ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

25.02.2025 Справа № 905/2030/19

Господарський суд Донецької області у складі судді Фурсової С.М. розглянувши матеріали справи

за заявою кредитора (заявника) Приватного підприємства «Маріната» (49066, місто Дніпро, вулиця Монтажна, будинок №49, )

до боржника Приватного акціонерного товариства «Геркулес» (84331, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Остапа Вишні, будинок № 22; код ЄДРПОУ - 25117467)

про банкрутство

розпорядник майна - арбітражний керуючий Атаманенко С.В.

за участю представників:

від АТ «Райффайзен Банк»: Семеняка В.В.

від АТ "Укрексімбанк": Ільїнова І.В.

від ПрАТ "Геркулес": Ципляк П.С.

від АТ «Банк Кредит Дніпро»: Левченко Ю.В.

В С Т А Н О В И В

До Господарського суду Донецької області надійшла заява Приватного підприємства «Маріната» про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Геркулес» ().

Ухвалою господарського суду від 04.11.2019 прийнято до розгляду заяву Приватного підприємства «Маріната» про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Геркулес» (); проведення підготовчого засідання призначено на 18.11.2019.

Ухвалою господарського суду від 18.11.2019 відкрито провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Геркулес»; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів до 06.05.2020; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Бершадського Сергія Миколайовича (свідоцтво №562 від 01.04.2013р.; РНОКПП НОМЕР_1 ).

19.11.2019 за номером 64160 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет оприлюднено оголошення (повідомлення) про відкриття провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства «Геркулес» ().

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 02.12.2020 у справі №905/2030/19 за результатами попереднього засідання визнано кредиторами, які підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства "Геркулес" ():

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Лавіос" на суму 359 671 728,50грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Галамет" на суму 231 750 296,50грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга;

- Приватне підприємство "Украинський продукт" на суму 89 355 603,45грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Металургія" на суму 15000000,00грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Електросталь" на суму 41355152,02грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Наш продукт плюс" на суму 9278243,56грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на суму 291 875 252,41грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга;

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Стіл Трейдінг" на суму 38 770 349,04грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга;

- Акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро" на суму 29 129 526,66грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга;

- Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 25 460 298,70грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга;

- Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" на суму 298 312 041,46грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга;

Окремо до реєстру вимог кредиторів включено у шосту чергу пеня та штрафні санкції:

- Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" на суму 1 893 338,61грн.

Окремо до реєстру вимог кредиторів включено вимоги кредитора, які забезпечені заставою майна боржника:

- Акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" на суму 62 776 613,73грн.

Зобов`язано розпорядника майна внести до реєстру вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства "Геркулес" () вимоги ініціюючого кредитора, на підставі ухвали господарського суду Донецької області від 12.12.2019:

- Приватне підприємство "Маріната" на суму 3420000,00грн. - четверта черга; 19210,00грн. - перша черга.

Зобов`язано розпорядника майна внести до реєстру вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства "Геркулес" () кредиторів, на підставі ухвали господарського суду Донецької області від 29.09.2020р.:

- Приватне підприємство "Маріната" на суму 232438,48грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга.

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Світловодський маслосирзавод" на суму 1308037,49грн. - четверта черга, 3842,00грн. - перша черга.

Також, вказаною ухвалою відмовлено:

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Юніко Фінанс" у визнанні кредитором боржника на суму 140 843 190,80грн. та 3842,00грн.

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Лавіос" у визнанні кредитором боржника на суму 78619564,80грн.

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Галамет" у визнанні кредитором боржника на суму 143 511 004,99грн.

- Приватному підприємству "Украинський продукт" у визнанні кредитором боржника на суму 13831757,79грн.

- Товариству з обмеженою відповідальністю "Металургія" у визнанні кредитором боржника на суму 310 739,73грн.

- Акціонерному товариству "Банк Кредит Дніпро" у визнанні кредитором боржника на суму 155481803,42грн.

- Акціонерному товариству "Державний експортно-імпортний банк України" у визнанні кредитором боржника на суму 10 934 357,28грн.

- Акціонерному товариству "Райффайзен Банк Аваль" у визнанні кредитором боржника на суму 226 406 262,82грн.

Крім того, ухвалою Господарського суду Донецької області від 02.12.2020 призначено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 11.12.2020, зобов`язано розпорядника майна надати суду:

- протокол загальних зборів кредиторів на якому обраний комітет кредиторів;

- протокол зборів кредиторів, на якому вирішене питання щодо подальшої процедури банкрутства по справі;

- аналіз фінансово-господарської діяльності боржника.

Ухвалою господарського суду від 03.06.2021 відсторонено Бершадського Сергія Миколайовича від виконання повноважень розпорядника майна у справі №905/2030/19; призначено розпорядником майна у справі № 905/2030/19 арбітражну керуючу Атаманенко Світлану Вікторівну (свідоцтво №759 від 25.04.2013р.; РНОКПП НОМЕР_2 ; поштова адреса: 84551, Донецька область, м. Часів Яр, вул. Ворошилова, 3/4).

Підсумкове засідання неодноразово відкладало у зв`язку з надходженням апеляційних та касаційних скарг на ухвалу Господарського суду Донецької області від 02.12.2020 у справі №905/2030/19.

Ухвалою суду від 29.11.2022 відкладено підсумкове засідання. Визначено дату, час та місце підсумкового засідання встановити після надання суду протоколу зборів кредиторів (комітету кредиторів), на якому буде вирішене питання щодо подальшої процедури банкрутства по справі.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 16.03.2021 ухвалу Господарського суду Донецької області від 02.12.2020 у справі №905/2030/19 в частині визнання кредитором, який підлягає внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів Приватного акціонерного товариства Геркулес Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста на суму 291875252,41 грн четвертої черги та в частині відмови Товариству з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Юніко Фінанс у визнанні кредитором боржника на суму 140843190,80 грн - залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 16.06.2021 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Юніко Фінанс задоволено частково. Ухвалу Господарського суду Донецької області від 02.12.2020 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 16.03.2021 у справі № 905/2030/19 в частині розгляду кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Юніко Фінанс та Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста скасовано. Справу № 905/2030/19 в скасованій частині направлено на новий розгляд до Господарського суду Донецької області.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 10.02.2022р. у справі №905/2030/19 у визнанні грошових вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» () до боржника на суму 291 875 252,41 грн. - відмовлено.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 18.01.2023р. у справі №905/2030/19 відмовлено у задоволенні грошових вимог ТОВ "ФК "Юніко Фінанс" до ПАТ "Геркулес" у сумі 140 843 190,80 грн основного боргу та 3 842 грн судового збору.

Постановою Верховного Суду від 14.09.2023р. у справі №905/2030/19, касаційну скаргу ТОВ "Фінансова компанія "Юніко Фінанс" - залишено без задоволення, а постанову Східного апеляційного господарського суду від 13.06.2023 та ухвалу Господарського суду Донецької області від 18.01.2023 у справі № 905/2030/19 - залишено без змін.

До Господарського суду Донецької області 16.01.2025 надійшла заява Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» про призначення підсумкового засідання та зобов`язання розпорядника майна до дати судового надати суду протокол зборів кредиторів, на якому вирішене питання щодо подальшої процедури банкрутства по справі.

Клопотання заявника мотивоване тим, що на теперішній час ухвалено всі остаточні судові рішення щодо визнання грошових вимог кредиторів у справі №905/2030/19 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Геркулес", а тому відсутні перешкоди у проведенні зборів кредиторів (комітету кредиторів).

Ухвалою суду від 20.01.2025 призначено підготовче засідання на 25.02.2025, зобов`язано розпорядника майна надати суду протокол зборів кредиторів (комітету кредиторів), на якому вирішене питання щодо подальшої процедури банкрутства по справі, а також актуалізований аналіз фінансово-господарської діяльності боржника.

Від розпорядника майна отримано клопотання про відкладення підсумкового засідання та надання додаткового часу для виконання вимог ухвали суду. Клопотання мотивоване тим, що офіс розпорядника майна був розташований у населеному пункті Часів Яр, на початку повномасштабного вторгнення арбітражним керуючим вжито заходів для евакуації документів, проте офіс було знищено. Наразі розпорядником майна вживаються заходи для відновлення матеріалів, однак це потребує додаткового часу.

У судовому засіданні представники кредиторів заперечували проти відкладення підсумкового засідання на тривалий час з огляду на тривалість процедури розпорядження майном. Висловлювали пропозиції, зокрема про перехід до ліквідаційної процедури.

Палата для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в постанові неодноразово наголошувала на тому, що вирішуючи у підсумковому засіданні питання ухвалення одного із судових рішень, передбачених частиною третьою статті 49 КУзПБ, зокрема й ухвалу про закриття провадження у справі, посилаючись на пріоритетність відновлення платоспроможності боржника над його ліквідацією, судам доцільно дослідити як об`єктивну, так і суб`єктивну складові діяльності боржника.

Об`єктивна складова діяльності боржника полягає в аналізі наявних у боржника активів, економічної доцільності та ефективності їх використання у розрізі можливості погашення наявного боргу перед конкурсними кредиторами.

Суб`єктивна складова діяльності боржника зводиться до аналізу поведінки боржника, яка повинна бути максимально відкритою відносно конкурсних кредиторів і спрямована на пошук реальних шляхів погашення боргу перед ним до моменту введення ліквідаційної процедури.

Дійсний фінансово-господарський стан боржника у справі про банкрутство повинен встановлюватися господарським судом на підставі комплексного дослідження всіх наявних у справі доказів, зокрема й аналізу фінансового стану боржника, подання якого до господарського суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, є обов`язком розпорядника майна боржника, визначеним пунктом 5 частини 3 статті 44 КУПБ, що дозволить суду встановити наявність чи відсутність підстав для висновку про платоспроможність боржника.

Без дослідження вказаних обставин у їх сукупності суд не має змоги належним чином надати обґрунтовану оцінку платоспроможності боржника, з урахуванням повного, об`єктивного дослідження всіх обставин та доказів, наданих на їх підтвердження, а також врахування як думки розпорядника майна, боржника, кредиторів, інших учасників справи.

Керуючись ст. ст. 59-65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В

Відкласти підсумкове засідання у справі № 905/2030/19 про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Геркулес" на 20.03.2025 року об 11:00 год. зал судового засідання № 419.

Розпоряднику майна до дати судового надати суду:

- протокол зборів кредиторів (комітету кредиторів), на якому вирішене питання щодо подальшої процедури банкрутства по справі;

- актуалізований аналіз фінансово-господарської діяльності боржника.

Боржнику невідкладно надати у розпорядження арбітражного керуючого всі необхідні матеріали для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Товариства, у тому числі в період процедури розпорядження майном.

Підсумкове засідання провести в режимі відеоконференції.

Учасникам справи, які мають намір взяти участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, до 18.03.2025 направити до суду повідомлення із зазначенням відомостей про свого уповноваженого представника.

Явка учасників справи в судове засідання не обов`язкова.

Повідомити про дату та час підсумкового засідання комітет кредиторів, боржника та розпорядника майна.

Повідомити учасників справи про можливість подати письмові пояснення у справі на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі "Електронний суд", поштою тощо.

Ухвала набирає чинності у строки та в порядку, визначеному ст.235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Суддя С.М. Фурсова