УХВАЛА

м. Київ

26.12.2024Справа № 910/13192/24

Господарський суд міста Києва у складі судді Демидова В.О., за участю секретаря судового засідання Ятковської К.К., розглянувши справу за позовом Компанія I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) (Бубулінас, 11, 1 поверх, 1060, Нікосія, Кіпр) до Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛ ПРОМ» (04119, м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 4 А, офіс 139) та до Акціонерного товариства «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Пушкіна генерала, будинок 1) за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Державна служба геології та надр України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, буд. 16), Офіс Генерального прокурора (01011, м. Київ, вул. Різницька, буд. 13/15), Служба безпеки України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33) про визнання договору недійсним

За участю представників:

від позивача - Денисенко О.М.;

від відповідача 2 - Вороновська О.В. (поза межами суду);

від третьої особу СБУ - Сучкова А.М.;

від третьої особи Офіс Генерального прокурора - Петрик В.А.

ВСТАНОВИВ:

25.10.2024 в системі «Електронний суд» представником Компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед сформовано позовну заяву до Товариства з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛ ПРОМ» та до Акціонерного товариства «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» про визнання договору недійсним. Позовна заява 28.10.2024 передана судді Демидову В.О. відповідно до Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачами приписів чинного законодавства під час укладення Договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997, та незаконного внесення відповідачем - 2 змін до спеціального дозволу на користування надрами, що призвело до втрати у АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» спеціального дозволу на користування надрами, на підставі якого останнє здійснювало свою господарську діяльність.

З огляду на вказане представник Компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед просить визнати недійсним Договір купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997, що укладений між Акціонерним товариством «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код 04011905) та Товариством з обмеженою відповідальністю «НОВЕЛ ПРОМ» (ідентифікаційний код 43522901).

Ухвалою суду від 31.10.2024 залишено позовну заяву Компанії І.Ес Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) без руху та встановлено позивачу спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду доказів правосуб`єктності Компанії І.Ес Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) за відповідним іноземним законом (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру тощо (копію) та вказано строк на усунення недоліків позовної заяви 7 (сім) днів з дня вручення цієї ухвали.

04.11.2024 в системі «Електронний суд» представником І.Ес Майнінг Компані Лімітед сформовано клопотання про долучення доказів.

Ухвалою суду від 05.11.2024 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи ухвалено проводити за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.12.2024 о 10:20 год.

Окрім того згаданою ухвалою залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Державну службу геології та надр України, залучено до участі у справі Офіс Генерального прокурора (01011, м. Київ, вул. Різницька, буд. 13/15; ідентифікаційний код 00034051) в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача та залучено до участі у справі Службу безпеки України (01034, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 33; ідентифікаційний код 00034074) в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача, а також частково задоволено клопотання позивача про витребування доказів.

05.11.2024 в системі «Електронний суд» представником Компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед сформовано заяву про забезпечення позову, у якій позивач просить заборонити Державній службі геології та надр України (м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, індекс 03057, ідентифікаційний код 37536031):

- вносити зміни у частині зміни власника (надрокористувача) до спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 року, виданого на ім`я Акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» (ідентифікаційний код 04011905) (Пинязевицьке родовище);

- вносити до Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами відомості в частині зміни власника спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 року (Пинязевицьке родовище);

- підписувати, укладати та / або вносити зміни до угоди про умови користування надрами згідно спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 року (Пинязевицьке родовище).

Ухвалою суду від 05.11.2024 заяву Компанія I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) про вжиття заходів забезпечення позову задоволено.

Забезпечено позов шляхом заборони Державній службі геології та надр України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, ідентифікаційний код 37536031):

- вносити зміни у частині зміни власника (надрокористувача) до спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997, виданого на ім`я Акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» (ідентифікаційний код 04011905) (Пинязевицьке родовище);

- вносити до Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами відомості в частині зміни власника спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 року (Пинязевицьке родовище);

- підписувати, укладати та / або вносити зміни до угоди про умови користування надрами згідно спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 (Пинязевицьке родовище).

Представником позивача 12.11.2024 в системі «Електронний суд» сформовано клопотання про долучення доказів надсилання копії позовної заяви з додатками третім особам.

12.11.2024 через систему "Електронний суд" від представника Акціонерного товариства «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД», надійшла заява про участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

14.11.2024 в системі «Електронний суд» представником Державної служби геології та надр України сформовано пояснення відповідно до яких представник зазначив, що ТОВ «Новел Пром» (далі - Товариство) вперше подало заяву від 28.08.2024 № 24/8/28-2 (вхідний Держгеонадр від 28.08.2024 № 659-ЗН/1-24) з доданими до неї документами щодо внесення змін до спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 з метою видобування корисних копалин граніту Пинязевицького родовища (далі - Дозвіл), яка була прийнята в роботу.

В подальшому Товариство подало заяву від 02.10.2024 № 24/10/2-2 (вх. Держгеонадр від 02.10.2024 № 770-ЗН/1-24) з доданими до неї документами щодо внесення змін до Дозволу, яка була прийнята в роботу.

Відповідно до наказу Держгеонадр від 07.10.2024 № 460, у зв`язку із наявністю підстав для прийняття рішення про надання спеціальних дозволів на користування надрами та враховуючи пропозиції Робочої групи з питань надрокористування (протокол від 07.10.2024 № 2024-46) прийнято рішення внести зміни до Дозволу.

Враховуючи вищенаведене, Держгеонадра вважає, що діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Ухвалою суду від 15.11.2024 заяву представника Акціонерного товариства «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою сервісу підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС (ВКЗ) задоволено.

20.11.2024 в системі «Електронний суд» представником Акціонерного товариства «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» сформовано відзив на позовну заяву відповідно до якого представник зазначив:

- позивачем обрано неналежний спосіб захисту, що є самостійною підставою для відмови в позові;

- твердження позивача про обов`язковість зміни виконавчого органу (директора) АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» для звернення до суду від імені товариства за захистом майнових прав цього товариства, - не знаходить свого правового обґрунтування, і спростовується чіткою вказівкою на те, що за будь-яких обставин учасник (акціонер) товариства не позбавлений права звернутись до суду з відповідним позовом в інтересах і від імені товариства, виступаючи при цьому в процесуальному статусі представника такого товариства;

- про відсутність будь-яких доказів з боку Позивача в обґрунтування твердження про те, що АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (в особі свого виконавчого органу або наглядової ради) не могло звернутись із позовом про захист своїх порушених майнових прав (який у підсумку був поданий Позивачем в рамках даної господарської справи) самостійно.

З огляду на викладене представник відповідача 2 вказує про відсутність порушення спірним Договором прав та інтересів Позивача, а відтак на думку останнього наявна чітка правова підстава для відмови в задоволенні позову Компанії І.Ес. Майнінг Компані Лімітед.

22.11.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача 1 сформовано відзив на позовну заяву відповідно до якого представник зазначив:

- позивачем обрано неналежний спосіб захисту, що є самостійною підставою для відмови в позові;

- твердження позивача про обов`язковість зміни виконавчого органу (директора) АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» для звернення до суду від імені товариства за захистом майнових прав цього товариства, - не знаходить свого правового обґрунтування, і спростовується чіткою вказівкою на те, що за будь-яких обставин учасник (акціонер) товариства не позбавлений права звернутись до суду з відповідним позовом в інтересах і від імені товариства, виступаючи при цьому в процесуальному статусі представника такого товариства;

- про відсутність будь-яких доказів з боку Позивача в обґрунтування твердження про те, що АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (в особі свого виконавчого органу або наглядової ради) не могло звернутись із позовом про захист своїх порушених майнових прав (який у підсумку був поданий Позивачем в рамках даної господарської справи) самостійно.

Представник відповідача 1 зазначає про те, що укладання директором АТ «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» оспорюваного Договору купівлі-продажу прав мало вплив виключно на майнові права Відповідача-2, а не на корпоративні права його акціонерів, і відтак - в рамках даних правовідносин відсутнє будь-яке порушене право або інтерес Компанії І.Ес. Майнінг Компані Лімітед.

З огляду на викладене представник відповідача 1 вказує про відсутність порушення спірним Договором прав та інтересів Позивача, а відтак на думку останнього наявна чітка правова підстава для відмови в задоволенні позову Компанії І.Ес. Майнінг Компані Лімітед.

22.11.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача 1 сформовано заяву про виконання вимог ухвали суду від 05.11.2024 та долучено відповідні документи.

22.11.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача 2 сформовано заяву про виконання вимог ухвали суду від 05.11.2024 та долучено відповідні документи.

25.11.2024 в системі «Електронний суд» представником Офісу Генерального прокурора сформовано пояснення, відповідно до яких представник зазначив, що майно (права на користування надрами) АТ «Малинський каменедробильний завод» на момент відчуження мало статус активів підсанкційної фізичної особи ОСОБА_2 та підсанкційної юридичної особи І.Ес Майнінг Компані Лімітед, у зв`язку з чим відчуження цих активів здійснено в порушення Закону України «Про санкції».

Враховуючи викладене, визнання судом недійсним договору купівлі-продажу прав на користування надрами, укладеного між АТ «Малинський каменедробильний завод» та ТОВ «Новел Пром» має суттєве значення для надання правової оцінки діям службових осіб АТ «Малинський каменедробильний завод» та може сприяти виконанню завдань кримінального провадження № 0000455 в частині захисту інтересів особи, держави та суспільства від кримінальних правопорушень та відшкодування спричинених збитків.

26.11.2024 в системі «Електронний суд» представником СБУ сформовано пояснення, відповідно до яких СБУ вважає викладені вимоги обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, а договір купівлі-продажу прав на користування надрами за спеціальним дозволом на видобуток надр № 766 від 24.01.1997 недійсним.

Окрім того представник зауважив, що ухвала надійшла в кабінет СБУ в Електронному суді 06.11.2024 о 13:13. Разом з цим, на офіційному сайті Державної служби геології та надр України розміщено наказ №532 від 14.11.2024 «Про внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами», яким внесено зміни до спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 в частині надрокористувача з відповідача ТОВ «Новел Пром» на ТОВ «Малинська видобувна компанія».

Тобто такі зміни відбулись всупереч встановленим судом заборонам ухвалою від 05.11.2024, у зв`язку із чим існує необхідність вирішення питання щодо відповідальності за невиконання рішення суду.

Також представником СБУ було заявлено клопотання про витребування у позивача реєстр акціонерів позивача І.Ес Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited, НЕ 294917), а також витребувати у відповідача - АТ «МКДЗ» структуру власності, подану ним державному реєстратору найпізніше до 03.03.2023.

Клопотання про витребування доказів обґрунтовані тим, що після набуття чинності санкціями відносно ОСОБА_1 та ОСОБА_2, а також накладення арешту 03.03.2023 на корпоративні права в межах кримінального провадження № 0000455, підконтрольна їм юридична особа АТ «МКДЗ» неодноразово намагалась, всупереч встановленим законодавством заборонам, змінити в ЄДР дані про свого кінцевого бенефіціарного власника.

Відповідно до законодавства України змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними або відсутність таких кінцевих бенефіціарних власників дає змогу структура власності юридичної особи.

Юридичні особи повинні мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника або його відсутність та структуру власності.

Разом з тим в матеріалах даної господарської справи № 910/13192/24 відсутні документи щодо кінцевих бенефіціарних власників АТ «МКДЗ», зокрема структура власності.

28.11.2024 в системі «Електронний суд» представником позивача сформовано клопотання про вжити заходів процесуального реагування на невиконання рішення суду у справі № 910/11526/24. Останнє обґрунтоване тим, що ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2024 р. у справі № 910/13192/24 були вжиті заходи забезпечення позову, а саме заборонено Державній службі геології та надр України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, ідентифікаційний код 37536031):

- вносити зміни у частині зміни власника (надрокористувача) до спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997, виданого на ім`я Акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» (ідентифікаційний код 04011905) (Пинязевицьке родовище);

- вносити до Державного реєстру спеціальних дозволів на користування надрами відомості в частині зміни власника спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 року (Пинязевицьке родовище);

- підписувати, укладати та / або вносити зміни до угоди про умови користування надрами згідно спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 (Пинязевицьке родовище).

Разом з тим, незважаючи на існуючу судову заборону, Держгеонадра своїм наказом від 14.11.2024 р. № 532 внесло зміни до спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р. (Пинязевицьке родовище) в частина зміни надрокористувача на користь ТОВ «Малинська видобувна компанія».

Таким чином, Держгеонадра в особі т.в.о. Голови Державної служби геології та надр України С. Дехтяренко, свідомо порушили судову заборону, чим спричинили негативні наслідки для Позивача.

З огляду на викладене представник позивача просить вжити заходи процесуального реагування на невиконання посадовими особами Державної служби геології та надр України ухвали Господарського суду міста Києва від 05.11.2024 р. у справі № 910/13192/24 у вигляді вжиття заходів процесуального примусу шляхом накладення штрафу, а також винесення окремої ухвали стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення.

29.11.2024 в системі в системі «Електронний суд» представником Офісу Генерального прокурора сформовано заяву відповідно до якої представник просить залучити до участі в справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Міністерство юстиції України.

Останнє обґрунтоване тим, що Мін`юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, а також враховуючи що в рамках розгляду даної справи буде розглядатись питання поширення введених Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 санкцій на активи підсанкційних осіб, в аспекті їх порушення відчуженням спеціального дозволу, тобто рішення у справі може вплинути на права або обов`язки Мін`юсту.

03.12.2024 в системі «Електронний суд» представником Офісу Генерального прокурора сформовано клопотання про долучення доказів.

22.11.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача 1 сформовано додаткові пояснення, а також долучено додаткові документи.

04.12.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача 1 сформовано заперечення на клопотання (заяву) про вжиття заходів процесуального реагування на невиконання рішення суду у справі №910/13192/24. Останні обґрунтовані тим, що представник відповідача 1 вважає, що Держгеонадра в особі т.в.о. Голови С. Дехтяренка, не порушили заборону, визначену в ухвалі Господарського суду міста Києва 05.11.2024 року у справі № 910/13192/24, видавши наказ від 14.11.2024 р. № 532 з огляду на наступне.

Станом на час видання ухвали, власником (надрокористувачем) спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997, не було Акціонерне товариство «Малинський каменедробильний завод» (ідентифікаційний код 04011905) (Пинязевицьке родовище).

З 15 жовтня 2024 року, власником (надрокористувачем) Спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 було ТОВ «Новел Пром» (43522901) на підставі наказу Держгеонадра від 07.10.2004 року № 460, яким були внесені зміни до спеціального дозволу в частині власника.

Також, 15 жовтня 2024 року з новим надрокористувачем ТОВ «Новел Пром» була укладена угода про умови користування ділянкою надр.

Враховуючи вищенаведене, представник вважає, що наказ Держгеонадра від 14.11.2024 р. № 532 не має ознак протиправності та ним не порушено заборони, визначеної в ухвалі Господарського суду міста Києва від 05.11.2024 року у справі № 910/13192/24, так як він був прийнятий відносно зміни до спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 виданого на ім`я ТОВ «Новел Пром» (43522901).

04.12.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача 1 сформовано Додаткові пояснення у справі про подання додаткових доказів.

04.12.2024 в системі «Електронний суд» представником відповідача 2 сформовано заперечення на клопотання про залучення до участі у справі № 910/13192/24 третьої особи Міністерство юстиції України.

Представник відповідача 2 вважає, що представником Офісу Генерального прокурора зміщується увага з правової площини розгляду даного корпоративного спору, предметом якого є визнання недійсним договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24 січня 1997 року на здійснення у даній справі контролю за дотриманням санкційного законодавства.

04.12.2024 в системі «Електронний суд» представником позивача сформовано заява про зміну предмету позову у справі № 910/13192/24.

Відповідно до означеної заяви представник просить:

- визнати недійсним Договір № 24/10/2-2 купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений 02.10.2024 р. між Акціонерним товариством «Малинський каменедробильний завод» (ідентифікаційний код 04011905) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» (ідентифікаційний код 43522901).

- визнати недійсним Договір купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» (ідентифікаційний код 43522901) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» (ідентифікаційний код 45460347);

- Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» (11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Малин, вул. Бандери Степана, 118, ідентифікаційний код 45460347) до участі у справі № 910/13192/24 у якості Відповідача 3;

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» належним чином засвідчені копію Договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія».

Ухвалою суду від 05.12.2024 клопотання представника СБУ про витребування доказів задоволено та витребувано у Компанії I.Eс Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited) реєстр акціонерів позивача І.Ес Майнінг Компані Лімітед (E.S. Mining Company Limited, НЕ 294917), встановлено строк для надання до суду витребуваних документів до 18.12.2024. Зобов`язано Державну службу геології та надр України до 18.12.2024 надати суду:

1) пояснення щодо обставин прийняття наказу Державної служби геології та надр України №532 від 14.11.2024 "Про внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами" в частині спеціального дозволу на користування надрами 766 від 24.01.1997 при існуванні судової заборони, встановленої ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2024 про забезпечення позову у справі №910/13192/24;

2) всі документи, на підставі яких було прийнято наказ Державної служби геології та надр України №532 від 14.11.2024 "Про внесення змін до спеціальних дозволів на користування надрами", зокрема пропозицію Робочої групи з питань надрокористування (протокол від 14.11.2024 №2024-55);

3) ідентифікаційний номер, інформацію про місце реєстрації, паспортні дані фізичної особи - Дехтяренка Сергія Стаховича, який станом на 14.11.2024 тимчасово виконував обов`язки Голови Державної служби геології та надр України;

4) ідентифікаційні номери, інформацію про місце реєстрації паспортні дані фізичних осіб - членів Робочої групи з питань надрокористування, які приймали участь у її засіданні 14.11.2024 згідно протоколу від 14.11.2024 №2024-55.

Запропоновано учасникам справи до 18.12.2024 надати суду пояснення щодо наявності / відсутності підстав для постановлення окремої ухвали та / або застосування до Державної служби геології та надр України (її посадових осіб) заходів процесуального примусу в контексті невиконання судового рішення, що набрало законної сили, - ухвали Господарського суду міста Києва від 05.11.2024 про забезпечення позову у справі №910/13192/24. Підготовче засідання у справі № 910/13192/24 відкладено на 26.12.24 о 10:20 год.

16.12.2024 в системі «Електронний суд» представником СБУ сформовано додаткові пояснення відповідно до яких представник просив вжити заходи процесуального реагування на невиконання посадовими особами Державної служби геології та надр України ухвали Господарського суду міста Києва від 05.11.2024 р. у справі № 910/13192/24 у вигляді вжиття заходів процесуального примусу шляхом накладення штрафу, а також винесення окремої ухвали стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення.

16.12.2024 в системі «Електронний суд» представником Державної служби геології та надр України сформовано заяву про виконання ухвали суду.

20.12.2024 в системі «Електронний суд» представником Акціонерного товариства «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» сформовано заяву про надання структури Акціонерного товариства «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД».

24.12.2024 в системі «Електронний суд» представником Акціонерного товариства «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» сформовано клопотання про витребування у позивача - компанії E.S. MlNlNG СOMPANY LIMITED, апостильовану копію Сертифікату Департаменту реєстратора компаній і інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі, промисловості Республіки Кіпр з інформацією про власника (акціонера) компанії E.S. MlNlNG СOMPANY LIMITED станом на час звернення до суду з позовом (розгляду справи в суді).

25.12.2024 в системі «Електронний суд» представником Державної служби геології та надр України сформовано клопотання про відкладення розгляду справи.

У судове засідання 26.12.2024 прибули представники від позивача, від відповідача 2 приймав участь поза межами суду, від третьої особу СБУ та від третьої особи Офіс Генерального прокурора інші учасники судового процесу у судове засідання не прибули, повідомлялись належним чином.

Суд заслухавши пояснення сторін, розглянувши клопотання представника позивача про зміну предмету позову у справі № 910/13192/24 відповідно до якої представник просить:

- визнати недійсним Договір № 24/10/2-2 купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений 02.10.2024 р. між Акціонерним товариством «Малинський каменедробильний завод» (ідентифікаційний код 04011905) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» (ідентифікаційний код 43522901).

- визнати недійсним Договір купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» (ідентифікаційний код 43522901) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» (ідентифікаційний код 45460347);

- Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» (11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Малин, вул. Бандери Степана, 118, ідентифікаційний код 45460347) до участі у справі № 910/13192/24 у якості Відповідача 3;

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» належним чином засвідчені копію Договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія».

Вказана заява зокрема мотивована тим, що після звернення Позивача до господарського суду з даним позовом, ТОВ «Новел Пром» здійснило подальше відчуження спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р. (Пинязевицьке родовище) (далі - Спеціальний дозвіл) на користь ТОВ «Малинська видобувна компанія».

Зазначені обставини підтверджуються наказом Держгеонадра від 14.11.2024 р. № 532, яким були внесені зміни до спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р. (Пинязевицьке родовище) в частина надрокористувача на користь ТОВ «Малинська видобувна компанія»

Частиною 3 статті 46 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що до закінчення підготовчого засідання позивач має право змінити предмет або підстави позову шляхом подання письмової заяви. У справі, що розглядається за правилами спрощеного позовного провадження, зміна предмета або підстав позову допускається не пізніше ніж за п`ять днів до початку першого судового засідання у справі.

У разі подання будь-якої заяви, передбаченої пунктом 2 частини другої, частиною третьою або четвертою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає в ухвалі (ч. 5 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України).

За приписами ч. 3 ст. 163 Господарського процесуального кодексу України у разі збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову несплачену суму судового збору належить сплатити до звернення в суд із відповідною заявою.

З аналізу наведених норм господарського процесуального закону вбачається, що право позивача на зміну предмету позову до закінчення підготовчого засідання є диспозитивним та суд не наділений свободою розсуду щодо прийняття чи відмови у прийнятті такої зміни предмету позову за умови додержання позивачем вимог ст.ст. 46, 163, 170 Господарського процесуального кодексу України під час звернення із відповідною заявою.

Відтак, вирішення питання щодо прийняття зміни предмету позову не залежить від думки інших учасників справи.

Суд відзначає, що предметом позову є певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача(ів), а підставою позову - факти, які обґрунтовують вимогу про захист права чи законного інтересу. При цьому особа, яка звертається до суду з позовом, самостійно визначає у позовній заяві, яке її право чи охоронюваний законом інтерес порушено особою, до якої пред`явлено позов та зазначає, які саме дії необхідно вчинити суду для відновлення порушеного права. У свою чергу, суд має перевірити доводи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, у тому числі щодо матеріально-правового інтересу у спірних відносинах, і у разі встановлення порушеного права з`ясувати, чи буде воно відновлено у заявлений спосіб.

При цьому, предметом спору є об`єкт спірних правовідносин, тобто те благо, щодо якого виникає спір між позивачем та відповідачем.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 14.11.2018 у справі №924/478/18.

Вимога Компанії І.ЕС. Майнінг Компані Лімітед про визнання недійсним Договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» (ідентифікаційний код 43522901) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» (ідентифікаційний код 45460347), спрямована на захист ним своїх корпоративних прав, як власника контрольного пакету простих акцій відповідача-2, шляхом повернення у власність Акціонерного товариства «Малинський каменедробильний завод» спеціального дозволу на користування надрами №766 від 24.01.1997 р.

При цьому вимога позивача як про визнання недійсним укладеного Акціонерним товариством «Малинський каменедробильний завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю "Новел Пром", так і про визнання недійсним укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Новел Пром" та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» договору, обґрунтовані незаконністю відчуження такого спеціального дозволу його первісним власником - Акціонерним товариством «Малинський каменедробильний завод».

Таким чином, з огляду на те, що заява позивача про зміну предмету позову відповідає вимогам, встановленим ст.ст. 46, 170 Господарського процесуального кодексу України, зокрема, до неї додано докази направлення примірника такої заяви іншим учасникам справи та доплати судового збору, а також зважаючи на те, що вказана заява подана до суду до закінчення підготовчого провадження у справі №910/13192/24, суд вважає за необхідне прийняти до розгляду відповідну заяву Компанії І.ЕС. Майнінг Компані Лімітед, у зв`язку з чим має місце змінений предмет позову.

Окрім того у означеній заяві про зміну предмету позову Компанія І.ЕС. Майнінг Компані Лімітед просить суд залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» (11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Малин, вул. Бандери Степана, 118, ідентифікаційний код 45460347) до участі у справі № 910/13192/24 у якості Відповідача 3.

Відповідно до частини 1 статті 48 ГПК України суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача.

Дослідивши матеріали справи, з урахуванням того, що заяву про зміну предмету позову було задоволено, суд дійшов висновку про задоволення клопотання представника позивача про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» (11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Малин, вул. Бандери Степана, 118, ідентифікаційний код 45460347) до участі у справі № 910/13192/24 у якості Відповідача 3.

У зв`язку із зміною предмету позову у даній справі, суд з метою забезпечення рівності сторін перед законом і судом, змагальності сторін та дотримання принципів диспозитивності та пропорційності, закріплених положеннями ст.ст. 7, 8, 13, 14, 15 Господарського процесуального кодексу України, вважає за необхідне, визначити учасникам господарського процесу нові строки для подання до суду заяв по суті спору.

Також у заяві про зміну предмету позову Компанія І.ЕС. Майнінг Компані Лімітед просить суд витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» належним чином засвідчені копію Договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія».

Останнє обґрунтоване тим, що Позивач не був стороною договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих Спеціальним дозволом, укладеного між ТОВ «Новел Пром» та ТОВ «Малинська видобувна компанія», у Позивача відсутня копія зазначеного договору.

Позивач звернувся із адвокатським запитом до ТОВ «Малинська видобувна компанія» про надання копії вищезгаданого договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих Спеціальним дозволом, проте жодної відповіді на вказаний запит так і не надійшло.

Згідно приписів ч.ч. 1, 2 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено обов`язок сторін довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно частини 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (частина 4 статті 80 Господарського процесуального кодексу України).

При цьому, судом враховано, що позивач не являється стороною витребовуваного договору, що виключає можливість наявності у нього примірника такого договору. В той час з метою отримання копії укладеного договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих Спеціальним дозволом, укладеного між ТОВ «Новел Пром» та ТОВ «Малинська видобувна компанія», представник Компанії І.ЕС. Майнінг Компані Лімітед звертався до ТОВ «Малинська видобувна компанія» із відповідним адвокатським запитом вих. №18/11-3 від 18.11.2024, однак позивач стверджує, а у суду відсутні обґрунтовані підстави для сумніву у таких твердженнях, що станом на момент подання заяви до суду відповідач-3 відповіді на адвокатський запит не надав.

На підставі викладених норм, з метою створення сторонам необхідних умов для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства, забезпечення рівності всіх учасників судового процесу перед законом та надання можливості учасникам господарського процесу подати докази на підтвердження своїх правових позицій, а також з метою забезпечення справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справи, суд вбачає за необхідне витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» належним чином засвідчені копію Договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія».

Стосовно клопотання сформованого в системі в системі «Електронний суд» 29.11.2024 представником Офісу Генерального прокурора про залучення до участі в справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Міністерство юстиції України, суд зазначає наступне.

Останнє обґрунтоване тим, що Мін`юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, а також враховуючи що в рамках розгляду даної справи буде розглядатись питання поширення введених Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 санкцій на активи підсанкційних осіб, в аспекті їх порушення відчуженням спеціального дозволу, тобто рішення у справі може вплинути на права або обов`язки Мін`юсту.

Предметом даного спору є визнання недійсним Договору № 24/10/2-2 купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений 02.10.2024 р. між Акціонерним товариством «Малинський каменедробильний завод» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром», а також визнання недійсним Договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія».

Предметом розгляду даної справи є визначення правомірності дій виконавчого органу АТ «Малинський каменедробильний завод» на відчуження спеціального дозволу на користування надрами № 766 від 24 січня 1997 року без отримання згоди загальних зборів АТ «Малинський каменедробильний завод».

Підставою для залучення до участі у справі третіх осіб є встановлення фактів про те, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі.

Допущення або притягнення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог, до участі у справі вирішується господарським судом з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес до даної справи.

Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з`ясовувати, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

З огляду на викладене, суд не вбачає, що рішення по справі вплине на права чи обов`язки Міністерства юстиції України.

Враховуючи вищевикладене, суд відмовляє у задоволенні клопотання представнику Офісу Генерального прокурора про залучення до участі в справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Міністерство юстиції України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу.

Згідно із п. 4 ч. 2 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав необхідності витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

З огляду на вищевикладене, враховуючи предмет та підстави позову, суд дійшов висновку про відкладення підготовчого засідання на 26.12.2024.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 81, 177, 183, 202, 210 Господарського процесуального кодексу України суд

У Х В А Л И В:

1. Прийняти до розгляду заяву Компанії І.ЕС. Майнінг Компані Лімітед про зміну предмету позову та здійснювати розгляд справи №910/13192/24 з урахуванням зміни предмету позову.

2. Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» (11509, Житомирська обл., Коростенський р-н, м. Малин, вул. Бандери Степана, 118, ідентифікаційний код 45460347) до участі у справі № 910/13192/24 у якості Відповідача 3.

3. У задоволенні клопотання представнику Офісу Генерального прокурора про залучення до участі в справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Міністерство юстиції України - відмовити.

4. Встановити відповідачам строк на подання до суду відзиву на позов (в редакції заяви про зміну предмету позову) з доказами його направлення іншим учасникам справи - протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали даної ухвали.

5. Запропонувати позивачу у строк протягом п`яти днів з дня отримання відзиву на позов надати суду відповідь на відзив на позов, а також докази направлення відповіді на відзив іншим учасникам справи.

6. Визначити відповідачам строк для подання заперечень на відповідь на відзив (якщо така буде подана) з доказами їх направлення іншим учасникам справи - протягом п`яти днів з дня отримання відповіді на відзив.

7. Встановити строк для подання пояснень третіми особами щодо позову (в редакції заяви про зміну предмету позову) та/або відзиву з доказами їх направлення іншим учасникам справи - протягом двадцяти днів з дня проголошення даної ухвали.

8. Відкласти підготовче засідання у справі № 910/13192/24 на 21.01.25 о 10:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 18 .

9. Клопотання Компанії І.ЕС. Майнінг Компані Лімітед про витребування доказів задовольнити.

10. Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія» належним чином засвідчені копію Договору купівлі-продажу прав на користування надрами, наданих спеціальним дозволом на користування надрами № 766 від 24.01.1997 р., укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія».

11. Витребувані документи надати до суду у строк до 15.01.2024.

12. Попередити Товариства з обмеженою відповідальністю «Новел Пром» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Малинська видобувна компанія», що особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

13. У задоволенні клопотання представнику Офісу Генерального прокурора про залучення до участі в справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору Міністерство юстиції України - відмовити

14. Копію ухвали надіслати учасникам справи.

15. Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud5011/.

Дата складення та підписання повного тексту ухвали 30.12.2024.

Суддя Владислав ДЕМИДОВ