ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"26" травня 2025 р. м.Черкаси справа №925/166/25

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Боровика С.С., розглянувши клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів

у справі за заявою

боржника, ОСОБА_1 ,

про неплатоспроможність фізичної особи,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 04.03.2025 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру процедуру реструктуризації боргів боржника, керуючим реструктуризацією боргів боржника призначено арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича.

13.05.2025 через систему «Електронний суд» від керуючого реструктуризацією надійшло клопотання, в якому просить суд:

1) витребувати у Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області інформацію про наявність заборгованості боржника, а також інформацію, відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, інформацію щодо розміру отримуваної нею пенсії чи будь-яких інших виплат (якщо такі наявні), та будь-яку наявну інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

Також витребувати таку ж інформацію щодо членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 );

2) витребувати у ГУ ДПС у Черкаській області відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела / суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з І кварталу 2022 року по ІІ квартал 2025 року щодо членів сім`ї боржника;

3) витребувати у Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградський областях інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ). Якщо боржник відчужував протягом останніх 3-ьох років транспортні засоби, надати копії документів, на підставі яких здійснювалось відчуження, актуальні державні номерні знаки таких ТЗ та ПІБ (найменування) актуальних власників і їх адреси.

Також витребувати таку ж інформацію щодо членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 );

4) витребувати у АБ "УКРГАЗБАНК" інформацію щодо наявних відкритих та закритих будь-яких банківських рахунків, електронних гаманців або інших рахунків, а також будь-яку наявну інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

Витребувати виписку (інформацію про рух коштів та/або здійснених операцій) щодо відкритих та закритих банківських рахунків та електронних гаманців або операцій, які були здійснені за дорученням боржника у період із 01.01.2022 по 11.03.2025.

Витребувати інформацію чи укладалось із Вами та боржником договори зберігання цінностей та найм (оренда) банківського сейфу. Якщо так, витребувати копію відповідного договору оренди та повідомити які цінності знаходяться у Вас на зберіганні.

Витребувати таку ж інформацію щодо членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 );

5) витребувати у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» інформацію щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 боржника, ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів за період з 01.01.2022 по 11.03.2025;

6) витребувати у приватного виконавця Недоступа Дмитра Миколайовича копії матеріалів виконавчого провадження № НОМЕР_5.

Клопотання умотивоване тим, що з метою здійснення своїх повноважень керуючим реструктуризацією на адреси Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, ГУ ДПС у Черкаській області, Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградський областях, АБ "УКРГАЗБАНК", АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», приватного виконавця Недоступа Дмитра Миколайовича було направлено запити з проханням надати інформацію, яка стосується боржника та членів її сім`ї.

Однак, від Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області, Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградський областях, АБ "УКРГАЗБАНК" , АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та приватного виконавця Недоступа Дмитра Миколайовича відповіді на запити арбітражного керуючого не надходили. Листом ГУ ДПС у Черкаській області від 02.04.2025 не надано інформації про доходи членів сім`ї боржника.

Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства:

ч.1 ст.2. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

п.5 ч.1 ст.12. Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

п.1,2 ч.2 ст.12. Арбітражний керуючий зобов`язаний: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.

ч.8 ст.12. Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Відповідно до Господарського процесуального кодексу України:

ч.1,2,4,6,7 ст.81. Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Аналізуючи подане клопотання та норми чинного законодавства, суд прийшов до таких висновків.

Враховуючи, що клопотання подане у відповідності до вимог ст.81 Господарського процесуального кодексу України, та з метою виконання належним чином повноважень керуючого реструктуризацією боргів боржника суд вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, статтями 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1.Клопотання керуючого реструктуризацією задовольнити.

2. Витребувати у Головного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області інформацію про наявність заборгованості боржника, а також інформацію, відомості з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, інформацію щодо розміру отримуваної нею пенсії чи будь-яких інших виплат (якщо такі наявні), та будь-яку наявну інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

Також витребувати таку ж інформацію щодо членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ).

3. Витребувати у ГУ ДПС у Черкаській області відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела / суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з І кварталу 2022 року по ІІ квартал 2025 року щодо членів сім`ї боржника.

4. Витребувати у Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградський областях інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ). Якщо боржник відчужував протягом останніх 3-ьох років транспортні засоби, надати копії документів, на підставі яких здійснювалось відчуження, актуальні державні номерні знаки таких ТЗ та ПІБ (найменування) актуальних власників і їх адреси.

Також витребувати таку ж інформацію щодо членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ).

5. Витребувати у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» інформацію щодо наявних відкритих та закритих будь-яких банківських рахунків, електронних гаманців або інших рахунків, а також будь-яку наявну інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

Витребувати виписку (інформацію про рух коштів та/або здійснених операцій) щодо відкритих та закритих банківських рахунків та електронних гаманців або операцій, які були здійснені за дорученням боржника у період із 01.01.2022 по 11.03.2025.

Витребувати інформацію чи укладалось із Вами та боржником договори зберігання цінностей та найм (оренда) банківського сейфу. Якщо так, витребувати копію відповідного договору оренди та повідомити які цінності знаходяться у Вас на зберіганні.

Витребувати таку ж інформацію щодо членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ).

6. Витребувати у Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» інформацію щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_4 боржника, ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів за період з 01.01.2022 по 11.03.2025.

7. Витребувати у приватного виконавця Недоступа Дмитра Миколайовича копії матеріалів виконавчого провадження № НОМЕР_5.

8. Відповіді на виконання вимог даної ухвали надіслати суду та арбітражному керуючому Багінському Артему Олександровичу (29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, оф. 312, ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею 26.05.2025.

Суддя С.С. Боровик