УХВАЛА

м. Київ

31.01.2025Справа № 910/9211/20
За заявою товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "КАНТІЄРО"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Люксекспрес-ІІ"

(ідентифікаційний код 22919651)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не викликались.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявник звернувся до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.07.2020 прийнято заяву до розгляду та призначено підготовче засідання суду на 21.07.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.07.2020 відкрито провадження у справі № 910/9211/20 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Люксекспрес-ІІ" (ідентифікаційний код 22919651). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника. Визнано товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "КАНТІЄРО" кредитором товариства з обмеженою відповідальністю "Люксекспрес-ІІ" (ідентифікаційний код 22919651) на загальну суму 320.494,14 грн. Введено процедуру розпорядження майном боржника. Призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Бахматського Олександра Олександровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1131 від 05.05.2013; АДРЕСА_1 ). Офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Люксекспрес-ІІ" (ідентифікаційний код 22919651) у встановленому законодавством порядку. Призначено наступне - попереднє засідання суду у справі на 10.09.2020.

03.09.2020 від розпорядника майна боржника надійшло клопотання про сплату основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень розпорядника майна з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.09.2020 задоволено клопотання розпорядника майна товариства з обмеженою відповідальністю "Люксекспрес-ІІ" (ідентифікаційний код 22919651) арбітражного керуючого Бахматського О.О. Зобов`язано сплатити розпоряднику майна товариства з обмеженою відповідальністю "Люксекспрес-ІІ" (ідентифікаційний код 22919651) арбітражному керуючому Бахматському Олександру Олександровичу (04209, м. Київ, вул. Богатирська, 6/1, к. 110; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) основну грошову винагороду за період з 21.07.2020 по 31.08.2020 в розмірі 18.739, 64 грн. за рахунок коштів, внесених товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "КАНТІЄРО" на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2020 визнано кредиторами товариства з обмеженою відповідальністю "Люксекспрес-ІІ" (ідентифікаційний код 22919651): товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "КАНТІЄРО" на загальну суму 42.041.469, 93 грн., з яких: 67.731, 00 грн. - вимоги першої черги, 41.973.738,93 грн. - вимоги четвертої черги; ГУ ДПС у м. Києві на суму 97.988,81грн., з яких: 4.204, 00 грн. - вимоги першої черги, 20.383, 52 грн. - вимоги третьої черги, а 73.401, 29 грн. - вимоги шостої черги. Затверджено реєстр вимог кредиторів на загальну суму 42.139.458,74 грн. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 20.10.2020. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі на 27.10.2020.

Постановою Господарського суду міста Києва від 27.10.2020 припинено процедуру розпорядження майном товариства з обмеженою відповідальністю "Люксекспрес-ІІ" (ідентифікаційний код 22919651). Припинено повноваження розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Бахматського Олександра Олександровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1131 від 05.05.2013; АДРЕСА_1 ). Визнано товариство з обмеженою відповідальністю "Люксекспрес-ІІ" (ідентифікаційний код 22919651) банкрутом. Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Беркута Максима Сергійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1954 від 15.10.2020; АДРЕСА_2 ). Призначено судове засідання для розгляду поданого ліквідатором звіту та ліквідаційного балансу боржника на 28.10.2021.

09.11.2020 від арбітражного керуючого Бахматського Олександра Олександровича надійшло клопотання про сплату основної грошової винагороди за виконання ним повноважень розпорядника майна боржника з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.11.2020 клопотання розпорядника майна боржника задоволено частково. Здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва сплату основної грошової винагороди арбітражному Бахматському Олександру Олександровичу в розмірі 8.767,36 грн. за рахунок коштів, внесених товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "КАНТІЄРО" на депозитний рахунок Господарського суду міста Києва.

30.08.2021 від ГУ ДПС у м. Києві надійшла заява про заміну кредитора у справі.

28.10.2021 від ліквідатора боржника надійшло клопотання про продовження строку для подання звіту на шість місяців.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.10.2021 задоволено заяву ГУ ДПС у м. Києві про заміну кредитора у справі. Замінено кредитора у справі № 910/9211/20 ГУ ДПС у м. Києві її правонаступником - ГУ ДПС у м. Києві (ідентифікаційний код ВП 44116011). Задоволено клопотання ліквідатора боржника. Продовжено ліквідатору боржника арбітражному керуючому Беркуту Максиму Сергійовичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1954 від 15.10.2020) строк для подання суду на затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на шість місяців, тобто до 28.04.2022.

26.12.2022 від ліквідатора боржника надійшло клопотання про затвердження плану санації і введення процедури санації.

26.12.2022 від ліквідатора боржника надійшло клопотання про затвердження звіту про нарахування грошової винагороди.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.02.2023 призначено розгляд справи на 23.03.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.03.2023 відкладено розгляд справи у судовому засіданні на 04.04.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.04.2023 задоволено клопотання ліквідатора боржника. Затверджено звіт ліквідатора боржника про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат у справі № 910/9211/20 за період з 27.10.2020 по 31.12.2022 на загальну суму 485.719, 35 грн. Відкладено розгляд справи на 18.05.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.05.2023 відкладено розгляд справи на 15.06.2023.

15.06.2023 від ліквідатора боржника надійшло клопотання про залишення без розгляду клопотання ліквідатора про затвердження плану санації і введення процедури санації.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.06.2023 задоволено клопотання ліквідатора боржника № 02-01/01-123. Клопотання ліквідатора боржника № 02-01/01-111 від 26.12.2022 про затвердження плану санації і введення процедури санації - залишено без розгляду. Задоволено заяву уповноваженої особи засновника від 08.02.2023 про залучення до участі у справі. Залучено уповноважену особу засновника адвоката Балик І.М. в якості учасника у справі № 910/9211/20.

12.10.2023 від Регіональної філії "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника на суму 1.307.893, 00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.2023 призначено розгляд справи на 23.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2023 визнано Регіональну філію "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" акціонерного товариства "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" кредитором товариства з обмеженою відповідальністю "Люксекспрес-ІІ" на суму 1.307.893, 00 грн., з яких: 5.368, 00 грн. - вимоги першої черги, 1.302.525,00 грн. - вимоги четвертої черги.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва від 02.08.2024 № 01.3-16/1066/24 призначено повторний автоматизований розподіл справи № 910/9211/20 у зв`язку зі звільненням судді ОСОБА_1 .

За результатами повторного автоматизованого розподілу справу № 910/9211/20 передано на розгляд судді Мандичеву Д.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2024 прийнято справу №910/9211/20 до свого провадження суддею Мандичевим Д.В.

Так, судом встановлено, що строк ліквідаційної процедури сплив та понад 4!роки, а ліквідатором не надано суду докази вжитих заходів у ліквідаційній процедурі.

З огляду на викладене, суд вважає за доцільне призначити розгляд справи у судовому засіданні.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити розгляд справи у судовому засіданні на 09.04.25 о 10:30 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7 .

2. Ліквідатору у строк до 28.03.2025 (включно) подати суду на затвердження звіт ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута з доказами здійснення всіх заходів, спрямованих на виявлення майнових активів, їх реалізацію та задоволення вимог кредиторів і ліквідацію банкрута, зокрема подати відомості від, але виключно:

- КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна»

-ДП "Український інститут промислової власності "Філія "Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг" про наявність об`єктів промислової власності.

- Київської міської державної адміністрації з проханням повідомити про наявність зареєстрованих за боржником захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)

-Державної адміністрації залізничного транспорту України щодо інформації про наявність вагонів та локомотивів у боржника, а також з відомостями чи є боржник в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества»;

-Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо наявності захисних споруд цивільного захисту.

-Національного банку України з відомостями чи видавались Національним банком індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій, генеральні ліцензії/ліцензії на здійснення валютних операцій за період, що передлував трьом рокам відкриттю провадженяну справі про банкрутство;

-Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв`язку України з відомостями про наявність/відстуність у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України;

- Держархбудінспекції щодо видачі/реєстрації документів дозвільного та декларативного характеру, де замовником будівництва виступає боржник;

- Морської адміністрації щодо суден, власником або судновласником яких є юридична особа боржника;.

-Головного сервісного центру МВС України чи зареєстровані за боржником транспортні засоби в базах даних;

-Департаменту земельних ресурсів КМДА чи обліковуються земельної ділянки.

-Управління з питань цивільного захисту КМДА чи перебувають на обліку в Управлінні сховища.

-Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві щодо реєстрації самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми.

-Національної комісії з цінних паперів та фондового чи є банкрут серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів (10%і більше) акцій приватних акціонерних товариств та (5% і більше) публічних акціонерних товариств.

-Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву щодо наявності в інформаційно-пошукові системі «ЕТАП» (база даних по приватизованих регіональним відділенням ФДМУ по м. Києву об`єктах) інформацї щодо будь-якого державного майна, об`єктів житлового фонду, соціальної сфери, захисних споруд цивільного захисту, що перейшли у власність боржника;

- про відкриті виконавчі провадження, наявність/відсутність кримінальних проваджень;

- Державного космічного агентства чи обліковуються за боржником в ДКА об`єкти космічної діяльності та космічна техніка;

- ГУ Статистики у м. Києві щодо наявності/відсутності у боржника філій (відокремлених підрозділів).

- Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. щодо наявності документів дозвільного характеру та ліцензій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензій на експорт/імпорт товарів, щодо яких застосовано режим ліцензування відповідно до щорічних постанов про переліки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот; спеціальних ліцензій на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються спеціальні заходи згідно з відповідними рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі; разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічну операцію; ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межами України.

-відомості про рахунки та довідки про їх закриття;

-Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо боржника з відомостями про зняття обтяжень;

-дослідити момент виникнення загрози неплатоспроможності боржника

- рішення комітету кредаторів за наслідком розгляду поданого лікдвідатором звіту.

- докази здійснення заходів, спрямованих на виявлення та повернення ативів боржника шляхом можливості застосування віндикаційного позову, визнання збиткових та заінтересованих угод недійсними, застосування субсидіарної відповідальності до третіх осіб

- провести аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство.

3. Ліквідатору подати суду відомості з банківських установ, які обслуговували господарську діяльність боржника, виписок про рух коштів по рахунках боржника за три роки, що передували банкрутству з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника;

- за наслідком проведення аналізу по банківським випискам, провести аналіз на предмет можливості субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до солідарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство, а також з метою встановлення укладення незаконних угод, які могли б визнаватися недійсними у ліквідаційній процедурі боржника та сприяли поверненню до ліквідаційної маси активів боржника.

4. Попередити ліквідатора, що у разі невиконання вимог даної ухвали, судом на підставі ч. 2 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у виді штрафу у сумі до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

5. Попередити ліквідатора, що у разі невиконання вимог ухвал суду, суд вимушений буде вжити заходи реагування передбачені ст.246 ГПК України та направити відповідні відомості до Департаменту з питань судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України для реагування.

6. Копію ухвали направити сторонам, учасникам провадження у справі, у тому числі ліквідатору.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Суддя Д.В. Мандичев