УХВАЛА

м. Київ

22.01.2025Справа № 911/1976/24

За заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність

Суддя Івченко А.М.

Представники: відповідно до протоколу

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ОСОБА_1 звернулася до суду із заявою про відкриття провадження у справі про свою неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 30.07.2024 матеріали справи за заявою ОСОБА_1 передано до Господарського суду міста Києва.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.08.2024, заяву передано судді Івченко А.М.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 22.08.2024 заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишено без руху; встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали ОСОБА_1 на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; встановлено ОСОБА_1 спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність шляхом надання: - пояснень з відповідними доказами щодо місця проживання боржника; - декларації про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність за 2020-2024 роки, привівши їх у відповідність до наказу Міністерства юстиції України від 21.08.2019 №2627/5 з зазначеннями відомостей про членів сім`ї; - доказів звернення заявника до відповідних офіційних джерел щодо отримання інформації про членів сім`ї, яка необхідна була йому для заповнення розділу ІІ та ІІІ декларацій про майновий стан боржника у справі про неплатоспроможність; - план реструктуризації.

03.09.2024 від заявника надійшла заява про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 09.09.2024 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність до розгляду; підготовче засідання суду призначено на 09.10.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, та довідку з місця реєстрації станом на день розгляду заяви; заборонено заявнику ОСОБА_1 відчуджувати майно.

30.09.2024 від арбітражного керуючого Багінського А.О. надійшла заява про участь у справі.

09.10.2024 судове засідання не відбулося.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2024 підготовче засідання суду призначено на 06.11.24; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, та довідку з місця реєстрації станом на день розгляду заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.11.2024 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (адреса проживання: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); введено процедуру реструктуризації боргів боржника; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 у визначений законом спосіб; призначено керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 20.12.2018 № 1871); заборонено фізичній особі ОСОБА_1 відчужувати майно; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 15.12.2024 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 06.01.2024 для підготовки та подання до Господарського суду м. Києва плану реструктуризації боргів боржника; визначено дату проведення попереднього судового засідання на 22.01.25; зобов`язано керуючого реструктуризацією у строк до 06.01.2024 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; зобов`язано Головне управління ДПС у м. Києві надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону; зобов`язано Адміністрацію Державної прикордонної служби України (вул. Володимирська, 26, м. Київ, 01601) надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про перетинання боржником та членами його сім`ї державного кордону за останні три роки; зобов`язано банки, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей надати керуючому реструктуризацією та суду інформацію про залишок коштів на рахунках/електронних гаманцях боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2024 витребувано у Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України відомості щодо перетину державного кордону України протягом трьох років, відносно: - Громадянина України ОСОБА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; - Громадянки України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; - Громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; - Громадянки України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; - Громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; - Громадянки України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ; витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві інформацію про доходи боржника та членів його сім`ї і про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону протягом трьох років, відносно: - Громадянина України ОСОБА_1 ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ; - Громадянки України ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ; - Громадянина України ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ; - Громадянки України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ; - Громадянина України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ; - Громадянки України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 .

26.11.2024 від Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшло повідомлення.

04.12.2024 від АТ "Сенс Банк" надійшло повідомлення.

11.12.2024 від АТ "Сенс Банк" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

11.12.2024 від АТ "Універсал Банк" надійшла заява з грошовими вимогами до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2024 прийнято заяви АТ "Сенс Банк", АТ "Універсал Банк" про визнання кредитором боржника; розгляд заяв відбудеться у попередньому засіданні 22.01.2025; зобов`язано керуючого реструктуризацією розглянути заяви та надати кредиторам і суду нормативно-документальне обґрунтування щодо визнання або відхилення кредиторських вимог.

30.12.2024 від Головного управління ДПС у м. Києві надійшли документи.

21.01.2025 від керуючого реструктуризацією надійшли документи, клопотання про витребування доказів.

В судовому засіданні судом розглянуто клопотання керуючого реструктуризацією про витребування доказів.

Керуючим реструктуризацією направлено запити з метою виконання обов`язків покладених на нього Кодексом України з процедур банкрутства. Відповіді на запити не надійшли.

Враховуючи приписи ст. 12, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, клопотання підлягає задоволенню.

Суд ухвалив відкласти розгляд справи.

Враховуючи вищевикладене, керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,- господарський суд міста Києва , -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи на 26.02.25 о 11:45 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 16.

2. Запропонувати кредиторам надати пояснення на повідомлення керуючого реструктуризацією про розгляд заяв з грошовими вимогами до боржника.

3. Клопотання про витребування доказів задовольнити.

4. Витребувати Державної митної служби України інформацію щодо будь-якого задекларованого майна при перетині кордону боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та інформацію щодо членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

5. Витребувати у Головного управління Державної податкової служби у місті Києві:

- Перелік відкритих банківських рахунків боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

- Інформацію про наявні укладені трудові відносини з боржником ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), коли були зареєстровані трудові відносини та у зв`язку із чим вони були припиненні за період із 2021 по 2024 роки.

- Інформацію про майновий стан та доходи боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), а саме Відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела / суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору за період з І кварталу 2021 року по 4 квартал 2024 року.

- Інформацію про те, чи перебуває боржник ОСОБА_1 у статусі фізичної особи-підприємця. Якщо так, то чи наявний за нею податковий борг.

- та таку ж інформую щодо членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

- Інформацію про наявність відкритих електронних гаманців та інформацію про рух коштів чи їх еквівалентів боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

6. Витребувати у Державної служби геології та надр України інформацію щодо наявності/відсутності у боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) спеціального дозволу на користування надрами, із зазначенням його ідентифікаційних даних та призначення; копію угоди та спеціального дозволу, виданого ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); інформацію про те, чи проводилися перевірки даного надрокористувача, повідомити про наявність випадків порушення боржником умов користування надрами, наявності приписів про усунення виявлених порушень, будь-якої заборгованості, тощо. Якщо такий спецдозвіл раніше надавався ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) проте був анульований (чи іншим чином припинений), надати засвідчені копії документів, які стали для цього підставою щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ). Також, надати таку ж інформацію щодо членів її сім`ї, а саме: ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

7. Витребувати у АТ «Універсал Банк» інформацію щодо наявності банківських рахунків у боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та якщо вони наявні, залишок на них, а також інформацію про рух коштів за період з 01.01.2021 по 20.11.2024 р.

8. Витребувати у приватного виконавця Протченка Б.О. копії матеріалів виконавчого провадження № НОМЕР_7.

9. Витребувати у ПП «АКВА ФУДЗ» та у ТОВ «КАМЕЛІЯ-ХОЛДИНГ» інформацію щодо суми нарахованих та виплачених доходів ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період із 2021 року по день надання відповіді.

10. Копію ухвали направити кредиторам, боржнику, керуючому реструктуризацією, ПП «АКВА ФУДЗ» та у ТОВ «КАМЕЛІЯ-ХОЛДИНГ», приватному виконавцю Протченку Б.О., АТ «Універсал Банк», Державній службі геології та надр України, Головному управлінню Державної податкової служби у місті Києві, Державній митній службі України.

Повний текст ухвали складено 27.01.2025

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення, якщо інше не передбачено Господарським процесуальним кодексом України, Кодексом України з процедур банкрутства та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 254-257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя А.М.Івченко