ЦЕНТРАЛЬНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2025 року м.Дніпро Справа № 904/1926/23

Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого судді: Іванова О.Г. (доповідач),

суддів: Верхогляд Т.А., Паруснікова Ю.Б.,

при секретарі судового засідання: Логвиненко І.Г.

представники учасників провадження:

від кредитора (АТ КБ Приватбанк): Харицька А.М. (поза межами суду);

арбітражний керуючий: Шевченко В.Є. (в залі суду);

від кредитора (ПрАТ СК Інгосстрах): Демченко С.В. (в залі суду);

від кредитора (ТОВ Дворічанське-Агро): Рубан О.Г. (в залі суду);

уповноважена особа засновників боржника: ОСОБА_1 ;

інші учасники не з`явились;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю Боріваж) Федорко Віолетти Андріївни на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2024 (суддя Первушин Ю.Ю., повний текст ухвали складено 19.09.2024) у справі № 904/1926/23

за заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", місто Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж", місто Дніпро

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2024 у справі №904/1926/23 клопотання ліквідатора ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченко В.Є. про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, в порядку статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства від 16.09.2024 (вх. суду №43703/24 від 17.09.2024) - задоволено.

Вжито заходи забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (ідентифікаційний код 32307678, місцезнаходження (адреса: Україна, 49069, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Поля Олександра, будинок 46) шляхом:

встановлення заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким іншим суб`єктам, які наділені владними повноваження щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам - проводити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по Товариству з обмеженою відповідальністю "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647), на виконання рішень керівника та всіх інших органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (ідентифікаційний код 32307678) та їх уповноважених осіб, що прийняті на загальних зборах учасників по ТОВ "Агротермінал Логістік" ідентифікаційний код 39296647) з 29.07.2024 до 26.08.2024 про:

- внесення змін до статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- створення, обрання, відкликання, призначення, відсторонення, усунення, переведення, звільнення, припинення повноважень виконавчого органу Товариства та всіх інших органів управління по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- зміна розміру статутного капіталу по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію, перетворення, припинення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства, передавального чи розподільчого актів по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішень щодо розпорядження нерухомим майном, земельними ділянками, цінними паперами, транспортними засобами, корпоративними правами незалежно від вартості цього майна, (в тому числі передачі нерухомого майна, земельних ділянок, основних засобів, як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права власності на земельну ділянку, а також прийняття рішень щодо розпорядження іншим майном, майновими правами вартість яких становить понад 50 000,00 грн (п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок), та прийняття рішень щодо розпорядження грошовими коштами на суму понад 50 000,00 грн. (п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок) по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення про розірвання/припинення укладених Товариством господарських договорів (правочинів) щодо надання в користування, оренду, суборенду, найм, інше володіння рухомого та/або нерухомого майна Товариства та/або основних засобів чи іншого майна Товариства незалежно від його вартості по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішень щодо схвалення правочинів, які вчинені посадовими особами по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення щодо надання згоди на укладення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов`язань (гарантій, порук, застав, іпотеки, тощо) по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647).

Не погодившись із зазначеною ухвалою до Центрального апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою звернулась уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю Боріваж) Федорко Віолетта Андріївна, в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу, ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні клопотання ліквідатора ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченко В.Є. про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, в порядку статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства від 16.09.2024 (вх. суду №43703/24 від 17.09.2024).

При цьому, скаржник в апеляційній скарзі посилається на те, що заходи забезпечення вимог кредиторів, згідно з ч. 4 ст. 40 КУзПБ діють, зокрема, до прийняття постанови про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури і призначення ліквідатора. Звертаючись до господарського суду із клопотанням про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів від 16.09.2024 (вх. суду № 43703/24 від 17.09.2024), яке було задоволено оскаржуваною ухвалою суду, ліквідатор ТОВ «БОРІВАЖ» арбітражний керуючий Шевченко В.Є. прямо посилається на те, що вказане клопотання подане у порядку ст. 40 КУзПБ.

В той же час, вказане клопотання подане після прийняття постанови від 19.08.2024 про визнання ТОВ «БОРІВАЖ» банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення арбітражного керуючого Шевченка В.Є. ліквідатором, тобто з прямим порушенням положень ч. 4 ст. 40 КУзПБ.

Крім того, вжиті судом заходи до забезпечення вимог кредиторів повністю стосуються заборон вчиняти певні дії щодо особи, яка не є боржником у справі № 904/1926/23 - ТОВ "Агротермінал Логістік", що також прямо порушує вимоги ст. 40 КУзПБ, в порядку якої подане вказане клопотання.

Правовий висновок Верховного Суду, викладений у постанові судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 13.02.2020 у справі №50/790-43/173, на який посилався суд першої інстанції в оскаржуваній ухвалі, відповідно до якого заходи до забезпечення вимог кредиторів можуть застосовуватися також у ліквідаційній процедурі, зроблений в правових обставинах, які повністю відрізняються від обставин подання клопотання ліквідатором ТОВ «БОРІВАЖ» у справі № 904/1926/23, що безпідставно було проігноровано судом першої інстанції.

Як вбачається з оскаржуваної ухвали, судом першої інстанції встановлено заборону Міністерству юстиції України та його територіальним органам по Товариству з обмеженою відповідальністю "Агротермінал Логістік", яке не є боржником (в контексті - відповідачем) у справі № 904/1926/23, та діяльність якого не є предметом спору у справі про банкрутство ТОВ «БОРІВАЖ».

Отже, в даному обґрунтуванні мова йде про вжиття заходів до забезпечення вимог, зокрема, забезпеченого кредитора АТ КБ «ПриватБанк», в заставі якого перебуває частка ТОВ «БОРІВАЖ» у статутному капіталі ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК» в розмірі 99,9%. Між тим, вжиті судом заходи забезпечення кредиторських вимог не стосуються виключно цієї частки, як це визначено у ч. 10 ст. 137 ГПК України, а по факту стосуються всієї діяльності юридичної особи ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК». Таким чином, судом не враховано, що у ТОВ "Агротермінал Логістік" є й інший учасник, окрім ТОВ «БОРІВАЖ» - ОСОБА_2 , права якого порушуються вжитими заходами до забезпечення кредиторських вимог.

При цьому, все обґрунтування суду зводиться виключно до суб`єктивних припущень ліквідатора ТОВ «БОРІВАЖ» щодо потенційного зменшення частки у статутному капіталі шляхом внесення змін до статутних документів, вчинення значних правочинів, направлених на зменшення капіталу товариства, навмисної зміни адреси, тощо.

Також суд в оскаржуваній ухвалі здійснив повністю протилежний висновок по відношенню до свого ж висновку, викладеного в ухвалі від 16.09.2024, якою у задоволенні фактично аналогічного клопотання ліквідатора ТОВ «БОРІВАЖ» арбітражного керуючого Шевченко В.Є. про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів в порядку статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства від 11.09.2024 (вх. суду №42896/24) було відмовлено.

Зокрема, щодо висновку про те, що суд не вбачає будь-яких фактичних обставин, які б вказували на необхідність застосування обмежень, запропонованих ліквідатором, оскільки, після введення ліквідаційної процедури повноваження органів управління банкрута (в тому числі, щодо розпорядження/користування часткою у розмірі 99,9% статутного капіталу ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК») припинені з 19.08.2024 згідно постанови Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2024 по справі №904/1926/23 про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ "Боріваж" та наразі їх виконує ліквідатор.

У поясненнях на апеляційну скаргу ТОВ «Дворічанське-Агро» та ПрАТ «СК «Інгосстрах» просили ухвалу суду залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, зазначили, що суд надав правову оцінку викладеним ліквідатором у клопотанні обставинам, погодився з висновками ліквідатора про існування реальної загрози відчуження нерухомого майна, що належить ТОВ "Агротермінал Логістік" та знецінення відповідного майна Боржника у вигляді частки 99,999955 % у статутному капіталі, оскільки дані обставини підтверджуються доданими до клопотання доказами, зокрема витягами з ЄДРПОУ, копіями договорів, рішень загальних зборів, наказом Міністерства юстиції України, статутами товариств, та інформаційними довідками. Відтак, не вжиття судом заходів у вигляді встановлення заборони на вчинення реєстраційних дій у державних реєстрах на підставі рішень органу управління ТОВ "Боріваж", які було прийнято в період з 29.07.2024 по 26.08.2024 (включно) може в подальшому призвести до втрати судового контролю над забезпеченням конкурсних інтересів кредиторів у справі N 904/1926/24 про банкрутство ТОВ "Боріваж".

Ризик втрати активів (знецінення корпоративних прав) ТОВ "Боріваж", в тому числі знецінення корпоративних прав в ТОВ "Агротермінал Логістік", зокрема зменшення частки у статутному капіталі шляхом внесення змін до статутних документів, вчинення значних правочинів направлених на зменшення капіталу товариства може призвести до порушення прав та законних інтересів ТОВ "Боріваж" та його кредиторів, в тому числі забезпеченого кредитора АТ КБ "ПриватБанк".

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 30.09.2024 для розгляду справи визначена колегія суддів у складі: головуючого судді Іванова О.Г. (доповідач), судді Парусніков Ю.Б., Верхогляд Т.А.

Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 09.10.2024 (колегія суддів у складі: Іванов О.Г. (головуючий, доповідач), судді Парусніков Ю.Б., Верхогляд Т.А.) відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю Боріваж) Федорко Віолетти Андріївни на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2024 у справі №904/1926/23; розгляд справи призначено у судовому засіданні на 17.12.2024.

В судовому засіданні 17.12.2024 оголошено перерву до 27.01.2025

В судовому засіданні 27.01.2025 Центральним апеляційним господарським судом оголошено вступну та резолютивну частини постанови у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Судом першої інстанції та судом апеляційної інстанції встановлені наступні неоспорені обставини справи.

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" () звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 24.04.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ). Визнано грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" (49100, місто Дніпро, узвіз Кодацький, будинок 2, ) в розмірі 26 840,00 грн. судового збору (1 черга задоволення), 60300,00 грн. суми авансування винагороди арбітражному керуючому (1 черга задоволення), 46 032 384,44 грн суми основного боргу (4 черга задоволення). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 10.10.2023. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (свідоцтво №1231 від 24.07.2013, адреса: 49008, місто Дніпро, вулиця Театральна, будинок 2). Призначено попереднє засідання суду на 20.06.2023 о 12:00 год.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2024 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж". Припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (свідоцтво №1231 від 24.07.2013). Визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Боріваж" () - банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 19.08.2025. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" () призначено арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича (свідоцтво №1231 від 24.07.2013). Також за змістом постанови від 19.08.2024 було прийнято рішення скасувати арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається та скасувати заходи забезпечення вимог кредиторів вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2024 та ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2024 відповідно до вимог частини 4 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства.

11.09.2024 через систему "Електронний суд" надійшло клопотання ліквідатора - ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченко В.Є. про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, в порядку статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства (вх. суду № 42896/24). За змістом клопотання ліквідатор просив суд вжити заходи забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ "Боріваж".

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2024 у задоволенні клопотання судом було відмовлено.

17.09.2024 через систему "Електронний суд" надійшло клопотання ліквідатора - ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченко В.Є. про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, в порядку статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства від 16.09.2024 (вх. суду № 43703/24).

За змістом клопотання ліквідатор просить суд вжити заходи забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ "Боріваж" шляхом встановлення заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким іншим суб`єктам, які наділені владними повноваження щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам - проводити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647), на виконання рішень керівника та всіх інших органів управління ТОВ "Боріваж" і їх уповноважених осіб, що прийняті на загальних зборах учасників по ТОВ "Агротермінал Логістік" до 26.08.2024 року про:

- внесення змін до статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- створення, обрання, відкликання, призначення, відсторонення, усунення, переведення, звільнення, припинення повноважень виконавчого органу Товариства та всіх інших органів управління по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- зміна розміру статутного капіталу по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію, перетворення, припинення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства, передавального чи розподільчого актів по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішень щодо розпорядження нерухомим майном, земельними ділянками, цінними паперами, транспортними засобами, корпоративними правами незалежно від вартості цього майна, (в тому числі передачі нерухомого майна, земельних ділянок, основних засобів, як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права власності на земельну ділянку, а також прийняття рішень щодо розпорядження іншим майном, майновими правами вартість яких становить понад 50 000,00 грн (п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок), та прийняття рішень щодо розпорядження грошовими коштами на суму понад 50 000,00 грн (п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок) по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення про розірвання/припинення укладених Товариством господарських договорів (правочинів) щодо надання в користування, оренду, суборенду, найм, інше володіння рухомого та/або нерухомого майна Товариства та/або основних засобів чи іншого майна Товариства незалежно від його вартості по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішень щодо схвалення правочинів, які вчинені посадовими особами по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення щодо надання згоди на укладення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов`язань (гарантій, порук, застав, іпотеки, тощо) по ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647).

Обґрунтовуючи своє звернення до суду ліквідатор зазначав, що ризик втрати активів боржника ТОВ "Боріваж" шляхом знецінення корпоративних прав в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Агротермінал Логістік" (далі за текстом - Товариство), зокрема - зменшення частки у статутному капіталі, внесення змін до статутних документів, вчинення значних правочинів направлених на зменшення капіталу товариств призведе до порушення прав та законних інтересів ТОВ "Боріваж" та його кредиторів. У разі не застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, права та законні інтереси усіх кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Боріваж" і, зокрема права забезпеченого кредитора АТ КБ "ПриватБанк" та інших конкурсних кредиторів будуть порушені.

Щодо підстав забезпечення вимог кредиторів ліквідатор ОСОБА_3 навів наступні обставини.

Єдиним активом ТОВ "Агротермінал Логістік" є морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів з причалом, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, Адреса: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада. Новобілярська, комплекс будівель та споруд №5.

08.08.2024 ліквідатором отримано Витяг з Єдиного державного витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 08.08.2024 за кодом , у відповідності до якого стало відомо про призначення директором ТОВ "Агротермінал Логістік" ОСОБА_4 з 30.07.2024.

08.08.2024 ліквідатором отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, Номер інформаційної довідки: 390147121, дата, формування: 08.08.2024, відповідно до якої стало відомо, що вже через день, після призначення ОСОБА_4 директором ТОВ "Агротермінал Логістік" ним було укладено іпотечний договір, серія та номер: 4265, виданий 02.08.2024, видавник: приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Главчева Л.В., у відповідності до якого безпідставно передано в іпотеку ТОВ "Термінал "Боріваж", , морський перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів з причалом, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, Адреса: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада. Новобілярська, комплекс будівель та споруд №5.

Ліквідатором встановлено, що 16.04.2024 ТОВ "Термінал "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік" укладено Договір №16/04/2024АТ про надання безвідсоткової фінансової допомоги. За цим договором ТОВ "Термінал "Боріваж" надав ТОВ "Агротермінал Логістік" поворотну безвідсоткову фінансову допомогу, а ТОВ "Агротермінал Логістік" зобов`язався прийняти вказану допомогу та повернути її ТОВ "Термінал "Боріваж" у визначений договором строк.

Відповідно до пункту 2.1 Договору розмір фінансової допомоги становить 200 000 000грн.

Згідно із пунктом 3.1 Фінансова допомога надається Стороною-1 (ТОВ "Термінал "Боріваж") Стороні-2 (ТОВ "Агротермінал Логістік") зі строком повернення до 31.03.2025 включно.

29.07.2024 відбулися загальні збори учасників ТОВ "Боріваж", на яких були прийняті рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_5 та про призначення на цю посаду ОСОБА_6 .

30.07.2024 знову були проведені загальні збори учасників ТОВ "Боріваж", на яких прийнято рішення про уповноваження ОСОБА_6 на участь в загальних зборах учасників ТОВ "Агротермінал Логістік" із правом приймати будь-які рішення за порядком денним.

30.07.2024 були проведені загальні збори учасників ТОВ "Агротермінал Логістік", на яких звільнено директора товариства ОСОБА_7 , та призначено нового директора ОСОБА_4

30.07.2024 на підставі рішення загальних зборів ТОВ "Боріваж" приватним нотаріусом ОСОБА_8 внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни директорів ТОВ "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік".

Згідно з доданим до клопотання ліквідатора висновком Центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 02.09.2024 зазначені дії щодо зміни директорів ТОВ "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік" в подальшому 03.09.2024 були визнані вчиненими з порушенням Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Висновком центральної колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів міністерства юстиції від 02.09.2024. У зв`язку з чим, Наказом міністерства юстиції №2274-33.1.2-24 від 03.09.2024 були скасовані, а 05.09.2024 Міністерством юстиції України в ЄДР записи призначення керівником ТОВ "Боріваж" ОСОБА_6 та запис про призначення ОСОБА_4 керівником ТОВ "Агротермінал Логістік" - анульовані.

Вже 01.08.2024 проведені чергові загальні збори учасників ТОВ "Боріваж", на яких прийнято рішення, відповідно до якого уповноважено директора ТОВ "Боріваж" ОСОБА_6 на участь вiд імені ТОВ "Боріваж" в загальних зборах учасникiв ТОВ "Агротермінал Логістік" () з питань надання згоди ТОВ "Агротермінал Логістік" на передачу в iпотеку та про безпосередню передачу в iпотеку ТОВ "Термінал "Боріваж" нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада Новобiлярська, комплекс будівель та споруд №5 реєстрацiйний номер об`єкта нерухомого майна 27; номер вiдомостей про речове право 16602415), на забезпечення виконання зобов`язань з повернення фінансової допомоги за Договором №16/04/2024АТ про надання поворотної безвiдсотковоi фінансової допомоги вiд 16 квiтня 2024 року, укладеного мiж ТОВ "Термінал "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік", з питань укладення вiдповiдного iпотечного договору та уповноваження на таке укладення (пiдписання) вiд імені ТОВ "Агротермінал Логістік" його директора, з правом приймати будь-якi рiшення (голосувати "за" чи "проти" тощо) за порядком денним.

В той же день проведені загальні збори учасників ТОВ "Агротермінал Логістік", на яких прийнято рішення про передачу в іпотеку ТОВ "Термінал "Боріваж" нерухомого майна ТОВ "Агротермінал Логістік", яке знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада Новобiлярська, комплекс будівель та споруд №5 реєстрацiйний номер об`єкта нерухомого майна 27; номер вiдомостей про речове право 16602415).

Вже наступного дня, 02.08.2024 укладено Іпотечний договір, який посвідчено приватним нотаріусом Главчевою Л.В., та зареєстровано в реєстрі за №4265. Відповідно до пункту 1.1 Іпотечного договору цей договір забезпечує виконання Іпотекодавцем зобов`язань, що випливають з укладеного між Іпотекодавцем та Іпотекодерждателем, Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року та додаткових угод до нього, які можуть бути укладені та можуть бути укладені в майбутньому, за умовами якого Іпотекодавець зобов`язаний повернути Іпотекодержателю отриману від останнього фінансову допомогу, з кінцевим терміном повернення до тридцять першого березня дві тисячі двадцять п`ятого року включно, а також сплата при наявності штрафів та будь-яких виплат.

В той самий день, 02.08.2024 загальними зборами учасників ТОВ "Агротермінал Логістік" прийнято рішенням (протокол №02/08-24/2 від 01.08.2024) надати згоду на придбання у ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ РЕГІОН ПОКРОВ" нерухомого майна - комплексу, що розташований за адресою: 53303, Дніпропетровська область, Нікопольський район, місто Покров, вул. Мозолевського Бориса, буд. 29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21), та уповноваження директора ТОВ "Агротермінал Логістік" укладення відповідного договору купівлі-продажу.

Вже 05.08.2024 до Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року внесені зміни Додатковою угодою №1.

Так, відповідно до пункту 1 Додаткової угоди №1 до Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року сторони погодили викласти пункт 3.1 Угоди в наступній редакції:

Згідно пункту 3.1 Фінансова допомога надається Стороною 1 Стороні 2 зі строком повернення до 14.08.2024 року включно.

У пункті 3 Додаткової угоди №1 сторони погодили викласти п. 4.4 Договору в наступній редакції: 4.4. Сторона 2 зобов`язується повернути Стороні 1 суму фінансової допомоги до 14.08.2024 року включно.

Таким чином, строк повернення фінансової допомоги був змінений з 31.03.2025 на 14.08.2024.

13.08.2024 між ТОВ "Агротермінал Логістік" та ТОВ "Термінал "Боріваж" укладено Договір про внесення змін та доповнень №1 до Іпотечного договору, посвідченого 02.08.2024 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Главчевою Л.В., за реєстровим №4265, відповідно до якого сторони виклали п. 1.1 Іпотечного договору в новій редакції, цей договір забезпечує виконання Іпотекодавцем зобов`язань, що випливають з укладеного між Іпотекодавцем та Іпотекодерждателем, Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року та додаткових угод до нього, які можуть бути укладені в майбутньому, за умовами якого Іпотекодавець зобов`язаний повернути Іпотекодержателю отриману від останнього фінансову допомогу, з кінцевим терміном повернення до чотирнадцятого серпня дві тисячі двадцять четвертого року включно.

15.08.2024 ТОВ "Термінал "Боріваж" звернулося до ТОВ "Агротермінал Логістік" з вимогою погасити заборгованість перед ТОВ "Термінал "Боріваж" у розмірі 200 000 000 грн (двісті мільйонів гривень), право вимоги якої виникло на підставі Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року.

16.08.2024 ТОВ "Термінал "Боріваж" направило ТОВ "Агротермінал Логістік" повідомлення (письмова вимога про усунення порушень в порядку статі 35 Закону України "Про іпотеку") №334 від 16.08.2024.

16.08.2024 керівник ТОВ "Агротермінал Логістік" Іртюго О.П. надав відповідь ТОВ "Термінал "Боріваж" на вимогу від 15.08.2024 із вказівкою, що борг визнається повністю із зазначенням відсутності можливості погасити заборгованість через відсутність коштів.

Отже, напередодні настання дати остаточного погашення ТОВ "Агротермінал Логістік" добровільно погоджується внести зміни до Іпотечного договору, які дозволяють ТОВ "Термінал "Боріваж" накласти стягнення на майно, передане в іпотеку.

Завдяки винесенню Господарським судом Дніпропетровської області ухвали про забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 від 15.08.2024, яка постановлена за клопотанням на той момент розпорядника майна Шевченка Віталія Євгеновича від 12.08.2024 з урахуванням доповнень від 14.08.2024 про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів, вдалося попередити стягнення на вищезазначене майно ТОВ "Агротермінал Логістік" і не допустити зменшення ліквідаційної маси ТОВ "Боріваж".

Крім наведеного, 20.08.2024 між ТОВ "Агротермінал Логістік" та ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ РЕГІОН ПОКРОВ" укладено Договір купівлі-продажу комплексу, серія та номер: 88, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Черниш Є.В. (далі Договір купівлі-продажу).

За умовами зазначеного Договору купівлі-продажу Продавець передав у власність Покупця, а Покупець прийняв нерухоме майно-комплекс, що розташований за адресою: 53303, Дніпропетровська область, Нікопольський район, місто Покров, вул. Мозолевського Бориса, буд. 29 (далі нерухоме майно) і сплачує за нього обумовлену грошову суму.

Згідно з пунктом 4 Договору купівлі-продажу продаж здійснено за 8 000 000,00 (вісім мільйонів) гривень 00 копійок, з урахуванням ПДВ, які Покупець зобов`язався сплатити протягом 20 серпня 2024 року. У випадку порушення Покупцем зобов`язань, визначених в пункті 4 Договору, Покупець сплачує на користь Продавця штраф у розмірі 10% від договірної вартості Майна, зазначеної у п. 4 цього Договору та Покупець сплачує Продавцю за весь період прострочення оплати вартості майна та/або її частки, пеню у розмірі 1% від суми (або її частки), за кожний день прострочення (п. 5 Договору купівлі-продажу).

Тобто, керівник ТОВ "Агротермінал Логістік" 16.08.2024 зазначив про відсутність коштів на підприємстві, однак, 20.08.2024 купує неліквідну нерухомість за 8 мільйонів гривень, що вказує на недобросовісність та нерозумність дій керівника ТОВ "Агротермінал Логістік" ОСОБА_4 , який укладає всі ці фраудаторні договори, а також вказує на протизаконні дії керівника ТОВ "Боріваж" ОСОБА_6 , який підписує від ТОВ "Боріваж" рішення зборів учасників ТОВ "Агротермінал Логістік".

Також ліквідатор звертає увагу, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та особи, яких вони представляють, продовжують вживати всіх можливих заходів щодо незаконного виведення нерухомого майна з ТОВ "Агротермінал Логістик", підприємства яке, майже на 100% належить ТОВ "Боріваж" і є його найціннішим активом, за рахунок якого планується погашати вимоги кредиторів в процедурі ліквідації ТОВ "Боріваж".

Так, за даними сайту суду https://court.gov.ua/fair/ 21.08.2024 ТОВ "Термінал "Боріваж" звернулось з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік".

Згідно зі Звітом про автоматизований розподіл від 21.08.2024 дану заяву розподілено на суддю Первушина Ю.Ю. та присвоєно номер справи №904/3717/24.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.08.2024 у справі №904/3717/24 повернуто дану заяву без розгляду.

І в цей же день 22.08.2024 ТОВ "Термінал "Боріваж" вдруге звернулось з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік".

Заяви ТОВ "Термінал "Боріваж" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік" подані 21.08.2024 та 22.08.2024 є абсолютно ідентичними і підписані одним адвокатом Рябоконем К.Ю.

Згідно зі Звітом про автоматизований розподіл від 22.08.2024 дану заяву розподілено на суддю Суховарова А.В. та присвоєно номер справи 904/3747/24.

Друга заява, так само як і перша була самостійно відкликана заявником.

Ліквідатор звернув увагу суду, що арбітражний керуючий в обох заявах залишається незмінним Дробот Денис Миколайович.

Після невдалої спроби звернення до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік", а саме 26.08.2024 була змінена адреса реєстрації ТОВ "Агротермінал Логістік" на місто Київ, провулок Новопечерський, будинок 19/3 корпус 3, офіс 2, місто Київ, 01042.

06.09.2024 до Господарського суду міста Києва Адвокатським об`єднанням Офіс персонального обслуговування адвокатської фірми "ДИНАСТІЯ" подано заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік".

Розмір заявлених вимог складав 300 000 грн.

Із поданої заяви вбачається, що 02.08.2024 між ТОВ "Агротермінал Логістік" та Адвокатським об`єднанням "Офіс персонального обслуговування адвокатської фірми "ДИНАСТІЯ" укладено договір про надання правничої допомоги №138, відповідно до умов якого адвокатське об`єднання зобов`язувалось здійснювати захист, представництво інтересів клієнта та надавати інші види правничої допомоги клієнту…., а клієнт зобов`язується оплатити надання правничої допомоги (гонорар) та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.

Адвокатське об`єднання "Офіс персонального обслуговування адвокатської фірми "ДИНАСТІЯ" надало якусь правничу допомогу (юридичні послуги), які саме не розкрито ані у заяві, ані в акті виконаних робіт на суму 300 000 грн. Вже 05.08.2024 надало рахунок на оплату цих нерозшифрованих послуг, 22.08.2024 сторони підписали акт надання послуг.

Таким чином, керівництвом ТОВ "Агротермінал Логістік" була створена штучна заборгованість, яка стала підставою для звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік".

09.09.2024 Адвокатським об`єднанням Офіс персонального обслуговування адвокатської фірми "ДИНАСТІЯ" подано ще одну заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік", яка є повністю ідентичною до заяви від 06.06.2024 і подана з наміром втручання в роботу системи авторозподілу справ.

Ліквідатор звернув увагу суду на те, що арбітражний керуючий і в цих заявах залишається незмінним ОСОБА_9 .

Як вже зазначалось вище, Наказом міністерства юстиції № 2274-33.1.2-24 від 03.09.2024 були скасовані реєстраційні дії щодо зміни директорів ТОВ "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік", проте, у ліквідатора виникла необхідність отримати документи, які приймалися протягом часу, коли директорами були ОСОБА_6 та ОСОБА_4 . Ліквідатором направлялось декілька запитів про надання інформації, проте такі звернення були проігноровані (копії запитів ліквідатора надано разом із клопотанням про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів від 11.09.2024).

Зважаючи на такі відмови у наданні документів та інформації, ліквідатором Шевченко В.Є. підготовлено та подано до суду клопотання про зобов`язання керівника ТОВ "Боріваж" ОСОБА_6 провести інвентаризацію та негайно передати ліквідатору ТОВ "Боріваж" відомості та документи відносно ТОВ "Боріваж". Але станом на дату подання цих додаткових пояснень дане клопотання не розглянуто судом.

Відтак, ліквідатор ТОВ "Боріваж" звертав увагу суду, що здійснені заходи керівником ТОВ "Агротермінал Логістік" ОСОБА_4 щодо зміни 26.08.2024 адреси місцезнаходження з міста Дніпро на місто Київ негативно впливає на ліквідаційну процедуру ТОВ "Боріваж", зокрема щодо:

- спроб маніпулювання авторозподілом судових справ щодо розгляд заяв про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Агротермінал Логістік" у місті Дніпро (справи №904/3717/24, 904/3747/24) та у Господарському суді міста Києва ініціювати відкриття провадження у справі про банкрутство (подано 2 заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, справи №910/10955/24 та №910/11034/24);

- ухилення керівника ТОВ "Агротермінал Логістік" ОСОБА_4 від вимог ліквідатора ТОВ "Боріваж" надати документи по компанії ТОВ "Агротермінал Логістік", тобто зміна адреси на Київ ускладнює реалізацію своїх повноважень ліквідатором ТОВ "Боріваж" та фактичне корпоративне управління ТОВ "Агротермінал Логістік", оскільки наразі і станом на 26.08.2024 не було жодної підстави для зміни місцезнаходження ТОВ "Агротермінал Логістік" (майно у компанії в м. Києві відсутнє, органи управління також в місті Київ відсутні).

Таким чином, з наведеного можна дійти до висновку, що керівник ТОВ "Агротермінал Логістік" ОСОБА_4 використав зміну місцезнаходження з м. Дніпро на місто Київ для зловживань та ухилення від виконання зобов`язань щодо надання ліквідатору ТОВ "Боріваж" документів та інформації, адже станом на 16.09.2024 від ОСОБА_4 не було надано жодного документу, інформації на численні запити ліквідатора ТОВ "Боріваж", що також перешкоджає ліквідатору у належному формуванні ліквідаційної маси (оцінці вартості 99,99995% частки у статутному капіталі ТОВ "Агротермінал Логістік"). Тому вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів, в межах справи про банкрутство ТОВ "Боріваж" наразі є негайним та кричуще необхідним і затягування часу із їх впровадженням щохвилини може знецінювати вартість ліквідаційної маси ТОВ "Боріваж" та шанси кредиторів на задоволення їх в вимог у межах справи про банкрутство, що є абсолютним приорітетом для ліквідатора та суду.

На думку ліквідатора, на сьогоднішній день існує реальна загроза того, що протягом періоду часу, коли ОСОБА_6 та ОСОБА_4 були керівниками підприємств, вони могли прийняти ще багато інших рішень та/або укласти договори, і які вони можуть подати для проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ "Боріваж" (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ "Агротермінал" (30485777) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень, у зв`язку з чим і було подано клопотання ліквідатора ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ "Боріваж".

Також, ліквідатор у своєму клопотання звернув увагу суду, що відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2024 по справі №904/1926/23 вже вживались заходи щодо забезпечення вимог кредиторів.

В подальшому, постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2024 по справі №904/1926/23 скасовано заходи забезпечення вимог кредиторів вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2024 та ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2024, відповідно до вимог частини 4 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства.

Таким чином, у порядку частини 2 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства та статей 74, 76, 77-79 ГПК України розпорядником майна ТОВ "Боріваж" вже було доведено факт вчинення органом управління боржника дій, що перешкоджають виконанню повноважень розпорядника майна в частині забезпечення збереження майна Боржника, невжиття органом управління заходів щодо забезпечення збереження майна боржника, а також про вчинення органом управління боржника дій, що порушують права та законні інтереси боржника або кредиторів.

Також, ліквідатор окремо наголосив, що 20.08.2024 між ТОВ "Агротермінал Логістік" та ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ РЕГІОН ПОКРОВ", всупереч ухвалі Господарського суду Дніпропетровської області від 15.08.2024 про забезпечення вимог кредиторів та постанові про введення ліквідаційної процедури стосовно ТОВ "Боріваж", укладено Договір купівлі-продажу комплексу, серія та номер: 88, посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Черниш Є.В.

За умовами зазначеного Договору купівлі-продажу Продавець передав у власність Покупця, а Покупець прийняв нерухоме майно-комплекс, що розташований за адресою: 53303, Дніпропетровська область, Нікопольський район, місто Покров, вул. Мозолевського Бориса, буд. 29 і сплачує за нього обумовлену грошову суму.

Вказаний договір укладено після введення ліквідаційної процедури, без відома ліквідатор ТОВ "Боріваж".

Фактично інформацію про призначення ОСОБА_3 ліквідатором ТОВ "Боріваж" було внесено до єдиного державного реєстру тільки 26.08.2024, однак після відповідної публікації на сайті Верховного Суду.

При цьому, ліквідатор неодноразово звертався до директора ТОВ "Боріваж" ОСОБА_6 з вимогою надати ліквідатору вичерпний деталізований перелік всіх рішень (протоколів) Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ "Боріваж", ТОВ "Агротермінал Логістик" та ТОВ "Агротермінал", які проводились по вказаним юридичним особам з 12.07.2024 по дату звернення та просив надати оригінали цих протоколів.

Також ліквідатором підготовлено та подано до суду заяву про забезпечення доказів, в якому ліквідатор просить забезпечити докази у справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ "Боріваж" шляхом витребування від ОСОБА_6 та ОСОБА_4 документів, в тому числі, укладені договори директором ТОВ "Агротермінал Логістік", повний перелік рішень Загальних зборів ТОВ "Агротермінал Логістік", що були прийняті з 01.07.2024 по поточну дату та засвідчених копій протоколів Загальних зборів учасників ТОВ "Агротермінал Логістік", що відбувалися в період з 01.07.2024 по поточну дату, та інших.

Таким чином, ліквідатор ТОВ "Боріваж" вважає, що не вжиття заходів у вигляді встановлення заборони на вчинення реєстраційних дій у державних реєстрах на підставі документів органом управління ТОВ "Боріваж" до 26.08.2024, вже під час здійснення ліквідаційної процедури та віднесення частки 99,999955% у статутному капіталі ТОВ "Агротермінал Логістік" до ліквідаційної маси банкрута, може призвести до відчуження нерухомого майна, відчуження основних засобів, що належить ТОВ "Агротермінал Логістік", збільшення кредиторської заборгованості та знецінення відповідного майна Боржника у вигляді частки 99,999955% у статутному капіталі.

Таким чином, правочини ТОВ "Агротермінал Логістік", які збільшують кредиторську заборгованість підприємства (Договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги від 16.04.2024), та які зменшують активи цього підприємства (Іпотечний договір від 02.08.2024) безпосередньо порушують права АТ КБ "ПриватБанк" як Заставодержателя та інших кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Боріваж".

До того ж, ліквідатор ТОВ "Боріваж" звернув увагу суду, що наразі достеменно не відомо скільки ще може існувати нечисленної кількості протоколів загальних зборів засновників ТОВ "Агротермінал Логістік", які можуть призначати по директору на кожен незаконний правочин щодо розпорядження майном ТОВ "Агротермінал Логістік" або щодо відчуження активів ТОВ "Агротермінал Логістік" або щодо придбання ще якогось неліквідного майна, тощо.

Загальна сума вимог кредиторів до ТОВ "Боріваж" прийнята за підсумками попереднього судового засідання згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 03.10.2023 по справі №904/1926/23 складає 10 305 599 795,98 грн.

Ризик втрати активів (знецінення корпоративних прав) ТОВ "Боріваж", в томі числі знецінення корпоративних прав в ТОВ "Агротермінал Логістік", зокрема зменшення частки у статутному капіталі, внесення змін до статутних документів, вчинення значних правочинів направлених на зменшення капіталу товариства призведе до порушення прав та законних інтересів ТОВ "Боріваж" та його кредиторів.

У разі не застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, права та законні інтереси усіх кредиторів у справі про банкрутство ТОВ "Боріваж" і, зокрема права забезпеченого кредитора АТ КБ "ПриватБанк" та інших конкурсних кредиторів будуть порушені.

Також, ліквідатором наголошено, що починаючи з 19.08.2024 (введення ліквідаційної процедури щодо боржника) та внесення відповідно відомостей до ЄДРПОУ (26.08.2024) ліквідатор ТОВ "Боріваж" є єдиною особою, яка має приймати рішення щодо значних правочинів та дій виконавчого органу ТОВ "Агротермінал Логістік" та ТОВ "Агротермінал Логістік" (фактично виконуючи функцію вищого органу управління даними товариствами), оскільки ТОВ "Боріваж" є власником 99,9995% статутного капіталу ТОВ "Агротермінал Логістік", які в свою чергу формують ліквідаційну масу банкрута.

На думку ліквідатора, застосування запропонованих заходів забезпечення вимог кредиторів жодним чином не перешкоджає проведенню ліквідаційної процедури у справі про банкрутство ТОВ "Боріваж", а навпаки надає змогу ліквідатору зберегти в цілісності ліквідаційну масу банкрута та уникнути додаткових витрат, пов`язаних з вибуттям та поверненням до складу ліквідаційної маси корпоративних прав ТОВ "Агротермінал Логістік", до початку реалізації даних активів у відповідності до вимог 40 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ліквідатор також звертав увагу суду, що ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.09.2024 у справі №904/1926/23 суд зазначив, що викладені ліквідатором у клопотанні та додаткових поясненнях обставини заслуговують на увагу та дійсно потребують судового реагування, але суд повинен діяти в межах процесуального законодавства, зокрема, в порядку встановленому статтею 40 КУзПБ та статтями 136, 137 ГПК України.

Задовольняючи клопотання про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів, господарський суд першої інстанції виходив з того, що погодився з висновками ліквідатора про існування реальної загрози відчуження нерухомого майна, що належить ТОВ "Агротермінал Логістік" та знецінення відповідного майна Боржника у вигляді частки 99,999955% у статутному капіталі, оскільки дані обставини підтверджуються доданими до клопотання доказами, зокрема витягами з ЄДРПОУ, копіями договорів, рішень загальних зборів, наказом Міністерства юстиції України, статутами товариств, та інформаційними довідками. Відтак, не вжиття судом заходів у вигляді встановлення заборони на вчинення реєстраційних дій у державних реєстрах на підставі рішень органу управління ТОВ "Боріваж", які було прийнято в період з 29.07.2024 по 26.08.2024 (включно) може в подальшому призвести до втрати судового контролю над забезпеченням конкурсних інтересів кредиторів у справі №904/1926/24 про банкрутство ТОВ "Боріваж".

Колегія суддів погоджується з такими висновками суду першої інстанції з наступних мотивів.

Статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод закріплено право на ефективний засіб юридичного захисту, встановлено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

У п. 145 рішення від 15 листопада 1996 року у справі "Чахал проти Об`єднаного Королівства" (Chahal v. the United Kingdom, (22414/93) 119961 ECHR 54) Європейський суд з прав людини зазначив, що згадана норма гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни.

Засіб захисту, що вимагається згаданою статтею повинен бути ефективним як у законі, так і на практиці, зокрема, у тому сенсі, щоб його використання не було ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної держави (п. 75 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Афанасьєв проти України" від 5 квітня 2005 року (заява №38722/02)).

Іншими словами ефективний засіб захисту повинен забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Відповідно до частини 3 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний: вживати заходів для захисту майна боржника.

Відповідно до статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Згідно з частиною 6 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства.

З 21.10.2019 введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, у пункті 4 Прикінцевих та перехідних положень якого визначено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до його положень.

Правові засади забезпечення позову у господарському судочинстві врегульовано главою 10 розділу І Господарського процесуального кодексу України, тоді як статтею 40 Кодексу України з процедур банкрутства визначено особливі різновиди забезпечувальних заходів вимог кредиторів боржника, які є учасниками провадження у справі, та надано право застосування таких заходів як за клопотанням розпорядника майна чи кредитора, так і за ініціативою суду.

Частиною 1 статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи чи за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів. Ухвала про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів є виконавчим документом та підлягає примусовому виконанню. Господарський суд за клопотанням розпорядника майна, кредиторів або з власної ініціативи може заборонити боржнику вчиняти без згоди розпорядника майна правочини, а також зобов`язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам, вчинити чи утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника та забезпечення вимог кредиторів (у тому числі шляхом позбавлення боржника права розпорядження його майном або цінними паперами без згоди розпорядника майна або суду, який розглядає справу про банкрутство; накладення арешту на конкретне рухоме чи нерухоме майно боржника), про що виноситься ухвала.

У статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства законодавець визначив мету, задля якої такі заходи застосовуються - для збереження майна боржника, усунення перешкод для виконання розпорядника майна своїх повноважень та захисту прав і законних інтересів боржника або кредиторів.

Слід зазначити, що Кодекс України з процедур банкрутства охоплює не всі процесуальні особливості та порядок вчинення тих чи інших процесуальних дій.

Наведений висновок підтверджується тим, що у статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства законодавцем закріплено положення про те, що при розгляді справ про банкрутство суди, крім іншого, керуються положеннями ГПК України.

Так, як убачається з положень статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства, якою передбачено можливість вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів, однак, при цьому, не унормовано порядок розгляду таких заяв.

Як вже зазначалось, главою 10 Господарського процесуального кодексу України врегульовано процедуру вжиття заходів забезпечення позову, а також унормовано порядок розгляду заяв про вжиття заходів забезпечення.

Поняття "заходи забезпечення вимог кредиторів" та поняття "заходи забезпечення позову" є спорідненими поняттями та направлені на досягнення однієї мети: забезпечення виконання судового рішення - в позовному провадженні та забезпечення можливості кредиторів реалізувати своє право отримати задоволення визнаних судом вимог - в процедурі банкрутства.

Відповідно до ст. 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Під забезпеченням позову необхідно розуміти вжиття судом заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача, які гарантують реальне виконання судового рішення, прийнятого за його позовом. Інститут забезпечення позову спрямований проти несумлінних дій відповідача, який може приховати майно, розтратити його, продати, знецінити (аналогічна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.02.2020 у справі № 381/4019/18).

Вжиття заходів забезпечення позову відповідно до статті 136 ГПК України є правом суду, а за наявності відповідних виняткових обставин, господарський суд, оцінивши надані сторонами докази та обставини справи у їх сукупності, на власний розсуд вирішує питання про наявність або відсутність у кожному конкретному випадку підстав для забезпечення позову.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням:

- розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;

- забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;

- наявності зв`язку між конкретним заходом забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову;

- імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;

- запобігання порушенню у зв`язку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Умовою застосування заходів забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред`явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення. Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами (частина четверта статті 137 ГПК України).

Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

При цьому обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб`єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

Колегія суддів зазначає, що обрання належного, відповідного предмету спору заходу забезпечення позову гарантує дотримання принципу співвіднесення виду заходу забезпечення позову із заявленими позивачем вимогами, що зрештою дає змогу досягти балансу інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору, сприяє фактичному виконанню судового рішення в разі задоволення позову та, як наслідок, забезпечує ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення або безпідставного обмеження при цьому прав та охоронюваних інтересів інших учасників провадження у справі або осіб, які не є учасниками цього судового процесу.

Під час вирішення питання щодо забезпечення позову обґрунтованість позову не досліджується, адже питання обґрунтованості заявлених позовних вимог є предметом дослідження судом під час розгляду спору по суті і не вирішується ним під час розгляду клопотання про забезпечення позову.

Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 74 Господарського процесуального кодексу України, обов`язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу забезпечення позову (висновок викладений у постановах Верховного Суду від 08.09.2020 у справі №910/1261/20 та від 25.09.2020 у справі №921/40/20).

Отже, умовою застосування заходів забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення господарського суду, що невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового рішення або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача (аналогічний висновок викладений у постановах Великої Палати Верховного суду від 15.09.2020 у справі №753/22860/17, постановах Верховного Суду від 10.10.2019 у справі №916/1572/19, від 28.10.2019 у справі №916/1845/19, від 10.09.2020 у справі №922/3502/19).

Законом не визначається перелік відповідних доказів, які повинна надати особа до суду під час звернення з заявою про забезпечення позову, а тому суди у кожному конкретному випадку повинні оцінювати їх на предмет достатності, належності, допустимості та достовірності.

Загальна сума вимог кредиторів до ТОВ "Боріваж" згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 03.10.2023 по справі №904/1926/23 складає 10 305 599 795, 98 грн.

Ризик втрати активів ТОВ "Боріваж" у вигляді знецінення заставного майна - корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "Агротермінал Логістик", суперечить меті провадження у справі про банкрутство та вимогам КУзПБ.

Матеріалами справи підтверджено, що 29.07.2024 відбулися загальні збори учасників ТОВ "Боріваж", на яких прийняті рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_5 та про призначення на цю посаду ОСОБА_6 .

30.07.2024 знову проведені загальні збори учасників ТОВ "Боріваж", на яких прийнято рішення про уповноваження ОСОБА_6 на участь в загальних зборах учасників ТОВ "Агротермінал Логістік" із правом приймати будь-які рішення за порядком денним.

30.07.2024 проведені загальні збори учасників ТОВ "Агротермінал Логістік", на яких звільнено директора товариства ОСОБА_7 , та призначено нового директора ОСОБА_4

30.07.2024 на підставі рішення загальних зборів ТОВ "Боріваж" приватним нотаріусом ОСОБА_8 внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни директорів ТОВ "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік".

Вже 01.08.2024 проведені чергові загальні збори учасників ТОВ "Боріваж", на яких прийнято рішення, відповідно до якого уповноважено директора ТОВ "Боріваж" ОСОБА_6 на участь вiд імені ТОВ "Боріваж" в загальних зборах учасникiв ТОВ "Агротермінал Логістік" () з питань надання згоди ТОВ "Агротермінал Логістік" на передачу в iпотеку та про безпосередню передачу в iпотеку ТОВ "Термінал "Боріваж" нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада Новобiлярська, комплекс будівель та споруд №5 реєстрацiйний номер об`єкта нерухомого майна 27; номер вiдомостей про речове право 16602415), на забезпечення виконання зобов`язань з повернення фінансової допомоги за Договором №16/04/2024АТ про надання поворотної безвiдсотковоi фінансової допомоги вiд 16 квiтня 2024 року, укладеного мiж ТОВ "Термінал "Боріваж" та ТОВ "Агротермінал Логістік", з питань укладення вiдповiдного iпотечного договору та уповноваження на таке укладення (пiдписання) вiд імені ТОВ "Агротермінал Логістік" його директора, з правом приймати будь-якi рiшення (голосувати "за" чи "проти" тощо) за порядком денним.

В той же день проведені загальні збори учасників ТОВ "Агротермінал Логістік", на яких прийнято рішення про передачу в іпотеку ТОВ "Термінал "Боріваж" нерухомого майна ТОВ "Агротермінал Логістік", яке знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ/рада Новобiлярська, комплекс будівель та споруд №5 реєстрацiйний номер об`єкта нерухомого майна 27; номер вiдомостей про речове право 16602415).

Вже наступного дня, 02.08.2024 укладено Іпотечний договір, який посвідчено приватним нотаріусом Главчевою Л.В., та зареєстровано в реєстрі за №4265. Відповідно до пункту 1.1 Іпотечного договору цей договір забезпечує виконання Іпотекодавцем зобов`язань, що випливають з укладеного між Іпотекодавцем та Іпотекодерждателем, Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року та додаткових угод до нього, які можуть бути укладені та можуть бути укладені в майбутньому, за умовами якого Іпотекодавець зобов`язаний повернути Іпотекодержателю отриману від останнього фінансову допомогу, з кінцевим терміном повернення до тридцять першого березня дві тисячі двадцять п`ятого року включно, а також сплата при наявності штрафів та будь-яких виплат.

В той самий день, 02.08.2024 загальними зборами учасників ТОВ "Агротермінал Логістік" прийнято рішенням (протокол №02/08-24/2 від 01.08.2024) надати згоду на придбання у ТОВ "ЗЕМЕЛЬНИЙ РЕГІОН ПОКРОВ" нерухомого майна - комплексу, що розташований за адресою: 53303, Дніпропетровська область, Нікопольський район, місто Покров, вул. Мозолевського Бориса, буд. 29 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21), та уповноваження директора ТОВ "Агротермінал Логістік" укладення відповідного договору купівлі-продажу.

Вже 05.08.2024 до Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року внесені зміни Додатковою угодою №1.

Так, відповідно до пункту 1 Додаткової угоди №1 до Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року сторони погодили викласти пункт 3.1 Угоди в наступній редакції:

Згідно пункту 3.1 Фінансова допомога надається Стороною 1 Стороні 2 зі строком повернення до 14.08.2024 року включно.

У пункті 3 Додаткової угоди №1 сторони погодили викласти п. 4.4 Договору в наступній редакції: 4.4 Сторона 2 зобов`язується повернути Стороні 1 суму фінансової допомоги до 14.08.2024 року включно.

Таким чином, строк повернення фінансової допомоги був змінений з 31.03.2025 на 14.08.2024.

13.08.2024 між ТОВ "Агротермінал Логістік" та ТОВ "Термінал "Боріваж" укладено Договір про внесення змін та доповнень №1 до Іпотечного договору/, посвідченого 02.08.2024 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Главчевою Л.В., за реєстровим №4265, відповідно до якого сторони виклали п. 1.1 Іпотечного договору в новій редакції, цей договір забезпечує виконання Іпотекодавцем зобов`язань, що випливають з укладеного між Іпотекодавцем та Іпотекодерждателем, Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року та додаткових угод до нього, які можуть бути укладені та можуть бути укладені в майбутньому, за умовами якого Іпотекодавець зобов`язаний повернути Іпотекодержателю отриману від останнього фінансову допомогу, з кінцевим терміном повернення до чотирнадцятого серпня дві тисячі двадцять четвертого року включно.

15.08.2024 ТОВ "Термінал "Боріваж" звернулося до ТОВ "Агротермінал Логістік" з вимогою погасити заборгованість перед ТОВ "Термінал "Боріваж" у розмірі 200 000 000 грн (двісті мільйонів гривень), право вимоги якої виникло на підставі Договору №16/04/2024АТ про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 16 квітня 2024 року.

16.08.2024 ТОВ "Термінал "Боріваж" направило ТОВ "Агротермінал Логістік" повідомлення (письмова вимога про усунення порушень в порядку статі 35 Закону України "Про іпотеку") №334 від 16.08.2024.

16.08.2024 керівник ТОВ "Агротермінал Логістік" ОСОБА_4 надав відповідь ТОВ "Термінал "Боріваж" на вимогу від 15.08.2024 із вказівкою, що борг визнається повністю із зазначенням відсутності можливості погасити заборгованість через відсутність коштів.

Отже, напередодні настання дати остаточного погашення ТОВ "Агротермінал Логістік" добровільно погоджується внести зміни до Іпотечного договору, які дозволяють ТОВ "Термінал "Боріваж" накласти стягнення на майно, передане в іпотеку.

Таким чином, з огляду всі вище перелічені дії щодо:

- прийняття рішення засновниками ТОВ "БОРІВАЖ" про надання повноважень керівнику ТОВ "БОРІВАЖ" прийняти рішення на зборах учасників по ТОВ "Агротермінал Логістік" про зміну керівника по ТОВ "БОРІВАЖ" та ТОВ "Агротермінал Логістік";

- прийняття рішення засновниками ТОВ "БОРІВАЖ" про надання повноважень керівнику ТОВ "БОРІВАЖ" прийняти рішення на зборах учасників по ТОВ "Агротермінал Логістік" про передання в іпотеку нерухомого майна, що належить ТОВ "Агротермінал Логістік";

- прийняття рішення засновниками ТОВ "Агротермінал Логістік" про передання в іпотеку нерухомого майна, що належить ТОВ "Агротермінал Логістік";

- прийняття рішення зборами учасників по ТОВ "БОРІВАЖ" та ТОВ "Агротермінал Логістік" про зміну строку повернення фінансової допомоги на користь ТОВ "ТЕРМІНАЛ "БОРІВАЖ" із 31.03.2025 на 14.08.2024;

- прийняття рішення зборами учасників по ТОВ "БОРІВАЖ" та ТОВ "Агротермінал Логістік" про укладення додаткової угоди до договору іпотеки,

господарський суд підставно погодився з висновками ліквідатора про існування реальної загрози відчуження нерухомого майна, що належить ТОВ "Агротермінал Логістік" та знецінення відповідного майна Боржника у вигляді частки 99,999955% у статутному капіталі, оскільки дані обставини підтверджуються доданими до клопотання доказами, зокрема витягами з ЄДРПОУ, копіями договорів, рішень загальних зборів, наказом Міністерства юстиції України, статутами товариств, та інформаційними довідками. Відтак, не вжиття судом заходів у вигляді встановлення заборони на вчинення реєстраційних дій у державних реєстрах на підставі рішень органу управління ТОВ "Боріваж", які було прийнято в період з 29.07.2024 по 26.08.2024 (включно) може в подальшому призвести до втрати судового контролю над забезпеченням конкурсних інтересів кредиторів у справі №904/1926/24 про банкрутство ТОВ "Боріваж".

Ризик втрати активів (знецінення корпоративних прав) ТОВ "Боріваж", в тому числі знецінення корпоративних прав в ТОВ "Агротермінал Логістік", зокрема зменшення частки у статутному капіталі шляхом внесення змін до статутних документів, вчинення значних правочинів направлених на зменшення капіталу товариства може призвести до порушення прав та законних інтересів ТОВ "Боріваж" та його кредиторів, в тому числі забезпеченого кредитора АТ КБ "ПриватБанк".

Доводи заявника апеляційної скарги про те, що вжиті судом заходи до забезпечення вимог кредиторів повністю стосуються заборон вчиняти певні дії щодо особи, яка не є боржником у справі № 904/1926/23 - ТОВ "Агротермінал Логістік", що прямо порушує вимоги ст. 40 КУзПБ, спростовуються змістом оскаржуваної ухвали, відповідно до якої встановлено заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам та будь-яким іншим суб`єктам щодо виконання рішень керівника та всіх інших органів управління саме боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж", прийнятих у певний проміжок часу, а не Товариства з обмеженою відповідальністю "Агротермінал Логістік".

Також колегія суддів не погоджується з доводами апеляційної скарги про порушення господарським судом положень ч. 4 ст. 40 КУзПБ через вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів після прийняття постанови від 19.08.2024 про визнання ТОВ «БОРІВАЖ» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Колегія суддів вважає помилковим доводи апелянта про те, що визнання боржника банкрутом унеможливлює застосування заходів забезпечення вимог кредиторів судом, оскільки господарський суд, який розглядає справу про банкрутство, не позбавлений процесуального права за клопотанням кредитора вжити заходів забезпечення його вимог у справі про банкрутство шляхом накладення заборони на відчуження майна боржника в ліквідаційній процедурі, виходячи із доводів кредитора та фактичних обставин справи, а також керуючись принципами законності, диспозитивності та пропорційності в силу статей 2, 14, 15 Господарського процесуального кодексу України та з урахуванням інтересів кредиторів і боржника у справі про банкрутство.

Саме така правова позиція наведена у постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського від 13.02.2020 справі №50/790-43/173.

Такі процесуальні дії господарського суду, в тому числі на стадії ліквідаційної процедури, відповідають принципу судового контролю у справі про банкрутство, адже можуть бути засобами забезпечення як справедливого балансу між інтересами кредиторів і боржника, так і законності здійснення арбітражним керуючим своїх повноважень у відповідній судовій процедурі банкрутства.

Отже, з метою захисту прав та інтересів кредиторів, а також збереження майнових активів боржника, господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в тому числі, на стадії ліквідаційної процедури вправі вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів, які передбачені загальними положеннями статті 137 Господарського процесуального кодексу України, а також інших заходів, застосування яких, за переконанням суду, є необхідним у конкретному випадку, з урахуванням спеціальних норм КУзПБ.

Подібна за змістом правова позиція є сталою та викладена і в інших постановах Верховного Суду, зокрема, від 08.04.2019 у справі №925/100/15, від 13.02.2020 у справі №50/790-43/173 від 16.09.2020 у справі №910/13208/19).

Доводи апелянта про те, що клопотання ліквідатора ТОВ «БОРІВАЖ» арбітражного керуючого Шевченко В.Є. про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів в порядку статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства від 11.09.2024 (вх. суду №42896/24, у задоволення якого було відмовлено) та клопотання ліквідатора від 17.09.2024 є фактично аналогічними, спростовуються безпосереднім змістом цих клопотань.

Так, у клопотанні від 11.09.2024 про застосування заходів забезпечення вимог кредиторів в порядку статті 40 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор просив суд вжити заходи забезпечення вимог кредиторів у справі №904/1926/23 про банкрутство ТОВ «Боріваж» шляхом:

1. Встановлення заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким іншим суб`єктам, які наділені владними повноваження щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам проводити будь-які реєстраційні дії (вносити зміни до єдиного державного) стосовно ТОВ «Боріваж» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал» (30485777) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень, які були прийняті на загальних зборах учасників (засновників) ТОВ «Боріваж» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ «Агротермінал» (30485777) до 26.08.2024.

2. Встановлення заборони ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким іншим суб`єктам, які наділені владними повноваження щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам, - проводити будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по Товариству з обмеженою відповідальністю «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647) та Товариству з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (ідентифікаційний код 32307678), які були прийняті до 26.08.2024;

3. Встановлення заборони ОСОБА_6 , ОСОБА_4 вчиняти будь-які дії від імені Товариства з обмеженою відповідальністю «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Боріваж» (ідентифікаційний код 32307678) в якості керівників та /або представників зазначених юридичних осіб, в тому числі але не виключно представляти інтереси вказаних юридичних осіб перед громадянами, юридичними особами, в усіх без винятку установах, на підприємствах, в організаціях, незалежно від форми власності, підпорядкування, організаційно-правової форми, у тому числі в органах державної влади та управління, міністерствах, відомствах та їх структурних підрозділах; виконавчих органах будь-якого рівня та їх структурних підрозділах; державних комітетах та підвідомчим їм органах; в органах юстиції, в органах державної виконавчої служби, приватних виконавців, в органах нотаріату, приватних нотаріусів, державних реєстраторів; в будь-яких структурних підрозділах органів внутрішніх справ України; в органах прокуратури; у будь-яких інших контролюючих та правоохоронних органах України; в органах місцевого самоврядування та їх структурних підрозділах будь-якого рівня та будь-якої направленості; у Центрі/службі надання адміністративних послуг та дозвільних процедур органів місцевого самоврядування; у фондах, інспекціях, адміністраціях, комісіях, комітетах, радах, громадських організаціях та об`єднаннях громадян, самозайнятих осіб; в судах усіх юрисдикцій та Інстанцій; видавати довіреності, підписувати, подавати та отримувати будь-які документи; укладати правочини тощо.

Проте, у клопотанні від 17.09.2024 ліквідатор просив суд вжити заходи забезпечення шляхом:

1. Встановлення заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, державним реєстраторам, а також будь-яким іншим суб`єктам, які наділені владними повноваження щодо здійснення реєстраційних дій, в тому числі нотаріусам - проводити реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647), на виконання рішень керівника та всіх інших органів управління ТОВ «Боріваж» (ідентифікаційний код 32307678) і їх уповноважених осіб, що прийняті на загальних зборах учасників по ТОВ «Агротермінал Логістік» ідентифікаційний код 39296647) до 26.08.2024:

- внесення змін до статуту, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення щодо зміни місцезнаходження по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647);

- створення, обрання, відкликання, призначення, відсторонення, усунення, переведення, звільнення, припинення повноважень виконавчого органу Товариства та всіх інших органів управління по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647);

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647);

- перерозподіл часток між учасниками Товариства у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647);

- зміна розміру статутного капіталу по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію, перетворення, припинення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства, передавального чи розподільчого актів по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення надання згоди на вчинення значного правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішень щодо розпорядження нерухомим майном, земельними ділянками, цінними паперами, транспортними засобами, корпоративними правами незалежно від вартості цього майна, (в тому числі передачі нерухомого майна, земельних ділянок, основних засобів, як внеску до статутного капіталу іншого підприємства), відмови від права власності на земельну ділянку, а також прийняття рішень щодо розпорядження іншим майном, майновими правами вартість яких становить понад 50 000,00 грн (п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок), та прийняття рішень щодо розпорядження грошовими коштами на суму понад 50 000,00 грн (п`ятдесят тисяч гривень нуль копійок) по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення про розірвання/припинення укладених Товариством господарських договорів (правочинів) щодо надання в користування, оренду, суборенду, найм, інше володіння рухомого та/або нерухомого майна Товариства та/ або основних засобів чи іншого майна Товариства незалежно від його вартості по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішень щодо схвалення правочинів, які вчинені посадовими особами по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647);

- прийняття рішення щодо надання згоди на укладення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов`язань (гарантій, порук, застав, іпотеки, тощо) по ТОВ «Агротермінал Логістік» (ідентифікаційний код 39296647).

Тобто, доводи апелянта про те, що два клопотання ліквідатора є практично однаковими, спростовуються матеріалами справи.

Щодо доводів апелянта про те, що враховуючи, що власником 99,9% корпоративних прав ТОВ «Агротермінал Логістік» є саме ТОВ «БОРІВАЖ», а з 19.08.2024 єдиною повноважною особою, яка має право розпоряджатися корпоративними правами ТОВ «Агротермінал Логістік» є ліквідатор Шевченко В.Є., який має всі можливості самостійно, на підставі рішень зборів кредиторів або комітету кредиторів ТОВ «Боріваж» вирішувати питання корпоративного управління у ТОВ «Агротермінал Логістік», колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до статуту ТОВ «Агротермінал Логістік», який затверджений рішенням загальних зборів учасників ТОВ «Агротермінал Логістік» від 11.04.2024, наступні питання (з-поміж інших) приймаються 100% голосів усіх учасників, які мають право голосу з відповідних питань:

8.2.15.2 внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту. Рішення приймається 100% голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу;

8.2.15.6 створення, обрання, відкликання, призначення, відсторонення, усунення, переведення, звільнення, припинення повноважень виконавчого органу Товариства, встановлення розміру винагороди виконавчого органу Товариства. Рішення приймається 100% голосів усіх учасників Товариства, які мають право голосу.

Тобто, складається парадоксальна ситуація за якої ТОВ «Боріваж», маючи у власності 99,9999% статутного капіталу, не може вирішувати питання корпоративного управління у ТОВ «Агротермінал Логістік». І саме тому ліквідатор звернуся до суду з клопотанням про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів.

З клопотання ліквідатора вбачається, що на день подання клопотання існувала реальна загроза того, що протягом періоду часу, коли керівниками підприємств були ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , вони могли прийняти ще багато інших рішень та/або укласти договори, і які вони можуть подати для проведення реєстраційних дій стосовно ТОВ "Боріваж" (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ "Агротермінал Логістік" (ідентифікаційний код 39296647), ТОВ "Агротермінал" (30485777) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань на підставі рішень, у зв`язку з чим і було подано клопотання ліквідатора ТОВ "Боріваж" арбітражного керуючого Шевченка Віталія Євгеновича про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів у справі № 904/1926/23 про банкрутство ТОВ "Боріваж".

Суд надав правову оцінку викладеним ліквідатором у клопотанні обставинам, погодився з висновками ліквідатора про існування реальної загрози відчуження нерухомого майна, що належить ТОВ "Агротермінал Логістік" та знецінення відповідного майна Боржника у вигляді частки 99,999955 % у статутному капіталі, оскільки дані обставини підтверджуються доданими до клопотання доказами.

Також колегія суддів зауважує, що з апеляційної скарги уповноваженої особи засновників не зрозуміло і не очевидно, які права засновників чи їх представників порушені даною ухвалою.

Навпаки, оскаржувана ухвала спрямована на збереження майна, яке опосередковано належить ТОВ «БОРІВАЖ», недопущення виведення майна на користь третіх осіб і тому вочевидь спрямована на захист прав як кредиторів, так і власників боржника.

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 275 та статті 276 Господарського процесуального кодексу України суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

З огляду на вищенаведене, суд першої інстанції, розглядаючи заяву, дав оцінку наданим сторонами доказам, правильно застосував норми матеріального і процесуального права, що у відповідності до ст. 276 ГПК України є підставою для залишення апеляційної скарги без задоволення, а ухвали суду - без змін.

Зважаючи на відмову у задоволенні апеляційної скарги, судові витрати, понесені у зв`язку із апеляційним оскарженням, згідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на заявника у скарзі і відшкодуванню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 269, 275, 276, 282-284 ГПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю Боріваж) Федорко Віолетти Андріївни на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2024 у справі №904/1926/23 залишити без задоволення.

Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 18.09.2024 у справі №904/1926/23 залишити без змін.

Судові витрати уповноваженої особи засновників (учасників, акціонерів) боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю Боріваж) Федорко Віолетти Андріївни за подання апеляційної скарги на ухвалу суду покласти на заявника апеляційної скарги.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття, порядок і строки оскарження постанови визначені ст.ст.287, 288 Господарського процесуального кодексу України, ст.9 Кодексу України з процедур банкрутства.

Повний текст постанови виготовлено і підписано 06.03.2025.

Головуючий суддя О.Г. Іванов

Суддя Т.А. Верхогляд

Суддя Ю.Б. Парусніков