ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"12" травня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/1844/25

Господарський суд Одеської області у складі судді Желєзної С.П., розглянувши заяву керівника Чорноморської окружної прокуратури про забезпечення позову (вх. №2-721/25 від 09.05.2025), пред`явленого в інтересах держави в особі Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області до товариства з обмеженою відповідальністю «Кадор»,

ВСТАНОВИВ:

09.05.2025 до Господарського суду Одеської області надійшла позовна заява керівника Чорноморської окружної прокуратури (далі по тексту прокурор), пред`явлена в інтересах держави в особі Таїровської селищної ради Одеського району Одеської області (далі по тексту Таїровська селищна рада) до товариства з обмеженою відповідальністю «Кадор» (далі по тексту ТОВ «Кадор»), відповідно до якої прокурор просить стягнути з відповідача безпідставно збережені кошти пайової участі у розмірі 8 108 752,00 грн, збитки від інфляції у розмірі 4 842 541,99 грн, 3% річних у розмірі 874 412,27 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані фактом невиконання ТОВ «Кадор» обов`язку зі сплати пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Таїровської селищної ради, що є порушенням п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 № 132-IX.

Разом з позовною заявою прокурором було подано до суду заяву (вх. №2-721/25 від 09.05.2025) про забезпечення позову, відповідно до якої прокурор просить суд:

1) накласти арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «Кадор», як в національній валюті (гривня), так і в іноземній валюті, що містяться на відкритих рахунках у банківських або інших фінансово-кредитних установах, у тому числі інших держав, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення ухвали про забезпечення позову та належать ТОВ «Кадор», у межах суми позовних вимог на загальну суму 13 825 706,26 грн;

2) накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ТОВ «Кадор», у межах ціни позову у розмірі 13 825 706,26 грн, лише в межах різниці між сумою ціни позову та арештованих грошових коштів у разі їх недостатності;

В обґрунтування поданої заяви зазначає, що предметом заявленого в інтересах позивача до ТОВ «Кадор» позову є вимоги про стягнення безпідставно збережених коштів, на які були нараховані збитки від інфляції та 3% річних, у загальному розмірі 13 825 706,26 грн, а, отже, вжиття заходів забезпечення позову є адекватним способом захисту від можливих порушень відповідачем права позивача при виконанні судового рішення у випадку задоволення позовних вимог. Прокурор стверджує, що обраний ним вид забезпечення позову не призведе до невиправданого обмеження майнових прав відповідача, оскільки арештоване майно залишається у володінні власника, а обмежується лише можливість розпорядження ним. Водночас прокурор також зазначає, що відповідач згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не перебуває в процесі припинення, а, отже, здійснює господарську діяльність, витрачаючи кошти не з метою здійснення розрахунків з позивачем.

Розглянувши заяву прокурора про забезпечення позову, господарський суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. ст. 136, 137 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду. Позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Забезпечення позову по суті - це обмеження суб`єктивних прав, свобод та інтересів відповідача з метою реалізації в майбутньому судових рішень і задоволених вимог позивача. Метою забезпечення позову є вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача чи інших учасників справи для того, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективне виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь особи, яка звернулась з позовом, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Згідно зі ст. 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Залежно від обставин справи суд може забезпечити позов повністю або частково. Про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Об`єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у постанові від 17.01.2025 у справі № 903/497/24 дійшла висновку, що системне тлумачення статей 136, 137, 138, 145 ГПК України дає можливість дійти висновку, що: законодавець передбачив відповідний процесуальний порядок розгляду заяви про забезпечення позову та вирішення питання про відкриття провадження у справі за поданою позовною заявою у разі подання їх одночасно до суду; для розгляду заяви про забезпечення позову та вирішення питання про відкриття провадження у справі встановлені різні процесуальні строки: два та п`ять днів, відповідно; першочерговим при надходженні на розгляд суду заяви про забезпечення позову є надання оцінки щодо порядку звернення з нею до суду, за умови дотримання якого здійснюється її розгляд по суті; у випадку одночасного подання позовної заяви та заяви про забезпечення позову розгляд заяви про забезпечення позову не залежить від вирішення питання про відкриття провадження у справі, у разі повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі передбачений процесуальний механізм скасування заходів забезпечення позову.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд повинен врахувати, що вжиття відповідних заходів може забезпечити належне виконання рішення про задоволення позову у разі ухвалення цього рішення, а їх невжиття, - навпаки, ускладнити або навіть унеможливити таке виконання (постанова Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2020р. у справі №753/22860/17).

Отже, умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, що має бути підтверджено доказами щодо наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Під час вирішення питання щодо забезпечення позову обґрунтованість позову не досліджується, оскільки питання щодо обґрунтованості заявлених позовних вимог є предметом дослідження судом під час розгляду спору по суті та не вирішується ним під час розгляду клопотання про забезпечення позову.

Адекватність (співмірність) заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Обранням належного, відповідно до предмета спору, заходу забезпечення позову дотримується принцип співвіднесення виду заходу забезпечення позову із заявленими позивачем вимогами, чим врешті досягаються: збалансованість інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору, фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову та як наслідок ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження при цьому прав та охоронюваних інтересів інших учасників провадження у справі або осіб, що не є учасниками цього судового процесу.

Під час вирішення питання про вжиття заходів забезпечення позову необхідно враховувати, що такими заходами не повинні порушуватися права осіб, які не є учасниками судового процесу, застосовуватися обмеження, не пов`язані з предметом спору.

Предметом заявленого прокурором позову в інтересах держави в особі Таїровської селищної ради є вимога до ТОВ «Кадор» про стягнення грошових коштів у розмірі 13 825 706,26 грн.

З листа Таїровської селищної ради №213/02-07 від 21.02.2025 можна встановити, що рада після отримання листа прокурора зверталася до відповідача з претензією про сплату коштів. Водночас на підставі даних листа ради №1043/02-07 від 24.04.2025 також можна встановити, що відповідачем було повідомлено про відсутність підстав для сплати коштів. Таким чином, між сторонами існує спір з питання наявності або відсутності у відповідача обов`язку сплатити грошові кошти на користь ради.

Враховуючи звернення прокурора до суду з позовними вимогами про стягнення коштів у загальному розмірі 13 825 706,26 грн, суд доходить висновку, що у випадку задоволення заявлених вимог виконання судового рішення буде здійснюватися, в першу чергу, за рахунок грошових коштів, які знаходяться на рахунках відповідача, відкритих у будь-яких банківських установах, процедура стягнення яких є менш довготривалою, ніж примусового виконання рішення у вигляді звернення стягнення на нерухоме майно.

Об`єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у постанові від 03.03.2023 у справі №905/448/22 звернула увагу на те, що у випадку подання позову про стягнення грошових коштів можливість відповідача в будь-який момент як розпорядитися коштами, які знаходяться на його рахунках, так і відчужити майно, яке знаходиться у його власності, є беззаперечною, що в майбутньому утруднить виконання судового рішення, якщо таке буде ухвалене на користь позивача. За таких умов вимога надання доказів щодо очевидних речей (доведення нічим не обмеженого права відповідача в будь-який момент розпорядитися своїм майном) свідчить про застосування судом завищеного або навіть заздалегідь недосяжного стандарту доказування, що порушує баланс інтересів сторін.

З викладених обставин господарський суд, враховуючи наявність у ТОВ «Кадор» можливості в будь-який момент розпорядитися грошовими коштами, які знаходяться на його рахунках, доходить висновку, що відсутність у відповідача грошових коштів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового рішення, якщо таке буде ухвалене на користь позивача.

Об`єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у постанові від 03.03.2023 у справі №905/448/22 звернула увагу на те, що у випадку подання позову про стягнення грошових коштів можливість відповідача в будь-який момент як розпорядитися коштами, які знаходяться на його рахунках, так і відчужити майно, яке знаходиться у його власності, є беззаперечною, що в майбутньому утруднить виконання судового рішення, якщо таке буде ухвалене на користь позивача. За таких умов вимога надання доказів щодо очевидних речей (доведення нічим не обмеженого права відповідача в будь-який момент розпорядитися своїм майном) свідчить про застосування судом завищеного або навіть заздалегідь недосяжного стандарту доказування, що порушує баланс інтересів сторін.

Можливість накладення арешту на майно, не обмежуючись грошовими коштами відповідача, в порядку забезпечення позову у спорі про стягнення грошових коштів є для позивача додатковою гарантією того, що рішення суду у разі задоволення позову буде реально виконане та позивач отримає задоволення своїх вимог. Крім того, у разі задоволення позову у справі про стягнення грошових коштів боржник матиме безумовну можливість розрахуватись із позивачем за умови наявності у нього грошових коштів у необхідних для цього розмірах, без застосування процедури звернення стягнення на майно боржника. Така позиція викладена Верховним Судом у постанові від 07.11.2024 у справі №915/538/24

Крім того, висновки про можливість накладення арешту на нерухоме майно у справах, де предметом спору є стягнення грошових коштів, викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.02.2020 у справі № 381/4019/18.

У господарського суду наразі відсутня можливість перевірити обставину достатності на рахунку ТОВ «Кадор» грошових коштів у межах ціни позову, а, отже, наявні підстави для накладення арешту на майно відповідача у межах ціни позову у розмірі 13 825 706,26 грн.

Обраний прокурором вид забезпечення позову не призведе до невиправданого обмеження майнових прав ТОВ «Кадор», оскільки арештоване майно фактично перебуває у володінні власника, обмежується лише можливість розпоряджатися ним. Подібні висновки викладені у постанові Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 03.03.2023 у справі № 905/448/22 та постановах Верховного Суду від 28.07.2023 у справі № 903/965/22, від 07.04.2023 у справі № 910/8671/22.

З викладених обставин господарський суд, враховуючи наявність у ТОВ «Кадор» можливості в будь-який момент розпорядитися наявним у нього майном, відсутність доказів достатності у відповідача грошових коштів для виконання судового рішення у випадку задоволення позову, доходить висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення заяви прокурора шляхом накладення арешту на майно та кошти відповідача у межах ціни позову у розмірі 13 825 706,26 грн.

Господарський суд з метою недопущення порушення прав осіб, які не виступають учасниками даного судового процесу, вважає за необхідне вказати, що арешт накладається лише на майно, яке перебуває у власності ТОВ «Кадор».

Підсумовуючи викладені вище обставини, враховуючи наявність у ТОВ «Кадор» можливості в будь-який момент розпорядитися грошовими коштами, які знаходяться на його рахунках, що, відповідно, ставить під сумнів можливість виконання судового рішення у розумні строки, можливість накладення арешту на майно відповідача у спорі про стягнення грошових коштів у межах ціни позову, господарський суд доходить висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення заяви прокурора шляхом накладення арешту на грошові кошти та майно відповідача у межах ціни позову у розмірі 13 825 706,26 грн, оскільки невжиття обраних прокурором заходів може істотно утруднити або зробити неможливим виконання судового рішення.

Положеннями ч. 6 ст. 140 ГПК України визначено, що про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу. В ухвалі про забезпечення позову суд зазначає вид забезпечення позову і підстави його обрання та вирішує питання зустрічного забезпечення. Суд може також зазначити порядок виконання ухвали про забезпечення позову.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 141 ГПК України суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення). Зустрічне забезпечення, як правило, здійснюється шляхом внесення на депозитний рахунок суду грошових коштів в розмірі, визначеному судом. Якщо позивач з поважних причин не має можливості внести відповідну суму, зустрічне забезпечення також може бути здійснене шляхом: 1) надання гарантії банку, поруки або іншого фінансового забезпечення на визначену судом суму та від погодженої судом особи, щодо фінансової спроможності якої суд не має сумнівів; 2) вчинення інших визначених судом дій для усунення потенційних збитків та інших ризиків відповідача, пов`язаних із забезпеченням позову.

Враховуючи обрання прокурором такого виду заходу забезпечення позову як накладення арешту, господарський суд, за результатами надання оцінки доказам, доданим до заяви про вжиття заходів забезпечення позову, дійшов висновку про відсутність правових підстав для вжиття заходів зустрічного забезпечення.

Керуючись ст. ст. 136, 137, 140, 141, 234 Господарського процесуального кодексу України , суд, -

У Х В А Л И В :

1. Заяву керівника Чорноморської окружної прокуратури про забезпечення позову про вжиття заходів забезпечення позову - задовольнити.

2. Накласти арешт на грошові кошти, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Кадор» /65014, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1, офіс 25; ідентифікаційний код 32521455/ як в національній валюті (гривня), так і в іноземній валюті, що містяться на відкритих рахунках у банківських або інших фінансово-кредитних установах, у тому числі інших держав, а також на кошти на рахунках, що будуть відкриті після винесення ухвали про забезпечення позову та належать товариству з обмеженою відповідальністю «Кадор» /65014, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1, офіс 25; ідентифікаційний код 32521455/, у межах суми позовних вимог на загальну суму 13 825 706,26 грн /тринадцять мільйонів вісімсот двадцять п`ять тисяч сімсот шість грн 26 коп./.

3. Накласти арешт на нерухоме майно, власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Кадор» /65014, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1, офіс 25; ідентифікаційний код 32521455/, у межах ціни позову у розмірі 13 825 706,26 грн /тринадцять мільйонів вісімсот двадцять п`ять тисяч сімсот шість грн 26 коп./ в межах різниці між сумою ціни позову та арештованих грошових коштів у разі їх недостатності.

Стягувачами за ухвалою є Чорноморська окружна прокуратура /68004, Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, вул. В. Шума, буд. 9/102Н; ідентифікаційний код 03528552/ та Таїровська селищна рада Одеського району Одеської області /65496, Одеська область, Одеський район, селище Таїрове, вул. Перемоги, буд. 27; ідентифікаційний код 05582159/.

Боржником за ухвалою є товариство з обмеженою відповідальністю «Кадор» /65014, м. Одеса, вул. Успенська, буд. 39/1, офіс 25; ідентифікаційний код 32521455/.

Ухвала набрала законної сили 12.05.2025 та підлягає негайному виконанню.

Ухвала дійсна для пред`явлення у строк, передбачений ст. 12 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції згідно із Законом №1404-VІІІ від 02.06.2016).

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її підписання.

Суддя Желєзна Світлана Петрівна