УХВАЛА

м. Київ

23.04.2025Справа № 910/18803/23
За заявою Головного управління ДПС у місті Києві

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" (ідентифікаційний номер 35118825)

про банкрутство

Суддя Івченко А.М.

Представники сторін: не з`явилися

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Головне управління ДПС у місті Києві звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" (ідентифікаційний номер 35118825) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2023 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 31.01.24; викликано для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Бандолу О.О.; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" (ідентифікаційний номер 35118825) у строк до 15.01.2024 надати суду належним чином засвідчені копії правоустановчих документів, зокрема статут підприємства, відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу; заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майно) боржника та Товариству з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" (ідентифікаційний номер 35118825) приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчуджувати основні засоби.

15.12.2023 від арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшла заява про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" (02222, м. Київ, вул. Лаврухіна, 4, з присвоєнням ідентифікаційного коду 35118825); визнано грошові вимоги Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС до Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" в розмірі 33 430 652,09 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" (02222, м. Київ, вул. Лаврухіна, 4, з присвоєнням ідентифікаційного коду 35118825); оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" у встановленому законодавством порядку; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" арбітражного керуючого Бандолу Олександра Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 17.07.2013 №853); встановлено розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника із розрахунку трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів авансованих заявником на депозитний рахунок господарського суду; заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; встановлено розпоряднику майна боржника строк до 15.03.2024 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; визначено дату проведення попереднього судового засідання на 20.03.24; зобов`язано розпорядника майна у строк до 31.03.2024 провести інвентаризацію майна боржника.

12.03.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.03.2024 визнано кредитором у справі № 910/18803/23 по відношенню до боржника: - Головне управління ДПС у місті Києві, як відокремлений підрозділ ДПС на суму 33 517 792,09 грн., з яких: 87 140,00 грн - перша черга; 33 201 252,09 грн - третя черга; 229 400 грн - шоста черга; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду уточнений реєстр вимог кредиторів, оформлений відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства; визначено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 03.04.2024; зобов`язано розпорядника майна боржника проаналізувати фінансову, господарську та інвестиційну діяльність боржника, його становище на товарних ринках; надати письмові докази про розмір активу та пасиву Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп", наявну дебіторську заборгованість; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду протокол зборів кредиторів боржника, на яких обрано комітет кредиторів боржника, а також протокол засідання комітету кредиторів, на якому вирішено питання про відкриття ліквідаційної процедури або процедури санації боржника, призначення ліквідатора або керуючого санацією боржника; визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 01.05.24.

04.04.2024 від арбітражного керуючого Бандоли О.О. надійшла заява про участь.

08.04.2024 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про оплату, документи по справі.

10.04.2024 від Головного управління ДПС у місті Києві, як відокремлений підрозділ ДПС надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2024 призначено до розгляду заяву Головного управління ДПС у місті Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з грошовими вимогами до боржника на 01.05.24.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.05.2024 відкладено розгляд клопотання про визнання боржника банкрутом на 12.06.24; затверджено звіт арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича про нараховану та невиплачену основну грошову винагороду під час виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "ХОРС ГРУП" () за період з 31.01.2024 по 01.05.2024 на загальну суму 68 061,29 грн; затверджено звіт арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича про здійснені та невідшкодовані витрати, понесені за підсумками процедури розпорядження майном TOB "ХОРС ГРУП" () за період з 31.01.2024 по 03.04.2024 на загальну суму 476,00 грн; сплачено арбітражному керуючому Бандолі Олександру Олексійовичу (свідоцтво № 853 від 17.07.2013, код НОМЕР_1 ) основну грошову винагороду за три місяці виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "ХОРС ГРУП" () в розмірі 60 300,00 грн. шляхом перерахування коштів на наступні банківські реквізити: отримувач: Бандола Олександр Олексійович, код НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, за рахунок коштів, внесених на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва з UА0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих Головним управлінням ДПС у місті Києві у відповідності до платіжних доручень № 8308 від 29.12.2021 на суму 58 500,00 грн, № 4776 від 22.12.2022 на суму 1800,00 грн; визнано кредитором у справі № 910/18448/23 по відношенню до боржника: - Головне управління ДПС у місті Києві, як відокремлений підрозділ ДПС на суму 19 261 158,98 грн., з яких: 6 056,00, 00 грн - перша черга; 19 255 102,98 грн - шоста черга.

17.05.2024, 12.06.2024 від розпорядника майна боржника надійшли документи, звіт.

05.06.2024 від ініціюючого кредитора надійшло клопотання про визначення кандидатури арбітражного керуючого.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2024 відкладено розгляд клопотання про визнання боржника банкрутом на 21.08.24; затверджено звіт арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича про нараховану та невиплачену основну грошову винагороду під час виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "ХОРС ГРУП" () за період з 01.05.2024 по 12.06.2024 на загальну суму 33 600,00 грн; здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого.

13.08.2024 від розпорядника майна боржника надійшов звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, заява про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.08.2024 затверджено звіт арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича про нараховану та невиплачену основну грошову винагороду під час виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "ХОРС ГРУПП" () за період з 13.06.2024 по 21.08.2024 на загальну суму 54 658,06 грн.; стягнуто з Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС (код ЄДРПОУ ВП: 44116011, адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19) на користь арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича (Свідоцтво № 853 від 17.07.2013, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) кошти (основна грошова винагорода під час виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "ХОРС ГРУПП" () за період з 30.04.2024 по 21.08.2024) у сумі 96 019,35 грн та кошти (відшкодування витрат під час виконання повноважень ліквідатора ТОВ "ХОРС ГРУПП" () за період з 31.01.2024 по 03.04.2024) у сумі 476,00 грн. Видано наказ.

Постановою Господарського суду міста Києва від 21.08.2024 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" (02222, м. Київ, вул. Лаврухіна, 4, з присвоєнням ідентифікаційного коду 35118825); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" (02222, м. Київ, вул. Лаврухіна, 4, з присвоєнням ідентифікаційного коду 35118825) арбітражного керуючого Бандоли Олександра Олексійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 17.07.2013 №853); визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" (02222, м. Київ, вул. Лаврухіна, 4, з присвоєнням ідентифікаційного коду 35118825); відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Хорс Груп" (02222, м. Київ, вул. Лаврухіна, 4, з присвоєнням ідентифікаційного коду 35118825) арбітражного керуючого Васюка Миколу Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 08.11.2021 №2013); підприємницьку діяльність банкрута завершено; строк виконання всіх грошових зобов`язань вважати таким, що настав 21.08.2024; припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута; оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом у встановленому порядку; припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 21.08.2024; зобов`язано ліквідатора надати суду ліквідаційний баланс банкрута та звіт ліквідатора до 21.08.2025; з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається; зобов`язано районну в м. Києві державну адміністрацію відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців за місцезнаходженням боржника, внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запис про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та відомості про ліквідатора банкрута.

30.12.2024 від ліквідатора банкрута надійшли клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2025 призначено розгляд справи та клопотання про витребування доказів на 19.02.25.

19.02.2025 судове засідання не відбудеться.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2025 призначено розгляд справи та клопотання про витребування доказів на 23.04.25.

В судовому засіданні судом розглянуто клопотання про витребування доказів.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Відповідно до ч. 4 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор не менш як один раз на місяць подає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.

З метою належного виконання обов`язків ліквідатором банкрута було направлено запити, відповіді на які не надійшло.

На підставі чого, клопотання підлягають задоволенню.

Враховуючи викладені обставини, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України інформацію та відповідні підтверджувальні документи, а саме: повідомити про наявність або відсутність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Хорс Групп» () зареєстрованих плавзасобів великого та малого флоту; повідомити чи накладені обтяження на зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «Хорс Групп» () плавзасоби великого та малого флоту.

3. Витребувати у ОСОБА_1 : установчі документи підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Хорс Групп» (засновницький договір, статут), а також довідку про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності); баланс підприємства (форма №1, для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м); звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємництва - форма №2-м) ; звіт про рух грошових коштів ( форма №3); виписки по рахунках в банках, по яких відбувався рух кошів в період починаючи з 08.08.2017 по дату надання відповіді на цей запит, звіт про власний капітал (форма №4); примітки до річної фінансової звітності (форма №5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-03); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б); звіт з праці (форма №1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП).

4. Витребувати у Акціонерного товариства «Українська залізниця» інформацію та відповідні підтверджувальні документи, а саме:

- Повідомити про наявність або відсутність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Хорс Групп» () на території України зареєстрованих в реєстрі Міністерства транспорту і зв`язку залізничного транспорту (вагонів, тепловозів тощо); надати копії реєстраційних документів;

- Повідомити чи зареєстровані за Товариством з обмеженої відповідальністю «Хорс Групи» () залізничні колії з наданням копій правовстановлюючих документів.

5. Витребувати у Головного управління Державної податкової служби в м. Києві (; 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 33/19) інформацію та відповідні підтверджувальні документи, а саме:

- Повідомити про наявність інформації відносно всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Хорс Групп» () в кредитно-банківських установах, в тому числі і у цінних паперах;

- Надати відомості про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю «Хорс Групп» () заборгованості зі сплати податків, зборів та інших загальнообов`язкових платежів та надати інформацію про наявні переплати і період виникнення таких переплат;

- Надати відомості про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю «Хорс Групп» () переплат по податках, зборах та інших загальнообов`язкових платежах та період виникнення переплати;

- Надати всю звітність, подану Товариством з обмеженою відповідальністю «Хорс Групп» () за період із 30.05.2012 по дату надання відповіді на цей запит за наступними формами: баланс підприємства (форма №1, для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м); звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємництва - форма №2-м); реєстр виданих та отриманих податкових накладних; звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма №5); звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-03); обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація); звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б); звіт з праці (форма № 1-ПВ); звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці)); звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ); звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП).

- Надати реєстраційні дані (місце реєстрації, паспортні дані, ідентифікаційний номер) усіх керівників та засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Хорс Групп» () за період з 30.05.2012 по дату надання відповіді на запит;

- Надати інформацію з Єдиного Державного реєстру податкових накладних, реєстр та копії всіх виданих та отриманих Товариством з обмеженою відповідальністю «Хоре Груші» () податкових накладних за період із 30.05.2012 по дату надання відповіді на запит.

5. Копію ухвали направити учасникам провадження у справі, Державній службі морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, ОСОБА_1, Акціонерному товариству «Українська залізниця», Головному управлінню Державної податкової служби в м. Києві.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко