ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

15.04.2025р. Справа № 27/68б

Господарський суд Донецької області у складі судді Зекунова Е.В., у справі за заявою боржника Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий комплекс Надія () про банкрутство,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Донецької області перебуває справа про банкрутство ТОВ "Торговий комплекс "Надія" м.Маріуполь, порушена за ст.51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Постановою господарського суду Донецької області від 19.05.2011 ТОВ "Торговий комплекс "Надія" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційна процедура по справі строком на 6 місяців до 19.11.2011, ліквідатором призначена Сімонова Н.П.

Ухвалою господарського суду Донецької області від 07.08.2019 усунуто Сімонову Н.П. від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий комплекс Надія м.Маріуполь; ліквідатором у справі №27/68б призначено арбітражного керуючого Кардаш Сергія Леонідовича (ІПН НОМЕР_1 , свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №752 від 10.04.13р., адреса: АДРЕСА_1 ). Зобов`язано ліквідатора по закінченню ліквідаційної процедури надати суду звіт про проведену роботу, ліквідаційний баланс банкрута

05.03.2025 року ліквідатором подано Звіт з якого вбачається що 15.11.2019 року відбувся аукціон з продажу майна . з продажу майна банкрута ТОВ Торговий комплекс Надія частки нежитлового приміщення №130 вбудованого в багатоповерховий житловий будинок, загальною площею 379,7 кв. м, за адресою: м.Маріуполь, Донецька обл., пр. Леніна (пр. Миру), 121, переможцем аукціону по вказаному лоту визнано фізичну особу, яка запропонувала найвищу ціну, а саме: 520000, 00 грн., без урахування ПДВ.

Ухвалою від 14.03.2025 господарський суду витребував у Акціонерного товариства Укрексімбанк (03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127):

- інформацію про відкриті та закриті рахунки банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий комплекс Надія () у період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- виписки щодо руху коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий комплекс Надія () за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- інформацію щодо залишку коштів по відкритих рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю Торговий комплекс Надія ().

09.04.2025 АТ Укрексімбанк надало суду витребувану інформацію та відомості.

У ході дослідження виписок щодо руху коштів по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий комплекс Надія» () за період з 01.11.2019 по 01.04.2021 судом встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ «Торговий комплекс Надія» 2942 здійснювались перерахування коштів за реквізитами: найменування отримувача УКРЕКСІМБАНК, банк отримувача - АТ ""Укрексімбанк"" (м.Київ), ЄДРПОУ отримувача 19362160; рахунок отримувача -100190168, призначення ГОСП.ПОТРЕБИ.

Інформація про власника вказаного рахунку у наданих банком відомостях відсутня.

У зв`язку з цим, у господарського суду виникла необхідність встановлення належності рахунку 100190168 для розгляду справи №27/68б, що перебуває в провадженні Господарського суду Донецької області.

За приписами ч.1 ст.2 ГПК України встановлено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до загальних норм, визначених ст.200 ЦК України, інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами. (ст.21 Закону України Про інформацію).

Згідно ст.60 Закону України Про Банки і банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею .

Відповідно до вказаної статті, банківською таємницею, в тому числі, є:

1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2)інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3)фінансово-економічний стан клієнтів.

При цьому, вказана стаття закріплює, що положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно ст.61 Закону України Про Банки і банківську діяльність, банки та Національний банк України зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці шляхом:

1)обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю;

2)організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю;

3)застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;

4)застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

В свою чергу, виходячи зі змісту ст.62 Закону України Про Банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками в тому числі за рішенням суду.

Порядок розкриття банківської таємниці регулюється Постановою Правління Національного банку України Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 14.07.2006 №267 та Постановою Правління Національного банку України Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 04.10.2021 № 98.

Згідно з п. 14 Постанови Правління НБУ Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 14.07.2006 №267, банки за запитом уповноважених державних органів та осіб, визначених у частині першій статті 62 Закону про банки, надають у паперовому або електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до цих Правил, інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків; номери рахунків; залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; код банку контрагента.

Враховуючи необхідність встановлення обставин у справі, суд дійшов висновку про наявність підстав для витребування інформації та виписок про рух коштів по банківських рахунках боржника.

Керуючись ст.ст. 74, 234, 235, Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

У Х В А Л И В:

1. Витребувати у Акціонерного товариства Укрексімбанк (03150, м.Київ, вул.Антоновича, 127) інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ "Укрексімбанк" (м. Київ), а саме:

повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я, по батькові (для фізичної особи);

код ЄДРПОУ (для юридичної особи) або реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та номер паспорта (для фізичної особи, за можливості);

дата відкриття рахунку;

статус рахунку (діючий/закритий) та дата закриття, якщо рахунок неактивний.

2. Зазначену у пункті 1 резолютивної частини цієї ухвали інформацію надати суду у найкоротший термін, але не пізніше 30.04.2025. У відповіді прохання посилатись на номер справи №27/68б.

3. У разі надіслання відповідної інформації до суду засобами поштового зв`язку, попередньо направити копії зазначених документів на електронну пошту на е-mail: (з обов`язковим підписанням кваліфікованим електронним підписом).

4. Роз`яснити, що умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно з положеннями статті 382 Кримінального кодексу України.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 15.04.2025 року та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua

Суддя Е.В. Зекунов