ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.04.2025м. ДніпроСправа № 904/3534/24
за заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаін", м.Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Рибалка Г.Д.

Представники:

Від Дніпровської міської ради: Грищенко М.О., адвокат.

Від ТОВ "Дніпровський елеватор": Сидоренко Р.В., представник.

Від ПрАТ СК "ІНГОССТАРХ": Сидоренко Р.В., представник.

Від арбітражного керуючого: Кондратенко Т.І., адвокат.

Інші кредитори по справі у судове засідання не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.2024 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Фаін" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753); припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Чичви О.С. (свідоцтво №448 від 19.03.2013). Визнано ТОВ "Фаін" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 10.12.2025. Ліквідатором ТОВ "Фаін" призначено арбітражного керуючого Чичву О.С. (свідоцтво №448 від 19.03.2013).

15.04.2025 через систему "Електронний суд" від Дніпровської міської ради надійшло клопотання (вх.№15925/25 від 15.04.2025) про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.04.2025 призначено судове засідання на 23.04.2025 для розгляду клопотання Дніпровської міської ради (вх.№15925/25 від 15.04.2025) про витребування доказів.

23.04.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ліквідатора ТОВ "ФАІН" арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшли заперечення щодо клопотань Дніпровської міської ради про витребування доказів.

Розглянувши в судовому засіданні 23.04.2025 подане клопотання Дніпровської міської ради (вх.№15925/25 від 15.04.2025) про витребування у ПрАТ "АЙБОКС БАНК" доказів, заслухавши представників сторін, господарський суд зазначає наступне.

У поданому клопотанні Дніпровська міська рада просить суд витребувати у ПрАТ "АЙБОКС БАНК" наступну інформацію:

- про рух грошових коштів в період з 01.01.2021 по 07.06.2023 року по рахунку № НОМЕР_1 , а саме зазначити дату платіжної операції, назву платіжної операції, контрагента операції (з зазначенням код ЄДРПОУ, назви), призначення платежу, суми платежу.

- про підстави списання грошових коштів в період з 01.01.2021 по 07.06.2023 року з рахунку № НОМЕР_1 , а саме зазначити дату операції, призначення платежу, отримувача грошових коштів (з зазначенням код ЄДРПОУ, назви), суму платежу.

- чи була ідентифіковане ТОВ «ФАІН» (49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) як юридична особа, що входить до групи компаній. Якщо так, прошу повідомити інших учасників такої групи компаній з зазначенням назви компаній та коду ЄДРПОУ.

В обґрунтування поданого клопотання заявник зазначає, що відповідно до даних листа ГУ ДПС у Дніпропетровській області від 08.01.2025 №1117/6/04-36-12-04-04 протягом спірного періоду, а саме в період з 01.01.2021 по 07.06.2023 у ТОВ «ФАІН» був відкритий розрахунковий рахунок у ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302) за № НОМЕР_1 (валюта рахунку 980 українська гривня), представником Дніпровської міської ради було подано адвокатський запит на отримання копій банківських виписок за вказаним рахунком у зазначений період.

05.04.2025 було отримано відповідь на адвокатський запит відповідно до якої, адвокату Грищенко М.О. було відмовлено у наданні відповіді, у зв`язку з тим, що запитувана інформація містить банківську таємницю.

Подане клопотання заявник також обґрунтовує тим, що арбітражний керуючий зобов`язаний перевірити наявність підстав для визнання недійсним сумнівного правочину відповідно до статті 42 КУзПБ або норм Цивільного та Господарського кодексів України. Особа, яка є боржником перед своїми контрагентами повинна утримуватись від дій, які безпідставно або сумнівно зменшують розмір її активів.

В свою чергу, Дніпровська міська рада вважає, що розпорядником майна в повній мірі не було досліджено питання укладених ТОВ «ФАІН» сумнівних правочинів протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство №904/3534/24, та, як наслідок, не було вжито достатньо заходів щодо визнання цих правочинів недійсними.

Дніпровська міська рада вважає, що запитувана інформація та документи прямо впливає на ефективний захист інтересів заявника як конкурсного кредитора та має суттєве значення для виявлення правочинів, що можуть бути визнані недійсними, виявлення прихованих активів боржника, наявності ознак фіктивного банкрутства, приховання стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій щодо банкрутства ТОВ «ФАІН» та суттєво вплинути на визначення ліквідаційної маси, що на теперішній час може противоправно перебувати у володіння третіх осіб.

У поданих запереченнях ліквідатор ТОВ "ФАІН" зазначає, що заявником належним чином не обґрунтовано необхідність витребування зазначеної інформації, оскільки фінансовий аналіз було проведено розпорядником майна в порядку вимог чинного законодавства та на підставі визначеної документарної бази, що дозволило зробити відповідний висновок. Документи, на підставі яких було проведено Аналіз фінансово-господарського становища ТОВ "ФАІН" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій щодо банкрутства додано до матеріалів справи № 904/3534/24.

Відповідно до приписів ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За положеннями ч. 1-3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Згідно ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання (вх.№15925/25 від 15.04.2025) Дніпровської міської ради про витребування в ПрАТ "АЙБОКС БАНК" інформації.

Керуючись статтями 73, 80, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання (вх.№15925/25 від 15.04.2025) Дніпровської міської ради про витребування в ПрАТ "АЙБОКС БАНК" інформації - задовольнити.

2. Витребувати в Приватного акціонерного товариства "АЙБОКС БАНК" (03150, м. Київ, вул. Ділова, буд. 9а; ідентифікаційний код юридичної особи 21570492) наступну інформацію:

- про рух грошових коштів в період з 01.01.2021 по 07.06.2023 року по рахунку № НОМЕР_1 , а саме зазначити дату платіжної операції, назву платіжної операції, контрагента операції (з зазначенням код ЄДРПОУ, назви), призначення платежу, суми платежу.

- про підстави списання грошових коштів в період з 01.01.2021 по 07.06.2023 року з рахунку № НОМЕР_1 , а саме зазначити дату операції, призначення платежу, отримувача грошових коштів (з зазначенням код ЄДРПОУ, назви), суму платежу.

- чи була ідентифіковане ТОВ «ФАІН» (49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) як юридична особа, що входить до групи компаній. Якщо так, прошу повідомити інших учасників такої групи компаній з зазначенням назви компаній та коду ЄДРПОУ.

Ухвала набирає законної сили 23.04.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 28.04.2025.

Суддя С.В. Мартинюк