ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"02" травня 2025 р. м. Київ Справа № 911/2333/23

Суддя Господарського суду Київської області Янюк О.С. розглянувши

клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» Швачки Сергія Васильовича

про витребування доказів у справі

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» (07300, Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород, вул. Кургузова, 6-А, ідентифікаційний код 41645170)

Без виклику учасників справи

УСТАНОВИВ:

1. У провадження Господарського суду Київської області (далі - суд) перебуває справа №911/2333/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» (далі - ТОВ «ТК «Хеві Інк» (до 05.07.2021 - ТОВ «АІК Енерджи Україна»), боржник) на стадії судової процедури - ліквідація банкрута, яку на підставі постанови суду від 11.01.2024 проводить арбітражний керуючий Швачка Сергій Васильович (свідоцтво № 23 від 08.02.2013, далі - ліквідатор).

2. 24.04.2025 через канцелярію суду ліквідатор подав клопотання вих.№02-50/99/25 від 17.04.2025 (вх. №2873/25) в якому просить витребувати в Акціонерного товариства «ОТП Банк» (далі - Банк):

відомості про порушення, встановленні Банком під час здійснення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків при виконання ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енержди Австрія умов Рамкового договору між ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енерджи Австрія № 01AUAT від 18.08.2020 та Індивідуального договору № 1 від 18.08.2020 до Рамкового договору № 01AUAT від 18.08.2020;

наявні відомості про поставку природного газу, на оплату якого ТОВ «АІК Енерджи Україна» перерахувало на користь AIK Energy Austria GmbH грошові кошти на суму 3 095 735,86 євро (143 155 154,10 грн) відповідно до Рамкового договору між ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енерджи Австрія № 01AUAT від 18.08.2020 та Індивідуального договору № 1 від 18.08.2020 до Рамкового договору № 01AUAT від 18.08.2020;

наявні відомості про інший спосіб виконання ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енерджи Австрія умов Рамкового договору між ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енерджи Австрія № 01AUAT від 18.08.2020 та Індивідуального договору № 1 від 18.08.2020 до Рамкового договору № 01AUAT від 18.08.2020;

наявні відомості про повернення коштів, які ТОВ «АІК Енерджи Україна» перерахувало на користь AIK Energy Austria GmbH відповідно до Рамкового договору між ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енерджи Австрія № 01AUAT від 18.08.2020 та Індивідуального договору № 1 від 18.08.2020 до Рамкового договору №01AUAT від 18.08.2020.

Клопотання обґрунтовує ст.ст. 12, 12-1, 61, 62 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), ст.ст.12, 81 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність» та Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою правління Національного банку України 02.01.2019 № 7 та зазначає, що відомості, які запитуються, є доказами наявності або відсутності у боржника дебіторської заборгованості, а також можуть визначати осіб, у яких можуть знаходитися грошові кошти банкрута або придбаний за ці кошти природний газ.

2.1. Відповідно до ч. 1 ст. 2 КУзПБ провадження у справах про банкрутство регулюється КУзПБ, ГПК України, іншими законами України. Застосування положень ГПК України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених КУзПБ.

Згідно з ч. 3 ст. 169 ГПК України заяви, клопотання і заперечення подаються та розглядаються в порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, коли цим Кодексом такий порядок не встановлений, він встановлюється судом.

При цьому, судом береться до уваги положення ч. 4 ст. 6 Кодексу, якою передбачено, що під час здійснення судових процедур щодо боржника з метою зменшення строків провадження у справі про банкрутство господарський суд керується принципом процесуальної економії.

Так, витребування доказів судом за клопотанням учасників справи урегульовано ст. 81 ГПК України, проте, вказаною статтею не передбачено порядку розгляду таких клопотань, у зв`язку із чим, суд з метою процесуальної економії часу при розгляді справи № 911/2333/23, визнав за можливе встановити такий порядок самостійно, а саме, без виклику учасників справи.

2.2. Відповідно до ст. 61 КУзПБ ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника.

У свою чергу, з метою виконання ліквідатором своїх повноважень, останньому п. 5 ч. 1 ст. 12 КУзПБ надано право запитувати та отримувати документи або їх копії, зокрема, від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

Так, із документів долучених до відповідного клопотання вбачається, що зі свого боку ліквідатор звернувся із запитом № 02-50/88/25 від 25.03.2025 до Банку з метою отримання інформації та копій відповідних документів. Проте, у задоволенні зазначеного запиту ліквідатору було відмовлено у зв`язку з тим, що запитувана інформація не входить в обсяг інформації, що розкривається на запит арбітражного керуючого (відповідь від 01.04.2025 № 73-1-1/1882-БТ).

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 7 ст. 81 ГПК України).

Суд звертає увагу, що відповідно до ч.ч.8-9 ст.81 ГПК України особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Згідно з ч.6 ст.81 ГПК України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Ураховуючи зазначене та обов`язок ліквідатора здійснити усі необхідні заходи, спрямовані на виявлення активів боржника, керуючись ст.ст. 2, 12, 61 КУзПБ, ст.ст.12, 81, 169, 170, 234-235 ГПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Швачки Сергія Васильовича про витребування відомостей (доказів) від 17.04.2025 №02-50/99/25 (вх. № 2873/25 від 24.04.2025) - задовольнити.

2. Витребувати від Акціонерного товариства «ОТП Банк» ():

відомості про порушення, встановленні Акціонерним товариством «ОТП Банк» під час здійснення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків при виконання ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енержди Австрія умов Рамкового договору між ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енерджи Австрія №01AUAT від 18.08.2020 та Індивідуального договору №1 від 18.08.2020 до Рамкового договору №01AUAT від 18.08.2020;

наявні відомості про поставку природного газу, на оплату якого ТОВ «АІК Енерджи Україна» перерахувало на користь AIK Energy Austria GmbH грошові кошти на суму 3 095 735,86 євро (143 155 154,10 грн) відповідно до Рамкового договору між ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енерджи Австрія № 01AUAT від 18.08.2020 та Індивідуального договору № 1 від 18.08.2020 до Рамкового договору № 01AUAT від 18.08.2020;

наявні відомості про інший спосіб виконання ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енерджи Австрія умов Рамкового договору між ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енерджи Австрія № 01AUAT від 18.08.2020 та Індивідуального договору №1 від 18.08.2020 до Рамкового договору № 01AUAT від 18.08.2020;

наявні відомості про повергнення коштів, які ТОВ «АІК Енерджи Україна» перерахувало на користь AIK Energy Austria GmbH відповідно до Рамкового договору між ТОВ «АІК Енерджи Україна» та АІК Енерджи Австрія № 01AUAT від 18.08.2020 та Індивідуального договору № 1 від 18.08.2020 до Рамкового договору № 01AUAT від 18.08.2020.

3. Витребувану інформацію та документи надати/надіслати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгова корпорація «Хеві Інк» Швачці Сергію Васильовичу (свідоцтво №23 від 08.02.2013; адреса 03039, м. Київ, вул. Голосіївська,7 корп.3; контактний телефон: НОМЕР_1 ; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у найкоротший термін, але не пізніше ніж 15.05.2025.

У випадку відсутності витребуваної судом інформації та доказів, надати суду письмові пояснення щодо неможливості виконання вимог цієї ухвали у найкоротший термін, але не пізніше ніж 15.05.2025.

4. Зобов`язати ліквідатора Швачку Сергія Васильовича поінформувати суд про невиконання чи неналежне виконання вимог цієї ухвали до 26.05.2025.

5. Попередити Акціонерне товариство «ОТП Банк» про те, що у разі невиконання вимог зазначеної ухвали, судом вживатимуться заходи процесуального примусу, передбачені ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 2 ст.235 ГПК України, ухвала набрала законної сили 02.05.2025 та окремо від рішення оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду, яка подається у порядку, визначеному ст. 257 ГПК України.

Суддя О.С. Янюк

Ухвалу підписано 02.05.2025.