УХВАЛА

м. Київ

10.03.2025Справа № 910/8546/24

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (ідентифікаційний код: 35326253)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» (ідентифікаційний код: 35945570)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - не з`явився;

від боржника - не з`явився;

розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Васюк М.М. - в режимі ВКЗ

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (ідентифікаційний код: 35326253) звернулось до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» (ідентифікаційний код: 35945570) у зв`язку з наявністю непогашеної заборгованості у розмірі 182 666 732,97 грн.

Ухвалою суду від 12.07.2024 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (ідентифікаційний код: 35326253) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» (ідентифікаційний код: 35945570) залишено без руху; встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (ідентифікаційний код: 35326253) на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (ідентифікаційний код: 35326253) спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити: докази сплати судового збору у розмірі 30 280,00 грн; докази авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання ним повноважень у розмірі 72 000,00 грн.

26.07.2024 заявник усунув недоліки позовної заяви, надавши суду докази сплати судового збору та авансування грошової винагороди арбітражному керуючому.

Ухвалою суду від 26.08.2024 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (ідентифікаційний код: 35326253) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» (ідентифікаційний код: 35945570); підготовче засідання суду призначено на 18.09.2024 о 12:15; викликано для участі у судовому засіданні заявника та боржника; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; встановлено строк до 13.09.2024 Товариству з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» (ідентифікаційний код: 35945570) для подачі суду відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складеного відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства; копію ухвали направлено заявнику, боржнику, органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

20.09.2024 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

23.09.2024 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» надійшла заява про розгляд заяви 18.09.2024 без участі представника.

У судове засідання 18.09.2024 учасники справи не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись.

Ухвалою суду від 18.09.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» (ідентифікаційний код: 35945570); визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» (ідентифікаційний код: 35326253) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» (ідентифікаційний код: 35945570) у розмірі 182 666 732,97 грн ; уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» (ідентифікаційний код: 35945570); уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» (ідентифікаційний код: 35945570); призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» (ідентифікаційний код: 35945570) арбітражного керуючого Васюка Миколу Миколайовича (свідоцтво № 2013 від 08.11.2021, адреса: 03027, Київська обл., с. Новосілки, вул. Васильківська, буд. 2 а , оф. 2); встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Васюку М.М. у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника; заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; встановити розпоряднику майна боржника строк до 04.11.2024 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 11.11.2024 об 11:00 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7; встановлено розпоряднику майна боржника строк до 04.11.2024 для проведення інвентаризації майна боржника; офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» (ідентифікаційний код: 35945570) у встановленому законодавством порядку; зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

20.09.2024 до суду від ТОВ «Дата Майнінг Груп» (ідентифікаційний код: 35945570) надійшов відзив боржника.

23.09.2024 до суду від ТОВ Кредитні ініціативи» (ідентифікаційний код: 35326253) надійшла заява про розгляд справи без участі заявника.

04.11.2024 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшло клопотання про продовження процесуальних строків.

05.11.2024 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшло клопотання про долучення реєстру вимог кредиторів боржника.

11.11.2024 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшло клопотання про долучення доказів та клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди.

11.11.2024 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді у відпустці у період з 11.11.2024 по 24.11.2024.

Ухвалою суду від 25.11.2024 здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва сплату основної грошової винагороди арбітражному керуючому Васюку Миколі Миколайовичу в сумі 41 600,00 грн за виконання повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/8546/24 на його банківський рахунок.

Ухвалою суду від 27.11.2024 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 20.01.2025 о 13:45 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

14.01.2025 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшов звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання повноважень ліквідатора у період з 11.11.2024 по 19.12.2024.

20.01.2025 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшло клопотання про продовження строку для проведення інвентаризації майна боржника.

20.01.2025 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшло клопотання про витребування доказів у Головного управління Державної податкової служби в м. Києві ()

20.01.2025 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшло клопотання про витребування доказів у Акціонерного товариства «Українська залізниця».

20.01.2025 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшло клопотання про відсторонення керівника юридичної особи боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп».

20.01.2025 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшло клопотання про витребування доказів у Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м. Одеса).

20.01.2025 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшло клопотання про витребування доказів у Світловодського відділу державної виконавчої служби в Олександрійському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

20.01.2025 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшло клопотання про витребування доказів у Чугуївського відділу державної виконавчої служби в Чугуївському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

20.01.2025 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшло клопотання про витребування доказів у Державної служби морського і внутрішньоговодного транспорту та судноплавства України.

20.01.2025 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшло клопотання про витребування доказів у Акціонерного товариства «СЕНС БАНК.

У судове засідання 20.01.2025 учасники справи не з`явились, хоча були повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Ухвалою суду від 20.01.2025 відкладено розгляд справи у попередньому судовому засіданні суду на 10.03.2025 о 13:00 год; встановлено учасникам справи строк до 03.03.2025 для подання суду своїх пояснень/пропозицій щодо подальшої судової процедури у справі; викликано у судове засідання учасників справи; копію ухвали направлено учасникам справи.

06.03.2025 до суду від арбітражного керуючого Васюка М.М. надійшов звіт про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого.

У судове засідання 10.03.2025 з`явився арбітражний керуючий Васюк М.М. Інші учасники справи у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Арбітражний керуючий Васюк М.М. підтримав та просив задовольнити подані ним клопотання про витребування доказів, а саме:

1) Витребувати у Головного управління Державної податкової служби в м. Києві ():

- інформацію відносно всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп»() в кредитно-банківських установах, в тому числі і у цінних паперах;

- відомості про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () заборгованості зі сплати податків, зборів та інших загальнообов`язкових платежів та надати інформацію про наявні переплати і період виникнення таких переплат;

- відомості про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () переплат по податках, зборах та інших загальнообов`язкових платежах та період виникнення переплати;

- звітність, подану Товариством з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () за період із 30.05.2012 по дату надання відповіді за наступними формами:

- баланс підприємства (форма № 1, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 1-м);

- звіт про фінансові результати (форма № 2, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 2-м);

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

- звіт про власний капітал (форма № 4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ); - обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація);

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);

- звіт з праці (форма № 1-ПВ);

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці));

- звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ);

- звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП).

Надати розпоряднику майна реєстраційні дані (місце реєстрації, паспортні дані, ідентифікаційний номер) усіх керівників та засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () за період з 30.05.2012 по дату надання відповіді;

Надати інформацію з Єдиного Державного реєстру податкових накладних, реєстр та копії всіх виданих та отриманих Товариством з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () податкових накладних за період із 30.05.2012 по дату надання відповіді.

2) Витребувати у Акціонерного товариства «Українська залізниця»:

- інформацію про наявність або відсутність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () на території України зареєстрованих в реєстрі Міністерства транспорту і зв`язку залізничного транспорту (вагонів, тепловозів тощо);

- копії реєстраційних документів;

- інформаціію чи зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () залізничні колії з наданням копій правовстановлюючих документів.

3) Витребувати у Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса):

- інформацію, який розмір заборгованості не було стягнуто у рамках виконавчого провадження № НОМЕР_1;

- інформацію, які дії вживались з метою стягнення заборгованості у рамках виконавчого провадження № НОМЕР_1.

4) Витребувати у Світловодського відділу державної виконавчої служби в Олександрійському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса):

- інформацію, який розмір заборгованості не було стягнуто у рамках виконавчого провадження № НОМЕР_2;

- інформацію, які дії вживались з метою стягнення заборгованості у рамках виконавчого провадження № НОМЕР_2.

5) Витребувати у Чугуївського відділу державної виконавчої служби в Чугуївському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції:

- інформацію, який розмір заборгованості не було стягнуто у рамках виконавчого провадження № НОМЕР_3;

- інформацію, які дії вживались з метою стягнення заборгованості у рамках виконавчого провадження № НОМЕР_3.

6) Витребувати у Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України:

- інформацію про наявність або відсутність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () зареєстрованих плавзасобів великого та малого флоту;

- інформацію чи накладені обтяження на зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () плавзасоби великого та малого флоту.

7) Витребувати у Акціонерного товариства «СЕНС БАНК»:

- інформацію відносно всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп»() в кредитно-банківській установі Акціонерному товаристві «СЕНС БАНК», включаючи: поточні рахунки, депозитні рахунки; карткові рахунки, інші види рахунків;

- відомості про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп»() залишків коштів на рахунках станом на дату надання відповіді на цей запит;

- відомості про рух коштів по рахунках, у Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп»(),за період з 18.09.2020 по дату надання відповіді на цей запит;

- інформацію про існування будь-яких обмежень або арештів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» ().

Як вбачається з клопотань та пояснень арбітражного керуючого, а також наявних у справі доказів, зокрема, направлення арбітражним керуючим Васюком М.М. відповідних запитів, запитувана ним інформація та документи на даний час не отримані, що перешкоджає арбітражному керуючому Васюку М.М. виконувати обов`язки розпорядника майна боржника.

Згідно ст. 12 КУзПБ арбітражний керуючий має право звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом, окрім іншого, зобов`язаний: здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб.

Згідно зі ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутств, надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно ч. 4 ст. 80 ГПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Отже, судом встановлено, що у розпорядника майна існує необхідність в отриманні запитуваних документів та інформації з метою належного виконання своїх повноважень, а отримати затребувані докази самостійно у нього немає можливості. У зв`язку з цим, суд дійшов висновку про задоволення клопотання арбітражного керуючого Васюка М.М. про витребування доказів у справі, про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 80,81, 234, 235, 256-257 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Васюка М.М. про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у Головного управління Державної податкової служби в м. Києві (ідентифікаційний код ВП: 44116011):

- інформацію відносно всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп»() в кредитно-банківських установах, в тому числі і у цінних паперах;

- відомості про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп»() заборгованості зі сплати податків, зборів та інших загальнообов`язкових платежів та надати інформацію про наявні переплати і період виникнення таких переплат;

- відомості про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () переплат по податках, зборах та інших загальнообов`язкових платежах та період виникнення переплати;

- звітність, подану Товариством з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () за період із 30.05.2012 по дату надання відповіді за наступними формами:

- баланс підприємства (форма № 1, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 1-м);

- звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємництва - форма № 2-м);

- реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

- звіт про рух грошових коштів (форма № 3);

- звіт про власний капітал (форма № 4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма № 11-ОЗ);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма № 1-інновація);

- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма № 1-Б);

- звіт з праці (форма № 1-ПВ);

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці);

- звіт про використання робочого часу (форма № 3-ПВ);

- звіт про виробництво промислової продукції (форма № 1П-НПП).

Надати розпоряднику майна реєстраційні дані (місце реєстрації, паспортні дані, ідентифікаційний номер) усіх керівників та засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () за період з 30.05.2012 по дату надання відповіді.

Надати інформацію з Єдиного Державного реєстру податкових накладних, реєстр та копії всіх виданих та отриманих Товариством з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () податкових накладних за період із 30.05.2012 по дату надання відповіді.

3. Витребувати у Акціонерного товариства «Українська залізниця» (ідентифікаційний код: 40075815):

- інформацію про наявність або відсутність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () на території України зареєстрованих в реєстрі Міністерства транспорту і зв`язку залізничного транспорту (вагонів, тепловозів тощо);

- копії реєстраційних документів;

- інформаціію чи зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () залізничні колії з наданням копій правовстановлюючих документів.

4. Витребувати у Приморського відділу державної виконавчої служби у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (ідентифікаційний код: 41404999):

- інформацію, який розмір заборгованості не було стягнуто у рамках виконавчого провадження № НОМЕР_1;

- інформацію, які дії вживались з метою стягнення заборгованості у рамках виконавчого провадження № НОМЕР_1.

5. Витребувати у Світловодського відділу державної виконавчої служби в Олександрійському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (ідентифікаційний код: 35037956):

- інформацію, який розмір заборгованості не було стягнуто у рамках виконавчого провадження № НОМЕР_2;

- інформацію, які дії вживались з метою стягнення заборгованості у рамках виконавчого провадження № НОМЕР_2.

6. Витребувати у Чугуївського відділу державної виконавчої служби в Чугуївському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (ідентифікаційний код: 41430463):

- інформацію, який розмір заборгованості не було стягнуто у рамках виконавчого провадження № НОМЕР_3;

- інформацію, які дії вживались з метою стягнення заборгованості у рамках виконавчого провадження № НОМЕР_3.

7. Витребувати у Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України (ідентифікаційний код: 41886120):

- інформацію про наявність або відсутність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () зареєстрованих плавзасобів великого та малого флоту;

- інформацію чи накладені обтяження на зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» () плавзасоби великого та малого флоту.

8. Витребувати у Акціонерного товариства «СЕНС БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714):

- інформацію відносно всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп»() в кредитно-банківській установі Акціонерному товаристві «СЕНС БАНК», включаючи: поточні рахунки, депозитні рахунки; карткові рахунки, інші види рахунків;

- відомості про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп»() залишків коштів на рахунках станом на дату надання відповіді на цей запит;

- відомості про рух коштів по рахунках, у Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп»(), за період з 18.09.2020 по дату надання відповіді на цей запит;

- інформацію про існування будь-яких обмежень або арештів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата Майнінг Груп» ().

9. Копію ухвали направити учасникам справи та особам, у яких витребовуються докази.

Ухвала набрала законної сили 10.03.2025, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В. Омельченко