ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"04" грудня 2024 р.м. ХарківСправа № 5023/2005/12

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Кононової О.В.

при секретарі судового засідання Зубко Ю.В.

розглянувши заяву ТОВ "Недержавна виконавча служба" (вх. 10334 від 18.04.2024) про заміну кредитора у справі №5023/2005/12

по справі за заявою Акціонерного товариства "ВТБ БАНК"

до Іноземного підприємства "ТОРГОВИЙ ДІМ "ХЗШВ"

про визнання банкрутом

За участю:

ліквідатора - Яковлєв Є.В.

представника ПАТ "Пумб" - Брижань Ю.В.

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Харківської області від 24.01.2018 Іноземне підприємство "Торговий дім ХЗШВ" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Ухвалою суду від 05.11.2020 ліквідатором Іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" призначено арбітражного керуючого Яковлева Є.В.

Розгляд справи з остаточного звіту ліквідатора неодноразово відкладався, так ухвалою суду від 12.03.2024, яка занесена до протоколу судового засідання, розгляд кінцевого звіту ліквідатора відкладено на 25 квітня 2024 року о(б) 11:00 год.

01.04.2024 за розпорядженням керівника апарату суду щодо призначення повторного автоматизованого розподілу справи у зв`язку відсутністю повноважень на здійснення правосуддя у судді Яризька В.О., відповідно до пункту 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, було призначено повторний автоматизований розподіл справи № 5023/2005/12. Згідно Витягу з Протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 01.04.2024 для розгляду справи визначено суддю Кононову О.В.

18.04.2024 до суду через систему Електронний суд від ТОВ "Недержавна виконавча служба" надійшла заява (вх. 10334), в який заявник просить суд замінити в межах справи №№5023/2005/12 про банкрутство Іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" кредитора з Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" (, місцезнаходження якого є: 03035, М. Київ, вул. Дениса Монастирського, 3, корпус 8Б) на Товариство з обмеженою відповідальністю "Недержавна виконавча служба" (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60, оф. 211) у зв`язку з переходом прав вимоги за Кредитним договором №149-Ю від 21.12.2007 та Новим володільцем майнових прав та Договором застави товарів в обороті №149-Z/5 від 16.12.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Машковською С.Л. за р. №4161, Договором застави майнових прав №149-Z/4 від 28.12.2007.

Визнати кредитором з грошовими вимогами до Іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" - ТОВ "Недержавна виконавча служба" (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60, оф. 211) на суму згідно з затвердженим реєстром кредиторів - на суму 34 349 091,97 грн. (6 581,00 грн. перша черга, 33 498 722,05 грн. четверта черга, 843 788,92 грн. шоста черга) та на суму 39 839 790,87 грн., що забезпечені заставою майна згідно Договору застави товарів в обороті №149-Z/2 від 21.12.2007, Договору застави майнових прав №149-Z/4 від 28.12.2007 та договору застави №149-Z/5 від 16.12.2008.

Ухвалою від 25.04.2024 суд прийняв до розгляду клопотання ТОВ "Недержавна виконавча служба" (вх. № 10334 від 18.04.2024) про заміну кредитора та призначив його розгляд в судовому засіданні.

18.06.2024 до суду від ліквідатора Іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" надійшли письмові заперечення на заяву про заміну кредитора (вх. № 15780), в яких ліквідатор просив відмовити ТОВ "Недержавна виконавча служба" в задоволенні заяви про заміну кредитора на правонаступника у справі про банкрутство №5023/2005/12.

В наданих запереченнях ліквідатор зазначає, що з договору про відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення №12/04/24 від 12.04.2024 та договору купівлі-продажу майнових прав №12/04/24/1 від 12.04.2024 вбачається, що підписантом даного договору зі сторони АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" є - ТОВ "КУА «СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ", який як зазначено в договорі діє на підставі Договору №20/10-2023-1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20 жовтня 2023 року, однак, Заявником не було надано жодного доказу, який би підтверджував що у ТОВ "КУА "СТРОНГ МЕНЕДЖМЕНТ АКТИВ" є повноваження представляти АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" та вчиняти від імені та в інтересах товариства юридично значимі дії, в том числі укладати договори від його імені.

Крім того, ліквідатор зазначає, що заявник ТОВ "Недержавна виконавча служба" не було надано жодного доказу здійснення оплати по договору про відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення №12/04/24 від 12 квітня 2024 року, а тому неможливо встановити правомірність заміни кредитора АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" на ТОВ "Недержавна виконавча служба".

В подальшому розгляд клопотання в судовому засіданні неодноразово відкладався, суд зобов`язував кредитора Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" надати докази в підтвердження повноваження особи, що уклала і підписала договір №12/04/24 про уступлення права вимог та договір купівлі - продажу майнових прав № 12/04/24/1 від його імені.

23.10.2024 до суду від Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" надійшла заява (вх №26822) про долучення до матеріалів справи доказів в підтвердження повноваження особи, що уклала і підписала договір №12/04/24 про уступлення права вимог та договір купівлі -продажу майнових прав № 12/04/24/1 від його імені.

В судовому засіданні ліквідатор заперечував проти задоволення заяви про заміну кредитора з підстав, викладених в запереченнях.

Присутній в судовому засіданні представник кредитора АТ "Пумб" не заперечував проти задоволення заяви про заміну кредитора.

Суд, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, вислухавши пояснення учасників судового процесу, встановив наступне.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 14.06.2017 у даній справі (попереднє засідання) затверджено реєстр вимог конкурсних кредиторів Іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ", до якого, зокрема, включені вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" в сумі 34343964,97 грн. (1218,00 грн. - перша черга, 33498958,05 грн. - четверта черга, 843788,92 грн. - шоста черга). Окремо внесено вимоги, що забезпечені заставою, до першої черги, а саме вимоги Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" в сумі 39839790,87 грн.

Вищезазначена заборгованість банкрута перед ПАТ "ВТБ Банк" виникла за кредитним договором № 149-Ю від 21.12.2007, належне виконання якого було забезпечено заставою майна згідно договорів застави : №149-Z/2 від 21.12.2007, №149-Z/4 від 28.12.2007, №149-Z/5 від 16.12.2008.

В подальшому, постановою Харківського апеляційного господарського суду від 19.07.2017 апеляційну скаргу Іноземного підприємства "Торговий дім ХЗШВ задоволено частково, ухвалу господарського суду Харківської області від 14.06.2017 у справі № 5023/2005/12 (попереднє засідання) змінено в частині затвердженого реєстру вимог кредиторів, в іншій частині ухвалу господарського суду господарського суду Харківської області від 14.06.2017 у справі № 5023/2005/12 залишено без змін.

Згідно постанови Харківського апеляційного господарського суду від 19.07.2017 реєстру вимог кредиторів затверджено в наступному складі :

- Публічне акціонерне товариство "ВТБ Банк" в сумі 34 349 091,97грн. (6 581,00грн. перша черга, 33 498 722,05грн. четверта черга, 843 788,92грн. шоста черга)

- Товариство з обмеженою відповідальністю "Домінанта" в сумі 267403,83 грн. (254097,61 грн. - четверта черга, 13306,22 грн. - шоста черга) ;

- Державне підприємство "Харківський завод шампанських вин" в сумі 29429380,55 грн. (1218,00 грн. - перша черга, 28296158,77 грн. - четверта черга, 1133221,78 грн. - шоста черга).

- Публічне акціонерне товариство "Перший Український Міжнародний Банк" (1218,00грн. перша черга)

Окремо внесено вимоги, що забезпечені заставою, до першої черги, а саме вимоги :

- Публічного акціонерного товариства "ВТБ Банк" в сумі 39 839 790,87грн.;

- Публічного акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" в сумі 6 500 000,00 грн.

Окремо внесено до реєстру вимог кредиторів Іноземного підприємства "Торговий дім "ХЗШВ" відомості щодо майна, яке є предметом застави, а саме:

- товари в обороті (продукти харчування, алкогольні напої, чай, кава, побутова комп`ютерна техніка) загальною балансовою вартістю 48 807 000,34 грн., згідно договору застави товарів в обороті №149-Z/2 від 21.12.2007р.;

- майнові права за Договором поставки № 60/12/07 від 30.10.2007р., укладеного між ІП "Торговий дім "ХЗШВ" та ПФ "Орнатус", оціночною вартістю предмета застави 46 000 000,00 грн., згідно Договору застави майнових прав №149-Z/4 від 28.12.2007р.,

- обладнання - лінія розливу шампанських вин в скляні пляшки, виробничою потужністю 12 000 пляшок заставною вартістю 25 683 663,08грн., лінія розливу спокійних вин в скляні пляшки заставною вартістю 14 156 127,79грн., загальною заставною вартістю 39839790,87грн., згідно договору застави №149-Z/5 від 16.12.2008р.;

- товари в обороти (шампанські вина, зазначені в п.2.1 Договору застави товарів в обороті № 7.5-87/ЗТ-4 від 29.01.2009р.) оціночною вартістю предмета застави 6 500 000,00 грн. згідно Договору застави товарів в обороті № 7.5-87/ЗТ-4 від 29.01.2009р.

Постановою Вищого господарського суду України від 12.12.2017 касаційну скаргу ІП "Торговий дім "ХЗШВ" залишено без задоволення, постанову Харківського апеляційного господарського суду від 19.07.2017 в частині розгляду кредиторських вимог ПАТ "ВТБ Банк" у справі № 5023/2005/12 залишено без змін.

Як зазначає заявник та підтверджується матеріалами справи, 30.07.2021 між АТ "ВТБ Банк" (далі - первісний кредитор) та між Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" (далі - Новий кредитор) на підставі Протоколу електронного аукціону №GFD001-UA-510 від 10.06.2021 був укладений договір №32-КБ про відступлення права вимоги, посвідчений приватним нотаріусом КМНО Малим О.С. та зареєстрований в реєстрі за № 2344.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 11.01.2022 було задоволено заяву АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" про заміну кредитора та здійснено заміну кредитора Акціонерне товариство "ВТБ Банк" на його правонаступника АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" на суму 34 349 091,97 грн. (6 581,00 грн. перша черга, 33 498 722,05 грн. четверта черга, 843 788,92 грн. шоста черга) та на суму 39 839 790,87 грн., що забезпечені заставою майна згідно Договору застави товарів в обороті №149-Z/2 від 21.12.2007, Договору застави майнових прав №149-Z/4 від 28.12.2007 та договору застави №149-Z/5 від 16.12.2008.

З матеріалів справи вбачається, що 12.04.2024 між АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" (далі за текстом АТ "ЗНВКІФ "Інвестохіллс Хеліантус") () та Товариством з обмеженою відповідальністю "Недержавна виконавча служба" () було укладено Договір №12/04/24 про відступлення прав вимоги за кредитним договором та Договорами забезпечення і Договір №12/04/24/1 купівлі-продажу майнових прав від 12.04.2024.

Згідно Договору відступлення ТОВ "Недержавна виконавча служба" набула права грошової вимоги Первісного кредитора до Боржників, Заставодавців за Кредитним договором та Договорами забезпечення по сплаті Заборгованості за Кредитним договором, строк платежу за якими настав чи виникне в майбутньому, а також інші права вимоги, що виникли або виникнуть за Кредитними договорами, Договорами забезпечення та судовими рішеннями до Боржників та/або Заставодавців.

В пункті 1.1.1 1.1.11 Договору Сторонами визначено поняття термінів Боржник, Заборгованість, Кредитний договір, Право вимоги, Заставодавці, Договори забезпечення, тощо.

У відповідності до п. 2.1 Договору відступлення Первісний кредитор (АТ "ЗНВКІФ "Інвестохіллс Хеліантус") передає (відступає) Новому кредитору (ТОВ "Недержавна виконавча служба") своє Право вимоги частини, а Новий кредитор набуває Право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення Права вимоги Ціну договору у порядку та строки, встановлені цим Договором.

Перелік Договорів, права вимоги за яким відступаються Новому кредитору визначені в Додатку 1, Додатку 2 до Договору відступлення.

Відповідно до п. 3.1.3 Договору відступлення право вимоги переходить до Нового кредитора з дати укладання цього Договору, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його Заборгованості за Кредитним договором. За Договорами забезпечення, права вимоги переходять до Нового кредитора з дати укладення між Сторонами договору купівлі продажу майнових прав за такими Договорами забезпечення. Разом з Правами вимоги Новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язанні з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав або виникнуть в майбутньому на підставі Кредитного договору та Договорів забезпечення.

За умовами зазначених договорів Новим кредитором Іноземного підприємства "Торговий дім "Харківський завод шампанських вин" за Кредитним договором №149-Ю від 21.12.2007 та Новим володільцем майнових прав та Новим заставодержателем за Договором застави товарів в обороті №149-Z/5 від 16.12.2008, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Машковською С.Л. за р. №4161, Договором застави майнових прав №149-Z/4 від 28.12.2007, стало Товариством з обмеженою відповідальністю "Недержавна виконавча служба" ().

Щодо заперечень ліквідатора про відсутність повноважень ТОВ "Компанія з управління активами "Стронг менеджмент Актив" на підписання правочинів від імені Акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд "Інвестохіллс Хеліантус", суд зазначає наступне.

Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд "Інвестохіллс Хеліантус", ідентифікаційний код юридичної особи 43515433, , є товариством, яке створене та існує відповідно до законодавства від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі Договору №20/10-2023-1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20 жовтня 2023 року, діє ТОВ "Компанія з управління активами "Стронг менеджмент Актив" (номер та дата прийняття рішення про видачу Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) № 646 від 12 серпня 2021 року, термін дії - необмежений, в особі Директора Супруна Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту.

До матеріалів справи в підтвердження зазначеного доданий відповідний договір №20/10-2023-1 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 20.10.2023; копія Статуту ТОВ "КУА "Стронг Менеджмент Актив", копія виписки ТОВ "КУА "Стронг Менеджмент Актив", копія рішення учасника ТОВ "КУА "Стронг Менеджмент Активк" від 09.08.2023 та копія наказу про призначення Супруна А.В. на посаду директора.

Отже, Договір №12/04/24 про відступлення прав вимоги за кредитним договором та Договорами забезпечення і Договір №12/04/24/1 купівлі-продажу майнових прав від 12.04.2024 підписаний обома сторонами та скріплений печаткою ТОВ "Недержавна виконавча служба" .

Відповідно до частини першої ст. 510 Цивільного кодексу України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор.

Згідно з п. 1 частини першої ст. 512 Цивільного кодексу України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

За ст. 514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 516 Цивільного кодексу України заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 517 Цивільного кодексу України первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення.

Відповідно до частини 1 статті 43 Кодексу України з питань банкрутства у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Щодо відсутності доказів оплати за відступлене право вимоги, то суд зазначає, що ані положення статті 512 Цивільного кодексу України, ні положення статті 517 цього ж Кодексу не пов`язують факт виникнення у нового кредитора прав вимоги у зобов`язанні з належним або неналежним виконанням новим кредитором обов`язку, щодо сплати за договором за отриману вимогу.

Вирішення питання про заміну кредитора здійснюється судом з урахуванням положень статей 74-79, 86 ГПК, тобто за перевірки та надання оцінки доказам, наданим в обґрунтування відповідної заяви, зокрема, їх достовірності та достатності для висновків про фактичний перехід прав та обов`язків кредитора до іншої особи на підставі правочину.

При заміні кредитора у справі на його правонаступника суд перевіряє наявність належних доказів для такого правонаступництва, як то договори про відступлення права вимоги.

Отже, з огляду на предмет та підстави дослідження, суд керується наразі презумпцією правомірності правочину, допоки не буде доведено протилежного.

Враховуючи наведене суд дійшов висновку, що сторонами АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" та ТОВ "Недержавна виконавча служба" було надано суду докази в підтвердження переходу права дійсної вимоги від АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" до ТОВ "Недержавна виконавча служба" щодо боржника ІП "Торговий дім "ХЗШВ" в справі про банкрутство № 5023/2005/12.

З урахуванням вищевикладеного, а саме набуття ТОВ "Недержавна виконавча служба" у АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" права вимоги до ІП "Торговий дім "ХЗШВ", суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Недержавна виконавча служба" (вх. 10334 від 18.04.2024) про заміну кредитора.

Керуючись ст. ст. 43, 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 52, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Недержавна виконавча служба" (вх. 10334 від 18.04.2024) про заміну кредитора у справі №5023/2005/12.

Здійснити заміну кредитора Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус", код 43515433 на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "Недержавна виконавча служба" (, місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 60, оф. 211) на суму 34349091,97 грн. (6 581,00грн. перша черга, 33 498 722,05грн. четверта черга, 843 788,92грн. шоста черга) та на суму 39 839 790,87грн, що забезпечені заставою майна згідно договору застави товарів в обороті №149-Z/2 від 21.12.2007, договору застави майнових прав №149-Z/4 від 28.12.2007 та договору застави №149-Z/5 від 16.12.2008.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду протягом десяти днів з дати складення повного тексту ухвали.

Ухвала підписана 09.12.2024.

Суддя Кононова О.В.