ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.02.2025 Справа № 914/2450/22

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., розглянувши клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА Коваля В.В. про витребування доказів

у справі за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ, м.Львів

про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; )

Представники сторін не викликалися

ВСТАНОВИВ:

5 жовтня 2022 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ).

У заяві про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА ініціюючий кредитор просить призначити розпорядником майна арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича.

Арбітражним керуючим Ковалем Віталієм Валерійовичем подано заяву-згоду з додатками на призначення його розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА.

Ухвалою суду від 07.10.2022 заяву ТОВ БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ БНК-УКРАЇНА (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) прийнято до розгляду.

Ухвалою суду від 02.11.2022 у задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА про зупинення провадження у справі за вх. №3562/22 від 01.11.2022 відмовлено; відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА(79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю БЕЛ-ПЕТРОЛ ТРЕЙДІНГ до Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА у розмірі 325 736 124,00 грн заборгованості та 24 810,00 грн судового збору. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА строком на сто сімдесят календарних днів. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; адреса: АДРЕСА_1 .

Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) у встановленому законодавством порядку.

Постановою суду від 24.05.2023 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; затверджено звіт про нарахування і виплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича за виконання ним повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА за період з 02.11.2022 по 22.05.2023 на загальну суму 134 000,00 грн; визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ); відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ); призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м.Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) арбітражного керуючого Коваля Віталія Валерійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №122 від 07.02.2013; адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 .

Судом оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю БНК-УКРАЇНА (79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407; ) банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

Рух справи відображено у відповідних ухвалах суду.

Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 07.11.2024, розгляд справи відкладено на 19.02.2025.

03.02.2025 через систему «Електронний суд» ліквідатором подано клопотання про витребування доказів, в якому просить витребувати у Акціонерного товариства «Банк Альянс» інформацію, яка становить банківську таємницю, зокрема, належним чином завірені платіжні інструкції в іноземній валюті (EUR), Swift-повідомлення та виписку по отримувачах коштів за вказаний період щодо:

1.1. Sonic Alliance FZE LLC (країна резидентства Об`єднані Арабські Емірати) за Додатковою угодою № 1-DLF від 1 лютого 2022 року по Контракту № 05-06/2021 від 05 червня 2021 року за період з 01.02.2022 року по 24.02.22 року.

1.2. CJSC Belarusian Oil Company, ЗАТ «Білоруська нафтова компанія», (код ЄДР 190832326, вул. Лещінського, 4а, м. Мінськ, 220140, Республіка Білорусь) за контрактами:

- за Додатковою угодою № 8-М/ГЛУСКО/АИ-92 від 21.06.2021 року по Контракту № 9-4-12/252 від 03.12.20 за липень 2021 року; - за Додатковою угодою № 14-Н від 11.02.2022 року по Контракту № 9-4-12/277 від 02.12.20 за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 14Н/329/WEST від 28.01.2022 року по Контракту № 9-4-12/329 від 14.12.20 за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 12-М/351/Каргес від 19.11.2021 року по Контракту № 9-4-12/351 від 22.12.20 за грудень 2021 та січень 2022 року; - за Додатковою угодою № 6-Н від 02.12.2021 року по Контракту № 9-4-12/93 від 27.05.21 за грудень 2021 року.

1.3. JSC Mozyr Oil Refinery, ВАТ «Мозирський Нафтопереробний завод» (код ЄДР 400091131; м. Мозирь-11, Гомельська обл. 247782, Республіка Білорусь) за контрактами: - за Додатковою угодою № 03-21/13/1 від 01.11.2021 по Контракту № 03-21/13 від 01.11.2021 за грудень 2021 року; - за Додатковою угодою № 03-21/13/10 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/13 від 01.11.2021 за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/13/4 від 28.12.2021 по Контракту № 03-21/13 від 01.11.2021 за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/14/11 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/14 від 19.11.2021 за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/14/14 від 02.02.2022 по Контракту № 03-21/14 від 19.11.2021 за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/14/15 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/14 від 19.11.2021 за за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/14/19 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/14 від 19.11.2021 за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/15/11 від 23.11.2021 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за грудень 2021 року; - за Додатковою угодою № 03-21/15/13 від 23.11.2021 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за грудень 2021 року; - за Додатковою угодою № 03-21/15/15 від 23.11.2021 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за грудень 2021 року; - за Додатковою угодою № 03-21/15/20 від 24.12.2021 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за січень-лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/15/25 від 27.12.2021 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за січень-лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/15/30 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/15/32 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/15/35 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/15/37 від 27.01.2022 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/15/38 від 27.01.2022 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за лютий 2022 року; - за Додатковою угодою № 03-21/15/7 від 23.11.2021 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за грудень 2021 січень 2022 року.

Також, ліквідатор просить зобов`язати Акціонерне товариство «Банк Альянс» надіслати йому витребувану інформацію та документи протягом 5 (п`яти) банківських днів з моменту отримання ухвали суду.

Клопотання ліквідатор обґрунтовує тим, що як передбачено ч. 1 ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства, ліквідатор з дня свого призначення, зокрема, вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб. Перед порушенням провадження у справі про банкрутство ТОВ «БНК-Україна» мало відкриті банківські рахунки в багатьох банківських установах, зокрема АТ «БАНК АЛЬЯНС». В процедурі ліквідації ліквідатором ТОВ «БНК-Україна» вчиняються дії щодо підтвердження заборгованості контрагентів перед ТОВ «БНК-УКРАЇНА». Платіжні доручення необхідні для підтвердження розмірів заборгованості перед ТОВ «БНК-УКРАЇНА».

На виконання визначених законом обов`язків ліквідатором ТОВ «БНК-Україна» скеровано запит арбітражного керуючого вих. №01-27/914/2450/22/675 від 25.01.2025 в АТ «БАНК АЛЬЯНС» з проханням надати належним чином завірені платіжні інструкції в іноземній валюті (EUR), Swift-повідомлення та виписку по отримувачах коштів за період, вказаний у запиті.

До клопотання ліквідатором долучено відповідь на запит АТ «БАНК АЛЬЯНС» із вихідним номером 20-561 від 30.01.2025 у якій повідомлено, що вказана інформація є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Частинами 1, 2 статті 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками у встановленому ним порядку за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Згідно з ч. 6-10 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-УКРАЇНА» про витребування доказів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1, 2, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-УКРАЇНА» за вх. №2855/25 від 03.02.2025 про витребування доказів задовольнити.

2. Витребувати у Акціонерного товариства «Банк Альянс» (04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 50, ) інформацію, яка становить банківську таємницю, зокрема, належним чином завірені платіжні інструкції в іноземній валюті (EUR), Swift-повідомлення та виписку по отримувачах коштів за вказаний період щодо:

1.1. Sonic Alliance FZE LLC (країна резидентства Об`єднані Арабські Емірати) за Додатковою угодою № 1-DLF від 1 лютого 2022 року по Контракту № 05-06/2021 від 05 червня 2021 року за період з 01.02.2022 року по 24.02.22 року.

1.2. CJSC Belarusian Oil Company, ЗАТ «Білоруська нафтова компанія», (код ЄДР 190832326, вул. Лещінського, 4а, м. Мінськ, 220140, Республіка Білорусь) за контрактами:

- за Додатковою угодою № 8-М/ГЛУСКО/АИ-92 від 21.06.2021 року по Контракту № 9-4-12/252 від 03.12.20 за липень 2021 року;

- за Додатковою угодою № 14-Н від 11.02.2022 року по Контракту № 9-4-12/277 від 02.12.20 за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 14Н/329/WEST від 28.01.2022 року по Контракту № 9-4-12/329 від 14.12.20 за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 12-М/351/Каргес від 19.11.2021 року по Контракту № 9-4-12/351 від 22.12.20 за грудень 2021 та січень 2022 року;

- за Додатковою угодою № 6-Н від 02.12.2021 року по Контракту № 9-4-12/93 від 27.05.21 за грудень 2021 року.

1.3. JSC Mozyr Oil Refinery, ВАТ «Мозирський Нафтопереробний завод» (код ЄДР 400091131; м. Мозирь-11, Гомельська обл. 247782, Республіка Білорусь) за контрактами:

- за Додатковою угодою № 03-21/13/1 від 01.11.2021 по Контракту № 03-21/13 від 01.11.2021 за грудень 2021 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/13/10 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/13 від 01.11.2021 за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/13/4 від 28.12.2021 по Контракту № 03-21/13 від 01.11.2021 за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/14/11 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/14 від 19.11.2021 за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/14/14 від 02.02.2022 по Контракту № 03-21/14 від 19.11.2021 за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/14/15 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/14 від 19.11.2021 за за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/14/19 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/14 від 19.11.2021 за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/15/11 від 23.11.2021 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за грудень 2021 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/15/13 від 23.11.2021 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за грудень 2021 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/15/15 від 23.11.2021 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за грудень 2021 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/15/20 від 24.12.2021 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за січень-лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/15/25 від 27.12.2021 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за січень-лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/15/30 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/15/32 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/15/35 від 26.01.2022 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/15/37 від 27.01.2022 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/15/38 від 27.01.2022 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за лютий 2022 року;

- за Додатковою угодою № 03-21/15/7 від 23.11.2021 по Контракту № 03-21/15 від 23.11.2021 за грудень 2021 січень 2022 року.

3. Зобов`язати Акціонерне товариство «Банк Альянс» (04053, м.Київ, вул. Січових Стрільців, 50, ) протягом 5 (п`яти) робочих днів з моменту отримання ухвали суду надіслати ліквідатору ТОВ «БНК-УКРАЇНА» арбітражному керуючому Ковалю Віталію Валерійовичу витребувану інформацію та документи.

4. Роз`яснити про наслідки несвоєчасного подання чи неподання доказів передбачені ч.ч.4, 8 ст. 80 та ч.10 ст. 81 ГПК України:

- будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду;

- особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали;

- у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Суддя Чорній Л.З.