ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

10 грудня 2024 року м.Тернопіль Справа № 921/476/24
Господарський суд Тернопільської області

у складі судді Андрусик Н.О.

розглянувши клопотання без номера від 09.12.2024 (вх.№9448 від 10.12.2024) розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "БМБУД", село Настасів Тернопільського району Тернопільської області

про витребування доказів

у справі

за заявою кредитора: Товариства з обмеженою відповідальністю "А.Т. СМАРТ ТРЕЙДИНГ", місто Київ

до боржника: Товариства з обмеженою відповідальністю "БМБУД", село Настасів Тернопільського району Тернопільської області

про банкрутство,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 08 жовтня 2024 року відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "БМБУД", село Настасів Тернопільського району Тернопільської області за заявою ініціюючого кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю "А.Т. СМАРТ ТРЕЙДИНГ", місто Київ; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до вимог ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства; введено процедуру розпорядження майном боржника; розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "БМБУД" призначено арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича (Свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого №1939 від 08.01.2020); попереднє засідання суду призначено на 10.12.2024.

10.12.2024 через підсистему "Електронний суд" ЄСІТС розпорядником майна Різником О.Ю. подано клопотання без номера від 09.12.2024 (вх.№9448 від 10.12.2024) про витребування доказів.

Обґрунтовуючи клопотання, розпорядником майна боржника зазначено, що на виконання вимог КУзПБ ним проводиться інвентаризація активів, аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках, у зв`язку з чим він звернувся до АТ «ОЩАДБАНК» (запит №02-46/28 від 07.11.2024) та до АТ КБ «Глобус» (запит 02-46/21 від 07.11.2024) про надання інформації щодо відкритих банківських рахунків ТОВ "БМБУД", залишку та руху коштів на них з наданням виписок по рахунках боржника за останні три роки. Однак, АТ КБ «Глобус» листом №2670 від 11.11.2024 відмовлено у наданні запитуваної інформації з посиланням на необхідність подання розпорядником майна банкрута додаткових документів, зокрема доказів встановлення його особи, а АТ «ОЩАДБАНК» не надано відповіді на запит.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Розглянувши подане клопотання, доводи, наведені в його обґрунтування, суд дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний, зокрема, проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; повідомляти правоохоронні органи у разі виявлення ознак фіктивного банкрутства; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

З`ясовано, що розпорядником майна Різником О.Ю. на адресу АТ КБ «Глобус» надіслано запит №02-46/21 від 07.11.2024 про надання інформації щодо залишку коштів, виписок за рахунками, відкритими ТОВ "БМБУД", в тому числі по рахунку № НОМЕР_1 , а також виписки по наявних рахунках боржника за період з дати відкриття рахунків по дату надання виписок. До запиту долучено копію ухвали Господарського суду Тернопільської області від 08.10.2024 у справі №921/474/24 про призначення арбітражного керуючого Різника О.Ю. розпорядником майна ТОВ "БМБУД" у справі №921/476/24 про банкрутство.

У відповідь на запит розпорядника майна Банк відмовився надати запитувану інформацію та документи, зазначивши, що для їх отримання арбітражному керуючому Різнику О.Ю. необхідно надати документи для ідентифікації його особи (паспорт, довідку про РНОКПП) та ухвалу Господарського суду Тернопільської області від 08.10.2024 у справі №921/476/24.

Суд зауважує, що відповідно до ч.1 ст.12-1 КУзПБ запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об`єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім`ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п`ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.

Як вже зазначалося, господарським судом арбітражного керуючого Різника О.Ю на підставі ухвали від 08.10.2024 №921/476/24 призначено розпорядником майна ТОВ "БМБУД" і копію цієї ухвали ним долучено до запиту №02-46/21 від 07.11.2024.

Ухвала від 08.10.2024 у справі №921/476/24 набрала законної сили, оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень 16.10.2024, її текст є доступним за вебпосиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/122272158.

Не допускається ставити під сумнів достовірність судового рішення, а задля пересвідчення його дійсності кожен вправі отримати доступ до тексту судового акту у Єдиному державному реєстрі судових рішень, доступ до якого є загальнодоступним цілодобово.

Таким чином, Банк, у разі сумнівів щодо наявності повноважень арбітражного керуючого Різника О.Ю. діяти в якості розпорядника майна ТОВ "БМБУД", вправі безперешкодно пересвідчитись в цьому шляхом доступу до ухвали від 08.10.2024 в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Залишається також незрозумілою вимога Банку про необхідність надання розпорядником майна ідентифікуючих особу документів, адже у спірному випадку Різник О.Ю. діяв не як фізична особа, а як розпорядник майна боржника у справі про банкрутство, і підписання запиту саме ним презюмується.

Натомість Банк обмежився формальним підходом до розгляду запиту розпорядника майна боржника, який діє відповідно до закону, та безпідставно відмовив у наданні інформації згідно з ч. 1 ст. 12-1, 44 КУзПБ.

Відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: арбітражним керуючим - на їхні запити стосовно боржників, щодо яких арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією, в порядку, встановленому статтею 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, - щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретного клієнта (юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця) про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Наведена норма Закону визначає конкретний перелік інформації, яку банківська установа, як зберігач банківської таємниці, має право надати арбітражному керуючому при виконанні ним своїх повноважень.

У даному випадку Різник О.Ю. діяв саме при виконанні своїх повноважень розпорядника майна боржника - ТОВ "БМБУД", а не в особистих інтересах, чи інтересах третіх осіб.

Статтею 74 ГПК України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Виходячи з вищенаведених обставин, суд, з метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, з огляду на те, що розпорядником майна надано докази неможливості самостійного отримання документів в АТ КБ «Глобус», дійшов висновку про задоволення клопотання розпорядника майна в цій частині.

Водночас, в порядку ч.6 ст. 81 ГПК України суд уповноважує на отримання запитуваної інформації в АТ КБ «Глобус» заінтересовану особу розпорядника майна Різника О.Ю.

Щодо клопотання розпорядника майна про витребування доказів у АТ «ОЩАДБАНК», то суд відзначає наступне.

Частиною другою статті 81 ГПК України передбачено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено, зокрема заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

До клопотання розпорядником майна долучено запит №02-46/28 від 07.11.2024), адресований АТ «ОЩАДБАНК», однак доказів його надіслання чи вручення цьому Банку до клопотання не долучено; відсутня також відмова АТ «ОЩАДБАНК» у наданні доказів на запит розпорядника майна.

Завданням інституту витребування доказів є забезпечення змагальності сторін у випадку, якщо з об`єктивних причин учасник процесу не може самостійно отримати відповідні докази. При цьому такий учасник зобов`язаний довести суду як неможливість отримання доказів самостійно, так і той факт, що учасник процесу намагався отримати ці докази (чи звертався він до особи, в розпорядженні якої є відповідні докази чи інформація).

Недотримання в сукупності цих умов виключає можливість задоволення клопотання про витребування доказів, оскільки це буде порушувати принципи диспозитивності та змагальності сторін.

Таким чином, наявні матеріали не підтверджують вжиття розпорядником майна заходів задля самостійного отримання доказів в АТ «ОЩАДБАНК» та/або неможливості їх здобуття, відтак, в цій частині суд відмовляє у задоволенні клопотання про витребування доказів.

З урахуванням наведеного, клопотання розпорядника майна задовольняється частково.

Керуючись ст.80, 81, 113, 114, 232, 234, 255 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання без номера від 09.12.2024 (вх.№9448 від 10.12.2024) розпорядника майна Різника О.Ю. про витребування доказів у справі №921/476/24, - задовольнити частково.

2. Витребувати у Акціонерного товариства "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС" (провулок Куренівський, будинок 19/5, місто Київ, ідентифікаційний код 35591059):

- інформацію про наявність та номери всіх рахунків, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю "БМБУД" (вул.Плебанівка, будинок 712/9, село Настасів Тернопільського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 41037833), залишки коштів на інших рахунках та обмеження щодо користування рахунками (реквізити документа на підставі яких накладено обмеження: дата, номер, відповідальний орган/особа);

- виписки за рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю "БМБУД" (вул.Плебанівка, будинок 712/9, село Настасів Тернопільського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 41037833) за період 01.01.2021 по дату надання таких виписок по всіх банківських рахунках, відкритих боржником.

Строк для надання вказаних доказів та інформації - п`ять календарних дні з дня вручення цієї ухвали.

3. Уповноважити розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "БМБУД" (вул.Плебанівка, будинок 712/9, село Настасів Тернопільського району Тернопільської області, ідентифікаційний код 41037833) арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича (Свідоцтво про право здійснення діяльності арбітражного керуючого №1939 від 08.01.2020, вул.С.Петлюри, 16/108, каб.№20, м.Київ, 01032; адреса для листування: вул.Саксаганського, 88, а/с254, м.Київ, 01032) на отримання витребуваних документів та запитуваної інформації.

4. В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.

5. Звернути увагу, що згідно з п.п.7, 8, 9 ст.81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом, зокрема статтею 135 ГПК України.

6. Копію ухвали направити рекомендованим листом з повідомленням про вручення для виконання Акціонерному товариству "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС", провулок Куренівський, будинок 19/5, місто Київ, 04073, а для відома - розпоряднику майна Різнику О.Ю. в електронний кабінет в підсистемі "Електронний суд" ЄСІТС.

Ухвала набирає законної сили 10.12.2024 відповідно до приписів ст.235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню окремо від рішення не підлягає.

Суддя Н.О. Андрусик