УХВАЛА

м. Київ

14.04.2025Справа № 910/15636/24

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Транснаціональна комодітна група-К"

до фізичної особи-підприємця Іваненка Юрія Валентиновича

про визнання недійсним договору від 21.11.2018, стягнення 3 405 415,00 грн

Суддя Удалова О.Г.

Секретар судового засідання Літовка М.В.

За участю представників учасників справи:

від позивача Цурка Н.О.

від відповідача Лозицький О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/15636/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Транснаціональна комодітна група-К" до фізичної особи-підприємця Іваненка Юрія Валентиновича про визнання недійсним договору від 21.11.2018, стягнення 3 405 415,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог заявник посилається на те, що учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю "Транснаціональна комодітна група-К" отримано від Іваненка Юрія Валентиновича вимогу про повернення грошей від 15.08.2023.

Відповідачем у даній справі заперечуються заявлені позовні вимоги позивача. Крім того, відповідач вказав, що у нього відсутній примірник оскаржуваного договору б/н від 21.11.2018, оскільки строк зберігання таких документів минув.

27.03.2025 позивачем подано клопотання про долучення доказів, а саме заяви свідка директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Транснаціональна комодітна група-К" в якій останній заперечує факт укладення та виконання між позивачем та відповідачем оскаржуваного договору.

03.04.2025 від позивача надійшла відповідь на відзив.

11.04.2025 від відповідача надійшли письмові пояснення, а також заперечення на відповідь на відзив, в яких також міститься клопотання про витребування доказів.

У клопотання про витребування доказів, відповідач просить витребувати в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" таку інформацію:

- чи був укладений між ТОВ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К» та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» договір про надання банківських послуг, договір про розрахунково-касове обслуговування, договір банківського рахунку тощо;

- якщо такий договір був укладений, то вкажіть дату укладення; - які уповноважені особи (посада, прізвище, ім`я, по батькові) для проведення розрахунків за поточним рахунком були призначені ТОВ "Транснаціональна комодітна група-К"; - які уповноважені особи ТОВ "Транснаціональна комодітна група-К" (посада, прізвище, ім`я, по батькові) подавали та підписували платіжні доручення за якими здійснювалися платежі (перекази) у 2019-2020 роках.

Також відповідач просить витребувати в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" такі документи:

- договір про надання банківських послуг, договір про розрахунково-касове обслуговування, договір банківського рахунку тощо, укладений між ТОВ "Транснаціональна комодітна група-К" та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

- платіжні доручення про перерахування ТОВ "Транснаціональна комодітна група-К" на користь ФОП Іваненка Ю.В. грошових коштів за період з 02.09.2019 по 17.06.2020 з призначенням платежу «оплата згідно з договором б/н від 21.11.2018».

В обґрунтування вказаного клопотання відповідач посилається на те, що 03 квітня 2025 року на адресу АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" представником відповідача адвокатом Лозицьким О.В. надано адвокатський запит про надання вказаної інформації та документів, проте 10.04.2025 на адресу представника відповідача адвоката Лозицького О.В. надійшла від АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" відповідь на адвокатський запит, в якій відмовлено у наданні запитуваної інформації з посиланням на те, що «інформація щодо керівників, комерційної діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 цього закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, суд вважає за доцільне з метою повного та всебічного розгляду всіх обставин даної справи, а також зважаючи на відсутність в матеріалах справи оскаржуваного договору витребувати в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" інформацію та документи, вказані у клопотанні відповідача про витребування доказів.

Згідно з п.п. 2, 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Керуючись ст.ст. 81, 120, 121, 177, 182, 183, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 12.05.25 о 15:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 16.

2. Витребувати у АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" таку інформацію:

- чи був укладений між ТОВ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К» та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» договір про надання банківських послуг, договір про розрахунково-касове обслуговування, договір банківського рахунку тощо;

- якщо такий договір був укладений, вказати дату укладення;

- які уповноважені особи (посада, прізвище, ім`я, по батькові) для проведення розрахунків за поточним рахунком були призначені ТОВ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К»; - які уповноважені особи ТОВ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К» (посада, прізвище, ім`я, по батькові) подавали та підписували платіжні доручення за якими здійснювалися платежі (перекази) у 2019-2020 роках.

3. Витребувати в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" документи:

- договір про надання банківських послуг, договір про розрахунково-касове обслуговування, договір банківського рахунку, укладений між ТОВ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К» та АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»;

- платіжні доручення про перерахування ТОВ «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА КОМОДІТНА ГРУПА К» на користь ФОП Іваненка Ю.В. грошових коштів за період з 02.09.2019 по 17.06.2020 (включно) з призначенням платежу «оплата згідно договору б/н від 21.11.2018».

4. Викликати представників учасників справи в підготовче засідання.

5. Роз`яснити учасникам судового процесу, у порядку статті 197 ГПК України право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Для участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції учасникам справи необхідно не пізніше ніж за п`ять днів до судового засідання подати до суду клопотання (засобами поштового зв`язку, на електронну пошту суду (підписану, за наявності, електронним підписом) або до скриньки для кореспонденції, встановленої у приміщенні канцелярії суду) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду із зазначенням його облікового запису (логіну).

Повний текст ухвали складено та підписано 22.04.2025. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя О.Г. Удалова