ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02.04.2025м. ДніпроСправа № 904/4790/21 (904/5854/23)

За позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ідентифікаційний код: 14360570)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, ідентифікаційний код: 33546549)

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро-Сіті Естейт" (49041, м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний код: 43891792)

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні технології України" (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код: 38955450)

відповідача-4: Акціонерного товариства "Акцент-Банк" (49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11, ідентифікаційний код: 14360080)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 арбітражний керуючий Савченко Вячеслав Анатолійович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора №1862 від 05.02.2018 року)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" ()

про визнання недійсними правочинів боржника щодо відчуження об`єктів нерухомого майна

Суддя Владимиренко І.В.

За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):

Представник позивача Солодовник С.О. (в залі суду)

Представник відповідача Прохода Р.С. (в залі суду)

Свідок представник АТ КБ "Приватбанк" - Ніколаєнко Д.В. (в залі суду) - (поза межами суду) - Дарницький районний суд м. Києва Зал 213 ()

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство Комерційний банк "ПриватБанк" (далі - позивач) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, ідентифікаційний код: 33546549), відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро-Сіті Естейт" (49041, м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний код: 43891792), відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні технології України" (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код: 38955450), відповідача-4: Акціонерного товариства "Акцент-Банк" (49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11, ідентифікаційний код: 14360080) про визнання недійсними правочинів боржника щодо відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвалою господарського суду від 13.11.2023 (суддя Суховаров А.В.) прийнято позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. Розгляд справи №904/4790/21(904/5854/23) здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою господарського суду від 15.01.2024 (суддя Суховаров А.В.) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Комплект" про відвід судді Суховарова А.В. від розгляду справи №904/4790/21 та всіх позовних проваджень, що розглядаються в даній справі, - задоволено. Передано справу №904/4790/21 та всі позовні провадження, що розглядаються у даній справі для автоматизованого визначення нового складу суду.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області №30 від 19.01.2024, відповідно до п. 2.3.25, 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суд суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/4790/21.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.01.2024 матеріали справи № 904/4790/21 передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 22.01.2024 прийнято справу №904/4790/21 про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) до провадження судді Владимиренко І.В. на стадії розпорядження майном.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 09.02.2024 матеріали справи № 904/4790/21(904/5854/23) передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 13.02.2024 прийнято до провадження судді Владимиренко І.В. справу №904/4790/21(904/5854/23) за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ідентифікаційний код: 14360570) до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, ідентифікаційний код: 33546549), відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпро-Сіті Естейт" (49041, м.Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.12, ідентифікаційний код: 43891792), відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Аграрні технології України" (49041, Дніпропетровська область, м. Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код: 38955450), відповідача-4: Акціонерного товариства "Акцент-Банк" (49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11, ідентифікаційний код: 14360080), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 арбітражний керуючий Савченко Вячеслав Анатолійович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора №1862 від 05.02.2018 року) про визнання недійсними правочинів боржника щодо відчуження об`єктів нерухомого майна. Розгляд справи №904/4790/21(904/5854/23) здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 13.03.2024р. о 12:15год.

28.02.2024 до суду від представника ТОВ "Монтана-Естейт" надійшов відзив на позовну заяву. Судом відзив долучений до матеріалів справи.

28.02.2024 до суду від представника ТОВ "Аграрні технології України" надійшов відзив на позовну заяву, до даної позивної заяви долучено письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України. Судом відзив долучений до матеріалів справи, письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України прийнято до розгляду.

12.03.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшла заява від 07.03.2024 про вступ розпорядника майна ТОВ "Монтана-Естейт" у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1. Судом заява прийнята до розгляду.

Ухвалою господарського суду від 13.03.2024 відкладено підготовче засідання на 24.04.2024р. о 11:30год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До початку судового засідання: позивачу - подати до суду заперечення або пояснення на подані відповідачами 1,3 відзиви та письмове опитування. відповідачам-1,2,3,4 та третій особі подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення.

18.04.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшли письмові заперечення щодо розгляду заяви АТ КБ "Приватбанк" про визнання додаткових грошових вимог, в даному запереченні ТОВ "Логістик Х" просить суд залишити позовну заяву АТ КБ "Приватбанк" без руху.

23.04.2024 до суду від представника позивача надійшла заява про відмову у наданні відповідей на поставлені ТОВ "Аграрні технології України" питання в порядку ст. 90 ГПК України. Судом заява прийнята до відома та долучена до матеріалів справи.

23.04.2024 до суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив ТОВ "Аграрні технології України".

23.04.2024 до суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив ТОВ "Монтана-Естейт".

Ухвалою господарського суду від 24.04.2024 клопотання ТОВ "Логістик Х" від 17.04.2024 про залишення позовної заяви АТ КБ "Приватбанк" без руху - залишено без задоволення. Клопотання ТОВ "Аграрні технології України" від 23.02.2024 про надання відповідей на питання в порядку ст. 90 ГПК України - задоволено. Зобов`язано Акціонерне товариство Комерційний банк ПриватБанк (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю Аграрні технології України (Україна, 49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2т) у порядку, передбаченому ст. 90 ГПК України, а саме: 1) Який конкретний розмір підтвердженої, простроченої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої) існував у ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ (раніше ТОВ ПРИВАТОФИС) перед АТ КБ ПРИВАТБАНК станом на 12/22/2020 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ ПРИВАТБАНК перед ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ (раніше ТОВ ПРИВАТОФИС) та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ ПРИВАТБАНК у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ? (із наданням детального розрахунку та копій таких кредитних договорів). 2) На підставі яких кредитних договорів така заборгованість виникла у ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ перед АТ КБ ПРИВАТБАНК станом на 12/22/2020, з урахуванням преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ ПРИВАТБАНК у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ? 3) На підставі яких доказів АТ КБ ПРИВАТБАНК прийшов до висновків про безоплатність відчуження за адресою: (Київська обл., м. Біла Церква (місто Біла Церква), вулиця Таращанська (вулиця Таращанська), будинок 161, приміщення 532, Житомирська обл., Ємільчинський р., смт Ємільчине (селище міського типу Ємільчине; селище міського типу Ємільчине), вулиця Соборна (вулиця Соборна; вулиця Соборна; вулиця Леніна), будинок 25, Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка (місто Боярка), вулиця Білогородська (вулиця Білогородська), будинок 134, Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе (місто Вишневе), вулиця Зелена (вулиця Зелена), будинок 17)? 4) Чи наявні у АТ КБ ПРИВАТБАНК докази дійсної (на думку позивач) ринкової вартості об`єкта нерухомості за адресою: (Київська обл., м. Біла Церква (місто Біла Церква), вулиця Таращанська (вулиця Таращанська), будинок 161, приміщення 532, Житомирська обл., Ємільчинський р., смт Ємільчине (селище міського типу Ємільчине; селище міського типу Ємільчине), вулиця Соборна (вулиця Соборна; вулиця Соборна; вулиця Леніна), будинок 25, Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка (місто Боярка), вулиця Білогородська (вулиця Білогородська), будинок 134, Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Вишневе (місто Вишневе), вулиця Зелена (вулиця Зелена), будинок 17)? 5) Чи наявні у АТ КБ ПРИВАТБАНК ряд документів, які підтверджують пов`язаність/заінтересованість АТ КБ ПРИВАТБАНК та ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ, зокрема, але не виключно: Переліки пов`язаних осіб з ПАТ КБ ПРИВАТБАНК () в частині ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ, які подавались ПАТ КБ ПРИВАТБАНК () до Національного банку України у період з 12.05.2015 до 16.12.2016, а у разі відсутності ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ () у таких переліках - письмове підтвердження таких обставин; Документи, що подавались ПАТ КБ ПРИВАТБАНК () до Національного банку України відповідно до розділу II Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженого постановою правління Національного банку України від 12.05.2015 №315, на підтвердження того, що ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ () не є особою пов`язаною з ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (), у разі не подання таких документів - письмові підтвердження таких обставин. Заяву ТОВ "Логістик Х" від 05.03.2024 про вступ у справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" () у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - задоволено. Залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Проспект Праці, будинок 2т, ) до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1. Усні клопотання представників відповідачів-1,3 про відкладення розгляду справи - задоволено. Відкладено підготовче засідання на 28.05.2024р. о 10:40год.

23.05.2024 до суду від ТОВ "Аграрні технології України" надійшло клопотання від 23.05.2024 про зобов`язання позивача надати відповіді на питання в порядку ст. 90 ГПК України. Судом клопотання прийнято до розгляду.

24.05.2024 до суду від представника АТ КБ "Приватбанк" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи рецензій на звіти про оцінку майна. Судом рецензії на звіти про оцінки майна долучені до матеріалів справи.

27.05.2024 до суду від представника АТ КБ "Приватбанк" надійшла заява про відмову у наданні відповідей на поставлені ТОВ Аграрні технології України запитання у справі №904/4790/21 (904/5854/23), оскільки поставлені запитання не стосуються обставин, що мають значення для справи та перевищують кількість 10 запитань. Судом заява прийнята до відома.

27.05.2024 до суду від ТОВ "Монтана Естейт" надійшло клопотання від 24.05.2024 про продовження строку підготовчого провадження по справі № 904/4790/21 (904/5854/23) для належної підготовки справи для розгляду по суті та можливого врегулювання спору та відкладення розгляду справи № 904/4790/21 (904/5854/23) на інший час та дату. Судом клопотання прийнято до розгляду.

27.05.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшло клопотання від 24.05.2024 про визнання дій позивача зловживанням процесуальними правами. Судом клопотання прийнято до розгляду.

27.05.2024 до суду від представника АТ КБ "Приватбанк" надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи нотаріально засвідчені переклади (українською мовою) наступних договорів на диску DVD-R: Кредитний договір №09/01/к від 10.02.2009 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/104/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/105/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/106/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/107/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/108/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/109/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/110/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/111/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №07/30/К від 17.04.2007 року з додатками до нього; Кредитний договір №КП-457Г від 11.01.2011 року з додатками до нього. Судом нотаріально засвідчені переклади (українською мовою) кредитних договорів з додатками до них на диску DVD-R долучені до матеріалів справи.

Ухвалою господарського суду від 28.05.2024 клопотання ТОВ "Аграрні технології України" від 23.05.2024 про зобов`язання позивача надати відповіді на питання задоволено частково. Зобов`язано Акціонерне товариство Комерційний банк ПриватБанк (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені Товариством з обмеженою відповідальністю Аграрні технології України (Україна, 49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2т) у порядку, передбаченому ст. 90 ГПК України, а саме: Який конкретний розмір підтвердженої, простроченої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої) існував у ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ (раніше ТОВ ПРИВАТОФИС) перед АТ КБ ПРИВАТБАНК станом на 22/12/2020 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ ПРИВАТБАНК перед ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ (раніше ТОВ ПРИВАТОФИС) та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ ПРИВАТБАНК у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ? (із наданням детального розрахунку та копій таких кредитних договорів). Клопотання ТОВ "Логістик Х" щодо визнання дій позивача зловживанням процесуальними правами залишено без задоволення. Клопотання ТОВ "Монтана Естейт" від 24.05.2024 про продовження строку підготовчого провадження по справі № 904/4790/21 (904/5854/23) - задоволено. Продовжено строк підготовчого засідання на 30 днів. Відкладено підготовче засідання на 24.07.2024р. о 10:10год. Зобов`язано: Позивача - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Відповідачів-1,2,3,4 та третіх осіб подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

22.07.2024 до суду від відповідача - 3 надійшло клопотання про витребування у Позивача АТ КБ Приватбанк (Код ) усі документи та детальні розрахунки, які підтверджують конкретний розмір простроченої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої), який існував у ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (раніше ТОВ "ПРИВАТОФИС`Ч перед АТ КБ "ПРИВАТБАНК" станом на 22.12.2020 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ "ПРИВАТБАНК" перед ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (раніше ТОВ "ПРИВАТОФИС") та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у справі N 904/4790/21 про банкрутство ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ". Судом клопотання прийнято до розгляду.

23.07.2024 до суду від відповідача - 3 надійшло клопотання про застосування до АТ КБ Приватбанк захід процесуального примусу у вигляді штрафу в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 30 280 грн. та стягнути з АТ КБ Приватбанк (ідентифікаційний код за ; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д) в дохід Державного бюджету України штраф в розмірі 30 280 грн. Судом клопотання прийнято до розгляду.22.07.2024 до суду від відповідача - 3 надійшло клопотання про витребування у Позивача АТ КБ Приватбанк (Код ) усі документи та детальні розрахунки, які підтверджують конкретний розмір простроченої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої), який існував у ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (раніше ТОВ "ПРИВАТОФИС`Ч перед АТ КБ "ПРИВАТБАНК" станом на 22.12.2020 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ "ПРИВАТБАНК" перед ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (раніше ТОВ "ПРИВАТОФИС") та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у справі N 904/4790/21 про банкрутство ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ". Судом клопотання прийнято до розгляду.

23.07.2024 до суду від представника позивача надійшла заява (відповідь) в порядку ст. 88 ГПК України.

Ухвалою господарського суду від 24.07.2024 клопотання відповідача - 3 про витребування у Позивача АТ КБ Приватбанк (Код ) усі документи та детальні розрахунки, які підтверджують конкретний розмір простроченої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої), який існував у ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (раніше ТОВ "ПРИВАТОФИС`Ч перед АТ КБ "ПРИВАТБАНК" станом на 22.12.2020 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ "ПРИВАТБАНК" перед ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (раніше ТОВ "ПРИВАТОФИС") та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ "ПРИВАТБАНК" у справі N 904/4790/21 про банкрутство ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" залишено без задоволення. Клопотання відповідача - 3 про застосування до АТ КБ Приватбанк захід процесуального примусу у вигляді штрафу в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб у сумі 30 280 грн. та стягнути з АТ КБ Приватбанк (ідентифікаційний код за ; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д) в дохід Державного бюджету України штраф в розмірі 30 280 грн. залишено без задоволення. Викликано у судове засідання посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) для надання пояснень щодо поданої заяви в порядку ст. 88 ГПК України. Попереджено посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання. Зобов`язано позивача забезпечити явку посадової особи або уповноваженої на такі дії особи Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк до господарського суду в судове засідання 24.09.2024р. Попереджено учасників про причини неявки в судове засідання свідків відповідно до ч. 2 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України. Закрито підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 24.09.2024р. о 11:15год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. До початку судового засідання з розгляду справи по суті до 24.09.2024 позивачу, відповідачам та третім особам подати суду у разі наявності додаткових заперечень, клопотань та пояснень. Учасникам судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

13.09.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшла заява від 06.08.2024 про залучення про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єва Юрія Юрійовича (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

13.09.2024 до суду від ТОВ "Аграрні технології України" надійшла заява про забезпечення доказів шляхом проведення експертизи.

16.09.2024 до суду від Куліша Андрія Миколайовича надійшла заява від 11.09.2024 про залучення про залучення директора ТОВ "Монтана-Естейт" - Куліша Андрія Миколайовича у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

У зв`язку з перебуванням заступника голови господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. у відрядженні з 16.09.2024 по 03.10.2024 (наказ № 534 від 10.09.2024), судові засідання призначені на 24.09.2024р. зняти з розгляду.

Ухвалою господарського суду від 07.10.2024 призначено справу до судового розгляду по суті на 26.11.2024р. о 11:50год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. До початку судового засідання з розгляду справи по суті до 26.11.2024 позивачу, відповідачам та третім особам подати суду у разі наявності додаткових заперечень, клопотань та пояснень. Учасникам судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

У зв`язку з направленням заступника голови Господарського суду Дніпропетровської області Владимиренка Ігоря Вячеславовича, для участі у підготовці голів і заступників голів апеляційних судів, місцевих загальних, господарських та адміністративних судів, що проводить Національна школа суддів України з 25 до 27 листопада 2024 року включно (наказ №296-К від 14.10.2024), судові засідання призначені на 26.11.2024р. зняти з розгляду.

Ухвалою господарського суду від 18.10.2024 перенесено розгляд справи по суті на 03.12.2024р. о 11:55год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До початку судового засідання з розгляду справи по суті до 03.12.2024 позивачу, відповідачам та третім особам подати суду у разі наявності додаткових заперечень, клопотань та пояснень. Учасникам судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

В судове засідання 03.12.2024 з`явились представники позивача, відповідача 1,3 та третьої особи - 2.

До початку розгляд справи по суті до суду надійшли наступні документи:

13.09.2024 до суду від Юр`єва Юрія Юрійовича надійшла заява від 06.08.2024 про залучення про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єва Юрія Юрійовича (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

13.09.2024 до суду від ТОВ "Аграрні технології України" надійшла заява про забезпечення доказів шляхом проведення експертизи.

16.09.2024 до суду від Куліша Андрія Миколайовича надійшла заява від 11.09.2024 про залучення про залучення директора ТОВ "Монтана-Естейт" - Куліша Андрія Миколайовича у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

02.12.2024 від представника ТОВ "Логістик Х" надійшла заява від 28.11.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єва Юрія Юрійовича (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

02.12.2024 від представника позивача надійшло клопотання від 21.11.2024 про поновлення АТ КБ ПриватБанк строку на подання доказів у справі №904/4790/21 (904/5854/23) та долучення до матеріалів справи №904/4790/21 (904/5854/23) належним чином засвідчену копію звіту про узгоджені процедури стосовно фінансової інформації Товариства з обмеженою відповідальністю Монтана Естейт (до травня 2021 року - Товариство з обмеженою відповідальністю Приватофис) за період з 01.01.2018р. по 31.12.2021р.

Ухвалою господарського суду від 03.12.2024 усне клопотання представника позивача про відкладення розгляду справи по суті на стадії дослідження доказів та допиту свідка - задоволено. Відкладено розгляд справи по суті на стадії дослідження доказів та допиту свідка в розумні строки на 05.02.2025р. о 11:00год. Викликано у судове засідання посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) для надання пояснень щодо поданої заяви в порядку ст. 88 ГПК України. Попереджено посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання. Зобов`язано позивача забезпечити явку посадової особи або уповноваженої на такі дії особи Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк до господарського суду в судове засідання 05.02.2025р. Попереджено учасників про причини неявки в судове засідання свідків відповідно до ч. 2 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. До початку судового засідання з розгляду справи по суті до 05.02.2025 позивачу, відповідачам та третім особам подати суду у разі наявності додаткових заперечень, клопотань та пояснень. Учасникам судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

03.02.2025 до суду від ТОВ "Дворічанське-Агро" надійшла заява від 31.01.2025 про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "Дворічанське-Агро" (62713, Харківська обл., Куп`янський р-н, село Колодязне, вул. Центральна, будинок 4а, ) до участі у справі № 904/4790/21 (904/5854/23) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Позивача-АТ КБ «Приватбанк».

У зв`язку з увільненням судді господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. від роботи 05.02.2025 у зв`язку з донацією крові (наказ № 43-К від 04.02.2025), судові засідання призначені на 05.02.2025р. зняти з розгляду.

Ухвалою господарського суду від 06.02.2025 призначено розгляд справи по суті на стадії дослідження доказів та допиту свідка в розумні строки на 02.04.2025р. о 11:00год. Викликано у судове засідання посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) для надання пояснень щодо поданої заяви в порядку ст. 88 ГПК України. Попереджено посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання. Зобов`язано позивача забезпечити явку посадової особи або уповноваженої на такі дії особи Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк до господарського суду в судове засідання 02.04.2025р. Попереджено учасників про причини неявки в судове засідання свідків відповідно до ч. 2 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. До початку судового засідання з розгляду справи по суті до 02.04.2025 позивачу, відповідачам та третім особам подати суду у разі наявності додаткових заперечень, клопотань та пояснень. Учасникам судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

В судове засідання 02.04.2025 з`явились представники позивача та відповідача 1, свідок - представник АТ КБ "Приватбанк" - Ніколаєнко Д.В.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 02.04.2025 заяву ТОВ "Дворічанське-Агро" від 31.01.2025 про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "Дворічанське-Агро" (62713, Харківська обл., Куп`янський р-н, село Колодязне, вул. Центральна, будинок 4а, ) до участі у справі № 904/4790/21 (904/5854/23) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Позивача-АТ КБ «Приватбанк», господарський суд зазначає наступне.

Подання даної заяви представника ТОВ "Дворічанське-Агро" мотивована тим, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.11.2024 № 904/4790/21 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Дворічанське - Агро" () від 14.08.2024 про заміну кредитора у справі N 904/4790/21. Замінено Товариство з обмеженою відповідальністю "Агро Комплект" () (Первісний кредитор) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Дворічанське - Агро" (адреса: 62713, Харківська область, Куп`янський район, село Колодязне, вулиця Центральна, будинок 4а, ) (Новий кредитор).

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю «Дворічанське - Агро» є кредитором у справі про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" №904/4790/21, в межах якої розглядається дана справа.

Оспорюваний правочин, а саме-Договір про внесення частини в статутний капітал від 02.12.2019 року, був укладений між ТОВ «Цукорпром» та ТОВ «Монтана-Естейт» (ТОВ «Приватофис»).

ТОВ "Дворічанське-Агро" і АТ КБ «ПРИВАТБАНК» мають спільний майновий інтерес як кредитори у справі. ТОВ "Дворічанське-Агро" зацікавлено в максимальному наповненні ліквідаційної маси найбільш цінними активами. В рамках цієї справи проводиться оцінка реальної вартості частки в статутному капіталі та спірних об`єктів нерухомості.

А тому, представник просить суд залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Дворічанське-Агро" (62713, Харківська обл., Куп`янський р-н, село Колодязне, вул. Центральна, будинок 4а, ) до участі у справі № 904/4790/21 (904/5854/23) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Позивача-АТ КБ «Приватбанк».

Представники відповідача 1 підтримав заяву ТОВ "Дворічанське-Агро" про залучення товариства до участі у справі № 904/4790/21 (904/5854/23) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Позивача-АТ КБ «Приватбанк».

Представник АТ КБ «Приватбанк» заперечив проти задоволення заяви ТОВ "Дворічанське-Агро", оскільки вважає, що права ТОВ "Дворічанське-Агро" не порушені у з тим, що у разі повернення майна до ТОВ "Монтана-Естейт", дане майно буде включено до складу ліквідаційної маси, а в подальшому реалізовано та кошти отримані від продажу майна будуть направленні на погашення вимог кредиторів в тому числі і на погашення заборгованості боржника перед ТОВ "Дворічанське-Агро".

Даючи оцінку заяві заявника про залучення третьої особи до участі у справі суд враховує наступне.

Так, за приписами частин 1, 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, виступає в процесі на боці тієї сторони, з якою в неї існують певні правові відносини.

Залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору до участі у справі вирішується господарським судом з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес до даної справи.

Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з`ясовувати, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

Натомість, у поданій до суду заяві ТОВ "Дворічанське-Агро" належним чином не обґрунтовано та не наведено достатніх доказів для наявності підстав стверджувати про те, що рішення суду у даній справі вплине на права та обов`язки ТОВ "Дворічанське-Агро", а тому господарський суд не вбачає підстав для задоволення заяви ТОВ "Дворічанське-Агро" від 31.01.2025 про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "Дворічанське-Агро" (62713, Харківська обл., Куп`янський р-н, село Колодязне, вул. Центральна, будинок 4а, ) до участі у справі № 904/4790/21 (904/5854/23) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Позивача-АТ КБ «Приватбанк».

Після розгляду вищезазначеного звернення, господарським судом розпочато розгляд справи по суті.

Так, судом було заслухано вступне слово представників позивача та відповідача 1.

Також, після вступного слова у присутніх сторін були відсутні питання один одному.

Господарським судом оголошено наступну стадію розгляду справи по суті, а саме дослідження доказів та допит свідка.

В судовому засіданні 02.04.2025 було заслухано судом показання свідка - представника АТ КБ "Приватбанк" - Ніколаєнко Д.В., який був попереджений про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання.

Представником відповідача 1 були поставлені свідку - уповноваженій особі АТ КБ "Приватбанк" - Ніколаєнко Д.В. питання які на його думку мають значення для справи.

Свідком - представником АТ КБ "Приватбанк" - Ніколаєнко Д.В. були надані відповіді на питання поставлені представником відповідача 1.

Після допиту свідка, присутній в судовому засіданні представник ТОВ "Монтана-Естейт" заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи, оскільки після допита свідка, були встановлені обставини, що потребують дослідження ТОВ "Монтана-Естейт" та надання своїх правових обґрунтувань при дослідженні доказів.

Також, представник ТОВ "Монтана-Естейт" заявив усне клопотання про зобов`язання ТОВ «Аграрні Технології України» надати оригінали документів в судове засідання, заслухавши представників сторін, господарський суд зазначає наступне.

В обгрунтування поданого клопотання представник ТОВ "Монтана-Естейт" зазначив, що ухвалою господарського суду Дніпропетровської області було зобов`язано учасників судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

ТОВ «Монтана-Естейт» позбавлено можливості надати в судове засідання оригінали документів (договір від 22.12.2020 року про внесення додаткового вкладу третьою особою серія та номер: 8718; акт приймання передачі майна що вноситься до статутного капіталу серія та номер 8777-8778 від 22.12.2020; договір про внесення додаткового вкладу, серія та номер: 8996, від 28.12.2020; акт приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу, серія та номер: 9085-9086 від 28.12.2020, акт приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу, серія та номер: 9009-9010 від 28.12.2020, акт приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу, серія та номер: 9061-9062 від 28.12.2020, договір іпотеки, серія та номер: 642, виданий 28.04.2021), оскільки ці документи знаходяться у місті Харкові (вулиця Малом`ясницька, будинок №2А), в приміщенні, яке знаходиться в аварійному стані через постійні обстріли з боку рф. Відвідування даного об`єкту несе пряму загрозу життю.

Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до п. 1.2 Договору на оцінку стану будівлі №220524 від 24.05.2022 р. за результатами обстеження ФОП Стороженко В.Л. за участі експерта з технічного обстеженню будівель та споруд Крючкова О.В. (сертифікат серія №643293) склав та надав ТОВ «Монтана-Естейт»: технічний звіт про результати обстеження про інженерно-технічний стан будівельних конструкцій нежитлової будівлі у якому було визначено шляхи до відновлення будівлі та рекомендації за результатами обстеження.

Відповідно до висновку про технічний стан будівельних конструкцій з технічного звіту за результатами обстеження про інженерно-технічний стан будівельних конструкцій нежитлової прибудови (Харківська область, місто Харків, вулиця Малом`ясницька, будинок №2А): «...відмова конструкцій та елементів може призвести до повної непридатності до експлуатації будівлі в цілому або значної її частини категорії...».

Даний Технічний звіт наявний в матеріалах справи № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ «Монтана-Естейт».

А тому, представник ТОВ "Монтана-Естейт" просить суд зобов`язати ТОВ «Аграрні Технології України» надати оригінали документів в судове засідання.

Представник позивача не заперечував проти відкладення розгляду справи по суті та зобов`язання ТОВ «Аграрні Технології України» як іншого учасника спору надати оригінали документів (оспорюваних правочинів).

Також, представник позивача в судовому засіданні заявив усне клопотання про відкладення, у зв,язку з тим, що на даний час АТ КБ "Приватбанк" вчасно не передав представнику оригінали документів.

Представник відповідача-1 не заперечував проти відкладення розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 216 ГПК України, суд відкладає розгляд справи у випадках встановлених частиною другою статті 202 цього кодексу.

Відповідно до приписів ч.1-2 ст. 202 ГПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею. Суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого немає відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

Завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави (ст. 2 ГПК України).

Одночасно, застосовуючи відповідно до ст. 3 Господарського процесуального кодексу України, ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989 Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи та поведінка заявників.

Беручи до уваги принципи своєчасності розгляду судом спорів, гарантії прав сторін на розгляд судової справи щодо цивільних прав та обов`язків упродовж розумного строку, враховуючи необхідність дотримання балансу процесуальних прав сторін, з урахуванням завантаженості судді, господарський суд вважає за необхідне усне клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" про відкладення судового засідання та зобов`язання ТОВ «Аграрні Технології України» надати оригінали документів в судове засідання та усне клопотання представника АТ КБ "Приватбанк" про відкладення розгляду справи по суті - задовольнити.

Відкласти розгляд справи по суті на стадії дослідження доказів в розумні строки на 04.06.2025р. о 10:45год.

Зобов`язати ТОВ «Аграрні Технології України» - забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 46, 121, 202, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви ТОВ "Дворічанське-Агро" від 31.01.2025 про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "Дворічанське-Агро" (62713, Харківська обл., Куп`янський р-н, село Колодязне, вул. Центральна, будинок 4а, ) до участі у справі № 904/4790/21 (904/5854/23) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Позивача-АТ КБ Приватбанк - відмовити.

Усне клопотання представника АТ КБ "Приватбанк" про відкладення розгляду справи по суті на стадії дослідження доказів - задовольнити.

Усне клопотання представника ТОВ "Монтана-Естейт" про відкладення розгляду справи по суті на стадії дослідження доказів та зобов`язання ТОВ Аграрні технології України надати оригінали документів в судове засідання - задовольнити.

Зобов`язати ТОВ Аграрні технології України - забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

Відкласти розгляд справи по суті на стадії дослідження доказів в розумні строки на 04.06.2025р. о 10:45год.

Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-308 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням.

Учасникам судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення 02.04.2025р. та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко