ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

23.01.2025 м. ДніпроСправа № 904/4790/21 (904/4528/22)

За позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д, ідентифікаційний код: 14360570)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, м. Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14, ідентифікаційний код: 33546549)

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальність "Цукорпром" (49000, м.Дніпро, вул.Гусенко, буд. 50, ідентифікаційний код: 32737762)

відповідача-3: Акціонерного товариства "Акцент-Банк" (49074, м.Дніпро, вул.Батумська, 11, ідентифікаційний код: 14360080)

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Аграрні технології України" (49041, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Праці, буд. 2Т, ідентифікаційний код 38955450)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 арбітражний керуючий Савченко Вячеслав Анатолійович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора №1862 від 05.02.2018 року)

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" ()

про визнання недійсним правочину, вчиненого боржником, та повернення майна на користь боржника

Суддя Владимиренко І.В.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області на стадії підготовчого провадження перебуває справа №904/4790/21(904/4528/22) за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальність "Цукорпром", відповідача-3: Акціонерного товариства "Акцент-Банк" про визнання недійсним правочину, вчиненого боржником, та повернення майна на користь боржника, розгляд якої здійснюється в межах справи №904/4790/21 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Імме" (49041, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Праці, будинок 2Т, ідентифікаційний код 33808671) до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) про визнання банкрутом.

Ухвалою господарського суду від 15.01.2024 (суддя Суховаров А.В.) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Комплект" про відвід судді Суховарова А.В. від розгляду справи №904/4790/21 та всіх позовних проваджень, що розглядаються в даній справі, - задоволено. Передано справу №904/4790/21 та всі позовні провадження, що розглядаються у даній справі для автоматизованого визначення нового складу суду.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області №30 від 19.01.2024, відповідно до п. 2.3.25, 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суд суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/4790/21.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.01.2024 матеріали справи № 904/4790/21 передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 22.01.2024 прийнято справу №904/4790/21 про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) до провадження судді Владимиренко І.В. на стадії розпорядження майном.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 11.03.2024 матеріали справи № 904/4790/21 (904/4528/22) передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 11.03.2024 прийнято до провадження судді Владимиренко І.В. справу № 904/4790/21 (904/4528/22) до розгляду в межах справи №904/4790/21 про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549). Розгляд справи №904/4790/21 (904/4528/22) здійснювати за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 10.04.2024р. о 10:30год.

04.04.2024 до суду від представника ТОВ "Цукорпром" надійшов відзив на позовну заяву, до даного відзиву долучено клопотання про письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України. Судом відзив прийнятий до відома та долучений до матеріалів справи, письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України прийнято до розгляду.

05.04.2024 до суду від представника ТОВ "Монтана-Естейт" надійшов відзив на позовну заяву. Судом відзив прийнятий до відома та долучений до матеріалів справи.

05.04.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшла заява від 20.03.2024 про вступ у справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" () у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1. Судом заява прийнята до розгляду.

05.04.2024 до суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив ТОВ "Монтана-Естейт". Судом відповідь на відзив прийнята до відома та долучена до матеріалів справи.

05.04.2024 до суду від представника позивача надійшла заява про відмову у наданні відповідей на поставлені ТОВ "Цукорпром" питання в порядку ст. 90 ГПК України. Судом заява прийнята до відома та долучена до матеріалів справи.

08.04.2024 до суду від представника ТОВ "Цукорпром" надійшло клопотання від 05.03.2024 про визнання підстав для відмови АТ КБ "Приватбанк" у наданні відповідей відсутніми та повторне зобов`язання АТ КБ "Приватбанк" надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ "Цукорпром" () у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України. Судом клопотання прийнято до розгляду.

08.04.2024 до суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив ТОВ "Цукорпром". Судом відповідь на відзив прийнята до відома та долучена до матеріалів справи.

Перед початком проведення судового засідання 10.04.2024, на території Дніпропетровської області тривала повітряна тривога.

Ухвалою господарського суду від 10.04.2024 відкладено підготовче засідання на 20.05.2024р. о 10:20год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До початку судового засідання: позивачу - подати до суду заперечення або пояснення на подані відповідачами 1,2 відзиви, подати до суду у разі наявності пояснення на клопотання представника ТОВ "Цукорпром" від 05.03.2024 про визнання підстав для відмови АТ КБ "Приватбанк" у наданні відповідей відсутніми та повторне зобов`язання АТ КБ "Приватбанк" надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «ЦУКОРПРОМ» () у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України; відповідачам-1,2,3 та третім особам подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

17.05.2024 до суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи рецензій на звіти про оцінки майна. Судом рецензії на звіти про оцінки майна долучено до матеріалів справи.

17.05.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшли письмові заперечення щодо розгляду заяви АТ КБ "Приватбанк" про визнання додаткових грошових вимог, в даному запереченні ТОВ "Логістик Х" просить суд залишити позовну заяву АТ КБ "Приватбанк" без руху.

17.05.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшло заперечення на клопотання АТ КБ "Приватбанк" про долучення до матеріалів справи нотаріально засвідчені переклади (українською мовою) кредитних договорів з додатками до них на диску DVD-R. Судом заперечення прийнято до відома та долучено до матеріалів справи. Судом заперечення прийнято до відома та долучено до матеріалів справи.

20.05.2024 до суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи нотаріально засвідчені переклади (українською мовою) наступних договорів на диску DVD-R: Кредитний договір №09/01/к від 10.02.2009 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/104/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/105/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/106/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/107/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/108/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/109/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/110/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/111/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №07/30/К від 17.04.2007 року з додатками до нього; Кредитний договір №КП-457Г від 11.01.2011 року з додатками до нього. Судом нотаріально засвідчені переклади (українською мовою) кредитних договорів з додатками до них на диску DVD-R долучені до матеріалів справи.

Перед початком проведення судового засідання 20.05.2024, на території Дніпропетровської області тривала повітряна тривога.

Ухвалою господарського суду від 20.05.2024 відкладено підготовче засідання на 09.07.2024р. о 10:20год.

11.06.2024 до суду від ТОВ "Цукорпром" надійшли заперечення на клопотання представника АТ КБ "Приватбанк" про долучення до матеріалів справи рецензій на звіт про оцінки майна.

04.07.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшло клопотання про зобов`язання АТ КБ "Приватбанк" направити на адресу третьої особи ТОВ "Логістик Х" позовну заяву з додатками та інші відповідні звернення по суті справи.

05.07.2024 до суду від представника позивача надійшло клопотання про доучення матеріалів справи доказів направлення на адресу ТОВ "Логістик Х" позовної заяви з додатками.

Ухвалою господарського суду від 09.07.2024 клопотання ТОВ Цукорпром про призначення судової експертизи - залишено без задоволення. В задоволені заяви ТОВ "Монтана Естейт" про зупинення провадження у справі № 904/4790/21 (904/4527/22) - відмовлено. Заяву ТОВ "Логістик Х" від 20.03.2024 про вступ у справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" () у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - задоволено. Залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Проспект Праці, будинок 2т, ) до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1. Клопотання ТОВ "Логістик Х" від 13.05.2024 про залишення позовної заяви АТ КБ "Приватбанк" без руху - залишено без задоволення. Клопотання ТОВ "Цукорпром" від 05.03.2024 про визнання підстав для відмови у наданні відповідей на письмове опитування відсутніми в порядку ст. 90 ГПК України та зобов`язання позивача надати відповіді на питання в порядку ст. 90 ГПК України задоволено частково. Зобов`язано АТ КБ ПРИВАТБАНК надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ Цукорпром у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме: 1) Який конкретний розмір підтвердженої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої) існував у ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ (раніше ТОВ ПРИВАТОФИС) перед АТ КБ ПРИВАТБАНК" станом на 02.12.2019 (дату оспорюваної Додаткової угоди до Договору про внесення додаткового вкладу) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ ПРИВАТБАНК перед ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ (раніше ТОВ ПРИВАТОФИС) та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ ПРИВАТБАНК у справі № 904/4790/21 про банкрутство ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ? Усні клопотання представників відповідачів 1,2 про відкладення підготовчого засідання суду - задоволено. Відкладено підготовче засідання суду на 10.09.2024р. о 10:20год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До початку судового засідання: позивачу - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. відповідачам-1,2,3 та третім особам подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

04.09.2024 до суду від представника позивача надійшла заява в порядку ст. 88 ГПК України на виконання вимог ухвали господарського суду від 09.07.2024.

05.09.2024 до суду від ТОВ "Монтана-Естейт" надійшло клопотання від 04.09.2024 про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/4528/22) у закритому судовому засіданні.

05.09.2024 до суду від представника позивача надійшло заперечення на клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/4528/22) у закритому судовому засіданні.

05.09.2024 до суду від представника позивача надійшло пояснення щодо долучення до матеріалів справи копії листа Аудиторської фірми "Фінансовий клуб".

06.09.2024 до суду від ТОВ Цукорпром надійшла заява від 03.09.2024 про забезпечення доказів шляхом проведення експертизи.

10.09.2024 до суду від Юр`єва Юрія Юрійовича надійшла заява від 04.09.2024 про залучення про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єва Юрія Юрійовича (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

Ухвалою господарського суду від 10.09.2024 в задоволенні заяви Юр`єва Юрія Юрійовича від 04.09.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - Юр`єва Юрія Юрійовича (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - відмовлено. Усні клопотання представників ТОВ "Цукопром" та ТОВ "Монтана-Естейт" про відкладення підготовчого засідання - задоволено. Відкладено підготовче засідання, розгляд клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" від 04.09.2024 про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/4528/22) у закритому судовому засіданні та заяви ТОВ «Цукопром» від 03.09.2024 про забезпечення доказів шляхом призначення експертизи на 12.11.2024р. о 10:20год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До початку судового засідання: позивачу - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення; у відповідності до положень ст. 99 Господарського процесуального кодексу України визначити перелік питань, роз`яснення яких, потребує висновку експерта; відповідачам-1,2,3 та третім особам у відповідності до положень ст. 99 Господарського процесуального кодексу України визначити перелік питань, роз`яснення яких, потребує висновку експерта; подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

11.11.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшла заява від 07.11.2024 про залучення в якості третьої особи на стороні ТОВ «Монтана-Естейт», яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_1 .

11.11.2024 до суду від представника позивача надійшло клопотання від 05.11.2024 про поновлення АТ КБ «ПриватБанк» строку на подання доказів у справі №904/4790/21 (904/4528/22) та долучення до матеріалів справи №904/4790/21 (904/4528/22) належним чином засвідчену копію звіту про узгоджені процедури стосовно фінансової інформації Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтана Естейт» (до травня 2021 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватофис») за період з 01.01.2018р. по 31.12.2021р.

11.11.2024 до суду від ТОВ "Монтана-Естейт" надійшло заперечення на клопотання позивача про поновлення строку на подання доказів та долучення до матеріалів справи доказів.

Ухвалою господарського суду від 12.11.2024 усне клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" про відкладення судового засідання задоволено. Клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" від 04.09.2024 про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/4528/22) у закритому судовому засіданні залишити без задоволення. В задоволенні заяви ТОВ «Цукорпром» про забезпечення доказів шляхом проведення судової експертизи документів відмовлено. В задоволенні заяви Куліша А.М. від 07.11.2024 про залучення в якості третьої особи на стороні ТОВ «Монтана-Естейт», яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_1 відмовити. Викликано у судове засідання посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) для надання пояснень щодо поданої заяви в порядку ст. 88 ГПК України. Попереджено посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання. Зобов`язано позивача забезпечити явку посадової особи або уповноваженої на такі дії особи Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк до господарського суду в судове засідання 21.01.2025р. Попереджено учасників про причини неявки в судове засідання свідків відповідно до ч. 2 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України. Закрито підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті в розумний строк на 21.01.2025 о 10:40год. Викликано у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням. До початку судового засідання з розгляду справи по суті до 21.01.2025 позивачу, відповідачам та третім особам подати суду у разі наявності додаткових заперечень, клопотань та пояснень. Учасникам судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

20.01.2025 до суду від ТОВ "Дворічанське-Агро" надійшла заява від 17.01.2025 про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю "Дворічанське-Агро" (62713, Харківська обл., Куп`янський р-н, село Колодязне, вул. Центральна, будинок 4а, ) до участі у справі № 904/4790/21 (904/4528/22) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Позивача-АТ КБ «Приватбанк».

У зв`язку з перебуванням заступника голови господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. у додатковій оплачуваній відпустки у зв`язку з навчанням в Університеті імені Альфреда Нобеля, тривалістю 3 календарних дні, з 20 до 22 січня 2025 року, на період захисту кваліфікаційної роботи та складання атестаційного екзамену, судові засідання призначені на 21.01.2025р. зняти з розгляду.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив призначити справу до судового розгляду по суті в розумний строк на 12.03.2025 о 11:40год.

Викликати у судове засідання посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) для надання пояснень щодо поданої заяви в порядку ст. 88 ГПК України.

Попередити посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання.

Зобов`язати позивача забезпечити явку посадової особи або уповноваженої на такі дії особи Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк до господарського суду в судове засідання 12.03.2025р.

Попередити учасників про причини неявки в судове засідання свідків відповідно до ч. 2 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. ст. 110, 121, 170, 177, 181, 182, 185, 202, 207, 209, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Призначити справу до судового розгляду по суті в розумний строк на 12.03.2025 о 11:40год.

Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання № 3-308 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Викликати у судове засідання посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) для надання пояснень щодо поданої заяви в порядку ст. 88 ГПК України.

Попередити посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання.

Зобов`язати позивача забезпечити явку посадової особи або уповноваженої на такі дії особи Акціонерного товариства Комерційний банк ПриватБанк до господарського суду в судове засідання 12.03.2025р.

Попередити учасників про причини неявки в судове засідання свідків відповідно до ч. 2 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України.

Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням.

До початку судового засідання з розгляду справи по суті до 12.03.2025 позивачу, відповідачам та третім особам подати суду у разі наявності додаткових заперечень, клопотань та пояснень.

Учасникам судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя І.В. Владимиренко