УХВАЛА

м. Київ

27.12.2024Справа № 910/2146/20 (910/2636/23)

За заявою ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражної керуючої Надтоки Олени Володимирівни (49106, м. Дніпро, вул. Тернопільська, 27)

до 1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 );

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );

3) ОСОБА_3 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 )

про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновників та керівника боржника

у справі № 910/2146/20

За заявою Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" (01001, м. Київ, вул. Госпітальна,12-Г, ідентифікаційний номер 09304612)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" (04111, м. Київ, вул. Щербакова, 53, ідентифікаційний номер 32371958)

про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" в особі філії-Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" (ідентифікаційний номер 09304612) звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" (ідентифікаційний номер 32371958) у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.05.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особі філії - Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" в розмірі 2 621 315,83 грн.(1 668 475,85 грн. - основне зобов`язання, 952 839,98 грн. - пеня), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення № 64964 від 02.07.2020 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл", призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражну керуючу Надтоку Олену Володимирівну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1933 від 18.12.2019), визначено дату проведення попереднього судового засідання на 02.09.2020.

Постановою Господарського суду міста Києва від 12.04.2021 боржника визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Надтоку О.В.

До Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора арбітражної керуючої Надтоки О.В. про покладення субсидіарної відповідальності на засновників та керівника боржника.

Зокрема, заявник просить суд покласти субсидіарну відповідальність на колишніх засновників ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та колишнього керівника ОСОБА_1 та стягнути солідарно з вказаних осіб заборгованість за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" у загальному розмірі 2 942 051,77 грн. у зв`язку з доведенням Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" до банкрутства.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.06.2023 зобов`язано Шевченківську районну в м. Києві державну адміністрацію (01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 24) надати суду у строк 10 днів з моменту отримання ухвали копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" (04111, м. Київ, вул. Щербакова, 53, ідентифікаційний номер 32371958).

Наразі, як вбачається з поданої ліквідатором заяви, керівником підприємства визначено ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), учасниками - ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), тобто фізичних осіб, що не є підприємцями.

Відповідно до частини 6 статті 176 Господарського процесуального кодексу разі якщо відповідачем у позовній заяві вказана фізична особа, що не є підприємцем, суд не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Частиною 8 статті 176 Господарського процесуального кодексу України визначено, що суддя з метою визначення підсудності може також користуватися даними Єдиного державного демографічного реєстру.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.06.2023 постановлено звернутися до Державної міграційної служби України із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) фізичних осіб ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ). Зобов`язано Державну міграційну службу України протягом п`яти днів з моменту отримання запитів суду надати інформацію про місце проживання (перебування) фізичних осіб ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

14.06.2023 до суду від Шевченківської районної в м. Києві державної адміністрації надійшла копія реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл".

Згідно відомостей, наданих Департаментом з питань громадянства, паспортизації та реєстрації Державної міграційної служби України, зареєстрованими місцями проживання фізичних осіб є: ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) - АДРЕСА_1 , ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) - АДРЕСА_2 та ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) - АДРЕСА_2 .

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.08.2023 прийнято заяву ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражної керуючої Надтоки Олени Володимирівни про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновників та керівника боржника 1) ОСОБА_1 ; 2) ОСОБА_2 ; 3) ОСОБА_3 до розгляду в межах справи № 910/2146/20. Постановлено здійснювати розгляд заяви за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 16.10.2023. Задоволено клопотання позивача про витребування доказів.

09.10.2023 до суду надійшов відзив відповідача-1 на заяву ліквідатора.

16.10.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання позивача про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.10.2023 відкладено розгляд заяви ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Евейл" арбітражної керуючої Надтоки О.В. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на засновників та керівника боржника у підготовчому засіданні на 04.12.2023.

22.11.2023 до суду надійшли заперечення представника відповідача-1 щодо заяви ліквідатора.

27.11.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла відповідь ліквідатора на відзив відповідача-1.

Судове засідання, призначене на 04.12.2023, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Після виходу судді Яковенко А.В. з лікарняного суд ухвалою від 25.12.2023 призначив розгляд справи у підготовчому засіданні на 19.02.2024.

16.02.2024 до суду надійшло клопотання заявника про витребування доказів.

Судове засідання, призначене на 19.02.2024, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

Після виходу судді Яковенко А.В. з лікарняного суд ухвалою від 29.02.2024 призначив судове засідання на 25.03.2024.

Судове засідання, призначене на 25.03.2024, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. на лікарняному.

02.04.2024 до суду надійшло клопотання відповідача-1 про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 19.04.2024 призначено розгляд справи у підготовчому засіданні на 15.05.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.05.2024 задоволено клопотання позивача про витребування доказів. Відкладено підготовче засідання у справі № 910/2146/20 (910/2636/23) на 08.07.2024.

19.06.2024 до суду надійшли документи від АТ "Ощадбанк" на виконання вимог ухвали суду від 15.05.2024.

25.06.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення від АТ КБ "Приватбанк" щодо неможливості виконання вимог ухвали суду від 15.05.2024 у встановлений строк.

25.06.2024 до суду надійшло клопотання АТ КБ "Приватбанк" про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 15.05.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.07.2024 відкладено підготовче засідання у справі № 910/2146/20 (910/2636/23) на 18.09.2024.

30.08.2024 до суду надійшли пояснення позивача по справі з урахуванням наданих банківськими установами документів на виконання вимог ухвали суду від 15.05.2024.

12.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Евейл» про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 18.09.2024 задоволено клопотання позивача про витребування доказів; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Сфера Буд Інвест» (код 38826868, адреса: 61057, м. Харків, пров. Театральний, буд. 11/13, тел. +38 ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «Сфера Буд Інвест» (код 38826868) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «Адеон» (код 38612249, адреса: 03124, м. Київ, пер. Радищева, 8, тел. ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «ТРЕЙДИНГОВА КОМПАНІЯ «Адеон» (код 38612249, адреса: 03124, м. Київ, пер. Радищева, 8, тел. ) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Лаверна» (код 19407661, адреса: 08703, Київська обл., м. Обухів, вул. Каштанова, 3б, тел. +38 , +38 ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «Лаверна» (код 19407661) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «Машпромтрейд» (код 38762092, адреса: 02660, м. Київ, вул. ВІСКОЗНА, буд. 11, тел.: ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ «Машпромтрейд» (код 38762092, адреса: 02660, м. Київ, вул. ВІСКОЗНА, буд. 11, тел.: ) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.; витребувано у Філії «АБСОЛЮТ» Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «ЛІА» ЛТД (код ЄДРПОУ 011, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 13, офіс 4, тел. +38 ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ФІЛІЯ «АБСОЛЮТ» ТОВ «Виробничо-комерційної фірми «ЛІА» ЛТД () та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю "ІМПЕЛГРУП" (стара назва ТОВ «Імпел Гріффін Груп», , адреса: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 38 Б, кімната 12, тел. +38(063)-459-32-42) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ "ІМПЕЛ ГРУП" (стара назва ТОВ «Імпел Гріффін Груп», ) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-КОМПЛЕКТ Україна» (стара назва ТОВ «Лугпром», код 24845423, адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 77 А, оф. 305, тел: 0) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «АГРО-КОМПЛЕКТ Україна» (стара назва ТОВ «Лугпром», код 24845423) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.; витребувано у Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-комерційна компанія «Техноком» (код 39441434, адреса: 04080, м. Київ, вул. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, буд. 8, тел. +17, +41) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ТОВ «Торгівельно-комерційна компанія «Техноком» код 39441434, адреса: 04080, м. Київ, вул. НИЖНЬОЮРКІВСЬКА, буд. 8, тел. +17, +41) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.; витребувано у ОСОБА_3 (ФОП Хуноян Хачатур Ваникович код НОМЕР_3 ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ФОП Хуноян Хачатур Ваникович (код НОМЕР_3 ) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.; витребувано у ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 код НОМЕР_1 ) інформацію та належним чином засвідчені копії документів на підтвердження фінансово-господарських відносин між ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ "Евейл" (колишня назва: ТОВ "АЗВ", ), а також інформацію щодо стану розрахунків між вказаними підприємствами та документи на їх підтвердження за період з 01.01.2014 р. по 15.09.2016 р.; витребувано у Головного управління ДПС у Київській області (адреса: 03151, м. Київ-151, вул. Святослава Хороброго, 5а) інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо всіх зареєстрованих Товариство з обмеженою відповідальністю «Евейл» (колишня назва: ТОВ "АЗВ", , адреса: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 53 (стара адреса: 91033, Луганська обл., м. Луганськ, Ленінський район, вул. Дніпровська, буд. 51, приміщення 2) податкових накладних (у тому числі Додаток 5 до декларації з ПДВ) із зазначенням відомостей про контрагентів та зміст господарської операції, суми реалізації товарів (робіт, послуг) тощо, за період з 15.09.2016 р. по сьогоднішній день.; витребувано у Головного управління ДПС у м. Києві (адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19) інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо всіх зареєстрованих Товариство з обмеженою відповідальністю «Евейл» (колишня назва: ТОВ "АЗВ", , адреса: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 53 (стара адреса: 91033, Луганська обл., м. Луганськ, Ленінський район, вул. Дніпровська, буд. 51, приміщення 2) податкових накладних (у тому числі Додаток 5 до декларації з ПДВ) із зазначенням відомостей про контрагентів та зміст господарської операції, суми реалізації товарів (робіт, послуг) тощо, за період з 15.09.2016 р. по сьогоднішній день; витребувано у Головного управління ДПС у Луганській області (адреса: 04053, м. Київ, Львівська площа, 8) інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо всіх зареєстрованих Товариство з обмеженою відповідальністю «Евейл» (колишня назва: ТОВ "АЗВ", , адреса: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, буд. 53 (стара адреса: 91033, Луганська обл., м. Луганськ, Ленінський район, вул. Дніпровська, буд. 51, приміщення 2) податкових накладних (у тому числі Додаток 5 до декларації з ПДВ) із зазначенням відомостей про контрагентів та зміст господарської операції, суми реалізації товарів (робіт, послуг) тощо, за період з 01.01.2014 р. по 14.09.2016 року.; відкладено підготовче засідання у справі № 910/2146/20 (910/2636/23) на 25.11.2024.

Судове засідання, призначене на 25.11.2024, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Яковенко А.В. у відпустці.

Після виходу судді Яковенко А.В. з відпустки суд вважає за необхідне призначити розгляд справи у підготовчому засіданні.

Керуючись ст. ст. 120, 182, 183, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити розгляд справи у підготовчому засіданні на 24.02.25 о 10:50 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 3 .

2. Повідомити сторін, що додаткові письмові докази, висновки експертів, клопотання, заяви, пояснення, можуть бути подані до суду у строк до 20.02.2025 з дотриманням вимог до форми та змісту заяв з процесуальних питань, встановлених статтею 170 Господарського процесуального кодексу України.

3. Копію ухвали направити сторонам.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню не підлягає.

Суддя А.В. Яковенко