УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

02.06.2025Справа № 910/6854/25
Суддя Господарського суду міста Києва Курдельчук І.Д., дослідивши матеріали позовної заяви (вх. №6854/25 від 30.05.2025) ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР-ШИНА ГРУП» Адреса: 49073, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Хвойна, буд. 104 до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» код ЄДРПОУ 001, місто Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) про стягнення грошових коштів, без виклику та повідомлення сторін

ВСТАНОВИВ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР-ШИНА ГРУП» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» про стягнення з Банку 2 336 822,00 грн списаних з рахунку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР-ШИНА ГРУП» на користь третіх осіб ; - 47,00 грн комісія банку; - 324 532,08 грн пені; - 133 764,96 грн інфляційних втрат; - 32 830,43 грн трьох відсотків річних, понесені судові витрати зі сплати судового збору за подання позову у розмірі 42 419,95 грн, витрати, пов`язані із проведенням експертизи у розмірі 39 693,89 грн та витрати на професійну правничу допомогу в загальному розмірі 150 000,00 грн.

Обґрунтовуючи позовні вимоги позивач зазначає, що тов «ЦЕНТР-ШИНА ГРУП» є клієнтом AT КБ «ПРИВАТБАНК» та має відкритий поточний рахунок у банку № НОМЕР_1 . Протягом робочого часу 03.12.2024 відбулося потрапляння на комп`ютер позивача шкідливого програмного забезпечення та 04.12.2024 здійснено несанкціоновані власником рахунку платежі як розрахунки із фізичними особами підприємцями - Мовчан Яна Миколаївна, код НОМЕР_2 ОСОБА_1 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_2 , код НОМЕР_4 Воскобойник Сергій Олександрович код НОМЕР_5 .

Так, 04 грудня 2024 у проміжок з 21:39 год. по 22:20 год. без відома та без вказівки ТОВ «ЦЕНТР-ШИНА ГРУП» із вказаного рахунку НОМЕР_1 були проведені списання на загальну суму 2 336 822,00 грн, а саме проведено 47 окремих операцій (платежів) кожен на суму до п`ятдесяти тисяч гривень на наступні рахунки: - НОМЕР_6 (в AT «Універсал Банк») ФОП Мовчан Яна Миколаївна, ЄДРПОУ НОМЕР_2 - відбулось 15 платежів на загальну суму 747 816,00 грн; - НОМЕР_7 (в AT «Універсал Банк») ФОП Уманський Кирило Русланович, ЄДРПОУ НОМЕР_3 - відбулось 15 платежів на загальну суму 747 526,00 грн.; - НОМЕР_8 (в AT «Універсал Банк») ФОП Остролуцька Дар`я Павлівна, ЄДРПОУ НОМЕР_4 - відбулось 14 платежів на загальну суму 694 643,00 грн; - НОМЕР_9 (в AT «Універсал Банк») ФОП Воскобойник Сергій Олександрович, ЄДРПОУ -відбулось 3 платежі на загальну суму 146 837,00 грн.

Господарський суд міста Києва визнав подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду за правилами загального провадження, виходячи з положень абзацу другого частини третьої статті 12 ГПК України спір підлягає вирішенню в порядку загального позовного провадження.

Вирішуючи питання підготовчого провадження суд виходить з такого.

Відповідно до частин 1-3 ст.50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.

Позивач клопотав про витребування доказів у AT «Універсал Банк» код 21133352 щодо клієнтів на рахунки яких відбулись платежі та про рух коштів.

Судом не виявлено статусу фізичних осіб підприємців у таких осіб на час відкриття провадження у справі. Такі статуси або не існували взагалі або припинені.

Беручи до уваги, що отримувачами (насанкціонованих) платежів були - фізичні особи ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 , ОСОБА_1 , код НОМЕР_3 , ОСОБА_2 , код НОМЕР_4 , ОСОБА_4 код НОМЕР_5 , а відтак рішення у справі може вплинути на їхні права та обов`язки, тому їх слід залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Суд дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про витребування доказів, які самостійно не має можливості одержати в силу банківської таємниці. Для цілей з`ясування обставин справи, суд дійшов висновку про витребування у AT «Універсал Банк» код 082, Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок, 54/19) відомостей про рух коштів в період з 01.12.2024 - 10.12.2024 на рахунках:

- НОМЕР_6 (в AT «Універсал Банк») ФОП Мовчан Яна Миколаївна, ЄДРПОУ НОМЕР_2 - на який відбулось 15 платежів на загальну суму 747 816,00 грн;

- НОМЕР_7 (в AT «Універсал Банк») ФОП Уманський Кирило Русланович, ЄДРПОУ НОМЕР_3 - на який відбулось 15 платежів на загальну суму 747 526,00 грн.;

- НОМЕР_8 (в AT «Універсал Банк») ФОП Остролуцька Дар`я Павлівна, ЄДРПОУ НОМЕР_4 - на який відбулось 14 платежів на загальну суму 694 643,00 грн;

- НОМЕР_9 (в AT «Універсал Банк») ФОП Воскобойник Сергій Олександрович, ЄДРПОУ НОМЕР_5 на який відбулось 3 платежі на загальну суму 146 837,00 грн;

За змістом статті 62 Закону «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Для цілей, отримання інформації, яка містить банківську таємницю розкрити у AT «Універсал Банк» код 21133352 банківську таємницю щодо запитуваної інформації.

Відповідно до ч.ч. 8, 9 ст.9 ГПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом.

Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або закритою його частину.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 8, 12, 50, 81, 176, 234 та 235 ГПК України, ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду і відкрити провадження у справі.

1.1 Здійснювати розгляд справи в порядку загального позовного провадження у закритих підготовчих і судових засіданнях.

2.1 Залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача

- 1) ОСОБА_5 , код НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ),

-2) ОСОБА_1 , код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ,

-3) ОСОБА_2 , код НОМЕР_4 ( АДРЕСА_3 ),

-4) ОСОБА_4 код НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ).

2.2 Зобов`язати позивача надіслати позовну заяву і додатки третім особам до 05.06.2025. Докази надіслання подати до суду.

3. Підготовче засідання призначити на 01.07.25 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 1 .

4.1 Розкрити у AT «Універсал Банк» код 21133352 банківську таємницю щодо запитуваної інформації.

4.2. Витребувати у AT «Універсал Банк» код 082, Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок, 54/19) інформацію про документи на підставі, яких ідентифіковано особи нижчезазначених клієнтів банку (надати суду копії), а також про рух коштів в період з 01.12.2024 - 10.12.2024 на рахунках:

- НОМЕР_6 (в AT «Універсал Банк») ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 - на який відбулось 15 платежів на загальну суму 747 816,00 грн;

- НОМЕР_7 (в AT «Універсал Банк») ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 - на який відбулось 15 платежів на загальну суму 747 526,00 грн.;

- НОМЕР_8 (в AT «Універсал Банк») ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_4 - на який відбулось 14 платежів на загальну суму 694 643,00 грн;

- НОМЕР_9 (в AT «Універсал Банк») ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 на який відбулось 3 платежі на загальну суму 146 837,00 грн.

4.3. Роз`яснити AT «Універсал Банк» код 082, Україна, місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок, 54/19):

-будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

-особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

-у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

5. Зобов`язати позивача надати суду у підготовчому засіданні оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).

6. Встановити відповідачу строк у п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для надання суду:

- відзиву на позов в порядку статті 165 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та докази направлення відзиву та доданих до нього документів позивачу;

- на підтвердження статусу юридичної особи і повного найменування належним чином засвідчені копії (для залучення до матеріалів справи) статуту; документи, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригінали для огляду, належним чином засвідчені копії для залучення до матеріалів справи.

7. Встановити позивачу строк у п`ять днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку статті 166 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів відповідачу.

8. Встановити відповідачу строк у п`ять днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечення на відповідь на відзив в порядку статті 167 ГПК України з доданням доказів, що підтверджують викладені обставини, та доказів направлення вказаних документів позивачу та третій особі.

9. Встановити третім особам строк - протягом 10 днів з дня отримання даної ухвали для подання до суду: у відповідності до ст. 168 ГПК України письмових пояснень з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову, а також щодо юрисдикції господарського суду та відповідних доказів; докази направлення пояснень з доданими до них документами на адреси всіх учасників справи.

10. Встановити сторонам строк - протягом 5-ти днів з дня отримання пояснень третіх осіб для подання до суду відповідей на пояснення третіх осіб.

11. Звернути увагу учасників справи на те, що:

- заяви по суті справи та з процесуальних питань необхідно подавати у Електронній чи письмовій формі з доказами надсилання/вручення іншим учасникам справи у визначені даною ухвалою та ГПК України строки;

- документи, а також додаткові докази, які подаються учасниками справи самостійно чи витребовуються ухвалою суду для залучення до матеріалів справи, мають бути подані Електронній формі скріплені КЕП ЕЦП через систему Електронний суд чи у письмовій формі прошитому вигляді з обов`язковим описом додатків не пізніше ніж за три дні до засідання , до відділу діловодства (канцелярії) Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 44, корпус А.

12. Звернути увагу учасників справи на можливість врегулювання спору за участі судді з урахуванням норм глави 4 ГПК України та на можливість врегулювання спору мирним шляхом з урахуванням норм статті 192 ГПК України.

13. Запропонувати третім особам використовувати сучасні альтернативні способи для отримання процесуальних документів та інформації, а саме: 1) у власному Електронному кабінеті підсистеми "Електронний суд" за посиланням: https://cabinet.court.gov.ua (зареєстрований учасник судового процесу має подати до суду заяву про вступ у справу як представника/внесення даних РНОКПП/коду ЄДРПОУ до додаткових відомостей про учасника справи); 2) через поштову скриньку, створену в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу, за адресою: https://mail.gov.ua (зареєстрований учасник судового процесу має заповнити заявку, зразок якої розміщений за посиланням: https://ki.arbitr.gov.ua/sud5011/300/222/9 та подати її до суду.

14. Участі у засіданні в режимі відеоконференції в порядку ст.197 ГПК України є неможливою. Використання систем відеоконференц-зв`язку та транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет у закритому судовому засіданні не допускаються.

15. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://court.gov.ua/fair/

Ухвала набрала законної сили 02.06.2025 та оскарженню не підлягає.

Судове рішення є врученим з дня отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення на офіційну електронну адресу особи в модулі "Електронний суд" ЄСІТС (п.2ч.6ст.242 ГПК України), вказану такою особою під час подання документів до суду.

Суддя Ігор Курдельчук