ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"27" березня 2025 р. Черкаси справа №5026/1357/2012

Вх.суду № 3708/25 від 07.03.2025

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., розглянувши без повідомлення (виклику) учасників справи у м.Черкаси у приміщенні суду клопотання від 05.03.2025 №02-45/145

заявника, боржника у особі ліквідатора банкрута,

про витребування доказів у ТОВ "ВАРТА-2003"

у справі за заявою

ініціюючого кредитора, Компанії "Муано Трейдінг Лімітед",

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Концерн Нафтаенерго",

про банкрутство юридичної особи

У С Т А Н О В И В :

1. Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С., подано клопотання від 05.03.2025 №02-45/145 з вимогами:

1) витребувати у ТОВ "ВАРТА - 2003" (вул.Смілянська, буд.122/1, м.Черкаси, 18008, ідентифікаційний код 32583993) належним чином завірені копії документів, а саме:

копії фінансової звітності ТОВ "ВАРТА - 2003" за 2021-2024 роки (баланс, звіт про фінансові результати);

інформацію про майновий стан ТОВ "ВАРТА - 2003" станом на дату надання відповіді, із зазначення розміру залишку коштів на рахунках товариства; переліку основних засобів із значення первісної та залишкової вартості; переліку дебіторів та кредиторів із зазначенням розміру заборгованості, назви контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, документів які підтверджують виникнення заборгованості та інше;

інформацію про розподіл чистого прибутку ТОВ "ВАРТА - 2003" за 2021-2024 роки.

2) встановити термін для надання витребуваних документів та інформації і зобов`язати ТОВ "ВАРТА - 2003" направити витребувані документи та інформацію на адресу арбітражного керуючого Носань Н.С. - а/с №177, м.Черкаси, 18001.

2. Підставою вимог вказано ст.12, 61 Кодексу України з процедур банкрутства та ст.81 ГПК України.

3. Клопотання обґрунтовано тим, що у ході здійснення заходів ліквідаційної процедури арбітражним керуючим Носань Н.С. було встановлено, що ТОВ "Концерн Нафтаенерго" є засновником ТОВ "ВАРТА-2003" (розмір частки - 4 625,00 грн., що становить 25 % загального розміру статутного фонду); що ці корпоративні права мають бути включені у ліквідаційну масу банкрута, оцінені та реалізовані у ліквідаційній процедурі;

що з метою проведення оцінки вказаних корпоративних прав та отримання необхідних для цього документів, 20.01.2025 ліквідатор банкрута направив на адресу ТОВ "ВАРТА-2003" запит №02-45/37, у якому просив надати інформацію про майновий стан цього товариства, копії фінансової звітності останнього та інформацію про розподіл чистого прибутку за період з 2021-2024 років;

що будь-якої відповіді на запит ліквідатор не отримав.

4. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства.

5. Дослідивши наявні у справі докази суд установив наступні обставини.

24.02.2021 постановою суду боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

28.11.2024 ухвалою суду ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Носань Н.С.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ "ВАРТА-2003" засновниками останнього є: "Метон трейдінг" (м.Черкаси, вул.Сєдова,108, розмір частки засновника (учасника): 4 625,00 грн.; "Концерн Нафтаенерго" (Черкаська область, Смілянський район, с.Березняки, вул.Куценка,91, розмір частки засновника (учасника): 4 625,00 грн.; "Черкаська продовольча компанія" (м.Черкаси, вул.Смілянська,122/1, розмір частки засновника (учасника): 4 625,00 ГРН.; ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , розмір частки засновника (учасника): 4 625,00 грн.

20.01.2025 листом від 20.01.2025 №02-45/37 ліквідатор банкрута звернувся із запитом до ТОВ "ВАРТА-2003" на отримання інформації та копій документів: про майновий стан ТОВ "ВАРТА-2003" станом на дату надання відповіді (із зазначенням розміру залишку коштів на рахунках товариства, переліку основних засобів із зазначенням первісної та залишкової вартості, переліку дебіторів та кредиторів із зазначенням розміру заборгованості, назви контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, документів, які підтверджують виникнення заборгованості, та інше); про розподіл чистого прибутку ТОВ "ВАРТА-2003" за 2021-2024 роки, а також копій фінансової звітності ТОВ "ВАРТА-2003" за 2021-2024 роки (баланс, звіт про фінансові результати).

Будь-якої відповіді на запит заявник не отримав.

У справі наявна квитанція ВПЗ Черкаси-31 АТ "Укрпошта" (м.Черкаси, вулБлаговісна,72) від 20.01.2025 №138, що підтверджує надання послуг поштового зв`язку з пересилання поштового відправлення (запиту).

Разом з тим, згідно з даними сайту АТ "Укрпошта" (трекінг відправлень) запит ліквідатора від 20.01.2025 №02-45/37 ТОВ "ВАРТА-2003" вручено не було, повернуто поштою відправнику у зв`язку з відсутністю одержувача за вказаною адресою.

Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку. Відповідно до п.10 ч.2 ст.9 та ч.3 ст.10 Закону України "Про Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань": в Єдиному державному реєстрі містяться відомості про (…) місцезнаходження юридичної особи; якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості. Відповідно до ст.27 ГПК України для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцезнаходження юридичної особи та фізичної особи - підприємця визначається згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно до п.5 ч.6 ст.242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки (…) про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Запит був направлений за адресою місцезнаходження ТОВ "ВАРТА-2003", яка зареєстрована у встановленому законом порядку. Зокрема, вказана адреса міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Відмітку пошти "одержувач відсутній за вказаною адресою" суд, по аналогії закону (п.5 ч.6 ст.242 ГПК України) оцінює як "відсутність особи за адресою", оскільки така особа була відсутня у момент доставки їй поштового повідомлення особисто листоношею та оскільки надалі (протягом установленого законом строку його зберігання у поштовому відділенні) така особа не отримала поштове відправлення суду з власної волі.

07.03.2025 за вх.№3708/25 до суду надійшло клопотання, що розглядається.

6. При вирішенні заяви судом застосовано наступні норми законодавства.

Відповідно до Господарського процесуального кодексу України:

ч.6 ст.12. Господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства;

ч.1 ст.73. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

ч.1,4 7-9 ст.81 ГПК України: учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до кодексу України з процедур банкрутства:

п.1, 5 ч.1 ст.12. Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом; звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до (...) фізичних осіб;

ч.8 ст.12. Під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення;

ч.1-3 ст.12№. Запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації;

ч.1 ст.61. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: (...) аналізує фінансовий стан банкрута (...); заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості (...); вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб (...).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.116 Цивільного кодексу України учасники господарського товариства мають право у порядку, встановленому установчим документом товариства та законом: одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом;

Відповідно до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю":

ч.1 ст.5. Учасники товариства мають такі права: 1) брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства; 2) отримувати інформацію про господарську діяльність товариства; 3) брати участь у розподілі прибутку товариства; 4) отримати у разі ліквідації товариства частину майна, що залишилася після розрахунків з кредиторами, або його вартість;

ст.43: ч.1. Товариство зобов`язано зберігати такі документи: 1) протокол зборів засновників товариства (рішення одноосібного засновника); 2) статут товариства та зміни до статуту; 3) протоколи загальних зборів учасників; 4) документи товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них; 5) положення про філії (представництва) товариства у разі їх створення (відкриття); 6) протоколи засідань наглядової ради товариства та колегіального виконавчого органу товариства, накази і розпорядження виконавчого органу товариства; 7) аудиторські висновки та результати надання інших аудиторських послуг; 8) річну фінансову звітність; 9) документи звітності, що подаються відповідним державним органам; 10) документи, пов`язані з випуском емісійних цінних паперів; 11) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, рішеннями загальних зборів учасників, наглядової ради та виконавчого органу товариства; 12) документи, що підтверджують права товариства на майно; 13) документи бухгалтерського обліку.

ч.2. Відповідальність за зберігання документів товариства покладається на виконавчий орган товариства та на головного бухгалтера (у разі призначення) - щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

ч.3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом усього строку діяльності товариства, крім документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

ч.4. Товариство забезпечує кожному учаснику (його представнику) доступ до документів, визначених частиною першою цієї статті.

ч.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги учасника товариства виконавчий орган товариства зобов`язаний надати такому учаснику копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї статті. За підготовку копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати розмір витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов`язаних з пересиланням документів поштою.

Згідно із Законом України "Про інформацію:

ст.1. (...) документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі (...) інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (...);

ст.5. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів (...);

абз.2 ч.1 ст.11. Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом;

ч.2 ст.20. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом;

ч.1,3 ст.21. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Згідно із п.2 ч.1 ст.10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" кожна особа має право доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається.

7. Аналізуючи установлені у справі обставини та вищевказані норми чинного законодавства суд приходить до таких висновків.

Виходячи з аналізу норм ст.1, 5, абз.2 ч.2 ст.11 та ч.2 ст.20 Закону України "Про інформацію", а також п.2 ч.1 ст.10 Закону України "Про доступ до публічної інформації", суд вважає, що кожна особа (в тому числі і юридична особа) має право на отримання інформації, яка стосується її особи. Зокрема, юридична особа має право запитувати інформацію, яка є інформацією про неї, в тому числі запитувати документи, які створені нею чи які створені іншими особами, але мають наслідком виникнення, зміну або припинення прав і обов`язків такої юридичної особи.

Будь-якому праву однієї сторони кореспондує обов`язок іншої сторони, тобто ТОВ "ВАРТА-2003" відповідно до ч.2 ст.12№ Кодексу України з процедур банкрутства та ст.5 і 43 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" зобов`язаний був надати документи, копії, інформацію ліквідатору банкрута на його запит.

Згідно з правовими висновками Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, які містяться у постанові від 21.01.2020 у справі №906/157/19, "Одержання учасником господарського товариства інформації про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом та законом, є необхідним для реалізації таким учасником своїх корпоративних прав, зокрема, правомочностей на участь в управлінні господарською організацію. Відтак внаслідок невиконання господарським товариством свого обов`язку з надання учаснику господарського товариства на його вимогу інформації про діяльність товариства у порядку, встановленому установчим документом та законом, можуть бути визнані порушеними як право учасника товариства на інформацію, так і його корпоративні права (...) ненадання (...) запитуваної учасником товариства інформації (ненадання копій відповідних документів) порушує права та законні інтереси учасника товариства (...)"

Однак ТОВ "ВАРТА-2003" безпідставно і всупереч викладеним вище нормам не надало будь-якої відповіді на запит ліквідатора банкрута від 20.01.2025 №02-45/37.

Вказану бездіяльність ТОВ "ВАРТА-2003" суд оцінює як незаконне ненадання інформації ліквідатору банкрута, що стало причиною звернення останнього до суду.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.12, 12№, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ч.1 ст.5 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", ст.42, 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Носань Н.С., від 05.03.2025 №02-45/145 задовольнити повністю.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАРТА-2003" (18008, м.Черкаси, вул.Смілянська,122/1, ідентифікаційний код 32583993) до 01.04.2025 надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Концерн Нафтаенерго", арбітражному керуючому Носань Н.С. (а/с №177, м.Черкаси, 18001, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) наступну інформацію та документи:

копії фінансової звітності ТОВ "ВАРТА - 2003" за 2021-2024 роки (баланс, звіт про фінансові результати);

інформацію про майновий стан ТОВ "ВАРТА - 2003" станом на дату надання відповіді, із зазначення розміру залишку коштів на рахунках товариства; переліку основних засобів із значення первісної та залишкової вартості; переліку дебіторів та кредиторів із зазначенням розміру заборгованості, назви контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, документів які підтверджують виникнення заборгованості та інше;

інформацію про розподіл чистого прибутку ТОВ "ВАРТА - 2003" за 2021-2024 роки.

Ухвала суду набрала законної сили 27.03.2025. Ухвала суду може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 27.03.2025.

Строк пред`явлення ухвали до виконання відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" три роки.

Направити цю ухвалу ліквідатору банкрута, членам комітету кредиторів (2), ТОВ "ВАРТА-2003"

Суддя Ю.А. Хабазня

Я-5, 14-925-0001