ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.02.2025м. СумиСправа № 920/1175/14

Господарський суд Сумської області у складі судді Соп`яненко О.Ю., за участю секретаря судового засідання Бардакової О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи № 920/1175/14, порушеної

за заявою голови ліквідаційної комісії Товариства з обмеженою відповідальністю "Східно-будівельне об`єднання" Нагорнєвої Тетяни Володимирівни

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Східно-будівельне об`єднання" (40030, м. Суми, вул.Шишкарівська, 11, код23639176)

про визнання банкрутом,

Учасники справи в судове засідання не прибули

УСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Сумської області від 04 серпня 2014 року №920/1175/14 Товариство з обмеженою відповідальністю "Східно-будівельне об`єднання" визнано банкрутом відповідно до вимог ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії Нагорнєву Тетяну Володимирівну.

Оголошення про визнання ТОВ "Східно-будівельне об`єднання" банкрутом опубліковано на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 06 серпня 2014 року за № 7221.

Відповідно до ухвали суду від 23.09.2024 у справі №920/1175/14, зокрема, припинено повноваження голови ліквідаційної комісії Нагорнєвої Тетяни Володимирівни - як ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Східно-будівельне об`єднання"; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Східно-будівельне об`єднання" арбітражного керуючого Філатова В`ячеслава Вікторовича (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №2140 від 01.07.2024; АДРЕСА_1 ).

16.12.2024 ліквідатором ТОВ "Східно-будівельне об`єднання" арбітражним керуючим Філатовим В.В. подано до суду клопотання про витребування документів №02-02/32 від 16.12.2024 (вх.№5393) у справі №920/1175/14. Також надано клопотання про долучення додатків до клопотання про витребування документів.

Вказане клопотання призначено до розгляду на 14.01.2025, 12:40, згідно ухвали суду від 20.12.2024.

Судове засідання 14.01.2025 у справі №920/1175/14 не відбулось у зв`язку з оголошенням на території Сумської області повітряної тривоги, клопотання призначено до розгляду на 11.02.2025, 11:00, згідно ухвали суду від 20.01.2025.

20.01.2025 ліквідатором ТОВ "Східно-будівельне об`єднання" арбітражним керуючим Філатовим В.В. подано до суду поточний звіт ліквідатора №02-02/41 від 17.01.2025 за грудень 2024 року. Також ліквідатором були подані поточні звіти №02-02/27 від 11.10.2024 за жовтень 2024 року та №02-02/27 від 16.12.2024 за листопад 2024 року.

11.02.2025 арбітражним керуючим Філатовим В.В. подана заява про розгляд справи без його участі, за наявними у справі матеріалами.

Заперечень щодо клопотання ліквідатора до суду не надходило.

З огляду на відсутність перешкод для розгляду справи, достатність матеріалів справи для розгляду та прийняття відповідного рішення, суд вважає за можливе розглянути клопотання ліквідатора в даному судовому засіданні.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши подані документи, суд встановив наступне.

Відповідно до заявленого клопотання, ліквідатор просить суд витребувати у правонаступника АТ КБ «УКРСОЦБАНК», АТ «СЕНС БАНК» (03150 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код 23494714) виписки по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-будівельне об`єднання»:

- МФО 300023; Назва банку: АТ «УКРСОЦБАНК»; Номер рахунку: НОМЕР_1 ; Валюта рахунку: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття: 30.03.2011; Дата закриття: 29.10.2014.

- МФО 300023; Назва банку: АТ «УКРСОЦБАНК»; Номер рахунку: НОМЕР_2 ; Валюта рахунку: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття: 30.03.2011; Дата закриття: 29.10.2014.

- МФО 300023; Назва банку: ХАРК. ОБЛ. ФIЛIЯ ПАТ «УКРСОЦБАНК» М. ХАРКIВ; Номер рахунку: НОМЕР_3 ; Валюта рахунку: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття: 30.06.2010; Дата закриття: 08.07.2010, за період з дати відкриття по дату надання таких виписок у паперовій формі та на електронному носії, із зазначенням ідентифікаційних даних (найменування/ім`я, код/ідентифікаційний код) осіб-контрагентів за операціями у такій виписці;

- зобов`язати правонаступника АТ КБ «УКРСОЦБАНК», АТ «СЕНС БАНК» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код 23494714) направити витребувані документи в друкованому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Філатова В.В., АДРЕСА_2 .

Згідно інформації, наданої ГУ ДПС у Сумській області, ТОВ «Східно-будівельне об`єднання» мало наступні рахунки в АТ КБ «УКРСОЦБАНК», а саме: номер рахунку: НОМЕР_4 ; Валюта рахунку: 643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ; Дата відкриття: 30.03.2011; Дата закриття: 28.10.2014; номер рахунку: НОМЕР_5 ; Валюта рахунку: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття: 30.03.2011; Дата закриття: 29.10.2014; номер рахунку: НОМЕР_1; Валюта рахунку: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття: 30.03.2011; Дата закриття: 29.10.2014; номер рахунку: НОМЕР_6; Валюта рахунку: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата

відкриття: 30.03.2011; Дата закриття: 29.10.2014; номер рахунку: НОМЕР_2; Валюта рахунку: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття: 30.03.2011; Дата закриття: 29.10.2014; номер рахунку: НОМЕР_3 ; Валюта рахунку: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття: 30.06.2010; Дата закриття: 08.07.2010.

Як вбачається з матеріалів справи, ліквідатором ТОВ "Східно-будівельне об`єднання" направлено на адресу правонаступника АТ КБ «УКРСОЦБАНК», АТ «СЕНС БАНК» запит про надання виписок по рахункам ТОВ «Східно-будівельне об`єднання» за № 02-02/22.

У відповідь на запит на адресу ліквідатора АТ «СЕНС БАНК» (правонаступник АТ КБ «УКРСОЦБАНК») надало виписки по рахунках боржника.

Однак, у наданих виписках фактично міститься набір тексту в друкованому вигляді, за яким неможливо встановити ідентифікаційні дані осіб, від яких грошові кошти надходили на зазначений рахунок, та осіб, на користь яких ТОВ «Східно-будівельне об`єднання» здійснювало платежі з рахунків в АТ КБ «УКРСОЦБАНК». Таким чином, надана виписка не дає ліквідатору можливості належним чином провести аналіз руху коштів по рахунках боржника.

Також ліквідатором 27.11.2024 було направлено на адресу АТ «СЕНС БАНК» повторний запит про надання уточнених виписок по рахункам ТОВ «Східно-будівельне об`єднання» за № 02-02/30 із зазначенням ідентифікаційних даних (найменування/ім`я, код/ідентифікаційний код) осіб-контрагентів за операціями у таких виписках.

Листом №13582-БТ-32.2/2024 від 29.11.2024 року АТ «СЕНС БАНК» надало аналогічні виписки у друкованому вигляді до наданих раніше.

Отже, з метою належного виконання повноважень ліквідатора боржника наразі наявна необхідність у витребуванні від правонаступника АТ КБ «УКРСОЦБАНК», АТ «СЕНС БАНК» виписок по рахунках за період з дати відкриття по дату закриття рахунків.

Статтею 61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу, тощо.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, а також до фізичних осіб.

Згідно з ч. 8 ст. 12 Кодексу під час виконання повноважень арбітражний керуючий мас право на безпосередній доступ до інформації про боржників, їхнє майно, доходи та кошти, у тому числі конфіденційної, що міститься в державних базах даних і реєстрах, у тому числі електронних. Порядок доступу до такої інформації з баз даних та реєстрів встановлюється центральними органами виконавчої влади, які забезпечують їх ведення.

Згідно з ч. 2 ст. 121 Кодексу орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів. Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа.

Частиною 3 ст. 12-1 Кодексу передбачено, що відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання Інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Згідно з ч. 1 ст. 12-1 Кодексу до запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.

За приписами частин 1, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно з частиною 1 статті 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.81 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Відповідно до ч.3 ст.81 ГПК України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи вищезазначене, отримання вищезазначеної інформації ліквідатором безпосередньо впливає на виконання його обов`язків у процедурі банкрутства, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

При цьому, господарський суд звертає увагу АТ «СЕНС БАНК» (правонаступник АТ КБ «УКРСОЦБАНК») на вимоги частин 7, 8 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Враховуючи вищевикладене, господарський суд дійшов висновку, що клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Філатова В.В. про витребування доказів у справі обґрунтоване, доведене належними та допустимими доказами, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 73, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора ТОВ "Східно-будівельне об`єднання" арбітражного керуючого Філатова В.В. про витребування документів №02-02/32 від 16.12.2024 (вх.№5393) у справі № 920/1175/14 - задовольнити.

2. Витребувати у правонаступника АТ КБ «УКРСОЦБАНК», АТ «СЕНС БАНК» (03150 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код 23494714) виписки по рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Східно-будівельне об`єднання»:

- МФО 300023; Назва банку: АТ «УКРСОЦБАНК»; Номер рахунку: НОМЕР_1 ; Валюта рахунку: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття: 30.03.2011; Дата закриття: 29.10.2014.

- МФО 300023; Назва банку: АТ «УКРСОЦБАНК»; Номер рахунку: НОМЕР_2 ; Валюта рахунку: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття: 30.03.2011; Дата закриття: 29.10.2014.

- МФО 300023; Назва банку: ХАРК. ОБЛ. ФIЛIЯ ПАТ «УКРСОЦБАНК» М. ХАРКIВ; Номер рахунку: НОМЕР_3 ; Валюта рахунку: 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; Дата відкриття: 30.06.2010; Дата закриття: 08.07.2010, за період з дати відкриття по дату надання таких виписок у паперовій формі та на електронному носії, із зазначенням ідентифікаційних даних (найменування/ім`я, код/ідентифікаційний код) осіб-контрагентів за операціями у такій виписці;

- зобов`язати правонаступника АТ КБ «УКРСОЦБАНК», АТ «СЕНС БАНК» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код 23494714) направити витребувані документи в друкованому та електронному вигляді на адресу арбітражного керуючого Філатова В.В., АДРЕСА_2 .

3. Копію ухвали надіслати ліквідатору, АТ «СЕНС БАНК» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, код 23494714).

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та підлягає оскарженню в порядку, передбаченому розділом IV ГПК України.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: htps://court.gov.ua/sud5021/.

Повний текст ухвали підписано 17.02.2025.

Суддя О.Ю. Соп`яненко