ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дата призначення - - поля не стирати, в поля потрібно ввести дату та час формату "хх.хх.хх" та "хх:хх.
02 червня 2025 рокуСправа № 921/110/23(921/729/23)
УХВАЛА

Господарський суд Тернопільської області у складі судді Руденка О.В.

розглянувши матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІЕРРА" в особі розпорядника майна (особи, на яку покладено виконання обов`язків керівника боржника) Демчана Олександра Івановича

до відповідача: ОСОБА_1

про стягнення заборгованості в сумі 389 000,00 грн за договором про надання поворотної фінансової допомоги №12/02/2021 від 12.02.2021

в межах справи №921/110/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІЕРРА", ідентифікаційний код 42486103

за участі представників:

позивача: Марчук Г.В., адвокат (в режимі відеоконференції);

відповідача: Яворський А.В., адвокат.

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Господарського суду Тернопільської області знаходиться справа №921/110/23(921/729/23) за позовом ТОВ "ТІЕРРА" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Ухвалою суду від 01.04.2025 поновлено провадження у справі та призначено судове засідання по розгляду клопотання № 5669/4501-4/25/34 від 19.03.2025 (вх.№2303) щодо погодження терміну проведення експертизи понад 90 календарних днів та клопотання №2663/25-34/2664/25-32 (вх.№2320 від 01.04.2025) від 26.03.2025 судових експертів щодо надання додаткових матеріалів необхідних для проведення комплексної почеркознавчої та технічної експертизи.

В судовому засіданні 16.04.2025 оголошено перерву на 02.06.2025 та запропоновано позивачу у строк до 19.05.2025 подати суду докази оплати вартості експертного дослідження та один оригінальний примірник підписаного договору на проведення експертизи, а відповідачу в строк до 19.05.2025 оригінали квитанцій до прибуткового касового ордеру.

23.05.2025 від відповідача до суду надійшов супровідний лист б/н від 19.05.2025 (вх. №3658) із долученими оригіналами квитанцій до прибуткових касових ордерів, а саме: №1 від 30.07.2021, №2 від 03.10.2022, №5 від 05.10.2022, №8 від 06.10.2022, №9 від 14.12.2022, №12 від 16.12.2022,№14 від 29.12.2022, №1 від 02.01.2023 та №3 від 03.02.2023.

23.05.2025 до суду від позивача через систему "Електронний суд" надійшло клопотання б/н від 23.05.2025 (вх. №3830) про долучення документів до матеріалів справи, зокрема: копії платіжної інструкції №1310 від 23.05.2025 про оплату рахунку №1275 від 25.03.2025 за проведення експертизи та підписаний договір на проведення експертизи №794/03-25 від 21.03.2025.

В судове засідання 02.06.2025 з`явилися представники позивача та відповідача, які надали свої пояснення стосовно заявленого експертом клопотання.

Так, представник позивача в судовому засіданні пояснив, що враховуючи призначену судом експертизу, яка передбачає дослідження підписів колишніх посадових осіб ТОВ "ТІЕРРА" є необхідність у їх виклику для отримання від них експериментальних зразків підписів та доцільно витребувати оригінали документів, зазначені у клопотанні судового експерта №№2663/25-34/2664/25-32 від 26.05.2025, оскільки будь-яких документів фінансово-господарської діяльності Товариства попередніми керівниками ліквідатору банкрута не передавалися, а тому відсутня можливість надати документи, які б містили підписи колишніх посадових осіб товариства.

В свою чергу представник відповідача вказує на те , що ТОВ "ТІЕРРА" перекладає вчинення процесуальних дій на інших осіб, які б мав вчинити сам позивач. Так, відповідач зазначає, що в матеріалах справи відсутні докази звернення позивача із клопотанням як до колишніх керівників товариства про можливість надати експериментальні зразки підписів, так і оригіналів документів для порівняння на яких містяться зразки їх підписів. Разом з тим, вказує на те, що оригінали документів, які необхідні для здійснення судової експертизи можуть знаходитися як у позивача, так і у третіх осіб - контрагентів позивача, однак доказів звернення щодо їх отримання позивачем не надано.

Розглянувши в судовому засіданні клопотання судового експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, заслухавши думки присутніх учасників справи, суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 69 ГПК України експерт має право заявляти клопотання про надання йому додаткових матеріалів і зразків, якщо експертиза призначена судом.

Так, відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5, об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Ухвалою суду від 02.05.2025, яка набрала законної сили, призначено у справі №921/110/23(921/729/23) судову почеркознавчу та технічну експертизу. В свою чергу, експериментальні зразки підписів, є складовою частиною експертного дослідження, на вирішення якого, зокрема, поставлено питання щодо виконання підписів колишніми керівниками ТОВ "ТІЕРРА".

За таких обставин, суд вважає за необхідне викликати у судове засідання колишніх посадових осіб ТОВ "ТІЕРРА" ОСОБА_2 (іден. код НОМЕР_1 ), ОСОБА_3 (іден. код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (іден. код НОМЕР_3 ) , запропонувавши цим особам надати експериментальні зразки їхніх підписів у судовому засіданні .

За приписами ч.1 ст.81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Отже процесуальне законодавство передбачає можливість витребування доказів за клопотанням учасника справи, однак, при цьому, встановлює умови, за яких таке клопотання може бути задоволено.

В свою чергу суд відзначає, що у поданому клопотанні про витребування доказів від колишніх посадових осіб юридичної особи, позивачем не наведені відомості, які б слугували підставою для вчинення такої процесуальної дії судом (який доказ витребовується, підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа, заходи, вжиті заявником самостійно для отримання цього доказу, причини неможливості отримати доказ самостійно, тощо). Як наслідок, у задоволенні цього клопотання судом відмовлено.

Водночас, зважаючи на вид судової експертизи, яка призначена у даній справі, суд вважає за необхідне для її проведення запропонувати колишнім посадовим особам ТОВ "ТІЕРРА" Балабану В.А., ОСОБА_3 та ОСОБА_4 надати для дослідження судовим експертам документи, що перелічені у клопотанні останніх.

Окрім цього , зважаючи на ініціатора проведення цієї судової експертизи та приймаючи до уваги, що на протязі певного періоду часу ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчиняли юридично-значимі дії від імені юридичної особи, являючись керівниками ТОВ "ТІЕРРА", суд приходить до висновку про те, що зазначене Товариство слід зобов`язати подати для експертного дослідження порівняльні зразки документів та вільні взірці підписів колишніх посадових осіб, що містяться на оригіналах різнохарактерних документів, у максимально можливій кількості.

За таких обставин, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів сторін у даній справі, забезпечення сторонам можливості надати всі необхідні докази, суд вважає за доцільне відкласти судове засідання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 69, 80, 81, 102, 103, 125, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Повідомити судових експертів про надходження до матеріалів справи:

- оригіналів досліджуваних квитанцій до прибуткових касових ордерів, а саме: №1 від 30.07.2021, №2 від 03.10.2022, №5 від 05.10.2022, №8 від 06.10.2022, №9 від 14.12.2022, №12 від 16.12.2022,№14 від 29.12.2022, №1 від 02.01.2023 та №3 від 03.02.2023;

- оригіналу підписаного позивачем договору на проведення експертизи №794/03-25 від 21.03.2025;

- копії платіжної інструкції №1310 від 23.05.2025 про оплату рахунку №1275 від 25.03.2025 за проведення експертизи.

Перелічені матеріали судом будуть надіслані на адресу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України разом з рештою матеріалів, зібраних за наслідками розгляду клопотання судових експертів.

2. Відкласти судове засідання по розгляду клопотання судових експертів на 25 червня 2025 року о 09 год. 30 хв. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду, який знаходиться за адресою: м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14 а, зал судових засідань № 4, 5 поверх.

3. Зобов`язати позивача в строк до 20 червня 2025 року подати суду:

- вільні зразки підпису ОСОБА_3 , у тому числі наближених за часом виконання до досліджуваного документа (тобто за 2021-2022 роки), які можуть знаходитися в оригіналах різнохарактерних документів (нотаріально посвідчені документи (договори, заяви, довіреності), листи, платіжні документи (квитанції, чеки, тощо) у максимально можливій кількості (не менше ніж у 15 документах);

- порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов`язково фігурантами досліджуваного документа) пастами кулькових ручок (такими ж за кольором та відтінком, як і в досліджуваних підписах) за період часу, починаючи з місяця датування досліджуваного документа (жовтень 2022 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваного документа або його копій в суді; порівняльні зразки бажано надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду.

3. Запропонувати прибути у судове засідання 25 червня 2025 року о 09 год. 30 хв. для відібрання експериментальних зразків підпису попереднього керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "ТІЕРРА" ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

4. Запропонувати ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в строк до 20 червня 2025 року подати суду:

- вільні зразки підписів, у тому числі наближених за часом виконання до досліджуваного документа (тобто за 2021-2022 роки), які можуть знаходитися в оригіналах різнохарактерних документів (нотаріально посвідчені документи (договори, заяви, довіреності), листи, платіжні документи (квитанції, чеки, тощо) у максимально можливій кількості (не менше ніж у 15 документах);

- оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов`язково фігурантами досліджуваних документів) барвними речовинами (такими ж за типом, кольором та відтінком, як і в досліджуваних підписах) за період часу, починаючи з місяця датування першого з досліджуваних документів (липень 2021 року), та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді; порівняльні зразки бажано надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік досліджуваного періоду.

5. Копію ухвали надіслати учасникам справи відповідно до положень ч. 5 ст. 6 ГПК України, а рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення:

- ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ;

- ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_4 , АДРЕСА_4

та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, 03057, м. Київ, вул. Сім`ї Бродських, буд. 6.

Суддя О.В. Руденко