ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"10" лютого 2025 р.м. ХарківСправа № 922/1676/24

Суддя Усатий В.О.

розглянувши клопотання розпорядника майна про витребування доказів (вх. № 2830 від 03.02.2025) у справі

за заявою Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар"

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 04.06.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар"; визнано вимоги ініціюючого кредитора - Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар" у розмірі 402311081,02 грн боргу (з яких: 371006561,02 грн - основного боргу, 31304520 грн - забезпечених заставою майна боржника), 30280,00 грн - витрат зі сплати судового збору за подання до суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, 72000,00 грн - витрат на авансування винагороди арбітражному керуючому; введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном ТОВ "ТД Агродар"; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Беркута М.С.; призначено попереднє засідання суду.

05.06.2024 здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство № 73346.

Ухвалою суду від 05.12.2024 у попередньому засіданні суду визначено визнані судом вимоги, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ "ТД Агродар"; призначено підсумкове засідання суду на 28.01.2025.

Ухвалою суду від 28.01.2025 учасників у справі про банкрутство повідомлено про відкладення розгляду підсумкового засідання суду на 27.02.2025.

03.02.2025 до суду від розпорядника майна надійшло клопотання (вх.№2830), в якому арбітражний керуючий Беркут М.С. просить суд витребувати у керівника ТОВ "ТД Агродар" Шейнікова Олега Вячеславовича копії всіх документів, які знаходяться у нього щодо ТОВ "ТД Агродар", у тому числі, але не виключно:

1) надати наступну інформацію та підтверджуючі документи стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар" (61058, м. Харків, вул. Данилевського, 38, офіс 16, ) та вчинити наступні дії:

- надати інформацію та документи про: форму власності, частку держави у статутному капіталі (у відсотках), суб`єкта управління об`єктами державної власності, перелік активів боржника (рухоме, нерухоме майно, цінні папери, майнові права, предмети інтелектуальної власності); кількість штатних працівників, заборгованість по виплаті заробітної плати, кількість осіб, перед якими є заборгованість із виплати заробітної плати, та розмір заборгованості по кожній особі, перелік дебіторів та кредиторів підприємства, розміри дебіторської та кредиторської заборгованості по кожному контрагенту та підстави виникнення заборгованості, відомості про заставних кредиторів (у разі їх наявності);

- надати матеріали останньої інвентаризації активів та зобов`язань боржника, первинні документи на активи та про зобов`язання боржника, повідомити дату для початку проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості в процедурі розпорядження майном (інвентаризація має бути проведена в найкоротший термін з моменту отримання цього повідомлення). Забезпечити розпоряднику майна можливість доступу до матеріальних активів та документації боржника для проведення інвентаризації активів та зобов`язань підприємства. Розпочати процедуру проведення інвентаризації активів та зобов`язань боржника із дня наступного, що слідує за днем отримання даного запиту. Про готовність для проведення інвентаризації майна повідомити розпорядника майна, в найкоротший термін після отримання запиту (повні контактні дані арбітражного керуючого зазначено в заголовку бланка на якому сформовано даний запит);

- інформацію та копії документів про фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; відомості та документи про фінансове становище боржника, відомості про проведення останнього аудиту діяльності підприємства та його результати за період з 01.01.2020, а саме:

а) установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідку про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності);

б) баланс підприємства (форма №1, для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м);

в) звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємництва - форма №2-м);

г) звіт про рух грошових коштів (форма №3);

ґ) звіт про власний капітал (форма №4);

д) примітки до річної фінансової звітності (форма №5);

е) звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ);

є) обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація);

ж) звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) ;

з) звіт з праці (форма №1-ПВ);

и) звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)) ;

і) звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ);

ї) звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП);

й) перелік рахунків боржника у банківських установах (в т.ч. у цінних паперах) та виписки про рух коштів по рахунках;

- інформацію про всі правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після порушення справи про банкрутство або протягом трьох років, що передували порушенню справи про банкрутство з наданням підтверджуючих документів;

- інформацію про активи боржника, які перебувають у податковій заставі;

- заходи, які здійснюються для захисту майна боржника;

- інформацію та підтверджуючі документи про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян;

- відомості про наявність арештів чи інших обтяжень щодо розпорядження майном боржника;

- інформацію про діяльність, пов`язану з державною таємницею (в разі проведення такої діяльності);

- інформацію та підтверджуючі документи про стягнення з боржника грошових коштів для задоволення вимог кредиторів за зобов`язаннями, на які згідно зі ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства не поширюється дія мораторію, і в подальшому повідомляти розпорядника майна до моменту проведення кожної подібної операції;

- відомості про фізичних та/або юридичних осіб, які бажають взяти участь у санації боржника (у разі наявності);

2) надати інформацію про всі судові справи, в яких учасником є ТОВ "ТД Агродар" (61058, м. Харків, вул. Данилевського, 38, офіс 16, ) (у тому числі з позовами кредиторів про стягнення заборгованості);

3) надати інформацію про всі відкриті та закриті рахунки ТОВ "ТД Агродар" (61058, м. Харків, вул. Данилевського, 38, офіс 16, ) та надати виписки щодо кожного з них за весь період існування рахунків.

В обґрунтування поданого клопотання розпорядник майна посилається на ненадання керівником боржника відповіді на запити арбітражного керуючого Беркута М.С.

Надаючи правову кваліфікацію клопотанню розпорядника майна про витребування доказів (вх. № 2830 від 03.02.2025), суд зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; повідомляти правоохоронні органи у разі виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій з майном боржника; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; подавати відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Частиною першою статті 81 ГПК України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною другою статті 81 ГПК України передбачено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар" (61058, м.Харків, вул.Данилевського, 38, офіс 16, ) як суб`єкт господарювання - юридична особа перебуває в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ "ТД Агродар" є ОСОБА_1 .

Судом встановлено, що розпорядником майна на електронну адресу боржника, зазначену в клопотаннях ТОВ "ТД Агродар" (вх. № 14000 та вх. № 14024 від 30.05.2024), 29.10.2024 було направлено вимогу, а 30.01.2025 - повторну вимогу про надання інформації, документів і вчинення певних дій.

Також 30.01.2025 повторна вимога розпорядника майна була направлена керівнику боржника на адресу ТОВ "ТД Агродар" (61058, м. Харків, вул.Данилевського, 38, офіс 16) цінним листом із описом вкладення.

Доказів, які б свідчили про надання керівником боржника відповіді розпоряднику майна на вищезазначені вимоги, матеріали справи не містять.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, з огляду на те, що розпорядником майна надано докази вчинення дій щодо самостійного отримання документів у керівника боржника та беручи до уваги відсутність у матеріалах справи доказів надання останнім витребуваних документів і відомостей, суд дійшов висновку про задоволення клопотання розпорядника майна про витребування доказів (вх.№2830 від 03.02.2025).

Керуючись ст. ст. 44, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання розпорядника майна про витребування доказів (вх.№2830 від 03.02.2025).

Витребувати у керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар" (61058, м. Харків, вул. Данилевського, 38, офіс 16, ) Шейнікова Олега Вячеславовича копії всіх документів, які знаходяться у нього щодо ТОВ "ТД Агродар", у тому числі, але не виключно:

1) інформацію та підтверджуючі документи стосовно боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар" (61058, м. Харків, вул.Данилевського, 38, офіс 16, ) та вчинити наступні дії:

- надати інформацію та документи про: форму власності, частку держави у статутному капіталі (у відсотках), суб`єкта управління об`єктами державної власності, перелік активів боржника (рухоме, нерухоме майно, цінні папери, майнові права, предмети інтелектуальної власності); кількість штатних працівників, заборгованість по виплаті заробітної плати, кількість осіб, перед якими є заборгованість із виплати заробітної плати, та розмір заборгованості по кожній особі, перелік дебіторів та кредиторів підприємства, розміри дебіторської та кредиторської заборгованості по кожному контрагенту та підстави виникнення заборгованості, відомості про заставних кредиторів (у разі їх наявності);

- надати матеріали останньої інвентаризації активів та зобов`язань боржника, первинні документи на активи та про зобов`язання боржника, повідомити дату для початку проведення інвентаризації майна боржника та визначення його вартості в процедурі розпорядження майном; забезпечити розпоряднику майна можливість доступу до матеріальних активів та документації боржника для проведення інвентаризації активів та зобов`язань підприємства; розпочати процедуру проведення інвентаризації активів та зобов`язань боржника; про готовність для проведення інвентаризації майна повідомити розпорядника майна;

- інформацію та копії документів про фінансово-господарську діяльність, інвестиційне становище боржника та його становище на ринках; відомості та документи про фінансове становище боржника, відомості про проведення останнього аудиту діяльності підприємства та його результати за період з 01.01.2020, а саме:

а) установчі документи підприємства (засновницький договір, статут), а також довідку про включення до ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію, реєстр власників акцій (за наявності);

б) баланс підприємства (форма №1, для суб`єктів малого підприємництва - форма №1-м);

в) звіт про фінансові результати (форма №2, для суб`єктів малого підприємництва - форма №2-м);

г) звіт про рух грошових коштів (форма №3);

ґ) звіт про власний капітал (форма №4);

д) примітки до річної фінансової звітності (форма №5);

е) звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ);

є) обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація);

ж) звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) ;

з) звіт з праці (форма №1-ПВ);

и) звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)) ;

і) звіт про використання робочого часу (форма №3-ПВ);

ї) звіт про виробництво промислової продукції (форма №1П-НПП);

й) перелік рахунків боржника у банківських установах (в т.ч. у цінних паперах) та виписки про рух коштів по рахунках;

- інформацію про всі правочини (договори) або майнові дії боржника, які були вчинені боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство з наданням підтверджуючих документів;

- інформацію про активи боржника, які перебувають у податковій заставі;

- заходи, які здійснюються для захисту майна боржника;

- інформацію та підтверджуючі документи про вимоги кредиторів, які забезпечені заставою майна боржника, вимоги щодо виплати заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, а також про вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров`ю громадян;

- відомості про наявність арештів чи інших обтяжень щодо розпорядження майном боржника;

- інформацію про діяльність, пов`язану з державною таємницею (в разі проведення такої діяльності);

- інформацію та підтверджуючі документи про стягнення з боржника грошових коштів для задоволення вимог кредиторів за зобов`язаннями, на які згідно зі ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства не поширюється дія мораторію, і в подальшому повідомляти розпорядника майна до моменту проведення кожної подібної операції;

- відомості про фізичних та/або юридичних осіб, які бажають взяти участь у санації боржника (у разі наявності);

2) надати інформацію про всі судові справи, учасником яких є ТОВ "ТД Агродар" (61058, м. Харків, вул. Данилевського, 38, офіс 16, ) (у тому числі з позовами кредиторів про стягнення заборгованості);

3) надати інформацію про всі відкриті та закриті рахунки ТОВ "ТД Агродар" (61058, м. Харків, вул. Данилевського, 38, офіс 16, ) та виписки щодо кожного з них за весь період існування рахунків.

Керівнику Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агродар" (61058, м. Харків, вул. Данилевського, 38, офіс 16, ) Шейнікову Олегу Вячеславовичу виконати вимоги ухвали суду протягом п`яти днів з дня її вручення.

Ухвалу направити розпоряднику майна, боржнику, Шейнікову О.В.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Усатий В.О.