ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

"12" травня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/596/20
Господарський суд Одеської області у складі судді Грабован Л.І.

дослідивши матеріали справи

за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю „АВТОТЕХЦЕНТР (52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, смт. Солоне, вул. Гагаріна, буд. 26; )

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; )

про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою підготовчого засідання суду від 29.05.2020р. (суддя Райчева С.І.) відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Чепелюка О.О.

07.10.2020 р. господарським судом постановлено ухвалу попереднього засідання у справі №916/596/20.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 22.11.2021р. самовідвід судді Райчевої С.І. від розгляду справи №916/596/20 про банкрутство ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН задоволено.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 06.12.2021р. справу №916/596/20 прийнято суддею Грабован Л.І. до свого провадження.

Постановою Господарського суду Одеської області від 12.07.2023р. визнано банкрутом ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН; відкрито відносно ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців до 12.07.2024р.; ліквідатором ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН призначено арбітражного керуючого Кійко Є.А.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 11.09.2024 р. задоволено скаргу ДП „Морський торговельний порт „Чорноморськ від 08.05.2024р. (вх. №3-345/24 від 08.05.2024р.); відсторонено арбітражного керуючого Кійка Євгена Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1848 від 06.02.2018р. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН; ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН призначено арбітражного керуючого Клименка Михайла Анатолійовича.

21.02.2025 р. до господарського суду надійшло клопотання (вх. №5885/25) ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Клименка М.А. про зобов`язання ПАТ МТБ БАНК надати ліквідатору банкрута інформацію про стан рахунків ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН, залишку грошових коштів на них та інформації про рух коштів по рахункам банкрута з дати відкриття провадження (29.05.2020 р.), з відображенням назви отримувачів та платників, а саме:

- № НОМЕР_1 (українська гривня) дата відкриття 27.03.2019 р.;

- № НОМЕР_2 (українська гривня) дата відкриття 30.05.2019 р.;

- № НОМЕР_3 (українська гривня) дата відкриття 16.04.2019 р.;

- № НОМЕР_4 (долар США) дата відкриття 27.03.2019 р.;

- № НОМЕР_5 (євро) дата відкриття 27.03.2019 р.

Дослідивши зазначене клопотання, господарським судом встановлено наступне.

В обґрунтування клопотання про зобов`язання ПАТ МТБ БАНК надати відомості/інформацію про стан рахунків банкрута та залишки коштів на них, ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Клименко М.А. зазначає, що 19.11.2024 р. на офіційну електрону пошту ПАТ МТБ БАНК ним направлено запит (вих. №02-01/101) з проханням повідомити про стан вищезазначених рахунків банкрута; залишок грошових коштів на них та рух коштів за вищевказаними рахунками банкрута з дати відкриття (29.05.2020р.) і станом на дату запиту (19.11.2024 р.), який в подальшому залишений без відповіді.

04.02.2025 р. ліквідатором банкрута, у зв`язку з відсутністю відповіді на вказаний запит, повторно направлено на офіційну електронну адресу Банку запит (вих. №02-01/122), який також був проігнорований ПАТ МТБ БАНК та залишений без відповіді.

З огляду на неможливість ліквідатором банкрута самостійно витребувати в ПАТ МТБ БАНК відомості/інформацію щодо банківських рахунків боржника, руху коштів по рахункам та залишку грошових коштів на них, арбітражний керуючий Клименко М.А. звернувся до господарського суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 ГПК України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Кодексу України з процедур банкрутства, Закону України "Про міжнародне приватне право", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Ч. 6 ст. 12 ГПК України передбачено, що Господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства.

Ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено перелік повноважень ліквідатора банкрута, зокрема, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу.

П. 5-1 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право, зокрема, отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Ч. 4 ст. 81 ГПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Відповідно до ч. 6 ст. 81 ГПК України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Згідно ч.7 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Ч.8 ст. 81 ГПК України передбачено, що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ч. 2 ст. 232 ГПК України судовими рішеннями є: 1) ухвали; 2) рішення; 3) постанови; 4) судові накази.

Ч.ч. 1, 2 ст. 18 ГПК України передбачено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

П. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Враховуючи вищезазначене, зокрема відповідність заявленого ліквідатором банкрута арбітражним керуючим Клименком Михайлом Анатолійовичем клопотання вимогам Господарського процесуального кодексу України та необхідність витребування зазначених у клопотанні інформації/документів/доказів, суд задовольняє клопотання (вх. №5885/25 від 21.02.2025 р.) та витребуває у Публічного акціонерного товариства "МТБ БАНК" відомості/інформацію про стан рахунків ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН, залишок грошових коштів на них та інформацію про рух коштів по рахункам банкрута з дати відкриття провадження (29.05.2020 р.), з відображенням назви отримувачів та платників.

Керуючись ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання (вх. №5885/25 від 21.02.2025 р.) ліквідатора ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН арбітражного керуючого Клименка Михайла Анатолійовича про витребування доказів.

2. Витребувати у Публічного акціонерного товариства "МТБ БАНК" (65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11; ) відомості/інформацію про стан рахунків ТОВ „ЄВРОПІАН АГРО ІНВЕСТМЕНТ ЮКРЕЙН (68000, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Проспект миру, 5-Р, каб.12, каб.24; ), залишок грошових коштів на рахунках та інформацію про рух коштів по рахункам банкрута за період з 29.05.2020 р. по 12.05.2025 р., з відображенням назви отримувачів та платників, а саме:

- № НОМЕР_1 (українська гривня) дата відкриття 27.03.2019 р.;

- № НОМЕР_2 (українська гривня) дата відкриття 30.05.2019 р.;

- № НОМЕР_3 (українська гривня) дата відкриття 16.04.2019 р.;

- № НОМЕР_4 (долар США) дата відкриття 27.03.2019 р.;

- № НОМЕР_5 (євро) дата відкриття 27.03.2019 р.

3. Встановити Публічному акціонерному товариству "МТБ БАНК" строк для подання до суду витребуваних доказів протягом 10 (десяти) днів з дня вручення даної ухвали суду.

4. У разі неможливості подання витребуваних доказів у встановлений судом строк - повідомити суд про це письмово протягом 5 днів з дня вручення даної ухвали суду.

5. Повідомити Публічне акціонерне товариство "МТБ БАНК", що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд може застосувати до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Господарським процесуальним кодексом України.

Ухвала набирає законної сили 12 травня 2025 року у відповідності до ч. 2 ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали надіслати: Публічному акціонерному товариству "МТБ БАНК" (65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11).

Копію ухвали надіслати до електронного кабінету користувача підсистеми "Електронний суд": ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Клименку М.А.; ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ"; ПАТ БАНК ВОСТОК; АТ Банк Альянс; Регіональному відділенню Фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях; ПАТ "КИЇВСТАР"; ДП "АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ"; ДП АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ в особі Чорноморської філії державного підприємства АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ (АДМІНІСТРАЦІЇ МОРСЬКОГО ПОРТУ ЧОРНОМОРСЬК); Головному управлінню ДПС в Одеській області; представнику ТОВ „АВТОТЕХЦЕНТР та заявників за вимогами щодо виплати заробітної плати адвокату Дьякову В.О.

Суддя Грабован Лілія Іванівна