УХВАЛА

м. Київ

03.03.2025Справа № 910/4685/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна»

(ідентифікаційний код: 30622532)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг»

(ідентифікаційний код: 41773167)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - не з`явився;

ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Данілов А.І. - не з`явився;

ОСОБА_1 - не з`явився;

за участю ТОВ « Юридична компанія «Ессеншал» - не з`явився;

за участю ОСОБА_2 - не з`явився;

ОСОБА_3 - не з`явився;

ОСОБА_4 - не з`явився;

від ОСОБА_5 - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у зв`язку з наявністю у нього безспірних та непогашених грошових вимог на суму 44 294 463,25 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.05.2020 було прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), підготовче засідання суду призначено на 18.05.2020 о 12:40, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство арбітражних керуючих: 1) Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), 2) Нікітіну Ганну Едуардівну (свідоцтво від 10.01.2020 № 1935), 3) Ушача Юрія Володимировича (свідоцтво від 15.03.2013 № 531), встановлено арбітражним керуючим Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. строк до 18.05.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» у порядку ст. 28 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надати суду відзив на заяву про порушення справи про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахування п. 6 ст. 39 цього Кодексу, копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражним керуючим: Акаєвій С.М., Нікітіній Г.Е. та Ушачу Ю.В. органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167), визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (65044, м. Одеса, проспект Шевченка, 4А; ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у розмірі 44 294 463, 25 грн, уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203), встановлено оплату послуг арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні (свідоцтво від 22.07.2013 № 1203) у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника, заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 № 788, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду, визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 20.07.2020 об 11:00, встановлено розпоряднику майна боржника строк до 13.07.2020 для проведення інвентаризації майна боржника, вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, Шевченківський район, вул. Сім`ї Хохлових, 12, оф. 16; ідентифікаційний код: 41773167) у встановленому законодавством порядку, зобов`язано розпорядника майна боржника виконати вимоги п. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, докази чого надати суду.

22.06.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 1 219, 16 грн.

22.06.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 було відмовлено у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 1 219,16 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а також обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 було прийнято заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») з грошовими вимогами до боржника у розмірі 24 246 008,46 грн, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну розглянути заяву з грошовими вимогами Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2020 було виправлено описку, допущену в Ухвалі Господарського суду міста Києва від 18.05.2020 у справі № 910/4685/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) про порушення провадження у справі про банкрутство, внесено виправлення в Ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.05.2020, а саме: правильною вважати дату ухвали - « 18.05.2020».

13.07.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 надійшло платіжне доручення № 2578 від 23.06.2019 на суму 4 204,00 грн на підтвердження сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі. Крім того, заявник просив продовжити строк на усунення недоліків кредиторської заяви в частині надання обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум, з огляду на відсутність відповіді на службову записку від управління по роботі з податковим боргом щодо обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника.

13.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючою Акаєвої С.М. надійшов для залучення до матеріалів справи письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2020 клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві було задоволено, продовжено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві строк, встановлений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 24.06.2020 № 910/4685/20 для усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, до 24.07.2020 (включно).

17.07.2020 на електронну пошту суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про звернення до Центрального органу республіки Кіпр з судовим дорученням про вручення Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» та процесуальних документів у справі, а також зупинення провадження у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» до виконання судового доручення.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшли письмові заперечення на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання грошових вимог до ТОВ «Квартал-Трейдінг» із додатковими документами до неї.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшла заява про визнання недійсним Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006.

17.07.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшло клопотання про визначення процесуального порядку розгляду поданих Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» заяв та клопотань у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) про визнання недійсним Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006 у межах справи № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви, встановлено спосіб усунення недоліків заяви шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому чинним законодавством порядку та розмірі, а також шляхом подачі до матеріалів заяви належним чином засвідченої копії Договору від 07.02.2019 про переведення боргу за кредитним Договором № 1 від 10.04.2006, а у випадку неможливості подання вказаного доказу - обґрунтоване клопотання про витребування його у відповідних осіб.

20.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про розгляд справи, призначений на 20.07.2020, за відсутності розпорядника майна боржника.

20.07.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшов письмовий звіт про неможливість проведення інвентаризації майна ТОВ «Квартал-Трейдінг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.07.2020 у задоволенні клопотання Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про звернення до Центрального органу республіки Кіпр з судовим дорученням про вручення Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» заяви про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» та процесуальних документів у справі, а також зупинення провадження у справі № 910/4685/20 про банкрутство ТОВ «Квартал-Трейдінг» до виконання судового доручення було відмовлено, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 03.08.2020 о 12:00, встановлено строк до 31.07.2020 (включно) боржнику, розпоряднику майна боржника та Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» для подачі до суду пояснень/заперечень на заперечення Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання грошових вимог до ТОВ «Квартал-Трейдінг», здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, визнано їх явку обов`язковою.

27.07.2020 через відділ діловодства суду (направлено засобами поштового зв`язку 22.07.2020) від Головного управління ДПС у м. Києві надійшов супровідний лист із додатками до нього а саме: обґрунтованим розрахунком грошових вимог до боржника та витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.07.2020 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника на суму 1 219, 16 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 03.08.2020 о 12:00, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву С.М. розглянути заяву Головного управління ДПС у м. Києві з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.08.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 05.10.2020 о 12:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, визнавши їх явку обов`язковою.

03.08.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло пояснення щодо заперечень ТОВ «Тедіс Україна» на заяву Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» про визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн.

04.08.2020 на електронну пошту суду без електронного підпису надійшли письмові пояснення Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» щодо визнання кредитором боржника на суму 24 246 008,46 грн та додаткові документи до них.

02.09.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про сплату розпоряднику майна боржника основної грошової винагороди за період з 18.05.2020 по 18.08.2020 у сумі 42 507,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни про сплату основної винагороди було задоволено, здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, , сплату основної винагороди арбітражній керуючій Акаєвій Світлані Михайлівні ((свідоцтво арбітражного керуючого № 1203 від 22.07.2013) на її рахунок IBAN НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк», код ЄДРПОУ банку:14360570, МФО: 331401, за виконання нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» за період з 18.05.2020 по 18.08.2020 у сумі 42 507,00 (сорок дві тисячі п`ятсот сім) грн 00 коп за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) у відповідності до платіжного доручення № 142926 від 16.03.2020 та платіжного доручення № 146950 від 13.04.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.09.2020 було виправлено описку, допущену в описовій частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 14.09.2020 у справі № 910/4685/20 про сплату грошової винагороди розпоряднику майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг».

01.10.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

01.10.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

05.10.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління боржника та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника із додатковими документами до нього, а саме: копіями вимог повідомлення № 57 від 09.06.2020, № 71 від 30.07.2020, № 73 від 30.08.2020 із доказами направлення керівнику боржника, копією відповіді головного управління статистики у м. Києві № 09.2-02/1617 від 18.06.2020, копією акту обстеження місцезнаходження підприємства за юридичною адресою від 10.07.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 09.11.2020 об 11:20, встановлено директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_4 строк до 06.11.2020 для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, а також директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_4, визнавши їх явку обов`язковою.

06.11.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до винесення рішення у справі № 910/10988/20.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від Генерального директора ТОВ «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_4 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи на іншу дату.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про продовження строку процедури розпорядження майном боржника.

09.11.2020 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. надійшло клопотання про витребування доказів у справі із додатковими документами до нього.

У зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у відпустці, пов`язаній із його самоізоляцією у період з 09.11.2020 по 20.11.2020 (включно), судове засідання у справі, призначене на 09.11.2020, з поважних причин не відбулось.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 було призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 02.12.2020 о 10:45, встановлено директору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_4 строк до 30.11.2020 для подачі до суду пояснень/заперечень щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, а також директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_4, визнавши їх явку обов`язковою.

27.11.2020 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи до винесення рішення у справі № 910/10988/20.

01.12.2020 через відділ діловодства суду від директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_4 надійшли письмові заперечення щодо клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника із додатковими документами до них.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2020 клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про продовження процедури розпорядження майном у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) було задоволено, продовжено процедуру розпорядження майном у справ № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) на два місяці, клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про витребування доказів задоволено, зобов`язано Головне управління статистики у м. Києві (04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Тургенєвська, 71, ідентифікаційний код: 02363095) надати копії бухгалтерських Форм № 1, 2 (квартальних) у період з 2017 по 02.12.2020, копії бухгалтерських Форм № 1, 2, 3, 4, 5, 11-03, 1-Б (річних) за 2017, 2018, 2019 роки, а також всі наявні форми державних статистичних спостережень, які подавало Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167) за період з 2017 по 02.12.2020, зобов`язано Акціонерне Товариство Комерційний Банк «Приватбанк» (юридична адреса: 00001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30): надати інформацію про наявність залишку коштів на рахунках № № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) (МФО 305299) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167), а також повідомити, чи знаходяться ці рахунки під арештом; надати банківську виписку по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня) (МФО 305299) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119. м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167), за період з дати відкриття рахунку та по 02.12.2020, клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про припинення повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (04119, м. Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16, ідентифікаційний код: 41773167) ОСОБА_4 відхилено, відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 01.02.2021 об 11:20, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника.

08.12.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 145 058 027,46 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2020 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. з грошовими вимогами до боржника у розмірі 145 058 027,46 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 01.02.2020 об 11:20 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву Світлану Михайлівну розглянути заяву з грошовими вимогами Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) в особі ліквідатора арбітражного керуючого Данілова А.І. до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

04.01.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшов письмовий звіт про повідомлення кредитора боржника (Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал 5») про результати розгляду грошових вимог із доказами направлення кредитору.

29.01 2021 через відділ діловодства суду від Приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») надійшли письмові заперечення на заяву про грошові вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» із додатковими документами до них, а саме: копією Постанови Великої Палати Верховного Суду від 29.01.2019 у справі № 916/4644/15 та доказами направлення заперечення сторонам по справі.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про продовження строку процедуру розпорядження майном боржника.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про припинення повноважень керівника та виконавчих органів управління та покладення їх обов`язків на розпорядника майна боржника.

01.02.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про витребування від керівника боржника документації товариства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 було визнано конкурсними кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167): Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) на загальну суму 44 357 990,25 грн, а саме: 63 527, 00 грн - перша черга; 44 294 463,25 грн - четверта черга; Головне управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) на загальну суму 5 426,16 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 1 219,16 грн - шоста черга; Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» (ідентифікаційний код: 38926278) на загальну суму 145 062 231,46 грн, а саме: 4 204,00 грн - перша черга; 145 058 027,46 грн - четверта черга; Відмовити у визнанні кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) Приватній компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Гаронет Систем Лімітед» (Private Company limited by shares «Garonet System Limited») на суму 24 246 008,46 грн, зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Акаєву С.М. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі, зобов`язано розпорядника майна боржника провести не пізніше 10.02.2021 збори кредиторів боржника, повідомивши про дату, місце і час проведення зборів визнаних судом кредиторів, уповноважену особу працівників та засновників (учасників) боржника не пізніше, ніж за три робочих дні до вказаної дати (докази чого надати суду), зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 10.02.2021 збори комітету кредиторів боржника (докази чого надати суду), визначено дату підсумкового засідання суду на 01.03.2021 о 12:30, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст.ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 надати суду протокольне рішення зборів комітету кредиторів у відповідності до положень ст. 48 Кодексу України з процедур банкрутства, зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.02.2021 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника.

24.02.2021 року через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшло клопотання про перехід до ліквідаційної процедури у справі та призначення ліквідатора банкрута із додатковими документами до нього.

25.02.2021 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшла заява про його участь у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» із додатковими документами до неї.

02.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника Акаєвої С.М. надійшло клопотання про долучення доказів виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 із додатковими документами до нього.

02.03.2021 через відділ діловодства суду від розпорядника майна боржника Акаєвої С.М. надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат арбітражної керуючої.

При цьому, у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді Омельченка Л.В. у період з 26.02.2021 по 05.03.2021 (включно) у відпустці, розгляд справи, призначений на 03.03.2021, з поважних причин не відбувся.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.03.2021 було призначено розгляд справи на 12.04.2021 об 11:45, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та розпорядника майна боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було затверджено звіт арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про нарахування та виплату основної грошової винагороди за період здійснення нею повноважень розпорядника майна боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ- ТРЕЙДІНГ» (04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 12, офіс 16, ідентифікаційний код 41773167) у сумі 144 448,84 грн та затверджено звіт арбітражної керуючої Акаєвої С.М. про здійснення та відшкодування витрат, що виникли в процедурі розпорядження майном боржника у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «КВАРТАЛ- ТРЕЙДІНГ» (04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, 12, офіс 16, ідентифікаційний код 41773167) у сумі 4 772,66 грн.

Постановою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражної керуючої Акаєвої Світлани Михайлівни (свідоцтво № 1203 від 22.07.2013), визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) строком на 12-ть місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), встановлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу (свідоцтво № 486 від 04.04.2013) основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків, офіційно оприлюднено повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, постановлено, що строк виконання всіх грошових зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) є таким, що настав з 12.04.2021, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 12.04.2021, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 12.04.2021, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, зобов`язано відповідні посадові особи банкрута на протязі 15-ти днів з дня призначення ліквідатора банкрута передати йому бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону, зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута не менш, ніж один раз на місяць подавати комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансовий стан і майно банкрута на день відкриття ліквідаційної процедури та під час проведення ліквідаційної процедури, про використання коштів банкрута, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 11.10.2021 об 11:00, копію постанови направлено державному реєстратору, органу виконання судових рішень, органу доходів і зборів за місцезнаходженням банкрута для виконання.

03.06.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зняття арештів з банківських рахунків ТОВ «Квартал-Трейдінг».

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. про зняття арештів з банківських рахунків банкрута було задоволено, скасовано арешт рахунків та грошових коштів, розміщених на наступних рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), відкритих у Публічному акціонерному товаристві Комерційному Банку «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д), а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 , зобов`язано Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського,1-Д) надати арбітражному керуючому Данілову А. І. відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_2 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, а також про фізичну особу, якій банком було видано картку-ключ до карткового рахунку НОМЕР_3 для зняття готівкових грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «Квартал-Трейдінг».

18.06.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов`язання Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) забезпечити безперешкодний доступ ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» - арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича до використання поточного рахунку НОМЕР_2 , зокрема щодо здійснення грошових операцій по вказаному рахунку через систему «Приват 24 для бізнесу» та отримання відомостей про рух коштів по вказаному рахунку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. про зобов`язання Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПРИВАТБАНК» (ідентифікаційний код: 14360570; 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) забезпечити безперешкодний доступ до використання поточного рахунку НОМЕР_2 , зокрема щодо здійснення грошових операцій по вказаному рахунку через систему «Приват 24 для бізнесу» та отримання відомостей про рух коштів по вказаному рахунку було відхилено.

19.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов`язання Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо про перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р. р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_6 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

19.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про зобов`язання Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку з 09.08.2018 по 12.12.2018 та в письмовому вигляді відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи.

26.07.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута надійшло уточнення до клопотання про витребування доказів, а саме: дати народження ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про зобов`язання Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р. р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_6 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зобов`язано Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 0160, м. Київ, вул. Володимирська, 26) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Данілову А.1. відомості щодо перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р. р. громадянином Російської Федерації - ОСОБА_6 дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , копію ухвали направлено учасникам справи та Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; 0160, м. Київ, вул. Володимирська, 26).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.07.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про зобов`язання Акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку з 09.08.2018 по 12.12.2018 та в письмовому вигляді відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг», що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, зобов`язано Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про рух грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_5 Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167; 04119, місто Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16) протягом всього періоду функціонування рахунку з 09.08.2018 по 12.12.2018, зобов`язано Акціонерне товариство «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» - арбітражному керуючому Данілову А.І. в письмовому вигляді відомості про фізичних осіб - посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167; 04119, місто Київ, вулиця Сім`ї Хохлових, будинок 12, офіс 16), що мали право розпорядчого підпису при здійсненні грошових операцій по поточному рахунку НОМЕР_5 протягом всього періоду функціонування рахунку із зазначенням періоду повноважень кожної посадової особи, копію ухвали направлено учасникам справи та Акціонерному товариству «АЛЬФА-БАНК» (ідентифікаційний код: 23494714; 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 100).

04.08.2021 через відділ діловодства суду від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення щодо не можливості виконання вимог ухвали суду.

19.08.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшла кредиторська заява із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн.

25.08.2021 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Альфа-Банк» надійшло повідомлення на виконання вимог Ухвали Господарського суду міста Києва від 26.07.2021.

31.08.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення 205 542 345,47 грн з: ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал» (попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т)) із додатковими документами до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2021 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення з них 205 542 345,47 грн, залучено у якості осіб, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства: ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановлено строк до 06.10.2021 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2021 було прийнято кредиторську заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 11.10.2021 об 11:00 у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича розглянути заяву про грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

10.09.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про витребування від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України інформації щодо громадянина Російської Федерації - ОСОБА_10

13.09.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.09.2021 було задоволено клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про витребування доказів, зобов`язано Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражному керуючому Данілову А.І. відомості щодо перетину державного кордону України протягом 2018 - 2019 р. р. громадянином Російської Федерації: українською мовою - ОСОБА_11 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ; російською мовою - ОСОБА_12 , дата рождения ІНФОРМАЦІЯ_1 , копію ухвали направлено учасникам справи та Головному центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України (ідентифікаційний код: 37996391; вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601).

16.09.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ ДПС) надійшла заява про заміну кредитора у справі.

16.09.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.09.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 11.10.2021 об 11:00 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7 (корпус «Б»), встановлено, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_7

08.10.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_4 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.10.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.10.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_3 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

08.10.2021 на електронну пошту суду від ОСОБА_2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2021 було відкладено на 15.11.2021 об 11:45 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, а також ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), повторно встановлено строк до 12.11.2021 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, відкладено розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн, встановлено строк до 12.11.2021 Товариству з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» для подачі для огляду судом оригіналів видаткових накладних відповідно до переліку, вказаного у кредиторській заяві із грошовими вимогами до банкрута, встановлено строк до 12.11.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову А.І. для подачі до суду доказів на підтвердження/спростування отримання банкрутом товару на підставі зазначених Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс України» видаткових накладних на суму 16 112 157,60 грн, заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про заміну кредитора правонаступником задоволено, здійснено заміну кредитора - Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 43141267) його правонаступником - Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 44116011), копію ухвали направлено учасникам справи.

12.10.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_2 надійшло клопотання про перенесення судового засідання.

01.11.2021 через відділ діловодства суду від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення по справі.

08.11.2021 на електронну пошту суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про залучення до матеріалів справи додаткових доказів, а саме: копії листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 28.10.2021.

08.11.2021 на електронну пошту суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшли пояснення по справі та додаткові документи для залучення до матеріалів справи, а саме: перелік отриманих від ТОВ «Тедіс Україна» податкових накладних, зареєстрованих ТОВ «Квартал-Трейдінг» у системі «Електронний кабінет платника податків» ДПСУ; копії звітності ТОВ «Квартал-Трейдінг» з єдиного соціального внеску.

10.11.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» надійшла заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями банкрута на осіб, винних у доведенні до банкрутства - ОСОБА_2 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни та солідарного стягнення з них 16 112 157,60 грн.

11.11.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_3 надійшли письмові заперечення на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

12.11.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» надійшов відзив на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

12.11.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшов відзив на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

12.11.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_2 надійшли письмові заперечення на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

12.11.2021 через відділ діловодства суду від ОСОБА_4 надійшов відзив на заяву ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 було прийнято до розгляду заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», ОСОБА_2 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну та стягнення з них 16 112 157,60 грн, розгляд заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», ОСОБА_2 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни та стягнення з них 16 112 157,60 грн призначено у судовому засіданні 22.12.2021 о 12:30, зал судових засідань № 12, залучено у якості осіб, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 ; паспорт НОМЕР_19 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві 05.04.2007; місце реєстрації: АДРЕСА_7 ); приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_20 ; АДРЕСА_8 , здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 ; паспорт НОМЕР_19 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві 05.04.2007; місце реєстрації: АДРЕСА_7 ) та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_20 ; АДРЕСА_8 , зобов`язано осіб, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, а саме: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_18 ; паспорт НОМЕР_19 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві 05.04.2007; місце реєстрації: АДРЕСА_7 ) та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну (ідентифікаційний номер: НОМЕР_20 ; АДРЕСА_8 подати до суду свої пояснення/заперечення щодо заявлених до них вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.11.2021 відкладено на 22.12.2021 о 12:30 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, зал судових засідань № 12, здійснено виклик у судове засідання та визнано явку обов`язковою учасників справи, а також ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_4 та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО», встановлено строк до 20.12.2021 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, встановлено строк до 20.12.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, встановлено строк до 20.12.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_4 клопотання про витребування доказів, відкладено розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн, встановлено строк до 20.12.2021 Товариству з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» для подачі для огляду судом оригіналів видаткових накладних відповідно до переліку, вказаного у кредиторській заяві із грошовими вимогами до банкрута, а також правових обґрунтувань виконання зобов`язань перед боржником за Договором поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018 щодо умов поставки товару та прийняття його боржником, встановлено строк до 20.12.2021 ліквідатору банкрута для подачі до суду правового обґрунтування виконання сторонами умов договору поставки товару у відповідності до умов Договору № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, копію ухвали направлено учасникам справи.

05.11.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» на виконання вимог ухвали суду надійшло клопотання про прийняття для огляду судом оригінали видаткових накладних, які складались кредитором за результатами поставок товару боржнику на виконання умов договору поставки від 11.09.2018 за № 51 -ЛВ/18/КК у кількості 26-ть штук, після здійснення судом огляду оригіналів видаткових накладних, які складались кредитором за результатами поставок товару Боржнику на виконання умов договору поставки від 11.09.2018 за № 51-ЛВ/18/КК у кількості 26-ть штук, повернення оригіналів відповідних видаткових накладних ТОВ «Тедіс Україна», прийняття та залучення до матеріалів судової справи № 910/4685/20 податкових накладних у кількості 26-ть штук, які складались кредитором за результатами поставок товару боржнику та відповідно квитанції про їх реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних.

22.11.2021 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2021 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 22.12.2021 о 12:30 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 12 (корпус «Б»), встановлено, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_7

02.12.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича надійшло клопотання про зобов`язання відповідача ОСОБА_4 невідкладно направити на адресу ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. засвідчені власноручним підписом ОСОБА_4 копії «прибуткових накладних постачальник - «Квартал-Трейдінг» - покупець «Квартал 5» у кількості 236 аркушів, зазначених у п. 9 Опису до цінного листа № 744 від 12.11.2021, яким ОСОБА_4 було направлено ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності та витребування у ОСОБА_4 оригінали поданих доказів, а саме «прибуткових накладних постачальник - «Квартал-Трейдінг» - покупець «Квартал 5» у кількості 236 аркушів, зазначених у п. 9 Опису до цінного листа № 744 від 12.11.2021, яким ОСОБА_4 було направлено ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» відзив на заяву ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності.

02.12.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи, а саме: картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг» генерального директора - ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_9 , справжність підписів яких посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Заєць О.Я. від 15.08.2018, про що зроблено записи в реєстрі нотаріальних дій за № 1370, 1371; картки із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Квартал-Трейдінг» генерального директора - ОСОБА_4 та фінансового директора ОСОБА_9 , справжність підписів яких посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Григорян Д.Г. від 21.08.2018, про що зроблено записи в реєстрі нотаріальних дій за № 213, 214; анкети-заяви клієнта юридичної особи - резидента про приєднання до умов і правил надання банківських послуг від 17.08.2018, підписаної генеральним директором ТОВ «Квартал-Трейдінг» ОСОБА_4 ; лист Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A. за підписом голови ради директорів правління ОСОБА_3 вих. № 05.3.18 від 27.08.2018 на адресу АТ КБ «ПриватБанк», яким повідомлено, що власником 90% акцій Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A. є фізична особа ОСОБА_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19.02.2009, ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ); витягу з Реєстру комерсантів та товариств Люксембургу (Extrait Registre de Commerce et des Societes Luxemburg) відносно Компанії MANAGEMENT TECHNOLOGIE DEVELOPMENT HOLDING S.A., оригінальність якого посвідчено цивільним законним нотаріусом у Люксембурзі - Мартином Шеффером 29.08.2017, та легалізованого шляхом проставлення Апостилю від 30.08.2017 за № V-647 із перекладом з французької на російську мову, виконаного перекладачем ОСОБА_13 , справжність копії документа та справжність підпису перекладача посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Дячук О.Б. 14.12.2017, про що зроблено запис до реєстру нотаріальних дій за № 2583, 2584; картки фізичної особи-платника податків № 1262/29-128 від 10.02.2009, що видана ОСОБА_2 ; паспорт громадянина України серії НОМЕР_21 , виданий Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 19.02.2009, із відміткою про зареєстроване місце проживання за адресою: АДРЕСА_9 від 30.07.2009.

20.12.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» надійшли додаткові докази до заяви про визнання кредитором боржника, а саме: копії подорожніх листів вантажного автомобіля у кількості 18-ть штук та докази направлення вказаної заяви банкруту та ліквідатору банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.12.2021 відкладено розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн на 21.02.22 об 11:00, встановлено строк до 16.02.2022 ліквідатору банкрута для подачі до суду правового обґрунтування виконання сторонами умов Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, відкладено розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, здійснено виклик у судове засідання та визнати явку обов`язковою учасників справи, а також ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановлено строк до 16.02.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, встановлено строк до 16.02.2022 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про зобов`язання вчинити дії та витребування оригіналів доказів задоволено, зобов`язано ОСОБА_4 невідкладно направити на адресу ліквідатора ТОВ «Квартал-Трейдінг» арбітражного керуючого Данілова А.І. ( АДРЕСА_10 ) засвідчені власноручним підписом ОСОБА_4 копії прибуткових накладних - постачальник - «Квартал-Трейдінг» - покупець «Квартал 5» у кількості 236-ть аркушів, зазначених у п. 9 опису до цінного листа № 744 від 12.11.2021, яким ОСОБА_4 було направлено ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» відзив на його заяву про покладення субсидіарної відповідальності, постановлено витребувати у ОСОБА_4 оригінали поданих доказів, а саме: прибуткових накладних - постачальник - «Квартал-Трейдінг», покупець «Квартал 5» у кількості 236-ть аркушів, зазначених у п. 9 опису до цінного листа № 744 від 12.11.2021, яким ОСОБА_4 було направлено ліквідатору ТОВ «Квартал-Трейдінг» відзив на його заяву про покладення субсидіарної відповідальності, клопотання ОСОБА_4 задоволено частково, постановлено витребувати у Господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/33/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» та до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал 5» про визнання договору недійсним, витребувати у Господарського суду Одеської області матеріали справи № 916/40/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» про визнання договору поставки недійсним, копію ухвали направлено учасникам справи.

10.01.2022 на електронну пошту суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.01.2022 клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів було задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 21.02.2022 об 11:00 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7 (корпус «Б»), встановлено, що проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто арбітражний керуючий Данілов Артем Іванович (свідоцтво № 486 від 04.04.2013), обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_7

21.02.2022 через відділ діловодства суду від ТОВ «Тедіс Україна» надійшли для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: оригінали подорожніх листів вантажного автомобіля від 16.11.2018 № 5, від 17.11.2018 № 3, від 20.11.2018 № 2, від 21.11.2018 № 8, від 22.11.2018 № 7, від 16.11.2018 № 7, від 17.11.2018 № 1, від 20.11.2018 № 7, від 21.11.2018 № 6, від 22.11.2018 № 4, від 16.11.2018 № 8, від 20.11.2018 № 4, № 9, від 22.11.2018 № 9, від 16.11.2018 № 7, від 17.11.2018 № 3, від 21111.2018, № 5, від 22.11.2018 № 3.

21.02.2022 через відділ діловодства суду від ТОВ «Тедіс Україна» надійшла відповідь на відзиви відповідачів та додаткові документи для залучення до матеріалів справи, а саме: копія виписки з ЄДРЮОФОПГФ відносно ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 14.08.2018; копія довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» (AT «Ощадбанк») від 04.01.2019 за № 16/2-10/разом із додатком; копія довідки ПАТ «Державний ощадний банк України» (AT «Ощадбанк») від 24.01.2019 за № 16/2-10/297 разом із додатком; копія довідки АТ «ОТП Банк» вих. № 003-03-3/25 від 15 січня 2019; копія листа ТОВ «Квартал-Трейдінг» вих. № 13 від 19 грудня 2018; копія листа ТОВ «Квартал-Трейдінг» вих. № 3/40 від 16 жовтня 2018; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 14.08.2018; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 07.12.2018; копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 08.01.2019; копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Квартал-Трейдінг» № 5/24 від 24.12.2018; копія рішення учасника ТОВ «Квартал-Трейдінг» № 1-03/19 від 15.03.2019; докази направлення копії відповіді на відзив із додатками учасникам справи.

У судовому засіданні 21.02.2022 від ОСОБА_4 надійшли для залучення до матеріалів справи оригінали прибуткових накладних ТОВ «Квартал-Трейдінг» на 228-ми аркушах.

Також у судовому засіданні 21.02.2022 ОСОБА_4 були надані для залучення до матеріалів справи оригінали наступних документів та доказів: статут (нова редакція) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), затверджений протоколом Загальних зборів учасників № 10/08/18 ТОВ «Дарума-Трейдінг» від 10.08.2018, рішення учасника № 1-03/19 ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) від 15.03.2019, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 14.12.2018 (3 шт.), Протокол № 5 Загальних Зборів учасників ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 10.12.2018, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 17.12.2018, Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 11.12.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», фінансовий звіт ТОВ «Квартал-Трейдінг» станом на 30.09.2018 із доказами отримання ДФС України, Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 16.08.2018, копія Протколу № 10/08/18 загальних зборів учасників ТОВ «Дарума-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) від 10.08.2018, наказ № 11/08 ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 10.08.2018, наказ № 11/08/18 ТОВ «Квартал-Трейдінг» від 10.08.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «Дарума-Трейдінг», витяг № 187 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Квартал-Трейдінг», копія статуту (нова редакція) Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167), затверджений протоколом Загальних зборів учасників № 10/08/18 ТОВ «Дарума-Трейдінг» від 10.08.2018, копія паспорту громадянки України ОСОБА_9 , копія картки платника податків ОСОБА_9 , Договір поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, Додатки № 1 до Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018 (5 штук), Додаткова угода до Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, ліцензія Серія АЖ № 077618 на право оптової торгівлі тютюновими виробами, Договір про переведення боргу від 09.10.2018 за договором поставки № 2-ПТ/13/КК від 02.12.2013, Договір № 27/08/18/4/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/4/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 037527, Договір № 27/08/18/5/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/5/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 154775, Договір № 27/08/18/1/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/1/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 030450, Договір № 27/08/18/3/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/3/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 127947, Договір № 27/08/18/2/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, Акт від 27.08.2018 приймання-передачі до Договору № 27/08/18/2/с суборенди нежитлового приміщення від 27.08.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 143446, Договір поставки № 1-10-18 від 01.10.2018, Протокол розбіжностей від 01.10.2018 до Договору поставки № 1-10-18 від 01.10.2018, Договір № 1/18 купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Дарума-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) від 10.08.2018, Акт приймання-передачі до Договору № 1/18 купівлі-продажу Частки у Статутному капіталі ТОВ «Дарума-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) від 10.08.2018, Наказ № 1-К від 01.12.2017 ТОВ «Дарума-Трейдінг», Наказ № 2-К від 20.02.2018 ТОВ «Дарума-Трейдінг», витяг № 453 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Дарума-Трейдінг», виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Дарума-Трейдінг» станом на 04.12.2017, копія Довідки ПАТ «Альфа-банк» від 09.08.2018, оригінал квитанції № 2765755 від 09.08.2018, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» щодо ТОВ «Дарума-Трейдінг», статут ТОВ «Дарума-Трейдінг» затвердженого Загальними зборами учасників протокол № 1 від 27.11.2017, Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Дарума-Трейдінг» від 27.11.2017, Договір № 11/10/18/С/1 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Акт від 11.10.2018 приймання-передачі до Договору № 01/10/18/С/1 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Договір № 11/10/18/С/2 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Акт від 11.10.2018 приймання-передачі до Договору № 01/10/18/С/2 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Договір № 16/10/18/С/2 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, Акт від 16.10.2018 приймання-передачі до Договору № 16/10/18/С/2 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 127959, Договір № 11/10/18/С/3 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Акт від 11.10.2018 приймання-передачі до Договору № 11/10/18/С/3 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Договір № 16/10/18/С/3 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, Акт від 16.10.2018 приймання-передачі до Договору № 16/10/18/С/1 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 135609, Договір № 11/10/18/С/4 суборенди нежитлового приміщення від 11.10.2018, Акт від 11.10.2018 приймання-передачі до Договору № 11/10/18/С/4 суборенди нежитлового приміщення від 16.10.2018, Договір № 01/10/18/С/19 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018, Акт від 01.10.2018 приймання-передачі до Договору № 01/10/18/С/19 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018, копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру серія АП № 127960, Акт від 01.10.2018 приймання-передачі до Договору № 01/10/18/С/19 суборенди нежитлового приміщення від 01.10.2018, печатка ТОВ «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.02.2022 було відкладено розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн на 04.04.2022 о 12:00, встановлено строк до 28.03.2022 ліквідатору банкрута для подачі до суду правового обґрунтування виконання сторонами умов Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, відкладено на 04.04.2022 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, здійснено виклик у судове засідання та визнати явку обов`язковою учасників справи, а також ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановлено строк до 28.03.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, встановлено строк до 28.03.2022 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, копію ухвали направлено учасникам справи.

У судове засідання 04.04.2022 учасники справи не з`явились.

Ухвалою суду від 04.04.2022 суд постановив відкласти розгляд кредиторської заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн на 18.05.2022 об 11:15, встановив строк до 13.05.2022 ліквідатору банкрута для подачі до суду правового обґрунтування виконання сторонами умов Договору поставки № 51-ЛВ/18/КК від 11.09.2018, відклав на 18.05.2022 об 11:15 розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн, викликав у судове засідання та визнав явку обов`язковою учасників справи, а також ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та представника Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал», попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т), встановив строк до 13.05.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог, встановив строк до 13.05.2022 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову Артему Івановичу для подачі до суду пояснень/заперечень на подані ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Ессеншал» заперечення на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, яких ліквідатор банкрута вважає винними в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг», та стягнення з них 205 542 345,47 грн.

У судове засідання 18.05.2022 з`явились представник ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал», представник ОСОБА_2 - Глущенко А.М., ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , інші учасники справи та особи, щодо яких заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності у зв`язку з доведенням боржника до банкрутства, не з`явились.

Ухвалою суду від 18.05.2022 було відкладено розгляд справи на 03.08.2022 об 11:30; встановлено строк до 25.07.2022 учасникам справи та особам, щодо яких заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності у зв`язку з доведенням боржника до банкрутства, для виконання вимог, встановлених ухвалою суду від 04.04.2022 у справі.

23.05.2022 через відділ документообігу суду від ОСОБА_2 надійшло клопотання про приєднання додаткових доказів до матеріалів.

01.06.2022 у зв`язку з надходженням апеляційної скарги від ОСОБА_3 на ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.02.2021 справа № 910/4685/20 про банкрутствоТовариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" про банкрутство була направлена до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2022 апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_3 на ухвалу Господарського суду м. Києва від 01.02.2021 в частині кредиторських вимог ТОВ «Квартал 5» у справі № 910/4685/20 закрито; постановлено справу № 910/4685/20 повернути до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Верховного Суду від 07.11.2022 відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ОСОБА_3 на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 06.09.2022 у справі № 910/4685/20. Матеріали справи повернулися до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою суду від 21.11.2022 призначено до розгляду справу № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у судовому засіданні на 12.12.22 о 10:00; призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.12.2022 о 10:00 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг» та стягнення 205 542 345,47 грн з: ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 ); ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_9 , вид. Печерсъким РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_2 ); ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 ); ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_13 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер: НОМЕР_17 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессенпіал» (попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код: 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т); призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.12.2022 о 10:00 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ «Квартал-Трейдінг» перед кредиторами на осіб, винних в доведені до банкрутства ТОВ «Квартал-Трейдінг»: ОСОБА_2 та приватного нотаріуса Київського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни та солідарного стягнення з них 16 112 157,60 грн.; встановлено строк до 05.12.2022 (включно) учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог учасникам справи та особам, щодо яких заявлені вимоги про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, для подачі до суду своїх пояснень/заперечень щодо заявлених до них вимог; призначено до розгляду у судовому засіданні на 12.12.2022 о 10:00 кредиторську заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» із грошовими вимогами до банкрута у розмірі 16 112 157,60 грн; зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» подати для огляду суду оригінали видаткових накладних відповідно до переліку, вказаного у кредиторській заяві із грошовими вимогами до банкрута; встановлено строк до 05.12.2022 (включно) ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Данілову А.І. для подачі до суду доказів на підтвердження/спростування отримання банкрутом товару на підставі зазначених Товариством з обмеженою відповідальністю «Тедіс України» видаткових накладних на суму 16 112 157,60 грн; викликано у судове засідання учасників справи та осіб, щодо яких заявлено вимоги про покладення субсидіарної відповідальності у зв`язку з доведенням боржника до банкрутства; копію ухвали направлено учасникам справи.

У судове засідання 12.12.2022 з`явились представники ТОВ «Тедіс Україна» Крутенко Д.М. та Міщенко А.Л., представник ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал», ОСОБА_3 - Літинський О.П.

Представники заявника надали пояснення стосовно заяви ТОВ «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) з грошовими вимогами до боржника у сумі 16 116 697,60 грн, просили суд визнати ТОВ «Тедіс Україна» кредитором ТОВ «Квартал-Трейдінг» та відкласти розгляд справи на іншу дату у зв`язку з неявкою інших учасників. Присутній у судовому засіданні кредитор боржника ОСОБА_1 не заперечував щодо заявлених клопотань представниками заявника

З метою встановлення обставин надання заявником доказів на обгрунтування кредиторської заяви судом було оголошено перерву у судовому засіданні до 01.02.2023.

Після перерви 01.02.2023 у судове засідання з`явився представник ТОВ «Тедіс Україна» Міщенко А.Л., який підтримав заяву про визнання кредитором боржника.

Ухвалою суду від 01.02.2023 визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) на загальну суму 16 116 697,60 грн, з яких 16 112 157,60 грн - основна заборгованість, 4 540,00 грн - витрати по оплаті судового збору; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167); відкладено розгляд справи на 20.02.2023 о 14:00; здійснено виклик у судове засідання учасників справи; повідомлено учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua; копію ухвали надіслано учасникам справи.

17.02.2023 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про долучення письмових доказів у справі щодо притягнення до субсидіарної відповідальності осіб у зв`язку з доведенням до банкрутства

18.02.2023 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про виключення документів з числа доказів.

20.02.2023 у судове засідання з`явились представник ТОВ «Тедіс Україна» - ОСОБА_14 , арбітражний керуючий Данілов А.І., особи, стосовно яких розглядаються заяви про покладення субсидіарної відповідальності у зв`язку з доведенням боржника до банкрутства - представник ТОВ «Юридична компанія «Ессеншал» - ОСОБА_1 та ОСОБА_3 (особисто). Інші учасники справи у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 20.02.2023 заяву ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства на ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_9 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27-Т) задоволено; постановлено :

- покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, буд. 12, кв. 16, ідентифікаційний код 41773167) перед кредиторами на ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ), ОСОБА_2 ( АДРЕСА_9 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ); ОСОБА_3 ( АДРЕСА_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ); ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ); ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ); Товариство з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, буд. 27-Т) та стягнути 205 542 345,47 грн солідарно з:

- ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 ; паспорт НОМЕР_7 , вид. Оболонським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_1 );

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ; паспорт НОМЕР_22 , вид. Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_9 );

- ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ; паспорт НОМЕР_11 , виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ; паспорт НОМЕР_23 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 );

- ОСОБА_9 ( АДРЕСА_5 ; ідентифікаційний номер НОМЕР_14 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; паспорт НОМЕР_15 , виданий Київським РВ ДМ У ГУМВС України в Донецькій області 17.03.2011);

- ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 ; паспорт НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; ідентифікаційний номер НОМЕР_17 );

- Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична компанія «Ессеншал» попередня назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інноваційні технології «АРГО» (ідентифікаційний код 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т);

- покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (адреса місцезнаходження: 04119, м. Київ, вул. Сім`ї Хохлових, буд. 12, кв. 16, ідентифікаційний код 41773167) на ОСОБА_2 (місце реєстрації : АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_24 ); Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни (адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 ) та стягнути 16 112 157,60 грн солідарно з:

- ОСОБА_2 (місце реєстрації : АДРЕСА_7 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_24 );

- Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни (адреса: АДРЕСА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_20 );

- відкласти розгляд справи на 15.05.2023 о 10:00. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7;

- зобов`язати ліквідатора банкрута вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів) та у строк до 08.05.2023 подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства;

- викликати у судове засідання учасників справи.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду першої інстанції, ОСОБА_2 звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просив ухвалу господарського суду першої інстанції в частині задоволення заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства на заявника апеляційної скарги скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким відмовити в покладенні субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на заявника апеляційної скарги та у солідарному стягненні 205 542 345, 47 грн з заявника апеляційної скарги відмовити.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_2 задоволено частково; постановлено пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасувати; в решті Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 залишено без змін.

Крім того, ТОВ "Юридична компанія "Ессеншал" звернулася до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просила ухвалу господарського суду першої інстанції в частині задоволення заяви арбітражного керуючого Данілова А.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства на заявника апеляційної скарги скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким відмовити в покладенні субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на заявника апеляційної скарги та у солідарному стягненні 205 542 345, 47 грн з заявника апеляційної скарги відмовити.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" задоволено частково; постановлено пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасувати; в решті Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 залишено без змін.

Крім того, ОСОБА_4 звернулася до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просила ухвалу господарського суду першої інстанції в частині задоволення заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства на заявника апеляційної скарги скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким відмовити в покладенні субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на заявника апеляційної скарги та у солідарному стягненні 205 542 345, 47 грн з заявника апеляційної скарги відмовити.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_4 задоволено частково; пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасовано; в решті Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 залишено без змін.

Крім того, ОСОБА_2 звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просив ухвалу господарського суду першої інстанції в частині задоволення заяви ліквідатора банкрута про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства на заявника апеляційної скарги скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким відмовити в покладенні субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на заявника апеляційної скарги та у солідарному стягненні 16 112 157, 60 грн з заявника апеляційної скарги відмовити.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_2 задоволено частково; пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасовано; в решті Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі №910/4685/20 залишено без змін.

Крім того, ОСОБА_1 звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просив ухвалу господарського суду першої інстанції в частині задоволення заяви арбітражного керуючого Данілова А.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням до банкрутства на заявника апеляційної скарги скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким відмовити в покладенні субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на заявника апеляційної скарги та у солідарному стягненні 205 542 345, 47 грн з заявника апеляційної скарги відмовити.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково; пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасовано; в решті Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 залишено без змін.

Крім того, ОСОБА_3 звернулася до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, у якій просила ухвалу господарського суду першої інстанції в частині покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на заявника апеляційної скарги та в частині стягнення солідарно з заявника апеляційної скарги 205 542 345, 47 грн скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким у задоволенні заяви ліквідатора боржника про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на заявника апеляційної скарги відмовити.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_3 задоволено частково; пункт 5 Ухвали Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 скасовано; в решті Ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 у справі № 910/4685/20 залишено без змін.

Не погоджуючись з Постановою суду апеляційної інстанції, особи, щодо яких розглядалося питання про покладення солідарної та субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника, звернулися до Верховного Суду з касаційними скаргами, у яких просили суд скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 в частині покладення на них відповідальності за зобов`язаннями боржника, постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 скасувати та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні відповідної заяви ліквідатора банкрута відмовити.

Надалі, від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. до Верховного Суду надійшла заява про часткову відмову від позовних вимог про покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Боржника перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн щодо ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ТОВ "ЮК "Ессеншал", приватного нотаріуса Григорян Д. Г. Решту вимог щодо покладання субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Боржника перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підтримав.

За наслідками розгляду вказаної вище заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Данілова А.І. Верховним Судом були прийняті наступні рішення:

- Ухвалою Верховного Суду від 14.08.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про часткову відмову від позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на ОСОБА_3 постановлено прийняти та задовольнити; визнати нечинними постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частинах задоволення заяви ліквідатора боржника та покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_3 й солідарного стягнення 205 542 345,47 грн з ОСОБА_3 ) у справі № 910/4685/20; провадження у справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на ОСОБА_3 закрити; повернути ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_12 ; паспорт серії НОМЕР_23 , виданий Святошинським РУ ГУ МВС в місті Києві 17.06.2004; АДРЕСА_4 ) з Державного бюджету України 1 342 (одну тисячу триста сорок дві) гривні 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги у справі № 910/4685/20, сплаченого згідно з квитанцією від 01.06.2023 № ;

- Ухвалою Верховного Суду від 14.08.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про часткову відмову від позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на ОСОБА_2 постановлено прийняти та задовольнити; визнати нечинними постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частинах задоволення заяви ліквідатора боржника та покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_2 й солідарного стягнення з ОСОБА_2 205 542 345,47 грн) у справі № 910/4685/20; провадження у справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_2 закрити; повернути ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ; паспорт серії НОМЕР_22 , вид. Печерським РУ ГУ МВС України у м. Києві; місце реєстрації: АДРЕСА_9 ) з Державного бюджету України 1 342 (одну тисячу триста сорок дві) гривні 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги у справі № 910/4685/20, сплаченого згідно з квитанцією від 21.07.2023 № 78074;

- Ухвалою Верховного Суду від 14.08.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про часткову відмову від позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_2 та на приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну постановлено прийняти та задовольнити; визнати нечинними постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 (з урахуванням ухвали про виправлення описок від 18.07.2023) та ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частині покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_2 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну, в частині солідарного стягнення з ОСОБА_2 та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діани Гагіківни 16 112 157,60 грн) у справі № 910/4685/20; провадження у справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_2 та на приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Григорян Діану Гагіківну закрити; повернути ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_24 ; місце реєстрації: АДРЕСА_7 ) з Державного бюджету України 1 342 (одну тисячу триста сорок дві) гривні 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги у справі № 910/4685/20, сплаченого згідно з квитанцією від 21.07.2023 № 77983;

- Ухвалою Верховного Суду від 14.08.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про часткову відмову від позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на ОСОБА_4 постановлено прийняти та задовольнити; визнати нечинними постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частинах задоволення заяви ліквідатора боржника та покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_4 й солідарного стягнення з ОСОБА_4 205 542 345,47 грн) у справі № 910/4685/20; провадження у справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_4 закрити; повернути ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_17 ; паспорт серії НОМЕР_16 , виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в місті Києві 04.02.2000; АДРЕСА_6 ) з Державного бюджету України 1 342 (одну тисячу триста сорок дві) гривні 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги у справі № 910/4685/20, сплаченого згідно з квитанцією від 21.07.2023 № 78120;

- Ухвалою Верховного Суду від 14.08.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про часткову відмову від позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на ОСОБА_1 постановлено прийняти та задовольнити; визнати нечинними постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 (з урахуванням ухвали про виправлення описок від 18.07.2023) та ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частинах задоволення заяви ліквідатора боржника та покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_1 й солідарного стягнення 205 542 345,47 грн з ОСОБА_1 ) у справі № 910/4685/20; провадження у справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на ОСОБА_1 закрити; повернути ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ; паспорт серії НОМЕР_11 , виданий Хмільницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 31.10.2008; АДРЕСА_3 ) з Державного бюджету України 1 342 (одну тисячу триста сорок дві) гривні 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги у справі № 910/4685/20, сплаченого згідно з квитанцією від 21.07.2023 № 77871;

- Ухвалою Верховного Суду від 14.08.2024 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про часткову відмову від позовних вимог про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами в сумі 205 542 345,47 грн на Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" постановлено прийняти та задовольнити; визнати нечинними постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.05.2023 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 20.02.2023 (в частинах задоволення заяви ліквідатора боржника та покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" й солідарного стягнення 205 542 345,47 грн з Товариства з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал") у справі № 910/4685/20; провадження у справі № 910/4685/20 за заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Квартал-Трейдінг" перед кредиторами на Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" закрити; повернути Товариству з обмеженою відповідальністю "Юридична компанія "Ессеншал" (ідентифікаційний код 39909075; 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 27-Т) з Державного бюджету України 1 342 (одну тисячу триста сорок дві) гривні 00 коп. судового збору за подання касаційної скарги у справі №910/4685/20, сплаченого згідно з квитанцією від 21.07.2023 № 77949.

20.08.2024 матеріали справи № 910/4685/20 повернулися до Господарського суду м. Києва разом з вказаними вище рішеннями судів апеляційної та касаційної інстанцій.

Ухвалою суду від 26.08.2024 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 21.10.2024 о 12:50 год.; зобов`язано арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича надати Звіт про вчинені ним заходи у процедурі ліквідації Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг»; встановлено комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» строк до 14.10.2024 для подання суду кандидатури арбітражного керуючого для призначення його ліквідатором банкрута у справі № 910/4685/20; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

02.09.2024 від ОСОБА_5 надійшла заява про заміну кредитора у справі правонаступником.

Ухвалою суду від 04.09.2024 було призначено розгляд заяви ОСОБА_5 про заміну кредитора у справі № 910/4685/20 у судовому засіданні на 21.10.2024 о 12:50 год; копію ухвали направлено учасникам справи.

24.09.2024 до суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи протоколу засідання комітету кредиторів та поточного звіту ліквідатора.

01.10.2024 до суду від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшло клопотання про стягнення грошової винагороди.

07.10.2024 до суду від ТОВ «ТЕДІС Україна» надійшла заява про розгляд справи 21.10.2024 без участі представника.

21.10.2024 судове засідання не відбулося через оголошення повітряної тривоги у м. Києві.

Ухвалою суду від 22.10.2024 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 02.12.2024 о 12-30 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7; викликано у судове засідання учасників справи.

04.11.2024 від Північного апеляційного господарського суду надійшов запит про витребування матеріалів справи у зв`язку з розглядом заяви ОСОБА_1 про повернення судового збору.

02.12.2024 матеріали справи № 910/4685/20 були направлені до Північного апеляційного господарського суду .

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.12.2024 заяву ОСОБА_1 про повернення судового збору задоволено; постановлено повернути ОСОБА_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_12 , ІПН: НОМЕР_10 ) з державного бюджету судовий збір у розмірі 2684,00 грн (дві тисячі шістсот вісімдесят чотири гривні), сплачених за квитанцією від 03.04.2023 № на суму 2684,00 грн.

19.12.2024 матеріали справи було повернуто до Господарського суду м. Києва та передано судді Омельченку Л.В.

Ухвалою суду від 20.01.2025 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 03.03.2025 о 11:15 год; призначено розгляд заяви ОСОБА_5 про заміну кредитора у справі № 910/4685/20 правонаступником у судовому засіданні на 03.03.2025 о 11:15 год; викликано у судове засідання учасників справи.

У судове засідання 03.03.2025 учасники справи не з`явились, про дату, час та місце розгляду повідомлялись належним чином.

Дослідивши заяву ОСОБА_5 про заміну кредитора у справі правонаступником, суд встановив наступне.

19.07.2024 між ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_25 ) та ТОВ «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532) укладено Договір відступлення права вимоги, відповідно до якого ОСОБА_5 (цесіонарій) зобов`язується прийняти та оплатити право грошової вимоги цедента - ТОВ «Тедіс Україна» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у розмірі 60 479 227,80 грн. У свою чергу, цедент - ТОВ «Тедіс Україна» зобов`язується відступити цесіонарію - ОСОБА_5 своє право грошової вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) у розмірі 60 479 227,80 грн, яке визнано ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.05.2020 у справі № 910/4685/20 та ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.02.2023 у справі № 910/4685/20.

Відповідно до п. 1.5 договору цесіонарій ОСОБА_5 набуває права вимоги до боржника ТОВ «Квартал Трейдінг» в день укладання Договору про відступлення права вимоги. Крім того, строк та порядок відступлення вимоги, проведення розрахунків між Цедентом (ТОВ «Тедіс Україна) та ОСОБА_15 ) визначені в додатку № 1 до цього Договору (п. 2.1., 2.2. зазначеного договору).

Відповідно до пункту 3 Порядку відступлення Вимоги від 19.07.2024, що є Додатком № 1 до Договору про відступлення права вимоги від 19.07.2024, визначено термін сплати цесіонарієм ОСОБА_5 коштів за передану Вимогу - до 31.07.2024. Цесіонарій 24.07.2024 ОСОБА_5 сплатила на користь цедента ТОВ «Тедіс Україна» погоджену суму, що підтверджується квитанцією до платіжної інструкції на переказ готівки від 24.07.2024.

Статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Крім того, відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 52 ГПК України допускається на будь - якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення.

Такий висновок узгоджується з правовою позицією Великої Палати Верховного Суду, викладеною в постанові від 16.06.2020 у справі № 922/4519/14.

Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом (ч. 1 ст. 516 ЦК України), тому права боржника не порушені.

Отже, враховуючи викладене вище, на підставі встановлених обставин справи та наявних доказів, суд дійшов висновку про задоволення заяви ОСОБА_16 ( : НОМЕР_25 ) про заміну кредитора у справі правонаступником.

Крім того, судом встановлено, що 24.09.2024 від арбітражного керуючого Данілова А.І. надійшов поточний звіт та протокол зборів кредиторів від 20.09.2024, з якого вбачається, що загальними зборами кредиторів прийнято рішення про відсторонення арбітражного керуючого Данілова А.І від виконання обов`язків ліквідатора банкрута у справі № 910/4685/20 та призначення арбітражного керуючого Кійка Євгена Анатолійовича (свідоцтво № 1848 від 06.02.2018) ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167). Присутній на зборах кредиторів арбітражний керуючий Кійко Є.О. надав свою згоду на призначення його ліквідатором банкрута у справі № 910/4685/20, що відображено у Протоколі зборів кредиторів від 24.09.2024.

Частиною 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута встановлено, що розпорядником майна, керуючим реструктуризацією, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реалізацією не можуть бути призначені арбітражні керуючі:

1) які є заінтересованими особами у цій справі;

2) які здійснювали раніше управління цим боржником - юридичною особою, крім випадків, коли з дня відсторонення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;

3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов`язків, визначених цим Кодексом;

4) які мають конфлікт інтересів;

5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження;

6) які є близькими особами боржника - фізичної особи.

До призначення арбітражним керуючим особа повинна подати до господарського суду заяву, в якій зазначається, що вона не належить до осіб, зазначених у цій частині.

Відомостей про те, що арбітражний керуючий Кійко Є.О. є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів, судом не встановлено, не встановлено також обмежень, визначених ч. 3 ст. 28 Кодексу України з процедур банкрута, кандидатура арбітражного керуючого не належить до жодної з категорій осіб, зазначених у вказаній статті.

Отже, враховуючи встановлені судом обставини, суд дійшов висновку про відсторонення арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича від виконання повноважень ліквідатора банкрута у справі № 910/4685/20 та призначення арбітражного керуючого Кійка Євгена Анатолійовича (свідоцтво № 1848 від 06.02.2018) ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167)

Крім того, суд зобов`язує ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кійка Євгена Анатолійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства, про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_5 про заміну кредитора у справі - задовольнити.

2. Замінити кредитора у справі № 910/4685/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» (ідентифікаційний код 41773167) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Тедіс Україна» (ідентифікаційний код: 30622532; місцезнаходження: 65044, м. Одеса, проспект Шевченка, б 4А) на ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_26 ; місце проживання: АДРЕСА_13 ).

3. Відсторонити арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича від виконання повноважень ліквідатора банкрута у справі № 910/4685/20.

4. Призначити арбітражного керуючого Кійка Євгена Анатолійовича (свідоцтво № 1848 від 06.02.2018) ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167).

5. Зобов`язати арбітражного керуючого Данілова Артема Івановича передати всю документацію стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал Трейдінг» (ідентифікаційний код 41773167), отриману в ході ліквідаційної процедури у справі, арбітражному керуючому Кійку Євгену Анатолійовичу.

6. Встановити ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Квартал-Трейдінг» (ідентифікаційний код: 41773167) арбітражному керуючому Кійку Євгену Анатолійовичу основну грошову винагороду у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним своїх обов`язків.

7. Зобов`язати ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кійка Євгена Анатолійовича вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвала набрала законної сили 03.03.2025, може бути оскаржена у відповідності до ст. ст. 256, 257 ГПК України.

Повна ухвала складена 11.03.2025.

Суддя Л.В. Омельченко