номер провадження справи 26/51/24
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

17.07.2025 Справа № 908/1552/24

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, розглянувши матеріали справи

кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЮКС КРАЇНА", (03110 Україна, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 20-В, офіс 1037)

боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ", (69013 Україна, м. Запоріжжя, вул. блакитна, буд. 4)

Без виклику представників сторін

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 25.06.2024р., зокрема, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ", (69013 Україна, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЮКС КРАЇНА", до боржника у розмірі - 13 791 313, 56 грн, з яких: 12 293 444, 27 грн основного боргу, 1 497 869, 29 грн пені, та 30 280, 00 грн судового збору за подання до суду заяви. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 853 від 17.07.2013; адреса для листування: вул. Коперніка, 3, кв. 255, м. Київ, 04116).

На офіційному веб-порталі судової влади України здійснено публікацію повідомлення за № 73535 від 02.07.2024р.

Постановою суду від 10.04.2025 року, зокрема, припинено процедуру розпорядження майном Боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ", (69013 Україна, м. Запоріжжя, вул. блакитна, буд. 4) та припинити повноваження арбітражного керуючого Бандоли О.О. як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ". Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ", (69013 Україна, м. Запоріжжя, вул. блакитна, буд. 4) та відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру на строк, що не може перевищувати 12 місяців. Господарську діяльність Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ", (69013 Україна, м. Запоріжжя, вул. блакитна, буд. 4) завершено. Строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ", (69013 Україна, м. Запоріжжя, вул. блакитна, буд. 4) вважається таким, що настав 26.12.2024. Призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ", арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво №853 від 17.07.13, адреса: вул. Коперника, 3, кв. 255, м. Київ, Україна, 04116).

До суду через систему "Електронний суд" 20.06.2025 надійшло клопотання (вх.№ 12697/08-08/25 від 20.06.2025р) ліквідатора - арбітражного керуючого Бандоли О.О. про витребування доказів, в якому ліквідатор просить суд:

1. Витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК АЛЬЯНС" (, 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, адреса електронної пошти: аllіаncebank@аllіаncebank.org.ua) інформацію про рух коштів ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ» () в електронному вигляді, згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, по рахунку НОМЕР_1 (грн.) за період з 18.08.2023 року по теперішній час.

Повідомити про наявність/відсутність інших транзитних, позабалансових рахунків, відкритих в AT «БАНК АЛЬЯНС» за період з 18.08.2023 року по теперішній час, фактичним отримувачем коштів по яких є ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ» ().

2. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" (, 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, адреса електронної пошти: аllіаncebank@аllіаncebank.org.ua) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ", (69013 Україна, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4) арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу (адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: вул. Коперніка, буд. З, кв. 255, м. Київ, 04116, свідоцтво № 853 від 17.07.2013) витребувану інформацію та документи.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "МК-РІТЕЙЛ" (, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул. Грушевського Михайла, будинок 19,офіс 2) належним чином завірені копії договорів: № 020921-ТЗК-У від 02.09.2021 року та № 0710201 від 07.10.2021 року, а також копії документів (актів, видаткових накладних, тощо), що підтверджують виконання ТОВ "МК- РІТЕЙЛ" () своїх зобов`язань.

4. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "МК-РІТЕЙЛ" (, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул. Грушевського Михайла, будинок 19,офіс 2) надати ліквідатору ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ", (69013 Україна, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4) арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу (адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , свідоцтво № 853 від 17.07.2013) витребувану інформацію та документи.

У своєму клопотанні розпорядник майна зазначає про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження:

- приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження;

- виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута;

- проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута;

- аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення;

- виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута;

- формує ліквідаційну масу;

- заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства, запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.

Відповідно до ч. 2 ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавала платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.

У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов`язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.

Відповідно до ч. З ст. 121 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Арбітражним керуючим Бандолою О.О. 15.05.2025 року було направлено запит за № 02-144/28 до AT «БАНК АЛЬЯНС», з проханням:

1. Надати інформацію про рух коштів в електронному вигляді, згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, по рахунку НОМЕР_1 (грн.), за період з 18.08.2023 року по теперішній час.

2. Повідомити про наявність/відсутність інших транзитних, позабалансових рахунків, відкритих в AT «БАНК АЛЬЯНС» за період з 18.08.2023 року по теперішній час, фактичним отримувачем коштів по яких є ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ» ().

Відповідь на запит за № 02-144/28 від 15.05.2025 року арбітражним керуючим не отримано.

Крім того, арбітражним керуючим Бандолою О.О. 15.05.2025 року було направлено запит за № 02-144/29 до ТОВ «МК-РІТЕЙЛ», з проханням надати арбітражному керуючому копії договорів: № 020921-ТЗК-У від 02.09.2021 та № 0710201 від 07.10.2021, а також копії документів (актів, видаткових накладних, тощо), що підтверджують виконання ТОВ «МК-РІТЕЙЛ» своїх зобов`язань.

Відповідь на запит № 02-144/29 від 15.05.2025 року арбітражним керуючим не отримано.

Відповідно до ч. 1 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства запит арбітражного керуючого - цс письмово або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна. керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 11G цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.

Відповідно до ч. 2 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані но пізгіще десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавала платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів,

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.

У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов`язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.

Відповідно до ч. З от. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповно надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Відповідно до абз. 7 ч. 7 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства у

процедурі розпорядження майном боржник зобов`язаний забезпечити розпоряднику майна можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються посадовими особами боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також; для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитися з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна, з урахуванням вимоги частини четвертої статті 10 цього Кодексу.

Відповідно до ч.З ст. 327 ГПК України наказ, судовий наказ, а у випадках, встановлених цим Кодексом, - ухвала суду є виконавчими документами. Наказ, судовий наказ, ухвала суду мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства ухвала про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню.

Відповідно до ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

На день подання до суду клопотання про витребування доказів, витребуваної інформації від керівника боржника не надходило.

Розглянувши матеріали справи, суд вирішив частково задовольнити клопотання розпорядника майна боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна зобов`язаний вживати заходів для захисту майна боржника: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наяності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

Відповідно до положень ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Керуючись ст. 2, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання (вх.№ 12697/08-08/25 від 20.06.2025р) ліквідатора, арбітражного керуючого Бандоли О.О. - задовольнити.

2. Витребувати у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК АЛЬЯНС" (, 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, адреса електронної пошти: аllіаncebank@аllіаncebank.org.ua) інформацію про рух коштів ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ» () в електронному вигляді, згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, по рахунку НОМЕР_1 (грн.) за період з 18.08.2023 року по теперішній час.

Повідомити про наявність/відсутність інших транзитних, позабалансових рахунків, відкритих в AT «БАНК АЛЬЯНС» за період з 18.08.2023 року по теперішній час, фактичним отримувачем коштів по яких є ТОВ «ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ» ().

3. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АЛЬЯНС" (, 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50, адреса електронної пошти: аllіаncebank@аllіаncebank.org.ua) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ", (69013 Україна, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4) арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу (адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: вул. Коперніка, буд. З, кв. 255, м. Київ, 04116, свідоцтво № 853 від 17.07.2013) витребувану інформацію та документи.

4. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "МК-РІТЕЙЛ" (, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул. Грушевського Михайла, будинок 19,офіс 2) належним чином завірені копії договорів: № 020921-ТЗК-У від 02.09.2021 року та № 0710201 від 07.10.2021 року, а також копії документів (актів, видаткових накладних, тощо), що підтверджують виконання ТОВ "МК- РІТЕЙЛ" () своїх зобов`язань.

5. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "МК-РІТЕЙЛ" (, 07400, Київська обл., Броварський р-н, місто Бровари, вул. Грушевського Михайла, будинок 19,офіс 2) надати ліквідатору ТОВ "ЗАПОРІЗЬКА ХЕНДЛІНГОВА КОМПАНІЯ", (69013 Україна, м. Запоріжжя, вул. Блакитна, буд. 4) арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу (адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , свідоцтво № 853 від 17.07.2013) витребувану інформацію та документи.

Ухвала набирає законної сили у день її підписання та може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до ст.ст. 256-259 ГПК України.

У зв`язку із запровадженням воєнного стану на території України, веденням бойових дій на території Запорізької області, інтенсивними ракетними та артилерійськими обстрілами м. Запоріжжя з початку військової агресії РФ по теперішній час, що загрожувало життю, здоров`ю та безпеці відвідувачів та працівників суду в умовах збройної агресії проти України, текст даної ухвали складено, оформлено і підписано 17.07.2025 року.

Суддя О.О. Юлдашев