УХВАЛА

м. Київ

20.03.2025Справа № 910/5995/24

Суддя Господарського суду міста Києва Турчин С.О. за участю секретаря судового засідання Божка Д.О., розглянувши матеріали справи

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

до 1. ОСОБА_1

2. ОСОБА_2

3. ОСОБА_3

4. ОСОБА_4

5. ОСОБА_5

6. ОСОБА_6

7. ОСОБА_7

8. ОСОБА_8

9. ОСОБА_9

10. ОСОБА_10

11. ОСОБА_11

12. ОСОБА_12

13. ОСОБА_13

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА"

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України

третя особа 3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД"

третя особа 4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю "ДХ Інвест Нерухомість"

про солідарне стягнення 1 757 389 357,57 грн

за участю представників:

від позивача: Гуленко Ю.М.

від відповідачів 1,2,5,6,7,8,9,11: не з`явилися

від відповідача 3: Сільченко Т.А.

від відповідача 4,10: Мандригеля Р.С.

від відповідача 12: Літвінов Р.О.

від третьої особи 1,3,4: не з`явилися

від третьої особи 2: Кузьменко Ю.С.

представник відповідача 13 Коваленко О.Д. на проголошення скороченої (вступної та резолютивної частини) ухвали не з`явився

ВСТАНОВИВ:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб звернувся до Господарського суду міста Києва позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 про солідарне стягнення 1 757 389 357,57 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані спільним завданням майнової шкоди відповідачами 1-13 як посадовими особами ПАТ "КБ "НАДРА", внаслідок прийняття останніми необґрунтованих та недобросовісних рішень (оформлених протоколами) в складі колегіальних органів управління ПАТ "КБ "НАДРА".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2024 дану позовну заяву залишено без руху.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2024 на виконання частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, суд звернувся до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання фізичних осіб із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичної особи відповідача 7.

30.05.2024 через відділ діловодства суду від позивача надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.06.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/5995/24, постановлено здійснювати за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі на 04.07.2024, залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "НАДРА".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2024 задоволено частково клопотання відповідача-4 - ОСОБА_4 , про продовження строку для подання відзиву, продовжено відповідачу-4 процесуальний строк для надання відзиву до 10.07.2024.

У підготовчому засіданні 04.07.2024 суд постановив протокольну ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про залишення без розгляду клопотання про продовження строку для подання відповіді на відзив відповідача-12. Також суд постановив протокольну ухвалу про долучення до матеріалів справи відповіді позивача на відзив відповідача-12.

У підготовчому засіданні суд, керуючись ч.5 ст.80 ГПК України, враховуючи наведені позивачем обґрунтування, дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про надання додаткового строку для подання додаткових доказів та встановив позивачу строк для подання таких доказів до 18.07.2024, про що судом постановлено протокольну ухвалу від 04.07.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2024 задоволено частково клопотання відповідача-10 ОСОБА_10 про продовження строку для подання відзиву; продовжено відповідачу-10 процесуальний строк для надання відзиву до 18.07.2024; в іншій частині у клопотанні відповідача-10 - відмовлено; задоволено частково клопотання відповідача-13 ОСОБА_13 (вх.03.07.2024 та 04.07.2024) про продовження строку для подання відзиву; продовжено відповідачу-13 процесуальний строк для надання відзиву до 18.07.2024; в іншій частині клопотання відповідача-13 - відмовлено.

Протокольною ухвалою від 04.07.2024 відкладено розгляд клопотання відповідача-4 про зупинення провадження у справі.

Протокольною ухвалою від 04.07.2024 відкладено розгляд підготовчого засідання на 08.08.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.07.2024 задоволено клопотання відповідача-12 ОСОБА_12 про продовження строку для надання заперечень на відповідь на відзив, продовжено відповідачу-12 процесуальний строк для надання заперечень на відповідь на відзив до 31.07.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2024 задоволено частково клопотання відповідача-3 ОСОБА_3 про продовження строку для подання відзиву, продовжено відповідачу-3 процесуальний строк для надання відзиву до 19.08.2024.

У підготовчому засіданні 08.08.2024 суд постановив протокольну ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про залишення без розгляду клопотання про продовження строку для подання відповіді на відзив відповідача-4.

Суд постановив протокольну ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про долучення до матеріалів справи відзивів на позов відповідачів-4,10,13.

Суд, керуючись ст.80, 119 ГПК України, враховуючи наведені позивачем обґрунтування, дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про продовження строку для подання доказів до 26.07.2024, про що судом постановлено протокольну ухвалу від 08.08.2024.

Також суд постановив протокольну ухвалу про долучення до матеріалів справи доказів наданих позивачем згідно із клопотаннями від 18.07.2024 та від 17.07.2024 №46-7675/24, від 23.07.2024 про долучення доказів.

Протокольною ухвалою від 08.08.2024 суд долучив до матеріалів справи заперечення відповідачів-12, 13 на відповідь на відзив.

Керуючись приписами ч.3 ст.177 ГПК України, суд дійшов висновку про продовження підготовчого провадження у справі №910/5995/24 на 30 днів, про що судом постановлено протокольну ухвалу від 08.08.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.08.2024 залучено до участі у справі № 910/5995/24 третіх осіб 2, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Національний банк України, Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД", Товариство з обмеженою відповідальністю "ДХ Інвест Нерухомість"; задоволено клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про визнання поважними причини пропуску строку для подання клопотання про витребування доказів, поновлення пропущеного строку для його подання та клопотання про витребування доказів; витребувано у Акціонерного товариства "Банк "Кліринговий Дім" виписки по рахункам; задоволено клопотання ОСОБА_13 про поновлення строку для подання клопотання про витребування доказів та клопотання про витребування доказів; витребувано у Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб документи; запропоновано Національному банку України надати докази.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.08.2024 задоволено клопотання Національного банку України про продовження процесуальних строків, продовжено процесуальний строк для надання письмових пояснень щодо позову/відзивів у справі та для надання документів, визначених судом у п.14 резолютивної частини ухвали від 08.08.2024 у справі №910/5995/24 - до 03.09.2024.

У підготовчому засіданні 21.08.2024 розглянувши клопотання про відповідача-3 про відкладення розгляду справи, суд постановив протокольну ухвалу про відмову у його задоволенні з підстав його необґрунтованості.

Суд постановив протокольну ухвалу без виходу до нарадчої кімнати про долучення до матеріалів справи: відзиву на позов відповідачів-3; задоволення клопотань позивача третьої особи-2 про долучення доказів разом із поданими доказами; та пояснень відповідача-13.

Ухвалою від 21.08.2024 задоволено клопотання ОСОБА_13 про поновлення строку для подання клопотання про витребування доказів та клопотання про витребування доказів та витребування у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національного банку України доказів.

Ухвалою від 21.08.2024 Господарський суд міста Києва постановив:

відкласти підготовче засідання у справі № 910/5995/24 на 27.02.2025;

зобов`язати позивача у строк до 23.09.2024 надати суду нотаріально засвідчений переклад на англійську мову у чотирьох нотаріально засвідчених примірниках, кожен з яких прошити окремо: ухвали про відкриття провадження у справі від 11.06.2024, позовної заяви, ухвали від 21.08.2024, прохання про вручення документів з підтвердженням про вручення документів;

зобов`язати позивача у строк до 23.09.2024 надати суду нотаріально засвідчений переклад на англійську мову у шістьох нотаріально засвідчених примірниках, кожен з яких прошити окремо: ухвали від 21.08.2024, судового доручення про надання правової допомоги;

звернутись до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - Royal Courts of Justice в особі The Senior Master (For the attention of the Foreign Process Section) (Room E16, Strand, London WC2A 2LL) з проханням про вручення Вільсону Ховарду Джоржу (45 Pont Street, London, United Kingdom, SW1X 0BX) перекладу на англійську мову з нотаріальним засвідченням ухвали про відкриття провадження у справі від 11.06.2024, ухвали від 21.08.2024, позовної заяви;

звернутись до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - The Senior Master (For the attention of the Foreign Process Section, Room E16, Royal Courts of Justice, Strand LONDON WC2A 2LL); Scottish Government Justice Directorate Central Authority & International Law Team (St. Andrew's House (GW15), EDINBURGH EH1 3DG); The Master Royal Courts of Justice Queen's Bench and Appeals (Chichester Street, BELFAST BT1 3JF) з судовим дорученням про надання правової допомоги у справі №910/5995/24 щодо місця проживання/перебування Брауна Девіда Ентоні Ховарда у Великій Британії;

звернутись до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - Royal Courts of Justice в особі The Senior Master (For the attention of the Foreign Process Section) (Room E16, Strand, London WC2A 2LL) з проханням про вручення Брауну Девіду Ентоні Ховарду перекладу на англійську мову з нотаріальним засвідченням ухвали про відкриття провадження у справі від 11.06.2024, ухвали від 21.08.2024, позовної заяви, після надходження документів на виконання судового доручення про надання правової допомоги.

зупинити провадження у справі № 910/5995/24.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2024 поновлено провадження у справі №910/5995/24; задоволено клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 27.08.2024 та від 04.09.2024 про продовження процесуальних строків; продовжено позивачу процесуальний строк для надання відповіді на відзив ОСОБА_3 - до 30.08.2024; продовжено позивачу встановлений судом процесуальний строк для виконання вимог ухвали суду від 21.08.2024 у справі №910/5995/24 на надання витребуваних перекладів - до 14.10.2024; зупинено провадження у справі № 910/5995/24.

13.12.2024 від старшого магістра Центрального Органу Англії та Уельсу (The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales, King's Bench Division) надійшов лист від 18.11.2024 №KF-2024-009658, згідно із яким повернуто судове доручення від 23.08.2024, оскільки останнє не відповідає вимогам ст.3 Гаазької конвенції від 18 березня 1970 року або ст.4 Регламенту Ради (ЄС) № 1206/2001 або двосторонній цивільно-процесуальній конвенції чи частині 34 Цивільно-процесуальних правил 1998 року, у зв`язку із чим, старший магістр просить Господарський суд міста Києва внести зміни до судового доручення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2024 поновлено провадження у справі №910/5995/24, постановлено повторно звернутися до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - The Senior Master of the Royal Courts of Justice (For the attention of the Foreign Process Section, Room E16, Royal Courts of Justice, Strand LONDON WC2A 2LL) з судовим дорученням про надання правової допомоги у справі №910/5995/24 щодо місця проживання/перебування Брауна Девіда Ентоні Ховарда у Великій Британії, з урахуванням змін внесеними відповідно до вимог листа The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales, King's Bench Division від 18.11.2024 №KF-2024-009658; зобов`язано позивача надати суду нотаріально засвідчені переклади; провадження у справі № 910/5995/24 зупинено.

27.12.2024 від Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - Royal Courts of Justice в особі The Senior Master (For the attention of the Foreign Process Section) надійшов лист від 26.11.2024 №KF-2024-010200, в якому Центральний Орган Королівства Великої Британії та Північної Ірландії повідомив про повернення запиту Господарського суду міста Києва без виконання, оскільки у проханні про вручення за кордоном судових та позасудових документів зазначено неправильний поштовий індекс одержувача та вказано, що правильним поштовим індексом одержувача ОСОБА_8 є SW1X OBD. За таких обставин, Центральний Орган Королівства Великої Британії та Північної Ірландії просить змінити прохання про вручення за кордоном судових та позасудових документів, зазначивши правильний поштовий індекс та повторно направити документи для вручення одержувачу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.01.2025 суд постановив:

поновити провадження у справі №910/5995/24;

повторно звернутися до Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - Royal Courts of Justice в особі The Senior Master (For the attention of the Foreign Process Section) (Room E16, Strand, London WC2A 2LL) з проханням про вручення ОСОБА_8 (45 Pont Street, London, United Kingdom, SW1X OBD) перекладу на англійську мову з нотаріальним засвідченням ухвали про відкриття провадження у справі від 11.06.2024, ухвали від 21.08.2024, позовної заяви, а також ухвали від 07.01.2025, з урахуванням змін внесеними відповідно до вимог листа Royal Courts of Justice в особі The Senior Master (For the attention of the Foreign Process Section) від 26.11.2024 №KF-2024-010200;

зобов`язати позивача у строк до 24.01.2025 надати суду: нотаріально засвідчений переклад на англійську мову у двох нотаріально засвідчених примірниках, кожен з яких прошити окремо: прохання про вручення документів з підтвердженням про вручення документів від 07.01.2025 та ухвали суду від 07.01.2025;

зупинити провадження у справі № 910/5995/24.

07.01.2025 до суду від Scottish Government Justice Directorate Central Authority & International Law Team надійшов лист від 17.12.2024, яким повернуто судове доручення від 23.08.2024 без виконання, однак повідомлено, що запитувана особа - ОСОБА_7 не проживає.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2025 поновлено провадження у справі №910/5995/24. Клопотання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10.01.2025 про продовження строку встановленого судом - задоволено. Продовжено позивачу встановлений судом процесуальний строк для виконання вимог ухвали суду від 20.12.2024 у справі №910/5995/24 на надання витребуваних перекладів - до 17.01.2025. Зупинено провадження у справі № 910/5995/24.

19.02.2025 до суду від Центрального Органу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії - Royal Courts of Justice в особі The Senior Master (For the attention of the Foreign Process Section) повторно надійшов лист від 26.11.2024 №KF-2024-010200 яким повернуто запит Господарського суду міста Києва без виконання.

19.02.2025 від старшого магістра Центрального Органу Англії та Уельсу (The Senior Master of the Senior Courts of England and Wales, King's Bench Division) надійшов лист від 03.02.2025, згідно із яким повернуто судове доручення від 20.12.2024.

24.02.2025 від Scottish Government Justice Directorate Central Authority & International Law Team надійшов повторно лист від 17.12.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2025 поновлено провадження у справі № 910/5995/24.

У підготовчому засіданні 27.02.2025 суд постановив протокольну ухвалу без оформлення окремого документа про долучення до матеріалів справи: відзиву на позов відповідача-3 та відповіді позивача на відзив відповідача 3; пояснень третьої особи-2 та доказів доданих до клопотання від 02.09.2024; документів (виписок), наданих АТ "Банк "Кліринговий Дім" на виконання вимог ухвали суду від 08.08.2024; заяви відповідача-13 про застосування строків позовної давності від 26.02.2025. Також керуючись ст.80, 119 ГПК України суд долучив до матеріалів справи докази, надані позивачем на виконання вимог ухвали суду від 21.08.2024, задовольнив клопотання позивача від 17.02.2025 про визнання поважними причин пропуску строку та долучення до матеріалів справи вказаного клопотання з додатками та долучив до матеріалів справи додаткові пояснення відповідача-13 від 15.01.2025 з додатками.

У підготовчому засіданні суд постановив протокольну ухвалу без оформлення окремого документа про відмову у задоволенні заявлених у підготовчому засіданні 27.02.2025 клопотання відповідача-3 про зупинення провадження у справі та відповідачів 4, 10 про коригування запиту, повторне направлення матеріалів для вручення документів відповідачу-8 та відкладення підготовчого засідання.

У підготовчому засіданні 27.02.2025 суд постановив протокольну ухвалу з оформленням окремого документа про закриття підготовчого провадження та призначив справу до судового розгляду по суті на 20.03.2025. Також суд постановив здійснити публікації на сторінці Господарського суду міста Києва на офіційному веб-порталі "Судова влада в Україні" щодо повідомлення відповідачів-7, 8 про дату, час та місце судового засідання з розгляду справи по суті; ухвалу суду від 27.02.2025 направити на відомі адреси відповідачів 7, 8.

Мотиви закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті, способу повідомлення відповідачів-7, 8, а також відмови у задоволенні клопотання відповідача-3 про зупинення провадження у справі та клопотання відповідачів 4, 10 про коригування запиту, повторного направлення матеріалів для вручення документів відповідачу-8 та відкладення підготовчого засідання, викладені в ухвалі суду від 27.02.2025.

03.03.2025 через систему "Електронний суд" від ОСОБА_3 надійшли заперечення від 03.03.2025 та заява про відвід судді Турчина С.О. від розгляду справи №910/5995/24.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.03.2025 (з урахуванням ухвали від 06.03.2025 про виправлення описки) суд дійшов висновку про необґрунтованість відводу, заявленого Кононовою Т.Д. та постановив передати заяву ОСОБА_3 про відвід судді Турчина С.О. від розгляду справи №910/5995/24 для визначення судді в порядку, встановленому ч.1 ст.32 Господарського процесуального кодексу України для вирішення питання про відвід.

05.03.2025 через систему "Електронний суд" від ОСОБА_3 надійшли клопотання від 04.03.2025:

про залишення без руху позовної заяви у порядку ч.11 ст.176 ГПК України;

про повернення позовної заяви на підставі п.6. ч.5 ст.174 ГПК України;

про повернення позовної заяви на підставі п.2. ч.5 ст.174 ГПК України;

про повернення позовної заяви на підставі п.1. ч.5 ст.174 ГПК України;

про залишення позовної заяви без розгляду на підставі п.1. ч.1 ст.226 ГПК України;

про повернення на стадію підготовчого провадження;

про залучення третьої особи АТ "ДЕЛЬТА БАНК";

про поновлення строку для подання до суду доказів - Висновку експерта №1041/81101 від 17.12.2024 та Висновку експерта №1041/81201 від 25.02.2025.

05.03.2025 та 06.03.2025 через систему "Електронний суд" від ОСОБА_3 надійшли клопотання про витребування доказів, а саме:

у Національного банку України належним чином посвідчених копій документів, а саме - постанови Правління Національного банку України "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "ДЕЛЬТА БАНК" до категорії проблемних № 692/БТ від 30.10.2014;

у Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛТЕКС КАПІТАЛ" належним чином посвідчених копій матеріалів юридичної та/або кредитної справи ТОВ "МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД";

у Товариства з обмеженою відповідальністю "СОЛТЕКС КАПІТАЛ" належним чином посвідчених копій матеріалів юридичної та/або кредитної справи ТОВ "ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ";

у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб належним чином посвідчених копій: виписок з протоколу засідання Виконавчої дирекції Фонду № 230/15 від 24.09.2015; рішення Виконавчої дирекції Фонду № 1605 від 31.08.2020 витребування у "Про затвердження змін до реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ "КБ "НАДРА" у повному обсязі з усіма реквізитами; рішень, якими затверджено та/або змінено реєстр акцептованих вимог кредиторів ПАТ "КБ "НАДРА", починаючи з 05.06.2015 по 29.08.2024;

у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб оригіналів рішень Кредитного комітету ВАТ "КБ "НАДРА" від 06.09.2011, 28.09.2011, 02.12.2011, №2/1 від 18.01.2013.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.03.2025 заяву ОСОБА_3 про відвід судді Турчина С.О. від розгляду справи №910/5995/24 передано на розгляд судді Омельченку Л.В..

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2025 відмовлено у задоволенні заяви ОСОБА_3 про відвід судді Турчина Сергія Олександровича від розгляду справи № 910/5995/24.

06.03.2025 через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про долучення перекладу документів.

18.03.2025 через відділ діловодства суду від ОСОБА_3 надійшли клопотання від 18.03.2025 про поновлення строку для подання до суду доказів - Висновку експерта №1041/81101 від 17.12.2024 та Висновку експерта №1041/81201 від 25.02.2025.

18.03.2025 від ОСОБА_4 (відповідача-4) надійшло клопотання про витребування у Національного банку України доказів, а саме: кредитних договорів №47 від 07.10.2008, №62 від 31.10.2008, №62-1 від 31.10.2008, №62 від 04.11.2008, №62/3 від. 07.11.2008, №62/4 від 14.11.2008, №62/5 від 17.11.2008, додаткових угод до вказаних договорів: висновків, довідок профільних департаментів НБУ, статутів та фінансових документів ПАТ "КБ "НАДРА"; інших документів (висновків, звітів, службових записок, пояснень, чек-листів тощо), які складені працівниками НБУ).

18.03.2025 через відділ діловодства суду від позивача надійшли заперечення на клопотання відповідача-3 про: витребування доказів, повернення позовної заяви, залишення позовної заяви без руху, залишення позовної заяви без розгляду, повернення до стадії підготовчого засідання; долучення доказів; письмові заперечення щодо долучення до матеріалів справи заперечень, а також заперечення на клопотання відповідача-4 про витребування доказів.

19.03.2025 через систему "Електронний суд" від позивача надійшла заява про визнання поважними причини пропуску позовної давності та захист порушеного права.

У судовому засіданні 20.03.2025, керуючись ст.42 ГПК України, суд постановив протокольну ухвалу про задоволення: клопотання позивача від 06.03.2025 про долучення перекладу документів; заперечень позивача на подані відповідачем-3 клопотання та долучення до матеріалів справи заяви позивача від 19.03.2025 про визнання поважними причин пропущення позовної давності та захист порушеного права.

У судовому засіданні 20.03.2025, керуючись ч.1 ст.81 ГПК України, суд постановив протокольну ухвалу без оформлення окремого документа про відмову у задоволенні клопотання відповідача-4 від 17.03.2025 про витребування доказів, оскільки відповідач-4 не навів поважних причин неможливості подання вказаного клопотання разом з відзивом на позов, тим більше, з урахуванням того, що строки на подання відзиву були продовжені ухвалою суду від 26.06.2024.

У судовому засіданні 20.03.2025 суд оголосив перерву до 17 год 00 хв. Після перерви суд продовжив розгляд заявлених клопотань.

Суд постановив протокольну ухвалу від 20.03.2025 про залишення без розгляду клопотання відповідачки-3 про витребування у позивача оригіналів рішень кредитного комітету ПАТ "КБ "НАДРА".

У судовому засіданні 20.03.2025 суд постановив протокольну ухвалу з оформленням окремого документа про часткове задоволення усного клопотання відповідача-3 про витребування оригіналів документів у Національного банку України, зазначено Національному банку України надати для огляду оригінали рішень кредитного комітету ПАТ "КБ НАДРА" від 06.09.2011, 28.09.2011, 02.12.2011, №2/1 від 18.01.2013 та протокольну ухвалу з оформленням окремого документа про залишення без задоволення клопотання відповідача-3 про витребування у Національного банку України копії постанови та витребування з власної ініціативи у Національного банку України копію постанови Правління НБУ про віднесення ПАТ "Дельта Банк" до категорії проблемних № 692/БТ від 30.10.2014.

Відповідно до вимог ч.5 ст.233 ГПК України ухвали, постановлені судом без оформлення окремого документа, зазначаються у протоколі судового засідання. Суд може оформити такі ухвали окремим документом після закінчення судового засідання.

Так, ОСОБА_3 заявила клопотання про витребування у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб оригіналів рішень Кредитного комітету ВАТ "КБ "НАДРА" від 06.09.2011, 28.09.2011, 02.12.2011, №2/1 від 18.01.2013.

Однак, як зазначено із позовної заяви та вказано представником позивача, у позові позивач зазначив, що оригінали рішень Кредитного комітету ВАТ "КБ "НАДРА" від 06.09.2011, 28.09.2011, 02.12.2011, №2/1 від 18.01.2013 знаходяться в НБУ, тому клопотання не відповідає також п.3 ч.2 ст.81 ГПК України.

З огляду на викладене, представник відповідача-3 заявила усне клопотання про залишення без розгляду клопотання про витребування у позивача оригіналів рішень кредитного комітету ПАТ "КБ "НАДРА" та заявила про витребування таких доказів в НБУ.

Протокольною ухвалою від 20.03.2025 суд залишив без розгляду клопотання відповідача-3 про витребування у позивача оригіналів рішень кредитного комітету ПАТ "КБ "НАДРА".

Щодо клопотання про витребування в НБУ рішень кредитного комітету ПАТ "КБ "НАДРА", то суд зазначає, що копії рішень кредитного комітету були подані позивачем до позову та у разі наявності сумніву щодо поданих копій оригіналам, відповідачка-3 могла заявити таке клопотання разом із першою заявою суті. Поважних причин неможливості подання вказаного клопотання разом з відзивом на позов заявниця не навела.

Водночас, представник Національного Банку України зазначив про те, що оригінали таких рішень за їх наявності в НБУ можуть бути представлені суду.

За таких обставин, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про витребування в НБУ рішень кредитного комітету ПАТ "КБ "НАДРА" та запропонував НБУ надати оригінали рішень Кредитного комітету ВАТ "КБ "НАДРА" від 06.09.2011, 28.09.2011, 02.12.2011, №2/1 від 18.01.2013 для огляду.

Також ОСОБА_3 заявила клопотання про витребування у Національного банку України належним чином посвідчених копій документів, а саме - постанови Правління Національного банку України "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "ДЕЛЬТА БАНК" до категорії проблемних № 692/БТ від 30.10.2014.

Розглянувши зазначене вище клопотання, суд дійшов висновку про відмову в його задоволенні, з таких мотивів.

Відповідно ч.3 ст.80 ГПК України відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Згідно із ч.1 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Однак, відповідачка-3 не зазначила поважних причин неможливості подання заявленого клопотання разом з відзивом на позов. При цьому з адвокатським запитом про надання постанови Правління Національного банку України "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "ДЕЛЬТА БАНК" до категорії проблемних № 692/БТ від 30.10.2014 адвокат Кононової Т.Д. звернулася до НБУ лише 11.12.2024, а у відзиві на позов, строк на подання якого було продовжено судом до 19.08.2024, не було вказано про намір витребувати такий доказ або про намір звернутися з відповідним запитом. За таких обставин суд дійшов висновку про відмову у задоволенні заявленого відповідачкою-3 клопотання на підставі ч.1 ст.81 ГПК України.

Разом з тим, враховуючи підстави заявленого позову, обставини, якими обґрунтовані позовні вимоги, суд вважає за необхідне витребувати з власної ініціативи у Національного банку України копію постанови Правління НБУ про віднесення ПАТ "Дельта Банк" до категорії проблемних № 692/БТ від 30.10.2014.

Керуючись ст. 81, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Усне клопотання ОСОБА_3 (відповідач-3) про витребування оригіналів документів у Національного банку України - задовольнити частково.

2. Національному банку України надати для огляду оригінали рішень кредитного комітету ПАТ "КБ НАДРА" від 06.09.2011, 28.09.2011, 02.12.2011, №2/1 від 18.01.2013.

3. У задоволенні клопотання ОСОБА_3 (відповідач-3) від 05.03.2025 про витребування у Національного банку України доказів - відмовити.

4. Витребувати у Національного банку України копію постанови Правління НБУ про віднесення ПАТ "Дельта Банк" до категорії проблемних № 692/БТ від 30.10.2014.

5. Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання. Відповідно до ч.3 ст.255 Господарського процесуального кодексу України заперечення на ухвалу включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали складено: 26.03.2025.

Суддя С.О. Турчин