УХВАЛА

м. Київ

06.03.2025Справа № 910/2601/25

Суддя Господарського суду міста Києва Сівакова В.В., розглянувши

заяву ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративного товариства з обмеженою відповідальністю

про забезпечення позову

особи, які можуть отримати статус учасника справи

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії, яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро»

2) ОСОБА_1

3) «НОЛПЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (NOLPER HOLDINGS LIMITED)

4) Приватне акціонерне товариство «РТ Логістик»

5) «ДЕНЬЮБ ТЕРМІНАЛ СЕРВІСЕЗ-ДТС ЛІМІТЕД» (DANUBE TERMINAL SERVICE-DTS LIMITED)

6) Товариство з обмеженою відповідальністю «Рені-Оіл»

7) Товариство з обмеженою відповідальністю «Рені-Термінал»

8) ОСОБА_2

9) «ДЖАНОЛІО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (JANOLIO HOLDINGS LIMІTED)

10) Державний реєстратор Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеського району Одеської області

Без повідомлення учасників

ВСТАНОВИВ:

04.03.2025 до Господарського суду міста Києва через підсистему ЄСІТС «Електронний суд» надійшла заява ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративного товариства з обмеженою відповідальністю (далі - заявник) про забезпечення позову (до подання позовної заяви), відповідно до якої заявник просить суд

1) Накласти арешт на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рені-Термінал» () у розмірі 107.391.024,16 грн, що складає 100% статутного капіталу, яка в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зареєстрована за ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ;

2) Заборонити державним реєстраторам, визначеним Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань», в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію змін до установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «Рені-Термінал» (ідентифікаційний код юридичної особи ) та/або державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство з обмеженою відповідальністю «Рені-Термінал» (ідентифікаційний код юридичної особи ), що містяться у в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо: внесення змін до відомостей про розмір статутного капіталу; внесення змін до відомостей про перелік засновників (учасників) юридичної особи; внесення змін до відомостей про розмір частки засновника (учасника); внесення змін до відомостей про входження до складу нових учасників учасників; внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи; внесення запису про перебування юридичної особи в процесі припинення.

В обґрунтування заяви заявник зазначає, що Корпоративне товариство з обмеженою відповідальністю ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) (Позикодавець) на підставі договору про надання позики № TZF-JAN/110716 від 11.07.2016 надало компанії «ДЖАНОЛІО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (JANOLIO HOLDINGS LIMІTED) (Позичальник) кількома платежами кредит у розмірі 1.450.000,00 Євро зі строком повернення до 11.04.2018.

27.10.2017 з метою забезпечення виконання зобов`язань за договором позики між Позикодавцем (Заставодержатель) та компанією «НОЛПЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (HOLPER HOLDINGS LIMІTED), ПАТ «РТ Логістик», «ДЖАНОЛІО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (JANOLIO HOLDINGS LIMІTED) було укладено договір застави № TZF-OCT/2017 (далі - договір застави) згідно з яким в заставу передано частку у статутному капіталі ТОВ «Рені-Термінал» у розмірі 100% номінальною вартістю 89.455.000,00 грн (частку у розмірі 96,65% номінальною вартістю 86.445.000,00 грн передало в заставу «НОЛПЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (HOLPER HOLDINGS LIMІTED), а частку у розмірі 3,35% номінальною вартістю 3.000.000,00 грн передало ПАТ «РТ Логістик»).

12.04.2018 відбулося прострочення «ДЖАНОЛІО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» (JANOLIO HOLDINGS LIMІTED), оскільки кредит у повному обсязі не було повернуто у встановлений строк; заборгованість перед заявником станом на 17.08.2024 з урахуванням відсотків та штрафних санкцій становить 1.010.286,12 Євро.

24.04.2018 на Загальних зборах учасників ТОВ «Рені-Термінал» без згоди та повідомлення Заставодержателя прийнято рішення про збільшення статутного капіталу товариства, затвердження розміру статутного капіталу, розподіл часток у статутному капіталі, затвердження нової редакції статуту.

Згідно з протоколом № 1/2018 від 24.04.2018, зокрема:

- збільшено статутний капітал ТОВ «Рені-Термінал» на 17.946.024,16 грн за рахунок грошових коштів та/або майна та/або майна та/або майнових прав на кредиторську заборгованість Компанії «Деньюб Термінал Сервісез-ДТС Лімітед» (DANUBE TERMINAL SERVICE-DTS LIMITED) та затверджено статутний капітал Товариства у розмірі 107.391.024,16 грн;

- здійснено розподіл часток у статутному капіталі товариства наступним чином:

Компанія з обмеженою відповідальністю «НОЛПЕР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (NOLPER HOLDINGS LIMITED) - вартість (розмір) вкладу складає 86.445.000,00 грн, розмір частки становить 80,50 відсотка статутного капіталу товариства;

Приватне акціонерне товариство «РТ Лолістик» - вартість (розмір) вкладу складає 3.000.000,00 грн, розмір частки становить 2,79 відсотка статутного капіталу Товариства;

Компанія «ДЕНЬЮБ ТЕРМІНАЛ СЕРВІСЕЗ-ДТС ЛІМІТЕД» (DANUBE TERMINAL SERVICE-DTS LIMITED) - вартість (розмір) вкладу складає 17.946.024,16 грн, розмір частки становить 16,71 відсотка статутного капіталу Товариства.

На виконання вказаного рішення проведено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських (реєстраційна дія 2000466).

01.07.2021 «НОЛПЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» без згоди та повідомлення Заставодержателя купило у ПрАТ «РТ Логістик» частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 2,79 %, яка в грошову еквіваленті становить 3.000.000,00 грн, а у Компанії «ДЕНЬЮБ ТЕРМІНАЛ СЕРВІСЕЗ-ДТС ЛІМІТЕД» - частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 16,71 %, яка в грошову еквіваленті становить 17.946.024,16 грн. та стало єдиним учасником ТОВ «Рені-Термінал». Вказане зокрема підтверджується актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рені-Термінал» від 01.07.2021 та відповідним договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі.

У зв`язку з чим проведено реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських (реєстраційна дія 025000466).

21.01.2022 у зв`язку з тим, що зобов`язання за договором позики не були виконані, єдиним акціонером корпоративного товариства з обмеженою відповідальністю ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) - Даном ЧЕРНЯВСЬКІ на підставі п. 6.2. договору застави було прийняте рішення прийняти у власність 100% частку в статутному капіталі ТОВ «Рені-Термінал» (рішення єдиного акціонера ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. від 21.01.2022) та складено 21.01.2022 акт прийму-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Рені-Термінал». Приймання-передача частки у статному капіталі ТОВ «Рені-Термінал» здійснена на підставі пунктів 6.2., 7.1. договору застави.

31.01.2022 було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) зміну складу учасників і єдиним учасником ТОВ «Рені-Термінал» стало корпоративне товариство з обмеженою відповідальністю ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) (реєстраційна дія 026000466).

04.02.2022 Заставодавець частки в статутному капіталі - «НОЛПЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД» подав в Міністерство юстиції України скаргу, в якій просив скасувати реєстраційну дію № 026000466 - державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, якою було змінено склад учасників ТОВ «Рені-Термінал» з Нолпер Холдінгз Лімітед (Nolper Holdings Limited) на корпоративне товариство з обмеженою відповідальністю ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.).

22.07.2022 наказом Міністерства Юстиції України про задоволення скарги № 3095/5 (копія якого додається) скасовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 31.01.2022, зокрема реєстраційну дію № 026000466 на підставі якої заявника внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань як учасника ТОВ «Рені-Термінал».

05.12.2022 «НОЛПЕР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (NOLPER HOLDINGS LIMITED) продало Товариству з обмеженою відповідальністю «Рені-Оіл» частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 100 %, яка в грошовому еквіваленті становить 107.391.024,16 грн. Вказане зокрема підтверджується актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Рені-Термінал» від 05.12.2022 та відповідним договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі.

18.03.2024 ТОВ «Рені Оіл» продало Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії, яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро» частку в статутному капіталі Товариства у розмірі 100 %, яка в грошову еквіваленті становить 107.391.024,16 грн. Вказане зокрема підтверджується актом приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Рені-Термінал» від 19.03.2024 та відповідним договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі.

25.10.2024 ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративне товариство з обмеженою відповідальністю подало позовну заяву разом із заявою про забезпечення позову до Господарського суду Полтавської області про

1. Визнання недійсним рішення загальних зборів учасників ТОВ «Рені-Термінал» прийняте 24.04.2018 та оформлене протоколом № 1/2018 від 24.04.2018;

2. Скасування реєстраційної дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 27.04.2018 № 2000466 щодо ТОВ «Рені-Термінал»;

3. Визначення розміру статутного капіталу ТОВ «Рені-Термінал» () сумою 89.455.000,00 грн та частку ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративного товариства з обмеженою відповідальністю в статутному капіталі ТОВ «РЕНІ-ТЕРМІНАЛ» у розмірі 89.455.000,00 грн, що складає 100 % статутного капіталу;

4. Визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Рені-Термінал», укладений 05.12.2022 між Компанією «НОЛПЕР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» (NOLPER HOLDINGS LIMITED) та ТОВ «Рені-Оіл» щодо продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Рені-Термінал»;

5. Визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Рені-Термінал», укладений 18.03.2024 між ТОВ «Рені-Оіл» та ТОВ «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії, яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро» щодо продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Рені-термінал».

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 28.10.2024 (справа № 917/1826/24) позовну заяву ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративного товариства з обмеженою відповідальністю повернуто позивачу, а заяву про забезпечення позову не розглянуто.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 18.02.2025 ухвалу Господарського суду Полтавської області від 28.10.2024 у справі № 917/1826/24 скасовано і справу №917/1826/24 передано на розгляд Господарського суду Полтавської області.

Заявник після отримання постанови Східного апеляційного господарського суду від 18.02.2025 року, якою скасовано ухвалу Господарського суду Полтавської області від 28.10.2024 у справі № 917/1826/24 про повернення позовної заяви дізнався, що 01.11.2024 року частка в статутному капіталі ТОВ «Рені-Термінал» була продана ОСОБА_1 .

Вказані правочини порушили право власності корпоративного товариства з обмеженою відповідальністю ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) на частку в статутному капіталі ТОВ «Рені-Термінал».

Враховуючи укладені правочини та збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «Рені-Термінал» корпоративне товариство з обмеженою відповідальністю ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) звернеться з позовною заявою про

1) Визнання недійсним договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Рені-Термінал» (), укладений 01.11.2024 Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Прогресивні інвестиційні стратегії, яке діє від свого імені, в інтересах та за рахунок пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Девелопмент Агро» та ОСОБА_1 щодо продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Рені-Термінал» ().

2. Визначення розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Рені-Термінал» () сумою 89.455.000,00 грн та частку ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративного товариства з обмеженою відповідальністю в статутному капіталі ТОВ «Рені-Термінал» () у розмірі 89455000 грн., що складає 100 % статутного капіталу.

05.03.2025 ОСОБА_1 до суду подано заперечення щодо заяви про забезпечення позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Розглянувши заяву ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративного товариства з обмеженою відповідальністю про забезпечення позову суд відзначає наступне

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову.

Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду, а також з інших підстав, визначених законом.

Частиною 1 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позов забезпечується: 1) накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб; 2) забороною відповідачу вчиняти певні дії; 4) забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов`язання; 5) зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку; 6) зупиненням продажу майна, якщо подано позов про визнання права власності на це майно, або про виключення його з опису і про зняття з нього арешту; 8) зупиненням митного оформлення товарів чи предметів, що містять об`єкти інтелектуальної власності; 9) арештом морського судна, що здійснюється для забезпечення морської вимоги; 10) іншими заходами у випадках, передбачених законами, а також міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно з ч. 11 ст. 137 Господарського процесуального кодексу України не допускається вжиття заходів забезпечення позову, які за змістом є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.

Інститут забезпечення позову є елементом права на судовий захист і спрямований на те, щоб не допустити незворотності певних наслідків відповідних дій щодо відновлення порушеного права. Він віднесений до механізму захисту прав і свобод людини, зокрема в судовому порядку, і є гарантією їх захисту та відновлення, а отже, елементом правосуддя.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Разом із тим, у випадку звернення особи до суду з позовними вимогами немайнового характеру, судове рішення у разі задоволення яких не вимагатиме примусового виконання, то в такому випадку має застосовуватися та досліджуватися така підстава вжиття заходів забезпечення позову, як достатньо обґрунтоване припущення, що невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

При цьому в таких немайнових спорах має досліджуватися, чи не призведе невжиття заявленого заходу забезпечення позову до порушення вимоги щодо справедливого та ефективного захисту порушених прав, оскільки позивач не зможе їх захистити в межах одного цього судового провадження за його позовом без нових звернень до суду (така правова позиція викладена в постанові Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 16.08.2018 у справі № 910/1040/18).

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо).

Заходи до забезпечення позову повинні бути співрозмірними із заявленими позивачем вимогами. Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

Метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є уникнення можливого порушення в майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду та уникнення будь-яких труднощів при виконанні у випадку задоволення позову.

Під час вирішення питання щодо забезпечення позову обґрунтованість позову не досліджується, адже питання про обґрунтованість заявлених позовних вимог є предметом дослідження судом під час розгляду спору по суті і не вирішується ним під час розгляду заяви про забезпечення позову (даний правовий висновок викладено у постановах Верховного Суду від 17.12.2018 у справі № 914/970/18, від 10.11.2020 у справі № 910/1200/20).

Заходи забезпечення позову повинні застосовуватися лише в разі необхідності, оскільки безпідставне звернення до таких дій може спричинити порушення прав та законних інтересів інших осіб чи учасників процесу (даний правовий висновок викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 12.02.2020 у справі № 381/4019/18, у постанові Верховного Суду від 10.11.2020 у справі № 910/1200/20).

При цьому обов`язок доказування необхідності вжиття заходів забезпечення позову покладається на особу, яка подала заяву про забезпечення позову.

Так, згідно зі статтями 73, 74, 77, 78 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Заявником суду не наведено жодних підстав які б свідчили, що невжиття обраного позивачем заходу забезпечення майбутнього позову ускладнить чи унеможливить виконання рішення суду або захист та поновлення порушених прав або інтересів позивача.

Приймаючи до уваги відсутність жодних доказів в підтвердження викладеного у заяві та будь-яких доказів, які б свідчили про існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення у справі, дані про неможливість захисту прав, свобод та інтересів позивача без вжиття таких заходів також не наведені, суд не вбачає підстав для задоволення заяви про вжиття заходів до забезпечення позову.

Згідно з п. 6 ст. 140 Господарського процесуального кодексу України про забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову суд постановляє ухвалу.

Керуючись ст.ст. 136, 137, 140 ГПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні заяви ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративного товариства з обмеженою відповідальністю про забезпечення позову відмовити повністю.

Ухвала набрала чинності 06.03.2025. Ухвала підлягає оскарженню протягом десяти днів з дня її підписання.

СуддяВ.В.Сівакова