УХВАЛА

ПРО ВИТРЕБУВАННЯ ДОКАЗІВ

м. Київ

30.04.2025Справа № 910/1448/25

Господарський суд міста Києва у складі судді ДЖАРТИ В. В., за участі секретаря судового засідання Рєпкіної Ю. Є., розглянувши у відкритому підготовчому засіданні матеріали справи

за позовом ОСОБА_1

до 1. ОСОБА_2

2. ОСОБА_3

3. ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" про визнання удаваним договір дарування та витребування простих іменних бездокументарних акцій у кількості 3 071 штук,

Представники учасників процесу згідно протоколу від 16.04.2025

ВСТАНОВИВ:

У лютому 2025 року ОСОБА_4 звернувся до Господарського суду міста Києва із позовом до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , Приватного акціонерного товариства "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" про витребування на користь ОСОБА_1 з незаконного володіння ОСОБА_3 прості іменні бездокументарні акції, емітовані Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ", у кількості 3 071 штук.

Ухвалою суду від 07.02.2025 вказану позовну заяву було залишено без руху та встановлено ОСОБА_1 строк для усунення недоліків позовної заяви протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали шляхом надання до суду сформульованих позовних вимог до ОСОБА_2 .

17.02.2025 через відділ діловодства та документообігу Господарського суду міста Києва ОСОБА_1 була подана заява про усунення недоліків шляхом представлення суду позовної заяви (з виправленими недоліками), відповідно до якої на розгляд суду передані позовні вимоги про:

- визнання удаваним договір дарування від 17.09.2022 та нотаріальний акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" від 17.09.2022, за яким ОСОБА_2 (дарувальник) передав, а ОСОБА_3 (обдарований) прийняв частку в статутному капіталі ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" номінальною вартістю 1 887 396 грн, що становить 50,003338% статутного капіталу;

- витребування на користь ОСОБА_1 з незаконного володіння ОСОБА_3 прості іменні бездокументарні акції, емітовані Приватним акціонерним товариством "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ", у кількості 3 071 штук.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.03.2025 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження в справі № 910/1448/25, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 16.04.2025 та встановлено строки для вчинення процесуальних дій.

За наслідками підготовчого засідання 16.04.2025 суд ухвалив відкласти підготовче засідання у справі на 30.04.2025.

17.04.2025 засобами поштового зв`язку до суду надійшов відзив ОСОБА_3 .

30.04.2025 через підсистему "Електронний суд" представником позивача подано клопотання про витребування доказів та відповідь на відзив, представником ОСОБА_3 подано клопотання про витребування доказів та клопотання про приєднання доказів.

У підготовче засідання 30.04.2025 прибули представники позивача та ОСОБА_3 .

ОСОБА_2 та ПрАТ "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" представників у засідання не направили, про причини неявки суду не повідомили, про дату, час та місце проведення засідання повідомлені належним чином. ПрАТ "УКРМОНТАЖСПЕЦКОМПЛЕКТ" ухвала суду від 16.04.2025 була доставлена до електронного кабінету 17.04.2025, що підтверджено наявним в матеріалах справи відповідним повідомленням.

Щодо повідомлення ОСОБА_2 про відкладення підготовчого засідання у справі суд зазначає наступне.

Відповідно до частини 11 статті 242 ГПК України якщо учасник справи має електронний кабінет, суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи чи її окремої системи (модуля), що забезпечує обмін документами. У разі відсутності в учасник справи електронного кабінету суд надсилає всі судові рішення такому учаснику в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Суд зазначає, що Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов`язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами" від 29.06.2023, який набрав чинності 21.07.2023 та введений в дію 18.10.2023, внесено зміни до ряду статей ГПК України.

Так, відповідно до частини 6 статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Інші особи (це, зокрема, фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці) реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Судом встановлено відсутність у ОСОБА_2 зареєстрованого електронного кабінету.

За відсутності у ОСОБА_2 електронного кабінету з метою повідомлення останнього про відкриття провадження у справі № 910/1448/25, на виконання приписів Господарського процесуального кодексу України ухвала суду від 16.04.2025 була направлена судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місця реєстрації фізичної особи відповідача 1, зазначену Єдиному держаному демографічному реєстрі, а саме: АДРЕСА_1 .

Згідно пункту 5 частини 6 статті 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Однак, станом на 30.04.2025, відповідно до даних з сервісу відстежень поштових відправлень АТ «Укрпошта» ухвала суду скерована на адресу у ОСОБА_2 перебуває у відділенні отримувача, та містить інформацію про невдалу спробу вручення поштового відправлення.

Електронна адреса та/або інші поштові адреси, за якими можна встановити місцезнаходження ОСОБА_2 , матеріали справи не містять та суду невідомі.

Суд зазначає, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Враховуючи вище викладене, господарський суд зазначає, що відповідач 1 не був позбавлений права та можливості ознайомитися з ухвалою суду про відкриття провадження у справі від 16.04.2025 в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/.

З огляду на вищевикладене суд констатує, що ним вчинено всі необхідні та можливі заходи з метою встановлення місцезнаходження відповідача 1 та повідомлення його про розгляд справи судом.

Представник позивача у засіданні підтримала подане 30.04.2025 клопотання про витребування доказів відповідно до якого просить суд витребувати у Приватного акціонерного товариства «Укрмонтажспецкомплект» (ідентифікаційний код: 14312289, місцезнаходження: 03022, м. Київ, вул. Васильківська, 30) наступні документи:

- всі протоколи реєстраційних комісій про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- всі протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- всі протоколи засідань наглядової (спостеженої) ради ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- всі журнали обліку записів у реєстрі ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- всі журнали обліку цінних паперів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- всі договори купівлі-продажу акцій, укладені під час проведення збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску (емісії) акцій ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- списки акціонерів (власників іменних цінних паперів) та їх загальну кількість з усіма змінами та доповненнями, всієї документації щодо всіх проведених облікових, інформаційних, адміністративних (з наданням копії ініціативного документа та документа, складеного за результатами його розгляду) та інших операцій з акціями ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- всі наявні документи та відомості щодо переведення в бездокументарну форму іменних цінних паперів (акцій) ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- всі документи та відомості, які подавались/отримувались ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548, до/від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ПАТ «Національний депозитарій України», ТОВ «КОМПАНІЯ „БАЗИС-РЕЄСТР"», ідентифікаційний код 24572971, ТОВ «ОЛВІО» ідентифікаційний код 23468993, ТОВ «СТАНДАРТ-РЕЄСТР» ідентифікаційний код 35531361;

- всі документи та відомості про підстави та дати набуття прав власності на акції ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- всі реєстри власників іменних цінних паперів ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548, з відповідними змінами, у тому числі в електронній формі;

- всі документи та відомості, що містять інформацію про додаткові випуски (емісії) акцій ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- всі договори купівлі, продажу, міни чи будь-які інші, а також додатки та акти приймання-передачі до таких договорів, які стосуються операцій з акціями ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- всі договори оренди, укладені за участю ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- всі документи та відомості, що підтверджують оплату акцій ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548, а також при проведенні додаткових випусків (емісії) акцій (збільшенні статутного капіталу) вказаного товариства;

- всі документи та відомості щодо формування облікового реєстру власників акцій ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548, а також всієї наявної інформації стосовно іменних акцій ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548;

- всі документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби, які зареєстровані за ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (попереднє найменування: АТ «Укрмонтажспецкомплект», ЗАТ «Укрмонтажспецкомплект»), ідентифікаційний код 20037548, а також всі документи та відомості щодо передачі в користування, відчуження, передачу в заставу, списання таких транспортних засобів.

Обґрунтовуючи витребування зазначених доказів представник позивача зазначає, що заявлені до витребування документи необхідні для підтвердження тверджень позивача щодо незаконного набуття ОСОБА_2 3066 акцій ПрАТ «Укрмонтажспецкомплект» (а згодом і їх частини - ОСОБА_3 ), а також спростування доводів відповідачів щодо нібито законного походження відповідних акцій.

Представник ОСОБА_3 заперечуючи проти задоволення клопотання позивача про витребування доказів, зазначила, що позивачем не наведено точного переліку документів, які заявлені для витребування. Також представник ОСОБА_3 зазначила, що позивачем не дотримано вимог процесуального законодавства щодо строків звернення до суду з зазначеним клопотанням та зазначення заходів, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу та причин неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Представник позивача у засіданні підтвердила відсутність звернення із запитами з метою самостійного отримання доказів.

Приписами статті 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Так, частиною 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Відтак, оскільки позивачем не дотримано вимог статті 81 ГПК України щодо витребування доказів, а власне клопотання подано з порушенням встановлених статтею 80 ГПК України строків, суд дійшов обґрунтованого висновку про відмову у задоволенні клопотання позивача від 30.04.2025 про витребування доказів.

Також у підготовчому засіданні 30.04.2025 судом було розглянуто клопотання ОСОБА_3 про витребування доказів, відповідно до якого заявник просив суд витребувати у Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві та Державної податкової служби інформацію про працевлаштування у Приватному акціонерному товаристві «Укрмонтажспецкомплект» фізичної особи ОСОБА_5 у період часу з 01.01.1997- 01.01.2004 для спростування заявлених у позові тверджень щодо існування документів, на підставі яких відбувся перехід права власності на спірні акції. Неможливість отримання зазначених доказів самостійно заявник підтверджує долученими до клопотання відповідями Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві та Державної податкової служби з відмовами у наданні на адвокатський запит представника відповідача 2 запитуваної інформації. Щодо строку подання клопотання ОСОБА_3 зазначив, що останнє подається після отримання відповідей на адвокатські запити та просить суд поновити строк на подання клопотання.

Представник позивача залишила зазначене клопотання на розсуд суду.

Відповідно до приписів статті 81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

При цьому у відзиві на позов ОСОБА_3 зауважував про намір долучення доказів та можливе ініціювання витребування доказів, оскільки представником було здійснено ряд адвокатських запитів, відповіді на які не були отримані на час підготовки відзиву.

Відтак, оскільки клопотання ОСОБА_3 про витребування доказів подано з дотриманням вимог статті 81 ГПК України, суд дійшов обґрунтованого висновку про витребування доказів у Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві та Державної податкової служби інформацію про працевлаштування у Приватному акціонерному товаристві «Укрмонтажспецкомплект» фізичної особи ОСОБА_5 у період часу з 01.01.1997- 01.01.2004.

З огляду на задоволення клопотання про витребування доказів та неявку представників відповідачів 1 та 3, з метою дотримання процесуальних прав всіх учасників справи, рівності сторін перед законом і судом, змагальності, дотримання принципів диспозитивності та пропорційності та виконання завдань підготовчого провадження, суд дійшов обґрунтованого висновку про необхідність оголошення перерви у підготовчому засіданні у справі.

Відповідно до частини 2 статті 181 ГПК України, дата і час підготовчого засідання призначаються суддею з урахуванням обставин справи і необхідності вчинення відповідних процесуальних дій.

Керуючись статтями 74, 81, 119, 120, 121, 177, 181, 183, 202 ГПК України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. У задоволенні клопотання ОСОБА_1 про витребування доказів відмовити.

2. Клопотання ОСОБА_3 про витребування доказів задовольнити.

3. Витребувати у Головного управління Пенсійного фонду України в місті Києві (вулиця Бульварно-Кудрявська, 16, Київ, 04053, ):

- Інформацію про працевлаштування у Приватному акціонерному товаристві «Укрмонтажспецкомплект» (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8) фізичної особи ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у період часу з 01.01.1997- 01.01.2004.

Витребувані докази подати до суду у строк до 12.05.2025.

4. Витребувати у Державної податкової служби України (04053, м. Київ, Львівська пл., 8, )

- Інформацію про працевлаштування у Приватному акціонерному товаристві «Укрмонтажспецкомплект» (ідентифікаційний код 20037548, місцезнаходження: 02094, м. Київ, провулок Гната Хоткевича, будинок 8) фізичної особи ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у період часу з 01.01.1997- 01.01.2004.

Витребувані докази подати до суду у строк до 12.05.2025.

5. Оголосити перерву у підготовчому засіданні до 15.05.25 о 14:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 12.

6. Звернути увагу сторін, що інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://ki.arbitr.gov.ua), а також в електронних кабінетах в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі "Електронний суд".

7. Повідомити сторін, що додаткові письмові докази, клопотання, заяви, пояснення, необхідно подати у строк до 12.05.2025. Звернути увагу учасників процесу на те, що документи подаються засобами поштового зв`язку, через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему "Електронний суд", через відділ діловодства та документообігу (канцелярія) .

8. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

СУДДЯ ВІКТОРІЯ ДЖАРТИ