ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

14.07.2025 м. ДніпроСправа № 904/1926/23 (904/3629/25)

За позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", м. Київ

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж", м. Дніпро

відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал "Боріваж", смт Нові Білярі(3) Одеського району Одеської області

Третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Кам`янське-Естейт", м. Кам`янське Дніпропетровської області

Третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Дворічанське-Агро", с. Колодязне Куп`янського району Харківської області

Третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Foundation investment s.r.o (Чеська республіка, Корунни 588/4, Виногради, 120 00 Прага 2)

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 розпорядник майна ТОВ "Боріваж" арбітражний керуючий Шевченко В.Є., м. Дніпро

про визнання недійсним договору доручення та застосування наслідків недійсності правочину шляхом стягнення грошових коштів

в межах справи №904/1926/23

за заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

Без участі (виклику) представників сторін

ВСТАНОВИВ:

07.07.2025 через систему "Електронний суд" від Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" надійшла позовна заява (вх. номер суду 731/25 від 07.07.2025) до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" та відповідача-2 Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал "Боріваж" про визнання недійсним договору доручення та застосування наслідків недійсності правочину шляхом стягнення грошових коштів, відповідно до якої кредитор просив суд:

- прийняти позовну заяву АТ КБ «ПриватБанк» до розгляду в межах справи №904/1926/23 про банкрутство ТОВ «БОРІВАЖ» та відкрити провадження у справі;

- залучити до участі у справі третю особу без самостійний вимог на предмет спору на стороні Відповідача-1 розпорядника майна ТОВ «Боріваж» арбітражного керуючого Шевченка В.Є., на стороні Позивача ПрАТ «СК «Інгосстрах», ТОВ «Дворічанське-Агро», Foundation investment s.r.o;

- визнати недійсним Договір доручення №Д/Т -20/52 від 16.09.2020 року укладений між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРІВАЖ» (, 49006, м. Дніпро, пр. Лесі Українки, 4) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІНАЛ БОРІВАЖ» (67550, Одеська обл., Одеський р-н, селище міського типу Нові Біляри(з), вул.Морська, будинок 1А, Код );

- застосувати наслідки недійсності Договору доручення №Д/Т -20/52 від 16.09.2020 року, шляхом стягнення із ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРМІНАЛ БОРІВАЖ» 67550, Одеська обл., Одеський р-н, селище міського типу Нові Біляри(з), вул.Морська, будинок 1А, Код ) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОРІВАЖ» (, 49006, м.Дніпро, пр. Лесі Українки, 4) грошову суму у розмірі 15 162 442,08 грн. (п`ятнадцять мільйонів сто шістдесят дві тисячі чотириста сорок дві тисячі вісім копійок);

- судові витрати покласти на відповідачів.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.07.2025 позовну заяву передано на розгляд судді Мартинюку С.В. в межах справи про банкрутство №904/1926/23 та присвоєно єдиний унікальний номер справи №904/1926/23 (904/3629/25).

Ухвалою господарського суду від 14.07.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Постановлено справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження з викликом сторін. Призначено судове засідання на 04.08.2025. Залучено до участі у справі у якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Кам`янське-Естейт". Залучено до участі у справі у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Дворічанське-Агро". Залучено до участі у справі у якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача Foundation investment s.r.o. Залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1 розпорядникf майна ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченка В.Є.

Разом з позовною заявою позивачем подано до господарського суд, клопотання про витребування доказів.

Відповідно до поданого клопотання позивач просить суд витребувати:

- у ТОВ «Боріваж»:

- копію виписки (виписок) по рахунку (-ам) ТОВ «Боріваж» за період з 24.04.2020 року по дату надання;

- копії платіжних доручень створених на виконання умов Договору доручення №Д/Т-20/52 від 16.09.2020 року та Акт звірки взаєморозрахунків за цим договором;

- копії документів, які були створені на виконання умов Договору доручення №Д/Т-20/52 від 16.09.2020 року;

- копії всіх договорів суборенди (оренди) укладених між ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Термінал Боріваж» з усіма додатками до них та доказами оплати за такими договорами та Акти звірки взаєморозрахунків по цим договорам.

- у розпорядника майна ТОВ «Боріваж» арбітражного керуючого Шевченка В.Є.:

- копію виписки (виписок) по рахунку (-ам) ТОВ «Боріваж» за період з 24.04.2020 року по 07.03.2025;

- копії платіжних доручень створених на виконання умов Договору доручення №Д/Т-20/52 від 16.09.2020 року та Акти звірки взаєморозрахунків за цим договором;

- копії всіх договорів суборенди (оренди) укладених між ТОВ «Боріваж;» та ТОВ «Термінал Боріваж» з усіма додатками до них та доказами оплати за такими договорами та Акти звірки взаєморозрахунків по цим договорам.

- у ТОВ «Термінал Боріваж»:

- копії платіжних доручень (квитанцій) створених на виконання умов Договору доручення №Д/Т -20/52 від 16.09.2020 року, щодо отримання ТОВ «Термінал Боріваж» оплати за цим договором від ТОВ «Боріваж»;

- копії документів, які були створені на виконання умов Договору доручення №Д/Т -20/52 від 16.09.2020 року та Акт звірки взаєморозрахунків за цим договором;

- копії всіх договорів суборенди (оренди) укладених між ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Термінал Боріваж» з усіма додатками до них та доказами оплати за такими договорами та Акти звірки взаєморозрахунків по цим договорам.

В обґрунтування поданого клопотання позивач зазначає, що виписка по рахунку ТОВ «Боріваж», платіжні доручення складені на виконання умов Договору доручення №Д/Т-20/52 від 16.09.2020 та Акт звірки взаєморозрахунків по цьому договору підтвердять розмір сплачених ТОВ «Боріваж» коштів за договором Договору доручення №Д/Т-20/52 від 16.09.2020 на користь ТОВ «Термінал Боріваж», і як наслідок підтвердять розмір заявлених АТ КБ «ПриватБанк» майнових вимог. Копії договорів суборенди (оренди) укладені між ТОВ «Термінал Боріваж» та ТОВ «Боріваж», платіжні доручення та акти звірки взаєморозрахунків до них, можуть підтвердити доводи АТ КБ «ПриватБанк» про заінтересованість ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Термінал Боріваж» внаслідок укладення Боржником правочину без економічної мети, а також підтвердять доводи про сплату ТОВ «Боріваж» на користь ТОВ «Термінал Боріваж» орендних платежів на суму близько 21 млн грн починаючи з 01.06.2022 року. Вказані докази, які витребовуються наявні у ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Термінал Боріваж», оскільки дані особи є сторонами оскаржуваного договору та створювали такі документи. Розпорядник майна ТОВ «Боріваж» арбітражний керуючий Шевченко В.Є. має витребувані докази, оскільки посилався на такі документи в аналізу фінансово-господарського стану ТОВ «Боріваж» від 13.12.2023 року, а також у позовній заяві в межах справи №904/1926/23 (904/4855/24). Позивач звертався з відповідними запитами з метою отримати самостійно вказані докази, проте відповіді отримано не було.

Господарський суд зазначає, що для підтвердження або спростування обставин, на які посилається позивач, є необхідність дослідження витребуваних доказів.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання позивача про витребування доказів та витребувати відповідні докази.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 80, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання позивача №б/н від 04.07.2025 про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати в строк для подання відзиву на позовну заяву у ТОВ «Боріваж» (49069, м. Дніпро, проспект Поля Олександра, буд.46; ідентифікаційний номер юридичної особи 32307678):

- копію виписки (виписок) по рахунку (-ам) ТОВ «Боріваж» за період з 24.04.2020 року по дату надання;

- копії платіжних доручень створених на виконання умов Договору доручення №Д/Т-20/52 від 16.09.2020 року та Акт звірки взаєморозрахунків за цим договором;

- копії документів, які були створені на виконання умов Договору доручення №Д/Т-20/52 від 16.09.2020 року;

- копії всіх договорів суборенди (оренди) укладених між ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Термінал Боріваж» з усіма додатками до них та доказами оплати за такими договорами та Акти звірки взаєморозрахунків по цим договорам.

3. Витребувати в строк для подання письмових пояснень в порядку ст. 168 ГПК України у розпорядника майна ТОВ «Боріваж» арбітражного керуючого Шевченка В.Є. (49008, м. Дніпро, вул. Театральна, 2; свідоцтво №1231 від 24.07.2013):

- копію виписки (виписок) по рахунку (-ам) ТОВ «Боріваж» за період з 24.04.2020 року по 07.03.2025;

- копії платіжних доручень створених на виконання умов Договору доручення №Д/Т-20/52 від 16.09.2020 року та Акти звірки взаєморозрахунків за цим договором;

- копії всіх договорів суборенди (оренди) укладених між ТОВ «Боріваж;» та ТОВ «Термінал Боріваж» з усіма додатками до них та доказами оплати за такими договорами та Акти звірки взаєморозрахунків по цим договорам.

4. Витребувати в строк для подання відзиву на позовну заяву у ТОВ «Термінал Боріваж» (67550, смт Нові Білярі(3) Одеського району Одеської області, вул. Морська, буд. 1а; ідентифікаційний номер юридичної особи 43664262):

- копії платіжних доручень (квитанцій) створених на виконання умов Договору доручення №Д/Т -20/52 від 16.09.2020 року, щодо отримання ТОВ «Термінал Боріваж» оплати за цим договором від ТОВ «Боріваж»;

- копії документів, які були створені на виконання умов Договору доручення №Д/Т -20/52 від 16.09.2020 року та Акт звірки взаєморозрахунків за цим договором;

- копії всіх договорів суборенди (оренди) укладених між ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Термінал Боріваж» з усіма додатками до них та доказами оплати за такими договорами та Акти звірки взаєморозрахунків по цим договорам.

Ухвала набирає законної сили 14.07.2025 не підлягає оскарженню.

Суддя С.В. Мартинюк