ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
================================================================
УХВАЛА

20 січня 2025 року Справа № 915/1442/24

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Ржепецького В.О.,

розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал" (, 54001, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59-А) в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Безабчук А.В. (54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 48)

до відповідачів:

1. ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 )

2. ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )

3. ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 )

4. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_3 )

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновників, колишнього керівника, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників в межах справи № 915/1742/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал"

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Господарського суду Миколаївської області перебуває справа №915/1742/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал".

Постановою від 15.04.2024 судом визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Оптімал» (, 54001, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59-А), відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Безабчук Аллу Володимирівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 233 від 20.02.2013, адреса: 54001, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 48, електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Згідно розпорядження керівника апарату Господарського суду Миколаївської області №77 від 26.06.2024 призначено повторний автоматизований розподіл судових справ про банкрутство, які перебували у провадженні судді Ткаченка О.В.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями головуючим у справі №915/1742/21 визначено суддю Ржепецького В.О.

Ухвалою від 02.07.2024 справу №915/1742/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал" прийнято до свого провадження суддею Ржепецьким В.О.

20.11.2024 ліквідатором подано до суду заяву за вих. №01-34/10-06 від 15.10.2024 покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновників, колишнього керівника, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників в межах справи № 915/1742/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал", в якій арбітражний керуючий просить:

1. Прийняти до провадження в межах справи про банкрутство позовну заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженого відповідальністю «Торговий дім «Оптімал» (ідентифікаційний код 39879664, 54001, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59а) на його колишнього керівника, головного бухгалтера, засновників і кінцевих бенефіціарних власників - контролерів.

2. Покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями ТОВ «Торговий дім «Оптімал» (ідентифікаційний код 39879664, 54001, м. Миколаїв, вул. Шевченка, 59а) на осіб:

- колишнього засновника і кінцевого бенефіціарного власника - контролера ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце перебування і місце народження невідомі;

- колишнього керівника, головного бухгалтера, підписанта ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце перебування і місце народження невідомі;

- колишнього засновника і підписанта ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце перебування і місце народження невідомі;

- колишнього засновника і кінцевого бенефіціарного власника - контролера ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) -дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце перебування і місце народження невідомі.

3. Стягнути з винних осіб на користь ТОВ «Торговий дім «Оптімал» (ідентифікаційний код 39879664, 54001, м, Миколаїв, вул. Шевченка, 59а) 6 211 960,90 грн (шість мільйонів двісті одинадцять тисяч дев`ятсот шістдесят гривень 90 копійок) солідарно з:

- ОСОБА_1 1 552 990,23 грн. (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дві тисячі дев`ятсот дев`яносто гривень 23 копійки);

- ОСОБА_2 1552 990,23 грн. (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дві тисячі дев`ятсот дев`яносто гривень 23 копійки);

- ОСОБА_3 1 552 990,23 грн. (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дві тисячі дев`ятсот дев`яносто гривень 23 копійки);

- ОСОБА_4 1 552 990,23 грн. (один мільйон п`ятсот п`ятдесят дві тисячі дев`ятсот дев`яносто гривень 23 копійки)

з метою включення до складу ліквідаційної маси і використання лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості.

Відповідно до висновків Верховного Суду, зроблених у постанові №911/3554/17 (911/401/21) від 20.10.2022 визначено, що заява ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності на особу винну у доведенні до банкрутства боржника розглядається за правилами Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) у межах справи про банкрутство в порядку, визначеному ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ).

Частиною 1 ст. 2 КУзПБ передбачено, що провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, ГПК України, іншими законами України.

У відповідності з ч. 6 ст. 12 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство (неплатоспроможність) у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства.

У відповідності до ст. 7 КУзПБ спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею. Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство (неплатоспроможність), у межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про відшкодування шкоди та/або збитків, завданих боржнику; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника, у тому числі спори про визначення та сплату (стягнення) грошових зобов`язань (податкового боргу), визначених відповідно до Податкового кодексу України. Склад учасників розгляду спору визначається відповідно до Господарського процесуального кодексу України. Господарський суд розглядає спори, стороною в яких є боржник, за правилами, визначеними Господарським процесуальним кодексом України. За результатами розгляду спору суд ухвалює рішення. Заяви (позовні заяви) учасників провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) або інших осіб у спорах, стороною в яких є боржник, розглядаються в межах справи про банкрутство (неплатоспроможність) за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до приписів ст. 176 ГПК України судом вжито заходи до перевірки адреси зареєстрованого у встановленому законом порядку місця проживання (перебування) фізичних осіб - відповідачів.

Згідно інформації Департаменту з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради за вих. №074/06/2-4513 від 11.12.2024 в інформаційно-комунікаційній системі «Реєстр територіальної громади міста Києва», станом на 10.12.2024 містяться дані про фізичних осіб:

- ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- дані про ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та відомості щодо адреси зареєстрованого місця проживання у м. Києві - відсутні;

- ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Частиною 3 статті 162 ГПК України встановлено вимоги до позовної заяви, а саме позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта (для фізичних осіб - громадян України), якщо такі відомості відомі позивачу, вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців), відомі номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, відомості про наявність або відсутність електронного кабінету; 3)зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4)зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5)виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7)відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9)попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; 10)підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

За змістом ч. 1, 2 ст. 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують: 1) направлення іншим учасникам справи копій позовної заяви і доданих до неї документів з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу; 2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Відповідно до ч. 1 ст. 172 ГПК України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копію та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення. Таке надсилання може здійснюватися в електронній формі через електронний кабінет з урахуванням положень статті 42 цього Кодексу.

Судом встановлено, що подана позовна заява не відповідає вимогам ст. 162, 164, 172 ГПК України, а саме:

1) позовна заява не містить відомостей про наявність або відсутність у сторін електронних кабінетів, що порушує приписи п. 2 ч. 3 ст. 162 ГПК України;

2) заявником (позивачем), в порушення вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 та ч. 1 ст. 172 ГПК України, не подано доказів надсилання копії заяви та всіх доданих до неї документів листом з описом вкладення іншим учасникам справи.

Так, у якості доказів на підтвердження надсилання на адресу відповідачів копії заяви та доданих до неї документів ліквідатором надано описи вкладення до цінного листа та поштові накладні від 13.11.2024, що свідчать про направлення лише заяви про покладення субсидіарної відповідальності без додатків;

3) заявником не додано до заяви доказів на підтвердження обставин, на яких ґрунтуються вимоги заяви, що не відповідає приписам ч. 2 ст. 164 ГПК України.

Так, заявник у заяві зазначає, що інші документи надані до суду в додатках до звіту ліквідатора за вих. №01-34/10-00 від 02.10.2024, проте не додає до заяви (позовної заяви) копії вказаних документів.

Відповідно до приписів ст. 174 ГПК України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу в порядку, встановленому статтею 176 цього Кодексу. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що позивачем не виконано вимоги ст. 162, 164 Господарського процесуального кодексу України, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України є підставою для залишення позовної заяви без руху з наданням строку для усунення вказаних недоліків.

Зазначені вище недоліки позовної заяви слід усунути шляхом подання до суду заяви про усунення недоліків позовної заяви, зазначених в мотивувальній частині даної ухвали.

Керуючись ст. ст. 162, 164, 174, 234, 235 ГПК України, господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал" в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Безабчук А.В. за вих.№01-34/10-06 від 15.10.2024 покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на його засновників, колишнього керівника, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників в межах справи № 915/1742/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Оптімал" - залишити без руху.

2. Встановити позивачу 10-денний строк з дня отримання даної ухвали для усунення недоліків позовної заяви, зазначених у мотивувальній частині ухвали шляхом подання до суду заяви про усунення недоліків заяви (позовної заяви).

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню.

Суддя В.О.Ржепецький