ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.05.2025 м. ДніпроСправа № 904/4790/21 (904/4847/23)

За позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ідентифікаційний код: 14360570)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, ідентифікаційний код: 33546549)

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро-Сіті Естейт" (49041, м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний код: 43891792)

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні технології України" (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код: 38955450)

відповідача-4: Акціонерного товариства "Акцент-Банк" (49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11, ідентифікаційний код: 14360080)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 арбітражний керуючий Савченко Вячеслав Анатолійович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора №1862 від 05.02.2018 року)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Проспект Праці, будинок 2т, )

про визнання недійсними правочинів боржника щодо відчуження об`єктів нерухомого майна №0, №01 та №91

Суддя Владимиренко І.В.

За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):

Представник позивача Солодовник С.О. (в залі суду)

Представник відповідача Прохода Р.С. (в залі суду)

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, ідентифікаційний код: 33546549), відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро-Сіті Естейт" (49041, м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний код: 43891792), відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні технології України" (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код: 38955450), відповідача-4: Акціонерного товариства "Акцент-Банк" (49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11, ідентифікаційний код: 14360080), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 арбітражний керуючий Савченко Вячеслав Анатолійович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора №1862 від 05.02.2018 року) про визнання недійсними правочинів боржника щодо відчуження об`єктів нерухомого майна №0, №01 та №91.

Ухвалою господарського суду від 11.09.2023 (суддя Суховаров А.В.) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Розгляд справи №904/4790/21(904/4847/23) здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою господарського суду від 15.01.2024 (суддя Суховаров А.В.) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Комплект" про відвід судді Суховарова А.В. від розгляду справи №904/4790/21 та всіх позовних проваджень, що розглядаються в даній справі, - задоволено. Передано справу №904/4790/21 та всі позовні провадження, що розглядаються у даній справі для автоматизованого визначення нового складу суду.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області №30 від 19.01.2024, відповідно до п. 2.3.25, 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/4790/21.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.01.2024 матеріали справи № 904/4790/21 передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 22.01.2024 прийнято справу №904/4790/21 про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) до провадження судді Владимиренко І.В. на стадії розпорядження майном.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.02.2024 матеріали справи № 904/4790/21(904/4809/23) передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 12.02.2024 прийнято до провадження судді Владимиренко І.В. справу №904/4790/21(904/4847/23) за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ідентифікаційний код: 14360570) до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, ідентифікаційний код: 33546549), відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро-Сіті Естейт" (49041, м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний код: 43891792), відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні технології України" (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код: 38955450), відповідача-4: Акціонерного товариства "Акцент-Банк" (49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11, ідентифікаційний код: 14360080), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 арбітражний керуючий Савченко Вячеслав Анатолійович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора №1862 від 05.02.2018 року) про визнання недійсними правочинів боржника щодо відчуження об`єктів нерухомого майна №0, №01 та №91. Розгляд справи №904/4790/21(904/4847/23) здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 12.03.2024р. о 14:45год.

27.02.2024 до суду від представника ТОВ "Монтана-Естейт" надійшов відзив на позовну заяву. Судом відзив долучений до матеріалів справи.

27.02.2024 до суду від представника ТОВ "Аграрні технології України" надійшов відзив на позовну заяву, до даної позивної заяви долучено письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України. Судом відзив долучений до матеріалів справи, письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України прийнято до розгляду.

08.03.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшла заява від 05.03.2024 про вступ у справу в якості залученої особи Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" (). Судом заява прийнята до розгляду.

12.03.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшло уточнення до заяви ТОВ "Логістик Х" від 05.03.2024. Судом уточнення до заяви прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду від 12.03.2024 усну заяву представника позивача про відкладення розгляду справи - задоволено. Відкладено підготовче засідання на 23.04.2024р. о 12:40год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До початку судового засідання: позивачу - подати до суду заперечення або пояснення на подані відповідачами 1,3 відзиви та письмове опитування. відповідачам-1,2,3,4 та третій особі подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення.

25.03.2024 до суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив ТОВ "Аграрні технології України".

25.03.2024 до суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив ТОВ "Монтана-Естейт".

01.04.2024 до суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив ТОВ "Аграрні технології України".

18.04.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшли письмові заперечення щодо розгляду заяви АТ КБ "Приватбанк" про визнання додаткових грошових вимог, в даному запереченні ТОВ "Логістик Х" просить суд залишити позовну заяву АТ КБ "Приватбанк" без руху.

22.04.2024 до суду від представника позивача надійшла заява про відмову у наданні відповідей на поставлені ТОВ "Аграрні технології України" питання в порядку ст. 90 ГПК України. Судом заява прийнята до відома та долучена до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду від 23.04.2024 клопотання ТОВ "Логістик Х" від 17.04.2024 про залишення позовної заяви АТ КБ "Приватбанк" без руху - залишено без задоволення. Клопотання ТОВ "Аграрні технології України" від 23.02.2024 про надання відповідей на питання в порядку ст. 90 ГПК України - задоволено. Зобов`язано Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Аграрні технології України» (Україна, 49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2т) у порядку, передбаченому ст. 90 ГПК України, а саме: 1) Який конкретний розмір підтвердженої, простроченої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої) існував у ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 12/9/2020 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ»? (із наданням детального розрахунку та копій таких кредитних договорів). 2) На підставі яких кредитних договорів така заборгованість виникла у ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 12/9/2020, з урахуванням преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ»? 3) На підставі яких доказів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийшов до висновків про безоплатність відчуження за адресою: (м. Київ, вулиця Кирилівська (вулиця Фрунзе, Обол, Поділ., Шевч. р-ни)), будинок 104, Львівська обл., м. Львів,, вулиця Стрийська, будинок 12, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 38а)? 4) Чи наявні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» докази дійсної (на думку позивач) ринкової вартості об`єкта нерухомості за адресою: (м. Київ, вулиця Кирилівська (вулиця Фрунзе, Обол, Поділ., Шевч. р-ни)), будинок 104, Львівська обл., м. Львів,, вулиця Стрийська, будинок 12, м. Київ, вулиця Татарська, будинок 38а)? 5) Чи наявні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ряд документів, які підтверджують пов`язаність/заінтересованість АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ», зокрема, але не виключно: Переліки пов`язаних осіб з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () в частині ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ», які подавались ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () до Національного банку України у період з 12.05.2015 до 16.12.2016, а у разі відсутності ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» () у таких переліках - письмове підтвердження таких обставин; Документи, що подавались ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () до Національного банку України відповідно до розділу II Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженого постановою правління Національного банку України від 12.05.2015 №315, на підтвердження того, що ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» () не є особою пов`язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), у разі не подання таких документів - письмові підтвердження таких обставин. Заяву ТОВ "Логістик Х" від 05.03.2024 про вступ у справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" () у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - задоволено. Залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Проспект Праці, будинок 2т, ) до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1. Усні клопотання представників відповідачів-1,3 про відкладення розгляду справи - задоволено. Відкладено підготовче засідання на 27.05.2024р. о 10:00год.

23.05.2024 до суду від ТОВ "Аграрні технології України" надійшло клопотання від 23.05.2024 про зобов`язання позивача надати відповіді на питання в порядку ст. 90 ГПК України. Судом клопотання прийнято до розгляду.

24.05.2024 до суду від представника АТ КБ "Приватбанк" надійшла заява про відмову у наданні відповідей на поставлені ТОВ «Аграрні технології України» запитання у справі №904/4790/21 (904/4847/23), оскільки поставлені запитання не стосуються обставин, що мають значення для справи та перевищують кількість 10 запитань. Судом заява прийнята до відома.

24.05.2024 до суду від представника АТ КБ "Приватбанк" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи рецензій на звіти про оцінку майна. Судом рецензії на звіти про оцінки майна долучені до матеріалів справи.

24.05.2024 до суду від ТОВ "Монтана Естейт" надійшло клопотання від 24.05.2024 про продовження строку підготовчого провадження по справі № 904/4790/21 (904/4847/23) для належної підготовки справи для розгляду по суті та можливого врегулювання спору та відкладення розгляду справи № 904/4790/21 (904/4847/23) на інший час та дату. Судом клопотання прийнято до розгляду.

27.05.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшло клопотання від 24.05.2024 про визнання дій позивача зловживанням процесуальними правами. Судом клопотання прийнято до розгляду.

27.05.2024 до суду від представника АТ КБ "Приватбанк" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи нотаріально засвідчені переклади (українською мовою) наступних договорів на диску DVD-R: Кредитний договір №09/01/к від 10.02.2009 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/104/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/105/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/106/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/107/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/108/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/109/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/110/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/111/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №07/30/К від 17.04.2007 року з додатками до нього; Кредитний договір №КП-457Г від 11.01.2011 року з додатками до нього. Судом нотаріально засвідчені переклади (українською мовою) кредитних договорів з додатками до них на диску DVD-R долучені до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду від 27.05.2024 клопотання ТОВ "Аграрні технології України" від 23.05.2024 про зобов`язання позивача надати відповіді на питання задоволено частково. Зобов`язано Акціонерне товариство Комерційний банк ПриватБанк (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю Аграрні технології України (Україна, 49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2т) у порядку, передбаченому ст. 90 ГПК України, а саме: Який конкретний розмір підтвердженої, простроченої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої) існував у ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 09/12/2020 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ»? (із наданням детального розрахунку та копій таких кредитних договорів). Клопотання ТОВ "Логістик Х" щодо визнання дій позивача зловживанням процесуальними правами залишено без задоволення. Клопотання ТОВ "Монтана Естейт" від 24.05.2024 про продовження строку підготовчого провадження по справі № 904/4790/21 (904/4847/23) - задоволено. Продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів. Відкладено підготовче засідання на 23.07.2024р. о 10:00год. Зобов`язано: Позивача - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Відповідачів-1,2,3,4 та третіх осіб подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

22.07.2024 до суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення матеріалів справи доказів направлення на адресу ТОВ "Логістик Х" позовної заяви з додатками.

22.07.2024 до суду від представника позивача надійшло клопотання про витребувати у АТ «Акцент-Банк» наступні докази (належним чином засвідчені копії) та інформацію: щодо чинності або припинення дії кредитного договору №50.00. від 26.04.2021 року та договору іпотеки № N70.00. від 26.04.2021 року, укладеного в забезпечення зобов`язань за кредитним договором №50.00. від 26.04.2021 року, надання копій документів, що підтверджують надану інформацію (додаткові угоди, т.д) та, у разі якщо зобов`язання за кредитним договором №50.00. від 26.04.2021 року та договором іпотеки не виконанні - надання інформації щодо розміру заборгованості на даний час, та копії документів, що підтверджують таку інформацію; витребувати у АТ «Аграрні технології України» наступні докази (належним чином засвідчені копії) та інформацію: щодо чинності або припинення дії кредитного договору №50.00. від 26.04.2021 року та договору іпотеки № N70.00. від 26.04.2021 року, укладеного в забезпечення зобов`язань за кредитним договором №50.00. від 26.04.2021 року, надання копій документів, що підтверджують надану інформацію (додаткові угоди, т.д) та, у разі якщо зобов`язання за кредитним договором №50.00. від 26.04.2021 року та договором іпотеки не виконанні - надання інформації щодо розміру заборгованості на даний час, та копії документів, що підтверджують таку інформацію. Судом клопотання прийнято до розгляду.

22.07.2024 до суду від відповідача - 3 надійшло клопотання про витребування у Позивача АТ КБ «Приватбанк» (Код ) усі документи та детальні розрахунки, які підтверджують конкретний розмір простроченої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої), який існував у ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (раніше ТОВ "ПРИВАТОФИС`Ч перед АТ КБ "ПРИВАТБАНК" станом на 09.12.2020 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ "ПРИВАТБАНК" перед ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (раніше ТОВ "ПРИВАТОФИС") та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у справі N 904/4790/21 про банкрутство ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ". Судом клопотання прийнято до розгляду.

23.07.2024 до суду від відповідача - 3 надійшло клопотання про застосування до АТ КБ «Приватбанк» захід процесуального примусу у вигляді штрафу в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 30 280 грн. та стягнути з АТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код за ; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д) в дохід Державного бюджету України штраф в розмірі 30 280 грн. Судом клопотання прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду від 23.07.2024 клопотання представника позивача від 22.07.2024 про витребування у АТ «Акцент-Банк» наступні докази (належним чином засвідчені копії) та інформацію: щодо чинності або припинення дії кредитного договору №50.00. від 26.04.2021 року та договору іпотеки № N70.00. від 26.04.2021 року, укладеного в забезпечення зобов`язань за кредитним договором №50.00. від 26.04.2021 року, надання копій документів, що підтверджують надану інформацію (додаткові угоди, т.д) та, у разі якщо зобов`язання за кредитним договором №50.00. від 26.04.2021 року та договором іпотеки не виконанні - надання інформації щодо розміру заборгованості на даний час, та копії документів, що підтверджують таку інформацію; витребування у ТОВ «Аграрні технології України» наступні докази (належним чином засвідчені копії) та інформацію: щодо чинності або припинення дії кредитного договору №50.00. від 26.04.2021 року та договору іпотеки № N70.00. від 26.04.2021 року, укладеного в забезпечення зобов`язань за кредитним договором №50.00. від 26.04.2021 року, надання копій документів, що підтверджують надану інформацію (додаткові угоди, т.д) та, у разі якщо зобов`язання за кредитним договором №50.00. від 26.04.2021 року та договором іпотеки не виконанні - надання інформації щодо розміру заборгованості на даний час, та копії документів, що підтверджують таку інформацію - задоволено. Витребувано у Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) наступні докази (належним чином засвідчені копії) та інформацію: щодо чинності або припинення дії кредитного договору №50.00. від 26.04.2021 року та договору іпотеки № N70.00. від 26.04.2021 року, укладеного в забезпечення зобов`язань за кредитним договором №50.00. від 26.04.2021 року, надання копій документів, що підтверджують надану інформацію (додаткові угоди, т.д) та, у разі якщо зобов`язання за кредитним договором №50.00. від 26.04.2021 року та договором іпотеки не виконанні - надання інформації щодо розміру заборгованості на даний час, та копії документів, що підтверджують таку інформацію. Витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрні технології України» (49041, м. Дніпро, проспект Праці, 2Т) наступні докази (належним чином засвідчені копії) та інформацію: щодо чинності або припинення дії кредитного договору №50.00. від 26.04.2021 року та договору іпотеки № N70.00. від 26.04.2021 року, укладеного в забезпечення зобов`язань за кредитним договором №50.00. від 26.04.2021 року, надання копій документів, що підтверджують надану інформацію (додаткові угоди, т.д) та, у разі якщо зобов`язання за кредитним договором №50.00. від 26.04.2021 року та договором іпотеки не виконанні - надання інформації щодо розміру заборгованості на даний час, та копії документів, що підтверджують таку інформацію. Зобов`язано Акціонерне товариство «Акцент-Банк» (49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрні технології України» (49041, м. Дніпро, проспект Праці, 2Т) надати Господарському суду Дніпропетровської області документи, витребувані ухвалою суду, протягом 10 днів з моменту отримання копії ухвали суду про витребування доказів. Усне клопотання представника позивача про оголошення перерви в підготовчому засіданні - задоволено частково. Відкладено підготовче засідання на 20.08.2024р. о 10:00год.

13.08.2024 до суду від Юр`єва Юрія Юрійовича надійшла заява від 06.08.2024 про залучення про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єва Юрія Юрійовича (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

19.08.2024 до суду від представника позивача надійшло пояснення щодо долучення до матеріалів справи копії листа Аудиторської фірми "Фінансовий клуб".

19.08.2024 до суду від ТОВ "Монтана-Естейт" надійшло клопотання від 13.08.2024 про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/4847/23) у закритому судовому засіданні.

19.08.2024 до суду від ТОВ "Аграрні технології України" надійшло клопотання від 16.08.2024 про відкладення підготовчого засідання.

Ухвалою господарського суду від 20.08.2024 клопотання ТОВ «Аграрні технології України» від 19.07.2024 про витребування у позивача АТ КБ Приватбанк (Код ) усі документи та детальні розрахунки, які підтверджують конкретний розмір простроченої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої), який існував у ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (раніше ТОВ "ПРИВАТОФИС`Ч перед АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 09.12.2020 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічнихзобов`язань АТ КБ "ПРИВАТБАНК" перед ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (раніше ТОВ "ПРИВАТОФИС") та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у справі N 904/4790/21 про банкрутство ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" залишено без задоволення. Клопотання ТОВ «Аграрні технології України» про застосування до АТ КБ Приватбанк від 19.07.2024 про застосування заходу процесуального примусу у вигляді штрафу в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 30 280 грн. та стягнути з АТ КБ Приватбанк (ідентифікаційний код за ; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д) в дохід Державного бюджету України штраф в розмірі 30 280 грн. залишено без задоволення. В задоволенні заяви Юр`єва Юрія Юрійовича від 06.08.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єва Юрія Юрійовича (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - відмовлено. Клопотання ТОВ "Аграрні технології України" від 16.08.2024 про відкладення підготовчого засідання - задоволено. Усне клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" про відкладення підготовчого засідання - задоволено. Відкладено підготовче засідання та розгляд клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" від 13.08.2024 про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/4847/23) у закритому судовому засіданні на 01.10.2024р. о 10:00год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. Зобов`язано Акціонерного товариства «Акцент-Банк» (49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Аграрні технології України» (49041, м. Дніпро, проспект Праці, 2Т) виконати вимоги ухвали господарського суду від 23.07.2024, шляхом надання витребуваних документів.

У зв`язку з перебуванням заступника голови господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. у відрядженні з 16.09.2024 по 03.10.2024 (наказ № 534 від 10.09.2024), судові засідання призначені на 01.10.2024р. зняти з розгляду.

Ухвалою господарського суду від 04.10.2024 призначено підготовче засідання та розгляд клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" від 13.08.2024 про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/4847/23) у закритому судовому засіданні на 20.11.2024р. о 10:00год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До початку судового засідання: позивачу - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення, надати суду пояснення (заперечення) на клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" від 13.08.2024 про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/4847/23) у закритому судовому засіданні; відповідачам-1,2,3,4 та третім особам подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення, надати суду пояснення (заперечення) на клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" від 13.08.2024 про проведення розгляду справи №904/4790/21(904/4847/23) у закритому судовому засіданні. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

18.11.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшла заява від 15.11.2024 про залучення в якості третьої особи на стороні ТОВ Монтана-Естейт, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_1 .

18.11.2024 до суду від ТОВ Аграрні технології України надійшла заява від 15.11.2024 про забезпечення доказів шляхом проведення експертизи.

20.11.2024 до суду від представника позивача надійшло клопотання від 14.11.2024 про поновлення АТ КБ ПриватБанк строку на подання доказів у справі №904/4790/21(904/4847/23) та долучення до матеріалів справи №904/4790/21 (904/4847/23) належним чином засвідчену копію звіту про узгоджені процедури стосовно фінансової інформації Товариства з обмеженою відповідальністю Монтана Естейт (до травня 2021 року - Товариство з обмеженою відповідальністю Приватофис) за період з 01.01.2018р. по 31.12.2021р.

Ухвалою господарського суду від 20.11.2024 усні клопотання представників ТОВ "Монтана-Естейт" та ТОВ "Аграрні технології України" про відкладення судового засідання залишено без задоволення. Клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" про проведення розгляду справи у закритому судовому засіданні залишено без задоволення. В задоволенні заяви ТОВ "Аграрні технології України" про забезпечення доказів шляхом проведення судової експертизи документів відмовлено. В задоволенні заяви ОСОБА_1 про залучення в якості третьої особи на стороні ТОВ Монтана-Естейт, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_1 відмовлено. Викликано у судове засідання посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) для надання пояснень щодо поданої заяви в порядку ст. 88 ГПК України. Попереджено посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання. Зобов`язано позивача забезпечити явку посадової особи або уповноваженої на такі дії особи Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк до господарського суду в судове засідання 29.01.2025р. Попереджено учасників про причини неявки в судове засідання свідків відповідно до ч. 2 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України. Закрито підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті в розумний строк на 29.01.2025 о 10:00год. До початку судового засідання з розгляду справи по суті до 29.01.2025 позивачу, відповідачам та третім особам подати суду у разі наявності додаткових заперечень, клопотань та пояснень.

27.01.2025 до суду від ТОВ "Дворічанське-Агро" надійшла заява від 24.01.2025 про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "Дворічанське-Агро" (62713, Харківська обл., Куп`янський р-н, село Колодязне, вул. Центральна, будинок 4а, ) до участі у справі № 904/4790/21 (904/4847/23) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Позивача-АТ КБ «Приватбанк».

Ухвалою господарського суду від 29.01.2025 в задоволенні заяви ТОВ "Дворічанське-Агро" надійшла заява від 24.01.2025 про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "Дворічанське-Агро" (62713, Харківська обл., Куп`янський р-н, село Колодязне, вул. Центральна, будинок 4а, ) до участі у справі № 904/4790/21 (904/4847/23) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Позивача-АТ КБ «Приватбанк» - відмовлено. Усне клопотання представника ТОВ "Монтана-Естейт" про відкладення розгляду справи по суті на стадії дослідження доказів - задоволено. Відкладено розгляд справи по суті на стадії дослідження доказів в розумні строки на 25.03.2025р. о 10:00год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. Учасникам судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

25.03.2025 до суду від ТОВ "Монтана-Естейт" надійшло клопотання від 24.03.2025 про відкладення судового засідання та зобов`язання ТОВ «Аграрні Технології України» надати оригінали документів в судове засідання.

Ухвалою господарського суду від 25.03.2025 усне клопотання представника АТ КБ "Приватбанк" про відкладення розгляду справи по суті - задоволено. Клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" від 24.03.2025 про відкладення судового засідання та зобов`язання ТОВ «Аграрні Технології України» надати оригінали документів в судове засідання та усне клопотання представника АТ КБ "Приватбанк" про відкладення розгляду справи по суті - задоволено. Зобов`язано ТОВ «Аграрні Технології України» - забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні. Відкладенои розгляд справи по суті на стадії дослідження доказів в розумні строки на 15.05.2025р. о 10:00год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. Учасникам судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

12.05.2025 до суду від представника АТ КБ "Приватбанк" надійшло клопотання від 12.05.2025 про відкладення розгляд справи №904/4790/21 (904/4847/23) на іншу дату для укладання мирової угоди.

14.05.2025 до суду від ТОВ «Аграрні Технології України» надійшло клопотання від 14.05.2025 про продовження процесуального строку щодо надання оригіналів документів для огляду судом та відкладення розгляду справи.

В судове засідання 15.05.2025 з`явились представники позивача та відповідача 1.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 15.05.2025 клопотання представника АТ КБ "Приватбанк" від 12.05.2025 про відкладення розгляд справи №904/4790/21 (904/4847/23) на іншу дату для укладання мирової угоди, заслухавши присутніх представників позивача та відповідача-1, господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування клопотання представник позивача зазначив, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/4790/21 про банкрутство ТОВ Монтана-Естейт» в межах якої відкрито відокремлене провадження у справі №904/4847/23 про визнання недійсними правочинів боржника та повернення нерухомого майно на користь боржника.

Розгляд справи №904/4790/21 (904/4847/23) призначено на 15.05.2025 року о 10:00 год.

Станом на сьогодні, АТ КБ «ПриватБанк» розглядається можливість мирного врегулювання спорів, які наявні між Банком та ТОВ «Монтана-Естейт», в тому числі спору у справі №904/4790/21 (904/4847/23) у зв`язку з чим між сторонами ведуть відповідні переговори.

Відповідно до ст. 192 ГПК України передбачено, що мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Таким чином, АТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Монтана-Естейт», у відповідності до положень ГПК України, має можливість укладення мирової угоди, однак для узгодження її умов необхідний додатковий час, а тому представник позивача просить суд відкласти розгляд справи №904/4790/21 (904/4847/23) на іншу дату для укладання мирової угоди.

Представник відповідача-1 не заперечував проти відкладення розгляду справи по суті та просив суд відкласти розгляд справи.

Щодо клопотання ТОВ «Аграрні Технології України» про продовження процесуального строку щодо надання оригіналів документів для огляду судом, господарський суд зазначає, в обґрунтування поданого клопотання ТОВ «Аграрні Технології України» зазначило, що ухвалою господарського суду зобов`язано ТОВ «Аграрні Технології України» - забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні, але враховуючи стислі строки ТОВ «Аграрні Технології України» не може забезпечити участь представника із повним комплектом оригіналів для огляду судом, а тому просить суд продовжити процесуальний строк щодо надання оригіналів документів для огляду судом та відкласти розгляд справи.

Присутній в судовому засіданні представник відповідача 1 підтримав клопотання ТОВ «Аграрні Технології України» та вважає без огляду оригіналів документів не можливо досліджувати докази.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив продовжити ТОВ «Аграрні Технології України» процесуальний строк щодо надання оригіналів документів для огляду судом.

Отже, враховуючи триваючи між сторонами перемовини щодо мирного врегулювання спору та дослідження оригіналів документальних доказів, господарський суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи по суті.

Відповідно до ст. 216 ГПК України, суд відкладає розгляд справи у випадках встановлених частиною другою статті 202 цього кодексу.

Відповідно до приписів ч.1-2 ст. 202 ГПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею. Суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави (ст. 2 ГПК України).

Одночасно, застосовуючи відповідно до ст. 3 Господарського процесуального кодексу України, ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989 Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи та поведінка заявників.

Беручи до уваги принципи своєчасності розгляду судом спорів, гарантії прав сторін на розгляд судової справи щодо цивільних прав та обов`язків упродовж розумного строку, враховуючи необхідність дотримання балансу процесуальних прав сторін, з урахуванням завантаженості судді, господарський суд вважає за необхідне клопотання представника АТ КБ "Приватбанк" від 12.05.2025 про відкладення розгляд справи №904/4790/21 (904/4847/23) на іншу дату для укладання мирової угоди - задовольнити.

Відкласти розгляд справи по суті в розумні строки для укладання мирової угодина 12.06.2025р. о 10:00год.

Керуючись ст. ст. 46, 121, 202, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Клопотання представника АТ КБ "Приватбанк" від 12.05.2025 про відкладення розгляд справи №904/4790/21 (904/4847/23) на іншу дату для укладання мирової угоди - задовольнити.

Усне клопотання представника ТОВ "Монтана-Естейт" про відкладення розгляду справи по суті - задовольнити.

Відкласти розгляд справи по суті в розумні строки для укладання мирової угоди на 12.06.2025р. о 10:00год.

Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-308 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням.

Учасникам судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення 15.05.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя І.В. Владимиренко