УХВАЛА

м. Київ

24.02.2025Справа № 910/13216/19

за заявоюТовариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код 40458839)

пробанкрутство
Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Олійника Б.М.

Особи, які беруть участь у справі:

ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Чучков М.О. - не з`явився;

від ТОВ «Сан Ойл» - не з`явився;

від Головного управління ДПС у м. Києві - не з`явився;

від ПАТ «Комерційний банк «Акордбанк» - не з`явився;

від Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) - Михайлов Анатолій Іванович - Головний спеціаліст Центрального міжрегіонального відділу з питань банкрутства;

від особи, яка заявила грошові вимоги до боржника:

Центральна база забезпечення пально-мастильними матеріалами НГУ - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У вересні 2019 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» в особі ліквідатора Патерилова В.В., призначеного загальними зборами учасників товариства, звернулося до суду із заявою від 25.09.2019 про порушення справи про своє банкрутство у зв`язку з виявленням у ході ліквідаційної процедури кредиторської заборгованості, активи для погашення якої відсутні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.09.2019 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код: 40458839) про порушення справи про банкрутство до розгляду, підготовче засідання суду у справі призначено на 09.10.2019 об 11:20, здійснено виклик для участі у судовому засіданні представника боржника, явку якого визнати обов`язковою, та арбітражного керуючого Паркулаба Володимира Григоровича, зобов`язано арбітражного керуючого Паркулаба Володимира Григоровича (свідоцтво від 23.05.2013 № 983), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 07.10.2019 включно надати до суду заяву про участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд», зобов`язано боржника надати суду оригінали документів, доданих до заяви (для огляду), а також у строк до 07.10.2019 (включно): звіт про оцінку майна підприємства; докази звільнення працівників на підставі рішення про припинення товариства; бухгалтерський баланс на останню звітну дату, що передувала прийняттю рішення про припинення юридичної особи з розшифровкою суми по статті "Основні засоби"; відомості останньої інвентаризації, проведеної до прийняття рішення про ліквідацію підприємства. Крім того, запропоновано боржнику подати у строк до 07.10.2019 (включно) інші наявні, але не подані докази, на підтвердження своєї правової позиції, зобов`язано податковий орган за місцезнаходженням боржника надати суду довідку про стан податкової заборгованості боржника, копії останніх податкових декларацій Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код 40458839), акт останньої податкової перевірки, докази проведення перевірки у зв`язку з отриманням довідки про припинення платника податків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.10.2019 було відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» з відповідними правовими наслідками.

Постановою Господарського суду від 18.10.2019, було визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код 40458839), відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд», призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Чучкова Михайла Олександровича (свідоцтво від 15.03.2013 № 462), вирішено офіційно оприлюднити повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у встановленому законодавством порядку, господарську діяльність банкрута завершено, строк виконання всіх грошових зобов`язань вважати таким, що настав з 18.10.2019, припинено нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій за всіма видами заборгованості банкрута з 18.10.2019, припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 18.10.2019, скасовано арешти, накладені на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника, постановлено, що накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається, виконавчі провадження, відкриті відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд», підлягають закінченню відповідно до п. 8 ст. 39 Закону України «Про виконавче провадження», зобов`язано ліквідатора банкрута у разі отримання ним заяв з вимогами до банкрута письмово повідомити про це суд та надати докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку, зобов`язано ліквідатора банкрута звітувати перед комітетом кредиторів, у строк до 18.09.2020 подати до суду звіт та ліквідаційний баланс з усіма підтверджуючими документами, судове засідання у справі для перевірки ходу ліквідаційної процедури призначено на 18.03.2020 о 12:00.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2019 було виправлено помилку, допущену у повідомленні про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код: 40458839) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури (номер публікації 63802 від 18.10.2019) у справі № 910/13216/19, а саме: замість невірно вказаного - «протягом двох місяців з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури» вірним слід вважати: «у місячний строк з дня офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника, який ліквідується, банкрутом на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України в мережі Інтернет».

Не погоджуючись із винесеною Постановою Господарського суду міста Києва від 18.10.2019, Головним управлінням ДПС у м. Києві було подано апеляційну скаргу у зв`язку з чим матеріали справи № 910/13216/19 були скеровані до Північного апеляційного господарського суду за відповідним запитом.

Крім того, Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Сан Ойл» було подано апеляційну скаргу на Ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.10.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд».

07.11.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Сан Ойл» надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 3 591 889, 57 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.11.2019 було відкладено вирішення питання про прийняття заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Сан Ойл» з вимогами до боржника у розмірі 3 591 889,57 грн до повернення матеріалів справи № 910/13216/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» до Господарського суду міста Києва.

13.11.2019 через відділ діловодства суду від Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акорд» надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 112 178,59 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.11.2019 було відкладено вирішення питання про прийняття заяви Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акорд» з вимогами до боржника у розмірі 112 178,59 грн до повернення матеріалів справи № 910/13216/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» до Господарського суду міста Києва.

18.11.2019 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 2 531 415,40 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 було відкладено вирішення питання про прийняття заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» з грошовими вимогами до боржника у сумі 2 531 415,40 грн до повернення матеріалів справи № 910/13216/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» до Господарського суду міста Києва.

20.11.2019 через відділ діловодства суду (направлена засобами поштового зв`язку 18.11.2019) від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 25 278 031,20 грн за Договором № 42 від 16.04.2018 про закупівлю товарів за державні кошти.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 було відкладено вирішення питання про прийняття кредиторської заяви Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України на суму 25 278 031,20 грн за Договором № 42 від 16.04.2018 про закупівлю товарів за державні кошти до повернення матеріалів справи № 910/13216/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» до Господарського суду міста Києва.

20.11.2019 через відділ діловодства суду (направлена засобами поштового зв`язку 18.11.2019) від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 61 626 127,80 грн (7 767 960,00 грн та 53 858 167,80 грн) за Договорами № 106 від 23.10.2018 та № 135 від 07.12.2018 про закупівлю товарів за державні кошти.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 було відкладено вирішення питання про прийняття кредиторської заяви Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України на суму 61 626 127,80 грн (7 767 960,00 грн та 53 858 167,80 грн) за Договорами № 106 від 23.10.2018 та № 135 від 07.12.2018 про закупівлю товарів за державні кошти до повернення матеріалів справи № 910/13216/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» до Господарського суду міста Києва.

04.12.2019 через відділ діловодства суду (направлена засобами поштового зв`язку 03.12.2019) від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшла заява про визнання кредитором боржника на суму 8 425 310, 19 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.12.2019 було відкладено вирішення питання про прийняття заяви Головного управління Державної податкової служби у м. Києві з грошовими вимогами до боржника у сумі 8 425 310,19 грн до повернення матеріалів справи № 910/13216/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» до Господарського суду міста Києва.

Постановою Північного апеляційного Господарського суду від 29.01.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сан Ойл» на ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.10.2019 у справі № 910/13216/19 було задоволено, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.10.2019 у справі № 910/13216/19 скасовано, провадження у справі № 910/13216/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» було закрито, Державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (03039, м. Київ, пр-т. 40-річчя Жовтня, 42) встановлено внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запис про прийняття постанови Північного апеляційного господарського суду від 29.01.2020 у справі № 910/13216/19, матеріали справи № 910/13216/19 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Постановою Північного апеляційного Господарського суду від 29.01.2020 апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у м. Києві на Постанову господарського суду міста Києва від 18.10.2019 у справі № 910/13216/19 було задоволено, Постанову Господарського суду міста Києва від 18.10.2019 у справі № 910/13216/19 скасовано, матеріали справи № 910/13216/19 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Постановою (додатковою) Північного апеляційного Господарського суду від 25.02.2020 було стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд 4А, офіс 208) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сан Ойл» (код ЄДРПОУ 058, Харківська обл., місто Харків, вул. Ромена Роллана, буд. 12) судовий збір у розмірі 28 815,00 грн, доручено Господарському суду міста Києва видати наказ.

Враховуючи надходження касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» на Постанови Північного апеляційного господарського суду від 29.01.2020 у справі № 910/13216/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд», матеріали справи було скеровано до суду касаційної інстанції для розгляду.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 16.06.2020 касаційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Техойл Трейд" арбітражного керуючого Чучкова М. О. було задоволено частково, Постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.01.2020 (про перегляд постанови Господарського суду міста Києва від 18.10.2019) скасовано, передано справу № 910/13216/19 в частині перегляду постанови Господарського суду міста Києва від 18.10.2019 на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 16.06.2020 касаційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» арбітражного керуючого Чучкова М. О. було задоволено частково, Постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.01.2020 (про перегляд ухвали Господарського суду міста Києва від 09.10.2019) скасовано, передано справу № 910/13216/19 в частині перегляду ухвали Господарського суду міста Києва від 09.10.2019 на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

21.08.2020 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» надійшла заява про прийняття заяви ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» про визнання кредитором боржника на суму 2 569 386,64 грн.

Постановою Північного апеляційного господарського суду міста Києва від 17.09.2020 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сан Ойл» залишено без задоволення, Ухвалу Господарського суду міста Києва від 09.10.2019 у справі залишено без змін, матеріали справи № 910/13216/19 повернуто до Господарського суду міста Києва.

Постановою Північного апеляційного господарського суду міста Києва від 17.09.2020 апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у місті Києві залишено без задоволення, Постанову Господарського суду міста Києва від 18.10.2019 у справі залишено без змін, матеріали справи № 910/13216/19 повернуто до Господарського суду міста Києва.

06.10.2020 матеріали справи № 910/13216/19 про банкрутство ТОВ «Техойл Трейд» повернулись до Господарського суду міста Києва.

27.10.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшло клопотання про затвердження звіту ліквідатора Чуйкова М.О. про нарахування та виплату основної грошової винагороди в ліквідаційній процедурі у справі № 910/13216/19 про банкрутство ТОВ «Техойл Трейд» за жовтень 2019 - жовтень 2020.

27.10.2020 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшов для залучення до матеріалів справи звіт ліквідатора Чучкова М.О. про хід ліквідаційної процедури у справі № 910/13216/19 за січень-жовтень 2020 (станом на 15.10.2020).

04.11.2020 через відділ діловодства суду від Центральної бази забезпечення ПММ Національної Гвардії України надійшло клопотання про повідомлення про стан розгляду заяв про визнання грошових вимог Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України.

27.11.2020 на електронну пошту суду від Верховного Суду надійшла ухвала від 27.11.2020 із вимогою про витребування з Господарського суду міста Києва та Північного апеляційного господарського суду матеріалів справи за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» про банкрутство. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2020 було відкладено вирішення питання про призначення справи № 910/13216/19 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» про банкрутство до розгляду у судовому засіданні, а також вирішення питання про прийняття до розгляду кредиторських заяв з грошовими вимогами до боржника до повернення матеріалів справи до Господарського суду міста Києва, копію ухвали направлено банкруту, ліквідатору банкрута та особам, які заявили грошові вимоги до банкрута, матеріали справи скеровано до Верховного Суду.

Постановою Верховного суду від 12.01.2021 касаційну скаргу Головного управління Державної податкової служби України у м. Києві було залишено без задоволення, Постанову Господарського суду міста Києва від 18.10.2019 та Постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2020 у справі № 910/13216/19 залишено без змін.

11.02.2021 матеріали справи № 910/13216/19 про банкрутство ТОВ «Техойл Трейд» повернулись до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.02.2021 було поновлено провадження у справі № 910/13216/19 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код: 40458839) про банкрутство, судове засідання у справі призначено на 24.03.2021 об 11:00, встановлено ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Чучкову М.О. строк до 22.03.2020 (включно) для подачі до господарського суду доказів вчинення заходів, передбачених розділом IV Кодексу України з процедур банкрутства, здійснено виклик у судове засідання учасників справи та представників осіб, які заявили грошові вимоги до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2021 було прийнято заяву Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код: 35960913) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 112 178,59 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.03.2021 об 11:00, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. розглянути заяву про грошові вимоги Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк» до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2021 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сан Ойл» (ідентифікаційний код: 39197130) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 3 591 889,57 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.03.2021 об 11:00, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. розглянути заяву про грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сан Ойл» до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2021 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором боржника шляхом подачі до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому чинним законодавством порядку та розмірі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2021 у задоволенні заяви Головного управління ДПС у м. Києві про відстрочення сплати судового збору було відмовлено, заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором банкрута на суму 8 425 310,19 грн залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Головному управлінню ДПС у м. Києві на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено Головному управлінню ДПС у м. Києві спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором банкрута шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити докази сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, обґрунтований розрахунок грошових вимог до банкрута із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум із посиланням на конкретні норми чинного законодавства, а також докази надсилання копії кредиторської заяви ліквідатору банкрута (опис вкладення у цінний лист).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2021 заяву Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» у розмірі 25 278 031,20 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Центральній базі забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, встановлено Центральній базі забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором банкрута шляхом подачі до суду письмової заяви, яка буде містити докази направлення кредиторської заяви ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Чучкову М.О.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2021 заяву Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» на суму 61 626 127,80 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали Центральній базі забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, встановлено Центральній базі забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором банкрута шляхом подачі до суду письмової заяви, яка буде містити докази направлення кредиторської заяви ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Чучкову М.О.

11.03.2021 через відділ діловодства суду від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України надійшов супровідний лист із доказами виконання вимог ухвали суду про усунення недоліків кредиторської заяви, а саме: докази направлення кредиторської заяви ліквідатору банкрута.

11.03.2021 через відділ діловодства суду від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України надійшов супровідний лист із доказами виконання вимог ухвали суду про усунення недоліків кредиторської заяви, а саме: докази направлення кредиторської заяви ліквідатору банкрута.

15.03.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» надійшла заява про усунення недоліків кредиторської заяви із додатковими документами до неї, а саме: платіжним дорученням № 2848 від 10.03.2021 на суму 3 842,00 грн та доказами направлення кредиторської заяви боржнику та ліквідатору банкрута.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2021 було прийнято кредиторську заяву Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України (ідентифікаційний код: 14323511) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі у розмірі 25 278 031, 20 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.03.2021 об 11:00, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. розглянути кредиторську заяву Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України з грошовими вимогами до банкрута у розмірі у розмірі 25 278 031,20 грн, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від було прийнято кредиторську заяву Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України (ідентифікаційний код: 14323511) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 61 626 127,80 грн заборгованості за Договором № 106 від 23.10.2018 та за Договором № 135 від 07.12.2018, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.03.2021 об 11:00, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. розглянути кредиторську заяву Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 61 626 127,80 грн заборгованості за Договором № 106 від 23.10.2018 та за Договором № 135 від 07.12.2018, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.03.2021 було прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» (ідентифікаційний код: 38194448) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 2 569 386,64 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.03.2021 об 11:00, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. розглянути заяву про грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

11.03.2021 та 19.03.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшли заяви про усунення недоліків кредиторської заяви, встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2021 із додатковими документами до них на вимогу ухвали суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2021 було прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) з грошовими вимогами до банкрута у розмірі 8 425 310,18 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 24.03.2021 об 11:00, зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. розглянути заяву про грошові вимоги Головного управління ДПС у м. Києві до банкрута, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви.

19.03.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сан Ойл» надійшло клопотання про участь у судовому засіданні 24.03.2021 в режимі відеоконференції.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.03.2021 було відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сан Ойл» у задоволенні клопотання про участь у судовому засіданні у справі № 910/13216/19 у режимі відеоконференції 24.03.2021 об 11:00.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.03.2021 було відкладено розгляд справи на 19.04.2021 о 12:15, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, встановлено строк до 16.04.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Чучкову М.О. для подачі до суду реєстру вимог кредиторів, складеного з урахуванням результатів розгляду кредиторських вимог, які заявлені до банкрута.

02.04.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» надійшло повідомлення про визнання кредиторських вимог Головного управління ДПС у м. Києві із додатковими документами до неї.

02.04.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» надійшло повідомлення про відмову у визнанні кредиторських вимог Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України.

02.04.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» надійшло повідомлення про визнання кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна».

07.04.2021 через відділ діловодства суду від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України надійшла уточнена заява про визнання кредитором боржника за Договором № 106 від 23.10.2018 на суму 12 182 040,00 грн, та за Договором №135 від 07.12.2018 на суму 53 858 167,80 грн.

09.04.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» надійшло повідомлення про відмову у визнанні кредиторських вимог Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України.

09.04.2021 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сан Ойл» надійшло клопотання про участь у судовому засіданні 19.04.2021 в режимі відеоконференції.

12.04.2021 через відділ діловодства суду від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України надійшли пояснення на відмову Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» у визнанні їх кредиторських вимог.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.04.2021 було відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Сан Ойл» у задоволенні клопотання про участь у судовому засіданні у справі № 910/13216/19 у режимі відеоконференції 19.04.2021 об 12:15.

16.04.2021 через відділ діловодства суду від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України надійшли пояснення на відмову Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» у визнанні їх кредиторських вимог.

19.04.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшов для залучення до матеріалів справи реєстр вимог кредиторів банкрута станом на 14.04.2021.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.04.2021 було відкладено розгляд справи на 02.06.2021 о 12:00, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, встановлено строк до 26.05.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Чучкову М.О. для подачі до суду доказів розгляду кредиторських заяв Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України з урахуванням поданих пояснень кредитора на відмову у визнанні кредиторських вимог, встановлено строк до 26.05.2021 Центральній базі забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України для подачі додаткових доказів на підтвердження заявлених кредиторських вимог до банкрута.

12.05.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшло повідомлення про відмову у визнанні кредиторських вимог Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України з урахуванням пояснень на відмову у визнанні кредиторських вимог.

18.05.2021 через відділ діловодства суду від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України надійшли пояснення на відмову у визнанні кредиторських вимог та виконання умов Договору № 42 від 16.04.2018.

18.05.2021 через відділ діловодства суду від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України надійшли пояснення на відмову у визнанні кредиторських вимог та виконання умов Договору № 106 від 23.10.2018 та Договору № 135 від 27.12.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.06.2021 було визнано кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код 40458839): Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Сан Ойл» (ідентифікаційний код: 39197130) на загальну суму 3 595 731,57 грн, з яких 3 842,00 грн - перша черга, 3 591 889,57 грн - четверта черга; Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (ідентифікаційний код: 35960913) на загальну суму 116 020,59 грн, з яких: 3 842,00 грн - перша черга, 112 178,59 грн - четверта черга; Товариство з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» (ідентифікаційний код: 38194448) на загальну суму 2 573 228,64 грн, з яких 3842,00 грн - перша черга, 2 569 386,64 грн - четверта черга; Головне управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) на загальну суму 8 429 152,19 грн, з яких 3 842,00 грн - перша черга; 8 288 432,66 грн - третя черга, 136 877,53 грн - шоста черга, відкладено розгляд кредиторських вимог Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України до Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» на 02.08.2021 об 11:30, здійснено виклик у судове засідання учасників справи, встановлено строк до 28.07.2021 ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Чучкову М.О. для подачі до суду доказів розгляду кредиторських заяв Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України з урахуванням поданих пояснень кредитора на відмову у визнанні кредиторських вимог від 18.05.2021.

02.07.2021 через відділ діловодства суду від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України з метою повного та всебічного розгляду кредиторської заяви з грошовими вимогами до банкрута (Договір № 42 від 16.04.2018) надійшло клопотання про витребування доказів, а саме: рахунки фактури за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2018 на сплату товару пального у талонах, скетч-картках, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ (кількість та об`єм); видаткові накладні виставлені за одиницю товару, зазначені у рахунках на оплату за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2018 на сплату товару пального у талонах, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ; банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» за талони, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ.

02.07.2021 через відділ діловодства суду від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України з метою повного та всебічного розгляду кредиторської заяви з грошовими вимогами до банкрута (Договір № 106 від 23.10.2018 та Договір № 135 від 27.12.2018) надійшло клопотання про витребування доказів, а саме: рахунків фактур за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-2003-18/6 від 20.03.2018 на сплату товару пального у талонах, скетч-картках, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ (кількість та об`єм); видаткових накладних, виставлених за одиницю товару, зазначених у рахунках на оплату за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-2003-18/6 від 20.03.2018 на сплату товару пального у талонах, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ; банківських платіжних документів, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «ТЕХОЙЛ ЛТД» за талони, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.2021 було виправлено описку, допущену в Ухвалі Господарського суду міста Києва від 02.06.2021 у справі № 910/13216/19 про визнання кредиторів, зазначено у абз. 3 та 5 стор. 16 описової частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 02.06.2021 вірну черговість включення до реєстру вимог кредиторів грошових вимог Головного управління ДПС у м. Києві у наступній редакції: замість помилково зазначеного « 8 288 432,66 грн - четверта черга», вважати вірною редакцію « 8 288 432,66 грн - третя черга», викладено абз. 4 ч. 1 резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 02.06.2021 у наступній редакції «- Головне управління ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код: 43141267) на загальну суму 8 429 152,19 грн, з яких 3 842,00 грн - перша черга; 8 288 432,66 грн - третя черга, 136 877,53 грн - шоста черга.», встановлено, що ця ухвала є невід`ємною частиною Ухвали Господарського суду міста Києва від 02.06.2021 у справі № 910/13216/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код 40458839).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2021 клопотання Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України про витребування доказів (Договір № 42 від 16.04.2018) було задоволено, витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код 40458839): рахунки фактури за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2018 на сплату товару пального у талонах, скетч-картках, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ (кількість та об`єм); видаткові накладні виставлені за одиницю товару, зазначені у рахунках на оплату за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2018 на сплату товару пального у талонах, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ; банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» за талони, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ, клопотання Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України про витребування доказів (Договір № 106 від 23.10.2018 та Договір № 135 від 27.12.2018) задоволено, витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код 40458839): рахунки фактури за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-2003-18/6 від 20.03.2018 на сплату товару пального у талонах, скетч-картках, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ (кількість та об`єм); видаткові накладні, виставлені за одиницю товару зазначені у рахунках на оплату за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-2003-18/6 від 20.03.2018 на сплату товару пального у талонах, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ; банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «ТЕХОЙЛ ЛТД» за талони, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ, копію ухвали направлено учасникам справи.

27.07.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Техойл Трейд» в особі ліквідатора банкрута надійшли пояснення щодо неможливості виконання вимог ухвали суду про витребування доказів.

27.07.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Техойл Трейд» в особі ліквідатора банкрута надійшло повідомлення про відмову у визнанні кредиторських вимог Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України (Договір № 42 від 16.04.2021)

27.07.2021 через відділ діловодства суду від ТОВ «Техойл Трейд» в особі ліквідатора банкрута надійшло повідомлення про відмову у визнанні кредиторських вимог Центральної бази забезпечення паливно-мастильними матеріалами Національної гвардії України (Договір № 106 від 23.10.2018 та Договір № 135 від 27.12.2018).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.08.2021 було відкладено розгляд справи на 06.10.2021 о 12:45, копію ухвали направлено учасникам справи.

04.08.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшло клопотання по справі.

05.08.2021 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ ДПС) надійшла заява про заміну кредитора у справі.

07.09.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшло клопотання про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.10.2021 заяву Головного управління ДПС у м. Києві (відокремлений підрозділ) про заміну кредитора у справі було задоволено, здійснено заміну кредитора - Головне управління Державної податкової служби у м. Києві (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код: 43141267) його правонаступником - Головним управлінням Державної податкової служби у м. Києві, як відокремлений підрозділ (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ідентифікаційний код ВП: 44116011), зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд», докази чого надати суду, клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. про витребування доказів задовольнити, витребувано у старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної Поліції України Вознюка О.Я. (01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10) вилучені в рамках кримінального провадження (внесеного до ЄРДС за № 0000731 від 05.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2018 у справі № 757/61584/18-к) у Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код: 40458839): копії матеріалів, які знаходяться у папці рожевого кольору із надписом «Техойл Трейд з 05.09.20108», папці зеленого кольору із написом «Техойл Трейд видаткові накладні 2018», папці жовтого кольору із написом «Техойл Трейд послуги 3772,3771 червень-вересень 2018», папці жовтого кольору із написом «Техойл Трейд послуги 3772,3771 січень-травень 2018», папці синього кольору із написом «Техойл Трейд з 01.03.2018 по 22.06.2018», папці чорного кольору із написом «Техойл Трейд за період 02.07.2018-28.08.2018», що містять інформацію про: рахунки фактури за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2018 на сплату товару пального у талонах, скетч-картки, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ (кількість та об`єм); видаткові накладні виставлені за одиницю товару зазначені у рахунках на оплату за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2018 на сплату товару пального у талонах, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ; банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» за талони, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ; рахунки-фактури за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-2003-18/6 від 20.03.2018 на сплату товару пального у талонах, скетч-картки, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ (кількість та об`єм); видаткові накладні, виставлені за одиницю товару зазначені у рахунках на оплату за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-2003-18/6 від 20.03.2018 на сплату товару пального у талонах, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ; банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «ТЕХОЙЛ ЛТД» за талони, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ, відкладено розгляд справи на 06.12.2021 об 11:30, копію ухвали направлено учасникам справи.

18.10.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшов для залучення до матеріалів справи реєстр вимог кредиторів ТОВ «Техойл Трейд» від 13.10.2021.

06.12.2021 через відділ діловодства суду від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшло клопотання про витребування доказів по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2021 було відкладено розгляд справи на 23.02.2022 об 11:45, клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. про витребування доказів задоволено, витребувано від Акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «Техойл НК» (ідентифікаційний код: 41486736) за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2018 на сплату товару пального у талонах, скетч-картках; а також банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «Техойл ЛТД» (ідентифікаційний код: 41850141), яке 13.06.2019 перейменовано у ТОВ «Роял Постач», за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-2003-18/6 від 20.03.2018, копію ухвали направлено учасникам справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.02.2022 було відкладено розгляд справи на 13.04.2022 об 11:15, копію ухвали направлено учасникам справи.

Поряд із цим, судом зазначається, що в Україні у відповідності до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Також у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України Указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» було постановлено про часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

У судове засідання 13.04.2022 учасники справи не з`явились. Ухвалою суду від 13.04.2022 відкладено розгляд справи на 01.08.2022 об 11:00.

15.07.2022 на електрону пошту суду від представника ТОВ «Техойл Трейд» - адвоката Патерилова В.В. надійшла заява про проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Ухвалою суду від 19.07.2022 заяву представника ТОВ «Техойл Трейд» - адвоката Патерилова В.В про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів - задоволено, вирішено здійснити розгляд справи у судовому засіданні 01.08.2022 об 11:00 у режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7 (корпус «Б»), проведення судового засідання в режимі відеоконференції буде здійснюватися за допомогою програми EasyCon, участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції братиме особисто представник ТОВ «Техойл Трейд» - адвокат Патерилов В.В обліковий запис EasyCon (логін) - ІНФОРМАЦІЯ_1

Ухвалою суду від 01.08.2022, серед іншого, було відкладено розгляд справи на 10.10.2022 об 11:15, засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 7.

Судове засідання у справі, призначене на 10.10.2022, не відбулося у зв`язку з масованими ракетними обстрілами міста Києва та в безпосередній близькості від розташування приміщення Господарського суду м. Києва, а також через загрозу високої ймовірності повторення таких ракетних ударів упродовж дня.

Ухвалою суду від 13.10.2022 було призначено розгляд справи на 14.12.22 о 12:30; зобов`язано ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; повідомлено учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб - порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/ та на інформаційному сайті за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/.

У судове засідання 14.12.2022 з`явився представник Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами НГУ Лаврова К.А. Інші учасники справи у судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомили.

Ухвалою суду від 14.12.2022 відкладено розгляд справи на 03.04.23 12:30; встановлено строк ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Чучкову М.О. до 27.04.2023 для надання доказів виконання вимог ухвали від 13.10.2022, а саме: вчинити всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів банкрута у ліквідаційній процедурі (вичерпний перелік заходів), завершити ліквідаційну процедуру та подати на затвердження суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, складений у відповідності до норм Кодексу України з процедур банкрутства; повторно витребувано від Акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «Техойл НК» (ідентифікаційний код: 41486736) за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2018 на сплату товару пального у талонах, скетч-картках; а також банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «Техойл ЛТД» (ідентифікаційний код: 41850141), яке 13.06.2019 перейменовано у ТОВ «Роял Постач», за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-2003-18/6 від 20.03.2018; повторно витребувано у старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної Поліції України Вознюка О.Я. (01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10) вилучені в рамках кримінального провадження (внесеного до ЄРДС за № 0000731 від 05.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.12.2018 у справі № 757/61584/18-к) у Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код: 40458839): копії матеріалів, які знаходяться у папці рожевого кольору із надписом «Техойл Трейд з 05.09.20108», папці зеленого кольору із написом «Техойл Трейд видаткові накладні 2018», папці жовтого кольору із написом «Техойл Трейд послуги 3772,3771 червень-вересень 2018», папці жовтого кольору із написом «Техойл Трейд послуги 3772,3771 січень-травень 2018», папці синього кольору із написом «Техойл Трейд з 01.03.2018 по 22.06.2018», папці чорного кольору із написом «Техойл Трейд за період 02.07.2018-28.08.2018», що містять інформацію про: рахунки фактури за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2018 на сплату товару пального у талонах, скетч-картки, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ (кількість та об`єм); видаткові накладні виставлені за одиницю товару зазначені у рахунках на оплату за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2018 на сплату товару пального у талонах, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ; банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» за талони, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ; рахунки-фактури за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-2003-18/6 від 20.03.2018 на сплату товару пального у талонах, скетч-картки, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ (кількість та об`єм); видаткові накладні, виставлені за одиницю товару зазначені у рахунках на оплату за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-2003-18/6 від 20.03.2018 на сплату товару пального у талонах, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ; банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «ТЕХОЙЛ ЛТД» за талони, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ.

03.04.2023 від ТОВ «Техойл Трейд» надішли пояснення щодо неможливості виконання вимог суду

Судове засідання у справі, призначене на 03.04.2023, не відбулося у зв`язку з надходженням повідомлення про замінування приміщень суду, здійсненням евакуації співробітників та відвідувачів суду.

Ухвалою суду від 04.04.2023 призначено розгляд справи на 05.06.23 о 11:45 год.; викликано у судове засідання учасників справи; копію ухвали направлено учасникам справи.

У судове засідання 05.06.2023 з`явились представник Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами НГУ Лаврова К.А., представник Головного управління ДПС у м. Києві Мартиненко Д.Ю., представник ПАТ «Комерційний банк «Акордбанк» Деденко Д.І. та ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Чучков М.О. Представник Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами НГУ Лаврова К.А. заявила усне клопотання про витребування у Офісу Генерального прокурора копії матеріалів кримінального провадження № 0005057 (справа № 761/26942/20). Заперечень від учасників справи стосовно заявленого клопотання не надійшло. Заслухавши обгрунтування представника Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами НГУ Лаврової К.А., з урахуванням думки учасників справи, присутніх в судовому засіданні, суд на місці ухвалив задовольнити заявлене клопотання про витребування доказів, а саме копії матеріалів кримінального провадження № 0005057 (справа № 761/26942/20), яка знаходиться у Офісу Генерального прокурора. Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Чучков М.О. надав пояснення з приводу неможливості завершення ним ліквідаційної процедури у встановлений судом строк та подання доказів виконання ухвали суду від 14.12.2022, просив суд надати час для вчинення усіх дій, необхідних для завершення ліквідаційної процедури.

Ухвалою суду від 05.06.2023 відкладено розгляд справи на 21.08.23 о 11:30 год.; витребувано у Офісу Генерального прокурора копію матеріалів кримінального провадження № 0005057 (справа № 761/26942/20); встановлено строк ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Чучкову М.О. до 14.08.2023 для надання доказів виконання вимог ухвали від 14.12.2022; копію ухвали надіслано учасникам справи.

03.08.2023 від Офісу Генерального прокурора надійшов Лист щодо виконання ухвали Господарського суду м. Києва від 05.06.2023.

14.08.2023 від ліквідатора ТОВ «Техол Трейд» арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшло повідомлення про неможливість завершення ліквідаційної процедури у встановлений судом строк.

15.08.2023 від Шевченківської окружної прокуратури м. Києва надійшов Лист про роз`яснення ухвали суду.

21.08.2023 від ліквідатора ТОВ «Техол Трейд» арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшло клопотання про розгляд справи у судовому засіданні 21.08.2023 без його участі.

У судове засідання 21.08.2023 з`явилась представник Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами НГУ Лаврова К.А., інші учасники справи в судове засідання не з`явились. Судом було оголошено Листи, що надійшли від Шевченківської окружної прокуратури м. Києва та від Офісу Генерального прокурора з приводу виконання ухвали суду щодо витребування копій матеріалів кримінального провадження № 0005057. Ознайомившись зі змістом цих листів, представник Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами НГУ Лаврова К.А. надала уточнення з приводу матеріалів, які слід витребувати для огляду та дослідження в межах цієї справи.

Ухвалою суду від 21.08.2023 відкладено розгляд справи на 23.10.2023 о 10:00; витребувано у Шевченківської окружної прокуратури м. Києва вилучені в рамках кримінального провадження № 0005057 від 03.05.2018 (справа № 761/26942/20) у Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» (ідентифікаційний код: 40458839) копії матеріалів, які знаходяться у папці рожевого кольору із надписом «Техойл Трейд з 05.09.20108», папці зеленого кольору із написом «Техойл Трейд видаткові накладні 2018», папці жовтого кольору із написом «Техойл Трейд послуги 3772,3771 червень-вересень 2018», папці жовтого кольору із написом «Техойл Трейд послуги 3772,3771 січень-травень 2018», папці синього кольору із написом «Техойл Трейд з 01.03.2018 по 22.06.2018», папці чорного кольору із написом «Техойл Трейд за період 02.07.2018-28.08.2018», що містять інформацію про:

- рахунки фактури за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2018 на сплату товару пального у талонах, скетч-картки, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ (кількість та об`єм); видаткові накладні виставлені за одиницю товару зазначені у рахунках на оплату за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-0109-17/13 від 01.09.2018 на сплату товару пального у талонах, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ; банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «ТЕХОЙЛ НК» за талони, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ;

- рахунки-фактури за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-2003-18/6 від 20.03.2018 на сплату товару пального у талонах, скетч-картки, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ (кількість та об`єм); видаткові накладні, виставлені за одиницю товару зазначені у рахунках на оплату за Партнерським договором (купівлі-продажу, поставки) № Т-2003-18/6 від 20.03.2018 на сплату товару пального у талонах, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ; банківські платіжні документи, що підтверджують надходження коштів від ТОВ «ТЕХОЙЛ ЛТД» за талони, які передані у подальшому Центральній базі забезпечення ПММ НГУ;

встановлено строк ліквідатору банкрута арбітражному керуючому Чучкову М.О. до 16.10.2023 для надання доказів виконання вимог ухвали від 14.12.2022; копію ухвали надіслано учасникам справи.

16.10.2023 від арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшов Звіт ліквідатора банкрута.

16.10.2023 від ТОВ «Техойл Трейд» надійшли письмові пояснення у справі.

18.10.2023 від Шевченківської окружної прокуратури м. Києва надійшли документи на виконання вимог ухвали суду.

23.10.2023 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого судді у справі у відпустці у період з 23.10.2023 по 05.11.2023.

Ухвалою суду від 09.11.2023 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 04.12.23 о 14:15 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

04.12.2023 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого судді у справі у відпустці у період з 04.12.2023 по 08.12.2023 включно.

Ухвалою суду від 13.12.2023 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 12.02.24 о 14:15 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

12.02.2024 від арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшло клопотання про розгляд справи без участі ліквідатора банкрута.

У судове засідання 12.02.2024 з`явилась представник Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами НГУ Лаврова К.А. Інші учасники справи в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Ухвалою суду від 12.02.2024 відкладено розгляд справи на 01.04.2024 о 12:00 Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 7; встановлено строк учасникам справи до 25.03.2024 для подачі суду письмових пояснень/заперечень на кредиторську заяву Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України з грошовими вимогами до боржника на суму 7 767 960,00 грн з урахуванням доказів, які надійшли від Шевченківської окружної прокуратури м. Києва; викликано у судове засідання учасників справи; копію ухвали надіслано учасникам справи.

25.03.2024 від арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшли заперечення на кредиторську заяву Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України.

01.04.2024 від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України надійшло клопотання про зупинення провадження у справі про банкрутство.

01.04.2024 від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшло клопотання про розгляд справи без участі ліквідатора.

У судове засідання 01.04.2024 з`явилась представник Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України Лаврова К.А., яка підтримала клопотання про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням по кримінальній справі № 761/7898/22. В обгрунтування клопотання зазначила, що обвинувачений у справі № 761/7898/22 є керівником та бенефіціарним власником 20 % банкрута ТОВ «ТЕХОЙЛ ТРЕЙД», про що свідчить інформація, що міститься в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Представник Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України Лаврова К.А. вважає, що оскільки рішення у справі ще не прийнято, то неможливо повно та всебічно дослідити обставини розгляду справи про банкрутство ТОВ «ТЕХОЙЛ ТРЕЙД».

Ухвалою суду від 01.04.2024 відмовлено Центральній базі забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України у задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі; відкладено розгляд справи на 27.05.2024 о 14:15; встановлено строк учасникам справи до 20.05.2024 для подачі суду письмових пояснень/заперечень на заперечення ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. на кредиторську заяву Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України з грошовими вимогами до боржника на суму 7 767 960,00 грн.; викликано у судове засідання учасників справи.

27.05.2024 від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

У судове засідання 27.05.2024 з`явився ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Чучков М.О. Судом було повідомлено, що від Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Ліквідатор банкрута не заперечував щодо задоволення вказаного клопотання.

Ухвалою суду від 27.05.2024 клопотання Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України (ідентифікаційний код: 14323511) про відкладення розгляду справи задоволено; постановлено відкласти розгляд справи на 26.08.2024 о 10:30; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

26.08.2024 судове засідання не відбулося через оголошення повітряної тривоги у м. Києві та ракетними обстрілами м. Києва.

Ухвалою суду від 29.08.2024 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 04.11.2024 о 10:45 год.; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

31.10.2024 від представника Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами НГУ Лаврової К.А. надійшла заява про відкладення розгляду справи.

У судове засідання 04.11.2024 учасники справи не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Ухвалою суду від 04.11.2024 було відкладено розгляд справи на 06.01.2025 об 11:15; викликано у судове засідання учасників справи.

11.12.2024 до суду від Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) надійшло клопотання про визнання учасником у справі.

02.01.2025 від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Чучкова М.О. надійшло клопотання про розгляд справи без його участі.

06.01.2025 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого у справі судді у відпустці у період з 30.12.2024 по 12.01.2025.

Ухвалою суду від 20.01.2025 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 24.02.2025 о 13:45 год; здійснено виклик у судове засідання учасників справи.

У судове засідання 24.02.2025 з`явився представник зацікавленої особи Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) в порядку самопредставництва Михайлов А.І. Інші учасники справи у судове засідання не прибули, хоча були повідомленні про дату, час та місце його проведення належним чином. Представник зацікавленої особи Михайлов А.І. підтримав своє клопотання про визнання Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) учасником у справі № 910/13216/19 та закрити провадження у справі № 910/13216/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Техойл Трейд" у частині кредиторських вимог ТОВ «Цифрова лабораторія» (Limited Liability Company "Digital Laboratory", код ЄДРПОУ - 35829541). Представник повідомив, що Указом Президента України від 12 листопада 2024 року № 761/2024 до ТОВ «Цифрова лабораторія» (Limited Liability Company "Digital Laboratory" застосовано спеціальні економічні обмежувальні заходи (санкції). Тому метою забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України, забезпечення охорони інтересів кредиторів та інших учасників справи про банкрутство Центральному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Київ) листом Мін`юсту № 167475/15127-4-24/21.2 від 04.12.2024 доручено клопотати перед судом у справі № 910/13216/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» про закриття провадження у справі № 910/13216/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Техойл Трейд» у частині кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Цифрова Лабораторія» (Limited Liability Company «Digital Laboratory»), країна реєстрації - Україна, ЄДРПОУ - 35829541. Місце реєстрації - Україна, 04082, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 28/1, оф. 1).

Дослідивши подане клопотання та заслухавши пояснення представника, суд встановив, що заявник - Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ) отримав інформацію від арбітражного керуючого Чучкова М.О. через онлайн - систему електронної звітності арбітражних керуючих за Формою № 4 «Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними» у справі № 910/13216/19, серед кредиторів банкрута значиться Товариство з обмеженою відповідальністю «Цифрова Лабораторія» (ідентифікаційний код: 35829541).

Указом Президента України від 12 листопада 2024 року № 761/2024 уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (https://www.president.gov.ua/documents/75). Зазначене рішення Ради національної безпеки і оборони України було прийняте відповідно до Закону України «Про санкції».

Вказаним рішенням застосовано до Товариства з обмеженою відповідальністю «Цифрова Лабораторія» (Limited Liability Company «Digital Laboratory»), країна реєстрації - Україна, код ЄДРПОУ - 35829541. Місце реєстрації - Україна, 04082, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 28/1, оф. 1 обмежувальні заходи, в тому числі, у вигляді блокування активів (тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними) та зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань. Строк застосування вказаних обмежувальних заходів до Товариства з обмеженою відповідальністю «Цифрова Лабораторія» становить 10 років.

Отже, уведення в дію Указом Президента України від 12 листопада 2024 року № 761/2024 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» передбачає заборону на вчинення конкретно визначеного переліку дій між учасниками правовідносин, встановлює певний правовий режим для цих правовідносин і впливає на перебіг грошових та інших зобов`язань. З моменту запровадження вказаних санкцій, суб`єктивне право особи - кредитора зазнає обмежень у можливості реалізувати ним право вимоги до зобов`язаної сторони, у тому числі шляхом звернення за судовим захистом. Також, введені санкцій хоча і не припиняють суб`єктивне право, однак на строк дії відповідних санкцій таке право не може реалізуватися шляхом виконання.

Відтак, уведення в дію Указом Президента України від 12 листопада 2024 року № 761/2024 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», яким застосовано до Товариства з обмеженою відповідальністю «Цифрова Лабораторія» (Limited Liability Company «Digital Laboratory»), країна реєстрації - Україна, ЄДРПОУ - 35829541. Місце реєстрації - Україна, 04082, м. Київ, вул. Вишгородська, буд. 28/1, оф. 1 обмежувальні заходи, в тому числі, у вигляді блокування активів (тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними) та зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань, у співвідношенні з положеннями Кодексу щодо правил та наслідків визнання грошових вимог кредитора до боржника у справі про банкрутство виключає можливість задоволення вимог такого кредитора.

Згідно зі ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства державний орган з питань банкрутства є учасником у справі про банкрутство (неплатоспроможність).

Відповідно до абзацу третього пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 228 державним органом з питань банкрутства є Мін`юст.

Згідно з пунктом 7 Положення, Мін`юст здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи Мін`юсту.

У відповідності до ст. 56 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про задоволення клопотання Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) про залучення його до участі у справі в якості учасника справи та відкладення розгляду справи з встановленням строку учасникам справи для подачі суду пояснень/заперечень на клопотання Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції про закриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Техойл Трейд" (ідентифікаційний номер: 40458839) у частині кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Цифрова Лабораторія" (Limited Liability Company "Digital Laboratory", код ЄДРПОУ - 35829541).

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 234, 235, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ).

2. Відкласти розгляд справи на 28.04.2025 о 11:15. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва у залі судових засідань № 21.

3. Встановити строк учасникам справи до 21.04.2025 для подачі суду пояснень/заперечень на клопотання Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції про закриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Техойл Трейд" (ідентифікаційний номер: 40458839) у частині кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Цифрова Лабораторія" (Limited Liability Company "Digital Laboratory", код ЄДРПОУ - 35829541).

4. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

Ухвала набрала законної сили 24.02.2025, може бути оскаржена у відповідності до ст. ст. 256-257 ГПК України.

Повна ухвала складена 28.02.2025.

Суддя Л.В. Омельченко