ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10 червня 2025 року Справа № 903/624/13

Суддя Господарського суду Волинської області Якушева І.О., розглянувши без виклику сторін матеріали по справі 903/624/13

за заявою Приватного підприємства Виробничо-комерційна фірма Волинь-Продакшн, м. Луцьк

до Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД, м. Луцьк

про банкрутство,

встановила:

ухвалою Господарського суду Волинської області від 25.08.2021(з урахуванням ухвали ухвалою Господарського суду Волинської області від 25.08.2021(з урахуванням ухвали про виправлення описки від 15.09.2021), залишеною без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.11.2021, у справі №903/624/13 було затверджено звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД; ліквідовано юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД; провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД закрито; зобов`язано державного реєстратора вчинити дії, передбачені Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та спрямовані на припинення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "Каскад-Транспорт" ЛТД.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 22.06.2022 ухвалу Господарського суду Волинської області від 25.08.2021 (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 15.09.2021) та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.11.2021 у справі № 903/624/13 скасовано, справу № 903/624/13 направлено на новий розгляд до господарського суду Волинської області.

Скасовуючи ухвалу місцевого суду, постанову суду апеляційної інстанції, Верховний Суд зазначив, що суди дійшли передчасного висновку про повноту вчинення ліквідатором дій відповідно до ст.61 КУзПБ, наявності підстав для затвердження звіту ліквідатора та закриття провадження у справі.

01.08.2022 матеріали справи № 903/623/13 надійшли на адресу Господарського суду Волинської області.

Згідно із протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.08.2022 справу розподілено судді Якушевій І.О.

Ухвалою від 08.08.2022 прийнято справу до провадження; судове засідання призначено на 31.08.2022; постановлено арбітражному керуючому, ліквідатору майна ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О.:

- здійснити детальний аналіз фінансового становища банкрута у поєднанні з дослідженням підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство, який дозволив би ліквідатору банкрута виявити наявність чи відсутність дій засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі керівника боржника, щодо доведення до банкрутства ТОВ Каскад-Транспорт ЛТД; для з`ясування ознак доведеності боржника до банкрутства ліквідатору проаналізувати сукупність правочинів та інших юридичних дій, здійснених під впливом (вказівкою) керівника, засновників (учасників) боржника, інших осіб, а також їх бездіяльність, що сприяли виникненню кризової ситуації, її розвитку і переходу в стадію банкрутства боржника; перевірити наявність або відсутність підстав для покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на третіх осіб. У випадку наявності таких підстав вжити заходів у вигляді пред`явлення вимог до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства;

- подати суду звіт ліквідатора, у якому навести обґрунтовані висновки щодо наявності/відсутності підстав покладення на винних осіб субсидіарної відповідальності за доведення боржника до банкрутства, підтверджені як аналізом фінансового становища банкрута, так і безпосереднім дослідженням підстав виникнення заборгованості боржника перед кредиторами у справі про банкрутство та сукупності правочинів, інших юридичних дій, здійснених під впливом винних осіб, а також їх бездіяльності, що сприяли виникненню кризової ситуації, її розвитку і переходу в стадію банкрутства боржника.

Ухвалою суду від 31.08.2022 було відкладено судове засідання на 27.10.2022.

Ухвалою суду від 27.10.2022 було відкладено судове засідання на 30.11.2022.

Ухвалою суду від 30.11.2022 було відкладено судове засідання на 12.01.2023.

Ухвалою суду від 16.01.2023 повідомлено учасників про призначення справи в судове засідання на 09.02.2023.

Ухвалою суду від 09.02.2023 було відкладено судове засідання на 09.03.2023.

Ухвалою суду від 09.02.2023 було повідомлено сторін по справі про призначення справи в судове засідання на 09.03.2023.

Ухвалою суду від 09.03.2023 було відкладено судове засідання на 06.04.2023.

Ухвалою суду від 13.03.2023 заяву №08/03 від 08.03.2023 ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника було залишено без руху; встановлено строк для усунення недоліків заяви.

Ухвалою суду від 06.04.2023 відкладено судове засідання на 04.05.2023.

Ухвалою суду від 04.05.2023 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД арбітражної керуючої Москви Ю.О. №03/05 від 03.05.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника у зв`язку із доведенням підприємства до банкрутства до розгляду; розгляд заяви призначено на 25.05.2023; визнано явку арбітражної керуючої Москви Ю.О. в судове засідання обов`язковою; постановлено: залучити ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як учасників справи для розгляду заяви ліквідатора банкрута арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності як відповідачів у справі; зобов`язано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 надати суду до 22.05.2023 письмові пояснення на заяву ліквідатора - арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності.

Ухвалою суду від 25.05.2023 було відкладено розгляд заяви ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника на 15.06.2023; запропоновано кредиторам та прокурору надати суду до 12.06.2023 письмові пояснення: на заяву ліквідатора - арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності; на заперечення відповідача-1 - ОСОБА_1 на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника.

Ухвалою суду від 15.06.2023 було відкладено розгляд заяви ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника на 27.07.2023; запропоновано повторно кредиторам та прокурору надати суду до 25.07.2023 письмові пояснення: на заяву ліквідатора - арбітражної керуючої Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності; на заперечення відповідача-1 - ОСОБА_1 на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника.

Ухвалою від 27.07.2023 з метою витребування додаткових пояснень від ліквідатора Москви Ю.О. та прокурора було відкладено розгляд заяви на 24.08.2023.

Ухвалою від 24.08.2023 розгляд заяви ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника відкладено на 28.08.2023; ліквідатору ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О. встановлено строк до 25.09.2023 для подачі розрахунку суми, заявленої до стягнення з відповідачів, та письмових пояснень на обґрунтування розрахунку.

Ухвалою суду від 28.09.2023 у задоволенні заяви ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москви Ю.О №03/05 від 03.05.2023 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника відмовлено.

Ухвалою суду від 13.10.2023 було призначено судове засідання на 09.11.2024 на 16:00 год.; постановлено ліквідатору ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О. виконати ліквідаційну процедуру банкрута; до 07.11.2023 надати суду звіт про виконану роботу, ліквідаційний баланс.

Супровідним листом Господарського суду Волинської області від 24.10.2023 у зв`язку з надходженням до Північно-західного апеляційного господарського суду апеляційної скарги Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на ухвалу Господарського суду Волинської області від 28.09.2023 у вказаній справі, матеріали справи №903/624/13 було направлено на адресу суду апеляційної інстанції.

Суд повідомив сторін/учасників судового процесу про те, що розгляд справи №903/624/13, призначений ухвалою від 13.10.2023 на 09 листопада 2023 року на 16:00 год., не відбудеться.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 05.03.2024 апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на ухвалу Господарського суду Волинської області від 28.09.2023 у справі №903/624/13 залишено без задоволення; постановлено ухвалу Господарського суду Волинської області від 28.09.2023 у справі № 903/624/13 залишити без змін.

18.03.2024 до Господарського суду Волинської області повернуто матеріали справи №903/624/13 з Північно-західного апеляційного господарського суду.

Оскільки справа №903/624/13 знаходилась на стадії ліквідаційної процедури, ухвалою суду від 19.03.2024 було призначено судове засідання на 18.04.2024; зобов`язано ліквідатора ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москву Ю.О. виконати ліквідаційну процедуру банкрута, до 16.04.2024 надати суду звіт про виконану роботу, ліквідаційний баланс.

18.04.2024 від ліквідатора Москви Юлії Орестівни надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з тим, що АТ "Укрексімбанк" подало касаційну скаргу на ухвалу господарського суду Волинської області від 28.09.2023 та постанову Північно - західного апеляційного господарського суду від 05.03.2024, а тому подати на затвердження Господарського суду Волинської області звіт та ліквідаційний баланс немає можливості.

Ухвалою суду від 18.05.2024 відкладено судове засідання на 23.05.2024 на 14:30 год.

23.05.2024 від ліквідатора Москви Юлії Орестівни надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з тим, що АТ "Укрексімбанк" подало касаційну скаргу на ухвалу господарського суду Волинської області від 28.09.2023 та постанову Північно - західного апеляційного господарського суду від 05.03.2024, а тому подати на затвердження Господарського суду Волинської області звіт та ліквідаційний баланс немає можливості

Представник АТ Державний експортно-імпортний банк України в судовому засіданні не заперечував проти відкладення розгляду справи, повідомив, що усунув недоліки касаційної скарги, ухвали про відкриття касаційного провадження не отримував.

Прокурор Луцької окружної прокуратури в судовому засіданні не заперечувала проти відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 23.05.2024 було відкладено судове засідання на 27.06.2024; постановлено ліквідатору ТзОВ Каскад-Транспорт ЛТД Москві Ю.О. виконати ліквідаційну процедуру банкрута; до 25.06.2024 надати суду звіт про виконану роботу, ліквідаційний баланс.

Супровідним листом Господарського суду Волинської області № 01-19/903/624/13/701/24 від 06.06.2024 на виконання ухвали Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.06.2024 справу № 903/624/13 було направлено на адресу суду касаційної інстанції.

Суд повідомив сторін/учасників судового процесу про те, що розгляд справи №903/624/13, призначений ухвалою від 23.05.2024 на 27 червня 2024 року на 15:30 год., не відбудеться.

Постановою Верховного Суду від 12.09.2024 касаційну скаргу Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" задоволено частково; постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 05.03.2024 та ухвалу Господарського суду Волинської області від 28.09.2023 скасовано, а справу передано на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 23.09.2024 справу розподілено судді Кравчук А.М.

Ухвалою суду від 27.09.2024 справу прийнято до розгляду в судовому засіданні 30.10.2024 о 12 год 00 хв., запропоновано учасникам справи до 15.10.2024 подати суду пояснення по суті заяви з урахуванням висновків, викладених у постанові Верховного Суду від 12.09.2024.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 30.10.2024 (суддя Кравчук А.М.) було задоволено заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД Москви Юлії Орестівни від 03.05.2023 №03/05 про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновника та керівника; постановлено покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД на його засновника ОСОБА_1 та керівника ОСОБА_2 ; стягнуто солідарно з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД 682 353 364 грн 24 коп.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 04.02.2025 апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Волинської області від 30.10.2024 у справі №903/624/13 залишено без задоволення, а ухвалу Господарського суду Волинської області від 30.10.2024 у справі №903/624/13 - без змін.

17.02.2025 до Господарського суду Волинської області повернуто матеріали справи №903/624/13 з Північно-західного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 27.02.2025 постановлено ліквідатору Москві Юлії Орестівні надати суду відомості про проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД.

Постановою Верховного Суду від 02.04.2025 касаційну скаргу ОСОБА_1 залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду Волинської області від 30.10.2024 та постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 04.02.2025 у справі №903/624/13 залишено без змін.

Справа №903/624/13 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД знаходиться на стадії ліквідаційної процедури.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 4, 5 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; подає відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Ліквідатор не менш як один раз на місяць подає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Ліквідатор зобов`язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду (а в разі ліквідації страховика або кредитної спілки - також до Національного банку України) звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про результати аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

Керуючись ст 61 Кодексу України з процедур банкрутства ст.ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

у х в а л и в:

ліквідатору Москві Юлії Орестівні надати суду відомості про проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю Каскад-Транспорт ЛТД.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Ухвала підписана 10.06.2025.

Суддя І. О. Якушева