ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про залишення заяви без руху

у справі про неплатоспроможність

07.04.2025м. ДніпроСправа № 904/1518/25

за заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним

Суддя Суховаров А.В.

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою, в якій просить прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність в порядку, передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

Дослідивши матеріали вищевказаної заяви, господарський суд дійшов висновку про необхідність залишення заяви ОСОБА_1 без руху з наступних підстав.

Статтею 113 КУзПБ передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Вимоги щодо заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність містяться, зокрема, у статтях 115, 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

За частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) - провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України.

Як вбачається з матеріалів заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржником не додано всіх документів, визначених вищевказаними нормами Кодексу України з процедур банкрутства, а саме:

- інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини. Доданий до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" судом до уваги до не приймається, оскільки інформація зазначена у ньому станом на 16.11.2024, тоді як зазвичай його термін дії місяць та подана заява надіслана до суду 31.03.2025.

Дослідивши надані ОСОБА_1 декларації за 2022-2025 роки, розділи ІІ, ІІІ, IV, V, VI, VII, VIII, ІX, X, XI, XII, XІІІ, XIV судом встановлено, що останні не містять повних відомостей про доходи, активи та фінансові зобов`язання членів сім`ї боржника, проставлено "-".

Окрім викладеного, у розділі XIV Декларацій відсутня інформація про фінансові зобов`язання заявника, у зв`язку із чим неможливо виокремити суму, яка необхідна боржнику для задоволення власних потреб.

Разом з тим, дослідивши подано до суду довідку податкового органу щодо сум доходів заявника, судом встановлено невідповідність інформації викладеної в довідці інформації, що міститься в Декларації заявника за 2024 рік, зокрема, в Декларації відсутні доходи, отримані заявником у вигляді додаткового блага від АТ "ПУМБ" та виграші/призи від ТОВ "Слотс Ю.Ей"

Також, в довідці податкового органу міститься інформація про отримання доходу від ПП "Аграрій-2007" (дохід від передачі в оренду земельної ділянки) на суму 41 242,24грн. (за грудень 2023 року), разом з тим в матеріалах справи відсутні пояснення з приводу яка саме земельна ділянка передана в оренду і чи відображена вона в Деклараціях заявника.

Окрім викладеного, заявник зазначає, що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , однак в матеріалах справи відсутня інформація та пояснення щодо власника зазначеного вище нерухомого майна/договір оренди.

Згідно п.14 ч.3 ст.116 КУзПБ, до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, окрім іншого, додаються інші документи, що підтверджують наявність підстав, визначених статтею 115 цього Кодексу.

Відповідно до конкретизованого списку кредиторів у ОСОБА_1 наявна заборгованість перед наступними установами: ТОВ "Споживчий Центр", ТОВ "Укр Кредит Фінанс" ТОВ "Інстафінанс" ТОВ "ФК "Онлайн Фінанс" (отримало право вимогами за договором факторингу укладеним з ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога), ТОВ "ФК "Фінтраст Україна (отримало право вимогами за договором факторингу укладеним з ТОВ "Авентус Україна"), ТОВ "ФК "Європейська агенція з повернення боргів" (отримало право вимогами за договорами факторингу укладеними з ТОВ "Інфінанс", ТОВ "Інвеструм Груп", ТОВ "Селфі Кредит" та ТОВ "Лінеура Україна") ТОВ "Діджи Фінанс" (отримало право вимогами за договором факторингу укладеним з ТОВ "ФК "Інвест Фінанс"), ТОВ "Факторинг Партнерс" (отримало право вимогами за договорами факторингу укладеними з ТОВ "Київська торгово-інвестиційна компанія" та ТОВ "Мілоан"), ФК "Кредит-Капітал" (отримало право вимогами за договорами факторингу укладеними з ТОВ "Маніфою" та ТОВ "ФК "Є Гроші Ком").

Дослідивши подані до суду договори, судом встановлено, що в матеріалах заяви відсутні копії договорів укладених між ОСОБА_1 і ТОВ "Селфі Кредит" та ТОВ "Лінеура Україна".

В матеріалах справи містяться лише додаткові угоди якими були змінені первинні зобов`язання.

Окрім викладеного, ОСОБА_1 зазначає, що ним укладено договір з ТОВ "ФК "Є Гроші Ком", ідентифікаційний номер юридичної особи 43067861 (в подальшому вимоги якого перейшли за договором факторингу до ФК "Кредит-Капітал"), разом з тим в матеріалах справи відсутній зазначений договір, однак міститься договір укладений між ОСОБА_1 та ТОВ "Качай Гроші", ідентифікаційний номер юридичної особи 41697872.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне зобов`язати заявника надати пояснення з приводу невідповідностей долучених до матеріалів справи документів.

В заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 зазначає, що має відкриті рахунки в АТ КБ "Приватбанк", АТ "Сенс Банк", АТ "Акцент-Банк", АТ "ПУМБ", однак, матеріали заяви не містять виписки про рух коштів за весь період виникнення кредиторської заборгованості.

З огляду на викладене, в матеріалах справи відсутні докази отримання зазначених заявником коштів та письмові пояснення з приводу того на які потреби були направлені зазначені грошові кошти з належними доказами (банківські виписки по рахунках боржника починаючи з дати отримання кредитів), а також надати відомості про всі наявні рахунки/електронні гаманці боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках, електронних гаманцях.

Зазначені обставини є підставою для залишення заяви про неплатоспроможність без руху.

Відповідно до частини 3 статті 37 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд залишає без руху заяву про відкриття провадження у справі з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно з ч. 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи, що заява ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність подано без додержання вимог Кодексу України з процедур банкрутства, суд вважає за необхідне залишити її без руху, повідомити заявника про допущені недоліки та надати п`ятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для їхнього усунення, а також попередити ОСОБА_1 про те, що у разі не усунення недоліків заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із заявою.

Керуючись статтями 174, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, частини 4 статті 34, 116 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) - залишити без руху.

2. Заявнику не пізніше п`яти днів з моменту отримання ухвали суду усунути недоліки заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у встановлений строк, надавши суду:

- актуальну інформацію про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;

- декларації про майновий стан за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, та за 2025 рік, заповнені з урахуванням приміток до форми декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 21.08.2019 №2627/5;

- пояснення щодо земельної ділянки, яка передана в оренду ПП "Аграрій-2007";

- інформацію щодо права власності на нерухоме майно, в якому зареєстрований та проживає заявник за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копії договорів укладених між заявником та ТОВ "Селфі Кредит" за №180856 від 26.12.2021 року та ТОВ "Лінеура Україна" за №№2735208 від 25.12.2021 року;

- пояснення щодо договорів укладених з ТОВ "ФК "Є Гроші Ком" (ідентифікаційний номер юридичної особи 43067861) (зазначений заявником в конкретизованому списку кредиторів) та ТОВ "Качай Гроші (ідентифікаційний номер юридичної особи 41697872) (копію якого долучено до матеріалів заяви);

- докази отримання кредитних коштів та коштів за кредитними договорами та письмові пояснення з приводу того на які потреби були направлені зазначені грошові кошти з належними доказами (виписки по всіх рахунках боржника починаючи з дати укладання кредитних договорів).

3. Роз`яснити заявнику, що у випадку невиконання заявником вимог суду про усунення недоліків заяви у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із заявою.

Ухвала набирає законної сили 07.04.2025 та не підлягає оскарженню.

Суддя А.В. Суховаров