УХВАЛА

м. Київ

09.06.2025Справа № 910/13879/22 (910/7815/24)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю

«Кіровоградський комбікормовий завод»

(ідентифікаційний код: 00688640)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМ-КР»

(ідентифікаційний код: 40349948 )

треті особи Приватне підприємство «Агрохім»

(ідентифікаційний код 23694198)

Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС

(ідентифікаційний код 44116011)

про стягнення безпідставно отриманих коштів

в межах справи № 910/13879/22

за заявою Приватного підприємства «Агрохім» (ідентифікаційний код: 23694198)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський комбікормовий завод» (ідентифікаційний код:00688640)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа за заявою Приватного підприємства «Агрохім» (ідентифікаційний код: 23694198) про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський комбікормовий завод».

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський комбікормовий завод» (ідентифікаційний код: 00688640) в особі ліквідатора Кноблох І.В. звернулось до Господарського суду міста Києва суду із позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМ-КР» (ідентифікаційний код: 40349948), треті особи Приватне підприємство «Агрохім» (ідентифікаційний код: 23694198), Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС безпідставно отриманих коштів у розмірі 2 474 340,00 грн. у межах справи № 910/13879/22 за заявою Приватного підприємства «Агрохім» (ідентифікаційний код: 23694198) про банкрутство.

Ухвалою суду від 26.06.2024 у справі відкрито спрощене позовне провадження без виклику (повідомлення) сторін; встановлено відповідачу строк - п`ятнадцять днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання до суду відзиву на позовну заяву, оформленого відповідно до вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України, а також всіх доказів, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити надіслання (надання) позивачу копії відзиву та доданих до нього документів одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду; попереджено відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частини 3, 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України); встановлено позивачу строк - протягом 5-ти днів з дня отримання відзиву на позов (якщо такий буде поданий) - для подання суду: відповіді на відзив на позов в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України, а також доказів направлення відповіді на відзив відповідачу; встановлено відповідачу строк - протягом 5-ти днів з дня отримання відповіді на відзив для подачі до суду (якщо такі будуть): заперечень на відповідь на відзив та доказів направлення заперечень на відповідь на відзив позивачу.

Ухвалою суду від 31.01.2025 задоволено клопотання ліквідатора ТОВ «Кіровоградський комбікормовий завод» Кноблох І.В. про призначення судово-технічної та почеркознавчої експертизи; призначено у справі № 910/13879/22 (910/7815/24) судово-технічну та почеркознавчу експертизи:

- Договору № 12/5-2020 від 12.05.2020;

- видаткової накладної № 3 від 29.05.2020 на олію соняшникову у кількості 40,90013 т на суму 1004340,00 грн з ПДВ;

- видаткової накладної № 11 від 01.12.2020 на олію соняшникову у кількості 73,00553 т. на суму 1470000,00 грн з ПДВ.

На вирішення експерта поставлено наступні запитання:

Для судово-технічної експертизи:

1. Яким способом нанесений відбиток печатки ТОВ «Кіровоградський комбікормовий завод» на наступні документи:

- Договір № 12/5-2020 від 12.05.2020;

- видаткову накладну № 3 від 29.05.2020 на олію соняшникову у кількості 40,90013т на суму 1004340,00 грн з ПДВ;

- видаткову накладну № 11 від 01.12.2020 на олію соняшникову у кількості 73,00553 т на суму 1470000,00 грн з ПДВ?

2. Яким способом нанесено підпис від імені директора ТОВ «Кіровоградський комбікормовий завод» Кашуба С.О. в Договорі № 12/5-2020 від 12.05.2020?

3. Яким способом нанесені підписи в графі «Отримав(ла) в наступних документах:

- видаткова накладна № 3 від 29.05.2020 на олію соняшникову у кількості 40,90013 т на суму 1004340,00 грн з ПДВ;

- видаткова накладна № 11 від 01.12.2020 на олію соняшникову у кількості 73,00553 т на суму 1470000,00 грн з ПДВ?

4. На одному чи різних принтерах віддруковані тексти на сторінках 1, 2, 3, 4 Договору № 12/5-2020 від 12.05.2020?

5. В якій хронологічній послідовності нанесені відтиск печатки ТОВ «Кіровоградський комбікормовий завод», підпис від імені ТОВ "Кіровоградський комбікормовий завод" та друкований текст на наступних документах:

- Договір № 12/5-2020 від 12.05.2020;

- видаткова накладна № 3 від 29.05.2020 на олію соняшникову у кількості 40,90013 т на суму 1004340,00 грн з ПДВ;

- видаткова накладна № 11 від 01.12.2020 на олію соняшникову у кількості 73,00553 т на суму 1470000,00 грн з ПДВ?

Для проведення почеркознавчої експертизи:

1. Ким, Кашубою Сергієм Олександровичем, чи іншою особою, виконані підписи від його імені, розташовані в:

- Договорі № 12/5-2020 від 12.05.2020; - видатковій накладній № 3 від 29.05.2020 на олію соняшникову у кількості 40,90013 т на суму 1004340,00 грн. з ПДВ;

- видатковій накладній № 11 від 01.12.2020 на олію соняшникову у кількості 73,00553 т на суму 1470000,00 грн. з ПДВ?

Проведення експертизи доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вулиця Сім`ї Бродських, буд. 6), провадження у справі № 910/13879/22 (910/7815/24) зупинено на час проведення експертизи, витрати по проведенню експертизи покладено на ліквідатора ТОВ «Кіровоградський комбікормовий завод» Кноблох І.В. ( АДРЕСА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), попереджено експерта про кримінальну відповідальність за дачу свідомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків відповідно до ст. 4 Закону України «Про судову експертизу». Ухвалу та матеріали справи № 910/13879/22 (910/7815/24) надіслано Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Сім`ї Бродських, буд. 6), зобов`язано учасників справи надати експерту всі необхідні документи для проведення експертизи на його вимогу, зобов`язано експерта після проведення дослідження та підготовки письмового висновку повернути матеріали справи суду, а належним чином засвідчені копії висновку - учасникам справи та суду.

13.03.2025 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання експерта Олександри Дзюби, якій доручено виконання судової почеркознавчої експертизи № 1908/25-32, в якому вона просить суд про надання:

- вільних зразків підпису Кашуби С.О., які можуть знаходитися в оригіналах документів (заява на видачу паспорта /Форма № 1/, договори, доручення, заяви, листи, посвідчення, накази, квитанції, банківські, страхові та нотаріально посвідчені документи, тощо), у тому числі наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2018-2021 роки);

- умовно-вільних зразків підпису Кашуби С.О., які можуть знаходитися в матеріалах справи (повістках, заявах, клопотаннях, квитанціях, тощо);

- експериментальних зразків підпису Кашуби С.О., що виконані ним на розлінованих аркушах паперу формату А4 у кількості не менше 5 арк.;

- переліку зразків підпису Кашуби С.О., які можна використовувати у якості порівняльного матеріалу при проведенні дослідження, зазначивши назву документа, рядок, графу, де вони містяться, а також аркуш матеріалів справи, якщо зразки містяться в матеріалах справи.

Ухвалою суду від 19.03.2025 клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександри Дзюби, якій доручено виконання судової почеркознавчої експертизи № 1908/25-32, про надання додаткових матеріалів - задоволено; витребувано у ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський комбікормовий завод» Кноблох І.В.:

- вільні зразки підпису Кашуби С.О., які можуть знаходитися в оригіналах документів (заява на видачу паспорта /Форма № 1/, договори, доручення, заяви, листи, посвідчення, накази, квитанції, банківські, страхові та нотаріально посвідчені документи, тощо), у тому числі наближених за часом виконання до досліджуваних документів (2018-2021 роки);

- умовно-вільні зразки підпису Кашуби С.О., які можуть знаходитися в матеріалах справи (повістках, заявах, клопотаннях, квитанціях, тощо);

- експериментальні зразки підпису Кашуби С.О., що виконані ним на розлінованих аркушах паперу формату А4 у кількості не менше 5 арк.;

- перелік зразків підпису Кашуби С.О., які можна використовувати у якості порівняльного матеріалу при проведенні дослідження, зазначивши назву документа, рядок, графу, де вони містяться, а також аркуш матеріалів справи, якщо зразки містяться в матеріалах справи;

запитувані докази постановлено направити на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (03057, м. Київ, вул. Сім`ї Бродських, 6); копію ухвали направити учасникам справи.

28.03.2025 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз повернулися матеріали справи разом з клопотанням експерта Лазоренко Світлани про погодження умов проведення експертизи.

14.04.2025 від ліквідатора Кноблох І.В., яка діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський комбікормовий завод» (ідентифікаційний код: 00688640), надійшло клопотання про поновлення провадження у справі та зобов`язання вчинити дії.

Ухвалою суду від 07.05.2025 поновлено провадження у справі № 910/13879/22 (910/7815/24) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський комбікормовий завод» (ідентифікаційний код: 00688640) в особі ліквідатора Кноблох І.В. до Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМ-КР» (ідентифікаційний код: 40349948) про стягнення безпідставно отриманих коштів; встановлено учасникам справи строк протягом 10-ти днів з дня отримання цієї ухвали суду для надання своїх пояснень щодо клопотання експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Лазоренко Світлани про надання досліджуваних документів у відокремленому (розшитому) від матеріалів справи вигляді; копію ухвали направлено учасникам справи.

Ухвалою суду від 19.05.2025 частково задоволено клопотання ліквідатора ТОВ «Кіровоградський комбікормовий завод» (ідентифікаційний код: 00688640) арбітражної керуючої ліквідатора Кноблох І.В. про витребування доказів; витребувано у Відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Кропивницької міської ради (, вул. Велика Перспективна 41, м. Кропивницький, 25022) реєстраційні справи з оригіналами документів, які містять вільні зразки підпису Кашуби Сергія Олександровича, виконані ним в період 2018-2021 роки, а саме: реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю «Грандвєст», ; реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю «СПОР-ГРУП ЛТД», , реєстраційну справу Приватного підприємства «ТУР-ПРЕС», ; реєстраційну справу Приватного підприємства "КРЕАТИВНА ЗІРКА", , реєстраційну справу Приватного підприємства "КРЕАТИВ-ГОТЕЛЬ-ЗІРКА", , реєстраційну справу Приватного підприємства "УКРІНФОР", , реєстраційну справу Громадської організації "ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ" (); витребувано у Відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації (, просп. Берестейський, 97, м. Київ, 03115) реєстраційну справу з оригіналами документів, які містять вільні зразки підпису Кашуби Сергія Олександровича, виконані ним в період 2018-2021 роки, а саме: реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський комбікормовий завод» (); витребувано у приватного нотаріуса Кропивницького міського нотаріального округу Буліч Наталії Володимирівни (вул. Віктора Чміленка, 94, м. Кропивницький, 25006) оригінали документів, що містять вільні зразки підпису Кашуби Сергія Олександровича, а саме: Договори купівлі-продажу, довіреності, акти, тощо, підписані Кашубою С.О. в якості директора товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський комбікормовий завод», , Договори купівлі-продажу, довіреності, акти, тощо, підписані Кашубою С,О. в якості директора товариства з обмеженою відповідальністю «Грандвєст», , Договори купівлі-продажу, довіреності, акти, тощо, підписані Кашубою С,О. в якості директора товариства з обмеженою відповідальністю «СПОР-ГРУП ЛТД», ; витребувано у директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМ-КР» (ідентифікаційний код: 40349948 ) Янко Миколи Володимировича оригінал Договору № 12/05-2020 на поставку товару від 12 травня 2020 року; витребувано у директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМ-КР» (ідентифікаційний код: 40349948) Янко Миколи Володимировича оригінали видаткових накладних № 3 від 29.05.2020 та № 11 від 01.12.2020, копії яких були посвідчені ним 12.06.2024 та надані ліквідатору у відповідності до листа № 177-01 від 12.06.2024; у решті вимог відмовлено.

27.05.2024 від ТОВ «Кіровоградський комбікормовий завод» надійшло клопотання про перехід до розгляду справи в загальному позовному провадженні, мотивоване призначенням у справі № 910/13879/22 (910/7815/24) судово-технічної та почеркознавчої експертизи.

Дослідивши подане клопотання, суд дійшов наступних висновків.

Згідно частини другої статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до частини четвертої статті 250 ГПК України якщо відповідач в установлений судом строк подасть заяву із запереченнями проти розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд залежно від обґрунтованості заперечень відповідача постановляє ухвалу про: 1) залишення заяви відповідача без задоволення; 2) розгляд справи за правилами загального позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Згідно ч. 6 статті 250 ГПК України якщо суд вирішив розглянути справу в порядку спрощеного позовного провадження, але в подальшому за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи постановив ухвалу про розгляд справи за правилами загального позовного провадження, розгляд справи починається зі стадії відкриття провадження у справі. У такому випадку повернення до розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження не допускається.

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський комбікормовий завод» про перехід до розгляду справи у загальному позовному провадженні, суд уважає за можливе його задовольнити з огляду на призначення судово-технічної та почеркознавчої експертизи у справі, про що постановляє ухвалу.

Отже , на підставі викладено та керуючись ст. 250 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський комбікормовий завод» про перехід до розгляду справи у загальному позовному провадженні - задовольнити.

2. Здійснити перехід до розгляду справи № 910/13879/22 (910/7815/24) за правилами загального позовного провадження з проведенням підготовчого судового засідання.

3. Підготовче засідання у справі призначити на 07.07.25 о 10:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 21 .

4 Викликати у судове засідання учасників справи.

5. Копію ухвали направити учасникам справи.

6. Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала набрала законної сили 09.06.2025, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко