ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ

20.01.2025 Справа № 905/257/23

Господарський суд Донецької області у складі судді Зельман Ю.С., за участю секретаря судового засідання Полукарова Д.Е., розглянувши у відкритому підготовчому засіданні матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" (04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І. Сікорського,8; )

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю ФОРВАРД С ПЛЮС (місцезнаходження: 84130, Донецька область, Краматорський район, м. Святогірськ, вул. Кільцева, буд. 66, ; електронна пошта: , )

до відповідача 2: Товариства з обмеженою відповідальністю ТОРГОВИЙ ДІМ СПІВДРУЖНІСТЬ М (місцезнаходження: 84130, Донецька область, Краматорський район, м. Святогірськ, вул. Кільцева, буд. 66, ; електронна пошта: , )

до відповідача 3: ОСОБА_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ; електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , , ІНФОРМАЦІЯ_2 )

до відповідача 4: ОСОБА_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 ; електронна пошта: електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , , ІНФОРМАЦІЯ_2 )

до відповідача 5: Товариства з обмеженою відповідальністю МЕРКУРІЙ-С (місцезнаходження: 87507, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Конституції, буд. 1, ; електронна пошта: , , )

до відповідача 6: Товариства з обмеженою відповідальністю ФОРВАРД М ПЛЮС (місцезнаходження: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кузнечна, буд. 2, ; електронна пошта: , , )

до відповідача 7: Товариства з обмеженою відповідальністю АЛКО СЕРВІС М (місце реєстрації: 49098, м. Дніпро, вул. Бердянська, буд. 5а, код. ; , , )

третя особа яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача: Акціонерне товариство ОТП Банк (місце реєстрації: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 66; ; електронна пошта: )

про: солідарне стягнення заборгованості в розмірі 3 594 498,30 грн., з яких: заборгованість за тілом кредиту в сумі 3 353 878,52 грн., заборгованість за відсотками в сумі 240 619, 78 грн.,-

за зустрічним позовом ОСОБА_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 ; фактична адреса: АДРЕСА_3 ; електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , , ІНФОРМАЦІЯ_2 )

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" (04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І. Сікорського,8; )

до відповідача 2: Акціонерного товариства ОТП Банк (місце реєстрації: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 66; ; електронна пошта: )

про розірвання договору поруки №SR 21-934/300 від 05.08.2021

за зустрічним позовом ОСОБА_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ; електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_1 , , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 )

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" (04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І. Сікорського,8; )

до відповідача 2: Акціонерного товариства ОТП Банк (місце реєстрації: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 66; ; електронна пошта: )

про розірвання договору поруки №SR 21-933/300 від 05.08.2021

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю МЕРКУРІЙ-С (місцезнаходження: 87507, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Конституції, буд. 1, ; електронна пошта: , , )

до відповідача 1: Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" (04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І. Сікорського,8; )

до відповідача 2: Акціонерного товариства ОТП Банк (місце реєстрації: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; адреса для листування: 69063, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 66; ; електронна пошта: )

про розірвання договору поруки №SR 21-935/300 від 05.08.2021

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю АЛКО СЕРВІС М (місце реєстрації: 49098, м. Дніпро, вул. Бердянська, буд. 5а, код. ; , , )

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" (04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І. Сікорського,8; )

про розірвання договору поруки №SR 22-122/300 від 14.02.2022

та за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю ФОРВАРД М ПЛЮС (місцезнаходження: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Кузнечна, буд. 2, ; електронна пошта: , , )

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" (04112, м. Київ, вул. Авіаконструктора І. Сікорського,8; )

про розірвання договору поруки №SR 22-121/300 від 14.02.2022

за участю представників сторін (за первісним позовом):

від позивача: Білецький Б.М. (на підставі ордеру)

від відповідача 1: не з`явився.

від відповідача 2: Снєжко А.Г. (ордер серія АН №1205048 від 02.10.2023)

від відповідача 3: Снєжко А.Г. (ордер серія АН №1260944 від 02.10.2023)

від відповідача 4: Снєжко А.Г. (ордер серія АН №1260942 від 02.10.2023)

від відповідача 5: Снєжко А.Г. (ордер серія АН №1205049 від 02.10.2023)

від відповідача 6: Снєжко А. Г. (ордер серія АН №1205047 від 02.10.2023)

від відповідача 7: не з`явився

від третьої особи: Юнаш А.Б. (довіреність б/н від 21.12.2023)

В провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа №905/257/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" до Товариства з обмеженою відповідальністю ФОРВАРД С ПЛЮС, Товариства з обмеженою відповідальністю ТОРГОВИЙ ДІМ СПІВДРУЖНІСТЬ М, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю МЕРКУРІЙ-С, Товариства з обмеженою відповідальністю ФОРВАРД М ПЛЮС та Товариства з обмеженою відповідальністю АЛКО СЕРВІС М про солідарне стягнення заборгованості в розмірі 3 594 498,30 грн., з яких: заборгованість за тілом кредиту в сумі 3 353 878,52 грн., заборгованість за відсотками в сумі 240 619, 78 грн. та за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача за первісним позовом: Акціонерного товариства ОТП Банк.

Також по даній справі судом розглядається зустрічний позов ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" та Акціонерного товариства ОТП Банк про розірвання договору поруки №SR 21-934/300 від 05.08.2021; зустрічний позовов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" та Акціонерного товариства ОТП Банк про розірвання договору поруки №SR 21-933/300 від 05.08.2021; зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю МЕРКУРІЙ-С до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" та Акціонерного товариства ОТП Банк про розірвання договору поруки №SR 21-935/300 від 05.08.2021; зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю АЛКО СЕРВІС М до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" про розірвання договору поруки №SR 22-122/300 від 14.02.2022; зустрічний позов Товариства з обмеженою відповідальністю ФОРВАРД М ПЛЮС до Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" про розірвання договору поруки №SR 22-121/300 від 14.02.2022

Ухвалою суду від 11.12.2024 відкладено підготовче засідання на 20.01.2025. Також вказаною ухвалою було запропоновано усім учасникам справи надати суду актуальну правову позицію по даній справі, зобов`язано ТОВ ДіДжи Фінанс додатково надати суду письмові пояснення щодо неможливості надання для огляду оригіналів документів, які були передані згідно акту приймання-передачі до дати наступного підготовчого засідання, а також зобов`язано АТ ОТП БАНК додатково надати суду письмові пояснення щодо того, які конкретно оригінали документів були передані ТОВ ДіДжи Фінанс на підставі акту приймання-передачі до договору відступлення права вимоги №16/11/23 від 16.11.2023, письмові пояснення з приводу його підписання, а також щодо обставин, повідомлених в підготовчому засіданні 11.12.2024, та оригіналів Договорів які залишились у АТ "ОТП Банк" до дати наступного підготовчого засідання.

Представник позивача за первісним позовом в підготовче засідання з`явився, надав усні пояснення по справі. 08.01.2025 на адресу суду від представника позивача за первісним позовом надійшла заява на виконання вимог ухвали суду від 11.12.2024. Як вбачається зі змісту вказаної заяви, згідно п. 42 акту № 1 прийому передачі Кредитних документів від 30 листопада 2023 р. АТ «ОТП БАНК» передав, а ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» прийняв згідно з вимогами п. 4.1. Договору відступлення прав вимоги №16/11/23 від 16 листопада 2023 року, документацію щодо позичальника ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПІВДРУЖНІСТЬ М», в тому числі наступні оригінали: договору про надання банківських послуг CR-21-690/300-2 від 05.08.2021, договору поруки SR 21-933/300 від 05.08.2021, договору поруки SR 21-934/300 від 05.08.2021, договору поруки SR 21-935/300 від 05.08.2021. Разом із тим, під час організації переїзду з офісу за юридичною адресою на фактичну адресу, де здійснюється обслуговування справи представниками позивача, виникла непередбачувана ситуація, внаслідок якої було втрачено оригінали вищевказаних документів, що перебували в процесі перевезення, проте наразі вживаються всі необхідні заходи для пошуку втрачених оригіналів документів та забезпечення подальшого належного супроводження справи.

Представник Акціонерного товариства ОТП Банк в підготовче засідання з`явився, надав усні пояснення по справі. 14.01.2025 на адресу суду від представника АТ «ОТП Банк» надійшли пояснення щодо втрати частини оригіналів договорів, згідно яких відповідно до Акту №1 від 30.11.2023 року новому кредитору передано оригінали наступних документів:

- договору про надання банківських послуг №CR 21-690/300-2 від 05.08.2021 року, укладеного між АТ «ОТП Банк» та ТОВ «ФОРВАРД С ПЛЮС»;

- договору поруки №SR 21-933/300 від 05.08.2021 року, що укладений між АТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1 ;

- договору поруки №SR 21-934/300 від 05.08.2021 року, що укладений між АТ «ОТП Банк» та ОСОБА_2 ;

- договору поруки №SR 21-935/300 від 05.08.2021 року, що укладений між АТ «ОТП Банк» та ТОВ «МЕРКУРІЙ-С».

Також у вказаних поясненнях зазначено, що новому кредитору передано у копіях наступні документи: Договір застави №PL-22-094/300 від 14.02.2022 року, що укладений між АТ «ОТП Банк» та ТОВ ТД «СПІВДРУЖНІСТЬ М», Договір поруки №SR 22-121/300 від 14.02.2021 року, що укладений між АТ «ОТП Банк» та ТОВ «ФОРВАРД М ПЛЮС», Договір поруки №SR 22-122/300 від 14.02.2021 року, що укладений між АТ «ОТП Банк» та ТОВ «АЛКО СЕРВІС М», Договір про зміну №1 від 14.02.2022 року до Договору про надання банківських послуг №CR 21-690/300-2, що укладений між АТ «ОТП Банк», ТОВ «ФОРВАРД С ПЛЮС» та ТОВ ТД «СПІВДРУЖНІСТЬ М», Договір про зміну №1 від 14.02.2022 року до Договору поруки №SR 21-933/300, що укладений між АТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1 , Договір про зміну №1 від 14.02.2022 року до Договору поруки №SR 21-934/300, що укладений між АТ «ОТП Банк» та ОСОБА_2 , Договір про зміну №1 від 14.02.2022 року до Договору поруки №SR 21-935/300, що укладений між АТ «ОТП Банк» та ТОВ «МЕРКУРІЙ-С», Паспорт та ІПН ОСОБА_2 , Довідка про взяття на облік ВПО №3004- від 03.02.2021 року, Паспорт та ІПН ОСОБА_2 .

Оригінали документів, що передані Новому кредитору в копіях, знаходились на відділенні АТ «ОТП Банк» у Донецькій області.

У зв`язку із бойовими діями що розпочаті російською федерацією на території України та тимчасовою окупацією у 2022 року міста Маріуполь, Банку не вдалось вивезти оригінали договорів на підконтрольну територію України. Разом з цим, за твердженням представника АТ «ОТП БАНК», копії договорів, які були надані банком із відповіддю на відзив №73-1-3/675 від 30.10.2023 року, були зняті з оригіналів, та є такими що відповідають оригіналам.

Представник відповідачів 1 та 7 в підготовче засідання не з`явився, про дату, час та місце проведення підготовчого засідання повідомлений належним чином.

Представник відповідачів 2, 3, 4, 5, 6 за первісним позовом у підготовче засідання з`явився, надав усні пояснення по справі. 20.01.2025 на адресу суду від даного представника надійшли додаткові пояснення по справі, згідно яких 10.02.2022 року у місті Маріуполь між ОСОБА_2 та ОТ «ОТП БАНК» була досягнута попередня домовленість щодо включення до Основного договору від 04.08.2021 року ТОВ «ТД СПІВДРУЖНІСТЬ М». Разом із тим, відповідач ОСОБА_2 з 03.02.2021 року фактично мешкає у м.Києві, що підтверджується обставиною взяття його на облік як ВПО, та був у Маріуполі тільки 10.02.2022 року, 14.02.2022 року до Маріуполя він не приїжджав, що теж підтверджується відповідними доказами. 14.02.2022 року до Маріуполя не приїжджали й представники банку Сергієнко Юлія Олександрівна, яка мешкає у місті Дніпро, вулиця Кривоноса 174, ОСОБА_3 , яка мешкає у Павлограді, вулиця Ленінградська, 24/94. Саме тому у копіях тих договорів, які долучені до позовної заяви, немає їх підписів. Представники банку не приїжджали, так як були повідомлені про скасування попередніх домовленостей.

На думку представника, про відсутність обставини укладення договорів свідчить відсутність сканованих копій паперових бланків договорів, оформлених на зразок тих, які підписувались 04.08.2021 року. Отже, достатньо візуально порівняти копії договорів 2021 та 2022 року, щоб впевнитись в наявності різниці. Крім того, ані третя особа, ані позивач не надали доказів неможливості надати суду оригіналів договорів, на яких ґрунтуються позовні вимоги. Позивач у своїх останніх поясненнях вказує, що документи втрачені під час переїзду. Проте, дані обставини не підтверджуються належними, допустимими та достовірними доказами. Також, на думку представника, пояснення представника третьої особи мають спекулятивний характер, адже Маріуполь до середини березня 2022 року ще не був під повним оточенням сил РФ, не надано пояснень, що завадило у разі існування оригіналів договорів передати їх з 14 до 22 лютого 2022 року, чому не було складено відповідних документів про втрату оригіналів договорів, які строки в банку на передачу оригіналів до головного відділення, та, головне, де копії оригіналів у тій формі, яка зазначена в договорі.

Крім того, вимоги ч.1 та 5 ст.203 ЦК України не були враховані АТ «ОТП БАНК» під час розробки обох редакцій договорів, особливо від 14.02.2022 року Договору про зміну Кредитного договору, так як його умови не відповідають закону, раніше визначеним умовам самого Кредитного договору та спрямовані на настання інших правових наслідків, ніж передбачені умовами Договору про зміну до Кредитного договору від 05.08.2021 року.

Щодо первісних позовних вимог ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПІВДРУЖНІСТЬ М» відповідач погоджується із стягненням з нього коштів, виходячи з наступного: 3 630 000,00 грн. набутих коштів -276 121,48 грн.(списана банком частина кредиту) 226 944,94 грн.(списані банком відсотки) = 3 125 933,58 грн.

За відсутності оригіналів договорів від 14.02.2022 року або їх належних електронних копій, неможливості надати суду для огляду оригіналів представник просить суд залишити позовну заяву до відповідачів Архіпова І.С., ОСОБА_1 , ТОВ «Меркурій С», ТОВ «Форвард М ПЛЮС» без розгляду.

Враховуючи неможливість розгляду питань, визначених частиною другою статті 182 цього кодексу, у даному підготовчому засіданні, розумності строків для вчинення процесуальної дії (ст.114 Господарського процесуального кодексу України), а також з огляду на запровадження на території України воєнного стану суд вважає за можливе відкласти підготовче засідання по справі № 905/257/23 поза межами строку, встановленого ст. 177 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі викладеного, з метою повного та всебічного з`ясування обставин справи і керуючись ст.ст. 177, 181, 182, 183, 197, ч. 2 ст. 232, ст. ст. 233, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

У Х В А Л И В:

1. Повторно запропонувати ТОВ ФОРВАРД С ПЛЮС та ТОВ АЛКО СЕРВІС М надати суду актуальну правову позицію по даній справі до дати наступного підготовчого засідання.

2. Відкласти підготовче засідання на 25.02.2025 року о 14:30 год., яке відбудеться у приміщенні Господарського суду Донецької області за адресою: 61022, місто Харків, проспект Науки, 5, кабінет № 322.

3. Підготовче засідання буде проведено в режимі відеоконференції.

Відеоконференцію буде проведено з використанням системи відеоконференц-зв`язку EasyCon.

Особи, які братимуть участь у судовому засіданні в режимі відео конференції поза межами приміщення суду:

- представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ДіДжи Фінанс" Білецький Б.М.

- представник ОСОБА_2 , Архипов С.В., ТОВ "Меркурій-С", ТОВ "Форвард М ПЛЮС", ТОВ "ТД "Співдружність М" Снєжко А.Г.

- представник Товариства з обмеженою відповідальністю ФОРВАРД М ПЛЮС Біличенко В.О.

- представник Акціонерного товариства ОТП Банк Юнаш А.Б.

4. Явка представників ТОВ ДіДжи Фінанс та Акціонерного товариства ОТП Банк є обов`язковою.

5. Повідомити учасників справи, що участь у судовому засіданні відбудеться лише за умови наявності об`єктивних обставин, які забезпечать безпеку проведення судового засідання у приміщенні Господарського суду Донецької області.

6. З урахуванням положень статті 3 Конституції України про те, що людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю рекомендувати у випадку загрози життю, здоров`ю та безпеці представників учасників справи подавати до суду заяви про розгляд справи в їхній відсутності за наявними матеріалами в порядку частини третьої статті 196 ГПК України.

7. Роз`яснити учасникам справи, що в умовах дії режиму воєнного стану, з міркувань безпеки та враховуючи приписи ст.3 Конституції України, судове засідання може бути перенесене на іншу дату, про що сторони будуть повідомлені.

Повідомити учасників справи про те, що всі заяви по суті справи, заяви з процесуальних питань, клопотання, а також будь-які інші документи можуть бути подані засобами електронного зв`язку через особистий кабінет в системі Електронний суд. У разі неможливості надсилання документів в електронному вигляді - звичайною поштою на офіційну адресу суду.

Ухвала набирає законної сили з момента проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.С. Зельман