Господарський суд Харківської області
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"28" лютого 2025 р.м. ХарківСправа № 922/1899/24
Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника у справі

за заявою ОСОБА_2
про неплатоспроможність ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_1

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.06.2024 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_2 , введено процедуру реструктуризації боргів боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів, керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_2 призначено арбітражну керуючу Геріх Н.А., призначено попереднє засідання суду на 06.08.2024.

24.06.2024 здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_2 № 73460.

24.07.2024 до суду від ОСОБА_1 разом із супровідними листами (вх. № 18648, вх. № 18652) надійшла заява з грошовими вимогами до боржника, в якій заявник просить суд визнати його грошові вимоги до ОСОБА_2 на загальну суму 13944015,70 грн, яких: 4844,80 грн - витрати зі сплати судового збору, 25000,00 грн - витрати на професійну правничу допомогу, 6911616,38 грн - основний борг, 170423,42 грн - 30% річних, 6582131,11 грн - 40% річних, 250000,00 грн - штраф, які включити до реєстру вимог кредиторів.

В обґрунтування поданої заяви ОСОБА_3 посилається на неналежне виконання боржницею умов договору позики від 30.03.2021.

Ухвалою суду від 29.07.2024 призначено заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника до розгляду в попередньому засіданні суду на 06.08.2024. Запропоновано заявнику - ОСОБА_1 надати суду: уточнення до прохальної частини заяви щодо загальної суми заявленого боргу та щодо черговості задоволення вимог кредитора, враховуючи положення ч. 4 ст. 133 Кодексу України з процедур банкрутства (з доказами їхнього надсилання на адреси боржниці та керуючого реструктуризацією); додаткові докази на підтвердження заявлених вимог (за наявності). Ухвалено керуючому реструктуризацією та боржниці до дати проведення судового засідання: розглянути заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника; письмово повідомити про результати розгляду ОСОБА_1 та суд; надати суду докази повідомлення ОСОБА_1 про результати розгляду заяви з грошовими вимогами до боржника.

05.08.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшла уточнена заява (вх. № 19671), в якій заявник просить суд визнати грошові вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_2 та включити їх до реєстру вимог кредиторів у розмірі 13944 015,71 грн, з яких:

- вимоги 1 черги в сумі 29844,80 грн: судовий збір у розмірі 4844,80 грн, витрати на професійну правничу допомогу на суму 25 000,00 грн;

- вимоги 2 черги в сумі 13664170,90 грн: 6911616,38 грн - основний борг, 30% річних - 170423,42 грн, 40% річних - 6 582 131,11 грн;

- вимоги 3 черги: штраф у розмірі 250 000,00 грн.

06.08.2024 до суду від керуючого реструктуризацією надійшла заява (вх.№19721) про часткове визнання грошових вимог ОСОБА_1 в розмірі 13915518,20 грн, а саме: 6911616,38 грн - основний борг, 170423,42 грн - 30% річних, 6578633,65 грн - 40% річних, 250000,00 грн - штраф, 4844,80 грн - витрати зі сплати судового збору.

Ухвалою суду від 06.08.2024 учасників у справі про неплатоспроможність повідомлено про відкладення розгляду заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника, з урахуванням уточнень, у попередньому засіданні суду на 27.08.2024. Запропоновано заявнику - ОСОБА_1 до дати проведення судового засідання надати суду: відзив на повідомлення керуючого реструктуризацією (вх. № 19721 від 05.08.2024) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу керуючого реструктуризацією та боржниці (фіскальні чеки та поштові описи вкладення або квитанції про доставку документів до зареєстрованого Електронного кабінету Користувача ЄСІТС).

19.08.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшла друга уточнена заява (вх.№20783), в якій заявник просить суд визнати грошові вимоги ОСОБА_1 до ОСОБА_2 та включити їх до реєстру вимог кредиторів у розмірі 13944015,71 грн, з яких:

- вимоги 1 черги в сумі 29844,80 грн: судовий збір у розмірі 4844,80 грн, витрати на професійну правничу допомогу на суму 25000,00 грн;

- вимоги 2 черги в сумі 13664170,91 грн: 6911616,38 грн - основний борг, 30% річних - 170423,42 грн, 40% річних - 6582131,11 грн;

- вимоги 3 черги: штраф у розмірі 250000,00 грн.

27.08.2024 до суду від заявника надійшло клопотання (вх. № 21434) про долучення до матеріалів справи копії розписки про отримання грошових коштів ОСОБА_2 .

Ухвалою суду від 27.08.2024 учасників у справі про неплатоспроможність повідомлено про відкладення розгляду заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника, з урахуванням уточнень, у попередньому засіданні суду на 10.09.2024. Запропоновано заявнику - ОСОБА_1 до дати проведення судового засідання надати суду: відзив на повідомлення керуючого реструктуризацією (вх. № 19721 від 05.08.2024) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу керуючого реструктуризацією та боржниці (фіскальні чеки та поштові описи вкладення або квитанції про доставку документів до зареєстрованого Електронного кабінету Користувача ЄСІТС).

10.09.2024 до суду від керуючого реструктуризацією надійшла уточнена заява (вх. № 22728) про визнання грошових вимог ОСОБА_1 в розмірі 13944015,71 грн, з яких: 13664170,91 грн - 2 черга задоволення вимог кредиторів, 250000,00 грн - 3 черга задоволення вимог кредиторів, 4844,80 грн - позачергово.

10.09.2024 до суду від АТ "Креді Агріколь Банк" надійшли заперечення (вх.№22767) проти заявлених ОСОБА_1 грошових вимог.

Ухвалою суду від 10.09.2024 учасників у справі про неплатоспроможність повідомлено про відкладення розгляду заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника, з урахуванням уточнень, у попередньому засіданні суду на 10.09.2024. Запропоновано заявнику - ОСОБА_1 до дати проведення судового засідання надати суду відзив на заперечення АТ "Креді Агріколь Банк" проти заявлених вимог (вх. № 22767 від 10.09.2024) з його правовим та документальним обґрунтуванням та доказами надсилання на адресу АТ "Креді Агріколь Банк" (фіскальний чек та поштовий опис вкладення або квитанцію про доставку документів до зареєстрованого Електронного кабінету Користувача ЄСІТС).

16.09.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшла відповідь (вх. № 23233) на заперечення банку проти грошових вимог.

16.09.2024 до суду від АТ "Креді Агріколь Банк" надійшли уточнені заперечення (вх. № 23340) щодо заявлених вимог кредиторів, зокрема, ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 16.09.2024 учасників у справі про неплатоспроможність повідомлено про відкладення розгляду заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника, з урахуванням уточнень, у попередньому засіданні суду на 08.10.2024. Запропоновано заявнику - ОСОБА_1 до дати проведення судового засідання надати суду відзив на заперечення АТ "Креді Агріколь Банк" проти заявлених вимог з його правовим та документальним обґрунтуванням та доказами надсилання на адресу АТ "Креді Агріколь Банк" (фіскальний чек та поштовий опис вкладення або квитанцію про доставку документів до зареєстрованого Електронного кабінету Користувача ЄСІТС).

Також ухвалою суду від 16.09.2024 задоволено клопотання АТ "Креді Агріколь Банк" про витребування доказів. Крім іншого, витребувано у ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ) для огляду в судовому засіданні: оригінал договору позики від 30.03.2021, укладеного з ОСОБА_2 ; оригінал розписки від 04.10.2021, складеної ОСОБА_2 ; виписки з рахунку НОМЕР_3 в АТ "Мегабанк" за період з 13.09.2021 по 04.10.2021 включно; оригінал письмової згоди ОСОБА_3 на укладення ОСОБА_1 договору позики від 30.03.2021 з ОСОБА_2 . Витребувано у Державної податкової служби України копії декларацій про майновий стан та доходи за 2021 рік, подані ОСОБА_1

24.09.2024 до суду від АТ "Креді Агріколь Банк" надійшло клопотання (вх.№23993), в якому банк, крім іншого, просить суд: призначити у справі судову фізико-хімічну експертизу документів - договору позики від 30.03.2021, укладеного ОСОБА_1 з ОСОБА_2 , розписки від 04.10.2021, складеної ОСОБА_2 , та поставити на вирішення судового експерта наступні питання: чи відповідає дата виконання документа на договорі позики, укладеному між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , вказаній в ньому даті, а саме: 30.03.2021; чи відповідає дата виконання документа на розписці, складеній ОСОБА_2 , вказаній в ній даті, а саме: 04.10.2021; якщо ні, то в який період були створені зазначені документи; проведення експертизи доручити Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса"; оплату вартості експертизи покласти на АТ "Креді Агріколь Банк".

В обґрунтування поданого клопотання банк зазначає про те, що зважаючи на відсутність у ОСОБА_1 первинних документів бухгалтерського обліку щодо походження грошових коштів, наданих, як він стверджує, у позику, АТ "Креді Агріколь Банк" ставить під сумнів відповідність дат, вказаних у договорі позики та розписці фактичним датам їх складання.

Банк припускає, що укладення договорів позики та складання розписки боржником відбулося не у 2021 році, а пізніше.

АТ "Креді Агріколь Банк" вважає, що підтвердження шляхом призначення у даній справі судової фізико-хімічної експертизи договору позики та розписки, наданої заявником в якості підтвердження грошових вимог до боржниці, дасть відповідь на питання справжності даних документів та висвітлить обставини, в який період часу документи підписувались з обох сторін.

08.10.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання (вх. № 25313) про відкладення розгляду справи у зв`язку з завантаженістю його представника в інших судових засіданнях.

Учасники у справі про неплатоспроможність у судове засідання 08.10.2024 не з`явилися; про дату, час та місце розгляду заяви були повідомлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Ухвалою суду від 08.10.2024, з урахуванням ухвали суду від 17.10.2024 про виправлення описки, відкладено розгляд заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника у справі у попередньому засіданні суду на 05.11.2024. Запропоновано заявнику - ОСОБА_1 до дати проведення судового засідання надати суду: відзив на заперечення АТ "Креді Агріколь Банк" проти заявлених вимог та на клопотання АТ "Креді Агріколь Банк" про призначення у справі судової фізико-хімічної експертизи (з їхнім правовим та документальним обґрунтуванням); докази надсилання відзивів на адресу АТ "Креді Агріколь Банк" (фіскальний чек та поштовий опис вкладення або квитанцію про доставку документів до зареєстрованого Електронного кабінету Користувача ЄСІТС). Запропоновано боржниці до дати проведення судового засідання надати суду: відзив на клопотання АТ "Креді Агріколь Банк" про призначення у справі судової фізико-хімічної експертизи (з його правовим та документальним обґрунтуванням); докази надсилання відзиву на адресу АТ "Креді Агріколь Банк" (фіскальний чек та поштовий опис вкладення або квитанцію про доставку документів до зареєстрованого Електронного кабінету Користувача ЄСІТС).

23.10.2024 до суду на виконання вимог ухвали суду від 16.09.2024 від Державної податкової служби України надійшла інформація (вх. № 26793) згідно з якою ОСОБА_1 податкові декларації про майновий стан і доходи за 2021 рік до контролюючого органу не подавалися.

Ухвалою суду від 05.11.2024 учасників у справі про неплатоспроможність повідомлено про відкладення розгляду заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника у попередньому засіданні суду на 26.11.2024.

25.11.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшли заперечення (вх. № 29569) на клопотання банку про призначення експертизи, в яких ОСОБА_1 просить суд відмовити в задоволенні клопотання АТ "Креді Агріколь Банк" про призначення судової фізико-хімічної експертизи документів, посилаючись на те, що заперечення банку базуються лише на припущеннях.

25.11.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшов відзив (вх. № 29571) на заперечення банку проти заявлених вимог.

25.11.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшли письмові пояснення (вх.№29621).

Представник ОСОБА_1 , присутній у судовому засіданні 26.11.2024, підтримав заяву з грошовими вимогами до боржника в повному обсязі; проти клопотання АТ "Креді Агріколь Банк" про призначення експертизи заперечував.

Керуюча реструктуризацію в судовому засіданні 26.11.2024 повідомила про часткове визнання грошових вимог ОСОБА_1 ; проти клопотання банку про призначення фізико-хімічної експертизи не заперечувала.

Присутня в судовому засіданні 26.11.2024 представниця ОСОБА_2 підтвердила наявність заборгованості боржниці перед ОСОБА_1 .

Представник АТ "Креді Агріколь Банк", присутній у судовому засіданні 26.11.2024 у режимі відеоконференції, проти грошових вимог ОСОБА_1 заперечував; підтримав клопотання про призначення судової фізико-хімічної експертизи.

Ухвалою суду від 26.11.2024 задоволено клопотання АТ "Креді Агріколь Банк" про призначення судової фізико-хімічної експертизи договору позики від 30.03.2021, укладеного між ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , та розписки від 04.10.2021, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 . Призначено у справі № 922/1899/24 судову фізико-хімічну експертизу договору позики від 30.03.2021, укладеного між ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , та розписки від 04.10.2021, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 . На вирішення експерта поставлено наступні питання: чи відповідає дата виконання документа на договорі позики, укладеного між ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , вказаній в ньому даті, а саме - 30.03.2021? чи відповідає дата виконання документа на розписці, складеній від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 , вказаній у ній даті, а саме - 04.10.2021? якщо ні, то в який період були створені зазначені документи? Проведення судової почеркознавчої експертизи доручено Національному науковому центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". Зобов`язано ОСОБА_1 надати суду оригінали наступних документів: договору позики від 30.03.2021, укладеного між ОСОБА_1 і ОСОБА_2 ; розписки від 04.10.2021, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 . Ухвалено для проведення експертизи направити експертній установі дану ухвалу, оригінали договору позики від 30.03.2021, укладеного між ОСОБА_1 і ОСОБА_2 , та розписки від 04.10.2021, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 , після отримання останніх. Попереджено експерта (експертів), які будуть проводити експертизу, про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку, також відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків відповідно до статей 384, 385 Кримінального кодексу України. Зобов`язано експертну установу повідомити суд про закінчення експертизи, а експертний висновок разом з оригіналами документів направити на адресу господарського суду Харківської області. Витрати з проведення експертизи покладено на АТ "Креді Агріколь Банк". Відкладено розгляд заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника у попередньому засіданні суду на 25.02.2025.

Не погодившись із вищезазначеною ухвалою суду, ОСОБА_1 звернувся до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою.

Судове засідання, призначене на 25.02.2025, не відбулося у зв`язку з направленням матеріалів справи про неплатоспроможність ОСОБА_2 в частині заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника до Східного апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Харківської області від 26.11.2024.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 11.02.2025 апеляційну скаргу фізичної особи ОСОБА_1 залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду Харківської області від 26.11.2024 у справі №922/1899/24 залишено без змін.

26.02.2025 матеріали справи в частині заяви ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника повернулися до Господарського суду Харківської області.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне призначити заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника до розгляду в попередньому засіданні суду.

Керуючись ст. ст. 45, 46, 113, 122 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Призначити заяву ОСОБА_1 з грошовими вимогами до боржника до розгляду в попередньому засіданні суду на "24" квітня 2025 р. об 11:20.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Харківської області за адресою: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 8 під`їзд, 1-й поверх, зал № 111.

Роз`яснити учасникам справи, що вони мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, у тому числі з використанням власних технічних засобів відповідно до ст. 197 ГПК України.

Запропонувати учасникам справи подати заяву про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції відповідно до ст. 197 ГПК України.

Зобов`язати ОСОБА_1 виконати вимоги ухвали суду від 26.11.2024, а саме - надати суду оригінали наступних документів:

- договору позики від 30.03.2021, укладеного між ОСОБА_1 і ОСОБА_2 ;

- розписки від 04.10.2021, складеної від імені ОСОБА_2 на ім`я ОСОБА_1 .

Повідомити учасників справи, що відповідно до ч. 6 ст. 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, державні та приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, органи державної влади та інші державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в обов`язковому порядку. Процесуальні наслідки, передбачені цим Кодексом у разі звернення до суду з документом особи, яка зобов`язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуються судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Повідомити учасників справи про можливість надсилання документів, що стосуються розгляду справи, без особистого прибуття до приміщення суду:

- через особистий кабінет в системі "Електронний суд";

- у разі неможливості надсилання через систему "Електронний суд" - електронною поштою на е-mail: (з обов`язковим підписанням усіх документів кваліфікованим електронним підписом);

- у разі неможливості надсилання документів в електронному вигляді - звичайною поштою на офіційну адресу суду.

Повідомити учасників справи про можливість отримання інформації про роботу суду та щодо розгляду конкретних судових справ на сайті суду, а також за допомогою Телеграм-бота Господарського суду Харківської області https://t.me/GospSud_kh_bot.

Ухвалу направити керуючому реструктуризацією, боржниці, ОСОБА_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Усатий В.О.