ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"07" травня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/2740/23

Господарський суд Одеської області у складі судді Щавинської Ю.М. розглянувши клопотання судових експертів КНДІСЕ від 01.04.2025, подане у справі 916/2740/23

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" (03141, м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 33)

до відповідачів: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп" (04116, м. Київ, пров. Тбіліський, буд. 4/10)

2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Одс Групп" (04116, м. Київ, пров. Тбіліський, буд. 6/10)

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: 1. Державного реєстратора Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області Буран Наталії Мирославівни (67661, Одеська обл., Біляївський р-н, с. Нерубайське, пл. Партизан, 4); 2. Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Тетяни Володимирівни (65044, м. Одеса, пр-т Гагаріна, 10, оф. 25); 3. Державного реєстратора Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області Візирського Дмитра Миколайовича (68803, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, м. Рені, вул. Вознесенська, буд. 139)

про скасування рішень та визнання недійсними актів, зобов`язання вчинити певні дії

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Одеської області перебуває справа №916/2740/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп", Товариства з обмеженою відповідальністю "Одс Групп", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: 1. Державного реєстратора Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області Буран Наталії Мирославівни, 2. Приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Дишлевої Тетяни Володимирівни; 3. Державного реєстратора Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області Візирського Дмитра Миколайовича про скасування рішень та визнання недійсними актів, зобов`язання вчинити певні дії.

Ухвалою суду від 15.11.2023 у справі №916/2740/23 призначено судову комплексну почеркознавчу та технічну експертизу реквізитів документів, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Ухвалою суду від 8.04.2024 змінено ухвалу Господарського суду Одеської області від 15.11.2023 у справі №916/2740/23, викладено її у наступній редакції:

"1. Призначити у справі № 916/2740/23 судову комплексну почеркознавчу та технічну експертизи реквізитів документів.

2. Доручити проведення судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи реквізитів документів Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. Поставити перед судовою комплексною почеркознавчою та технічною експертизою реквізитів документів наступні питання:

- чи виконаний друкований текст протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 у час, що зазначений у вказаному документі, а саме 13.12.2019? Якщо ні, то визначити приблизний час виготовлення вказаного документу?

- чи здійснювалось виготовлення протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 та Акту №19-1 прийому-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019 у різний час?

- чи виконано підписи від імені учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_1 у протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" №19-12/2 від 13.12.2019 та від імені учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_1 у акті №19-1 прийому- передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019 року однією і тією ж особою ?

- чи виконано підписи від імені представника учасника Товариства з обмеженою відповідальністю "Окс Кепітал" ОСОБА_2 у протоколі позачергових загальних зборів учасників ТОВ "Окс Кепітал" № 19-12/2 від 13.12.2019 та від імені представника ОСОБА_2 у акті №1 приймання - передачі частки у статутному капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 26.12.2019 однією і тією ж особою?

4. Керівнику Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проведення експертизи доручити необхідному колу експертів відповідної галузі знань.

5. Попередити осіб, які безпосередньо проводитимуть судову комплексну почеркознавчу та технічну експертизу реквізитів документів, про кримінальну відповідальність згідно ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

6. Витрати з проведення експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю "Одс Рент Груп".

7. Якщо під час проведення судової експертизи будуть встановлені обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких експерту не були поставлені питання, зобов`язати та надати можливість експерту у висновку викласти свої міркування і доводи щодо цих обставин.

8. Направити до експертної установи матеріали, необхідні для проведення експертизи.

9. Провадження у справі №916/2740/23 зупинити до закінчення проведення експертизи."

Вказаною ухвалою також було запропоновано судовим експертам визначити остаточну вартість судової експертизи з урахуванням зміни ухвали про призначення судової експертизи, надано дозвіл на вирізання штрихів реквізитів документів та фрагментів паперу у всіх наданих (досліджуваних та порівняльних) документах, відповідно до п.4 ст.103 ГПК України та погоджено проведення судової експертизи у строк понад 90 календарних днів.

Крім того, вказаною ухвалою було зобов`язано приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Валігуру Ганну Валеріївну надати до суду належним чином завірені копії сторінок з реєстру нотаріальних дій (із закриттям у разі необхідності конфіденційної інформації та нотаріальної таємниці щодо інших клієнтів приватного нотаріуса Валігури Г.В.), на яких містяться записи про вчинені нотаріальні дії щодо засвідчення підписів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 на: - Акті №19-1 прийому-передачі нерухомого майна як вкладу до статутного (складеного) капіталу ТОВ "Одс Рент Груп" від 13.12.2019; - Акті №1 приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "Одс Рент Груп" від 26.12.2019; - Акті №2 приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "Одс Рент Груп" від 26.12.2019; - Статуті ТОВ ТОВ "Одс Рент Груп" в редакції від 13.12.2019 та зупинено провадження у справі №916/2740/23.

9.04.2024 до суду від КНДІСЕ надійшов рахунок на оплату експертизи на суму 73 456,16 грн.

23.04.2024 до суду від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу надійшли витребувані судом документи.

29.04.2024 судом було направлено матеріали справи №916/2740/23, а також порівняльні зразки документів та досліджувані документи у розшитому вигляді до КНДІСЕ.

30.05.2024 до суду від КНДІСЕ надійшов рахунок на оплату експертизи на суму 40 893,12 грн.

11.06.2024 до суду від ТОВ "Одс Рент Груп" надійшло клопотання разом з платіжною інструкцією щодо оплати вартості експертизи у сумі 40 893,12 грн.

7.04.2025 до суду від КНДІСЕ надійшло клопотання, у якому судовий експерт просить надати наступні додаткові матеріали:

2.1. Для встановлення часу нанесення записів і підписів:

- додатково порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов?язково фігурантами досліджуваних документів) барвними речовинами такими ж за типом, кольором та відтінком, як і в досліджуваних записах і підписах, за період часу, починаючи з грудня 2019 року, та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (червень 2023 року); зразки необхідно надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік (зокрема за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки), за різні дати досліджуваного періоду для кожного виду барвника.

2.2. Для встановлення часу нанесення відтиску гербової печатки від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Валігури Ганни Валеріївни:

- додатково порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні відтиски печатки від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Валігури Ганни Валеріївни (саме тієї печатки, відтиски якої наявні в досліджуваному акті №19-1, датованому 13.12.2019), за період часу, починаючи з грудня 2019 року та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, дата появи досліджуваних документів або їх копій в суді (червень 2023 року); залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печатки достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен місяць (зокрема за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки) за різні дати досліджуваного періоду; чим більше кількість порівняльних зразків, тим більше вірогідність визначення дати нанесення відтиску печатки.

- додаткові порівняльні зразки документів у відокремленому («розшитому») від матеріалів справи вигляді з метою можливості використання всього обладнання, необхідного для проведення повного та всебічного дослідження, а також через те, що значна частина обладнання лабораторії не передбачає дослідження документів у зшивках (у тому числі вшитих в томі матеріалів справи).

Згідно ч. 1 ст. 102 ГПК України матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням. При призначенні експертизи суд з урахуванням думки учасників справи визначає, які саме матеріали необхідні для проведення експертизи. Суд може також заслухати призначених судом експертів з цього питання. Копії матеріалів, що надаються експерту, можуть залишатися у матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст.102 ГПК України експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання.

Відповідно до ч.7, 8 ст.81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Враховуючи викладені у клопотанні експерта обставини, суд вважає за необхідне запропонувати учасникам справи надати додатково порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов?язково фігурантами досліджуваних документів) барвними речовинами такими ж за типом, кольором та відтінком, як і в досліджуваних записах і підписах, за період часу, починаючи з грудня 2019 року, та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (червень 2023 року); зразки необхідно надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік (зокрема за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки), за різні дати досліджуваного періоду для кожного виду барвника.

Крім того, суд вказує, що з урахуванням того, що експерт для встановлення часу нанесення відтиску гербової печатки від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Валігури Ганни Валеріївни також просить надати:

- додатково порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні відтиски печатки від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Валігури Ганни Валеріївни (саме тієї печатки, відтиски якої наявні в досліджуваному акті №19-1, датованому 13.12.2019), за період часу, починаючи з грудня 2019 року та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, дата появи досліджуваних документів або їх копій в суді (червень 2023 року); залежно від умов експлуатації та інтенсивності зносу печатки достатньою може бути кількість від 5-10 до 20-25 порівняльних зразків за кожен місяць (зокрема за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки) за різні дати досліджуваного періоду, суд пропонує Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округа Валігурі Ганні Валеріївні надати витребувані документи - оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні відтиски печатки від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Валігури Ганни Валеріївни, за період з грудня 2019 року по червень 2023, у максимально можливій кількості з урахуванням положень Закону України "Про нотаріат" щодо дотримання нотаріальної таємниці (накази за особистим складом, накази з адміністративно-господарських питань, тощо).

Ухвалою від 15.04.2025 суд поновив провадження у справі № 916/2740/23 та призначив розгляд клопотання на "07" травня 2025 р. о 12:00.

Даною ухвалою суд запропонував учасникам справи надати до 5.05.2025 додатково порівняльні зразки документів - оригінали достовірно датованих документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконані (не обов?язково фігурантами досліджуваних документів) барвними речовинами такими ж за типом, кольором та відтінком, як і в досліджуваних записах і підписах, за період часу, починаючи з грудня 2019 року, та завершуючи датою, яка визначається із обставин справи, наприклад, датою появи досліджуваних документів або їх копій в суді (червень 2023 року); зразки необхідно надати у кількості не менше 20 (двадцяти) зразків з різними датами складання за кожен рік (зокрема за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки), за різні дати досліджуваного періоду для кожного виду барвника.

Також відповідною ухвалою суд запропонував Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округа Валігурі Ганні Валеріївні надати до 5.05.2025 оригінали достовірно датованих документів, на яких наявні відтиски печатки від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Валігури Ганни Валеріївни, за період з грудня 2019 року по червень 2023, у максимально можливій кількості з урахуванням положень Закону України "Про нотаріат" щодо дотримання нотаріальної таємниці (накази за особисти складом, накази з адміністративно-господарських питань, тощо).

30.04.2025 до суду надійшли наступні документи: клопотання від представника відповідача 1 про витребування доказів, клопотання від представника відповідача 1 про долучення додаткових документів до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 15.04.2025 та клопотання від представника відповідача 2 про долучення додаткових документів до матеріалів справи на виконання ухвали суду від 15.04.2025.

Судове засідання, призначене ухвалою Господарського суду Одеської області від 15.04.2025 по справі № 916/2740/23 на 07.05.2025 о 12:00, не відбулося у зв`язку з оголошенням повітряної тривоги у м. Одеса та Одеській області.

З огляду на наведені обставини, з метою продовження судового розгляду суд вважає за необхідне призначити розгляд клопотання, подане у справі 916/2740/23 на іншу дату та час.

Керуючись ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Призначити розгляд клопотання, поданого у справі 916/2740/23 на "28" травня 2025 р. о 14:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т Шевченка, 29, в залі судових засідань №13 (5 поверх), тел. 0(482)307-950.

2. Про час та місце судового засідання повідомити учасників справи шляхом направлення ухвали суду.

3. Повторно запропонувати Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округа Валігурі Ганні Валеріївні надати до суду оригінали документів, на яких наявні відтиски печатки від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа Валігури Ганни Валеріївни, достовірно датованих за період з грудня 2019 року по червень 2023, у максимально можливій кількості з урахуванням положень Закону України "Про нотаріат" щодо дотримання нотаріальної таємниці (накази за особисти складом, накази з адміністративно-господарських питань, тощо).

4. Направити ухвалу суду Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округа Валігурі Ганні Валеріївні.

Ухвала набрала чинності 07.05.2025 та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.М. Щавинська