ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

27.01.2025м. ДніпроСправа № 904/688/19

Розглянувши заяву №02-03/113 від 06.07.2023 ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" у зв`язку із доведенням Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" до банкрутства

у справі

за заявою Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання (помічник за дорученням) Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

від кредитора: Лагода Лілія Петрівна, керівник ТОВ "Перспектива Приват Дівелопмент", витяг з ЄДРПОУ.

від боржника: Слостін Андрій Геннадійович, ліквідатор ТОВ "Вентер".

в засіданні приймали участь: Герасимчук Сергій Сергійович, ордер АЕ №1238878 від 07.11.2023, представник ОСОБА_1 .

в засіданні приймали участь: Туманов Сергій Геннадійович, ордер АЕ №1238832 від 03.11.2023, представник ОСОБА_2 , керівник ТОВ "Перспектива Інвестмент", виписка з ЄДРПОУ.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, ) перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Чичва О.С., свідоцтво №448 від 19.03.2013.

11.07.2023 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №02-03/113 від 06.07.2023 з додатками від ліквідатора Чичви О.С. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства, в якій арбітражний керуючий просив:

1. прийняти до розгляду заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТЕР» (, Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2) у зв`язку із доведенням його до банкрутства;

2. покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТЕР» (, Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2) на Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Вернадського Володимира, будинок 35-Б, ОСОБА_1 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

3. стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ» (, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Вернадського Володимира, будинок 35-Б), ОСОБА_1 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) суму у розмірі 84 429 618, 18 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.07.2023 призначено судове засідання на 02.08.2023 на 14:20 год., залучено до участі у справі про банкрутство - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ", зобов`язано ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" подати до дати судового засідання відзиви на заяву ліквідатора №02-03/113 від 06.07.2023 ліквідатора Чичви О.С. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства та зобов`язано ліквідатора Чичву О.С. подати до дати судового засідання висновок щодо наявності ознак доведення боржника до банкрутства, уточнення щодо адреси проживання ОСОБА_2 та копію статуту боржника.

02.08.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області від директора ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ» електронною поштою надійшла заява про відкладення судового засідання на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2023 відкладено судове засідання на 29.08.2023 на 15:40 год., зобов`язано ліквідатора Чичву О.С. подати докази в підтвердження фактів можливого відчуження майна ОСОБА_1 і ОСОБА_2 та докази щодо неправомірних дій чи бездіяльності третіх осіб щодо доведення боржника до банкрутства, повторно зобов`язано ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" виконати вимоги ухвали суду від 02.08.2023.

28.08.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов відзив ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ", в якому останній просив відмовити в задоволенні заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведення його банкрутства.

29.08.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшли додаткові пояснення №02-03/123 від 28.08.2023 ліквідатора до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" у зв`язку із доведенням Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" до банкрутства.

В судове засідання 29.08.2023 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не з`явились, відзивів на заяву ліквідатора не надали.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2023 відкладено судове засідання на 04.10.2023 на 10:00 год., повторно зобов`язано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подати до дати судового засідання відзиви на заяву ліквідатора №02-03/113 від 06.07.2023 ліквідатора Чичви О.С. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутств, запропоновано ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" подати відзиви на додаткові пояснення ліквідатора, які подані до суду 29.08.2023, докази в обґрунтування заперечень, здійснено повідомлення учасників справи - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про дату, час і місце розгляду справи шляхом оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2023 по справі №904/688/19 клопотання №20/03-2 від 20.03.2023 АТ КБ "Приватбанк" про відсторонення ліквідатора ТОВ "ВЕНТЕР" від виконання повноважень задоволено, відсторонено арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича (свідоцтво №448 від 19.03.2023, адреса: 49044, місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, будинок 49А, оф.65/2, кабінет №3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) від виконання повноважень ліквідатора у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, ) та призначено ліквідатором у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, ) арбітражного керуючого Слостіна Андрія Геннадійовича, свідоцтво №2042 від 10.11.2021 (адреса: 03049, місто Київ, а/с 154, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

02.10.2023 до господарського суду надійшло клопотання ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" від 02.10.2023, в якому представник ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" просив відкласти розгляд справи на іншу дату.

04.10.2023 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання від 04.10.2023 ліквідатора Слостіна А.Г., в якому арбітражний керуючий просив відкласти розгляд справи.

04.10.2023 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- задоволено клопотання представника ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" від 02.10.2023 про відкладення розгляду справи на іншу дату та клопотання від 04.10.2023 ліквідатора Слостіна А.Г. про відкладення судового засідання на іншу дату;

- відкладено судове засідання на 07.11.2023 на 11:00 год.

07.11.2023 до господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- відзив №б/н від 03.11.2023 від ОСОБА_1 , в якому останній просив відмовити ліквідатору в задоволені заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства;

- відзив №б/н від 03.11.2023 представника ОСОБА_2 , в якому представник просив відмовити ліквідатору в задоволені заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

В судовому засіданні 07.11.2023 оголошено перерву до 27.11.2023 до 10:00 год.

13.11.2023 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло доповнення №б/н від 12.11.2023 представника ОСОБА_2 до відзиву на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства, в якому представник просив застосувати до вимог, викладених в заяві ліквідатора, наслідки спливу строку позовної давності.

У судовому засіданні 27.11.2023 заслухано представника ліквідатора, представників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ".

Представник ліквідатора зазначив, що ним будуть подані додаткові докази в підтвердження підстав щодо притягнення вищеозначених осіб до субсидіарної відповідальності.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2023 відкладено судове засідання на 21.12.2023 на 12:00 год.

Судове засідання 21.12.2023 не відбулось, оскільки ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.12.2023 (суддя Камша Н.М.) заяву судді Камші Н.М. від 13.12.2023 про самовідвід від розгляду даної справи - задоволено. Передано справу №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, ), в тому числі, з розгляду заяв до банкрута та позовних проваджень в межах провадження у справі про банкрутство для повторного автоматизованого розподілу після повернення справи №904/688/19 до господарського суду Дніпропетровської області.

06.03.2024 справу №904/688/19 повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області №74 від 07.03.2024, відповідно до п. 2.3.25, 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суд суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/688/19.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.03.2024 матеріали справи №904/688/19 передано на розгляд судді Первушина Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2024 прийнято справу №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, ) до провадження судді Первушина Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2024 призначено судове засідання на 16.04.2024 о 14:30 год., для розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" у зв`язку із доведенням Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" до банкрутства.

Судове засідання призначене на 16.04.2024 було перервано, задля збереження життя та здоров`я учасників судового процесу, оскільки по всій території України була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram каналу, що інформує про повітряну тривогу).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.04.2024 відкладено судове засідання на 28.05.2024 о 15:00 год., для подальшого розгляду заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності.

У судовому засіданні заслухано пояснення присутніх учасників справи стосовно підстав для покладення субсидіарної відповідальності.

У зв`язку із закінченням відведеного часу для слухання даної заяви, ухвалою суду від 28.05.2024 відкладено розгляд заяви на 17.06.2024 о 15:30 год.

17.06.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор банкрута Слостін Андрій Геннадійович надіслав доповнення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства (вх. суду №29165/24), згідно прохальної частини заяви ліквідатор просить:

- залучити до участі у справі №904/688/19 про банкрутство ТОВ «Вентер" в частині розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності - ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DELAMARE INVESTMENTS LIMITED), Сполучені Штати Америки, 00000, Беліз Сіті, Беліз, вул. Баррак Роуд, Буд 35, третій поверх.

- покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями ТОВ «Вентер» на ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DELAMARE INVESTMENTS LIMITED).

- стягнути солідарно з ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DELAMARE INVESTMENTS LIMITED) на користь ТОВ «ВЕНТЕР» суму у розмірі 84 429 618,18 грн.

У судовому засіданні заслухано пояснення присутніх у судовому засіданні представників учасників справи щодо вищевказаної заяви ліквідатора.

Під час заслуховування представника ліквідатора виникла необхідність запропонувати учасникам справи подати письмові пояснення стосовно порядку повідомлення та вручення ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DELAMARE INVESTMENTS LIMITED) заяви та доданих до неї документів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.06.2024 відкладено судове засідання на 08.07.2024 о 10:30 год.

21.06.2024 до відділу канцелярії суду ОСОБА_1 подав заперечення на доповнення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №30256/24).

21.06.2024 до відділу канцелярії суду представник ОСОБА_2 - адвокат Туманов С.Г. подав відзив на доповнення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №30259/24).

21.06.2024 до відділу канцелярії суду директор ТОВ "Перспектива Інвестмент" Туманов С.Г. подав відзив на доповнення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №30260/24).

08.07.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор банкрута Слостін Андрій Геннадійович надіслав додаткові пояснення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства (вх. суду №32542/24).

08.07.2024 з 10:30 год. по всій території України була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram каналу, що інформує про повітряну тривогу), у зв`язку із загрозою масованого ракетного обстрілу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.07.2024 відкладено судове засідання суду на 02.09.2024 о 10:30 год., для подальшого розгляду справи.

29.08.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор банкрута Слостін Андрій Геннадійович надіслав додаткові пояснення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства (вх. суду №40720/24).

02.09.2024 через систему "Електронний суд" адвокат Туманов С.Г. надіслав клопотання про розгляд заяви без його участі (вх. суду №41029/24).

У судовому засіданні заслухано пояснення присутніх представників учасників справи.

Представник ліквідатора Слостіна А.Г. у судовому засіданні заявив усне клопотання про відкладення розгляду заяви, у зв`язку з необхідністю подання додаткових документів, які необхідні для об`єктивного розгляду заяви. Інші учасники справи не заперечували щодо відкладення.

Заслухавши пояснення присутніх представників учасників справи, ухвалою суду від 02.09.2024 відкладено розгляд справи на 01.10.2024 о 14:00 год.

30.09.2024 до відділу канцелярії суду ОСОБА_1 подав додаткові пояснення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №45591/24).

01.10.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор Слостін А.Г. подав додаткові пояснення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №15750/24).

У судовому засіданні заслухано пояснення присутніх представників учасників справи.

Представник ліквідатора у судовому засіданні заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи на нішу дату, у зв`язку з необхідністю додаткового часу для подання додаткової інформації, яка необхідна для об`єктивного розгляду заяви.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 01.10.2024 відкладено судове засідання на 11.11.2024 о 16:00 год.

01.11.2024 до відділу канцелярії суду ОСОБА_1 подав клопотання про долучення до матеріалів справи повідомлення від 07.12.2023 з перекладом на українську мову з офіційного бюлетеню уряду Беліза з інформацією щодо ліквідації Деламаре Інсестменст Лімітед (вх. суду №50588//24).

08.11.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор Слостін А.Г. подав доповнення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №51828/24).

11.11.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор Слостін А.Г. подав заяву про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв`язку з незапланованим відрядженням представника ліквідатора ТОВ «Вентер», який приймав участь у справі, та неможливістю прийняти участь особисто ліквідатором.

Заслухавши учасників справи, у зв`язку з необхідністю заслухати ліквідатора особисто, ухвалою суду від 11.11.2024 відкладено судове засідання на 09.12.2024 на 11:15 год.

27.11.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор ТОВ "Перспектива Інвестмент" надіслав клопотання про проведення судового засідання без його участі (вх. суду № 55018/24).

09.12.2024 через систему "Електронний суд" адвокат Туманов С.Г. надіслав заяву про проведення судового засідання без його участі (вх. суду №56819/24).

У судовому засіданні заслухано пояснення присутніх представників учасників стосовно залучення до участі у справі №904/688/19 про банкрутство ТОВ «Вентер" в частині розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності - ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DELAMARE INVESTMENTS LIMITED), Сполучені Штати Америки, 00000, Беліз Сіті, Беліз, вул. Баррак Роуд, Буд 35, третій поверх.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку відмовити у залученні до участі - ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DELAMARE INVESTMENTS LIMITED) з огляду на наступне.

Ліквідатор у поданих до суду доповненнях до заяви про покладення субсидіарної відповідальності просив суд залучити до участі у справі №904/688/19 про банкрутство ТОВ «Вентер" в частині розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності - ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DELAMARE INVESTMENTS LIMITED).

Заява обґрунтована тим, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ВЕНТЕР», у період виникнення зобов`язань у ТОВ «ВЕНТЕР» перед кредиторами, розмір яких перевищує наявні у боржника активи (з 18.12.2016 по 17.10.2021) засновниками (учасниками) ТОВ «ВЕНТЕР» є: ТОВ "Віспкон" (), розмір частки засновника (учасника) - 18500,00 грн - 100% статутного капіталу. Наразі, ТОВ «ВІСПКОН» є припиненим. Кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ВЕНТЕР», до 19.10.2021 зазначено ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

Проте, станом на 18.12.2016, за даними ЄДРЮОФОП та ГФ, засновниками (учасниками) ТОВ «ВІСПКОН» є:

- ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДОПОУ 31850716), розмір частки засновника (учасника): 8250,00 грн. - 50% статутного капіталу.

- ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, резидентство: Сполучені Штати Америки; розмір частки засновника (учасника): 8250,00 грн - 50% статутного капіталу.

Відповідно до відомостей з ЄДРЮОФОП та ГФ, станом на 18.12.2016, засновниками (учасниками) ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ» () є:

- ОСОБА_1 , розмір частки засновника (учасника) - 10033090,91 - 51% статутного капіталу.

- ОСОБА_2 , розмір частки засновника (учасника) - 9639636,36 - 49% статутного капіталу.

Відтак, до кола осіб, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії та які допустили бездіяльність і мають нести відповідальність за доведення до банкрутства юридичної особи-боржника ТОВ «ВЕНТЕР» - слід віднести ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, а отже, на думку ліквідатора останнє має бути залучено до участі у справі.

21.06.2024 до відділу канцелярії суду ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та директор ТОВ "Перспектива Інвестмент" подали заперечення на вищевказану заяву, на думку останніх заява не підлягає задоволенню, оскільки дана заява ліквідатором подана з порушенням вимог встановлених статтею 48 ГПК України (вх. суду №30256/24).

30.09.2024 до відділу канцелярії суду ОСОБА_1 подав додаткові пояснення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №45591/24), за змістом яких вказує на те, що ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД не може бути учасником справи взагалі у зв`язку з її ліквідацією. На підтвердження даної інформації до пояснень додано витяг у якому зазначені ліквідовані компанії Беліза де під номер 49.168 зазначена як ліквідована компанія ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.

01.10.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор Слостін А.Г. подав додаткові пояснення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №15750/24). В поданих поясненнях ліквідатор зазначив про те, що за інформацією розміщеною на офіційному сайті Комісії з фінансових послуг (FSC) https://www.belizefsc.org.bz/на яку, поміж іншого, покладено повноваження ведення Реєстру компаній і корпоративних справ Белізу (BCCAR), стало відомо, що «відповідно до Розділу 221 Закону Белізу про компанії (№ 11 від 2022 року), компанію DELAMARE INVESTMENTS LIMITED було ліквідовано. Відповідне оголошення опубліковано 09.12.2023 у ГАЗЕТІ БЕЛІЗУ, №1177 (додається). Публікацію також розміщено на сайті Комісії з фінансових послуг (FSC) за посиланням https://www.belizefsc.org.bz/gazette-no-49-notice-dissolved-companies/ (том-3, арк.с. 90-130).

01.11.2024 до відділу канцелярії суду ОСОБА_1 подав клопотання про долучення до матеріалів справи повідомлення від 07.12.2023 з перекладом на українську мову з офіційного бюлетеню уряду Беліза з інформацією щодо ліквідації Деламаре Інсестменст Лімітед (вх. суду №50588//24, том-3 арк.с. 148-158).

08.11.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор Слостін А.Г. подав доповнення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності (вх. суду №51828/24), за змісту якої вбачається, що 31.10.2024 від комісії з фінансових послуг (FSC) надійшла інформація про те, що DELAMARE INVESTMENTS LIMITED була визнана примусово ліквідованою в січні 2024 через несплату державних зборів. У зв`язку з викладеним, ліквідатор просив суд долучити до матеріалів справи отриману інформацію з Реєстру у справах юридичних осіб в Белізі та її переклад (том-3, арк.с. 159-164).

З урахуванням поданих учасниками справи та ліквідатором документів, матеріали справи станом на день розгляду даної заяви містять належні докази того, що DELAMARE INVESTMENTS LIMITED була визнана примусово ліквідованою в січні 2024 року, що підтверджується інформацію з Реєстру у справах юридичних осіб в Белізі та її переклад (том-3, арк.с. 159-164).

Суд також вважає за необхідне зазначити, що доказів правонаступництва суду не надано (матеріали справи не містять).

За вказаних підстав, оскільки відповідно до даних Реєстру у справах юридичних осіб в Белізі - DELAMARE INVESTMENTS LIMITED ліквідовано, суд дійшов висновку відмовити у задоволенні заяви ліквідатора про залучення до участі у справі №904/688/19 про банкрутство ТОВ «Вентер" в частині розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності - DELAMARE INVESTMENTS LIMITED.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 09.12.2024 в задоволенні заяви ліквідатора про залучення до участі у справі №904/688/19 про банкрутство ТОВ "Вентер" в частині розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності - ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DELAMARE INVESTMENTS LIMITED) - відмовлено. Відкладено судове засідання на 27.01.2025 на 14:00 год. Зобов`язано ліквідатора подати до суду відомості з приводу актуальної суми заборгованості перед кредиторами з урахуванням виконання умов мирової угоди та відомості щодо наявних у боржника активів.

24.01.2025 через підсистему "Електронний суд" ліквідатор ТОВ "Вентер" надіслав заяву про зменшення розміру вимог заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства (вх. суду №3429/25). Згідно прохальної частини заяви, ліквідатор просить суд:

- покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями ТОВ "Вентер" на ТОВ «Перспектива Інвестмент», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

- стягнути солідарно з ТОВ «Перспектива Інвестмент», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь ТОВ "Вентер" суму у розмірі 83180028,69 грн.

До судового засідання 27.01.2025 з`явилися представники кредитора, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ліквідатор Слостін А.Г.

Заслухавши представників учасників справи, дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань єдиним засновником ТОВ "Вентер" було ТОВ "Віспкон" (). ТОВ "Віспкон" було створено та зареєстровано у листопаді 2022 року. Відомості про юридичну особу було внесено до Єдиного державного реєстру 12.10.2004. Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.10.2022 у справі № 904/5566/20 було затверджено ліквідаційний баланс та звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ВІСПКОН", 49027, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, , прийнято рішення - ліквідувати юридичну особу - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІСПКОН", 49027, м. Дніпро, вул. Дзержинського, буд. 35 - Б, корпус 2, , провадження у справі закрито. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 10.07.2023 містить запис про припинення юридичної особи - ТОВ ""Віспкон".

Власниками (учасниками) ТОВ ""Віспкон" були ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ» (Україна, ) та ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (Сполучені Штати Америки) по 50 % статутного капіталу.

Опосередкованими кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ "Віспкон" через ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ» (код 31850716) зазначені: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 та ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.10.2023 відкрито провадження за заявою Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" у справі №904/3435/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Перспектива Інвестмент" (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 35Б, ).

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області по справі №904/3435/23 від 19.06.2024 було припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Перспектива Інвестмент" (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 35Б, ), визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Перспектива Інвестмент" (49000, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд.35Б, ) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на 12 місяців, до 19.06.2025. На час прийняття даного рішення ліквідаційна процедура у справі № 904/3435/23 не завершена.

За змістом Заяви від 06.07.2023 про покладання субсидіарної відповідальності у справі №904/688/19 ліквідатор просив суд покласти субсидіарну відповідальність на осіб які були учасниками та опосередкованими кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ "Віспкон" через ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ» засновника/учасника боржника - ТОВ "Віспкон". Таким чином, вимога про покладання субсидіарної відповідальності спрямована до осіб які не приймали безпосередньої участі в управлінні боржника але мали опосередковану можливість корпоративного впливу на керівництво ТОВ "Вентер".

Також ліквідатором було встановлено, що в період з 11.10.2007 по 12.12.2018 директором ТОВ "Вентер" був безпосередньо ОСОБА_1 .

Отже суб`єктами правопорушення ліквідатор визначив колишнього керівника боржника та його кінцевих бенефіціарів.

При визначені розміру субсидіарної відповідальності ліквідатор виходив із суми заборгованості перед кредиторами встановленої за результатами розгляду заяв кредиторів та внесеної до реєстру вимог кредиторів станом на 06.07.2023.

24.01.2025 через підсистему "Електронний суд" ліквідатор подав заяву про зменшення розміру вимог заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства. За змістом заяви від 24.01.2025 ліквідатор зазначив, що 26.11.2024 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області у справі №904/688/19 (904/4936/23) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТЕР» до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГК ІСТЕЙТ» та до Державного реєстратора Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Кучеренка Євгена Анатолійовича, третя особа без самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача: Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД РУМ», третя особа, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОСТОК ІСТЕЙТ» про визнання незаконним та скасування рішень державного реєстратора та витребування майна (ціна позову 1 052 100, 00 грн.), затверджено мирову угоду, якою ТОВ «ГК ІСТЕЙТ» компенсує ТОВ «ВЕНТЕР» суму вартості предмету спору згідно поданого ТОВ «ВЕНТЕР» разом з позовом Висновку експерта №43 від 01.08.2022 року та визначену як ціну позову у розмірі 1052100, 00 грн., та яка з урахуванням інфляції станом на 17.09.2024 року склала: 1052100,00 грн. (сума боргу) + 189 598,74 грн. (інфляційне збільшення) = 1241698,74грн, а крім того, ТОВ «ГК ІСТЕЙТ» зобов`язується відшкодувати ТОВ «ВЕНТЕР» 50% судового збору сплаченого за майнову вимогу у розмірі (15781,50/2) 7 890,75 грн.

Умови затвердженої судом мирової угоди виконано.

Відповідно до частини 2 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства, під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. Таким чином, із врахуванням того, що умови затвердженої судом мирової угоди виконано, виникла необхідність зменшити розмір заявлених вимог у заяві про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства виходячи з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою, а саме, різниця складає 83180028,69 грн (84429618,18 грн - 1241698,74 грн - 7890,75 грн).

В наслідок наведеного ліквідатор просив суд стягнути солідарно з ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 на користь ТОВ «ВЕНТЕР» суму у розмірі 83180028,69 грн.

В судовому засіданні на запитання суду ліквідатор додатково пояснив, що отримані в ході ліквідаційної процедури кошти на час розгляду справи ще не було розподілено між кредиторами. Реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів на час розгляду Заяви ліквідатором не сформовано.

Виходячи з наведеного судом зроблено висновок, що на час подання заяви про покладання субсидіарної відповідальності та на час розгляду справи ліквідатором не завершено розрахунки із кредиторами у справі.

Згідно висновків викладених у постанові СП КГС ВС від 19.06.2024 по справі №906/1155/20 (906/1113/21):

"9.32. Що ж до вартості ліквідаційної маси з метою визначення розміру субсидіарної відповідальності, то, враховуючи правову природу цієї відповідальності (пункт 9.13), її розмір має визначатися за правилами встановлення розміру шкоди, заподіяної майну потерпілого незаконними діями, у деліктних правовідносинах: як різниця між сумою вимог до боржника згідно з реєстром вимог кредиторів та сумою коштів, отриманою за фактом продажу майна в процедурі ліквідації.

У цьому висновку Суд звертається до правової позиції Великої Палати Верховного Суду, сформульованої в постанові від 28.09.2021 у справі № 761/45721/16-ц (провадження № 14-122цс20), відповідно до якої за правовою природою відповідальність третіх осіб, передбачена частиною другою статті 61 КУзПБ, є відповідальністю порушника за збитки, завдані банкруту (стаття 22 ЦК України, пункт 80).

9.33. Отже, буквальне прочитання абзаців першого та другого частини другої статті 61 КУзПБ ("розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою", "у разі недостатності майна боржника") є підставою для висновку, що розмір субсидіарної відповідальності, який дає право ініціювати спір про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство та підлягає стягненню із суб`єктів такої відповідальності, визначається в той момент, коли ліквідатор за результатами здійснення судових проваджень у процедурі банкрутства боржника остаточно визначив вартість ліквідаційної маси в грошовому еквіваленті за фактом продажу в процедурі ліквідації включених до її складу активів та здійснив за рахунок отриманих від продажу коштів розрахунок із визнаними у справі кредиторами.

Тож сума вимог кредиторів, яка підлягає погашенню за правилами статті 64 КУзПБ, однак залишилась непогашеною в процедурі банкрутства за правилами цієї статті через недостатність майна банкрута, і є розміром субсидіарної відповідальності.

9.34. Таким чином, право ліквідатора подати заяву про покладення субсидіарної відповідальності виникає не раніше ніж після завершення реалізації об`єктів, включених до ліквідаційної маси банкрута, та розрахунків з кредиторами на підставі проведення такої реалізації у ліквідаційній процедурі.

Аналогічний порядок покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника втілено в актуальній правовій позиції, сформульованій Верховним Судом у постановах від 10.06.2020 у справі №911/3513/16, від 17.06.2020 у справі №923/590/18, від 14.07.2020 у справі №904/6379/16, від 24.02.2021 у справі №902/1129/15(902/579/20) та від 07.11.2023 у cправі №908/3468/13.

9.35. Суд зазначає, що такий підхід у покладенні субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство узгоджується як з повноваженнями ліквідатора, порядком проведення відповідних дій у ліквідаційній процедурі, так і з правами суб`єктів субсидіарної відповідальності відповідати за зобов`язаннями боржника у межах об`єктивного розміру цієї відповідальності, що відповідає правовій природі субсидіарної відповідальності саме як додаткової (пункт 9.4).

9.36. Наведений підхід у покладенні субсидіарної відповідальності та у визначенні ліквідаційної маси для обчислення розміру такої відповідальності (пункти 9.32- 9.34) є правильним та зумовлює висновок, згідно з яким передчасне звернення з вимогами про покладення субсидіарної відповідальності у справі про банкрутство - до здійснення задоволення вимог кредиторів за рахунок коштів, отриманих за наслідками реалізації всіх виявлених у боржника активів, з встановленням факту недостатності майна, виключає розгляд, дослідження, оцінку та встановлення осіб, винних у правопорушенні з доведення боржника до банкрутства, тобто виключає визначення суб`єктів та суб`єктивної сторони відповідного правопорушення."

Таким чином, звернення ліквідатора до суду із Заявою та розгляд даного звернення відбулися до завершення задоволення вимог кредиторів.

Також суд, вважає за необхідне звернути увагу на інші питання порядку встановлення та доведення передумов для покладення субсидіарної відповідальності, які потребують уваги.

До Заяви ліквідатора від 06.07.2023 додано копію аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "Вентер" за період роботи з 25.03.2017 по 25.03.2019 який здійснено арбітражним керуючим розпорядником майна ТОВ "Вентер" Рудницьким О.С. Згідно висновків наведеного аналізу було встановлено наявність ознак з доведення до банкрутства та приховування банкрутства.

Проте, за наслідками процедури розпорядження майном боржника господарським судом в межах справи №904/688/19 було винесено Постанову від 23.04.2020, за змістом якої суд дійшов висновку - визнати Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, ) - банкрутом та відкрити ліквідаційну процедуру у справі строком на 1 рік, до 23.07.2021.

За змістом наведеної постанови судом було встановлено, що згідно Аналізу фінансово - господарської діяльності ТОВ "ВЕНТЕР" встановлено, що на балансі підприємства наявні непокриті збитки, дефіцити власних оборотних активів, дефіцит грошових коштів та відсутність коштів, які можна використати на вихід зі стану неплатоспроможності та розвитку підприємства. Діяльність підприємства протягом 2016 - 2019 були збитковою, причому збиток збільшувався на протязі всієї діяльності. Показник коефіцієнта абсолютної ліквідності показує, що підприємство не в змозі погасити свої зобов`язання, як в короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. Висновком щодо наявності ознак доведення підприємства до банкрутства встановлена відсутність ознак фіктивного, прихованого банкрутства та доведення до банкрутства. Фінансовий стан підприємства характеризується наявністю ознак неплатоспроможності у вигляді наявності значної суми непогашених боргових зобов`язань.

Дані обставини вказують на розбіжність висновків арбітражного керуючого та суду.

Отже питання встановлення ознак доведення до банкрутства та приховування банкрутства потребують додаткової уваги.

Ліквідаційна маса (її вартість) є одним із визначальних показників для обчислення розміру субсидіарної відповідальності, Суд з огляду на регламентований КУзПБ порядок та етапи формування ліквідаційної маси, зміни, яких вона зазнає під час ліквідаційної процедури, зазначає, що передумови для покладення субсидіарної відповідальності встановлюються насамперед на підставі фінансово-економічних показників боржника, порядок аналізу, дослідження та оцінки яких прямо визначений КУзПБ.

Визначений КУзПБ порядок передбачає, що:

- арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, та становища на ринках боржника і подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію (пункт 3 частини другої статті 12 КУзПБ);

- господарський суд в ухвалі про відкриття провадження у справі може зобов`язати боржника провести аудит; якщо боржник не має для цього коштів, господарський суд може призначити проведення аудиту за рахунок кредитора (кредиторів) за його (їхньою) згодою (частина десята статті 39 цього Кодексу);

- розпорядник майна зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника, становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства (частина третя статті 44 КУзПБ);

- ліквідатор з дня свого призначення проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута, аналізує фінансовий стан банкрута, формує ліквідаційну масу (а відповідно до змін, внесених Законом України від 13.07.2023 № 3249-IX, також складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення).

Згідно вимог частини 1 статті 61 КУзПБ ліквідатор з дня свого призначення аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення.

Виходячи з наведеного вище Верховним Судом у значеній вище постанові було досліджено питання порядку встановлення та доведення передумов для покладення субсидіарної відповідальності (пункти 9.23-9.28). Так Верховним Судом (п.9.28) було зазначено про те, що висновок щодо передумов для субсидіарної відповідальності формується у звіті ліквідатора за результатами здійснення ним аналізу фінансового стану банкрута, а згідно зі змінами, внесеними Законом від 13.07.2023 № 3249-IX, у складеному відповідно до Методичних рекомендацій висновку за результатами здійснення аналізу фінансового стану банкрута (про наявність чи відсутність ознак доведення до банкрутства; абзац п`ятий частини першої статті 61 КУзПБ).

Про те, на час розгляду даної Заяви, ліквідатором не було надано суду відповідного висновку про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення.

З огляду на наведені обставини, суд дійшов висновку про передчасність та необґрунтованість Заяви ліквідатора про покладання субсидіарної відповідальності від 06.07.2023 (з урахуванням заяви про зменшення суми), що є підставою для відмови у її задоволенні.

Керуючись статтями 234, 235 ГПК України, статтями 59-61 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Вентер» на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "Перспектива Інвестмент" - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення - 27.01.2025.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку передбаченому статтями 256-258 ГПК України.

Повний текст ухвали складно та підписано - 03.02.2025.

Суддя Ю.Ю. Первушин