ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

08 січня 2025 року м. ХарківСправа № 922/4172/24

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жельне С.Ч.

за участю секретаря судового засідання Федорової Т.О.

розглянувши матеріали справи

за первісним позовом Приватного підприємства «ПОТОК-А», м.Харків
до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , м.Харків про стягнення коштів 643 948,15 грн. та за зустрічним позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , м.Харків до Приватного підприємства «ПОТОК-А», м.Харків
про за участю представників: визнання дійсним правочину
позивача за первісним позовом (відповідача за зустрічним позовом): не з`явився.

відповідача за первісним позовом (позивача за зустрічним позовом): Олександр Давидюк (адвокат).

ВСТАНОВИВ:

Приватне підприємство "ПОТОК-А" звернулось до Господарського суду Харківської області з позовною заявою до фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про стягнення безпідставно набутих грошових коштів в сумі 465 000,00 грн., суми інфляційних втрат 143 295,31 грн., суми 3% річних 35 652,84 грн.

Позовні вимоги обгрунтовані тим, що за відсутністю між сторонами будь-яких договірних правовідносин відповідачу безпідставно були перераховані грошові кошти у загальному розмірі 465 000,00 грн., у зв`язку із чим на вказану суму позивачем на підставі ст.625 ЦК України здійснено нарахування 3% річих та інфляційних.

Ухвалою Госоподарського суду Харківської області від 02.12.2024 відкрито провадження по справі №922/4172/24 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 08.01.2025 о 10:00.

19.12.2024 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" від відповідача надійшов відзив на позовну заяву (зареєстрований 20.12.2024 за вх. №31981) в якому відповідач просить відмовити у задоволені позовних вимог в повному обсязі, вказуючи на відсутність між Позивачем та Відповідачем ознак кондиційних відносин та можливості у зв`язку із цим застосування до спірних правовідносин положень статті 83 Цивільного кодексу України та положень ст. 1212 Цивільного кодексу України.

19.12.2024 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" від відповідача надійшло клопотання про витребування доказів (зареєстровано 20.12.2024 за вх.№31986).

19.12.2024 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" від відповідача надійша зустрічна позовна заява (зареєстрована 20.12.2024 за вх.№31982) в якій просить суд визнати дійсним правочин між Позивачем та Відповідачем, щодо розподілу (перерозподілу) коштів між рахунками взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, що були отримані в результаті спільної господарської діяльності на загальну суму 465 000,00 грн., за платіжними інструкціями (платіжними дорученнями): №№: 28 від 27 січня 2022 р., 35 від 03 лютого 2022 р., 99 від 09 червня 2022 р., 108 від 17 червня 2022 р., 110 від 24 червня 2022 р., 135 від 22 липня 2022 р., з цільовим призначенням безвідсоткова фінансова допомога на зворотній основі згідно Договору № 4 від 27.01.2022 р.

Зустрічний позов обгрунтовано зокрема тим, що грошові кошти 465 000,000 грн. за платіжними інструкціями № 28 від 27 січня 2022 р., №35 від 03 лютого 2022 р., №99 від 09 червня 2022 р., №108 від 17 червня 2022 р., №110 від 24 червня 2022 р., №135 від 22 липня 2022 р на користь Відповідача були перераховані Приватним підприємством "ПОТОК-А" в результаті їхньої спільної господарської діяльності та в межах правочину, який так і не був оформлений сторонами у обов`язковій для нього письмовій формі. На підставі викладеного, відповідач вважає, що наявні всі підстави визнання такого правочину дійсним.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 23.12.2024 прийнято зустрічну позовну заяву (вх.№31982 від 20.12.2024) та об`єднано її в одне провадження для спільного розгляду з первісним позовом.

07.01.2025 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" від Приватного підприємства "ПОТОК-А" надійшов відзив на позовну заяву (вх.№310) в якому позов не визнає. Вказує, що у 2022 році не отримувало грошові кошти від ФО-П ОСОБА_1 . Наоголошує на тому, що між ПП «Поток-А» та ФО-П ОСОБА_1 не ведеться ніяка спільна діяльність, будь-яких належних доказів на підтвердження цього позивачем за зустрічним позовом не надано. Жодних договорів щодо спільної діяльності з ФО-П ОСОБА_1 не укладалось. ПП «Поток-А» надавав протягом 2019-2021рр. ФОП ОСОБА_1 безвідсоткову фінансову допомогу на поворотній основі в загальній сумі 2354000,00 грн., яка останнім була своєчасно повернута у повному обсязі.

07.01.2025 через підсистему ЄСІТС "Електронний суд" від Приватного підприємства "ПОТОК-А" надійшли заперечення на клопотання про витребування доказів (вх.№335).

У підготовчому засіданні 08.01.2025 представник відповідача за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом підтримав клопотання по витребування доказів, наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання ФОП ОСОБА_1 про витребування доказів , суд зазначає наступне.

У поданому клопотанні про витребування доказів просить витребувати у Головного управління ДПС в Харківській області такі відомості та копії наступних документальних доказів:

- Відомості, щодо переліку та інформації про об`єкти оподаткування за формою 20-ОПП, які було подано ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВО "ПОТОК-А" (61050, м. Харків, вул. Юрївська, буд. 17, ідент. код 37761627), до ГУ ДПС у Харківській області.

-Відомості щодо даних фізичних осіб, які перебували у трудових відносинах із ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВО "ПОТОК-А" (61050, м. Харків, вул. Юр`ївська, буд. 17, ідент. код 37761627), за період із 01.11.2022 р., по 01.12.2024 р.;

-Копію останнього акту документальної планової чи позапланової перевірки з питань дотримання податкового законодавства, щодо ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОТОК-А" (61050, м. Харків, вул. Юр`ївська, буд. 17, ідент. код 37761627).

Витребувати у ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОТОК-А" (61050, м. Харків, вул. Юрївська, буд. 17, ідент. код 37761627) такі відомості та копії наступних документальних доказів:

- Відомості, щодо переліку та інформації про об`єкти оподаткування за формою 20-ОПП, які було подано ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВО "ПОТОК-А" (61050, м. Харків,вул. Юрївська, буд. 17, ідент. код 37761627), до ГУ ДПС у Харківській області;

-Відомості щодо даних фізичних осіб, які перебували у трудових відносинах із ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВО "ПОТОК-А" (61050, м. Харків, вул. Юр`ївська, буд. 17, ідент. код 37761627), за період із 01.11.2022 р., по 01.12.2024 р.;

- Копію останнього акту документальної планової чи позапланової перевірки з питань дотримання податкового законодавства, щодо ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОТОК-А" (61050, м. Харків, вул. Юр`ївська, буд. 17, ідент. код 37761627);

-Відомості про основних контрагентів (покупців продукції) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОТОК-А" (61050, м. Харків, вул. Юр`ївська, буд. 17, ідент. код 37761627);

-Повну, розширену банківську виписку (дебетову і кредитову частини) про надходження та витрачання грошових коштів із банківських поточних рахунків ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОТОК-А" ( АДРЕСА_1 , ідент. код 37761627), за період із 01.11.2022 р., по 01.12.2024 р.;

-Копії договорів оренди нежитлових приміщень та виробничого обладнання, які використовувались в господарській діяльності ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОТОК-А" (61050, м. Харків, вул. Юр`ївська, буд. 17, ідент. код 37761627), за період із 01.11.2022 р., по 01.12.2024 р..

Необхідність витребування вищевказаних відомостей та документів у Головного управління ДПС в Харківській області та Приватного підприємства "ПОТОК-А" обгрунтовується тим, що вказані докази можуть довести обставини, які лежать в основі правої позиції Відповідача, а саме належності ПП "ПОТОК-А" та ФОП ОСОБА_1 до однієї групи взаємопов`язаних суб`єктів господарювання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3, 6 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У такому клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Також суд зазначає, що у ч. 1 ст. 76 ГПК України визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Розглянувши доводи відповідача за первісним позовом та позивача за зустрічним позовом щодо необхідності витребування доказів, враховуючи обставини, які можуть підтвердити докази, про витребування яких заявлено клопотання, суд визнає обґрунтованим клопотання в частині витребування у Головного управління ДПС в Харківській області відомостей, щодо переліку та інформації про об`єкти оподаткування за формою 20- ОПП, які було подано ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВО "ПОТОК-А" (61050, м. Харків, вул. Юрївська, буд. 17, ідент. код 37761627), до ГУ ДПС у Харківській області та відомостей щодо даних фізичних осіб, які перебували у трудових відносинах із ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВО "ПОТОК-А" (61050, м. Харків, вул. Юр`ївська, буд. 17, ідент. код 37761627), за період із 01.11.2022 р., по 01.12.2024 р., оскільки вивчення вказаних документів є необхідним для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин, що входять до предмету доказування. Разом із цим, з урахуванням відсутності у Приватного підприємства "ПОТОК-А" акту документальної планової чи позапланової перевірки з питань дотримання податкового законодавства , про відсутність якої було зазначено представником Приватного підприємства "ПОТОК-А" у заперечення на клопотання про витребування доказів, суд у задоволенні клопотання в цій частині відмовляє.

Щодо витребування відомостей та доказів у Приватного підприємства "ПОТОК-А", суд в цій частині у задоволенні клопотання також відмовляє, оскільки заявником всупереч вимогам п.4 ч.2 ст.81 ГПК України не надано доказів вжиття ним самостійних заходів для отримання зазначених доказів (звернення до ПП ПОТОК-А"), або доказів відмови у їх наданні з боку ПП ПОТОК-А".

Керуючись ст. 13, 81, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про витребування доказів задовольнити частково.

Витребувати у Головного управління ДПС в Харківській області (Харківська область, м. Харків, вул. Григорія Сковороди, буд.46, поштовий індекс 61057, ) :

- Відомості, щодо переліку та інформації про об`єкти оподаткування за формою 20- ОПП, які було подано ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВО "ПОТОК-А" (61050, м. Харків, вул. Юрївська, буд. 17, ідент. код 37761627), до ГУ ДПС у Харківській області;

- Відомості щодо даних фізичних осіб, які перебували у трудових відносинах із ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВО "ПОТОК-А" (61050, м. Харків, вул. Юр`ївська, буд. 17, ідент. код 37761627), за період із 01.11.2022 р., по 01.12.2024 р.

В решті відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на цю ухвалу можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Повний текст ухвали складено та підисано 09.01.2025.

Суддя С.Ч. Жельне