ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

м. Хмельницький

"13" грудня 2024 р.Справа № 924/700/24

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Кочергіної В.О., при секретарі судового засідання Висоцькій А.Ю., розглянувши матеріали справи

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" с. Крупець Славутського району Хмельницької області

до Фермерського господарства "Золотий Жайвір" м. Волочиськ Хмельницької області

про банкрутство юридичної особи

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Господарського суду Хмельницької області (суддя В.О. Кочергіна) перебуває справа №924/700/24 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Суффле Агро Україна" с. Крупець Славутського району Хмельницької області про банкрутство юридичної особи Фермерського господарства "Золотий Жайвір" м. Волочиськ Хмельницької області.

Розгляд справи перебуває на стадії процедури розпорядження майном.

Ухвалою суду від 04.10.2024 прийнято до провадження та призначено до розгляду заяву приватного виконавця виконавчого округу Хмельницької області Банадиги В.В. з грошовими вимогами до боржника у сумі 258900,00грн.

Ухвалою суду від 07.10.2024 прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні заяву ТОВ "Суффле Агро Україна" з додатковими грошовими вимогами до боржника загалом у сумі 16273105,49грн.

Ухвалами суду від 09.10.2024 прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні на 10:30год. 04.11.2024 заяви з грошовими вимогами до боржника у справі про банкрутство, а саме:

- ОСОБА_1 з грошовими вимогами у сумі 16481900,00грн,

- ОСОБА_2 з грошовими вимогами у сумі 4157500,00грн,

- Фермерського господарства "Калина-2008" з грошовими вимогами у сумі 10007511,19грн.

Ухвалою суду від 15.11.2024 прийнято до провадження та призначено до розгляду в судовому засіданні заяву ФГ "Агро Остап`є" с. Остап`є Тернопільського району Тернопільської області з грошовими вимогами до боржника у справі про банкрутство у сумі 41000,00грн.

В попередньому судовому засіданні неодноразово оголошувались перерви.

12.12.2024 до суду через систему "Електронний суд" від представника ТОВ "Суффле Агро Україна" надійшли додаткові заперечення на заяви з грошовими вимогами до боржника разом із клопотанням про витребування у боржника та окремих банківських установ додаткових доказів по справі, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду грошових вимог. У поданому клопотанні заявник просить суд, враховуючи наявність суперечливої інформації щодо підстав перерахування коштів, чи то надання, чи то повернення фінансової допомоги витребувати у АБ "Укргазбанк" та АТ "Кредобанк" завірені копії банківських виписок суцільним порядком за період з 01.01.2017 по 12.12.2024 по всіх банківських рахунках відкритих ФГ "Золотий жайвір" () в національній та іноземній валюті по банківським операціям з контрагентами ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ; Фермерське господарство "Калина-2008" ). Щодо необхідності витребування зазначених доказів заявник зазначає на наявності сумнівів у достовірності відомостей наданих боржником та означеними кредиторами. Також звертає увагу суду нате, що означені кредитори є заінтересованими особами відносно боржника.

Розглянувши в попередньому судовому засіданні 13.12.2024 клопотання ініціюючого кредитора від 12.12.2024 про витребування доказів, судом враховується таке.

У ч. 1 ст. 45 КУзПБ передбачено, що конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Частиною 3 ст. 45 КУзПБ встановлені вимоги до змісту заяви кредитора, зокрема передбачено, що до заяви в обов`язковому порядку додаються документи, що підтверджують грошові вимоги до боржника.

Згідно правових висновків Верховного Суду стосовно порядку розгляду кредиторських вимог у справі про банкрутство, ролі та обов`язків суду на цій стадії провадження за якими:

- заявник сам визначає докази, які на його думку підтверджують заявлені вимоги (постанови Верховного Суду від 24.10.2019 у справі №910/10542/18, від 07.11.2019 у справі №904/9024/16);

- обов`язок здійснення правового аналізу заявлених у справі кредиторських вимог, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог покладений на господарський суд, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство (постанови Верховного Суду від 24.10.2019 у справі №910/10542/18, від 07.11.2019 у справі №904/9024/16);

- під час розгляду заявлених грошових вимог суд користується правами та повноваженнями, наданими йому процесуальним законом; суд самостійно розглядає кожну заявлену грошову вимогу, перевіряє її відповідність чинному законодавству та за результатами такого розгляду визнає або відхиляє частково чи повністю грошові вимоги кредитора (постанови Верховного Суду від 24.10.2019 у справі №910/10542/18, від 07.11.2019 у справі №904/9024/16);

- у попередньому засіданні господарський суд зобов`язаний перевірити та надати правову оцінку усім вимогам кредиторів до боржника незалежно від факту їх визнання чи відхилення боржником (постанови Верховного Суду від 15.10.2019 у справі №908/2189/17, від 24.10.2019 у справі №910/10542/18);

- завданням господарського суду у попередньому засіданні є перевірка заявлених до боржника грошових вимог конкурсних кредиторів на підставі поданих заявниками доказів існування та обґрунтованості цих вимог (подібний висновок викладено у постановах Верховного Суду від 15.10.2019 у справі №908/2189/17, від 24.10.2019 у справі №910/10542/18, від 07.11.2019 у справі №904/9024/16).

Для унеможливлення загрози визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника, суду слід розглядати заяви з кредиторськими вимогами із застосуванням засад змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру та моменту виникнення. У разі виникнення мотивованих сумнівів сторін у справі про банкрутство щодо обґрунтованості кредиторських вимог, на заявника таких кредиторських вимог покладається обов`язок підвищеного стандарту доказування задля забезпечення перевірки господарським судом підстав виникнення таких грошових вимог, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог (постанови Верховного Суду від 07.10.2020 у справі №914/2404/19, від 28.01.2021 у справі №910/4510/20).

Таким чином для запобігання необґрунтованих вимог до боржника та порушень цим прав його кредиторів до доведення обставин, пов`язаних із виникненням заборгованості боржника-банкрута, пред`являються підвищені вимоги.

Сутність підвищеного стандарту доказування у справах про банкрутство полягає, зокрема, в такому:

- перевірка обґрунтованості та розміру вимог кредиторів здійснюється судом незалежно від наявності розбіжностей щодо цих вимог між боржником та особами, які мають право заявляти відповідні заперечення, з одного боку, та кредитором, що заявив грошові вимоги до боржника, з іншого боку;

- при визнанні вимог кредиторів у справі про банкрутство слід виходити з того, що визнаними можуть бути лише вимоги, щодо яких подано достатні докази наявності та розміру заборгованості;

- під час розгляду заяви кредитора з грошовими вимогами до боржника у справі про банкрутство визнання боржником або арбітражним керуючим обставин, якими кредитор обґрунтовує свої вимоги (ч. 1 ст. 75 ГПК України), саме по собі не звільняє іншу сторону від необхідності доведення таких обставин в загальному порядку.

Заявлені у справі про банкрутство грошові вимоги можуть підтверджуватися первинними документами (угодами, накладними, рахунками, актами виконаних робіт тощо), що свідчать про цивільно-правові відносини сторін та підтверджують заборгованість боржника перед кредитором, або рішенням юрисдикційного органу, до компетенції якого віднесено вирішення такого спору (висновки наведені у постановах Верховного Суду від 20.06.2019 у справі №915/535/17, від 25.06.2019 у справі №922/116/18, від 15.10.2019 у справі №908/2189/17, від 10.02.2020 у справі №909/146/19, від 27.02.2020 у справі №918/99/19).

Розглядаючи кредиторські вимоги суд в силу приписів статей 45 - 47 КУзПБ має належним чином дослідити сукупність поданих заявником доказів (договори, накладні, акти, судові рішення, якими вирішено відповідний спір тощо), перевірити їх, надати оцінку наявним у них невідповідностям (за їх наявності), та аргументам, запереченням щодо цих вимог з урахуванням чого з`ясувати чи є відповідні докази підставою для виникнення у боржника грошового зобов`язання (див. висновок, викладений у постановах Верховного Суду від 10.02.2020 у справі №909/146/19, від 27.02.2020 у справі №918/99/19, від 29.03.2021 у справі №913/479/18).

Системний аналіз цих приписів засвідчує, що законодавцем у справах про банкрутство обов`язок доказування обґрунтованості вимог кредитора певними доказами покладено на заявника грошових вимог, а предметом розгляду в цьому випадку є вирішення питання про належне документальне підтвердження цих вимог кредитором-заявником. Запроваджений законодавцем підвищений стандарт доказування у справах про банкрутство для кредиторів приводить у випадку ненадання заявником-кредитором сукупності необхідних документів на обґрунтування своїх вимог до прийняття рішення судом про відмову у визнанні таких вимог та включенні їх до реєстру вимог кредиторів. Надані кредитором докази мають відповідати засадам належності (ст. 76 ГПК України), допустимості (ст. 77 ГПК України), достовірності (ст. 78 ГПК України) та вірогідності (ст. 79 ГПК України).

Зважаючи на викладене, наявність доказів щодо заінтересованості осіб - кредиторів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Фермерського господарства "Калина-2008 відносно боржника, враховуючи усталену судову практику та правові позиції Верховного Суду щодо покладення на заявника кредиторських вимог обов`язку підвищеного стандарту доказування у разі виникнення мотивованих сумнівів сторін щодо обґрунтованості таких кредиторських вимог, суд вважає необхідним задовольнити подане ініціюючим кредитором клопотання про витребування доказів.

Суд звертає увагу, що відповідно до ч. ч. 7, 8 ст. 81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 80 ГПК України учасники справи подають докази у справі безпосередньо до суду.

Ткож суд вважає необхідним викликати означених кредиторів для надання пояснень по суті заявлених вимог у судовому засіданні.

Керуючись ст. ст. 80, 81, 120, 121, 233-234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ТОВ "Суффле Агро Україна" с. Крупець Славутського району Хмельницької області від 12.12.2024 про витребування доказів задовольнити.

2. Зобов`язати Фермерське господарство "Золотий жайвір" у строк до 24.12.2024 включно надіслати на адресу суду:

- належним чином завірені копії касових книг, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та самі прибуткові та видаткові касові ордери починаючи з 01.01.2017 по 12.12.2024;

- пояснення та підтверджуючі документи щодо платіжних карток №№ НОМЕР_3 та НОМЕР_5, їх правового статусу та осіб, в розпорядженні та користуванні яких знаходились вказані картки.

У разі неможливості подання витребуваних судом документів, повідомити суд про поважність причин такої неможливості.

3. Зобов`язати АБ "Укргазбанк" у строк до 24.12.2024 включно надіслати на адресу суду належним чином завірені копії банківських виписок суцільним порядком за період з 01.01.2017 по 12.12.2024 по всіх банківських рахунках відкритих ФГ "Золотий жайвір" () в національній та іноземній валюті по банківським операціям з контрагентами ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ; Фермерське господарство "Калина-2008" ).

У разі неможливості подання витребуваних судом документів, повідомити суд про поважність причин такої неможливості.

4. Зобов`язати АТ "Кредобанк" у строк до 24.12.2024 включно надіслати на адресу суду належним чином завірені копії банківських виписок суцільним порядком за період з 01.01.2017 по 12.12.2024 по всіх банківських рахунках, відкритих ФГ "Золотий жайвір" () в національній та іноземній валюті по банківським операціям з контрагентами ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ; Фермерське господарство "Калина-2008" ).

У разі неможливості подання витребуваних судом документів, повідомити суд про поважність причин такої неможливості.

5. Зобов`язати Фермерське господарство "Золотий жайвір" у строк до 24.12.2024 включно надіслати на адресу суду:

- виписки по банківському рахунку щодо господарських операцій між кредиторами ( ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ФГ "Калина-2008") та боржником за три роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, з наданням підтверджуючих документів.

У разі неможливості подання витребуваних судом документів, повідомити суд про поважність причин такої неможливості.

6. Зобов`язати Фермерське господарство "Калина-2008" та Фермерське господарство "Золотий жайвір" у строк до 24.12.2024 включно надіслати на адресу суду письмові пояснення із підтверджуючими документами щодо отримання від боржника ФГ "Золотий жайвір" на користь ФГ "Калина -2008" позик.

У разі неможливості подання витребуваних судом документів, повідомити суд про поважність причин такої неможливості.

7. Відкласти попереднє судове засіданні у справі №924/700/24 на 11:00год. "25" грудня 2024 р., яке відбудеться в приміщенні Господарського суду Хмельницької області за адресою: 29607, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1.

8. Визнати обов`язковою явку в попереднє судове засідання на 11год 00хв. 25.12.2024року:

- керівника боржника - ОСОБА_3 ;

- кредитора ОСОБА_1 (с. Городниця Тернопільського району Тернопільської області);

- кредитора ОСОБА_2 (с. Городниця Тернопільського району Тернопільської області);

- представника кредитора Фермерського господарства "Калина-2008" с. Городниця Тернопільського району Тернопільської області.

Попередити учасників процесу про можливість застосування судом заходів процесуального примусу, визначених ст.132 ГПК України з метою спонукання відповідних осіб до виконання встановлених в суді правил, добросовісного виконання процесуальних обов`язків, припинення зловживання правами та запобігання створенню протиправних перешкод у здійсненні судочинства.

9. Ухвалу надіслати ОСОБА_1 с. Городниця Тернопільського району Тернопільської області; ОСОБА_2 с. Городниця Тернопільського району Тернопільської області; Фермерському господарству "Калина-2008" с. Городниця Тернопільського району Тернопільської області; Фермерському господарству "Золотий Жайвір" м. Волочиськ Хмельницької області; АБ "Укргазбанк"; АТ "Кредобанк".

10. Інформацію по справі, що розглядається доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://km.arbitr.gov.ua.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України, ухвала набрала законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено 16.12.2024.

Суддя Кочергіна В.О.

Виготовлено 13 примірників:

1- до справи (в паперовому екз.);

2- ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 рекомендованим);

3- ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 рекомендованим);

4,5,6- ФГ "Калина-2008" (до електронного кабінету, телефонограма НОМЕР_4 , на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 );

7- ОСОБА_4 (на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 );

8- боржнику ФГ "Золотий жайвір" (до електронного кабінету);

9 - представнику ФГ "Агро Остап`є" Хацкевич Р.М. ( ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну пошту);

10, 11-АБ "Укргазбанк" (на електронну пошту ; 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 19,21,23 рекомендованим з повідомленням про вручення);

12, 13 -АТ "Кредобанк" (на електронну пошту , 79026, м. Львів вул. Сахарова, 78 рекомендованим з повідомленням про вручення).