номер провадження справи 14/74/24
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

08.05.2025 Справа № 908/2981/24

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М. розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1, 46016, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28,

до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю Агсолко Україна, 69095, м. Запоріжжя, вул. Поштова, 159-Б,

розпорядник майна - Литвиненко Сергій Сергійович (свідоцтво №2055 від 14.01.2022 року, адреса: 04053, м. Київ, а/с 74)

про визнання кредиторських вимог в розмірі 6 926 260,50 грн.

За участю представників сторін: не з`явилися

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 05.12.2024. відкрито провадження у справі №908/2981/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Агсолко Україна, 69095, м. Запоріжжя, вул. Поштова, 159-Б, . Визнані грошові вимоги кредитора - ДЕНІЕЛ ТРЕЙДІНГ СА (DANIEL TRADING SA) Реєстраційний номер: CНЕ-328.546.590, Авеню до Фронтене 32, п/с Fiduciaire de la Cite SA, 1207, Женева, Швейцарія до боржника на суму 30 280,00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 80 243 049,05 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введений мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Литвиненко Сергія Сергійовича. Зобов`язано розпорядника майна у строк до 28.01.2025. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати господарському суду реєстр вимог кредиторів до 28.01.2025. Попереднє засідання суду призначено на 06.02.2025. о/об 10-20.

09.12.2024. за №74804 у встановленому законодавством порядку оприлюднено повідомлення про відкриття справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Агсолко Україна, 69095, м. Запоріжжя, вул. Поштова, 159-Б, .

31.03.2025. до господарського суду в порядку ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1, 46016, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, з грошовими вимогами до боржника на суму 6 926 260,50 грн.

Ухвалою суду від 01.04.2025. заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1 прийнято та призначено до розгляду в засіданні господарського суду 22.04.2025. о/об 12-40. Зобов`язано розпорядника майна - надати повідомлення про розгляд заяви з грошовими вимогами до боржника з нормативним та документальним обґрунтуванням, повідомлення також направити заявнику, докази направлення надати суду.

У судове засідання 22.04.2025. представники сторін не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

Ухвалою суду від 22.04.2025. відкладено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1 з грошовими вимогами до боржника у справі №908/2981/24 на 08.05.2025. о/об 10-20. Зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1 надати суду нормативно-правове обґрунтування заявлених до боржника грошових вимог на суму 6 926 260,50 грн., де зокрема зазначити, якими нормами діючого законодавства та пунктом договору купівлі-продажу №12580-S/1 від 01.02.2022. передбачений обов`язок Товариства з обмеженою відповідальністю Агсолко Україна повернути Товариству з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1 кошти за реалізований товар, докази сплати Товариству з обмеженою відповідальністю Агсолко Україна грошових коштів за договором купівлі-продажу №12580-S/1 від 01.02.2022.

У судове засідання 08.05.2025. представники сторін вдруге не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином. Товариством з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1 вимог викладених в ухвалі суду від 22.04.2025. не виконано, нормативно-правового обґрунтування заявлених до боржника грошових вимог на суму 6 926 260,50 грн., де зокрема зазначити, якими нормами діючого законодавства та пунктом договору купівлі-продажу №12580-S/1 від 01.02.2022. передбачений обов`язок Товариства з обмеженою відповідальністю Агсолко Україна повернути Товариству з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1 кошти за реалізований товар, доказів сплати Товариству з обмеженою відповідальністю Агсолко Україна грошових коштів за договором купівлі-продажу №12580-S/1 від 01.02.2022 не надано.

Справа розглядається відповідно до приписів ст. 202 ГПК України за наявними матеріалами.

Вивчивши надані документи, суд встановив наступне:

Згідно ч. 1 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку.

Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом.

Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.

Заявлені грошові вимоги обґрунтовані наступними обставинами:

01 лютого 2022р. між ТОВ «ОТП Лізинг», ТОВ «Нічлава - Інвест-1» (Кредитор) та ТОВ «Агсолко Україна» (Боржник) було укладено договір купівлі - продажу №12580-S/ у відповідності до умов Договору Боржник зобов`язується продати товар обумовлений Договором, а Боржник зобов`язався купити для подальшої передачі у фінансовий лізинг Лізингоодержувачу товар. Термін поставки 80 календарних днів з дати перерахування на рахунок продавця оплати за товар згідно п.5.1.1.

У виконання умов визначених п.5.1.1. Договору, Кредитор сплатив на користь Боржника обумовлену суму двома платежами загалом 6926260,50 (5816260,50 + 1110000,00) грн.

Однак, Боржник так і не передав Кредитору товар в обумовлені терміни, отримані в межах договору кошти не повернув заборгувавши 6926260,50 грн.

Враховуючи вищевикладене Заявник просить суд визнати грошові вимоги ТОВ «Нічлава - Інвест-1» до ТОВ «Агсолко-Україна» на суму 6932316,50грн., з яких: 6926260,50 грн. - основний борг, 6056,00 грн. - судові витрати.

До заяви додані: копія Договору купівлі-продажу №12580 - S/1 від 01.02.2022.; копію платіжного доручення №14 від 04.02.2022., копію платіжної інструкції кредитового переказу коштів №2 від 04.02.2022.

За змістом статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) грошовим зобов`язанням є зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України, зокрема до грошових зобов`язань належать зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; кредитор - юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; конкурсні кредитори - кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.

Порядок звернення кредиторів із вимогами до боржника у справі про банкрутство (після відкриття провадження) та порядок розгляду судом відповідних заяв визначені, зокрема статтями 45, 46, 47 КУзПБ.

Законодавцем у справах про банкрутство обов`язок доказування обґрунтованості вимог кредитора певними доказами покладено на заявника грошових вимог, а предметом спору в цьому випадку є вирішення питання про належне документальне підтвердження цих вимог кредитором-заявником; надані кредитором докази мають відповідати засадам належності (стаття 76 ГПК України), допустимості (стаття 77 ГПК України), достовірності (стаття 78 ГПК України) та вірогідності (стаття 79 ГПК України).

Покладення обов`язку доказування обґрунтованості відповідними доказами своїх вимог до боржника саме на кредитора не позбавляє його права на власний розсуд подавати суду ті чи інші докази, що дозволяє суду застосовувати принцип диспозитивності господарського судочинства та приймати рішення про визнання чи відмову у визнанні вимог кредитора, виходячи з тієї сукупності доказів, яка надана кредитором-заявником грошових вимог (постанова від 27.08.2020 у справі № 911/2498/18; від 13.09.2022 у справі № 904/6251/20).

Заявник сам визначає докази, які на його думку підтверджують заявлені вимоги. Проте, обов`язок надання правового аналізу поданих кредиторських вимог, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог, покладений на господарський суд, який здійснює розгляд справи про банкрутство.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26.02.2019 у справі № 908/710/18, 25.06.2019 у справі № 922/116/18, від 15.10.2019 у справі № 908/2189/17.

Така судова практика є сталою при застосуванні статей 45-47 КУзПБ (введеного в дію з 21.10.2019), що містять подібне правове регулювання порядку звернення кредиторів із заявами з грошовими вимогами до боржника у справі про банкрутство та порядку розгляду цих заяв судом.

Поряд з цим, у питанні порядку розгляду кредиторських вимог у справі про банкрутство та ролі й обов`язків суду на цій стадії суд враховує усталені правові висновки Верховного Суду, що полягають у такому:

У попередньому засіданні господарський суд зобов`язаний перевірити та надати правову оцінку усім вимогам кредиторів до боржника незалежно від факту їх визнання чи відхилення боржником. Заявлені до боржника грошові вимоги конкурсних кредиторів можуть підтверджуватися первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт тощо), що свідчать про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору. Отже, у справі про банкрутство господарський суд не розглядає по суті спори стосовно заявлених до боржника грошових вимог, а лише встановлює наявність або відсутність відповідного грошового зобов`язання боржника шляхом дослідження первинних документів (договорів, накладних, актів тощо) та (або) рішення юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення відповідного спору (постанови від 26.02.2019 у справі № 908/710/18 від 15.10.2019 у справі № 908/2189/17, від 12.10.2021 у справі № 01/1494 (14- 01/1494));

Використання формального підходу при розгляді заяви з кредиторськими вимогами та визнання кредиторських вимог без надання правового аналізу поданій заяві з кредиторськими вимогами, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог створює загрозу визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника. Наведене порушує права кредиторів у справі про банкрутство з обґрунтованими грошовими вимогами.

Для унеможливлення загрози визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника, суду слід розглядати заяви з кредиторськими вимогами з застосуванням засад змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру та моменту виникнення. У разі виникнення обґрунтованих сумнівів сторін у справі про банкрутство щодо обґрунтованості кредиторських вимог, на заявника кредиторських вимог покладається обов`язок підвищеного стандарту доказування задля забезпечення перевірки господарським судом підстав виникнення таких грошових вимог, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог (постанова від 07.08.2019 у справі №922/1014/18).

Так, із поданих Заявником доказів в підтвердження заявлених грошових вимог на суму 6 926 260,50 грн. вбачається, що 01.02.2022. між Товариством з обмеженою відповідальністю Агсолко Україна (Продавець), Товариством з обмеженою відповідальністю ОТП Лізинг (Покупець, Лізингодавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1 (Лізингоодержувач) укладений Договір купівлі-продажу №12580- S/1 за умовами якого Продавець зобов`язаний продати, а Лізингодавець зобов`язаний купити для подальшої передачі у фінансовий лізинг Лізингоодержувачу (відповідно до Протоколу Лізингу №1 від 01.02.2022. до Рамкового договору фінансового лізингу №12580-FL від 01.02.2022.) бетономіксер SITRAK C7H 8*4 12 м. куб., марка SINOTRUK, модель ZZ5316GJBV306МЕ1, новий 5 одиниць.

Із платіжної інструкції кредитового переказу коштів №2 від 04.02.2022. вбачається сплата Товариством з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1 Товариству з обмеженою відповідальністю ОТП Лізинг грошових коштів у сумі 1 110 000,00 грн., призначення платежу: оплата згідно договору фінансового лізингу №12505-FL від 01.02.2022. та рахунку №7366 від 04.02.2022.

Згідно платіжного доручення №14 від 04.02.2022. вбачається сплата Товариством з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1 Товариству з обмеженою відповідальністю ОТП Лізинг грошових коштів у сумі 5 816 260,50 грн., призначення платежу: оплата згідно договору фінансового лізингу №12505-FL від 01.02.2022. та рахунку №7366 від 04.02.2022.

Дослідивши надані Товариством з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1 докази, судом встановлена відсутність грошового зобов`язання боржника перед заявником за Договором купівлі-продажу №12580-S/1 від 01.02.2022, за платіжною інструкцією кредитового переказу коштів №2 від 04.02.2022 та за платіжним дорученням №14 від 04.02.2022.

Аналіз зазначених норм права та фактичних обставин справи свідчить про те, заявлені Товариством з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1 грошові вимоги в сумі 6 926 260,50 грн не підлягають до задоволення, оскільки є не доведеними та не обґрунтованими.

Керуючись ст. ст. 2, 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Нічлава Інвест - 1, 46016, м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28, до Товариства з обмеженою відповідальністю Агсолко Україна, 69095, м. Запоріжжя, вул. Поштова, 159-Б, на суму 6 926 260,50 грн. відхилити.

Копію ухвали надіслати кредитору, боржнику, розпоряднику майна.

Копію ухвали надіслати кредитору, боржнику, розпоряднику майна.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та підлягає оскарженню в апеляційному порядку у строк, встановлений статтею 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повна ухвала складена 11.05.2025.

Суддя Л.М. Сушко