номер провадження справи 26/28/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.02.2025 Справа № 908/1276/21(908/462/25)

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя Господарського суду Запорізької області Юлдашев О.О., розглянувши матеріали заяви (вх. 4121/08-08/25) від 24.02.2025 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ" ел. пошта тел. +38(067)-956-67-96 адреса Україна, 69081, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Привокзальна, будинок 21, про забезпечення доказів (подається до пред`явлення позову)

Заявник ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ" ел. пошта тел. +38(067)-956-67-96 адреса Україна, 69081, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Привокзальна, будинок 21 , представник заявника ЧИБУНІН СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ адреса 69081, м. Запоріжжя вул. Привокзальна, буд. 21 ; РНОКПП НОМЕР_1

Особа, яка може отримати статус учасника справи (відповідача): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕНМОН» тел. 94 адреса 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. ЩОЛКІВСЬКА, буд. 2

Представники не з`явились

УСТАНОВИВ:

22.02.2025 до Господарського суду Запорізької області від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ" надійшла заява про вжиття заходів забезпечення доказів (подається до пред`явлення позову), якою заявник на підставі ст., ст. 110-112 ГПК України просить суд вжити заходи забезпечення доказів шляхом витребування АТ «БАНК «ПОРТАЛ» (код ЄРДПОУ 38870739, інд. 01135, м. Київ, пр. Берестейський, буд. 5А) виписки по всім рахункам відкритим товариством з обмеженою відповідальністю «КЕНМОР» (код за , адреса місцезнаходження: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. ЩОЛКІВСЬКА, буд. 2) за період з 05.02.2024 року по 20.02.2025 року.

Протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 24.02.2025 заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ" про забезпечення доказів (подається до пред`явлення позову) передано на розгляд судді Юлдашеву О.О.

Ухвалою від 25.02.2025 прийнято до розгляду заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ" про забезпечення доказів у справі № 908/1276/21(908/462/25); судове засідання призначено на 27.02.2025 о/об 09 год 00 хв.

Вказана заява обґрунтована тим, що у ТОВ «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ», виявлена дебіторська заборгованість ТОВ «КЕНМОР» за договором №478 від 05.02.2024 року, яка за даними бухгалтерського обліку складає 1 648 258,26 грн.

Однак, у ТОВ «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» не виявлені фінансові (розрахункові) документи на підтвердження проведення розрахунків ТОВ «КЕНМОР» за вказаним договором.

У зв`язку з чим, ТОВ «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» 17.12.2024 року звернулось до ТОВ «КЕНМОР» із листом №238 (підтвердження поштового відправлення АТ «Укрпошта» №680), в якому просило надати розгорнутий акт звіряння взаєморозрахунків по договору №478 від 05.02.2024 року з метою підтвердження суми дебіторської заборгованості ТОВ «КЕНМОР» перед ТОВ «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» із зазначенням проведених фінансових розрахунків по договору №478 від 05.02.2024 року щодо сплати заборгованості ТОВ «КЕНМОР» у розмірі 1 648 258,26 грн., з наданням підтвердження проведених банківських операцій (платіжних інструкцій з відміткою банку чи виписки).

Однак, станом на 21.02.2025 року ТОВ «КЕНМОР» не надало ні відповіді на згаданий листа, ні акту звіряння взаєморозрахунків по договору №478 від 05.02.2024 року, кореспонденція відправлена ТОВ «КЕНМОР» повертається адресанту за закінченням терміну зберігання.

У зв`язку з чим, виникли обставини для звернення ТОВ«АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» до суду із заявою про забезпечення доказів в порядку 110-112 Господарського процесуального кодексу України.

ТОВ «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» зазначає, що на даний час існує реальна загроза втрати доказів, а саме інформації щодо банківських операцій по рахункам ТОВ «КЕНМОР», адже згідно інформації розмішеної на сайті Міністерства фінансів України (https://minfin.com.ua/ua/2024/11/11/139611245) 16 вересня 2024 року єдиний акціонер АТ «Банк «Портал» ухвалив рішення припинити здійснення банківської діяльності та затвердив План припинення банку, тож у разі припинення діяльності АТ «Банк «Портал» отримати документи ні сторона Позивача, ні сторона Відповідача не зможе.

Судом установлено, що у ТОВ «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ», виявлена дебіторська заборгованість ТОВ «КЕНМОР» за договором №478 від 05.02.2024 року, яка за даними бухгалтерського обліку складає 1 648 258,26 грн.

ТОВ «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» 17.12.2024 року звернулось до ТОВ «КЕНМОР» із листом №238 (підтвердження поштового відправлення АТ «Укрпошта» №680), в якому просило надати розгорнутий акт звіряння взаєморозрахунків по договору №478 від 05.02.2024 року з метою підтвердження суми дебіторської заборгованості ТОВ «КЕНМОР» перед ТОВ «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» із зазначенням проведених фінансових розрахунків по договору №478 від 05.02.2024 року щодо сплати заборгованості ТОВ «КЕНМОР» у розмірі 1 648 258,26 грн., з наданням підтвердження проведених банківських операцій (платіжних інструкцій з відміткою банку чи виписки).

Станом на 21.02.2025 року ТОВ «КЕНМОР» не надало акт звіряння взаєморозрахунків по договору №478 від 05.02.2024 року, кореспонденція відправлена ТОВ «КЕНМОР» повертається адресанту за закінченням терміну зберігання.

ТОВ «КЕНМОР», має відкритий рахунок у АТ «БАНК «ПОРТАЛ», код ЄРДПОУ 38870739.

Згідно інформації розмішеної на сайті Міністерства фінансів України (https://minfin.com.ua/ua/2024/11/11/139611245) 16 вересня 2024 року єдиний акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ», ухвалив рішення припинити здійснення банківської діяльності та затвердив План припинення банку, тож у разі припинення діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ», у зв`язку з чим, на даний час існує реальна загроза втрати доказів, а саме інформації щодо банківських операцій по рахункам ТОВ «КЕНМОР», адже отримати документи ні сторона Позивача, ні сторона Відповідача не зможе у разі припинення діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ».

Вивчивши заяву та матеріали справи, суд вважає за необхідне задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» про забезпечення доказів до подання позовної заяви на підставі наступного.

Частиною першою статті 2 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Згідно з частиною першою статті 11 Господарського процесуального кодексу України суд при розгляді справи керується принципом верховенства права.

Відповідно до ст. 110 ГПК України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Забезпечення доказів до подання позовної заяви здійснюється судом першої інстанції за місцезнаходженням засобу доказування або за місцем, де повинна бути вчинена відповідна процесуальна дія. Забезпечення доказів після подання позовної заяви здійснюється судом, який розглядає справу.

У разі подання заяви про забезпечення доказів до подання позовної заяви заявник повинен подати позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення доказів. У разі неподання позовної заяви у зазначений строк, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження суд скасовує ухвалу про вжиття заходів забезпечення доказів не пізніше наступного дня після закінчення такого строку або постановлення судом ухвали про повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження.

Якщо ухвала про забезпечення доказів на момент її скасування була виконана повністю або частково - отримані судом докази (показання свідків, висновки експертів тощо) не можуть бути використані в іншій справі.

Відповідно до ч.ч. 1-6 ст. 91 ГПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Учасники справи мають право подавати письмові докази в електронних копіях, посвідчених електронним підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до закону. Електронна копія письмового доказу не вважається електронним доказом. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Відповідно до ч.1 ст.81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.5 ст.81 ГПК України, суд може витребувати докази також до подання позову як захід забезпечення доказів у порядку, встановленому статтями 110-112 цього Кодексу.

Судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.

Вимоги, як і заперечення на них, за загальним правилом обґрунтовуються певними обставинами та відповідними доказами, які підлягають дослідженню, зокрема, перевірці та аналізу.

Все це має бути проаналізовано судом як у сукупності (в цілому), так і кожен доказ окремо, та відображено у судовому рішенні.

Що також узгоджується з позицією постановою колегії Верховного Суду України від 18.10.2022 року у справі 904/11045/15 .

Статтею 55 Конституції України визначено, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до приписів ч.1 ст.111 ГПК України у заяві про забезпечення доказів зазначаються, зокрема, докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; обґрунтування необхідності забезпечення доказів; спосіб, у який заявник просить суд забезпечити докази, у разі необхідності - особу, у якої знаходяться докази.

Необхідною умовою для забезпечення доказів є наявність підстав припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Забезпечення доказів - це механізм збору доказів, що гарантує збереження доказів, необхідних для підтвердження певних обставин у справі. При цьому збереження доказів зумовлене існуванням обставин, які свідчать про можливу втрату таких доказів або ускладнення чи неможливість їх подання.

Заяву про забезпечення доказів відрізняє від звичайного клопотання про виклик свідка, витребування доказу чи призначення експертизи те, що у ній необхідно вказати на ті обставини, які свідчать про небезпеку того, що надання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим. Саме ці обставини зумовлюють необхідність забезпечення доказів, щоб вони все-таки змогли бути використані для з`ясування обставин у справі.

Процесуальний механізм забезпечення доказів, зокрема шляхом їх витребування, призначений для того, щоб отримати/зберегти ті докази, щодо яких існують достатні підстави вважати, що з часом їх може бути безповоротно втрачено.

Тобто, це не тільки спосіб здобути докази, які стосуються предмета доказування і мають значення/потрібні для вирішення справи, але насамперед спосіб одночасно запобігти їх ймовірній втраті у майбутньому. Щодо останнього, то ризик такої втрати повинен ґрунтуватися на об`єктивних фактах і тільки в сукупності усіх наведених умов суд може вжити заходів для забезпечення доказів.

Отже, звертаючись з такою заявою до суду заявник повинен довести наявність підстав, що подача відповідних доказів стане згодом неможливою або утрудненою. Суд не може вжити заходи по забезпеченню доказів лише на підставі міркувань учасника, що носять характер припущень.

Подібний висновок викладено в постановах Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 року у справі №9901/845/18, від 09.10.2019 у справі №9901/385/19.

Звертаючись до суду з заявою про забезпечення доказів, заявником зазначено та доведено належними і допустимими доказами існування обставин, які б вказували, що засіб доказування може бути втрачений, або подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим, як обов`язкової умови для забезпечення доказів на згідно ст.110 Господарського процесуального кодексу України що полягає у інформації розмішеної на сайті Міністерства фінансів України (https://minfin.com.ua/ua/2024/11/11/139611245) 16 вересня 2024 року єдиний акціонер АТ «БАНК «ПОРТАЛ», ухвалив рішення припинити здійснення банківської діяльності та затвердив План припинення банку, тож у разі припинення діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ», у зв`язку з чим, на даний час існує реальна загроза втрати доказів, а саме інформації щодо банківських операцій по рахункам ТОВ «КЕНМОР», адже отримати документи ні сторона Позивача, ні сторона Відповідача не зможе у разі припинення діяльності АТ «БАНК «ПОРТАЛ».

При цьому заявником вказано, які саме докази, доданих до позовної заяви необхідно витребувати у банку.

Із заяви про забезпечення доказів вбачається, що вона за своєю правовою природою має характер забезпечення певного доказу з метою унеможливлення його втрати або уникнення ситуації, коли згодом подання такого доказу буде утруднене чи унеможливлене, що узгоджується зі змістом ст.110 ГПК України та відповідає способам забезпечення доказів, визначеним частиною другою вказаної статті.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110-112Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ» про забезпечення доказів - задовольнити.

2. Витребувати у АТ «БАНК «ПОРТАЛ» (код ЄРДПОУ 38870739, інд. 01135, м. Київ, пр. Берестейський, буд. 5А) виписки по всім рахункам відкритим товариством з обмеженою відповідальністю «КЕНМОР» (код за , адреса місцезнаходження: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Щолківська, буд. 2) за період з 05.02.2024 року по 20.02.2025 року .

3.Ухвалу про забезпечення доказів шляхом витребування доказів направити до АТ «БАНК «ПОРТАЛ» (код ЄРДПОУ 38870739, інд. 01135, м. Київ, пр. Берестейський, буд. 5А) для виконання.

Стягувачем за даною ухвалою є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕДДІТУМ-ІНВЕСТ" (адреса: Україна, 69081, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Привокзальна, будинок 21, )

Боржником за даною ухвалою є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ПОРТАЛ» (код ЄРДПОУ 38870739, інд. 01135, м. Київ, пр. Берестейський, буд. 5А)

Дана ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена.

Ухвала є виконавчим документом відповідно до Закону України "Про виконавче провадження".

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання 10.03.2025 р. та підлягає негайному виконанню.

Строк пред`явлення ухвали до виконання три роки - до 10.03.2028 р.

Суддя О.О. Юлдашев