ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"20" червня 2025 р. №2 Черкаси справа №925/7/24

Вх.суду №9320/25 від 17.06.2025

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., розглянувши у м.Черкаси у приміщенні суду

заяву від 17.06.2025

заявника, уповноваженої особи засновників ТОВ "Денер Трейд" Накоп`юка Я.В.,

про витребування документів,

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк",

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Денер трейд",

про банкрутство юридичної особи

УСТАНОВИВ:

1. Уповноважена особа засновників ТОВ "Денер Трейд" Накоп`юк Я.В. звернувся до суду з вимогою витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» належним чином завірені платіжні доручення (інструкції)/виписки банку: Виписка банка ВБ-0000038 від 23.09.16 року на суму 8 818 054,28 грн. Виписка банка ВБ-0000107 від 23.08.17 року на суму 8 818 054,29 грн. Виписка банка ВБ-0000129 від 27.09.17 року на суму 327 200,00 грн. Виписка банка ВБ-0000146 від 31.10.17 року на суму 294 000,00 грн. Виписка банка ВБ-0000152 від 30.11.17 року на суму 297 000,00 грн. Виписка банка ВБ-0000006 від 16.01.18 року на суму 195 000,00 грн. Виписка банка ВБ-0000013 від 31.01.18 року на суму 116 000,00 грн. Виписка банка ВБ-0000022 від 28.02.18 року на суму 236 000,00 грн. Виписка банка ВБ-0000036 від 30.03.18 року на суму 260 500,00 грн. Виписка банка ВБ-0000043 від 27.04.18 року на суму 260 200,00 грн. Виписка банка ВБ-0000052 від 31.05.18 року на суму 220 000,00 грн. Виписка банка ВБ-0000061 від 03.07.18 року на суму 103 500,00 грн. Виписка банка ВБ-0000079 від 31.07.18 року на суму 175 200,00 грн. Виписка банка ВБ-0000091 від 31.08.18 року на суму 76 800,00 грн. Виписка банка ВБ-0000106 від 28.09.18 року на суму 126 000,00 грн. Виписка банка ВБ-0000122 від 31.10.18 року на суму 100 800,00 грн. Виписка банка ВБ-0000145 від 03.12.18 року на суму 118 800,00 грн. Виписка банка ВБ-0000154 від 28.12.18 року на суму 134 400,00 грн. Виписка банка ВБ-0000015 від 31.01.19 року на суму 129 600,00 грн. Виписка банка ВБ-0000031 від 28.02.19 року на суму 93 600,00 грн. Виписка банка ВБ-0000050 від 29.03.19 року на суму 117 600,00 грн. Виписка банка ВБ-0000063 від 26.04.19 року на суму 45 600,00 грн. Виписка банка ВБ-0000072 від 04.06.19 року на суму 73 200,00 грн. Виписка банка ВБ-0000081 від 27.06.19 року на суму 64 800,00 грн. Виписка банка ВБ-0000091 від 31.07.19 року на суму 150 000,00 грн. Виписка банка ВБ-0000101 від 30.08.19 року на суму 62 400,00 грн. Виписка банка ВБ-0000107 від 30.09.19 року на суму 204 000,00 грн. Виписка банка ВБ-0000118 від 31.10.19 року на суму 156 000,00 грн. Виписка банка ВБ-0000129 від 26.12.19 року на суму 240 000,00 грн.

2. Клопотання обґрунтовано тим, що ТОВ «ДЕНЕР ТРЕЙД» було сплачено АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у рамках Договору фінансового лізингу № 4Д16068ЛИ від 20.08.2016 суму лізингових платежів у вартість викупу об`єкту лізингу на загальну суму 22 014 308, 57 грн., яка підлягає поверненню; що самостійно уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) ТОВ «ДЕНЕР ТРЕЙД» отримати вказані документи не має можливості, оскільки не має доступу до платіжних доручень/виписок банку чи інших форм доказування цих фактів; що відповідно до частини 1 статті 81 ГПК України, кожному учаснику справи, у разі неможливості самостійно надати докази, надається право подати клопотання про витребування доказів судом.

3. Підставою подання клопотання вказано ст.13, 80, 81, 91 ГПК України.

4. Відповідно до Господарського процесуального кодексу України:

ч.6 ст.12. Господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства;

ч.3 ст.13. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом;

п.1, 2, 4 ч.2 ст.42. Учасники справи зобов`язані: виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; сприяти своєчасному, всебічному, повному та об`єктивному встановленню всіх обставин справи; подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази;

ч.1 ст.73. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

ч.1, 3 і 4 ст.74. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів;

ч.1, 4 7-9 ст.81 ГПК України: учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом;

ч.2 ст.81. Сторона, яка подає клопотання про витребування судом доказів, повинна вказати: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

ч.2 ст.237. При ухваленні рішення суд не може виходити у рішенні за межі позовних вимог.

Відповідно до кодексу України з процедур банкрутства:

п.1, 5 ч.1 ст.12. Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом; звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до (...) фізичних осіб;

ч.8 ст.12. Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення;

ч.1-3 ст.12№. Запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

ч.1 ст.61. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: (...) аналізує фінансовий стан банкрута (...); заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості (...); вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб (...);

5. Аналізуючи установлені у справі обставини та вищевказані норми чинного законодавства суд приходить до таких висновків.

5.1. Велика Палата Верховного Суду у постанові від 18.02.2020 у справі №918/335/17 прийшла до висновку, що судові рішення у процедурі банкрутства можна поділити на дві групи:

одна з них стосується не вирішення спорів, а розв`язання специфічних питань, притаманних саме процедурам банкрутства, тобто непозовному провадженню: про відкриття провадження у справі про банкрутство, про припинення дії мораторію щодо майна боржника, про закриття провадження у справі про банкрутство, про затвердження плану санації, про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, про призначення керуючого санацією, ліквідатора тощо;

друга група стосується виключно вирішення спорів. До неї належать судові рішення щодо розгляду спорів, у межах справи про банкрутство, стороною в яких є боржник. Такі спори розглядаються за позовом сторони, тобто в позовному провадженні. Хоча вони вирішуються тим судом, який відкрив провадження у справі про банкрутство, ці спори не стосуються непозовного провадження, яке врегульоване КУзПБ, а тому регламентуються правилами про позовне провадження, встановленими у ГПК України.

Верховний Суд у постанові від 15.01.2025 у справі №925/1398/22(925/676/24), з урахуванням висновків Великої Палати Верховного Суду у постанові від 18.02.2020 у справі №918/335/17 прийшов до висновку, що питання витребування документів та інформації відповідно до ст.12-1 Кодексу відносяться до першої групи, яка не стосується вирішення спорів, а відносяться до розв`язання специфічних питань, притаманних саме процедурам банкрутства, тобто непозовному провадженню.

Відповідно до ст.15 і 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання та у зв`язку з цим має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ст.4 і 5 ГПК України особи мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

5.2. Підставами для вимоги заявником вказано ст.81 ГПК України.

Однак, у межах справи про банкрутство відсутнє будь-яке відкрите і призначене до розгляду у судовому засіданні провадження (процедурне чи позовне), у якому б здійснювався розгляд вимог заявника до будь-якої іншої особи та у якому б існувала потреба у витребовуванні доказів, або учасником якого був би заявник. Тому можливість застосування ст.81 ГПК України для отримання доказів на підтвердження таких не розглянутих судом вимог відсутня.

5.3. Як визначився Верховний Суд у справі 925/1395/24(925/676/24) витребування інформації і документів відповідно до ст.12-1 Кодексу України з процедур банкрутства є процедурним питанням у справі про банкрутство, здійснюється ліквідатором банкрута відповідно до покладених на нього повноважень і не потребує складення саме позовної заяви і подання позову у порядку ст.7 Кодексу.

5.4. За таких обставин, клопотання уповноваженої особи засновників ТОВ "Денер Трейд" Накоп`юка Я.В. задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у задоволенні клопотання уповноваженої особи засновників ТОВ "Денер Трейд" Накоп`юка Я.В. від 17.06.2025 (вх.суду №9320/25 від 17.06.2025) повністю.

Ухвала суду набрала законної сили 20.06.2025. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Направити цю ухвалу заявнику та ліквідатору банкрута.

С у д д я Хабазня Ю.А.