ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2025 року м. Черкаси Справа № 925/1116/23(925/1500/24)

Вх.суду № 18756/24 від 06.12.2024

Господарський суд Черкаської області у складі головуючого судді Хабазні Ю.А., із секретарем судового засідання Миколенко А.С.,

у судове засідання не з`явились: представники від позивача та відповідача,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Черкаси у приміщенні суду позовну заяву від 05.12.2024

позивача, боржника у особі ліквідатора банкрута,

до відповідача, ОСОБА_1 ,

про зобов`язання надати документи

подану у межах справи за заявою

ініціюючого кредитора, Державної податкової служби України у особі її філії, Головного управління ДПС у Черкаській області,

до боржника, Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімтрейд Україна-2019",

про банкрутство юридичної особи

УСТАНОВИВ:

1. Боржником у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Титаренка Є.І., у межах справи про банкрутство подано позовну заяву від 05.12.2024 з вимогами: зобов`язати ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса місця реєстрації: АДРЕСА_1 ) надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімтрейд Україна-2019" (18001, м.Черкаси, вул.Якубовського, буд.12, офіс 2-А, ідентифікаційний код 43224919), арбітражному керуючому Титаренку Євгенію Ігоровичу (адреса поштової кореспонденції: а/с 2994, м.Черкаси, 18030, Свідоцтво № 1899 від 04.01.2019) запитувані документи, а саме: належним чином засвідчену копію договору від 01.02.2021 поворотної фінансової допомоги №2 укладеного між ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" та ОСОБА_1 з усіма супутніми документами (усі додаткові угоди, підтвердження повернення поворотної фінансової допомоги, акти взаєморозрахунків, тощо); здійснити розподіл судових витрат у відповідності до приписів ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

2. Справу розглянуто за правилами спрощеного позовного провадження.

3. Позивач у позовній заяві від 05.12.2024 (а.с.1 т.4) на обґрунтування заявлених вимог пояснив,

що під час дослідження руху коштів по рахунку ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" ліквідатором банкрута було встановлено існування господарських правовідносин боржника з ОСОБА_1 ;

що згідно з банківською випискою по рахунку боржника 12.03.2021 та 15.03.2021 ОСОБА_1 з рахунку № НОМЕР_2 на рахунок ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" № НОМЕР_3 були перераховані кошти у загальній сумі 142 100,00 грн. з вказівкою на призначення платежу: "поворотна фінансова допомога, зг.договору №2";

що у період з 27.04.2021 до 08.10.2022 з рахунку ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" на рахунок ОСОБА_1 були перераховані кошти у загальній сумі 324 641,00 грн. з призначенням платежу: "повернення без % фін допомоги зг договору №2";

що згідно з вказаними обставинами ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019 повернуло фінансоової допомоги на 182 541,00 грн. більше від отриманої суми поворотної фінансової допомоги;

що у зв`язку з відсутністю у боржника документів, які підтверджують правомірність перерахування коштів, ліквідатор банкрута звернувся із запитом від 19.03.2024 та повторно від 21.05.2024 до ОСОБА_1 про надання копій документів, однак відповіді на вказані вище запити ліквідатор не отримав.

4. Відповідач відзиву до суду не направив, участі свого представника у судовому засіданні не забезпечив, про причини неявки до суду не повідомив.

Ухвала суду від 20.12.2024 про призначення справи до розгляду, направлена на адресу відповідача, повернута поштою з відміткою: "адресат відсутній за вказаною адресою". Ухвала була направлена за адресою місця проживання (перебування) вказаної особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, оскільки ця особа не повідомила суду іншої адреси. Зокрема, вказана адреса міститься у довідці Департаменту "Центр надання адміністративних послуг" Черкаської міської ради про реєстрацію місця проживання чи перебування особи (а.с.31 т.4).

Згідно із статтями 3, 4 і 5 Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні": декларування та реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється з метою ведення офіційного листування та здійснення інших комунікацій з особою; особа одночасно може мати лише одне задеклароване або одне зареєстроване місце проживання (перебування); громадянин України, який проживає на території України, а також іноземець чи особа без громадянства, який на законних підставах постійно або тимчасово проживає на території України, зобов`язані протягом 30 календарних днів після прибуття до нового місця проживання (перебування) задекларувати або зареєструвати його. Відповідно до п.4 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 №265, особа може задекларувати/ зареєструвати своє місце проживання (перебування) лише за однією адресою. У разі коли особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює декларування/реєстрацію місця проживання (перебування) за однією з таких адрес за власним вибором. За адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції. Відповідно до ст.27 ГПК України для цілей визначення підсудності відповідно до цього Кодексу місцем проживання фізичної особи, яка не є підприємцем, визнається зареєстроване у встановленому законом порядку місце її проживання або перебування.

Відповідно до ч.7 ст.120 ГПК України учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи; у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв`язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відповідно до п.5 ч.6 ст.242 ГПК України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки (…) про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси. Відмітку пошти "адресат відсутній за вказаною адресою" суд оцінює як "відсутність особи за адресою", оскільки така особа була відсутня у момент доставки їй поштового повідомлення особисто листоношею та оскільки надалі (протягом установленого законом 5-ти денного строку його зберігання у поштовому відділенні) така особа не отримала поштове відправлення суду з власної волі.

Верховний Суд у постанові від 30.06.2022 у справі №925/367/20(925/106/21 (п.35, 36) звертає увагу на те, що направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати повідомлення сторони належним. При цьому суд враховує правову позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 20.07.2021 у справі № 916/1178/20, де зазначено, що направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним, оскільки отримання зазначеного листа адресатом перебуває поза межами контролю відправника, а, у даному випадку, суду (близька за змістом правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.04.2018 у справі №800/547/17(П/9901/87/18), постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27.11.2019 у справі № 913/879/17, від 21.05.2020 у справі № 10/249-10/19, від 15.06.2020 у справі № 24/260-23/52-б, від 21.01.2021 у справі № 910/16249/19 та від 19.05.2021 у справі № 910/16033/20).

Отже відповідач був належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, однак участі повноважного представника у судове засідання не забезпечив, про причини його неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ч.1 ст.202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, у зв`язку з чим суд розглянув справу за наявними в ній матеріалами без участі учасників справи, які не з`явились.

5. При вирішенні поданої на розгляд заяви судом застосовуються положення Кодексу України з процедур банкрутства.

Відповідно до ст.233 ГПК України у судовому засіданні приєднано до матеріалів справи вступну та резолютивну частини судового рішення.

6. Дослідивши наявні у справі докази суд установив наступні обставини.

19.09.2023 ухвалою суду відкрито провадження у справі про банкрутство боржника.

28.12.2023 постановою суду боржника визнано банкрутом, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Титаренка Є.І..

Згідно з випискою АТ КБ "ПриватБанк" по рахунку ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" № НОМЕР_3 за період з 29.12.2020 до 29.08.2024 (а.с.15 т.4):

фізичною особою-підприємцем Плахою В.М. з рахунку № НОМЕР_2 було перераховано на користь ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019": 12.03.2021 112 900,00 грн. із зазначенням у призначенні платежу: "Поворотна фінансова допомога, зг договору №2 Без ПДВ"; 15.03.2021 29 200,00 грн. із зазначенням у призначенні платежу: "Поворотна фінансова допомога, зг договору №2 Без ПДВ. Разом 142 100,00 грн.;

з рахунку ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" № НОМЕР_2 фізичній особі-підприємцю Пласі В.М., були перераховані кошти у загальній сумі 324 641,00 грн., зокрема: 27.04.2021 40 400,00 грн. з призначенням платежу "повернення без % фін допомоги зг договору №2 Без ПДВ"; 30.10.2021 18 000,00 грн. з призначенням платежу "#860642 ІПН повернення без % фінансової допомоги згідно договору №2 Без ПДВ; 30.10.2021 22 000,00 грн. з призначенням платежу "#860642 ІПН повернення без % фінансової допомоги згідно договору №2 Без ПДВ"; 12.11.2021 22 000,00 грн. з призначенням платежу "#860642 ІПН повернення без % фінансової допомоги згідно договору №2 Без ПДВ"; 12.11.2021 28 000,00 грн. з призначенням платежу "#860642 ІПН повернення без % фінансової допомоги згідно договору №2 Без ПДВ"; 15.12.2021 32 000,00 грн. з призначенням платежу "#860642 ІПН повернення без % фінансової допомоги згідно договору №2 від 01.02.21 Без ПДВ #860642 ІПН ОСОБА_1 "; 15.12.2021 18 000,00 грн. з призначенням платежу "#860642 ІПН повернення без % фінансової допомоги згідно договору №2 від 01.02.2021 Без ПДВ. #860642 ІПН ОСОБА_1 "; 09.02.2022 23 492,00 грн. з призначенням платежу "#860642 ІПН повернення без % фінансової допомоги згідно договору №2 від 01.02.21. # НОМЕР_4 ІПН Плаха В.М. Без ПДВ"; 09.02.2022 23 492,00 грн. з призначенням платежу "#860642 ІПН повернення без % фінансової допомоги згідно договору №2 від 01.02.21. # НОМЕР_4 ІПН НОМЕР_1 ОСОБА_1 . Без ПДВ"; 18.07.2022 було перераховано 47 800,00 грн. з призначенням платежу "#860642 ІПН повернення без % фінансової допомоги згідно договору №2 від 01.02.21. # НОМЕР_4 ІПН Плаха В.М. Без ПДВ" ; 22.07.2022 48 157,00 грн. з призначенням платежу "#860642 ІПН повернення без % фінансової допомоги згідно договору №2 від 01.02.21. # НОМЕР_4 ІПН ОСОБА_1 . Без ПДВ"; 08.10.2022 1 300,00 грн. з призначенням платежу "4149**** ****0642 повернення без % фінансової допомоги згідно договору №2 від 01.02.2021 #860642 ІПН ОСОБА_1 . Без ПДВ".

23.01.2024, 19.03.2024 та 23.05.2024 ліквідатор банкрута направив на адресу ОСОБА_1 запити від 19.01.2024 №02-20/1409, від 19.03.2024 №02-20/1479 та від 21.05.2024 №02-20/1519, у яких просив: надати копію договору поворотної фінансової допомоги №2, укладеного між ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" та ОСОБА_1 , з усіма супутніми документами (усі додаткові угоди, підтвердження повернення поворотної фінансової допомоги, акти взаєморозрахунків тощо); надати інформацію в письмовій формі про всі правовідносини, що виникали між ТОВ "Агрохімтрейд Україна-20192 та ОСОБА_1 , зокрема, вказати характер цих правовідносин, правову підставу їх виникнення, подальшого існування та припинення, а також надати копії всіх підтверджуючих документів, які мали відношення до таких правовідносин, і виникнення та виконання тих або інших зобов`язань, які виникали між ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" та ОСОБА_1 (а.с.9,11,13 т.4).

Будь-якої відповіді на надіслані запити ліквідатор банкрута не отримав.

06.12.2024 за вх.№18756/24 до суду на дійшла позовна заява, що розглядається.

7. При вирішенні спору судом застосовано наступні норми законодавства.

Відповідно до Господарського процесуального кодексу України:

ч.6 ст.12. Господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства";

ч.1 ст.73. Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи;

Відповідно до кодексу України з процедур банкрутства:

ч.1 ст.2. Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом;

ч.1 і 2 ст.7. Спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), у межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику (...);

п.1 і 5 ч.1 ст.12. Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право: звертатися до суду у випадках, передбачених цим Кодексом; звертатися із запитами арбітражного керуючого, у тому числі щодо отримання копій документів, до (...) фізичних осіб;

ч.1-3 ст.12№. Запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією до (...) фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника (...) стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією (...) фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію (...). Задоволення запиту арбітражного керуючого може бути здійснено шляхом надання відповідної інформації, копій документів у формі електронного документа (...). Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації;

ч.1 ст.61. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: (...) аналізує фінансовий стан банкрута (...); заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості (...);вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб (...).

Згідно із Законом України "Про інформацію:

ст.1. (...) документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі (...) інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (...);

ст.5. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів (...);

абз.2 ч.1 ст.11. Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законом;

ч.2 ст.20. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом;

ч.1,3 ст.21. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Згідно із п.2 ч.1 ст.10 Закону України "Про доступ до публічної інформації" кожна особа має право доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається.

8. Аналізуючи установлені обставини справи та норми чинного законодавства суд прийшов до таких висновків.

8.1. Виходячи з аналізу норм ст.1, 5, абз.2 ч.2 ст.11 та ч.2 ст.20 Закону України "Про інформацію", а також п.2 ч.1 ст.10 Закону України "Про доступ до публічної інформації", суд вважає, що кожна особа (в тому числі і юридична особа) має право на отримання інформації, яка стосується її особи. Зокрема, юридична особа має право запитувати інформацію, яка є інформацією про неї, в тому числі запитувати документи, які створені нею чи які створені іншими особами, але мають наслідком виникнення, зміну або припинення прав і обов`язків такої юридичної особи.

Запитувані ліквідатором банкрута документи змінюють чи припиняють права та обов`язки ТОВ "Агрохімтрейд Україна-2019" (боржника), або складені за участю боржника. Отже копії документів мають бути надані ОСОБА_1 боржнику на його запит.

8.2. Запити ліквідатором банкрута були надіслані на належну адресу місця проживання ОСОБА_1 , яка зареєстрована у встановленому порядку. Як зазначено вище відповідно до Закону України "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" декларування та реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється з метою ведення офіційного листування та здійснення інших комунікацій з особою. Тобто ліквідатор банкрута свій обов`язок виконав відповідно до закону.

Отже будь-які підстави невиконання запитів ОСОБА_1 (в тому числі й не отримання ОСОБА_1 запитів) не можуть бути поставлені в вину ліквідатору банкрута.

8.3. Будь-якому праву однієї сторони кореспондує обов`язок іншої сторони, тобто ОСОБА_1 відповідно до ч.2 ст.12№ Кодексу зобов`язаний був надати копії документів та інформацію ліквідатору банкрута на його запит.

Однак ОСОБА_1 будь-якої відповіді на запити ліквідатора банкрута від 19.01.2024 №02-20/1409, від 19.03.2024 №02-20/1479 та від 21.05.2024 №02-20/1519 не надав, чим порушив вищевказану норму закону.

Вказану бездіяльність суд оцінює як незаконне ненадання копій документів та інформації ліквідатору банкрута, що стало причиною звернення останнього до суду.

Невиконання ОСОБА_1 покладеного на нього ч.2 ст.12№ Кодексу обов`язку з надання інформації і копій документів на запит ліквідатора банкрута є правовою підставою для задоволення вимоги

9. За подання позовної заяви позивач сплатив судовий збір у розмірі 2 422,40 грн. (із застосуванням понижуючого коефіцієнту 0,8 у зв`язку з поданням заяви в електронній формі, через систему "Електронний суд"), що підтверджується квитанцією про сплату від 05.12.2024 №5FL5-5Q34-TU5E, який відповідно до ст.129 ГПК України у зв`язку із задоволенням позову слід покласти на відповідача.

Керуючись ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.238, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву боржника у особі ліквідатора банкрута, арбітражного керуючого Титаренка Є.І., від 05.12.2024 задовольнити повністю.

Зобов`язати ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) надати Товариству з обмеженою відповідальністю "Агрохімтрейд Україна-2019" (адреса: 18001, м.Черкаси, вул.Якубовського, буд.12, офіс 2-А, ідентифікаційний код 43224919), у особі його ліквідатора, арбітражного керуючого Титаренка Євгенія Ігоровича (адреса поштової кореспонденції: а/с 2994, м.Черкаси, 18030) наступні копії документів (належним чином засвідчені): договору поворотної фінансової допомоги від 01.02.2021 №2, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Агрохімтрейд Україна-2019" та ОСОБА_1 , та усіх документів на її виконання (додаткові угоди, підтвердження повернення поворотної фінансової допомоги, акти взаєморозрахунків тощо).

2. Стягнути з ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрохімтрейд Україна-2019" (адреса: 18001, м.Черкаси, вул.Якубовського, буд.12, офіс 2-А, ідентифікаційний код 43224919) 2 422,40 грн. (дві тисячі чотириста двадцять дві гривні 40 копійок) судового збору.

Рішення набирає законної сили законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Рішення суду може бути оскаржене до Північного апеляційного господарського суду в порядку та у строки, встановлені статтями 256-258 Господарського процесуального кодексу України.

Повне судове рішення складено і підписано 31.01.2025.

Направити це судове рішення позивачу та відповідачу.

С у д д я Хабазня Ю.А.