ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04 березня 2025 року Справа № 903/519/24

Господарський суд Волинської області у складі судді Дем`як В. М., розглянувши справу №903/519/24

за заявою фізичної особи ОСОБА_1 , м. Луцьк

про неплатоспроможність фізичної особи

Встановив: 29.05.2024 до Господарського суду Волинської області надійшла заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 . При цьому заявник просить суд керуючим реструктуризацією боржника призначити арбітражного керуючого Самчука А.М.

Ухвалою суду від 31.05.2024 заяву фізичної особи ОСОБА_1 прийнято до розгляду, розгляд справи призначено в підготовчому судовому засіданні на 10.06.2024.

Ухвалою суду від 10.06.2024 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність боржника фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 15 травня 2003 року, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ), введено процедуру реструктуризації боргів боржника фізичної особи ОСОБА_1 , введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, керуючим реструктуризацією боргів боржника фізичної особи ОСОБА_1 призначено арбітражного керуючого Самчука Антона Миколайовича, заборонено боржнику вчиняти заходи, спрямовані на відчуження майна, розгляд справи в попередньому засіданні призначено на 12.08.2024.

12.06.2024 за №73403 оприлюднено на офіційному веб-порталі судової влади України оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 15 травня 2003 року, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

10.07.2024 через відділ документального забезпечення та контролю суду від Акціонерного товариства "Акцент-Банк" надійшла заява за вх.№01-74/1016/24 про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 138 293,90 грн. заборгованість за кредитом та 6056,00 грн. судових витрат.

Ухвалою суду від 10.07.2024 заяву Акціонерного товариства "Акцент-Банк" про грошові вимоги до боржника прийнято до розгляду, розгляд заяви призначено в попередньому судовому засіданні на 12.08.2024.

10.07.2024 через відділ документального забезпечення та контролю суду від ОСОБА_2 надійшла заява за вх.№01-74/1017/24 про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 200 000,00 доларів США, що еквівалентно 8 150 000 грн., 3 % річних в розмірі 5 400 доларів США, що еквівалентно 220 050,00 грн. та 6056,00 грн. судових витрат.

Ухвалою суду від 10.07.2024 заяву ОСОБА_2 про грошові вимоги до боржника прийнято до розгляду, розгляд заяви призначено в попередньому судовому засіданні на 12.08.2024.

12.07.2024 через відділ документального забезпечення та контролю суду від ОСОБА_3 надійшла заява за вх.№01-74/1032/24 про визнання кредиторських вимог до боржника в сумі 7 445 540,26 грн. та 6056,00 грн. судових витрат.

Ухвалою суду від 10.07.2024 заяву ОСОБА_3 про грошові вимоги до боржника прийнято до розгляду, розгляд заяви призначено в попередньому судовому засіданні на 12.08.2024.

Керуючий реструктуризацією Самчук А.М. через відділ документального забезпечення та контролю суду подав:

1) повідомлення за результатом розгляду грошових вимог Акціонерного товариства "Акцент-Банк" до боржника за вх.№01-75/5113/2 від 26.07.2024;

2) повідомлення за результатом розгляду грошових вимог ОСОБА_2 до боржника за вх.№01-75/5116/24 від 26.07.2024;

3) повідомлення за результатом розгляду грошових вимог ОСОБА_3 до боржника за вх.№01-75/5117/24 від 26.07.2024;

4) звіт про перевірку декларацій про майновий стан ОСОБА_1 за вх. №01-75/5271/24;

5) звіт про проведену роботу за вх. № 01-75/5376/24.

06.08.2024 через відділ документального забезпечення та контролю суду від ОСОБА_1 надійшла заява від 06.082024 за вх.№01-75/5375/24 про долучення до матеріалів справи уточнених декларацій про майновий стан боржника за 2021-2024 роки.

09.08.2024 через відділ документального забезпечення та контролю суду від представника ОСОБА_3 адвоката Усаченка М.О. надійшли заперечення за вх. №01-75/5449/24 щодо вимог ОСОБА_2 .

Ухвалою суду від 12.08.2024 задоволено заяву Акціонерного товариства "Акцент-Банк" про визнання грошових вимог до боржника фізичної особи ОСОБА_1 , визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Акцент-Банк" до фізичної особи ОСОБА_1 на загальну суму 144 349,90 грн. та зобов`язати керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Самчука А.М. включити вимоги до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості: 6056,00 грн. встановити що витрати пов`язані з провадженням у справі про неплатоспроможність (витрати на оплату судового збору) відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів; 138 293,90 грн. - вимоги другої черги.

Ухвалою суду від 12.08.2024 розгляд заяв ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про грошові вимоги до боржника та розгляд справи в попередньому судовому засіданні відкладено на 09.09.2024, зобов`язано ОСОБА_2 подати до суду в строк до 04.09.2024: докази джерела походження коштів у розмірі 200 000,00 дол. США, які були надані ним ОСОБА_1 за договором позики від 04.01.2021, зобов`язано ОСОБА_1 подати до суду в строк до 04.09.2024: письмові пояснення стосовно того, куди були витрачені кошти у розмірі 200 000,00 дол. США отримані у позику від ОСОБА_2 , надати докази на підтвердження таких витрат (виписки, платіжні доручення, договора тощо), зобов`язано ОСОБА_3 подати до суду в строк до 04.09.2024: докази джерела походження коштів у розмірі 2 599 600,00 грн., які були надані ним ОСОБА_1 згідно розписки про отримання позики від 22.03.2017, зобов`язано ОСОБА_1 подати до суду в строк до 04.09.2024: письмові пояснення стосовно того, куди були витрачені кошти у розмірі 2 599 600,00 грн., отримані останнім у позику від ОСОБА_3 , надати докази на підтвердження таких витрат (виписки, платіжні доручення, договора тощо), зобов`язано Головне управління Державної податкової служби у Волинській області подати до суду в строк до 04.09.2024: інформацію про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_2 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) за період із 2018 року по 10.06.2024; інформацію про отримані доходи та сплачені податки ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період із 2014 року по 10.06.2024.

21.08.2024 відділом документального забезпечення та контролю суду було зареєстровано лист Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 15.08.2024 №91-55831/18/24-Вих про надання інформації щодо перетинання державного кордону за останні три роки боржником та його сім`єю.

03.09.2024 відділом документального забезпечення та контролю суду на виконання вимог ухвали суду від 12.08.2024 була зареєстрована заява за вх. №01-75/5939/24 з доказами джерел походження коштів ОСОБА_3 у розмірі 2 599 600,00 грн., які були надані ОСОБА_1 згідно розписки від 22.03.2017.

06.09.2024 відділом документального забезпечення та контролю суду на виконання вимог ухвали суду від 12.08.2024 були зареєстровані письмові пояснення за вх.№01-75/5994/24 від 06.09.2024 стосовно того, куди були витрачені кошти отримані у позику від ОСОБА_2 та ОСОБА_3

06.09.2024 відділом документального забезпечення та контролю суду на виконання вимог ухвали суду від 12.08.2024 були зареєстровані письмові пояснення за вх.№01-75/5993/24 від 06.09.2024 щодо надання коштів у розмірі 200 000,00 дол. США, ОСОБА_1 за договором позики від 04.01.2021.

Ухвалою суду від 09.09.2024 розгляд заяв ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про грошові вимоги до боржника та розгляд справи в попередньому судовому засіданні відкладено на 30.09.2024.

19.09.2024 відділом документального забезпечення та контролю суду на виконання вимог ухвали суду від 12.08.2024 був зареєстрований супровідний лист ГУ ДПС у Волинській області за вх. №01-75/6270/24 з інформацією щодо отриманих доходів та сплачених податків ОСОБА_2 та ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 30.09.2024 розгляд заяв ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про грошові вимоги до боржника та розгляд справи в попередньому судовому засіданні відкладено на 21.10.2024.

Ухвалою суду від 21.10.2024 розгляд заяв ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про грошові вимоги до боржника та розгляд справи в попередньому судовому засіданні відкладено на 06.11.2024.

Ухвалою суду від 06.11.2024 постановлено в задоволенні заяви ОСОБА_2 за вх. №01-74/1017/24 від 10.07.2024 про визнання грошових вимог до фізичної особи ОСОБА_1 , відмовлено. В задоволенні заяви ОСОБА_3 за вх. №01-74/1032/24 від 12.07.2024 про визнання грошових вимог до фізичної особи ОСОБА_1 , відмовлено. Керуючому реструктуризацією Самчуку А.М. провести збори кредиторів в порядку п. 4 ст. 122 Кодексу України з процедур банкрутства. Засідання суду, на якому буде розглянуто погоджений кредиторами план реструктуризації боргів або прийнято рішення про перехід до процедури погашення боргів чи про закриття провадження у справі призначити на 04 грудня 2024 року.

Супровідним листом Господарського суду Волинської області від 28.11.2024 №01-20/903/519/24/1410/24 (у зв`язку з апеляційним оскарженням ухвали суду від 06.11.2024) всі без виключення матеріали справи №903/519/24 було направлено на адресу суду апеляційної інстанції.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 11.02.2025 у справі №903/519/24 апеляційну скаргу ОСОБА_3 на ухвалу Господарського суду Волинської області від 06.11.24 у справі №903/519/242 в частині відмови в задоволенні заяви ОСОБА_3 про визнання грошових вимог до фізичної особи ОСОБА_1 задоволено частково. Ухвалити нове судове рішення в зазначеній частині, яким:

2. Заяву ОСОБА_3 за вх. №01-74/1032/24 від 12.07.2024 про визнання грошових вимог до фізичної особи ОСОБА_1 задоволити частково.

2.1. Визнати грошові вимоги ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 ) до фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в місті Києві 15 травня 2003 року, дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на загальну суму 3 721 666 грн 89 коп. та зобов`язати керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Самчука А.М. включити вимоги до реєстру вимог кредиторів у наступній черговості:

- 6056 грн витрати пов`язані з провадженням у справі про неплатоспроможність (витрати на оплату судового збору) відшкодовуються у повному обсязі до задоволення вимог кредиторів;

- 3 715 610 грн 89 коп. (2 599 600 грн 00 коп. - сума основного боргу, 306 183 грн 02 коп. - 3% річних, 809 827 грн 87 коп. - інфляційній втрати) - вимоги другої черги (з правом вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів).

2.2. В решті заяви ОСОБА_3 за вх. №01-74/1032/24 від 12.07.2024 про визнання грошових вимог до фізичної особи ОСОБА_1 відмовити.

24 лютого 2025 року до Господарського суду Волинської області із Північно-західного апеляційного господарського суду було повернуто матеріали справи №903/519/24.

Відтак, враховуючи повернення матеріалів справи №903/519/24 до Господарського суду Волинської області, суд вважає за необхідне призначити її до розгляду в судовому засіданні, з повідомленням про день та час проведення засідання суду всіх учасників судового процесу у справі №903/519/24.

Відповідно до ст. 120 ГПК України, суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Керуючись ст. ст. 120, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Волинської області, -

ухвалив:

1. Розгляд справи в судовому засіданні призначити на 24 березня 2025 року на 10:15 год.

2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Волинської області за адресою: м. Луцьк, пр. Волі 54А, в залі судових засідань №103.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до ч.2 ст. 235 ГПК України та не підлягає оскарженню.

Ухвала суду підписана 04.03.2025.

Суддя В. М. Дем`як