ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08.07.2025м. ДніпроСправа № 904/6032/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ", м.Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Товстоп`ятка В.В.

Представники:

від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України": Малік Т.І., довіреність №ДП24701/24-0211 від 28.05.2024

від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України": Мельник Д.О., довіреність №ДП 24701/24-0211 від 28.05.2024

від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України": Михайлова В.В., ордер серія №ВІ №1288035 від 17.03.2025

від кредитора ТОВ «Дата Фінанс»: Пономарьов В.Д., довіреність б/н від 06.01.2025

від ГУ ДПС у Дніпропетровській області: Сліпець С.С., посвідчення ОН №001461 від 02.12.2021

арбітражний керуючий Штельманчук М.С.: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А.Є. перебуває справа №904/6032/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ).

08.04.2025 від АТ "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника, в якому просить суд:

1. Прийняти клопотання АТ «Укрексімбанк» до розгляду та долучити до матеріалів справи №904/6032/21.

2. Визнати кредиторів: ТОВ «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ», ТОВ «Дата Фінанс» (попередня назва ТОВ «Фінансова компанія «Дата Фінанс»), ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН», ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Корпоративні інвестиції», ТОВ «Ніко Авто Інвест» - заінтересованими стосовно боржника ТОВ «Ніко Інвест» у справі №904/6032/21;

3. Зобов`язати арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича внести відомості до реєстру вимог кредиторів, про відсутність у кредиторів: ТОВ «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ», ТОВ «Дата Фінанс», ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН», ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Корпоративні інвестиції», ТОВ «Ніко Авто Інвест» у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест» права вирішального голосу, шляхом заповнення у графі 10 «Наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів» зазначенням слова «ні».

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 08.04.2025, з`явився представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та розпорядник майна.

У підсумковому засіданні, призначеному на 08.04.2025, в режимі відеоконференції приймав участь представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Арбітражний керуючий підтримав подане клопотання про відкладення підсумкового засідання, зазначив, що 28.03.2025 відбулись збори кредиторів у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест», на яких (у зв`язку з необхідністю ознайомлення з повним текстом постанови Центрального апеляційного господарського суду від 20.02.2025 у даній справі стосовно кредиторських вимог АТ «Укрексімбанк» та формування позиції кредиторів та боржника стосовно зазначених кредиторських вимог) прийнято рішення призначити проведення наступних зборів кредиторів ТОВ «Ніко Інвест» на 25.04.2025 об 11:00 год.

Представники кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" не заперечив проти задоволення клопотання розпорядника майна та відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою суду від 08.04.2025 прийнято клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника до розгляду. Призначено розгляд клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника в судовому засіданні на 06.05.2025 об 11:30 год. Арбітражному керуючому Штельманчуку М.С. та кредиторам ТОВ «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ», ТОВ «Дата Фінанс» (попередня назва ТОВ «Фінансова компанія «Дата Фінанс»), ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН», ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Корпоративні інвестиції», ТОВ «Ніко Авто Інвест» до засідання надати пояснення/заперечення щодо клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника.

28.04.2025 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшла заява б/н від 28.04.2025, в якій кредитор повідомив суд, що АТ "Укрексімбанк" не є заінтересованою особою стосовно боржника.

01.05.2025 від ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" надійшла заява б/н від 01.05.2025 на клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

01.05.2025 від ТОВ "Ніко Авто Інвест" надійшло пояснення б/н від 01.05.2025 на клопотання АТ "Укрексімбанк" від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими.

02.05.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшло пояснення б/н від 02.05.2025 щодо клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника.

02.05.2025 від ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" надійшла заява б/н від 02.05.2025 про відсутність ознак заінтересованості кредитора стосовно боржника.

05.05.2025 від ТОВ "ДАТА ФІНАНС" надійшло заперечення б/н від 05.05.2025 на клопотання АТ "Укрексімбанк" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

06.05.2025 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання б/н від 05.05.2025 про долучення документів до матеріалів справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 06.05.2025, з`явились представники кредиторів АТ "Державний експортно-імпортний банк", ТОВ «Дата Фінанс» та арбітражний керуючий Штельманчук М.С.

Ухвалою суду від 06.05.2025 визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 27 Д, ) заінтересованим стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ) у справі №904/6032/21. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ" (04071, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 4А, ) заінтересованим стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ) у справі №904/6032/21. В іншій частині клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника залишено на розгляді суду. Відкладено судове засідання з розгляду клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника на 28.05.2025 о 12:00 год.

Судове засідання, призначене на 28.05.2025 о 12:00 год., не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Соловйової А.Є. з 26.05.2025 по 30.05.2025 у щорічній відпустці.

Ухвалою суду від 21.05.2025 призначено клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника на 04.06.2025 о 13:00 год.

03.06.2025 від ТОВ "ДАТА ФІНАНС" надійшли додаткові пояснення б/н від 03.06.2025 до заперечення б/н від 05.05.2025 на клопотання АТ "Укрексімбанк" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

04.06.2025 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання б/н від 04.06.2025 про витребування доказів.

04.06.2025 від ТОВ "ДАТА ФІНАНС" надійшло клопотання б/н від 03.06.2025 про відкладення судового засідання.

04.06.2025 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшли додаткові пояснення б/н від 03.06.2025.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 04.06.2025, з`явився арбітражний керуючий Штельманчук М.С.

У судовому засіданні, призначеному на 04.06.2025, в режимі відеоконференції приймав участь представник Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України".

Представник АТ "Укрексімбанк" підтримав подане клопотання б/н від 04.06.2025 про витребування доказів.

У судовому засіданні розпорядник майна зазначив про відсутність будь-якої позиції щодо поданого АТ "Укрексімбанк" клопотання про витребування доказів, оскільки не мав можливості заздалегідь ознайомитись з даним клопотанням Банку.

Ухвалою суду від 04.06.2025 клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 04.06.2025 про витребування доказів задоволено. Витребувано у Державної податкової служби України в строк до 18.06.2025 відомості та інформацію, які перебувають/можуть перебувати у її розпорядженні, а саме:

1) Перелік ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до приватної частини Електронного кабінету юридичних осіб: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 34603431; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТА ФІНАНС» код ЄРДПОУ 43086924; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НІКО КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 35780318; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО ІНВЕСТ" код ЄРДПОУ 31305004. Відомості надати за період часу з січня 2021 року по січень 2025 року.

2) Час і дата кожного сеансу доступу до електронного кабінету із зазначених ІР- адрес.

3) Інформацію про сертифікати електронного підпису, які використовувалися для доступу до електронних кабінетів зазначених осіб, а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника КЕП/ЕЦП; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН); посада (якщо зазначена в сертифікаті); строк дії сертифіката.

4) Дані про дії, здійснені через електронний кабінет у зазначений період, зокрема подання звітності, заяв, листування з контролюючими органами, із зазначенням користувача, що здійснив дію, часу та технічних реквізитів.

Відкладено судове засідання з розгляду клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника на 24.06.2025 о 12:30 год.

17.06.2025 від ГУ ДПС у Дніпропетровській області надійшла заява б/н від 17.06.2025 про долучення документів до матеріалів справи.

18.06.2025 від представника АТ "Укрексімбанк" електронною поштою надійшов лист вих.№(1)-18/06/2025 від 18.06.2025 щодо необхідності скерування ухвали про витребування доказів за належністю.

23.06.2025 від кредитора ТОВ "ДАТА ФІНАНС" надійшло заперечення б/н від 23.06.2025 на додаткові пояснення АТ "Укрексімбанк" від 03.06.2025 до питання визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

24.06.2025 від АТ "Укрексімбанк" надійшло клопотання б/н від 23.06.2025 про залучення експерта у галузі права.

24.06.2025 від АТ "Укрексімбанк" надійшло клопотання б/н від 23.06.2025 про долучення доказів.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

Представник АТ "Укрексімбанк" підтримав подане клопотання про направлення ухвали суду від 04.06.2025 за належністю, а саме до Державної податкової служби України.

Судом встановлено, що в матеріалах справи міститься Довідка Господарського суду Дніпропетровської області про доставку електронного листа, а саме ухвали суду від 04.06.2025, до електронного кабінету Державної податкової служби України - 06.06.2025 о 17:14 год. (том 14, 177 а.с.).

У судовому засіданні представник ТОВ "ДАТА ФІНАНС" оголосив зміст поданого заперечення на додаткові пояснення АТ "Укрексімбанк" від 03.06.2025 щодо визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

Представник АТ "Укрексімбанк" підтримав заявлене клопотання, зазначив, що 19.06.2025 АО «ЕЛ АЙ ГРУП» в інтересах АТ «Укрексімбанк» було укладено Договір з ФОП Бірюковим Олександром Миколайовичем з метою підготовки та отримання Висновку в галузі права щодо наявності ознак заінтересованості у кредитора ТОВ «ДАТА ФІНАНС» стосовно боржника у справі №904/6032/21 за заявою ТОВ «Континент-Престиж» про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест».

Вказаний Висновок експерта в галузі права АТ «Укрексімбанк» має намір долучити до матеріалів справи №904/6032/21.

Представник ТОВ "ДАТА ФІНАНС" заперечив проти задоволення клопотання АТ "Державний експортно-імпортний банк" б/н від 23.06.2025 про залучення експерта у галузі права.

Ухвалою суду від 24.06.2025 в задоволенні клопотання АТ "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 23.06.2025 про залучення експерта у галузі права відмовлено. Відкладено судове засідання з розгляду клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника на 08.07.2025 о 12:40 год. Повторно витребувано у Державної податкової служби України в строк до 03.07.2025 відомості та інформацію, які перебувають/можуть перебувати у її розпорядженні, а саме:

1) Перелік ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до приватної частини Електронного кабінету юридичних осіб: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 34603431; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТА ФІНАНС» код ЄРДПОУ 43086924; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НІКО КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 35780318; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО ІНВЕСТ" код ЄРДПОУ 31305004. Відомості надати за період часу з січня 2021 року по січень 2025 року.

2) Час і дата кожного сеансу доступу до електронного кабінету із зазначених ІР- адрес.

3) Інформацію про сертифікати електронного підпису, які використовувалися для доступу до електронних кабінетів зазначених осіб, а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника КЕП/ЕЦП; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН); посада (якщо зазначена в сертифікаті); строк дії сертифіката.

4) Дані про дії, здійснені через електронний кабінет у зазначений період, зокрема подання звітності, заяв, листування з контролюючими органами, із зазначенням користувача, що здійснив дію, часу та технічних реквізитів.

03.07.2025 Державною податковою службою України подано заяву б/н б/д на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.06.2025.

04.07.2025 від кредитора ТОВ "ДАТА ФІНАНС" надійшло пояснення на заяву ГУ ДПС у Дніпропетровській області №30/06/2025 від 30.06.2025 про долучення до матеріалів справи документів.

07.07.2025 від АТ "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання б/н від 07.07.2025 про залучення експерта з питань права та долучення його Висновку.

08.07.2025 від АТ "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання б/н від 07.07.2025 до якого додані письмові пояснення та Висновок експерта Бірюкова О.М., які кредитор просить суд долучити до матеріалів справи та прийняти до розгляду.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 08.07.2025, з`явились представники ТОВ «Дата Фінанс» та ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

У судовому засіданні, призначеному на 08.07.2025, в режимі відеоконференції приймали участь представники Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України".

Представник АТ "Державний експортно-імпортний банк України" підтримав подане клопотання про залучення експерта з питань права та долучення його Висновку.

Представник ТОВ «Дата Фінанс» заперечив проти задоволення клопотання АТ "Державний експортно-імпортний банк України" про залучення експерта з питань права та долучення його Висновку до матеріалів справи.

З метою виконання завдань господарського судочинства та дотримання його основних засад, у зв`язку з надходженням значеної кількості документів напередодні, а також в день проведення судового засідання та необхідністю ознайомлення з ними, суд вважає з необхідне відкласти судове засідання з розгляду клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника, а також клопотання б/н від 07.07.2025 про залучення експерта з питань права та долучення його Висновку.

Керуючись ст.ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 1, 2, 45, 47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти судове засідання з розгляду клопотання б/н від 08.04.2025 Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника та клопотання б/н від 07.07.2025 про залучення експерта з питань права та долучення його Висновку на 16.07.2025 об 11:00 год.

Засідання відбудуться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1 в режимі відеоконференції за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

Роз`яснити учаснику відеоконференції, що для участі в судовому засіданні йому необхідно:

- зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до початку судового засідання;

- активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв`язку;

- очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.

Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 Господарського процесуального кодексу України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 08.07.2025 та не підлягає оскарженню.

Повна ухвала складена 15.07.2025.

Суддя А.Є. Соловйова