ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.04.2025 м. ДніпроСправа № 904/11028/15 (904/6582/21)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МіК", с. Надеждівка

до відповідача 1: Дніпропетровської обласної прокуратури, м. Дніпро

відповідача 2: Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області

відповідач 3: Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Позивача: розпорядник майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Мік" арбітражна керуюча Носенко Тетяна Сергіївна (01024, місто Київ, Крутий узвіз, будинок 5, приміщення 2)

про відшкодування шкоди, завданої незаконною бездіяльністю посадових осіб органів державної влади

та за заявою третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору: Компанії P.B. Tromp Holding B.V. (Королівство Нідерланди, с. Аркел, вулиця Рітфелд, 15 4241 ЕВ, реєстраційний номер 67707556)

до відповідача-1: Дніпропетровської обласної прокуратури, м. Дніпро

відповідача-2: Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області

про стягнення шкоди, завданої незаконною бездіяльністю посадових осіб органів державної влади

в межах справи №904/11028/15

За заявою ФОП Петренко Валерія Миколайовича, с.Бережинка, Кіровоградська обл.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "МіК", с. Надеждівка

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Дяченко А.С.

Від представників учасників справи:

від позивача: Меркулова Олена Анатоліївна, витяг з ЄДРПОУ.

від відповідача-1: Чабан Олександра Вікторівна, посвідчення.

від відповідача-2: Грановський Микита Олександрович, посвідчення.

від відповідача-3: Стороженко Антон Ігорович.

від третьої особи: Носенко Тетяна Сергіївна.

від третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги: Романів Ірина Богданівна, ордер серія ВС №1316413 від 09.10.2024.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «МіК» звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Дніпропетровської обласної прокуратури, Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області про:

- солідарне стягнення майнової шкоди у розмірі 171 360 000, 00 грн., завданої незаконною бездіяльністю посадових осіб Дніпропетровської обласної прокуратури та Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області;

- солідарне стягнення моральної шкоди у розмірі 1 500 000,00 грн., завданої незаконною бездіяльністю посадових осіб Дніпропетровської обласної прокуратури та Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання слідчими органами своїх повноважень.

Ухвалою господарського суду від 26.07.2021 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 26.08.2021.

25.08.2021 до господарського суду від ГУНП в Дніпропетровській області надійшов відзив на позову заяву ТОВ "МІК".

26.08.2021 до господарського суду надійшло клопотання позивача про долучення доказів до матеріалів справи.

26.08.2021 до господарського суду надійшло клопотання позивача про витребування відомостей з матеріалів наглядового провадження відповідача-1 кримінальної справи КП №0000003 та відповідача-2 призначень слідчих дій в КП №0000003.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.08.2021 відкладено підготовче засідання на 22.09.2021.

22.09.2021 до суду від Дніпропетровської обласної прокуратури надійшов відзив на позовну заяву та письмові пояснення щодо арешту майна боржника.

22.09.2021 до суду від ГУНП у Дніпропетровській області надійшли письмові пояснення щодо виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 26.08.2021.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.09.2021 відкладено підготовче засідання на 03.11.2022.

23.10.2021 до суду від позивача надійшла заява про поновлення строку на подання відповіді на відзив.

23.10.2021 до суду від позивача надійшла відповідь на відзив.

02.11.2021 до суду від позивача надійшла заява про зміну предмета позову.

02.11.2021 до суду від позивача надійшло клопотання про витребування доказів.

02.11.2021 до суду від позивача надійшло клопотання про призначення експертизи.

03.11.2021 до суду від позивача надійшло клопотання про витребування.

У судовому засіданні представник відповідача-2 заявив усне клопотання про відкладення судового засідання.

Присутні в судовому засіданні 03.11.2021 представники сторін не заперечували проти відкладення розгляду справи

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.11.2021 відкладено підготовче засідання на 08.12.2021.

09.12.2021 до відділу канцелярії суду від Позивача надійшло клопотання (вх. №59092/21) про долучення до матеріалів справи додаткових документів в якості доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2021 в задоволенні заяви ТОВ "МІК" про відвід судді Мартинюка С.В. від 08.12.2021 - відмовлено. Задоволено заяву судді Мартинюка С.В. про самовідвід від розгляду справи №904/11028/15 за заявою Фізичної особи - підприємця Петренко Валерія Миколайовича до Товариства з обмеженою відповідальністю "МіК" про визнання банкрутом (в тому числі інших документів пов`язаних з розглядом справи та справ, що розглядаються в порядку позовного провадження в межах справи про банкрутство ТОВ "МІК"). Вирішено передати справу №904/11028/15 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МіК" (а також документи пов`язані із розглядом справи та справи, що розглядаються в порядку позовного провадження в межах справи про банкрутство ТОВ "МІК") для здійснення повторного автоматизованого розподілу.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області №1761 від 17.12.2021 "Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи" відповідно до п.2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/11028/15 (904/6582/21).

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу №904/11028/15 (904/6582/21) передано на розгляд судді Первушина Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.12.2021 справу №904/11028/15(904/6582/21) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МіК", с.Надеждівка до відповідача 1: Дніпропетровської обласної прокуратури, м.Дніпро, відповідача 2: Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, м.Дніпро про відшкодування шкоди, завданої незаконною бездіяльністю посадових осіб органів державної влади прийнято до свого провадження. Ухвалено розгляд справи почати спочатку. Призначено розгляд справи в підготовчому судовому засіданні на 18.01.2022.

18.01.2022 до відділу канцелярії суду від засновників Позивача надійшло клопотання (вх.№2561/22) про долучення до матеріалів справи відомостей, що надійшли після звернення до суду.

18.01.2022 до відділу канцелярії суду Позивач подав клопотання про залучення у справі співвідповідача Територіальне управління ДБР (вх. №2564/22) та уточнення до клопотання щодо долучення співвідповідача (вх. № 2610/22).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.01.2022 клопотання Позивача про залучення у справі співвідповідача Територіальне управління ДБР (вх.№2564/22) з урахуванням уточнень (вх. № 2610/22) задоволено. Залучено до участі у справі в якості відповідача-3: Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві (36014, Полтавська область, місто Полтава, вулиця Соборності, будинок 37, код ЄДРПОУ 4233416). Відкладено підготовче засідання на 03.02.2022.

03.02.2022 на електронну адресу суду Позивач надіслав клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки відсутні докази отримання Відповідачем - 3 позовної заяви з додатками, які на виконання ухвали суду від 18.01.2022 надіслані Позивачем.

Суд зазначає, що ухвала суду від 18.01.2022 не була своєчасно направлена на адресу учасників справи, у зв`язку з перебуванням судді на лікарняному з 20.01.2022 по 02.02.2022 (включно). Повний текст ухвали суду від 18.01.2022 складено та підписано - 03.02.2022.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.02.2022 задоволено клопотання позивача та відкладено підготовче засідання на 22.02.2022 о 11:30 год.

16.02.2022 на електронну адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Христенко В.В. №02-01/30/106 від 15.02.2022 (вх. №7744/22 від 16.02.2022), за змістом якої останній просить суд про участь у підготовчому засіданні, яке призначене на 22.02.2022 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EasyCon".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.02.2022 в задоволені заяви арбітражного керуючого Христенко В.В. №02-01/30/106 від 15.02.2022 (вх. №7744/22 від 16.02.2022) про участь в режимі відеоконференції відмовлено, оскільки в спеціально обладнаних для проведення судового засідання у режимі відеоконференції приміщеннях вже призначено судові засідання по розгляду інших справ у режимі відеоконференції.

22.02.2022 до відділу канцелярії суду від засновників Позивача надійшла заява (вх.№8636/22 від 22.02.2022) про долучення до матеріалів справи відомостей, що надійшли після звернення до суду.

22.02.2022 на електронну адресу суду від арбітражного керуючого Христенко В.В. надійшло клопотання №02-01/30/122 від 21.02.2022 (вх. №8593/22) за змістом якого розпорядник майна просить суд здійснювати розгляд справи без його участі, у зв`язку з необхідністю прийняття 22.02.2022 участі у слідчих діях, що проводяться слідчим відділом відділу поліції №1 м.Знам`янка Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області в досудовому слідстві кримінального провадження №0000575.

Представники відповідача-2,3 в підготовче засідання 22.02.2022 не з`явились, відомостей про причини неявки до суду не надали. Судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні належні докази вручення ухвали суду від 03.02.2022 про призначення до розгляду справи у підготовчому засіданні на 22.02.2022.

У підготовчому засіданні 22.02.2022 заслухано позивача щодо поданих клопотань за вх.№2561/22 від 18.01.2022 та вх. №8636/22 від 22.02.2022 про долучення до матеріалів справи відомостей, що надійшли після звернення до суду.

Судом оглянуто долучені до вищевказаних клопотань документи та прийнято рішення про необхідність долучення їх до матеріалів справи.

Присутній у підготовчому засіданні представник відповідача-1 не заперечував щодо долучення додаткових документів для матеріалів справи.

Зважаючи на неявку у підготовче засідання представників відповідача 2-3, відсутність в матеріалах справи належних доказів повідомлення про час та місце проведення судового розгляду та у зв`язку з необхідністю заслухати пояснення учасників справи у підготовчому засіданні, суд вважає за можливим відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Присутні у підготовчому засіданні представники учасників справи щодо відкладення підготовчого засідання не заперечували.

У підготовчому засіданні, що відбулось 22.02.2022 розгляд справи відкладений до 10.03.22р. о 15:30 год.

21.03.2022 до відділу канцелярії Господарського суду від представника відповідача -3 надійшов вищезазначений відзив за №15-08 від 04.03.2022 ( вх.№9882/22 від 21.03.2022).

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 введено в Україні воєнний стан строком на 30 діб, у зв`язку з чим судове засідання призначене на 10.03.2022 не відбулось.

14.04.2022 на електронну адресу суду Позивач надіслав клопотання (вх.№9427/22 від 14.03.22) про відкладення розгляду справи, у зв`язку з впровадження воєнного стану на території України.

14.04.2022 на електронну адресу суду від відповідача-3 надійшла заява №15-08 від 04.03.2022 (вх.№9396/22) про долучення відзиву до матеріалів справи.

Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 Про продовження дії воєнного стану в Україні" продовжено воєнний стан в Україні на 30 діб до 25.04.2022.

Враховуючи запровадження воєнного стану в Україні, розгляд справ Господарським судом Дніпропетровської області в судових засіданнях здійснюватиметься в таких випадках:

- за наявності заяв всіх учасників процесу про можливість забезпечення участі представників в судовому засіданні;

- письмової згоди від усіх учасників судового провадження по справі без їх участі;

- за наявності заяв всіх учасників процесу про розгляд справ в режимі відеоконференцзв`язку за допомогою технічних засобів, зокрема , власних.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.04.2022 призначено судове засідання для розгляду на 05.05.2022 о 15:30 год.

05.05.2022 слухання справи не відбулось у зв`язку із перебуванням судді Первушина Ю.Ю. на лікарняному.

Після повернення судді Первушина Ю.Ю. з лікарняного, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.05.2022 призначено підготовче засідання для розгляду на 14.06.2022 о 15:30 год.

10.06.2022 на електронну адресу суду надійшла заява арбітражного керуючого Христенко В.В. №02-01/30/331 від 09.06.2022 (вх. №17353/22 від 10.06.2022), за змістом якої останній просить суд про участь у підготовчому засіданні, яке призначене на 14.06.2022 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EasyCon".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.06.2022 в задоволені заяви арбітражного керуючого Христенко В.В. №02-01/30/331 від 09.06.2022 (вх. №17353/22 від 10.06.2022) про участь в режимі відеоконференції відмовлено, оскільки в спеціально обладнаних для проведення судового засідання у режимі відеоконференції приміщеннях вже призначено судові засідання по розгляду інших справ у режимі відеоконференції.

14.06.2022 на електронну адресу суду надійшла заява відповідача-3: Територіальне управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві №5016-22/15-08 від 06.06.2022 (вх. №17851/22 від 14.06.2022), за змістом якої останній просить суд про участь у підготовчому засіданні, яке призначене на 14.06.2022 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою системи відеоконференцзв`язку "EasyCon", також зазначає у зразі неможливості проведення засідання у режимі відеоконференції, відкласти розгляд справи на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.06.2022 в задоволені заяви відповідача-3 №5016-22/15-08 від 06.06.2022 (вх. №17851/22 від 14.06.2022) про участь в режимі відеоконференції відмовлено.

14.06.2022 учасники справи у призначене підготовче засідання не з`явились, явку повноважних представників не забезпечили. Про причини неявки суд не повідомили.

Судом встановлено, що в матеріалах справи відсутні належні докази вручення учасникам справи ухвали суду від 17.05.2022 про призначення підготовчого засіданні на 14.06.2022 о 15:30 год.

У зв`язку з неявкою учасників справи у судове засідання 14.06.2022 технічна фіксація судового процесу не здійснювалась.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.06.2022 відкладено підготовче засідання на 05.07.2022 о 11:00 год.

04.07.2022 до відділу канцелярії суду від засновників Позивача надійшли заперечення на відзив Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві (вх.№20786/22 від 04.07.2022).

Судом оглянуто подані заперечення на відзив та долучено до матеріалів справи.

У підготовче засідання 05.07.2022 представник позивача, відповідача-2 та третьої особи з самостійними вимогами не з`явились, явку повноважних представників не забезпечили. Проте, 04.07.2022 на електронну адресу суду від засновників Позивача надійшла заява (вх.№20737/22 від 04.07.2022) про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв`язку з неможливістю прибуття в судове засідання.

У судовому засіданні, що відбулось в режимі відеоконференції 05.07.2022 заслухано пояснення присутніх учасників справи.

У підготовчому засіданні представники відповідача-1, відповідача-3 та розпорядник майна повідомили суд про те, що станом на день розгляду справи заперечень на відзив відповідача-3 від Позивача не отримано, у зв`язку з чим просили суд відкласти підготовче засідання на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.07.2022 відкладено підготовче засідання на 28.07.2022 о 11:30 год.

26.07.2022 до відділу канцелярії суду від представника відповідача-2 надійшов відзив (вх. №12299/22), за змістом якого відповідач-2 просить суд відмовити у задоволенні позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги позовних вимог.

Судом оглянуто відзив та долучено до матеріалів справи.

У підготовче засідання 28.07.2022 представник позивача та третьої особи з самостійними вимогами не з`явились, явку повноважних представників не забезпечили. Проте, 28.07.2022 на електронну адресу суду від засновника Позивача надійшло клопотання (вх.№24216/22 від 28.07.2022) про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв`язку з неможливістю прибуття в судове засідання.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.07.2022 відкладено підготовче засідання на 19.09.2022 о 14:30 год.

У підготовче засідання 19.09.2022 представники позивача, відповідача-1,2 та третьої особи з самостійними вимогами не з`явились, явку повноважних представників не забезпечили. Проте, 19.09.2022 на електронну адресу суду від засновників Позивача надійшло клопотання (вх.№31032/22 від 19.09.2022) про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв`язку з залученням адвоката Кочановського Романа Євгеновича та необхідністю ознайомлення з матеріалами справи для належної підготовки до захисту прав Товариства з обмеженою відповідальністю «МіК». На підставі наведеного, представник позивача просив суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

Присутній у підготовчому засіданні представник відповідача-3 та Христенко В.В. проти задоволення вищевказаного клопотання не заперечували.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.09.2022 відкладено підготовче судове засідання на 17.10.2022 на 14:30 год.

17.10.2022 через систему "Електронний суд" представник позивача подав клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату (вх. №34527/22).

Однак, у зв`язку із перебуванням судді Первушина Ю.Ю. на лікарняному з 17.10.2022, підготовче судове засідання 17.10.2022 о 14:30 не відбулося.

20.10.2022 на адресу суду від представника позивача надійшло клопотання (вх. №35261/22) про долучення до матеріалів справи доказів на підтвердження повноважень адвоката Качановського Романа Євгеновича на здійснення представництва позивача.

Після повернення судді Первушина Ю.Ю. з лікарняного, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.10.2022 призначено судове засідання на 08.11.2022 для продовження розгляду справи.

07.11.2022 на електронну адресу суду надійшла заява (вх. №37767/22) відповідача - 3 про відкладення розгляду справи, у зв`язку з участю представника відповіджача-3 в іншому судовому засіданні у приміщенні Полтавського апеляційного суду.

08.11.2022 через систему "Електронний суд" представник позивача подав клопотання про витребування доказів (вх. №37806/22) та клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.11.2022 відкладено підготовче судове засідання на 29.11.2022 на 15:00 год.

Розгляд справи №904/11028/15(904/6582/21), яке було призначено на 29.11.2022 не здійснювався, оскільки 29.11.22 о 12:45 в приміщені Господарського суду Дніпропетровської області було припинено електропостачання. Сервер КП ДСС було вимкнено. Після відновлення електропостачання проведено роботи по перевірці працездатності електричної мережі суду та комп`ютерної техніки, сервер КП ДСС запущено 30 листопада з 09:30, що підтверджується Атом №38/22 від 30.11.2022, у зв`язку з чим, ухвалою суду було призначене підготовче судове засідання на 26.12.2022 о 15:30 год., для подальшого розгляду справи.

У підготовче засідання суду, яке призначене на 26.12.2022 відповідач-2 та третя особа з самостійними вимоги не з`явились, про причини неявки суд не повідомили.

26.12.2022 на електронну адресу суду від Позивача надійшла заява про зміну предмету позову (вх. №45680/22).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.12.22 відкладено підготовче засідання на 06.02.23(том-6, а.с. 11-113).

До судового засідання 06.02.2023 представник позивача та третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмету спору не з`явилися.

Приймаючи до уваги, що представник третьої особи, яка заявила самостійні вимоги щодо предмету спору Компанії P.B. Tromp Holding B.V. (Королівство Нідерланди, с. Аркел, вулиця Рітфелд, 154241 ЕВ, реєстраційний номер 67707556) жодного разу не забезпечила явку повноважного представника до судового засідання в підготовчому провадженні, клопотань про відкладення слухання справи або клопотань про розгляд справи за його відсутності не надав, та не надав пояснень причин неявки, суд залишив позов третьої особи із самостійними вимогами щодо предмету позову без розгляду, про що постановив відповідну ухвалу в судовому засіданні 06.02.2023.

До судового засідання 06.02.2023 представник позивача не з`явився. Проте, 06.02.2022 на електронну адресу суду від представника позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи (вх. №5736/22).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2023 прийнято до розгляду заяву (вх. №45685/22 від 26.12.2022) позивача про зміну предмета позову. Ухвалено подальший розгляд справи здійснювати з урахуванням цієї заяви. Встановлено відповідачам строк для подання відзиву на позов з врахуванням зміни предмету позову - 10 (десять) днів з моменту отримання копії цієї ухвали; відкладено підготовче засідання на 14.03.2023 о 12:00 год.

Позивач у підготовче судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.03.2023 відкладено підготовче засідання на 09.05.2023 о 14:00 год.

22.03.2023 за вх. №13801/23 судом одержано ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 21.03.2023, якою ухвалено витребувати у Господарського суду Дніпропетровської області матеріали справи №904/11028/15(904/6582/21).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.03.2023 зупинено провадження у справі №904/11028/15(904/6582/21) до перегляду ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2023 в порядку апеляційного провадження.

28.03.2023 матеріали справи №904/11028/15(904/6582/21) направлено до Центрального апеляційного господарського суду.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 16.10.2023 апеляційну скаргу Компанії P.B. Tromp Holding B.V., Королівство Нідерланди залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2023 у справі №904/11028/15(904/6582/21) залишено без змін.

01.12.2023 на адресу Господарського суду Дніпропетровської області повернуто справу №904/11028/15(904/6582/21).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.12.2023 поновлено провадження у справі №904/11028/15 (904/6582/21). Призначено підготовче засідання суду на 22.01.24 о 14:00 год.

22.01.2024 через систему "Електронний суд" в.о. директора ТОВ "Мік" Носенко Тетяна надіслала заяву про відкладення розгляду справи на іншу дату, та долучити до справи додаткові документи (вх. суду №3499/24).

22.01.2024 через систему "Електронний суд" засновник ТОВ "Мік" ОСОБА_1 надіслала заяву про відкладення розгляду справи (вх. суду №3439/24).

Підготовче судове засідання суду 22.01.2024 було перервано, задля збереження життя та здоров`я учасників судового процесу, оскільки по всій території України була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram каналу, що інформує про повітряну тривогу).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.01.2024 призначено підготовче судове засідання на 20.02.2024 о 15:00 год., для подальшого розгляду справи.

29.01.2024 через систему "Електронний суд" ОСОБА_1 надіслала заяву про вступ у справу в якості представника Компанії P.B. Tromp Holding B.V. (вх. суду №4557/24).

20.02.2024 через систему "Електронний суд" адвокат Роман Качановський надіслав до суду наступні клопотання та письмові пояснення:

- письмові пояснення №1-0224 (вх. суду №8383/24);

- клопотання про витребування доказів №2-0224 (вх. суду №8387/24);

- клопотання про витребування доказів №3-0224 (вх. суду №8400/24);

- клопотання про витребування доказів №4-0224 (вх. суду №8403/24);

- клопотання про витребування доказів №5-0224 (вх. суду №8405/24);

- клопотання про призначення товарознавчої експертизи №6-0224 (вх. суду №8408/24);

- клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходження №7-0224 (вх. суду №8412/24);

- клопотання про відкладення розгляду справи №8-0224 (вх. суду №8415/24).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 20.02.2024 у задоволенні заяви ОСОБА_2 про вступ у справу в якості представника Компанії P.B. Tromp Holding B.V. - відмовлено. Клопотання адвоката Качановського Р.Є. про витребування доказів №2-0224 (вх. суду №8387/24); клопотання про витребування доказів №3-0224 (вх. суду №8400/24); клопотання про витребування доказів №4-0224 (вх. суду №8403/24); клопотання про витребування доказів №5-0224 (вх. суду №8405/24); клопотання про призначення товарознавчої експертизи №6-0224 (вх. суду №8408/24); клопотання про огляд доказів за їх місцезнаходження №7-0224 (вх.суду №8412/24); клопотання про відкладення розгляду справи №8-0224 (вх. суду №8415/24) - повернуто заявнику без розгляду. Закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 01.04.2024 о 16:00 год.

22.02.2024 за вх. суду №8985/24 судом одержано ухвалу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 14.02.2024, якою витребувано у Господарського суду Дніпропетровської області матеріали справи №904/11028/15(904/6582/21).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.02.2024 зупинено провадження у справі №904/11028/15(904/6582/21) до перегляду постанови Центрального апеляційного господарського суду від 16.10.2023 та ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2023 у справі 904/11028/15(904/6582/21) в порядку касаційного провадження.

Постановою Верховного Суду від 07.03.2024 касаційну скаргу Компанії P.B. Tromp Holding B.V. задоволено. Постанову Центрального апеляційного господарського суду від 16.10.2023 та ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2023 у справі №904/11028/15(904/6582/21) скасовано. Справу передано до Господарського суду Дніпропетровської області для продовження розгляду.

На адресу Господарського суду Дніпропетровської області повернуто справу №904/11028/15(904/6582/21).

Під час перебування справи в апеляційній та касаційній інстанції до суду надійшли наступні документи:

- заява №1-0324 представника ТОВ "Мік" адвоката Качановського Р.Є. (вх. суду №14122/24 від 06.03.2024);

- заява про вступ у справу №904/11028/15 (904/6582/21) адвоката Матвійчук Олега Вікторовича (вх. суду 12427/24 від 12.03.2024);

- заява розпорядника майна Носенко Т.С. про долучення до справи вимогу щодо припинення представництва (вх. суду №15885/24 від 01.04.2024);

- заява №1-0424 представника ТОВ "Мік" адвоката Качановського Р.Є. (вх. суду №16091/24 від 02.04.2024).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.04.2024 поновлено провадження у справі №904/11028/15 (904/6582/21). Призначено судове засідання суду на 03.06.24 о 15:00 год.

13.05.2024 через систему "Електронний суд" представник відповідача-3 надіслав клопотання про відкладення розгляду справи (вх. суду №23523/24), оскільки єдиний представник інтересів ТУ ДБР у м. Полтаві в судах Стороженко А.І. з 31.05.2024 по 16.06.2024 перебуває у відпустці.

03.06.2024 через систему "Електронний суд" представник позивача надіслав клопотання про відкладення розгляду справи, для надання можливості залучення нового адвоката, оскільки адвокат який представляв інтереси ОСОБА_3 мобілізований до лав ЗСУ (вх. суду №27076/24).

Присутні у засіданні представники учасники справи не заперечували щодо відкладення розгляду справи.

Також у даному судовому засіданні суд з власної ініціативи вирішив повернутись до стадії підготовчого провадження у даній справі, у зв`язку із скасуванням Верховним Судом ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2023 у справі №904/11028/15 (904/6582/21), якою позовну заяву третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору - Компанії P.B. Tromp Holding B.V. залишено без розгляду.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.06.2024 призначено підготовче судове засідання на 01.07.2024 о 15:30 год.

01.07.2024 через систему "Електронний суд" представник Позивача надіслала клопотання (вх. суду №31511/24), долучити до матеріалів справи надані докази умисного не проведення розслідування злочинів, що проведені групою осіб з метою доведення до банкрутства та відкладення підготовче засідання суду.

01.07.2024 через систему "Електронний суд" представник позивача - адвокат Янчишин Володимир Йосипович надіслав заяву про вступ у справу як представника, за змістом якої просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату, оскільки договір на надання правової допомоги укладено тільки 01.07.2024, адвокат Янчишин В.Й. не ознайомлений з матеріалами справи та не зможе забезпечити представництво інтересів 01.07.2024 на 15.30 (вх. суду №31507/24).

У підготовчому судовому засіданні заслухано пояснення представників учасників справи стосовно клопотання про відкладення розгляду справи. Заперечень щодо відкладення не заявлено.

Заслухавши пояснення представників, суд вважає за можливе задовольнити клопотання адвоката Янчишина В.Й. та відкласти розгляд справи на іншу дату, задля надання можливості представнику ознайомитись з матеріалами справи.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 01.07.2024 залучено розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Мік" арбітражну керуючу Носенко Тетяну Сергіївну (01024, місто Київ, Крутий узвіз, будинок 5, приміщення 2) до участі у даній справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні Позивача. Відкладено підготовче судове засідання на 26.08.2024 о 15:30 год.

25.07.2024 через систему "Електронний суд" представник відповідача-3 надіслав заперечення на клопотання позивача про витребування доказів (вх. суду №35654/24).

22.08.2024 через систему "Електронний суд" Позивач подав заяву про відповідь на заперечення ТУ ДБР в м. Полтава на клопотання про витребування доказів та клопотання перенесення розгляду справи (вх. суду №39628/24).

26.08.2024 через систему "Електронний суд" Позивач надіслав клопотання про долучення доказів до матеріалів справи 904/11028/15(904/6582/21) та витребування для огляду матеріали справи , 214/1162/15-к з оригіналами долучених до клопотання доказів з судової справи (вх. суду №39771/24) та клопотання про відкладення судового засідання на іншу дату, через знаходження на лікарняному з 25.08.2024 (вх. суду №39821/24).

У підготовчому засіданні суду заслухано думку представників учасників справи щодо клопотання позивача про відкладення розгляду справи.

Вирішення даного питання представники учасників справи залишити на розсуд суду.

Суд, заслухавши представників учасників справи, ухвалою суду від 26.08.2024 задоволено клопотання позивача та відкладено розгляд справи на 30.09.2024 о 15:30 год. Зобов`язано позивача подати до суду належні докази перебування на лікарняному з 25.08.2024.

30.09.2024 через систему "Електронний суд" Позивач подав клопотання про витребування доказів (вх. суду №45488/24, №45490/24).

Станом на 30.09.2024 Позивачем вимоги ухвали суду від 26.08.2024 не виконано, належних доказів перебування на лікарняному з 25.08.2024 не подано.

У судовому засіданні заслухано пояснення представників учасників справи щодо поданих позивачем клопотань про витребування доказів.

Заслухавши учасників справи, ухвалою суду від 30.09.2024 відкладено підготовче судове засідання на 05.11.2024 о 15:30 год.

05.11.2024 через підсистему "Електронний суд" Тетяна Носенко надіслала заяву про долучення до матеріалів справи копію ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 07.10.2024 у справі №904/11028/15 (вх. суду №51220/24).

05.11.2024 через підсистему "Електронний суд" представник ТОВ "Мік" - ОСОБА_4 надіслала заяву про долучення до матеріалів справи витяг про осіб, що мають право представляти ТОВ "Мік" без довіреності (вх. суду №51237/24).

Заслухавши учасників справи, ухвалою суду від 05.11.2024 відкладено розгляд справи на 10.12.2024 о 14:00 год., задля надання додаткового часу представнику ТОВ "Мік" - О. Меркуловій подати до матеріалів справи належні докази на представництво ТОВ "Мік".

02.12.2024 через підсистему "Електронний суд" ОСОБА_4 надіслала клопотання про надання доказів на представництво ТОВ "Мік" (вх. суду №55893/24).

05.12.2024 через підсистему "Електронний суд" представник третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги надіслала клопотання про витребування доказів (вх. суду №56545/24).

10.12.2024 через підсистему "Електронний суд" ОСОБА_5 надіслав заяву про проведення засідання за його відсутності (вх. суду №57166/24).

У підготовчому судовому засіданні заслухано пояснення учасників справи щодо поданого клопотання про витребування доказів.

Під час розгляду клопотання заявник - адвокат Романів І.Б. заявила усне клопотання про залишення без розгляду поданого нею клопотання про витребування доказів та надання додаткового часу для підготовки більш обґрунтованого клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.2024 клопотання представника третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги про клопотання про витребування доказів (вх. суду №56545/24) залишено без розгляду. Відкладено підготовче судове засідання на 27.01.2024 о 16:00 год.

Підготовче судове засідання 27.01.2025 було перервано, задля збереження життя та здоров`я учасників судового процесу, оскільки у місті Дніпрі була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram каналу, що інформує про повітряну тривогу).

Враховуючи обставину дії в Україні воєнного стану, неможливість проведення судового засідання під час повітряної тривоги, ухвалою суду від 27.01.2025 відкладено підготовче судове засідання суду на 04.03.2025 о 16:00 год., для подальшого розгляду справи.

У підготовчому судовому засіданні 04.03.2025 оголошено перерву до 17.03.2025 о 16:00 год.

У підготовчому судовому засіданні 17.03.2025 оголошено перерву до 15.04.2025 о 15:00 год.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2025 в задоволенні клопотання представника позивача ТОВ "Мік" про передачу справи №904/11028/15(904/6582/21) на колегіальний розгляд (вх. суду №11080/25) - відмовлено.

15.04.2025 через підсистему "Електронний суд" представник позивача надіслала клопотання про долучення до матеріалів справи сконкопію статуту ТОВ "Мік" (вх. суду №15950/25).

15.04.2025 через підсистему "Електронний суд" від ОСОБА_6 надійшла заява про вступ у справу в якості третьої особи без самостійних вимог на стороні позивача (вх. суду №15854/25).

У підготовчому засіданні 15.04.2025 судом зачитано зміст заяви ОСОБА_6 про залучення до участі у справі в якості третьої особи.

Судом заслухано пояснення представників учасників справи стосовно поданої ОСОБА_6 заяви.

Представник позивача, представники відповідачів та третіх осіб заперечували щодо задоволення заяви ОСОБА_6 посилаючись на її необґрунтованість.

Вивчивши подану заяву, заслухавши пояснення представників учасників справи, суд зазначає наступне.

Щодо заяви про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, суд зазначає наступне.

За змістом заяви, ОСОБА_6 вважає необхідним вступити у справу як третя особа, так як по всіх кримінальних справах, щодо яких ТОВ "Мік" подало позов, ОСОБА_6 фігурує як директор ТОВ "Мік". І по Кодексу України з процедур банкрутства до останнього заявлять вимогу субсидіарної відповідальності за збитки, які виникли по наслідкам кримінальних злочинів, які не розслідували відповідачі. І заявить вимогу Компанія P.B. Tromp Holding B.V., так як ТОВ "Мік" ліквідують. Тому рішення по даній справі вплинуть на права та обов`язки ОСОБА_6 .

Стаття 50 ГПК України встановлює, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Щодо наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з`ясовувати, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

Суд звертає увагу, що станом на день розгляду даної заяви доказів наявності на розгляді суду заяви про застосування субсидіарної відповідальності матеріали справи не містять. Але, важливим фактором для розгляду даної заяви є з`ясування обставини які вказують на вірогідній вплив рішення за позовом на права та обов`язки заявника.

Враховуючи предмет та підстави позову, суд не вбачає взаємозв`язку між діяльністю ОСОБА_6 , як колишнього керівника ТОВ "МІК", підставами субсидіарної та солідарної відповідальності встановленими нормами КУзПБ та розслідуванням кримінальних справ.

Таким чином, заявником - ОСОБА_6 не обґрунтовано належних підстав для залучення до участі у даній справі третьою особою.

Відтак, враховуючи, що ОСОБА_6 не довів наявності впливу результатів вирішення даної справи на права та обов`язки, суд вирішив відмовити в задоволенні клопотання про залучення третьої особи без самостійних вимог на предмет спору.

Також, суд вважає за можливе задовольнити клопотання позивача та долучити до матеріалів справи сконкопію статуту ТОВ "Мік" (вх. суду №15950/25).

Підготовче судове засідання суду 15.04.2025 було перерване, задля збереження життя та здоров`я учасників судового процесу, оскільки у місті Дніпрі була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram каналу, що інформує про повітряну тривогу).

Статтею 3 Конституції України визначено, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов`язком держави.

Статтею 1 Закону України Про правовий режим воєнного стану встановлено, що воєнний стан це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Враховуючи обставину дії в Україні воєнного стану, неможливість проведення судового засідання під час повітряної тривоги, суд вважає за необхідне відкласти підсумкове судове засідання на 26.05.2025 о 15:00 год., для подальшого розгляду заяви.

Керуючись статтею 7 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені заяви ОСОБА_6 заяви про залучення третьою особою, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору на стороні позивача - відмовити.

Клопотання представника ТОВ "Мік" про долучення до матеріалів справи сконкопію статуту ТОВ "Мік" (вх. суду №15950/25) - задовольнити.

Відкласти підготовче судове засідання на 26.05.2025 о 15:00 год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області 3-й поверх, зал судових засідань №3-304, за адресою: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1.

Явку у судове засідання учасників справи визнати обов`язковою.

Рекомендовано учасникам процесів направляти кореспонденцію на адресу суду:

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили 15.04.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин