ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"26" грудня 2024 р.м. ХарківСправа № 922/5277/23
вх. № 5277/23

Суддя Лавренюк Т.А.

Без участі представників сторін

розглянувши клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого Іванченко А.В. про витребування доказів (вх. № 32470 від 26.12.2024)

по справі за заявою : Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРДЖІ 365"

до Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерго Холд"

про визнання банкрутом

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 08.02.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Холд" (); визнано розмір вимог ініціюючого кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерджі 365" в розмірі 7 782 604,72 грн, а також 21 472,00 грн сплаченого судового збору за звернення із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство у даній справі та 60 300,00 грн витрат пов`язаних із розглядом цієї справи (авансовий платіж згідно ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства), введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Іванченко А.В., здійснено офіційне оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади України про відкриття справи про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Холд", призначено попереднє засідання.

На офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України 09.02.2024 було оприлюднено повідомлення про порушення справи про банкрутство.

Ухвалою суду від 04.04.2024 р. задоволено клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника боржника, припинено повноваження керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Холд" () Абдухалілова Іслом Авазбек Огли, покладено виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Холд" () на розпорядника майна арбітражного керуючого Іванченко А.В.

Ухвалою суду від 02.05.2024 р. за результатами попереднього засідання до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Енерго Холд" включено визнані судом вимоги кредиторів, а саме: ТОВ "Енерджі 365" , ТОВ "Електротрейдінг Груп" , Головного управління ДПС у Харківській області, утвореного на правах відокремленого підрозділу Державної податкової служби України , ПАТ "НЕК "Укренерго" та ТОВ "Смарт Енергопостач", призначено підсумкове засідання .

Постановою суду від 04.07.2024 припинено процедуру розпорядження майном боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Холд" ( ), припинено повноваження розпорядника майна боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Холд" () арбітражного керуючого Іванченка А.В., визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерго Холд" (вул.Клочківська, 174, м. Харків, 61145, ) банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Холд" арбітражного керуючого Іванченко АВ.

Від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 32470 від 26.12.2024), в якому остання просить суд витребувати у Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» (, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23) у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180, інформацію про рух коштів на рахунках: O НОМЕР_1 (UAH); НОМЕР_2 (UAH) боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО ХОЛД» (місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 174, ;), за наступні періоди:

- 14.11.2022 року 31.12.2022 року;

- 01.01.2023 року 31.12.2023 року;

- 01.01.2024 року 14.11.2024 року.

В обґрунтування поданої заяви ліквідатор посилається на те, що вона листом №88-922/5277 від 26.08.2024 року звернулася до Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК», в якому просила направити поштою у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180 копії документів (виписки, довідки тощо) про рух коштів на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО ХОЛД» (; 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 174) відкритому в Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» за наступні періоди: 01.01.2022 року 31.12.2022 року; 01.01.2023 року 31.12.2023 року; 01.01.2024 року 26.08.2024 року.

Листом від 03.09.2024 № БТ-9767 року Акціонерним банком «УКРГАЗБАНК» було надано інформацію в іншому ніж зазначений в запиті форматі.

У зв`язку з чим ліквідатор повторно звернулась з Листом №92-922/5277 від 21.10.2024 року до Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК», в якому просила направити поштою у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180 інформацію про рух коштів, на рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_4 Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО ХОЛД» (; 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 174) відкритому в Акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» за наступні періоди: 14.11.2022 року 31.12.2022 року; 01.01.2023 року 31.12.2023 року; 01.01.2024 року 21.10.2024 року.

Листом від 01.11.2024 року № БТ-12453 Акціонерний банк «УКРГАЗБАНК» повторно проігнорував прохання щодо формату в якому повинна бути надана інформація та надав її в іншому ніж зазначений в запиті форматі.

Розглянувши клопотання розпорядника майна про витребування доказів, суд дійшов висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за ї згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційний запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Пунктом 14 глави 3 Постанови правління Національного банку України «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 визначено, що банки, за запитом уповноважених державних органів та осіб, визначених у частині першій статті 62 Закону про банки, надають у паперовому або електронному вигляді згідно з вимогами, викладеними в додатку до цих Правил. Згідно Додатку до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці (у редакції постанови Правління Національного банку України від 18 березня 2024 року № 33) файл текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma Separated Values) формується згідно із загальним описом формату RFC 4180.

Під час заповнення файлу в абзаці першому розділу І зазначається повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім`я та по батькові фізичної особи-підприємця або прізвище, власне ім`я та по батькові фізичної особи, за рахунком якої/якого надається інформація. Кожен рядок файлу - один рядок таблиці.

Роздільником значень колонок є символ крапка з комою (;). Значення, що містять зарезервовані символи (лапки, кома, крапка з комою, новий рядок), обрамляються лапками (). Якщо в значенні зустрічаються подвійні лапки, то використовуються лапки різної форми - зовнішні і внутрішні («», ). Дані розміщуються з першого рядка без заголовків колонок з урахуванням такого опису реквізитів інформації стосовно операцій за рахунком юридичної особи або фізичної особи-підприємця або фізичної особи.

Таким чином запитувана ліквідатором інформація про рух коштів у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180, передбачена чинним законодавством України.

Дослідження ліквідатором інформації, яка містяться в документах про рух коштів на рахунках ТОВ «ЕНЕРГО ХОЛД» у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180, необхідно для: відновлення бухгалтерського обліку Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО ХОЛД»; дослідження інформації щодо виведення коштів; аналізу фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО ХОЛД»; пошуку дебіторів; виявлення осіб на яких було виведено грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО ХОЛД».

Згідно із п.3 ч.2 ст.12 КУзПБ арбітражний керуючий зобов`язаний, зокрема, проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.12 КУзПБ арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Відповідно до п.5,6, ч.1 ст.12 Кодексу України з процедур банкрутства «Арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою щодо майна боржника - фізичної особи, у тому числі які містять конфіденційну інформацію та/або банківську таємницю, отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, у порядку, передбаченому законодавством, отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність Відповідно до ст. 14 ГПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ч.ч.1-2 ст.169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.

Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні про витребування доказів зазначається: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.

Суд, розглянувши клопотання ліквідатора про витребування доказів, враховуючи неможливість ліквідатором самостійно отримати докази, необхідні для дослідження інформації щодо виведення коштів; аналізу фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО ХОЛД»; пошуку дебіторів, дійшов висновку про наявність правових підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст.12, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства , суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора - арбітражного керуючого Іванченко А.В. про витребування доказів (вх. № 32470 від 26.12.2024) задовольнити.

Витребувати у Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» (, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23) у файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values), який формується згідно із загальним описом формату RFC 4180, інформацію про рух коштів на рахунках: O НОМЕР_1 (UAH); НОМЕР_2 (UAH) боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГО ХОЛД» (місцезнаходження: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 174, ;), за наступні періоди:

- 14.11.2022 року 31.12.2022 року;

- 01.01.2023 року 31.12.2023 року;

- 01.01.2024 року 14.11.2024 року.

Ухвалу направити ліквідатору, АБ «УКРГАЗБАНК» (, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23).

Ухвала набирає чинності з дати її прийняття та не підлягає оскарженню.

Ухвала підписана 27.12.2024.

Суддя Лавренюк Т.А.