УХВАЛА

м. Київ

28.07.2025Справа № 910/15023/21
За заявами 1) Дніпровської міської ради (49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,75, код ідентифікаційний номер 26510514);

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" (73003, м. Херсон, вул. Лютеранська,24, офіс 616, ідентифікаційний номер 36630800)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Дніпровська міська рада звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (код ЄДРПО33159964) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2021 заяву Дніпровської міської ради про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (код ЄДРПО33159964) залишено без руху. Встановлено Дніпровській міській раді строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Встановлено Дніпровській міській раді спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання:-доказів доплати авансування винагороди арбітражному керуючому у розмірі 54 000,00 грн.

24.09.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Дніпровської міської ради про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 15.09.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2021 № 910/15023/21 заяву Дніпровської міської ради було прийнято до розгляду, засідання призначено на 11.10.2021.

08.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив боржника на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

11.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання арбітражного керуючого Дерябкіна О.Е про проведення підготовчого засідання без його участі.

У судовому засіданні, що відбулось 11.10.2021, судом оголошено перерву до 18.10.2021.

18.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника про відкладення розгляду справи у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.10.2021 відкладено підготовче засідання на 25.10.2021.

Наразі, 19.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ".

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу справ між суддями вказану заяву передана на розгляд судді Пасько М.В.

Суддею Пасько М.В. встановлено, що в Господарському суді міста Києва перебуває справа № 910/15023/21 за заявою Дніпровської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (ідентифікаційний код 33159964) про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відтак, ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2021 (суддя Пасько М.В.) ухвалено передати заяву вх. № 16921/21 товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР-ТРАСТ" про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (ідентифікаційний код 33159964) судді Мандичеву Д.В. для одночасного розгляду із заявою Дніпровської міської ради у справі № 910/15023/21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 (суддя Мандичев Д.В.) приєднано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" (73003, м. Херсон, вул. Лютеранська,24, офіс 616, ідентифікаційний номер 36630800) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964)(заява вх. №16921/21) для одночасного розгляду із заявою Дніпровської міської ради (49000, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,75, код ідентифікаційний номер 26510514) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964) у справі 910/15023/21, який відбудеться 25.10.2021. Присвоєно об`єднаній справі №910/15023/21. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" надати суду відзив на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу.

25.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" про відкладення розгляду справи.

25.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Дніпровської міської ради, відповідно до якої ініціюючий кредитор-1 просить суд вважати грошові вимоги до боржника у сумі 50 726 767,17грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.10.2021 відкладено підготовче засідання на 01.11.2021.

Наразі, 13.10.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ".

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу справ між суддями вказану заяву передано на розгляд судді Яковенко А.В.

Суддею Яковенко А.В. встановлено, що в Господарському суді міста Києва перебуває справа № 910/15023/21 за заявою Дніпровської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (ідентифікаційний код 33159964) про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відтак, ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2021 (суддя Яковенко А.В.) ухвалено передати заяву вх. № 16700/21 Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (ідентифікаційний код 33159964) судді Мандичеву Д.В. для одночасного розгляду із заявою Дніпровської міської ради у справі № 910/15023/21.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.10.2021 приєднано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" (73000, м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого,46, офіс 7,8, ідентифікаційний номер 34186538) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964)(заява вх. №16700/21) для одночасного розгляду із заявами 1) Дніпровської міської ради (49000, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,75, код ідентифікаційний номер 26510514); 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" (73003, м. Херсон, вул. Лютеранська,24, офіс 616, ідентифікаційний номер 36630800) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964) у справі 910/15023/21, який відбудеться 01.11.2021. Присвоєно об`єднаній справі №910/15023/21. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; докази надання Боржнику за Договором №24/12/2014-2ФП від 24.12.2014 року поворотну безвідсоткову фінансову допомогу. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" надати суду відзив на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу.

01.11.2021 до суду від арбітражної керуючої Бєлової О.А. надійшло клопотання про долучення документів.

01.11.2021 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

01.11.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

01.11.2021 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.11.2021 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" (73000, м. Херсон, вул. Ярослава Мудрого,46, офіс 7,8, ідентифікаційний номер 34186538) у задоволенні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964). Відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964). Визнано грошові вимоги Дніпровської міської ради (49000, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького,75, код ідентифікаційний номер 26510514) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964) в розмірі 50 726 767,17 грн. Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю " Центр-Траст" (73003, м.Херсон, вул. Лютеранська,24, офіс 616, ідентифікаційний номер 36630800) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964) в розмірі 315 000,00 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964) за номером67537 від 04.11.2021р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" (04073, м. Київ, вул. Семена Скляренка,17Б, ідентифікаційний номер 33159964) арбітражного керуючого Дерябкіна Олександра Едуардовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 292 від 25.02.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 12.01.2022 р.

07.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" з грошовими вимогами до боржника на суму 57 113 916,00грн.

07.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Приватного підприємства "Рен" з грошовими вимогами до боржника на суму 14 933 990,00грн.

07.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент Сервіс Груп" з грошовими вимогами до боржника на суму 228 151 767 15грн.

07.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіна Центр" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 500 000,00грн.

07.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Українсько-Турецького Товариства з обмеженою відповідальністю "Узай" з грошовими вимогами до боржника на суму 8 744 000,00грн.

Ухвалами Господарського суду міста Києва від 09.12.2021 вищенаведені заяви прийнято та призначено до розгляду.

07.12.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у Дніпропетровській області грошовими вимогами до боржника на суму 27 068 817,40грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.12.2021 повідомлено Головному управлінню ДПС у Дніпропетровській області про недоліки заяви про грошові вимоги кредиторів, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви. Встановлено Головному управлінню ДПС у Дніпропетровській області строк до 7 днів з моменту отримання ухвали для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

23.12.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майна про розгляд грошових вимог

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.12.2021 заяву Головного управління ДПС у Дніпропетровській області грошовими вимогами до боржника на суму 27 068 817,40грн. прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні.

31.12.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про продовження строку інвентаризації.

12.01.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про витребування документів.

12.01.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про відкладення судового засідання.

12.01.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення боржника проти вимог Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.01.2022 відкладено попереднє засідання на 26.01.2022.

Судове засідання, призначене на 26.01.2022, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.05.2022 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.11.2021 у справі № 910/15023/21 залишено без змін. Матеріали справи направлено до Господарського суду міста Києва.

03.06.2022 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" про повернення судового збору.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.06.2022 призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 11.07.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2022 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Системлімітед-Груп» про повернення судового збору. Повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю «Системлімітед-Груп» із Державного бюджету України судовий збір в розмірі 22 700 грн., перерахований згідно платіжного доручення № 307 від 13.10.2021, оригінал якого міститься в матеріалах справи № 910/15023/21.

06.07.2022 до суду надійшли заперечення ПП "Рен" проти невизнання розпорядником майна заявлених кредиторських вимог до боржника.

06.07.2022 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення ТОВ "Регіна Центр" проти невизнання розпорядником майна заявлених товариством кредиторських вимог.

06.07.2022 до суду надійшли заперечення Українсько-Турецького ТОВ "Узай" проти невизнання розпорядником майна заявлених товариством кредиторських вимог до боржника.

06.07.2022 до Господарського суду м. Києва надійшли заперечення ТОВ "Континент Сервіс Груп" проти невизнання розпорядником майна заявлених товариством кредиторських вимог.

06.07.2022 до суду надійшли заперечення ТОВ "Системлімітед-Груп" проти невизнання розпорядником майна заявлених грошових вимог до боржника.

08.07.2022 до суду надійшло уточнююче повідомлення розпорядника майна про розгляд грошових вимог ТОВ "Континент Сервіс Груп".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.07.2022 задоволено клопотання розпорядника майна № 02-34 від 11.01.2022 про витребування документів. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" надати суду у строк до 22.07.2022 виписки з поточних рахунків, банківські виписки за період з 26.09.2014 по 01.11.2021 з усіх поточних рахунків, відкритих боржником у банківських установах, які відображають фінансові операції між боржником та Товариством з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп", Українсько-Турецьким Товариством з обмеженою відповідальністю "Узай", Товариством з обмеженою відповідальністю "Регіна Центр", Товариством з обмеженою відповідальністю "Континент Сервіс Груп" та Приватним підприємством "Рен" та, у тому числі, підтверджують розрахунки за договорами поворотної фінансової допомоги (позики), укладеними із зазначеними юридичними особами. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" надати суду у строк до 22.07.2022 баланс підприємства (форма № 1) та звіт про фінансові результати (форма № 2) станом на останню звітну дату за 2019, 2020 та 2021 роки. Задоволено клопотання Дніпропетровської міської ради про витребування доказів. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіна Центр" та Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" надати суду у строк до 22.07.2022 банківську виписку за період з 10.09.2018 по 11.09.2018 по рахунку товариства № UA443067 (та по всіх похідних рахунках). Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" та Акціонерне товариство "Укрексімбанк" надати суду у строк до 22.07.2022 банківську виписку за період з 10.09.2018 по 11.09.2018 по рахунку товариства № 1751 (та по всіх похідних рахунках). Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" та Акціонерне товариство "Укрексімбанк" надати суду у строк до 22.07.2022 банківську виписку за період з 10.09.2018 по 11.09.2018 по рахунку товариства № 9724 (та по всіх похідних рахунках). Відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 25.07.2022.

14.07.2022 до суду надійшли доповнення Дніпровської міської ради до заперечень щодо визнання вимог інших кредиторів у справі про банкрутство № 910/15023/21.

22.07.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" про долучення до матеріалів справи додаткових доказів.

22.07.2022 до суду надійшло клопотання боржника про долучення до матеріалів справи додаткових доказів на виконання вимог ухвали суду від 11.07.2022.

22.07.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіна Центр" про долучення до матеріалів справи додаткових доказів.

22.07.2022 до суду надійшло повідомлення по справі від Акціонерного товариства "Укрексімбанк" на виконання вимог ухвали суду від 11.07.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.07.2022 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ» про витребування доказів. Зобов`язано Головне управління ДПС у Дніпропетровській області надати суду у строк до 15.08.2022 документи (у вигляді Актів податкових перевірок, податкових повідомлень-рішень, податкових вимог, судових рішень, інших документів), на яких ґрунтуються заявлені грошові вимоги податкового органу до Товариства з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ» у справі № 910/15023/21 на суму 27 068 817,40 грн. Відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 22.08.2022.

27.07.2022 до суду від АТ "Райффайзен Банк Аваль" надійшла заява про надання інформації.

17.08.2022 від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області надійшло клопотання про проведення с/з в режимі відеоконференції та клопотання про долучення документів.

17.08.2022 від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області надійшла заява про роз`яснення судового рішення -ухвали Господарського суду міста Києва від 25.07.2022.

У судовому засіданні 22.08.2022 судом оголошено перерву до 29.08.2022.

26.08.2022 до суду від ТОВ "Континент Сервіс Груп" надійшло клопотання про долучення додаткових доказів.

26.08.2022 до суду від ТОВ "Караван-Дніпропетровськ" надійшло клопотання про долучення додаткових доказів.

Ухвалою попереднього засідання від 29.08.2022 визнано кредитором у справі № 910/15023/21 по відношенню до боржника:- Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр-Траст" з грошовими вимогами на суму 391 700,00грн., з яких 76700,00грн.-вимоги першої черги, 315000,00грн.-вимоги четвертої черги;- Дніпровську міську раду з грошовими вимогами на суму 50 803 467,17грн., з яких 76 700,00 грн.-вимоги першої черги, 50 726 767,17 грн. - вимоги четвертої черги;- Товариство з обмеженою відповідальністю "Регіна Центр" з грошовими вимогами на суму 1 504 540,00 грн., з яких 4 540,00 грн.-вимоги першої черги, 1 500 000,00 грн. - вимоги, забезпечені заставою боржника;- Українсько-турецьке товариство з обмеженою відповідальністю "Узай" з грошовими вимогами на суму 8 748 540,00 грн., з яких 4 540,00 грн.-вимоги першої черги, 8 744 000,00 грн. -вимоги четвертої черги;- Приватне підприємство "Рен" з грошовими вимогами на суму 14 938 530,00 грн., з яких 4 540,00 грн.-вимоги першої черги, 14 933 990,00 грн. -вимоги четвертої черги.-Товариство з обмеженою відповідальністю "Континент Сервіс Груп" з грошовими вимогами на суму 228 156 307,15грн., з яких 4 540,00 грн.-вимоги першої черги , 228 151 767,15 грн.-вимоги четвертої черги;-Головне управління ДПС у Дніпровській області з грошовими вимогами на суму 4710,00грн., з яких 4 540,00 грн.-вимоги першої черги, 170,00грн.-вимоги шостої черги. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/15023/21 на 03.10.2022. Відмовлено Головному управлінню ДПС у Дніпровській області у визнанні кредитором на суму 27 068 647,40 грн. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" у визнанні кредитором на суму 57 113 916,00 грн. Відмовлено Головному управлінню ДПС у Дніпровській області у задоволенні заяви про роз`яснення судового рішення від 25.07.2022 у справі №910/15023/21.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2022 апеляційну скаргу Дніпровської міської ради задоволено. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.08.2022 у справі № 910/15023/21 скасовано в частині визнання грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент сервіс груп" на суму 228156307,15 грн. Прийнято в цій частині нове рішення. Відмовлено у визнанні грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент сервіс груп" на суму 228156307,15 грн.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2022 апеляційну скаргу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області задоволено частково. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.08.2022 у справі № 910/15023/21 скасовано в частині відмови у визнанні грошових вимог Головного управління ДПС у Дніпропетровській області на суму 324359,95 грн. Прийнято в цій частині нове рішення. Визнано грошові вимоги Головного управління ДПС у Дніпропетровській області на суму 324359,95 грн, з яких 314118,10 грн - вимоги 3 черги задоволення, 10241,85 грн - вимоги 6 черги. В частині решти грошових вимог Головного управління ДПС у Дніпропетровській області ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.08.2022 у справі № 910/15023/21 залишено без змін.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2022 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.08.2022 у справі № 910/15023/21 в частині грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 02.03.2023 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Континент Сервіс Груп" залишено без задоволення. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 08.11.2022 у справі № 910/15023/21 без змін.

Постановою Верховного суду від 04.05.2023 касаційну скаргу Головного управління ДПС у Дніпропетровській області задоволено частково. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2022 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.08.2022 в частині грошових вимог Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в сумі 7 836 064,51 грн штрафної санкції та 3 236 093,97 грн пені у справі № 910/15023/21 скасовано. Справу № 910/15023/21 в частині розгляду грошових вимог Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в сумі 7 836 064,51 грн штрафної санкції та 3 236 093,97 грн пені передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.В решті постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2022 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.08.2022 у справі № 910/15023/21 залишено без змін.

Постановою Верховного суду від 15.06.2023 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" задоволено частково. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.12.2022 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.08.2022 у справі № 910/15023/21 в частині відмови у визнанні грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" скасовано. Справу № 910/15023/21 в частині відмови у визнанні грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

В результаті автоматизованого розподілу справу № 910/15023/21 в частині вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп" та ГУ ДПС у Дніпропетровській областібуло передано судді Паську М.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.10.2023 визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Системлімітед-Груп кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" на суму 57 113 916, 00 грн. - вимоги четвертої черги.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.11.2023 відмовлено ГУ ДПС у Дніпропетровській області у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Караван-Дніпропетровськ" на суму 11 072 158,48 грн.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 03.04.2024 апеляційну скаргу Дніпровської міської ради залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.10.2023 у справі №910/15023/21 в оскаржуваній частині залишено без змін.

Постановою Північного апеляційного господарського суду 17.04.2024 апеляційну скаргу ГУ ДПС у Дніпропетровській області залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.11.2023 у справі №910/15023/21 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 12.06.2025 касаційну скаргу Дніпровської міської ради залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 26.10.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 03.04.2024 у справі №910/15023/21 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 31.07.2024 касаційні скарги Дніпровської міської ради та Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області задоволено частково. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.11.2023 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.04.2024 у справі №910/15023/21скасовано. Справу №910/15023/21 направлено на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

В результаті автоматизованого розподілу справу № 910/15023/21 було передано судді Стасюку С.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2024 прийнято справу № 910/15023/21 в частині розгляду заяви Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в частині грошових вимог до боржника на суму 11 072 158, 48 грн до свого провадження. Призначено судове засідання з метою розгляду заяви Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в частині грошових вимог до боржника на суму 11 072 158, 48 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2025 у задоволенні заяви Головного управління ДПС у Дніпропетровській області в частині грошових вимог до боржника на суму 11 072 158, 48 грн - відмовлено.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.06.2025 апеляційні скарги Дніпровської міської ради та Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.01.2025 у справі № 910/15023/21 залишено без змін. Справу № 910/15023/21 повернуто до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній та касаційній інстанціях, 20.03.2025 до суду надійшло клопотання Дніпровської міської ради про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.03.2025 відкладено вирішення питання про розгляд клопотання Дніпровської міської ради про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ» до моменту повернення матеріалів справи №910/15023/21 з Північного апеляційного господарського суду.

З оглдяу на викладене, суд вважає за доцільне призначити розгляд справи у підсумковому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити розгляд справи у підсумковому засіданні, клопотання Дніпровської міської ради про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ» на 17.09.25 о 10:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

2. Розпоряднику майна подати суду у строк до 11.09.2025 (включно)

- надати до суду звіт про свою діяльність в процедурі розпорядження майном з врахуванням вимог ст.ст. 44-49 Кодексу України з процедур банкрутства із долученням відповідних запитів до державних органів, установ та організацій, направлених з метою виявлення майна боржника та відповідей на них;

- відомості щодо проведеної інвентаризації у відповідності до Порядку проведення інвентаризації активів і зобов`язань та оформлення її результатів, визначеному Положенням про інвентаризацію активів та зобов`язань, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 02.09.2014 року № 879, зареєстрованим Міністерством юстиції України 30 жовтня 2014 року за № 1365/26142;

- аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках;

-аналіз пасиву та активу боржника;

- письмові обґрунтовані пояснення щодо клопотання Дніпровської міської ради про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ».

3. Боржнику у строк 11.09.2025 (включно) подати суду письмові обгрунтовані пояснення щодо клопотання Дніпровської міської ради про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Караван-Дніпропетровськ».

4. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі та заявленим кредиторам.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню.

Суддя Д.В. Мандичев