ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

06.03.2025 Справа № 914/466/23

Господарський суд Львівської області розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича від 20.02.2025 р. № 01-32/62-02:

про:витребування доказів
у справі:№ 914/466/23
за заявою:Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED»
про банкрутство:Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ідентифікаційний код 20005502)

Суддя: Цікало А. І.

При секретарі: Андріюк В. М.

Представники:

Кредитора-1:Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» - Дудяк Р. А. адвокат
Кредитора-2:Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю Мельниченко А. В. адвокат
Кредитора-3:Товариства з обмеженою відповідальністю «Сварог-Буковина» - не з`явився
Кредитора-4:Товариства з обмеженою відповідальністю «Санолта ОУ» («SUNOLTA OU») Дяченко В. С. адвокат
Кредитора-5:Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферко» Мельниченко А. В. адвокат
Кредитора-6:Товариства з обмеженою відповідальністю «Гармонія фінанс» - Шубак М. І. адвокат
Кредитора-7:Компанії «Джи-Ен-Ті Олімпекс Холдинг Лімітед» (GNT OLIMPEX HOLDING LIMITED) Мельниченко А. В. адвокат
Кредитора-8:Інноватус Стракчерд Трейд Файненс І с.а.р.л (INNOVATUS STRUCTURED TRADE FINANCE I S.A.R.L) Сєрова О. О. адвокат
Кредитора-9:Товариства з обмеженою відповідальністю «Доступні Фінанси» - Горьовий В. В. адвокат
Боржника:Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» - не з`явився
Розпорядник майна:Сокол О. Ю. арбітражний керуючий
Учасник справи:Представник трудового колективу ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» Демченко В. І. Качан В. В. адвокат

ВСТАНОВИВ:

03.02.2023 р. на розгляд Господарського суду Львівської області за вх. № 502 від Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» надійшла заява про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (ідентифікаційний код 20005502).

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 03.02.2023 р., зазначеній заяві присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 914/466/23 та передано таку для розгляду судді Цікало А. І.

Ухвалою суду від 06.02.2023 р. у справі № 914/466/23 прийнято до розгляду заяву Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл»; призначено підготовче засідання.

14.02.2023 р. на розгляд Господарського суду Львівської області за вх. № 601 від Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю надійшла заява від 13.02.2023 р. про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 14.02.2023 р., зазначеній заяві присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 914/555/23 та передано таку для розгляду судді Цікало А. І.

Ухвалою суду від 14.02.2023 р. у справі № 914/555/23 заяву Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю від 13.02.2023 р. про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» приєднано до матеріалів справи № 914/466/23 для одночасного розгляду із заявою Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 р. відкрито провадження у справі № 914/466/23 за заявою Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл»; визнано вимоги кредитора - Компанії «Медісон Пасіфік Траст Лімітед» «MADISON PACIFIC TRUST LIMITED» у розмірі 15081357,98 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»; розпорядником майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» призначено арбітражного керуючого Сокола О. Ю.; встановлено арбітражному керуючому Соколу О. Ю. розмір основної винагороди розпорядника майна та джерела її сплати; призначено попереднє засідання суду; ухвалено вимоги кредитора- Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, що містяться у приєднаній заяві від 13.02.2023 р. про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» розглянути в попередньому засіданні суду в порядку, передбаченому ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства.

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України 17.02.2023 р. за № 70101.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 27.06.2023 р. ухвалу Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 р. у справі № 914/466/23 залишено без змін, апеляційні скарги ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» і Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю - без задоволення.

Постановою Верховного Суду від 15.11.2023 р. касаційні скарги ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Підприємства «Вторметекспорт» у формі Товариства з обмеженою відповідальністю залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Львівської області від 15.02.2023 р. та постанову Західного апеляційного господарського суду від 27.06.2023 р. у справі № 914/466/23 залишено без змін.

Матеріали справи № 914/466/23 повернуто до Господарського суду Львівської області 04.01.2024 р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 08.01.2024 р. призначено попереднє засідання суду.

Ухвалою суду від 25.01.2024 р. задоволено клопотання розпорядника майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» арбітражного керуючого Сокола О. Ю. про припинення повноважень керівника боржника та покладення його обов`язків на розпорядника майна; припинено повноваження керівника ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» ОСОБА_1 ; виконання обов`язків керівника ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» покладено на розпорядника майна ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» арбітражного керуючого Сокола О. Ю.; відкладено попереднє засідання суду.

Постановою Західного апеляційного господарського суду від 04.04.2024 р. частково задоволено апеляційні скарги ОСОБА_1 та представника працівників ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл» Костюкова О. М. Скасовано ухвалу Господарського суду Львівської області від 25.01.2024 р. у справі №914/466/23 і прийнято нове рішення, яким клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Сокола О. Ю. задоволено. Припинено повноваження керівника боржника- ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл» Марченка В. Г. Виконання обов`язків керівника боржника - ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл» покладено на розпорядника майна, арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича.

Ухвалою суду від 28.01.2025 р. прийнято відмову ТзОВ «Теком-Лізинг» від кредиторських вимог до ТзОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на суму 17133610,20 грн.; зобов`язано розпорядника майна провести погашення кредиторських вимог ТзОВ «Теком-Лізинг» у зв`язку з відмовою кредитора від кредиторських вимог; задоволено клопотання розпорядника майна від 22.01.2025 р. № 01-32/57-01 про витребування доказів; витребувано у ТзОВ «Дегер» докази; відхилено клопотання розпорядника майна від 22.01.2025 р. № 01-32/56-01 про витребування доказів; відхилено заяву ТзОВ «Гармонія фінанс» від 28.01.2025 р. про розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника; підсумкове засідання відкладено на 06.03.2025 р.

21.02.2025 р. до суду за вх. № 4638/25 від розпорядника майна надійшло клопотання від 20.02.2025 р. № 01-32/62-02 про витребування доказів.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що підчас виконання своїх повноважень у справі про банкрутство, розпоряднику майна стало відомо про укладення боржником з юридичними особами та фізичним особами-підприємцями ряду договорів. Розпоряднику майна не передано документації боржника, а отже у розпорядника майна відсутня інформація щодо дійсного стану виконання таких договорів (дійсність договорів, здійснення розрахунків за договорами тощо). Розпорядник майна звертався із відповідними запитами про надання відповідної інформації та документів, однак відповіді не отримав. Відсутність відповідної інформації та документів перешкоджає розпоряднику майна у виконанні його обов`язків, зокрема, щодо захисту майна боржника.

Статтею 12 Кодексу України з процедур визначено, що арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за ї згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційний запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур, розпорядник майна зобов`язаний, зокрема, вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

У постанові Західного апеляційного господарського суду від 04.04.2024 р. у даній справі встановлено факт перешкоджання попереднім керівником боржника у реалізації повноважень розпорядника майна, а саме ухилення від надання запитуваної розпорядником майна інформації та документів.

Як вбачається з матеріалів справи, попереднім керівництвом ТзОВ «Олімпекс Купе Інтереншнл» не передано розпоряднику майна бухгалтерську та іншу документацію боржника.

Розпорядник майна, з метою виконання обов`язків щодо проведення інвентаризації, аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, встановлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства, а також з метою пошуку та збереження майна боржника здійснив ряд запитів до осіб, у яких за наявними у розпорядника майна відомостями є укладені правочини з боржником. Однак, розпорядником майна не отримано відповіді на вказані запити.

Отже, розпорядник майна позбавлений можливості самостійно отримати інформацію та документи, необхідні для належного виконання обов`язків розпорядника майна щодо вжиття заходів для захисту майна боржника та проведення інвентаризації.

Частиною першою статті 81 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Розглянувши матеріали справи, клопотання розпорядника майна про витребування доказів, заслухавши пояснення учасників у справі, суд дійшов висновку, що клопотання розпорядника майна від 20.02.2025 р. № 01-32/62-02 про витребування доказів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до частин 7-9 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 2, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 3, 12, 42, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання розпорядника майна від 20.02.2025 р. № 01-32/62-02 про витребування доказі задоволити.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Зерновий перевантажувальний комплекс «Інзерноекспорт» (ідентифікаційний код: 31893739; місцезнаходження: вул. Сельських, буд. 10, м. Львів, 79057) такі документи та інформацію:

2.1. Копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Зерновий перевантажувальний комплекс «Інзерноекспорт» (у тому числі, але не виключно, Договір від 01.10.2019 р. № б/н) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо).

2.2. Актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Зерновий перевантажувальний комплекс «Інзерноекспорт».

2.3. Копії усіх без виключення:

2.3.1 актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених Договорів;

2.3.2 рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за укладеними Договорами;

2.3.3 документів на підтвердження оплати Товариством з обмеженою відповідальністю «Зерновий перевантажувальний комплекс «Інзерноекспорт» послуг/робіт за укладеними Договорами;

2.3.4 інші документи, що надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «Зерновий перевантажувальний комплекс «Інзерноекспорт» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на виконання укладених Договорів.

3. Витребувати у фізичної особи-підприємця Мірон Ростислава Костянтиновича (РНОКПП НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) наступні документи та інформацію:

3.1. Копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та фізичною особою-підприємцем Мірон Ростиславом Костянтиновичем (у тому числі, але не виключно, Договори: від 01.05.2023 р. № 0105/23, від 01.05.2023 р. № 01/05/23, від 01.06.2023 р. № 0106/23, від 01.06.2023 р. № 0106/23-1, від 01.06.2023 р. № 90106/23-2, від 05.06.2023 р. № 0506/23-4) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо).

3.2. Актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та фізичною особою-підприємцем Мірон Ростиславом Костянтиновичем.

3.3. Копії усіх без виключення:

3.3.1 актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених Договорів;

3.3.2 рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за укладеними Договорами;

3.3.3 документів на підтвердження оплати фізичною особою-підприємцем Мірон Ростиславом Костянтиновичем послуг/робіт за укладеними Договорами.

3.3.4 інші документи, що надавались фізичною особою-підприємцем Мірон Ростиславом Костянтиновичем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на виконання укладених Договорів.

4. Витребувати у фізичної особи-підприємця Гінди Олександра Васильовича (РНОКПП НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ) наступні документи та інформацію:

4.1. Копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та фізичною особою-підприємцем Гінда Олександром Васильовичем (у тому числі, але не виключно, Договори: від 05.06.2023 р. № 0506/23, від 05.06.2023 р. № 0506/23-1) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо).

4.2. Актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та фізичною особою-підприємцем Гінда Олександром Васильовичем.

4.3. Копії усіх без виключення:

4.3.1 актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених Договорів;

4.3.2 рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за укладеними Договорами;

4.3.3 документів на підтвердження оплати фізичною особою-підприємцем Гінда Олександром Васильовичем послуг/робіт за укладеними Договорами.

4.3.4 інші документи, що надавались фізичною особою-підприємцем Гінда Олександром Васильовичем та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на виконання укладених Договорів.

5. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Праймстаіл» (ідентифікаційний код 4150884; вул. Велика Арнаутська, буд., 76, офіс, 2, м.Одеса, 65045) наступні документи та інформацію:

5.1. Копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Праймстаіл» (у тому числі, але не виключно, Договори: від 01.12.2022 р. № 495/01/12/22, від 01.12.2022 р. № 510/01/12/22) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо).

5.2. Актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Праймстаіл».

5.3. Копії усіх без виключення:

5.3.1 рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за укладеними Договорами;

5.3.2 документів на підтвердження оплати та Товариством з обмеженою відповідальністю «Праймстаіл» послуг/робіт за укладеними Договорами.

5.3.3 Інші документи, що надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Праймстаіл» на виконання укладених Договорів.

6. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» (ідентифікаційний код 19349403; вул. Головатого отамана, буд. 67/69, м.Одеса, 65003) наступні документи та інформацію:

6.1. Копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» (у тому числі, але не виключно, Договори: від 01.02.2018 р. № А-01МЮ-2018, від 03.01.2020 р. № 03/01/20, від 12.08.2020 р. № 12-08-2020) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо).

6.2. Актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд».

6.3. Копії усіх без виключення:

6.3.1 актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених Договорів;

6.3.2 рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за укладеними Договорами;

6.3.3 Документів на підтвердження оплати Товариством з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» послуг/робіт за укладеними Договорами.

6.3.4 Інші документи, що надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «Металзюкрайн Корп Лтд» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на виконання укладених Договорів.

7. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Озірки» (ідентифікаційний код 40110131; вул. Кострова, буд., 30, кв. 4/1, м. Одеса, 65033) наступні документи та інформацію:

7.1. Копії усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Озірки» (у тому числі, але не виключно, Договір від 01.01.2018 р. № 01/01/18АРТ) з усіма без виключення додатками до них (Додаткові угоди, Додаткові договори тощо).

7.2. Актуальну інформацію про стан виконання, чинність, наявність/відсутність заборгованості щодо усіх без виключення Договорів, укладених між Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Озірки».

7.3. Копії усіх без виключення:

7.3.1 актів наданих/виконаних послуг/робіт, що створені за результатом укладених Договорів;

7.3.2 рахунків, що виставлені Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» за укладеними Договорами;

7.3.3 документів на підтвердження оплати Товариством з обмеженою відповідальністю «Озірки» послуг/робіт за укладеними Договорами.

7.3.4 Інші документи, що надавались Товариством з обмеженою відповідальністю «Озірки» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Олімпекс Купе Інтернейшнл» на виконання укладених Договорів.

Повна ухвала складена 10 березня 2025 року.

Ухвала набрала законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню.

Веб-сторінка на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: https://court.gov.ua/fair/sud5015.

Суддя Цікало А.І.