ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10 квітня 2025 року Черкаси справа №925/964/24(925/285/25)

Вх.суду № 4576/25 від 24.03.2025

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., розглянувши позовну заяву від 21.03.2025 №02-44/269

позивача, боржника у особі ліквідатора банкрута,

до відповідача, ОСОБА_1 ,

про стягнення коштів,

подану у межах справи за заявою

ініціюючого кредитора, Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро експерт",

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "ФКТН Агро плюс"

про банкрутство юридичної особи

УСТАНОВИВ:

1. Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С., у межах справи про банкрутство подано позовну заяву від 21.03.2025 №02-44/269 з вимогами:

стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФКТН АГРО ПЛЮС" (, вул. Смілянська,буд. 115, кв.102, м.Черкаси, 18008) безпідставно набуті грошові кошти у розмірі 210 000,00 грн.;

стягнути з ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ФКТН АГРО ПЛЮС" (, вул.Смілянська, буд.115, кв.102, м.Черкаси, 18008) судові витрати у розмірі 12 422,40 грн.;

розглянути в межах позовного провадження за цією позовною заявою клопотання про витребування доказів від 21.03.2025 № 02-44/270 та задовольнити його.

2. Згідно з п.2 ч.1 ст.164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

При зверненні до суду позивачем через Відділення "Черкаське 18" АТ КБ "ПриватБанк" (18000, м.Черкаси, вул.Університетська,33) було сплачено судовий збір у розмірі 2 422,40 грн. згідно з квитанцією до платіжної інструкції від 09.01.2025 #0.0..1

Згідно ч.2 ст.9 Закону України "Про судовий збір" суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

Згідно з даними комп`ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" у реєстрі підтверджень оплат із Казначейства відсутня інформація про зарахування сплаченого позивачем судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України.

У зв`язку з цим, суд вважає за необхідне зобов`язати позивача надати докази зарахування Казначейством до бюджету вказаного вище платежу.

3.Враховуючи, що позовну заяву подано з додержанням вимог ГПК України та Кодексу України з процедур банкрутства, що відповідно до ч.2 ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження, суд вважає за необхідне відкрити провадження за позовною заявою.

Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження по суті заявлених вимог у судовому засіданні з повідомленням усіх учасників справи.

4. Клопотання позивача від 21.03.20025 №02-44/270 про витребування доказів задоволенню не підлягає з наступних підстав.

4.1.Позивач заявив вимоги:

1) прийняти до розгляду клопотання ТОВ "ФКТН агро плюс" про витребування доказів;

2) витребувати у ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

документи, які підтверджують використання отриманих готівкових грошових коштів ТОВ "ФКТН агро плюс" за цільовим призначенням: розрахункові або платіжні документи, що підтверджують здійснення розрахункової операції у готівковій формі на користь продавця товарно-матеріальних цінностей (розрахунковий чек, касовий чек, розрахункова квитанця, квитанція до прибуткового касового ордера тощо); видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні та будь-які інші документи, які підтверджують факт передачі товару продавцем товарно-матеріальних цінностей на користь ТОВ "ФКТН агро плюс" або ОСОБА_1 ;

звіти про використання коштів/електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт щодо отриманих від ТОВ "ФКТН агро плюс" грошових коштів за період з 23.01.2021 по 19.07.2023;

прибуткові касові ордери, квитанції до прибуткових касових ордерів, платіжні доручення про перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ "ФКТН агро плюс" та інші документи, які підтверджують повернення невикористаних коштів, отриманих від ТОВ "ФКТН агро плюс", або залишку використаних коштів;

3) зобов`язати ОСОБА_1 РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) направити витребувані в п.2 клопотання документи на адресу Господарського суду Черкаської області (бул.Шевченка, буд.307, м.Черкаси, 18005) та на поштову адресу ліквідатора ТОВ "ФКТН агро плюс", арбітражного керуючого Носань Н.С. а/с №177, м.Черкаси, 18001, протягом 10 робочих днів з дня отримання ухвали суду про витребування доказів.

4.2. Клопотання обгрунтовано тим, що у ході ліквідаційної процедури було встановлено, що з банківських рахунків ТОВ "ФКТН агро плюс" його колишнім керівником ОСОБА_1 отримувалися готівкові кошти через POS-термінал за корпоративними картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; що загальний розмір отриманих ОСОБА_1 коштів становить 1 657 097,98 грн.; що у зв`язку з тим, що ОСОБА_1 не виконав вимоги ч.2 ст.59 Кодексу України з процедур банкрутства і не передав будь-яких бухгалтерських та фінансово-господарських документів ТОВ "ФКТН агро плюс", у ліквідатора відсутні будь-які документи щодо цільового використання отриманих ОСОБА_1 коштів боржника, правової підстави їх отримання та документи про повернення їх у касу; що з метою отримання таких документів від ОСОБА_1 , ліквідатор банкрута звернувся до нього із вимогою від 25.12.2024 №02-44/1068, відповіді на яку не отримав.

4.3.Відповідно до Господарського процесуального кодексу України:

ч.6 ст.12. Господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства;

ч.1 ст.73. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

ч.1,3 і 4 ст.74. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів;

ч.1, 4 7-9 ст.81 ГПК України: учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом;

ч.2 ст.81. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

ч.1, 2 ст.86. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності;

ч.2 ст.237. При ухваленні рішення суд не може виходити у рішенні за межі позовних вимог.

Відповідно до кодексу України з процедур банкрутства:

п.1, 5 ч.1 ст.12. Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом; звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до (...) фізичних осіб;

ч.1 ст.61. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: (...) аналізує фінансовий стан банкрута (...); заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості (...); вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб (...)

4.4. Клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст.81 ГПК України, оскільки не містить вказівки: 1) на те, які конкретні докази витребовуються (дата, номер, назва). Витребовувані документи не можна визнати групою однотипних документів, оскільки не вказано їх конкретну точну назву; 2) на викладені у заяві обставини, які може підтвердити цей доказ; 3) на підстави, з яких випливає, що цей доказ відповідач має в натурі.

Суд не проводить розслідування обставин, а збирає вже відомі докази. Тобто, суть господарського процесу, як і розгляду будь-якої справи в суді, полягає саме в тому, що суд (на відміну від органу досудового слідства) не проводить "розслідування" фактів (обставин) у суді процес "дослідження" стосується виключно наявних у справі доказів і здійснюється виключно для підтвердження чи спростування обставин (фактів), на які посилається учасник справи у заяві по суті (ч.1 ст.86, ч.2 ст.92, ч.1 ст.95, ч.2 ст.97, п.3 ч.1 ст.132, 134 ГПК України).

Усі бухгалтерські документи (в тому числі й ті про які заявлено клопотання) вже витребувано рішенням Господарського суду Черкаської області від 18 лютого 2025 року у цій справі №925/964/24(925/42/25)

За таких обстави, у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 12, 120, 121, 170, 242, 247-252 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі №925/964/24(925/285/25) за позовною заявою боржника у особі ліквідатора банкрута від 21.03.2025 №02-44/269 та призначити її для розгляду у спрощеному провадженні по суті у судове засідання на 09 год. 15 хв. 01 травня 2025 року.

2. У задоволенні клопотання позивача від 21/03/2025 №02-44/270 про витребування доказів відмовити повністю.

3. Судове засідання провести у приміщенні господарського суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 307, 18005, зал судових засідань №317. Офіційна електронна адреса суду (E-mail): . Веб-адреса суду в мережі Інтернет для отримання інформації по цій справі: https://ck.arbitr.gov.ua/sud5026/

4. Визнати явку обов`язковою та викликати у судове засідання: ТОВ "ФКТН агро плюс" в особі його ліквідатора, арбітражного керуючого Носань Н.С. (позивача); ОСОБА_1 (відповідача).

5. Особам, які з`являться у судове засідання мати з собою: а) документ, що підтверджує особу (паспорт чи інший згідно із законом про єдиний державний демографічний реєстр в.т.ч. адвокату); б) документ, що підтверджує повноваження (адвокату довіреність або ордер; посадовій особі докази повноважень на самопредставництво юридичної особи відповідно до ст.56 ГПК України); в) оригінали документів, які подано до суду в копії; г) засоби індивідуального захисту.

6. Встановити наступні строки для подання (надходження) до суду: відзиву (ст.165 ГПК України) п`ятнадцять днів з дня вручення цієї ухвали; відповіді на відзив три дні з дня вручення відзиву; заперечення три дні з дня вручення відповіді.

7. Роз`яснити учасникам справи наступне.

7.1. Заяви (клопотання) подаються суду в оригіналі (ч.8 ст.42 ГПК): або у формі письмового паперового документа через канцелярію суду (за підписом особи, яка його створила); або у формі електронного документа через систему "Електронний суд". До заяви по суті додаються докази її надіслання учасникам справи (ч.5 і 6 ст.165, ч.3 статей 166,167,168 ГПК).

7.2. Письмові докази, які подаються до суду у паперовій формі, мають відповідати вимогам ст.80, 91 ГПК України і п.2.2 постанови пленуму ВГС України від 26.12.2011 №18; подані суду копії посвідчуються написом "згідно з оригіналом" і зазначенням посади, прізвища, дати та підпису особи, яка має оригінал доказу. Електронні докази мають відповідати вимогам ст.80, 96 ГПК України і подаються в оригіналі або в електронній копії, засвідченій електронним підписом. Електронні копії паперових доказів мають бути виготовлені з наявного в учасника (заявника) оригіналу доказу; посвідчені електронним підписом фотографічні зображення копій документів не є доказами. Посилання на докази, які приєднано до справи, має містити вказівку на том і аркуш справи. Докази надсилаються іншим учасникам справи (ч.9 ст.80 ГПК України).

7.3. У разі неявки: наслідки неявки у судове засідання передбачені наступними нормами ГПК України: п.4 ч.1 ст.226 (для заявника), ст.202, ст.135 ГПК (штраф у сумі від одного до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб); учасники справи, явка яких визнана обов`язковою, зобов`язані повідомляти причини неявки; причини неявки мають підтверджуватись належно засвідченими доказами; неможливість явки одного представника (в т.ч. з причин хвороби, відрядження, відпустки, участі в іншому судовому засіданні, відсутності штатних працівників), не позбавляє можливості керівника чи фізичної особи призначити іншого або представляти інтереси особисто; обставини тимчасової непрацездатності (хвороби, самоізоляції, обсервації у зв`язку з карантином), засвідчуються документами, передбаченими Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров`я України від 13.11.2011 №455 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 04.12.2001 за №1005/6196, постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №328 (п.16 і 18 Порядку).

8. Звернути увагу учасників справи, що ч.7 ст.42 ГПК України установлено їх обов`язок зареєструвати свій електронний кабінет в системі "Електронний суд" (https://id.court.gov.ua/).

9. Зобов`язати позивача надати суду докази зарахування судового збору у розмірі 2 422,40 грн., сплаченого ним через Відділення "Черкаське 18" АТ КБ "ПриватБанк" (18000, м.Черкаси, вул.Університетська,33) згідно з квитанцією до платіжної інструкції #0.0..1 до спеціального фонду Державного бюджету України.

Ухвала суду набрала законної сили 10.04.2025.

Направити цю ухвалу позивачу та рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідачу, Черкаській міській раді.

Для забезпечення прав ОСОБА_1 бути поінформованим про час і місце проведення судового засідання розмістити інформацію про його виклик на офіційній сторінці Господарського суду Черкаської області веб-порталу судової влади.

Суддя Ю.А. Хабазня

Я-4