ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

27 січня 2025 року Провадження 03/903/534/23 (903/78/25)

Господарський суд Волинської області в складі судді Гарбара І.О., розглянувши матеріали по справі №903/534/23 (903/78/25) за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Реалтрейд" до Товариства з обмеженою відповідальністю Партнер Дістрібьюшн, Товариства з обмеженою відповідальністю Авіон + про визнання правочину недійсним,

ВСТАНОВИВ:

17.01.2025 представниця Товариства з обмеженою відповідальністю "Реалтрейд" подала до суду позовну заяву до Товариства з обмеженою відповідальністю Партнер Дістрібьюшн, Товариства з обмеженою відповідальністю Авіон +, в якій просить визнати недійсний договір поставки №28/02/20 від 24.02.2020, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю Партнер Дістрібьюшн та Товариства з обмеженою відповідальністю Авіон +.

В обґрунтування заявлених вимог позивач вказує, що договір поставки №28/02/20 від 24.02.2020 є фраудаторним, оскільки укладення цього правочину очевидно не було спрямоване на реальне настання обумовлених ним правових наслідків, а переслідувало неправомірну мету - створення штучної заборгованості з метою отримання переваг в процедурі банкрутства ТОВ «Авіон+».

Також, в позовній заяві просить суд:

1. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон+» арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (свідоцтво № 310 від 12.03.2013р., місцезнаходження: 43010, м. Луцьк, вул. Коперника, 36А, 1-й поверх).

2. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон+» (місцезнаходження юридичної особи: 43010, м. Луцьк, вул. Рівненська, будинок 48, ідентифікаційний код юридичної особи: 40110917) інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «Авіон+» (виписки по рахунках) за період з 24.02.2020 по 23.06.2023 рр. в наступних банківських установах:

1. АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299) НОМЕР_1 , валюта рахунку: 980-Українська Гривня.

2. АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) НОМЕР_2 , валюта рахунку: 980-Українська Гривня.

3. АТ «ПІРЕУС БАНК МТБ» (МФО банку300658) НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980-Українська Гривня.

4. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО банку 305749) НОМЕР_4 , валюта рахунку: НОМЕР_5 Гривня.

5. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО банку 380805) НОМЕР_6 , валюта рахунку: НОМЕР_5 Гривня.

6. Акціонерний банк" Південний" (МФО банку 328209) НОМЕР_7 , валюта рахунку: НОМЕР_5 Гривня.

7. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО банку 339500) НОМЕР_8 , валюта рахунку: НОМЕР_5 Гривня.

8. АТ "БТА Банк" (МФО банку 321723) UА 1006801, валюта рахунку: НОМЕР_5 Гривня.

9. АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО банку 380526) НОМЕР_9 , валюта рахунку: 980-Українська Гривня.

4. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» (місцезнаходження юридичної особи: 43005, м. Луцьк, вул. Савура Клима, 21 А, ідентифікаційний код юридичної особи: 37171990) виписки по всім рахункам ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» в банківських установах (по розрахунках з контрагентом - ТОВ «Авіон+») за період з 24.02.2020 по 23.06.2023 рр.

Відповідно до протоколу передачі судової справи від 17.01.2025 справу передано для розгляду судді Гарбару І.О.

Ухвалою суду від 22.01.2025 позовну заяву залишено без руху. Позивачу не пізніше 10-ти календарних днів з дня вручення ухвали усунути недоліки позовної заяви та подати суду докази доплати судового збору в сумі 3028,00 грн.

23.01.2025 представниця Товариства з обмеженою відповідальністю "Реалтрейд" сформувала в системі «Електронний суд» заяву про усунення недоліків, якою долучила докази доплати судового збору в сумі 3028,00 грн.

Судом встановлено, що позовна заява відповідає вимогам, встановленим статтями 162, 164, 172 ГПК України.

Згідно ч. 2 ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Щодо залучення до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон+» арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (свідоцтво № 310 від 12.03.2013р., місцезнаходження: 43010, м. Луцьк, вул. Коперника, 36А, 1-й поверх), судом враховано наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 ГПК України, Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 23.06.2023 року у справі № 903/534/23 відкрито провадження про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон+» (код ЄДР 401109170), розпорядником майна ТОВ «Авіон+» призначено арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича.

Відповідно до ст. 1 КУзПБ, розпорядник майна - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення процедури розпорядження майном.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 КУзПБ, розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; повідомляти правоохоронні органи у разі виявлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій з майном боржника; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; подавати відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

На підставі вищевикладеного, ТОВ «Рєалтрейд» вважає за доцільне залучити до участі у справі розпорядника майна ТОВ «Авіон+» - арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача-1, оскільки прийняте за результатами вирішення даного спору судове рішення може вплинути на його права та обов`язки щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон+» під час виконання ним своїх повноважень розпорядника майна.

З врахуванням викладеного, суд вважає за необхідне залучити до участі у справі залучення до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон+» арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (свідоцтво № 310 від 12.03.2013р., місцезнаходження: 43010, м. Луцьк, вул. Коперника, 36А, 1-й поверх).

Щодо клопотання про витребування доказів.

Позивач доводить, що недобросовісність та спрямованість на шкоду кредиторам дій щодо укладення та виконання договору №28/02/20 від 24.02.2020 року може підтверджуватись також даними щодо використання коштів, отриманих за цим договором.

Дані фінансової звітності ТОВ «Авіон+» дають обґрунтовані підстави вважати, що кошти, отримані за оскаржуваним договором, в подальшому поверталися ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» або пов`язаним з ним особам за іншими договорами чи на інших правових підставах.

Так, згідно даних Звітів про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022, 2023 роки, у 2022 році ТОВ «Авіон+» було надано позику в розмірі 292 332 тис грн, яку не було повернуто ні у 2022, ні у 2023 році.

Згідно даних Звіту про власний капітал за 2022 рік, у 2022 році ТОВ «Авіон+» було виплачено дивіденди власникам в сумі 18 256 тис грн.

Факти виведення коштів, отриманих за оскаржуваним договором, на користь ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» чи інших пов`язаних осіб, можуть свідчити про намір завдати шкоди кредиторам ТОВ «Авіон+» шляхом вчинення ряду узгоджених дій, однією з яких є укладення договору поставки №28/02/20 від 24.02.2020 року.

Згідно даних з сайту «Опендатабот» ОСОБА_1 є власником 12 юридичних осіб (роздруківка з сайту додається). Цілком ймовірно, що кошти попередньої оплати могли бути повернуті ТОВ «Авіон+» не на користь ТОВ «Партнер Дістрібьюшн», а на інші юридичні особи, власником яких є ОСОБА_1 .

З огляду на викладене, Позивач вважає, що виписки по рахунках ТОВ «Авіон+» за період з дати, зазначеної в оскаржуваному договорі як дата його укладення, по дату відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Авіон+» є належними доказами, якими можуть підтверджуватися як дата фактичного укладення оскаржуваного договору (початку здійснення розрахунків за договором), так і справжня мета укладення оскаржуваного договору (витрачання отриманих за оскаржуваним договором коштів, повернення отриманих коштів ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» або іншим пов`язаним особам).

З метою отримання вказаних доказів, Позивач 03.01.2025 року звернувся з адвокатським запитом №01- 25 на адресу ТОВ «Авіон+» щодо отримання інформації про рух коштів по рахунках ТОВ «Авіон+» за період з 24.02.2020 по 23.06.2023 до банківських установ. Однак, станом на дату звернення із даним позовом, адвокатський запит залишено без відповіді.

Крім того, 03.01.2025 Позивач також звернувся із адвокатським запитом № 02-25 на адресу ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» щодо отримання Виписок по всім рахункам ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» в банківських установах (по розрахунках з контрагентом - ТОВ «Авіон+») за період з 24.02.2020 по 23.06.2023. Станом на дату звернення із даним позовом, адвокатський запит залишено без відповіді (до позову долучено копії адвокатських запитів із доказами направлення їх ТОВ «Авіон+» та ТОВ «Партнер Дістрібьюшн»).

На виконання ч. 4 ст. 80 ГПК України Позивач зазначає, що виписки по рахунках ТОВ «Авіон+» та по всім рахункам ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» в банківських установах (по розрахунках з контрагентом - ТОВ «Авіон+») за період з 24.02.2020 по 23.06.2023. ТОВ «Рєалтрейд» не може подати разом із даною позовною заявою. Після їх отримання, зазначені докази одразу будуть подані до суду.

Відповідно до ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Враховуючи, що докази, про витребування яких Позивачем подано клопотання, необхідні для підтвердження недійсності (фраудаторності) оскаржуваного правочину та дати його укладення, зважаючи на неможливість отримання Позивачем таких доказів самостійно, ТОВ «Рєалтрейд» вважає за необхідне витребувати їх шляхом звернення до Господарського суду Волинської області із відповідним клопотанням.

У зв`язку з вивченням справи та з метою з`ясування всіх обставин у справі, що мають значення для правильного вирішення спору, суд дійшов висновку про задоволення клопотання позивача та витребування документів.

Керуючись ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 3, 50, 80, 81, 91, 176, 178, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

3. Запропонувати відповідачам не пізніше ніж у 15-ти денний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати суду обґрунтований письмовий відзив на позовну заяву у порядку, передбаченому статтею 178 ГПК України, з нормативно обґрунтованими поясненнями по суті заявлених вимог та доданням оригіналів для огляду та належним чином завірених копій підтверджуючих документів, на які міститься посилання у відзиві. Звернути увагу відповідачів, що відзив повинен містити мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство. Звернути увагу відповідачів на вимоги ст. 165 ГПК України щодо відзиву; докази направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача.

4. Запропонувати позивачу подати суду відповідь на відзив не пізніше 3-х днів з дня отримання відзиву з доказами надіслання відповідачам, відповідачам - заперечення на відповідь позивача протягом 3-х днів з дня отримання відповіді з доказами надіслання позивачу.

5. Залучити до участі у справі залучення до участі у справі в якості третьої особи, що не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Авіон+» арбітражного керуючого Григор`єва Валерія Васильовича (свідоцтво № 310 від 12.03.2013р., місцезнаходження: 43010, м. Луцьк, вул. Коперника, 36А, 1-й поверх).

6. Запропонувати третій особі не пізніше ніж у 10-ти денний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі подати відповідно до ст. 168 ГПК України подати письмове пояснення на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду); одночасно надіслати позивачу та відповідачу копію пояснень та доданих документів, докази такого направлення надати суду до початку підготовчого засідання.

7. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіон+» в строк до 17.02.2025 надати суду інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «Авіон+» (виписки по рахунках) за період з 24.02.2020 по 23.06.2023 в наступних банківських установах:

1. АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299) НОМЕР_1 , валюта рахунку: 980-Українська Гривня.

2. АТ "УкрСиббанк" (МФО банку 351005) НОМЕР_2 , валюта рахунку: 980-Українська Гривня.

3. АТ «ПІРЕУС БАНК МТБ» (МФО банку300658) НОМЕР_3 , валюта рахунку: 980-Українська Гривня.

4. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО банку 305749) НОМЕР_4 , валюта рахунку: НОМЕР_5 Гривня.

5. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВІ (МФО банку 380805) НОМЕР_6 , валюта рахунку: НОМЕР_5 Гривня.

6. Акціонерний банк" Південний" (МФО банку 328209) НОМЕР_7 , валюта рахунку: НОМЕР_5 Гривня.

7. АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО банку 339500) НОМЕР_8 , валюта рахунку: НОМЕР_5 Гривня.

8. АТ "БТА Банк" (МФО банку 321723) UА 1006801, валюта рахунку: 980-Українська Гривня.

9. АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО банку 380526) НОМЕР_9 , валюта рахунку: 980-Українська Гривня.

8. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Партнер Дістрібьюшн» в строк до 17.02.2025 надати суду виписки по всім рахункам ТОВ «Партнер Дістрібьюшн» в банківських установах (по розрахунках з контрагентом - ТОВ «Авіон+») за період з 24.02.2020 по 23.06.2023.

9. Письмові докази подати відповідно до вимог статті 80 ГПК України.

10. Якщо документи подаються до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи повинні бути скріплені електронним цифровим підписом учасника справи (його представника).

11. Роз`яснити сторонам:

- у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову (ч.1 ст.130 ГПК України).

- сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв`язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях ( ч.5 п.1 ст. 7 Закону України Про судовий збір).

12. Повідомити учасників справи, що з 05 жовтня 2021 року офіційно розпочали функціонування три підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи: «Електронний кабінет», «Електронний суд», підсистема відеоконференцзв`язку, у зв`язку з чим, відповідно до частини шостої статті 6 ГПК України адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування та суб`єкти господарювання державного та комунального секторів економіки реєструють офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов`язковому порядку. Інші особи реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в добровільному порядку.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до ч.2 ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду підписана 27.01.2025. Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vl.arbitr.gov.ua.

Суддя І. О. Гарбар