ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"22" липня 2025 р. м. Житомир Справа № 906/716/25

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали заяви фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, -

- від боржника: ОСОБА_1 - паспорт серії НОМЕР_1 від 22.07.1999; Артюхов Д.С. -адвокат (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серія 003001202 від 07.07.2017, ордер на надання правничої допомоги серія АТ №1107691 від 21.07.2025);

- від арбітражного керуючого: не з`явилися,-

ВСТАНОВИВ:

02.06.2025 в системі "Електронний суд" до Господарського суду Житомирської області надійшла заява фізичної особи ОСОБА_1 (далі - фізична особа ОСОБА_1 , заявник, боржник) в якій боржник просить відкрити провадження у справі про її неплатоспроможність в порядку передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою господарського суду від 10.06.2025 заяву фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишено без руху; встановлено фізичній особі ОСОБА_1 десятиденний строк з дня вручення даної ухвали для усунення виявлених недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

23.06.2025 надійшла заява ОСОБА_1 про усунення недоліків з додатками, зокрема, заявою арбітражного керуючого Бови Д.В. про участь у справі.

Ухвалою господарського суду від 02.07.2025 прийнято заяву фізичної ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та призначено її до розгляду у підготовчому судовому засіданні; прийнято заяву арбітражного керуючого Бови Д.В. про участь у справі та призначено її до розгляду у підготовчому засіданні суду; призначено підготовче засідання суду на 22.07.2025 об 11:40 год.

10.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" від 09.07.2025 за вих. №0025800/18421-25.

10.07.2025 до господарського суду надійшов лист Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Укргазбанк" від 09.07.2025 за вих. №5-23/05/1011/2025 з доданими виписками з банківських рахунків.

14.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" від 11.07.2025 за вих. №81-15-9/8779.

14.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Сенс Банк" від 09.07.2025 за вих. №9118-БТ-32.3/2025.

14.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" від 10.07.2025 за вих.№16-9490.

14.07.2025 до господарського суду надійшов лист Коростишівського відділу державної виконавчої служби у Житомирському районі Житомирської області від 11.07.2025 за вих. №52324/23.3-29/25 з доданими документами.

14.07.2025 до господарського суду надійшов лист приватного виконавця виконавчого округу Житомирської області Волкова Є.О. від 08.07.2025 за вих. №43478 з додатками.

15.07.2025 в системі "Електронний суд" до господарського суду надійшло клопотання ОСОБА_1 від 14.07.2025 про виконання вимог ухвали суду з додатками.

15.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк" від 10.07.2025 за вих. №15610/1428.

15.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "ПУМБ" від 10.07.2025 за вих. №КНО-07.8.5/9113БТ.

15.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" від 11.07.2025 за вих.№46/1211/91324/2025/25 з додатками.

18.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Укрсиббанк" від 14.07.2025 за вих.№31-4-01/07-2492-БТ.

18.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Таскомбанк" від 11.07.2025 за вих.№27812/47.7.

18.07.2025 до господарського суду надійшов лист Публічного акціонерного товариства "Банк Восток" від 14.07.2025 за вих.№05/2/7364.

18.07.2025 до господарського суду надійшла заява Акціонерного товариства "Ідея Банк" від 15.07.2025 з додатками.

18.07.2025 до господарського суду надійшов лист Управління забезпечення примусового виконання рішень у Житомирській області відділу примусового виконання рішень від 15.07.2025 за вих. №5.1/24/39.

21.07.2025 в системі "Електронний суд" до господарського суду надійшло клопотання ОСОБА_1 від 21.07.2025 про долучення доказів з додатком.

22.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус" від 11.07.2025 за вих.№1608.

22.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" від 15.07.2025 за вих.№20.1.0.0.0/7-250707/78616-БТ з доданою випискою з банківського рахунку.

22.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Кредобанк" від 17.07.2025 за вих.№86-4320/25.

22.07.2025 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" від 15.07.2025 за вих.№20.1.0.0.0/7-250707/78616 у якому повідомлено про необхідність додаткового часу для виконання вимог ухвали господарського суду від 02.07.2025.

У судовому засіданні фізичною особою ОСОБА_1 та її представником підтримано заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

Судом встановлено, що Акціонерним товариством "Комерційний банк "Приватбанк", вимог ухвали господарського суду від 02.07.2025 не виконано.

За викладених обставин, господарський суд вважає за необхідне повторно зобов`язати Акціонерне товариство "Комерційний банк "Приватбанк" виконати вимоги ухвали господарського суду від 02.07.2025 та надати до суду витребувані докази.

Також, господарський суд вважає за необхідне зазначити, що частиною 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Заслухавши пояснення фізичної особи ОСОБА_1 та її представника, оглянувши матеріали справи, з огляду на необхідність витребування додаткових доказів з метою повного та всебічного розгляду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, господарський суд вважає за необхідне відкласти розгляд заяви фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; відкласти розгляд заяви арбітражного керуючого Бови Д.В. про участь у справі; відкласти підготовче засідання суду.

Керуючись статтею 113 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 74, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Відкласти розгляд заяви фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

2. Відкласти розгляд заяви арбітражного керуючого Бови Д.В. про участь у справі.

3. Відкласти підготовче судове засідання на "30" вересня 2025 р. об 11:00 год, в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зал судових засідань № 509.

4. Фізичній особі ОСОБА_1 в термін до 23.09.2025 надати суду:

- письмові пояснення з документальним підтвердженням щодо джерел походження коштів для перебування за кордоном;

- письмові пояснення з документальним підтвердженням щодо мети перетинання державного кордону України;

- письмові пояснення з документальним підтвердженням щодо джерел походження коштів для придбання земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:000:0528; :01:000:0532; :01:000:0535; :01:000:0545; :01:000:0523; :01:000:0518; :01:000:0517 у ТОВ "Фінансова компанія "Інновація" ОСОБА_2 відповідно до укладених договорів купівлі-продажу;

- договора купівлі-продажу, що підтверджують перехід права власності до ОСОБА_2 земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:000:0528, :01:000:0532, :01:000:0535;

- письмові пояснення щодо правових підстав не зазначення у поданих до суду деклараціях прав на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та витрат на його утримання;

- письмові пояснення з документальним підтвердженням щодо джерел походження коштів для придбання транспортного засобу Infiniti QX80 ОСОБА_3 ;

- докази успадкування ОСОБА_3 коштів від ОСОБА_4 ;

- письмові пояснення про стан кримінального провадження щодо осіб пов`язаних з Товариством з обмеженою відповідальність "Надра";

- письмові пояснення щодо актуального стану виконавчого провадження №33511934, поновленого постановою начальника відділу Коростишівського відділу державної виконавчої служби у Житомирському районі Житомирської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції від 29.05.2025.

5. Витребувати у Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

6. Витребувати у Акціонерного товариства "Універсал Банк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

7. Витребувати у Акціонерного товариства "Ідея Банк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

8. Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Укргазбанк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

9. Витребувати у Публічного акціонерного товариства "Банк Восток" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

10. Витребувати у Акціонерного товариства "Акцент Банк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

11. Витребувати у Акціонерного товариства "Таскомбанк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

12. Витребувати у Акціонерного товариства "Сенс Банк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

13. Витребувати у Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

14. Витребувати у Акціонерного товариства "ПУМБ" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

15. Витребувати у Акціонерного товариства "Комерційний банк "Глобус" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

16. Витребувати у Акціонерного товариства "Укрексімбанк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

17. Витребувати у Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

18. Витребувати у Акціонерного товариства "Укрсиббанк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

19. Витребувати у Акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

20. Витребувати у Акціонерного товариства "Кредобанк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

21. Витребувати у Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

22. Витребувати у Акціонерного товариства "ОТП Банк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ),

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ),

за період з 01.01.2023 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

23. П о в т о р н о витребувати у Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" виписки з усіх відкритих у банку рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_4 )

за період з 01.01.2020 по дату надання виписки з зазначенням, зокрема, дат та сум операцій, платників та отримувачів коштів, призначень платежів.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 23.09.2025.

24. Державній митній службі України у термін до 23.09.2025 надати суду інформацію про майно задеклароване при перетині кордону за останні три роки такими особами:

- ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; код НОМЕР_5 );

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; код НОМЕР_6 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_4 );

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 )

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; код НОМЕР_2 ).

25. Державній прикордонній службі України у термін до 23.09.2025 надати суду інформацію про перетинання державного кордону за останні три роки такими особами :

- ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_5 );

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_6 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_4 );

- ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 )

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_2 ).

Повноваження учасників провадження підтверджувати у відповідності з вимогами статті 60 Господарського процесуального кодексу України.

Учасникам судового процесу звернути увагу на необхідність належного оформлення документів (заяв, клопотань), що подаються до суду, з врахуванням того, що зміст об`єднуваних вимог у відповідній заяві чи клопотанні повинен мати однорідний характер, у випадку заявлення вимог, що мають різні підстави виникнення, то вказані вимоги слід розділяти та пред`являти до суду окремими оформленими документами.

Повідомити учасників про дату, час та місце розгляду справи, шляхом надіслання на їхню адресу копії даної ухвали.

Ухвала господарського суду набирає законної сили 22.07.2025 та не підлягає оскарженню.

Суддя Костриця О.О.