ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м. Черкаси Справа № 925/1116/23(925/403/25)

Вх.суду № 5843/25 від 15.04.2025

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Миколенко А.С.,

за участю у судовому засіданні: Титаренка Є.І. (від позивача, ліквідатор банкрута, особисто),

у судове засідання не з`явились: представники від відповідача,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду позовну заяву від 14.04.2025

позивача, боржника у особі ліквідатора банкрута,

до відповідача, ОСОБА_1

про стягнення коштів у сумі 182 541,00 грн.,

подану у межах справи за заявою

ініціюючого кредитора, Державної податкової служби України у особі її філії, Головного управління ДПС у Черкаській області,

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімтрейд Україна-2019",

про банкрутство юридичної особи

УСТАНОВИВ:

1. Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Титаренка Є.І., у межах справи про банкрутство подано позовну заяву від 14.04.2025 з вимогами: стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімтрейд Україна-2019" безпідставно перераховані кошти у розмірі 182 541,00 грн.; здійснити розподіл судових витрат у відповідності до приписів ст.129 Господарського процесуального кодексу України.

2. Справу розглянуто за правилами спрощеного позовного провадження.

3. Позивач у позовній заяві від 14.04.2025 та його представник у судовому засіданні вимоги підтримали повністю і пояснили,

що у період з 27.04.2021 до 08.10.2022 з розрахункового рахунку ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" на користь ОСОБА_1 , були перераховані кошти у загальній сумі 324 641,00 грн. як повернення безпроцентної фінансової допомоги згідно з договором №2 від 01.02.21;

що ОСОБА_1 з рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" № НОМЕР_2 , були перераховані кошти у загальній сумі 142 100,00 грн.;

що кошти на користь ОСОБА_1 були перераховані безпідставно, оскільки відсутні будь-які документи, які б підтверджували правомірність та законність їх перерахування;

що рішенням Господарського суду Черкаської області від 21.01.2025 у справі №925/1116/23(925/1500/24), позовну заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Титаренка Є.І., від 05.12.2024 задоволено повністю: зобов`язано ОСОБА_1 надати ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" у особі його ліквідатора, арбітражного керуючого Титаренка Є.І., наступні копії документів (належним чином засвідчені): договору поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 №2, укладеного між ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" та ОСОБА_1 , та усіх документів на її виконання (додаткові угоди, підтвердження повернення поворотної фінансової допомоги, акти взаєморозрахунків тощо), яке на цей час не виконане, а безпідставно перераховані кошти у сумі 182 541,00 грн. до цього часу не повернуті.

4. Відповідач відзиву на позов не надіслав, у судове засідання не з`явився, про причини неявки до суду не повідомив.

Згідно з даними АТ "Укрпошта" (трекінг відправлень) ухвала суду від 13.05.2025 про відкладення розгляду справи вручена ОСОБА_1 17.05.2025.

Отже відповідач був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак участі повноважного представника у судове засідання не забезпечив, про причини його неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

5. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутств.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

6. Заслухавши учасників справи та дослідивши наявні у справі докази суд установив наступні обставини.

Згідно з випискою АТ КБ "ПриватБанк" по рахунку ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 до 12.04.2025

ОСОБА_1 12.03.2021 платіжними інструкціями від 12.03.2021 №2 на суму 112900,00 грн.,та від 15.03.2021 №3 на суму 29200,00 грн. перерахував кошти у загальній сумі 142 100,00 грн. як поворотну фінансову допомогу згідно з договором №2;

ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" перерахувало на користь ОСОБА_1 кошти у загальній сумі 324 641,00 грн. платіжними інструкціями: від 27.04.2021 40 400,00 грн. з призначенням платежу «повернення без % фін допомоги зг договору №2»; від 30.10.2021 18 000,00 грн. з призначенням платежу «#860642 ІПН повернення без % фін допомоги зг договору №2»; від 30.10.2021 22 000,00 грн. з призначенням платежу «#860642 ІПН повернення без % фін допомоги зг договору №2»; від 12.11.2021 22 000,00 грн. з призначенням платежу «#860642 ІПН повернення без % фін допомоги зг договору №2»; від 12.11.2021 28 000,00 грн. з призначенням платежу «#860642 ІПН повернення без % фін допомоги зг договору №2»; від 15.12.2021 32 000,00 грн. з призначенням платежу «#860642 ІПН повернення без % фін допомоги зг договору №2 від 01.02.21»; від 15.12.2021 18 000,00 грн. з призначенням платежу «#860642 ІПН повернення без % фін допомоги зг договору №2 від 01.02.21»; від 09.02.2022 23 492,00 грн. з призначенням платежу «#860642 ІПН повернення без % фін допомоги зг договору №2 від 01.02.21»; від 09.02.2022 23 492,00 грн. з призначенням платежу «#860642 ІПН повернення без % фін допомоги зг договору №2 від 01.02.21»; від 18.07.2022 47 800,00 грн. з призначенням платежу «#860642 ІПН повернення без % фін допомоги зг договору №2 від 01.02.21»; від 22.07.2022 48 157,00 грн. з призначенням платежу «#860642 ІПН повернення без % фін допомоги зг договору №2 від 01.02.21»; від 08.10.2022 1 300,00 грн. з призначенням платежу «#860642 ІПН повернення без % фін допомоги зг договору №2 від 01.02.21».

19.09.2023 ухвалою суду відкрито провадження у справі про банкрутство боржника.

28.12.2023 постановою суду боржника визнано банкрутом.

23.01.2024, 19.03.2024, 23.05.2024, 21.02.2025 позивач звернувся до ОСОБА_1 із вимогами від 19.01.2024 №02-20/1409, від 19.03.2024 №02-20/1479, від 21.05.2024 №02-20/1519, від 20.02.2025 №02-20/1669 сплатити протягом семи календарних днів безпідставно перераховані кошти у сумі 182 541,00 грн., відповіді на які відповідач не надіслав і зобов`язання щодо сплати боргу не виконав.

21.01.2025 рішенням Господарського суду Черкаської області у справі № 925/1116/23(925/1500/24) задоволено повністю позовну заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Титаренка Є.І., від 05.12.2024: зобов`язано ОСОБА_1 надати ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" у особі його ліквідатора, арбітражного керуючого Титаренка Є.І. наступні копії документів (належним чином засвідчені): договору поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 №2, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Агрохімтрейд Україна-2019" та ОСОБА_1 , та усіх документів на її виконання (додаткові угоди, підтвердження повернення поворотної фінансової допомоги, акти взаєморозрахунків тощо).

21.02.2025 на виконання вказаного вище судового рішення були видані накази суду.

7. При вирішенні спору судом застосовано наступні норми законодавства.

Відповідно до Господарського процесуального кодексу України:

ч.6 ст.12. Господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"

Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства:

ч.1 ст.2. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом;

ч.1 і 2 ст.7. Спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник (...) спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно (...) Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення (...)

Відповідно до Цивільного кодексу України:

ч.1, п.1,4 ч.2 ст.11. Цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини; інші юридичні факти;

ч.1,2 ст.207. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони, або надсилалися ними до інформаційно-комунікаційної системи, що використовується сторонами. У разі якщо зміст правочину зафіксований у кількох документах, зміст такого правочину також може бути зафіксовано шляхом посилання в одному з цих документів на інші документи, якщо інше не передбачено законом. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства;

п.1,2 ч.1 ст.208. У письмовій формі належить вчиняти: правочини між юридичними особами; правочини між фізичною та юридичною особою, крім правочинів, передбачених частиною першою статті 206 цього Кодексу;

ч.1 ст.509. Зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії (негативне зобов`язання), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку;

ч.1,2 ст.1212. Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

8. Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

За змістом ст.11, 177, 202, 509, 1212 ЦК України договір чи інший правочин є достатньою та належною правовою підставою набуття майна (отримання грошей).

Відповідно до ст.207, 208 Цивільного кодексу України: правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони; правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку; правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами); правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства; правочини між юридичними особами належить вчиняти у письмовій формі.

Зобов`язання з безпідставного набуття, збереження майна виникають, зокрема, у разі відсутності правової підстави для набуття або збереження майна (відсутність положень закону, адміністративного акту, правочину або інших підстав, передбачених статтею 11 ЦК України).

Відповідно до ст. 1212 Цивільного кодексу України: особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно; особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала; положення цієї глави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події.

У матеріалах справи відсутні як докази укладення у письмовій формі договорів (угод), згідно з якими здійснювались грошові операції, як одного цілісного документа, так і докази фіксації факту вчинення правочинів у кількох документах.

Сума отриманих ОСОБА_1 від ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" коштів становить 182 541,00 грн. (324 641,00 142 100,00)

Безпідставне набуття майна (грошових коштів) відповідачем, невиконання вимоги позивача про повернення безпідставно набутого майна є правовою підставою для стягнення заявленої суми боргу у примусовому порядку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, судові витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.238, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Титаренка Є.І., від 14.04.2025 задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімтрейд Україна-2019" (18001, м.Черкаси, вул.Якубовського, буд.12, офіс 2-А, ідентифікаційний код 43224919) безпідставно перераховані кошти у розмірі 182 541,00 грн. (сто вісімдесят дві тисячі п`ятсот сорок одна гривня) та 2 422,40 грн. (дві тисячі чотириста двадцять дві гривні 40 копійок) судових витрат, разом 184 963,40 (сто вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот шістдесят три гривні 40 копійок)

Рішення набирає законної сили законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Рішення суду може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 256-258 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 20.06.2025.

Направити це судове рішення сторонам.

С у д д я Хабазня Ю.А.