УХВАЛА

м. Київ

31.01.2025Справа № 910/2971/20
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" (04073, м. Київ, вул. Кирилівська,154, ідентифікаційний номер 38358377)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (04112, м. Київ, вул. Ризька,8/А, ідентифікаційний номер 21539772)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників:не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (ідентифікаційний номер 21539772) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.20 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (ідентифікаційний номер 21539772) залишено без руху. Встановлено строк в п`ять днів з дня вручення цієї ухвали Товариству з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (ідентифікаційний номер 21539772). Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (ідентифікаційний номер 21539772) шляхом надання:- доказів авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень;

06.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 28.02.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.03.2020 № 910/2971/20 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (ідентифікаційний номер 21539772) було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 25.03.2020 р., визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Степаненка М.М., Костіна С.О., Дранченко В.М. зобов`язано подати заяви про участь у справі.

16.03.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Потупало Н.І.. про участь у справі про банкрутство.

17.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Степаненка М.М. про участь у справі про банкрутство.

17.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Костіна С.О. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.03.2020 з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 розгляд справи призначено на 15.04.2020.

20.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Сиволобова М.М. про участь у справі про банкрутство.

20.03.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Комлика І.С. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.04.2020 з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 розгляд справи призначено на 29.04.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.04.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (04112, м. Київ, вул. Ризька,8/А, ідентифікаційний номер 21539772). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" (04073, м. Київ, вул. Кирилівська,154, ідентифікаційний номер 38358377) до Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (04112, м. Київ, вул. Ризька,8/А, ідентифікаційний номер 21539772) в розмірі 3 535 614,80 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (04112, м. Київ, вул. Ризька,8/А, ідентифікаційний номер 21539772). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (04112, м. Київ, вул. Ризька,8/А, ідентифікаційний номер 21539772) за номером 64755 від 30.04.2020р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (04112, м. Київ, вул. Ризька,8/А, ідентифікаційний номер 21539772) арбітражного керуючого Степаненка Максима Михайловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 157 від 07.02.2013. Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 01.07.2020 р.

03.06.2020 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" з грошовими вимогами на суму 7 627,45 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2020 повідомлено Головному управлінню ДПС у м. Києві про недоліки заяви про грошові вимоги кредиторів, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви. Встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві строк до 22.06.2020р.(включно) для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

05.06.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна ТОВ "МЕДІНЖИНІРИНГ" про виплату основної грошової винагороди.

11.06.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна Степаненка М.М. про долучення документів до матеріалів справи.

23.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли докази усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.06.2020.

23.06.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна Степаненка М.М. про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.06.2020 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 7 627,45грн. та призначено її до розгляду у попередньому засіданні 01.07.2020.

01.07.2020 до суду від Головного управління ДПС у м. Києві надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів на підтвердження заявлених вимог.

01.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна Степаненка М.М. про виплату основної грошової винагороди.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.07.2020 визнано кредитором у справі № 910/2971/20 по відношенню до боржника: - Товариство з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" на суму 3 599 141,80 грн., з яких: 63 527,00 грн. - вимоги першої черги; 3 535 614,80 грн. - вимоги четвертої черги задоволення вимог кредиторів, - Головне управління ДПС у м. Києві на суму 11 831,45 грн., з яких: 4 204,00 грн. - вимоги першої черги; 5 143,45 грн. - вимоги другої черги; 806,37 грн. - вимоги третьої черги; 1 677,63 грн. - вимоги шостої черги задоволення вимог кредиторів, встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів на 15.07.2020, визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/2971/20 на 20.07.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.07.2020 задоволено клопотання розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" арбітражного керуючого Степаненка Максима Михайловича про виплату винагороди, здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Степаненку Максиму Михайловичу за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/2971/20 за період з 29.04.2020 по 29.05.2020 в розмірі 14 169,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет".

01.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання арбітражного керуючого Степаненка М.М. про виплату основної грошової винагороди за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі за період з 29.05.2020 по 29.06.2020 у розмірі 14 169,00 грн.

16.07.2020 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Степаненка М.М. про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат.

16.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна Степаненка М.М. про визнання ТОВ "МЕДІНЖИНІРИНГ" банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

20.07.2020 до суду надійшло клопотання ТОВ "Факторингова компанія "Паритет" про розгляд справи без участі представника.

Постановою Господарського суду м. Києва від 20.07.2020 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (04112, м. Київ, вул. Ризька,8/А, ідентифікаційний номер 21539772) арбітражного керуючого Степаненка Максима Михайловича. Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (04112, м. Київ, вул. Ризька,8/А, ідентифікаційний номер 21539772). Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" (04112, м. Київ, вул. Ризька,8/А, ідентифікаційний номер 21539772) арбітражного керуючого Степаненка Максима Михайловича (свідоцтво № 157 від 07.02.2013).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.07.2020 затверджено звіт № 02-05/743 від 15.07.2020 про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" арбітражного керуючого Степаненка Максима Михайловича. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Степаненку Максиму Михайловичу за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/2971/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" за період з 29.06.2020 по 20.07.2020 в розмірі 9 918,30 грн. та відшкодування його витрат у розмірі 1 153,50 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" у відповідності до платіжного доручення № 638 від 25.02.2020 та квитанції № 0.0..1 від 04.03.2020.

07.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" про притягнення керівника боржника до солідарної відповідальності та накладення арешту на майно.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.09.2020 призначено розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" про притягнення керівника боржника до солідарної відповідальності та накладення арешту на майно у судовому засіданні на 21.10.2020.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на нерухоме майно ОСОБА_1 в порядку ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства.

12.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення ОСОБА_1 на клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" про притягнення керівника боржника до солідарної відповідальності та накладення арешту на майно.

16.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" про відкладення розгляду справи у судовому засіданні.

Судове засідання, призначене на 21.10.2020, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Мандичева Д.В на лікарняному.

Після виходу судді Мандичева Д.В. з лікарняного, суд ухвалою від 23.10.2020 призначив розгляд клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" про притягнення керівника боржника до солідарної відповідальності та накладення арешту на майно, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на нерухоме майно ОСОБА_1 в порядку ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства у судовому засіданні на 25.11.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.11.2020 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" в задоволенні клопотання про притягнення керівника боржника до солідарної відповідальності та накладення арешту на майно від 03.07.2020 №б/н; відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" у задоволенні клопотання №б/н від 22.09.2020 про вжиття заходів до забезпечення вимог кредиторів шляхом накладення арешту на нерухоме майно ОСОБА_1 в порядку ст. 40 Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 11.02.2021 призначено розгляд клопотання арбітражного керуючого Степаненка М.М. про виплату основної грошової винагороди за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі за період з 29.05.2020 по 29.06.2020 у розмірі 14 169,00 грн. у судовому засіданні на 03.03.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 03.03.2021 задоволено клопотання арбітражного керуючого Степаненка Максима Михайловича про виплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Степаненку Максиму Михайловичу за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/2971/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ" за період з 29.05.2020 по 29.06.2020 в розмірі 14 169,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" у відповідності до платіжного доручення № 638 від 25.02.2020 та квитанції № 0.0..1 від 04.03.2020.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.03.2021 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компанія "Паритет" залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду міста Києва від 25.11.2020, у справі №910/2971/20 залишено без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 15.06.2021 касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компаніям "Паритет" задоволено частково; постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.03.2021 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 25.11.2020 (в частині притягнення ОСОБА_1 до солідарної відповідальності разом з Товариством з обмеженою відповідальністю "Медінжиніринг") у справі № 910/2971/20 скасовано; справу № 910/2971/20 в скасованій частині направлено на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.07.2021, справу № 910/2971/20 в скасованій частині передано судді Івченко А.М.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.07.2021 прийнято справу № 910/2971/20 в частині притягнення ОСОБА_1 до солідарної відповідальності разом з Товариством з обмеженою відповідальністю "Медінжиніринг" до свого провадження, призначити розгляд на 25.08.21; зобов`язано учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 15.06.2021.

20.08.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компаніям "Паритет" надійшли пояснення.

25.08.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компаніям "Паритет" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.08.2021 відкладено розгляд справи на 20.10.21; повторно зобов`язано учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 15.06.2021.

22.09.2021 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компаніям "Паритет" надійшли документи по справі.

20.10.2021 від боржника надійшли документи по справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2021 призначено розгляд справи на 01.12.21; повторно зобов`язано учасників провадження у справі надати суду письмові обґрунтовані пояснення з урахуванням змісту постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 15.06.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.12.2021 задоволено клопотання про притягнення керівника боржника до солідарної відповідальності задовольнити. Визнано ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) солідарним боржником за незадоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕДІНЖИНІРИНГ". Стягнуто з ОСОБА_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Факторингова Компаніям "Паритет" (Код , адреса місцезнаходження: 04073, м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 154) витрати на професійну правничу допомогу у розмірі 50 000,00 гривень. Видано наказ.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 01.08.2022 апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.12.2021 - без змін.

Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 06.12.2022 задоволено частково касаційну скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Медінжиніринг" ОСОБА_1 . Постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.08.2022 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.12.2021 у справі № 910/2971/20 скасовано в частині стягнення витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 50 000,00 грн., і в цій частині у задоволенні вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Паритет" - відмовлено. В іншій частині постанову Північного апеляційного господарського суду від 01.08.2022 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 01.12.2021 у справі № 910/2971/20 залишено без змін.

За час перебування матеріалів справи в судах апеляційної та касаційної інстанції до Господарського суду м. Києва надійшли:

- клопотання ліквідатора про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат станом на 01.11.2022 у розмірі 492 165,72 грн. та 323,00 грн. відповідно;

- клопотання ліквідатора про стягнення з ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 3 610 973,25 грн. у якості субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Медінжиніринг" та видачу відповідного наказу.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.03.2023 призначено розгляд клопотань ліквідатора про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат станом на 01.11.2022 у розмірі 492 165,72 грн. та 323,00 грн. відповідно та про стягнення з ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 3 610 973,25 грн. у якості субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Медінжиніринг" і видачу відповідного наказу у судовому засіданні на 19.04.2023.

17.04.2023 до суду надійшли письмові пояснення ОСОБА_1 щодо клопотання ліквідатора про стягнення грошових коштів у якості субсидіарної відповідальності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.04.2023 залишено без розгляду клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Степаненка М.М. № 10-01 від 10.01.2023 про стягнення з ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 3 610 973,25 грн. у якості субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Медінжиніринг» та видачу наказу. Затверджено звіт ліквідатора арбітражного керуючого Степаненка М.М. про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат станом на 01.11.2022 у розмірі 492 165,72 грн. винагороди та 323,00 грн. витрат.

Так, судом встановлено, що строк ліквідаційної процедури сплив та триває понад 4,5! роки, а ліквідатором не надано суду докази вжитих заходів у ліквідаційній процедурі.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне призначити розгляд справи у судовому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 09.04.25 о 10:10 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

2. Ліквідатору у строк до 28.03.2025 (включно) подати суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута з доказами здійснення всіх заходів, спрямованих на виявлення майнових активів, їх реалізацію та задоволення вимог кредиторів і ліквідацію банкрута, зокрема подати відомості від, але виключно:

- КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»

-ДП "Український інститут промислової власності "Філія "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг" про наявність об`єктів промислової власності.

- Київської міської державної адміністрації з проханням повідомити про наявність зареєстрованих за боржником захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

-Державної адміністрації залізничного транспорту України щодо інформації про наявність вагонів та локомотивів у боржника, а також з відомостями чи є боржник в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества»;

-Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо наявності захисних споруд цивільного захисту.

-Національного банку України з відомостями чи видавались Національним банком індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій, генеральні ліцензії/ліцензії на здійснення валютних операцій за період, що передлував трьом рокам відкриттю провадженяну справі про банкрутство;

-Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв`язку України з відомостями про наявність/відстуність у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

- Держархбудінспекції щодо видачі/реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру, де замовником будівництва виступає боржник;

- Морської адміністрації щодо суден, власником або судновласником яких є юридична особа боржника;.

-Головного сервісного центру МВС України чи зареєстровані за боржником транспортні засоби в базах даних;

-Департаменту земельних ресурсів КМДА чи обліковуються земельної ділянки.

-Управління з питань цивільного захисту КМДА чи перебувають на обліку в Управлінні сховища.

-Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві щодо реєстрації самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми.

-Національної комісії з цінних паперів та фондового чи є банкрут серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10%і більше) акцій приватних акціонерних товариств та (5% і більше) публічних акціонерних товариств.

-Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву щодо наявності в інформаційно-пошукові системі «ЕТАП» (база даних по приватизованих регіональним відділенням ФДМУ по м. Києву об`єктах) інформацї щодо будь-якого державного майна, об`єктів житлового фонду, соціальної сфери, захисних споруд цивільного захисту, що перейшли у власність боржника;

- про відкриті виконавчі провадження, наявність/відсутність кримінальних проваджень;

- Державного космічного агентства чи обліковуються за боржником в ДКА об`єкти космічної діяльності та космічна техніка;

- ГУ Статистики у м. Києві щодо наявності/відсутності у боржника філій (відокремлених підрозділів).

- Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. щодо наявності документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензій на експорт/імпорт товарів, щодо яких застосовано режим ліцензування відповідно до щорічних постанов про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот; спеціальних ліцензій на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи згідно з відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі; разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну операцію; ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України.

-відомості про рахунки та довідки про їх закриття;

-Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо боржника з відомостями про зняття обтяжень;

-дослідити момент виникнення загрози неплатоспроможності боржника

- рішення комітету кредаторів за наслідком розгляду поданого лікдвідатором звіту.

- докази здійснення заходів, спрямованих на виявлення та повернення ативів боржника шляхом можливості застосування віндикаційного позову, визнання збиткових та заінтересованих угод недійсними, застосування субсидіарної відповідальності до третіх осіб

- провести аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство.

3. Ліквідатору подати суду відомості з банківських установ, які обслуговували господарську діяльність боржника, виписок про рух коштів по рахунках боржника за три роки, що передували банкрутству з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника;

- за наслідком проведення аналізу по банківським випискам, провести аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство, а також з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника.

4. Попередити ліквідатора, що у разі невиконання вимог даної ухвали, судом на підставі ч. 2 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у виді штрафу у сумі до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

5. Попередити ліквідатора, що у разі невиконання вимог ухвал суду, суд вимушений буде вжити заходи реагування передбачені ст.246 ГПК України та направити відповідні відомості до Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України для реагування.

6. Копію ухвали направити сторонам, учасникам провадження у справі, у тому числі ліквідатору.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Суддя Д.В. Мандичев