УХВАЛА

м. Київ

31.01.2025Справа № 910/6762/18
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Легіон Щит" (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительска,9, офіс 1, ідентифікаційний номер 36470403)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" (03049, м. Київ, вул. Тополева,4, оф.19, ідентифікаційний номер 37413473)

про банкрутство

Суддя: Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У травні 2018 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Легіон Щит" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.06.2018 № 910/6762/18 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Легіон Щит" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 13.06.2018 р., визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого Бєлашова К.В. зобов`язано подати заяву про участь у справі.

12.06.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов відзив боржника на заяву про порушення провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.06.2018 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут (03049, м. Київ, вул. Тополева,4, оф.19, ідентифікаційний номер 37413473). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Легіон Щит" (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительска,9, офіс 1, ідентифікаційний номер 36470403) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" (03049, м. Київ, вул. Тополева,4, оф.19, ідентифікаційний номер 37413473) в розмірі 1136 800,00грн. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" (03049, м. Київ, вул. Тополева,4, оф.19, ідентифікаційний номер 37413473). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" (03049, м. Київ, вул. Тополева,4, оф.19, ідентифікаційний номер 37413473) за номером 52145 від 15.06.2018р. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" (03049, м. Київ, вул. Тополева,4, оф.19, ідентифікаційний номер 37413473) арбітражного керуючого Белашова Костянтина Вадимовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 22.07.2013 року №1291). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 13.08.2018 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.08.2018 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 20.08.2018.

06.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Белашова К.В. про дострокове припинення його повноважень розпорядник майна у справі.

06.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов реєстр вимог кредиторів та документи по справі.

16.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Кравченка Р.М про участь у справі.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" з грошовими вимогами на суму 133 515 833,30 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.08.2018 вказану заяву прийнято до розгляду.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 20.08.2018 відкладено розгляд справи у попередньому засіданні, крім того, судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого, за результатами якого автоматизованою системою визначено кандидатуру арбітражного керуючого Зух Олександра Сергійовича.

Так, ухвалою Господарського суду м. Києва від запропоновано арбітражному керуючому Зух Олександру Сергійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) від 21.05.2013 року №1002), визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 03.09.2018р. надати до суду заяву про його участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" (03049, м. Київ, вул. Тополева,4, оф.19, ідентифікаційний номер 37413473).

31.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшов від розпорядника майна оновлений реєстр вимог кредиторів боржника та повідомлення про розгляд заяви Публічного акціонерного товариства "Фортуна-Банк" про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" з грошовими вимогами на суму 133 515 833,30 грн.

03.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про участь у справі.

Ухвалою попереднього засідання від 03.09.2018 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "Укрфрут", до якого включено Товариство з обмеженою відповідальністю "Легіон Щит" з грошовими вимогами на суму 1 154 420,00грн., з яких 17 620,00грн.-вимоги першої черги, 1 136 800,00грн.-вимоги четвертої черги;-Публічне акціонерне товариство "Фортуна-Банк" з грошовими вимогами на суму 122 140 976,12грн., з яких 3524,00грн.-вимоги першої черги, 122 137 452,12грн.-вимоги шостої черги. Визначити дату проведення підсумкового судового засідання у справі 910/6762/18 на 17.09.2018р. Відмовлено ПАТ "Фортуна-Банк" у визнанні кредитором ТОВ "Укрфрут" на суму 11 378 381,18грн. Відмовлено ПАТ "Фортуна-Банк" у задоволенні клопотання про повторне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "Укрфрут" та поновлення строку на подання заяви про грошові вимоги до боржника.

Крім того, ухвалою Господарького суду м. Києва від 03.09.2018 задоволено заяву розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" арбітражного керуючого Белашова Константина Вадимовича про дострокове припинення його повноважень розпорядника майна у справі. Припинено повноваження арбітражного керуючого Белашова Костянтина Вадимовича як розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут". Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" (03049, м. Київ, вул. Тополева,4, оф.19, ідентифікаційний номер 37413473) арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 133 від 12.02.2013).

07.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДФС у м. Києві про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" з грошовими вимогами на суму 16 363,78 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 10.09.2018 призначено розгляд вказаної заяви у судовому засіданні на 17.09.2018.

17.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли від розпорядника майна:

- матеріали інвентаризації активів та зобов`язань боржника;

- висновок про наявність або відсутність ознак неплатоспроможності, фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування неплатоспроможності та варіанти шляхів виходу з кризового стану боржника;

- протокол зборів кредиторів ТО В "Укрфрут";

- клопотання про закінчення процедури розпорядження майном, визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатором Кравченка Р.М.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.09.2018 визнано ГУ ДФС у м. Києві кредитором по відношенню до Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" на суму 19 887,78грн., з яких 3524,00грн. -вимоги першої черги, 16 363,78грн.-вимоги шостої черги. Зобов`язано розпорядника майна внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Укрфрут". Відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 01.10.2018

18.09.2018 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про відкладення розгляду справи у судовому засіданні.

24.09.2018 до Господарського суду м. Києва від розпорядника майна надійшли додаткові документи по справі.

25.09.2018 до Господарського суду м. Києва від ініціюючого кредитора надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.10.2018 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 08.10.2018.

Постановою Господарського суду м. Києва від 08.10.2018 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут", припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" арбітражного керуючого Кравченка Р.М. Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрфрут". Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича (свідоцтво №133 від 12.02.2013). Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" (03049, м. Київ, вул. Тополева,4, оф.19, ідентифікаційний номер 37413473) банкрутом за №54691 від 08.10.2018.

11.11.2019 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про встановлення розміру основної грошової винагороди арбітражному керуючому.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 18.11.2019 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 02.12.19, зобов`язано ліквідатора у строк до 28.11.2019 (включно) подати суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута чи/або письмові пояснення щодо подальшого розгляду справи з додавання розширеного звіту ліквідатора з відповідними додатками.

02.12.2019 до суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про відкладення судового засідання у зв`язку з тим, що він бере участь у іншому судовому засіданні в Господарському суді Запорізької області, дата якого була призначена раніше.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.12.2019 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 16.12.2019 та повторно зобов`язано ліквідатора арбітражного керуючого Кравчека Р.М. до 13.12.2019 (включно) подати суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута чи/або письмові пояснення щодо подальшого розгляду справи з додавання розширеного звіту ліквідатора з відповідними додатками.

16.12.2019 до суду надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 08.10.2018 по 30.11.2019.

16.12.2019 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт ліквідатора за наслідками ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.12.2019 задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" арбітражного керуючого Кравченка Р.М. вих. №01-23/418 від 11.11.2019. Встановлено розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича за виконання ним повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" в сумі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожен місяць виконання повноважень, починаючи з 21.10.2019. Затверджено звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за період з 08.10.2018 по 30.11.2019, відповідно до якого основна грошова винагорода за виконання повноважень ліквідатора ТОВ "Укрфрут" становить 112 654,80 грн., відшкодування витрат, понесених при виконанні повноважень ліквідатора ТОВ "Укрфрут" складає 327,16 грн. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Легіон Щит" на користь арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича основну грошову винагороду за виконання повноважень ліквідатора у справі №910/6762/18, а також відшкодування витрат, здійснених під час виконання обов`язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" (03049, м. Київ, вул. Тополева,4, оф.19, ідентифікаційний номер 37413473) в період з 08.10.2018 по 30.11.2019 в розмірі 1 062,03 (одна тисяча шістдесят дві гривні 03 коп.) Стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Фортуна Банк" на користь арбітражного керуючого Кравченка Радіона Миколайовича основну грошову винагороду за виконання повноважень ліквідатора у справі №910/6762/18, а також відшкодування витрат, здійснених під час виконання обов`язків ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" (03049, м. Київ, вул. Тополева,4, оф.19, ідентифікаційний номер 37413473) в період з 08.10.2018 по 30.11.2019 в розмірі 111 908,63 (сто одинадцять тисяч дев`ятсот вісім гривень 63 коп.) Видано накази. Звіт ліквідатора за наслідками ліквідаційної процедури прийнято до уваги. Продовжено ліквідатору строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 08.04.2020.

Судом встановлено, що строк ліквідаційної процедури сплинув, а ліквідатором не подано звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута чи/або письмових пояснень щодо подальшого розгляду справи.

У зв`язку з викладеним, суд ухвалою від 22.04.2020 призначив розгляд справи у судовому засіданні.

08.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про заміну кредитора у справі та продовження строку для подання звіту.

13.05.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про розгляд справи без його участі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2020 відкладено розгляду справи у судовому засіданні на 27.05.2020, зобов`язано ліквідатора у строк до 27.05.2020 (включно) подати докази виконання вимог ухвали суду від 22.04.2020, подати суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута чи/або письмові пояснення щодо подальшого розгляду справи з додаванням розширеного звіту ліквідатора.

26.05.2020 до суду надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про нарахування та виплату грошової винагороди за виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Укрфрут" за період з 01.12.2019 по 25.05.2020, затвердження звіту ліквідатора ТОВ "Укрфрут" Кравченка Р.М. за наслідками ліквідаційної процедури.

26.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ТОВ "Легіон-Щит" про розгляд справи без участі представника.

27.05.2020 до суду надійшло клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про долучення до матеріалів справи доказів про відступлення права вимоги ПАТ "Фортуна-Банк" до ТОВ "Укрфрут" на користь ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2020 задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" про заміну кредитора. Замінено кредитора у справі № 910/6762/18 Публічне акціонерне товариство "Фортуна-Банк" (04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В, ) - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 8-А, офіс 111, ). Зобов`язано ліквідатора внести відповідні відомості до реєстру вимог кредиторів боржника. Відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута у судовому засіданні на 10.06.2020.

09.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про відкладення розгляду справи у судовому засіданні.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.06.2020 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 08.07.2020.

08.07.2020 до Господарського суду міста Києва надійшли уточнення ліквідатора до розширеного звіту.

08.07.2020 до Господарського суд міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про нарахування та виплату грошової винагороди за виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Укрфрут" за період з 01.12.2019 по 30.06.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.07.2020 відкладено розгляд звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута, клопотання ліквідатора про затвердження звіту арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про нарахування та виплату грошової винагороди за виконання обов`язків ліквідатора ТОВ "Укрфрут" за період з 01.12.2019 по 30.06.2020 у судовому засіданні на 16.09.2020.

14.09.2020 до суду надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну кредитора.

15.09.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про відсторонення його від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2020 залишено без розгляду клопотання ліквідатора Кравченка Р.М. № 01-23/190 від 08.07.2020 про затвердження звіту ліквідатора про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат. Відкладено розгляд справи, заяви ліквідатора Кравченка Р.М. про відсторонення від виконання повноважень та заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестохіллс Веста" про заміну кредитора у судовому засіданні на 21.10.2020, а також здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого, за результатами якого автоматизованою системою визначено кандидатури арбітражних керуючих: Кулагіна О.О., Гладія О.В., Ткаченко Д.В.

12.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Кулагіна О.О. про участь у справі.

20.10.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив ліквідатора на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну кредитора.

Судове засідання, призначене на 19.10.2020, не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Мандичева Д.В. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.10.2020 призначено розгляд справи, заяви ліквідатора Кравченка Р.М. про відсторонення від виконання повноважень та заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестохіллс Веста" про заміну кредитора у судовому засіданні на 16.11.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2020 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" арбітражного керуючого Кравченка Р.М. про відсторонення від виконання повноважень у справі задоволено. Відсторонено арбітражного керуючого Кравченка Родіона Миколайовича від виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут". Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" арбітражного керуючого Кулагіна Олега Олександровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1420 від 18.07.2013). Зобов`язано арбітражного керуючого Кравченка Р.М. передати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" арбітражному керуючому Кулагіну О.О. печатки і штампи, бухгалтерську та іншу документацію банкрута, матеріальні та інші цінності боржника. Задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" про заміну кредитора. Замінено кредитора у справі № 910/6762/18 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Недержавна виконавча служба".

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про встановлення розміру основної грошової винагороди та затвердження звіту про нарахування та виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень ліквідатора. Також надійшло клопотання ліквідатора про залучення до справи колишнього керівника боржника Шамшурова І.А.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.07.2021 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 02.08.2021.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 02.08.2021 відмовлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" арбітражному керуючому Кулагіну О.О. у задоволенні клопотання про залучення колишнього керівника боржника Шамшурова І.А. стороною по справі № 910/6762/18. Задоволено частково клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Кулагіна О.О. № 1-06-21-33 від 16.06.2021. Встановити розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого Кулагіна Олега Олександровича за виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" в сумі трьох розмірів мінімальної заробітної плати за кожен місяць виконання повноважень, починаючи з 16.11.2020. Затверджено звіт про нарахування і виплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого Кулагіна О.О. за виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрфрут" з 16.11.2020 по 28.02.2021 на суму 58 500,00 грн. В іншій частині відмовлено.

13.09.2021 до суду надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві про заміну кредитора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2021 задоволено заяву Головного управління ДПС у м. Києві про заміну кредитора. Замінено кредитора у справі № 910/6762/18 Головне управління ДФС у м. Києві правонаступником - Головним управлінням ДПС у м. Києві (код згідно ЄДРПОУ ВП: 44116011).

Так, судом встановлено, що строк ліквідаційної процедури сплив та триває понад 5! років, а ліквідатором не надано суду докази вжитих заходів у ліквідаційній процедурі.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне призначити розгляд справи у судовому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 09.04.25 о 11:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

2. Ліквідатору у строк до 28.03.2025 (включно) подати суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута з доказами здійснення всіх заходів, спрямованих на виявлення майнових активів, їх реалізацію та задоволення вимог кредиторів і ліквідацію банкрута, зокрема подати відомості від, але виключно:

- КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»

-ДП "Український інститут промислової власності "Філія "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг" про наявність об`єктів промислової власності.

- Київської міської державної адміністрації з проханням повідомити про наявність зареєстрованих за боржником захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

-Державної адміністрації залізничного транспорту України щодо інформації про наявність вагонів та локомотивів у боржника, а також з відомостями чи є боржник в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества»;

-Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо наявності захисних споруд цивільного захисту.

-Національного банку України з відомостями чи видавались Національним банком індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій, генеральні ліцензії/ліцензії на здійснення валютних операцій за період, що передлував трьом рокам відкриттю провадженяну справі про банкрутство;

-Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв`язку України з відомостями про наявність/відстуність у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

- Держархбудінспекції щодо видачі/реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру, де замовником будівництва виступає боржник;

- Морської адміністрації щодо суден, власником або судновласником яких є юридична особа боржника;.

-Головного сервісного центру МВС України чи зареєстровані за боржником транспортні засоби в базах даних;

-Департаменту земельних ресурсів КМДА чи обліковуються земельної ділянки.

-Управління з питань цивільного захисту КМДА чи перебувають на обліку в Управлінні сховища.

-Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві щодо реєстрації самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми.

-Національної комісії з цінних паперів та фондового чи є банкрут серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10%і більше) акцій приватних акціонерних товариств та (5% і більше) публічних акціонерних товариств.

-Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву щодо наявності в інформаційно-пошукові системі «ЕТАП» (база даних по приватизованих регіональним відділенням ФДМУ по м. Києву об`єктах) інформацї щодо будь-якого державного майна, об`єктів житлового фонду, соціальної сфери, захисних споруд цивільного захисту, що перейшли у власність боржника;

- про відкриті виконавчі провадження, наявність/відсутність кримінальних проваджень;

- Державного космічного агентства чи обліковуються за боржником в ДКА об`єкти космічної діяльності та космічна техніка;

- ГУ Статистики у м. Києві щодо наявності/відсутності у боржника філій (відокремлених підрозділів).

- Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. щодо наявності документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензій на експорт/імпорт товарів, щодо яких застосовано режим ліцензування відповідно до щорічних постанов про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот; спеціальних ліцензій на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи згідно з відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі; разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну операцію; ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України.

-відомості про рахунки та довідки про їх закриття;

-Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо боржника з відомостями про зняття обтяжень;

-дослідити момент виникнення загрози неплатоспроможності боржника

- рішення комітету кредаторів за наслідком розгляду поданого лікдвідатором звіту.

- докази здійснення заходів, спрямованих на виявлення та повернення ативів боржника шляхом можливості застосування віндикаційного позову, визнання збиткових та заінтересованих угод недійсними, застосування субсидіарної відповідальності до третіх осіб

- провести аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство.

3. Ліквідатору подати суду відомості з банківських установ, які обслуговували господарську діяльність боржника, виписок про рух коштів по рахунках боржника за три роки, що передували банкрутству з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника;

- за наслідком проведення аналізу по банківським випискам, провести аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство, а також з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника.

4. Попередити ліквідатора, що у разі невиконання вимог даної ухвали, судом на підставі ч. 2 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у виді штрафу у сумі до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

5. Попередити ліквідатора, що у разі невиконання вимог ухвал суду, суд вимушений буде вжити заходи реагування передбачені ст.246 ГПК України та направити відповідні відомості до Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України для реагування.

6. Копію ухвали направити сторонам, учасникам провадження у справі, у тому числі ліквідатору.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Суддя Д.В. Мандичев