ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

12.12.2024м. ДніпроСправа № 904/7930/21

за позовом позивача-1: ОСОБА_1 , м. Ялта, АР Крим

позивача-2: ОСОБА_2 , м. Ялта, АР Крим

до відповідача-1: ПОРТІН ГРУП ЛП (Portin Group LP), м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії

до відповідача-2: Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кулініча Сергія Анатолійовича, м. Дніпро

до відповідача-3: Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Вдовіної Ліани Леонідівни, м. Дніпро

до відповідача-4: Приватного підприємства "НВАЛ", м. Дніпро

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів ОСОБА_3 , м. Дніпро

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю "Рент Компані", м. Дніпро

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів Товариство з обмеженою відповідальністю "Рент Ф`южин", м. Дніпро

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів ОСОБА_4 , м. Донець

про визнання недійсними рішень власників, договорів купівлі-продажу майнових прав власників, визнання незаконними та скасування реєстраційних дій, -

Суддя Бажанова Ю.А.

Представники:

від позивача-1: Климась Юрій Іванович, ордер АЕ №1049146, адвокат;

від позивача-2: Климась Юрій Іванович, ордер АЕ №1049149, адвокат;

від відповідачів 1-4: не з`явилися;

від третіх осіб 1-5: не з`явилися;

від третьої особи 6: Перевощикова Т.М. ордер АЕ №1215444, адвокат у режимі відеоконференції;

від третьої особи 7: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 звернулись до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Відповідача-1: ПОРТІН ГРУП ЛП (Portin Group LP), Відповідача-2: Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кулініча Сергія Анатолійовича, Відповідача-3: Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Вдовіної Ліани Леонідівни, Відповідача-4: Приватного підприємства "НВАЛ" про:

- визнання недійсним договору купівлі-продажу майнових прав власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021;

- визнання недійсним рішення власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021;

- визнання недійсним договору купівлі-продажу майнових прав та обов`язків на управління ПП "НВАЛ" від 02.07.2021;

- визнання недійсним рішення власника ПП "НВАЛ" № 02/07 від 02.07.2021;

- скасування реєстраційної дії Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кулініча Сергія Анатолійовича № 051032574 від 01.07.2021, вчиненої на підставі рішення власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021;

- скасування реєстраційної дії Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Вдовіної Ліани Леонідівни № 052032574 від 02.07.2021, вчиненої на підставі рішення власника ПП "НВАЛ" № 02/07 від 02.07.2021.

Позовні вимоги мотивовані тим, що підписи у заявах від 01.07.2021, договорі купівлі-продажу від 01.07.2021 та в рішенні власників ПП "НВАЛ" ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не проставлялися, такі підписи виконані сторонніми особами. ОСОБА_1 та ОСОБА_5 не мали наміру відчужувати належні їм корпоративні права на Приватне підприємство "НВАЛ".

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2022, яке постановою Центрального апеляційного господарського суду від 07.03.2023 у задоволенні позову відмовлено.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 03.08.2023 постанову Центрального апеляційного господарського суду від 07.03.2023 та рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2022 у справі № 904/7930/21 скасовано. Справу № 904/7930/21 передано на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справ між суддями від 24.08.2023 справу №904/7930/21 передано на розгляд судді Бажановій Ю.А.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2023 прийнято справу 904/7930/21 до свого провадження за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 26.09.2023.

19.09.2023 від Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Вдовіної Ліани Леонідівни до Господарського суду Дніпропетровської області надійшли пояснення по справі.

21.09.2023 від представника позивачів до Господарського суду Дніпропетровської області по справі надійшло клопотання про витребування доказів в якому просить суд сприяти в отриманні оригіналів документів шляхом витребування їх у ОСОБА_3

21.09.2023 від представника позивачів до Господарського суду Дніпропетровської області по справі надійшло клопотання про витребування доказів в якому просить суд сприяти в отриманні оригіналів документів шляхом витребування їх у Слідчому відділенні відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: 49000, м, Дніпро, вул. Осіння, 6, та які були вилучені у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кулініча С.А. (номер свідоцтва 1443) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 14 в рамках. розслідування кримінального провадження №0001324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

21.09.2023 від представника позивачів до Господарського суду Дніпропетровської області надійшли пояснення по справі в яких просить суд позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

26.09.2023 від представника ОСОБА_6 надійшло клопотання в якому зазначає, що в день проведення судового засідання представник буде представляти інтереси у Центральному апеляційного господарського суду таким чином просить суд з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи відкласти засідання у справі №904/7930/21, призначене на 26.09.2023 на іншу дату.

У судове засідання, яке відбулося 26.09.2023 з`явився представник позивачів 1-2 інші представники сторін не з`явилися.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 26.10.23 відкладено судове засідання у справі на 25.10.2023.

24.10.2023 від представника позивачів до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про витребування доказів в якому просить суд сприяти в отриманні оригіналів документів шляхом витребування їх в Слідчому відділенні поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

24.10.2023 від представника позивачів до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про витребування доказів в якому просить суд сприяти в отриманні оригіналів документів шляхом витребування їх в Приватному підприємстві "НВАЛ".

24.10.2023 від представника позивачів до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про витребування доказів в якому просить суд сприяти в отриманні оригіналів документів шляхом витребування їх у ОСОБА_3 .

У судове засідання 25.10.2023 представники ПОРТІН ГРУП ЛП (Portin Group LP), Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кулініча Сергія Анатолійовича, Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Вдовіної Ліани Леонідівни, Приватного підприємства "НВАЛ", ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Рент Компані", Товариство з обмеженою відповідальністю "Рент Ф`южин", ОСОБА_4 , іноземна компанія Янтерманн ЛП (Yantermann LP) не з`явились.

У судовому засіданні, яке відбулося 25.10.2023, господарським судом оголошено перерву до 22.11.2023.

10.11.2023 від представника позивачів до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про витребування доказів в якому просить суд сприяти в отриманні оригіналів документів шляхом витребування їх в Дніпропетровському науково-дослідному інституті судових експертиз.

20.11.2023 від представника ОСОБА_6 через систему "Електронний суд" до господарського суду надійшли письмові пояснення на клопотання про витребування доказів.

У судове засідання, яке відбулося 22.11.2023 представники ПОРТІН ГРУП ЛП (Portin Group LP), Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кулініча Сергія Анатолійовича, Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Вдовіної Ліани Леонідівни, Приватного підприємства "НВАЛ", ОСОБА_3 , Товариства з обмеженою відповідальністю "Рент Компані", Товариство з обмеженою відповідальністю "Рент Ф`южин", ОСОБА_4 , іноземна компанія Янтерманн ЛП (Yantermann LP) не з`явились.

Ухвалами Господарського суду Дніпропетровської області 22.11.23 клопотання представника позивачів про витребування доказів в Слідчому відділенні поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, в Приватному підприємстві "НВАЛ" та у ОСОБА_3 задоволені.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2023 відкладено підготовче засідання у справі на 05.06.2024 о 10:00 год.; зобов`язано ОСОБА_1 , ОСОБА_2 у строк до 28.11.2023 включно отримати у господарському суді примірник ухвали та здійснити переклад цієї ухвали, надати суду дві копії належним чином (нотаріально) засвідчених перекладів на англійську мову для вручення відповідачу. Витрати щодо оплати вартості перекладу документів покласти на позивачів; постановлено звернутися до компетентного органу Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (Ministry of Justice, Post point 9.11, 102 Petty France, LONDON SW1H 9AJ) з судовим дорученням про вручення ПОРТІН ГРУП ЛП (Portin Group LP) (приміщення 111459, другий поверх, 6 Маркет Плейс, Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, W1W 8AF) ухвали у справі № 904/7930/21 від 22.11.2023; зупинено провадження у справі № 904/7930/21 до отримання доказів виконання компетентним органом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії судового доручення про вручення ПОРТІН ГРУП ЛП (Portin Group LP) документів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.06.2024 поновлено провадження у справі №904/7930/21, ухвалено провести підготовче судове засідання на 05.06.24.

У судовому засіданні, яке відбулося 05.06.2024, господарським судом оголошено перерву до 23.07.2024.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 05.06.2024 витребувано у Слідчого відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області документи, які були вилучені у приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кулініча С.А. (номер свідоцтва 1443) за адресою: 49000, м. Дніпро, вул. Івана Акінфієва, 14 в рамках розслідування кримінального провадження №0001324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.2 КК України.

05.06.2024 від представника ОСОБА_6 через систему електронний суд надійшло клопотання в якому просить суд провести судове засідання по справі №904/7930/21 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням технічних засобів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 06.06.2024 клопотання представника ОСОБА_6 про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів задоволено.

У судове засідання 23.07.2024 з`явився представник позивача та третьої особи-6, представник відповідачів 1-4, представник третіх осіб 1-5, 7 не з`явилися.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 23.07.2024 закрито підготовче провадження та призначено розгляд по суті в засіданні на 26.11.2024.

25.11.2024 від представника ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до господарського суду надійшло клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи в обґрунтування якого зазначає, що документи які містяться в матеріалах справи є предметом спору, та є об`єктивні підстави вважати, що підписи від імені вказаних осіб, у тому числі підписи від імені позивачів - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виконані не ними, а сторонніми особами, тобто є підробленими на підставі чого просить суд призначити по вказаній господарській справі за позовом ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до відповідача-1: ПОРТІН ГРУП ЛП (Portin Group LP), до відповідача-2: Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Кулініча Сергія Анатолійовича, до відповідача-3: Приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Вдовіної Ліани Леонідівни, до відповідача-4: Приватного підприємства "НВАЛ", про визнання недійсними рішень власників, договорів купівлі-продажу майнових прав власників, визнання незаконними та скасування реєстраційних дій судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання:

- ким саме, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_1 " в графі - ( ОСОБА_1 ) другої сторінки Рішення власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 року, зареєстроване в реєстрі за № 603-605?

- ким саме, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_2 " в графі - ( ОСОБА_2 ) другої сторінки Рішення власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 року, зареєстроване в реєстрі за № 603-605?

- ким саме, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_1 " в Заяві ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.2021 року про те, що він дає згоду своїй дружині ОСОБА_2 на укладення договору купівлі-продажу частки майнових прав ПП "НВАЛ" (код 14290013), зареєстрована в реєстрі за № 601, - ким саме, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_2 " в Заяві ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вона дає згоду своєму чоловіку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладення договору купівлі-продажу частки майнових прав ПП "НВАЛ" (код 14290013), зареєстрована в реєстрі за № 600.

- ким саме, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст « ОСОБА_1 » в графі ( ОСОБА_1 ) другої сторінки Договору купівлі-продажу майнових прав власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_2 передали у власність ОСОБА_3 майнові права власника ПП "НВАЛ". ,

- ким саме, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_2 " в графі ( ОСОБА_2 ) другої сторінки Договору купівлі-продажу майнових прав власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_8 та ОСОБА_2 передали у власність ОСОБА_3 майнові права власника ПП "НВАЛ". .

У судовому засіданні, яке відбулося 26.11.2024, господарським судом продовжено розгляд справи у підготовчому засіданні, оголошено перерву до 12.12.2024.

У судове засідання, яке відбулося 12.12.2024 представник позивачів, подав до суду заяву про долучення зразків підписів та почерку позивачів ОСОБА_8 та ОСОБА_2 до якого додані документи, а саме :

1. Нотаріально посвідчені та апостильовані експериментальні зразки підписів ОСОБА_1 на 10 (десяти) аркушах,

2. Нотаріально посвідчені та апостильовані експериментальні зразки почерку ОСОБА_1 на 10 (десяти) аркушах,

3. Документи, що містять умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_1 , а саме:

- договір про надання правової допомоги № 1812/2018 від 18.1.2.2018 року з ОСОБА_1 , на 3 арк.,

- договір про надання правової допомоги № 1812/2018 від 26.11.2020 року з ОСОБА_1 на 3 арк..

- 2 екземпляри договору про надання правової допомоги № 0409/2021 від 04.09.2021 року з додатком № 1 з ОСОБА_1 на 8 арк.,

- договір (угода) про надання правової допомоги б/н від 04,09.2021 року ОСОБА_1 з адвокатом ОСОБА_9 на 3 арк.

4. Документи, що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_1 , а саме:

- нотаріально посвідчена довіреність ОСОБА_1 , від 10.12.2020 року, реєстровий № 7701 на 1 арк.,

- нотаріально посвідчена довіреність ОСОБА_1 від 17.06.2021 року, реєстровий № 465 на 2 арк.,

- акт прийому-передачі ПАТ "Укрсоцбанк" - ПП "НВАЛ" від 25.10.2010 року на 1 арк.,

- документи на іноземній мові від 17.05.2024 року - KBV-00he7ir3, KBV-00he7iq9, KBV- 00he7ivl з підписом ОСОБА_1 на 3 арк.,

- нотаріально посвідчена заява ОСОБА_1 від 27.11.2021 року, реєстровий № 1201 на 1 арк.,

- нотаріально посвідчена довіреність ОСОБА_1 82 АА 2164127 від 09.11.2020 року, зареєстрована в реєстрі за № 82/109-н/82-2020-2-1541 на 1 арк.,

- заява ОСОБА_1 від 22.02.2019 року на 1 арк.,

- копія паспорту ОСОБА_1 НОМЕР_1 з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_1 на 1 арк,,

- копія закордонного паспорту ОСОБА_1 НОМЕР_2 з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_1 на 1 арк.,

- копія заяви-анкети ОСОБА_1 № 2888205 від 05.02.2019 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_1 на 1 арк.,

- копія Свідоцтва про розірвана шлюбу серії НОМЕР_3 від 24.12.2008 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_1 на 1 арк.,

- 2 копії Свідоцтва про народження ОСОБА_10 серії НОМЕР_4 від 23.01.2007 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_1 на 2 арк.,

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_1 № 45 від 08.08.1948 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_1 на 1 арк.,

- копія коду РНОКПП ОСОБА_1 з написом " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та підписом ОСОБА_1 , на 1 арк.,

5. Нотаріально посвідчені та апостильовані експериментальні зразки підписів ОСОБА_2 на 10 (десяти) аркушах,

6. Нотаріально посвідчені та апостильовані експериментальні зразки почерку ОСОБА_2 на 10 (десяти) аркушах,

7. Документи, що містять умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_2 , а саме:

- договір про надання правової допомоги № 0305/2019 від 03.05.2019 року з ОСОБА_2 на 3 арк.,

- договір про надання правової допомоги № 0305/2019 від 26.11.2020 року з ОСОБА_2 на 3 арк.,

- 2 екземпляри договору про надання правової допомоги № 0309/2021 від 03.09,2021 року з додатком № 1 з ОСОБА_2 на 8 арк.,

- договір (угода) про надання правової допомоги б/н від 04.09.2021 року ОСОБА_2 з адвокатом Свірідовим Д.М. на 3 арк.,

8. Документи, що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_2 , а саме:

- нотаріально посвідчена довіреність Лопан І.Г. від 16.06.2021 року, реєстровий № 676 на 1 арк.,

- заява ОСОБА_2 від 22.02.2019 року на 1 арк., копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_5 від 23.01.2009 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_11 на І арк.,

- копія свідоцтва про розірвання шлюбу серії НОМЕР_6 від 09.04.2008 року з написом "Копія вірна" та підписом Лопан І.Г. на 1 арк.,

- копія закордонного паспорту ОСОБА_2 НОМЕР_7 з написом "Копія вірна" та підписом Лопан І.Н. на 1 арк.,

- копія коду РНОКПП Лопан І.Г. з написом «Копія вірна» та підписом Лопан І.Г. на 1 арк.,

- копія свідоцтва про народження сері НОМЕР_8 з написом "Копія вірна" та підписом Лопан І.Г, на 1 арк.,

- копія свідоцтва про укладення шлюбу серії НОМЕР_9 від 27.04.1996 року з написом "Копія вірна" та підписом Лопан І.Г. на 1 арк.,

- копія заяви-анкети Лопан І.Г. № 2888462 від 05ю02.2019 року з написом "Копія вірна" та підписом Лопан І.Г. на 1 арк.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 99 Господарського процесуального кодексу України, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі.

Відповідно до статті 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Суд, зберігаючи об`єктивність і неупередженість: 1) керує ходом судового процесу; 2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами; 3) роз`яснює у разі необхідності учасникам судового процесу їхні процесуальні права та обов`язки, наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій; 4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом; 5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов`язків.

Згідно з статтею 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд.

Відповідно до статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно з пунктом 1.2.13 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання). До проведення таких експертиз у разі потреби залучаються як експерти експертних установ, так і фахівці установ та служб (підрозділів) інших центральних органів виконавчої влади або інші фахівці, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

Відповідно до пункту 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Згідно з пунктом 1.2 науково-методичних рекомендацій орієнтовний перелік вирішуваних питань почеркознавчої експертизи: чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою; чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою; чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім`я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою; чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних); чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім`я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних); особою якої статі виконано рукописний текст; до якої групи за віком належить виконавець рукописного тексту.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто, у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Відповідно до частин 3, 4, 5 статті 99 Господарського процесуального кодексу України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку (комісійна або комплексна експертиза). Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом. Учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта. У разі відхилення або зміни питань, запропонованих учасниками справи, суд зобов`язаний мотивувати таке відхилення або зміну.

Клопотання про призначення експертизи обґрунтовано тим, що підписи від імені позивачів - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виконані не ними, а сторонніми особами, тобто є підробленими.

На необхідність призначення у справі судової почеркознавчої експертизи вказував і Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у постанові від 03.08.2023, передаючи справу на новий розгляд до Господарського суду Дніпропетровської області.

Враховуючи викладеного на розгляд експерту необхідно поставити такі питання:

- ким саме, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_1 " в графі - ( ОСОБА_1 ) другої сторінки Рішення власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 року, зареєстроване в реєстрі за № 603-605?

- ким саме, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_2 " в графі - ( ОСОБА_2 ) другої сторінки Рішення власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 року, зареєстроване в реєстрі за № 603-605?

- ким саме, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_1 " в Заяві ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.2021 року про те, що він дає згоду своїй дружині ОСОБА_2 на укладення договору купівлі-продажу частки майнових прав ПП "НВАЛ" (код 14290013), зареєстрована в реєстрі за № 601, - ким саме, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_2 " в Заяві ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вона дає згоду своєму чоловіку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладення договору купівлі-продажу частки майнових прав ПП "НВАЛ" (код 14290013), зареєстрована в реєстрі за № 600.

- ким саме, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст « ОСОБА_1 » в графі ( ОСОБА_1 ) другої сторінки Договору купівлі-продажу майнових прав власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_2 передали у власність ОСОБА_3 майнові права власника ПП "НВАЛ". ,

- ким саме, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_2 " в графі ( ОСОБА_2 ) другої сторінки Договору купівлі-продажу майнових прав власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_8 та ОСОБА_2 передали у власність ОСОБА_3 майнові права власника ПП "НВАЛ". .

При експертному дослідженні судовому експерту необхідно враховувати таке:

Оригінал рішення власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 (зареєстровано в реєстрі за №603-605) - а.с.59, том 8;

Оригінал заяви ОСОБА_1 від 01.07.2021 (зареєстровано в реєстрі за №601) - а.с.60, том 8;

Оригінал заяви ОСОБА_2 01.07.2021 (зареєстровано в реєстрі за №600) - а.с.61, том 8;

Оригінал договору купівлі-продажу майнових прав власників Приватного підприємства "НВАЛ" від 01.07.2021 (зареєстровано в реєстрі за №602) - а.с.62, том 8.

Вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_1 містяться у наданих документах:

- договір про надання правової допомоги № 1812/2018 від 18.12.2018 року з ОСОБА_1 , на 3 арк. (а.с. 171-173, том 8),

- договір про надання правової допомоги № 1812/2018 від 26.11.2020 року з ОСОБА_1 на 3 арк. (а.с. 174-176, том 8),

- 2 екземпляри договору про надання правової допомоги № 0409/2021 від 04.09.2021 року з додатком № 1 з ОСОБА_1 на 8 арк. (а.с. 177-184, том 8),

- договір (угода) про надання правової допомоги б/н від 04,09.2021 року ОСОБА_1 з адвокатом ОСОБА_9 на 3 арк (а.с. 183-187, том 8),

- нотаріально посвідчена довіреність ОСОБА_1 , від 10.12.2020 року, реєстровий № 7701 на 1 арк. (а.с. 188, том 8),

- нотаріально посвідчена довіреність ОСОБА_1 від 17.06.2021 року, реєстровий № 465 на 2 арк. (а.с. 189-190, том 8),

- акт прийому-передачі ПАТ "Укрсоцбанк" - ПП "НВАЛ" від 25.10.2010 року на 1 арк. (а.с. 191, том 8),

- документи на іноземній мові від 17.05.2024 року - KBV-00he7ir3, KBV-00he7iq9, KBV- 00he7ivl з підписом ОСОБА_1 на 3 арк. (а.с. 192-194, том 8),

- нотаріально посвідчена заява ОСОБА_1 від 27.11.2021 року, реєстровий № 1201 на 1 арк. (а.с. 195, том 8),

- нотаріально посвідчена довіреність ОСОБА_1 82 АА 2164127 від 09.11.2020 року, зареєстрована в реєстрі за № 82/109-н/82-2020-2-1541 на 1 арк. (а.с. 196, том 8),

- заява ОСОБА_1 від 22.02.2019 року на 1 арк. (а.с. 197, том 8),

- копія паспорту ОСОБА_1 НОМЕР_1 з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_1 на 1 арк. (а.с. 198, том 8),

- копія закордонного паспорту ОСОБА_1 НОМЕР_2 з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_1 на 1 арк. (а.с. 199, том 8),

- копія заяви-анкети ОСОБА_1 № НОМЕР_10 від 05.02.2019 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_1 на 1 арк. (а.с. 200, том 8),

- копія Свідоцтва про розірвана шлюбу серії НОМЕР_3 від 24.12.2008 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_1 на 1 арк. (а.с. 201, том 8),

- 2 копії Свідоцтва про народження ОСОБА_10 серії НОМЕР_4 від 23.01.2007 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_1 на 2 арк. (а.с. 202, 203, том 8),

- копія свідоцтва про народження ОСОБА_1 № 45 від 08.08.1948 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_1 на 1 арк. (а.с. 204, том 8),

- копія коду РНОКПП ОСОБА_1 з написом "Копия верна" та підписом ОСОБА_1 , на 1 арк. (а.с. 205, том 8),

Вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_2 містяться у наданих документах:

- договір про надання правової допомоги № 0305/2019 від 03.05.2019 року з ОСОБА_2 на 3 арк. (а.с. 1-3, том 9),

- договір про надання правової допомоги № 0305/2019 від 26.11.2020 року з ОСОБА_2 на 3 арк. (а.с. 4-6, том 9),

- 2 екземпляри договору про надання правової допомоги № 0309/2021 від 03.09,2021 року з додатком № 1 з ОСОБА_2 на 8 арк. (а.с. 7-14, том 9),

- договір (угода) про надання правової допомоги б/н від 04.09.2021 року ОСОБА_2 з адвокатом ОСОБА_9 на 3 арк. (а.с. 15-17, том 9),

- нотаріально посвідчена довіреність ОСОБА_2 від 16.06.2021 року, реєстровий № 676 на 1 арк. (а.с. 18, том 9),

- заява ОСОБА_2 від 22.02.2019 року на 1 арк. (а.с. 19, том 9),

- копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_5 від 23.01.2009 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_11 на І арк. (а.с. 20, том 9),

- копія свідоцтва про розірвання шлюбу серії НОМЕР_6 від 09.04.2008 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_2 на 1 арк. (а.с. 21, том 9),

- копія закордонного паспорту ОСОБА_2 НОМЕР_7 з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_12 на 1 арк. (а.с. 22, том 9),

- копія коду РНОКПП ОСОБА_2 з написом «Копія вірна» та підписом Лопан І.Г. на 1 арк. (а.с. 23, том 9),

- копія свідоцтва про народження сері НОМЕР_8 з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_2 , на 1 арк. (а.с. 24, том 9),

- копія свідоцтва про укладення шлюбу серії НОМЕР_9 від 27.04.1996 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_2 на 1 арк. (а.с. 25, том 9),

- копія заяви-анкети ОСОБА_2 № НОМЕР_11 від 05ю02.2019 року з написом "Копія вірна" та підписом ОСОБА_2 на 1 арк. (а.с. 26, том 9).

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 228 Господарського процесуального кодексу України призначення господарським судом судової експертизи є підставою для зупинення провадження у справі. Зважаючи на вказане, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі на час проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 13, 74, 99, 100, 228, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд,

УХВАЛИВ:

1. Клопотання представника ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про призначення у справі судової почеркознавчої експертизи задовольнити.

2. Призначити у справі № 904/7930/21 судову почеркознавчу експертизу документів, проведення якої доручити Дніпропетровському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВД України (49033, Дніпропетровська область, м. Дніпро, тупик Будівельний 1).

3. На вирішення експертів поставити наступні питання:

1) Ким саме, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_1 " в графі - ( ОСОБА_1 ) другої сторінки Рішення власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 року, зареєстроване в реєстрі за № 603-605?

2) Ким саме, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_2 " в графі - ( ОСОБА_2 ) другої сторінки Рішення власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 року, зареєстроване в реєстрі за № 603-605?

3) Ким саме, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_1 " в Заяві ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.2021 року про те, що він дає згоду своїй дружині ОСОБА_2 на укладення договору купівлі-продажу частки майнових прав ПП "НВАЛ" (код 14290013), зареєстрована в реєстрі за № 601, - ким саме, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_2 " в Заяві ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вона дає згоду своєму чоловіку ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на укладення договору купівлі-продажу частки майнових прав ПП "НВАЛ" (код 14290013), зареєстрована в реєстрі за № 600.

4) Ким саме, ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст « ОСОБА_1 » в графі ( ОСОБА_1 ) другої сторінки Договору купівлі-продажу майнових прав власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_2 передали у власність ОСОБА_3 майнові права власника ПП "НВАЛ". ,

5) Ким саме, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншою особою виконано підпис та рукописний текст " ОСОБА_2 " в графі ( ОСОБА_2 ) другої сторінки Договору купівлі-продажу майнових прав власників ПП "НВАЛ" від 01.07.2021 року, відповідно до якого ОСОБА_8 та ОСОБА_2 передали у власність ОСОБА_3 майнові права власника ПП "НВАЛ". .

4. Дослідження проводити за наявними у матеріалах справи та додатково поданими на вимогу експертів документами.

5. Для проведення експертизи матеріали справи № 904/7930/21 надіслати до Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичному центру МВД України (49033, Дніпропетровська область, м. Дніпро, тупик Будівельний 1)

6. Зобов`язати сторони надати всі документи, необхідні для проведення експертизи.

7. Відповідно до ст. 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

8. Витрати по проведенню експертизи покласти на ОСОБА_1 та ОСОБА_2 .

9. Провадження у справі № 904/7930/21 зупинити на час проведення експертизи і до отримання висновку експерта.

10. По закінченні експертизи висновок експерта та матеріали справи № 904/7930/21 надіслати до Господарського суду Дніпропетровської області.

11. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складений 16.12.2024.

Суддя Ю.А. Бажанова