УХВАЛА

м. Київ

15.01.2025Справа № 910/2859/23
За заявою Головного управління ДПС у місті Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (04116, м. Київ, вул. Шолуденка,33/19, )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" (02095, м. Київ, вул. Княжий затон,9-А, кв. (офіс) 369, )

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Представники учасників: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Головне управління ДПС у місті Києві, як відокремлений підрозділ ДПС звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.02.2023 заяву Головного управління ДПС у місті Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" залишено без руху. Встановлено Головному управлінню ДПС у місті Києві, як відокремленому підрозділу ДПС строк сім днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Встановлено Головному управлінню ДПС у місті Києві, як відокремленому підрозділу ДПС спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство шляхом надання:- доказів доплати судового збору у розмірі 26 840,00 грн;- доказів доплати авансування винагороди арбітражному керуючому у розмірі 500,00грн.

07.03.2023 через відділ діловодства суду від заявника надійшла заява про усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство. Так, на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 28.02.2023 заявником було долучено докази сплати авансування винагороди арбітражному керуючому.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.03.2023 заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС (04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, ) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" (02095, м. Київ, вул. Княжий затон,9-А, кв. (офіс) 369, ) та додані до неї документи повернуто без розгляду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 21.06.2023 апеляційну скаргу Головного управління ДПС у м. Києві задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 29.03.2023 у справі №910/2859/23 скасовано. Матеріали справи №910/2859/23 за заявою Головного управління ДПС у м. Києві до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" направлено на розгляд Господарського суду міста Києва.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу № 910/2859/23 передано на розгляд судді Мандичеву Д.В.

26.06.2023 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Карасюка О.В. про участь у справі про банкрутство.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.07.2023 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 13.09.2023.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.09.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана". Визнано грошові вимоги Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" в розмірі 7 751 404,38 грн. (5 947 377,78 грн. - основна заборгованість, 1 804 026,60 грн. - штраф). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана". Оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 71420 від 18.09.2023 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана". Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1846 від 01.02.2018). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 22.11.2023.

02.10.2023 до суду надійшов поточний звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана".

05.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло повідомлення по справі від Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації.

02.11.2023 до суду надійшов поточний звіт розпорядника майна арбітражного керуючого Карасюка О.В.

06.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна про результати розгляду вимог кредиторів.

16.11.2023 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про витребування документів.

Судове засідання, призначене на 22.11.2023, у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.11.2023 апеляційну скаргу ОСОБА_1 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.09.2023 у справі № 910/2859/23 залишено без змін. Справу № 910/2859/23 повернуто до Господарського суду міста Києва.

05.02.2024 матеріали справи №910/2859/23 надійшли до Господарського суду міста Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.02.2024 призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 13.03.2024.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.02.2024 прийнято заяву Головного управління ДПС у м. Києві, як відокремленого підрозділу ДПС про визнання кредитором боржника на суму 2 931 084,50 грн., розгляд якої відбудеться у попередньому засіданні 13.03.2024.

04.03.2024 до суду надійшов поточний звіт розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.03.2024 задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування документів. Визнано кредитором у справі № 910/2859/23 по відношенню до боржника Головне управління ДПС у м. Києві, як відокремлений підрозділ ДПС з грошовими вимогами на суму 10 748 156,88 грн., з яких 65 668,00 грн. - вимоги першої черги, 16 566,57 грн. - вимоги другої черги, 5 947 377,78 грн. - вимоги третьої черги, 4 718 544,53 грн. - вимоги шостої черги. Встановлено дату проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів: 21.03.2024. Визначено дату проведення підсумкового судового засідання у справі № 910/2859/23 на 22.05.2024.

25.03.2024 до суду надійшов від розпорядника майна уточнений реєстр вимог кредиторів.

04.04.2024 до Господарського суду м. Києва надійшов проміжний звіт розпорядника майна арбітражного керуючого Карасюка О.В.

05.04.2024 до суду надійшли документи від Дарницької районної у м. Києві державної адміністрації на виконання вимог ухвали суду від 13.03.2024.

05.04.2024 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Карасюка О.В. про участь у справі про банкрутство.

05.04.2024 до суду надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту про витрати арбітражного керуючого, понесені під час виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана".

05.04.2024 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту про нарахування і виплату грошової винагороди за час виконання повноважень розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана".

05.04.2024 до суду надійшло клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Карасюка О.В. про припинення процедури розпорядження майном та перехід до ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Монтана".

05.04.2024 до Господарського суду м. Києва надійшов звіт розпорядника майна про результати проведення процедури розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2024 затверджено звіт № б/н від 29.03.2024 про нарахування та виплату грошової винагороди арбітражному керуючому Карасюку О.В. під час виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство "Будівельна компанія Монтана" за період з 13.09.2023 по 29.03.2024 у розмірі 134 885,81 грн. Затверджено звіт № б/н від 29.03.2024 про витрати, понесені арбітражним керуючим Карасюком О.В. під час виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" за період з 13.09.2023 по 29.03.2024 у розмірі 537,80 грн. Задоволено клопотання розпорядника майна арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича про виплату основної винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Карасюку Олександру Володимировичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 1846 від 01.02.2018, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на його рахунок, відкритий у АТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, номер рахунку IBAN НОМЕР_2 за три місяці виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/2859/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" в розмірі 60 300 (шістдесят тисяч триста) грн. 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA0015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, за рахунок коштів, авансованих Головним управлінням ДПС у м. Києві, як відокремленим підрозділом ДПС відповідно до платіжних доручень № 8300 від 29.12.2021 та № 4784 від 22.12.2022.

Постановою Господарського суду міста Києва від 22.05.2024 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Карасюка О.В.

31.10.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2024 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 18.12.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.12.2024 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 15.01.2025.

03.01.2025 до суду надійшли клопотання ліквідатора про затвердження звітів про нарахування та виплату грошової винагороди, а також відшкодування понесених витрат за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана».

14.01.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В. про розгляд справи без його участі.

14.01.2025 до суду надійшло клопотання ліквідатора про долучення документів до матеріалів справи.

У судове засідання, призначене на 15.01.2025, представники учасників справи не з`явилися, хоча про дату, час і місце його проведення були повідомлені належним чином.

Частиною 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; подає відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана», судом встановлено наступне.

Так, з метою встановлення обсягу активів боржника, ліквідатором ТОВ «Будівельна компанія Монтана» було вжито заходів щодо направлення запитів держаним органам, установам і організаціям та отримання відповідних відомостей, зокрема:

- № 02-01/45-67 від 31.05.2024 (Державна авіаційна служба України) з проханням: повідомити про те, чи перебували у власності Товариства повітряні судна, дату та підстави їх відчуження (зняття з обліку); повідомити про те, чи перебувають, станом на дату даного запиту, у власності Товариства повітряні судна; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державна авіаційна служба України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-68 віл 31.05.2024 (Державна екологічна інспекція України) з проханням: повідомити, чи є (були) у Товариства дозволи (документи дозвільного характеру) у сфері: 1) спеціального використання природних ресурсів; 2) охорони земель, надр; 3) охорони, раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів; 4) охорони атмосферного повітря; 5) раціонального використання, відтворення і охорони об`єктів тваринного світу; 6) охорони і використання територій та об`єктів природно-заповідного фонду; 7) з питань поводження з виходами; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державна екологічна інспекція України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-69 від 31.05.2024 (Державна інспекція архітектури та містобудування України) з проханням: повідомити, чи є (буди) в Товариства дозволи на виконання будівельних робіт; надати копії правоустановчих документів щодо дозволу на виконання будівельних робіт та переліку замовника будівництва; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державна інспекція архітектури та містобудування України.

Отримано відповідь, відповідно до якої надано запитувану інформацію в частині архівних документів.

- № 02-01/45-70 від 31.05.2024 (Державна митна служба України) з проханням: повідомити чи проводилась Товариством діяльність, контроль за якою покладено на митні органи; повідомити чи переміщувалися товари і транспортні засоби Товариством через митний кордон України; повідомити чи подавалися митним органам документи та відомості, необхідні для переміщення товарів і транспортних засобів через митний контроль України; повідомити, чи має (мало) Товариство дозволи: на провадження митної брокерської діяльності; на відкриття та експлуатацію митного складу; на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання; на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі; на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державна митна служба України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-71 від 31.05.2024 (Державна податкова служба України) з проханням: повідомити про наявність та надати фінансову звітність боржника та інші документи, які були надані боржником в період шести років до дня відкриття провадження у справі про банкрутство по день надання відповіді на цей запит. У разі, якщо окремі види звітності боржником не надавалися, прошу про це окремо повідомити; повідомити про наявність та надати у випадку наявності регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період, зазначений у п. 1; повідомити факт та строки надання Товариством останньої звітної документації; надати інформацію про всі відкриті та закриті розрахункові рахунки Товариства в кредитно-банківських установах; повідомити фактичне місцезнаходження Товариства, якщо воно не співпадає з юридичною адресою підприємства; повідомити прізвище теперішніх та колишніх керівників та головних бухгалтерів Товариства, контактні телефони; надати інформацію чи проводилася робота по примусовому стягненню податкової заборгованості та які активи були виявлені та реалізовані, а також чи були виявлені печатки та документи; повідомити чи порушувалась кримінальна справа щодо посадових осіб Товариства з питання несплати податків чи з інших формулювань; надати інформацію, чи має Товариство заборгованість по виплаті заробітної плати; надати інформацію, чи мас Товариство переплати по єдиному внеску чи податковий кредит; надати перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з Товариством; повідомити про майно Товариства, на яке поширюється право податкової застави; повідомити про проведення перевірки (планові та позапланові) Товариства та надати первинні документи Товариства, отримані внаслідок таких перевірок; повідомити, має (мало) Товариство ліцензії: па оптову торгівлю спиртом; на оптову торгівлю алкогольними напоями; на оптову торгівлю тютюновими виробами; на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами; на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової торгівлі та роздрібної торгівлі пальним; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Головне управління Державної податкової служби України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запит скеровано до територіального органу ДПС.

Отримано відповідь від територіального органу ДПС, відповідно до якої частково надано запитувану інформацію.

- № 02-01/45-72 від 31.05.2024 (Державна служба геології та надр України) з проханням: повідомити, чи має (мало) Товариство спеціальні дозволи на користування надрами; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба геології та надр України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-73 від 31.05.2024 (Державна служба морського та річкового транспорту України) з проханням: повідомити чи мас (мало) у власності Товариства зареєстровані плавзасоби великого та малого флоту; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-74 від 31.05.2024 (Державна служба України з безпеки на транспорті) з проханням: повідомити, чи має (мало) Товариство дозвільні документів на здійснення перевезень; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з безпеки на транспорті.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-75 від 31.05.2024 (Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками) з проханням: повідомити інформацію щодо Товариства, що містяться в таких реєстрах: 1) Ліцензійний реєстр з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами; 2) Ліцензійний реєстр з промислового виробництва лікарських засобів; 3) Ліцензійний реєстр з імпорту лікарських засобів; 4) Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-76 від 31.05.2024 (Державна служба України з надзвичайних ситуацій) з проханням: надати інформацію, чи є (були) зареєстровані за Товариством об`єкти підвищеної небезпеки; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-78 від 31.05.2024 (Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру) з проханням: надати інформацію, чи обліковуються (обліковувалися) за Товариством будь-які земельні ділянки на праві власності чи оренди, та повідомити про останні дії, пов`язані зі зміною чи припиненням власності на них; надати копії иравоустановчих документів на них, технічної документації та будь-яких інших документів; повідомити, чи має (мало) Товариство спеціальні дозволи на зняття та перенесення грунтового покриву земельних ділянок; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Отримано відповідь, відповідно до якої запит скеровано до територіальних органів.

Отримано відповіді територіальних органів, згідно з якими запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-79 від 31.05.2024 (Державна служба України з питань праці) з проханням: повідомити про наявність або відсутність у власності Товариства великотоннажних автомобілів, технологічних транспортних засобів, що не піддягають експлуатації у вулично-дорожній мережі; повідомити, чи були у власності Товариства зазначені вище об`єкти; повідомити, чи має (мав) Товариство: 1) дозвіл на право проведення вибухових робіт та виготовлення засобів їх механізації; 2) дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, контролює дотримання умов дії таких дозволів; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з питань праці.

Отримано відповідь, відповідно до якої запит скеровано до територіальних органів.

Отримано відповіді територіальних органів, відповідно до яких запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-80 від 31.05.2024 (Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України) з проханням: повідомити, чи має (мало) Товариство дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об`єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-81 від 31.05.2024 (Державне агентство водних ресурсів України) з проханням: повідомити, чи має (мало) Товариство: дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду, дозвіл на спеціальне водокористування; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державне агентство водних ресурсів України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-82 від 31.05.2024 (Державне агентство лісових ресурсів України) з проханням: повідомити, чи має (мало) Товариство: спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів, дозвіл на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державне агентство лісових ресурсів України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-83 від 31.05.2024 (Державне агентство меліорації та рибного господарства України) з проханням: повідомити, чи має (мало) Товариство: 1) дозвіл, сертифікат, довідку міжнародного зразка відповідно до вимог міжнародних договорів України з питань ведення рибного промислу і торгівлі рибою та морепродуктами; 2) дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об`єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції; інші документи дозвільного характеру у сфері рибного господарства; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-84 від 31.05.2024 (Державне космічне агентство України) з проханням: надати інформацію про наявність або відсутність у власності Товариства на території України космічних об`єктів; надати копії документів про право власності вказаного підприємства на космічні об`єкти, а також документи, пов`язані зі змінами права власності на це майно; повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державне космічне агентство України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-85 від 31.05.2024 (Державне підприємство «Український державний центр радіочастот) з проханням: надати інформацію, чи видавались Товариству дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Державне підприємство «Український державний центр радіочастот».

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-86 від 31.05.2024 (Міністерство економіки України) з проханням: повідомити інформацію про закупівлі, що стосується Товариства; повідомити, чи є (було) Товариство виробником чи розповсюджувачем програмного забезпечення; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Міністерство економіки України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-87 від 31.05.2024 (Головний сервісний центр МВС) з проханням: повідомити про наявність або відсутність у власності Товариства зареєстрованих авто-, мототранспортних засобів; повідомити чи були у власності Товариства зареєстровані авто-, мототранспортні засоби протягом останніх шести років; падати відповідну документацію (договори купівлі-продажу, дарування транспортних засобів, інші правоустановчі документи) щодо зареєстрованих за Товариством транспортних засобів; надати інформацію щодо усіх обтяжень (арештів, застав, розшуків, заборон відчуження, обмежень та інших обтяжень) стосовно транспортних засобів, які зареєстровані за Товариством; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Головний сервісний центр МВС.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-88 ви 31.05.2024 (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) з проханням: надати письмову інформацію про підприємства, установи, організації, акціями яких володіє (володію) Товариство, зазначивши їх назви, адреси, коди ЄДРПОУ, тощо, а також назви та адреси реєстраторів і розмір пакетів акцій, що належать Товариству та пов`язаним з ним особам; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних та реєстрах, розпорядником яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-89 від 31.05.2024 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації) з проханням: надати інформацію про використання Товариством на території України виліченого номерного ресурсу; надати інформацію про отримання вказаним Товариством ліцензій та інших, передбачених законодавством, дозволів та реєстрацію видів діяльності, пов`язаних з використанням радіочастотного ресурсу та телекомунікаційних мереж; надати Інформацію про реєстрацію за вказаним Товариством радіочастотних та телекомунікаційних засобів; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-90 від 31.05.2024 (Національний банк України) з проханням: повідомити, чи є (було) Товариство фінансовою установою, особою, що не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги; повідомити про іншу наявну Інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Національний банк України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-91 від 31.05.2024 (Пенсійний фонд України, Головне управління Пенсійного фонду України в місті Києві) з проханням: надати перелік осіб, які перебувають/перебували в трудових відносинах з Товариством; надати копії фінансової звітності Товариства за шість років до дати відповіді на даний запит; надати інформацію про нарахування та сплату Товариством страхових внесків; повідомити дані про чисельність найманих працівників Товариства; надати інформацію про наявну переплату Товариства; надати інформацію про наявну заборгованість у Товариства; повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Пенсійний фонд України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-92 від 31.05.2024 (Фонд державного майна України) з проханням: повідомити, чи є (було) Товариство покупцем у сфері приватизації державного майна; повідомити щодо державного майна на балансі Товариства; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Фонд державного майна України.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-93 від 31.05.2024 (Головне управління ДПС в місті Києві) з проханням: повідомити про наявність та надати фінансову звітність боржника та інші документи, які були надані боржником в період шести років до дня відкриття провадження у справі про банкрутство по день надання відповіді на цей запит. У разі, якщо окремі види звітності боржником не надавалися, прошу про це окремо повідомити; повідомити про наявність та надати у випадку наявності регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період, зазначений у п. 1; повідомити факт та строки надання Товариством останньої звітної документації; надати інформацію про всі відкриті та закриті розрахункові рахунки Товариства в кредитно-банківських установах; повідомити фактичне місцезнаходження Товариства, якщо воно не співпадає з юридичною адресою підприємства; повідомити прізвище теперішніх та колишніх керівників та головних бухгалтерів Товариства, контактні телефони; надати інформацію чи проводилася робота по примусовому стягненню податкової заборгованості та які активи були виявлені та реалізовані, а також чи були виявлені печатки та документи; повідомити чи порушувалась кримінальна справа щодо посадових осіб Товариства з питання несплати податків чи з інших формулювань; надати інформацію, чи має Товариство заборгованість по виплаті заробітної плати; надати інформацію, чи мас Товариство переплати по єдиному внеску чи податковий кредит; надати перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з Товариством; повідомити про майно Товариства, на яке поширюється право податкової застави; повідомити про проведення перевірки (планові та позапланові) Товариства та надати первинні документи Товариства, отримані внаслідок таких перевірок; повідомити, має (мало) Товариство ліцензії: па оптову торгівлю спиртом; на оптову торгівлю алкогольними напоями; на оптову торгівлю тютюновими виробами; на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами; на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової торгівлі та роздрібної торгівлі пальним; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Головне управління Державної податкової служби України.

Отримано відповідь, відповідно до якої частково надано запитувану інформацію.

- № 02-01/45-94 від 31.05.2024 (Головне управління статистики в місті Києві) з проханням: повідомити про наявність та надати фінансову та статистичну звітність Товариства, яка була надана боржником в період шести років до дня відкриття провадження у справі про банкрутство по день надання відповіді на цей запит. У разі, якщо окремі види звітності боржником не надавалися, прошу про це окремо повідомити; повідомити про наявність та надати у випадку наявності регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період, зазначений у п. 1; повідомити факт та строки надання Товариством останньої звітної документації; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є Головне управління статистики.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

- № 02-01/45-95 від 31.05.2024 (Київська митниця) з проханням: повідомити чи здійснювалось Товариством оформлення товарів, валютних цінностей та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України в період шести років до дня відкриття провадження у справі про банкрутство по день надання відповіді на цей запит; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства, у наборах даних, розпорядником яких є митниця.

Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.

Крім того, 25 липня 2024 року ліквідатор підготував та надіслав кредитору, уповноваженим представникам працівників та учасників Товариства запрошення на комітет кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана».

06 серпня 2024 року відбулось засідання комітету кредиторів Товариства.

05 серпня 2024 року ліквідатор надіслав до Господарського суду Київської області клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

16 жовтня 2024 року ліквідатор підготував та надіслав Головному управлінню ДПС у м. Києві, уповноваженим представникам учасників та працівників Боржника запрошення.

За результатами інвентаризації встановлено, що у Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана» станом на проведення комітету кредиторів відсутні активи, за рахунок яких можна здійснити погашення вимог кредиторів. Своєю чергою, щодо деяких відомостей необхідно зробити такі уточнення.

Так, розмір кредиторської заборгованості становить 10 748 156,88 грн., а розмір дебіторської заборгованості - 0,00 грн. Раніше у Товариства обліковувалась дебіторська заборгованість у розмірі 18 947 106,83 грн. як сума, стягнута на користь боржника рішенням Господарського суду Київської області 29.10.2015 по справі № 911/3525/15 з Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарантжитло». Такі вимоги були включені до реєстру вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарантжитло» ухвалою Господарського суду Київської області від 26.01.2017 по справі № 911/6/17.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 16.10.2024 по справі № 911/6/17 затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Гарантжитло» (); ліквідовано банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю «Гарантжитло» (); провадження у справі № 911/6/17 закрито.

Крім зазначеного вище, згідно з відповідей державних органів влади ліквідатору стала відома інформація про реєстрацію за боржником земельної ділянки з кадастровим номером :01:177:0010, однак ця земельна ділянка разом з об`єктом, що на ній споруджено, наразі належить іншій особі, що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за номером інформаційної довідки 400368835 від 22.10.2024.

Крім цього, арбітражним керуючим Карасюком О.В. отримано інформаційну довідку 400363971 від 22.10.2024, відповідно до якої було встановлено, що за ТОВ «Будівельна компанія Монтана» станом на дату формування довідки було отримано відомості про зареєстровані речові права на об`єкти (земельні ділянки та об`єкти незвершеного будівництва), однак станом на зараз ці об`єкти належать новим власникам, що підтверджується наступним:

- інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за номером інформаційної довідки 400372827 від 22.10.2024;

- інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за номером інформаційної довідки 400373274 від 22.10.2024;

- інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за номером інформаційної довідки 400373946 від 22.10.2024.

Ліквідатором зазначено, що об`єкти незавершеного будівництва відповідно до наданих документів Державною інспекцією архітектури та містобудування здано в експлуатацію, а також присвоєно поштові адреси, що підтверджується рішенням виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області № 254/14 від 23.11.2015 «Про присвоєння поштових адрес об`єкту нерухомого майна - комплексу багатоквартирних житлових будинків, із вбудованими приміщеннями комерційного призначення, що побудований на земельних ділянках в м. Ірпінь, вул. Лермонтова, 2-д, 2-є, 2-е, 2-ж».

Отримано витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 94236208 від 22.10.2024, відповідно до якого не виявлено жодної інформації про наявність рухомого майна, яке обліковується за ТОВ «Будівельна компанія Монтана».

Отже, з викладеного вище вбачається, що розмір пасивів (10 748 156,88 грн.) Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана» значно перевищує розмір його активів, яких не було виявлено взагалі.

З урахуванням наведеного, продаж майна не відбувся, оскільки у складі ліквідаційної маси не було жодного майна, що, своєю чергою, означає про відсутність погашень вимог кредитора.

22.07.2024 ліквідатором арбітражним керуючим Карасюком О.В. складено звіт за результатами проведення аналізу фінансового стану банкрута Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана» та аналізу ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства, згідно з яким більшість показників для такого аналізу визначити неможливо, оскільки Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана» фінансову та статистичну звітність за період з 2017 по 2023 роки та перший квартал 2024 року не подавало жодного разу.

Згідно з отриманими від державних органів відповідями, зокрема, Головного управління Державної податкової служби України в м. Києві, єдиним працівником, посадовою особою, яка була застрахована, є керівник Товариства. Інших працівників Товариства виявлено не було.

Постановою Господарського суду міста Києва від 22.05.2024 у справі № 910/2859/23 про банкрутство Товариства обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана» () припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 22.05.2024. У результаті на Товаристві не залишилося працівників.

У відповідності до ч. 1 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду (а в разі ліквідації страховика або кредитної спілки - також до Національного банку України) звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються, зокрема, але не виключно, довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана» арбітражний керуючий Карасюк О.В. не отримував, й відповідно, не передавав на зберігання архівній установі документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Згідно з даними реєстру вимог кредиторів підприємства загальна сума кредиторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана», визнана Господарським судом міста Києва у справі про банкрутство № 910/2859/23, становить 10 748 156,88 грн.

Судом встановлено, що розмір кредиторської заборгованості відображено у ліквідаційному балансі підприємства.

Таким чином, зважаючи на описані вище обставини, матеріалами справи підтверджується правомірність складеного ліквідатором звіту та відомості ліквідаційного балансу, згідно з якими у ТОВ «Будівельна компанія Монтана» відсутні грошові кошти та майнові активи, за рахунок яких можливо було б провести задоволення вимог кредиторів.

23.10.2024 відбулося засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана», на якому ліквідатор представив на розгляд комітету кредиторів звіт за результатами проведення ліквідаційної процедури Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана».

Згідно з Протоколом засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана» від 23.10.2024 комітетом кредиторів були прийняті наступні рішення, а саме:

- схвалити звіт ліквідатора від 23.10.2024 та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана» станом на 23.10.2024;

- роботу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана» арбітражного керуючого Карасюка О.В. визнати задовільною;

- уповноважити ліквідатора подати клопотання до Господарського суду міста Києва щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана»;

- уповноважити ліквідатора подати клопотання до Господарського суду міста Києва про ліквідацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана» в зв`язку з банкрутством та припинення провадження у справі № 910/2859/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана».

Отже, дійшовши висновку про здійснення ліквідатором усієї повноти дій у ліквідаційній процедурі, направленої на пошук та виявлення активів боржника задля задоволення вимог кредиторів, суд вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Матеріалами справи підтверджується, що за час роботи призначеного судом у справі № 910/2859/23 ліквідатора банкрута скарг на його дії не надходило.

Згідно ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна або майно не виявлено чи відсутнє, господарський суд постановляє ухвалу про припинення юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених пунктами 5-8 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи, судом встановлено, що для виявлення майнових активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, у зв`язку з чим суд вважає за доцільне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія Монтана», а боржника, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/2859/23.

Керуючись ст.ст. 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" (02095, м. Київ, вул. Княжий затон, 9-А, кв. (офіс) 369, ).

2. Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" (02095, м. Київ, вул. Княжий затон, 9-А, кв. (офіс) 369, ) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Державній податковій інспекції у Дарницькому районі ГУ ДПС у м. Києві зняти Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" (02095, м. Київ, вул. Княжий затон, 9-А, кв. (офіс) 369, ) з податкового обліку.

4. Головному регіональному управлінню статистики у м. Києві виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" (02095, м. Київ, вул. Княжий затон, 9-А, кв. (офіс) 369, ) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія Монтана" (02095, м. Київ, вул. Княжий затон, 9-А, кв. (офіс) 369, ) як юридичної особи.

6. Дію мораторію припинити.

7. Провадження у справі про банкрутство № 910/2859/23 закрити.

8. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

9. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, ліквідатору, всім кредиторам, органу статистики, Дарницькій районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, державній податковій інспекції, державній виконавчій службі, приватним виконавцям, у яких перебувають виконавчі провадження (згідно реєстру боржників).

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 23.01.2025

Суддя Д.В. Мандичев