ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

08.04.2025м. ДніпроСправа № 904/4532/23 (904/1634/25)

Суддя господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. розглянувши в межах справи №904/4532/23 про визнання банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" (53060, Дніпропетровська область, Криворізькій район, с. Данилівка, вул. Шкільна, буд. 4, офіс 38, ) матеріали позовної заяви

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Звєздічева М.О.

до відповідача - 1: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )

відповідача - 2: ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )

відповідача - 3: ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 )

відповідача - 4: ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ЛІКО ЕНЕРГО (53060 Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Данилівка, вул. Шкільна, 4, офіс 38, ідентифікаційний код 39016421)

про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на осіб, винних в доведенні боржника до банкрутства

ВСТАНОВИВ:

Справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" (53060, Дніпропетровська область, Криворізькій район, с. Данилівка, вул. Шкільна, буд. 4, офіс 38, перебуває на стадії ліквідаційної процедури.

07.01.2025 до суду від ліквідатора надійшла заява від 07.01.2025 про солідарне стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю ЛІКО ЕНЕРГО (53060 Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Данилівка, вул. Шкільна, 4, офіс 38, ідентифікаційний код 39016421) грошові кошти в сумі 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, у зв`язку з доведенням до банкрутства.

Ухвалою господарського суду від 13.01.2025 заяву ліквідатора від 07.01.2025 про солідарне стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" (53060 Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Данилівка, вул. Шкільна, 4, офіс 38, ідентифікаційний код 39016421) грошові кошти в сумі 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, у зв`язку з доведенням до банкрутства прийнято до розгляду в судовому засіданні, яке призначено на 10.02.2025р. о 10:15год.

Ухвалою господарського суду від 10.02.2025 клопотання ОСОБА_4 від 07.02.2025 про відкладення розгляду заяви ліквідатора про солідарне стягнення з ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" (53060 Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Данилівка, вул. Шкільна, 4, офіс 38, ідентифікаційний код 39016421) грошових коштів в сумі 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, у зв`язку з доведенням до банкрутства - задоволено. Відкладено судове засідання з розгляду заяви ліквідатора від 07.01.2025 про солідарне стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" (53060 Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Данилівка, вул. Шкільна, 4, офіс 38, ідентифікаційний код 39016421) грошових коштів в сумі 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, у зв`язку з доведенням до банкрутства на 01.04.2025р. о 11:00год.

Ухвалою господарського суду від 03.03.2025 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко Енерго" арбітражного керуючого Звєздічева М.О. від 25.02.2025 про забезпечення позову задоволено частково. Накладено арешт на нерухоме майно, що належить ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме: земельна ділянка, кадастровий номер :02:001:0574, площею 0,5 га, за адресою: Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, сщ/рада Радушненська, РНОНМ 218.

Відповідно до висновків Верховного Суду, зроблених у постанові №911/3554/17 (911/401/21) від 20.10.2022 визначено, що заява ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на особу винну у доведенні до банкрутства боржника розглядається за правилами ГПК України у межах справи про банкрутство в порядку, визначеному ст. 7 КУзПБ.

При цьому доцільність розгляду господарським судом заяв про покладення солідарної відповідальності у відокремленому провадженні в межах справи про банкрутство відповідає принципу процесуальної економії, оскільки дає змогу розглянути таку вимогу в розумні строки, запобігає зловживанню сторонами своїми процесуальними правами, гарантує бережне ставлення до ресурсів усіх учасників справи та відповідає основній меті конкурсного процесу і процедури банкрутства - задоволення вимог кредиторів.

Крім того, у Кодексом України з процедур банкрутства не визначені вимоги щодо форми звернення кредиторами своїх вимог до керівника боржника, тому таке звернення може відбуватися у формі заяви, клопотання тощо. Однак розгляд цих вимог, як і вимог про покладення солідарної відповідальності, здійснюється за правилами ГПК України в порядку визначеному статтею 7 КУзПБ у межах справи про банкрутство.

Положення Кодексу України з процедур банкрутства передбачають концентрацію всіх спорів у межах справи про банкрутство задля судового контролю у межах цього провадження за діяльністю боржника, залучення всього майна боржника до ліквідаційної маси та проведення інших заходів, метою яких є повне або часткове задоволення вимог кредиторів.

За приписами ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України.

Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення.

Ухвалою господарського суду від 01.04.2025 виділено в окреме позовне провадження з присвоєнням єдиного унікального номеру справи про банкрутство ТОВ "Ліко-Енерго" та в дужках зазначити єдиний унікальний номер справ відповідно до вимог ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства та інструкції з Діловодства в місцевих та апеляційних судах України заяву ліквідатора від 07.01.2025 про солідарне стягнення з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко-Енерго" (53060 Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Данилівка, вул. Шкільна, 4, офіс 38, ідентифікаційний код 39016421) грошові кошти в сумі 56 243 320,07 грн. субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, у зв`язку з доведенням до банкрутства.

Згідно з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.04.2025, на підставі положень статті 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна та ін. Матеріали справи, в якій стороною є боржник, щодо майнових спорів з вимогами до боржника та його майна, провадження в якій відкрито до відкриття провадження у справі про банкрутство, надсилаються до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, який розглядає спір по суті в межах цієї справи, а саме до розгляду судді Владимиренко І.В. з присвоєнням єдиного унікального номеру справи про банкрутство ТОВ "Ліко-Енерго" та зазначенням в дужках єдиного унікального номеру справи №904/4532/23 (904/1634/25).

Як вбачається із позовної заяви, позивачем в складі учасників провадження визначено відповідачами фізичних осіб відповідача-1: ОСОБА_1 ; відповідача - 2: ОСОБА_2 ; відповідача - 3: ОСОБА_3 ; відповідача - 4: ОСОБА_4 .

Відповідно до абзацу 2 частини 1, частин 6, 7 статті 176 Господарського процесуального кодексу України до відкриття провадження у справі суд повинен отримати інформацію про зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи - відповідача, яка не є підприємцем. У разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи. Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом п`яти днів з моменту отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду.

Судом в справі № 904/4532/23 про банкрутство ТОВ "Ліко-Енерго" було здійснено запити до Єдиного державного демографічного реєстру, проте інформації щодо фізичних осіб ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 не знайдено (відповідь №1025928, № 1025907 та № 1025935 від 13.01.2025).

Ухвалою господарського суду від 10.02.2025 по справі №904/4532/23 витребувано в Державної міграційної служби України (вул. Володимирська, 9, м. Київ, 01001) письмову інформацію про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи громадянки ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

04.03.2025 до відділу канцелярії суду від Державної міграційної служби України надійшов лист №6.2-1998/6.01-25 від 21.02.2025, за змістом якого повідомлено про те, що за наявною в ДМС інформацією, місце проживання ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , не встановлено.

Крім того, до матеріалів справи № 904/4532/23 про банкрутство ТОВ "Ліко-Енерго" ліквідатором - арбітражним керуючим Звєздічевим М.О. подано заяву про витребування інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи гр. ОСОБА_2 , оскільки арбітражним керуючим отримано усну інформацію про те, що ОСОБА_2 мала зареєстроване місце проживання в Дніпропетровській області, а саме: на території Криворізької міської громади, Новопільської сільської громади та Лозуватської сільської громади.

Ураховуючи отриману відповідь, суд вважає за необхідне здійснити запит до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб відповідачів: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до частини 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі Кодекс) провадження у справах про банкрутство регулюється Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі ГПК України), іншими законами України. Застосування положень ГПК України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом.

Згідно з частиною 6 статті 176 ГПК України у разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Суддя з метою визначення підсудності може також користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.

З урахуванням викладеного, суд вважає за необхідне звернутися до органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб відповідачів: ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 .

Суд звертає увагу на частину 1 статті 18 ГПК України якою встановлено, що судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України.

У свою чергу, ухвала є судовим рішенням у розумінні частини 1 статті 232 ГПК України.

Таким чином, у разі невиконання судового рішення судом будуть вживатися заходи процесуального примусу, передбачені статтею 135 ГПК України.

Керуючись ст. ст. 81, 176, 232-234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Витребувати у Центра надання адміністративних послуг м. Києва (02081, м. Київ, вул. Дніпровська набережна, 19-Б) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичної особи:

- ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Витребувати у Центра надання адміністративних послуг м. Кривого Рогу (50101 Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичних осіб:

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Витребувати у Новопільської сільської ради (53003, Дніпропетровська область, Криворізький р-н, с. Новопілля, вул. Садова, 46) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичних осіб:

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Витребувати у Лозуватської сільської ради (53020, Дніпропетровська область, Криворізький р-н, с. Лозуватка, вул. Миру, 69) відомості про місце проживання (реєстрації), чи перебування фізичної особи, що містяться в реєстрі територіальної громади щодо фізичних осіб:

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Витребувану інформацію надати суду протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання даної ухвали.

За наявності кількох осіб з однаковим прізвищем, ім`ям та по-батькові - надати відомості про усіх осіб.

При наданні інформації прошу посилатися на справу №904/4532/23 (904/1634/25) (суддя Владимиренко І.В.).

Умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно положень статті 382 Кримінального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 08.04.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя І.В. Владимиренко