ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

01 квітня 2025 року Справа № 903/25/25

За клопотанням розпорядника майна боржника Демчан Олександра Івановича

про припинення повноважень керівника ТОВ «Волиньтабак» та покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна

у справі №903/25/25

за заявою Акціонерного товариства «Райффайзен Банк», м.Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК», м.Луцьк

про банкрутство

Суддя Шум М. С.

Секретар с/з Сосновська Ю. П.

Учасники справи:

від ініціюючого кредитора: Семеняка В. В.

розпорядник майна боржника: Демчан О. І.

в с т а н о в и в:

Ухвалою суду від 30.01.2025 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ), визнано вимоги ініціюючого кредитора - Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (вул. Алмазова Генерала, буд. 4а, м.Київ, 01011, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ) в сумі 122 465 415, 21 гривень (сто двадцять два мільйони чотириста шістдесят п`ять тисяч чотириста п`ятнадцять гривень 21 копійок), з яких: перша черга - 102 280,00 грн. (з яких судовий збір 30 280,00 грн. та авансування винагороди арбітражному керуючому в розмірі 72 000,00 грн.); позачергово - 122 363 135, 21 грн., вимоги забезпечені заставою рухомого майна боржника (заставодавець), що підлягають окремому включенню, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ), введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ) строком на сто сімдесят календарних днів по 19 липня 2025 року, розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ) призначено арбітражного Демчан Олександра Івановича, що діє на підставі Свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1732 від 11.11.2015 року. Адреса для листування: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 88, а/с 210. Адреса офісу: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, каб. 17. Тел. моб. НОМЕР_1 ; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_1 , розгляд справи в попередньому засіданні призначено на 18.03.2025.

03.02.2025 оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення (повідомлення) про відкриття Господарським судом Волинської області провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» (вул. Транспортна, буд.1, м.Луцьк, ) (номер публікації 75170).

В клопотанні від 14.03.2025 розпорядник майна боржника просить суд:

Припинити повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньтабак» (43010, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул. Транспортна, буд. 1; код 21736857) громадянина України ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) та покласти виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньтабак» 43010, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул. Транспортна, буд. 1; код 21736857) на розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, каб.17; ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ; дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ; свідоцтво №1732 від 11.11.2015).

Зобов`язати громадянина України ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) протягом трьох днів з дати винесення ухвали передати за актом приймання-передачі розпоряднику майна боржника - Демчану Олександру Івановичу (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, каб.17, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво №1732 від 11.11.2015) бухгалтерську та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньтабак» (43010, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул. Транспортна, буд. 1; код 21736857), його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

Ухвалу за результатами розгляду даного клопотання винести з реквізитами виконавчого документу.

Ухвалою суду від 17.03.2025 заяву розпорядника майна боржника Демчан Олександра Івановича (вх.№01-87/983/25) про припинення повноважень керівника ТОВ «Волиньтабак» та покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна прийняти та призначено до розгляду в судовому засіданні на 01.04.2025. Запропоновано боржнику надати суду пояснення щодо клопотання розпорядника майна.

Клопотання розпорядника майна боржника Демчан Олександра Івановича про припинення повноважень керівника ТОВ «Волиньтабак» та покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна обґрунтовано тим, що відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна, крім іншого, зобов`язаний аналізувати фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках, а також виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.

05.02.2025 розпорядником майна направлено запит до керівника ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_1 вих.№02-141/1 від 05.02.2025 (адреси запиту зазначені як адреса реєстрації боржника, та адреса місця проживання ОСОБА_1 , відповідно до відомостей ЄДРПОУ) про надання копій документів та вчинення дій, в якому просив:

- надати копії господарської документації боржника за останні три роки;

- повідомити про наявність дебіторської заборгованості;

- надати відомості по заборгованості по заробітній платі.

Вказаним запитом також попереджено керівника про можливість усунення його з посади у випадку перешкоджання діям розпорядника майна.

Відповідно до інформації сервісу відстеження поштових відправлень Укрпошти, лист із запитом який було надіслано на адресу підприємства отримано 12.02.2025, лист із запитом на адресу керівника доставлено до точки видачі, проте керівником ТОВ «Волиньтабак» досі не отримано, статус листа: «передано на зберігання (за відмовою адресата)», жодної відповіді на отриманий запит розпоряднику майна не надходило.

У зв`язку із ненаданням ОСОБА_1 відповіді на зазначений запит, 21.02.2025 розпорядником майна направлено повторний запит про надання копій документів та вчинення дій вих.№02-141/31 від 21.02.2025 до керівника ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_1 (адреси запиту зазначені як адреса реєстрації боржника, та адреса місця проживання ОСОБА_1 , відповідно відомостей ЄДРПОУ).

Відповідно до інформації сервісу відстеження поштових відправлень Укрпошти «Трекінг», лист із запитом який було надіслано на адресу підприємства отримано 26.02.2025, лист із запитом до керівника доставлено до точок видачі, проте керівником ТОВ «Волиньтабак» вони досі не отримані, з невідомих причин, жодної відповіді на вказані запити розпоряднику майна не надходило, запитуваних дій керівником ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_1 не вчинено.

Таким чином, розпорядником майна на відомі адреси керівника ТОВ «Волиньтабак» неодноразово направлялись запити про надання документів та вчинення дій, необхідних для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та здійснення інвентаризації його активів. Проте, керівником ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_1 вказані вимоги запитів проігноровано, жодних документів розпоряднику майна не передано, внаслідок чого у розпорядника майна відсутні необхідні для проведення відповідного аналізу документи, що перешкоджає останньому виконувати свої повноваження.

Крім того, керівником боржника в порушення ч.7 ст.44 Кодексу України з процедур банкрутства не забезпечено розпоряднику майна можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються посадовими особами боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності, та не забезпечено можливість розпоряднику майна ознайомитися з такою інформацією в інший спосіб.

У зв`язку із ігноруванням керівником боржника вимог розпорядника майна, останнім самостійно, за даними, отриманими від державних органів, уповноважених реєструвати майно, а також відповідно до відомостей із відкритих реєстрів, проведено інвентаризацію активів та зобов`язань боржника, яка може не відповідати дійсності.

В той же час, керівник ТОВ «Волиньтабак» ухилився від встановленого п.4 розділу І Положення «Про інвентаризацію активів та зобов`язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, обов`язку із забезпечення проведення інвентаризації та створення необхідних умов для її проведення, у зв`язку із чим результати проведеної інвентаризації можуть бути неповними, та не включають інформацію, відображену у документах бухгалтерського обліку боржника, що в свою чергу перешкоджає розпоряднику майна у всебічному встановленні фінансового стану ТОВ «Волиньтабак».

Ігнорування керівником боржника направлених розпорядником майна запитів, ненадання документів щодо господарської діяльності боржника та доступу до баз даних щодо діяльності боржника, невчинення дій щодо проведення інвентаризації активів та зобов`язань ТОВ «Волиньтабак» перешкоджає діяльності арбітражного керуючого Демчана О.І., зокрема ускладнює проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника. Вказані обставини, на думку розпорядника майна, свідчать про умисне перешкоджання керівником ТОВ «Волиньтабак» виконанню визначених Кодексом України з процедур банкрутства повноважень розпорядника майна. Крім того, вказана бездіяльність керівника боржника призводить до затягування судового процесу та грубо порушує права та законні інтереси боржника та кредиторів у справі про банкрутство ТОВ «Волиньтабак».

Правова позиція щодо можливості припинення повноважень керівника підприємства у зв`язку з здійсненням останнім перешкод у діяльності розпоряднику майна боржника шляхом залишення без належного реагування запитів арбітражного керуючого та невчинення дій щодо надання інформації про фінансовий стан боржника викладено у постанові Верховного Суду від 31.05.2022 у справі №924/1277/20.

26.03.2025 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме Акти огляду заставного майна згідно з якими відповідна особа недопущена до огляду.

В клопотанні розпорядник майна повідомляє, що основна заборгованість боржника перед ініціюючим кредитором забезпечена заставою, уповноважені особи ТОВ «Волиньтабак» не допустили представників АТ «Райффайзен банк» до огляду заставленого майна, що підтверджується відповідними актами перевірки наявності та стану заставного майна, які додаються.

Розпорядник майна виснує, що:

- заставлене майно загальною вартістю 143 555 098,47 грн станом на дату подання цього клопотання, не виявлено;

- відсутність підтвердження факту наявності заставленого майна свідчить про те, що посадові особи ТОВ «Волиньтабак» привласнили зазначене рухоме майно з метою уникнення ризику звернення стягнення на таке майно в інтересах кредитора;

- у розпорядника майна Демчана О.І. відсутня об`єктивна можливість включити заставлене майно до матеріалів інвентаризації активів ТОВ «Волиньтабак».

Таким чином, у сукупності із тим, що керівником ТОВ «Волиньтабак» ОСОБА_1 проігноровано вимоги запитів щодо надання документів арбітражному керуючому Демчану О.І, вищезазначені обставини є додатковими підставами, що підтверджують об`єктивну необхідність в задоволенні клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ «Волиньтабак» та покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна від 13.03.2025 Вих.№02-141/51.

Боржник в судове засідання не з`явився, пояснень по суті клопотання розпорядника майна не подав.

Розпорядник майна та представник ініціюючого кредитора в судовому засіданні просили клопотання про припинення повноважень керівника ТОВ «Волиньтабак» та покладення виконання його обов`язків на розпорядника майна просили задоволити. Додатково звернули увагу суду, що ініціюючий кредитор та розпорядник майна не отримали інформації, зокрема, що наявності заставного майна банку.

Провадження у справі про банкрутство ТОВ «Волиньтабак» відкрито 30.01.2025, розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Демчана О. І., розпорядника майна зобовязано вчинити ряд дій в порядку приписів КУзПБ. З лютого місяця 2025 року розпорядник майна надсилає на адресу керівника боржника запити про отримання документації ТОВ «Волинсьтабак».

Відповідно до частини 1 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства, під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Частиною 2 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у процедурі розпорядження майном за клопотанням розпорядника майна, сторін або інших учасників справи про банкрутство, що містить підтверджені відомості про перешкоджання керівником або органом управління боржника виконанню повноважень розпорядника майна, невжиття заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, а також про вчинення ними дій, що порушують права та законні інтереси боржника або кредиторів, господарський суд має право припинити повноваження керівника або органу управління боржника та покласти виконання його обов`язків на розпорядника майна. Про припинення повноважень керівника або органу управління боржника та покладання його обов`язків на розпорядника майна господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до частини 3 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня постановлення господарським судом ухвали про припинення повноважень керівника або органу управління боржника відповідні посадові особи боржника, повноваження яких припинені ухвалою господарського суду, зобов`язані протягом трьох днів передати розпоряднику майна, а розпорядник майна - прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника.

Суд станом на 01.04.2025, зважаючи на ту обставину, що провадження у справі відкрито 31.01.2025, розпорядник майна вчиняє дії для отримання документації щодо товариства-боржника з лютого 2025 року, вважає за доцільне постановити ухвалу про зобов`язання керівника ТОВ «Волиньтабак» громадянина України ОСОБА_1 до 14.04.2025 передати за актом приймання-передачі розпоряднику майна боржника - Демчану Олександру Івановичу бухгалтерську та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньтабак».

Клопотання розпорядника майна боржника Демчана О. І. в частині припинення повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньтабак» громадянина України ОСОБА_1 та покладення виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньтабак» на розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича суд відкладає на 15.04.2025.

Господарський суд, керуючись ст. 234 ГПК України, ст. 40 КУзПБ господарський суд,

у х в а л и в :

1. Клопотання розпорядника майна боржника Демчана О. І. в частині припинення повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньтабак» громадянина України ОСОБА_1 та покладення виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньтабак» на розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича відкласти на 15 квітня 2025 року на 10:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Волинської області (м.Луцьк, пр. Волі, 54а) в залі судових засідань № 210.

2. Зобов`язати керівника ТОВ «Волиньтабак» громадянина України ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) в строк до 14.04.2025 включно передати за актом приймання-передачі розпоряднику майна боржника - Демчану Олександру Івановичу (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, каб.17, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтво №1732 від 11.11.2015) бухгалтерську та іншу документацію, дані про проведення інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньтабак» (43010, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул. Транспортна, буд. 1; код 21736857).

Відповідно до ч. 3 ст. 134 ГПК України та Закону України "Про виконавче провадження" дана ухвала в частині зобов`язання вчинити дії є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню, дійсна для пред`явлення державному виконавцю протягом 3-х років, тобто по 02.04.2028.

Стягувач - арбітражний керуючий Демчан Олександр Іванович (01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 16/108, каб.17, ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , свідоцтво №1732 від 11.11.2015).

Боржник - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ).

Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її оголошення відповідно до ч. 1 ст. 235 ГПК України

Ухвали суду можуть бути оскаржені до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст.9 КУзПБ, ст. ст. 255, 256, п. 17.5 Перехідних положень ГПК України

Суддя М. С. Шум