ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10 червня 2025 року Справа № 903/69/18

Суддя Господарського суду Волинської області Якушева І.О., розглянувши без виклику сторін матеріали по справі 903/69/18

за заявою ОСОБА_1 , м. Луцьк

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ+", м. Луцьк

про банкрутство

в с т а н о в и л а:

ухвалою Господарського суду Волинської області від 28.02.2018 (суддя Войціховський В.А.), з урахуванням ухвали господарського суду про виправлення описки від 01.03.2018, було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ+", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів до 23 червня 2018 року, розпорядником майна ТОВ "ІНВЕСТ+" призначено арбітражного керуючого Гуріна Романа Анатолійовича (свідоцтво Міністерства юстиції України про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1487 від 16.07.2013.

Постановою суду від 11.07.2019 (суддя Войціховський В.А.) процедуру розпорядження майном у справі про банкрутство ТОВ "ІНВЕСТ+" та повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна) Гуріна Р.А. було припинено, ТОВ "ІНВЕСТ+" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором товариства призначено арбітражного керуючого Рабана М.Т.

На підставі розпорядження керівника апарату Господарського суду Волинської області від 20.06.2023 №01-4/63 згідно із протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 20.06.2023 справу №903/69/18 у зв`язку із смертю судді ОСОБА_2 розподілено судді Якушевій І.О.

Ухвалою суду від 26.06.2023 справу №903/69/18 за заявою ОСОБА_1 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ+" прийнято до провадження.

03.07.2023 від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" надійшов проміжний звіт №1 від 01.07.2023.

10.08.2023 від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" надійшов проміжний звіт №1 від 07.08.2023.

01.09.2023 від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" надійшов проміжний звіт №1 від 01.09.2023.

02.10.2023 від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" надійшов проміжний звіт №1 від 02.10.2023.

06.11.2023 від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" надійшов проміжний звіт №1 від 03.11.2023.

07.12.2023 від ліквідатора ТзОВ "ІНВЕСТ+" надійшов проміжний звіт №1 від 05.12.2023.

05.07.2024 суд відповідно до ч. 5 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутств надіслав запит ліквідатору ТзОВ "ІНВЕСТ+" про надання відомостей про проведення ліквідаційної процедури ТОВ "ІНВЕСТ+".

09.11.2024 ліквідатор ТзОВ "ІНВЕСТ+" надіслав проміжний звіт, в якому повідомив наступне:

- на виконання вимог Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (надалі - Закон) та з метою проведення інвентаризації майна боржника було направлено ряд запитів до відповідних реєстраційних органів, зокрема: Комунальному підприємству Волинське обласне бюро технічної інвентаризації; Державній авіаційній службі; Центру надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів з обслуговування м. Луцьк, Луцького, Ківерцівського та Рожищенського районів; Управлінню Державної архітектурно-будівельної інспекції України у Волинській області; Управлінню Держгірпромнагляду у Волинській області; Головному управлінню Держгеокадастру у Волинській області; Головному Управлінню Держпродспоживслужби у Волинській області; Волинській митниці ДФС; Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті; Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; ГУ ДФС у Волинській області, РФ Львівська залізниця, Головному управлінню статистики у Волинській області .

Ліквідатор отримав наступні відповіді на запити:

- Лист Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №10/01/18297 від 05.08.2019 про відсутність даних по ТОВ "ІНВЕСТ+" як власника значних пакетів акцій;

- Лист ГУ ДФС у Волинській області № 6934/ФОП/03-20-55-12-08 від 01.08.2019 про . відкриті ТОВ "ІНВЕСТ+" рахунки;

- Лист Головного Управління статистики у Волинській області № 08-09/62-19 від 23.07.2019 про неподання фінансової звітності ТОВ "ІНВЕСТ+" в органи статистики;

- Лист Державного космічного агентства України № 3658/10-16Д03.3/19 від 31.07.2019 про відсутність відомостей щодо зареєстрованої космічної техніки за ТОВ "ІНВЕСТ+";

- Лист Волинської митниці ДФС № 2189/20/03-70-07 від 24.07.2019 про нездійснення митного оформлення товарів ТОВ "ІНВЕСТ+";

- Лист ПАТ Львівська залізниця № НЮ-1654 від 25.07.2019 про відсутність серед зареєстрованих власників вантажних вагонів ТОВ "ІНВЕСТ+" та відсутність реєстрації вантажних вагонів за банкрутом в автоматизованому банку даних парку вагонів;

- Лист Управління Держпраці у Волинській області № 2305/01-06 від 24.07.2019 про відсутність зареєстрованих за ТОВ "ІНВЕСТ+" об`єктів підвищеної небезпеки, великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, а також об`єктів котлонагляду та підіймальних споруд;

- Лист КП ВО БТІ № 2386 від 01.08.2019 про порядок ознайомлення з реєстрами;

- Лист Держпродспоживслужби у Волинській області № 08.18/4531 від 12.08.2019 про відсутність зареєстрованих за ТОВ "ІНВЕСТ+" тракторів, самохідних шасі, самохідних с/г, дорожньо-будівельних і меліоративних, причіпних та начіпних машин.

Додатково ліквідатор ТОВ "ІНВЕСТ+" повідомляє, що у межах справи про банкрутство ним було подано заяву про визнання протиправними і скасування електронних торгів.

Ухвалою господарського суду Волинської області від 12.09.2019 заяву ліквідатора було задоволено: визнано протиправними та скасовано результати електронних торгів щодо реалізації нежитлових приміщень будівлі "Е (1-2)" загальною площею 650,60 кв.м., витребувано вищевказане нерухоме майно накористь банкрута.

Постановою Північно західного апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду Волинської області від 12.09.2019 залишено без змін, а апеляційну скаргу ОСОБА_3 без задоволення.

В подальшому кредитор ОСОБА_3 подав касаційну скаргу на вищевказані ухвалу господарського суду Волинської області та постанову Північно західного апеляційного господарського суду. Ліквідатор направив на адресу ВС заперечення проти відкриття касаційного провадження на підставі ч.3 ст.9 КУзПБ. Розгляд касаційної скарги було зупинено до надходження до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду наукового висновку фахівців Науково-консультативної ради при Верховному Суді у справі № 903/69/18.

14.05.2020 постановою Верховного Суду було відмовлено у задоволенні касаційної скарги.

Ліквідатором вживаються заходи щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за ТОВ "ІНВЕСТ+", перешкодою до здійснення якої є постійні заяви колишнього власника ОСОБА_3 до різних органів державної реєстрації про заборону вчинення реєстраційних дій.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Львів від 24 січня 2020 року було відкрито провадження у справі за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_3 про стягнення боргу за договором позики.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Львова від 24 січня 2020 року було задоволено заяву ОСОБА_4 про забезпечення позову та накладено арешт на нежитлове приміщення - будівлю Е (1-2), загальною площею 650,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, право власності яке зареєстроване за ОСОБА_3 .

Ліквідатором подано апеляційну скаргу на вищевказану ухвалу до Львівського апеляційного суду про скасування ухвали Шевченківського районного суду м. Львів. Апеляційну скаргу було задоволено, арешт скасовано.

В подальшому ліквідатором було подано документи для реєстрації права власності на нежитлове приміщення - будівлю Е (1-2), загальною площею 650,6 кв.м., яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за банкрутом.

У звіті ліквідатор ТОВ "ІНВЕСТ+" також повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 подали позов до ТОВ "ІНВЕСТ+" про визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства; розгляд позовної заяви призначено на 12.07.2021 в межах справи №903/69/18, в подальшому відкладено на 10.08.2021, 02.09.2021, 22.10.2021.

22.10.2021 було задоволено клопотання позивачів про призначення судової почеркознавчої експертизи, провадження у справі зупинено.

02.12.2021 судом було розглянуто поточні вимоги ГУ ДПС у Львівській області, у задоволенні вимог відмовлено. В подальшому ухвалу суду було оскаржено в апеляційному порядку. 01.02.2022 у задоволенні апеляційної скарги відмовлено.

Ухвалою суду розгляд справи було поновлено, розгляд справи призначено на 21.03.2022, на 05.05.2022, позов задоволено.

ОСОБА_3 подав апеляційну скаргу на рішення суду, засідання призначено на 31.08.2022. Судом апеляційної інстанції у задоволенні апеляційної скарги було відмовлено.

В подальшому ліквідатором було подано позовну заяву про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину. Ухвалою суду слухання призначено на 20.10.2022. В подальшому судове засідання було відкладено на 12.12.2022.

Рішенням господарського суду Волинської області від 19 грудня 2022 року у справі №903/69/18 (903/309/22) позов ліквідатора було задоволено, застосовано наслідки недійсності нікчемного правочину - договору іпотеки від 23 жовтня 2014 року, укладеного між ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ+", шляхом скасування запису про іпотеку N 7443697, внесеного до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на підставі рішення приватного нотаріуса Луцького міського нотаріального округу Шкльоди Я.А., індексний номер 16704809 від 23.10.2014.

ОСОБА_3 на вказане рішення подав апеляційну скаргу. Розгляд апеляційної скарги було призначено на 06.04.2023. Постановою Північного західного апеляційного господарського суду у задоволенні апеляційної скарги ОСОБА_3 було відмовлено.

В подальшому кредитором було подано касаційну скаргу, розгляд якої було призначено Верховним Судом на 17.08.2023. Постановою Верховного Суду від 17.08.2023 касаційну скаргу ОСОБА_3 було задоволено частково, постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.04.2023 та рішення Господарського суду Волинської області від 19.12.2022 у справі №903/69/18 (903/309/22) скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду Волинської області.

Ухвалою суду від 10.01.2024 було задоволено клопотання ТОВ "ІНВЕСТ+", зупинено провадження у справі № 903/69/18 (903/309/22) до набрання законної сили судовим рішенням Господарського суду Волинської області у справі № 903/69/18 (903/431/21), про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, оформлених протоколом № 7 від 23.10.2014, в межах провадження у справі № 903/69/18.

Рішенням Господарського суду Волинської області від 31.10.2023 у справі № 903/69/18 (903/431/21) позов було задоволено.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 06.02.2024 апеляційну скаргу ОСОБА_3 на рішення Господарського суду Волинської області від 31.10.2023 у справі № 903/69/18 (903/431/21) залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Волинської області від 31.10.2023 у справі № 903/69/18 (903/431/21) залишено без змін.

09.09.2024 на адресу суду надійшла заява ГУ ДПС у Львівській області про визнання кредиторських вимог, в якій управління просило визнати кредиторські вимоги ГУ ДПС у Львівській області до ТОВ "ІНВЕСТ+" в сумі 896,54 грн. та сплачений судовий збір у розмірі 6056 грн.

Ухвалою суду від 17.10.2024 було задоволено заяву Головного управління Державної податкової служби у Львівській області про визнання кредиторських вимог до боржника; визнано грошові вимоги Головного управління Державної податкової служби у Львівській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ на загальну суму 6952 грн. 54 коп., які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості: 6056 грн. 00 коп. - вимоги першої черги; 896 грн. 54 коп. - вимоги шостої черги; зобов`язано ліквідатора Рабана М. Т. відповідно до ст. 47, 64 КУзПБ внести до реєстру вимог кредиторів відомості про кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов`язаннями, наявність права вирішального голосу в представницьких органах кредиторів, черговість задоволення кожної вимоги.

У справі № 903/69/18 (903/309/22) Господарський суд Волинської області 16.10.2024 постановив рішення (суддя Дем`як В.М.), яким відмовив у задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ+" до ОСОБА_3 , третьої особи на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬТЕР-ТОП" про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину в межах провадження у справі №903/69/18 за заявою ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ+" про банкрутство

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 28.11.2024 апеляційну скаргу ТзОВ "ІНВЕСТ+" на рішення суду від 16.10.2024 у справі № 903/69/18 (903/309/22) було залишено без руху.

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 31.12.2024 апеляційну скаргу ТзОВ "ІНВЕСТ+" на рішення Господарського суду Волинської області від 16.10.2024 у справі № 903/69/18 (903/309/22) повернуто заявнику.

Справа №903/69/18 про банкрутство ТзОВ "ІНВЕСТ+" знаходиться на стадії процедури ліквідації.

Ухвалою суду від 24.01.2025 постановлено ліквідатору Рабану М.Т. надати суду відомості про проведення ліквідаційної процедури ТОВ "ІНВЕСТ+".

Однак, ліквідатор не виконав вимог ухвали суду від 24.01.2025 та не надав відомості про проведення ліквідаційної процедури ТОВ "ІНВЕСТ+", що суперечить приписам ч.5 ст.61 КУзПБ.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 4, 5 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; подає відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Ліквідатор не менш як один раз на місяць подає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

Ліквідатор зобов`язаний на вимогу господарського суду та державного органу з питань банкрутства надавати необхідні відомості щодо проведення ліквідаційної процедури.

Відповідно до ч. 1 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду (а в разі ліквідації страховика або кредитної спілки - також до Національного банку України) звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об`єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про результати аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.

Керуючись ст 61 Кодексу України з процедур банкрутства ст.ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

у х в а л и в:

повторно зобов`язати ліквідатора Рабана М.Т. впродовж 10-ти днів з моменту отримання цієї ухвали надати суду відомості про проведення ліквідаційної процедури ТОВ "ІНВЕСТ+".

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Ухвала підписана 10.06.2025.

Суддя І. О. Якушева