УХВАЛА

м. Київ

23.12.2024Справа № 910/16974/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., за участю секретаря судового засідання Коверги П.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали господарської справи

за позовом Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD)

до Міністерства юстиції України

третя особа без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Служба безпеки України

треті особи без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача ОСОБА_1 , ПРОТЕАС ТРАСТІС ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD), ПРОТЕАС ТРАСТІ СЕРВІСЕС ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD); ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІДЖИ ТРЕЙД", Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІДЖИ АГРО", Товариство з обмеженою відповідальністю "КОЛУМБУС", Товариство з обмеженою відповідальністю "УРБАН АКТІВІТІ", Товариство з обмеженою відповідальністю "МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ІСТ СОЛЮШН ГРУП", Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ВИДОБУТОК", Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ГРАНІТ", Товариство з обмеженою відповідальністю "НАВАЛЬ ПАРК", Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОРТ ОЧАКІВ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЧАКІВ ПАРК", Товариство з обмеженою відповідальністю "НАВАЛЬ ЛОГІСТІК", Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА "САНТИС", Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ-ЛІЗИНГ", Товариство з обмеженою відповідальністю "КІ ПРОПЕРТІ", Товариство з обмеженою відповідальністю "АКУС", Товариство з обмеженою відповідальністю "МОДУС КАПІТАЛ", Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН", Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕСТЛАНД", Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ 2018", Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД", Товариство з обмеженою відповідальністю "НАВИ", Товариство з обмеженою відповідальністю "БС ПРОПЕРТІ", Товариство з обмеженою відповідальністю "КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС", Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙРКРАФТ ГРУП", Товариство з обмеженою відповідальністю "АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС", Товариство з обмеженою відповідальністю "СОТОН", Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІДЖИ ПРОДАКШН", Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІДЖИ ФАРМІНГ" та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМ МІНЕРАЛС"

про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України № 1562/5 від 02.05.2023.

за участю представників сторін: згідно протоколу судового засідання.

ВСТАНОВИВ:

Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Міністерства юстиції України про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України № 1562/5 від 02.05.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 позовну заяву Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) до Міністерства юстиції України про визнання незаконним та скасування в частині наказу Міністерства юстиції України № 1562/5 від 02.05.2023 повернуто.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 08.01.2024 апеляційну скаргу Смарт інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) LTD) на ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 про повернення позовної заяви у справі №910/16974/23 задоволено, ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 про повернення позовної заяви у справі №910/16974/23 скасовано, справу №910/16974/23 передано на розгляд до Господарського суду міста Києва.

05.02.2024 до Господарського суду міста Києва повернулись матеріали апеляційного оскарження ухвали Господарського суду міста Києва від 07.11.2023.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2024 судом залишено позовну заяву без руху, встановлено строк для усунення недоліків позовної заяви - протягом п`яти днів з дня вручення ухвали суду та спосіб їх усунення.

19.02.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява позивача про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.02.2024 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче судове засідання призначено на 01.04.2024.

12.03.2024 представником відповідача подано відзив на позовну заяву.

26.03.2024 представником позивача подано відповідь на відзив.

У судове засідання 01.04.2024 представник позивача з`явився, представник відповідача не з`явився.

За результатами судового засідання судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого судового засідання до 29.04.2024, яку занесено до протоколу судового засідання.

05.04.2024 представником відповідача подано заперечення на відповідь на відзив.

29.04.2024 представником відповідача подано клопотання про відкладення підготовчого засідання.

У судове засідання 29.04.2024 представник позивача з`явився, представник відповідача не з`явився.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.04.2024 залучено до участі у справі Службу безпеки України в якості третьої особи без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача та відкладено підготовче засідання на 03.06.2024.

01.05.2024 представником позивача подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

09.05.2024 представником третьої особи подано про залучення до участі у справі третьої особи, письмові пояснення та клопотання про витребування доказів.

10.05.2024 представником третьої особи подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

14.05.2024 представником відповідача подано клопотання про долучення документі до матеріалів справи.

15.05.2024 представником позивача подано клопотання про продовження строку на подання позивачем відповіді на пояснення третьої особи.

17.05.2024 представником позивача подано відповідь на пояснення третьої особи.

28.05.2024 представником позивача подано заперечення на клопотання третьої особи про залучення до участі у справі третьої особи.

У судове засідання 03.06.2024 представники учасників справи з`явились.

За результатами судового засідання судом оголошено перерву до 01.07.2024.

01.07.2024 представником відповідача подано клопотання про відкладення підготовчого засідання.

01.07.2024 представником позивача подано письмові пояснення.

У судове засідання 01.07.2024 представники позивача та третьої особи з`явились, представник відповідача не з`явився.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.07.2024 залучено до участі у справі ОСОБА_1 , ПРОТЕАС ТРАСТІС ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD), ПРОТЕАС ТРАСТІ СЕРВІСЕС ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD), ОСОБА_2 ОСОБА_3, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІДЖИ ТРЕЙД", Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІДЖИ АГРО", Товариство з обмеженою відповідальністю "КОЛУМБУС", Товариство з обмеженою відповідальністю "УРБАН АКТІВІТІ", Товариство з обмеженою відповідальністю "МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ІСТ СОЛЮШН ГРУП", Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ВИДОБУТОК", Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ГРАНІТ", Товариство з обмеженою відповідальністю "НАВАЛЬ ПАРК", Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОРТ ОЧАКІВ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЧАКІВ ПАРК", Товариство з обмеженою відповідальністю "НАВАЛЬ ЛОГІСТІК", Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА "САНТИС", Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ-ЛІЗИНГ", Товариство з обмеженою відповідальністю "КІ ПРОПЕРТІ", Товариство з обмеженою відповідальністю "АКУС", Товариство з обмеженою відповідальністю "МОДУС КАПІТАЛ", Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН", Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕСТЛАНД", Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТ 2018", Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД", Товариство з обмеженою відповідальністю "НАВИ", Товариство з обмеженою відповідальністю "БС ПРОПЕРТІ", Товариство з обмеженою відповідальністю "КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС", Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СМАРТ", Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙРКРАФТ ГРУП", Товариство з обмеженою відповідальністю "АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС", Товариство з обмеженою відповідальністю "СОТОН", Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІДЖИ ПРОДАКШН", Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІДЖИ ФАРМІНГ" та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОМ МІНЕРАЛС" в якості третіх осіб без самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача, відкладено підготовче засідання на 05.08.2024, витребувано у позивача:

1) Всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd, код НЕ 303951):

- Протеас Трасті Сервісес ЛТД (Proteas Trustee Services LTD, HE351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

- Протеас Трастіс ЛТД (Proteas Trustees LTD, HE329084 ) та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

- ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1);

- ОСОБА_3 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2);

- ОСОБА_4 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3);

- ОСОБА_5 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4);

- ОСОБА_6 ;

- Кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ траст (STEP trust)(beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

- Кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт траст (SMART trust)(beneficial ownership Register ID TRUST.2206).

2) Документи про заснування Степ траст (STEP trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214) та Смарт траст (SMART trust) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників, повірених та бенефіціарів кожного з цих трастів, та повноваження вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання послуг номінального директора, секретарських послуг на посадах директора і секретаря, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; документи, подані до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів;

3) Докази розрахунків набувачів акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd, код НЕ 303951) з ОСОБА_1

04.07.2024 представником позивача подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

04.07.2024 представником третьої особи 1 подано заперечення на додаткові пояснення позивача.

10.07.2024 представником третіх осіб 10, 11, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 41 подано клопотання про продовження строку для надання письмових пояснень.

11.07.2024 представником третіх осіб 13, 14, 16, 18, 21, 23, 34 подано клопотання про продовження строку для надання письмових пояснень.

11.07.2024 представником третіх осіб 12, 15, 19, 20, 24, 32, 36, 42 подано клопотання про продовження строку для надання письмових пояснень.

19.07.2024 представником третіх осіб 12, 15, 19, 20, 24, 32, 36, 42 подано письмові пояснення.

22.07.2024 представником третіх осіб 10, 11, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 41 подано письмові пояснення.

25.07.2024 представником третіх осіб 13,14, 16, 18, 21, 23, 34 подано письмові пояснення.

26.07.2024 представником позивача подано клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

31.07.2024 представником третіх осіб 12, 15, 19, 20, 24, 36, 42 подано клопотання про відкладення судового засідання.

01.08.2024 представником третіх осіб 22 та 37 подано письмові пояснення.

01.08.2024 представником третіх осіб 10, 11, 31, 35, 40, 41 подано заяву про ознайомлення з матеріалами справи.

01.08.2024 представником третіх осіб 22 та 37 подано клопотання про відкладення судового засідання.

У судове засідання 05.08.2024 представники третіх осіб 2-9, 12, 19, 20, 22, 32, 36- 38, 42 не з`явились, інші представники учасників справи з`явились.

За результатами судового засідання судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 23.09.2024.

20.09.2024 представником позивача подано письмові пояснення.

23.09.2024 представником третьої особи 1 подано письмові пояснення, клопотання про поновлення строку на подання доказів та долучення доказів до матеріалів справи.

23.09.2024 представником відповідача подано клопотання про відкладення судового засідання.

У судове засідання 23.09.2024 представники відповідача, третіх осіб 2-9 та 38 не з`явились, інші представники учасників справи з`явились.

За результатами судового засідання судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 21.10.2024.

24.09.2024 представником третьої особи 5-9 подано клопотання про відкладення судового засідання.

11.10.2024 представником третьої особи 1 подано письмові пояснення.

18.10.2024 представником третіх осіб 10, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 34 подано клопотання про відкладення судового засідання.

18.10.2024 представником третіх осіб 10, 11, 31, 35, 40, 41 подано клопотання про відкладення судового засідання.

18.10.2024 представником позивача подано клопотання про відкладення судового засідання.

18.10.2024 представником третіх осіб 10, 11, 17, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 39, 40, 41 подано клопотання про відкладення судового засідання.

У судове засідання 21.10.2024 представники учасників справи не з`явились.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2024 підготовче засідання відкладено на 25.11.2024.

22.11.2024 представником позивача подано письмові пояснення.

У судове засідання 25.11.2024 представники третіх осіб 2-4 та 38 не з`явились, інші представники учасників справи з`явились.

За результатами судового засідання судом постановлено ухвалу про відкладення підготовчого засідання на 23.12.2024.

05.12.2024 представником відповідача подано заперечення на клопотання про поновлення строку та приєднання доказів.

09.12.2024 від Адвокатського об`єднання «Лещенко, Дорошенко і партнери» надійшло повідомлення про припинення представництва інтересів третіх осіб.

20.12.2024 представником третьої особи 5 подано клопотання про відкладення підготовчого засідання.

20.12.2024 представником позивача подано письмові пояснення.

У судове засідання 23.12.2024 представники учасників справи не з`явились.

Відповідно до ст.182 ГПК України у підготовчому засіданні суд, зокрема встановлює строки для подання відповіді на відзив, пояснення та заперечення.

Із змісту ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках: 1) визначених частиною другою статті 202 цього Кодексу; 2) залучення до участі або вступу у справу третьої особи, заміни неналежного відповідача, залучення співвідповідача; 3) в інших випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Так, згідно ч. 2 ст. 202 ГПК України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: 1) неявка в судове засідання учасника справи, щодо якого нема відомостей про направлення йому ухвали з повідомленням про дату, час і місце судового засідання; 2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними; 3) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, крім випадків, коли відповідно до цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої особи; 4) необхідність витребування нових доказів, у випадку коли учасник справи обґрунтував неможливість заявлення відповідного клопотання в межах підготовчого провадження.

У разі відкладення підготовчого засідання або оголошення перерви підготовче засідання продовжується зі стадії, на якій засідання було відкладене або у ньому була оголошена перерва (ч. 7 ст. 183 ГПК України).

Відповідно до ст.ст. 182, 183 Господарського процесуального кодексу України, з метою дотримання принципів господарського судочинства, а саме рівності усіх учасників перед законом і судом та змагальності, для надання можливості сторонам скористатися своїми процесуальними правами та обов`язками, підготовче засідання слід відкласти.

Враховуючи вищевикладене, керуючись статтями 121, 182, 183, 234 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти підготовче засідання на 03.02.25 о 10:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 22 .

2. Повідомити учасників справи про відкладення підготовчого засідання.

3. Рекомендувати учасникам справи взяти участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів за допомогою програми «Система захищеного відеоконференцзв`язку з судом».

Ухвала набирає чинності 23.12.2024 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.А. Грєхова