ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

15.01.2025м. ДніпроСправа № 904/9428/21

Розглянувши заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" №01-32/120-12 від 13.12.2024 (вх. суду №57961/24) про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93 040 195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства

до ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , відома адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

до ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 )

до ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , відома адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр" (адреса: 36022, місто Полтава, вулиця Миру, будинок 12, кімната 6, )

до ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 )

до ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 )

у справі №904/9428/21

за заявою Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" (50079, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" (50000, місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 49, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

Без участі (виклику) учасників справи.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/9428/21 за заявою Приватного акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест".

Справа перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Касаткін Денис Миколайович ( свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1802 від 22.06.2017).

Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Касаткін Денис Миколайович звернулася до господарського суду із заявою (вх. суду №57961/24 від 16.12.2024) про покладення субсидіарної відповідальності на фізичних та юридичних осіб за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест", у якій ліквідатор банкрута просить суд стягнути з:

- ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , відома адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

- ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

- ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , відома адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр" (адреса: 36022, місто Полтава, вулиця Миру, будинок 12, кімната 6, );

- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 );

- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" 93 040 195, 63 грн.

В період з 17.12.2024 по 03.01.2025 (включно) суддя Первушин Ю.Ю. перебував у щорічній основній відпустці.

Після виходу із відпустки, дослідивши вищевказану заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" ліквідатора - арбітражного керуючого Касаткіна Дениса Миколайовича, ухвалою суду від 08.01.2025 заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" про покладення субсидіарної відповідальності на фізичних та юридичних осіб за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" - залишено без руху. Заявнику - ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали усунути недоліки заяви шляхом надання доказів надсилання копії заяви з додатками на адресу фізичної особи ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ).

10.01.2025 до відділу канцелярії суду ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" Касаткін Денис Миколайович подав докази напрвлення копії заяви з додатками на адресу ОСОБА_3 (вх. суду №1115/25).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.01.2025 прийнято заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" №01-32/120-12 від 13.12.2024 (вх. суду №57961/24) про покладення субсидіарної відповідальності та стягнення 93 040 195,63 грн в якості субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства і призначено її розгляд в судовому засіданні на 04.02.2025 о 12:00 год; залучено до участі в справі в частині розгляду вказаної заяви ліквідатора - Закірова Андрія Володимировича (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ); ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ); Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Стройцентр" (); ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) та ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ).

Ліквідатором у заяві про покладення субсидіарної відповідальності заявлено клопотання про витребування доказів.

Розглянувши клопотання ліквідатора, суд зазначає наступне.

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. (частина 1 статті 81 ГПК України).

З поданих до заяви документів вбачається, що ліквідатор попередньо звертався до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області із запитом за №01-32/116-12 від 13.12.2025, щодо надання інформації та відомості щодо посадових осіб/учасників/кінцевих бенефіціарів Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" за період з 25.09.2015 по дату надання відповіді (в.т.ч. щодо посади, ПІБ, РНОКПП, періодів/дат, тощо) (том-13, арк.с. 131-132).

Проте, ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" відповіді не отримано.

З огляду на зазначене, також враховуючи вчинення ліквідатором самостійних дій задля їх отримання, суд дійшов висновку, що витребовувані документи сприятимуть встановленню фактичних обставин справи та мають суттєве значення для розгляду заяви по суті, суд дійшов висновку про задоволення клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" про витребування доказів.

Відповідно до частин 7, 8 статті 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись статтями 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Головного управління ДПС у Дніпропетровській області інформацію та відомості щодо посадових осіб/учасників/кінцевих бенефіціарів Товариства з обмеженою відповідальністю "ДВС-Інвест" (50000, місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 49, ) за період з 25.09.2015 по дату надання відповіді (в.т.ч. щодо посади, ПІБ, РНОКПП, періодів/дат, тощо).

Попередити сторони, що за невиконання вимог господарського суду передбачена відповідальність у відповідності з статтею 135 Господарського процесуального кодексу України.

Суд звертає увагу сторін, що подання доказів у справі здійснюється відповідно до статті 80 ГПК України.

Ухвала набирає законної сили з 15.01.2025 та не підлягає оскарженню окремо від судового рішення.

Суддя Ю.Ю. Первушин