ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"18" липня 2025 р. м.Черкаси справа №925/1052/24

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С., розглянувши заяву ліквідатора банкрута про витребування доказів

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Головного управління ДПС у Черкаській області,

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп»,

про банкрутство юридичної особи,

ВСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Черкаської області від 25.02.2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Митник Аліну Олександрівну.

09.06.2025 через систему «Електронний суд» від ліквідатора банкрута надійшла заява про зобов`язання Акціонерного товариства «РВС Банк» надати ліквідатору банкрута інформацію та відповідні документи щодо:

1)факторів, обставин або внутрішніх висновків банку, що стали підставою для застосування положень статті 15 Закону № 361-IX щодо припинення ділових відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп»;

2)здійснення банком фінансового моніторингу рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп» перед їх закриттям. У випадку здійснення фінансового моніторингу, надати копії документів та інформацію, що підтверджують проведення моніторингу та його результати;

3)передачі банком інформації про фінансові операції Товариства з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп» до Державної служби фінансового моніторингу України або інших державних органів та надати відповідні копії документів;

4)виявлення окремих фінансових операцій або контрагентів, які стали причиною застосування процедури припинення ділових відносин або викликали внутрішні підозри у банку;

5)здійснення переказів або виплат на рахунки компаній, зареєстрованих у офшорних зонах або у високоризикових юрисдикціях;

6)надходження до Акціонерного товариства «РВС Банк» офіційних запитів від правоохоронних органів, Державної податкової служби України або інших державних органів стосовно діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп» та надати копії відповідних запитів і наданих банком відповідей;

7)чи стало джерелом інформації Акціонерного товариства «РВС Банк» про потенційні порушення (відмивання коштів, фінансування тероризму, тощо) саме банківське спостереження. Якщо так, чи було передано цю інформацію до правоохоронних органів або стало це підставою для відкриття кримінального провадження,

а також надати документи щодо закриття рахунків, а саме:

- копії внутрішніх рішень (наказів, розпоряджень, протоколів, тощо) банку, щодо закриття рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп»;

- документи або докази надсилання повідомлень клієнту (керівництву компанії) про припинення ділових відносин і намір закрити рахунки, якщо такі були;

- інформацію щодо характеру рахунку UA3865001, на який були перераховані залишки в сумі 4 765,77 грн, зокрема: чи обліковуються ці кошти окремо, чи можливе їх перерахування на інший рахунок (ліквідаційний) за заявою ліквідатора, механізм отримання цих коштів, перелік необхідних документів, тощо.

Клопотання умотивоване тим,

що листом вих.№357/25-БТ від 11.02.2025 Акціонерного товариства «РВС БАНК» повідомлено, що рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп» (, попередня назва ТОВ «ЕНЕРДЖИ-БІЛД») UA3865001/840 та UA3865001/980 були закриті Акціонерним товариством «РВС БАНК» 25.10.2022 на підставі статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», у зв`язку з відмовою від підтримання ділових відносин,

що з метою здійснення своїх повноважень ліквідатором банкрута на адресу Акціонерного товариства «РВС Банк» направлено запит з проханням надати інформацію та документи,

що, листом Акціонерного товариства «РВС Банк» №1304/25-БТ від 01.05.2025 відмовлено в наданні запитуваної інформації, оскільки вона містить банківську таємницю,

що, банкрут, рахунки якого були закриті на підставі положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», міг здійснювати дії, які свідчать про фіктивну чи шахрайську діяльність, пов`язані з виведенням активів, що потребує аналізу ліквідатором, є підставою для подання заяв про визнання правочинів нікчемними чи про виявлення майна, що підлягає поверненню в конкурсну масу,

що без надання банком такої інформації унеможливлюється повноцінне виконання функцій ліквідатора банкрута та реалізація мети ліквідаційної процедури,

Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства:

ч.1 ст.2. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

п.5 ч.1 ст.12. Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

п.1,2 ч.2 ст.12. Арбітражний керуючий зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.

ч.8 ст.12. Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

ч.1 ст. 61. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження, виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута, проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута, аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення, виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута, формує ліквідаційну масу, подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

ч.1 ст. 67. Ліквідатор забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання всіх, у тому числі фінансово-господарських, документів банкрута протягом ліквідаційної процедури.

Відповідно до Господарського процесуального кодексу України:

ч.1,2,4,6,7 ст.81. Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Аналізуючи подану заяву та норми чинного законодавства, суд прийшов до таких висновків.

Враховуючи, що заява подана у відповідності до вимог ст.81 Господарського процесуального кодексу України, та з метою виконання належним чином повноважень ліквідатора банкрута суд вважає за необхідне заяву задовольнити.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, статтями 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Заяву ліквідатора банкрута задовольнити.

2.Зобов`язати Акціонерне товариство «РВС Банк» (вул. Введенська, 29/58, м. Київ, 04071, ) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп», арбітражному керуючому Митник Аліні Олександрівні (свідоцтво № 2128 від 02.05.2024, адреса офісу: АДРЕСА_1 , поштова адреса: 18030, м. Черкаси, а/с 2976, ІПН НОМЕР_1 ), запитувану інформацію та документи, що її містять, а саме:

1) які конкретні фактори, обставини або внутрішні висновки банку стали підставою для застосування положень статті 15 Закону № 361-IX щодо припинення ділових відносин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп»;

2) чи здійснювався банком фінансовий моніторинг рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп» перед їх закриттям; у випадку здійснення фінансового моніторингу надати копії документів та інформацію, що підтверджують проведення моніторингу та його результати;

3) чи передавав банк інформацію щодо фінансових операцій Товариства з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп» до Державної служби фінансового моніторингу України або інших компетентних державних органів та надати відповідні копії документів;

4) чи були виявлені окремі фінансові операції або контрагенти, які стали причиною застосування процедури припинення ділових відносин або викликали внутрішні підозри у банку;

5) чи здійснювались перекази або виплати на рахунки компаній, зареєстрованих у офшорних зонах або у високоризикових юрисдикціях;

6) чи надходили до банку офіційні запити від правоохоронних органів, Державної податкової служби України або інших державних органів стосовно діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп» та надати копії відповідних запитів та наданих банком відповідей;

7) чи стало джерелом інформації банку про потенційні порушення (відмивання коштів, фінансування тероризму тощо) саме банківське спостереження. Якщо так, чи було передано цю інформацію до правоохоронних органів або стало це підставою для відкриття кримінального провадження;

3.Зобов`язати Акціонерне товариство «РВС Банк» (вул. Введенська, 29/58, м. Київ, 04071, ) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп», арбітражному керуючому Митник Аліні Олександрівні (свідоцтво № 2128 від 02.05.2024, адреса офісу: АДРЕСА_1 , поштова адреса: 18030, м. Черкаси, а/с 2976, ІПН НОМЕР_1 ):

- копії внутрішніх рішень (наказів, розпоряджень, протоколів, тощо) банку щодо закриття рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Машів Пром Груп»;

- документи або докази надсилання повідомлень клієнту (керівництву компанії) про припинення ділових відносин і намір закрити рахунки, якщо такі були;

- інформацію щодо характеру рахунку НОМЕР_2 , на який були перераховані залишки в сумі 4 765,77 грн, зокрема: чи обліковуються ці кошти окремо, чи можливе їх перерахування на інший рахунок (ліквідаційний) за заявою ліквідатора, механізм отримання цих коштів, перелік необхідних документів, тощо.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею 18.07.2025.

Суддя С.С. Боровик