ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
03 грудня 2024 рокуСправа № 921/512/24
Господарський суд Тернопільської області
у складі судді Гевка В.Л.
розглянувши матеріали справи
за заявою боржника ОСОБА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 )
про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства
За участю представників сторін та їх учасників:
Кредиторів:не з`явились;
Боржника: ОСОБА_1 , паспорт № НОМЕР_1 ;
адвокат Майка Максим Борисович, ордер на надання правничої (правової) допомоги серія ВО №1078125 від 09.09.2024, представник боржника.
Арбітражного керуючого: Шалашний Леонід Олександрович, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1457 від 12.07.2013.
Рух справи.
Будаковський Денис Сергійович (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , звернулася до Господарського суду Тернопільської області із заявою про відкриття провадження у справі про її неплатоспроможність, відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства.
Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 09.09.2024, відкрито провадження у справі № 921/512/24 про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_2 . Введено процедуру реструктуризації боргів боржника.Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Призначенои керуючим реструктуризацією фізичної особи ОСОБА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_2 арбітражного керуючого Шалашного Леоніда Олександровича, свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 1457 від 12.07.2013; АДРЕСА_3 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .Встановлено керуючому реструктуризацією боржника строк до 09.10.2024 для подачі до суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; для підготовки та подання до суду плану реструктуризації боргів боржника. Попереднє судове засідання у справі № 921/512/24 призначено на 05.11.2024.
Ухвалою суду від 09.10.2024 попереднє судове засідання у справі № 921/512/24 призначено на 03.12.2024.
11.10.2024 від ОСОБА_2 надійшла заява без номера від 07.10.2024 (вх. № 7787 від 11.10.2024) про визнання грошових вимог в сумі 100 000грн 00коп.
18.11.2024 на адресу суду від арбітражного керуючого Шалашного Леоніда Олександровича надійшло клопотання № 02-01/Ш-1 від 18.11.2024 (вх. № 8854 від 18.11.2024) про долучення до матеріалів справи матеріалів інвентаризації у справі про банкрутство ОСОБА_1 ; протоколу інвентаризації комісії, за результатами проведеної інвентаризації; витяги з державних реєстрів, відповіді уповноважених органів та установ про відсутність(наявність) майна.
28.11.2024 на адресу суду від ОСОБА_1 надійшов супровідний лист без номера від 26.11.2024 (вх.№ 9145 від 28.11.2024) про долучення виправлених декларацій за 2021-2023 роки та частково за 2024 рік.
02.12.2024 на адресу суду від арбітражного керуючого Шалашного Леоніда Олександровича надійшов звіт № 02-01/Ш-1 від 28.11.2024 про результати перевірки виправлених декларацій про майновий стан боржника за період 2021, 2022, 2023 роки, 2024 рік (частково).
В судовому засіданні арбітражний керуючий Шалашний Л.О. зазначив, що боржником у заяві зазначено 22 кредитори, однак з грошовими вимогами до ОСОБА_1 звернувся до лише один кредитор - ОСОБА_2 .
Боржник у судовому засіданні зазначив, що кредиторів про відкриття провадження у справі №921/512/24 про неплатоспроможність, не повідомляв.
У судовому засіданні 03.12.2024, суд видалився до нарадчої кімнати та після повернення з нарадчої кімнати оголосив скорочену (вступну та резолютивну) частину ухвали.
Щодо кредиторів, які зазначені боржником у заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, однак не звернулися із грошовими вимогами, в межах справи № 921/512/24.
За змістом положень статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства (надалі КУзПБ), конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника.
Статтею 45 КУзПБ визначено, що конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
Частиною 1 статті 122 КУзПБ подання кредиторами грошових вимог до боржника та їх розгляд керуючим реструктуризацією здійснюється в порядку, визначеному цим Кодексом для юридичних осіб.
Так, з метою виявлення усіх кредиторів, відповідно до вимог КУзПБ, 17.01.2024 здійснено офіційне оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_3 .
Як свідчать матеріали справи, після офіційного оприлюднення 09.10.2024 на офіційному веб - порталі судової влади України оголошення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 до дня проведення попереднього засідання заява з грошовими вимогами адійшла лише від ОСОБА_2 , від інших кредиторів, які зазначені боржником у заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, до суду у встановлений строк, не надходили.
Відповідно до частини 4 статті 90 КУзПБ, у випадках передбачених пунктами 5-8 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами вважаються такими, що не підлягають виконанню.
В силу частини 4 статті 236 ГПК України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.
У постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 05.10.2022 у справі № 921/39/21, викладені такі правові висновки: у випадку, якщо після відкриття провадження у справі про неплатоспроможність конкурсними кредиторами не подано до попереднього засідання заяв з грошовими вимогами до боржника, господарський суд за результатами такого засідання повинен постановити ухвалу, якою:
1) керуючись принципом судового контролю у справах про банкрутство та з урахуванням ролі арбітражного керуючого у цій категорії справ (наділеного нормами КУзПБ відповідними повноваженнями щодо взаємодії з кредиторами боржника), зобов`язати керуючого реструктуризацією боргів боржника письмово повідомити кредиторів (зазначених боржником у заяві про відкриття провадження у справі та заборгованість перед якими стала підставою для відкриття судом такого провадження) щодо правових наслідків неподання ними у порушення вимог частини першої статті 45 КУзПБ заяв з грошовими вимогами до боржника;
2) призначити відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 122 КУзПБ судове засідання для вирішення питання про перехід до наступної судової процедури (процедури погашення боргів) чи про закриття провадження у справі.
Розглянувши матеріали справи, враховуючи правовий висновок викладений в постанові Верховного Суду від 05.10.2022 у справі № 921/39/21, суд вважає за необхідне зобов`язати керуючого реструктуризацією боржника - арбітражного керуючого Шалашного Леоніда Олександровича, письмово повідомити кредиторів (зазначених боржником у заяві про відкриття провадження у справі та заборгованість перед якими стала підставою для відкриття судом провадження у справі № 921/512/24) щодо правових наслідків неподання ними у порушення вимог частини 1 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства заяв з грошовими вимогами до боржника.
Щодо витребування доказів у випадку, коли суд має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.
Як вбачається із доказів долучених до кредиторської заяви грошові вимоги ОСОБА_2 базуються на укладеному між ним і боржником ОСОБА_1 договору позики (безвідсоткової). Зокрема, згідно п.1.1 Договору, позикодавець в порядку і на умовах, визначених цим Договором, надає Позичальнику безвідсоткову позику в сумі 100 000грн 00коп.(сто тисяч гривень). А останній зобов`язується повернути у визначений цим Договором строк.
У постанові від 28.01.2021 у справі № 910/4510/20 Верховний Суд зазначив, що використання формального підходу при розгляді заяви з кредиторськими вимогами та визнання кредиторських вимог без надання правового аналізу поданій заяві з кредиторськими вимогами, підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог створює загрозу визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника. Наведене порушує права кредиторів у справі про банкрутство з обґрунтованими грошовими вимогами. Для унеможливлення загрози визнання судом у справі про банкрутство фіктивної кредиторської заборгованості до боржника, суду слід розглядати заяви з кредиторськими вимогами з застосуванням засад змагальності сторін у справі про банкрутство у поєднанні з детальною перевіркою підстав виникнення грошових вимог кредиторів до боржника, їх характеру, розміру та моменту виникнення. У разі виникнення обґрунтованих сумнівів сторін у справі про банкрутство щодо обґрунтованості кредиторських вимог, на заявника кредиторських вимог покладається обов`язок підвищеного стандарту доказування задля забезпечення перевірки господарським судом підстав виникнення таких грошових вимог, їх характеру, встановлення розміру та моменту виникнення цих грошових вимог.
Із змісту статті 74 ГПК суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.
При цьому, суд зважаючи на розмір позики, які надає фізична особа іншій фізичній особі, має сумніви в дійсності такої позики та має за необхідне здійснити перевірку відсутності чи наявності ознак їх фіктивності, а тому слід витребувати в порядку статті 74 ГПК України відповідні докази від Головного управління ДПС у Тернопільській області.
Враховуючи зазначене, для повного, всебічного та об`єктивного розгляду кредиторської заяви, суд має за необхідне витребувати у Головного управління ДПС у Тернопільській області відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених/отриманих доходів ОСОБА_2 , с.Обич, Кременецького району, Тернопільської області, паспорт № НОМЕР_4 , орган, що видав 6116, дата видачі 23.05.2019, ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , д.н. 28.02.1994, за період з 2019 по 2024 роки включно.
Також, суд має за необхідне витребувати у ОСОБА_2 докази, які б підтверджували спроможність надання позики в розмірі 100 000,00грн.
Відкладення попереднього засідання у справі.
Враховуючи необхідність повідомлення кредиторів боржника ОСОБА_1 щодо правових наслідків неподання ними у порушення вимог частини 1 статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства заяв з грошовими вимогами до боржника, витребування у Головного управління ДПС у Тернопільській області відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми виплачених/отриманих доходів ОСОБА_2 за період з 2019 по 2024 роки включно, а також витребувати у ОСОБА_2 докази, які б підтверджували спроможність надання позики в розмірі 100 000,00грн., судом відкладено попереднє засідання у справі на 21.01.2025 о 14 год. 30 хв.
Керуючись статями 116, 119, 120, 121 Кодексу України з процедур банкрутства, статями 234, 235 ГПК України, господарський суд,
1. Зобов`язати керуючого реструктуризацією боргів боржника ОСОБА_4 письмово повідомити кредиторів, зазначених боржником у заяві про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та заборгованість перед якими стала підставою для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) щодо правових наслідків неподання ними у порушення вимог частини першої статті 45 КУзПБ заяв з грошовими вимогами до боржника, докази чого надати суду.
3. Витребувати у ОСОБА_2 докази, які б підтверджували спроможність надання позики в розмірі 100 000,00грн.
4. Відкласти попереднє судове засідання у справі № 921/512/24 на 21.01.2025 о 14 год. 30 хв. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду, який знаходиться за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 14 а, зал судових засідань № 2, 5 поверх.
5. Заперечення (оскарження) щодо ухвали може бути подано з підстав та у порядку визначених статтями з 253 по 259 ГПК України.
6. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення суддею.
7. Копію ухвали надіслати учасникам справи відповідно до вимог статті 242 ГПК України:
- ОСОБА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 ; зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 ) - рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення;
- Головному управлінню ДПС у Тернопільській області, вул. Білецька, 1, м. Тернопіль - до його електронного кабінету в електронній формі із застосуванням ЄСІТС в порядку, визначеному цим Кодексом, Положенням про ЄСІТС;
8. Повний текст ухвали складено 11.12.2024.
Суддя В.Л. Гевко