УХВАЛА

м. Київ

30.01.2025Справа № 910/5475/24

Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., за участю секретаря судового засідання Коваленко М.О., розглянувши клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Корольова Вадима Вячеславовича про витребування доказів

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АТТІКА-2007" (61012, місто Харків, вулиця Суздальські ряди, 12; ідентифікаційний код 34630835)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Весела торбинка" (03028, місто Київ, проспект Науки, 35; ідентифікаційний код 38075892)

про банкрутство

Представники учасників справи: згідно протоколу судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Заявники звернулися до суду з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника, у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.05.2024 прийнято до розгляду заяву Товариство з обмеженою відповідальністю "АТТІКА-2007" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Весела торбинка"; підготовче засідання суду призначено на 29.05.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; зобов`язано боржника надати суду та заявнику відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складений відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства та з урахуванням п. 6 ст. 39 цього Кодексу; заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майно) боржника та Товариству з обмеженою відповідальністю "Весела торбинка" приймати рішення про ліквідацію, реорганізацію боржника, а також відчужувати основні засоби.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2024 задоволено самовідвід судді Івченко А.М. Матеріали справи № 910/5475/24 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АТТІКА-2007" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Весела торбинка" () про відкриття провадження у справі про банкрутство передано уповноваженому працівнику Господарського суду міста Києва для вирішення питання про повторний автоматичний розподіл справи у порядку, встановленому статтею 32 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу № 910/5475/24 передано на розгляд судді Стасюка С.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.05.2024 прийнято справу № 910/5475/24 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АТТІКА-2007" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Весела торбинка" про відкриття провадження у справі про банкрутство до свого провадження. Призначено підготовче засідання на 27.06.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.06.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Весела торбинка"; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АТТІКА-2007" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Весела торбинка" в розмірі 990 458, 79 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Корольова Вадима Вячеславовича. Попереднє засідання суду призначено на 05.09.2024.

30.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Головного управління ДПС у Сумській області з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 93 728, 37 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.08.2024 заяву Головного управління ДПС у Сумській області з кредиторськими вимогами до боржника прийняти до розгляду. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 05.09.2024.

05.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 32 255, 77 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.08.2024 заяву Головного управлінням ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС з кредиторськими вимогами до боржника на суму 32 255, 77 грн залишено без руху. Встановлено Головному управлінню ДПС у м. Києві, як відокремленому підрозділу ДПС п`ятиденний строк з дня вручення ухвали для усунення недоліків заяви з кредиторськими вимогами до боржника, шляхом надання доказів сплати судового збору в сумі 6 056, 00 грн.

16.08.2024 до Господарського суду міста Києва від Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС надійшла заява про усунення недоліків із наданням доказів сплати судового збору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.08.2024 заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС з кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 05.09.2024

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.09.2024 відкладено попереднє засідання на 17.10.2024.

05.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява розпорядника майна, до якої було звіт розпорядника майна про виконану роботу (поточний) та додатки до нього, клопотання про витребування реєстраційної справи у Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації та додатки до нього.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.10.2024 відмовлено Головному управлінню ДПС у Сумській області у задоволенні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, в якій заявник просить суд забезпечити проведення судового засідання у справі № 910/5475/24 в режимі відеоконференції в приміщенні Сумського окружного адміністративного суду, Господарського суду Сумської області, Сумського апеляційного суду, Ковпаківського районного суду м. Суми, Зарічного районного сулу м. Суми, Сумського районного суду.

17.10.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява розпорядника майна із долученим до нього звітом (поточним) про виконану роботу.

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 17.10.2024 визнано кредитором у справі № 910/5475/24 по відношенню до боржника:

- Товариство з обмеженою відповідальністю "АТТІКА-2007" на суму 990 458, 79 грн, з яких: 24 224, 00 грн - вимоги першої черги, 966 234, 79 грн - вимоги четвертої черги;

- Головне управління ДПС у Сумській області на суму 93 728, 37 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, 87 672, 37 грн - вимоги шостої черги;

- Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС на суму 38 311, 77 грн, з яких: 6 056, 00 грн - вимоги першої черги, 1 718, 77 грн - вимоги третьої черги, 30 537, 00 грн - вимоги шостої черги. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/5475/24 на 19.12.2024.

28.10.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи клопотань про витребування доказів у банків та заяви про долучення реєстру вимог кредиторів.

04.11.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення документів до матеріалів справи, зокрема, повідомлень про проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів, протоколів зборів кредиторів та комітету кредиторів, звіту про нарахування та виплату грошової вигороди, а також матеріали інвентаризації боржника.

19.11.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про залишення без розгляду клопотання про витребування доказів.

19.12.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли клопотання розпорядника майна про визнання боржника банкрутом та перехід до ліквідаційної процедури, а також про долучення до матеріалів справи повідомлень про проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів, протоколів зборів кредиторів та комітету кредиторів, звіту про нарахування та виплату грошової вигороди та аналізу фінансово-господарської діяльності боржника.

У зв`язку з перебуванням судді Стасюка С.В. у відпустці в період з 18.12.2024 по 10.01.2025 та з 11.01.2025 по 15.01.2025 підсумкове засідання в даній справі, що призначене на 19.12.2024 не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2025 призначено підсумкове засідання на 30.01.2025.

29.01.2025 до Господарського суду міста Києва надійшла заява про проведення судового засідання без участі представника Товариства з обмеженою відповідальністю "АТТІКА-2007".

У судовому засіданні 30.01.2025 розглядалися клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Корольова Вадима Вячеславовича про витребування доказів.

Розпорядник майна надав пояснення по суті поданих клопотань та просив суд про їх задоволення

Подані клопотання про витребування у АТ "УкрСиббанк" та АТ КБ "ПриватБанк" відомостей про рух коштів Товариства з обмеженою відповідальністю "АТТІКА-2007" мотивовані неможливістю самостійного їх отримання розпорядником майна, в той час, як вказана інформація необхідна для належного виконання арбітражним керуючим Корольовим Вадимом Вячеславовичем покладених на нього обов`язків щодо аналізу фінансово-господарського стану боржника.

Подане клопотання про витребування реєстраційної справи мотивоване необхідністю дослідження та з`ясування арбітражним керуючим Корольовим Вадимом Вячеславовичем кола фізичних осіб та їх персональних даних (реєстраційного номеру облікової картки платника податків, паспортні дані, відомості щодо зареєстрованого місця проживання), які мали можливість здійснення вирішального впливу (контролю) на діяльність ТОВ "Весела торбинка", протягом всього строку його діяльності встановлення відповідно до всіх раніше діючих редакцій статуту та діючої редакції статуту кола обов`язків посадових осіб щодо управління ТОВ "Весела торбинка", та інших осіб, які мали можливість здійснення вирішального впливу, зокрема директора, учасника, членів ревізійної комісії, кінцевого бенефіціарного власника; встановлення ступеню вини (суб`єктивної сторони господарського правопорушення) вищевказаних посадових та інших осіб в доведенні (приховуванні) ТОВ "Весела торбинка", до банкрутства та подальшого вжиття заходів щодо притягнення до солідарної та субсидіарної відповідальності осіб, винних в доведенні ТОВ "Весела торбинка" до банкрутства.

Так, відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Частиною 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

За приписами ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Судом встановлено, що документи та інформація, про витребування яких просить розпорядник майна, нададуть змогу останньому провести аналіз фінансово-господарського стану боржника та здійснити інші дії, визначені Кодексом України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим, означені вище клопотання арбітражного керуючого про витребування доказів є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Згідно розділу II постанови Правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці "Пояснення щодо формування файлу з інформацією стосовно операцій за рахунком юридичної особи, фізичної особи-підприємця або фізичної особи": "Файл текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) формується згідно із загальним описом формату RFC 4180.".

Відповідно до ч. 1-2 ст. 30 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи, у паперовій та електронній формі у разі їх відсутності в єдиному державному реєстрі. Копії документів у паперовій формі повинні бути пронумеровані, прошиті та завірені печаткою. До реєстраційної справи долучаються копія судового рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копія опису вилучених документів.

При цьому, господарський суд звертає увагу на вимоги частин 7, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. 81, 232 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Корольова Вадима Вячеславовича про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати з Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (03039, м. Київ, просп. Голосіївський 42) копії всіх документів, що містяться у матеріалах реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Весела торбинка" (, адреса: 03028, м. Київ, проспект Науки, буд. 35).

3. Витребувати у Акціонерного товариства "УкрСиббанк" (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, ) інформацію про pyx коштів в електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 по рахунку НОМЕР_1 відкритому в Акціонерному товаристві "УкрСиббанк" () Товариством з обмеженою відповідальністю "Весела торбинка" () за період з 01.01.2021 року по 19.12.2023 року.

4. Витребувати у Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок, 1Д, ):

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 по рахунку НОМЕР_2 відкритому в Сумській філії Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" () Товариством з обмеженою відповідальністю "Весела торбинка" (код ЄСДРПОУ: 38075892) за період з 01.01.2021 року по 14.12.2023 року.

- інформацію про рух коштів в електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 по рахунку НОМЕР_3 відкритому в Сумській філії Акціонерного товариства комерційного банку "ПриватБанк" () Товариством з обмеженою відповідальністю "Весела торбинка" () за період з 01.01.2021 року по 14.12.2023 року.

5. Запитувані у Банків документи надати у файлі текстового формату з роздільниками полів CSV (Comma-Separeted Values), який форматується згідно із загальним описом формату RFC 4180, відповідно до розділу другого Додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 та направити на електронну адресу розпорядника майна Корольова Вадима Вячеславовича: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

6. Витребувані докази надати суду у строк до 28.02.2025.

7. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, розпоряднику майна, кредиторам, Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації, Акціонерному товариству "УкрСиббанк" та Акціонерному товариству Комерційний банк "ПриватБанк "

Ухвала набрала законної сили 30.01.2025 та оскарженню не підлягає.

Суддя Сергій СТАСЮК