ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06 серпня 2025 року Справа № 903/463/25

Господарський суд Волинської області у складі судді Якушевої І.О., за участю секретаря судового засідання Ведмедюка М.П., розглянувши за правилами загального позовного провадження справу № 903/463/25

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Терранова-Агро, Львівська область, Стрийський район, с. Тернопілля

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю Агробуд Стиль, м. Луцьк

до відповідача -2: ОСОБА_1 , м. Ковель

до відповідача-3: ОСОБА_2 , м. Ковель

про стягнення 986 021,08 грн.

за участю представників:

від позивача: Калініченко Б. І. адвокат (ордер серія АІ № 1850077 від 07.04.2025),

від відповідача-1: н/з,

від відповідача-2: н/з,

до відповідача-3: н/з,

в с т а н о в и в:

29.04.2025 сформовано в системі Електронний суд і 30.04.2025 зареєстровано в Господарському суді Волинської області позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Терранова-Агро про стягнення із Товариства з обмеженою відповідальністю Агробуд Стиль, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 986021,08 грн., з них: 806320,00 грн. заборгованості, 109006,96 грн. пені, 11831,01 грн. процентів річних та 58863,83 грн. збитків, завданих інфляцією. Також у позовній заяві позивач просить витребувати з Головного управління статистики у Волинській області та з Державної податкової служби України фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю Агробуд Стиль за 2023 та 2024 роки, а саме: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.

Ухвалою суду від 05.05.2025 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Терранова-Агро було залишено без руху; встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю Терранова-Агро строк для усунення недоліків позовної заяви шляхом надання Господарському суду Волинської області впродовж 5-ти днів з дня одержання цієї ухвали:

- розрахунку заборгованості за переданий товар наростаючим підсумком з відображенням сум оплати;

- письмових пояснень, у яких викласти обставин того, у якому процентному відношенні відповідач оплачував товар; обставини завантаження товару на автотранспорт, обставини надання оригінальних документів по загрузці, реєстрації податку на додану вартість;

- письмових пояснень про нарахування за прострочення з 04.10.2024 та чому саме від сум 181704,00 грн., 985796,00 грн., 305796,00 грн. і т.д.

12.05.2025 сформовано в системі Електронний суд, а 13.05.2025 зареєстровано в Господарському суді Волинської області заяву про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою суду від 19.05.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; постановлено справу розглядати за правилами загального позовного провадження; підготовче засідання призначено 11 червня 2025 року; постановлено клопотання позивача про витребування доказів від 29.04.2025 розглянути в судовому засіданні 11.06.2025; запропоновано позивачу в строк до 09.06.2025 подати суду письмові пояснення щодо клопотання про витребування доказів від 29.04.2025, в яких зазначити, які саме обставини можуть бути підтверджені балансом (звітом про фінансовий стан), звітом про фінансові результати (звітом про сукупний дохід), звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал або зазначити аргументи, які можуть бути спростовані цими доказами; відповідачам до 09.06.2025 подати суду відзив на позов із урахуванням вимог ст. 165 ГПК України та пояснення на клопотання позивача про витребування доказів від 29.04.2025.

Ухвалу суду від 19.05.2025 про відкриття провадження у справі надіслано позивачу та відповідачу-1 до їх електронних кабінетів, що підтверджується довідками про доставку електронного листа від 20.05.2025; відповідачу -2 та відповідачу-3 на адресу: вул. Міцкевича, 92, м. Ковель, Ковельський район, Волинська область.

04.06.2025 ухвала суду від 19.05.2025 про відкриття провадження у справі, надіслана відповідачу -2 та відповідачу-3, повернулась, причина повернення: За закінченням терміну зберігання.

10.06.2025 на адресу суду від позивача надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання у зв`язку із зайнятістю представника в іншому судовому засіданні.

В судове засідання 11.06.2025 представники сторін не з`явились, позивач вимог ухвали суду від 19.05.2025 не виконав, письмових пояснень не подав.

Відповідачі відзиву на позов і пояснень на клопотання позивача про витребування доказів не подали.

Ухвалою від було відкладено підготовче засідання на 16.07.2025; постановлено клопотання позивача про витребування доказів від 29.04.2025 розглянути в судовому засіданні 16.07.2025; запропоновано позивачу подати суду до 15.07.2025 відповідь на відзиви відповідачів за наявності; письмові пояснення щодо клопотання про витребування доказів від 29.04.2025, в яких з огляду на приписи ч.ч.1, 2 ст.81 ГПК України зазначити, які саме обставини можуть бути підтверджені балансом (звітом про фінансовий стан), звітом про фінансові результати (звітом про сукупний дохід), звітом про рух грошових коштів, звітом про власний капітал або зазначити аргументи, або які обставини можуть бути спростовані цими доказами.

15.07.2025 сформовано в системі Електронний суд, а 16.07.2025 зареєстровано в Господарському суді Волинської області клопотання позивача про витребування із Головного управління статистики у Волинській області фінансової звітності за 2023 та 2024 роки Товариства з обмеженою відповідальністю Агробуд Стиль та інформації про те, чи формувало Товариство з обмеженою відповідальністю Агробуд Стиль статутний капітал та у якій сумі.

Клопотання обґрунтоване тим, що без доступу до фінансової звітності та інформації про статутний капітал неможливо встановити дійсний фінансовий стан відповідача та наявність підстав для притягнення до солідарної відповідальності інших учасників.

До клопотання позивачем додано копію адвокатського запиту №25-02/25-1 від 25.02.2025 та відповідь Головного управління статистики у Волинській області, в якій зазначено про відмову у наданні фінансової звітності за 2023 та 2024 роки Товариства з обмеженою відповідальністю Агробуд Стиль та інформації про те, чи формувало Товариство з обмеженою відповідальністю Агробуд Стиль статутний капітал та у якій сумі.

В судове засідання 16.07.2025 відповідачі не з`явились.

16.06.2025 судом було направлено до Управління державної міграційної служби України у Волинській області запит щодо місця реєстрації місця проживання відповідача-2 та відповідача-3.

Відповідно до відповіді Управління державної міграційної служби України у Волинській області, адреса за якою зареєстровані відповідач 2 та відповідач-3: Волинська область, м. Ковель, вул. Міцкевича, 92.

Ухвалу суду від 11.06.2025 у справі надіслано відповідачу-1 до електронного кабінету, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа від 20.05.2025; відповідачу -2 та відповідачу-3 на адресу: вул. Міцкевича, 92, м. Ковель, Ковельський район, Волинська область.

25.06.2025 ухвала суду від 11.06.2025, надіслана відповідачу -2 та відповідачу-3, повернулась, причина повернення: Адресат відсутній за вказаною адресою.

У судовому засіданні 16.07.2025 представник позивача уточнив клопотання та просив витребувати докази лише від Головного управління статистики у Волинській області.

У відповідності до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено, зокрема, заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Позивач до позовної заяви та клопотання від 15.07.2025 приєднав адвокатський запит № 25-02/25-1 від 25.02.2025 та відповіді на адвокатські запити від Головного управління статистики у Волинській області та з Державної податкової служби України, в яких йому було відмовлено у наданні запитуваної інформації (а.с. 23-25).

Адвокатський запит та відповіді на адвокатські запити позивач подає на підтвердження вжиття заходів отримання запитуваних доказів самостійно.

Ухвалою суду від 16.07.2025 було проваджено строк проведення підготовчого продовжити на 30 днів до 20.08.2025 включно; відкладено підготовче засідання на 06.08.2025; задоволено клопотання позивача про витребування доказів; витребувано від Головного управління статистики у Волинській області фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю Агробуд Стиль за 2023 та 2024 роки, а саме: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал.

22.07.2025 через систему Електронний суд від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому позивач просить витребувати від Головного управління ДПС у Волинській області докази (податкові декларації з ПДВ із додатками за жовтень місяць 2024 року), що підтверджують формування податкового кредиту за господарськими операціями із Товариством з обмеженою відповідальністю «Терранова Агро», що були оформлені видатковою накладною № 288 від 03.10.2024, видатковою накладною № 289 від 04.10.2024, видатковою накладною № 298 від 10.10.2024, товарно-транспортною накладною № 1 від 03.10.2024, товарно-транспортною накладною № 2 від 03.10.2024, товарно-транспортною накладною № 3 від 03.10.2024, товарно- транспортною накладною № 4 від 04.10.2024, товарно-транспортною накладною № 5 від 04.10.2024, товарно-транспортною накладною № 6 від 10.10.2024, товарно-транспортною накладною № 7 від 10.10.2024, товарно-транспортною накладною № 8 від 10.10.2024 і за результатами яких були зареєстровані наступні податкові накладні: № 1 від 03.10.2024; № 2 від 04.10.2024; № 11 від 10.10.2024.

На обгронтування клопотання позивач посилається на те, що у позовній заяві та поясненні на виконання вимог ухвали про залишення без руху позовної заяви у справі № 903/463/25 позивач зазначав, що звертався із адвокатським запитом до Державної податкової служби України щодо формування податкового кредиту, адже відповідач-1 є платником податку на додану вартість і відповідно на підставі податкових накладних №1 від 03.10.2024 року; №2 від 04.10.2024 року; №11 від 10.10.2024 року формував податковий кредит з ПДВ, доказами такого звернення є адвокатський запит № 20-02/25 від 20.02.2025 року та опис вкладення у цінний лист від 20.02.2025 року.

Метою такого звернення до Головного управління ДПС у Волинській області, як пояснює позивач, є з`ясування обставин, пов`язаних із невиконанням відповідачем-1 договірних зобов`язань, зокрема, щодо відсутності оплати рахунків та непідписання видаткових накладних.

Як зазначає позивач, доказом того, що відповідач-1 отримав товар є, зокрема, факт формування ним податкового кредиту за результатами господарських операцій із поставки ріпаку, за якими ТОВ «Агробуд Стиль» не підписав первинні бухгалтерські документи.

Відсутність у позивача можливості самостійно отримати вказану інформацію утруднює процес доказування та обґрунтування заявлених позовних вимог.

24.07.2025 на електронну адресу суду від Головного управління статистики у Волинській області надійшла відповідь №01-10/137-25 від 23.07.2025 на виконання вимог ухвали суду від 16.07.2025/, в якій управління статистики повідомило, що станом на 23.07.2025 ТзОВ Агробуд Стиль фінансову звітність 2023 та 2024 роки не подавало.

06.08.2025 в судове засідання відповідачі не з`явились.

Ухвалу суду від 16.07.2025 було надіслано відповідачу-1 до електронного кабінету, що підтверджується довідкою про доставку електронного листа.

Фак належного повідомлення про судовий розгляд відповідача-2 та відповідача-3 підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення №293 та №374, ухвалу суду вручено 24.07.2025.

06.08.2025 в судовому засіданні представник позивача підтримав клопотання від 22.07.2025 про витребування доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

З метою з`ясування фактичних обставин передачі товару позивачем та його отримання відповідачем, формування відповідачем за результатами господарських операцій з позивачем податкового кредиту клопотання позивача про витребування доказів від Головного управління ДПС у Волинській області слід задовольнити.

Відповідно до ч. 4-10 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Також у судовому засіданні 06.08.2025 представник позивача висловила думку про можливість закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Згідно з ч. 1 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є: 1) остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; 2) з`ясування заперечень проти позовних вимог; 3) визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; 4) вирішення відводів; 5) визначення порядку розгляду справи; 6) вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 185 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

Судом враховано, що відповідно до ч.4 ст.161 ГПК України подання заяв по суті справи є правом учасників справи.

За змістом ч.2 ст.161 ГПК України відзив на позовну заяву є заявою по суті справи.

За результатами підготовчого засідання суд постановляє, зокрема, ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Оскільки суд на стадії підготовчого провадження вчинив необхідні процесуальні дії з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи, сприяв сторонам, й, зокрема, відповідачам у реалізації процесуальних прав, встановлюючи відповідні строки для подачі відзиву на позов, проте відповідачі не скористалися своїм процесуальним правом, а тому слід закрити підготовче провадження і призначити розгляд справи по суті.

Керуючись ст.ст. 183, 185, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

у х в а л и в :

1. Клопотання позивача від 22.07.2025 про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати від Головного управління ДПС у Волинській області докази: податкові декларації з ПДВ із додатками за жовтень місяць 2024 року, що підтверджують формування податкового кредиту за господарськими операціями із Товариством з обмеженою відповідальністю «Терранова Агро», що були оформлені видатковою накладною № 288 від 03.10.2024, видатковою накладною № 289 від 04.10.2024, видатковою накладною № 298 від 10.10.2024, товарно-транспортною накладною № 1 від 03.10.2024, товарно-транспортною накладною № 2 від 03.10.2024 року, товарно-транспортною накладною № 3 від 03.10.2024, товарно- транспортною накладною № 4 від 04.10.2024, товарно-транспортною накладною № 5 від 04.10.2024, товарно-транспортною накладною № 6 від 10.10.2024, товарно-транспортною накладною № 7 від 10.10.2024, товарно-транспортною накладною № 8 від 10.10.2024 і за результатами яких були зареєстровані наступні податкові накладні: № 1 від 03.10.2024; № 2 від 04.10.2024; № 11 від 10.10.2024.

3. Закрити підготовче провадження.

4. Призначити справу до судового розгляду по суті на 27 серпня 2025 року на 15:00 год.

5. Звернути увагу учасників справи, що явка їх представників в судове засідання не є обов`язковою. Відповідно до ст. 196 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється на підставі наявних у суду матеріалів.

6. Учасники справи можуть подавати документи засобами поштового зв`язку, електронною поштою або через підсистему Електронний суд.

7. Рекомендувати учасникам справи ознайомлення з матеріалами справи, за наявності такої технічної можливості, здійснювати в дистанційному режимі, шляхом надсилання сканкопій матеріалів судової справи на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві, яку подавати через дистанційні засоби зв`язку.

Згідно із ст. 207 ГПК України учасники справи можуть подати заяви чи клопотання, пов`язані з розглядом справи, які не були заявлені у підготовчому провадженні до моменту розгляду справи по суті із обґрунтуванням поважності причин їх неподання у визначений строк.

Попередити сторони, що відповідно до ч. 8 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обгрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення та не підлягає оскарженню.

Суддя І. О. Якушева