ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про залишення заяви без руху

у справі про неплатоспроможність

22.01.2025м. ДніпроСправа № 904/232/25

за заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) про визнання неплатоспроможним

Суддя Суховаров А.В.

Без повідомлення (виклику) учасників справи

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою, в якій просить прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність в порядку, передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

Дослідивши матеріали вищевказаної заяви, господарський суд дійшов висновку про необхідність залишення заяви ОСОБА_1 без руху з наступних підстав.

Статтею 113 КУзПБ передбачено, що провадження у справах про неплатоспроможність боржника - фізичної особи, фізичної особи - підприємця здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб, з урахуванням особливостей, встановлених цією Книгою.

Вимоги щодо заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність містяться, зокрема, у статтях 115, 116 Кодексу України з процедур банкрутства.

За частиною 1 статті 2 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) - провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України.

Як вбачається з матеріалів заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржником не додано всіх документів, визначених вищевказаними нормами Кодексу України з процедур банкрутства, а саме:

- інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини. Доданий до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність витяг з інформаційно-аналітичної системи "Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості" судом до уваги до не приймається, оскільки інформація зазначена у ньому станом на 27.11.2024, тоді як зазвичай його термін дії місяць та подана заява надіслана до суду 20.01.2025.

У відповідності до вимог пункту 12 частини 3 статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються, зокрема: докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень.

Відповідно до частини 2 статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства розмір основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією становить п`ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний місяць виконання арбітражним керуючим повноважень, що складає 45 420,00грн. (3 028,00 грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб) х 5) х3).

Разом із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи заявником подано Договір про оплату праці, винагороду та відшкодування витрат арбітражного керуючого, укладений з арбітражним керуючим Белінською Наталією Олександрівною, свідоцтво №190 від 12.02.2013, кандидатура якого запропонована для виконання повноважень керуючого реструктуризацією, щодо умов відстрочення та розстрочення оплати його винагороди.

За умовами пункту 1.1 цей Договір визначає порядок розстрочення авансування винагороди керуючому реструктуризацією.

ОСОБА_2 зобов`язується надавати послуги та виконувати повноваження керуючого реструктуризацією, визначені Кодексом, а ОСОБА_1 зобов`язується оплатити ці послуги та відшкодовувати витрати, пов`язані із ведення судової процедури у справі про банкрутство ОСОБА_1 .

Відповідно до п.3.1 Договору оплата послуг керуючого реструктуризацією становить 45 420,00грн., за весь строк виконання повноважень арбітражним керуючим Белінською Н.О., починаючи з дати його призначення ухвалою про відкриття провадження у справі та до моменту прийняття господарським судом відповідного рішення про встановлення оплати послуг керуючого реструктуризацією.

ОСОБА_1 вносить (перераховує) оплату рівними частинами протягом 10 місяців у сумі 4 542,00грн. щомісячно на депозитний рахунок суду в якому відкрито провадження у справі про неплатоспроможність (п.3.2. Договору).

Відповідно до п.6.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами, та діє до моменту прийняття господарським судом відповідного рішення про встановлення оплати послуг керуючого реструктуризацією, якщо інше не передбачено законом.

Суд вважає за необхідне зазначити, що відповідно до п.16 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства установлено, що тимчасово, під час дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року №2102-IX, а також протягом шести місяців після його припинення чи скасування, зокрема, стосовно боржника справу про банкрутство (неплатоспроможність) може бути відкрито без здійснення авансування передбаченої цим Кодексом винагороди арбітражному керуючому на депозитний рахунок суду. У такому разі до заяви про відкриття справи про банкрутство (неплатоспроможність) додається копія укладеної заявником угоди з обраним ним арбітражним керуючим про виконання арбітражним керуючим повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) до її закриття з виплатою на умовах, визначених цією угодою, винагороди в розмірі, що не має перевищувати розмір, встановлений цим Кодексом. Господарський суд, відкриваючи провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) відповідно до цього пункту, призначає розпорядником майна або керуючим реструктуризацією арбітражного керуючого, з яким заявником укладено угоду.

Разом з тим, господарський суд зазначає, що наявність запропонованої заявником кандидатури арбітражного керуючого для участі у справі про неплатоспроможність, не свідчить про її обов`язкове погодження для участі у справі, тому, за умови погодження іншої кандидатури арбітражного керуючого для участі у справі, останній буде позбавлений визначеної приписами частини 2 статті 30 Кодексу України з процедур банкрутства основної грошової винагороди арбітражного керуючого за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією, яка відсутня, оскільки договір про оплату праці, винагороду та відшкодування витрат арбітражного керуючого від 30.07.2024, укладений між заявником та арбітражним керуючим Белінською Н.О. передбачає надання арбітражним керуючим послуг фізичній особі ОСОБА_1 на умовах відстрочення оплати винагороди та не відповідає приписам п.16 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства в частині предмету договору, оскільки предметом Угоди між заявником та арбітражним керуючим Белінською Н.О. є виконання арбітражним керуючим повноважень керуючого реструктуризацією боргів боржника, однак положеннями п.16 встановлено, що угода має діяти до закриття провадження у справі про неплатоспроможність, а не обмежуватись процедурою реструктуризацією боргів.

Дослідивши надані ОСОБА_1 декларації за 2021-2024 роки, розділи ІІ, ІІІ, IV, V, VI, VII, VIII, ІX, X, XI, XII, XІІІ, XIV судом встановлено, що останні не містять повних відомостей про доходи, активи та фінансові зобов`язання членів сім`ї боржника, проставлено "-".

За результатом дослідження долучених до заяви документів, заявник зазначає, що в 2022 році отримав грошові кошти за борговою розпискою у розмірі 12 000 доларів США, які в подальшому повернув власнику. Разом з тим, у Декларації за 2022 рік не міститься інформація про отримання зазначених вище коштів.

Розділи XIV Декларацій за 2021-2023 роки не містять інформації про відомості про фінансові зобов`язання боржника та його витрати.

Водночас, до заяви не додано доказів звернення до відповідних офіційних джерел щодо отримання інформації про членів сім`ї, яка необхідна була йому для заповнення розділів декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність, зокрема, відомостей щодо рухомого майна членів сім`ї.

До членів сім`ї боржника належать особи, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, інші особи, які спільно з ним проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки (крім осіб, взаємні права та обов`язки яких з боржником не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.

Крім того, відповідно до п.9 Приміток до затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 21.08.2019 №2627/5 форми Декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність, боржник за розділами декларації зазначає всю інформацію про членів сім`ї, яка йому відома та яку він може отримати з офіційних джерел (правовстановлювальні документи, відповідні державні реєстри). Якщо член сім`ї не надав боржнику інформацію і така інформація не може бути отримана ним з офіційних джерел, у відповідному рядку декларації зазначається "Член сім`ї не надав інформацію".

Так, у справі №910/6639/20, Верховний Суд дійшов висновку, що з огляду на мету та цілі Кодексу України з процедур банкрутства інститут неплатоспроможності фізичних осіб призначений для зняття з боржника - фізичної особи тягаря боргів, які мають значний розмір та не можуть бути погашені за рахунок поточних доходів та належного цій особі майна. Правове регулювання відносин, що виникають між боржником та іншими учасниками справи про неплатоспроможність, має на меті поетапно створити для боржника - фізичної особи найбільш сприятливі умови для погашення боргів шляхом їх реструктуризації, а при нерезультативності таких заходів - забезпечити ефективний механізм продажу активів боржника.

На переконання суду, коло членів сім`ї боржника в частини п`ятої статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства визначено у зв`язку із встановленням його обов`язку подати декларацію про майновий стан боржника за відповідною формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства, як додаток до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність. Подання декларації про майновий стан боржника полягає у необхідності підтвердження наявності підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, зазначених у частині другій статті 115 Кодексу України з процедур банкрутства.

Подання декларації про майновий стан надає можливість не лише встановити перелік та вартість майна, стан доходів та витрат на відповідну дату, а й динаміки розміру активів за відповідний період. Поряд з цим, ця декларація повинна містити відомості, що можуть свідчити про ухилення боржника від погашення боргу перед кредиторами.

Судова палата для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду у справі № 910/6639/20 також зазначила, що включення до кола членів сім`ї осіб, які перебувають у шлюбі з боржником (у тому числі якщо шлюб розірвано протягом трьох років до дня подання декларації), а також їхніх дітей, у тому числі повнолітніх, батьків, осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням боржника, пояснюється фідуціарним, зазвичай, характером відносин боржника з цими особами (обов`язок діяти якнайкраще в інтересах таких осіб), що може сприяти ухиленню від виконання боржником зобов`язань перед кредиторами шляхом перереєстрації майна (майнових прав) на цих осіб. До цих зловживань правом боржник може вдатись незалежно від того, що ці особи проживають окремо від боржника, не пов`язані з ним спільним побутом та сімейними правами і обов`язками.

В матеріалах справи відсутня інформація, що отримана з офіційних джерел про наявність/відсутність зареєстрованого за членами сім`ї боржника рухомого майна.

Окрім викладеного, до матеріалів справи довідку відповідно до якого з 2003 року ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , однак в матеріалах справи відсутня інформація щодо власника зазначеного вище нерухомого майна.

З огляду на викладені обставини, суд вважає за необхідне зобов`язати ОСОБА_1 надати декларації про майновий стан за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, та за 2024 рік, заповнені з урахуванням інформації, яка міститься в офіційних джерелах.

Згідно п.14 ч.3 ст.116 КУзПБ, до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, окрім іншого, додаються інші документи, що підтверджують наявність підстав, визначених статтею 115 цього Кодексу.

Крім того, відповідно до конкретизованого списку кредиторів станом на 18.01.2025 у ОСОБА_1 наявна заборгованість перед наступними установами: ТОВ "Укр Кредит Фінанс", ТОВ "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (2 договори), ТОВ "Маніфою", ТОВ "Смартівей Юкрейн", ТОВ "Авентус Україна", ТОВ "Слон Кредит", ТОВ "Споживчий Центр", ТОВ "Таліон Плюс", АТ "Ідея Банк" (2 кредитні договори та 2 кредитні картки), АТ "Таскомбанк" (2 кредитні картки та кредитний договір), АТ "ПУМБ", АТ "Акцент-Банк", АТ "Універсал Банк", ПАТ "Банк Восток", ТОВ "Кредитпромінвест", ТОВ "ФК "Є Гроші", ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога".

До заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 подані до суду копій договорів, укладених з: ТОВ "Укр Кредит Фінанс", ТОВ "1 безпечне агентство необхідних кредитів" (2 договори), ТОВ "Маніфою", ТОВ "Смартівей Юкрейн", ТОВ "Авентус Україна", ТОВ "Слон Кредит", ТОВ "Споживчий Центр", АТ "Ідея Банк" (2 кредитні договори та 2 кредитні картки), АТ "Таскомбанк" (2 кредитні картки), АТ "ПУМБ", АТ "Акцент-Банк", АТ "Універсал Банк", ПАТ "Банк Восток", ТОВ "ФК "Є Гроші", ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" та повідомлення про перехід права вимоги від ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" до ТОВ "Таліон Плюс".

Разом з тим заявником долучено до заяви довідку УБКІ, проаналізувавши інформацію з урахуванням переліку кредиторів, зазначених заявником самостійно, судом встановлено, що в матеріалах справи відсутня копія кредитного договору укладеного між заявником та АТ "Таскомбанк" від 12.01.2024 року та договір факторингу укладений між ТОВ "ФК "Є Гроші" та ТОВ "Кредитпромінвест", (оскільки в довідці УБКІ зазначений статус за цими договори, як "продані") та інформацію кому в подальшому перейшло право вимоги за договором укладеним заявником та ТОВ "ФК "Є Гроші" від 17.07.2024 року (відсутні докази звернення до первинних кредиторів для отримання необхідної боржнику інформації).

Окрім викладеного, в довідці Головного управління ДПС у Дніпропетровській області міститься інформація про отримання ОСОБА_1 від ТОВ ВТП "Стальінвест" (ідентифікаційний номер юридичної особи 44068670) поворотної фінансової допомоги в липні 2023 року у розмірі 45 000,00грн.

Разом з тим матеріали заяви не містять доказів повернення зазначених вище коштів ТОВ ВТП "Стальінвест", у зв`язку із чим зазначена вище юридична особа має мати відображення як в конкретизованому списку кредиторів, так і в плані реструктуризації боргів.

Окрім викладеного, з матеріалів заяви вбачається, що у заявника є відкриті рахунки АТ "А-Банк" (№ НОМЕР_2 ), ПАТ "Банк Восток" (№ НОМЕР_3 ), АТ "Таскомбанк" (№ НОМЕР_4 ), АТ "ПУМБ" (№ НОМЕР_5 ), АТ КБ "Приватбанк" (№ НОМЕР_6 ), АТ "Ідея Банк" (№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ) та АТ "Універсал Банк" (№ НОМЕР_9 ), разом з тим в матеріалах справи відсутні виписки по всіх рахунках заявника починаючи із моменту укладання кредитних договорів до дати подання заяви до суду.

З огляду на викладене, заявнику слід надати суду конкретизованих список кредиторів з урахуванням недоліків зазначених вище, оскільки частина заборгованості перед кредиторами зазначеними заявником в списку була продана іншим кредиторами шляхом укладення договорів факторингу.

Окрім викладеного, в матеріалах справи відсутня інформація щодо наявності/відсутності виконавчих проваджень стягувачем/боржником за якими є заявник.

Зазначені обставини є підставою для залишення заяви про неплатоспроможність без руху.

Відповідно до частини 3 статті 37 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд залишає без руху заяву про відкриття провадження у справі з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно з ч. 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Враховуючи, що заява ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність подано без додержання вимог Кодексу України з процедур банкрутства, суд вважає за необхідне залишити її без руху, повідомити заявника про допущені недоліки та надати п`ятиденний строк з дня вручення цієї ухвали для їхнього усунення, а також попередити ОСОБА_1 про те, що у разі не усунення недоліків заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із заявою.

Керуючись статтями 174, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, частини 4 статті 34, 116 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

1. Заяву фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) - залишити без руху.

2. Заявнику не пізніше п`яти днів з моменту отримання ухвали суду усунути недоліки заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у встановлений строк, надавши суду:

- актуальну інформацію про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;

- договір з арбітражний керуючим укладений відповідно до вимог до п.16 Прикінцевих та Перехідних положень Кодексу України з процедур банкрутства;

- декларації про майновий стан за три роки (за кожен рік окремо), що передували поданню до суду заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, та за 2024 рік, заповнені з урахуванням приміток до форми декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 21.08.2019 №2627/5;

- докази звернення до відповідних офіційних джерел щодо отримання інформації про членів сім`ї, яка необхідна була йому для заповнення розділів декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність;

- інформацію про наявність/відсутність рухомого майна за членами сім`ї заявника;

- інформацію щодо права власності на нерухоме майно (квартиру), в якому зареєстрований ОСОБА_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- копії договорів укладених між заявником та АТ "Таскомбанк" від 12.01.2024 року, договір поворотної фінансової допомоги з ТОВ ВТП "Стальінвест" (ідентифікаційний номер юридичної особи 44068670) та договори факторингу, за яким право вимоги від ТОВ "ФК "Є Гроші" перейшло до ТОВ "Кредитпромінвест", а також пояснення та докази кому належить право вимоги за договором укладеним заявником та ТОВ "ФК "Є Гроші" від 17.07.2024 року;

- докази отримання кредитних коштів в тому числі поворотної фінансової допомоги від ТОВ ВТП "Стальінвест" (ідентифікаційний номер юридичної особи 44068670) з належними доказами (виписки по всіх рахунках заявника починаючи з дати підписання кредитних договорів/договорів позики);

- конкретизований список кредиторів відповідно до вимог п. 3 ч. 3 ст. 116 Кодексу України з питань банкрутства;

- план реструктуризації боргів з урахуванням змін внесених до конкретизованого списку кредиторів;

- інформацію щодо наявності/відсутності виконавчих проваджень стягувачем/боржником за якими є заявник.

3. Роз`яснити заявнику, що у випадку невиконання заявником вимог суду про усунення недоліків заяви у встановлений судом строк, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із заявою.

Ухвала набирає законної сили 22.01.2025 та не підлягає оскарженню.

Суддя А.В. Суховаров