ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
================================================================
УХВАЛА

03 лютого 2025 року Справа № 915/1742/21(915/1442/24)

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Ржепецького В.О.,

розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал" (, 54001, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59-А) в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Безабчук А.В. (54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 48)

до відповідачів:

1. ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 )

2. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )

3. ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 )

4. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 )

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновників, колишнього керівника, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників в межах справи № 915/1742/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал"

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Господарського суду Миколаївської області перебуває справа №915/1742/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал".

Постановою від 15.04.2024 судом визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Оптімал» (, 54001, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59-А), відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Безабчук Аллу Володимирівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 233 від 20.02.2013, адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 48, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Згідно розпорядження керівника апарату Господарського суду Миколаївської області №77 від 26.06.2024 призначено повторний автоматизований розподіл судових справ про банкрутство, які перебували у провадженні судді Ткаченка О.В.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями головуючим у справі №915/1742/21 визначено суддю Ржепецького В.О.

Ухвалою від 02.07.2024 справу №915/1742/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал" прийнято до свого провадження суддею ОСОБА_5

20.11.2024 ліквідатором подано до суду заяву за вих. №01-34/10-06 від 15.10.2024 покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновників, колишнього керівника, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників в межах справи № 915/1742/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал", в якій арбітражний керуючий просить:

1. Прийняти до провадження в межах справи про банкрутство позовну заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженого відповідальністю «Торговий дім «Оптімал» (ідентифікаційний код 39879664, 54001, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59а) на його колишнього керівника, головного бухгалтера, засновників і кінцевих бенефіціарних власників - контролерів.

2. Покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями ТОВ «Торговий дім «Оптімал» (ідентифікаційний код 39879664, 54001, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59а) на осіб:

- колишнього засновника і кінцевого бенефіціарного власника - контролера ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце перебування і місце народження невідомі;

- колишнього керівника, головного бухгалтера, підписанта ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце перебування і місце народження невідомі;

- колишнього засновника і підписанта ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце перебування і місце народження невідомі;

- колишнього засновника і кінцевого бенефіціарного власника - контролера ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) -дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце перебування і місце народження невідомі.

3. Стягнути з винних осіб на користь ТОВ «Торговий дім «Оптімал» (ідентифікаційний код 39879664, 54001, м, Миколаїв, вул. Шевченка, 59а) 6 211 960,90 грн (шість мільйонів двісті одинадцять тисяч дев`ятсот шістдесят гривень 90 копійок) солідарно з:

- ОСОБА_1 1 552 990,23 грн. (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дві тисячі дев`ятсот дев`яносто гривень 23 копійки);

- ОСОБА_2 1552 990,23 грн. (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дві тисячі дев`ятсот дев`яносто гривень 23 копійки);

- ОСОБА_3 1 552 990,23 грн. (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дві тисячі дев`ятсот дев`яносто гривень 23 копійки);

- ОСОБА_4 1 552 990,23 грн. (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дві тисячі дев`ятсот дев`яносто гривень 23 копійки)

з метою включення до складу ліквідаційної маси і використання лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості.

Відповідно до висновків Верховного Суду, зроблених у постанові №911/3554/17 (911/401/21) від 20.10.2022 визначено, що заява ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на особу винну у доведенні до банкрутства боржника розглядається за правилами Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у межах справи про банкрутство в порядку, визначеному ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ).

Частиною 1 ст. 2 КУзПБ передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, ГПК України, іншими законами України.

У відповідності з ч. 6 ст. 12 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства.

Відповідно до приписів ст. 176 ГПК України судом вжито заходи до перевірки адреси зареєстрованого у встановленому законом порядку місця проживання (перебування) фізичних осіб - відповідачів.

Згідно інформації Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради за вих. №074/06/2-4513 від 11.12.2024 в інформаційно-комунікаційній системі «Реєстр територіальної громади міста Києва», станом на 10.12.2024 містяться дані про фізичних осіб:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- дані про ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та відомості щодо адреси зареєстрованого місця проживання у м. Києві - відсутні;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно повідомлення Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради за вих. №074/06/2-4513 від 11.12.2024, відповідно до відомостей, що містяться в інформаційно-комунікаційній системі «Реєстр територіальної громади міста Києва», станом на 10.12.2024:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- дані про ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та відомості щодо адреси зареєстрованого місця проживання у м. Києві - відсутні;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвалою суду від 20.01.2025 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Безабчук А.В. за вих.№01-34/10-06 від 15.10.2024 залишено без руху у зв`язку з недотриманням заявником ст. 162, 164, 172 ГПК України, а саме:

1) позовна заява не містить відомостей про наявність або відсутність у сторін електронних кабінетів, що порушує приписи п. 2 ч. 3 ст. 162 ГПК України;

2) заявником (позивачем), в порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 та ч. 1 ст. 172 ГПК України, не подано доказів надсилання копії заяви та всіх доданих до неї документів листом з описом вкладення іншим учасникам справи (у якості доказів на підтвердження надсилання на адресу відповідачів копії заяви та доданих до неї документів ліквідатором надано описи вкладення до цінного листа та поштові накладні від 13.11.2024, що свідчать про направлення лише заяви про покладення субсидіарної відповідальності без додатків);

3) заявником не додано до заяви доказів на підтвердження обставин, на яких ґрунтуються вимоги заяви, що не відповідає приписам ч. 2 ст. 164 ГПК України (заявник у заяві зазначає, що інші документи надані до суду в додатках до звіту ліквідатора за вих. №01-34/10-00 від 02.10.2024, проте не додає до заяви (позовної заяви) копії вказаних документів).

Судом встановлено позивачу (заявнику) 10-денний строк з дня отримання даної ухвали для усунення недоліків позовної заяви, зазначених у мотивувальній частині ухвали шляхом подання до суду заяви про усунення недоліків заяви (позовної заяви).

28.01.2025 позивачем подано до суду заяву про усунення недоліків заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновників, колишнього керівника, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників в межах справи № 915/1742/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал", з доданими до неї доказами наявності/відсутності у відповідачів зареєстрованих Електронних кабінетів ЄСІТС, а також доказами направлення іншим учасникам справи копій заяви з доданими до неї документами.

29.01.2025 позивачем подано до суду заяву про долучення до заяви про усунення недоліків від 28.01.2025 доказів на підтвердження обставин, на яких ґрунтуються вимоги заяви.

Враховуючи наведене, суд вважає необхідним прийняти заяву до розгляду та призначити судове засідання для розгляду заяви, про що повідомити учасників справи про банкрутство та керівника, засновників/учасників/власників юридичної особи - боржника.

Відповідно до п. 16. Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України №814 від 20.08.2019, АСДС може автоматично формуватися номер провадження судової справи, необхідний для діловодства відповідного суду. У разі розгляду по суті в межах справ про банкрутство позовних заяв, заяв, такій справі присвоюється єдиний унікальний номер справи про банкрутство та в дужках зазначається єдиний унікальний номер справи.

Відповідно до ч. 10 ст. 176 ГПК України, якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі. Подальший виклик такої особи як відповідача у справі здійснюється через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

Враховуючи зазначене, на підставі ч. 10 ст. 176 ГПК України, суд вважає необхідним повідомити відповідача - ОСОБА_2 про розгляд справи через оголошення на офіційному веб-порталі судової влади України.

Керуючись ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал" (, 54001, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59-А) в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Безабчук А.В. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновників, колишнього керівника, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників в межах справи № 915/1742/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал" прийняти до розгляду, відкрити провадження у справі та присвоїти їй номер 915/1742/21(915/1442/24).

2. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними матеріалами.

3. У разі наявності у сторін заперечень проти розгляду справи без виклику сторін, подати суду відповідне обґрунтоване клопотання, яке відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву (ч. 7 ст. 252 ГПК України).

4. Встановити відповідачам строк у 15 днів з дня вручення даної ухвали для подання суду відзиву на позовну заяву і всіх наявних доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів іншим учасникам справи. Відзив на позов має відповідати вимогам ст. 165 ГПК України.

Роз`яснити відповідачам, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами (ч. 9 ст. 165 ГПК України).

5. Встановити позивачу строк у 5 днів з дня отримання від відповідача відзиву на позовну заяву для подання до суду відповіді на відзив в порядку ст. 166 ГПК України та всіх наявних доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення позивача, якщо такі докази не надані відповідачем, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до неї доказів іншим учасникам справи. Відповідь на відзив має відповідати вимогам ст. 166 ГПК України.

6. Встановити відповідачам строк у 5 днів з дня отримання відповіді на відзив для подання до суду заперечень на відповідь на відзив в порядку ст. 167 ГПК України та всіх наявних доказів, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, якщо такі докази не надані позивачем, а також документів, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до них доказів іншим учасникам справи. Заперечення мають відповідати вимогам ст. 167 ГПК України.

7. Роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань на адресу суду за допомогою: сервісу "Електронний суд"; засобами поштового зв`язку: Господарський суд Миколаївської області, до запитання, м. Миколаїв, 54614.

8. Звернути увагу учасників справи на наступне:

- судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін (ч. 1 ст. 13 ГПК України);

- кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій (ч. 4 ст. 13 ГПК України);

- учасники справи мають права та обов`язки, передбачені ст. 42, 46 ГПК;

- заяви, клопотання і заперечення щодо процесуальних питань подаються в порядку, встановленому ГПК України (ч. 3 ст. 169 ГПК України); якщо такий порядок приписами ГПК України не встановлений, то заяви, клопотання і заперечення щодо процесуальних питань слід подавати до суду в письмовій формі в підготовчому провадженні (ч. 3 ст. 169 ГПК України);

- повноваження представників учасників справи, а також документи, що підтверджують повноваження представників, врегульовані приписами ст. 16, 56-61 ГПК України;

- порядок подання доказів, а також наслідки несвоєчасного подання доказів врегульовані ст. 80 ГПК України;

- копії письмових доказів, які подаються до суду, оформлюються відповідно до вимог ст. 91 ГПК України та п. 5.26 Національного стандарту України Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації "Вимоги до оформлення документів" (ДСТУ 4163-2020), який затверджено наказом Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 01.07.2020 № 144;

- на вебсторінці Господарського суду Миколаївської області на офіційному вебпорталі судової влади України в мережі Інтернет за посиланням: http://mk.arbitr.gov.ua/sud5016/ учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається;

- у разі направлення у судове засідання уповноважених представників учасників справи, останнім слід мати при собі відповідно до ст. 60 ГПК України документи, що підтверджують їх повноваження, а також документи, що посвідчують особу;

- при направленні у судове засідання уповноважених представників учасників справи у порядку самопредставництва, останнім слід мати при собі документи, що підтверджують повноваження представників, відповідно до ст. 56 ГПК України (статут, положення, трудовий договір (контракт) тощо, якими безпосередньо передбачено повноваження відповідної посадової особи представляти інтереси юридичної особи у суді), а також документи, що посвідчують особу.

9. Копію ухвали направити учасникам справи.

10. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню (ст. 235, 255 ГПК України).

11. Повідомити відповідача у справі - ОСОБА_2 про відкриття провадження у справі №915/1742/21(915/1442/24) за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал" (, 54001, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59-А) в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Безабчук А.В. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновників, колишнього керівника, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників в межах справи № 915/1742/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал" шляхом розміщення на офіційному вебпорталі судової влади України відповідного оголошення в порядку, передбаченому ч. 4, 5 ст. 122 ГПК України.

Суддя В.О.Ржепецький