ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.03.2025 р. Справа № 917/875/24

Суддя господарського суду Полтавської області Білоусов С. М., розглянувши

клопотання ліквідатора банкрута - арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (вх. № 2643 від 26.02.2025 року)

про витребування доказів у справі № 917/875/24

за заявою Публічного акціонерного товариства "Укрнафта", провулок Несторівський, 3-5, м. Київ, 04053;

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп", вул. Софіївська, 36-Б, офіс 3, м. Кременчук, Полтавська область, 39600,

про відкриття провадження у справі про банкрутство

ВСТАНОВИВ:

У провадженні господарського суду Полтавської області перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп".

Постановою суду від 12.11.2024 року визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" (вул. Софіївська, 36-Б, офіс 3, м. Кременчук, Полтавська область, 39600, ) - банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020 р., адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ); розгляд справи призначено на 18.02.2025 року на 11:00.

Ухвалою господарського суду Полтавської області від 18.02.2025 року звіт ліквідатора № 02-19/104 від 05.02.2025 року прийнято до відома та відкладено розгляд справи на 06.05.2025 року на 10:45.

Однак, 26.02.2025 року від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" - арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича надійшло клопотання за вх. № 2643, у якому останній просить суд, витребувати докази необхідні задля виявлення дебіторської заборгованості з метою подальшого стягнення та для задоволення вимог кредиторів у справі № 917/875/24.

Розглянувши клопотання про витребування доказів, суд прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (ч. 4 ст. 74 ГПК України).

Згідно з частиною 2 статті 91 ГПК України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Відповідно до ч. 6 ст. 91 ГПК України, якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги.

Як вбачається з матеріалів справи та поданого клопотання, з отриманої відповіді з ГУ ДПС у Полтавської області за вих. № 23125/6/16-31-12-01-09 від 06.08.2024 року, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" мало відкриті банківські рахунки в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", однак, в 2021 році вони усі були закриті.

Як вказує ліквідатор у поданому клопотанні, з метою отримання відомостей про всі банківські рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" (; 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Софіївська, буд. 36-Б, офіс. 3) ним до АТ КБ "ПРИВАТБАНК" було направлено запит за вих. № 02-19/47 від 11.09.2024 року, відповідь на нього не надходила. Ліквідатором було направлено повторний запит за вих. № 02-19/58 від 04.10.2024. У відповіді за вих. № 20.1.0.0.0/7-241004/71303 від 14.10.2024 року було надано виписки банківських рахунків Товариства, які відкриті в установі банку із зазначенням дат їх закриття. Відповідно до цих виписок, рух коштів не відбувався.

Крім того, ліквідатором направлено:

- запит за вих. № 02-19/68 від 14.11.2024 з проханням надати виписку руху коштів по всім банківським рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" в період з дати відкриття (2015 року) по 31.12.2016 року включно.

- запит за вих. № 02-19/100 від 17.01.2025 р. з проханням надати виписку руху коштів по всім банківським рахункам АТ КБ "ПРИВАТБАНК" в період з 01.01.2017 по 11.03.2017 включно.

У відповідь надійшли листи від АТ КБ "ПРИВАТБАНК", до яких додавалися відповідні виписки руху коштів.

Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. проаналізовано виписку руху коштів Товариства та встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" перерахувало на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРУС ТОРГ" грошові кошти згiдно договору NФ27/01-01 вiд 27.01.2016 р. без ПДВ - загальний розмір 771 310 000,00 грн. та згiдно договору NФ19/10-01 вiд 19.10.2016 - загальний розмір 1 500 000,00 грн.

Однак, ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" немає копії вказаних договорів та доказів повернення в повному обсязі коштів.

А тому ним було направлено на адресу ТОВ "АГРУС ТОРГ" (на відому електронну та поштову адреси) запит за вих. № 02-19/101 від 21.01.2025 року з проханням надати: копію Договору № Ф27/01-01 вiд 27.01.2016 року з усіма додатками та документами, що укладалися на виконання умов цього Договору (додаткові угоди, акти, рахунки тощо). Зокрема, надати відповідні документи, що підтверджують повернення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" грошових коштів у повному обсязі, копію Договору № Ф19/10-01 вiд 19.10.2016 року з усіма додатками та документами, що укладалися на виконання умов цього Договору (додаткові угоди, акти, рахунки тощо). Зокрема, надати відповідні документи, що підтверджують повернення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" грошових коштів в повному обсязі, акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ "АГРУС ТОРГ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "ТЕХТРЕЙД ГРУП" за договорами № Ф27/01-01 вiд 27.01.2016 року та № Ф19/10-01 вiд 19.10.2016 року станом на день надання відповіді.

Згідно трекінгу відправлення було встановлено, що лист ліквідатора повернувся відправнику через закінчення терміну зберігання на відділенні отримувача. Так, запит арбітражного керуючого засобами поштового зв`язку отримано не було, відповідь не надана.

Також арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. проаналізовано виписку руху коштів Товариства та встановлено, що ТОВ "Техтрейд груп" перерахувало на користь ТОВ ВТФ "АВІАС" грошові кошти в загальному розмірі 95 696,33 грн. з призначенням платежу: "Повернення грошових коштів по договору № 16-40 від 04.02.2016 р. Без ПДВ".

Однак, з виписки руху коштів виявлено про надання ТОВ ВТФ "АВІАС" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" грошових коштів в загальному розмірі 58 535,40 грн. з призначенням платежу: "Перечисл.ден.ср-в согл.дог.Ф16-40 от 04.02.16 Без ПДВ".

Так, ліквідатором Товариства виявлено невідповідність вказаних сум надання та повернення коштів за договором № Ф16-40 от 04.02.2016 року.

Зокрема, у ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" Кучерявого Д.В. відсутня копія вказаного договору та докази надання ТОВ ВТФ "АВІАС" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" грошових коштів в загальному розмірі 95 696,33 грн.

Ліквідатором направлено на адресу ТОВ ВТФ "АВІАС" запит за вих. № 02-19/102 від 21.01.2025 року з проханням надати: копію Договору № Ф16-40 от 04.02.2016 з усіма додатками та документами, що укладалися на виконання умов цього Договору (додаткові угоди, акти, рахунки тощо). Зокрема, надати відповідні документи, що підтверджують надання на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" грошових коштів в повному обсязі, акти звірки взаєморозрахунків між ТОВ ВТФ "АВІАС" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" за договором № Ф16-40 от 04.02.2016 станом на день надання відповіді та інформацію про наявність/відсутність переплати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" за вказаним Договором.

Згідно трекінгу відправлення було встановлено, що лист ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" повернувся відправнику через закінчення терміну зберігання на відділенні отримувача. Так, запит арбітражного керуючого засобами поштового зв`язку отримано не було, відповідь не надана.

Згідно з частиною 7 статті 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

За таких обставин, з огляду на приписи ч. 6 ст. 91 ГПК України, суд дійшов висновку про необхідність витребування додаткових доказів.

Керуючись нормами Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" - арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (вх. № 2643 від 26.02.2025 року) про витребування документів - задовольнити.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРУС ТОРГ" (Код ; адреса: Україна, 50074, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Травнева, будинок 35; Email: ):

- Копію Договору № Ф27/01-01 вiд 27.01.2016 року з усіма додатками та документами, що укладалися на виконання умов цього Договору (додаткові угоди, акти, рахунки тощо). Зокрема, надати відповідні документи, що підтверджують повернення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" грошових коштів в повному обсязі.

- Копію Договору № Ф19/10-01 вiд 19.10.2016 року з усіма додатками та документами, що укладалися на виконання умов цього Договору (додаткові угоди, акти, рахунки тощо). Зокрема, надати відповідні документи, що підтверджують повернення на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" грошових коштів в повному обсязі.

- Акти звірки взаєморозрахунків між Товариством з обмеженою відповідальністю "АГРУС ТОРГ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" за договорами № Ф27/01-01 вiд 27.01.2016 року та № Ф19/10-01 вiд 19.10.2016 року станом на день надання відповіді.

3. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма "АВІАС" (Код ; адреса: Україна, 61038, Харківська обл., місто Харків, САЛТІВСЬКЕ ШОСЕ , будинок 43):

- Копію Договору № Ф16-40 от 04.02.2016 року з усіма додатками та документами, що укладалися на виконання умов цього Договору (додаткові угоди, акти, рахунки тощо). Зокрема, надати відповідні документи, що підтверджують надання на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" грошових коштів в повному обсязі.

- Акти звірки взаєморозрахунків між Товариством з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма "АВІАС" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" за договором № Ф16-40 от 04.02.2016 року станом на день надання відповіді та інформацію про наявність/відсутність переплати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Техтрейд груп" за вказаним Договором.

4. Копію ухвали направити учасникам справи, Товариству з обмеженою відповідальністю "АГРУС ТОРГ" та Товариству з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма "АВІАС".

5. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію у справі, що розглядається, на веб-сторінці офіційного веб-порталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили негайно після її підписання та не підлягає оскарженню (ст. ст. 235, 255 ГПК України).

Суддя Білоусов С. М.