ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.02.2025м. ДніпроСправа № 904/3534/24
за заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Фаін", м.Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Мартинюк С.В.

за участю секретаря судового засідання Рибалка Г.Д.

Представники:

Від ТОВ "Дніпровський елеватор": Сидоренко Р.В., представник;

Від Дніпровської міської ради: Грищенко М.О., адвокат;

Ліквідатор: не з`явився;

Інші кредитори по справі у судове засідання не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.2024 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ "Фаін" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753); припинено повноваження розпорядника майна арбітражного керуючого Чичви О.С. (свідоцтво №448 від 19.03.2013). Визнано ТОВ "Фаін" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 10.12.2025. Ліквідатором ТОВ "Фаін" призначено арбітражного керуючого Чичву О.С. (свідоцтво №448 від 19.03.2013).

03.01.2025 до господарського суду через систему "Електронний суд" від Дніпровської міської ради надійшло клопотання про витребування документів.

Розглянувши в судовому засіданні 03.02.2025 подане клопотання Дніпровської міської ради про витребування, заслухавши представників сторін, господарський суд зазначає наступне.

У поданому клопотанні Дніпровська міська рада просить суд витребувати у ліквідатора ТОВ "ФАІН" належним чином засвідчені копії наступних документів:

- бухгалтерського обліку ТОВ «ФАІН», а саме: обороти рахунків та оборотно- сальдові відомості, по субрахункам, з деталізацією по контрагентам та договорам, по рахункам: 36 Розрахунки з покупцями та замовниками, 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 6851 Розрахунки з іншими кредиторами (в національній валюті), 6852 Розрахунки з іншими кредиторами (в іноземній валюті), 371 Розрахунки за видами авансами, 681 Розрахунки за авансами отриманими, 377 Розрахунки з іншими дебіторами;

- договори та первинні документи по здійсненим ТОВ «ФАІН» господарським операціям за період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року;

- банківські виписки по всім видатковим операціям по розрахунковим рахункам відкритими ТОВ «ФАІН» у фінансових установах за період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року;

- договори та первинні документи на підставі яких здійснювалось перерахування (списання) грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року;

- договори застави, заставодавцем, за якими виступав ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року;

- податкові декларації подані ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року з доказами їх подання до відповідних територіальних підрозділів ДПС України;

- протоколи чергових та позачергових Загальних зборів ТОВ «ФАІН», що були проведені в період з 01.01.2021 року по 10.12.2024 рік;

- акти інвентаризації за результатами 2021, 2022 та 2023 років, проведення яких є обов`язковими відповідно до вимог чинного законодавства;

- договору застави №2809/23 від 28.09.2023 укладеного між ТОВ «ДНІПРО-СІТІ ІСТЕЙТ» та ТОВ «ФАІН» та основного договору, що забезпечено цією заставою, а також первинні документи, які підтверджують виконання зобов`язань сторін за ним.

Та наступну інформацію:

- чи надсилалось ГУ ДПС України до ТОВ «ФАІН» в період з 10.09.2024 по дату надання відповіді на цей запит вимога (запит) про надання документів, наказ на проведення перевірки, направлення на проведення перевірки. Якщо так, надати належним чином завірені копії вказаних документів.

- чи отримував арбітражний керуючий Чичва О.С. вимогу (запит) про надання документів, наказ на проведення перевірки, направлення на проведення перевірки від ГУ ДПС України у Дніпропетровській області стосовно ТОВ «ФАІН». Якщо так, надати належним чином завірені копії вказаних документів.

Подане клопотання заявник обґрунтовує тим, що арбітражний керуючий зобов`язаний перевірити наявність підстав для визнання недійсним сумнівного правочину відповідно до статті 42 КУзПБ або норм Цивільного та Господарського кодексів України. Особа, яка є боржником перед своїми контрагентами повинна утримуватись від дій, які безпідставно або сумнівно зменшують розмір її активів.

В свою чергу, Дніпровська міська рада вважає, що розпорядником майна в повній мірі не було досліджено питання укладених ТОВ «ФАІН» сумнівних правочинів протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство №904/3534/24, та, як наслідок, не було вжито достатньо заходів щодо визнання цих правочинів недійсними.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.12.2024 року по справі №904/3534/24 ліквідатором ТОВ «ФАІН» призначено арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича та протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора зобов`язано посадових особи банкрута передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

Враховуючи зазначене, заявник зазначає, що усі документи підприємства станом на сьогодні повинні перебувати в розпорядженні ліквідатора ТОВ «ФАІН».

З цією метою на електронну адресу арбітражного керуючого було надіслано адвокатський запит 27.01.2025 року про надання належним чином завірених копій документів, зокрема, бухгалтерського обліку ТОВ «ФАІН», а саме: обороти рахунків та оборотно-сальдові відомості, по субрахункам, з деталізацією по контрагентам та договорам, по рахункам: 36 Розрахунки з покупцями та замовниками, 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 6851 Розрахунки з іншими кредиторами (в національній валюті), 6852 Розрахунки з іншими кредиторами (в іноземній валюті), 371 Розрахунки за видами авансами, 681 Розрахунки за авансами отриманими, 377 Розрахунки з іншими дебіторами; договори та первинні документи по здійсненим ТОВ «ФАІН» господарським операціям за період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року; банківські виписки по всім видатковим операціям по розрахунковим рахункам відкритими ТОВ «ФАІН» у фінансових установах за період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року; договори та первинні документи на підставі яких здійснювалось перерахування (списання) грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року; договори застави, заставодавцем, за якими виступав ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року; податкові декларації подані ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року з доказами їх подання до відповідних територіальних підрозділів ДПС України; протоколи чергових та позачергових Загальних зборів ТОВ «ФАІН», що були проведені в період з 01.01.2021 року по 10.12.2024 рік; акти інвентаризації за результатами 2021, 2022 та 2023 років, проведення яких є обов`язковими відповідно до вимог чинного законодавства; договору застави №2809/23 від 28.09.2023 укладеного між ТОВ «ДНІПРО-СІТІ-ІСТЕЙТ» та ТОВ «ФАІН» та основного договору, що забезпечено цією заставою, а також первинні документи, які підтверджують виконання зобов`язань сторін за ним та інформацію чи надсилалось ГУ ДПС України до ТОВ «ФАІН» в період з 10.09.2024 по дату надання відповіді на цей запит вимога (запит) про надання документів, наказ на проведення перевірки, направлення на проведення перевірки та чи отримував арбітражний керуючий Чичва О.С. вимогу (запит) про надання документів, наказ на проведення перевірки, направлення на проведення перевірки від ГУ ДПС України у Дніпропетровській області стосовно ТОВ «ФАІН».

Станом на дату розгляду даного клопотання відповідь на адвокатський запит відсутня.

Дніпровська міська рада вважає, що запитувана інформація та документи на пряму впливає на ефективний захист інтересів заявника як конкурсного кредитора та має суттєве значення для виявлення правочинів, що можуть бути визнані недійсними, виявлення прихованих активів боржника, наявності ознак фіктивного банкрутства, приховання стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій щодо банкрутства ТОВ «ФАІН» та суттєво вплинути на визначення ліквідаційної маси, що на теперішній час може противоправно перебувати у володіння третіх осіб.

Відповідно до приписів ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

За положеннями ч. 1-3 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Враховуючи вищевикладене, те що станом на момент розгляду поданого клопотання відповіді на подані запити не отримано, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання (вх.№4656/25 від 03.02.2025) Дніпровської міської ради про витребування документів.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 73, 80, 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання (вх.№4656/25 від 03.02.2025) Дніпровської міської ради про витребування документів - задовольнити.

2. Витребувати у ліквідатора ТОВ "Фаін" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (49094, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 49А, оф. 65/2, каб. 3; свідоцтво №448 від 19.03.2013) належним чином засвідчені копії наступних документів:

- бухгалтерського обліку ТОВ «ФАІН», а саме: обороти рахунків та оборотно- сальдові відомості, по субрахункам, з деталізацією по контрагентам та договорам, по рахункам: 36 Розрахунки з покупцями та замовниками, 63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками, 6851 Розрахунки з іншими кредиторами (в національній валюті), 6852 Розрахунки з іншими кредиторами (в іноземній валюті), 371 Розрахунки за видами авансами, 681 Розрахунки за авансами отриманими, 377 Розрахунки з іншими дебіторами;

- договори та первинні документи по здійсненим ТОВ «ФАІН» господарським операціям за період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року;

- банківські виписки по всім видатковим операціям по розрахунковим рахункам відкритими ТОВ «ФАІН» у фінансових установах за період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року;

- договори та первинні документи на підставі яких здійснювалось перерахування (списання) грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року;

- договори застави, заставодавцем, за якими виступав ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року;

- податкові декларації подані ТОВ «ФАІН» в період з 01.01.2021 року по 10.09.2024 року з доказами їх подання до відповідних територіальних підрозділів ДПС України;

- протоколи чергових та позачергових Загальних зборів ТОВ «ФАІН», що були проведені в період з 01.01.2021 року по 10.12.2024 рік;

- акти інвентаризації за результатами 2021, 2022 та 2023 років, проведення яких є обов`язковими відповідно до вимог чинного законодавства;

- договору застави №2809/23 від 28.09.2023 укладеного між ТОВ «ДНІПРО-СІТІ ІСТЕЙТ» та ТОВ «ФАІН» та основного договору, що забезпечено цією заставою, а також первинні документи, які підтверджують виконання зобов`язань сторін за ним.

3. Витребувати у ліквідатора ТОВ "Фаін" (ідентифікаційний номер юридичної особи 33639753) арбітражного керуючого Чичви Олега Сергійовича (49094, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 49А, оф. 65/2, каб. 3; свідоцтво №448 від 19.03.2013) наступну інформацію:

- чи надсилалось ГУ ДПС України до ТОВ «ФАІН» в період з 10.09.2024 по дату надання відповіді на цей запит вимога (запит) про надання документів, наказ на проведення перевірки, направлення на проведення перевірки. Якщо так, надати належним чином завірені копії вказаних документів.

- чи отримував арбітражний керуючий Чичва О.С. вимогу (запит) про надання документів, наказ на проведення перевірки, направлення на проведення перевірки від ГУ ДПС України у Дніпропетровській області стосовно ТОВ «ФАІН». Якщо так, надати належним чином завірені копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили 03.02.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 05.02.2025.

Суддя С.В. Мартинюк