ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"09" січня 2025 р.м. Одеса Справа № 916/520/22

Господарський суд Одеської області у складі судді Степанової Л.В., при секретарі судового засідання Чуйко О.О., розглянувши у підготовчому засіданні клопотання ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративне товариство з обмеженою відповідальністю (1330, Люксембург, вул. бульвар Великої Княгині Шарлотти, буд. 2) про витребування доказів по справі №916/520/22

за позовом ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративне товариство з обмеженою відповідальністю (1330, Люксембург, вул. бульвар Великої Княгині Шарлотти, буд. 2) до відповідачів: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал (68800, Одеська обл., Ренійський р-н, м. Рені, вул. Дунайська, буд. 188 В, );

2. Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Оіл (01014, м. Київ, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, офіс 38/1, );

3. ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 )

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_2 ), приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Чуловський Володимир Анатолійович (01001, м. Київ, вул. Гончара, 55), приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Деделюк Світлана Юріївна (01001, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 8а, офіс 1), Нолпер Холдінгз Лімітед (Nolper Holdings Limited) (Кіріякос Матсі, 16 Ігл Хаус, 10 етаж, Агаоі Омологітес, 1082, м. Нікосія, Республіка Кіпр, код HE265482,)

про визнання договору купівлі-продажу від 19.04.2021 недійсним

за участю представників сторін:

від позивача: Кучерина Б.В. (приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції);

від відповідачів: 1. ТОВ Рені-Термінал: не з`явився;

2. ТОВ Рені-Оіл: Архіпов О.Ю.(приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції); Овчаренко Д.В. (приймав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції);

3. Адаріча М.О.: не з`явився;

від третіх осіб: не з`явилися;

ВСТАНОВИВ:

В провадженні судді Господарського суду Одеської області Степанової Л.В. перебуває справа №916/520/22 за позовом ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративне товариство з обмеженою відповідальністю до відповідачів: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Термінал , Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Оіл та ОСОБА_1 за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача ОСОБА_2 , приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Чуловського Володимира Анатолійовича, приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу Деделюк Світлани Юріївни, Нолпер Холдінгз Лімітед (Nolper Holdings Limited) про визнання договору купівлі-продажу від 19.04.2021 недійсним.

Позивач звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів в якому просить витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Оіл (01014, м. Київ, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, офіс 38/1, ) інформацію про балансову вартість Комплексу по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею 245,8кв.м., розташованого за адресою: Одеська область, Ренійський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188/В-1 станом на 01.04.2023 року. Копію Звіту про проведення незалежної оцінки вартості основних засобів комплексу з перевалювання наливних вантажів, який належить ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» та розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188/В-1 від 10.01.2022 року. Витребувати у Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві (01010, м. Київ, вул. Московська, 30) копію балансової довідки №7/23 від 08.04.2023 року ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» про балансову вартість Комплексу по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею 245,8кв.м., розташованого за адресою: Одеська область, Ренійський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188/В-1, яка була долучена до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.04.2023 року поданої від імені ОСОБА_3 адвокатом Долженчук Надією Миколаївною (кримінальне провадження 000664). Копію Звіту про проведення незалежної оцінки вартості основних засобів комплексу з перевалювання наливних вантажів, який належить ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» та розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188/В-1 від 10.01.2022 року, та інші документи, які б підтверджували вартість відповідного комплексу та містяться у кримінальному провадженні №000664.»

В обґрунтування свого клопотання позивач посилається на те, що ціна є істотною умовою для будь-якого договору купівлі-продажу. Тому для встановлення факту укладення оспорюваного договору купівлі-продажу на невигідних для ТОВ "Рені-Термінал" умовах, зокрема, необхідно встановити чи не була занижена ціна Комплексу по перевалці наливних вантажів (масел). Згідно з договором купівлі-продажу Комплекс по перевалці наливних вантажів (масел) був проданий за ціною 8 402 764,08грн з розстроченням платежів на 10 років. Із заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.04.2023, яка була подана до Печерського управління поліції ГУНП України в м. Києві від імені Ігоря Адаріча, який є учасником ТОВ "Рені-Оіл" слідує, що балансова вартість спірного нерухомого майна - Комплексу по перевалці наливних вантажів (масел), складає 58 816 331,89грн, тобто майже в сім разів вище від ціни, за яку ТОВ «РЕНІТЕРМІНАЛ» його продало. Вказаний факт підтверджується балансовою довідкою №7/23 від 08.04.2023, яка була складена на підставі відповідного Звіту експертів. Витребування документів на підставі яких можна встановити вартість Комплексу по перевалці наливних вантажів (масел) надасть суду можливість співставити реальну вартість комплексу з ціною, вказаною в договорі купівліпродажу, і відповідно з`ясувати чи укладено оспорюваний договір на невигідних для ТОВ "Рені-Термінал" умовах.

Позивач вказує, що із клопотання про відкладення судового засідання представника ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» до якого було долучено заяву про вчинення кримінального правопорушення від 10.04.2023 слідує, що відповідна заява разом з оригіналом балансової довідки №7/23 від 08.04.2023 було подано до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві. Крім того, очевидно, що ТОВ «РЕНІ-ТЕРМІНАЛ» володіє інформацію про балансову вартість Комплексу по перевалці наливних вантажів (масел) та має копію Звіту про проведення незалежної оцінки вартості основних засобів комплексу з перевалювання наливних вантажів, який належить ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» та розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вулиця Дунайська, будинок 188/В-1, оскільки воно є його власником.

Як зазначає позивач, в обґрунтування заявлених позовних вимог він посилається на наявність порушеного права в рамках прострочення виконання грошового зобов`язання за договором про надання позики №TZFJAN/110716 від 11.07.2016, укладеним позивачем з компанією - ДЖАНОЛІО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД. Однак, як вбачається з наданих представником позивача документів, неможливо визначити якою є сума заборгованості на кінцеву дату виконання грошового зобов`язання за договором позики №TZF-JAN/110716 від 11.07.2016, укладеним позивачем з компанією - ДЖАНОЛІО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД: - в позовній заяві позивачем зазначено, що станом на 27.10.2017 ДЖАНОЛІО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД підтверджено заборгованість перед ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. у розмірі 467 486,90євро; в касаційній скарзі позивач посилається на лист ДЖАНОЛІО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД від 14.12.2017, де сума заборгованості станом на 31.12.2016 становить 547 500,00євро; з наданих позивачем роздруківок з імейлів не ідентифікованих фізичних осіб зазначено, від 03.08.2018 зазначена сума 557 507,90 EUR, при цьому залишок по кредиту 441 300 EUR, «кеш з каси» - 100 000 USD. Відповідно є необхідність у витребуванні у сторони договірних відносин кредитора - ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) документально підтверджених письмових доказів про залишок суми заборгованості станом на кінцеву дата погашення заборгованості 11.04.2018 та на дату звернення позивачем до суду.

Позивач вказує, що також в матеріалах справи містяться документи, в яких є посилання на укладення позивачем, як позикодавцем в рамках договору про надання позики №TZFJAN/110716 від 11.07.2016, в забезпечення виконання грошових зобов`язань, ряду договорів/угод/гарантій з третіми особами, які до цього часу не долучені до матеріалів справи, статус виконання (реалізації) також невідомий: - в додатковій угоді №2 від 29.07.2016 договору про надання позики є посилання на договір про застави, в якому буде перелічено об`єкти заставленого майна: нежилі приміщення №1-7, загальною площею 2 821,2 метрів квадратних, розташовані за адресою: вул. Борщагівська, 154, приміщення №59, Київ, реєстраційний номер: 00, що належать ТОВ «НЕРОН ЛТД» (надалі «Заставодавець №1»); нежилі приміщення 1 186,2 метрів квадратних, розташовані за адресою: вул. Борщагівська, 154, приміщення №64, Київ, реєстраційний номер: 89, що належить ТОВ «АСТЕРІКС ПРОТЕКТ» (надалі «Заставодавець №2»); нежиле приміщення №1 загальною площею 305,1 метрів квадратних, розташоване за адресою: вул. Борщагівська, 154, Київ, реєстраційний номер: 00, нежилі приміщення №1-3, загальною площею 2087,8 метрів квадратних, розташовані за адресою: вул. Борщагівська, 154, приміщення №59б, Київ, реєстраційний номер: 00, що належить ТОВ «РЕЗЕРФОР» (надалі «Заставодавець №3»). З тексту Особистої фінансової гарантії, виданої на ім`я ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. 23.08.2016 ОСОБА_4 , який виступив поручителем за договором про надання позики №TZF-JAN/110716 від 11.07.2016, вбачається, що сторонами було укладено договір застави №TZF-JUL/2016 від 02.08.2016. Можливо сторонами договору про надання позики - ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. та ДЖАНОЛІО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, в забезпечення виконання грошових зобов`язань було укладено і інші договори, особисті гарантії та інше. Витребування такої інформації та документів у однієї із сторін договірних відносин позитивно вплине на вставлення фактичних та юридично значущих обставин. Таке з`ясування запобігає однобічності та забезпечує, як наслідок, постановлення законного й обґрунтованого рішення. Враховуючи той факт, що відповідач 2 не є стороною договірних відносин ані за договором позики, а ні за договорами застави, та не був отримувачем грошових коштів за договором про надання позики №TZF-JAN/110716 від 11.07.2016р., відповідач 2 не має об`єктивної можливості самостійно витребувати документи, які можуть підтвердити або спростувати викладені в позовній заяві обставини, але є важливими для встановлення істини в цьому господарському процесі.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

На підтвердження неможливості самостійно отримати інформацію у клопотанні, позивач зазначає, що 13.06.2023 адвокат позивача звернувся з відповідними адвокатськими запитами до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві та ТОВ "Рені-Оіл". Печерське управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві листом від 22.06.2023 повідомило, що наддасть копії документів юридичній або фізичній особі в інтересах якої було подано відповідне звернення. Позивач такою особою не являється, тому не може самостійно отримати відповідні докази. ТОВ "Рені-Оіл" відповідь на адвокатський запит взагалі не надало.

Відповідач ТОВ Рені-Оіл проти клопотання позивача про витребування доказів заперечує про що зазначив в судовому засіданні.

Суд, розглянувши клопотання позивач про витребування доказів, матеріали справи, дійшов висновку про задоволення клопотання позивача про витребування доказів та витребування у Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Оіл інформації про балансову вартість Комплексу по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею 245,8кв.м., розташованого за адресою: Одеська область, Ренійський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188/В-1 станом на 01.04.2023 року, копії Звіту про проведення незалежної оцінки вартості основних засобів комплексу з перевалювання наливних вантажів, який належить ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» та розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188/В-1 від 10.01.2022 року та витребування у Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві (01010, м. Київ, вул. Московська, 30) копії балансової довідки №7/23 від 08.04.2023 року ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» про балансову вартість Комплексу по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею 245,8кв.м., розташованого за адресою: Одеська область, Ренійський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188/В-1, яка була долучена до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.04.2023 року поданої від імені Адаріча Ігора адвокатом Долженчук Надією Миколаївною (кримінальне провадження 000664), копії Звіту про проведення незалежної оцінки вартості основних засобів комплексу з перевалювання наливних вантажів, який належить ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» та розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188/В-1 від 10.01.2022 року, та інші документи, які б підтверджували вартість відповідного комплексу та містяться у кримінальному провадженні №000664.»

Керуючись ст.ст. 81, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ЦДАКА ФАНДЗ С.К.А. (TZEDAKAH FUNDS S.C.A.) корпоративне товариство з обмеженою відповідальністю (1330, Люксембург, вул. бульвар Великої Княгині Шарлотти, буд. 2) про витребування доказів по справі №916/520/22 (з урахуванням уточнень до клопотання про витребування) задовольнити.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю Рені-Оіл (01014, м. Київ, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, офіс 38/1, ) інформацію про балансову вартість Комплексу по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею 245,8кв.м., розташованого за адресою: Одеська область, Ренійський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188/В-1 станом на 01.04.2023 року. Копію Звіту про проведення незалежної оцінки вартості основних засобів комплексу з перевалювання наливних вантажів, який належить ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» та розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188/В-1 від 10.01.2022 року.

3. Витребувати у Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві (01010, м. Київ, вул. Московська, 30) копію балансової довідки №7/23 від 08.04.2023 року ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» про балансову вартість Комплексу по перевалці наливних вантажів (масел), загальною площею 245,8кв.м., розташованого за адресою: Одеська область, Ренійський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188/В-1, яка була долучена до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 10.04.2023 року поданої від імені Адаріча Ігора адвокатом Долженчук Надією Миколаївною (кримінальне провадження 000664). Копію Звіту про проведення незалежної оцінки вартості основних засобів комплексу з перевалювання наливних вантажів, який належить ТОВ «РЕНІ-ОІЛ» та розташований за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Дунайська, 188/В-1 від 10.01.2022 року, та інші документи, які б підтверджували вартість відповідного комплексу та містяться у кримінальному провадженні №000664.»

Повний текст ухвали підписаний 13 січня 2025.

Ухвала набирає чинності 09.01.2025 та оскарженню не підлягає.

Суддя Степанова Людмила Валеріївна