УХВАЛА

м. Київ

01.05.2025Справа № 910/2116/21 (910/19153/23)
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестгарант"

(ідентифікаційний код: 33446809)

до Приватного акціонерного товариства "Укртранс"

(ідентифікаційний код: 22890514)

Товариства з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН"

(ідентифікаційний код: 42567894)

ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 )

про визнання правочину недійсним, витребування майна з володіння та визнання відсутнім права іпотекодержателя

у межах справи № 910/2116/21

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН"

(ідентифікаційний код: 42567894)

до Приватного акціонерного товариства Автомобільна компанія "Укртранс" (ідентифікаційний код: 22890514)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Без виклику (повідомлення) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/2116/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН" (ідентифікаційний код: 42567894) до Приватного акціонерного товариства Автомобільна компанія "Укртранс" (ідентифікаційний код: 22890514) про банкрутство.

15.12.2023 до Господарського суду міста Києва надійшли матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестгарант" до Приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс", Товариства з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про визнання правочину недійсним, витребування майна з володіння та визнання відсутнім права іпотекодержателя.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду справу №910/2116/21 (910/19153/23) передано для розгляду судді Омельченку Л.В.

Ухвалою суду від 19.12.2023, серед іншого, постановлено відкрити провадження у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестгарант" до Приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс", Товариства з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про визнання правочину недійсним, витребування майна з володіння та визнання відсутнім права іпотекодержателя із розглядом її у межах справи № 910/2116/21 про банкрутство Приватного акціонерного товариства Автомобільна компанія "Укртранс" (ідентифікаційний код: 22890514); справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін..

05.01.2024 від АБ "Укргазбанк" надійшла заява про залучення його в якості третьої особи.

10.01.2024 від ТОВ "РІО ФІН" надійшли заперечення щодо розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження та клопотання про залишення позовної заяви без руху.

Ухвалою суду від 22.01.2024 клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН" про перехід до розгляду справи у загальному позовному провадженні задоволено; здійснено перехід до розгляду справи № 910/2116/21 (910/19153/23) за правилами загального позовного провадження з проведенням підготовчого судового засідання; підготовче засідання у справі призначено на 19.02.2024 о 14:00 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

19.02.2024 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого судді у справі на лікарняному у період з 19.02.2024 по 21.02.2024 включно.

Ухвалою суду від 22.02.2024 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 25.03.24 о 12:45 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

У судове засідання 25.03.2024 з`явились представник позивача Поліщук Р.М. та представник ТОВ "РІО ФІН" Грекова Л.В. Представник позивача просив суд повторно витребувати документи у Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Потапчук Зої Анатоліївни та ТОВ "ВЕСТПАЛЬМ" згідно вимог ухвали суду від 19.12.2023. Представник відповідача ТОВ "РІО ФІН" Грекова Л.В. не заперечувала стосовно заявленого клопотання. Крім того, представник відповідача Грекова Л.В. заявила клопотання про доплату судового збору позивачем, зазначила, що судовий збір за подання вказаної позовної заяви є значно вищим, ніж той, який сплачений позивачем. Крім того, представник ТОВ "РІО ФІН" Грекова Л.В. підтримала заявлене клопотання про витребування доказів від 02.02.2024. Позивач в особі представника Поліщука Р.М. зазначив, що потребує часу для ознайомлення з поданим клопотанням.

Ухвалою суду від 25.03.2024 відкладено розгляд справи у підготовчому судовому засіданні на 29.04.2024 о 15:00 год.; зобов`язано Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Потапчук Зою Анатоліївну ( АДРЕСА_1 ) ТОВ "ВЕСТПАЛЬМ" (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 16) виконати вимоги ухвали суду від 19.12.2023; встановлено строк учасникам справи до 22.04.2024 для подачі суду своїх пояснень, заперечень щодо клопотань, поданих учасниками справи; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

16.04.2024 від ТОВ "РІО ФІН" надійшло клопотання про долучення доказів у справі.

22.04.2024 від ТОВ "Інвестгарант" надійшло клопотання про витребування доказів.

24.04.2024 від ТОВ "Інвестгарант" надійшло клопотання про залишення без розгляду клопотання про забезпечення судових витрат, заперечення проти клопотання ТОВ "Ріо Фін" про витребування доказів, про призначення експертизи та про залишення позовної заяви без руху.

У судове засідання 29.04.2024 з`явились представник позивача Поліщук Р.М., представники відповідача ТОВ "Ріо Фін" адвокати Пінчук О.С. та Грекова Л.В. Представник позивача Поліщук Р.М. підтримав подане клопотання про витребування доказів у справі, а саме: просив суд витребувати у Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Укргазбанк" виписку по особовому рахунку за період з 25.02.2004 по 28.02.2004 ПАТ "АК "Укртранс" № НОМЕР_3, який був відкритий у Публічному акціонерному товаристві "Акціонерний банк "Київ" (ідентифікаційний код: 14371869). В обгрунтування клопотання зазначив, що ТОВ "Ріо Фін" до матеріалів справи було надано відповідь ліквідатора ПрАТ "АК "УКРТРАНС" Беркута М.С. вих. № 02-01/12-68 від 28.03.2024 та витяг з виписки по особовому рахунку ПАТ "АК "Укртранс" № НОМЕР_3 з 11.10.2001 по 02.07.2015, що був відкритий у ПАТ "АКБ "Київ". Із відповіді ліквідатора ПрАТ "АК "УКРТРАНС" Беркута М.С. вих. № 02-01/12-68 від 28.03.2024 вбачається, що витяг з виписки по рахунку був наданий ТОВ "Ріо Фін" за весь 2004 рік (включно). Цей витяг з виписки по особовому рахунку ПАТ "АК "Укртранс" № НОМЕР_3 наданий до матеріалів справи ТОВ "Ріо Фін" тільки за період з 09.12.2004 по 05.01.2005, хоча як вбачається з самої банківської виписки, рахунок № НОМЕР_3 був відкритий з 11.10.2001 по 02.07.2015 у ПАТ "АКБ "Київ". Вказаний факт, на переконання позивача, свідчить про те, що ТОВ "Ріо Фін" навмисно замовчало та не надало до матеріалів справи повний витяг за 2004 рік з виписки по особовому рахунку ПА Т "АК "Укртранс" № НОМЕР_3, зокрема, за спірний період з 25.02.2004 по 28.02.2004 здійснення платежу ТОВ "Регіон-Інвест" ВАТ "АК "УКРТРАНС" згідно Платіжного доручення № 95 від 25.02.2004. Представник позивача вважає, що цей доказ може підтвердити обставину, що кошти у сумі 5 000 000, 00 грн були перераховані ТОВ "Регіон-Інвест" на рахунок № НОМЕР_3 ВАТ "АК "Укртранс" згідно платіжного доручення № 95 від 25.02.2004 на виконання Договору № 7 від 19.11.2003 про інвестування будівництва житла. Представник позивача стверджує, що ПАТ "АКБ "Київ" було передано ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК" у відповідності до п. 1.2. Договору про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань неплатоспроможного банку від 19.06.2015 активний рахунок № НОМЕР_3 ПАТ "АК "Укртранс", тому затребуваний доказ знаходиться у ПАТ "АБ "УКРГАЗБАНК". Зазначена інформація є банківською таємницею та охороняється Законом України "Про банківську таємницю", тому у позивача немає можливості отримати запитуваний доказ самостійно. Представника відповідача - ТОВ "Ріо Фін" не заперечували щодо задоволення цього клопотання.

Ухвалою суду від 29.04.2024 клопотання представника Позивача про витребування доказів задоволено; постановлено витребувати у Публічного акціонерного товариства "Акціонерний банк "Укргазбанк" (ідентифікаційний код : 23697280, адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1) виписку по особовому рахунку за період з 25.02.2004 по 28.02.2004 ПАТ "АК "Укртранс" (ідентифікаційний код 22890514) № НОМЕР_3, який був відкритий у Публічному акціонерному товаристві "Акціонерний банк "Київ" (ідентифікаційний код: 14371869); клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН" (ідентифікаційний код: 42567894) про витребування доказів та призначення експертизи задоволено частково; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестгарант" оригінал платіжного доручення № 95 від 25.02.2004; відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріо Фін" про призначення у справі фізико-хімічної експертизи; відкладено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріо Фін" про забезпечення судових витрат; відмовлено у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ріо Фін" про залишення позовної заяви без руху; відкладено розгляд справи у підготовчому судовому засіданні на 01.07.2024 о 12:30 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7; зобов`язано Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Потапчук Зою Анатоліївну, ТОВ "ВЕСТПАЛЬМ" виконати вимоги ухвали суду від 19.12.2023.

19.06.2024 від ТОВ "РІО ФІН" надійшло клопотання про залишення позовної заяви ТОВ "Інвестгарант" без руху.

28.06.2024 від ТОВ "РІО ФІН" надійшло клопотання про долучення доказів.

01.07.2024 від ТОВ "Інвестгарант" надійшли заперечення на клопотання ТОВ "РІО ФІН" про залишення заяви без руху.

01.07.2024 від ТОВ "Інвестгарант" надійшли заперечення на клопотання АБ "Укргазбанк" про залучення третьої особи.

01.07.2024 від ТОВ "Інвестгарант" надійшло клопотання про витребування доказів у справі.

У судове засідання 01.07.2024 з`явились позивач ОСОБА_3 та представник ТОВ "РІО ФІН" Грекова Л.В. Суд повідомив учасників справи, що на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 29.04.2024 надійшла інформація від АБ "Укргазбанк" про неможливість виконання ухвали суду від 29.04.2024, оскільки у банка відсутня інформація щодо руху коштів за період з 25.02.2004 по 28.02.2004 по рахунку № НОМЕР_3 , який був відкритий в ПАТ "АКБ "КИЇВ" та належав ПАТ "АК "Укртранс". Також судом було розпочато розгляд клопотання відповідача про залишення без руху позовної заяви ТОВ "Інвестгарант" та заслухано доводи сторін щодо залишення позовної заяви без руху з підстав неповної сплати судового збору за подання до суду вказаного позову. Так, представник відповідача Грекова Л.В. вказала, що позивачем не сплачена суттєва сума судового збору, що вважається процесуальним порушенням , посилалася на відповідний Звіт про незалежну оцінку майна. Позивач ОСОБА_3 заперечував , зазначив , що має сумніви щодо належності доказів, поданих відповідачем.

Заслухавши пояснення сторін, судом було оголошено перерву на підставі ст. 216 ГПК України до 09.07.2024.

09.07.2024 від представника відповідача Грекової Л.В. надійшло клопотання про долучення доказів.

У судове засідання 09.07.2024 учасники справи не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Ухвалою суду від 09.07.2024 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестгарант" (ідентифікаційний код: 33446809) залишено без руху; встановлено позивачу строк до 19.08.2024 для усунення недоліків позовної заяви шляхом подачі суду доказів сплати судового збору у розмірі 265 180,78 грн; відкладено розгляд справи на 09.09.2024 о 12:15 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

06.09.2024 від ТОВ "РІО ФІН" надійшло клопотання про залишення позову без розгляду.

У судове засідання 09.09.2024 з`явилась представник відповідача ТОВ "РІО ФІН" Грекова Л.В., яка підтримала подану заяву про залишення позову без розгляду, зазначила, що недоліки позивачем не усунуто. Інші учасники справи у судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Ухвалою суду від 09.09.2024 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестгарант" до Приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс", Товариства з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про визнання правочину недійсним, витребування майна з володіння та визнання відсутнім права іпотекодержателя залишено без розгляду.

Не погоджуючись з зазначеними судовими рішеннями, позивач звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.09.2024, направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.10.2024 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестгарант" задоволено; постановлено ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.09.2024 у справі № 910/2116/21 (910/19153/23) скасувати; справу № 910/2116/21 (910/19153/23) направити для продовження розгляду до Господарського суду міста Києва.

14.11.2024 матеріали судової справи повернулися до Господарського суду м. Києва для продовження розгляду та були передані судді Омельченку Л.В. згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.11.2024 задоволено самовідвід судді Омельченка Леоніда Володимировича від розгляду справи № 910/2116/21 (910/19153/23); відведено суддю Омельченка Леоніда Володимировича від розгляду справи № 910/2116/21 (910/19153/23) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестгарант" до Приватного акціонерного товариства "Автомобільна компанія "Укртранс", Товариства з обмеженою відповідальністю "РІО ФІН", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 про визнання правочину недійсним, витребування майна з володіння та визнання відсутнім права іпотеко держателя; справу № 910/2116/21 (910/19153/23) передано для визначення судді для її розгляду в порядку, встановленому ст. 32 ГПК України.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №910/2116/21 (910/19153/23) передано для розгляду судді Яковенко А.В.

У відповідності до ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), у межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника, у тому числі спори про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Позивач має право в позовній заяві заявити мотивоване клопотання про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку загального позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, підстави для залишення її без руху, повернення або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, Господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: 1) наказного провадження; 2) позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні. Господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства.

З огляду на викладене, та беручи до уваги, що позивачем не заявлено клопотання про розгляд справи в порядку загального позовного провадження, суд вважає за доцільне прийняти подану позовну заяву до розгляду та розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України в порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно з частиною 5 статті 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Враховуючи предмет та підстави позовних вимог, суд дійшов висновку про розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Керуючись ст. 7 Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 12,32, 120, 183, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Прийняти до свого провадження справу № 910/910/2116/21 (910/19153/23)

2. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін.

3. Розгляд справи призначити на 09.06.25 о 11:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 3 .

4.Запропонувати відповідачам надати суду: відповідно до ст. 165 Господарського процесуального кодексу України відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду), висновки експертів і заяви свідків, що підтверджують заперечення проти позову; одночасно надіслати позивачу - копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання.

5. Визначити строк для подання відзиву на позов - протягом 15 днів з дня вручення даної ухвали та для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо такий буде поданий) - протягом 5 днів з дня його отримання.

6. Визначити строк для подання відповіді на відзив - протягом 5 днів з дня його отримання.

7. Учасникам провадження у разі наявності надати додаткові нормативно-обґрунтовані пояснення по суті спору у строк до 03.06.2025.

8. Запропонувати учасникам справи направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя А.В. Яковенко