УХВАЛА

м. Київ

31.01.2025Справа № 910/4129/20
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" (01010, м. Київ, вул. Михайлівська,21-Б, нежиле приміщення №34, ідентифікаційний номер 40487592)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (01010, м. Київ, вул. Московська,8, ідентифікаційний номер 34729360)

про відкриття провадження у справі про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликалися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" (ідентифікаційний код 40487592) звернулося до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (ідентифікаційний код 34729360) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Вказана заява про відкриття провадження у справі про банкрутство з доданими до неї документами сформована заявником в системі "Електронний суд" 19.03.2020 та зареєстрована в автоматизованій системі "Діловодство спеціалізованого суду" 19.03.2020 за вх. №4129/20.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.03.2020 для розгляду поданої Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" (ідентифікаційний код 40487592) про відкриття провадження у справі про банкрутство в електронній формі визначено суддю Мандичева Д.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" (ідентифікаційний код 40487592) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (ідентифікаційний код 34729360) залишено без руху. Встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали заявнику на усунення недоліків заяви про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (ідентифікаційний код 34729360). Встановлено заявнику спосіб усунення недоліків заяви про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (ідентифікаційний код 34729360) шляхом подання до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство в порядку Розділу IIІ Господарського процесуального кодексу України із додержанням вимог, передбачених статей 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, надання належних доказів сплати судового збору за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство та надання доказів авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.

23.03.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Комлика І.С. про згоду на участь у справі про банкрутство.

09.04.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява заявника про усунення недоліків, встановлених ухвалою суду від 23.03.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2020 виправлено описку, допущену у описовій частині ухвали Господарського суду міста Києва від 23.03.2020 у справі №910/4129/20. У описовій частині ухвали Господарського суду міста Києва від 23.03.2020 у справі №910/4129/20 вважати вірною суму авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень, яка складає 42 507,00 грн. (4 723,00 грн. * 3= 14 169, 00 грн./ 14169,00 * 3 = 42507,00 грн.).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" (ідентифікаційний код 40487592) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (ідентифікаційний код 34729360) залишено без руху. Встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали заявнику на усунення недоліків заяви про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (ідентифікаційний код 34729360). Встановлено заявнику спосіб усунення недоліків заяви про порушення справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (ідентифікаційний код 34729360) шляхом подання до суду доказів авансування винагороди арбітражному керуючому трьох розмірів мінімальної заробітної плати за три місяці виконання повноважень.

28.04.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" про усунення недоліків, встановлених ухвалою Господарського суду від 15.04.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2020 № 910/4129/20 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 13.05.2020, визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражних керуючих Булаха О.І., Жаботинського І.В. та Ющенко В.М. зобов`язано подати заяви про участь у справі.

04.05.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Потупало Н.І. про участь у справі про банкрутство.

07.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Пісної Д.В. про участь у справі про банкрутство.

08.05.2020 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Булаха О.І. про участь у справі про банкрутство.

12.05.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Рєзнікова В.І. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суд міста Києва від 13.05.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (01010, м. Київ, вул. Московська,8, ідентифікаційний номер 34729360). Визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" (01010, м. Київ, вул. Михайлівська,21-Б, нежиле приміщення №34, ідентифікаційний номер 40487592) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (01010, м. Київ, вул. Московська,8, ідентифікаційний номер 34729360) в розмірі 151 935 102,05 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (01010, м. Київ, вул. Московська,8, ідентифікаційний номер 34729360). Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (01010, м. Київ, вул. Московська,8, ідентифікаційний номер 34729360) за номером 64799 від 18.05.2020. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (01010, м. Київ, вул. Московська,8, ідентифікаційний номер 34729360) арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1665 від 30.07.2013).Визначено дату попереднього засідання на 08.07.2020.

19.06.2020 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" з грошовими вимогами на суму 94 933,05 грн.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.06.2020 повідомлено Головному управлінню ДПС у м. Києві про недоліки заяви про грошові вимоги кредиторів, що виявилися у відсутності доказів сплати судового збору за подання такої кредиторської заяви та встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві строк до 06.07.2020 (включно) для усунення вищевказаних недоліків заяви про визнання кредитором.

07.07.2020 до суду на надійшли письмові пояснення розпорядника майна Булаха О.І. стосовно заявлених вимог до боржника з реєстром вимог кредиторів.

08.07.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна ТОВ "Іммобілен-Груп" про припинення повноважень директора боржника та покладення виконання його обов`язків керівника на розпорядника майна Булаха О.І.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.07.2020 визнано кредитором у справі № 910/4129/20 по відношенню до боржника Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" на суму 151 998 629,05 грн., з яких: 63 527,00 грн. - перша черга; 151 935 102,05 грн. - четверта черга задоволення вимог кредиторів, визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/2971/20 на 19.08.2020.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.07.2020 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха О.І. № 5 від 07.07.2020, припинено повноваження директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (01010, м. Київ, вул. Московська, 8, ідентифікаційний номер 34729360) Сагінашвілі Катерини Володимирівни та покласти виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (01010, м. Київ, вул. Московська, 8, ідентифікаційний номер 34729360) на розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича (свідоцтво на право здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1665 від 30.07.2013), зобов`язано Сагінашвілі Катерину Володимирівну протягом трьох днів передати розпоряднику майна арбітражному керуючому Булаху Олександру Івановичу бухгалтерську та іншу документацію Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" (01010, м. Київ, вул. Московська, 8, ідентифікаційний номер 34729360), печатки і штампи, матеріальні та інші цінності.

15.07.2020 до суду надійшли від Головного управління ДПС у м. Києві докази сплати судового збору за подання заяви про визнання кредитором по відношенню до боржника.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.07.2020 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві про визнання кредитором боржника на суму 94 933,05 грн., розгляд якої відбудеться 19.08.2020.

21.07.2020 до суду надійшли від розпорядника майна ТОВ "Іммобілен-Груп" матеріали щодо проведеної інвентаризації.

18.08.2020 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Булаха О.І. про відкриття ліквідаційної процедури ТОВ "Іммобілен-Груп".

19.08.2020 до суду надійшли документи розпорядника майна на виконання вимог ухвали суду від 08.07.2020, а саме: аналіз фінансового стану боржника, протокол зборів кредиторів № 1 від 07.08.2020 та звіт розпорядника майна № 32 від 19.08.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.08.2020 визнано кредитором у справі № 910/4129/20 по відношенню до боржника:- Головне управління ДПС у м. Києві на суму 99 137,05 грн., з яких: 4 204,00 грн. - перша черга; 93 784,30 грн. - друга черга; 1 148,75 грн. - шоста черга задоволення вимог кредиторів. Відкладено підсумкове засідання на 21.09.2020.

18.09.2020 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном та про сплату основної грошової винагороди.

21.09.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майна, а також аналіз фінансового стану боржника станом на 19.09.2020.

21.09.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Булаха О.І. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.09.2020 затверджено звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" Булаха Олександра Івановича про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражного керуючого, здійснення та відшкодування його витрат за період з 13.05.2020 по 21.09.2020 у розмірі 61 234,16 грн. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Булаху Олександру Івановичу за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/4129/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" за період з 13.05.2020 по 21.09.2020 в розмірі 42 507,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг". Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Конкорд Факторинг" на користь арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича основну грошову винагороду за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/4129/20 в розмірі 18 727,16 грн.

Постановою Господарського суду м. Києва від 21.09.2020 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп". Припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича. Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп". Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Іммобілен-Груп" арбітражного керуючого Булаха Олександра Івановича (свідоцтво № 1665 від 30.07.2013).

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2021 апеляційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у місті Києві залишено без задоволення. Постанову господарського суду міста Києва від 21.09.2020 у справі №910/4129/20 залишено без змін. Матеріали справи №910/4129/20 направлено до господарського суду міста Києва.

Постановою Верховного Суду від 19.05.2021 Касаційну скаргу Головного управління Державної податкової служби у місті Києві залишено без задоволення. Постанову Господарського суду міста Києва від 21.09.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.01.2021 у справі № 910/4129/20 залишено без змін.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.09.2021 задоволено заяву Головного управління ДПС у м. Києві про заміну кредитора. Замінено кредитора у справі № 910/4129/20 Головне управління ДПС у м. Києві () правонаступником - Головним управлінням ДПС у м. Києві (код згідно ЄДРПОУ ВП: 44116011).

Так, судом встановлено, що строк ліквідаційної процедури сплив та триває понад 4!роки, а ліквідатором не надано суду докази вжитих заходів у ліквідаційній процедурі.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне призначити розгляд справи у судовому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 09.04.25 о 10:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

2. Ліквідатору у строк до 28.03.2025 (включно) подати суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута з доказами здійснення всіх заходів, спрямованих на виявлення майнових активів, їх реалізацію та задоволення вимог кредиторів і ліквідацію банкрута, зокрема подати відомості від, але виключно:

- КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»

-ДП "Український інститут промислової власності "Філія "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг" про наявність об`єктів промислової власності.

- Київської міської державної адміністрації з проханням повідомити про наявність зареєстрованих за боржником захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

-Державної адміністрації залізничного транспорту України щодо інформації про наявність вагонів та локомотивів у боржника, а також з відомостями чи є боржник в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества»;

-Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо наявності захисних споруд цивільного захисту.

-Національного банку України з відомостями чи видавались Національним банком індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій, генеральні ліцензії/ліцензії на здійснення валютних операцій за період, що передлував трьом рокам відкриттю провадженяну справі про банкрутство;

-Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв`язку України з відомостями про наявність/відстуність у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

- Держархбудінспекції щодо видачі/реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру, де замовником будівництва виступає боржник;

- Морської адміністрації щодо суден, власником або судновласником яких є юридична особа боржника;.

-Головного сервісного центру МВС України чи зареєстровані за боржником транспортні засоби в базах даних;

-Департаменту земельних ресурсів КМДА чи обліковуються земельної ділянки.

-Управління з питань цивільного захисту КМДА чи перебувають на обліку в Управлінні сховища.

-Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві щодо реєстрації самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми.

-Національної комісії з цінних паперів та фондового чи є банкрут серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10%і більше) акцій приватних акціонерних товариств та (5% і більше) публічних акціонерних товариств.

-Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву щодо наявності в інформаційно-пошукові системі «ЕТАП» (база даних по приватизованих регіональним відділенням ФДМУ по м. Києву об`єктах) інформацї щодо будь-якого державного майна, об`єктів житлового фонду, соціальної сфери, захисних споруд цивільного захисту, що перейшли у власність боржника;

- про відкриті виконавчі провадження, наявність/відсутність кримінальних проваджень;

- Державного космічного агентства чи обліковуються за боржником в ДКА об`єкти космічної діяльності та космічна техніка;

- ГУ Статистики у м. Києві щодо наявності/відсутності у боржника філій (відокремлених підрозділів).

- Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. щодо наявності документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензій на експорт/імпорт товарів, щодо яких застосовано режим ліцензування відповідно до щорічних постанов про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот; спеціальних ліцензій на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи згідно з відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі; разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну операцію; ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України.

-відомості про рахунки та довідки про їх закриття;

-Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо боржника з відомостями про зняття обтяжень;

-дослідити момент виникнення загрози неплатоспроможності боржника

- рішення комітету кредаторів за наслідком розгляду поданого лікдвідатором звіту.

- докази здійснення заходів, спрямованих на виявлення та повернення ативів боржника шляхом можливості застосування віндикаційного позову, визнання збиткових та заінтересованих угод недійсними, застосування субсидіарної відповідальності до третіх осіб

- провести аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство.

3. Ліквідатору подати суду відомості з банківських установ, які обслуговували господарську діяльність боржника, виписок про рух коштів по рахунках боржника за три роки, що передували банкрутству з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника;

- за наслідком проведення аналізу по банківським випискам, провести аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство, а також з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника.

4. Попередити ліквідатора, що у разі невиконання вимог даної ухвали, судом на підставі ч. 2 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у виді штрафу у сумі до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

5. Попередити ліквідатора, що у разі невиконання вимог ухвал суду, суд вимушений буде вжити заходи реагування передбачені ст.246 ГПК України та направити відповідні відомості до Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України для реагування.

6. Копію ухвали направити сторонам, учасникам провадження у справі, у тому числі ліквідатору.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Суддя Д.В. Мандичев