ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
Кіровоградської області
УХВАЛА

26 березня 2025 рокуСправа № 912/905/24

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Кабакової В.Г., розглянув у засідання суду заяву від 14.02.2025 АТ "Укрексімбанк" у справі №912/905/24

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бантишівський щебінь", вул. Короленка, буд. 2/А, м. Новоукраїнка, Новоукраїнський район, Кіровоградська область, 27100, і.к. 35712447

Представники

від кредитора (АТ "Укрексімбанк") - Харитончук О.Г., №ДП24701/24-0124 від 03.04.2024,

арбітражний керуючий Христенко В.В., посвідчення №1538 від 01.04.2014, ухвала від 29.04.2024,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою від 29.04.2024 господарський суд відкрив провадження у справі № 912/905/24 про банкрутство ТОВ "Бантишівський щебінь", ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника, ввів процедуру розпорядження майном боржника на строк до 170 календарних днів, призначив розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Христенка В.В. Встановив розпоряднику майна боржника арбітражному керуючому Христенку В.В. розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника в розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень, за рахунок коштів авансування заявником на депозитний рахунок Господарського суду Кіровоградської області. Попереднє засідання суду призначив на 28.06.2024 об 11:00 год.

29.04.2024 (номер публікації: 73091, дата публікації: 29.04.2024 18:27) офіційно оприлюднено оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Бантишівський щебінь".

Ухвалою від 09.07.2024 суд визнав грошові вимоги таких кредиторів боржника: ТОВ "Зірекс" в розмірі 1 002 000,00 грн основного боргу та 24 224,00 грн судового збору; ТОВ "Ексімгормаш" - 97 800,00 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ТОВ "Ексімтрейд" - 288 020,00 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ТОВ "Одесанерудбудматеріали" - 358 144,00 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр" - 7 509 199,60 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; Воловика Артема Владиславовича - 1 577 890,38 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору; ТОВ "FeEra" - 393 094,80 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору. Оголосив перерву в попередньому засіданні з розгляду вимог кредиторів АТ "Державний експортно-імпортний банк України" та ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) до 07.08.2024 о 14:00 год та витребував необхідні докази.

14.08.2024 суд ухвалою, за результатами попереднього засідання, визнав грошові вимоги таких кредиторів: АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в розмірі 6 056,00 грн судового збору, вимог в розмірі 1 861 194,11 грн та 448 280,19 грн штрафу, 15 674 857,00 грн вимог, що забезпечені заставою; ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) в розмірі 53 963 842,83 грн основного боргу та 6 056,00 грн судового збору та в розмірі 6 102 753,61 грн відсотків та 6 056,00 грн судового збору, що заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою статті 45 КУзПБ. Підсумкове засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, призначив на 25.09.2024 о 14:00 год.

Ухвалою від 25.09.2024 суд відклав вирішення питання про проведення підсумкового засідання у справі №912/905/24 до повернення матеріалів справи до суду першої інстанції. Відклав розгляд клопотань про продовження процедури розпорядження майном ТОВ "Бантишівський щебінь" до дати наступного підсумкового засідання. З ініціативи суду продовжив процедуру розпорядження майном ТОВ "Бантишівський щебінь" до дати наступного підсумкового засідання.

26.09.2024 на виконання ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 13.09.2024, суд направив на адресу суду апеляційної інстанції матеріали справи №912/905/24 для розгляду апеляційної скарги АТ "Укрексімбанк" на ухвалу від 14.08.2024.

Ухвалою від 28.11.2024 суд відмовив в задоволенні заяви від 23.10.2024 АТ "Державний експортно-імпортний банк України". Клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Христенка В.В. від 18.11.2024 задовольнив частково. Продовжив дію мораторію на задоволення вимог кредиторів ТОВ "Бантишівський щебінь" до дати наступного підсумкового засідання у справі №912/905/24. Відмовив в задоволенні клопотання розпорядника майна від 18.11.2024 в частині продовження мораторію на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування.

19.12.2024 на виконання ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 16.12.2024, суд направив на адресу суду апеляційної інстанції матеріали оскарження ухвали від 28.11.2024 у справі №912/905/24.

14.02.2025 через систему "Електронний суд" АТ "Укрексімбанк" подав суду заяву від 14.02.2025, де просить згідно ст. 47 КУзПБ:

1) Встановити факт заінтересованості кредиторів:

- ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ"( ) (Europian Mining and Energy Group OU);

- ТОВ "FeEra" (ЄДРПОУ );

- ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр" ();

- ТОВ "Ексімтрейд" ( );

- ТОВ "Ексімгормаш" ();

- ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ),

2) Застосувати до даних кредиторів наслідки, визначені у абз. 13 ч.2 ст. 47 КУзПБ , а саме в ухвалі суду зазначити, що дані кредитори не мають права вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів,

3) Розгляд справи призначити невідкладно з моменту отримання заяви.

Ухвалою від 19.02.2025 суд призначив судове засідання з розгляду заяви від 14.02.2025 АТ "Укрексімбанк" у справі №912/905/24 на 11.03.2025 о 14:00 год.

25.02.2025 через систему "Електронний суд" АТ "Укрексімбанк" подало клопотання від 25.02.2025, де просить врахувати доповнення відносно кредитора ТОВ "Одесанерудбудматеріали" і визнати його заінтересованим та застосувати правові наслідки.

У судовому засіданні 11.03.2025 суд оголосив перерву до 26.03.2025 о 12:00 год.

11.03.2025 через систему "Електронний суд" АТ "Укрексімбанк" подало суду клопотання про залучення доказів та 18.03.2025 подало додаткові пояснення.

Арбітражний керуючий Христенко В.В. заперечив подану заяву тільки в частині заінтересованості ТОВ "Одесанерудбудматеріали".

В обґрунтування заяви від 14.02.2025 та клопотання від 25.02.2025 кредитор зазначає, що кредитори, які є заінтересованими особами стосовно боржника, які не мають права вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів:

1) ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - оскільки він є кінцевим бенефіціарним власником і засновником ТОВ "Бантишівський щебінь". За рік до відкриття процедури банкрутства, а саме у 2023 році як фізична особа з боржником уклали договір поворотної фінансової допомоги, що фактично свідчить про навмисне збільшення боргових зобов`язань перед процедурою банкрутства і надання як фізична особа своїй юридичній особі грошових коштів, що свідчить про прямий зв`язок і підконтрольність кредитора з боржником. Перебуває у родинному зв`язку з ОСОБА_2 ;

2) ТОВ "Ексімгормаш" () - засновником є ОСОБА_2 , який є батьком ОСОБА_1 , а отже дані особи перебувають у родинних відносинах, що виключає можливість право голосу і підтверджує підконтрольність даної юридичної особи з боржником. Даний кредитор підпадає під визначення - юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи;

3) ТОВ "Ексімтрейд" ( ) - власником, якого виступають ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , а керівником ОСОБА_2 . Дані особи перебувають у родинних відносинах, а саме ОСОБА_2 та ОСОБА_4 подружня пара і ОСОБА_1 їх син, що підтверджує родинну пов`язаність між кредитором і боржником та підконтрольність. Даний кредитор підпадає під визначення - юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи;

4) ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр" () - власником якої виступають: ТОВ EUROPIAN MINING AND ENERGY GROUP, ОСОБА_5 , ОСОБА_1 . Кінцевим бенефіціарним власником є: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 . Керівником виступає ОСОБА_2 . Прямий родинний зв`язок засновників кредитора з боржником, а отже і пряму підконтрольність підприємств. Даний кредитор підпадає під визначення - юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи;

5) ТОВ "FeEra" (ЄДРПОУ ) - головою правління товариства є ОСОБА_6 , що перебуває у родинних відносинах із засновником і керівником боржника. ОСОБА_6 є підписантом контрактів на підставі яких визнані грошові вимоги кредитора до боржника укладені у 2023 році, а отже за рік до процедури банкрутства та акту звірки між підприємствами 27.05.2024 року, які додані до заяви з грошовими вимогами, що підтверджує підконтрольність родині Воловиків підприємства кредитора та боржника;

6) ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ"() (Europian Mining and Energy Group OU) - згідно Електронного комерційного реєстру кінцевим бенефіціарним власником виступає ОСОБА_6 , який перебуває у родинних відносинах із засновником боржника. У листі від 01.02.2016 року підписантом кредитора виступає також ОСОБА_6 , який надано до заяви з грошовими вимогами, як доказ листування між підприємствами. Акт звірки розрахунків від 27.05.2024 року від кредитора підписав ОСОБА_6 . Додаткову угоду №4, №5 до кредитного договору №2 від 02.12.2013 також від імені кредитора підписував ОСОБА_6 . Додаткову угоду №4, №5 до кредитного договору №1 від 01.11.2013 також від імені кредитора підписував ОСОБА_6 . Додаткову угоду №4 до контракта №20191115 від 01.03.2024 також від імені кредитора підписував ОСОБА_6 . За сукупності дані документи підтверджують родинний зв`язок між бенефіціарними власниками кредитора і боржника, а також їх підпорядкованість. Даний кредитор підпадає під визначення - юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи та має ознаки -особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності;

7) ТОВ "Одесанерудбудматеріали" ) - зареєстровано за адресою: Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Короленка, 2А за аналогічною адресою зареєстровано і боржника у справі ТОВ "Бантишівський щебінь" з врахуванням ще спільної визначеності діяльності у вигляді діяльності посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарнотехнічними виробами підтверджується факт повної залежності і підконтрольності підприємств. З моменту створення компанії 17.09.2016 по 01.12.2020 року ОСОБА_1 значиться засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Одесанерудбудматеріали", що також підтверджує пов`язаність кредитора із засновниками боржника і іншими кредиторами. Заяву з грошовими вимогами ТОВ "Одесанерудбудматеріали" подало 27.05.2024 і судовий збір було сплачено 24.05.2024 об 17:27 проведено Банком, також 27.05.2024 року було подано грошові вимоги: ТОВ "Ексімтрейд" з підтвердженням сплати судового збору 24.05.2024 року; ТОВ "Ексімгормаш" з підтвердженням сплати судового збору 24.05.2024; ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр" з підтвердженням сплати судового збору 24.05.2024, отже кредиторами які є прямо заінтересованими стосовно боржника в один і той самий день сплачено судовий збір і в один і той самий день подано заяву до суду через Електронний кабінет, що підтверджує пов`язаність кредиторів і оформлення документів до суду спільно. Даний кредитор підпадає під визначення - юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи.

23 січня 2025 року набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації".

Згідно норм Кодексу України з процедур банкрутства:

- заінтересовані особи стосовно боржника - юридична особа, створена за участю боржника, юридична особа, що здійснює або протягом останніх трьох років здійснювала контроль над боржником, юридична або фізична особа, контроль над якою здійснює або протягом останніх трьох років здійснював боржник, юридична особа, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, власники (учасники, акціонери) боржника, керівник боржника, особи, які входять до складу органів управління боржника, головний бухгалтер (бухгалтер) боржника, у тому числі звільнені з роботи за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство; особи, з якими чи на користь яких боржник вчиняв правочини з відчуження майна боржника, які не відповідають критеріям розумності (економічної доцільності, наявності ділової мети) та добросовісності; сторона фраудаторного правочину, вчиненого боржником, або правочину, який згідно із статтею 42 цього Кодексу визнано недійсним; а також особи, які перебувають у родинних стосунках із зазначеними особами та фізичною особою - боржником, а саме: подружжя та їхні діти, батьки, брати, сестри, онуки, а також інші особи, стосовно яких наявні обґрунтовані підстави вважати їх заінтересованими. Для цілей цього Кодексу заінтересованими особами стосовно арбітражного керуючого чи кредиторів визнаються особи в такому самому значенні, як і заінтересовані особи стосовно боржника. Кредитор є заінтересованим стосовно боржника також у разі, якщо він протягом шести місяців до дати відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або процедури превентивної реструктуризації прямо чи опосередковано набув право вимоги до боржника від кредитора, заінтересованого стосовно боржника (абз. 6 ч. 1 ст. 1),

- заява кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство має обов`язково містити інформацію про заінтересованість кредитора стосовно боржника (абз. 1 ч. 3 ст. 34),

- заява кредитора з вимогами до боржника також має обов`язково містити інформацію про заінтересованість кредитора стосовно боржника (ч. 3 ст. 45),

- в ухвалі суду за результатами попереднього засідання зазначається розмір, черговість задоволення кожної визнаної вимоги та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, у тому числі вимог кредиторів, які є заінтересованими стосовно боржника (абз. 5 ч. 2 ст. 47),

- конкурсні кредитори, заінтересовані стосовно боржника, не мають права вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів (абз. 13 ч. 2 ст. 47),

- конкурсні кредитори, заінтересовані стосовно боржника у зборах кредиторів боржника можуть брати участь із правом дорадчого голосу (абз. 7 ч. 1 ст. 48),

- конкурсні кредитори з правом вирішального голосу мають на зборах кредиторів кількість голосів, яка дорівнює сумі вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів за результатами попереднього засідання господарського суду (ч. 4 ст. 48),

- невід`ємною частиною протокольного рішення зборів (комітету) кредиторів є реєстр кредиторів станом на дату проведення зборів (комітету) кредиторів (ч.9 ст. 48).

За абз. 2 пунктом 4-2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" КУзПБ положення цього Кодексу в редакції згідно із Законом України "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації" застосовуються господарськими судами під час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких відкрито до набрання чинності цим Законом.

З поданих АТ "Укрексімбанк" доказів вбачається таке.

З Актового запису про шлюб №770 від 04.08.1990 вбачається зареєстровано шлюб між ОСОБА_2 та ОСОБА_7 .

Згідно Актового запису про народження №1061 від 17.12.1992 ОСОБА_1 , батьком зазначено ОСОБА_2 та матір`ю ОСОБА_3 .

У довідці №13-11 від 13.11.2020 за підписом ОСОБА_8 від імені члена правління ТОВ Europian Mining and Energy Group OU ОСОБА_2 , станом на 13.11.2020 єдиним учасником ТОВ Europian Mining and Energy Group OU є ОСОБА_2 . Також з рішення від 04.11.2020 засновника ТОВ Europian Mining and Energy Group OU вбачається, що ОСОБА_2 є єдиним учасником товариства.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань станом на 24.03.2025:

- щодо ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр" (і.к. 13755622) засновниками є серед інших ОСОБА_1 , ТОВ Europian Mining and Energy Group; власником істотної частки та кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_2 ;

- щодо ТОВ "Ексімтрейд" (і.к. 25004967) засновником є серед інших ОСОБА_1 ; керівником є ОСОБА_2 ;

- щодо ТОВ "Ексімгормаш" (і.к. 31550857) засновником є ОСОБА_2 ;

- щодо ТОВ "Банташівський щебінь" засновником є ОСОБА_1 .

Згідно доданих ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) до заяви про грошові вимоги у даній справі відомостей станом на 16.05.2024 з Електронного комерційного реєстру членом правління та беніфіціарним власником товариства є ОСОБА_6 .

За відомостями доданими ТОВ "FeEra" до заяви про грошові вимоги у даній справі станом на 16.05.2024 згідно поточного витягу з Реєстру підприємців головою правління товариства є ОСОБА_6 .

Відтак засновник боржника ОСОБА_1 є засновником кредиторів ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр", ТОВ "Ексімтрейд", а його батько ОСОБА_2 є засновником/ учасником ТОВ "Ексімгормаш", ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU), ТОВ "FeEra".

За таких підстав суд дійшов висновку про наявність ознак заінтересованості кредиторів ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU), ТОВ "FeEra", ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр", ТОВ "Ексімтрейд", ТОВ "Ексімгормаш" та ОСОБА_1 щодо боржника.

Так щодо ТОВ "Одесанерудбудматеріали" (і.к. 40833612) у ЄДР містяться відомості станом на 25.11.2020 про засновників товариства - ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , станом на 29.11.2020 та на 24.03.2025 про засновника ОСОБА_10 .

Отже ТОВ "Одесанерудбудматеріали" не відноситься до юридичної особи, з якою боржник перебуває або протягом останніх трьох років перебував під контролем третьої особи, так як з 28.11.2020 ОСОБА_1 не є засновником такого товариства.

Доводи заявника щодо співпадіння адреси реєстрації ТОВ "Одесанерудбудматеріали" - Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул. Короленка, 2А з адресою реєстрації боржника, спільної визначеності діяльності у вигляді діяльності посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарнотехнічними виробами та/або одночасної сплати судового збору не підтверджують обставин заінтересованості такої особи.

За результатом розгляду матеріалів справи суд вважає за необхідне визнати заінтересованими особами стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Бантишівський щебінь" конкурсних кредиторів ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU), ТОВ "FeEra", ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр", ТОВ "Ексімтрейд", ТОВ "Ексімгормаш", ОСОБА_1 , які не мають права вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів.

Відтак заява від 14.02.2025 АТ "Укрексімбанк" підлягає задоволенню та в задоволенні клопотання від 25.02.2025 АТ "Укрексімбанк" суд відмовляє.

Керуючись ст. 1, 2, 12, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 3, 12, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити заяву від 14.02.2025 АТ "Укрексімбанк" у справі №912/905/24.

2. Відмовити в задоволенні клопотання від 25.02.2025 АТ "Укрексімбанк" у справі №912/905/24.

3. Визнати заінтересованими особами стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю "Бантишівський щебінь" конкурсних кредиторів:

- ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU),

- ТОВ "FeEra",

- ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр",

- ТОВ "Ексімтрейд",

- ТОВ "Ексімгормаш",

- ОСОБА_1 ,

які не мають права вирішального голосу на зборах (комітеті) кредиторів.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

5. Копії ухвали надіслати до Електронних кабінетів:

ТОВ "Зірекс",

АТ "Державний експортно-імпортний банк України",

ТОВ "Ексімгормаш",

ТОВ "Ексімтрейд",

ТОВ "Одесанерудбудматеріали",

ПрП "Новоукраїнський гранітний кар`єр",

ОСОБА_1 ,

ТОВ "FeEra" - до Електронного кабінету представника адвоката Терновської О.А.,

ТОВ "Еуропіан Майнінг енд Енерджі Груп ОЮ" (Europian Mining and Energy Group OU) - до Електронного кабінету представника адвоката Василюхи Т.О.,

боржнику,

розпоряднику майна арбітражному керуючому Христенку В.В.,

для відома - Воловику Владиславу Євгенійовичу та ОСОБА_3 ( АДРЕСА_1 ).

Повну ухвалу складено 28.03.2025.

Суддя В.Г. Кабакова