ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

06.02.2025 Справа № 905/2431/21

Господарський суд Донецької області у складі судді Фурсової С.М., розглянувши клопотання ліквідатора арбітражної керуючої Потупало Н.І. про витребування доказів

у справі за заявою (ініціюючий кредитор) Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс-Лом» (01011, місто Київ, вулиця Рибальська, будинок №2, офіс №318; )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «Металлика» (85400, Донецька область, Покровський район, місто Селидове, вулиця Гоголя, будинок №16; )

про банкрутство, -

ліквідатор - арбітражна керуюча Потупало Н.І.

В С Т А Н О В И В

У провадженні Господарського суду Донецької області перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Металлика» () на стадії ліквідаційної процедури.

До Господарського суду Донецької області 05.02.2025 надійшло клопотання ліквідатора арбітражної керуючої Потупало Наталі Ігорівни про витребування доказів, а саме витребувати у ПАТ «КБ «Акордбанк», АТ «Сенс Банк» та АТ «Банк Альянс» інформацію порахунках боржника.

Заява арбітражної керуючої мотивована тим, що на виконання приписів ухвал Господарського суду Донецької області у цій справі нею було спрямовано запити до банківських установ, щодо надання інформації про рух коштів на поточних рахунках банкрута, а саме до АТ «Сенс Банк», АТ «Банк Альянс», ПАТ «КБ «Акордбанк», АТ КБ «Приватбанк», АБ «Південний» та АТ «ОТП Банк».

На ці запити отримано відповіді із запитуваною інформацією від АТ КБ «Приватбанк», АБ «Південний» та АТ «ОТП Банк».

Від АТ «Сенс Банк», АТ «Банк Альянс», ПАТ «КБ «Акордбанк» відповідей не отримано, що перешкоджає виконанню арбітражній керуючій обов`язків її обовязків, завершенню ліквідаційної процедури та порушує права кредиторів.

При розгляді вказаного звернення суд виходить з наступного.

Згідно ст. 12 КУзПБ арбітражний керуючий, має право звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом, окрім іншого, зобов`язаний: здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; надсилати до органів Національної поліції чи прокуратури повідомлення про факти порушення законодавства, виявлені в діяльності працівників підприємств та організацій, що містять ознаки дії (бездіяльності), переслідуваної у кримінальному чи адміністративному порядку; під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо та з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено).

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КУзПБ, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

За приписами ч. 1 ст. 2 ГПК України встановлено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Статтею 81 ГПК України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до загальних норм, визначених ст. 200 ЦК України, інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами. (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Згідно ст. 60 Закону України «Про Банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею .

Відповідно до вказаної статті, банківською таємницею, в тому числі, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

При цьому, вказана стаття закріплює, що положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Згідно ст. 61 Закону України «Про Банки і банківську діяльність», банки та Національний банк України зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці шляхом:

1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю;

2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю;

3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації;

4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.

В свою чергу, виходячи зі змісту ст. 62 Закону України «Про Банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками в тому числі за рішенням суду.

Порядок розкриття банківської таємниці регулюється Постановою Правління Національного банку України Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 14.07.2006 № 267 та Постановою Правління Національного банку України Про затвердження Змін до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 04.10.2021 № 98.

Згідно з п. 14 Постанови Правління НБУ Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці від 14.07.2006 № 267, банки за запитом уповноважених державних органів та осіб, визначених у частині першій статті 62 Закону про банки, надають у паперовому або електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до цих Правил, інформацію щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, серед яких, операції без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи-підприємця про: наявність рахунків; номери рахунків; залишок коштів на рахунках; операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки; призначення платежу; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; код банку контрагента.

Враховуючи неможливість ліквідатора самостійно отримати відповідну інформацію для повного та належного виконання покладених на неї обов`язків, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання щодо витребування інформації та виписок про рух коштів по банківських рахунках боржника.

Керуючись 74, 81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В

Клопотання ліквідатора арбітражної керуючої Потупало Н.І. про витребування доказів - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Акордбанк» (04136, місто Київ, вулиця Стеценка, будинок №6; ) протягом 10 днів з моменту отримання даної ухвали надати наступну інформацію:

- перелік відкритих та закритих рахунків ТОВ «Металлика» () за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- залишки коштів по відкритих рахунках ТОВ «Металлика» ();

- виписки щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Металлика» () за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Сенс Банк» (03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок №100; ) протягом 10 днів з моменту отримання даної ухвали надати наступну інформацію:

- перелік відкритих та закритих рахунків ТОВ «Металлика» () за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- залишки коштів по відкритих рахунках ТОВ «Металлика» ();

- виписки щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Металлика» () за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Банк Альянс» (04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок №50; ) протягом 10 днів з моменту отримання даної ухвали надати наступну інформацію:

- перелік відкритих та закритих рахунків ТОВ «Металлика» () за період з 01.01.2018 по теперішній час;

- залишки коштів по відкритих рахунках ТОВ «Металлика» ();

- виписки щодо руху коштів по рахунках ТОВ «Металлика» () за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «Акордбанк», Акціонерному товариству «Сенс Банк», Акціонерному товариству «Банк Альянс» витребувані докази направити до суду з одночасним їх направленням на адресу ліквідатора - арбітражної керуючої Потупало Н.І. (04053, місто Київ, Вознесенський узвіз, будинок №10-А, офіс №213).

У відповіді прохання посилатись на номер справи №905/2431/21.

Звернути увагу Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Акордбанк», Акціонерного товариства «Сенс Банк», Акціонерного товариства «Банк Альянс», що судові рішення, які набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Ухвала набрала чинності з моменту її підписання - 06.02.2025 та оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://dn.arbitr.gov.ua.

Суддя С.М. Фурсова