ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

про витребування доказів

28.03.2025р. Справа № 905/226/25

Господарський суд Донецької області у складі судді Зекунова Е.В., у справі

за позовом ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 )

до відповідача ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 )

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача - приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Ричка Ю.О., приватний нотаріус Вараського районного нотаріального округу Рівненської області Сусь Л.У. та приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Виноградова В.Ю.

про скасування реєстраційних дій (записів) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Донецької області з позовною заявою до ОСОБА_2 про стягнення частки у статутному капіталі та скасування реєстраційних дій (записів) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що ОСОБА_1 , є одним із засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Азов Трайд Компани Лимитед» (), офіційне місцезнаходження якого: 87556, Донецька область, місто Маріуполь, пр. Будівельників, буд. 108-А. До моменту порушення свого права, позивач мав частку у статутному капіталі підприємства, яка складала 50%, у свою чергу інші учасники підприємства, а саме відповідач, ОСОБА_2 , та його цивільна дружина, ОСОБА_3 , - 5% та 45% відповідно.

14.10.2024 року, позивач, відвідуючи сайт Опендатабот (https://opendatabot.ua), випадково помітив, що інформація зазначена по запиту ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед», а саме інформація в категорії «Засновники» НЕ відповідає дійсності в частині розміру часток.

Позивач пояснив, що 15.10.2024 року замовив витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Азов Трайд Компани Лимитед» № 33857610, з якого вбачалось що окрім вищезгаданих двох нових записів у Реєстрі, був наявний і третій новий запис, а саме:

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 15.10.2024 10:55:27, 017006292, Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна структури власності. Ричка Ю.О .. Після отримання даної інформації, ОСОБА_1 спробував зв`язатись з приватним нотаріусом Ричкою Ю.О. щоб з`ясувати на підставі чого вона внесла до Реєстру відповідний запис та проігнорувала попередньо винесену відмову натаріусом Бондаренко Р.О .

Під час телефонної розмови приватний нотаріус Ричка Ю.О. сказала позивачу, що не пам`ятає з огляду на що нею було вчинено відповідну реєстраційну дію, у подальшому на зв`язок не виходила, передавала слухавку помічнику. У свою чергу помічник нотаріуса Рички Ю.О. так само не міг дати чіткої відповіді з приводу вчинених дій, а на наступний день 16.10.2024 року надіслав позивачу у месенджер Акт приймання - передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Азов Трайд Компани Лимитед» Ідентифікаційний код: 13537606 від 17.02.2022 року, посвідченого приватним нотаріусом Сусь Любов`ю Улянівною, на підставі якого, нібито, і було внесено відповідний запис до Реєстру.

Позивач вважає, що реєстраційні дії та записи про державну реєстрацію, які були вчиненні на підставі підроблених документів, а саме записи про:

1. Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 24.09.2024 22:48:55, 016006292, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., Виноградова В.Ю., Приватний нотаріус Виноградова В.Ю.

2. Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 15.10.2024 10:55:27, 017006292, Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна структури власності. Ричка Ю.О. , Приватний нотаріус Ричка Ю.О.

У зв`язку з чим позивач просить суд: скасувати реєстраційну дію та запис про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 24.09.2024 22:48:55, № 016006292, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи., прийняте приватним нотаріусом Виноградовою В.Ю.; скасувати реєстраційну дію та запис про державну реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 15.10.2024 10:55:27, № 017006292, Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна структури власності, прийняте приватним нотаріусом Ричкою Ю.О.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 06.03.2025 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №905/226/25; справу вирішено розглядати в порядку загального позовного провадження.

Згідно доводів позивача ( ОСОБА_1 ), приватний нотаріус Вараського районного нотаріального округу Рівненської області Сусь Любов Улянівна 17.02.2022 року вчинила нотаріальну дію - посвідчила Акт приймання - передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Азов Трайд Компани Лимитед» Ідентифікаційний код: 13537606 від 17.02.2022 року, нотаріальний бланк НРС 297631.

Відповідно до цього Акту приймання - передачі, « ОСОБА_1 (Продавець) та ОСОБА_2 (Покупець) в зв`язку з укладенням та на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи 13537606, місцезнаходження якого: Україна, 87556 Донецька обл., місто Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 108 А) від 16 березня 2020 р., склали цей Акт приймання - передачі (надалі іменується «Акт») про наступне:

ОСОБА_1 передав, а ОСОБА_2 прийняв у власність частку в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи 13537606) в розмірі в розмірі 8 757,00 грн (вісім тисяч сімсот п`ятдесят сім гривень 00 коп.), що становить 45% (сорок п`ять відсотків) статутного капіталу Товариства.

Складанням (підписанням) цього Акту сторони підтверджують факт переходу до Покупця права власності на частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (ідентифікаційний код юридичної особи 13537606) в розмірі в розмірі 8 757,00 грн (вісім тисяч сімсот п`ятдесят сім гривень 00 коп.), що становить 45% (сорок п`ять відсотків) статутного капіталу Товариства» (копія акту приймання-передачі додана до позовної заяви, його оригіналу позивач не має).

ОСОБА_1 стверджує, що Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» від 16 березня 2020 року він не складав та не підписував. Акт приймання - передачі від 17 лютого березня 2022 року у приватного нотаріуса Сусь Л.У., він не складав та не підписував. Нотаріальні копії Акт приймання - передачі від 17.02.2022 не підписував.

ОСОБА_1 стверджує, що ніколи не був у місті Вараш Рівненської області, зокрема 17.02.2022 року, в цей час він перебував у місті Маріуполь.

Приватний нотаріус Сусь Л.У. надала господарському суду пояснення у яких повідомила, що ні 16.02.2022, ні 17.02.2022 не вчиняла жодних нотаріальних дій по засвідченню Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» від 16.03.2020, чи Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» від 17.02.2022, ні ОСОБА_1 , ні ОСОБА_2 за вчиненням нотаріальних дій до неї не звертались.

Також вона пояснила, що 17 лютого 2022 року нею було використано спеціальний бланк нотаріальних документів НРС 297631, але не для вчинення нотаріальних дій для ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , з метою засвідчення справжності їх підписів на «Акті приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД». Про використання спеціального бланку нотаріальних документів НРС 297631 17.02 2022 року нею були внесенні відомості до Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів з проставлянням коду витрачання: 13- інші дії.

Приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Ричка Юлія Олександрівна ( АДРЕСА_1 ) надала господарському суду пояснення зі змісту яких вбачається, що 15.10.2024 вона вчинила нотаріальну дію - Державну реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (10:55:27, 017006292) Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. Зміна структури власності. Ричка Ю.О., Приватний нотаріус Ричка Ю.О.

З матеріалів справи вбачається, що вказана нотаріальна дія була вчинена на підставі Акту приймання - передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Азов Трайд Компани Лимитед» Ідентифікаційний код: 13537606 від 17.02.2022 року, нотаріальний бланк НРС 297631, начебто засвідченого приватним нотаріусом Вараського районного нотаріального округу Рівненської області Сусь Любов Улянівна 17.02.2022 року.

Частинами 1-2 статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» встановлено, що державним реєстратором може бути громадянин України, який має вищу освіту, відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції України, та перебуває у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації (крім нотаріусів), та нотаріус.

Державний реєстратор, зокрема: приймає документи; встановлює черговість розгляду поданих документів для державної реєстрації; перевіряє наявність у Єдиному державному реєстрі заборони вчинення реєстраційних дій; перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації; під час проведення реєстраційних дій у випадках, передбачених цим Законом, обов`язково використовує відомості реєстрів, автоматизованих інформаційних систем, держателем (розпорядником, володільцем, адміністратором) яких є державні органи, шляхом безпосереднього доступу до них, у тому числі відомості, що містять персональні дані особи, а також використовує відомості, отримані у порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів; перевіряє дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, за допомогою Єдиного реєстру довіреностей; перевіряє використання спеціальних бланків нотаріальних документів, на яких викладені документи, що подаються для здійснення реєстраційних дій, за допомогою Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Частиною 1 ст. 73 ГПК України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Статтею 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Відповідно до ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Згідно ст.2 ГПК України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Враховуючи викладене, з метою справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спору, всебічного і повного з`ясування всіх фактичних обставин у справі, а також надання об`єктивної оцінки доказам, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суду необхідно встановити обставини щодо вчинення вищевказаних нотаріальних дій.

Керуючись ст.ст. 2, 73, 74, 76, 80, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати ОСОБА_2 надати суду пояснення:

За яких обставин відбувалось засвідчення Акту приймання - передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Азов Трайд Компани Лимитед» Ідентифікаційний код: 13537606 від 17.02.2022 року приватним нотаріусом Вараського районного нотаріального округу Рівненської області Сусь Л.У. та чи перебували при вчиненні цієї нотаріальної дії ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .?

За яких обставин вчинялись нотаріальні дії 15.10.2024 здійснені Приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Ричка Юлією Олександрівною - Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (10:55:27, 017006292) Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

Зобов`язати Приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Ричку Юлію Олександрівну надати пояснення:

Чи був особисто присутнім громадянин ОСОБА_2 при вчиненні нотаріальної дії 15.10.2024 - Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «АЗОВ ТРАЙД КОМПАНИ ЛИМИТЕД» (10:55:27, 017006292) Зміна кінцевого бенефіціарного власника або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника?

Чи перевірялось приватним нотаріусом Ричка Ю.О. використання нотаріального бланку НРС 297631, на якому викладений Акт приймання - передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Азов Трайд Компани Лимитед» ідентифікаційний код: 13537606 від 17.02.2022 року, що був поданий для здійснення реєстраційних дій, за допомогою Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів?

Чи встановлювалась приватним нотаріусом Ричка Ю.О. особа - громадянин ОСОБА_2 при вчиненні нотаріальних дій 15.10.2024, наявність документів з оригіналом підпису особи, яка представилась як ОСОБА_2 ?

Витребувані пояснення надати суду у найкоротші строки.

Вимоги ухвали суду є обов`язковими до виконання.

Роз`яснити, що умисне невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню передбачає кримінальну відповідальність згідно з положеннями статті 382 Кримінального кодексу України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання 28.03.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя Е.В. Зекунов