ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
______________________________________________________________________
УХВАЛА

про витребування доказів

22 січня 2025 року м. ХарківСправа № 922/4534/24

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Аюпової Р.М.

при секретарі судового засідання Задорожний К.О.

розглянувши матеріали справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Імперія металів" (61020, м. Харків, Григорівське шосе, 88);
до Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (61057, м. Харків, вул. Чернишевська, 11),
про визнання протиправними дій
за участю представників:

позивача - Квартенко О.Р.;

відповідача - Гнатенко О.М. (в режимі відеоконференції).

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Імперія металів", м. Харків, звернувся до Господарського суду Харківської області з позовом до відповідача - Акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", м. Харків, в якому просить суд визнати протиправними дії Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (у тому числі в особі посадових осіб та інших працівників Філії Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» у місті Харкові) щодо відмови у проведенні фінансових операцій з виконання платіжних інструкцій Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Металів» від 05.12.2024 за № 121 на суму 150 000 гривень 00 коп. та за № 123 на суму 295 000 гривень 00 коп. Також просить судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою суду від 31.12.2024 відкрито провадження у справі та призначено справу № 922/4534/24 до розгляду в порядку загального позовного провадження. Призначити підготовче засідання на 22.01.2025 о 13:00 год.

10.01.2025 відповідачем надано до суду відзив на позов (вх. № 600), який долучається судом до матеріалів справи.

21.01.2025 позивачем надано до суду клопотання про витребування доказів (вх. № 1675).

У підготовчому засіданні 22.01.2025 представник позивача підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити. Пояснив, що з метою отримання необхідних доказів, на адресу відповідача було направлено адвокатський запит №128/з від 09.12.2024. Однак, станом на 21 січня 2025 року Акціонерне Товариство «Державний Експортно Імпортний Банк України» не надає відповіді на адвокатський запит, у зв`язку з чим позивач позбавлений можливості з`ясувати конкретні обставини та отримати документи та інформацію які стали підставою порушень його прав у вигляді відмови у проведенні фінансових операцій. ТОВ «Імперія Металів» не може самостійно з`ясувати та отримати відповідну інформацію та документи, у зв`язку з чим змушено звертатись з відповідним клопотанням до суду.

Представниця відповідача у підготовчому засіданні заперечувала проти задоволення даного клопотання позивача та зазначила, що вся необхідна позивачеві інформація міститься у наданому до суду відзиві на позов, а отже відсутня необхідність у повторному наданні відповідних доказів.

Позивач зазначив, що у відзиві на позов не міститься вичерпного переліку відомостей необхідних позивачу та про які зазначено у клопотанні про витребування доказів.

Дослідивши матеріали справи та подане позивачем клопотання про витребування доказів, заслухавши пояснення представників сторін, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 73 ГПК України доказами - є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї (ст. 81 ГПК України). П. 4 ч. 2 зазначеної статті встановлено, що у клопотанні повинно бути зазначено заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього (ч. 3 ст. 269 ГПК України).

Тобто заявляючи клопотання про витребування доказів, стороною, якою заявлено таке клопотання має бути обґрунтовано те, що заявленим до витребування доказом може бути підтверджено обставини, що входять до предмету доказування, вжиття заходів щодо їх отримання, причини неможливості самостійного вчинення зазначених дії та обставини неможливості їх подання до суду першої інстанції.

Отже, з аналізу матеріалів справи та поданого заявником клопотання, з посиланням на зазначені процесуальні норми, вбачається, що клопотання представника позивача відповідає приписам ст. 81 ГПК України щодо форми, змісту та строку заявлення клопотання про витребування доказів, у зв`язку з чим, суд вважає за необхідне задовольнити подане клопотання про витребування доказів та зобов`язати відповідача надати до господарського суду витребувані докази.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України, суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись нормами ст. 80, 81, 183, 234, 235 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання представника позивача про витребування доказів (вх. № 1675).

1) Витребувати у Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (03150, м. Київ, вул.Антоновича, 127) інформацію та належним чином завірені копії документів, а саме:

- Щодо яких саме конкретних фінансових операцій Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Металів» здійснюється аналіз, у зв`язку з яким Банком було направлено запит від 05.12.2024 за № 0686107/33189-24.

- З якої саме конкретної підстави (з посиланням на конкретну норму Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення») Банком було обмежено можливість розпорядження ТОВ «Імперія Металів» коштами на його поточних рахунках.

- Чи є фізичні особи Баришнікова О.А. та Шевцова Н.В., вказані у запиті Банку від 05.12.2024 за № 0686107/33189-24 як «виконавці», ініціаторами проведення аналізу фінансових операцій Товариства з обмеженою відповідальністю «Імперія Металів», у зв`язку з яким Банком було направлено запит від 05.12.2024 за № 0686107/33189-24, а також ініціаторами заходів з обмеження можливості розпорядження ТОВ «Імперія Металів» коштами на його поточних рахунках.

- Чи приймалися відомі Акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк України» (в особі Філії в місті Харкові) рішення про проведення аналізу фінансових операцій ТОВ «Імперія Металів» та/або про обмеження можливості розпорядження ТОВ «Імперія Металів» коштами на його поточних рахунках будь-якими третіми органами та/або особами (з наданням відповідних рішень).

- Чи здійснювалися будь-якими органами державної влади будь-які відомі Акціонерному товариству «Державний експортно-імпортний банк України» (в особі Філії в місті Харкові) запити щодо проведення аналізу фінансових операцій ТОВ «Імперія Металів» та/або щодо обмеження можливості розпорядження ТОВ «Імперія Металів» коштами на його поточних рахунках.

2) Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» в семиденний строк, з дня отримання даної ухвали суду, надати витребувані судом документи до Господарського суду Харківської області.

2. Підготовче засідання відкласти на "19" лютого 2025 р. о 12:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи 5, 8-й під`їзд, 1-й поверх, зал № 110.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою http://court.gov.ua/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвалу підписано 27.01.2025.

Суддя Р.М. Аюпова
справа № 922/4534/24

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі - http://reyestr.court.gov.ua.