №02-01/924/1787/14/44 від 10.04.2018 р., яким повідомляється що наразі триває досудове розслідування, погоджується план подальших слідчо-розшукових заходів з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури.

10.07.2018 року начальнику Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області полковнику поліції ОСОБА_6 направлено лист № 02-01/924/1787/14/54 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні порушеному за заявою від 05.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест».

Від Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області отримано повідомлення №АВ/18-1736 від 19.07.2018р. на запит №02-01/924/1787/14/54 від 10.07.2018р. з рекомендаціями щодо дати та номера реєстрації кримінального провадження, порушеному за заявою від 05.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест».

10.10.2018р. до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, направлено лист № 02-01/924/1787/14/62 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест».

Від Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області отримано повідомлення №2859/116/01-18 від 20.10.2018р. на запит №02-01/924/1787/14/62 від 10.10.2018 р. згідно якого допитано в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_7 щодо відомих їм обставин продажу майна, яке перебувало у заставі ПАТ «Банк Форум».

16.01.2019р. до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, направлено лист № 02-01/924/1787/14/71 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест».

Від Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області отримано повідомлення №Ав/2-195/116/01-19 від 25.01.2019р. на запит №02-01/924/1787/14/71 від 16.01.2019 р., яким повідомляється, що допитано в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_7 щодо відомих їм обставин продажу майна, яке перебувало у заставі ПАТ «Банк Форум».

19.03.2019р. до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, направлено лист № 02-01/924/1787/14/77 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест».

10.05.2019 року до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, направлено лист №02-01/924/1787/14/84 від 08.05.2019р. щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест».

18.05.2019р. від Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області отримано повідомлення №Ав/12-020419 від 02.04.2019р., на запит№ 02-01/924/1787/14/77 від 19.03.2019р. яким повідомляється, що допитано в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_7 щодо відомих їм обставин продажу майна, яке перебувало у заставі ПАТ «Банк Форум».

15.07.2019р. від Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області отримано повідомлення №1700/116/01-19 від 20.05.2019р., яким повідомляється, що допитано в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_7 щодо відомих їм обставин продажу майна, яке перебувало у заставі ПАТ «Банк Форум».

02.10.2019 року до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, направлено лист №02-01/924/1787/14/105 від 02.10.2019р. щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест».

11.11.2019р. від Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області отримано повідомлення №3067/116/01-19 від 28.10.2019р. на запит №02-01/924/1787/14/105 від 02.10.2019 р., яким повідомляється, що допитано в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та ОСОБА_7 щодо відомих їм обставин продажу майна, яке перебувало у заставі ПАТ «Банк Форум», крім того до матеріалів кримінального провадження 19.09.2019р. було долучено заяву про залучення до провадження, як потерпілого, ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

31.01.2020 року до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, направлено лист №02-01/924/1787/14/117 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест».

21.05.2020 року до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, направлено лист №02-01/924/1787/14/125 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест».

22.05.2020 року до територіального сервісного центру 6843 регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області надіслано заяву про надання інформації, чи знаходяться на обліку територіального сервісного центру 6844 регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області транспортні засоби, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Агроінвест» (), підстави взяття їх на облік, приналежності їх до майна пайового фонду КСП «Граніт» с. Нова Синявка, наявності обтяжень, а також про зняття їх із реєстрації, якщо таке мало місце, та не здійснювати їх перереєстрацію з метою їх відчуження іншим юридичним або фізичним особам (якщо такі є в наявності) без відому та дозволу ліквідатора.

25.05.2020 року до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області, направлено лист №02-01/924/1787/14/129 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки.

30.05.2020 року від Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області отримано повідомлення №1180/116/01-20 від 28.05.2020р. яким повідомляється, що клопотання у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року за ч. 1 ст. 380 КК України розглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження. На даний час у кримінальному провадженні виконуються усі необхідні слідчі дії, досудове розслідування триває, про результати буде проінформовано.

15.06.2020 року до Територіального сервісного центру 6844 регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області надіслано заяву про надання інформації, чи знаходяться на обліку транспортні засоби, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Агроінвест» (), підстави взяття їх на облік, приналежності їх до майна пайового фонду КСП «Граніт» с. Нова Синявка, наявності обтяжень, а також про зняття їх із реєстрації, якщо таке мало місце, та не здійснювати їх перереєстрацію з метою їх відчуження іншим юридичним або фізичним особам (якщо такі є в наявності) без відому та дозволу ліквідатора.

19.06.2020р. отримано та прийнято до відома лист №31/22/3-801 від 03.06.2020р. Територіального сервісного центру 6843 регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області про наявність зареєстрованих за ТОВ «Агроінвест» транспортних засобів в кількості 24 одиниці.

23.06.2020 року до Територіального сервісного центру 6844 регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області повторно надіслано заяву про надання інформації, чи знаходяться на обліку транспортні засоби, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Агроінвест» (), підстави взяття їх на облік, приналежності їх до майна пайового фонду КСП «Граніт» с. Нова Синявка, наявності обтяжень, а також про зняття їх із реєстрації, якщо таке мало місце, та не здійснювати їх перереєстрацію з метою їх відчуження іншим юридичним або фізичним особам (якщо такі є в наявності) без відома та дозволу ліквідатора.

24.07.2020 року отримано та прийнято до відома лист №31/22/4-117 територіального сервісного центру 6844 регіонального сервісного центру МВС в Хмельницькій області відповідно до якого наявна інформація згідно Єдиного державного реєстру транспортних засобів щодо реєстрації транспортних засобів на ТОВ «Агроінвест» на підставі реєстрації ТЗ у зв`язку з передачею до статутного фонду та накладення обмеження у вигляді заборони на відчуження.

Відповідно аналізу отриманих ліквідатором документів щодо розпаювання майна КСП «Граніт» зареєстровані транспортні засоби на ТОВ «Агроінвест» належать до переліку транспортних засобів, що входять до майна пайового фонду власників майнових паїв КСП «Граніт», згідно акту від 27.03.2000р. про проведення інвентаризації майна для виділення його в пайовий фонд, та яке відповідно до наказу Міністерства аграрної політики України №97 від 09.04.2001р. із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики № 210 (У0210555-03) від 01.07.2003р. «Про затвердження Рекомендацій щодо використання майна, яке перебуває у спільній частковій власності», передано в оренду ТОВ «Агроінвест» на підставі протоколу зборів власників земельних та майнових паїв від 15.04.2005 року, підлягає реєстрації в державних органах (будівлі, споруди, автомобілі, самохідні машини і колісні трактори, сконструйовані на шасі автомобілів, причепи, напівпричепи, трактори, самохідні шасі, самохідні меліоративні та дорожньо-будівні машини і тракторні причепи), тимчасово на період дії договору оренди, зареєстроване Господарством на своє ім`я без права відчуження. Реєстрація орендованих основних засобів на своє ім`я не надає Господарству права власності на такі засоби.

25.09.2020 року до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області направлено лист №02-01/924/1787/14/141 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки.

10.12.2020 року до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області направлено лист №02-01/924/1787/14/147 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки.

17.02.2021 року до Старосинявського відділення поліції Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області направлено лист №02-01/924/1787/14/152 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки.

15.03.2021 року Сектору поліцейської діяльності № 1 відділу поліції № 1 (смт. Стара Синява) Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області направлено лист №02-01/924/1787/14/155 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки.

25.03.2021 року ліквідатором отримано та прийнято до відома лист №341/121/119/116/115 від 27.02.2021року від СПД №1 ВП №1 Хмельницького РУП в Хмельницькій області, яким повідомлено, що станом на 22.02.2021р. кримінальне провадження №0000152 знаходиться в Старосинявському відділі Старокостянтинівської місцевої прокуратури.

Ліквідатором 30.03.2021р. отримано та прийнято до відома лист №426/121/119/115/116-2021 від 25.03.2021р. СПД №1 ВП №1 Хмельницького РУП в Хмельницькій області, яким повідомлено, що в зв`язку з реорганізацією Старосинявського ВнП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області всі кримінальні провадження, в тому числі провадження за №0000152, знаходяться в Старокостянтинівському ВП ГУНП в Хмельницькій області.

08.06.2021р. Старокостянтинівському ВП ГУНП в Хмельницькій області направлено лист №02-01/924/1787/14/163 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки.

26.07.2021р. Старокостянтинівському ВП ГУНП в Хмельницькій області направлено лист №02-01/924/1787/14/168 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки.

09.08.2021р. ліквідатором отримано та прийнято до відома лист СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області №7299/115, яким повідомлено, що досудове розслідування кримінального провадження №0000152 триває та проводяться слідчі дії необхідні для повного та всебічного досудового розслідування.

04.10.2021р. слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області направлено лист №02-01/924/1787/14/173 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки.

11.11.2021р. слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області направлено лист №02-01/924/1787/14/176 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки.

В подальшому ліквідатором в період з 16.12.2021 року по 18.09.2023 року щомісячно направлялися запити слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки, а саме: №02-01/924/1787/14/179 від 16.12.2021р., №02-01/924/1787/14/182 від 17.01.2022р., №02-01/924/1787/14/186 від 18.02.2022р., №02-01/924/1787/14/190 від 18.04.2022р., №02-01/924/1787/14/195 від 25.05.2022р., №02-01/924/1787/14/197 від 23.06.2022р., №02-01/924/1787/14/201 від 22.07.2022р., №02-01/924/1787/14/204 від 23.08.2022р., №02-01/924/1787/14/208 від 20.09.2022р., №02-01/924/1787/14/210 від 21.10.2022р., №02-01/924/1787/14/214 від 17.11.2022р., №02-01/924/1787/14/216 від 19.12.2022р., №02-01/924/1787/14/220 від 19.01.2023р., №02-01/924/1787/14/223 від 20.02.2023р., №02-01/924/1787/14/227 від 20.03.2023р., №02-01/924/1787/14/230 від 20.04.2023р., №02-01/924/1787/14/234 від 16.05.2023р., №02-01/924/1787/14/237 від 20.06.2023р., №02-01/924/1787/14/242 від 20.07.2023р., №02-01/924/1787/14/245 від 21.08.2023р., №02-01/924/1787/14/249 від 18.09.2023р.

20.09.2023р. ліквідатором отримано від слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області повідомлення № 8576/115 від 05.09.2023р. про те, що досудове розслідування триває та проводяться слідчі дії необхідні для повного та всебічного досудового розслідування для прийняття рішення згідно ст. 283 КПК України.

В подальшому ліквідатором в період з 19.10.2023 року по 20.02.2025 року направлялися запити слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки.

03.03.2025р. ліквідатором отримано від слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області повідомлення № 36410-2025 від 27.02.2025р. про те, що досудове розслідування триває та проводяться слідчі дії та про подальший хід розслідування буде проінформовано додатково.

21.04.2025р. слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області направлено лист №02-01/924/1787/14/316 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки.

19.05.2025р. слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області направлено лист №02-01/924/1787/14/320 щодо повідомлення про хід досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000152 від 13.09.2016 року щодо розкрадання майна ТОВ «Агроінвест» та надати інформацію щодо вжиття оперативно-розшукових заходів та розшуку сільськогосподарської техніки.

13.06.2025р. ліквідатором отримано від слідчого СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області повідомлення № 85426-2025 від 23.05.2025р., № 90146-2025 від 02.06.2025р. про те, що досудове розслідування триває та проводяться слідчі дії та про подальший хід розслідування буде проінформовано додатково.

З аналізу усієї наявної інформації ліквідатором зроблено висновок, що керівник та засновник (учасник) Боржника ОСОБА_5 вчинив дії та проявив по відношенню до Боржника бездіяльність, чим створив умови для його стійкої неплатоспроможності та банкрутства - довів Боржника до банкрутства.

Таким чином, з метою вчинення вичерпних заходів у справі про банкрутство та можливості погашення вимог кредитора у спосіб визначений КУзПБ ліквідатором прийнято рішення підготувати та подати до суду заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його керівника та засновника (учасника).

Ліквідатором підготовлено та подано 21.01.2025р. господарському суду Хмельницької області заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на керівника та його засновника (учасника).

16.04.2025 року ліквідатором взято участь у судовому засіданні господарського суду Хмельницької області по справі № 924/1787/14 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника ТОВ "Агроінвест" на керівника та засновника (учасника) боржника на якому ухвалено: У заяві ліквідатора ТОВ "Агроінвест" Аверкина В.В. від 23.01.2025р. про покладення на ОСОБА_5 субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства ТОВ "Агроінвест" та стягнення 6 632 064,85 грн. - відмовлено.

При розгляді господарським судом питання покладення субсидіарної відповідальності та встановлення які саме дії/бездіяльність та яких саме осіб призвели до доведення до банкрутства, підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами і причинно-наслідковий зв`язок між ними дослідивши документи а також обставини викладені у поданій ліквідатором заяві судом не встановлено, що особою винною в доведенні до банкрутства ТОВ "Агроінвест" є поєднання в одній особі директора та засновника (учасника) Боржника, із часткою у майні товариства розміром 85% - ОСОБА_5 , який здійснював керівництво поточною діяльністю боржника та мав вирішальний вплив на прийняття рішень зборами учасників та відсутні підстави для висновку про здійснення ОСОБА_5 неефективного управління товариством, неправомірних, інших невиправданих або нераціональних дій, що призвело до фінансових збитків та втрат, сприяло виникненню кризової ситуації, створило стійку неплатоспроможність товариства та неможливість погашення вимог кредиторів.

За результатами вжиття заходів щодо розшуку майна ліквідатором встановлено, що на території майнового комплексу ФГ «Новосинявське» знаходиться майно, що належить ТОВ «Агроінвест», а саме:

- комбайн КЗС-9-1,1 шт.;

- борона БДВП-63,1 шт.;

- оприскувач ОП-2000,1 шт..

Згідно розпорядження №1 від 01.12.2015 року Про проведення інвентаризації, створено інвентаризаційну комісію за результатами роботи якої проінвентаризоване вищевказане майно включено до інвентаризаційного опису матеріальних цінностей прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання від 01.12.2015 року, укладено договір відповідального зберігання майна №1 від 01.12.2015 року та Акт приймання-передачі майна до нього, відповідно до якого ТОВ «Агроінвест», в особі ліквідатора Аверкина В.В. передає, а ФГ «Новосинявське», в особі голови Кравчука СІ. приймає на відповідальне зберігання наступне майно:

- комбайн КЗС-9-1,1 шт., вартістю 750752,48 грн.;

- борона БДВП-63,1 шт., вартістю 53663,47 грн.;

- оприскувач ОП-2000, 1 шт., вартістю 30063,60 грн.

Плата за зберігання майна із розрахунку становить 1000,00 грн. щомісячно та підлягає сплаті на користь ФГ «Новосинявське» шляхом перерахування в безготівковій формі на поточний рахунок протягом 10 днів після повернення майна з відповідального зберігання.

Результати інвентаризації відображені в бухгалтерському обліку та балансі ТОВ «Агроінвест» станом 01.12.2015р.

Крім того, згідно розпорядження №2 від 28.04.2016р Про проведення інвентаризації розрахунків з покупцями та іншими дебіторами встановлено дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги перед ТОВ «Подільський граніт» в сумі 773 910,00 грн., яка визнана ухвалою Господарського суду Хмельницької області № 7/12-5-10 від 19.11.2010р., як кредиторські вимоги ТОВ «Агроінвест» у справі про банкрутство ТОВ «Подільський граніт».

Результати інвентаризації відображені в бухгалтерському обліку та балансі ТОВ «Агроінвест`станом 28.04.2016р.

30.08.2016 року на адресу ліквідатора надійшов лист №6933/1.2 від 29.08.2016 року від ПАТ «Банку Форум» з проханням надати інформацію про стан, місцезнаходження та умови зберігання майна, що належить ТОВ «Агроінвест» та є предметом забезпечення визнаних судом вимог ПАТ «Банк Форум».

07.09.2016р. ПАТ «Банку Форум» направлено листом відповідь на лист ПАТ «Банку Форум» №6933/1.2 від 29.08.2016 року та надані копії відповідних документів: Інвентаризаційний опис матеріальних цінностей прийнятих (зданих) на відповідальне зберігання від 01.12.2015 року; Договір відповідального зберігання майна №1 від 01.12.2015 року; Акт приймання-передачі майна до договору відповідального зберігання майна №1 від 01.12.2015 року; Заява про вчинене кримінальне правопорушення від 05.09.2016 року; Опис вкладення у цінний лист на ім`я Старосинявського відділення Летичівського відділу поліції ГУНП.

01.01.2017р. укладено з ФГ «Новосинявське» Додаткову угоду до Договору відповідального зберігання майна №1 від 01.12.2015р., якою внесено зміни в розділ 4, пункт 4.1: Плата за зберігання МАЙНА із розрахунку становить 3000,00 грн. щомісячно та підлягає сплаті на користь Зберігача шляхом перерахування в безготівковій формі на поточний рахунок протягом 10 днів після повернення майна з відповідального зберігання.

Усі інші умови Договору відповідального зберігання майна № 1 від 01.12.2015 року не змінені цією угодою і залишаються в силі.

За підсумками проведення ліквідаційної процедури здійснення комплексу заходів спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, включено до ліквідаційної маси активи боржника на суму - 827 543,47 грн., а саме:

-борона БДВП-63, 1 шт., вартістю 53 633,47 грн.;

-дебіторська заборгованість (право вимоги) ТОВ «Подільський граніт» (), згідно ухвали господарського суду Хмельницької області від 05.08.2014 у справі про банкрутство № 13/7/12-Б-10 у сумі 773 910,00 грн.

Окремо обліковане майно банкрута, що забезпечує вимоги забезпеченого кредитора ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТ А» на суму - 780 816,08 грн., а саме:

-комбайн КЗС-9-1, 1 шт., вартістю 750 752,48 грн.;

-оприскувач ОП-2000, 1 шт., вартістю 30 063,60 грн.

Всього на загальну суму: 1 608 359,55 грн.

Ліквідаторами були вжиті всі необхідні заходи для виявлення та розшуку майна банкрута, фінансово-господарської документації, результати яких свідчать про відсутність інших майнових активів, окрім тих, що відображені в актах інвентаризації та включені до ліквідаційної маси.

За підсумками проведення ліквідаційної процедури станом на 29.07.2025 року всі наявні майнові активи боржника ліквідатором продані, грошові кошти від їх реалізації зараховані в повному обсязі на основний рахунок боржника.

Під час проведення ліквідаційної процедури, для забезпечення реалізації принципу безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі, ліквідатором вжито всі необхідні дії передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та Кодексом України з процедур банкрутства.

Протоколом №23 зборів комітету кредиторів ТОВ "Агроінвест" від 29.07.2025р. вирішено схвалити звіт ліквідатора Аверкина В.В. за підсумками проведення ліквідаційної процедури ТОВ "Агроінвест".

Ухвалою суду від 14.08.2025р. затверджено звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвест" арбітражного керуючого Аверкина В.В. про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат ліквідатора за підсумками ліквідаційної процедури ТОВ "Агроінвест" в розмірі 1 705 253,29 грн. Стягнуто з Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (29013, м. Хмельницький, вул. Гната Чекірди, 10, ) на користь арбітражного керуючого Аверкина Володимира Васильовича (32315, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, м. Кам`янець-Подільський, вул. Розвадовського, 7, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1194 від 05.07.2013р., E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) 92 528,54 грн. (дев`яносто дві тисячі п`ятсот двадцять вісім гривень 54 коп.) - основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора в результаті проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвест" у справі №924/1787/14. Стягнуто з Старосинявського районного центру зайнятості (31400, Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт. Стара Синява, вул. Івана Франка, буд. 7, ) на користь арбітражного керуючого Аверкина Володимира Васильовича (32315, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, м. Кам`янець-Подільський, вул. Розвадовського, 7, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1194 від 05.07.2013р., E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) 5 016,59 грн. (п`ять тисяч шістнадцять гривень 59 коп.) - основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора в результаті проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвест" у справі №924/1787/14. Стягнуто з Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області (29001, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17, ) на користь арбітражного керуючого Аверкина Володимира Васильовича (32315, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, м. Кам`янець-Подільський, вул. Розвадовського, 7, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1194 від 05.07.2013р., E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) 212 423,59 грн. (двісті дванадцять тисяч чотириста двадцять три гривні 59 коп.) - основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора в результаті проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвест" у справі №924/1787/14. Стягнуто з Державного підприємства "Державний резервний насіннєвий фонд України" (01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 1, ) на користь арбітражного керуючого Аверкина Володимира Васильовича (32315, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, м. Кам`янець-Подільський, вул. Розвадовського, 7, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1194 від 05.07.2013р., E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) 16 394,29 грн. (шістнадцять тисяч триста дев`яносто чотири гривні 29 коп.) - основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора в результаті проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвест" у справі №924/1787/14. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Недержавна виконавча служба" (04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 60, офіс 211, ) на користь арбітражного керуючого Аверкина Володимира Васильовича (32315, Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський р-н, м. Кам`янець-Подільський, вул. Розвадовського, 7, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1194 від 05.07.2013р., E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_5 ) 1 209 315,87 грн. (один мільйон двісті дев`ять тисяч триста п`ятнадцять гривень 87 коп.) - основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора в результаті проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвест" у справі №924/1787/14.

Ліквідаційний баланс, звіт та додані до нього довідки свідчать про відсутність у банкрута майна, необхідного для задоволення вимог виявлених кредиторів, в зв`язку з чим, відповідно п.7 ст.64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Оскільки банкрутом - Товариством з обмеженою відповідальністю "Агроінвест", с. Нова Синявка, Старосинявського району, Хмельницької області припинено господарську діяльність і діяльність підприємця неможлива через відсутність активів, банкрут підлягає ліквідації.

Провадження у справі необхідно закрити.

Керуючись п. 7 ст. 64, ст. 65, п. 5, ч. 1, ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора про проведену роботу Товариства з обмеженою відповідальністю "Агроінвест", яке зареєстровано за юридичною адресою: 31433, с. Нова Синявка, Старосинявського району, Хмельницької області, затвердити.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроінвест", 31433, с. Нова Синявка, Старосинявського району, Хмельницької області, - ліквідувати.

Вимоги кредиторів:

- ДПС України у Хмельницькій області в особі ВП ГУ ДПС у Хмельницькій області в розмірі 918 401,90 грн., з яких: 1 607,04 грн. - судовий збір, 628 722,73 грн. третя черга, 288 072,13 грн. шоста черга, які визнані ухвалами суду від 14.01.2016р. та 17.08.2020р.;

- ГУ Пенсійного фонду України в Хмельницькій області в розмірі 397 784,22 грн., з яких: 2 066,18 грн. - судовий збір, 225 177,49 грн. друга черга, 170 540,55 грн. шоста черга, які визнані ухвалою суду від 14.01.2016р.;

- Старосинявський районний центр зайнятості в розмірі 20 992,84 грн., з яких: 459,15 грн. -судовий збір, 20 533,69 грн. друга черга, які визнані ухвалою суду від 14.01.2016р.;

- ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України" в розмірі 70 325,95 грн. з яких: 459,15 грн. - судовий збір, 53 930,29 грн. четверта черги; 15 936,51 грн. шоста черга, які визнані ухвалою суду від 14.01.2016р.;

- ТОВ "Недержавна виконавча служба" в розмірі 5 224 559,94 грн., з яких: 370,39 грн. - судовий збір, окремо вимоги забезпечені заставою майна боржника 3 110 232,46 грн., 1 959 721,83 грн. четверта черга; 154 235,26 грн. шоста черга, які визнані ухвалою суду від 14.01.2016р., вважати погашеними.

Провадження у справі №924/1787/14 закрити.

Скасувати мораторій, введений ухвалою суду від 08.12.2014р.

Зобов`язати державного реєстратора виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю "Агроінвест", яке зареєстровано за юридичною адресою: 31433, с. Нова Синявка, Старосинявського району, Хмельницької області, .

Відповідно до ч.1, ст.256 ГПК України апеляційна скарга на ухвалу суду подається - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення до Північно-західного апеляційного господарського суду.

Ухвала суду набирає законної сили 14.08.2025р.

Повний текст ухвали буде складений у строк не більше п`яти днів з дня проголошення скороченої ухвали відповідно до ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Повний текст ухвали складено та підписано 18.08.2025р.

Суддя О.Д. Вибодовський

Копії ухвали надіслати (рек. з повід): ліквідатору Аверкину В.В. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ); Головне управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області (); Головне управління ДПС у Хмельницькій області (); Старосинявський районний центр зайнятості: 31400, Хмельницька обл., Старосинявський р-н, смт. Стара Синява, вул. Івана Франка, буд. 7, ; ТОВ "Недержавна виконавча служба": 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 60, офіс 211, ; ДП "Державний резервний насіннєвий фонд України": 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 1, ; Державному реєстратору Відділу державної реєстрації ЮОФОП управління з питань реєстрації Хмельницької міської ради: 29000, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Пилипчука, будинок, 3; Головному управлінню статистики у Хмельницькій області: 29000, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Героїв Майдану, будинок, 36.