ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

"26" червня 2025 р. Справа№ 910/15182/23

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Барсук М.А.

суддів: Руденко М.А.

Кропивної Л.В.

розглянувши клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз про зміну виду експертизи та про надання додаткових документів

за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» та Компанії «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED)

на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2024 (повний текст складено 01.07.2024)

у справі №910/15182/23 (суддя Лиськов М.О.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. Консалтинг»

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг»

2. Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ»

3. Товариства з обмеженою відповідальністю «Шер Ессетс Фанд»

4. Компанії «Еверстоун Лімітед» (Everstone Limited)

5. Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

6. Компанії «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED)

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні

відповідачів 1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Менеджмент»

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Нерухомість та капітал»

3. Компанії «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED)

про зобов`язання вчинити дії, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. Консалтинг» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» про зобов`язання вчинити дії.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 26.06.2024 у справі №910/15182/23 позовні вимоги задоволено частково.

Переведено права та обов`язки набувача частки у розмірі 20,7489% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» за Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 20 квітня 2021 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ».

Переведено права та обов`язки покупця частки у розмірі 2,5310% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 23 квітня 2021 року та Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 23 квітня 2021 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ».

Переведено права та обов`язки покупця частки у розмірі 0,074004% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 10 листопада 2021 року та Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 10 листопада 2021 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ».

Переведено права та обов`язки покупця частки у розмірі 32,9154685% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 10 листопада 2021 року та Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 10 листопада 2021 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ».

Переведено права та обов`язки покупця частки у розмірі 0,0105275% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» за Договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Підприємство «КИЇВ» від 28 липня 2022 року та Актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ» від 28 липня 2022 року з Товариства з обмеженою відповідальністю «СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ ХОЛДИНГ» на Товариство з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. КОНСАЛТИНГ».

В решті позову відмовлено.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» звернулось до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського міста Києва від 26.06.2024 у справі № 910/15182/23.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу №910/15182/23 передано на розгляд колегії суддів у складі: Барсук М.А. - головуюча суддя; судді Тищенко О.В., Кропивна Л.В.

Розпорядженням Північного апеляційного господарського суду призначено повторний автоматизований розподіл судової справи, у зв`язку з перебуванням судді Тищенко О.В. у відпустці.

Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями для розгляду справи № 910/15182/23 сформовано колегію суддів у складі: головуюча суддя Барсук М.А., судді Руденко М.А., Кропивна Л.В.

Ухвалою суду від 03.09.2024 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2024 у справі №910/15182/23 залишено без руху та надано скаржнику строк не більше десяти днів з дня отримання копії даної ухвали для усунення недоліків шляхом уточнення вимог апеляційної скарги (а саме в якій частині позовних вимог апелянт просить переглянути рішення) та у випадку оскарження рішення у повному обсязі для усунення недоліків апеляційної скарги надати докази доплати судового збору у сумі 8 052,00 грн. та надати описи вкладення у цінний лист до фіскальних чеків Компанії «Еверстоун Лімітед» (Everstone Limited) та Компанії «ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (FREMISIA TRADING LIMITED).

Ухвалою суду від 23.09.2024 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2024 у справі №910/15182/23, призначено справу до розгляду на 05.11.2024 та зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» у строк до 09.10.2024 надати до Північного апеляційного господарського суду по 2 (два) примірника нотаріально засвідченого перекладу даної ухвали та апеляційної скарги на грецьку і англійську мови.

09.10.2024 через систему «Електронний суд» представником Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» подано клопотання про продовження строку на надання перекладу документів.

Ухвалою від 11.10.2024 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» про продовження строку на надання перекладу документів задоволено частково.

Ухвалою суду від 05.11.2024 розгляд справи відкладено до 26.11.2024.

Засідання суду, призначене на 26.11.2024, не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючої судді Барсук М.А. у відпустці.

Ухвалою суду від 02.12.2024 справу №910/15182/23 призначено до розгляду на 14.01.2025.

Ухвалою суду від 07.01.2025 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» про участь у судовому засіданні в режимі відео конференції задоволено.

Ухвалою суду від 14.01.2025 відкладено розгляд справи до 04.02.2025.

В той же час, не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, Компанія «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED) звернулась до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського міста Києва від 26.06.2024 у справі № 910/15182/23 та ухвалити нове, яким відмовити в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю «М.Т.К. Консалтинг».

Ухвалою суду від 20.01.2025 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED) на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2024 у справі №910/15182/23 та запропоновано апелянту та учасникам судового процесу надати суду письмові пояснення щодо власних позицій з питання, чи порушуються оскаржуваним рішенням права та обов`язки Компанії «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED).

04.02.2025 через відділ документального забезпечення суду від відповідача 4 надійшло клопотання про призначення експертизи.

Ухвалою суду від 04.02.2025 залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів Компанію «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED) та відкладено розгляд справи на 11.03.2025.

Ухвалою суду від 11.03.2025 відкладено розгляд справи на 17.03.2025.

У судове засідання 17.03.2025 з`явився представники позивача, відповідача 2, 4 та третіх осіб 2, 3. Відповідачі 3, 5, 6 та третя особа 1 у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 17.03.2025 призначено судову економічну експертизу та зупинено апеляційне провадження за апеляційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» та Компанії «ЛІНКВІСТ СЕРВІСЕЗ ЛІМІТЕД» (LINQUIST SERVICES LIMITED) на рішення Господарського суду міста Києва від 26.06.2024у справі №910/15182/23 на час проведення судової експертизи.

Постановою Верховного Суду від 19.06.2025 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю М.Т.К. Консалтинг залишено без задоволення, а ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 17.03.2025 у справі № 910/15182/23 - без змін.

В той же час, 29.05.2025 через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярію) Північного апеляційного господарського суду надійшло клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, в якому останній просить змінити вид призначеної експертизи на «судову економічну із залученням оцінювача». Також в клопотанні експерт просить надати додаткові документи, а саме:

- фінансову звітність: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), ТОВ «Підприємство «Київ» () станом на 20.04.2021 або найближчу звітну дату - 31.03.2021 із розшифровкою статей балансу;

- акти звірки з кредиторами та дебіторами ТОВ «Підприємство «Київ» () за період з 2019 по І квартал 2021;

- детальну розшифровку поточних та довгострокових зобов`язань ТОВ

«Підприємство «Київ» (), які сформовано підприємством станом на 31.03.2021 та 20.04.2021, із зазначенням строку погашення/ повернення та ймовірності такого погашення/повернення;

- детальну розшифровку поточної та довгострокової дебіторської заборгованості ТОВ «Підприємство «Київ» (), яка сформована підприємством станом на 31.03.2021та 20.04.2021;

- облікові бухгалтерські регістри ТОВ «Підприємство «Київ» () станом на 20.04.2021 або найближчу звітну дату 31.03.2021р., які містять відомості щодо обліку підприємством: основних засобів із зазначенням об`єктів основних засобів; запасів та інших необоротних активів в розрізі найменувань; залишків грошових коштів на рахунках підприємства;

- перелік рухомого та нерухомого майна (будівлі, споруди, земельні ділянки), інших необоротних (в тому числі нематеріальних) та оборотних активів, включаючи наявні права інтелектуальної власності (знаки для товарів і послуг, патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки), належного на праві власності ТОВ «Підприємство «Київ» () станом на 20.04.2021 або найближчу звітну дату 31.03.2021р.;

- реєстр діючих договорів фінансової допомоги із зазначенням номеру і дати укладення договору, строків погашення заборгованості за договором, залишку непогашеної заборгованості за період з 2019р. по І квартал 2021р.;

- Статути ТОВ «Підприємство «Київ» () у чинних редакціях за період з 2019 по І квартал 2021р;

- рішення Загальних зборів ТОВ «Підприємство «Київ» () про затвердження річних результатів діяльності Товариства, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; прийняття рішень про надання згоди на укладення, зміну, розірвання правочинів; надання посадовим особам Товариства чи будь-яким іншим особам повноважень щодо вчинення правочинів від імені Товариства за період 2019-2021 роки;

- аудиторські висновки щодо діяльності ТОВ «Підприємство «Київ» () за період 2019-2021 років (за наявності);

- рішення Наглядової ради ТОВ «Підприємство «Київ» () про прийняття рішень про укладення Товариством будь-яких правочинів за період 2019-2021 років;

- інші документи, які мали вплив на формування економічних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Підприємство «Київ» (в тому числі:

договори з постачальниками та покупцями товарів (робіт, послуг), договори ренти, найму (оренди), позики, підряду, застави, кредитні договори, про надання фінансової допомоги, про спільну діяльність, договори гарантії, укладені ТОВ «Підприємство «Київ» () за період з 2019 по 1 квартал 2021р., податкову звітність за період з 2019 по І квартал 2021р. тощо).

23.06.2025 матеріали справи повернулись до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно з частин 1, 2 та 3 статті 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи. Експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. При визначенні матеріалів, що надаються експерту чи експертній установі, суд у необхідних випадках вирішує питання про витребування відповідних матеріалів за правилами, передбаченими цим кодексом для витребування доказів.

При цьому, частиною 6 статті 69 ГПК України визначено, що експерт має право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи; 2) заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом; 3) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають значення для справи і з приводу яких йому не були поставлені питання; 4) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і об`єктів дослідження; 5) для цілей проведення експертизи заявляти клопотання про опитування учасників справи та свідків; 6) користуватися іншими правами, що надані Законом України «Про судову експертизу».

Таким чином, враховуючи необхідність вирішення питань, викладених у клопотанні судового експерта, колегія суддів вважає, що такі докази необхідно витребувати у встановленому процесуальним законом порядку.

Відповідно до частин 1 та 2 ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою.

Згідно з частини 1 статті 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Окремо суд вказує на наслідки невиконання учасниками справи вимог суду.

Згідно з частин 2 та 3 ст. 42 ГПК України учасники справи зобов`язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з`являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов`язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов`язки, визначені законом або судом. У випадку невиконання учасником справи його обов`язків суд застосовує до такого учасника справи заходи процесуального примусу, передбачені цим кодексом.

Також відповідно до частини 4 статті 102 ГПК України у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з`ясування якої експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні.

Керуючись статтями 81, 102, 120, 230, 234, 268, 281 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Поновити апеляційне провадження у справі №910/15182/23.

2. Призначити до розгляду клопотання експерта на 15.07.2025 об 15:40 год. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 1 літ А (зал судових засідань №14, ІІ поверх).

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство «Київ»:

- фінансову звітність: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), ТОВ «Підприємство «Київ» () станом на 20.04.2021 або найближчу звітну дату - 31.03.2021 із розшифровкою статей балансу;

- акти звірки з кредиторами та дебіторами ТОВ «Підприємство «Київ» () за період з 2019 по І квартал 2021;

- детальну розшифровку поточних та довгострокових зобов`язань ТОВ «Підприємство «Київ» (), які сформовано підприємством станом на 31.03.2021 та 20.04.2021, із зазначенням строку погашення/ повернення та ймовірності такого погашення/повернення;

- детальну розшифровку поточної та довгострокової дебіторської заборгованості ТОВ «Підприємство «Київ» (), яка сформована підприємством станом на 31.03.2021та 20.04.2021;

- облікові бухгалтерські регістри ТОВ «Підприємство «Київ» () станом на 20.04.2021 або найближчу звітну дату 31.03.2021р., які містять відомості щодо обліку підприємством: основних засобів із зазначенням об`єктів основних засобів; запасів та інших необоротних активів в розрізі найменувань; залишків грошових коштів на рахунках підприємства;

- перелік рухомого та нерухомого майна (будівлі, споруди, земельні ділянки), інших необоротних (в тому числі нематеріальних) та оборотних активів, включаючи наявні права інтелектуальної власності (знаки для товарів і послуг, патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки), належного на праві власності ТОВ «Підприємство «Київ» () станом на 20.04.2021 або найближчу звітну дату 31.03.2021р.;

- реєстр діючих договорів фінансової допомоги із зазначенням номеру і дати укладення договору, строків погашення заборгованості за договором, залишку непогашеної заборгованості за період з 2019р. по І квартал 2021р.;

- Статути ТОВ «Підприємство «Київ» () у чинних редакціях за період з 2019 по І квартал 2021р;

- рішення Загальних зборів ТОВ «Підприємство «Київ» () про затвердження річних результатів діяльності Товариства, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; прийняття рішень про надання згоди на укладення, зміну, розірвання правочинів; надання посадовим особам Товариства чи будь-яким іншим особам повноважень щодо вчинення правочинів від імені Товариства за період 2019-2021 роки;

- аудиторські висновки щодо діяльності ТОВ «Підприємство «Київ» () за період 2019-2021 років (за наявності);

- рішення Наглядової ради ТОВ «Підприємство «Київ» () про прийняття рішень про укладення Товариством будь-яких правочинів за період 2019-2021 років;

- інші документи, які мали вплив на формування економічних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Підприємство «Київ» (в тому числі:

договори з постачальниками та покупцями товарів (робіт, послуг), договори ренти, найму (оренди), позики, підряду, застави, кредитні договори, про надання фінансової допомоги, про спільну діяльність, договори гарантії, укладені ТОВ «Підприємство «Київ» () за період з 2019 по 1 квартал 2021р., податкову звітність за період з 2019 по І квартал 2021р. тощо).

4. У разі неможливості надати витребовувані документи подати обґрунтовані пояснення.

5. Запропонувати сторонам надати свої пояснення/міркування з приводи клопотання експерта в частині зміни виду призначеної експертизи.

6. Попередити сторін, що у разі невиконання вимог даної ухвали експертиза буде проведена не в повному обсязі, а також про наслідки, передбачені ч.4 ст.102 ГПК України.

Головуючий суддя М.А. Барсук

Судді М.А. Руденко

Л.В. Кропивна