ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

16.06.2025 Справа № 908/1770/25

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М., розглянувши матеріали заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Український фінансовий альянс, 69096, м. Запоріжжя, вул. Штурмова, 10, арбітражного керуючого Беркута Максима Сергійовича, 01019, м. Київ, а/с 71 до ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та Товариства з обмеженою відповідальністю Софія Капітал Менеджмент, 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 4, офіс 133 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі №908/2077/20

кредитори 1. Товариство з обмеженою відповідальністю Даметра Фінанс, 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, 10, нежиле приміщення 60, літ А,

2. Товариство з обмеженою відповідальністю Оміс Плюс, 89321, с. Солочин Свалявського району Закарпатської області, вул. Біласовиця, 270/270А

банкрут Товариство з обмеженою відповідальністю Український фінансовий альянс, 69096, м. Запоріжжя, вул. Штурмова, 10,

ліквідатор - Беркут Максим Сергійович, 01019, м. Київ, а/с 71

За участю представників сторін: не з`явилися

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 03.09.2020. відкрито провадження у справі №908/2077/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Український фінансовий альянс, 69096, м. Запоріжжя, вул. Штурмова, 10, , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Мегерю Артура Валерійовича.

Постановою господарського суду Запорізької області від 16.02.2021. Товариство з обмеженою відповідальністю Український фінансовий альянс визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Беркута Максима Сергійовича.

10.06.2025 в рамках зазначеної справи ліквідатором арбітражним керуючим Беркутом Максимом Сергійовичем подано до суду заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника банкрута, у якій ліквідатор просить суд: покласти субсидіарну відповідальність по зобов`язаннях боржника банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Український фінансовий альянс» (69096, м. Запоріжжя, вул. Штурмова, 10, ) на ОСОБА_3 , (паспорт НОМЕР_4 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 12.12.1997 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ); ОСОБА_4 , (паспорт НОМЕР_5 , виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 01.11.2001 року. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , (паспорт НОМЕР_6 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 25.01.2002 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ); Товариство з обмеженою відповідальністю «Софія Капітал Менеджмент» (, адреса: 02002, місто КИЇВ, вулиця РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 4, офіс 133). Стягнути в солідарному порядку з ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_4 , виданий Подільським РУ ГУ МВС України в місті Києві 12.12.1997 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , (паспорт НОМЕР_5 , виданий Радянським РУ ГУ МВС України в місті Києві 01.11.2001 року. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , (паспорт НОМЕР_6 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 25.01.2002 року, Реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ) Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія Капітал Менеджмент» (, адреса: 02002, місто КИЇВ, вулиця РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 4, офіс 133) - 573 520 177,41 грн. (п`ятсот сімдесят три мільйони п`ятсот двадцять тисяч сто сімдесят сім грн. 41 коп.) для забезпечення задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Український фінансовий альянс».

Згідно частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Відповідно до частини 1 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства, спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Згідно частини 2 статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України. Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення. Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження. Позивач має право в позовній заяві заявити мотивоване клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку загального позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі. У разі якщо відповідачем у такому спорі є суб`єкт владних повноважень, суд керується принципом офіційного з`ясування всіх обставин у справі та вживає визначених законом заходів, необхідних для з`ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів, з власної ініціативи.

Заява ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Український фінансовий альянс арбітражного керуючого Беркута М.С. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника має ознаки майнового спору, тому, така заява відповідно до положень статті 7 Кодексу України підлягає розгляду за правилами Господарського процесуального кодексу України у межах справи про банкрутство.

Подібний правовий висновок викладено у постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 20.10.2022 у справі №911/3554/17(911/401/21).

За положеннями частини 6 статті 12 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством про банкрутство.

Частинами 1-4 статті 174 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити). Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

За вимогами частини 1 статті 172 ГПК України позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Заява про покладення субсидіарної відповідальності за змістом є наближеною до заяв позовного характеру.

Наведені вище правила є загальними до застосування у господарському судочинстві, яке охоплює розгляд справ про банкрутство.

Судом для встановлення місцезнаходження фізичних осіб ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_2 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 здійснено запити до Єдиного державного демографічного реєстру.

З отриманої відповіді №1481009 від 16.06.2025 інформації щодо фізичної особи ОСОБА_2 зареєстроване місце останнього є - АДРЕСА_2 .

З отриманої відповіді №1480987 від 16.06.2025 інформації щодо фізичної особи ОСОБА_2 зареєстроване місце останньої є - АДРЕСА_3 .

Місцезнаходження фізичних осіб ОСОБА_2 та ОСОБА_2 не збігається із зазначеними адресами у поданій заяві.

Ліквідатором до заяви додано докази направлення заяви про покладення субсидіарної відповідальності на адреси ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю Софія Капітал Менеджмент на зареєстрований Електроний кабінет Користувача ЄСІТС.

При цьому, з опису вкладення наданого ліквідатором як доказ направлення копії заяви на адресу ОСОБА_2 вбачається, що заяву було направлено на адресу: АДРЕСА_3 , тоді як відповідно до отриманої судом відповіді фізична особа ОСОБА_2 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Отже, ліквідатором до заяви не додано належних доказів направлення копії заяви з доданими до неї документами на адресу ОСОБА_2 .

Зважаючи на наведене, суд залишає заяву без руху із встановленням п`ятиденного з дня вручення ухвали строку для усунення недоліків заяви шляхом надання доказів надсилання копії заяви з додатками на адресу фізичної особи ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ).

Керуючись статтями 2, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 3, 12, 172, 174, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Український фінансовий альянс, 69096, м. Запоріжжя, вул. Штурмова, 10, арбітражного керуючого Беркута Максима Сергійовича, 01019, м. Київ, а/с 71 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі №908/2077/20 - залишити без руху.

Заявнику - ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю Український фінансовий альянс арбітражному керуючому Беркуту Максиму Сергійовичу протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки заяви шляхом надання доказів надсилання копії заяви з додатками на адресу фізичної особи ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 ).

Роз`яснити, що в разі неподання доказів на усунення недоліків заяви у встановлений судом строк заява вважатиметься неподаною та буде повернута.

Ухвала набирає законної сили з 16.06.2025 та не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Суддя Л.М. Сушко