ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.06.2025м. ДніпроСправа № 904/6032/21

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ", м.Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, )

про визнання банкрутом

Суддя Соловйова А.Є.

Секретар судового засідання Товстоп`ятка В.В.

Представники:

від кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк": Малік Т.І., довіреність №ДП24701/24-0211 від 28.05.2024

від кредитора ТОВ «Дата Фінанс»: не з`явився

арбітражний керуючий: Штельманчук М.С., посвідчення №194 від 28.02.2013

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Дніпропетровської області Соловйової А.Є. перебуває справа №904/6032/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНТИНЕНТ-ПРЕСТИЖ" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ).

Ухвалою суду від 13.08.2024 відкладено підсумкове засідання на 17.09.2024 о 10:30 год.

02.09.2024 від розпорядника майна надійшов звіт б/н від 02.09.2024 про діяльність розпорядника майна за період з 08.07.2021 по 31.08.2024.

Суд долучив поданий документ до матеріалів справи.

У зв`язку з перебуванням судді Соловйової А.Є. у відрядженні в період з 17.09.2024 по 20.09.2024, підсумкове засідання, призначене на 17.09.2024, не відбулось.

01.10.2024 від розпорядника майна надійшло клопотання б/н від 01.10.2024 про відкладення підсумкового засідання.

01.10.2024 від розпорядника майна надійшов звіт б/н від 01.10.2024 про діяльність розпорядника майна за період з 08.07.2021 по 30.09.2024.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 02.10.2024, з`явився розпорядник майна.

У підсумковому засіданні, призначеному на 02.10.2024, в режимі відеоконференції приймав участь представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк".

Розпорядник майна підтримав подане клопотання про відкладення підсумкового засідання, зазначив, що 13.09.2024 відбулись збори кредиторів у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест», на яких (у зв`язку з апеляційним переглядом грошових вимог кредиторів (АТ «Укрексімбанк») та неможливістю визначення остаточної кількості голосів конкурсних кредиторів) прийнято рішення призначити проведення наступних зборів кредиторів ТОВ «Ніко Інвест» на 08.11.2024 об 11:00 год. Відповідне рішення було оформлено протоколом зборів кредиторів по справі №904/6032/21 від 13.09.2024 та долучено до матеріалів справи.

Представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк" не заперечив проти задоволення клопотання розпорядника майна та відкладення підсумкового засідання.

Присутні у підсумковому засіданні не заперечили проти відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою суду від 02.10.2024 відкладено підсумкове засідання на 19.11.2024 о 10:00 год.

01.11.2024 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшов звіт б/н від 01.11.2024 про діяльність арбітражного керуючого за період з 08.07.2021 по 31.10.2024.

15.11.2024 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшло клопотання б/н від 15.11.2024 про відкладення підсумкового засідання.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 19.11.2024, з`явився розпорядник майна.

У підсумковому засіданні, призначеному на 19.11.2024, в режимі відеоконференції приймав участь представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк".

Арбітражний керуючий підтримав подане клопотання про відкладення підсумкового засідання.

Представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк" не заперечив проти задоволення клопотання розпорядника майна про відкладення підсумкового засідання, оскільки вважає неможливим прийняття рішення щодо подальшої судової процедури у справі №904/6032/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" до перегляду в апеляційному порядку грошових вимог АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Як вбачається з отриманої судом інформації у програмі "Діловодство спеціалізованого суду" засідання з розгляду апеляційної скарги АТ "Державний експортно-імпортний банк" на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 у справі №904/6032/21, за результатом розгляду заяви про визнання грошових вимог Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в загальній сумі 636 139 465,23 грн призначено на 20.02.2025 о 16:00 год.

Крім того, судом встановлено, що 08.11.2024 відбулись збори кредиторів у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест», на яких (у зв`язку з апеляційним переглядом грошових вимог кредиторів (АТ «Укрексімбанк») та неможливістю визначення остаточної кількості голосів конкурсних кредиторів) прийнято рішення призначити проведення наступних зборів кредиторів ТОВ «Ніко Інвест» на 21.02.2025 об 11:00 год.

Ухвалою суду від 19.11.2024 відкладено підсумкове засідання на 26.02.2025 о 10:00 год.

02.12.2024 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшов звіт про діяльність розпорядника майна б/н від 02.12.2024 за період з 08.07.2021 по 30.11.2024.

27.12.2024 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшов звіт про діяльність розпорядника майна б/н від 27.12.2024 за період з 08.07.2021 по 27.12.2024.

17.01.2025 від ТОВ "Ніко Інвест" надійшла заява б/н від 17.01.2025 про надання адвокату Зайцю Павлу Леонідовичу, як представнику боржника, доступ до справи №904/6032/21 в підсистемі Електронний суд.

03.02.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшов звіт про діяльність розпорядника майна б/н від 03.02.2025 за період з 08.07.2021 по 31.01.2025.

24.02.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшло клопотання б/н від 24.02.2025 про відкладення підсумкового засідання.

25.02.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшло клопотання б/н від 25.02.2025 про долучення документів до матеріалів справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 26.02.2025, з`явився розпорядник майна.

У підсумковому засіданні, призначеному на 26.02.2025, в режимі відеоконференції приймав участь представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Арбітражний керуючий підтримав подане клопотання про відкладення підсумкового засідання, зазначив, що 21.02.2025 відбулись збори кредиторів у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест», на яких (у зв`язку з необхідністю ознайомлення з повним текстом постанови Центрального апеляційного господарського суду від 20.02.2025 у даній справі стосовно кредиторських вимог АТ «Укрексімбанк» та формування позиції кредиторів та боржника стосовно зазначених кредиторських вимог) прийнято рішення призначити проведення наступних зборів кредиторів ТОВ «Ніко Інвест» на 28.03.2025 об 11:00 год.

Представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" не заперечив проти задоволення клопотання розпорядника майна про відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою суду від 26.02.2025 відкладено підсумкове засідання на 08.04.2025 о 10:00 год.

03.03.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшов звіт про діяльність розпорядника майна за період з 08.07.2021 по 28.02.2025.

17.03.2025 від представника АТ "Державний експортно-імпортний банк України" надійшла заява б/н від 17.03.2025 про ознайомлення з матеріалами справи в електронному вигляді.

21.03.2025 від представника АТ "Державний експортно-імпортний банк України" надійшла заява б/н від 21.03.2025 про вступ адвоката Харицької Анастасії Миколаївни у справу як представника.

01.04.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшов звіт б/н від 01.04.2025 про діяльність розпорядника майна за період з 08.07.2021 по 31.03.2025.

01.04.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшло клопотання б/н від 01.04.2025 про відкладення підсумкового засідання.

08.04.2025 від АТ "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника, в якому просить суд:

1. Прийняти клопотання АТ «Укрексімбанк» до розгляду та долучити до матеріалів справи №904/6032/21.

2. Визнати кредиторів: ТОВ «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ», ТОВ «Дата Фінанс» (попередня назва ТОВ «Фінансова компанія «Дата Фінанс»), ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН», ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Корпоративні інвестиції», ТОВ «Ніко Авто Інвест» - заінтересованими стосовно боржника ТОВ «Ніко Інвест» у справі №904/6032/21;

3. Зобов`язати арбітражного керуючого Штельманчука Михайла Сергійовича внести відомості до реєстру вимог кредиторів, про відсутність у кредиторів: ТОВ «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ», ТОВ «Дата Фінанс», ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал» що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН», ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Корпоративні інвестиції», ТОВ «Ніко Авто Інвест» у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест» права вирішального голосу, шляхом заповнення у графі 10 «Наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів» зазначенням слова «ні».

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У підсумкове засідання, призначене на 08.04.2025, з`явився представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та розпорядник майна.

У підсумковому засіданні, призначеному на 08.04.2025, в режимі відеоконференції приймав участь представник кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України".

Арбітражний керуючий підтримав подане клопотання про відкладення підсумкового засідання, зазначив, що 28.03.2025 відбулись збори кредиторів у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест», на яких (у зв`язку з необхідністю ознайомлення з повним текстом постанови Центрального апеляційного господарського суду від 20.02.2025 у даній справі стосовно кредиторських вимог АТ «Укрексімбанк» та формування позиції кредиторів та боржника стосовно зазначених кредиторських вимог) прийнято рішення призначити проведення наступних зборів кредиторів ТОВ «Ніко Інвест» на 25.04.2025 об 11:00 год.

Представники кредитора АТ "Державний експортно-імпортний банк України" не заперечив проти задоволення клопотання розпорядника майна та відкладення підсумкового засідання.

Ухвалою суду від 08.04.2025 прийнято клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника до розгляду. Призначено розгляд клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника в судовому засіданні на 06.05.2025 об 11:30 год. Арбітражному керуючому Штельманчуку М.С. та кредиторам ТОВ «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ», ТОВ «Дата Фінанс» (попередня назва ТОВ «Фінансова компанія «Дата Фінанс»), ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє за рахунок та в інтересах Пайового венчурного не диверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН», ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє від свого імені в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Корпоративні інвестиції», ТОВ «Ніко Авто Інвест» до засідання надати пояснення/заперечення щодо клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника.

28.04.2025 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшла заява б/н від 28.04.2025, в якій кредитор повідомив суд, що АТ "Укрексімбанк" не є заінтересованою особою стосовно боржника.

01.05.2025 від ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" надійшла заява б/н від 01.05.2025 на клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

01.05.2025 від ТОВ "Ніко Авто Інвест" надійшло пояснення б/н від 01.05.2025 на клопотання АТ "Укрексімбанк" від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими.

02.05.2025 від арбітражного керуючого Штельманчука М.С. надійшло пояснення б/н від 02.05.2025 щодо клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника.

02.05.2025 від ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" надійшла заява б/н від 02.05.2025 про відсутність ознак заінтересованості кредитора стосовно боржника.

05.05.2025 від ТОВ "ДАТА ФІНАНС" надійшло заперечення б/н від 05.05.2025 на клопотання АТ "Укрексімбанк" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

06.05.2025 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання б/н від 05.05.2025 про долучення документів до матеріалів справи.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 06.05.2025, з`явились представники кредиторів АТ "Державний експортно-імпортний банк", ТОВ «Дата Фінанс» та арбітражний керуючий Штельманчук М.С.

Суд розпочав розгляд клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в частині визнання ТОВ «Ніко Авто Інвест» заінтересованим стосовно боржника.

Представник АТ "Укрексімбанк" підтримав подане клопотання в частині визнання ТОВ «Ніко Авто Інвест» заінтересованим стосовно боржника.

В обґрунтування поданого клопотання в частині визнання ТОВ «Ніко Авто Інвест» заінтересованим стосовно боржника, представник АТ "Укрексімбанк" посилається на те, що в межах справи №904/6032/21 постановлено ухвалу від 25.01.2024 за підсумками попереднього судового засідання, якою внесено до реєстру вимог кредиторів наступних кредиторів, зокрема, ТОВ «Ніко Авто Інвест» в сумі 4 540,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 6 094 718,65 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Так, відповідно до відомостей, які наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Боржника - ТОВ «Ніко Авто Інвест» слідує, що єдиним власником товариства є: ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОВІН КАПІТАЛ», ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПВНЗІФ «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ» І ПВНЗІФ «РУБІН» (КОД ЄДРПОУ ЗАСНОВНИКА 34603431).

Також, дана компанія значиться, як кінцевий бенефіціарний власник Боржника.

При цьому, ТОВ «Ніко Інвест» відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань має наступних засновників:

- ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОВІН КАПІТАЛ», ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕ?ДИ?ВЕР?СИ?ФІ?КО?ВА?НО?ГО ЗАКРИТОГО ІН?ВЕ?СТИ?ЦІЙ?НО?ГО ФОНДУ «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», (34603431) - 76.63%

- ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОВІН КАПІТАЛ», ЩО ДІЄ ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, В ІНТЕРЕСАХ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕ? НОМЕР_1 ?ГО ЗАКРИТОГО ІН?ВЕ?СТИ?ЦІЙ?НО?ГО ФОНДУ «РУБІН», (34603431) - 23.37%.

Також, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Ніко Інвест», ОСОБА_1 , є власником ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ» на 98,69% та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ».

Судом встановлено, що в матеріалах справи міститься пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю «Ніко Авто Інвест», в яких товариство зазначило, що твердження банку, що ТОВ «Ніко Авто Інвест» є заінтересованою особою стосовно боржника, оскільки Кредитор (ТОВ «Ніко Авто Інвест») та Боржник перебувають під контролем одних і тих же юридичних осіб, зокрема вказує, що єдиним власником ТОВ «Ніко Авто Інвест» є ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОВІН КАПІТАЛ», що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок ПВНЗІФ «Корпоративні інвестиції» і ПВНЗІФ «РУБІН», є помилковим.

ТОВ «Ніко Авто Інвест» повідомило, що пайовий інвестиційний фонд, відповідно до Закону України «Про інститут спільного інвестування», не є юридичною особою, не має органів управління та не може здійснювати розпорядження своїми активами. Усі активи такого фонду перебувають в управлінні компанії з управління активами, на ім`я якої оформлюються (реєструються) у встановленому порядку такі активи з обов`язковим зазначенням реквізитів пайового інвестиційного фонду.

Навіть у випадках, коли активи фонду включають корпоративні права, вказаний фонд не має самостійної можливості впливати на господарську діяльність чи управління активами ці функції здійснюються виключно компанією з управління активами в межах її повноважень.

В той же час ТОВ «Ніко Авто Інвест» є юридичною особою, з якою боржник (ТОВ «Ніко Інвест») перебуває під контролем третьої особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ», кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_1 , розмір частки: 98,69 %, а відтак кредитор - ТОВ «Ніко Авто Інвест» є заінтересованим стосовно боржника у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест».

Суд розпочав розгляд клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в частині визнання Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ» заінтересованим стосовно боржника.

Представник АТ "Укрексімбанк" підтримав подане клопотання в частині визнання ТОВ «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ» заінтересованим стосовно боржника.

В обґрунтування поданого клопотання в частині визнання ТОВ «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ» заінтересованим стосовно боржника, представник АТ "Укрексімбанк" посилається на те, що в межах справи №904/6032/21 постановлено ухвалу від 25.01.2024 за підсумками попереднього судового засідання, якою внесено до реєстру вимог кредиторів наступних кредиторів, зокрема, ТОВ «Компанія з управління активами «КОВІН КАПІТАЛ» в сумі 4 540,00 грн - 1 черга задоволення вимог кредиторів, в сумі 930 000,00 грн - 4 черга задоволення вимог кредиторів.

Так, відповідно до відомостей, які наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Боржника - ТОВ «Ніко Інвест» слідує, що власниками товариства є: (i) ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Корпоративні інвестиції» (34603431) 76,63% та (ii) ТОВ «Компанія з управління активами «Ковін Капітал», що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Рубін» (34603431) 23, 37%.

Кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Ніко Інвест»: ОСОБА_1 .

Також, відповідно до Статуту ТОВ «Ніко Інвест», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «НІКО ІНВЕСТ (Протокол від 02.09.2015) статутний капітал Товариства розділено на частки, що їх визначили Учасники:

(i) «НІКО ХОЛДІНГ ЕНД ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» - частка в статутному капіталі Товариства складає 13, 23408%, що становить 17 397 382,14 грн;

(ii) ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОВІН КАПІТАЛ» - частка в статутному капіталі Товариства складає 86, 76592%, загальною вартістю 114 061 544,34 грн. При цьому: (1) 76,62661% у статутному капіталі Товариства, що складає 100 732 521,35 грн придбано за рахунок коштів пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Корпоративні інвестиції»; (2) 0,13931% у статутному капіталі Товариства, що складає 183 130, 34 грн. придбано за рахунок коштів пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Корпоративні фінанси»; (3) 10% у статутному капіталі Товариства, що складає 13 145 892,65 грн придбано за рахунок коштів пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН».

Окрім вказаного, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Ніко Інвест», ОСОБА_1 , є власником ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ» на 98,69% та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ».

Також, стаття 1 Генеральної кредитної угоди №27113N6 від 22.11.2013, а також ст.1 Кредитного договору №27113К28 від 22.11.2013, укладеного в рамках Генеральної кредитної угоди, стаття 1 Генеральної кредитної угоди №27113N2 від 22.11.2013, а також ст.1 Кредитного договору №151313К8 від 14.06.2013, укладеного в рамках Генеральної кредитної угоди, на підставі яких визнані грошові вимоги Банку до Боржника, містить визначення терміну «Група / Група компаній «НІКО» (Niko Holding & Investment Ltd) це юридичні особи - Пов`язані особи Позичальника на дату укладання цього Договору, а також ті, що увійдуть до складу Пов`язаних осіб Позичальника протягом дії цього Договору. До переліку пов`язаних осіб входить Боржник та ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ» ().

Отже, АТ "Укрексімбанк" дійшло висновку, що даний кредитор вимоги, якого визнані в межах справи про банкрутство ТОВ «Ніко Інвест» є заінтересованим кредитором в розумінні ст. 1 КУзПБ, оскільки є прямим власником (засновником) Боржника.

Судом встановлено, що в матеріалах справи міститься пояснення ТОВ «КУА «КОВІН КАПІТАЛ» щодо клопотання АТ "Укрексімбанку" в якому товариство зазначило, що Кредитор здійснює на даний час контроль над підприємством ТОВ «НІКО ІНВЕСТ», про що також міститься інформація у сервісі моніторингу реєстраційних даних українських компаній «Опендатабот».

Таким чином, з урахуванням наведених положень ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, кредитор повідомив, що є заінтересованим стосовно боржника у справі №904/6032/21 про банкрутство ТОВ «НІКО ІНВЕСТ».

Суд розпочав розгляд клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в частині визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАТА ФІНАНС" заінтересованим стосовно боржника.

У судовому засіданні представник Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" висловив позицію викладену у клопотанні в частині визнання ТОВ "ДАТА ФІНАНС" заінтересованим стосовно боржника.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ДАТА ФІНАНС" оголосив зміст поданого заперечення на клопотання АТ "Укрексімбанк" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

Ухвалою суду від 06.05.2025 визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (49126, м. Дніпро, вул. Космічна, буд. 27 Д, ) заінтересованим стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ) у справі №904/6032/21. Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КОВІН КАПІТАЛ" (04071, м. Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, буд. 4А, ) заінтересованим стосовно боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "НІКО ІНВЕСТ" (49126, м.Дніпро, вул.Космічна, буд.27Д, ) у справі №904/6032/21. В іншій частині клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника залишено на розгляді суду. Відкладено судове засідання з розгляду клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника на 28.05.2025 о 12:00 год.

Судове засідання, призначене на 28.05.2025 о 12:00 год., не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Соловйової А.Є. з 26.05.2025 по 30.05.2025 у щорічній відпустці.

Ухвалою суду від 21.05.2025 призначено клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника на 04.06.2025 о 13:00 год.

03.06.2025 від ТОВ "ДАТА ФІНАНС" надійшли додаткові пояснення б/н від 03.06.2025 до заперечення б/н від 05.05.2025 на клопотання АТ "Укрексімбанк" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими щодо боржника.

04.06.2025 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшло клопотання б/н від 04.06.2025 про витребування доказів.

04.06.2025 від ТОВ "ДАТА ФІНАНС" надійшло клопотання б/н від 03.06.2025 про відкладення судового засідання.

04.06.2025 від Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" надійшли додаткові пояснення б/н від 03.06.2025.

Суд долучив подані документи до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 04.06.2025, з`явився арбітражний керуючий Штельманчук М.С.

У судовому засіданні, призначеному на 04.06.2025, в режимі відеоконференції приймав участь представник Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України".

Представник АТ "Укрексімбанк" підтримав подане клопотання б/н від 04.06.2025 про витребування доказів.

У судовому засіданні розпорядник майна зазначив про відсутність будь-якої позиції щодо поданого АТ "Укрексімбанк" клопотання про витребування доказів, оскільки не мав можливості заздалегідь ознайомитись з даним клопотанням Банку

Розглянувши клопотання б/н від 04.06.2025 Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про витребування доказів, судом встановлено такі обставини.

З 01.01.2025 набрали чинності зміни до положень Кодексу України з процедур банкрутства щодо поняття заінтересовані особи, які мають ретроспективну дію щодо справ про банкрутство, які вже знаходяться в провадженні, та зміни права вирішального голосу у представницьких органах (зборах та комітетах кредиторів) таких конкурсних кредиторів на право дорадчого голосу.

Отже, на даному етапі розгляду справи підлягає вирішенню питання стосовно віднесення тих чи інших кредиторів до заінтересованих відносно Боржника, тому Банком було подано до суду клопотання про визнання окремих кредиторів заінтересованими.

З метою встановлення додаткової інформації та доказів, які вказують на наявність ознак заінтересованості у кредитора ТОВ «ДАТА ФІНАНС» 13.05.2025 представник АТ «Укрексімбанк», адвокат Мельник Д.О. звернувся до Державної податкової служби України з адвокатським запитом №(1)-13/05/2025 щодо надання наступних відомостей та інформації, які перебувають/можуть перебувати у розпорядженні Державної податкової служби України:

1. Перелік ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до приватної частини Електронного кабінету юридичних осіб: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 34603431; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТА ФІНАНС» код ЄРДПОУ 43086924; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НІКО КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 35780318; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО ІНВЕСТ" код ЄРДПОУ 31305004. Відомості надати за період часу з січня 2021 року по січень 2025 року.

2. Час і дата кожного сеансу доступу до електронного кабінету із зазначених ІР-адрес.

3. Інформацію про сертифікати електронного підпису, які використовувалися для доступу до електронних кабінетів зазначених осіб, а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника КЕП/ЕЦП; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН); посада (якщо зазначена в сертифікаті); строк дії сертифіката.

4. Дані про дії, здійснені через електронний кабінет у зазначений період, зокрема подання звітності, заяв, листування з контролюючими органами, із зазначенням користувача, що здійснив дію, часу та технічних реквізитів.

Листом від 16.05.2025 Державна податкова служба України повідомила про розгляд адвокатського запиту адвоката Мельника Д.О. від 13.05.2025 № (1)-13/05/2025 та зазначила, що представник наділений повноваженнями щодо надання правової допомоги лише АТ «Укрексімбанк», водночас в адвокатському запиті запитується інформація з інформаційно-комунікаційних систем ДПС щодо ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 34603431; ТОВ «ДАТА ФІНАНС» код ЄРДПОУ 43086924; ТОВ "ФК "НІКО КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 35780318; ТОВ"НІКО ІНВЕСТ" код ЄРДПОУ 31305004, якими не уповноважено адвоката Мельника Д.О. витребувати інформацію в ДПС України, а тому інформація зазначена у запиті стосовно вказаних юридичних осіб, може бути надана на письмову вимогу суду, оформлену у вигляді ухвали суду про витребування відомостей.

На думку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" даний доказ може підтвердити наявність ознак заінтересованості у кредитора ТОВ «ДАТА ФІНАНС» стосовно Боржника в розумінні ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства.

Частиною 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Пунктом 4 ч. 5 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Приписи ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України визначають зміст клопотання про витребування судом доказів. Так, у клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи

однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причину неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

В частині 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України зазначено, що у разі задоволення клопотання суд ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи викладене, з метою виконання завдань господарського судочинства та дотримання його основних засад, у зв`язку з необхідністю отримання судом додаткових документів, суд вважає за необхідне відкласти судове засідання з розгляду клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника.

Керуючись ст.ст. 234-235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 1, 2, 45, 47, 64 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 04.06.2025 про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у Державної податкової служби України в строк до 18.06.2025 відомості та інформацію, які перебувають/можуть перебувати у її розпорядженні, а саме:

1) Перелік ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до приватної частини Електронного кабінету юридичних осіб: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "КОВІН КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 34603431; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТА ФІНАНС» код ЄРДПОУ 43086924; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НІКО КАПІТАЛ" код ЄРДПОУ 35780318; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКО ІНВЕСТ" код ЄРДПОУ 31305004. Відомості надати за період часу з січня 2021 року по січень 2025 року.

2) Час і дата кожного сеансу доступу до електронного кабінету із зазначених ІР- адрес.

3) Інформацію про сертифікати електронного підпису, які використовувалися для доступу до електронних кабінетів зазначених осіб, а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника КЕП/ЕЦП; реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН); посада (якщо зазначена в сертифікаті); строк дії сертифіката.

4) Дані про дії, здійснені через електронний кабінет у зазначений період, зокрема подання звітності, заяв, листування з контролюючими органами, із зазначенням користувача, що здійснив дію, часу та технічних реквізитів.

3. Відкласти судове засідання з розгляду клопотання банку Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" б/н від 08.04.2025 про визнання кредиторів заінтересованими стосовно боржника на 24.06.2025 о 12:30 год.

Засідання відбудуться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-310 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1 в режимі відеоконференції за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

Роз`яснити учаснику відеоконференції, що для участі в судовому засіданні йому необхідно:

- зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до початку судового засідання;

- активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв`язку;

- очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.

Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 Господарського процесуального кодексу України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Відповідно до частин 6 та 7 статті 6 ГПК України:

Адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки та особи, які провадять клірингову діяльність у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Особам, які зареєстрували офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі, суд вручає будь-які документи у справах, в яких такі особи беруть участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення на офіційні електронні адреси таких осіб, що не позбавляє їх права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття - 04.06.2025 та може бути оскаржена в порядку та строки, встановлені ст. 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.Є. Соловйова