УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

м. Київ

02.06.2025Справа № 910/6735/25

Господарський суд міста Києва у складі судді Пукшин Л.Г., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮЛІЯ ТРЕВЕЛ" (04212, м. Київ, вул. Зої Гайдай, буд. 7, кв. 196, ідентифікаційний код 40048430)

до Акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, ідентифікаційний код 25959784)

про зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮЛІЯ ТРЕВЕЛ" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі - відповідач) про зобов`язання включити суму кредиторських вимог у розмірі 1 729 287, 18 грн до реєстру акцептованих вимог кредиторів та внести зміни до реєстру акцептованих вимог кредиторів, яким акцептувати кредиторські вимоги ТОВ "ЮЛІЯ ТРЕВЕЛ" у розмірі 1 729 287, 18 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що у період з 2016-2017 роки з рахунку ТОВ "ЮЛІЯ ТРЕВЕЛ" № НОМЕР_1 , відкритому в АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК", було безпідставно та без відома позивача переведено кошти в сумі 1 729 287, 18 грн, у зв`язку з чим останній 26.03.2022 в порядку ч. 5 ст. 45 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" звернувся до відповідача із заявою про кредиторські вимоги, однак вказані вимоги не були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів, що і стало підставою для звернення до суду з даним позовом.

Розглянувши матеріали позовної заяви, суд встановив, що вона відповідає вимогам, викладеним у статтях 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, а подані матеріали є достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Частиною 1 статті 12 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку, зокрема, позовного провадження (загального або спрощеного).

Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні (частина 3 статті 12 Господарського процесуального кодексу України).

При цьому, відповідно до частини 3 статті 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Приймаючи до уваги ціну позову, характер спірних правовідносин, предмет доказування та необхідність дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених у статті 2 Господарського процесуального кодексу України, суд вважає за необхідне розглядати дану справу за правилами загального позовного провадження.

Крім того, у позовній заяві позивач заявив клопотання про витребування доказів, а саме витребування у Акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" документ, який містить інформацію про результатами розслідування СЗ УПСІ №1069/09 від 22/07/16» (док. №60917329) та сл.записку УПСІ №953/09 від 21/07/17» (док. №53371796), а також іншу інформацію та/або документи, які стали підставою для списання грошових коштів в загальній сумі 1 729 287,18 грн (54 200,00 грн та 1 675 087,18 грн.) з поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритого на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮЛІЯ ТРЕВЕЛ" ().

За приписами частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частинами 2, 3 статті 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Слід зауважити, що у Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.

Таким чином, виходячи з вищенаведеного, враховуючи предмет та підстави позовних вимог, з огляду на обставини, що входять до предмету доказування у даній справі, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання позивача про витребування доказів.

Керуючись ст. 12, 176, 234, 247 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Справу розглядати за правилами загального позовного провадження.

3. Підготовче засідання призначити на 02.07.25 о 10:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 22 .

4. Викликати у підготовче засідання представників учасників справи. У відповідності до ст. 60 Господарського процесуального кодексу України надати документи, що підтверджують повноваження представників учасників справи.

5. Запропонувати відповідачу надати суду відзив на позовну заяву з доказами направлення позивачу - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали та заперечення на відповідь на відзив (якщо така буде подана) - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив.

6. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України).

7. Запропонувати позивачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив на позов, а також докази направлення відповіді на відзив відповідачу.

8. Витребувати у Акціонерного товариства "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (ідентифікаційний код 25959784):

документ, який містить інформацію про результатами розслідування СЗ УПСІ №1069/09 від 22/07/16» (док. №60917329) та сл.записку УПСІ №953/09 від 21/07/17» (док. №53371796), а також іншу інформацію та/або документи, які стали підставою для списання грошових коштів в загальній сумі 1 729 287,18 грн (54 200,00 грн та 1 675 087,18 грн.) з поточного рахунку НОМЕР_1 , відкритого на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮЛІЯ ТРЕВЕЛ" ().

9. Витребувану судом інформацію надати до суду в строк до 30.06.2025. У разі неможливості подати витребувану судом інформацію - подати письмові обґрунтовані пояснення щодо причин неможливості її подання з наданням доказів в підтвердження.

10. Попередити, Акціонерне товариства "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК", у відповідності до ч. 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у разі неповідомлення суду про неможливість надати інформацію, витребувану судом, або неподання без поважних причин, судом будуть застосовані заходи процесуального примусу, передбачені пунктом 4 частини 1 статті 132 Господарського процесуального Кодексу України.

11. Запропонувати сторонам вжити можливих заходів до врегулювання спору мирним шляхом.

12. Зобов`язати сторін негайно повідомити суд у разі сплати (часткової) відповідачем заборгованості, яка є предметом даного спору.

Ухвала набирає чинності 03.06.2025 та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua

Суддя Л. Г. Пукшин