ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА

про поновлення провадження у справі

"16" грудня 2024 р. Справа№ 910/940/20

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Коротун О.М.

суддів: Гаврилюка О.М.

Майданевича А.Г.

за апеляційною скаргою ОСОБА_1

на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 (повний текст - 19.02.2024)

у справі № 910/940/20 (суддя - Сівакова В.В.)

за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

відповідач: 1. ОСОБА_2

2. ОСОБА_3

3. ОСОБА_4

4. ОСОБА_5

5. ОСОБА_6

6. ОСОБА_7

7. ОСОБА_8

8. ОСОБА_9

9. ОСОБА_10

10. ОСОБА_1

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство Комерційний банк "Євробанк"

про солідарне стягнення 27 710 894,91 грн

УСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 позов задоволено повністю. Стягнуто солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_1 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб заподіяну ПАТ КБ "Євробанк" майнову шкоду у розмірі 27 710 894,91 грн. Стягнуто з кожного з відповідачів: ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_1 на користь Фонду гарантування вкладів фізичних осіб по 41 566,34 грн. з кожного - витрат по сплаті судового збору.

Не погодившись з рішенням, ОСОБА_1 08.03.2024 (засобами поштового зв`язку) звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою (що була зареєстрована 13.03.2024, за вхідним номером 09.1-04.1/1919/24), в якій просив скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_1 за участю третьої особи: ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" про відшкодування шкоди, відмовити повністю. Судові витрати покласти на позивача.

19.03.2024 Північний апеляційний господарський суд постановив ухвалу, якою відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 у справі № 910/940/20, розгляд справи було призначено на 23.04.2024.

Розгляд справи неодноразово відкладався.

02.07.2024 від ОСОБА_8 надійшло клопотання про зупинення провадження у справі № №910/940/20 до вирішення Шевченківським районним судом міста Києва кримінальної справи №761/324/24.

05.08.2024 Північний апеляційний господарський суд постановив ухвалу, якою продовжено строк розгляду апеляційної скарги. Відкладено розгляд апеляційної скарги ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 у справі № 910/940/20 на 02.09.2024.

В судовому засіданні 02.09.2024 суд апеляційної інстанції постановив ухвалу про вчинення додаткових підготовчих дій.

Так, було витребувано у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "Євробанк", Національного банку України, оригінали наступних документів: договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016; протоколу Кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29.03.2016; протоколу № 11 від 29.03.2016 засідання Спостережної Ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»; іпотечний договір від 29.03.2016, посвідченого ПН КМНО Трубінською О.О. за № 590 в реєстрі нотаріальних дій; протокол № 15 Засідання Спостережної Ради ПАТ КБ «Євробанк» від 13.05.2016; додатковий договір від 16.05.2016 за № ДД-10/2016/1 до договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 укладеного між ПАТ КБ «Євробанк» та ТОВ «Аскан Трейд»; договір від 16.05.2016 про розірвання Іпотечного договору, посвідченого 29.03.2016 МН КМНО Трубінською О.О. за № 590 в реєстрі нотаріальних дій.

Також було зобов`язано Національний банк України надати суду для огляду, а належним чином засвідчені копії для долучення до матеріалів справи: протокол № 11 від 29.03.2016 засідання Спостережної Ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»; протокол № 15 Засідання Спостережної Ради ПАТ КБ «Євробанк» від 13.05.2016; протокол № 338 Кредитного комітету ПАТ КБ «Євробанк» від 29.03.2016.

Окрім цього вказаною ухвалою суд апеляційної інстанції звернувся до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві щодо з`ясування обставин наявності (відсутності) оригіналів наступних документів та їх місцезнаходження: договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016; протоколу кредитного комітету від 29.03.2016; витягу з протоколу № 11 від 29.03.2016 засідання Спостережної Ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (згідно з описом речей і документів від 03.05.2017, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді. Та уповноважено адвоката Шила Є.П. (в порядку ч. 6 ст. 81 ГПК України) скерувати ухвалу від 02.09.2024 Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві та Національному банку України.

На виконання вимог ухвали суду, учасниками апеляційного провадження, а також НБУ було частково надано витребувані документи та надано пояснення щодо місця перебування оригіналів таких доказів. Судом апеляційної інстанції було оглянуто надані НБУ оригінали документів, долучено належним чином засвідчені копії до матеріалів справи.

Так, зокрема Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подало пояснення, в яких зазначив, що всі архівні документи було передано на зберігання до Національного банку України. Зокрема, на підтвердження передачі протоколу кредитного комітету ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» від 29.03.2016, протоколу № 11 від 29.03.2016 засідання спостережної Ради ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»; та протокол № 15 Засідання спостережної ради ПАТ КБ «Євробанк» від 13.05.2016 надало копію акту № 2 від 14.08.2020 року. А також в поясненнях від 19.09.2024 Фонд самостійно вказав, що такі документи були вилучені в рамках кримінального провадження та можливості їх надати немає.

Щодо договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 та додаткового договору від 16.05.2016 за № ДД-10/2016/1 до договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «Євробанк» та ТОВ «Аскан Трейд» повідомлено, що у відповідності до ухвали Голосіївського районного суду міста Києва № 752/6779/17 від 03.04.2017 року, протоколу про тимчасового доступу до речей і документів від 03.05.2017 року та додатку до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.05.2017 року договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 був вилучений та за інформацією ФГВФО він долучений до матеріалів кримінального провадження № 0000889, розслідування по якому здійснюється Службою безпеки України за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В цій частині суд апеляційної інстанції зазначає, що суд першої інстанції (пункт 2 резолютивної частини ухвали Господарського суду міста Києва від 22.08.2023) в порядку ст. 81 Господарського процесуального кодексу України було витребувано у Національного банку України оригінали наступних документів: 1) договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 укладений між ПАТ КБ «Євробанк» та TOB «Аскан Трейд»; 2) протокол Кредитного комітету ПАТ КБ «Євробанк» від 29.03.2016; 3) протокол № 11 від 29.03.2016 засідання Спостережної Ради ПАТ КБ «Євробанк»; 4) іпотечний договір від 29.03.2016, посвідченого ПН КМНО Трубінською О.О. за № 590 в реєстрі нотаріальних дій; 5) протокол № 15 Засідання Спостережної Ради ПАТ КБ «Євробанк» від 13.05.2016; 6) додатковий договір від 16.05.2016 за № ДД-10/2016/1 до договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 укладеного між ПАТ КБ «Євробанк» та ТОВ «Аскан Трейд»; 7) договір від 16.05.2016 про розірвання Іпотечного договору, посвідченого 29.03.2016 МН КМНО Трубінською О.О. за № 590 в реєстрі нотаріальних дій.

Водночас, оригінал саме договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016, укладений між ПАТ КБ «Євробанк» та TOB «Аскан Трейд», сторонами надано так і не було.

Тоді як суд апеляційної інстанції зазначає, що в матеріалах справи №910/940/20 до позовної заяви Фондом гарантування вкладів фізичних осіб було долучено, в тому числі, копії наступних документів:

1) договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 укладений між ПАТ КБ «Євробанк» та TOB «Аскан Трейд»;

2) протокол Кредитного комітету ПАТ КБ «Євробанк» від 29.03.2016;

3) протокол № 11 від 29.03.2016 засідання Спостережної Ради ПАТ КБ «Євробанк»;

4) іпотечний договір від 29.03.2016, посвідченого ПН КМНО Трубінською О.О. за № 590 в реєстрі нотаріальних дій;

5) протокол № 15 Засідання Спостережної Ради ПАТ КБ «Євробанк» від 13.05.2016;

6) додатковий договір від 16.05.2016 за № ДД-10/2016/1 до договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 укладеного між ПАТ КБ «Євробанк» та ТОВ «Аскан Трейд»;

7) договір від 16.05.2016 про розірвання Іпотечного договору, посвідченого 29.03.2016 МН КМНО Трубінською О.О. за № 590 в реєстрі нотаріальних дій.

Саме оригінали вказаних документів витребовувались у сторін ухвалами суду першої інстанції від 28.04.2020 та 22.08.2023. І саме на дослідженні вказаних документів (зокрема, договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016, укладеного між ПАТ КБ «Євробанк» та TOB «Аскан Трейд») наполягали сторони в суді апеляційної інстанції.

Водночас, суд апеляційної інстанції зазначає, що предметом розгляду даної справи є стягнення шкоди внаслідок прийняття рішення кредитним комітетом та спостережною радою ПАТ КБ «Євробанк» про укладення договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД-10/2016 від 29.03.2016 з ТОВ «Аскан Трейд». Так, відповідно до вказаного спірного договору ТОВ «АСКАН ТРЕЙД» продало, а ПАТ КБ «Євробанк» придбало цінні папери (облігації, іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням) на загальну суму 27 800 000,00 грн.

Так, позовні вимоги обґрунтовані тим, що 16.08.2016 позивачем прийнято рішення № 1523 «Про початок процедури ліквідації ПАТ КБ «Євробанк» та делегування повноважень ліквідатора банку». В подальшому ліквідаційну процедуру було продовжено до 16.08.2020. Під час здійснення ліквідаційної процедури ПАТ КБ «Євробанк» позивачем було виявлено, що внаслідок здійсненої пов?язаними особами банку невиправдано ризикової операції - укладення між ПАТ КБ «Євробанк» та ТОВ «Аскан Трейд» договору купівлі-продажу цінних паперів №ДД-10/2016 від 29.03.2016 та додаткового договору до нього № ДД-10/216/1 від 16.05.2016, банку було завдано збитки на суму 27 710 894,91 грн., які, за доводами позивача, мають відшкодувати відповідачі.

Разом з цим, з наданої копії опису речей і документів від 03.05.2017, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, (суду) (а.с. 210-226, т. 2) вбачається, що в рамках вказаного кримінального провадження було вилучено наступні документи: договір купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016; протокол кредитного комітету ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" від 29.03.2016 (копія); протокол № 11 від 29.03.2016 засідання Спостережної Ради ПАТ КБ "ЄВРОБАНК".

Тоді як на виконання ухвали суду від 02.09.2024, НБУ надав оригінали протоколу № 11 від 29.03.2016, протоколу № 15 від 13.06.2016.

Станом на 07.10.2024 від Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві відповіді не надійшло, учасниками апеляційного провадження також не повідомлено про наявність та обізнаність щодо місцезнаходження оригіналів цих документів.

Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 07.10.2024 апеляційне провадження у справі № 910/940/20 за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 у справі № 910/940/20 зупинив за ініціативою суду до набрання законної сили рішенням у справі № 761/324/24 Шевченківського районного суду міста Києва.

28.11.2024 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду ухвалив постанову, якою касаційну скаргу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб задоволено. Ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 07.10.2024 у справі № 910/940/20 скасовано. Справу №910/940/20 передано до Північного апеляційного господарського суду для продовження розгляду.

12.12.2024 до Північного апеляційного господарського суду від Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду надійшли матеріали справи.

У зв`язку з перебуванням судді Ткаченка Б.О., який входив до складу суду, у відпустці, відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.12.2024, для розгляду апеляційної скарги у даній справі визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Коротун О.М., судді: Майданевич А.Г., Гаврилюк О.М.

За таких обставин, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про необхідність прийняття справи у визначеному складі суду, поновленню апеляційного провадження у даній справі та зобов`язати учасників апеляційного провадження повідомити суд про обізнаність щодо місцезнаходження витребуваних документів станом на дату судового засідання.

Частиною 1 ст. 230 ГПК України встановлено, що провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 8, 32, 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Прийняти до провадження апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду міста Києва від 07.11.2023 у справі № 910/940/20, у складі колегії суддів: головуючий суддя - Коротун О.М., судді: Майданевич А.Г., Гаврилюк О.М.

2. Поновити апеляційне провадження у справі № 910/940/20.

3. Призначити справу до розгляду на 21.01.2025 о 12 год. 55 хв. Засідання відбудеться в приміщенні Північного апеляційного господарського суду за адресою: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1А, зал судових засідань № 7.

4. Запропонувати учасникам апеляційного провадження повідомити суд щодо обставин наявності (відсутності) оригіналу наступного документа та його місцезнаходження: - договору купівлі-продажу цінних паперів № ДД-10/2016 від 29.03.2016 станом на дату судового засідання.

5. Зробити публікацію на сайті судової влади.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями Північного апеляційного господарського суду.

Головуючий суддя О.М. Коротун

Судді О.М. Гаврилюк

А.Г. Майданевич