ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" квітня 2025 р. м. Київ Справа № 911/381/25

Господарський суд Київської області у складі судді Мальованої Л.Я. за участю секретаря судового засідання Бабяка Д.С. розглянувши справу

За позовом ОСОБА_1 , м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Іванків Агро", Київська обл., Іванківський р-н., с. Шпилі

про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити певні дії

Представники сторін:

позивача ОСОБА_2 ;

відповідача не з`явився.

Обставини справи:

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Іванків Агро" про визнання позивача таким, що не є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) відповідача та виключення відомстей про позивача з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач продав свою частку у статутному капіталі відповідача Товариству з обмеженою відповідальністю «Агропромислове підприємство «Регул», однак дана інформація не була внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а тому на день звернення з позовною заявою до суду позивач не являється кінцевим бенефіціаром власником (контролером) Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванків Агро».

Представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги та просив суд задовольнити позов в повному обсязі.

Представник відповідача в засідання суду не з`явився, про час та місце судового засідання був повідомлений судом належним чином, однак на адресу суду повернувся конверт з відміткою органу поштового зв`язку адресат відсутній за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 9 ст. 165 ГПК України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши надані суду докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

УСТАНОВИВ:

14.05.2015 року між ОСОБА_1 (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Агропромислове підприємством «Регул» (покупець) укладено договір купівлі продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванків Агро», відповідно до п. 1.1. умов якого продавець передає у власність покупця належну йому частину частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванків Агро» у розмірі 1000 грн. 00 коп., що становить 100 відсотків статутного капіталу Товариства, включаючи корпоративні права, а покупець приймає цю частку та сплачує за неї грошову суму у розмірі 1000 грн. 00 коп., в порядку, визначеному договором.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Іванків Агро» від 14.05.2015 р., оформленого протоколом № 2 виключено зі складу учасників товариства ОСОБА_1 та прийнято до складу товариства учасників ТОВ «Агропромислове підприємство «Регул», засновником якого є ОСОБА_3 .

Відповідно до ч. 3 ст. 5-1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» юридичні особи зобов`язані підтримувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи в актуальному стані, повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зазначені зміни, у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Повідомлення про зміну інформації про кінцевого бенефіціарного власника та/або структуру власності юридичної особи подається у паперовій або електронній формі.

Як зазначає позивач у своїй позовній заяві, на день подання позову в ЄДРПОУ зазначено про те, що кінцевим бенефіціаром власником (контролером) являється ОСОБА_1 , тобто інформація про внесення змін відповідачем не була подана, що підтверджується відповідним витягом.

10.09.2024 р. позивачем на адресу відповідача була направлена вимога невідкладно вчинити дії щодо виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань інформації про ОСОБА_1 , як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «Іванків Агро». Дана вимога була отримана відповідачем, що підтверджується трекінгом АТ «Укрпошта», однак залишена без задоволення.

Частиною 1 ст. 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації та судових рішень, що набрали законної сили та тягнуть за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі.

В розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону) кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов`язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов`язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

Згідно з ч. 1 ст. 5-1 вищезазначеного Закону юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності. Юридичні особи зобов`язані подавати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Юридичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб, і фізичні особи, які є засновниками (учасниками) юридичних осіб та/або здійснюють вирішальний вплив на їхню діяльність, зобов`язані надавати на запит юридичних осіб інформацію, необхідну для подання юридичною особою для внесення або актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності юридичної особи, а також самостійно повідомляти юридичних осіб про зміну кінцевого бенефіціарного власника та/або структури власності юридичної особи протягом 5 робочих днів з дати виникнення такої зміни.

Відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі містяться такі відомості про юридичну особу, крім державних органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, зокрема інформація про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (крім юридичних осіб, зазначених у частині восьмій статті 51 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»): прізвище, ім`я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий бенефіціарний власник-іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, - усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, вноситься відмітка про зазначення у структурі власності юридичної особи обґрунтованої причини його відсутності.

У разі зміни кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи державна реєстрація змін до відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи проводиться протягом 30 робочих днів з дня виникнення таких змін.

Враховуючи те, що відповідач безпідставно не вчиняє дії, обов`язок вчинення яких покладений саме на нього, суд вважає бездіяльність відповідача протиправною, а позовні вимоги про зобов`язання відповідача вчинити дані дії обґрунтованими, а тому позов підлягає судом задоволенню.

У зв`язку тим, що спір виник в результаті неправильних дій відповідача, що призвело до необхідності позивачу звертатися з позовом до суду та здійснювати додаткові витрати на сплату судового збору, суд, відповідно до свого права, передбаченого ч. 9 ст.129 ГПК України, покладає на відповідача відшкодування позивачу судового збору.

Керуючись ст. ст. 4, 12, 13 73-92, 129, 207, 236, 238 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 ) таким, що не є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванків Агро» (07260, Київська область, Іванківський р-н, село Шпилі, вул. Леніна, буд. 64, ).

3. Виключити з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 ), як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванків Агро» (07260, Київська область, Іванківський р-н, село Шпилі, вул. Леніна, буд. 64, ).

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Іванків Агро» (07260, Київська область, Іванківський р-н, село Шпилі, вул. Леніна, буд. 64, ) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 ) 6 056 (шість тисяч п`ятдесят шість) грн. 00 коп. судового збору.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст рішення підписано 26.05.2025 року.

Суддя Л.Я. Мальована