ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
У Х В А Л А

"17" грудня 2024 р.Справа № 4/3/159-Б
Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В., при секретарі судового засідання Гончарі І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, порушеної

за заявою Головного управління ДПС у Хмельницькій області м. Хмельницкий

про визнання банкрутство корпорації "Подільські мінерали", с. Варварівка Славутського району

За участю представників :

кредиторів : Кернична О.Ф., Підкапка Л.П. - за довіреностями

ліквідатор : арбітражний керуючий Грицай Л.М. не з`явився

Ухвалою господарського суду області 25.08.2009 року (суддя Баула Л.П.) порушено провадження у даній справі про визнання боржника банкрутом.

Ухвалою суду від 09.12.2009 року затверджено реєстр вимог кредиторів та визнано, що грошові вимоги кредиторів до Корпорації "Подільські мінерали", с. Варварівка, Славутського району складають загалом суму 6 990 061,13 грн (шість мільйонів дев`ятсот дев`яносто тисяч шістдесят одна грн. 13 коп.) та призначено засідання суду, на якому відбудеться розгляд питання про відкриття ліквідаційної процедури, процедури санації чи укладання мирової угоди.

Ухвалою суду від 10.02.2010р. припинено процедуру розпорядження майном боржника та введено процедуру санації Корпорації "Подільські мінерали" с. Варварівка Славутського району терміном на один рік, призначено керуючим санацією Корпорації "Подільські мінерали" с. Варварівка Славутського району арбітражного керуючого Кунашенка Василя Івановича (ліцензія серії АВ № 307421 від 19.04.2007 року) АДРЕСА_1 терміном на один рік.

Постановою господарського суду від 14.12.2010р. визнано банкрутом корпорацію "Подільські мінерали" с. Варварівка Славутського району Хмельницької області, вул. Шкільна, 1 () та відкрито ліквідаційну процедуру у даній справі строком на дванадцять місяців з дня прийняття даної постанови.

Ухвалою господарського суду від 24.02.2011 року призначено ліквідатором у справі № 4/3/159-Б про банкрутство корпорації "Подільські мінерали" с. Варварівка Славутського району Хмельницької області арбітражного керуючого Олеся Сергія Васильовича ( АДРЕСА_2 , ліцензія серія АБ №397232 від 05.08.2008 року), тоді як строк ліквідаційної процедури в справі неодноразово продовжувався, в т.ч. через заміну ліквідатора на арбітражного керуючого Побережного В.Т., востаннє - до 1 грудня 2014р.

При цьому зважаючи на тривалий час проведення ліквідаційної процедури у справі № 4/3/159-Б господарський суд зобов`язав голову комітету кредиторів корпорації "Подільські мінерали" - ПАТ "Шепетівська реалбаза хлібопродуктів" м. Шепетівка до 1 лютого 2015р. скликати комітет кредиторів, на вирішення якого поставити питання щодо погодження можливої кандидатури арбітражного керуючого на призначення ліквідатором корпорації "Подільські мінерали" с. Варварівка. За результатом засідання комітету кредиторів скласти письмовий протокол, який подати на розгляд суду з відповідним клопотанням про призначення ліквідатором у справі схваленої комітетом кредиторів корпорації "Подільські мінерали" с. Варварівка Славутського району Хмельницької області кандидатури арбітражного керуючого, що відповідає вимогам Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

На виконання цих вимог заставним кредитором за підписом голови комітету кредиторів корпорації "Подільські мінерали" - ПАТ "Шепетівська реалбаза хлібопродуктів" м. Шепетівка Нерубайського П.І. надіслано до суду (вх. № 05-06/80/15 від 04.02.2015р.) протокол засідання комітету кредиторів у справі № 4/3/159-Б від 30 січня 2015р., що свідчить про прийняття рішення щодо погодження кандидатури арбітражного керуючого Грицая Л.М. на призначення ліквідатором у справі.

В послідуючому ухвалою суду від 24.02.2015р. арбітражного керуючого Грицая Леоніда Миколайовича (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 551 від 05.03.2013 року м. Старокостянтинів, вул. Коцюбинського,12) призначено ліквідатором Корпорації "Подільські мінерали" с.Варварівка Славутського району Хмельницької області, вул. Шкільна, 1 () з неодноразовим продовженням процедури ліквідації, востаннє - до 1 січня 2020р.

21.10.2019р. введено в дію Кодекс України з процедур банкрутства, у відповідності до п.4 Прикінцевих та перехідних положень установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

На виконання вимог суду ліквідатор боржника - арбітражний керуючий Грицай Л.М. надіслав докази завершення процедури ліквідації Корпорації "Подільські мінерали" с. Варварівка Славутського району Хмельницької області, зокрема ліквідаційний баланс (вх. № 05-06/1167/24 від 18.09.2024р.) із доданими документами, як підстав для складення ліквідаційного балансу підприємства та звіту.

Представники кредиторів просить суд затвердити звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс банкрута та закрити провадження у справі №4/3/159-Б.

Розглянувши звіт ліквідатора і ліквідаційний баланс банкрута, дослідивши пояснення представника кредитора та ліквідатора, господарським судом встановлено наступне.

Корпорація "Подільські мінерали" зареєстрована за юридичною адресою: с. Варварівка Славутського району; ідентифікаційний код 33861724.

Заборгованість Корпорація "Подільські мінерали", с. Варварівка Славутського району перед кредитором, згідно затвердженого ухвалою суду реєстру, визначена в розмірі 6990061,13 грн (шість мільйонів дев`ятсот дев`яносто тисяч шістдесят одна грн 13 коп.).

За результатами зборів кредиторів Корпорація "Подільські мінерали", с. Варварівка Славутського району (протокол від 11.12.2009р.) прийнято рішення про формування комітету кредиторів у складі ВАТ "Шепетівська реалбаза хлібопродуктів".

14.12.2010р. постановою суду області визнано банкрутом корпорацію "Подільські мінерали" с. Варварівка Славутського району Хмельницької області, вул. Шкільна, 1 () та відкрито ліквідаційну процедуру у даній справі строком на дванадцять місяців з дня прийняття даної постанови. Призначено ліквідатором майна боржника (корпорації "Подільські мінерали" с. Варварівка Славутського району Хмельницької області, вул. Шкільна, 1 ()) арбітражного керуючого Кунашенка Василя Івановича (ліцензія серії АВ № 307421 від 19.04.2007 року) АДРЕСА_1 . Затверджено арбітражному керуючому Кунашенко В.І. у справі №4/3/159-Б оплату послуг арбітражного керуючого в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника підприємства, тобто 2000,00 грн

Ухвалою суду від 10.07.2017 замінено кредитора в справі № 4/3/159-Б про банкрутство Корпорації "Подільські мінерали" с.Варварівка Славутського району Хмельницької області, вул. Шкільна, 1 () публічне акціонерне товариство "Шепетівська реалбаза хлібопродуктів" м. Шепетівка в сумі 6 529 845,31 грн., з яких 5 098 905,53 грн. (п`ять мільйонів дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот п`ять грн. 53 коп.) - перша черга, 1 430 939,78 грн. (один мільйон чотириста тридцять тисяч дев`ятсот тридцять дев`ять грн. 78 коп.) - четверта черга, та відповідного розміру судових витрат (перша черга) на його правонаступника відповідно до договору купівлі - продажу Права вимоги дебіторської заборгованості до Корпорації "Подільські мінерали" від 21 жовтня 2016 року - товариство з обмеженою відповідальністю "Сапоніт-Інвест" с.Плесна Шепетівського району Хмельницької обл., зобов`язавши ліквідатора - арбітражного керуючого Грицая Л.М. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів Корпорації "Подільські мінерали" с.Варварівка Славутського району Хмельницької області, вул. Шкільна, 1 () в справі № 4/3/159-Б.

Ухвалою суду від 14.12.2017 заяву Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області (вх.№05-06/1204/17 від 14.12.17р) задоволено. Замінено кредитора у справі №4/3/159-Б - Хмельницьке обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Славутському районі на правонаступника - Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області (код 41316723, м. Хмельницький, вул.Проскурівська,18) з грошовими вимогами на суму 8345,98 грн.

Ухвалою суду від 02.03.2018 заяву Головного управління ДФС у Хмельницькій (вх.05-06/182/18 від 01.03.18) про заміну кредитора у справі №4/3/159-Б задоволено. Замінено кредитора у справі №4/3/159-Б Славутської об`єднану державну податкову інспекцію Головного управління ДФС у Хмельницькій області на Головне управління ДФС у Хмельницькій області (код 39492190).

Ухвалою суду від 20.06.2018 заяву (вх.№05-06/434/18 від 20 червня 2018 року) Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області по справі №4/3/159-Б задоволено. Замінено кредитора у справі №4/3/159-Б Славутське об`єднане управління Пенсійного фонду України Хмельницької області (код14149763) на Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (код 21318350).

Ухвалою суду від 14.07.2021 заяву Головного управління ДПС у Хмельницькій області (вх.№05-06/227/21 від 06.04.2021) про заміну сторони по справі №4/3/159-Б задоволено. Проведено у справі №4/3/159-Б заміну кредитора Головне управління Державної податкової служби в Хмельницькій області (, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17) на Головне управління Державної податкової служби в Хмельницькій області (, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 17).

Ухвалою суду від 07.11.2023 заяву Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (вх.№05-08/1150/23 від 12.10.2023р.) про заміну сторони по справі №4/3/159-Б задоволено. Проведено у справі №4/3/159-Б заміну кредитора Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області на Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (29013, м.Хмельницький, вул. Гнача Чекірди, 10, ).

18.09.2024р. ліквідатором подано на затвердження звіт про проведену роботу та ліквідаційний баланс з відповідними додатками.

Відповідно до поданого суду ліквідаційного балансу станом на 15.07.2024р., заборгованість по оплаті праці у банкрута відсутня.

Згідно звіту про проведену роботу, ліквідатором зазначено, що 14.12.2010 року постановою господарського суду Хмельницької області у справі № 4/3/159 - Б корпорація «Подільські мінерали» вул. Шкільна 1 с, Варварівка Славутського району Хмельницької області визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, арбітражного керуючого Кунашенка Василя Івановича, (ліцензія серії АВ № 307421 від 19.04.2007 року) АДРЕСА_1

терміном на один рік призначено ліквідатором корпорації «Подільські мінерали».

Ухвалою господарського суду Хмельницькою області від 24.02.2011року у справі №4/3/159-Б про банкрутство

корпорації «Подільські мінерали» ліквідатором призначено арбітражного керуючого Олеся Сергія Васильовича ( АДРЕСА_2 . Ліцензія серії АБ № 397232 від 05.08.2008 року).

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 21.11.2013 року у справі № 4/3/159 - Б ОСОБА_1 ( АДРЕСА_3 , свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 332 від 26.02.2013 року) призначено ліквідатором корпорації "Подільські мінерали".

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 24.02.2015 року у справі №4/3/159 - Б арбітражного керуючого Грицая Леоніда Миколайовича (вул. Коцюбинського, 12, м.Старокостянтинів Хмельницької області, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 551 від 19.03.2013 року) призначено ліквідатором корпорації «Подільські мінерали».

Надана інформація Хмельницькому сектору з питань банкрутства про призначення ліквідатором корпорації «Подільські мінерали» Грицая Л.М. Подано текст оголошення в газету «Голос України».

Телефонні розмови з ОСОБА_1 в кінці лютого 2025 року про зустріч та передачу документації та майна банкрута не призвели до позитивних результатів. 17 березня 2015 року арбітражний керуючий Грицай Л.М. рекомендованим листом за № 01-21/5 направив вимогу про обов`язкову зустріч та передачу усіх справ та майна. Протягом березня-квітня 2015 року ОСОБА_2 неодноразово проводилися зустрічі з ОСОБА_1 та вирішувалося питання в якому порядку буде здійснено прийом документації банкрута. Порядок прийому документів та майна банкрута у ОСОБА_1 ОСОБА_2 був сформований відповідно до вимог ст. ст. 24-32 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції що діяла до 19.01.2013 року. Так як документація не відповідала вимогам ст. 24-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ОСОБА_2 здійснив частковий прийом документації корпорації «Подільські мінерали». Здійснюючи дії щодо приймання майнових активів банкрута та документації, яка підтверджує хід ліквідаційної процедури попередніми ліквідаторами встановлено, що відсутня первинна документація, актів приймання - передачі майна банкрута від Олеся С.В. до Побережного В.Т., та від ОСОБА_3 до Олеся С.В. Відсутність підтверджуючих документів про хід ліквідаційної процедури та реалізації майна банкрута. Підтвердження дій ліквідаційної процедури ліквідатором Олесем С.В. Таку документацію в ОСОБА_4 не здійснив приймання ОСОБА_1 , а також не прийняв залишків не реалізованого майна. Маючи таку інформацію звернувся до Господарського суду Хмельницької області про зобов`язання ОСОБА_1 передати ОСОБА_2 документацію банкрута та майно. За невиконання рішення господарського суду Хмельницької області щодо передачі документації та майна банкрута суд притягнув до відповідальності ОСОБА_1 та наклав на нього штраф в розмірі 170,00 гривень. Протягом тривалого часу відбувалися зустрічі арбітражного керуючого Грицая Л.М. та ОСОБА_1 та не було досягнуто згоди щодо передачі документації та майна.

Арбітражний керуючий Грицай Л.М. відмовився приймати документацію в такому вигляді, яку надавав ліквідатор Побережний В.Т. Між Ліквідатором Побережним В.Т. та ліквідатором Грицаєм Л.М. складено акт приймання-передачі від 15.05.2015 року, а від 10.07.2015 року проміжний акт згідно яких ОСОБА_2 прийнято круглу печатку, штампи вхідної та вихідної документації, договір, реєстр вимог кредиторів, протоколи засідань комітету кредиторів за період з 2010 по 2014 рік, аналіз фінансового стану корпорації «Подільські мінерали», Статут підприємства, копії листів у різні установи та листів до господарського суду Хмельницької області. Іншу документацію ОСОБА_2 запропонував надати господарському суду, де її отримає.

3 метою здійснення повноважень ліквідатора корпорації «Подільські мінерали» здійснено зміну зразків підписів в установах банків, закрито рахунки в інших відділеннях банків, залишено один розрахунковий рахунок в установі банку для здійснення ліквідаційної процедури.

Відсутність отримання документів підприємства та майна банкрута для відповідального зберігання від ОСОБА_1 , звернувся до господарського суду з клопотанням про зобов`язання останнього передати майнові активи та документацію для виконання повноважень ліквідатора банкрута.

30 квітня 2015 року надав інформацію Головному управлінню юстиції у Хмельницькій області про стан справ по корпорації «Подільські мінерали», про невиконання вимог господарського суду Хмельницької області ОСОБА_1 щодо не передачі справи банкрута та його майна арбітражному керуючому Грицаю Л.М.

У зв`язку із частковою відсутністю документації та майна банкрута, використання грошових коштів в ході ліквідаціонної процедури без підтверджуючих документів арбітражний керуючий Грицай Л.М. звернувся до господарського суду про призначення судово-економічної експерзити за період ліквідаційної процедури з 14.12.2010 року по 24.02.2015 року. На вирішення експерта поставлені питання: Чи відповідають визначені та задекларовані ліквідатором корпорації «Подільські мінерали» с. Варварівка Славутського району за період проведення ліквідаційної процедури з 14.12.2010 - 24.02.2015 р. наданим первинним документам та вимогам Податкового кодексу України? Чи документально підтверджуються витрати ліквідаторів корпорації «Подільські мінерали» с. Варварівка Славутського району за період проведення ліквідаційної процедури 14.12.2010 - 24.02.2015 р, що формують собівартість виконаних робіт та наданих послуг? Чи підтверджується документально господарські операції корпорації «Подільські мінерали» с. Варварівка Славутського району за період проведення ліквідаційної процедури 14.12.2010 -24.02.2015 р та проведення розрахунків з резидентами? Про встановлені порушення вимог Закону ОСОБА_2 неодноразово звертався до головного управління юстиції у Хмельницькій області та господарського суду про проведення позапланової перевірки діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , використання грошових коштів не за призначенням, відсутності підтверджуючих документів на їх використання, використання двох розрахункових банківських рахунків в ході ліквідаційної процедури, стан справ банкрута та наявна документація, не дадуть змоги затвердити ліквідаційний баланс банкрута.

26 листопада 2015 року ухвалою господарського суду Хмельницької області зобов`язано арбітражних керуючих Олеся С.В. та Побережного В.Т., Грицая Л.М. надати судовому експерту документи за період з 14.12.2010 по 24.02.2015 року.

На час проведення експертизи провадження у справі зупинялось. Судовим експертом Столяр О.О. експертиза не проведена через відсутність документів, що підтверджують проведення фінансових операцій.

Після прийняття наявних документів щодо проведення ліквідаційної процедури банкрута між ліквідаторами складено відповідні акти приймання, а також отримані документи у господарському суді Хмельницької області, які передав ОСОБА_1

04 липня 2016 року ліквідатор Грицай Л.М. прийняв залишки майна (об`єкти нерухомого майна, споруди та обладнання) у ОСОБА_1 про що складено відповідний акт.

З аналізу отриманих документів встановлено, що у банкрута корпорації «Подільські мінерали» відсутні головні книжки за весь час існування підприємства (згідно актів приймання передачі документації від ліквідатора Кунашенка В.І. до Олеся С.В., від ОСОБА_4 до ОСОБА_1 такі документи відсутні ). Відсутні договори на охорону майна банкрута, акти виконаних робіт або табеля їх виходів на роботу, хоча згідно відомостей про отримання заробітної плати за грудень 2011 року по червень 2012 року трьом охоронникам виплачено 22 500,00 гривень. В наявності тільки заяви про прийняття на роботу без послідуючих належних дій ліквідатора Олеся С.В. Крім того, грошові кошти Олесем С.В. не отримувались з установи банку для оплати праці охоронників. Дані кошти ним отримувалися з банку на купівлю товарів, оплату послуг. Згідно затвердженого реєстру вимог кредиторів (ухвала господарського суду Хмельницької області від 09.12.2009 року) до вимог кредиторів першої черги щодо заробітної плати віднесено вимоги в сумі 19 2433, 98 гривень, до вимог другої черги щодо вимог заробітної плати 122 774,05 гривень. Підтверджуючих документів про дійсність такої заборгованості в матеріалах справи відсутні. Дакі документи послідовно від ліквідаторів не передавалися один одному про що підтверджують акти приймання документації від одного ліквідатора до наступного. В наявності є тільки списки колишніх працівників, які знаходяться тільки у Господарського суду Хмельницької області. Дані списки не передавалися від ліквідатора до наступного ліквідатора і у відповідних актах про це відсутні відомості. Ліквідатором Олесем С.В. було проведено реалізацію матеріальних цінностей, а саме металобрухту на суму 22 378,00 гривень (яка кількість металобрухту прийнята відомостей не має, а в акті інвентаризації від 01.03.2011 року зазначено - ємкість металева (металобрухт) - 5 шт. без зазначення її розмірів, ваги, без зазначення чорний чи цвітний це метал, без даних бухгалтерського обліку про залишкову вартість 5-ти ємкостей). Даний металолом реалізований без експертного висновку про вартість металобрухту на день його реалізації.

Під час реалізації трансформаторів ТМ-400 10/04 в кількості 2 шт через Південно-Західну універсальну товарну біржу м. Хмельницький 22.12.2011 року за ціною продажу 80 181,90 грн на рахунок корпорації «Подільські мінерали» поступило - 53 331,71 гривень. Куди никла сума 29 999,29 грн не встановлено. Зазначене майно реалізоване без експертної оцінки. В наявних матеріалах наявний протокол проведення аукціону. Договір купівлі-продажу, акт приймання проданого майна відсутні.

При виплаті заборгованої заробітної плати колишнім працівникам в січні 2012 року у банку по чеку отримано 23 233,58 гривень, а згідно відомості на погашення вимог кредиторів першої черги на суму 12 246,58 грн без дати та видаткових касових ордерів за 04.01.2012 року виплачено 19 243,98 грн Сума 3989,60 грн не підтверджена документально, на рахунок у банку не повернута.

При виплаті заборгованої заробітної плати в квітні 2012 року ОСОБА_4 отримано з банку 18 100,00 гривень, а згідно відомостей на виплату заробітної плати першої черги виплачено 18065,61 грн сума 34,39 грн не має документального підтвердження щодо їх використання.

При виплаті заборгованої заробітної плати колишнім працівникам в травні 2012 року з банку отримано 19 200,00 грн, по відомостях від 08.05.2012 року виплачено 15 706,25 грн Сума грошових коштів 3 493,75 гривень не має документально підтвердження про їх використання.

У зазначених відомостях вказано, що це проведено виплату оплати праці працівникам першої черги. А відповідно до реєстру вимог кредиторів грошові вимоги першої черги складають 19 243,98 гривень. Цей факт стверджує про порушення ОСОБА_4 черговості задоволення вимог кредиторів, оскільки ОСОБА_4 не проведено погашення вимог першої черги - судових витрат, та витрат інформаційно-технічного забезпечення судового процесу. А він розпочав погашення вимог кредиторів другої черги, здійснивши часткове погашення заробітної плати, яка відноситься до реєстру вимог кредиторів другої черги.

Під час реалізації майна заставного кредитора - автомобіля Hуundai Santa Fesat д.н. НОМЕР_1 , 2007 року випуску за ціною 175400,00 грн 29.092011 року ОСОБА_4 отримав 8 770,00 гривень оплати послуг арбітражного керуючого (додаткова винагорода) без відповідного рішення комітету кредиторів боржника та рішення господарського суду Хмельницької області.

Під час реалізації майна - дорожніх та аеродромних плит згідно протоколів товарної біржі «Кобудь» м. Старокостянтинів протягом 2012 року у ОСОБА_4 відсутній експертний висновок про вартість проданого майна на час його реалізації, відсутні дані бухгалтерського обліку про залишкову вартість цього майна. Крім того, за реалізоване майно товарна біржа «Кобудь» отримала винагороду за проведену роботу. Арбітражний керуючий Олесь С.В. не погодив оплату біржі з комітетом кредиторів, а також відсутнє рішення господарського суду Хмельницької області щодо затвердження витрат арбітражного керуючого.

Під час проведення ліквідаційної процедури Олесь С.В. використав два рахунки в різних установах банків: АТ «Брокбізнесбанк» м. Хмельницький та ПУАТ «Фідобанк» м. Хмельницький.

Порушення ОСОБА_4 вимог ст.ст. 24-31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час проведення ліквідаційної процедури корпорації «Подільські мінерали» призвело до вчинення кримінальною правопорушення Олесем С.В. щодо привласнення грошових коштів за ч. 2 ст. 191 КК України. На сьогоднішній день проводиться досудове розслідування. За клопотаннями арбітражного керуючого Грицая Л.М. до Національні поліції у Славутському відділі поліції корпорацію «Подільські мінерали» визнано потерпілою стороною та цивільним позивачем у кримінальному провадженні на суму більше 110 000,00 гривень.

Витрати ОСОБА_3 в сумі 4 333,36 гривень не затвержені комітетом кредиторів та господарським судом, але їх ОСОБА_4 виплатив ОСОБА_5 . Додаткова винагорода в сумі 8 770,00 гривень ОСОБА_4 не затверджена комітетом кредиторів та господарським судом Хмельницької області, але отримана ним.

Витрати ОСОБА_4 в сумі 7 774,38 гривень не мають підтверджуючих документів, не затверджені комітетом кредиторів та Господарським судом Хмельницької області.

У зв`язку з складеною ситуацією у справі 28 липня 2015 року арбітражний керуючий Грицай Л.М. направив звернення Славутському міжрайонному прокурору зверненя щодо перевірки діяльності арбітражного керуючого Олеся С.В. в ході ліквідаційної процедури корпорації «Подільські мінерали».

У серпні 2015 року Славутському міжрайонному прокурору та начальнику Славутського МВ УМВС України в Хмельницькій області подана заява про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_4 за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий відділ Славутського МВ УМВС України в Хмельницькій області не вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо вчинення кримінального правопорушення арбітражним керуючим Олесем С.В.

В листопаді 2015 року оскаржені дії Славутського відділу поліції до Славутського міськрайонного суду і за рішенням Славутського міськрайонного суду від 23 жовтня 2015 року у справі № 682/2981/15 К провадження № 1-кс/682/404/2015 Славутський відділ поліції від 04.11.2015 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000698 за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України стосовно ОСОБА_4 .

В ході кримінального досудового розслідування корпорацію «Подільські мінерали» визнано потерпілою особою, заявлено цивільний позов на суму 113446,61 гривень про стягнення грошових коштів з ОСОБА_4 та вчинялись оперативно-розшукові та слідчі дії.

Розслідування кримінального провадження здійснювалося більше трьох років. Слідчий Чорнобров О. то закривав його, а за скаргою арбітражного керуючого, його представника Вознюка Р. відновлювали. І досудове розслідування продовжувалося знову.

Досудове розслідування тривало до 26 липня 2018 року.

Кримінальне провадження закрито на підставі п.2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Неодноразові скарги на ім`я Славутської міжрайонної прокуратури, Головного управління національної поліції в Хмельницькій області, Хмельницькому обласному прокурору, Генеральну прокуратуру України, Службу безпеки України в Хмельницькій області щодо неправомірних дій слідчого відділу Славутського МВ НП ГУ НП в Хмельницькій області щодо не направлення матеріалів справи до суду та закриття кримінального провадження не дали позитивних результатів. В ході кримінального розслідування арбітражний керуючий неодноразово відвідував м. Славута, надавав письмові пояснення слідчому.

З метою належної охорони майна банкрута оформлено договір про надання охоронних послуг від 04 липня 2016 року ТОВ «Легіон - 1» на охорону майна з охоронною організацією, яка має право на спеціальну ліцензію, має право на носіння зброї, застосування вивчених собак при несенні охорони.

16 листопада 2015 року з метою надання правової допомоги в ході ліквідаційної процедури, представництво інтересів банкрута в ході кримінального провадження, а також правової допомоги у розгляді справи про банкрутство № 4/3/159 - Б укладено договір з Адвокатським бюро «Романа Вознюка».

Арбітражним керуючим Грицаєм Л.М. проводилась робота по видачі довідок-характеристик уточнюючого характеру, роботи та довідок про розмір заробітної плати для оформлення пенсій та субсидій колишнім працівникам банкрута.

Проведена відповідна робота з колективним підприємством «Шепетівським бюро технічної інвентаризації» для виготовлення права установчих документів, по видачі технічної документації на об`єкти нерухомості, довідок характеристик цих об`єктів, витягів з реєстру права власності

Відповідно до рішення комітету кредиторів укладено договір про прийом на роботу помічника ліквідатора від 01 грудня 2015 року з повною матеріальною відповідальністю.

Здійснено виплату розрахункових та компенсації за невикористану відпустку звільненим працівникам за рахунок реалізації майна банкрута. На нараховану заробітну плату сплачено платежі до бюджету та державних цільових фондів.

Після проведення інвентаризації та прийняття майна до свого відання проведено засідання комітету кредиторів корпорації «Подільські мінерали», на якому членів комітету кредиторів ознайомлено з результатами інвентаризації, їм вручено акти інвентаризації.

Проведено конкурс на визначення організації, яка буде проводити торги з реалізації. Про проведення конкурсу з визначення торгуючих організацій вміщено оголошення в газеті «Трудівник Полісся» 10 листопада 2016 року. Цією організацією стала товарна біржа «Подільська» м. Хмельницький.

Укладено угоду про оцінку майна банкрута та проведення торгів щодо його реалізації. За результатами оцінки початкова вартість становить 11650 543,00 гривень. На проведену оцінку майна банкрута здійснено рецензію щодо підтвердження визначеної ціни та її відповідність вимогам чинного законодавства України.

Після ознайомлення членів комітету кредиторів зі звітом про оцінку майна корпорації «Подільські мінерали» комітетом кредиторів визначено порядок реалізації майна банкрута, який передбачав продаж майна здійснити на відкритих торгах шляхом проведення аукціону. Виконуючи вимоги комітету кредиторів, ліквідатором укладено договірна реалізацію майна через товарну біржу „Подільська" та розпочато торги.

22 грудня 2016 року оголошено про проведення першого аукціону, який призначений на 24.01.2017 року, так як не було заявок призначено повторний аукціон на 15 лютого 2017 року за ціною 9 320 434,40 гривень.

Оскільки заявок від бажаючих взяти участь в аукціоні не поступило, призначено черговий аукціон з реалізації майна корпорації «Подільські мінерали» на 24 березня 2017 року за ціною 7 456000,00 гривень.

3 метою припинення кримінального провадження та усунення від виконання обов`язків ліквідатора арбітражного керуючого Грицая Л.М. корпорації «Подільські мінерали» Олесь С.В., перебуваючи у змові з працівниками Головного управління юстиції в Хмельницькій області подав скаргу на арбітражного керуючого Грицая Л.М. до Міністерства юстиції України. Згідно розпорядження Міністерства юстиції України Головне управління юстиції здійснило позапланову перевірку діяльності арбітражного керуючого Грицая Л.М та позбавило його ліцензії про право діяльності арбітражного керуючого, розпорядника майна, ліквідатора № 551 від 19.03.2023 року, виданого Міністерством юстиції України.

Згідно рішення Хмельницького окружного адміністративного суду у справі № 822/1873/16 від 02 листопада 2016 року наказ Міністерства юстиції України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, розпорядника майна, ліквідатора скасовано. Зазначене рішення Хмельницького окружного адміністративного суду залишено без змін постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 06 грудня 2016 року.

21 жовтня 2016 року ліквідатор ПАТ «Шепетівська реалбаза хлібопродуктів» здійснив реалізацію права вимоги дебіторської заборгованості до корпорації «Подільські мінерали» на товарній біржі «Перша Універсальна» Право вимоги дебіторської заборгованості придбало ТОВ «Сапоніт - Інвест». За заявою ТОВ «Сапоніт - Інвест» в січні 2017 року господарським судом Хмельницької області здійснено заміну заставного кредитора із ПАТ «Шепетівська реабаза хлібопродуктів» на ТОВ «Сапоніт-Інвест».

У зв`язку із закриттям кримінального провадження № 0000698 від 04 листопада 2015 року внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань арбітражний кероуючий підготував позов до господарського суду Хмельницької області про стягнення грошових коштів в сумі 113 446,61 гривень безпідставно використаних на свою користь та на користь третіх осіб до ОСОБА_4 та 11 квітня 2019 року направив його Господарському суду Хмельницької області та ОСОБА_4 .

Розгляд позовних вимог корпорації «Подільські мінерали» у господарському суді проводився тривали час через неявку у судове засідання відповідача - ОСОБА_4 та неотримання ним направлених на його адресу позовної заяви та додатків до неї.

Розгляд позовної заяви корпорації «Подільські мінерали» здійснювався господарським судом Хмельницької області в межах справи про банкрутство № 4/3/159 - Б.

Через неявку до господарського суду Хмельницької області для розгляду позовних вимог ліквідатором корпорації «Подільські мінерали» здійснювалось подачу оголошень в газеті «Подільські вісті» про призначення судових засідань на відповідну дату. За такі оголошення ліквідатором здійснювалась оплата, отримувалась газета з текстом оголошення та надавалась господарському суду. 06 березня 2020 року уточнені позовні вимоги до ОСОБА_4 та збільшення до суми 141 929,25 грн Уточнену позовну заяву направлено Господарському суду Хмельницької області та ОСОБА_4 .

Позовної вимоги корпорації «Подільські мінерали» в особі арбітражного керуючого Грицая Л.М. до арбітражного керуючого Олеся С.В. на суму 141 929,85 гривень закрито ухвалою господарського суду Хмельницької області 16 березня 2021 року у зв`язку з тим, що закрито кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 та тієї обставини, що ОСОБА_4 припинив діяльність арбітражного керуючого.

16 серпня 2017 року товарна біржа «Подільська» здійснила реалізацію майнових активі корпорації "Подільські мінерали" за ціною 745634,77 грн покупцю ТОВ "Дельта-Інжирінг", .

Публікації про проведення торгів, про час і місце ознайомлення з майном банкрута, перелік майна проводилися в газеті «Голос України», інтернетсайті товарної біржі «Подільська», Хмельницькій газеті «Є». Офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України, офіційному свебсайті Вищого господарського суду України. Торги з реалізації майна призначалися на тридцятий день після публікації оголошення.

3 19 січня 2013 року набули чинності зміни до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Відповідно до проведених змін реалізація майна банкрута повинна здійснюватися за вимогами введених змін.

Проводились засідання комітету кредиторів, на яких ліквідатор доповідав комітету кредиторів звіти про виконану роботу, про стан справ на підприємстві. Надавалася інформація сектору з питань банкрутства в електронному вигляді стосовно проходження процедури банкрутства та відомості щодо вартості майнових активів.

Судові справи з окремими кредиторами стосовно боргових зобов`язань банкрута у господарському суді, а також в судах загальної юрисдикції. Крім того, здійснювався розгляд позовних вимог Славутської міської ради до корпорації «Подільські мінерали» в особі арбітражного керуючого Грицая Л.М. про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою, що розташована по вул. Військова 60 м. Славута шляхом демонтажу встановлених металевих воріт, (справа № 924/1984/15), яка закрита у зв`язку із тим, що корпорація «Подільскі мінерали» здійснила реалізацію нерухомого майна, яке знаходилося за вказаною вище адресою.

Проводилась переписка з третіми організаціями, правоохоронними органами. Проводився розгляд скарг кредиторів у правоохоронних органах та працівників банкрута, щодо невчасної виплати заборгованості по заробітній платі, проведена відповідна робота з юридичними підприємствами щодо отримання безпроцентної (поворотної) фінансової допомоги для поточних витрат ліквідатора.

Крім того, проводилась переписка з міською радою та особисті зустрічі з міським головою м. Славута, головою Славутської РДА, приймалась участь у засіданнях комісії органів місцевого самоврядування щодо виплати заборгованості по заробітній платі, щодо оформлення кадастрових номерів на об`єкти нерухомості боржника. Окремі зустрічі з членами комітету кредиторів.

Щомісячно подавалась інформація комітету кредиторів, господарському суду, про проведену роботу на підприємстві.

Арбітражний керуючий Грицай Л.М. приймав участь у засіданнях тимчасової комісії Хмельницької ОДА з питань виплати заборгованості по заробітній платі, доповідав про стан справ банкрута. Приймав участь в роботі аналогічних комісій Славутської РДА та Славутської міської ради. У засіданнях правоохоронних органів щодо належного виконання повноважень ліквідатора.

Грошові кошти від реалізації майна банкрута направлялись у черговості, визначеній відповідно до вимог ст. 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Арбітражний керуючий Грицай Л.М., як ліквідатор корпорації «Подільські мінерали» приймав участь у розгляді позовних вимог ТОВ «Сапоніт - Інвест» до приватного нотаріуса Шкапій В.Я. в питаннях іпотечної застави (справа № 924/368/17 Господарського суду Хмельницької області).

Кошти від реалізації майна через товарну біржу «Подільська» м. Хмельницький поступили на рахунок боржника за мінусом грошової винагороди біржі.

У відповідності до вимог Закону України « Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» арбітражний керуючий Грицай Л.М. здійснив розшук майна та корпоративних прав банкрута подавши запити до наступних організацій: Управління держгеокадастру у Славутському районі та м. Славута, Державної архітекрутно - будівельної інспекції; України, Державної авіаційної служби України, Філії «Український центр іноватики та ІТ послуг, Державної митної служби України, Державної служби з питань геодезії та кадастру, Державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиці України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державної служби морського та внутрішнього судноплавства, Державного підприємства «Національні інформаційні системи», Державна архітектурна будівельна інспекція України, Держпродслужба в Хмельницькій області, БТІ в Києві та Хмельницькій області, Славутське РУП ГУ НП в Хмельницькій області, Державна служба безпеки та транспорті, , Регіональне відділення Фонду державного майна у Хмельницькій області, Державна митниця в Хмельницькій області, Управління статистки Хмельницькій області, Український центр радіочастот, Державне агентство з меліорації, ДПС України, Міністерство економіки, розвитку і торгівлі, ДНС у Хмельницькій області, Державне підприємство з ідентифікації тварин, АТ «Укрзалізниця», Державне космічне агентство, ДПС в Хмельницькій області, Держгеокадастр в Хмельницькій області, Славутське БТІ, Фонд Державного майна України.

На виконання ухвали Славутського міськрайонного суду арбітражний керуючий Грицай Л.М. був залучений та надавав документи в межах кримінального провадження, які були вилучені начальником відділу УЗЕ в Хмельницькій області підполковником Горобцем О.О. 01 березня 2017 року.

Кошти від реалізації майна через товарну біржу «Подільська» м. Хмельницький поступили на рахунок боржника за мінусом грошової винагороди біржі.

Починаючи з 2019 року кредитор - ТОВ «Сапоніт -Інвест» втратив інтереси до кредиторських вимог і до банкрута корпорації «Подільські мінерали», оскільки перестав отримувати поштову кореспонденцію. Представники підприємства перестали відповідати на телефонні дзвінки. Будь-яка інформація протягом тривалого часу про кредитора була не відома. Постановою господарського суду Хмельницької області від 27.01.2019 року ТОВ "Сапоніт-Інвест" код ЄДРОПУ 34944534 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру (справа №924/269/19).

Таким чином, як вбачається з матеріалів справи, ліквідатором відповідно до отриманих відповідей та даних державних реєстрів встановлено, що боржник корпорації «Подільські мінерали» не має зареєстрованого нерухомого, рухомого майна, незавершеного будівництва, земельних ділянок та іншого рухомого майна.

Згідно поданого ліквідаційного балансу активи дорівнюють нулю, а пасиви складаються з кредиторської заборгованості: заборгованість (перед бюджетом) - 25706,6 грн

21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства.

Пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень установлено, що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.

Частиною 3 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна.

Із наявних матеріалів справи вбачається, що у корпорації «Подільські мінерали» наявні ознаки, які свідчать про відсутність здійснення підприємницької діяльності, з огляду на що прибутки не отримувались. Крім того, під час проведення ліквідатором ліквідаційної процедури банкрута майна, яке б належало останньому і могло бути включено до ліквідаційної маси не виявлено, з огляду на що встановлено неспроможність боржника погасити в повному обсязі заборгованість перед кредитором та витрати по справі №4/3/159-Б.

Поданий ліквідатором на розгляд суду звіт та ліквідаційний баланс свідчить про відсутність у банкрута майна, необхідного для задоволення вимог кредиторів.

Зважаючи на вищевикладене, господарський суд прийшов до висновку, що ліквідатором вжито усіх можливих заходів щодо виявлення активів боржника та дотримано вимоги Кодексу з процедур банкрутства під час проведення ліквідаційної процедури у справі №4/3/159-Б.

Відповідно до положень ч. 7 ст. 64 Кодексу України з процедур банкрутства вимоги, не погашені у зв`язку з недостатністю майна, вважаються погашеними.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 Кодексу з процедур банкрутства, якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна або майно не виявлено чи відсутнє, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу з процедур банкрутства передбачено, що суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Оскільки банкрутом припинено виробничу і підприємницьку діяльність, майно та грошові кошти відсутні і він надалі діяти неспроможний, суд вважає за необхідне юридичну особу - корпорації «Подільські мінерали» ліквідувати, а провадження у справі №4/3/159-Б закрити.

Згідно з ч. 4 ст. 90 Кодексу у випадках, передбачених пунктами 4-6 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

За змістом ч. 8 ст. 41 Кодексу з процедур банкрутства, дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство.

Згідно ч. 6 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Кодексом.

Керуючись ст.ст. 12, 41, 60, 64, 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Звіт ліквідатора - арбітражного керуючого Грицая Л.М. (вх.№05-06/1170/24 від18.09.2024) про проведену роботу та ліквідаційний баланс корпорації «Подільські мінерали» затвердити.

Вимоги Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області, а також вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений Законом строк або відхилені господарським судом, вважати погашеними, виконавчі документи за відповідними вимогами визнати такими, що не підлягають виконанню.

Корпорацію "Подільські мінерали", зареєстроване Славутською районною державною адміністрацією за юридичною адресою: 30016, м. Хмельницький, Славутський район, с.Варварівка; ідентифікаційний код 33861724, ліквідувати.

Зобов`язати ліквідатора, орган державної реєстрації і орган статистики провести відповідні дії по виключенню юридичної особи банкрута з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Скасувати мораторій і заходи забезпечення вимог кредиторів, що були введені ухвалою господарського суду від 25.08.2009р.

Провадження у справі №4/3/159-Б закрити.

Ухвала набирає чинності негайно після її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України.

Копію ухвали надіслати: кредиторам, Головному управлінню статистики у Хмельницькій області, Головному територіальному управлінню юстиції у Хмельницькій області, Славутському відділу державної виконавчої служби у Шепетівському районі Хмельницької області Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ), державному реєстратору, боржнику, арбітражному керуючому Грицаю Л.М.

Повний текст ухвали складено 23.12.2024р.

Суддя І.В. Грамчук

Віддрук. прим. 1. до справи; 2. арбітражному керуючому Грицаю Л.М. ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 3 - Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області (); 4 -Хмельницький обласний центр зайнятості (пров. Шевченка,10, м.Хмельницький 29000; (.); 5 - Головне управління ДПС у Хмельницькій області - електрон суд, 6- ВАТ ЕК „Хмельницькобленерго" - м. Хмельницький , вул. Храновського, 11а; 7- ПАТ „Шепетівська реалбаза хлібопродуктів" - м. Шепетівка, пров. Подільський, 20; 8- АТОВ „Велес" - м. Київ, вул. Драгоманова, б.1-Д, кв.82; 9- боржнику, 10-державному реєстратору за місцезнаходженням боржника (30000, м. Славута, вул. Миру, 15), 11 -АТ "Брокбізнесбанк" (проспект Перемоги, 41, Київ, 02000), 12 - ПуАТ "СЕБ Банк" (ПУАТ "ФІДОБАНК") м. Київ, вул.Червоноармійська,9 (; ); 13 - Славутське відділення Хмельницької філії КБ "Приватбанк" (м. Славута вул. Соборності, 17), 14 -Головному управлінню статистики у Хмельницькій області (вулиця Героїв Майдану, 36, Хмельницький, Хмельницька область, 29000), 15 - Головному територіальному управлінню юстиції у Хмельницькій області, (29007, ХМЕЛЬНИЦЬКА область, місто ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вулиця ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 91), 16 - Славутському відділу державної виконавчої служби у Шепетівському районі Хмельницької області Центрального міжрегіонального управління міністерства юстиції (м. Київ) 30000, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, місто Славута, вул. Соборності, будинок 31. простим