УХВАЛА

про витребування доказів та

відкладення підготовчого засідання

23.01.2025Справа № 910/12841/24

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Головіної К.І, при секретарі судового засідання Олексюк О.В., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛД-Україна"

до Акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк"

про зобов`язання вчинити певні дії

за участю представників сторін:

від позивача: Сацюк Д. А.

від відповідача: не з`явився

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду міста Києва з позовом звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛД-Україна" (далі - ТОВ "ЛД-Україна", позивач) до Акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк" (далі - АТ "Креді Агріколь Банк", відповідач) про зобов`язання здійснити видачу грошових готівкових коштів у сумі 454 464,66 грн з поточних рахунків ТОВ "ЛД-Україна" за договором про надання банківських послуг, укладеного з відповідачем.

У обґрунтування позову ТОВ "ЛД-Україна" зазначило, що АТ "Креді Агріколь Банк" відмовив йому у видачі грошових готівкових коштів у сумі 454 464,66 грн, що знаходяться на рахунках позивача та призначені для виплат заробітних плат, без зазначення причин такої відмови та документального підтвердження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2024 за вказаною позовною заявою було відкрите провадження, розгляд справи вирішено здійснювати у порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання, сторонам наданий строк, передбачений законом, для реалізації ними своїх процесуальних прав та обов`язків.

У підготовчому засіданні, призначеному на 23.01.2025, позивач заявив клопотання про витребування у відповідача доказів, а саме - критеріїв ризиків, затверджених в АТ "Креді Агріколь Банк" відповідно до норм законодавства про здійснення фінансового моніторингу банківськими установами; порядку дій банку стосовно відмови у проведенні фінансової операції у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», затверджений в АТ "Креді Агріколь Банк" відповідно до норм законодавства про здійснення фінансового моніторингу банківськими установами.

Обґрунтовуючи своє клопотання представник позивача зазначив, що самостійне отримання критеріїв ризиків та порядку дій банку стосовно відмови у проведенні фінансової операції у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», унеможливлене за запитом позивача або його адвоката, оскільки такі документи мають обмежений доступ.

Представник відповідача у підготовче засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, подав клопотання про розгляд справи без його участі та заперечення щодо клопотання про витребування доказів.

Суд, розглянувши клопотання позивача про витребування доказів, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2, 3 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду. Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви. Відповідач, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, повинні подати суду докази разом з поданням відзиву або письмових пояснень третьої особи.

Відповідно до ч. 4 ст. 74 ГПК України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно з ч. 4 ст. 80 ГПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів), обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати, підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа, заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу, причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

Відповідно до ч. ч. 7, 8 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Перевіривши доводи позивача з огляду на предмет спору та врахувавши неможливість самостійного надання ТОВ "ЛД-Україна" витребуваних доказів, що знаходиться у Акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк", суд вважає, що клопотання позивача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

За змістом пункту 4 частини 2 статті 202 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах строку, зокрема у разі необхідності витребування нових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 74, 80, 81, 202, 234 ГПК України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛД-Україна" про витребування доказів задовольнити.

2. Зобов`язати Акціонерне товариство "Креді Агріколь Банк" (01004, м. Київ, вул. Євгена Чикаленка, 42/4, ідентифікаційний код 14361575) надати у строк до 20.02.2025 належним чином засвідчені копії документів, а саме :

- критерії ризиків, затверджені АТ "Креді Агріколь Банк" відповідно до норм законодавства про здійснення фінансового моніторингу банківськими установами;

- порядок дій стосовно відмови у проведенні фінансової операції у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», затверджений в АТ "Креді Агріколь Банк" відповідно до норм законодавства про здійснення фінансового моніторингу банківськими установами.

3. Відкласти підготовче засідання до 27.01.2025 об 11:20 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал № 12.

Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://court.gov.ua/fair/.

Вступну та резолютивну частини ухвали проголошено в судовому засіданні 23 січня 2025 року.

Повний текст ухвали складений 28 січня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя К.І. Головіна