УХВАЛА

про відкладення підготовчого засідання

м. Київ

27.06.2025справа № 910/3184/25

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., розглянувши матеріали справи №910/3184/25

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Флагеларія» (вул. Ушинського, буд. 40, м. Київ, 03151; ідентифікаційний код 42544966)

до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ),

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» (вул. Андріївська, 4 м. Київ, 04070; ідентифікаційний код 14282829),

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_2 ) та

ОСОБА_2 ( АДРЕСА_3 ),

про стягнення 823 684,21 грн,

без участі представників сторін,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Флагеларія» (далі - Товариство) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 (далі - Підприємець) 823 684,21 грн безпідставно отриманих коштів.

Позовні вимоги мотивовані тим, що:

- в ході аудиту господарських операцій виявлено платежі з рахунку № НОМЕР_2 , який належить позивачу, а саме: 19.07.2024 (16:10:00) на суму 150 000 грн з призначенням «Сплата за обладнання згідно з рахунком-фактурою №СФ-000012 від 19.07.2024р. на рахунок Фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 »; 01.05.2024 (02:00:00) 673 684,21 грн з призначенням платежу: «Сплата за обладнання згідно з рахунком-фактурою № СФ-00006 від 30.04.2024р на рахунок Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 »;

- Товариство не мало та не має ніяких відносин з Підприємцем, відсутні договори, замовлення, рахунки на роботи чи послуги; з боку відповідача не було поставок обладнання чи інших поставок, виконання робіт чи надання послуг Товариству;

- 26.02.2025 Товариство звернулося до Підприємця з вимогою, в якій просило повернути безпідставно перераховані кошти у сумі 823 684,21 грн; вказана вимога була залишена відповідачем без відповіді та задоволення, а тому позивач змушений звернутися до суду зданим позовом.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.03.2025 позовну заяву Товариства залишено без руху та встановлено позивачу п`ятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

20.03.2025 позивачем подано суду документи на виконання ухвали суду від 19.03.2025.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.04.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 05.05.2025.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2025 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/3184/25 та відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/3184/25 на 09.06.2025.

20.05.2025 відповідач подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти задоволення позову, оскільки:

- ОСОБА_3 працює Підприємцем, а також є співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія Вікна-Стар» (далі - ТОВ «Компанія Вікна-Стар») разом з ОСОБА_4 ;

- Підприємець заперечує будь-які договірні відносини з позивачем, жодних коштів від Товариства не отримував;

- в лютому 2025 року ОСОБА_3 на свою електронну пошту отримав претензію від Товариства про повернення коштів, проте вирішив, що це якась помилка, оскільки з зазначеним Товариством ні він, ні ОСОБА_4 , ані ТОВ «Компанія Вікна-Стар» жодних договірних відносин не мали; Товариство посилалося на рахунки в Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» (далі - Банк), рахунки в якому вони ніколи не відкривали і послугами якого не користувалися;

- у зв`язку з даною ситуацією ОСОБА_4 та ОСОБА_3 звернулися до Банку (з усною заявою) та дізналися, що з лютого 2024 року у Банку відкриті рахунки Підприємця, Фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (далі - ФОП ОСОБА_4), ТОВ «Компанія Вікна-Стар» та Фізичної особи - підприємця Запетляєва Д.С. (далі - ФОП Запетляєв Д.С.);

- на зазначені рахунки надходили кошти від невідомих осіб нібито на виконання договорів, які ними не укладалися; гроші виводилися із зазначених рахунків, що підтверджується випискою з особового рахунку;

- ОСОБА_3 і ОСОБА_4 письмово звернулися до Банку з заявами про надання документів, на підставі яких були відкриті рахунки, про які вони нічого не знали;

- Банк надав копії відповідних документів, з яких слідує, що рахунки були відкриті на підставі заяв, які були підписані невідомою особою; це підтверджується, зокрема, висновком експерта від 30.04.2025 №53; крім того, усно працівники Банку повідомили, що у них відсутня фото-верифікація їх як клієнтів, що є обов`язковою процедурою під час відкриття рахунку; також Банк видав невідомій особі електронні підписи на їхні імена для підтвердження операцій та підписання документів;

- в усіх чотирьох рахунках був зазначений один і той самий номер телефону для підтвердження операцій НОМЕР_5 , який, як виявилося, належить особі на ім`я ОСОБА_2 , яка раніше консультувала їх з питань ведення бухгалтерського обліку;

- на думку відповідача, хтось заволодів персональними даними (паспорт, РНОКПП) ОСОБА_3 та за сприянням працівників Банку відкрив рахунок на його ім`я та здійснював за їх допомогою фінансово-банківські операції;

- неправильно стверджувати, що відповідач отримав від позивача кошти, оскільки про надходження будь-яких коштів відповідачу відомо не було, банківський рахунок, на який ці кошти надійшли, для відповідача був невідомий, відповідач не розпоряджався цим рахунком, а самі кошти були з рахунку виведені особами, які ним розпоряджалися;

- відповідачем ініційовано відкриття кримінального провадження за фактом шахрайства та підробки документів, що полягали у відкритті в Банку банківського рахунку на ім`я відповідача та його використання поза відома Підприємця.

27.05.2025 позивач подав суду відповідь на відзив, в якій зазначив, що: Підприємець фактично визнав заявлені в позові обставини про безпідставність зарахування коштів на його рахунок; відповідач не довів, що інші особи розпоряджалися його рахунком, зокрема, наданий Підприємцем експертний висновок не доводить, що ОСОБА_3 не користувався своїм рахунком в Банку та не розпоряджався зарахованими на цей рахунок коштами; Підприємець не довів наявність підстав, які дозволяють не повертати безпідставно отримані кошти (статті 1215 Цивільного кодексу України).

03.06.2025 відповідач подав суду заперечення на відповідь на відзив, в яких зазначив, що серед документів, отриманих від Банку, відсутня будь-яка довіреність від Підприємця на іншу особу щодо відкриття банківського рахунку на ім`я відповідача; Підприємець нікого не уповноважував відкрити на його ім`я банківський рахунок; документи, отримані від Банку, вказують на те, що заяву про відкриття рахунку та інші документи було підписано невідомою особою, копії паспорта та довідки РНОКПП відповідача були завірені також невідомою особою, що підтверджується висновком експерта від 30.04.2025 №53; рахунок в Банку було відкрито шляхом особистого подання та підписання документів в паперовому вигляді; посилання позивача на недоведеність факту не розпоряджання відповідачем рахунком та необізнаності щодо його існування є, як мінімум, передчасним.

04.06.2025 відповідачем подано суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.06.2025 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/3184/24 на 07.07.2025; зобов`язано Банк подати суду до 30.06.2025 докази; залучено до участі у справі Банк, ОСОБА_1 та ОСОБА_2.

Підготовче засідання з розгляду справи №910/3184/25, призначене на 07.07.2025, не відбудеться, у зв`язку з перебуванням судді Марченко Оксани Володимирівни у відпустці.

Відповідно до частини другої статті 183 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Частиною другою статті 202 ГПК України передбачено, що суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 183, 202, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання з розгляду справи №910/3184/25 на 04.08.25 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

2. Копію даної ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 27.06.2025 та оскарженню не підлягає.

Суддя Оксана Марченко