УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

09.06.2025Справа № 910/6937/25

Господарський суд міста Києва у складі судді Демидова В.О., розглянувши позовну заяву Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Адмірал 1В» (03179, місто Київ, вул. Ушакова Миколи, будинок 1В) до Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) про зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

02.06.2025 на адресу суду від представника Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Адмірал 1В» надійшла позовна заяву до Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» про зобов`язання вчинити дії, а саме зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк «Приватбанк» повернути позивачу кошти у сумі 147939,70 грн, шляхом їх відновлення на банківському рахунку НОМЕР_1 та була передана 03.06.2025 судді Демидову В.О. відповідно до автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

Обґрунтовуючи заявлені позовні вимоги позивач зазначає про те, що представник позивача, виявивши 22.05.2022 безпідставне списання коштів з рахунку Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Адмірал 1в», невідкладно повідомив про це відповідача, внаслідок чого транзакції по рахунку Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Адмірал 1В» були заблоковані. Однак 23.05.2022 відповідач протиправно розблокував транзакції за рахунком позивача, у зв`язку з чим на користь третьої особи з рахунку позивача було перераховано 147939,70 грн, що порушує права позивача як споживача фінансових послуг.

Дослідивши матеріали позовної заяви, суд встановив таке.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. ст. 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення позовної заяви без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: наказного провадження; позовного провадження (загального або спрощеного).

При цьому згідно із ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: 1) ціну позову; 2) значення справи для сторін; 3) обраний позивачем спосіб захисту; 4) категорію та складність справи; 5) обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; 6) кількість сторін та інших учасників справи;7) чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; 8) думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Враховуючи категорію та складність спору, предмет позову та зміст заявлених позовних вимог, склад учасників спору, суд приходить до висновку про розгляд вказаної справи в порядку загального позовного провадження.

Статтею 181 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання. Дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій. Підготовче засідання має бути розпочате не пізніше ніж через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі.

Крім того, позивачем до позовної заяви долучено клопотання про витребування від Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» інформацію:

- чи здійснювався переказ грошових коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_2 у сумі 146 474,95 грн, які були списані 23.05.2022 р. з рахунку ОСББ «Адмірал 1В» № НОМЕР_1 на будь-який рахунок третьої особи. Надати інформацію про власника рахунку, на який було здійснено переказ, а саме: назву власника або прізвище, ім`я та по батькові; адресу реєстрації місця проживання або місця знаходження; реєстраційний номер облікової картки платників податків або номер юридичної особи чи фізичної особи-підприємця в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; номер рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, дату такого переказу та призначення платежу; виписку з банківського рахунку № НОМЕР_2 , де зазначена відповідна трансакція на рахунок третьої особи.

- чи здійснювався переказ грошових коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_2 у сумі 146 474,95 грн, які були списані 23.05.2022 р. з рахунку ОСББ «Адмірал 1В» № НОМЕР_1 на будь-який внутрішній рахунок АТ КБ «Приватбанк». Надати номер такого рахунку, дату здійснення трансакції та призначення платежу.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що інформація про рух коштів з транзитного рахунку НОМЕР_2 на рахунки третіх осіб є банківською таємницею, а тому вона закрита для Позивача, з метою доведення суду відсутності вини Позивача у протиправному зарахуванні Банком грошових коштів на свої рахунки, а також установлення можливих третіх осіб, які причетні до списання вказаних коштів та залучення їх в якості співвідповідачів, ОСББ вважає за необхідне витребувати у Відповідача інформацію про те, чи здійснювався переказ грошових коштів у сумі 146 474,95 грн, які були списані 23.05.2022 р. з рахунку Позивача № НОМЕР_1 на будь-який рахунок третьої особи, а також вважає за необхідне витребувати контактну інформацію щодо отримувачів вказаних грошових коштів. У зв`язку з тим, що рахунок № НОМЕР_2 належить Банку, тому останній має у своєму розпорядженні вище зазначену запитувану інформацію.

Також представником позивача заявлено клопотання про витребування від ПрАТ «ВФ Україна» інформацію:

- орієнтовне місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , що належить Шевчишину Юрію Богдановичу 22.05.2022 року у період часу з 14 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв.;

- орієнтовне місцезнаходження мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , що належить Шевчишину Юрію Богдановичу 23.05.2022 року у період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв.;

- інформація про відправників смс-повідомлень на номер телефону НОМЕР_3 у період часу з 14 год. 00 хв. 22.05.2022 року по 20 год. 00 хв. 23.05.2022 року включно.

- інформацію про надання всіх вхідних дзвінків із зазначенням номерів, котрі були здійснені на номер телефону НОМЕР_3 у період часу з 14 год. 00 хв. 22.05.2022 року по 20 год. 00 хв. 23.05.2022 року включно.

Останнє обґрунтоване тим, що згідно розділу «Переказ з картки на картку» (скріншоти додаються), що зазначений на вказаному сайті (https://ibox.ua/pay-card), для ініціювання переказу коштів з картки платника необхідно ввести наступні дані: повний номер картки платника, місяць та рік дії картки платника, CVV-код картки платника, номер телефону платника, повний номер картки отримувача, суму переказу.

Крім того, в роз`ясненнях на цій же сторінці сайту є розділ «Як переказати кошти з картки на карту?». В ньому зазначено, що для цього потрібно мати дані вашої картки і знати номер карти одержувача. Заповнити всі необхідні поля і натиснути кнопку «Оплатити». Ввести отриманий отп пароль для підтвердження операції.

З огляду на що представник вказує, що сервіс «P2P» передбачає два окремих етапи ідентифікації платника при ініціюванні платежу в дотримання заходів безпеки.

1. Заповнення особистих даних платника за картою.

2. Підтвердження переказу з введенням ОТП-паролю, отриманого платником за вказаним номером телефону.

У зв`язку з тим, що Позивач, в особі голови правління - Шевчишина Ю.Б., не отримував будь-яких смс-повідомлень від «Айбокс», які б містили ОТП-пароль та не здійснював ініціювання грошових переказів у даному сервісі.

Стосовно клопотання витребування від Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» інформацію, суд зазначає наступне.

Згідно із ч. 1-3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З огляду на те, що представником позивача було дотримано вимоги ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, а також для установлення можливих третіх осіб, які причетні до списання вказаних коштів та залучення їх в якості учасника справи, суд вважає за можливе задовольнити клопотання представника позивача про витребування від Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» інформації.

В частині клопотання про витребування від ПрАТ «ВФ Україна» інформації, суд зазначає наступне.

Представник позивача зазначає, що голова правління - Шевчишин Ю.Б., не отримував будь-яких смс-повідомлень від «Айбокс», які б містили ОТП-пароль та не здійснював ініціювання грошових переказів у даному сервісі.

У клопотанні про витребування судом доказів зокрема повинно бути зазначено обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати.

З анкети - заяви клієнта юридичної особи-резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в розділі контакти у графі контактний телефон відсутні будь-які відомості про контактний номер Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Адмірал 1В».

Доказів того, що номер телефону НОМЕР_3 , за яким позивач просить надати відомості, належав Об`єднанню співвласників багатоквартирного будинку «Адмірал 1В» та/або був контактним телефоном означеної особи в матеріалах справи відсутні.

Окрім того у долученій представником позивача відповіді, наданої на адвокатський запит представнику відповідача ПрАТ «ВФ Україна» повідомила, що абонентський номер НОМЕР_3 є знеособленим (анонімним).

Таким чином клопотання про витребування підлягає задоволенню частково, а саме в частині витребування від Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» інформацію:

- чи здійснювався переказ грошових коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_2 у сумі 146 474,95 грн, які були списані 23.05.2022 р. з рахунку ОСББ «Адмірал 1В» № НОМЕР_1 на будь-який рахунок третьої особи. Надати інформацію про власника рахунку, на який було здійснено переказ, а саме: назву власника або прізвище, ім`я та по батькові; адресу реєстрації місця проживання або місця знаходження; реєстраційний номер облікової картки платників податків або номер юридичної особи чи фізичної особи-підприємця в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; номер рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, дату такого переказу та призначення платежу; виписку з банківського рахунку № НОМЕР_2 , де зазначена відповідна трансакція на рахунок третьої особи.

- чи здійснювався переказ грошових коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_2 у сумі 146 474,95 грн, які були списані 23.05.2022 р. з рахунку ОСББ «Адмірал 1В» № НОМЕР_1 на будь-який внутрішній рахунок АТ КБ «Приватбанк». Надати номер такого рахунку, дату здійснення трансакції та призначення платежу.

Суд наголошує, що ч. 1 та 2 ст. 18 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Частиною 1 ст. 232 Господарського процесуального кодексу України передбачено види судових рішень серед яких зокрема ухвали.

Керуючись ст.ст. 12, 80, 81, 176, 177, 181, 234, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд ,-

У Х В А Л И В:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи проводити за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 10.07.25 о 11:25 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 13 .

4. Клопотання представника позивача про витребування доказів - задовольнити частково.

5. Витребувати від витребування від Акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д) інформацію:

- чи здійснювався переказ грошових коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_2 у сумі 146 474,95 грн, які були списані 23.05.2022 р. з рахунку ОСББ «Адмірал 1В» № НОМЕР_1 на будь-який рахунок третьої особи. Надати інформацію про власника рахунку, на який було здійснено переказ, а саме: назву власника або прізвище, ім`я та по батькові; адресу реєстрації місця проживання або місця знаходження; реєстраційний номер облікової картки платників податків або номер юридичної особи чи фізичної особи-підприємця в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; номер рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, дату такого переказу та призначення платежу; виписку з банківського рахунку № НОМЕР_2 , де зазначена відповідна трансакція на рахунок третьої особи.

- чи здійснювався переказ грошових коштів з транзитного рахунку № НОМЕР_2 у сумі 146 474,95 грн, які були списані 23.05.2022 р. з рахунку ОСББ «Адмірал 1В» № НОМЕР_1 на будь-який внутрішній рахунок АТ КБ «Приватбанк». Надати номер такого рахунку, дату здійснення трансакції та призначення платежу.

6. Встановити строк для подання витребуваних судом доказів - до 04.07.2025.

7. Попередити Акціонерне товариство Комерційний банку «Приватбанк», що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

8. Запропонувати відповідачу у строк не пізніше п`ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження, подати до суду відзив на позовну заяву, оформлений відповідно до вимог статті 165 Господарського процесуального кодексу України, а також всі докази, що підтверджують заперечення проти позову; забезпечити направлення позивачу копії відзиву на позов та доданих до нього документів, докази на підтвердження такого направлення разом з відзивом надати суду. Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи відповідно до частини 2 статті 178 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

9. Запропонувати позивачу у строк не пізніше п`ять днів з дня отримання відзиву на позовну заяву подати відповідь на відзив в порядку статті 166 Господарського процесуального кодексу України, копію якого направити відповідачу в той самий строк, докази направлення надати суду разом з відповіддю на відзив.

10. Визначити відповідачу строк для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такі будуть подані) - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

11. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого статтею 135 Господарського процесуального кодексу України.

12. Звернути увагу учасників справи на положення статей 74, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку подання доказів, наслідків неподання їх та доказів їх направлення іншим учасникам справи, а також щодо порядку витребування доказів.

13. Звернути увагу сторін на те, що копії письмових доказів, які подаються, повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України та Національного стандарту України "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації, вимоги до оформлення документів, ДСТУ 4163:2020".

14. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Дата підписання ухвали 09.05.2025.

Суддя Владислав ДЕМИДОВ