номер провадження справи 26/48/22
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

03.12.2024 Справа № 908/2859/22

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Юлдашева Олексія Олексійовича, розглянувши матеріали господарської справи

кредитори - 1/ Товариство з обмеженою відповідальністю ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП, (04116, місто Київ, вулиця Старокиївська, будинок 14)

2/ Державна податкова служба України в особі відокремленого підрозділу Головного управління ДПС у Запорізькій області

3/ Дочірнє підприємство Нептун+

4/ Товариство з обмеженою відповідальністю Комерційна фірма Сантос

5/ Товариство з обмеженою відповідальністю Новий світ

6/ Акціонерне товариство Миколаївобленерго

7/ Приватне акціонерне товариство Національна енергетична компанія Укренерго

боржник Товариство з обмеженою відповідальністю УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО, (69005 Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Перемоги, буд 131-В)

У судовому засіданні присутній представник кредитора-1 Проскуріна А.І. та розпорядник майна боржника Маглиш Л.С.

УСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 28.02.2023р., зокрема, відкрито провадження у справі № 908/2859/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП до боржника у розмірі 1 774 325,35 грн основного боргу, сплачений судовий збір у розмірі 24 810, 00 грн. та авансована грошова винагорода арбітражному керуючому 60 300,00 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна боржника призначено арбітражного керуючого Маглиш Ладу Сергіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 2019 від 10.11.2021); попереднє засідання суду призначено на 13.04.2023 о 10-00.

На офіційному веб-порталі судової влади України здійснено публікацію повідомлення за № 70172 від 07.03.2023р.

До Господарського суду Запорізької області 04.04.2023р. надійшла заява від Товариства з обмеженою відповідальністю ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД з грошовими вимогами до боржника на суму 19 420 800,00 грн.

Ухвалою суду від 05.04.2023 року, зокрема, призначено розгляд заяви Товариства з обмеженою відповідальністю ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД з грошовими вимогами до боржника на суму 19 420 800,00 грн у попередньому засіданні 13.04.2023 о 10-00. Попереднє засідання неодноразово відкладалось ухвалами суду.

Ухвалою суду від 13.06.2023 року, зокрема, клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП про призначення експертизи задоволено. Призначеноу справі №908/2859/22 почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ТОВ Київська незалежна судово-експертна установа (03150, Україна, 03150, місто Київ, вул. Антоновича, будинок 172-А, офіс 813 Код ). На вирішення експертів поставлено наступні питання:

- Чи виконано підпис у договорі №ПСГ37-2022 від 28.07.2022 року наданого ТОВ ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД на підтвердження своїх кредиторських вимог до ТОВ УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО у розмірі 19 420 800 грн. на сторінці 2 в Розділі ПОКУПЕЦЬ у графах Директор______ В.В.Денісова Денісовою Валерію Володимирівною чи іншою особою?

- Чи виконано підпис у акті поставки природного газу №212 від 28.07.2022 року наданого ТОВ ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД на підтвердження своїх кредиторських вимог до ТОВ УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО у розмірі 19 420 800 грн. на сторінці 1 в графах ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО______ Денісова Валерія Володимирівна та в графах Від Покупця ______ Директор ОСОБА_1 Денісовою Валерію Володимирівною чи іншою особою?

Зобов`язано експертів після проведення експертизи експертний висновок направити до Господарського суду Запорізької області, копію висновку направити сторонам, повернути матеріали справи до Господарського суду Запорізької області.

На виконання ухвали господарського суду Запорізької області від 13.06.2023 року, справу № 908/2859/22 направлено до ТОВ Київська незалежна судово-експертна установа (03150, Україна, 03150, місто Київ, вул. Антоновича, будинок 172-А, офіс 813 Код ).

До теперішнього часу матеріали справи до господарського суду Запорізької області не повертались.

Але до господарського суду 25.10.2023 надійшло клопотання ініціюючого кредитора ТОВ ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП про долучення до матеріалів справи висновок експерта Київської незалежної судово-експертної установи.

Ухвалою суду від 12.11.2024 призначено судове засідання на 03.12.2024, для розгляду заяви ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» з грошовими вимогами до боржника на суму 19 420 800,00 грн.

До суду 28.11.2024 надійшло уточнююче повідомлення розпорядника майна боржника про розгляд заяви ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» з кредиторськими вимогами до боржника.

Представник заявника ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» не з`явився у судове засідання.

Згідно ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Зважаючи на те, що всіх учасників даного судового засідання повідомлено про дату, час та місце розгляду справи належним чином та учасниками у справі про банкрутство подані всі необхідні документи, суд дійшов висновку про те, що матеріалів справи достатньо для розгляду заяви ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД».

Розглянувши матеріали справи, дослідивши докази в їх сукупності, заслухавши пояснення учасників судового процесу, судом встановлено наступне.

Заявляючи кредиторські вимоги, заявник ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» посилається на невиконання з боку боржника зобов`язань щодо погашення заборгованості за Договором купівлі-продажу природного газу № ПСГ37-2022 від 28.07.2022.

За твердженням заявника боржник не розрахувався за отриманий у серпні 2022 року газ, незважаючи на те, що умовами Договору оплата повинна була здійснена не пізніше 31.08.2022 р. Як зазначає заявник, загальний розмір заборгованості ТОВ «УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО» перед ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» за Договором купівлі-продажу природного газу №ПСГ37-2022 від 28.07.2022 станом на дату відкриття провадження у справі про банкрутство складає 19 420 800,00 (дев`ятнадцять мільйонів чотириста двадцять тисяч вісімсот грн, 00 коп.) грн.

До заяви кредитора надано підписану посадовими особами кредитора та боржника копію Договору № ПСГ37-2022 від 28.07.2022 на купівлю-продаж природного газу в ПСГ АТ «УКРТРАНСГАЗ», який лише свідчить про намір боржника прийняти від кредитора потягом серпня 2022 року (в підземних сховищах газу (ПСГ) АТ «УКРТРАНСГАЗ») природний газ від ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» кількістю (об`ємом) 680 тис. куб. м. Також надано роздруківку з інформаційної платформи сайту АТ «УКРТРАНСГАЗ» про рух природного газу в ПСГ. А отже, документи, що підтверджують взаємовідносини та виконання своїх обов`язків між сторонами за Договором № ПСГ37-2022 від 28.07.2022 не надані.

Крім того, судом установлено, що розпорядником майна Маглиш Л.С. було опрацювано ЄДРСР https://reyestr.court.gov.ua/Review/109549382 з метою пошуку інформації стосовно судових процесів за участю боржника та встановлено, що в описовій частині ухвали Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2023 року (справа № 757/8307/23-к) зазначено наступне: «У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, перебуває кримінальне провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 30.03.2021, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України. 09.02.2023. В ході вказаного досудового розслідування проведено ряд обшуків, під час яких вилучено тимчасово вилучене майно, зокрема: за адресою м. Черкаси бульвар Т. Шевченка, 170, за місцем провадження діяльності ТОВ «СУГОВАТ» (попередня назва - ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ГРУПП»), де було виявлено та вилучено: мобільні телефони, USB-носії, жорсткі диски, стартові пакети та сім картки, моноблоки та ноутбуки, а також документи господарської діяльності, печатки, тощо.

Судовим розглядом встановлено, що під час проведення обшуків 09.02.2023 було вилучено: печатки суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «ЕНЕРГОХОЛДИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 4452450), ТОВ «ЕНЕРГО МАРКЕТ» (), ТОВ «А-ТРЕЙДИНГ» (), ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ЕНЕРДЖІ» (), ТОВ «УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО» (), ТОВ «ЕНЕРГООПОРА» (), ТОВ «ГРЕЙТ ЕНЕРДЖИ ЮКРЕЙН» (), ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «УКРНАДРАТРЕЙД» (), ТОВ «ЕНЕРГОТРАНС ХОЛДИНГ» (3), ТОВ «САРДЕР» (), ТОВ «ЕНЕРГОЗНАК (), ТОВ ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ» (), ТОВ «СІНЕРГІЯ ТРЕЙД» (), ТОВ «ЕТАЛОН-К» ()...».

Також були вилучено інші документи господарської діяльності ТОВ «УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО» та ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» у т.ч. акти купівлі-продажу електроенергії, акти про рух природного газу, акти здачі - прийняття робіт, специфікації.

Крім того, відповідно до висновку вказаної вище почеркознавчої експертизи: «Підписи від імені Денісової Валерії Володимирівни: зображення якого міститься у рядку «В.В. Денісова» у графі «ПОКУПЕЦЬ» у технічній копії договору N?ПСГ37-2022 від 28.07.2022, укладеного від імені ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД», в особі Директора Вовка Сергія Геннадійовича, та ТОВ «УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО», в особі Директора Денісової Валерії Володимирівни, щодо передачі Газу загальною вартістю 19 420 800 грн. Зображення яких містяться у рядку «Денісова В.В.» у графі «ЗАТВЕРДЖУЮ Директор ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО» та у рядку «Директор Денісова Валерія Володимирівна» у графі «Від Покупця» у технічній копії акту поставки газу N?212 від 28.07.2022, складеного від імені ТОВ «УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО», в особі Директора Денісової Валерії Володимирівни, про передачу на суму 19 420 800 грн. виконані не Денісовою Валерією Володимирівною, а іншою особою з наслідуванням підпису Денісової В.В.».

Виходячи з вищевикладеного є підстави вважати, що надані копії документів виготовлені невідомими особами, тому факт постачання природного газу за договором купівлі-продажу природного газу № ПСГ37-2022 від 28.07.2022 потребує доказування іншими доказами.

Також, під час повторного розгляду заяви поданої представником ініціюючого кредитора ТОВ ««ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» про покладення солідарної відповідальності за порушення строків подання заяви про вікриття провадження у справі про банкрутство за наявністю ознак неплатоспроможності боржника з боку керівника Биченко Тетяни Іванівни та колишнього керівника боржника ОСОБА_1 , у судових засіданнях Денісова В.В. зазначила, що печатка та флеш носій з її ЕЦП знаходилися у розпорядженні інших осіб.

Так, в описовій частині ухвали господарського суду Запорізької області від 20.08.2024 року (суддя Черкаський В.І.) ухваленої за підсумками розгляду заяви ініціюючого кредитора ТОВ ««ЕЛЕКТРОТРЕЙДІНГ ГРУП» про покладення солідарної відповідальності зазначено пояснення ОСОБА_1 щодо фактичного керівництва нею юридичною особою боржником та введення господарської діяльності: «Я ( ОСОБА_1 ) виїхала із Києва і знаходилась 2 місяці у Львівській області. За цей час і до серпня 2022 (з серпня була переоформлена компанія на ОСОБА_2 , хоча сама угода була 28.07.2022) зі мною зв`язку не підтримували і я не мала взагалі ніякого відношення до Товариства з обмеженою відповідальністю УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО, що саме коїлось на підприємстві та які дії відбувалися по відношенню до Кредиторів і взагалі фінансовий стан та що виникла неспроможність оплати заборгованості.

Відповідно, ОСОБА_3 і ОСОБА_4 вчиняли шахрайські дії з допомогою наявних у них ЕЦП и печаток Товариства з обмеженою відповідальністю УКРПОСТАЧ ЕНЕРГО. Ключів ЄЦП та печаток у мене не знаходилось. Я намагалася вийти із ними на зв`язок, але безуспішно і на підприємство мене не допускали..»

Відповідно до ч., ч. 1-4 ст.13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Статтею 73 ГПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ст. 74 ГПК України обов`язок доказування і подання доказів віднесено на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

У зв`язку з викладеним, заявлені грошові вимоги ТОВ «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» до боржника на суму 19 420 800,00 грн. підлягають відхиленню судом, як такі, що не підтверджені належними доказами та спростовані іншими докуменитальними доказами.

Керуючись ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЗ-ОІЛ ТРЕЙД» до боржника на суму 19 420 800,00 грн. відхилити.

Ухвала набирає законної сили у день її винесення 03.12.2024р. та може бути оскаржена в апеляційному порядку відповідно до ст.ст. 256-259 ГПК України.

Ухвалу складено та підписано-11.12.24.

Суддя О.О. Юлдашев