ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

02 січня 2025 року Справа № 903/864/19

Господарський суд Волинської області у складі судді Якушевої І.О., за участю секретаря судового засідання Ведмедюка М. П.,

за участю представників сторін:

від заявника: н/з,

від боржника: н/з,

від ТзОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста":н/з,

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Цейлон", м. Луцьк

про заміну сторони у виконавчому провадженні

по справі № 903/864/19

за позовом Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Луцьк Логістик"

про стягнення 3 099 747,30 грн.

встановив:

20.12.2024 документ сформовано в системі "Електронний суд", а 23.12.2024 зареєстровано в Господарському суді Волинської області заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Цейлон", в якій заявник просить замінити стягувача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестхолліс Веста" у виконавчому провадженні щодо виконання наказу Господарського суду Волинської області від 07.08.2020 № 903/864/19-1 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Цейлон".

Ухвалою суду від 23.12.2024 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Цейлон" від 23.12.2024 про заміну стягувача його правонаступником прийнято до розгляду; судове засідання призначено на 02.01.2025.

Заперечення на заяву ТзОВ "Цейлон" від учасників справи на адресу суду не надходили.

В судове засідання 02.01.2025 представники сторін не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

З огляду на викладене, враховуючи скорочені строки розгляду заяви, встановлені ст. 334 ГПК України, зважаючи на повідомлення заявника та боржників про судовий розгляд, надіслання їм ухвали суду, заяву розглянуто за відсутності представників заявника та боржника.

Заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Цейлон" про заміну сторони виконавчого провадження підлягає до задоволення.

Рішенням Господарського суду Волинської області від 11.03.2020 позов Публічного акціонерного Товариства "Діамантбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Луцьк Логістик" про стягнення 3 099 747,30 грн. було задоволено частково, стягнуто з ТОВ "Луцьк Логістик" на користь ПАТ "Діамантбанк" 1 118 847,55 грн. основного боргу, 191 859,36 грн. пені, 625 000 грн. штрафу, 29 035,60 грн. витрат по сплаті судового збору (всього 1 964 742,51 грн.), у позові на суму 1 164 040,39 грн. відмовлено.

Рішення обґрунтовано невиконанням відповідачем зобов`язань в частині повернення коштів згідно з договором кредитної лінії № 111 від 30.09.2015.

07.08.2020 на примусове виконання рішення Господарським судом Волинської області було видано наказ № 903/864/19-1.

Стягувачем за вказаним наказом визначено Публічне акціонерне Товариство "Діамантбанк";

Згідно з постановою про відкриття виконавчого провадження № 64253317 від 22.01.2021 приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області Пиць А.А. було відкрито виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду Волинської області №903/864/19-1 від 07.08.2020.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 29.04.2021 замінено стягувача - Публічне акціонерне товариство "Діамантбанк" (місто Київ, Контрактова площа, будинок 10 А, ) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (місто Київ, вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8а, офіс 111, ).

02.06.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестхолліс Веста" як первісним кредитором та Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» як новим кредитором укладено договір № GL48N119270/01-0206 про відступлення (купівлі- продажу) права вимоги від 02.06.2021, що зареєстрований в Реєстрі за №917 (надалі - договір відступлення) (а.с. 9-11, том 2).

Відповідно до п.2.1. договору в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний кредитор відступає шляхом продажу новому кредитору належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором права вимоги первісного кредитора до позичальників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів, зазначених у додатку №1 до договору (надалі за текстом - боржники),включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників, за договорами, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку № 1 до договору (надалі - «Основні договори»), надалі за текстом - права вимоги. Новий кредитор сплачує первісному кредитору за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.

Згідно з п.2.2. договору, за цим договором новий кредитор в день укладення договору, але в будь-якому випадку не раніше отримання первісним кредитором у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4.1. договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання боржниками зобов`язань за основними договорами, сплати боржниками грошових коштів, сплати боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок (пеней штрафів), передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3,0%), передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за Основним договорами, право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності (нікчемності) правочинів, право отримувати отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна Боржників, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржниками, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувану в погашення боргу після укладення договору, права вимоги за мировими угодами із боржниками, договорами з арбітражними керуючими боржників, охоронними організаціям, права участі в комітеті кредиторів боржників, право одержати, переважно перед іншими кредиторами іпотекодавців/застовадавців, зазначених у додатках №1 до договору, у порядку, визначеному основними договорами, Законом України «Про іпотеку», Законом України «Про заставу», Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України, у разі наявності у первісного кредитора такого переважного права, задоволення всіх своїх вимог (повернення суми основної заборгованості, сплати нарахованих процентів, комісій, можливої неустойки (штраф, пеня), відшкодування збитків тощо), що випливають з умов основних договорів, за рахунок майна, вказаного у договорах іпотеки/застави та додатках до цих договорів, зазначених у додатку №1 до договору тощо. Розмір заборгованості за основними договорами, прав вимог, за якими переходять до нового кредитора, вказаний у додатку №1 до договору. права кредитора за основними договорами переходять до нвого кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги.

Відповідно до п. 4.2. договору, ціна договору сплачена покупцем продавцю у повному обсязі згідно з пунктом 3.2.1 попереднього договору № 02/04/2021 відступлення прав вимоги (купівлі-продажу майнових прав) від 02.04.2021, який укладений між сторонами.

Таким чином, до Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» перейшли усі права вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестхолліс Веста" до Товариства з обмеженою відповідальністю «Луцьк Логістік».

25.06.2024 між Акціонерним товариством «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» як первісним кредитором та Товариством з обмеженою відповідальністю «Цейлон» як новим кредитором укладено договір №25/06/2024/1 про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги від 25.06.2024, що зареєстрований в реєстрі за № 1043 (а.с. 20-24, том 2).

Відповідно до п. 2.1. договору за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, первісний кредитор відступає шляхом продажу новому кредитору належні первісному кредитору, а новий кредитор набуває у обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги первісного кредитора до боржника/ поручителя, включаючи права вимоги до правонаступників боржника/поручителя, спадкоємців боржника/поручителя або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржника/поручителя або які зобов`язані виконати обов`язки боржника/поручителя, за кредитними договорами/договорами поруки, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, , надалі за текстом - права вимоги. Новий кредитор сплачує первісному кредитору за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором.

Згідно з п.п. 2.1.1. п. 2.1. договору, за цим договором новий кредитор в день здійснення повної оплати ціни договору у розмірі та на умовах, які визначені у розділі 4 у цього договору, набуває усі права кредитора за кредитними договорами/договорами поруки, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання боржником/поручителем зобов`язань за кредитними договорами/договорами поруки, сплати боржником/поручителем грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок (пені, штрафів), передбачених кредитними договорами/ договорами поруки, право вимагати сплати сум, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (індекс інфляції, 3.0% річних), передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язань за основними договорами, право вимагати застосуванню наслідків реституції при недійсності (нікчемності) правочинів, право отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна боржника/поручителя, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсними договорів із боржником/поручителем, права, то випливають із судових справ, у тому числі справ про банкрутство боржника/поручителя, виконавчих проваджень щодо боржника/поручителя, в тому числі щодо майна боржника/ поручителя, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення Договору, права вимоги за мировими угодами із боржником/поручителем, договорами з арбітражними керуючими Боржника/ Поручителя, охоронними організаціями, права участі в комітеті кредиторів боржника/поручителя, право одержати, переважно перед іншими кредиторами боржника/поручителя, у порядку, визначеному Кредитними договорами/Договорами поруки, Законом України «Про іпотеку», Законом України «Про заставу», Законом України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», Цивільним кодексом України та іншими актами чинного законодавства України, у разі наявності у Первісного кредитора такого переважного права, задоволення всіх своїх вимог (повернення суми основної заборгованості, сплати нарахованих процентів, комісій, можливої неустойки (штраф, пеня), відшкодування збитків, тощо), що випливають з умов Кредитними договорами/Договорами поруки, за рахунок майна, вказаного у договорах застави та додатках до цих договорів, тощо. Права кредитора за кредитними договорами/договорами поруки переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги.

Відповідно до п. 2.2. договору розмір заборгованості боржника за кредитними договорами, що передається (відступається) за цим договором становить 10 042 447,40 грн., зокрема, за договором кредитної лінії № 111 від 30.09.2015 заборгованість становить 2 567 637,75 грн., з яких 1 250 000,00 грн. заборгованість за кредитом та 1 317 637,75 грн. заборгованість по відсотках за користування кредитом.

Відповідно до п. 3.1.3. договору, право вимоги переходить до нового кредитора з моменту зарахування коштів у розмірі ціни договору, зазначеної в п. 4.1. цього договору, на рахунок вказаний в п. 12 цього договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно його заборгованості за кредитними договорами, зобов`язань поручителя, стосовно їх зобов`язань за договорами поруки, про що між первісним кредитором та новим кредитором складається акт приймання-передачі Права вимоги, що є невід`ємною частиною цього договору. Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав або виникнуть в майбутньому на підставі кредитних договорів та договорів поруки у тому числі за судовими рішеннями.

Згідно з п. 4.1. договору ціна договору складає 7 000 000,00 грн.

Відповідно до п. 4.2. договору, новий кредитор зобов`язаний сплатити первісному кредитору ціну договору в розмірі, визначеному п. 4.1. цього договору, шляхом перерахування новим кредитором грошових коштів на рахунок первісного кредитора, що вказаний в п. 12 цього договору, протягом 5 робочих днів з дня укладання цього договору.

Договір є укладеним та набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін, скріплення печатками сторін, нотаріального посвідчення та діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за договором (п. 10.1 договору).

Товариство з обмеженою відповідальністю «Цейлон» сплатило Акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» 7 000 000,00 грн., що визначені пунктом 4.1. договору, що підтверджується платіжними інструкціями № 10335 від 25.06.2024, № 10336 від 25.06.2024, № 10337 від 25.06.2024, № 10338 від 25.06.2024 (а.с. 25-26, том 2).

Відповідно до акту приймання-передачі прав вимоги до договору № 25/06/2024/1 про відступлення (купівлю-продаж) права вимоги від 25.06.2024 первісний кредитор-Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» передало, а Товариство з обмеженою відповідальністю «Цейлон» прийняло право вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю «Луцьк Логістик» за договором кредитної лінії № 111 від 30.09.2015, укладеним між Публічним акціонерним Товариством «Діамант Банк» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Луцьк Логістик» (а.с. 165).

Конституція України визначає, що судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд (стаття 129-1).

Згідно з положеннями статей 18, 326 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження і примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) - сукупність дій визначених у Законі України "Про виконавче провадження" органів і осіб, що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

Під час виконавчого провадження заміна сторони виконавчого провадження відбувається на підставі частин першої - третьої, п`ятої статті 334 Господарського процесуального кодексу України: у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

За правилами ст. 334 Господарського процесуального кодексу України, у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Згідно ч. 5 ст. 334 Господарського процесуального кодексу України, положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Під процесуальним правонаступництвом у виконавчому провадженні слід розуміти заміну однієї зі сторін (стягувача або боржника) з переходом прав та обов`язків від правопопередників до іншої особи (правонаступника), що раніше не брали участі у виконавчому провадженні.

Підставами правонаступництва є смерть громадянина, що був стороною виконавчого провадження, оголошення його померлим, реорганізація юридичної особи, відступлення права вимоги, переведення боргу (глава 47 ЦК України).

Питання про заміну сторони виконавчого провадження здійснюється з урахуванням норм Закону України "Про виконавче провадження".

Оскільки виконавче провадження є самостійною стадією судового процесу, сторони виконавчого провадження належать до учасників справи, а отже, якщо процесуальне правонаступництво має місце на стадії виконавчого провадження, заміна сторони виконавчого провадження означає й заміну учасника справи.

Згідно з ч. 5 ст. 15 Закону України "Про виконавче провадження" у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

На стадії виконавчого провадження як на завершальній стадії судового провадження можлива заміна сторони виконавчого провадження правонаступником за наявності відкритого виконавчого провадження. Після відкриття виконавчого провадження та до його закінчення заміна сторони виконавчого провадження (з одночасною заміною відповідного учасника справи) правонаступником здійснюється у порядку, передбаченому статтею 334 цього Кодексу з урахуванням підстав, визначених статтею 52 Господарського процесуального кодексу України. У цьому випадку приписи статті 334 Господарського процесуального кодексу України, що містить процесуальні особливості здійснення правонаступництва на стадії виконання судового рішення, застосовуються разом з положеннями статті 52 цього Кодексу.

Заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження (якщо виконавче провадження є незакінченим через право стягувача на повторне пред`явлення виконавчого документа до примусового виконання), тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу.

Такий правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду від 16.05.2018 по справі №10/56-08.

Згідно з інформацією з АСВП виконавче провадження № 64253317 щодо боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Діамантбанк» є відкритим.

За приписами п. 1 ч. 1 ст. 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Частиною 1 ст. 513 Цивільного кодексу України, правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Відповідно до ч. 1 ст.514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Оскільки за договором відступлення (купівлю-продаж) права вимоги № 25/06/2024/1 від 25.06.2024 Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інвестохіллс Хеліантус» (первісний кредитор) відступило право вимоги за договором кредитної лінії №111 від 30.09.2015 Товариству з обмеженою відповідальністю «Цейлон», підлягає до задоволення заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Цейлон» про заміну сторони у виконавчому провадженні.

Доказів закінчення виконавчого провадження з примусового виконання наказу господарського суду № 903/864/19-1 від 07.08.2020 матеріали справи № 903/864/19 не містять.

Керуючись ст.ст. 234-235, 334 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ухвалив:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Цейлон" від 20.12.2024 про заміну сторони у виконавчому провадженні задовольнити.

2. Замінити стягувача - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (вул. Олексія Терьохіна, буд. 8а, офіс 111, м. Київ, ) у виконавчому провадженні щодо виконання наказу Господарського суду Волинської області від 07.08.2020 №903/864/19-1, виданого на виконання рішення Господарського суду Волинської області від 11.03.2020 у справі № 903/864/19 на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Цейлон» (вул. Карбишева, буд. 1, м. Луцьк, ).

У відповідності до ч. 2 ст.235 Господарського процесуального кодексу ухвали, постановлені судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, набирають законної сили з моменту їх підписання суддею (суддями).

Ухвала може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку і строки, встановлені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 06.01.2025

Суддя І. О. Якушева