ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"28" травня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/2740/23

Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М.

секретар судового засідання Дерік М.О.

при розгляді справи за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Еквіпментс Україна" (04201, м. Київ, пр-т Рокоссовського Маршала, буд. 6б, офіс 88)

до відповідачів: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп" (04116, м.

Київ, пров. Тбіліський, буд. 4/10) 2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Групп" (04116, м. Київ, пров. Тбіліський, буд. 6/10)

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: 1. Державного реєстратора Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області Буран Наталії Мирославівни (67661, Одеська обл., Біляївський р-н, с.Нерубайське, пл. Партизан, 4); 2. Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Тетяни Володимирівни (65044, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 10, оф. 25); 3.Державного реєстратора Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області Візирського Дмитра Миколайовича (68803, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. Вознесенська, буд. 139)

про скасування рішень та визнання недійсними актів, зобов?язання вчинити певні дії

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача-1: Акименко В.М. орндр ВН №1276883 від 21.08.2023;

від відповідач-2: не з`явився;

від третіх осіб: не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Одеської області перебуває справа №916/2740/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Еквіпментс Україна" (Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал") до Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Групп", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: 1. Державного реєстратора Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області Буран Наталії Мирославівни, 2. Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Тетяни Володимирівни; 3. Державного реєстратора Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області Візирського Дмитра Миколайовича про скасування рішень та визнання недійсними актів, зобов`язання вчинити певні дії.

Ухвалою суду від 15.11.2023 у справі №916/2740/23 призначено судову комплексну почеркознавчу та технічну експертизу реквізитів документів, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою суду від 8.04.2024 змінено ухвалу Господарського суду Одеської області від 15.11.2023 у справі №916/2740/23, викладено її у наступній редакції:

"1. Призначити у справі № 916/2740/23 судову комплексну почеркознавчу та технічну експертизи реквізитів документів.

2. Доручити проведення судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи реквізитів документів Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. Поставити перед судовою комплексною почеркознавчою та технічною експертизою реквізитів документів наступні питання:

- чи виконаний друкований текст протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 у час, що зазначений у вказаному документі, а саме 13.12.2019? Якщо ні, то визначити приблизний час виготовлення вказаного документу?

- чи здійснювалось виготовлення протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 та Акту №19-1 прийому-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019 у різний час?

- чи виконано підписи від імені учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_1 у протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 та від імені учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_1 у акті №19-1 прийому- передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019 року однією і тією ж особою ?

- чи виконано підписи від імені представника учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_2 у протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 та від імені представника ОСОБА_2 у акті №1 приймання - передачі частки у статутному капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 26.12.2019 однією і тією ж особою?

4. Керівнику Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проведення експертизи доручити необхідному колу експертів відповідної галузі знань.

5. Попередити осіб, які безпосередньо проводитимуть судову комплексну почеркознавчу та технічну експертизу реквізитів документів, про кримінальну відповідальність згідно ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Витрати з проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп".

7. Якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких експерту не були поставлені питання, зобов`язати та надати можливість експерту у висновку викласти свої міркування і доводи щодо цих обставин.

8. Направити до експертної установи матеріали, необхідні для проведення експертизи.

9. Провадження у справі №916/2740/23 зупинити до закінчення проведення експертизи."

Вказаною ухвалою також було запропоновано судовим експертам визначити остаточну вартість судової експертизи з урахуванням зміни ухвали про призначення судової експертизи, надано дозвіл на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, відповідно до п.4 ст.103 ГПК України та погоджено проведення судової експертизи у строк понад 90 календарних днів.

Крім того, вказаною ухвалою було зобов`язано приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Валігуру Ганну Валеріївну надати до суду належним чином завірені копії сторінок з реєстру нотаріальних дій (із закриттям у разі необхідності конфіденційної інформації та нотаріальної таємниці щодо інших клієнтів приватного нотаріуса Валігури Г.В.), на яких містяться записи про вчинені нотаріальні дії щодо засвідчення підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на: - Акті №19-1 прийому-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019; - Акті №1 приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "Одс Рент Груп" від 26.12.2019; - Акті №2 приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "Одс Рент Груп" від 26.12.2019; - Статуті ТОВ ТОВ "Одс Рент Груп" в редакції від 13.12.2019 та зупинено провадження у справі №916/2740/23.

9.04.2024 до суду від КНДІСЕ надійшов рахунок на оплату експертизи на суму 73 456,16 грн.

23.04.2024 до суду від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу надійшли витребувані судом документи.

29.04.2024 судом було направлено матеріали справи №916/2740/23, а також порівняльні зразки документів та досліджувані документи у розшитому вигляді до КНДІСЕ.

30.05.2024 до суду від КНДІСЕ надійшов рахунок на оплату експертизи на суму 40 893,12 грн.

11.06.2024 до суду від ТОВ "Одс Рент Груп" надійшло клопотання разом з платіжною інструкцією щодо оплати вартості експертизи у сумі 40 893,12 грн.

7.04.2025 до суду від КНДІСЕ надійшло клопотання, у якому судовий експерт просить надати наступні додаткові матеріали:

2.1. Для встановлення часу нанесення записів і підписів:

- додатково порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) барвними речовинами такими ж за типом, кольором та відтінком, як і в досліджуваних записах і підписах, за період часу, починаючи з грудня 2019 року, та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (червень 2023 року); зразки необхідно надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік (зокрема за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки), за різні дати досліджуваного періоду для кожного виду барвника.

2.2. Для встановлення часу нанесення відтиску гербової печатки від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Валігури Ганни Валеріївни:

- додатково порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні відтиски печатки від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Валігури Ганни Валеріївни (саме тієї печатки, відтиски якої наявні в досліджуваному акті №19-1, датованому 13.12.2019), за період часу, починаючи з грудня 2019 року та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, дата появи досліджуваних документів або їх копій в суді (червень 2023 року); залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печатки достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен місяць (зокрема за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки) за різні дати досліджуваного періоду; чим більше кількість порівняльних зразків, тим більше вірогідність визначення дати нанесення відтиску печатки.

- додаткові порівняльні зразки документів у відокремленому («розшитому») від матеріалів справи вигляді з метою можливості використання всього обладнання, необхідного для проведення повного та всебічного дослідження, а також через те, що значна частина обладнання лабораторії не передбачає дослідження документів у зшивках (у тому числі вшитих в томі матеріалів справи).

Ухвалою від 15.04.2025 суд поновив провадження у справі № 916/2740/23 та призначив розгляд клопотання на "07" травня 2025 р. о 12:00.

Даною ухвалою суд запропонував учасникам справи надати до 5.05.2025 додатково порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов?язково фігурантами досліджуваних документів) барвними речовинами такими ж за типом, кольором та відтінком, як і в досліджуваних записах і підписах, за період часу, починаючи з грудня 2019 року, та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (червень 2023 року); зразки необхідно надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік (зокрема за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки), за різні дати досліджуваного періоду для кожного виду барвника.

Також відповідною ухвалою суд запропонував Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округа Валігурі Ганні Валеріївні надати до 5.05.2025 оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні відтиски печатки від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Валігури Ганни Валеріївни, за період з грудня 2019 року по червень 2023, у максимально можливій кількості з урахуванням положень Закону України "Про нотаріат" щодо дотримання нотаріальної таємниці (накази за особистим складом, накази з адміністративно-господарських питань, тощо).

30.04.2025 до суду надійшли наступні документи: клопотання від представника відповідача 1 про витребування доказів, клопотання від представника відповідача 1 про долучення додаткових документів до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 15.04.2025 та клопотання від представника відповідача 2 про долучення додаткових документів до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 15.04.2025.

Разом з клопотанням про долучення додаткових документів до матеріалів справи ( за вх. №13778/25 від 30.04.2025) представником відповідача 1 були надані суду наступні докази:

За 2019 рік:

- Договір -анкета відкриття банківського рахунку (з Правилами) №1 в АТ «УКРСИББАНК» від 23 грудня 2019 року (м. Київ).

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності Nє193870545 від 19.12.2019 щодо об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №194820911 від 24.12.2019 щодо об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101.

За 2020 рік:

- Іпотечний договір між АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» та ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» від 03.02.2020 року (м. Київ), на нотаріальному бланку.

- Договір оренди твердого покриття між ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» та ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЯРМАРОК» від 01.03.2020 року (м. Одеса).

- Акт прийому-передачі об?єкту оренди між ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» та ТОВ ОДЕСЬКИЙ ЯРМАРОК» від 01.03.2020 року (м. Одеса).

- Рішення одноосібного учасника №1 ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» про збільшення статутного капіталу від 11.05.2020 року (м. Київ).

- Рішення одноосібного учасника №12/05/2020 ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» від 12.05.2020 року на нотаріальному бланку (м. Київ).

- Акт прийому-передачі майна, яке вносить учасник для збільшення статутного капіталу ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» від 12.05.2020 року на нотаріальному бланку (м. Київ).

За 2021 рік:

- Додаткова угода №1 про внесення змін до Договору №1 оренди твердого покриття від 01.03.2020 року між ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» та ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЯРМАРОК» від 04.01.2021 року (м. Одеса).

- Заява про забезпечення позову від ТОВ «ОДС Рент Груп» до Одеського окружного адміністративного суду по справі №420/8148/21 від 19.05.2021 року.

- Клопотання (в порядку ст. 174 КПК Україна) про скасування арешту майна в частині, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.07.2021 (справа №757/36133/21-к) у кримінальному провадженні Nє0000749 директора ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» Пінчука Олександра Григоровича від 27.09.2021 року з відміткою суду про отримання вих. Nє150314 від 27.09.2021 року.

- Ухвала Одеського окружного адміністративного суду від 20.05.2021 року по справі №420/8148/21.

- Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 07.07.2021 року по справі №757 / 36133/21-к

- Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ТОВ «ОДС Рент Груп» ОСОБА_3 від 06.08.2021 року.

- Додаткова угода Nє2 про розірвання Договору оренди твердого покриття від 01.03.2020 року між ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» та ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЯРМАРОК» від 28.11.2021 року (м. Одеса).

- Договір №041649/064/РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ «КІБ» між АТ «КІБ» та ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» від 02.04.2021 року (м. Київ).

- Договір про надання правничої допомоги укладений між адвокатом, ОСОБА_4 та ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» від 05.05.2021 року (м. Одеса).

- Довіреність від ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» адвокату Акименко Вадима Михайловича від 05.05.2021 року (м. Одеса).

- Заява до Печерського районного суду м. Києва від директора ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» про підтримання клопотання та розгляді справи без участі сторони з відміткою про прийняття від 28.09.2021 року,

- Протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» №06-10/21 від 06.10.2021 року (м. Київ).

- Заява до Печерського районного суду м. Кисва про видачу судового рішення з відміткою №18051719 від 19.11.2021 року.

За 2022 рік:

- Клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (в порядку ст.220, 221 КПК України) представника потерпілого - директора ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» Пінчука Олександра Григоровича від 24.01.2022 року.

- Клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в порядку ст. ст. 56, 220 КПК Україна) представника потерпілого - директора ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» Пінчука Олександра Григоровича (у кримінальному провадженні №0000651 від 28.07.2021 року) від 24.01.2022 року.

- Клопотання про проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні та долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в порядку ст. ст. 56, 220 КПК України) представника потерпілого - директора ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» Пінчука Олександра Григоровича (у кримінальному провадженні №0000651 від 28.07.2021 року) від 24.01.2022 року.

За 2023 рік:

- Договір №10/04/23 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» та ОСОБА_3 від 10.04.2023 року (м. Одеса).

Також представником відповідача 2 було надано клопотання про долучення додаткових документів до матеріалів справи. Даним клопотанням останній просить суд долучити до матеріалів справи наступні докази:

За 2021 рік:

1. Наказ №07-10/21 ТОВ «ОДС ГРУПП» від 07.10.2021 року (м. Київ)

2. Рішення Nє1 єдиного засновника ТОВ «ОДС ГРУПП» від 06.10.2021 року про створення ТОВ «ОДС ГРУПП» на нотаріальному бланку (м. Київ).

3. Додаток до рішення №1 єдиного засновника ТОВ «ОДС ГРУПП» від 06.10.2021 року про перелік майна що передається ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» в якості вкладу до статутного капіталу ТОВ «ОДС ГРУПП» від 07.10.2021 року на нотаріальному бланку (м. Київ).

4. Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ОДС ГРУПП» від ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» від 07.10.2021 року на нотаріальному бланку (м. Київ).

5. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №279503120 від 13.10.2021 щодо об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101.

6. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №279512547 від 13.10.2021 щодо об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101.

За 2022 рік:

7. Договір №069970/009/РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ «КІБ» між АТ «КІБ» та ТОВ «ОДС ГРУПП» від 24.01.2022 року (м. Київ).

8. Довідка АТ «Комерційний індустріальний банк», видана ТОВ «ОДС ГРУПП» про відкриття поточного рахунку вих. Nєб/н від 24.01.2022 року.

9. Квитанція № 258066 про оплату за відкриття поточного рахунку зг. дог. №069970/009/РКО від 24.01.2022 року (платник ТОВ «ОДС ГРУПП») від 24.01.2022 року.

За 2023 рік:

10. Договір №15/06/23 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОДС ГРУП» та ОСОБА_3 від 15.06.2023 року (м. Одеса).

Судове засідання, призначене ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.04.2025 по справі № 916/2740/23 на 07.05.2025 о 12:00, не відбулося у зв`язку з оголошенням повітряної тривоги у м. Одеса та Одеській області.

Ухвалою від 07.05.2025 суд призначив розгляд клопотання, поданого у справі 916/2740/23 на "28" травня 2025 р. о 14:00 год.

19.05.2025 до суду від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Валігури В.Г. надійшли (вилучені з архіву) накази, де є відтиск печатки приватного нотаріуса та підпис ОСОБА_5 за період з грудня 2019 року по червень 2023 року, саме:

- наказ про графік роботи за 2019 рік;

- наказ про графік роботи за 2020 рік;

- наказ про графік роботи за 2021 рік;

- наказ про графік роботи за 2022 рік;

- наказ про графік роботи за 2023 рік;

23.05.2025 до суду надійшло клопотання від Сільверілл Трейдінг Лімітед (Silverill Trading Limited) про вступ в справу №916/2740/23 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

В судове засідання 28.05.2025 з`явився представник відповідача 1. Представник відповідача 2 не зміг під єднатися в режимі відеоконференції через технічні проблеми.

Розглянувши клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, суд вказує наступне.

Згідно ч. 1 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням.

Враховуючи надання учасниками справи витребуваних судом додаткових документів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вх.№11054/25 від 07.04.2025) та направити останньому надані сторонами додаткові документи у розшитому вигляді.

Суд зазначає, що додатковими порівняльними зразками документів слід вважати наступні документи та надає дозвіл на використання останніх:

Надані ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП»

За 2019 рік:

- Договір -анкета відкриття банківського рахунку (з Правилами) №1 в АТ «УКРСИББАНК» від 23 грудня 2019 року (м. Київ).

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності Nє193870545 від 19.12.2019 щодо об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №194820911 від 24.12.2019 щодо об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101.

За 2020 рік:

- Іпотечний договір між АТ «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» та ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» від 03.02.2020 року (м. Київ), на нотаріальному бланку.

- Договір оренди твердого покриття між ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» та ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЯРМАРОК» від 01.03.2020 року (м. Одеса).

- Акт прийому-передачі об?єкту оренди між ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» та ТОВ ОДЕСЬКИЙ ЯРМАРОК» від 01.03.2020 року (м. Одеса).

- Рішення одноосібного учасника №1 ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» про збільшення статутного капіталу від 11.05.2020 року (м. Київ).

- Рішення одноосібного учасника №12/05/2020 ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» від 12.05.2020 року на нотаріальному бланку (м. Київ).

- Акт прийому-передачі майна, яке вносить учасник для збільшення статутного капіталу ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» від 12.05.2020 року на нотаріальному бланку (м. Київ).

За 2021 рік:

- Додаткова угода №1 про внесення змін до Договору №1 оренди твердого покриття від 01.03.2020 року між ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» та ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЯРМАРОК» від 04.01.2021 року (м. Одеса).

- Заява про забезпечення позову від ТОВ «ОДС Рент Груп» до Одеського окружного адміністративного суду по справі №420/8148/21 від 19.05.2021 року.

- Клопотання (в порядку ст. 174 КПК Україна) про скасування арешту майна в частині, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.07.2021 (справа №757/36133/21-к) у кримінальному провадженні Nє0000749 директора ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» Пінчука Олександра Григоровича від 27.09.2021 року з відміткою суду про отримання вих. Nє150314 від 27.09.2021 року.

- Ухвала Одеського окружного адміністративного суду від 20.05.2021 року по справі №420/8148/21.

- Ухвала Печерського районного суду міста Києва від 07.07.2021 року по справі №757 / 36133/21-к

- Пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілого ТОВ «ОДС Рент Груп» ОСОБА_3 від 06.08.2021 року.

- Додаткова угода Nє2 про розірвання Договору оренди твердого покриття від 01.03.2020 року між ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» та ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЯРМАРОК» від 28.11.2021 року (м. Одеса).

- Договір №041649/064/РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ «КІБ» між АТ «КІБ» та ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» від 02.04.2021 року (м. Київ).

- Договір про надання правничої допомоги укладений між адвокатом, ОСОБА_4 та ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» від 05.05.2021 року (м. Одеса).

- Довіреність від ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» адвокату Акименко Вадима Михайловича від 05.05.2021 року (м. Одеса).

- Заява до Печерського районного суду м. Києва від директора ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» про підтримання клопотання та розгляді справи без участі сторони з відміткою про прийняття від 28.09.2021 року,

- Протокол позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» №06-10/21 від 06.10.2021 року (м. Київ).

- Заява до Печерського районного суду м. Кисва про видачу судового рішення з відміткою №18051719 від 19.11.2021 року.

За 2022 рік:

- Клопотання про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження (в порядку ст.220, 221 КПК України) представника потерпілого - директора ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» Пінчука Олександра Григоровича від 24.01.2022 року.

- Клопотання про долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в порядку ст. ст. 56, 220 КПК Україна) представника потерпілого - директора ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» Пінчука Олександра Григоровича (у кримінальному провадженні №0000651 від 28.07.2021 року) від 24.01.2022 року.

- Клопотання про проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні та долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в порядку ст. ст. 56, 220 КПК України) представника потерпілого - директора ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» Пінчука Олександра Григоровича (у кримінальному провадженні №0000651 від 28.07.2021 року) від 24.01.2022 року.

За 2023 рік:

- Договір №10/04/23 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» та ОСОБА_3 від 10.04.2023 року (м. Одеса).

Надані ТОВ «ОДС ГРУПП»

За 2021 рік:

- Наказ №07-10/21 ТОВ «ОДС ГРУПП» від 07.10.2021 року (м. Київ)

- Рішення Nє1 єдиного засновника ТОВ «ОДС ГРУПП» від 06.10.2021 року про створення ТОВ «ОДС ГРУПП» на нотаріальному бланку (м. Київ).

- Додаток до рішення №1 єдиного засновника ТОВ «ОДС ГРУПП» від 06.10.2021 року про перелік майна що передається ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» в якості вкладу до статутного капіталу ТОВ «ОДС ГРУПП» від 07.10.2021 року на нотаріальному бланку (м. Київ).

- Акт приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «ОДС ГРУПП» від ТОВ «ОДС РЕНТ ГРУП» від 07.10.2021 року на нотаріальному бланку (м. Київ).

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №279503120 від 13.10.2021 щодо об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101.

- Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №279512547 від 13.10.2021 щодо об`єкта нерухомого майна реєстраційний номер 101.

За 2022 рік:

- Договір №069970/009/РКО банківського рахунку та комплексного надання послуг в АТ «КІБ» між АТ «КІБ» та ТОВ «ОДС ГРУПП» від 24.01.2022 року (м. Київ).

- Довідка АТ «Комерційний індустріальний банк», видана ТОВ «ОДС ГРУПП» про відкриття поточного рахунку вих. Nєб/н від 24.01.2022 року.

- Квитанція № 258066 про оплату за відкриття поточного рахунку зг. дог. №069970/009/РКО від 24.01.2022 року (платник ТОВ «ОДС ГРУПП») від 24.01.2022 року.

За 2023 рік:

- Договір №15/06/23 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги між ТОВ «ОДС ГРУП» та ОСОБА_3 від 15.06.2023 року (м. Одеса).

Надані приватним нотаріусом Валігурою В.Г. за період з грудня 2019 року по червень 2023 року, саме:

- наказ про графік роботи за 2019 рік;

- наказ про графік роботи за 2020 рік;

- наказ про графік роботи за 2021 рік;

- наказ про графік роботи за 2022 рік;

- наказ про графік роботи за 2023 рік.

Розглянувши клопотання Сільверілл Трейдінг Лімітед (Silverill Trading Limited) про вступ в справу №916/2740/23 в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, суд вказує наступне.

Як встановлено судом, позовні вимоги у даній справі направлені, зокрема, на скасування рішень, визнання недійсними актів, витребування на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Еквіпментс Україна" (Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал") з чужого незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Групп" нерухомого майна.

Відповідно до ст. 50 ГПК України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Як встановлено судом, Сільверілл Трейдінг Лімітед (Silverill Trading Limited) є колишнім учасником Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Еквіпментс Україна" (попередня назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал"). Внаслідок проведення реєстраційних дій, які були оскаржені Сільверілл Трейдінг Лімітед (Silverill Trading Limited) до Колегії Мінюсту з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції України, було змінено склад учасників, зокрема видалено Сільверілл Трейдінг Лімітед (Silverill Trading Limited) зі складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Еквіпментс Україна".

При цьому, правомірність наказу Міністерства юстиції України № 1030/5 від 10.04.2024 р. Про задоволення скарг, яким частково задоволено скарги юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр Сільверілл Трейдінг Лімітед (Silverill Trading Limited) оскаржується наразі в межах провадження у справі №910/4581/24. Вказаний судовий спір остаточно не вирішено, оскільки Ухвалою КГС ВС від 19.03.2025 у даній справі зупинено дію рішення Господарського суду міста Києва від 04.07.2024 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 14.01.2025 у справі №910/4581/24 до закінчення їх перегляду в касаційному порядку.

Враховуючи викладене та доводи, наведені у клопотанні Сільверілл Трейдінг Лімітед (Silverill Trading Limited), суд вважає, що рішення по справі №916/2740/23 може вплинути на права та обов`язки компанії Сільверілл Трейдінг Лімітед (Silverill Trading Limited) та з метою повноти, всебічності й об`єктивності судового розгляду справи та дотримання прав та інтересів учасників справи, доходить до висновку про залучення останнього до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

Приймаючи до уваги, що ухвалою суду від 8.04.2024, яка є чинною та обов`язковою для виконання в силу ст. 124 Конституції України та ст. 326 ГПК України, у справі №916/2740/23 призначено судову комплексну почеркознавчу та технічну експертизи реквізитів документів, враховуючи, що провадження у справі було поновлено виключно для розгляду клопотання експерта, надані сторонами додаткові документи разом із матеріалами справи підлягають надісланню до експертної установи для проведення експертизи, а провадження у справі відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України підлягає зупиненню до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до Господарського суду Одеської області.

Керуючись ст.50, п.2 ч.1 ст.228, ст. 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Сільверілл Трейдінг Лімітед (Silverill Trading Limited) (за вx.Nє16506/25 від 23.05.2025) про вступ у справу №916/2740/23 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача задовольнити.

2. Залучити Сільверілл Трейдінг Лімітед (Silverill Trading Limited) до участі у справі №916/2740/23 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

3. Запропонувати третій особі надати до суду пояснення в порядку ст.168 ГПК України.

4. Зобов`язати учасників справи направити на адресу залученої третьої особи заяви по суті справи.

5. Клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вх.№11054/25 від 07.04.2025) задовольнити.

6. Направити до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України матеріали справи №916/2740/23 разом з документами, наданими Товариством з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп", Товариством з обмеженою відповідальністю "Одс Групп" та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округа Валігурою Ганною Валеріївною.

7. Провадження у справі №916/2740/23 зупинити до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до Господарського суду Одеської області.

Ухвала набрала чинності 28.05.2025 та може бути оскаржена в частині зупинення провадження у справі в порядку ст. 256 ГПК України.

Повна ухвала складена 02.06.2025.

Суддя Ю.М. Щавинська