ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"26" травня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/183/22
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.,

дослідивши матеріали справи,

за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю Каміон-68

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ (68534, Одеська обл., Тарутинський район, село Ламбрівка, )

про визнання банкрутом,

у відкритому судовому засіданні за участю представників сторін та учасників:

від боржника ТОВ АГРО ЮГ: Мілошевич Артем Сергійович (поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів);

від кредиторів: ТОВ ЯНТАРНИЙ: Галюров М.Ю.; ТОВ Каміон -68: Бойко А.В.;

розпорядник майна боржника: арбітражний керуючий Колмикова Т.О.;

Судове засідання 26.05.2025 р. проведено в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 08.02.2022 р. (суддя Найфлейш В.Д.) відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО-ЮГ; визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Каміон-68 до Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ на суму 15 002 860,60 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), введено процедуру розпорядження майном боржника Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО-ЮГ строком на 170 календарних днів; розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО-ЮГ призначено арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №486 від 04.04.2013р.).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.06.2022 р. визначено розмір та перелік усіх визнаних господарським судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.08.2023 р. задоволено заяву (вх.№3-332/23 від 15.06.2023р.) арбітражного керуючого Данілова А.І. про відсторенення виконання обов`язків розпорядника майном Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО-ЮГ; відсторонено арбтіражного керуючого Данілова А.І. від виконання обов`язків розпорядника майном Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО-ЮГ; задоволено клопотання ТОВ Каміон - 68 про призначення арбітражного керуючого Коваленко І.А. розпорядника майном боржника; розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО-ЮГ призначено арбітражну керуючу Коваленко І.А. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 521 від 21.03.2013р.).

Постановою Господарського суду Одеської області від 01.02.2024 р. Товариство з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру відносно Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ строком на дванадцять місяців передбачену ст.ст. 58-60 Кодексу України з процедур банкрутства; припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ та повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Коваленко І.А.; ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ призачено арбітражного керуючого Коваленко Ірину Анатоліївну (свідоцтво №521 від 21.03.2013р.).

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 28.05.2024р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД ЯНТАРНИЙ задоволено, постанову Господарського суду Одеської області від 01.02.2024 р. у справі № 916/183/22 скасовано, справу №916/183/22 направлено до Господарського суду Одеської області для продовження розгляду.

Постановою Верховного Суду від 20.08.2024 р. касаційну скаргу Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" задоволено частково, постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 28.05.2024 р. та постанову Господарського суду Одеської області від 01.02.2024 р. у справі №916/183/22 скасовано, справу №916/183/22 направлено на новий розгляд до Господарського суду Одеської області.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 17.09.2024 р. суддею Найфлейш В.Д. заявлено самовідвід від розгляду справи №916/183/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 17.10.2024р. суддею Грабован Л.І. прийнято до свого провадження справу №916/183/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 31.03.2025 р. задоволено заяву (вх. №3-149/25 від 24.02.2025 р.) та відсторонено арбітражного керуючого Коваленко Ірину Анатоліївну від виконання повноважень розпорядника майном боржника у справі №916/183/22; розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ призначено арбітражного керуючого Колмикову Тетяну Олександрівну (свідоцтво про здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора №85 від 08.02.2013 р.). Підсумкове засідання суду у справі №916/183/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ призначено на "26" травня 2025 р. о 14:00 год.

Розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Колмиковою Т.О. подано до суду клопотання (вх. №16755/25 від 26.05.2025 р.) про витребування у Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (03150, Україна, місто Київ, вулиця Антоновича, будинок, 127, ) відомостей:

про проведені розрахунки між АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" та ТОВ АГРО ЮГ та/або його поручителями, за зобов`язаннями останнього, за кредитними договорами, які стали підставою для визнання кредиторських вимог АТ "Укрексімбанк" в рамках справи №916/183/22 про банкрутство;

про зараховування АТ АТ "Укрексімбанк" отримані грошові кошти на погашення боргів ТОВ АГРО ЮГ з огляду на черговість, яка встановлена Судом для виплати боргу в рамках справи про банкрутство, тобто, надати пояснення, який борг погашено з огляду на черговість встановлену реєстром вимог кредиторів боржника (1,4,6 черги та вимоги забезпеченого кредитора);

про розмір заборгованості ТОВ АГРО ЮГ перед АТ "Укрексімбанк", яка лишається неоплаченою станом на 21.05.2025 р. та яка природа боргу (відсотки за користування кредитом, основний борг, штрафні санкції тощо).

26.05.2025 р. до господарського суду надійшло клопотання (вх. №16693/25) ТОВ АГРО ЮГ про закриття провадження в частині погашених вимог АТ "Укрексімбанк", у якій боржник просить суд закрити провадження у справі №916/183/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ в частині грошових вимог Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" до боржника в сумі 10 652 796,60 грн, які є забезпеченими вимогами в сумі 694 519,00 грн., із задоволенням у першу чергу в сумі 4 962,00 грн, із задоволенням у четверту чергу в сумі 9 953 315,60 грн. та витребувати у Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" аналогічні відомості, викладені у клопотанні розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Колмикової Т.О.

У судовому засіданні, 26.05.2025 р., господарським судом постановлено ухвалу в протокольній формі, якою задоволено клопотання (вх. №16755/25 від 26.05.2025 р.) розпорядника майном боржника арбітражного керуючого Колмикової Т.О. та клопотання (вх. №16693/25 від 26.05.2025 р.) ТОВ АГРО ЮГ про витребування у Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" відомостей/доказів.

Дослідивши вказані клопотання, господарським судом встановлено наступне.

В обґрунтування клопотання про витребування у Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" відомостей/доказів, розпорядник майном боржника арбітражний керуючий Колмикова Т.О. зазначає про наявність листа (вих. №0000606/23820-24 від 02.12.2024 р.) АТ "Укрексімбанк", в якому зазначено, що після визнання грошових вимог АТ "Укрексімбанк" до боржника у розмірі 13 639 124,23 грн, в ході примусового виконання судових рішень про стягнення заборгованості за зобов`язаннями Боржника з поручителів ПрАТ "ГРОНА" та ОСОБА_1 , в рахунок погашення заборгованості АТ "Укрексімбанк" отримано кошти на загальну суму 6 176 541,01 грн.

Із звіту попереднього розпорядника майном боржника арбітражною керуючою Коваленко І.А. (вих. №98аю від 21.02.2025 р.) про проведення роботи в процедурі розпорядження майном ТОВ АГРО ЮГ вбачається наявність листа боржника (вих. №18/02-1 від 18.02.2025 р.) на запит арбітражної керуючої Коваленко І.А., яким повідомлено, що протягом лютого 2024 року було погашено частину заборгованості перед кредитором АТ "Укрексімбанк" в сумі 4 476 255,55 грн. шляхом реалізації майна поручителя ОСОБА_1 .

Загальна сума боргу ТОВ АГРО ЮГ, яка фактично виплачена кредитору АТ "Укрексімбанк" становить 10 652 796,60 грн., залишок боргу становить 2 986 327,63 грн.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 07.06.2022 р. (суддя Найфлейш В.Д.) задоволено заяву (вх. №3-125/22 від 11.03.2022р.), з урахуванням уточнень, Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" про визнання грошових вимог до боржника та визнано Акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ з грошовими вимогами на суму 13 639 124,23 грн.

З реєстру вимог кредиторів боржника вбачається, що вимоги Акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" складаються із: 4 962,00 грн., із задоволенням у 1 (першу) чергу вимог кредиторів; 12 944 605,23 грн., із задоволенням у 4 (четверту) чергу вимог кредиторів; 169 940,00 грн., із задоволенням у 6 (шосту) чергу вимог кредиторів та 694 519,00 грн. забезпечені вимоги.

На виконання положень ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, зокрема, з метою ведення реєстру вимог кредиторів ТОВ АГРО ЮГ, розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Колмиковою Т.О. було направлено на адресу АТ "Укрексімбанк" запит (вих. №02-01/456 від 21.05.2025 р.) з проханням надати інформацію, а саме:

- про проведені розрахунки між АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" та ТОВ АГРО ЮГ та/або його поручителями, за зобов`язаннями останнього, за кредитними договорами, які стали підставою для визнання кредиторських вимог АТ "Укрексімбанк" в рамках справи №916/183/22 про банкрутство;

- про зараховування АТ "Укрексімбанк" отримані грошові кошти на погашення боргів ТОВ АГРО ЮГ з огляду на черговість, яка встановлена Судом для виплати боргу в рамках справи про банкрутство, тобто, надати пояснення, який борг погашено з огляду на черговість встановлену реєстром вимог кредиторів боржника (1,4,6 черги та вимоги забезпеченого кредитора);

- про розмір заборгованості ТОВ АГРО ЮГ перед АТ "Укрексімбанк", яка лишається неоплаченою станом на 21.05.2025 р. та яка природа боргу (відсотки за користування кредитом, основний борг, штрафні санкції тощо).

Вказаний запит розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Колмикової Т.О. проігнорований АТ "Укрексімбанк" та залишений без відповіді.

З огляду на неможливість розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Колмиковою Т.О. самостійно витребувати в АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" вказані у запиті відомості та інформацію, арбітражний керуючий Колмикова Т.О. звернулась до господарського суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Кодексу України з процедур банкрутства, Закону України "Про міжнародне приватне право", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Ч. 6 ст. 12 ГПК України передбачено, що Господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства.

Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

П. 5-1 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема, отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства визначено перелік повноважень розпорядника майном боржника, зокрема, розпорядник майна зобов`язаний вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ч. 4 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Згідно ч.7 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Ч.8 ст. 81 ГПК України передбачено, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Ч.ч. 1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Враховуючи вищезазначене, зокрема відповідність заявленого розпорядником майна боржника арбітражним керуючим Колмиковою Т.О. клопотання вимогам Господарського процесуального кодексу України та необхідність витребування зазначених у клопотанні відомостей/доказів, суд задовольняє клопотання (вх. №16755/25 від 26.05.2025 р.; вх. №16693/25 від 26.05.2025 р.) та витребуває у Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" відомості/інформацію: 1) про проведені розрахунки між АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" та ТОВ АГРО ЮГ та/або його поручителями, за зобов`язаннями останнього, за кредитними договорами, які стали підставою для визнання кредиторських вимог АТ "Укрексімбанк" в рамках справи №916/183/22 про банкрутство; 2) про зараховування АТ АТ "Укрексімбанк" отримані грошові кошти на погашення боргів ТОВ АГРО ЮГ з огляду на черговість, яка встановлена Судом для виплати боргу в рамках справи про банкрутство, тобто, надати пояснення, який борг погашено з огляду на черговість встановлену реєстром вимог кредиторів боржника (1,4,6 черги та вимоги забезпеченого кредитора); 3) про розмір заборгованості ТОВ АГРО ЮГ перед АТ "Укрексімбанк", яка лишається неоплаченою станом на 21.05.2025 р. та яка природа боргу (відсотки за користування кредитом, основний борг, штрафні санкції тощо).

Керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 44, 48 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання (вх. №16755/25 від 26.05.2025 р.) розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Колмикової Т.О. та клопотання (вх. №16693/25 від 26.05.2025 р.) Товариства з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ про витребування у Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" відомостей/доказів.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127, ) відомості/докази:

про проведені розрахунки між АТ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" та ТОВ АГРО ЮГ та/або його поручителями, за зобов`язаннями останнього, за кредитними договорами, які стали підставою для визнання кредиторських вимог АТ "Укрексімбанк" в рамках справи №916/183/22 про банкрутство;

про зараховування АТ АТ "Укрексімбанк" отримані грошові кошти на погашення боргів ТОВ АГРО ЮГ з огляду на черговість, яка встановлена Судом для виплати боргу в рамках справи про банкрутство, тобто, надати пояснення, який борг погашено з огляду на черговість встановлену реєстром вимог кредиторів боржника (1,4,6 черги та вимоги забезпеченого кредитора);

про розмір заборгованості ТОВ АГРО ЮГ перед АТ "Укрексімбанк", яка лишається неоплаченою станом на 21.05.2025 р. та яка природа боргу (відсотки за користування кредитом, основний борг, штрафні санкції тощо).

3. Встановити Акціонерному товариству "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" строк для подання до суду витребуваних доказів протягом 10 (десяти) днів з дня вручення даної ухвали суду.

4. У разі неможливості подання витребуваних доказів у встановлений судом строк - повідомити суд про це письмово протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали суду.

5. Повідомити Акціонерне товариство "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ", що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.

Ухвала набирає законної сили 26 травня 2025 року у відповідності до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали надіслати: Акціонерному товариству "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (03150, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127).

Копію ухвали надіслати до електронного кабінету користувача підсистеми "Електронний суд": розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Колмиковій Т.О.; Товариству з обмеженою відповідальністю АГРО ЮГ; Товариству з обмеженою відповідальністю ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД ЯНТАРНИЙ; АТ Державний Експорно-імпортний банк України; Приватному акціонерному товариству Технологія; ГУ ДПС в Одеській області; Товариству з обмеженою відповідальністю Фруктус Тім; Товариству з обмеженою відповідальністю А-Профі; Товариству з обмеженою відповідальністю Одеська обласна енергопостачальна компанія; Товариству з обмеженою відповідальністю Дунапак Таврія; Акціонерному товариству Коблево; Акціонерному товариству КристалБанк; Товариству з обмеженою відповідальністю Лоза Ва.

Суддя Грабован Лілія Іванівна