номер провадження справи 26/43/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

10.03.2025 Справа № 908/1957/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, розглянувши матеріали господарської справи

Кредитори: 1/ ОСОБА_1

2/ ОСОБА_2

3/ ОСОБА_3

4/ ОСОБА_4

5/ ОСОБА_5

6/ ОСОБА_6

7/ Товариство з обмеженою відповідальністю Транспортно-експедиторська компанія Вертикаль

8/ ОСОБА_7

9/ Товариство з обмеженою відповідальністю ІПК Вертикаль

10/ Акціонерне товариство Українська залізниця в особі Регіональної філії Одеська залізниця акціонерного товариства Українська залізниця

11/ Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС

12/ Акціонерне товариство Українська залізниця

Боржник - Товариство з обмеженою відповідальністю Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, офіс 41А)

Без виклику представників сторін

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 23.07.2021р., зокрема, відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника. Розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Кравченка Р.М. Попереднє засідання суду призначено на 14.09.2021 о 10-30.

На офіційному веб-порталі судової влади України здійснено публікацію оголошення за № 66902 від 23.07.2021р.

Ухвалою суду від 12.09.2024 року, зокрема, припинено процедуру розпорядження майном боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, . Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, арбітражного керуючого Кравченка Р.М. Затверджено план санації Товариства з обмеженою відповідальністю Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, офіс 41А), схвалений зборами кредиторів 21.08.2024. Введено процедуру санації Товариства з обмеженою відповідальністю Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, офіс 41А). Керуючим санацією призначено арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 133 від 12.02.2013; адреса для листування: 03118, м. Київ, а/с 19).

На офіційному веб-порталі судової влади України здійснено публікацію повідомлення про введення процедури санації за № 74053 від 13.09.2024р.

До суду 27.01.2025 року надійшло клопотання (вх. № 1880/08-08/25 від 27.01.2025 року) керуючого санацією, арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 133 від 12.02.2013; адреса для листування: 03118, м. Київ, а/с 19), в якому останній просить суд:

зобов`язати АТ «СЕНС БАНК» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100; ) негайно надати керуючому санацією Товариства з обмеженою відповідальністю Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, офіс 41А) арбітражному керуючому Кравченко Радіону Миколайовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 133 від 12.02.2013; адреса для листування: 03118, м. Київ, а/с 19) повну інформацію (виписки) про рух коштів по усім рахункам Боржника ТОВ Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, офіс 41А), що були відкриті в зазначеній фінансовій установі (від дати їх відкриття до моменту закриття). Зазначену інформацію надати у вигляді належним чином завірених копіях в паперовому та/або електронному вигляді.

Інформацію надати на адресу господарського суду Запорізької області: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4; e-mail: .

У своєму клопотанні, арбітражний керуючий вказує на таке.

Кодекс України з процедур банкрутства (надалі - Кодекс), а саме ст. 12, зазначає наступне: арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право:

1) звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом...

5) звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб;

5-1) отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Так, в межах повноважень, керуючим санацією, арбітражним керуючим Кравченко Р.М., було закрито рахунки Боржника, відкриті в AT «СЕНС БАНК».

При цьому, з огляду на вищевикладене, виникла процесуальна необхідність отримання виписок руху коштів за такими рахунками за період від дати відкриття до дати закриття усіх рахунків ТОВ Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, офіс 41А).

Так, на адресу AT «СЕНС БАНК» - у порядку статті 121 Кодексу, ним був спрямований запит арбітражного керуючого щодо надання вказаних банківських документів.

Від AT «СЕНС БАНК» керуючим санацією, арбітражним керуючим Кравченко Р.М. було отримано два листа - відповіді (вих.№ 58472-09.5/2024 від 23.12.2024 та 59075-09.5 від 27.12.2024), які містять категоричну та безпідставну відмову банку у наданні документів та інформації, яка безпосередньо необхідна для повноцінного провадження у справі про банкрутство ТОВ Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, офіс 41А).

Відповідно до частини 1 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий - користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Відповідно до частини 2 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства, арбітражний керуючий зобов`язаний: проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Відповідно до частини 8 статті 12 Кодексу України з процедур банкрутства, під час виконання повноважень арбітражний керуючий має право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних.

Відповідно до частини 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу;

подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

Відповідно ч. 2 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою.

У разі банкрутства боржника, з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями.

Розглянувши вказане клопотання керуючого санацією, господарський суд вважає, що воно підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч.1 ст.2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ч.1 ст.12 та ч. 3 ст.44 Кодексу Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом. Арбітражний керуючий зобов`язаний здійснювати заходи щодо захисту майна боржника.

Відповідно до ч.1, 6-8 ст.81 ГПК України: учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом; будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду; особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали; у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч.3 ст.12 Кодексу під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

Оскільки, керуючий санацією позбавлений можливості самостійно отримати інформацію і документи, клопотання про витребування яких заявлено, суд вважає, що вимога про зобов`язання АТ «СЕНС БАНК» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100; ) негайно надати керуючому санацією Товариства з обмеженою відповідальністю Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, офіс 41А) арбітражному керуючому Кравченко Радіону Миколайовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 133 від 12.02.2013; адреса для листування: 03118, м. Київ, а/с 19) повну інформацію (виписки) про рух коштів по усім рахункам Боржника ТОВ Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, офіс 41А), що були відкриті в зазначеній фінансовій установі (від дати їх відкриття до моменту закриття) - підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 2, 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 12, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання керуючого санацією, арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 133 від 12.02.2013; адреса для листування: 03118, м. Київ, а/с 19) - задовольнити.

2. Зобов`язати АТ «СЕНС БАНК» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100; ) негайно надати керуючому санацією Товариства з обмеженою відповідальністю Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, офіс 41А) арбітражному керуючому Кравченко Радіону Миколайовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 133 від 12.02.2013; адреса для листування: 03118, м. Київ, а/с 19) повну інформацію (виписки) про рух коштів по усім рахункам Боржника ТОВ Транспортно-експедиторське підприємство Вертикаль, (69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 54, офіс 41А), що були відкриті в зазначеній фінансовій установі (від дати їх відкриття до моменту закриття).

3. Зобов`язати надати вказану інформацію на адресу Господарського суду Запорізької області: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4; e-mail: .

У зв`язку із введенням із 05 год. 30 хв. 24.02.22 воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24.02.22 № 64/2022 Про введення воєнного стану в Україні через військову агресію Російської Федерації проти України … ухвалу складено та підписано 10.03.2025.

Суддя О.О. Юлдашев