ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

07.04.2025м. ДніпроСправа № 904/3534/24
за заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаін", м.Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Рибалка Г.Д.

Представники:

Від Дніпровської міської ради: Грищенко М.О., адвокат.

Від ТОВ "Дніпровський елеватор": Сидоренко Р.В., представник.

Від ПрАТ СК "ІНГОССТАРХ": Сидоренко Р.В., представник.

Арбітражний керуючий: Чичва О.С.

Від арбітражного керуючого: Кондратенко Т.І., адвокат.

Інші кредитори по справі у судове засідання не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.2024 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Фаін" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753); припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Чичви О.С. (свідоцтво №448 від 19.03.2013). Визнано ТОВ "Фаін" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 10.12.2025. Ліквідатором ТОВ "Фаін" призначено арбітражного керуючого Чичву О.С. (свідоцтво №448 від 19.03.2013).

24.02.2025 через систему "Електронний суд" від Дніпровської міської ради надійшло клопотання (вх.№7827/25 від 24.02.2025) про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровській області доказів, клопотання про долучення документів та клопотання (вх.№7842/25 від 24.02.2025) про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів.

25.02.2025 через систему "Електронний суд" від Дніпровської міської ради надійшло клопотання (вх.№8060/25 від 24.02.2025) про повторне витребування у ліквідатора ТОВ "ФАІН" доказів.

27.02.2025 до суду від ліквідатора ТОВ "ФАІН" Чичви О.С. надійшли пояснення щодо виконання ухвали суду про витребування доказів.

Ухвалою господарського суду від 03.03.2025 призначено судове засідання на 17.03.2025 о 13:45 год. для розгляду клопотання Дніпровської міської ради (вх.№7827/25 від 24.02.2025) про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровській області доказів, клопотання (вх.№7842/25 від 24.02.2025) про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів та клопотання (вх.№8060/25 від 24.02.2025) про повторне витребування у ліквідатора ТОВ "ФАІН" доказів.

17.03.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ліквідатора ТОВ "ФАІН" арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшли заперечення щодо клопотань Дніпровської міської ради про витребування доказів.

17.03.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Дніпровський елеватор" надійшли заперечення щодо клопотань Дніпровської міської ради про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.03.2025 судове засідання з розгляду клопотання Дніпровської міської ради (вх.№7827/25 від 24.02.2025) про витребування у ГУ ДПС у Дніпропетровській області доказів, клопотання (вх.№7842/25 від 24.02.2025) про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів та клопотання (вх.№8060/25 від 24.02.2025) про повторне витребування у ліквідатора ТОВ "ФАІН" доказів відкладено на 26.03.2025.

24.03.2025 до суду через систему "Електронний суд" від Дніпровської міської ради надійшли додаткові пояснення у справі до клопотання про витребування доказів у ліквідатора, додаткові пояснення до клопотання про витребування доказів у АТ "А-БАНК".

25.03.2025 до суду через систему "Електронний суд" від Дніпровської міської ради надійшло клопотання про винесення окремої ухвали.

26.03.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ліквідатора ТОВ "ФАІН" арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшли додаткові пояснення щодо клопотання про витребування доказів та клопотання про відкладення судового засідання.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 26.03.2025 судове засідання з розгляду клопотання (вх.№7842/25 від 24.02.2025) про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів, клопотання (вх.№8060/25 від 24.02.2025) про повторне витребування у ліквідатора ТОВ "ФАІН" доказів та клопотання (вх.№12705/25 від 25.03.2025) про винесення окремої ухвали відкладено на 07.04.2025.

26.03.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ліквідатора ТОВ "ФАІН" арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

07.04.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ліквідатора ТОВ "ФАІН" арбітражного керуючого Чичви О.С. надійшли заперечення на клопотання про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів та заява про винесення окремої ухвали.

07.04.2025 до суду через систему "Електронний суд" від ТОВ "Дніпровський елеватор" надійшли заперечення на клопотання про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів.

Розглянувши в судовому засіданні 07.04.2025 подане клопотання Дніпровської міської ради (вх.№7842/25 від 24.02.2025) про витребування у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" доказів, заслухавши представників сторін, господарський суд зазначає наступне.

У поданому клопотанні Дніпровська міська рада просить суд витребувати у АТ "Акцент-Банк" наступну інформацію:

- про відкриті та діючи в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року розрахункові рахунку на ім`я ТОВ «ФАІН» (49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) у АТ «А- БАНК» (вказати номер рахунку, дата відкриття, дата закриття, валюту рахунку);

- про рух грошових коштів в період з 01.01.2021 по 10.09.2024 року по рахунку НОМЕР_1 , а саме зазначити дату платіжної операції, назву платіжної операції, контрагента операції (з зазначенням код ЄДРПОУ, назви), призначення платежу, суми платежу.

- про підстави списання грошових коштів в період з 01.01.2021 по 10.09.2024 року з рахунку НОМЕР_1 , а саме зазначити дату операції, призначення платежу, отримувача грошових коштів (з зазначенням код ЄДРПОУ, назви), суму платежу.

- чи було ідентифіковане ТОВ «ФАІН» (49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) як юридична особа, що входить до групи компаній. Якщо так, зазначити про інших учасників такої групи компаній з зазначенням назви компаній та коду ЄДРПОУ та період протягом якого вказані компанії входили до групи.

Обґрунтовуючи заявлене клопотання Дніпровська міська рада зазначає, що відповідно до даних акту про результати інвентаризації грошових коштів від 15.10.2024 року №3, ТОВ «ФАІН» станом на дату проведення інвентаризації мала відкритий розрахунковий рахунок у АТ «А-БАНК» номер рахунку: НОМЕР_1 , у зв`язку з чим виникає необхідність ідентифікації правочинів на виконання яких боржником було виведені грошові кошти у спірний період виникла необхідність в отриманні документів та інформації щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2021 по 10.09.2024 року, а також визначення чи мало ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 по 10.09.2024 діючи рахунку у АТ «А-БАНК» .

З цією метою на електронну адресу АТ «А-БАНК» було надіслано адвокатський запит 11.02.2025 року про надання інформації про відкриті розрахункові рахунку на ім`я ТОВ «ФАІН» (49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) у АТ «А-БАНК», рух грошових коштів в період з 01.01.2021 по 10.09.2024 року по рахунку НОМЕР_1 , про підстави списання грошових коштів в період з 01.01.2021 по 10.09.2024 року з рахунку НОМЕР_1 та про ідентифікацію ТОВ «ФАІН» як юридичну особу, що входить до групи компаній.

20.02.2025 було отримано відповідь на адвокатський запит відповідно до якої, адвокату Грищенко М.О. було відмовлено у наданні відповіді, у зв`язку з тим, що запитувана інформація містить банківську таємницю.

Подане клопотання заявник також обґрунтовує тим, що арбітражний керуючий зобов`язаний перевірити наявність підстав для визнання недійсним сумнівного правочину відповідно до статті 42 КУзПБ або норм Цивільного та Господарського кодексів України. Особа, яка є боржником перед своїми контрагентами повинна утримуватись від дій, які безпідставно або сумнівно зменшують розмір її активів.

В свою чергу, Дніпровська міська рада вважає, що розпорядником майна в повній мірі не було досліджено питання укладених ТОВ «ФАІН» сумнівних правочинів протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство №904/3534/24, та, як наслідок, не було вжито достатньо заходів щодо визнання цих правочинів недійсними.

Дніпровська міська рада вважає, що запитувана інформація та документи на пряму впливає на ефективний захист інтересів заявника як конкурсного кредитора та має суттєве значення для виявлення правочинів, що можуть бути визнані недійсними, виявлення прихованих активів боржника, наявності ознак фіктивного банкрутства, приховання стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій щодо банкрутства ТОВ «ФАІН» та суттєво вплинути на визначення ліквідаційної маси, що на теперішній час може противоправно перебувати у володіння третіх осіб.

У поданих запереченнях ТОВ "Дніпровський елеватор" та ліквідатор ТОВ "ФАІН" зазначають, що фінансовий аналіз було проведено розпорядником майна в порядку вимог чинного законодавства та на підставі визначеної документарної бази, що дозволило зробити відповідний висновок. Документи, на підставі яких було проведено Аналіз фінансово-господарського становища ТОВ ФАІН (ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій щодо банкрутства додано до матеріалів справи № 904/3534/24.

Також ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» повідомляє, що розпорядником майна ТОВ «ФАІН» у справі № 904/3534/24 про банкрутство подано Звіт за результатами проведення процедури розпорядження майна, до якого теж додано вичерпний перелік документів отриманих в результаті проведення процедури.

У поданих запереченнях ліквідатор ТОВ "ФАІН" Чичва О.С. зазначає, що 24.02.2025 до господарського суду останнім було подано пояснення щодо виконання ухвали суду про витребування документів, до яких було додано вичерпний пакет документів, зокрема виписки по банківському рахунку в АТ «А-БАНК». Також відповідну виписку з банкувського рахунку ліквідатором було подано 25.03.2025 до суду. У зв`язку, ліквідатор вважає вимогу Дніпровської міської ради щодо витребування у АТ «А-БАНК» виписок по рахункам ТОВ «ФАІН» безпідставною.

Відповідно до приписів ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За положеннями ч. 1-3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Згідно ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання (вх.№7842/25 від 24.02.2025) Дніпровської міської ради про витребування в АТ "Акцент-Банк" доказів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 73, 80, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання (вх.№7842/25 від 24.02.2025) Дніпровської міської ради про витребування у АТ "Акцент-Банк" доказів - задовольнити.

2. Витребувати в Акціонерного товариства "Акцент-Банк" (49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11; ідентифікаційний код юридичної особи 44118658) наступну інформацію:

- про відкриті та діючи в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року розрахункові рахунку на ім`я ТОВ «ФАІН» (49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) у АТ «А- БАНК» (вказати номер рахунку, дата відкриття, дата закриття, валюту рахунку);

- про рух грошових коштів в період з 01.01.2021 по 10.09.2024 року по рахунку НОМЕР_1 , а саме зазначити дату платіжної операції, назву платіжної операції, контрагента операції (з зазначенням код ЄДРПОУ, назви), призначення платежу, суми платежу.

- про підстави списання грошових коштів в період з 01.01.2021 по 10.09.2024 року з рахунку НОМЕР_1 , а саме зазначити дату операції, призначення платежу, отримувача грошових коштів (з зазначенням код ЄДРПОУ, назви), суму платежу.

- чи було ідентифіковане ТОВ «ФАІН» (49005, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) як юридична особа, що входить до групи компаній. Якщо так, зазначити про інших учасників такої групи компаній з зазначенням назви компаній та коду ЄДРПОУ та період протягом якого вказані компанії входили до групи.

Ухвала набирає законної сили 07.04.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 09.04.2025.

Суддя С.В. Мартинюк