УХВАЛА

м. Київ

29.05.2025Справа № 910/15636/24

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Транснаціональна комодітна група-К"

до фізичної особи-підприємця Іваненка Юрія Валентиновича

про визнання недійсним договору від 21.11.2018, стягнення 3 405 415,00 грн

Суддя Удалова О.Г.

Секретар судового засідання Літовка М.В.

За участю представників учасників справи:

від позивача Цурка Н.О.

від відповідача Лозицький О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/15636/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Транснаціональна комодітна група-К" до фізичної особи-підприємця Іваненка Юрія Валентиновича про визнання недійсним договору від 21.11.2018, стягнення 3 405 415,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.05.2025 постановлено:

- відкласти підготовче засідання на 29.05.2025;

- витребувати в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" таку інформацію:

- чи був укладений між ТОВ "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К" (код 22829124) та АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (код 14361575) договір про надання банківських послуг, договір про розрахунково-касове обслуговування, договір банківського рахунку тощо;

- якщо такий договір був укладений, вказати дату укладення;

- які уповноважені особи (посада, прізвище, ім`я, по батькові) для проведення розрахунків за поточним рахунком були призначені ТОВ "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К" (код 22829124); - які уповноважені особи ТОВ "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К" (код 22829124) (посада, прізвище, ім`я, по батькові) подавали та підписували платіжні доручення, за якими здійснювалися платежі (перекази) у 2019-2020 роках.

- витребувати в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (код 14361575) документи:

- договір про надання банківських послуг, договір про розрахунково-касове обслуговування, договір банківського рахунку, укладений між ТОВ "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К" (код 22829124) та АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (код 14361575);

- платіжні доручення про перерахування ТОВ "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К" (код 22829124) на користь ФОП Іваненка Ю.В. (РНОКПП НОМЕР_1 ) грошових коштів за період з 02.09.2019 по 17.06.2020 (включно) з призначенням платежу "оплата згідно договору б/н від 21.11.2018".

Як вбачається з даних відстеження/пересилання поштового відправлення № 670, яким ухвала суду від 12.05.2025 направлена АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", вказана ухвала отримана останнім 19.05.2025.

Водночас, станом на момент проведення підготовчого засідання 29.05.2025 витребуваних судом документів та інформації суду не надано, зважаючи на, що суд вважає за необхідне повторно витребувати у банку інформацію та докази вказані, в ухвалі суду від 12.05.2025.

Крім того, 28.05.2025 від позивача надійшло клопотання про витребування доказів, в якому останній просить:

- витребувати у ФОП Іваненка Юрій Валентинович (ІПН НОМЕР_1 ) належним чином засвідченні копії, а також оригінали для огляду в судовому засіданні Господарського суду м. Києва документальних доказів проведення перевірки дотримання податкового законодавства у період з 2018 по 2024 роки;

- витребувати у Центральної державної податкової інспекція Головного управління ДПС у м. Києві (01033, м. Київ, вул. Жилянська, 23а) належним чином засвідченні копії, а також оригінали для огляду в судовому засіданні Господарського суду м. Києва документи на підтвердження проведення перевірки дотримання податкового законодавства за періоди 2018 - 2022 р.р. Фізичною особою-підприємцем Іваненком Юрієм Валентиновичем (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Вказане клопотання мотивоване тим, що за інформацією, наведеною відповідачем у відзиві на позовну заяву у справі № 910/15636/24, всі первинні документи бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин ФОП Іваненка Ю.В. та ТОВ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА-К» на підставі договору від 21.11.2018 № б/н знищено у зв`язку з закінченням строків зберігання.

Проте, як вказує позивач, знищення таких первинних документів бухгалтерського обліку згідно з вимогами норм чинного законодавства мало б відбуватись після проведення перевірки дотримання податкового законодавства.

Розгляд клопотання судом відкладено.

Згідно з п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись ст.ст. 81, 120, 121, 177, 182, 183, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 11.06.25 о 14:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 16.

2. Запропонувати відповідачу надати суду належним чином засвідченні копії, а також оригінали для огляду в судовому засіданні доказів проведення перевірки дотримання податкового законодавства у період з 2018 року по 2024 рік включно.

4. Витребувати в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" таку інформацію:

- чи був укладений між ТОВ "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К" (код 22829124) та АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (код 14361575) договір про надання банківських послуг, договір про розрахунково-касове обслуговування, договір банківського рахунку тощо;

- якщо такий договір був укладений, вказати дату укладення;

- які уповноважені особи (посада, прізвище, ім`я, по батькові) для проведення розрахунків за поточним рахунком були призначені ТОВ "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К" (код 22829124); - які уповноважені особи ТОВ "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К" (код 22829124) (посада, прізвище, ім`я, по батькові) подавали та підписували платіжні доручення, за якими здійснювалися платежі (перекази) у 2019-2020 роках.

5. Витребувати в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (код 14361575) документи:

- договір про надання банківських послуг, договір про розрахунково-касове обслуговування, договір банківського рахунку, укладений між ТОВ "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К" (код 22829124) та АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (код 14361575);

- платіжні доручення про перерахування ТОВ "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К" (код 22829124) на користь ФОП Іваненка Ю.В. (РНОКПП НОМЕР_1 ) грошових коштів за період з 02.09.2019 по 17.06.2020 (включно) з призначенням платежу "оплата згідно договору б/н від 21.11.2018".

6. Викликати представників учасників справи в підготовче засідання.

7. Роз`яснити учасникам судового процесу, у порядку статті 197 ГПК України право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасникам справи необхідно не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду клопотання (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із зазначенням його облікового запису (логіну).

Повний текст ухвали складено та підписано 30.05.2025. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Удалова