ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2024р. Справа № 904/4803/24

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Букмекерська компанія «Фавбет», м. Київ

До: Товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей», м. Дніпро

Про: стягнення 364 882 982,41грн.

Суддя Васильєв О.Ю.

секретар судового засідання Буханець І.П.

ПРЕДСТАВНИКИ:

Від позивача: Березовська Л.В. (адвокат);

Від відповідача: Гладков Ю.В. (адвокат)

СУТЬ СПОРУ:

ТОВ «БК «Фавбет» (позивач) звернулось до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ТОВ «Даймонд Пей» (відповідач) про стягнення штрафу у розмірі 364 882 982,41грн. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем умов договору №2009/2021 від 20.09.21р. у частині надання платіжних послуг з переказу коштів та своєчасного повідомлення про дострокове розірвання договору.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 12.11.24р. відкрито провадження у справі № 904/4803/24 за правилами загального позовного провадження та призначено розгляд справи у підготовчому судовому засіданні на 26.11.24р.

ТОВ «Даймонд Пей» (відповідач) позовні вимоги визнав та у відзиві на позов підтвердив факт ненадання платіжних послуг з переказу коштів відповідно до умов договору та не повідомлення позивача у визначений строк про дострокове розірвання договору.

Ухвалою суду від 10.12.24р. закрито підготовче провадження та справу №904/4803/24 призначено до судового розгляду по суті на 19.12.24р.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

20.09.21р. між ТОВ «Даймонд Пей» (компанія) та ТОВ «БК «Фавбет» (отримувач) було укладено договір про надання послуг з переказу коштів №2009/2021, відповідно до умов якого отримувач доручає, а компанія приймає на себе зобов`язання надавати отримувачу наступні платіжні послуги: платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків щодо Переказів коштів, які ініційовані платниками на користь отримувача через компанію з використанням ЕПЗ платників (приймати платежі), з подальшим зарахуванням сум переказів коштів на поточний рахунок отримувача у строки та у порядку, що визначені цим договором; надавати отримувачу платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунків щодо Переказів коштів, які ініційовані отримувачем на користь клієнтів отримувача, за рахунок суми забезпечувального платежу, з подальшим зарахуванням таких коштів на рахунки клієнтів отримувача (в т.ч. за номерами ЕПЗ клієнтів отримувача). (п. 2.1. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

Винагорода - сума грошових коштів, яку сплачує отримувач за надання компанією платіжних послуг з переказу коштів (п. 1.1.1. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

Забезпечувальний платіж - сума коштів, що перераховується отримувачем компанії, у межах та за рахунок якої компанія здійснює перекази коштів на користь клієнтів отримувача (п. 1.1.3. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

Клієнт отримувача - фізична особа, яка на підставі договору з отримувачем отримує від отримувача грошові кошти в результаті переказу коштів від отримувача до клієнта отримувача (в т.ч. у разі повернення коштів за переказом клієнту отримувача) шляхом зарахування таких коштів на рахунок клієнта отримувача (в т.ч. за номером ЕПЗ клієнта отримувача) (п. 1.1.4. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

Платіж - переказ коштів від платника на користь отримувача, що здійснюється як оплата за послуги отримувача, визначені в додатку 1 до цього договору, ініціюється на веб-сайті отримувача або веб-сайті компанії (п. 1.1.7. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

За надання отримувачу платіжних послуг, передбачених цим договором, компанія отримує винагороду на умовах та в порядку, встановленому договором (п. 2.2. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

Компанія здійснює діяльність з надання платіжних послуг на підставі ліцензії Національного банку України на переказ коштів без відкриття рахунків від 27.04.2023 № 21/765-рк (п. 2.3. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

Компанія зобов?язана забезпечувати цілодобовий прийом платежів від платників на користь отримувача з дотриманням порядку, визначеного цим договором. (п. 3.1.2. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

Компанія зобов?язана інформувати отримувача про технічні, організаційні та інші вимоги, необхідні для забезпечення і дотримання відповідності схеми співпраці сторін і вимогам чинного законодавства. (п. 3.1.7. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

Компанія зобов?язана завчасно повідомляти отримувача про зміну своїх банківських та поштових реквізитів, найменування, організаційно-правової форми тощо. (п. 3.1.9. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

Компанія перераховує на рахунок отримувача грошові кошти, одержані від платників в результаті прийому платежів, протягом 2 (двох) банківських днів з дня прийняття від платників платежів на користь отримувача. Кошти, прийняті у вихідні та/або святкові дні, перераховуються з урахуванням цих днів як небанківських. (п. 5.1. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

З метою забезпечення зобов?язань отримувача перед компанією щодо переказів коштів на користь клієнтів отримувача, отримувач попередньо перераховує компанії суму забезпечувального платежу, в межах якого компанія у подальшому надає отримувачу послуги переказу коштів на користь клієнтів отримувача. Розмір такого забезпечувального платежу отримувач визначає самостійно. Реквізити рахунку (-ів) компанії для перерахування забезпечувального платежу компанія надсилає отримувачу окремим(-и) листом(-ами). (п. 5.2. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

Сторони погоджуються, що забезпечувальний платіж не може бути сформований компанією на умовах зустрічного заліку зобов?язань з суми платежів, раніше прийнятих компанією на користь отримувача. Забезпечувальний платіж має бути перерахований отримувачем з рахунку отримувача. (п. 5.3. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

За надання послуг з переказу коштів на користь отримувача, отримувач сплачує компанії винагороду у розмірі, визначеному в Додатку 1 до цього договору, що розраховується від суми кожного платежу, прийнятого від платника. Компанія отримує таку винагороду шляхом утримання належної суми винагороди з суми грошових коштів, належних до перерахування отримувачу відповідно до п. 5.1 цього договору. (п. 5.4. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

За надання послуг з переказу коштів на користь клієнтів отримувача, отримувач сплачує компанії винагороду у розмірі, визначеному в Додатку 1 до цього договору, що розраховується від суми кожного переказу коштів на користь клієнта отримувача. Компанія отримує таку винагороду шляхом утримання належної суми винагороди з суми забезпечувального платежу в момент здійснення переказу коштів на користь клієнта отримувача. (п. 5.5. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

За надання послуг з переказу коштів отримувачу компанія не утримує винагороду з платника. (п. 5.6. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

Строки виконання зобов?язань сторонами обліковуються в календарних днях. Якщо дата виконання зобов?язання за договором припадає на вихідний або святковий день, строк його виконання переноситься на наступний банківський день, що настає за датою виконання зобов`язання. (п. 5.7. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

За результатами надання платіжних послуг за цим договором за календарний місяць компанія та отримувач складають та підписують акт наданих послуг, який складається за формою, наведеною у Додатку 2 до цього договору. Сторони обмінюються актами: шляхом їх підписання на паперових носіях та пересилання на поштову адресу іншої сторони, зазначену у розділі 12 Договору; або шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису сторони на файл з актом та пересилання такого файлу засобами електронної пошти (або за допомогою спеціалізованих сторонніх сервісів, зокрема, «Вчасно» (https://vchasno.ua) іншій стороні. (п. 5.10. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

Всі розрахунки між сторонами здійснюються у національній валюті України - гривні. (п. 5.11. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

За невиконання або неналежне виконання компанією зобов?язань, передбачених пунктом 2.1. договору, а саме ненадання або неналежне надання отримувачу: платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків щодо переказів коштів від платників на користь отримувача через компанію з використанням ЕПЗ платників (приймати платежі), з подальшим зарахуванням сум таких переказів коштів на поточний рахунок отримувача у строки та у порядку, що визначені цим договором; платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунків щодо переказів коштів від отримувача на користь клієнтів отримувача, за рахунок суми забезпечувального платежу, з подальшим зарахуванням таких коштів на рахунки клієнтів отримувача (в т.ч. за номерами ЕПЗ клієнтів отримувача), компанія зобов?язана сплатити отримувачу штраф, який дорівнює документально підтвердженому середньому одноденному обороту проведених платежів операцій за період протягом 60 календарних днів, що передують настанню відповідної події невиконання або неналежного виконання компанією значених зобов?язань. (п. 7.1.1. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №3 від 03.04.24р.).

За ненадання однією зі сторін іншій стороні письмової заяви про розірвання договору за ініціативою цієї сторони, не менш ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання договору, сторона, зобов?язана сплатити іншій стороні штраф, який дорівнює документально підтвердженому середньому одноденному обороту проведених платіжних операцій за період протягом 60 календарних днів, що передують настанню відповідної події невиконання або неналежного виконання стороною значених зобов`язань. (п. 7.1.2. з урахуванням змін, внесених додатковою угодою №3 від 03.04.24р.).

Цей договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31.12.24р. (включно). (п. 9.1. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №3 від 03.04.24р.).

Розірвання договору можливе за взаємної домовленості сторін або за ініціативою однієї із сторін. Підставою для розірвання є письмова заява однієї із сторін направлена іншій стороні. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів після отримання заяви про розірвання договору, сторона, яка отримала таку заяву не надіслала письмову відповідь договір вважається розірваним з дня спливу цього 30-тиденного строку. (п. 9.3. з урахуванням змін внесених додатковою угодою №1 від 26.06.23р.).

16.09.24р. сторони підписали додаткову угоду №4 до договору, в якій дійшли згоди розірвати договір про надання платіжних послуг з переказу коштів №2009/2021 від 20.09.21р.

Але з 20.07.24 р. відповідач не виконував свої зобов`язання за договором та не перераховував на користь позивача кошти відповідно до умов договору .

Позивач звернувся до відповідача з листом від 20.07.24р. №2007/24-01 та вимагав протягом одного робочого дня надати інформацію щодо причин ненадання платіжних послуг з переказу коштів відповідно до умов договору.

Також з метою досудового врегулювання спору позивач направив на адресу відповідача претензію №0909/24-01 від 09.09.24р. про сплату штрафу на підставі приписів п. 7.1.1. договору. За умовами якої вимагав терміново до 13.09.24р. погасити суму штрафу у розмірі 364 882 982,41грн.

Відповідач листом № 16/09-24(01) від 19.09.24р. повідомив позивача, що лист про надання інформації від 20.07.24р. та претензію від 09.09.24р. він отримав. Також не заперечував наявність правових підстав для сплати штрафу у розмірі ,вказаному позивачем у претензії ; та повідомив позивача, що з 19.07.24р. НБУ скасував реєстрацію відповідача, як непрямого учасника міжнародних платіжних систем Visa та MasterCard на підставі п.п. 9 п. 108 розділу ІХ Положення про реєстрацію платіжних систем, учасників платіжних систем та технологічних операторів платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26.09.22р. №208 (зі змінами).

При цьому, як зазначає позивач, відповідач в порушення умов договору, штрафу ТОВ «Даймонд Пей» за ненадання платіжних послуг з переказу коштів у розмірі 364 882 982,41грн. не сплатив, що і стало причиною звернення до суду.

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України).

Суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору (ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України).

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ч. 1 ст. 526 ЦК України). Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 ЦК України). Якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (ч. 1 ст. 530 ЦК України). Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ч. 1 ст. 599 ЦК України). Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 ЦК України).

Пунктом 1 ч. 2 ст. 46 ГПК України встановлено, що відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з ч. 1 ст. 191 ГПК України позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

Відповідно до ч. 4 ст. 191 ГПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

Враховуючи вищевикладені фактичні обставини справи та приписи чинного законодавства України, відсутність відомостей про порушення права чи інтересів інших осіб внаслідок визнання відповідачем позову; позовні вимоги підлягають задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.46, 73, 74, 76-79, 86,129, 191, 233, 238, 240, 241 ГПК України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити в повному обсязі.

2.Стягнути з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Даймонд Пей» (49000, м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, буд. 29А, прим. 10; ) на користь позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Букмекерська компанія «Фавбет» (04076, м. Київ, пр. Бандери Степана, 8, корп. 39, 39а; ) 364 882 982,41грн. штрафу та 1 059 800,00грн. - витрат на сплату судового збору.

Видати відповідний наказ після набрання рішенням чинності.

Відповідно до вимог ст. 241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Згідно до вимог ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Відповідно до вимог ст. 257 ГПК України апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Повне рішення складено 24.12.24р.

Суддя Васильєв О.Ю.