номер провадження справи 14/54/23
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

20.02.2025 Справа № 908/1393/23

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Сушко Л.М., розглянувши матеріали справи №908/1393/23

Кредитори - 1. Приватне підприємство "Рурал Інформ", 04086, м. Київ, вул. Бугорна, 9; адреса для листування: 69001, м. Запоріжжя, а/с 1374

2. Приватне акціонерне товариство "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння", 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2

Банкрут - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто", 69002, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 6-А,

Ліквідатор - Сєдова Наталя Іванівна, 69005, м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 8, офіс 69

За участю представників сторін: не з`явилися

УСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 12.06.2023. відкрито провадження у справі №908/1393/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто", 69002, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 6-А, . Визнані грошові вимоги кредитора - Приватного підприємства "Рурал Інформ", 04086, м. Київ, вул. Бугорна, 9; адреса для листування: 69001, м. Запоріжжя, а/с 1374 до боржника на суму 87 140, 00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 180 317,92 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Клименка Олександра Юрійовича. Зобов`язано розпорядника майна у строк до 01.08.2023. надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку ч. 5 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати господарському суду реєстр вимог кредиторів до 01.08.2023. Попереднє засідання суду призначено на 01.08.2023. о/об 10-20.

12.06.2023. за №70795 у встановленому законодавством порядку оприлюднено повідомлення про відкриття справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто", 69002, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 6-А, .

Постановою господарського суду Запорізької області від 17.08.2023. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Клименка Олександра Юрійовича.

Ухвалою суду від 15.11.2023. арбітражного керуючого Клименка Олександра Юрійовича відсторонено від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто". Новим ліквідатором призначено арбітражного керуючого Сєдову Наталю Іванівну /свідоцтво № 496 від 09.04.2013 року, адреса: 69005, м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 8, офіс 69/.

Ухвалою суду від 25.01.2024. визнані грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння", 01010, м. Київ, вул. Князів Острозьких, 32/2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто", 69002, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 6-А, на суму 5368,00 грн. - 1 черга задоволення вимог кредиторів, на суму 2 315 448 160,00 грн. - 4 черга задоволення вимог кредиторів (без права вирішального голосу на зборах та комітету кредиторів).

22.03.2024. до господарського суду Запорізької області від ліквідатора надійшов звіт та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто".

Ухвалою суду від 08.04.2024. звіт ліквідатора та ліквідаційний Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто" прийнято до розгляду, призначено судове засідання на 23.04.2024. о/об 11-30. Запропоновано кредиторам надати свою письмову позицію щодо можливості затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто".

До господарського суду Запорізької області від Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у якому зазначено наступне: ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» заявляє, що вважає за необхідне скористатись своїм статусом Кредитора та надати свої пояснення/заперечення на поданий суду звіт та баланс. При цьому, на адресу ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» жодних копій документів не надходило. Повідомляємо, що 19.03.2024 на адресу арбітражного керуючого Сєдової Н.І. направлено адвокатський запит, згідно якого просило: «… надати в розпорядження Адвоката: 1. Звіт про діяльність ліквідатора, інформацію про фінансовий стан і майно боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кресто») на день відкриття ліквідаційної процедури з усіма додатками; 2. Висновок щодо ознак доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кресто». 3. Належним чином засвідчену копію звіту та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кресто» з усіма додатками.». Даний запит 19.03.2024 направлено як на офіційну електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1, так і за адресою місцезнаходження арбітражного керуючого. Згідно інформації про трекінг поштового відправлення АТ «Укрпошта», поштове відправлення з адвокатським запитом 631) одержано особисто 25.03.2024р. Станом на сьогодні, відповіді на даний адвокатський запит не отримано.

Ухвалою суду від 23.04.2024. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто" відкладено на 18.06.2024. о/об 11-10. Запропоновано ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надати свою письмову позицію щодо можливості затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто".

17.06.2024. від Приватного акціонерного товариства "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у якому зазначено наступне: звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс є підсумковими документами, які підтверджують належне проведення ліквідатором всіх необхідних заходів ліквідаційної процедури, вчинення адекватних дій щодо виявлення кредиторів та активів боржника, за результатами розгляду яких суд приймає ухвалу про ліквідацію боржника та закриття провадження у справі. Отже, вбачається, що запитуванні документи, їх належність та повнота, є вкрай важливими у нашій справі для оцінки всієї повноти дій ліквідатора, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника. Разом з тим, ознайомившись з отриманими документами від ліквідатора Сєдової Н.І., ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» беззаперечно виражає думку про передчасність затвердження судом звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, а також закриття провадження у справі № 908/1393/23. По-перше: ліквідатором Сєдовою Н.І., незважаючи на надісланий до неї адвокатський запит від представника Кредитора та вимогу Головного управління ДПС у Запорізькій області, так і не були надані (і не зрозуміли чи сформовані взагалі) запитувані документи, а саме: 1) звіт про діяльність ліквідатора, інформацію про фінансовий стан і майно боржника (Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кресто») на день відкриття ліквідаційної процедури з усіма додатками; 2) висновок щодо ознак доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кресто». Без таких документів неможливо затвердити звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс, та ліквідувати ТОВ «ФК «Кресто». По-друге: ліквідатором Сєдовою Н.І. не надано доказів проведення комітету кредиторів ТОВ «ФК «Кресто» від 15.03.2024 на якому б розглядалось питання щодо затвердження звіту та ліквідаційного балансу Банкрута. По-третє: обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти заходів, спрямованих на виявлення активів боржника, при цьому ні у кого не повинен виникати обґрунтований сумнів щодо їх належного здійснення - принцип безсумнівної повноти дій ліквідатора у ліквідаційній процедурі (постанова Верховного Суду від 14.02.2018 у справі № 927/1191/14). По-четверте: згідно публічної інформації кінцевим бенефіціаром підприємства є: ОСОБА_1 : громадянка України, місцезнаходження: АДРЕСА_1 . Разом з тим, ліквідатором не проведено аналізу та дослідження наявності активів кінцевого бенефіціарного власника. По-п`яте: відсутність аналізу первинної та бухгалтерської документації Боржника з боку ліквідатора Сєдової Н.І. На підставі вищевикладеного, з метою необхідності перевірки виявленої інформації, підготовки пояснень/заперечень на отриманий від ліквідатора ліквідаційний звіт, та ліквідаційний баланс, керуючись ст. 42, ст.46 ст. 169, 170 Господарського процесуального кодексу України, кредитор 2. просить суд відкласти розгляд справи №908/1393/23 для надання ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» можливості ознайомлення зі ліквідаційним звітом ліквідатора, та ліквідаційним балансом, та надання достатнього часу для підготовки пояснень/заперечень.

У судовому засіданні 17.03.2024. оголошувалась перерва до 30.07.2024.

У судовому засіданні 30.07.2024. оголошувалась перерва до 13.08.2024.

Ухвалою суду від 13.08.2024. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто" відкладено на 10.10.2024. о/об 10-00. Зобов`язано ліквідатора надати ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" звіт, ліквідаційний баланс, документи за наслідком проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто"; надати суду інформацію про наявність підстав для притягнення посадових осіб боржника до солідарної відповідальності; наявність підстав покладення субсидіарної відповідальності на пов`язаних з боржником осіб; письмові пояснення з приводу заявлених ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" заперечень стосовно передчасності затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто". Запропоновано ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надати свою письмову позицію щодо можливості затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто".

10.10.2024. від ліквідатора надійшов аналіз фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто".

Від представника ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надійшло клопотання про відкладення розгляду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто" для надання можливості ознайомитися з наданим ліквідатором аналізом фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто".

Ухвалою суду від 10.10.2024. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто" відкладено на 29.10.2024. о/об 11-20. Зобов`язано ліквідатора надати ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" звіт, ліквідаційний баланс, документи за наслідком проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто". Запропоновано ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надати свою письмову позицію щодо можливості затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто".

У судове засідання 29.10.2024. представники кредитора 1. та ліквідатор не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

29.10.2024. від ПАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння" надійшли заперечення щодо можливості затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова Компанія Кресто» у яких зокрема зазначено наступне: в матеріалах справи відсутні первинна, бухгалтерська, фінансова документація, угоди та договори боржника, ліквідатором не надано доказів вжиття заходів для пошуку, поновлення документів фінансово-господарської діяльності підприємства; здійснений ліквідатором Аналіз є неповним, проведений з недотриманням вимог діючого законодавства; Аналіз фінансового стану ТОВ «ФК «Кресто» та ліквідаційний звіт за результатами ліквідаційної процедури не містять обґрунтованих висновків щодо відсутності підстав для покладення субсидіарної відповідальності на третіх осіб та й власне - самого аналізу з виявлення ознак приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, проведеного у відповідності до Методичних рекомендацій. Саме лише посилання в згаданих документах на висновок Ліквідатора Сєдової Н.І. про відсутність правових підстав для притягнення керівника/ засновників (учасників) та посадових осіб банкрута до субсидіарної відповідальності, не свідчить про належне виконання ліквідатором повноти своїх обов`язків; подані ліквідатором на затвердження господарському суду підсумкові документи за результатами ліквідаційної процедури ТОВ «ФК «Крусто» не містять належним чином обґрунтованих висновків стосовно наявності/відсутності підстав для оспорення правочинів боржника через їх фраудаторність чи/та щодо ознак доведення боржника до банкрутства, приховування банкрутства, щодо ефективного аналізу фінансового стану боржника, правочинів боржника на предмет їх вчинення на шкоду кредиторам та формування ліквідаційної маси задля забезпечення найповнішого задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 29.10.2024. розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто" відкладено на 21.01.2025. о/об 10-00. Зобов`язано ліквідатора надати суду інформацію щодо вчинених дій спрямованих на пошук первинної бухгалтерської документації підприємства-боржника; інформацію щодо дій боржника з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Кресто"; інформацію про наявність підстав для притягнення посадових осіб боржника до солідарної відповідальності; наявність підстав покладення субсидіарної відповідальності на пов`язаних з боржником осіб.

У судовому засіданні 21.01.2025. оголошувалась перерва до 20.02.2025.

У судове засідання 20.02.2025. представники сторін не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені своєчасно та належним чином.

Перед початком судового засідання 20.02.2025. від ліквідатора Сдової Н.І. надійшло клопотання про відкладення судового розгляду, у зв`язку з перебуванням її на лікарняному.

Ліквідатором документів витребуваних ухвалою суду від 29.10.2024. не надано.

У зв`язку з неподанням витребуваних доказів, неявкою в судове засідання учасників справи, суд вирішив розгляд справи відкласти.

Керуючись ст. ст. 2, 60, 65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 202, 216, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Відкласти розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал" на 20.03.2025. о/об 10-20.

Судове засідання, призначене на 20.03.2025. о/об 10-20 провести в режимі відеоконференції. Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул. Гетьманська, 4., корп. 1, зал №218.

Зобов`язати ліквідатора надати суду інформацію щодо вчинених дій спрямованих на пошук первинної бухгалтерської документації підприємства-боржника; інформацію щодо дій боржника з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства Товариства з обмеженою відповідальністю "Гвадіана Капітал"; інформацію про наявність підстав для притягнення посадових осіб боржника до солідарної відповідальності; наявність підстав покладення субсидіарної відповідальності на пов`язаних з боржником осіб.

Примірник ухвали надіслати кредиторам, ліквідатору.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 ГПК України.

Повний текст ухвали, відповідно до ст. 233 ГПК України, складено 21.02.2025 року.

Суддя Л.М. Сушко