ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

"29" січня 2025 р. м. Черкаси справа № 925/1639/23

Господарський суд Черкаської області в складі головуючого судді Чевгуза О.В., з секретарем судового засідання Брус Л.П., за участю представників:

від стягувача: не з`явився;

від боржника : не з`явився;

зацікавлена особа (приватне підприємство "Лан-Оіл Трейд"): не з`явився;

приватний виконавець Недоступ Д.М.;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Господарського суду Черкаської області у місті Черкаси заяву приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступа Д.М. від 08.01.2025 про звернення стягнення на грошові кошти Приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд", яке має заборгованість перед боржником у справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Глобал Логістік КВ

до Товариства з обмеженою відповідальністю Атлантик Груп

про стягнення 725 451,18 грн,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2025 приватний виконавець виконавчого округу Черкаської області Недоступ Д.М. звернувся до Господарського суду Черкаської області із заявою від 08.01.2025 про звернення стягнення на грошові кошти у сумі 387 410,00 грн, які знаходяться у Приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд", та належать до виплати боржнику - Товариству з обмеженою відповідальністю Атлантик Груп, , для задоволення прав кредитора, за рішенням Господарського суду Черкаської області по справі № 925/1639/23.

В обґрунтування заяви приватний виконавець зазначив, що станом на 08.01.2025 ТОВ "АТЛАНТИК ГРУП", так і не виконало постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.07.2024, яка набрала законної сили. Приватним виконавцем 15.08.2024 на підставі наказу № 925/1639/23 від 31.07.2024 відкрито виконавчі провадження, та розпочато примусове виконання рішення. В ході проведення виконавчих дій, виконавцем вжито заходів примусового виконання рішення, передбачених Законом України «Про виконавче провадження», щодо розшуку майна, коштів та інших активів боржника, проте вони виявились безрезультатними.

15.08.2024 приватним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та арешт коштів боржника № 75818933, та направлено банківським установам до виконання в частині накладення арешту на кошти боржника. На банківські рахунки боржника накладений арешт, кошти на рахунках відсутні. Згідно відповіді Головного управління Держпродспоживслужби України у Черкаській області, встановлено, що сільськогосподарська техніка за боржником не зареєстрована. Згідно відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлено, що боржник не володіє акціями емітента в будь-яких товариствах. Згідно відповіді Міністерства внутрішніх справ України, щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, встановлено, що транспортні засоби відсутні; Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що за боржником не зареєстроване нерухоме майно. Згідно відомостей з державного реєстру цивільних повітряних суден, який міститься на офіційному сайті Державної авіаційної служби України http://www.avia.gov.ua/ у вільному доступі, повітряні судна за боржником не зареєстровані.

В ході проведення виконавчих дій, приватним виконавцем було отримано від боржника ТОВ "АТЛАНТИК ГРУП" декларацію про доходи та майно боржника юридичної особи, де боржник вказав відомості про майно та кошти, належні йому від інших осіб. Згідно декларації боржника встановлені наступні відомості: Приватне підприємства "Лан-Оіл Трейд", , (фізична адреса: Загребельна вулиця, 5, м, Ланівці, Тернопільська область, 47400, юридична адреса: Богданівська вулиця, будинок 15-А м. Львів, Львівська обл., 79067), має грошове зобов`язання перед ТОВ "АТЛАНТИК ГРУП" на суму - 387410,00 грн 06.01.2025 на адресу виконавця надійшла відповідь від приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд" щодо дебіторської заборгованості перед боржником, в якій виконавця повідомлено, що заборгованість приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд", перед ТОВ "АТЛАНТИК ГРУП", становить 387 410,00 грн, згідно договору транспортного експедирування № 29012024-1 від 29.04.2024 та додаткової угоди №1 від 31.01.2024.

Як правові підстави своєї заяви приватний виконавець вказав ст. 18, 48, 53 Закону України «Про виконавче провадження» та ст. 336 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 14.01.2025 заяву приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступа Д.М. від 08.01.2025 про звернення стягнення на грошові кошти Приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд", яке має заборгованість перед боржником у справі № 925/1639/23 прийнято до розгляду і призначено судове засідання з її розгляду на 11 год. 00 хв. 28 січня 2025 року.

23.01.2025 до суду надійшли заперечення приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд" на заяву приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступа Д.М. від 08.01.2025 про звернення стягнення на грошові кошти Приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд". В запереченнях представник повідомив, що підприємство не має дебіторської заборгованості перед ТОВ "АТЛАНТИК ГРУП" , оскільки останнім не виконано умов пункту 2 додаткової угоди №1 від 31.01.2024 до договору транспортного експедирування № 29012024-1 від 29.04.2024 щодо реєстрації податкових накладних № 15/1 від 08.02.2024, № 23/1 від 12.02.2024, № 32/1 від 16.02.2024, № 46/1 від 22.02.2024, № 57/1 від 27.02.2024, № 66/1 від 29.02.2024, № 3/1 від 01.03.2024, № 59/1 від 29.03.2024 у Єдиному реєстрі податкових накладних на суму 179 111,52 грн.

27.01.2025 до суду надійшло клопотання приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступа Д.М. про долучення доказів, в якому останній просить долучити до матеріалів судової справи №925/1639/23:

- податкову накладну №6 від 05.02.2024, на суму 885 920,00 грн., сума ПДВ 106 459,56 грн.;

- квитанцію №1 від 06.02.2024 про відправлення та прийняття податкової накладної №6 від 05.02.2024;

- податкову накладну №14 від 08.02.2024, на суму 689 920,00 грн., сума ПДВ 82 906,56 грн.;

- квитанцію №1 від 09.02.2024 про відправлення та прийняття податкової накладної №14 від 08.02.2024.

В обґрунтування клопотання приватний виконавець зазначив, що в ході проведення подальших виконавчих дій, виконавцем було встановлено, що боржником, на підставі договору транспортного експедирування № 29012024-1 від 29.04.2024, було зареєстровано у встановленому законом порядку в Єдиному реєстрі податкових накладних дві податкові накладні на загальну суму 189 366,12 грн, тому в зв`язку з зазначеним просить долучити накладні до матеріалів справи.

Стягувач, боржник, приватне підприємство "Лан-Оіл Трейд" були належним чином повідомлені про дату, час і місце призначеного судового засідання, проте у судове засідання не з`явились, що відповідно до ч. 4 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України не перешкоджає розгляду заяви приватного виконавця.

В судовому засіданні приватний виконавець просив задовольнити клопотання про долучення доказів, задовольнити заяву про звернення стягнення на грошові кошти приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд", яке має заборгованість перед боржником у справі № 925/1639/23 з підстав зазначених у самій заяві.

Щодо клопотання приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступа Д.М. про долучення доказів.

Згідно із ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 42 ГПК України учасники справи зобов`язані подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

Відповідно до ч. 10 ст. 80 ГПК України докази, які не додані до позовної заяви чи до відзиву на неї, якщо інше не передбачено цим Кодексом, подаються через канцелярію суду, з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи.

Суд вважає, що дані норми можливо застосувати для розгляду клопотання приватного виконавця.

Таким чином, подане приватним виконавцем клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи є здійсненням права сторони на подання доказів, передбачене ст. 42, 80 ГПК України, тому підлягає до задоволення судом, а документ (копії податкових накладних) - відповідно приєднанню до матеріалів справи.

Дослідивши наявні у справі матеріали, оцінюючи письмові докази в їх сукупності та за внутрішнім переконанням, Господарський суд Черкаської області дійшов до висновку, що заява приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступа Д.М. підлягає до часткового задоволення з огляду на таке.

Рішенням Господарського суду Черкаської області у справі № 925/1639/23 від 23.04.2024 у задоволенні позову відмовлено повністю.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.07.2024 рішення Господарського суду Черкаської області від 23.04.2024 у справі № 925/1639/23 скасовано частково, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Атлантик Груп" (18031, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Університетська, будинок 33; ідентифікаційний код 40641829) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Глобал Логістік КВ" (03162, місто Київ, вулиця Білецького Академіка, будинок 5Б, квартира 43; ідентифікаційний код 41643460) 362 725 грн 59 коп. основного боргу, 108 817 грн 67 коп. штрафу та 10 881 грн 77 коп. судового збору, сплаченого за звернення до суду першої інстанції.

31.07.2024 Господарський суд Черкаської області на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 10.07.2024 у справі №925/1639/23, яка набрала законної сили, видав наказ про стягнення.

Приватним виконавцем 15.08.2024 на підставі наказів Господарського суду Черкаської області від 31.07.2024 у справі № 925/1639/23 винесено постанови про відкриття виконавчих проваджень № 75819958, № 75818933.

15.08.2024 приватним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та арешт коштів боржника № 75818933, та направлено банківським установам до виконання в частині накладення арешту на кошти боржника. На банківські рахунки боржника накладений арешт, кошти на рахунках відсутні.

Відповідно до відповіді Головного управління Держпродспоживслужби України у Черкаській області, встановлено, що сільськогосподарська техніка за боржником не зареєстрована.

Відповідно до відповіді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлено, що боржник не володіє акціями емітента в будь-яких товариствах.

Відповідно до відповіді Міністерства внутрішніх справ України, щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, встановлено, що транспортні засоби відсутні.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено, що за боржником не зареєстроване нерухоме майно.

Відповідно до відомостей з державного реєстру цивільних повітряних суден, який міститься на офіційному сайті Державної авіаційної служби України http://www.avia.gov.ua/ у вільному доступі, повітряні судна за боржником не зареєстровані.

В заяві зазначено, що в ході проведення виконавчих дій, приватним виконавцем було отримано від боржника ТОВ "АТЛАНТИК ГРУП" декларацію про доходи та майно боржника юридичної особи, де боржник вказав відомості про майно та кошти, належні йому від інших осіб. Згідно з декларацією боржника встановлені наступні відомості: Приватне підприємства "Лан-Оіл Трейд", , (фізична адреса: Загребельна вулиця, 5, м, Ланівці, Тернопільська область, 47400, юридична адреса: Богданівська вулиця, будинок 15-А м. Львів, Львівська обл., 79067), має грошове зобов`язання перед ТОВ "АТЛАНТИК ГРУП" на суму 387 410,00 грн.

06.01.2025 на адресу виконавця надійшла відповідь від приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд" щодо дебіторської заборгованості перед боржником, в якій виконавця повідомлено, що заборгованість приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд", перед ТОВ "АТЛАНТИК ГРУП", становить 387 410,00 грн, згідно з договором транспортного експедирування № 29012024-1 від 29.04.2024 та додаткової угоди №1 від 31.01.2024 (а.с. 19, том 2).

Наразі постанова Північного апеляційного господарського суду від 10.07.2024 у справі №925/1639/23 та накази Господарський суд Черкаської області від 31.07.2024 на зазначену постанову не виконані.

Відповідно до частини 1 статті 53 Закону, виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб. Зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику.

Частини 1-4 ст. 336 Господарського процесуального кодексу України містять такі норми:

1. Суд, що розглядав справу як суд першої інстанції, може за заявою стягувача або державного чи приватного виконавця звернути стягнення на грошові кошти, які належать особі, яка має заборгованість перед боржником, яка не оспорюється зазначеною особою або підтверджена судовим рішенням, яке набрало законної сили.

2. Суд відмовляє в задоволенні такої заяви, якщо вона подана після закінчення строку позовної давності для відповідної вимоги боржника до такої особи, або строку на пред`явлення до виконання виконавчого документа про стягнення коштів з такої особи на користь боржника за судовим рішенням, що набрало законної сили.

3. Заява розглядається судом протягом десяти днів з дня її надходження.

4. Суд розглядає заяву про звернення стягнення на грошові кошти, що належать особі, яка має заборгованість перед боржником, в судовому засіданні з викликом такої особи та учасників справи, проте їх неявка не перешкоджає розгляду справи за умови належного їх повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

Відповідно до статті 129-1 Конституції України, судове рішення є обов`язковим до виконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про виконавче провадження», виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з п.1 ч.1 ст.10 ЗУ «Про виконавче провадження» заходами примусового виконання рішень є звернення стягнення на кошти, цінні папери, інше майно (майнові права), корпоративні права, майнові права інтелектуальної власності, об`єкти інтелектуальної, творчої діяльності, інше майно (майнові права) боржника, у тому числі якщо вони перебувають в інших осіб або належать боржникові від інших осіб, або боржник володіє ними спільно з іншими особами. Відповідно до частини 2 статті 48 Закону України «Про виконавче провадження», стягнення за виконавчими документами звертається в першу чергу на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

З матеріалів справи судом встановлено, що в ході проведення виконавчих дій, виконавцем вжито заходів примусового виконання рішення, передбачених Законом України «Про виконавче провадження», щодо розшуку майна, коштів та інших активів боржника, проте постанова Північного апеляційного господарського суду від 10.07.2024 у справі №925/1639/23 та накази Господарський суд Черкаської області від 31.07.2024 на зазначену постанову не виконані.

В ході проведення виконавчих дій, приватним виконавцем було отримано від боржника ТОВ "АТЛАНТИК ГРУП" декларацію про доходи та майно боржника юридичної особи, де боржник вказав відомості про майно та кошти, належні йому від інших осіб. Згідно декларації боржника встановлені наступні відомості: Приватне підприємства "Лан-Оіл Трейд", , (фізична адреса: Загребельна вулиця, 5, м, Ланівці, Тернопільська область, 47400, юридична адреса: Богданівська вулиця, будинок 15-А м. Львів, Львівська обл., 79067), має грошове зобов`язання перед ТОВ "АТЛАНТИК ГРУП" на суму 387 410,00 грн.

06.01.2025 на адресу виконавця надійшла відповідь від приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд" щодо дебіторської заборгованості перед боржником, в якій виконавця повідомлено, що заборгованість приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд", перед ТОВ "АТЛАНТИК ГРУП", становить 387 410,00 грн., згідно договору транспортного експедирування № 29012024-1 від 29.04.2024 та додаткової угоди №1 від 31.01.2024 (а.с. 19, том 2).

23.01.2025 до суду надійшли заперечення Приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд" на заяву приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступа Д.М. від 08.01.2025 про звернення стягнення на грошові кошти Приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд". В запереченнях представник повідомив, що підприємство не має дебіторської заборгованості перед ТОВ "АТЛАНТИК ГРУП" , оскільки останнім не виконано умов пункту 2 додаткової угоди №1 від 31.01.2024 до договору транспортного експедирування № 29012024-1 від 29.04.2024 щодо реєстрації податкових накладних № 15/1 від 08.02.2024, № 23/1 від 12.02.2024, № 32/1 від 16.02.2024, № 46/1 від 22.02.2024, № 57/1 від 27.02.2024, № 66/1 від 29.02.2024, № 3/1 від 01.03.2024, № 59/1 від 29.03.2024 у Єдиному реєстрі податкових накладних на суму 179 111,52 грн.

27.01.2025 до суду надійшло клопотання приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступа Д.М., в якому повідомлено що в ході проведення подальших виконавчих дій, виконавцем було встановлено, що боржником, на підставі договору транспортного експедирування № 29012024-1 від 29.04.2024, було зареєстровано у встановленому законом порядку, в Єдиному реєстрі податкових накладних, дві податкові накладні на загальну суму 189 366,12 грн, що підтверджується податковими накладними №6 від 05.02.2024, на суму 885 920,00 грн., сума ПДВ 106 459,56 грн. та №14 від 08.02.2024, на суму 689 920,00 грн., сума ПДВ 82 906,56 грн.

З огляду на положення зазначених вище норм, під час розгляду заяви про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам відповідно до частини першої статті 336 ГПК України, предметом дослідження суду має бути факт наявності заборгованості, що підтверджується належними доказами, які відповідають вимогам статей 76-79 ГПК України, зокрема, це може бути відповідне рішення суду, або факт беззаперечності заборгованості особи, якій належать кошти, на які стягувач чи виконавець просить звернути стягнення.

Послідовна та стала правова позиція щодо предмета дослідження у даній категорії справ щодо застосування положень статті 336 ГПК України висловлена у постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17.04.2020 у справі №910/5300/17, постановах Верховного Суду від 23.07.2018 у справі № 925/1048/17, від 11.09.2019 у справі № 902/1260/15, від 01.08.2019 у справі № 927/313/18, від 06.02.2020 у справі № 913/381/18, від 13.10.2020 у справі №913/526/17.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 28.09.2021 у справі №761/45721/16-ц зазначено, що «похідний інтерес кредитора у стягненні коштів з третіх осіб, винних боржнику, може реалізовуватися у виконавчому провадженні. Отримавши судове рішення про стягнення з боржника коштів, кредитор у статусі стягувача звертається з заявою про примусове виконання рішення. Відповідно до частини першої статті 53 Закону України «Про виконавче провадження» виконавець має право звернути стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб, а також на майно та кошти, що належать боржнику від інших осіб; зазначені особи зобов`язані подати на запит виконавця у визначений ним строк відомості про належне боржнику майно, що перебуває у них, та майно чи кошти, які вони повинні передати боржнику. Якщо такі особи визнали, що у них перебуває майно боржника, або майно та кошти, що належать боржнику від таких осіб, і надіслали виконавцю відомості про це, то виконавець звертає стягнення на таке майно та кошти в порядку, визначеному частинами другою - четвертою зазначеної статті. Внаслідок стягнення коштів з інших осіб у боржника замість права вимоги до них з`являється ліквідний актив - грошові кошти, за рахунок яких може бути задоволена грошова вимога кредитора до боржника. У таких випадках кредитор боржника не вправі вимагати сплати коштів, належних від інших осіб боржнику, як на свою користь, так і на користь боржника, але вправі вимагати належної поведінки виконавця, зокрема щодо звернення стягнення на кошти, що належать боржнику від інших осіб.

Аналіз зазначеної норми та судової практики, свідчить про те, що нею чітко визначена умова, за якої суд вирішує питання звернення стягнення на грошові кошти особи, яка має заборгованість перед боржником і предметом дослідження суду має бути виключно факт наявності заборгованості, що підтверджується належними доказами, зокрема, це може бути відповідне рішення суду, або факт беззаперечності заборгованості особи, якій належать кошти, що підлягають виплаті боржнику.

З матеріалів справи судом встановлено, що боржником, на підставі договору транспортного експедирування № 29012024-1 від 29.04.2024, було зареєстровано у встановленому законом порядку, в Єдиному реєстрі податкових накладних, податкові накладні №6 від 05.02.2024, на суму 885 920,00 грн., сума ПДВ 106 459,56 грн. та №14 від 08.02.2024, на суму 689 920,00 грн., сума ПДВ 82 906,56 грн., на загальну суму 189 366,12 грн.

З огляду на викладене в силу ст. 336 Господарського процесуального кодексу України заява приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступа Д.М. від 08.01.2025 про звернення стягнення на грошові кошти Приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд", яке має заборгованість перед боржником у справі № 925/1639/23, підлягає частковому задоволенню в розмірі 189 366,12 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 255-257, 336 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд Черкаської області

УХВАЛИВ:

Заяву приватного виконавця виконавчого округу Черкаської області Недоступа Д.М. від 08.01.2025 про звернення стягнення на грошові кошти Приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд" задовольнити частково.

Звернути стягнення на грошові кошти приватного підприємства "Лан-Оіл Трейд" (вул. Богданівська, 15А, м. Львів, 79067, ) в сумі 189 366,12 грн. (сто вісімдесят дев`ять тисяч триста шістдесят шість гривень 12 копійок), яку це підприємство заборгувало боржнику - товариству з обмеженою відповідальністю "Атлантик Груп" (18031, Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Університетська, будинок 33; ідентифікаційний код 40641829) задля виконання за рахунок цих коштів постанови Північного апеляційного господарського суду від 10.07.2024 у справі №925/1639/23 за наказами від 31.07.2024.

У решті заяви відмовити.

Ухвала набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 235 ГПК України, та може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду в порядку та строки, визначені ст. 255-257 ГПК України.

Повний текст ухвали складено та підписано 04 лютого 2025 року.

Суддя О.В. Чевгуз