УХВАЛА

м. Київ

04.12.2024Справа № 910/17785/20
За заявою ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

до Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882)

про банкрутство

Суддя Мандичев Д.В.

Секретар судового засідання Улахли О.М.

Представники учасників:

від заявника не з`явилися,

від ПАТ АБ «Укргазбанк» - Лисий М.С.,

ліквідатор Приходько Д.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У листопаді 2020 року до Господарського суду м. Києва надійшла заява ОСОБА_1 про банкрутство Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2020 № 910/17785/20 заяву ОСОБА_1 про банкрутство Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" було прийнято до розгляду, підготовче засідання призначено на 16.12.2020 р.

08.12.2020 до Господарського суду м. Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К. про участь у справі.

16.12.2020 у судовому засіданні представником боржника подано клопотання про відкладення розгляду справи у судовому засіданні та клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

У судовому засіданні, що відбулось 16.12.2020, судом оголошено перерву до 21.12.2020.

18.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Лукашука В.В про участь у справі.

21.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив боржника на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

21.12.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Конового О.С. про участь у справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.12.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882). Визнано грошові вимоги ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) до Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882) в розмірі 1 396 352,50 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882) за номером 65680 від 28.12.2020р. Призначено розпорядником майна Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882) арбітражного керуючого Приходько Дмитра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1815 від 12.07.17). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 15.02.2021 р.

02.02.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" з грошовими вимогами до боржника на суму 1 435 969,91грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.02.2021 прийнято заяву Публічного акціонерного товариства акціонерний банк "Укргазбанк" про визнання кредитором боржника на суму 1 435 969,91грн. та призначено її розгляд у попередньому засіданні на 15.02.2021.

10.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов письмовий звіт розпорядника майна.

15.02.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення ОСОБА_1 на заяву ПАТ АБ "Укргазбанк".

Судове засідання, призначене на 15.02.2021, не відбулось, у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суд увід 19.04.2021 відхилено клопотання ліквідатора ТОВ БІК Інтербудінвест Огулькової Анни Миколаївни про поновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги на ухвалу господарського суду м. Києва від 21.12.2020р. по справі №910/17785/20. Відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою ліквідатора ТОВ БІК Інтербудінвест Огулькової Анни Миколаївни на ухвалу господарського суду м. Києва від 21.12.2020р. по справі №910/17785/20. Апеляційну скаргу на ухвалу господарського суду м. Києва від 21.12.2020р. по справі №910/17785/20 (з доданими до неї матеріалами) повернуто ліквідатору ТОВ БІК Інтербудінвест Огульковій Анні Миколаївні. Справу №910/17785/20 повернуто до господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.05.2021 попереднє засідання призначено на 16.06.2021.

09.06.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення ПАТ АБ "Укргазбанк".

Судове засідання, призначене на 16.06.2021, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду для вирішення процесуальних питань.

01.07.2021 матеріали справи №910/17785/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

З 01.07.2021 по 11.07.2021 суддя Мандичев Д.В. перебував у щорічній відпустці.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.07.2021 призначено розгляд справи у попередньому засіданні на 02.08.2021.

Ухвалою попереднього засідання від 02.08.2021 визнано кредитором у справі № 910/17785/20 по відношенню до боржника:- ОСОБА_1 на суму 1 459 879,50 грн., з яких 63 527,00 грн. вимоги першої черги, 1 396 352,50 грн. вимоги четвертої черги;- Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк Укргазбанк на суму 683 612,59 грн., з яких: 4 540,00 грн. вимоги першої черги, 636 397,08 грн. вимоги четвертої черги, 42 675,51 грн. вимоги шостої черги. Відмовлено Відмовити Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк Укргазбанк у визнанні кредитором на суму 863 267,81 грн. Підсумкове засідання призначено на 15.09.2021.

Судове засідання, призначене на 15.09.2021, не відбулось у зв`язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.11.2021 клопотання Публічного акціонерного товариства "АБ "Укргазбанк" про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Будівельно-Інвестиційна Компанія "Інтербудінвест" задоволено. Закрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ТОВ "Будівельно-Інвестиційна Компанія "Інтербудінвест" на ухвалу господарського суду міста Києва від 02.08.2021 року у справі № 910/17785/20. Апеляційну скаргу Дочірнього підприємства "Фінансова Компанія "Інтербудінвест" на ухвалу господарського суду міста Києва від 02.08.2021 року у справі №910/17785/20 залишено без задоволення. Ухвалу господарського суду міста Києва від 02.08.2021 року у справі №910/17785/20 в частині визнання вимог ПАТ "АБ "Укргазбанк" на суму 683615,59 грн. залишено без змін. Матеріали справи направлено до Господарського суду міста Києва.

За час перебування матеріалів справи у апеляційній інстанції, до Господарського суду міста Києва надійшли наступні документи:

- заява арбітражного керуючого Приходька Д.В. про участь у справі;

- клопотання Голови комітету кредиторів про призначення ліквідатора;

- заява розпорядника майна про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат;

- клопотання зборів кредиторів щодо визнання боржника банкрутом;

- клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи звіту про діяльність, звіту щодо фінансово-господарського стану боржника, доказів проведення інвентаризації майна боржника;

- заява ПАТ АБ "Укргазбанк" про виправлення описки та доповнення до неї.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.12.2021 призначено розгляд справи у підсумковому засіданні на 26.01.2022.

25.01.2022 до суду надійшло клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельно-інвестиційна компанія Інтербудінвест арбітражної керуючої Огулькової А.М. про залучення її учасником справи про банкрутство Дочірнього підприємства Фінансова компанія Інтербудінвест.

26.01.2022 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ініціюючого кредитора про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.

26.01.2022 до суду надійшли доповнення розпорядника майна арбітражного керуючого Приходька Д.В. до його заяви про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат.

26.01.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Авкія Ойл про залучення товариства учасником справи про банкрутство Дочірнього підприємства Фінансова компанія Інтербудінвест.

26.01.2022 до суду надійшло клопотання боржника про відкладення розгляду справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.01.2022 затверджено звіт арбітражного керуючого Приходька Дмитра Володимировича про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедури розпорядження майном за період з 21.12.2020 по 06.08.2021 у розмірі 134 806,45 грн. винагорода та 434,32 грн. витрати. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Приходьку Дмитру Володимировичу за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/17785/20 в розмірі 42 507,00 грн. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва за рахунок коштів, авансованих Юрченко Наталією Іванівною. Відкладено розгляд клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельно-інвестиційна компанія Інтербудінвест про залучення учасником у справі та заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Аквія Ойл про залучення товариства учасником справи у судовому засіданні на 21.02.2022.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 26.01.2022 задоволено заяву ПАТ АБ Укргазбанк про виправлення описки з урахуванням поданих уточнень. Виправлено описку, допущену у резолютивній частині ухвали від 02.08.2021 у справі № 910/17785/20. Абзац 3 пункту 1 резолютивної частини ухвали від 02.08.2021 у справі № 910/17785/20 вважати вірним: - Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк Укргазбанк на суму 694 621,54 грн., з яких: 4 540,00 грн. вимоги першої черги, 636 397,08 грн. вимоги четвертої черги, 53 684,46 грн. вимоги шостої черги. Пункт 8 резолютивної частини ухвали від 02.08.2021 у справі № 910/17785/20 вважати вірним: Відмовити Публічному акціонерному товариству Акціонерний банк Укргазбанк у визнанні кредитором на суму 852 258,86 грн.

Постановою Господарського суду м. Києва від 26.01.2022 припинено процедуру розпорядження майном Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882). Припинено повноваження розпорядника майна Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882) арбітражного керуючого Приходька Дмитра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1815 від 12.07.2017). Визнано банкрутом Дочірнє підприємство "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882). Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882) арбітражного керуючого Приходька Дмитра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1815 від 12.07.2017).

18.02.2022 до суду надійшли письмові заперечення ініціюючого кредитора щодо клопотання ліквідатора ТОВ Будівельно-інвестиційна компанія Інтербудінвест про залучення учасником справи та заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Аквія Ойл про залучення товариства учасником справи.

21.02.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора ТОВ Будівельно-інвестиційна компанія Інтербудінвест про розгляд поданого клопотання без її участі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 21.02.2022 відмовлено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельно-інвестиційна компанія Інтербудінвест арбітражній керуючій Огульковій А.М. у задоволенні клопотання про її залучення до участі у справі в якості уповноваженої особи засновника боржника. Відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю Аквія Ойл у задоволенні заяви про визнання товариства учасником справи про банкрутство Дочірнього підприємства Фінансова компанія Інтербудінвест.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.09.2022 залишено без задоволення апеляційну скаргу Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" в особі директора І.С. Джус на постанову Господарського суду м. Києва від 26.01.2022 у справі №910/17785/20. Постанову Господарського суду м. Києва від 26.01.2022 у справі №910/17785/20 залишено без змін.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 27.09.2022 задоволено апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельно-інвестиційна компанія Інтербудінвест в особі ліквідатора Огулькової Анни Миколаївни на ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.02.2022 у справі №910/17785/20. Залишено без задоволення апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю Аквія Ойл на ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.02.2022 у справі №910/17785/20. Ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.02.2022 у справі №910/17785/20 в частині відмови в задоволенні клопотання про залучення до участі у справі №910/17785/20 про банкрутство Дочірнього підприємства (далі - ДП) "Фінансова компанія "Інтербудінвест" Товариства з обмеженою відповідальністю Будівельно-інвестиційна компанія Інтербудінвест в особі ліквідатора Огулькової Анни Миколаївни скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення. Залучено до участі у справі №910/17785/20 про банкрутство Дочірнього підприємства (далі - ДП) "Фінансова компанія "Інтербудінвест" Товариство з обмеженою відповідальністю Будівельно-інвестиційна компанія Інтербудінвест в особі ліквідатора Огулькової Анни Миколаївни. Ухвалу Господарського суду м. Києва від 21.02.2022 у справі №910/17785/20 в частині відмови в задоволенні клопотання про залучення до участі у справі №910/17785/20 про банкрутство Дочірнього підприємства (далі - ДП) "Фінансова компанія "Інтербудінвест" Товариства з обмеженою відповідальністю Аквія Ойл залишено без змін. Справу №910/17785/20 повернуто до Господарського суду міста Києва.

13.03.2023 до суду надійшло клопотання ліквідатора про витребування доказів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.03.2023 задоволено клопотання ліквідатора Дочірнього підприємства Фінансова компанія Інтербудінвест арбітражного керуючого Приходька Д.В. про витребування доказів. Витребувано у Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Укргазбанк інформацію відповідно до клопотання ліквідатора.

До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про скасування арештів.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.03.2023 призначено розгляд клопотання ліквідатора про скасування арештів у судовому засіданні на 05.04.2023.

29.03.2023 до суду надійшли документи від ПАТ АБ Укргазбанк на виконання вимог ухвали суду від 16.03.2023.

31.03.2023 до Господарського суду м. Києва надійшло клопотання ліквідатора про постановлення ухвали про зобов`язання вчинити дії.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 05.04.2023 задоволено клопотання ліквідатора Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" арбітражного керуючого Приходька Д.В. Скасовано арешти, накладені на розрахункові рахунки Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , відкриті у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк Укргазбанк (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ). Відкладено розгляд клопотання ліквідатора про зобов`язання вчинити дії у судовому засіданні на 26.04.2023. Публічному акціонерному товариству АБ Укргазбанк установлено подати суду письмові обґрунтовані пояснення щодо поданого ліквідатором клопотання про зобов`язання вчинити дії.

19.04.2023 до суду від Публічного акціонерного товариства АБ Укргазбанк надійшли заперечення на клопотання ліквідатора.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2023 задоволено клопотання ліквідатора Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" арбітражного керуючого Приходька Д.В. про зобов`язання Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Укргазбанк вчинити дії. Зобов`язано Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк Укргазбанк (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, ) здійснити ідентифікацію та верифікацію арбітражного керуючого Приходька Дмитра Володимировича в якості ліквідатора Дочірнього підприємства Фінансова компанія Інтербудінвест на підставі наданої копії постанови Господарського суду м. Києва від 26.01.2022 у справі № 910/17785/20 про банкрутство Дочірнього підприємства Фінансова компанія Інтербудінвест засвідченої в установленому порядку співробітником суду.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.10.2023 апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку Укргазбанк на ухвалу Господарського суду м. Києва від 26.04.2023 у справі №910/17785/20 залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду м. Києва від 26.04.2023 у справі №910/17785/20 залишено без змін.

Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.11.2023 у задоволенні заяви Дочірнього підприємства "Фінансова компанія" Інтербудінвест" про ухвалення додаткового рішення до постанови Північного апеляційного господарського суду від 23.10.2023 у справі №910/17785/20 відмовлено. Справу №910/17785/20 повернуто до Господарського суду м. Києва.

18.01.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява ліквідатора про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення відшкодування витрат.

18.01.2024 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута на затвердження.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 22.01.2024 призначено розгляд заяви ліквідатора про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення відшкодування витрат, звіту ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута на затвердження у судовому засіданні на 28.02.2024.

26.02.2024 до суду надійшли письмові пояснення ліквідатора на виконання вимог ухвали суду від 22.01.2024.

27.02.2024 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ліквідатора про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.02.2024 відкладено розгляд заяви ліквідатора про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута у судовому засіданні на 17.04.2024.

04.03.2024 до суду надійшли заперечення Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк Укргазбанк на звіт ліквідатора щодо затвердження ліквідаційного балансу банкрута у справі.

16.04.2024 до Господарського суду м. Києва від ліквідатора надійшли письмові пояснення по справі.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.04.2024 відкладено розгляд заяви ліквідатора про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута у судовому засіданні на 12.06.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.06.2024 відкладено розгляд заяви ліквідатора про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат, звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута у судовому засіданні на 07.08.2024.

02.08.2024 до суду надійшло клопотання Юрченко Н.І. про відкладення розгляду справи.

06.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли письмові пояснення ліквідатора на виконання вимог ухвали суду від 12.06.2024.

06.08.2024 до суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Приходька Д.В. про долучення документів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.08.2024 відкладено судове засідання на 30.10.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.10.2024 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 04.12.2024.

29.10.2024 до суду надійшло клопотання Юрченко Н.І. про відкладення розгляду справи.

У судове засідання, призначене на 04.12.2024, з`явилися представник кредитора ПАТ АБ «Укргазбанк» та ліквідатор. Представник ініціюючого кредитора у судове засідання не з`явився, хоча про дату, час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Частиною 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов`язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов`язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; подає відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов`язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест», судом встановлено наступне.

Постановою Господарського суду м. Києва від 26.01.2022 припинено процедуру розпорядження майном Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882). Припинено повноваження розпорядника майна Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882) арбітражного керуючого Приходька Дмитра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1815 від 12.07.2017). Визнано банкрутом Дочірнє підприємство "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882). Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882) арбітражного керуючого Приходька Дмитра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1815 від 12.07.2017).

28.06.2022 арбітражним керуючим Приходьком Д.В. на адресу директора ДП "ФК "Інтербудінвест Джус І. С. направлено запит № 01-28/78 про передачу бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута ліквідатору.

21.07.2022 директор ДП "ФК "Інтербудінвест" Джус І.С. надав відповідь № 21/07-1 про відмову у передачі бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута до завершення розгляду його апеляційної скарги на постанову Господарського суду м. Києва від 26.01.2022 про визнання підприємства банкрутом.

27.09.2022 Північним апеляційним господарським судом ухвалено постанову, якою апеляційну скаргу директора ДП "ФК "Інтербудінвест" Джус а І.С. на постанову Господарського суду м. Києва від 26.01.2022 у справі № 910/17785/20 про банкрутство ДП ФК "Інтербудінвест" залишено без задоволення, а постанову Господарського суду м. Києва від 26.01.2022 у справі № 910/17785/20 про банкрутство ДП "ФК "Інтербудінвест" без змін.

05.12.2022 арбітражним керуючим Приходьком Д.В. повторно на адресу директора ДП "ФК "Інтербудінвест" Джус І. С. направлено запит № 01-28/222 про передачу бухгалтерської та іншої документації, печаток і штампів, матеріальних та інших цінностей банкрута ліквідатору.

26.12.2022 колишнім керівником ДП "ФК "Інтербудінвест" Джусом І. С. передано ліквідатору - арбітражному керуючому Приходьку Д.В. наявну бухгалтерську та іншу документацію, печатку і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута, про що складено відповідні Акти.

З метою виявлення майна, яке належить ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест", ліквідатором на адреси державних органів/установ/організацій направлено запити про надання інформації щодо зареєстрованих за боржником активів.

Згідно з відповідями Державної авіаційної служби України, ПАТ «Укрзалізниця», ГУ ДПС у м. Києві, ГУ статистики у м. Києві, Державної інспекції архітектури та містобудування, Державної митної служби України, Державного агентства водних ресурсів України, Державної служби геології та надр України, ГУ Держгеокадастру у м. Києві, Державної служби морського та річкового транспорту України, ГУ Держпраці у Київській області, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державного агентства рибного господарства України, ДП «Держреєстри України», Департаменту комунальної власності м. Києва, Департаменту соціальної політики (КМДА), Департаменту муніципальної безпеки, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, Державного космічного агентства України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, РСЦ ГСЦ МВС у м. Києві, Головного управління Національної поліції в м. Києві будь-які активи, зареєстровані за Дочірнім підприємством «Фінансова компанія «Інтербудінвест», відсутні.

Відповідно до витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 24.10.2023 № 87062968 записи у реєстрі щодо наявності у боржника майна відсутні.

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.01.2024 № 55 боржник не є засновником інших юридичних осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо боржника від 11.01.2024 № 361600561 наявний запит про реєстрацію іпотеки на користь АТ «АКБ «Форум» на нежилі приміщення з № 1 по № 37 (групи приміщень № 1-а), №№ ІІ, ІІ-а (ЛІТЕРА А), загальною площею 646,30 кв.м., що складає 9/100 частин від лабораторного корпусу площею 6 971,60 кв.м. офіс.

Вказаний об`єкт нерухомості з 05.12.2013 зареєстрований за Товариством з обмеженою відповідальністю «Малтікс» на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 3089, виданого 05.12.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Брагіна Н.В. (витяг з ДРРПНМ від 09.02.2021 № 243712050).

На виконання вимог ухвали суду від 22.01.2024 ліквідатор додатково звернувся до КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна», ДП «Український інститут промислової власності «Філія «Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг», Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», Національного банку України, Державної інспекції архітектури та містобудування, Департаменту земельних ресурсів КМДА, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної авіаційної адміністрації Міністерства транспорту та зв`язку України, Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву, Головного управління Національної поліції у м. Києві та Міністерства економіки України із запитами про надання інформації щодо наявності зареєстрованих за банкрутом активів.

Згідно з долученими ліквідатором відповідями будь-яких активів за Дочірнім підприємством «Фінансова компанія «Інтербудінвест» не зареєстровано.

Зазначена інформація разом з іншими джерелами була використана під час аналізу майнового стану та проведення інвентаризації активів ДП «ФК «Інтербудінвест».

Додатково було проведено роботу по пошуку в Єдиному державному реєстрі судових рішень інформації щодо стягнення на користь ДП «ФК "Інтербудінвест" заборгованості та було встановлено відсутність судових рішень про стягнення заборгованості на користь ДП "ФК "Інтербудінвест" коштів.

У Автоматизованій системі виконавчих проваджень записів про відкриття виконавчих проваджень стягувачем за якими є ДП "ФК "Інтербудінвест також не виявлено.

20.12.2023 на підставі наказу ліквідатора ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест" арбітражного керуючого Приходька Д.В. № 5 проведено інвентаризацію майна товариства.

За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що за боржником не обліковується будь-яких активів, про що складено відповідні описи.

На підставі отриманої інформації ліквідатором проведено аналіз фінансового стану Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест».

Враховуючи, що заходи з пошуку активів ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест" не дали результатів, майна не виявлено, формування ліквідаційної маси ліквідатором не проводилось та реалізація активів боржника не здійснювалася.

З метою належного виконання ліквідатором обов`язку в частині ведення реєстру вимог кредиторів арбітражним керуючим Приходьком Д.В. відповідно до положень наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження вимог до форми та порядку ведення реєстру вимог кредиторів у справах про банкрутство (неплатоспроможність)" від 17.08.2020 № 2778/5 складено реєстр вимог кредиторів у справі №910/17785/20 про банкрутство ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест".

Під час виконання повноважень ліквідатору не було передано будь-якої документації щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, а в Єдиному державному реєстрі судових рішень та Автоматизованій системі виконавчих проваджень не виявлено рішень чи виконавчих проваджень про стягнення заборгованості на користь ДП «Фінансова компанія «Інтербудінвест» у зв`язку із чим робота по стягненню дебіторської заборгованості не проводилась.

Після призначення арбітражного керуючого Приходька Д.В. ліквідатором ДП «Фінансова компанія «Інтербудінвест» колишнім керівником ОСОБА_2 було передано документацію щодо працівників, які мають трудові відносини з підприємством, лише щодо самого керівника підприємства, щодо решти працівників підприємства будь-якої документації не передавалось та під час виконання повноважень до ліквідатора не звертались працівники підприємства з питань трудових відносин з підприємством.

01.12.2022 відповідно до Наказу № 2 по ДП "Фінансова компанія «Інтербудінвест» дійсних працівників підприємства попереджено щодо їх наступного вивільнення з 01.02.2023 згідно з п. 1 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України, у зв`язку з ліквідацією підприємства.

26.12.2022 відповідно до Наказу № 3 по ДП «Фінансова компанія «Інтербудінвест» звільнено з 26.12.2022 ОСОБА_2 з посади директора Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест» за згодою сторін та у зв`язку з ліквідацією підприємства, п. 1 ч. 1 ст. 36 та п. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України.

Кредити для проведення погашення заборгованості із заробітної плати перед звільненим працівником не отримувалось.

Під час виконання арбітражним керуючим Приходько Д.В. повноважень ліквідатора ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест ні на його адресу, ні на адресу Господарського суду м. Києва заяв кредиторів з кредиторськими вимогами до банкрута не находило, а тому розгляду та надання заперечень не здійснювався.

Керівником ДП «Фінансова компанія «Інтербудінвест» Джусом І.С. до суду були подані позовні заяви про визнання недійсними правочинів, а саме:

Справа № 910/17785/20 (910/8077/21)

Рішенням Господарського суду міста Києва від 17.05.2023 у задоволенні клопотання ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" про витребування майна відмовлено. У задоволенні позову ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест" до ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" про розірвання договору та зобов`язання повернути майно та документацію відмовлено повністю. У задоволенні позову Третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору ТОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" в особі ліквідатора арбітражної керуючої Огулькової А. М. до ТОВ "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" про розірвання договору та зобов`язання повернути майно та документацію відмовлено повністю.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.06.2024 рішення господарського суду першої інстанції скасовано, прийнято нове рішення, позов Боржника задоволено частково, позов ТОВ "БІК "Інтербудінвест" в особі ліквідатора задоволено повністю, розірвано Договір №1 про внесення змін до Договору №1-З/06, зобов`язано Відповідача повернути ТОВ "БІК "Інтербудінвест" Спірний об`єкт, а також Документацію; у решті позову Боржника відмовлено.

Постановою Верховного Суду від 14.11.2024 касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна фірма "АВМ" та Національного банку України задоволено частково. Скасовано постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.06.2024 у справі №910/17785/20(910/8077/21). Рішення Господарського суду міста Києва від 17.05.2023 у справі №910/17785/20(910/8077/21) залишено в силі в частині відмови в задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест".

Арбітражним керуючим Приходьком Д.В. на вимоги суду подавались наявна документація та відповідні заяви, пояснення у справі, а також було взято участь у судових засіданнях з розгляду зазначеної позовної заяви.

Також проведено вивчення інформації з виписок по розрахунковим рахункам ДП "ФК "Інтербудінвест" на предмет виявлення проведення платежів за договорами, які не відносяться до договорів зі статутної діяльності підприємства та надання або повернення фінансових допомог. Згаданих операцій не виявлено та як наслідок оскарження таких правочинів з метою повернення коштів не проводилось.

Фінансово-господарська документація за період до 2020 року ліквідатору не передавалось. У зв`язку із зазначеним провести роботу по аналізу правочинів ліквідатор не має можливості, а тому робота по визнанню недійсними правочинів (договорів) недійсними окрім описаної вище не проводилась.

Отримана від керівника ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест" Джуса І.С. документація щодо трудових відносин була передана до Архівного відділу Подільської районної у м. Києві державної адміністрації на зберігання та у зв`язку із цим була отримана Довідка від 15.02.2023 № 106-1180 про прийняття на державне зберігання документів з кадрових питань (особового складу) за 2005-2022 роки у кількості двох справ.

Випадків отримання арбітражним керуючим Приходько Д.В. інформації щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення під час здійснення повноважень ліквідатором ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест" у справі №910/17785/20 не виявлено. Інформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення не здійснювалось.

Під час ліквідаційної процедури ДП «Фінансова компанія «Інтербудінвест» виявлено чотири розрахункових рахунки, які були відкриті у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Починаючи з грудня 2022 року по грудень 2023 року арбітражним керуючим Приходьком Д.В. вживались заходи щодо проведення ідентифікації та верифікації в якості ліквідатора ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест у зв`язку із чим було відкладено проведення інвентаризації активів підприємства та підготовка Звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу підприємства.

29.12.2022 ліквідатором ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест - арбітражним керуючим Приходьком Д.В. до ПАТ "АБ "Укргазбанк подано заяву про заміну підписанта та закриття розрахункових рахунків підприємства.

09.01.2023 ПАТ "АБ "Укргазбанк" листом № 15932/689/2023 з посиланням на положення пункту 3 розділу XI Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20.08.2019 № 814, повідомив, що на підставі поданих ліквідатором ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест" - арбітражним керуючим Приходьком Д.В. документів (належним чином завіреної співробітником суду копії Постанови Господарського суду м. Києва від 26.01.2022 у справі № 910/17785/20; завірені Приходьком Д.В. копії свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого та копії посвідчення арбітражного керуючого Приходька Дмитра Володимировича, а також копії паспорта та довідки про реєстраційний номер облікової картки платників податків Приходька Д.В.) повідомив, що не може завершити процес ідентифікації та верифікації до надання належним чином оформленої постанови суду, яка буде підписана суддею та поставлена гербова печатка суду і надійде або від суду або від арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора).

При цьому, ПАТ "АБ "Укргазбанк" будь-яких норм чинного законодавства, які вказують на випадок необхідності надання копії постанови суду підписаної суддею та з відміткою гербової печатки суду та обставин порушення прав фізичних та юридичних осіб чи будь-яких інших вмотивованих сумнівів щодо поданої копії постанови Господарського суду м. Києва від 26.01.2022 у справі № 910/17785/20, не вказав.

30.03.2023 до Господарського суду м. Києва була подана заява про постановлення ухвали про зобов`язання ПАТ "АБ "Укргазбанк" вчинити дію та завершити ідентифікацію та верифікацію арбітражного керуючого Приходька Д.В. в якості ліквідатора ДП "ФК «Інтербудінвест».

26.04.2023 Господарським судом м. Києва постановлено ухвалу про задоволення клопотання ліквідатора ДП "ФК "Інтербудінвест" Приходька Д.В.

Не погоджуючись з указаним рішенням, ПАТ "АБ "Укргазбанк" подало апеляційну скаргу на згадану ухвалу.

23.10.2023 Північним апеляційним господарським судом ухвалено постанову апеляційну скаргу АТ "АБ "Укргазбанк" на ухвалу Господарського суду м. Києва від 26.04.2023 у справі №910/17785/20 залишити без задоволення, а ухвалу Господарського суду м. Києва від 26.04.2023 у справі №910/17785/20 залишити без змін.

26.12.2023 АТ "АБ "Укргазбанк" закінчило роботу по ідентифікації та верифікації арбітражного керуючого Приходька Д.В. в якості ліквідатора ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест" та було отримано довідку про закриття трьох з чотирьох розрахункових рахунків у зв`язку із чим було закінчено проведення інвентаризації активів підприємства та підготовлено звіт ліквідатора.

Згідно з довідкою ПАТ АБ «Укргазбанк» від 22.01.2024 № 15932/2353/2024 рахунок ДП «Фінансова компанія «Інтербудінвест», який використовувався у ліквідаційній процедурі, закрито.

12.01.2024 відбулося засідання комітету кредиторів Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест».

Згідно з Долученим Протоколом від 12.01.2024 комітетом кредиторів були прийняті наступні рішення, а саме:

- визнати роботу ліквідатора ДП «Фінансова компанія «Інтербудінвест» арбітражного керуючого Приходька Д.В. задовільною та такою, що містить всю повноту дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника та проведення розрахунків з кредиторами;

- схвалити звіт ліквідатора від 12.01.2024 № 01-28/14 у справі № 910/17785/20 про банкрутство ДП «Фінансова компанія «Інтербудінвест» та ліквідаційний баланс станом на 31.12.2023;

- зобов`язати ліквідатора ДП «Фінансова компанія «Інтербудінвест» подати до суду клопотання про затвердження звіту ліквідатора від 12.01.2024 № 01-28/14 у справі № 910/17785/20 про банкрутство ДП «Фінансова компанія «Інтербудінвест» та ліквідаційний баланс станом на 31.12.2023.

Кредитор ПАТ АБ «Укргазбанк», який володіє меншістю голосів на комітеті кредиторів, заперечував проти схваленні звіту ліквідатора у справі № 910/17785/20 та ліквідаційного балансу станом на 31.12.2023 у зв`язку з тим, що ліквідатором арбітражним керуючим Приходьком Д.В. не подано до суду заяви про покладення субсидіарної відповідальності за доведення боржника до банкрутства на винних осіб.

Кредитор зазначає, що в аналізі перспектив заявлення вимог до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства, що проведений ліквідатором, зазначено, що під час ліквідаційної процедури не було виявлено будь-якої фінансово-господарської документації та звітності, на підставі якої було би можливо провести оцінку фінансово-господарського стану Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест». Разом з цим, ліквідатором, на думку кредитора, не було вчинено вичерпних дій щодо отримання такої документації. ПАТ АБ «Укргазбанк» зазначає, що за колишніми керівниками банкрута ОСОБА_2 та ОСОБА_3 зареєстровано ряд активів (нерухоме майно), що спростовує твердження ліквідатора щодо малоймовірності погашення кредиторської заборгованості за рахунок субсидіарної відповідальності.

Підсумовуючи викладені кредитором доводи, ПАТ АБ «Укргазбанк» зазначає, що причинно-наслідковий зв`язок між бездіяльністю колишнього керівника боржника ОСОБА_2 та банкрутством Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест» полягає в не передачі ліквідатору первинних фінансових документів боржника, що, на переконання кредитора, унеможливило реалізацію активів банкрута у тому числі у вигляді дебіторської заборгованості та наповнення ліквідаційної маси.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.01.2024 зобов`язано ліквідатора надати суду докази здійснення заходів, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника шляхом застосування віндикаційного позову, визнання збиткових та заінтересованих угод недійсними, застосування субсидіарної відповідальності до третіх осів та вжиття заходів щодо отримання фінансової документації (звітності) від відповідних установ та організацій за три роки, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство. Також, зобов`язано ліквідатора провести аналіз на предмет можливості притягнення до субсидіарної відповідальності посадових осіб боржника чи його засновників, які сприяли доведенню боржника до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також встановити обставини можливого доведення боржника до банкрутства чи вчинення інших злочинів посадовими особами Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест».

На виконання вимог зазначеної ухвали ліквідатором арбітражним керуючим Приходьком Д.В. були надані письмові пояснення, згідно з якими ліквідатором була проведена робота щодо отримання фінансової документації (звітності) від відповідних установ та організацій за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест».

Так, у відповідь на запити ліквідатором були отримані листи:

- Головного управління ДПС у м. Києві від 04.12.2020 № 154480/10/26-15-12-01-22, у якому серед іншого повідомлено про те, що в інформаційних ресурсах Головного управління ДПС у м. Києві відсутня інформація щодо подання боржником податкової звітності за останні 5 років;

- Головного управління статистики у м. Києві від 23.06.2021 № 08-05/2117-21, у якому повідомлено, що боржник не подавав до Управління фінансову та статистичну звітність за 2018 2020 року.

Таким чином, боржником протягом 5 років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство будь-якої фінансово-бухгалтерської та статистичної документації до контролюючих органів не подавалося, така документація відсутня, що унеможливлює проведення ліквідатором детального аналізу господарської діяльності підприємства на предмет виявлення протиправних дій у діяльності керівників та засновників підприємства.

Керівником боржника ОСОБА_2 на виконання положень ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства передано ліквідатору арбітражному керуючому Приходьку Д.В. бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест», а саме: печатку підприємства, відновлені установчі документи боржника, відповіді на запити до органів влади щодо фінансово-господарського стану підприємства, документацію, що стосувалася претензійно-позовної роботи та інше. При цьому, будь-якої документації, що стосувалася господарської діяльності Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест» керівником боржника ОСОБА_2 ліквідатору передано не було із посиланням на те, що ОСОБА_2 така документація від попереднього керівника боржника не передавалася.

Ліквідатором проаналізовано інформацію з виписок по розрахунковим операціям банкрута та операцій, які б не стосувались операцій за основним видом діяльності, операцій, пов`язаних із наданням безповоротних фінансових допомог чи поверненням поворотних фінансових допомог без підтвердження факту її надання, та інших підозрілих операцій ліквідатором арбітражним керуючим Приходьком Д.В. виявлено не було.

Крім того, ліквідатором подано додаткові пояснення щодо наявності підстав для затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута без подання заяви про покладання субсидіарної відповідальності на засновників та керівників згаданого підприємства з огляду на таке.

У межах здійснення ліквідаційної процедури ДП "ФК "Інтербудінвест" ліквідатором було проведено аналіз наявних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності банкрута на предмет виявлення в діях керівників підприємства дій, що є підставою для покладання субсидіарної відповідальності на керівників банкрута.

Зокрема у витребуваних у АТ "АБ "Укргазбанк" виписках по розрахунковим рахункам ліквідатором було встановлено наступне.

Згідно виписок по рахункам останніми датами активних операцій по перерахуванню коштів на рахунках були наступні, а саме:

- НОМЕР_2 - 25.06.2010.

- НОМЕР_5 - 19.10.2010.

- НОМЕР_3 - 26.09.2014.

- НОМЕР_4 - 01.10.2010.

Тобто, активна фінансово-господарська діяльність ДП "ФК "Інтербудівнест" відбувалась під час здійснення повноважень керівника ОСОБА_3 , яка виконувала повноваження керівника до 2016 року.

Під час аналізу фінансових операцій по рахункам було встановлено, що розрахункові операції, які відображені у виписках, стосуються залучення від інвесторів коштів для фінансування будівництва об`єктів нерухомості. Всі акумульовані кошти ДП "Фінансова компанія "Інтербудінвест" перераховувались материнській компанії ТОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест", яка виступала забудовником. Перерахування значних коштів на користь інших кореспондентів майже не відбувалось та стосувались забезпечення поточної діяльності підприємства, а суми перерахунків за цими господарськими операціями були не значними та такими, що не мали повторюваності.

Фінансові операції щодо надання чи повернення фінансових поворотних чи безповоротних допомог на користь інших організацій та установ чи фізичних осіб окрім ТОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" не здійснювалось.

Ті фінансові операції ДП "ФК "Інтербудінвест", які стосувались повернення фінансової допомоги, підтверджуються операціями з надання ТОВ "БІК "Інтербудінвест" такої допомоги та навпаки, у разі надання ДП "ФК "Інтербудінвест" фінансової допомоги ТОВ "БІК "Інтербудінвест" такі фінансові операції мали наслідком повернення наданих коштів.

Враховуючи викладене, виведення коштів ДП "ФК "Інтербудінвест" на користь третіх осіб ліквідатором не виявлено, а проаналізовані розрахункові операції містять ознаки добросовісності з метою забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства.

Таким чином, в діяльності ОСОБА_3 , яка виконувала повноваження директора ДП "ФК "Інтербудінвест" до 2016 року дій, які б мали ознаки, на підставі яких можна було б подати заяву про покладання субсидіарної відповідальності, не виявлено.

За результатами аналізу зазначених документів ліквідатором зроблено висновок, що діяльність ДП "ФК "Інтербудінвест" була повністю направлена на забезпечення виконання статутних завдань підприємства, яка була пов`язана із акумулюванням коштів інвесторів з метою направлення їх на фінансування будівництва об`єктів нерухомості, будівництво яких здійснювало ТОВ "БІК "Інтербудінвест".

При цьому, ліквідатором враховано, що стосовно ТОВ "Будівельно-інвестиційна компанія "Інтербудінвест" 13.07.2013 відкрито провадження у справі № 910/12257/13 про банкрутство.

Щодо діяльності ОСОБА_2 в період з 09.10.2020 по 26.01.2022 ліквідатором зазначено, що заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ДП "ФК "Інтербудінвест" було подано кредитором у листопаді 2020 року, у зазначений період будь-якої фінансової діяльності не встановлено, а тому для притягнення до відповідальності, на переконання ліквідатора, відсутні підстави, оскільки відсутні обставини отримання істотного активу боржника на підставі актів, рішень, правочинів тощо, прийнятих засновниками чи керівником боржника на шкоду інтересам підприємства та його кредиторів.

Таким чином, ліквідатором зроблено висновок, що у діях керівників ОСОБА_3 та ОСОБА_2 відсутні ознаки дій, які б спричинили отримання ними вигоди та нанесення збитків кредиторам, або які би мали ознаки недобросовісності.

Під час розгляду питання можливості притягнення до субсидіарної відповідальності керівників ДП "ФК "Інтербудінвест" ліквідатором враховано, що засновник боржника - ТОВ "БІК "Інтербудінвест" з 2013 року перебуває в процедурі банкрутства, а з 16.04.2014 товариство визнано банкрутом та введено ліквідаційну процедуру, яка триває до цього часу.

З огляду на викладене, ліквідатором зроблено висновок про відсутність підстав для покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на колишніх керівників та учасника Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест».

Частиною 2 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства. Розмір зазначених вимог визначається з різниці між сумою вимог кредиторів і ліквідаційною масою. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Враховуючи наведену норму Кодексу України з процедур банкрутства, ПАТ АБ «Укргазбанк», не погоджуючись із позицією ліквідатора щодо відсутності підстав для покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника та колишніх керівників та засновника Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест», як кредитор у справі № 910/17785/20, не був позбавлений права звернутися до суду із відповідною заявою. Однак, у період з 04.03.2024 (надходження до суду заперечень кредитора щодо неподання ліквідатором заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника) до 04.12.2024 кредитором така заява до суду не подавалася.

Згідно з даними реєстру вимог кредиторів підприємства загальна сума кредиторської заборгованості Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест», визнана Господарським судом міста Києва у справі про банкрутство № 910/17785/20, становить 2 154 501,04 грн.

Судом встановлено, що розмір кредиторської заборгованості відображено у ліквідаційному балансі підприємства.

Таким чином, зважаючи на описані вище обставини, матеріалами справи підтверджується правомірність складеного ліквідатором звіту та відомості ліквідаційного балансу, згідно з якими у ДП «Фінансова компанія «Інтербудінвест» відсутні грошові кошти та майнові активи, за рахунок яких можливо було б провести задоволення вимог кредиторів.

Отже, дійшовши висновку про здійснення ліквідатором усієї повноти дій у ліквідаційній процедурі, направленої на пошук та виявлення активів боржника задля задоволення вимог кредиторів, суд вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Матеріалами справи підтверджується, що за час роботи призначеного судом у справі № 910/17785/20 ліквідатора банкрута скарг на його дії не надходило.

Згідно ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна або майно не виявлено чи відсутнє, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи банкрута, а також власнику майна.

У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених пунктами 5-8 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи та заслухавши пояснення ліквідатора, судом встановлено, що для виявлення майнових активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов`язки, у зв`язку з чим суд вважає за доцільне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Дочірнього підприємства «Фінансова компанія «Інтербудінвест», а боржника, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/17785/20.

Керуючись ст.ст. 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882).

2. Ліквідувати банкрута Дочірнє підприємство "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882) як юридичну особу у зв`язку з банкрутством.

3. Державній податковій інспекції у Подільському районі ГУ ДПС у м. Києві зняти Дочірнє підприємство "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882) з податкового обліку.

4. Головному регіональному управлінню статистики у м. Києві виключити Дочірнє підприємство "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

5. Подільській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців провести державну реєстрацію припинення Дочірнього підприємства "Фінансова компанія "Інтербудінвест" (04071, м. Київ, вул. Верхній Вал,72, літера "А", ідентифікаційний номер 34349882) як юридичної особи.

6. Дію мораторію припинити.

7. Провадження у справі про банкрутство № 910/17785/20 закрити.

8. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

9. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, ліквідатору, всім кредиторам, органу статистики, Подільській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, державній податковій інспекції, державній виконавчій службі, приватним виконавцям, у яких перебувають виконавчі провадження (згідно реєстру боржників).

Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена.

Повний текст ухвали складено 17.12.2024

Суддя Д.В. Мандичев