УХВАЛА

м. Київ

09.04.2025Справа № 910/15560/24
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Секретар судового засідання Улахли О.М.

Представники учасників:

від заявника - Шабаровський Б.В.,

від боржника - Столяр О.П., Чувашов Ю.А.,

розпорядник майна - Карасюк О.В.,

від Траффікдіеней Азія ПТІ.ЛТД, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 - Захарченко І.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У грудні 2024 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява фізичної особи ОСОБА_1 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.12.2024 № 910/15560/24 заяву фізичної особи ОСОБА_1 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 29.01.2025.

28.01.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника про відкладення судового засідання.

28.01.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення заявника проти клопотання боржника про відкладення судового засідання та продовження процесуального строку на подання відзиву.

У судовому засіданні, що відбулось 29.01.2025, судом оголошено перерву до 12.02.2025.

07.02.2025 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив боржника на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

10.02.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла відповідь на відзив.

11.02.2025 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив боржника

12.02.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява заявника про залишення відзиву боржника від 11.02.2025 без розгляду.

12.02.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника про оголошення перерви у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.02.2025 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970). Визнано грошові вимоги ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970) у розмірі 5 177 023,37 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970) за номером 72599 від 13.02.2025р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970) арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1846 від 01.02.2018). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 09.04.2025.

27.02.2025 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування доказів.

04.03.2025 до Господарського суду міста Києва надійшов поточний звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц Система».

06.03.2025 до суду надійшла заява ОСОБА_3 з грошовими вимогами до боржника на суму 52 112 797,17 грн.

10.03.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ОСОБА_2 з грошовими вимогами до боржника на суму 52 030 532,17 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.03.2025 прийнято заяву ОСОБА_2 про визнання кредитором боржника на суму 52 030 532,17 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 09.04.2025.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.03.2025 прийнято заяву ОСОБА_3 про визнання кредитором боржника на суму 52 112 797,17 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 09.04.2025.

14.03.2025 до суду надійшло повідомлення по справі від Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

14.03.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Траффікдіеней Азія ПТІ.ЛТД з грошовими вимогами до боржника на суму 13 436 299,56 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.03.2025 прийнято заяву Траффікдіеней Азія ПТІ.ЛТД про визнання кредитором боржника на суму 13 436 299,56 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 09.04.2025.

17.03.2025 до суду надійшла заява ОСОБА_1 з додатковими грошовими вимогами до боржника на суму 5 757 401,79 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.03.2025 прийнято заяву ОСОБА_1 з додатковими грошовими вимогами до боржника на суму 5 757 401,79 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 09.04.2025.

26.03.2025 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування доказів.

31.03.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення боржника щодо заявлених ОСОБА_2 грошових вимог до боржника.

31.03.2025 до суду надійшли заперечення боржника щодо заявлених ОСОБА_3 грошових вимог до боржника.

01.04.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення боржника щодо заявлених ОСОБА_4 .ЛТД грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц Система».

02.04.2025 до суду надійшов поточний звіт розпорядника майна арбітражного керуючого Карасюка О.В.

03.04.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про продовження строку на розгляд заявлених грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц Система».

03.04.2025 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування доказів.

08.04.2025 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення боржника щодо заявлених ОСОБА_1 додаткових грошових вимог до боржника.

08.04.2025 до суду надійшла заява керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц Система» щодо представництва інтересів боржника.

08.04.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ОСОБА_5 про залучення до участі у справі.

09.04.2025 до суду надійшли заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц Система» щодо заяви ОСОБА_5 про залучення до участі у справі.

09.04.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення по справі від адвоката Захарченка І.В.

09.04.2025 до суду надійшли клопотання боржника про відкладення розгляду заявлених ОСОБА_1 грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц Система».

У судове засідання, призначене на 09.04.2025, з`явилися представники учасників справи та заявлених кредиторів.

Дослідивши клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Карасюка О.В. від 26.02.2025, 25.03.2025 та 03.04.2025 про витребування доказів, судом встановлено наступне.

Задля проведення аналізу фінансово-господарського стану Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц Система» розпорядник майна звернувся до Подільської районної в місті Києві державної адміністрації із запитом про надання матеріалів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц Система».

Згідно з відповіддю Подільської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.02.2025 № 106-1650 запитуваної розпорядником майна інформації та документів останньому не надано.

Крім того, задля встановлення осіб, у діях яких можуть бути ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства, розпорядник майна підготував та направив наступні запити, а саме:

- запит арбітражного керуючого № 02-01/83-44 від 25.02.2025 про надання інформації/ документів до АТ «Райффайзен Банк», у якому розпорядник майна просив надати інформацію про прізвище, ім`я, по батькові та посаду посадової та/або довіреної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц «Система» (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ), яка здійснювала управління закритими та досі відкритими рахунками Товариства, підписувала та відправляла платежі в період з дати відкриття по дату закриття відповідних рахунків/дату надання відповіді на цей запит (якщо рахунок досі відкритий).

- запит арбітражного керуючого № 02-01/83-43 від 25.02.2025 про надання інформації/ документів до АТ «ПУМБ», у якому розпорядник майна просив надати інформацію про прізвище, ім`я, по батькові та посаду посадової та/або довіреної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц «Система» (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ), яка здійснювала управління закритими та досі відкритими рахунками Товариства, підписувала та відправляла платежі в період з дати відкриття по дату закриття відповідних рахунків/дату надання відповіді на цей запит (якщо рахунок досі відкритий).

Від АТ «Райффайзен Банк» було отримано відповідь № 81-15-9/2445-БТ від 26.02.2025, відповідно до якої банк надав виписки по банківських рахунках Товариства, однак відмовився надавати інформацію про осіб, які здійснювали управління рахунками, підписували та відправляли платежі від імені Товариства.

Від АТ «ПУМБ» було отримано відповідь № КН0-07.8.5/2988БТ від 07.03.2025, відповідно до якої банк надав виписки по банківських рахунках Товариства, однак відмовився надавати інформацію про осіб, які здійснювали управління рахунками, підписували та відправляли платежі від імені Товариства.

Також, під час виконання повноважень розпорядником майна було отримано інформацію, що Товариство мало відкриті рахунки в АТ КБ «Приватбанк», що, серед іншого, підтверджується відповіддю Головного управління ДПС у м. Києві № 25773/6/26-15 12-01-05 від 18.03.2025.

Розпорядник майна з метою належного розгляду вимог кредиторів підготував та направив АТ КБ «ПриватБанк» запит арбітражного керуючого № 02-01/83-42 від 25.02.2025 про надання інформації/документів, у якому просив:

- надати інформацію про наявність у боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц «Система» (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ) всіх відкритих та вже закритих рахунків, у тому числі в цінних паперах, а також інформацію про залишок коштів на рахунках Товариства (у тому числі на рахунках у цінних паперах) та/або електронних гаманцях станом на дату надання відповіді на цей запит/дату закриття відповідного рахунку (якщо рахунок досі відкритий);

- надати повні виписки з відображенням у них усієї інформації щодо проведених транзакцій, зокрема, але не винятково, щодо: дати, часу їх проведення, повної інформації про відправника та отримувача грошових коштів, банку отримувача, призначення платежу, залишку коштів після здійснення транзакцій, щодо всіх відкритих та вже закритих рахунків боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц «Система» (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ), у тому числі на рахунках у цінних паперах/електронних гаманцях, з моменту відкриття такого рахунку й до моменту закриття/ надання відповіді на цей запит (якщо рахунок досі відкритий);

- надати інформацію про договори Товариства про зберігання цінностей або надання Товариству в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа станом на дату подання даного запиту;

- надати інформацію про прізвище, ім`я, по батькові та посаду посадової та/ або довіреної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц «Система» (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ), яка здійснювала управління закритими та досі відкритими рахунками Товариства, підписувала та відправляла платежі в період з дати відкриття по дату закриття відповідних рахунків/дату надання відповіді на цей запит (якщо рахунок досі відкритий).

У зв`язку з відсутністю відповіді 19.03.2025 розпорядник майна повторно відправив такий запит на іншу електронну адресу АТ КБ «Приватбанк», однак відповіді отримано не було.

Аналіз фінансово-господарського стану боржника, а також виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства здійснюються згідно з Методичними рекомендаціями щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14 (далі - Методичні рекомендації).

Про обов`язковість застосування Методичних рекомендацій при проведенні аналізу фінансово-господарського стану боржника зазначено в п. 1 Порядку проведення аналізу фінансово-господарського стану суб`єктів господарювання щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 10.09.2020 р. № 3105/5.

Пунктом 1.1. Методичних рекомендацій передбачено, що їх розроблено з метою визначення однозначних підходів при оцінці фінансового-господарського стану підприємств на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Відповідно до п. 2.2. Методичних рекомендацій основними джерелами інформації для проведення аналізу фінансово-господарського стану боржника, а також виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства є у тому числі установчі документи підприємства.

Таким чином, задля виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства розпоряднику майна необхідні документи, що містяться у матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц Система».

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб, отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, отримувати інформацію з державних реєстрів.

Згідно з ч. 8 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Відповідно до ч. 1 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Отримання арбітражним керуючим від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Отримання арбітражним керуючим інформації від небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, що містить таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Національним банком України.

До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.

Запит арбітражного керуючого не може стосуватися надання консультацій і роз`яснень положень законодавства.

За ч. 2 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

У разі якщо запит арбітражного керуючого стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту арбітражного керуючого може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що арбітражному керуючому письмово повідомляється не пізніше п`яти робочих днів з дня отримання запиту арбітражного керуючого.

Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.

У разі якщо задоволення запиту арбітражного керуючого передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, арбітражний керуючий зобов`язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничних норм витрат на копіювання та друк, встановлених відповідно до законодавства.

За ч. 3 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Згідно з ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна у тому числі зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства.

Отже, для проведення аналізу фінансово-господарського стану Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц Система», розгляду заявлених грошових вимог до боржника, а також виявлення осіб, у діях яких можуть бути ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства, розпоряднику майна необхідна відповідна інформація від банківських установ, у яких є або були відкриті рахунки.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами частини 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Оскільки для виконання повноважень, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства, розпоряднику майна необхідна запитувана ним інформація та документи, суд задовольняє клопотання розпорядника майна від 26.02.2025, 25.03.2025 та 03.04.2025 про витребування доказів.

При цьому, господарський суд звертає увагу Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, Акціонерного товариства «Райффайзен Банк», Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» та Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Станом на 09.04.2025 у матеріалах справи відсутні повідомлення розпорядника майна арбітражного керуючого Карасюка О.В. за результатами розгляду заяв кредиторів із грошовими вимогами до боржника. Вказані обставини зумовлені тим, що не всі банківські установи надали розпоряднику майна запитувану ним інформацію, що об`єктивно унеможливлює розгляд арбітражним керуючим Карасюком О.В. заяв кредиторів із грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц Система», про що зазначено розпорядником майна у клопотанні від 03.04.2025.

Крім того, у судовому засіданні представником Скорини Т.М. зазначено про подання до суду заяви про залучення останнього до участі у справі.

З даного приводу суд зазначає, що вказана заява, яка надійшла через систему Електронний суд 08.04.2025, була передана з канцелярії Господарського суду міста Києва у день судового засідання, у зв`язку з чим суд не мав можливості її дослідити та надати їй відповідну правову оцінку. Відтак, суд вважає за необхідне відкласти її розгляд у судовому засіданні.

Також, з огляду на наявність ряду заперечень боржника щодо заяв із грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц Система», враховуючи необхідність у наданні додаткового часу розпоряднику майна для розгляду заявлених грошових вимог до боржника з урахуванням витребуваних судом документів, заслухавши пояснення представників учасників справи та заявленого кредитора, суд вважає за необхідне відкласти розгляд справи у попередньому засіданні.

Керуючись ст.ст. 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 216, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання розпорядника майна від 26.02.2025, 25.03.2025 та 03.04.2025 про витребування доказів.

2. Витребувати у Подільської районної в місті Києві державної адміністрації (04070, м. Київ, Контрактова площа, 2) копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц " Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970).

3. Витребувати у Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (01011, м. Київ, вул. Лескова, 9) інформацію про прізвище, ім`я, по батькові та посаду посадової та/або довіреної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970), яка здійснювала управління закритими та досі відкритими рахунками товариства, підписувала та відправляла платежі в період з дати відкриття по дату закриття відповідних рахунків/дату надання відповідної інформації (якщо рахунок досі відкритий).

4. Витребувати у Акціонерного товариства «Перший український міжнародний банк» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4) інформацію про прізвище, ім`я, по батькові та посаду посадової та/або довіреної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970), яка здійснювала управління закритими та досі відкритими рахунками товариства, підписувала та відправляла платежі в період з дати відкриття по дату закриття відповідних рахунків/дату надання відповідної інформації (якщо рахунок досі відкритий).

5. Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д):

- інформацію про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970) всіх відкритих та закритих рахунків, у тому числі в цінних паперах, а також інформацію про залишок коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970) та/або електронних гаманцях станом дату закриття відповідного рахунку/дату надання відповіді (якщо рахунок досі відкритий);

- повні виписки з відображенням у них усієї інформації щодо проведених транзакцій, зокрема, але не винятково, щодо: дати, часу їх проведення, повної інформації про відправника та отримувача грошових коштів, банку отримувача, призначення платежу, залишку коштів після здійснення транзакцій, щодо всіх відкритих та закритих рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970), у тому числі на рахунках у цінних паперах/електронних гаманцях, з моменту відкриття такого рахунку й до моменту закриття/надання відповіді (якщо рахунок досі відкритий);

- інформацію про договори Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970) про зберігання цінностей або надання Товариству з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970) в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа станом на дату відповіді;

- інформацію про прізвище, ім`я, по батькові та посаду посадової та/або довіреної особи Товариства з обмеженою відповідальністю "П Ц "Система" (04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 21, ідентифікаційний номер 33349970), яка здійснювала управління закритими та досі відкритими рахунками товариства, підписувала та відправляла платежі в період з дати відкриття по дату закриття відповідних рахунків/дату надання відповіді (якщо рахунок досі відкритий).

6. Встановити Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, Акціонерному товариству «Райффайзен Банк», Акціонерному товариству «Перший український міжнародний банк» та Акціонерному товариству Комерційний банк «Приватбанк» строк для надання витребуваних документів та інформації до 23.04.2025 (включно).

7. Відкласти розгляд справи у попередньому засіданні, заяви ОСОБА_5 про залучення до участі у справі на 14.05.25 о 10:40 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7.

8. Зобов`язати ОСОБА_1 , Траффікдіеней Азія ПТІ.ЛТД, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 надати суду у строк до 23.04.2025 (включно) письмові обґрунтовані пояснення щодо заперечень Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц «Система» стосовно заявлених кредиторами грошових вимог до боржника.

9. Розпоряднику майна надати суду у строк до 02.05.2025 (включно) повідомлення про результати розгляду заяв кредиторів із грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «П Ц «Система».

10. Сторонам та розпоряднику майна надати суду у строк до 02.05.2025 (включно) письмові пояснення щодо заяви ОСОБА_5 про залучення до участі у справі.

11. Копію ухвали направити учасникам справи, заявленим кредиторам, ОСОБА_5 , а також Подільській районній в місті Києві державній адміністрації, АТ «Райффайзен Банк», АТ «Перший український міжнародний банк», АТ КБ «Приватбанк» для виконання.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Д.В. Мандичев