УХВАЛА

м. Київ

14.05.2025Справа № 910/10389/22

Господарський суд міста Києва у складі судді Пукшин Л.Г., за участі секретаря судового засідання Зайченко О.Г., розглянувши у судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС"

про заміну сторони у виконавчому провадженні №72970488 та №72970994 у справі

за позовом Акціонерного товариства "Банк Альянс" (04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, буд. 50)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" (01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 106-Б)

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 )

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "Евотерра Трейд" (37812, Полтавська обл., с. Хильківка, вул. Шевченка, буд. 45)

про стягнення 3 888 909,59 дол. США

від заявника: не з`явились

від позивача: не з`явились

від відповідача-1: не з`явились

від відповідача-2: не з`явились

від третьої особи: не з`явились

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "Банк Альянс" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" та громадянина України ОСОБА_1 про стягнення 3 888 909,59 дол. США.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем 1, як боржником, та відповідачем 2, як поручителем, взятих на себе зобов`язань за Кредитним договором №21-214/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 04.10.2021 в частині повного та своєчасного повернення кредитних коштів.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 17.05.2023 позовні вимоги банку задоволено частково, вирішено стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" та ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "Банк Альянс" основну суму заборгованості за договром про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 у розмірі 3 800 000,00 доларів США, заборгованість за процентами у розмірі 55 363,28 доларів США. Також вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дейвест" на користь Акціонерного товариства "Банк Альянс" витрати по сплаті судового збору у розмірі 420 731 грн 98 коп. та з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства "Банк Альянс" витрати по сплаті судового збору у розмірі 420 731 грн 98 коп.

Ухвалами Північного апеляційного господарського суду від 05.09.2023 та від 11.09.2023 повернуто апеляційні скарги відповідно Товариству з обмеженою відповідальністю "Дейвест та ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 17.05.2023 у справі № 910/10389/22.

02.10.2023 на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 17.05.2023, з урахуванням ухвали Північного апеляційного господарського суду від 11.09.2023 видано накази.

30.04.2025 через підсистему ЕСІТС "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" надійшла заява про заміну сторони у виконавчому провадженні №72970488 та №72970994, з Акціонерного товариства "Банк Альянс" на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" (ідентифікаційний код 44063892).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.05.2025 розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" про заміну сторони у виконавчому провадженні №72970488 та №72970994 призначено на 14.05.2025.

09.05.2025 через підсистему ЕСІТС "Електронний суд" від арбітражного керуючого Потупало Наталії Іванівни надійшло клопотання, у якому останній не заперечує проти заміни сторони виконавчого провадження.

У судове засідання, призначене на 14.05.2025, представники сторін не з`явились.

Частиною 3 статті 334 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

За таких обставин суд на місці ухвалив розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" про заміну сторони у виконавчому провадженні №72970488 та №72970994 проводити за відсутності представників учасників справи.

Відповідно до ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно п. 1 ст. 513 Цивільного кодексу України правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

18.12.2024 між Акціонерного товариства "Банк Альянс" (Клієнт) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" (Фактор) було укладено договір факторингу (далі - договір факторингу), відповідно до умов якого фактор зобов`язується передати (сплатити) клієнту суму фінансування, а клієнт зобов`язується відступити факторові права вимоги за кредитними договорами, договорами поруки в обсязі та на умовах, що існують на дату відступлення вимог.

У пункті 1.1. договору факторингу наведено наступні визначення термінів та тлумачення

«Позичальник» - означає:

1) ТОВ «Дейвест» (код за ), місцезнаходження: 89607, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, місто Мукачево, вул. Володимира Митрополита, будинок 36 (надалі - «Позичальник»), який є позичальником за Кредитними Договорами (як їх визначено нижче) з Клієнтом.

« Поручитель» - означає наступних осіб, які уклали з Клієнтом Договори поруки (як їх визначено нижче) для забезпечення виконання зобов`язань Позичальника перед Клієнтом за Кредитними договорами (як їх визначено нижче), а саме:

1) ОСОБА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 (надалі - Поручитель).

«Кредитні Договори» - означає оригінали наступних договорів разом з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами та договорами про внесення змін до них, а саме:

1) Договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 (надалі - «Кредитний договір-1»);

2) Договір про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-233/ЮК від 05.11.2021 (надалі - «Кредитний договір-2»);

«Договір поруки» - означає оригінали наступних договорів разом з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами та договорами при внесення змін до них, а саме:

1) Договір поруки укладений між АТ «БАНК АЛЬЯНС» та ОСОБА_1 № 21-214/ЮК/П від 04.10.2021 р. (надалі - «Договір поруки 1»);

2) Договір поруки укладений між АТ «БАНК АЛЬЯНС» та ОСОБА_1 № 21-233/ЮК/П від 05.11.2021 р. (надалі - «Договір поруки 2»);

«Борг» - означає суми грошових коштів, належні до сплати Клієнту:

- Позичальником за Кредитними Договорами та Поручителем за Договорами поруки,

- Позичальником та Поручителем судові витрати, понесені Клієнтом у зв`язку із зверненням до суду із позовними заявами про стягнення заборгованості з Позичальника та Поручителя,

- Заставодавцями, Іпотекодавцями судові витрати, понесені Клієнтом у зв`язку із зверненням до суду із позовними заявами про звернення стягнення на предмет застави та іпотеки по Договорам застави та Договору іпотеки, в розмірі визначеному відповідними рішеннями судів.

До Боргу включається сума основної заборгованості (Кредиту), нараховані та несплачені проценти за користування кредитними коштами, визначені у Розрахунку заборгованості станом на дату укладення даного договору та борг за судовими витратами.

Станом на дату укладення цього Договору сума боргу визначається в Розрахунку заборгованості за кожним Кредитним договором окремо, який є невід`ємною частиною до цього договору та складає 5 988 759,88 доларів США. Станом на дату укладення цього договору сума боргу за судові витрати Клієнта становить - 4 335 643,74 грн.

Клієнт також зобов`язаний надати Фактору та Банку-агенту Розрахунок заборгованості, станом на дату, що є наступною за датою винесення ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 910/18632/23, яка зазначена у п. 3.3. цього договору, в якому сума боргу буде складати не менше ніж 5 988 759,88 доларів США та 4 335 643,74 грн.

«Права Вимоги» - означає всі належні Клієнту права грошової вимоги боргу до Позичальника, Поручителя, Заставодавців та Іпотекодавця, у розмірі визначеному у Розрахунку заборгованості, а також право нараховувати за умовами Кредитних Договорів і вимагати від Позичальника сплати процентів за користування кредитом, комісій, штрафних санкцій та інших платежів згідно з Кредитними Договорами, а також усі права вимоги по Договорам поруки та права вимоги зі сплати судових витрат, понесених Клієнтом у зв`язку із зверненням до суду із позовними заявами про стягнення заборгованості з Позичальника та Поручителя, а також звернення стягнення на предмет застави та іпотеки по Договорам забезпечення, в розмірі визначеному відповідними рішеннями судів.

«Дата відступлення Прав Вимоги» - означає дату зарахування повної суми грошових коштів, вказаної у п. 3.2. цього договору на банківський рахунок Клієнта, що підтверджується платіжним документом з відміткою Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Південний».

Відповідно до п. 2.1. договору факторингу, в порядку та на умовах, визначених в цьому договорі, Фактор зобов`язується передати (сплатити) Клієнту Суму Фінансування, а Клієнт зобов`язується відступити Факторові Права Вимоги за Кредитними Договорами, Договорами поруки в обсязі та на умовах, що існують на Дату відступлення Прав Вимоги.

Пунктом. 2.2. договору факторингу встановлено, що з зати відступлення Прав Вимог Клієнт перестає бути стороною за Кредитними Договорами та Договорами поруки, а Фактор стає виключним та єдиним кредитором за Кредитними Договорами та набуває всіх прав за ними.

Відповідно до п. 2.3. договору факторингу, фінансування Клієнта здійснюється під відступлення Клієнтом та набуттям Фактором Прав Вимог Боргу.

Згідно з п. 2.4. договору факторингу, відступлення права грошової вимоги та всіх інших прав, належних Клієнту за Кредитними Договорами, Договорами забезпечення та їх перехід від Клієнта до Фактора відбувається у день зарахування Банком-агентом на банківський рахунок Клієнта Суми фінансування, визначеної пунктом 3.2 даного договору. Підтвердженням факту відступлення Прав Вимог Боргу від Клієнта до Фактора являється платіжний документ про переказ коштів із відміткою Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк «Південний», а розмір Прав Вимог підтверджується Розрахунком Заборгованості, складеним за формою передбаченою Додатком № 4 до цього договору, станом на дату, що є наступною за датою винесення ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 910/18632/23, яка зазначена у п. 3.2 даного договору.

За умовами п. 2.16. договору факторингу, з моменту переказу грошових коштів Публічним акціонерним товариством Акціонерний Банк «Південний» на рахунок Клієнта, в порядку передбаченому розділом 3 цього договору, до Фактора переходять всі права Клієнта по Кредитних договорах, та Договорах забезпечення.

Відповідно до п. 2.17. договору факторинг,у з моменту переходу Прав Вимог від Клієнта до Фактора (Дата відступлення Прав Вимог) даний договір стає підставою для процесуального правонаступництва в усіх судових справах та виконавчих провадженнях, перелік яких зазначено у Додатку № 5 до цього договору та дає право Фактору подавати, як процесуальному правонаступнику, усі необхідні процесуальні документи та користуватися іншими процесуальними правами у відповідних справах та провадженнях.

Згідно з п. 3.1. договору факторингу, розрахунки за цим договором здійснюються через рахунок умовного зберігання (ескроу) Фактора, відкритий у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк «Південний» (далі - Банк-агент).

Відповідно до п. 3.2. договору факторингу Фактор зобов`язується передати в розпорядження Клієнта за плату в рахунок відступлення Прав Вимог, грошові кошти у розмірі 3 971 000,00 доларів США (ціна продажу), у гривневому еквіваленті, розрахованому за середнім курсом купівлі-продажу долара США на міжбанку на день зарахування коштів на рахунок Клієнта. Порядок проведення розрахунків визначається Договором рахунку умовного зберігання (ескроу), який буде укладено між Фактором, Клієнтом та Публічним акціонерним товариством Акціонерний Банк «Південний», в день укладання цього договору.

На виконання договору факторингу, 07.03.2025 ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" перерахувало Акціонерному товариству "Банк Альянс" грошові кошти в розмірі 3 971 000,00 доларів США, що у гривневому еквіваленті склало 163 655 631,70 грн, що підтверджується платіжної інструкції № 13048110 від 07.03.2025

07.03.2025 між Клієнтом та Фактором було складено акт приймання-передачі оригіналів документів за договором факторингу від 18.12.2024 та акт приймання-передачі права вимоги.

Отже, матеріалами справи підтверджується, що Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" набуло право вимоги до ОСОБА_1 за рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 910/10389/22.

За приписами статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

Отже, процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Частиною п`ятою статті 15 Закону України "Про виконавче провадження" унормовано, що у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Стадія виконавчого провадження, як завершальна стадії судового процесу, має встановлені законом строкові межі. Зокрема, така стадія починається після видачі виконавчого документу стягувачу та закінчується фактичним виконанням судового рішення або зі спливом строку пред`явлення виконавчого документу до виконання, оскільки якщо цей строк пропущено, виконавчий документ повертається стягувачу органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем без прийняття до виконання (пункт 2 частини 4 статті 4 Закону України "Про виконавче провадження"). Тобто, за межами цього строку виконавчі дії не вчиняються, а строк виконавчого провадження, як завершальної стадії судового процесу, спливає одночасно зі строком пред`явлення виконавчого документу до виконання.

Аналогічна правова позиція відображена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 18.01.2022 у справі №34/425, постановах Верховного Суду від 11.03.2021 у справі №910/2954/17 та від 25.06.2019 у справі №910/10031/13.

Судом встановлено, що строк наказів Господарського суду міста Києва від 02.10.2023, виданих на примусове виконання рішення до виконання у даній справі не сплинув.

05.10.2024 Приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Білоконем М.В винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_2 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 02.10.2023 про солідарне стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Дейвест» та ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Банк Альянс» основної суми заборгованості за договором про відкриття невідновлювальної кредитної лінії № 21-214/ЮК від 04.10.2021 у розмірі 3 800 000,00 доларів США, заборгованості за процентами у розмірі 55 363,28 доларів США. Боржником у зазначеному виконавчому провадженні є ОСОБА_1 .

05.10.2024 Приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва Білоконем М.В винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № НОМЕР_5 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 02.10.2023 про стягнення з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Банк Альянс» витрат по сплаті судового збору у розмірі 420 731 грн 98 коп. Боржником у зазначеному виконавчому провадженні є ОСОБА_1 .

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що заява Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" про заміну сторони у виконавчому провадженні НОМЕР_3 та НОМЕР_4 є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 52, 234-235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" про заміну сторони у виконавчих провадженнях НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у справі № 910/10389/22.

2. Замінити стягувача у виконавчих провадженнях №72970488 та №72970994 з виконання наказів Господарського суду міста Києва від 02.10.2023 у справі № 910/10389/22 з Акціонерного товариства "Банк Альянс" (04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, буд. 50, ідентифікаційний код 14360506) на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФУТУРА ФІНАНС" (01014, м. Київ, вул. Бойчука Михайла, буд. 11-Б, офіс 2018, ідентифікаційний код 44063892).

Ухвала набирає законної сили 14.05.2025 та може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги у строк визначений ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Л. Г. Пукшин