ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.06.2025м. ДніпроСправа № 904/6032/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ", м.Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Товстоп`ятка В.В.

Представники:

від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України": Малік Т.І., довіреність №ДП24701/24-0211 від 28.05.2024

від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України": Мельник Д.О., довіреність №ДП 24701/24-0211 від 28.05.2024

від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України": Михайлова В.В., ордер серія №ВІ №1288035 від 17.03.2025

від кредитора ТОВ «Дата Фінанс»: Пономарьов В.Д., довіреність б/н від 06.01.2025

арбітражний керуючий: Штельманчук М.С., посвідчення №194 від 28.02.2013

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А.Є. перебуває справа №904/6032/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ).

Ухвалою суду від 13.08.2024 відкладено підсумкове засідання на 17.09.2024 о 10:30 год.

02.09.2024 від розпорядника майна надійшов звіт б/н від 02.09.2024 про діяльність розпорядника майна за період з 08.07.2021 по 31.08.2024.

Суд долучив поданий документ до матеріалів справи.

У зв`язку з перебуванням судді Соловйової А.Є. у відрядженні в період з 17.09.2024 по 20.09.2024, підсумкове засідання, призначене на 17.09.2024, не відбулось.

01.10.2024 від розпорядника майна надійшло клопотання б/н від 01.10.2024 про відкладення підсумкового засідання.

01.10.2024 від розпорядника майна надійшов звіт б/н від 01.10.2024 про діяльність розпорядника майна за період з 08.07.2021 по 30.09.2024.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 02.10.2024, з`явився розпорядник майна.

У підсумковому засіданні, призначеному на 02.10.2024, в режимі відеоконференції приймав участь представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк".

Розпорядник майна підтримав подане клопотання про відкладення підсумкового засідання, зазначив, що 13.09.2024 відбулись збори кредиторів у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест», на яких (у зв`язку з апеляційним переглядом грошових вимог кредиторів (АТ «Укрексімбанк») та неможливістю визначення остаточної кількості голосів конкурсних кредиторів) прийнято рішення призначити проведення наступних зборів кредиторів ТОВ «Ніко Інвест» на 08.11.2024 об 11:00 год. Відповідне рішення було оформлено протоколом зборів кредиторів по справі №904/6032/21 від 13.09.2024 та долучено до матеріалів справи.

Представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк" не заперечив проти задоволення клопотання розпорядника майна та відкладення підсумкового засідання.

Присутні у підсумковому засіданні не заперечили проти відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою суду від 02.10.2024 відкладено підсумкове засідання на 19.11.2024 о 10:00 год.

01.11.2024 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшов звіт б/н від 01.11.2024 про діяльність арбітражного керуючого за період з 08.07.2021 по 31.10.2024.

15.11.2024 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшло клопотання б/н від 15.11.2024 про відкладення підсумкового засідання.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 19.11.2024, з`явився розпорядник майна.

У підсумковому засіданні, призначеному на 19.11.2024, в режимі відеоконференції приймав участь представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк".

Арбітражний керуючий підтримав подане клопотання про відкладення підсумкового засідання.

Представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк" не заперечив проти задоволення клопотання розпорядника майна про відкладення підсумкового засідання, оскільки вважає неможливим прийняття рішення щодо подальшої судової процедури у справі №904/6032/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" до перегляду в апеляційному порядку грошових вимог АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Як вбачається з отриманої судом інформації у програмі "Діловодство спеціалізованого суду" засідання з розгляду апеляційної скарги АТ "Державний експортно-імпортний банк" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 у справі №904/6032/21, за результатом розгляду заяви про визнання грошових вимог Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в загальній сумі 636 139 465,23 грн призначено на 20.02.2025 о 16:00 год.

Крім того, судом встановлено, що 08.11.2024 відбулись збори кредиторів у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест», на яких (у зв`язку з апеляційним переглядом грошових вимог кредиторів (АТ «Укрексімбанк») та неможливістю визначення остаточної кількості голосів конкурсних кредиторів) прийнято рішення призначити проведення наступних зборів кредиторів ТОВ «Ніко Інвест» на 21.02.2025 об 11:00 год.

Ухвалою суду від 19.11.2024 відкладено підсумкове засідання на 26.02.2025 о 10:00 год.

02.12.2024 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшов звіт про діяльність розпорядника майна б/н від 02.12.2024 за період з 08.07.2021 по 30.11.2024.

27.12.2024 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшов звіт про діяльність розпорядника майна б/н від 27.12.2024 за період з 08.07.2021 по 27.12.2024.

17.01.2025 від ТОВ "Ніко Інвест" надійшла заява б/н від 17.01.2025 про надання адвокату Зайцю Павлу Леонідовичу, як представнику боржника, доступ до справи №904/6032/21 в підсистемі Електронний суд.

03.02.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшов звіт про діяльність розпорядника майна б/н від 03.02.2025 за період з 08.07.2021 по 31.01.2025.

24.02.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшло клопотання б/н від 24.02.2025 про відкладення підсумкового засідання.

25.02.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшло клопотання б/н від 25.02.2025 про долучення документів до матеріалів справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 26.02.2025, з`явився розпорядник майна.

У підсумковому засіданні, призначеному на 26.02.2025, в режимі відеоконференції приймав участь представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Арбітражний керуючий підтримав подане клопотання про відкладення підсумкового засідання, зазначив, що 21.02.2025 відбулись збори кредиторів у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест», на яких (у зв`язку з необхідністю ознайомлення з повним текстом постанови Центрального апеляційного господарського суду від 20.02.2025 у даній справі стосовно кредиторських вимог АТ «Укрексімбанк» та формування позиції кредиторів та боржника стосовно зазначених кредиторських вимог) прийнято рішення призначити проведення наступних зборів кредиторів ТОВ «Ніко Інвест» на 28.03.2025 об 11:00 год.

Представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" не заперечив проти задоволення клопотання розпорядника майна про відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою суду від 26.02.2025 відкладено підсумкове засідання на 08.04.2025 о 10:00 год.

03.03.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшов звіт про діяльність розпорядника майна за період з 08.07.2021 по 28.02.2025.

17.03.2025 від представника АТ "Державний експортно-імпортний банк України" надійшла заява б/н від 17.03.2025 про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді.

21.03.2025 від представника АТ "Державний експортно-імпортний банк України" надійшла заява б/н від 21.03.2025 про вступ адвоката Харицької Анастасії Миколаївни у справу як представника.

01.04.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшов звіт б/н від 01.04.2025 про діяльність розпорядника майна за період з 08.07.2021 по 31.03.2025.

01.04.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшло клопотання б/н від 01.04.2025 про відкладення підсумкового засідання.

08.04.2025 від АТ "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника, в якому просить суд:

1. Прийняти клопотання АТ «Укрексімбанк» до розгляду та долучити до матеріалів справи №904/6032/21.

2. Визнати кредиторів: ТОВ «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ», ТОВ «Дата Фінанс» (попередня назва ТОВ «Фінансова компанія «Дата Фінанс»), ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН», ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Корпоративні інвестиції», ТОВ «Ніко Авто Інвест» - заінтересованими стосовно боржника ТОВ «Ніко Інвест» у справі №904/6032/21;

3. Зобов`язати арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича внести відомості до реєстру вимог кредиторів, про відсутність у кредиторів: ТОВ «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ», ТОВ «Дата Фінанс», ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН», ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Корпоративні інвестиції», ТОВ «Ніко Авто Інвест» у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест» права вирішального голосу, шляхом заповнення у графі 10 «Наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів» зазначенням слова «ні».

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 08.04.2025, з`явився представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та розпорядник майна.

У підсумковому засіданні, призначеному на 08.04.2025, в режимі відеоконференції приймав участь представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Арбітражний керуючий підтримав подане клопотання про відкладення підсумкового засідання, зазначив, що 28.03.2025 відбулись збори кредиторів у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест», на яких (у зв`язку з необхідністю ознайомлення з повним текстом постанови Центрального апеляційного господарського суду від 20.02.2025 у даній справі стосовно кредиторських вимог АТ «Укрексімбанк» та формування позиції кредиторів та боржника стосовно зазначених кредиторських вимог) прийнято рішення призначити проведення наступних зборів кредиторів ТОВ «Ніко Інвест» на 25.04.2025 об 11:00 год.

Представники кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" не заперечив проти задоволення клопотання розпорядника майна та відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою суду від 08.04.2025 прийнято клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника до розгляду. Призначено розгляд клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника в судовому засіданні на 06.05.2025 об 11:30 год. Арбітражному керуючому Штельманчуку М.С. та кредиторам ТОВ «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ», ТОВ «Дата Фінанс» (попередня назва ТОВ «Фінансова компанія «Дата Фінанс»), ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН», ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Корпоративні інвестиції», ТОВ «Ніко Авто Інвест» до засідання надати пояснення/заперечення щодо клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника.

28.04.2025 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшла заява б/н від 28.04.2025, в якій кредитор повідомив суд, що АТ "Укрексімбанк" не є заінтересованою особою стосовно боржника.

01.05.2025 від ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" надійшла заява б/н від 01.05.2025 на клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

01.05.2025 від ТОВ "Ніко Авто Інвест" надійшло пояснення б/н від 01.05.2025 на клопотання АТ "Укрексімбанк" від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими.

02.05.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшло пояснення б/н від 02.05.2025 щодо клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника.

02.05.2025 від ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" надійшла заява б/н від 02.05.2025 про відсутність ознак заінтересованості кредитора стосовно боржника.

05.05.2025 від ТОВ "ДАТА ФІНАНС" надійшло заперечення б/н від 05.05.2025 на клопотання АТ "Укрексімбанк" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

06.05.2025 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання б/н від 05.05.2025 про долучення документів до матеріалів справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 06.05.2025, з`явились представники кредиторів АТ "Державний експортно-імпортний банк", ТОВ «Дата Фінанс» та арбітражний керуючий Штельманчук М.С.

Ухвалою суду від 06.05.2025 визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 27 Д, ) заінтересованим стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ) у справі №904/6032/21. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ" (04071, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 4А, ) заінтересованим стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ) у справі №904/6032/21. В іншій частині клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника залишено на розгляді суду. Відкладено судове засідання з розгляду клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника на 28.05.2025 о 12:00 год.

Судове засідання, призначене на 28.05.2025 о 12:00 год., не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Соловйової А.Є. з 26.05.2025 по 30.05.2025 у щорічній відпустці.

Ухвалою суду від 21.05.2025 призначено клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника на 04.06.2025 о 13:00 год.

03.06.2025 від ТОВ "ДАТА ФІНАНС" надійшли додаткові пояснення б/н від 03.06.2025 до заперечення б/н від 05.05.2025 на клопотання АТ "Укрексімбанк" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

04.06.2025 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання б/н від 04.06.2025 про витребування доказів.

04.06.2025 від ТОВ "ДАТА ФІНАНС" надійшло клопотання б/н від 03.06.2025 про відкладення судового засідання.

04.06.2025 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшли додаткові пояснення б/н від 03.06.2025.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 04.06.2025, з`явився арбітражний керуючий Штельманчук М.С.

У судовому засіданні, призначеному на 04.06.2025, в режимі відеоконференції приймав участь представник Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України".

Представник АТ "Укрексімбанк" підтримав подане клопотання б/н від 04.06.2025 про витребування доказів.

У судовому засіданні розпорядник майна зазначив про відсутність будь-якої позиції щодо поданого АТ "Укрексімбанк" клопотання про витребування доказів, оскільки не мав можливості заздалегідь ознайомитись з даним клопотанням Банку.

Ухвалою суду від 04.06.2025 клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 04.06.2025 про витребування доказів задоволено. Витребувано у Державної податкової служби України в строк до 18.06.2025 відомості та інформацію, які перебувають/можуть перебувати у її розпорядженні, а саме:

1) Перелік ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до приватної частини Електронного кабінету юридичних осіб: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 34603431; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТА ФІНАНС» код ЄРДПОУ 43086924; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НІКО КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 35780318; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО ІНВЕСТ" код ЄРДПОУ 31305004. Відомості надати за період часу з січня 2021 року по січень 2025 року.

2) Час і дата кожного сеансу доступу до електронного кабінету із зазначених ІР- адрес.

3) Інформацію про сертифікати електронного підпису, які використовувалися для доступу до електронних кабінетів зазначених осіб, а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника КЕП/ЕЦП; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН); посада (якщо зазначена в сертифікаті); строк дії сертифіката.

4) Дані про дії, здійснені через електронний кабінет у зазначений період, зокрема подання звітності, заяв, листування з контролюючими органами, із зазначенням користувача, що здійснив дію, часу та технічних реквізитів.

Відкладено судове засідання з розгляду клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника на 24.06.2025 о 12:30 год.

17.06.2025 від ГУ ДПС у Дніпропетровській області надійшла заява б/н від 17.06.2025 про долучення документів до матеріалів справи.

18.06.2025 від представника АТ "Укрексімбанк" електронною поштою надійшов лист вих.№(1)-18/06/2025 від 18.06.2025 щодо необхідності скерування ухвали про витребування доказів за належністю.

23.06.2025 від кредитора ТОВ "ДАТА ФІНАНС" надійшло заперечення б/н від 23.06.2025 на додаткові пояснення АТ "Укрексімбанк" від 03.06.2025 до питання визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

24.06.2025 від АТ "Укрексімбанк" надійшло клопотання б/н від 23.06.2025 про залучення експерта у галузі права.

24.06.2025 від АТ "Укрексімбанк" надійшло клопотання б/н від 23.06.2025 про долучення доказів.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

Представник АТ "Укрексімбанк" підтримав подане клопотання про направлення ухвали суду від 04.06.2025 за належністю, а саме до Державної податкової служби України.

Судом встановлено, що в матеріалах справи міститься Довідка Господарського суду Дніпропетровської області про доставку електронного листа, а саме ухвали суду від 04.06.2025, до електронного кабінету Державної податкової служби України - 06.06.2025 о 17:14 год. (том 14, 177 а.с.).

У судовому засіданні представник ТОВ "ДАТА ФІНАНС" оголосив зміст поданого заперечення на додаткові пояснення АТ "Укрексімбанк" від 03.06.2025 щодо визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

Представник АТ "Укрексімбанк" підтримав заявлене клопотання, зазначив, що 19.06.2025 АО «ЕЛ АЙ ГРУП» в інтересах АТ «Укрексімбанк» було укладено Договір з ФОП Бірюковим Олександром Миколайовичем з метою підготовки та отримання Висновку в галузі права щодо наявності ознак заінтересованості у кредитора ТОВ «ДАТА ФІНАНС» стосовно боржника у справі №904/6032/21 за заявою ТОВ «Континент-Престиж» про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест».

Вказаний Висновок експерта в галузі права АТ «Укрексімбанк» має намір долучити до матеріалів справи №904/6032/21.

Представник ТОВ "ДАТА ФІНАНС" заперечив проти задоволення клопотання АТ "Державний експортно-імпортний банк" б/н від 23.06.2025 про залучення експерта у галузі права.

Розглянувши клопотання АТ "Державний експортно-імпортний банк" б/н від 23.06.2025 про залучення експерта у галузі права, судом встановлено, що подане клопотання вмотивоване тим, що з метою підготовки та отримання Висновку в галузі права щодо наявності ознак заінтересованості у кредитора ТОВ «ДАТА ФІНАНС» стосовно боржника 19.06.2025 АО «ЕЛ АЙ ГРУП» в інтересах АТ «Укрексімбанк» було укладено Договір з ФОП Бірюковим Олександром Миколайовичем.

У відповідності до змісту ст. 70 Господарського процесуального кодексу України, як експерт з питань права може залучатися особа, яка має науковий ступінь та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення про допуск до участі в справі експерта з питань права та долучення його висновку до матеріалів справи ухвалюється судом.

Експерт з питань права зобов`язаний з`явитися до суду за його викликом, відповідати на поставлені судом питання, надаватироз`яснення. За відсутності заперечень учасників справи експерт з питань права може брати участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Експерт з питань права має право знати мету свого виклику до суду, відмовитися від участі у судовому процесі, якщо він не володіє відповідними знаннями, а також право на оплату послуг та компенсацію витрат, пов`язаних з викликом до суду.

Так, представник АТ "Укрексімбанк" зазначив, що Бірюков О.М. є доктором юридичних наук, має наукове звання професора, працює професором кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з 1996 року викладає цивільне право та міжнародне приватне право, включаючи розроблені ним авторські навчальні дисципліни у сфері банкрутства українською та англійською мовами. Сферою наукових інтересів та основним предметом досліджень є право банкрутства: порівняльне, транскордонне та міжнародне.

Крім того, Бірюков О.М.:

- має значний науковий доробок: захистив дві дисертації у сфері банкрутства порівняльне банкрутство (кандидатська дисертація) та транскордонні банкрутства (докторська дисертація) в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 1999 та 2010 роках;

- має більше 300 публікацій з питань банкрутства, монографії, розділи у колективних монографіях і підручниках, а також автором низки статей в Юридичній енциклопедії (в 6 томах) та Великій юридичній енциклопедії (в 20 томах);

- член Науково-консультативної ради при Верховному Суді у 2018-2025 і член Науково-консультативної ради при Вищого господарського суду України у 2003-2018 р.;

- є міжнародним експертом: член Цільової групи Всесвітнього банку з удосконалення міжнародних стандартів у сфері банкрутства з 2011 р.; член-кореспондент Міжнародного інституту з уніфікації приватного права UNIDROIT з 2022 р.; член Конференції з Європейського права неспроможності і реструктуризації CERIL з 2020 р.;

- входив до робочої групи при Міністерстві юстиції України з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства[1].

- брав участь у розробці міжнародних документів з питань банкрутства модельних/типових законів, конвенцій тощо; був членом робочої групи з розробки міжнародних документів, серед яких Звіт Всесвітнього банку щодо банкрутства фізичних осів (міжнародні стандарти з банкрутства фізичних осіб), схвалений у 2013 р.; був консультантом Всесвітнього банку з питань здійснення реформи законодавства про банкрутство у Казахстані (2011-2018 р.) та Міжнародного валютного фонду в Україні (2017-2018 р.);

- в Україні брав активну участь в якості консультанта у низці міжнародних проєктів з реформи законодавства про банкрутство, серед яких UEPLAC, проект TACIS (Ukrainian-European Policy and Legal Advisory Center); DFID (UK Agency for International Development); EDAL (World Bank Bankruptcy & Liquidation Project); IRIS-Ukraine & USAID (проєкт з реформування законодавства України у сфері забезпечувальних угод та банкрутства) та ін., є одним зі співавторів Кодексу України з процедур банкрутства[2].

- на запрошення Міністерства юстиції України виступав експертом у сфері права банкрутства у Стокгольмському Арбітражному Суді у 2008 р. (справа АМТОпроти України) і у 2010 р. (Справа Remington проти України).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Суд досліджує достовірність інформації, викладеної в заяві, шляхом її перевірки та оцінки на основі наявних доказів.

Так, в поданому клопотанні АТ "Укрексімбанк" зазначило, що 19.06.2025 АО «ЕЛ АЙ ГРУП» в інтересах АТ «Укрексімбанк» було укладено Договір з ФОП Бірюковим Олександром Миколайовичем.

Проте, до вказаного клопотання кредитором не надано копії Договору на який він посилається, від так, у суду відсутня можливість встановити чи дійсно був укладений договір між АО «ЕЛ АЙ ГРУП» та ФОП Бірюковим Олександром Миколайовичем та на яких умовах.

Крім того, судом встановлено, що як вбачається з поданого АТ "Укрексімбанк" клопотання, на вирішення експерта поставлено питання наявності ознак заінтересованості у кредитора ТОВ «ДАТА ФІНАНС» стосовно боржника у справі №904/6032/21, іншого переліку питань вказане клопотання не містить.

В той же час, відповідно до ст. 108 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право подати до суду висновок експерта у галузі права щодо:

1) застосування аналогії закону, аналогії права;

2) змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі.

Висновок експерта у галузі права не може містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи.

Проте, суд зазначає, що питання поставлене АТ "Укрексімбанк" на розгляд експерта жодним чином не кореспондується з переліком питань, які передбачені ч.1 ст. 108 Господарського процесуального кодексу України та щодо яких учасникам справи надається право подати до суду висновок експерта у галузі права.

Крім того згідно вимог ст. 109 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов`язковим для суду.

Відтак, враховуючи встановлені судом обставини, та оцінивши надані Кредитором докази, суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання АТ "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 23.06.2025 про залучення експерта у галузі права.

Також судом встановлено, що станом на 24.06.2025 Державною податковою службою України вимоги ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 04.06.2025 не виконано.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань господарського судочинства та дотримання його основних засад, а також дотримання принципу рівності та змагальності сторін, суд вважає за необхідне відкласти судове засідання з розгляду клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника.

Керуючись ст.ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 1, 2, 45, 47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. В задоволенні клопотання АТ "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 23.06.2025 про залучення експерта у галузі права - відмовити.

2. Відкласти судове засідання з розгляду клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника на 08.07.2025 о 12:40 год.

Засідання відбудуться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1 в режимі відеоконференції за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

Роз`яснити учаснику відеоконференції, що для участі в судовому засіданні йому необхідно:

- зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до початку судового засідання;

- активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв`язку;

- очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.

Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 Господарського процесуального кодексу України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

3. ПОВТОРНО витребувати у Державної податкової служби України в строк до 03.07.2025 відомості та інформацію, які перебувають/можуть перебувати у її розпорядженні, а саме:

1) Перелік ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до приватної частини Електронного кабінету юридичних осіб: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 34603431; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТА ФІНАНС» код ЄРДПОУ 43086924; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НІКО КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 35780318; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО ІНВЕСТ" код ЄРДПОУ 31305004. Відомості надати за період часу з січня 2021 року по січень 2025 року.

2) Час і дата кожного сеансу доступу до електронного кабінету із зазначених ІР- адрес.

3) Інформацію про сертифікати електронного підпису, які використовувалися для доступу до електронних кабінетів зазначених осіб, а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника КЕП/ЕЦП; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН); посада (якщо зазначена в сертифікаті); строк дії сертифіката.

4) Дані про дії, здійснені через електронний кабінет у зазначений період, зокрема подання звітності, заяв, листування з контролюючими органами, із зазначенням користувача, що здійснив дію, часу та технічних реквізитів.

Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 24.06.2025 та не підлягає оскарженню.

Суддя А.Є. Соловйова