УХВАЛА

м. Київ

24.02.2025Справа № 910/17999/23

За заявою Фізичної-особи підприємця Щербака Євгена Миколайовича

(ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код: 40888766)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

від ТОВ «Максі Капітал Груп» - Пата С.П. (на підставі довіреності);

від боржника - адвокат Васильєва І.В. (на підставі ордеру серії АЕ № 1347881 від 06.01.2025);

розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Потупало Н.І. - особисто;

від особи, яка заявила грошові вимоги до боржника:

ТОВ «ЗВ Ріелті» - адвокат Логвиненко О.С. (ордер серії АІ від 23.10.2024 № 1732260)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична-особа-підприємець Щербак Євген Миколайович (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) звернувся до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.11.2023 прийнято заяву до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 14.12.2023.

Ухвалою суду від 14.12.2023 відкрито провадження у справі № 910/17999/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код 40888766); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника; визнано фізичну-особу підприємця Щербака Євгена Миколайовича кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код 40888766) на загальну суму 203.140, 00 грн.; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Потупало Наталію Ігорівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1167 від 02.07.2013; 04053, м. Київ, вул. Вознесенський узвіз, 10а, оф. 213); встановлено розпоряднику майна боржника оплату послуг у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника; зобов`язано розпорядника майна боржника надати суду не пізніше 31.01.2024 відомості про результати розгляду вимог кредиторів та реєстр вимог кредиторів боржника; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 12.02.2024 організувати та провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код 40888766) встановленому законодавством порядку; заборонено боржнику та власнику майна (органу уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети іпотеки; призначено наступне - попереднє засідання суду у справі на 01.02.24 о 10:20 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва в залі судових засідань № 7 (корпус Б).

22.01.2024 від ТОВ « Максі Капітал Груп» надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 250 000 000,00 грн.

05.02.2024 від арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшло повідомлення щодо розгляду грошових вимог кредиторів.

Протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.03.2024 було визначено суддю Омельченка Л.В. для розгляду справи № 910/17999/23 у зв`язку зі звільненням судді ОСОБА_1 у відставку.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.03.2024 прийнято до провадження судді Омельченка Л.В. справу № 910/17999/23 та призначено розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 15.04.2024 о 15:00 год.

Ухвалою суду від 13.03.2024 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» (ідентифікаційний код 39319365) про визнання кредитором боржника на суму 250 000 000,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні на 15.04.2024 о 15:00. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 21.

05.04.2024 від арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов Звіт розпорядника майна у справі.

У судове засідання 15.04.2024 з`явились представник заявника Щербак Є.М., арбітражна керуюча Потупало Н.І. та представник ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» Пата С.П. Арбітражна керуюча Потупало Н.І. повідомила, що нею розглянуто грошові вимоги ТОВ «ФК «Максі Капітал Груп» до боржника та визнано у повному обсязі.

15.04.2024 судом було проведено попереднє судове засідання та встановлено наступне.

Ухвалою суду від 15.04.2024 було визнано кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код: 40888766) Товариство з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» (ідентифікаційний код 39319365) на загальну суму 300 006 056,00 грн, з яких: 250 000 000,00 грн - четверта черга; 50 000 000,00 грн - шоста черга; 6056,00 грн - перша черга; зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Потупало Н.І. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі; визначено дату підсумкового засідання суду на 17.06.2024 о 12:45; зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 03.06.2024 збори кредиторів боржника (докази чого надати суду); зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 14.06.2024 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 14.06.2024 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника;викликано у судове засідання учасників справи.

02.05.2024 до суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов звіт.

14.06.2024 до суду від розпорядника майна Потупало Н.І. надійшло клопотання щодо необхідності продовження процедури розпорядження майном боржника.

17.06.2024 в судове засідання з`явився представник кредитора ТОВ «Максі Груп» Пата С.П. та розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Потупало Н.І.

Судом було заслухано клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Потупало Н.І. щодо необхідності продовження процедури розпорядження майном боржника.

Ухвалою суду від 17.06.2024 було задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Наталії Ігорівни про продовження строку процедури розпорядження майном; продовжено строк процедури розпорядження майном у справі та повноваження розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. на 6-ть місяців; судове засідання у справі відкладено на 02.09.2024 о 12:15; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

02.08.2024 до суду від розпорядника майна арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.

29.08.2024 до суду від розпорядника майна арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшло клопотання щодо необхідності продовження процедури розпорядження майном боржника.

02.09.2024 в судове засідання з`явилась розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Потупало Н.І.

Ухвалою суду від 02.09.2024 продовжено строк процедури розпорядження майном у справі та строк повноважень розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. на три місяці; відкладено розгляд справи на 20.01.2025 о 10:00; встановлено строк до 13.01.2024 комітету кредиторів та зборам кредиторів для подачі пропозицій щодо переходу до наступної судової процедури у справі; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

09.09.2024 до суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.

04.10.2024 до суду від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.

24.10.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою суду від 28.10.2024 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» (ідентифікаційний код 41449165) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕГРІТІ" (ідентифікаційний код 40888766) у розмірі 157 002 000,00 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 20.01.2025 о 10:00; зобов`язано боржника та розпорядника майна боржника арбітражну керуючу Потупало Наталію Ігорівну розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» (ідентифікаційний код 41449165) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

05.11.2024 від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.

06.11.2024 від адвоката Логвиненко О.С. надійшла заява про вступ у справу в якості представника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» (ідентифікаційний код 41449165).

12.11.2024 від представника ТОВ «Максі Капітал Груп» Пати С.П. надійшла заява про заміну кредитора ФОП Щербака Євгена Миколайовича його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп».

Ухвалою суду від 25.11.2024 призначено до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» (ідентифікаційний код: 39319365) про заміну кредитора - ФОП Щербака Євгена Миколайовича (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) його правонаступником - ТОВ Максі Капітал Груп» (ідентифікаційний код: 39319365) на 20.01.2025 о 10:00 год.; встановлено учасникам справи строк до 06.01.2025 для подачі суду пояснень/заперечень по суті заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» (ідентифікаційний код: 39319365) про заміну кредитора його правонаступником; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

05.12.2024 від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.

07.01.2025 від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт та повідомлення щодо розгляду грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» (ідентифікаційний код 41449165).

14.01.2025 від розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшло клопотання про відсторонення керівника боржника.

У судове засідання 20.01.2025 з`явились розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Потупало Н.І., представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» Пата С.П. та представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» Логвиненко О.С. Судом було оголошено заяви та клопотання, які надійшли до суду від учасників справи та встановлено порядок їх розгляду у судовому засіданні. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» Логвиненко О.С. не погоджуючись із встановленим судом порядком розгляду заяв та клопотань у судовому засіданні заявила головуючому у справі судді відвід.

Ухвалою суду від 20.01.2025 відмовлено представнику Товариства з обмеженою відповідальністю « 3В Ріелті» Логвиненко Олені Сергіївні у задоволенні заяви про відвід головуючого у справі судді Омельченка Л.В.

Ухвалою суду від 20.01.2025 іідкладено розгляд справи на 24.02.2025 о 15:15; замінено ініціюючого кредитора у справі - Фізичну-особу підприємця Щербака Євгена Миколайовича (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» (ідентифікаційний код: 39319365); встановлено строк до 19.02.2025 керівнику ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» (ідентифікаційний код: 40888766) для подачі суду письмових пояснень/заперечень на заяву розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. про припинення повноважень керівника боржника та на заяву ТОВ « 3В Ріелті» (ідентифікаційний код 41449165) з грошовими вимогами до боржника; викликано у судове засідання учасників справи, представника особи, яка заявила грошові вимоги до боржника, а також керівника ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» (ідентифікаційний код: 40888766) - Куртісова Є.В.; продовжено строк процедури розпорядження майном боржника та повноваження розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Н.І. на три місяці.

04.02.2025 до суду від арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшов поточний звіт.

10.02.2025 до суду від ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» надійшло заперечення на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю « 3В Ріелті» (ідентифікаційний код: 41449165) з грошовими вимогами до боржника.

У судове засідання 24.02.2025 з`явились розпорядник майна боржника арбітражна керуюча Потупало Н.І., представник боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті» адвокат Васильєва І.В., представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі Капітал Груп» Пата С.П. та представник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ Ріелті» Логвиненко О.С. Суд звернув увагу учасників справи, що ухвалою суду від 20.01.2025 суд викликав керівника ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» ОСОБА_2 Однак, у судове засідання він не з`явився, хоча про дату, час та місце проведення засідання був повідомлений належним чином. Присутня у судовому засіданні представник ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» зазначила, що їй не відомі причини неявки у судове засідання керівника боржника ОСОБА_2 Судом оголошено, що від розпорядника майна арбітражної керуючої Потупало Н.І. надійшло клопотання про відсторонення керівника боржника.

Арбітражна керуюча Потупало Н.І. підтримала зазначене клопотання та просила його задовольнити, обґрунтовуючи його неможливістю отримання інформації та документів, необхідних для здійснення обов`язків та повноважень розпорядника майна боржника внаслідок систематичного ігнорування керівником боржника ОСОБА_2. письмових запитів, дзвінків. Крім того, арбітражна керуюча повідомила, що нею було здійснено виїзд за адресою реєстрації боржника та встановлено відсутність керівних органів за адресою реєстрації ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті».

Представник боржника Васильєва І.В. щодо задоволення клопотання про відсторонення керівника боржника не заперечувала. Представник Пата С.П. зазначив, що вважає клопотання арбітражної керуючої про відсторонення керівника боржника обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши клопотання арбітражної керуючої Потупало Н.І. про відсторонення керівника та додані до нього докази, суд встановив таке.

Постановою Верховного Суду від 09.10.2024 задоволено позов ПрАТ «Росава» до ТОВ «ЗВ Ріелті», ТОВ «ФК» Інтегріті» про визнання недійсними договорів та застосування наслідків недійсності правочину, визнано недійсним Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 04.06.2018, укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» та ТОВ «ЗВ Ріелті», визнано недійсним Договір про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави від 04.06.2018, укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Інтегріті» та ТОВ «ЗВ Ріелті», посвідчений державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори Кароєвою-Яремчук Т.М. за реєстровим № 15-278, застосовано наслідки недійсності правочинів шляхом повернення сторін у первісні стани. З метою отримання інформації щодо стану передачі документів на виконання приписів Постанови ВС від 09.10.2024 оскільки вище перелічені документи суттєво впливають на хід процедури банкрутства, арбітражною керуючою на адресу керівника ТОВ «ФК «Інтегріті» було спрямовано запит вих № 1429-02-01-910/17999 від 26.11.2024 про надання інформації стосовно того, які дії вчинялись ним як керівником ТОВ «ФК «Інтегріті» щодо отримання від ТОВ «ЗВ Ріелті» вищезазначених документів, коштів та майна. Жодної інформації від керівника станом на дату проведення судового засідання арбітражною керуючою не отримано. Крім того, у зв`язку з необхідністю отримання запитуваної інформації арбітражною керуючою було здійснено виїзд за адресою реєстрації Боржника та встановлено відсутність керівних органів за адресою реєстрації ТОВ «ФК «Інтегріті». Докази направлення запиту та акт про відсутність керівних органів підприємства боржника за місцем реєстрації містяться в матеріалах справи.

Отже, з наведеного слідує, що керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті» (ідентифікаційний код: 40888766) Куртісовим Є.В. вчиняються дії, щодо приховування дійсного стану справ у Товаристві, керівник наразі повністю ухиляється від виконання своїх обов`язків, надання інформації, що фактично не дає можливості оцінити реальний стан фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті». Ігноруючи вимоги ухвали суду від 20.01.2025 у судове засідання не з`явився, обґрунтувань/пояснень своїм діям не надав.

Відповідно до ч. 2 ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства «У процедурі розпорядження майном за клопотанням розпорядника майна, сторін або інших учасників справи про банкрутство, що містить підтверджені відомості про перешкоджання керівником або органам боржника виконанню повноважень розпорядника майна, невжиття заходів щодо збереження майна боржника, а також про вчинення ними дій, що порушують права інтереси боржника або кредиторів, господарський суд має право припинити повноваження керівника або органу управління боржника та покласти виконання його обов`язків на розпорядника майна. Про припинення повноважень керівника або органу управління боржника та покладення обов`язків на розпорядника майна господарський суд виносить ухвалу.

Відповідно до ч. 12 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства «Повноваження керівника боржника та виконавчих органів його управління, покладені на них відповідно до законодавства чи установчих документів, можуть бути припинені в разі, якщо ними не вживаються заходи щодо забезпечення збереження майна боржника, створюються перешкоди діям розпорядника майна чи допускаються інші порушення законодавства. У разі виявлення обставин, передбачених абзацом першим цієї частини, за клопотанням кредиторів або інших учасників справи ухвалою господарського суду повноваження керівника та виконавчих органів управління боржника припиняються, а виконання відповідних обов язків тимчасово покладається на розпорядника майна до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника.

Отже, на підставі викладеного, враховуючи обставини, викладені у клопотанні арбітражної керуючої Потупало Н.І., суд вважає правомірним припинити повноваження керівника юридичної особи боржника ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) та виконавчих органів його управління та покласти виконання повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті» (ідентифікаційний код: 40888766) та органів управління боржника на розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті» - арбітражну керуючу Потупало Наталію Ігорівну та зобов`язати ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) протягом трьох днів передати розпоряднику майна арбітражній керуючій Потупало Наталії Ігорівні бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відкладення розгляду справи із встановленням строку учасникам справи для подачі суду письмових пояснень/заперечень на заяви та клопотання, що надійшли до матеріалів справи.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 216, 234, 235 , 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника арбітражної керуючої Потупало Наталії Ігорівни про припинення повноважень керівника боржника - задовольнити.

2. Припинити повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті» (ідентифікаційний код: 40888766) ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) та виконавчих органів його управління.

3. Покласти виконання повноважень керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті» (ідентифікаційний код: 40888766) та органів управління боржника на розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті» - арбітражну керуючу Потупало Наталію Ігорівну.

4. Зобов`язати ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 ) протягом трьох днів передати розпоряднику майна арбітражній керуючій Потупало Наталії Ігорівні бухгалтерську та іншу документацію боржника, його печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

5. Відкласти розгляд справи на 28.04.2025 о 10:15. Засідання суду відбудеться у залі судових засідань № 21.

6. Встановити строк до 21.04.2025 учасникам справи для подачі суду письмових пояснень/заперечень на заяви та клопотання, що надійшли до матеріалів справи.

5. Викликати у судове засідання учасників справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття, тобто з 24.02.2025, є виконавчим документом та підлягає негайному виконанню в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження», строк пред`явлення ухвали до виконання становить три роки, тобто до 25.02.2028.

Ухвала може бути оскаржена у порядку та строк, передбачені статтями 254 - 256 Господарського процесуального кодексу України.

Стягувач: Арбітражна керуюча Потупало Наталія Ігорівна (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , адреса: 04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-А, оф. 213).

Боржник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інтегріті» (ідентифікаційний код: 40888766, адреса: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука, 43, оф. 5)

Боржник: ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Повна ухвала складена 04.03.2025.

Суддя Л.В. Омельченко