ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

04.12.2024м. ХарківСправа № 922/332/23

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Присяжнюка О.О.

розглянувши матеріали по справі

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД" (61145, м. Харків, пр. Науки, 54, кв. 54)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Артсіті" (61058, м. Харків, вул. Клочківська, 59)
про стягнення коштів

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД" звернулось до Господарського суду Харківської області із позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Артсіті", в якій просить суд:

Стягнути з ТОВ «Артсіті» () на користь позивача ТОВ «Арт- Лекс ЛТД» () суму заборгованості згідно Договору надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №30/05/18 від 02.12.2021 року:

сума заборгованості у розмірі 6.672.850,00 (шість мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок;

3% річних за користування грошовими коштами за період з 03.06.2022 року по 15.09.2022 року в розмірі 57.587,61 (п`ятдесят сім тисяч п`ятсот вісімдесят сім) гривень 61 копійку;

інфляційні збитки за період з 03.06.2022 року по 15.09.2022 року в розмірі 331.222,84 (триста тридцять одна тисяча двісті двадцять дві) гривні 84 копійки;

розходи, пов`язані зі сплатою судового збору в розмірі 105.924,92 (сто п`ять тисяч дев`ятсот двадцять чотири) гривні 92 копійки.

Позов обґрунтований неналежним виконанням відповідачем своїх зобов`язань по договору надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №30/05/18 від 02.12.2021 року, укладеному між ТОВ «Арт-Лекс ЛТД» в якості Кредитора та ТОВ «Артсіті» (код за ) в якості Позичальника .

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 01.02.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на "01" березня 2023 р. о 11:30.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 підготовче засідання відкладено на "22" березня 2023 р. о 11:30.

14.03.2023 року від представника ТОВ «АРТСІТІ» через канцелярію суду (вх.№ 6138/23) надійшов відзив на позовну заяву, в якому представник відповідача, зокрема, вказує на те, що порушення ТОВ «АРТСІТІ» зобов`язань за Договором про надання безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі №30/05/18 від 02.12.2021 року сталось внаслідок наявності обставин непереборної сили, зокрема військової агресії російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану. Відповідно листа Торгово-промислова палата України №2024/02.0-7.1 від 28.02.2022 року зазначені обставини засвідчені як форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), які з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об`єктивними обставинами для суб`єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору. Настання таких обставин об`єктивно унеможливило виконання ТОВ «АРТСІТІ» зобов`язань з повернення отриманої безвідсоткової фінансової допомоги за договором, укладеним з ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», а відтак ТОВ «АРТСІТІ», виходячи з приписів ст. 617 ЦК України, звільняється від відповідальності за порушення зобов`язання.

22.03.2023 року від ТОВ «Арт-Лекс ЛТД» через канцелярію суду (вх.№7028) надійшло клопотання про призначення судово-економічної експертизи, в якому представник позивача посилається на те, що враховуючи неможливість самостійно з`ясувати обсяг зобов`язань ТОВ «АРТСІТІ», вартість цих зобов`язань та суму фактичної заборгованості, що має значення для правильного вирішення справи та не може бути підтверджено іншими засобами доказування, а також зважаючи на те, що для правильного та об`єктивного розгляду даного спору необхідно з`ясувати питання, що потребують спеціальних знань, просить зупинити провадження у справі згідно п. 2 ч. 1 ст. 228 ГПК України та призначити у даній справі судово-економічну експертизу, проведення якої доручити судовим експертам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса, на розгляд експерта поставити наступні питання:

1. На яку загальну суму ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» виконані зобов`язання перед ТОВ «АРТСГП» за Договором №30/05/18 від 02.12.2021 року?

2. Яка сума заборгованості ТОВ «АРТСІТІ» перед ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» за Договором №30/05/18 від 02.12.2021 року?

3. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов`язань за Договором №30/05/18 від 02.12.2021 року ТОВ «АРТСГП» перед ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» в частині сплати, яка сума річних в розмірі 3% та інфляційні витрати підлягають сплаті на користь ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД», з урахуванням роз`яснення, що містяться у листі Верховного Суду України «62-97 від 03.04.1997 «Рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ»?.

Протокольною ухвалою, постановленою в судовому засіданні 22.03.2023, продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів, відкладено підготовче засідання до 18.04.2023 об 11:00 год.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 18.04.2023 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД" про призначення судово-економічної експертизи частково.

Призначено у справі судово-економічну експертизу та доручено її проведення судовим експертам-економістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.проф. М.С.Бокаріуса.

05.06.2023 року від НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» надійшло клопотання (вх.№615) про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку експерта №18336 по господарській справі №922/332/23, а саме:

1). Обігові - сальдові відомості, включаючи дані синтетичного та аналітичного обліку Товариство з обмеженою відповідальністю "Лрт-Лекс ЛТД" по рахункам (311, 50, 55, 60, тощо) та інші які були застосовані (деталізовані з наведенням окремих документів) станом на 15.09.2022 (дата подання позову) по відображенню операцій з надання ТОВ «Артсіті» () безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі за договором №30/05/18 від 02.12.2021 року (в разі такого відображення);

2). Обігові - сальдові відомості, включаючи дані синтетичного та аналітичного обліку ТОВ «Артсіті» ( по рахункам (311, 50, 55, 60, 685, тощо) та інші які були застосовані (деталізовані з наведенням окремих документів) станом на 15.09.2022 (дата подання позову) по відображенню операцій з отримання від ТОВ "Арт-Лекс ЛТД" безвідсоткової фінансової допомоги на зворотній основі за договором №30/05/18 від 02.12.2021 року (в разі такого відображення);

3). Рішення загальних зборів учасників щодо надання поворотної фінансової допомоги відповідно до п. 12 ст. 6.2.4. статуту Товариство з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД".

4). Виписки банку ТОВ "Арт-Лекс ЛТД" (платіжні доручення з надання безвідсоткової фінансової допомоги за договором №30/05/18 від 02.12.2021 року з відміткою банку щодо проведення операцій (роздруківки платіжних доручень наявні в матеріалах не містять відмітки банку);

5). Виписки банку ТОВ «Артсіті» (платіжні доручення по поверненню безвідсоткової фінансової допомоги за договором №30/05/18 від 02.12.2021 року (в разі здійснення таких операцій);

6). Висновок Торгівельно - промислової палати України безпосередньо ТОВ «Артсіті» з чітким підписом щодо настання форс мажорних обставин (обставин непереборної сили), або вихідні дані для проведення дослідження щодо необхідності врахування листа від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1 ТПП України відносно ТОВ «Артсіті»;

7). Інші документи використані TOВ "Арт-Лекс ЛТД" при складанні розрахунку боргу за кредитним договором №30/05/18 від 02.12.2021року, та які мають суттєве значення під час проведення дослідження в т. ч. щодо набрання законної сили судових рішень (за наявності), відомості відносно необхідності проведення розрахунків з дотриманням вимог cm. 61 Конституції України відносно подвійного притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне и те саме правопорушення (відносно одночасного застосування штрафів та пені).

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 05.06.2023 поновлено провадження у справі № 922/332/23. Підготовче засідання призначено на 12 червня 2023 р. о 14:00.

В судовому засіданні 12.06.2023 року оголошено перерву у підготовчому засіданні з метою надання сторонами документів на виконання клопотання експерта до 13.06.2023 до 14:00, що занесено в протокол підготовчого засідання.

На виконання ухвали від 05.06.2023 року ТОВ «Арт-Лекс ЛТД» не заперечив проти проведення експертизи у термін більше ніж 90 днів.

30.10.2023 матеріали справи повернулися з НАЦІОНАЛЬНОГО НАУКОВОГО ЦЕНТРУ «ІНСТИТУТ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» з висновком судового експерта до Господарського суду Харківської області із супровідним листом за вих. №22250 від 24.10.2023 року.

Телефонограмами від 01.11.2023 запропоновано представникам сторін з`явитись до суду о 06.11.2023 об 14:30 год. для вирішення питання щодо поновлення провадження по справі для розгляду клопотання судового експерта.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 06.11.2023 провадження у справі № 922/332/23 поновлено. Підготовче засідання призначено на 06 листопада 2023 року о 14:30.

В судовому засіданні 06.11.2023 постановлено протокольну ухвалу, якою відкладено підготовче засідання на 08.11.2023 о 10:30 год.

В порядку ст. 120-121 ГПК України сторони повідомлені про наступне судове засідання ухвалами від 06.11.2023.

08.11.2023 у підготовчому засіданні позивачем подано до суду клопотання (вх.№30512) в порядку ст. 107 Господарського процесуального кодексу України про призначення додаткової судово-економічної експертизи, проведення якої доручити експертам-економістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С.Бокаріуса; на вирішення експертизи поставити наступне питання:

1. Чи підтверджується заборгованості ТОВ «АРТСІТІ» перед ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» за Договором №30/05/18 від 02.12.2021 року первинними документами з урахуванням банківських виписок по особливих рахунках ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» за періоди 08.12.2021 року, 07.12.2021 року та 02.12.2021 року?

Обгрунтовуючи вищеозначене клопотання, позивач вказує про те, що по даній справі Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім. Засл.проф. М.С.Бокаріуса надано висновок експерта №22250 за результатами проведення судової економічної експертизи по господарській справі №922/332/23, складений 20.10.2023 року. Відповідно висновків експерта, викладених у наданому висновку, за результатами проведеного дослідження, в обсязі наданих документів, відображено заборгованість ТОВ «АРТСІТІ» перед ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» станом на 15.09.2922 року в сумі 6.672.850.00 гривень, однак обгрунтувати первинними документами та даними обліку ТОВ «АРТ- ЛЕКС ЛТД» вкачану суму заборгованості - не надається за можливе. Як зазначалося раніше, після початку повномасштабної військової агресії проти України; початком бойових дій в м. Харкові; введення із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» воєнного стану в Україні; пошкодження внаслідок артилерійського обстрілу Дилерського центру «LEXUS», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 332, де ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» здійснювало свою фінансово- господарську діяльність; віднесення АТ «МЕГАБАНК» рішенням Правління НБУ №261- рш/БТ від 03.06.2022 року до категорії неплатоспроможних, відкликанням банківської ліцензії з подальшою його ліквідацією, відключенням ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» від системи електронних платежів клієнт-банк, було обмежено доступ до всіх банківських документів та документів фінансово-господарської діяльності підприємства. Під час проведення експертизи, на підприємстві були відшукані банківські виписки по особливих рахунках ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» за періоди 08.12.2021 року, 07.12.2021 року та 02.12.2021 року, які не були предметом експертного дослідження та фактично спростовують висновок експерта в частині відсутності доказів (платіжних доручень, банківських виписок) щодо банківського переказу грошових коштів від ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» до ТОВ «АРТСІТІ» в сумі 6.672.850,00 гривень.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 08.11.023 задоволено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД" про призначення додаткової судово-економічної експертизи повністю.

Призначено у справі додаткову судово-економічну експертизу та доручено її проведення судовим експертам-економістам Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл.проф. М.С.Бокаріуса.

На виконання ухвали Господарського суду Харківської області від 08.11.2023 Господарським судом Харківської області 09.11.2023 року направлено справу для проведення додаткової судово-економічної експертизи до Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" .

17.01.2024 Національним науковим центром "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" з супровідним листом (вх.№39) відповідно до п. 1.13 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» №53/5 від 08.10.1998 р. повернуто надані матеріали господарської справи №922/332/23 у 2 томах, а також документи, надані позивачем, на 15 арк. та документи, надані відповідачем, на 5 арк., без виконання судової економічної експертизи.

22.01.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Арт-Лекс ЛТД" через канцелярію суду (вх.№1921) надійшов гарантійний лист, де останній вказує на те, що у зв`язку з тим, що ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» здійснювало свою діяльність в приміщенні Дилерського центру «LEXUS», розташованого за адресою: м. Харків, вул.. Шевченка, 332, яке належить ПП «РЕНТАБУД» та було пошкоджено внаслідок артилерійського обстрілу під час збройної повномасштабної агресії росії проти України, діяльність підприємства була зупинена. ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» всіляко вживає заходів щодо відновлення роботи підприємства та зміцнення платоспроможності. Цим листом гарантує проведення оплати вартості судово-економічної експертизи згідно рахунку №1591 від 17 листопада 2023 року в розмірі 50.185,80 гривень протягом 30 календарних днів.

Телефонограмами від 22.01.2024 запропоновано представникам сторін з`явитись до суду 23.01.2024 об 12:30 год. для вирішення питання щодо поновлення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 23.10.2024 провадження по справі зупинено та постановлено направити матеріали справи №922/332/23 до Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" для проведення додаткової судово-економічної експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду Харківської області від 08 листопада 2023 року.

17.10.2024 року від Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" (вх.№1407) надійшов висновок експерта №6190 від 07.10.2024 за результатами проведення додаткової судової економічної експертизи за матеріалами господарської справи №922/332/23 за позовом ТОВ «Арт-Лекс ЛТД» до ТОВ «Артсіті» про стягнення коштів.

З поданого висновку вбачається, що в обсязі наданих на дослідження документів та в межах компетенції судового експерта - економіста встановлено, що у бухгалтерському обліку ТОВ «АРТСІТІ» та акті звірки (підписаному обома сторонами за допомогою електронно-цифрового підпису) станом 15.09.2022 року відображено заборгованість ТОВ «Артсіті» перед ТОВ «Арт-Лекс ЛТД» за договором №30/05/18 в сумі 6.672.850,00 (шість мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі вісімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок, однак обгрунтувати й підтвердити первинними документами, а саме платіжними дорученнями, з урахуванням банківських виписок по особливих рахунках ТОВ «Арт-Лекс ЛТД» за періоди з 02.12.2021, 07.12.2021 та даними бухгалтерського обліку ТОВ «Арт-Лекс ЛТД».вказану суму заборгованості - не надається за можливе з причин, наведених в дослідницькій частині висновку експерта.

21.10.2024 від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТ-ЛЕКС ЛТД» через систему «Електронний суд» надійшла заява (Документ сформований в системі «Електронний суд» 21.10.2024) про направлення до Господарського суду м. Києва доручення щодо збирання доказів виписки по рахунках ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» за період з 01.12.2021 року по 03.06.2022 року, яка знаходиться в розпорядженні ліквідатора АТ «МЕГАБАНК» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі Білої Ірини Володимирівни, яка знаходяться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 17, поверх 7.

Телефонограмами від 21.10.2024 запропоновано представникам сторін з`явитись до суду 30 жовтня 2024 року о 10:30 для вирішення питання щодо поновлення провадження по справі №922/332/23.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 30.10.2024 провадження у справі № 922/332/23 поновлено. Підготовче засідання призначено на 30 жовтня 2024 року о 10:30.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 30.10.2024 провадження по справі зупинено. Постановлено направити матеріали справи №922/332/23 до Національного наукового центру "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" для проведення додаткової судово-економічної експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду Харківської області від 08 листопада 2023 року.

21.11.2024 до суду надійшла копія ухвали Господарського суду Харківської області від 12.11.2024 (вх.№ 29321/24), в якій постановлено повернути судове доручення Господарського суду Харківської області від 30.10.2024 без виконання.

Від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «АРТ-ЛЕКС ЛТД» 27.11.2024 через систему «Електронний суд» надійшло клопотання (вх.№29892/24), в якому представник позивача просить суд витребувати письмові докази виписки по рахунках ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» за період з 01.12.2021 року по 03.06.2022 року, яка знаходиться в розпорядженні ліквідатора АТ «МЕГАБАНК» Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в особі Білої Ірини Володимирівни, яка знаходяться за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових стрільців, 17, поверх 7. Провадження у справі зупинити.

Телефонограмами від 28.11.2024 запропоновано представникам сторін з`явитись до суду 04 грудня 2024 року о 10:30 для вирішення питання щодо поновлення провадження у справі №922/332/23.

Відповідно до приписів статті 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу. З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується. Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Враховуючи викладене, господарський суд дійшов висновку про необхідність поновлення провадження у справі № 922/332/23 на підставі статті 230 ГПК України.

Відповідно до частин 1-3 статті 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Враховуючи поновлення провадження у справі, суд викликає учасників справи у наступне підготовче засідання для вирішення питання щодо розгляду клопотання ТОВ «АРТ-ЛЕКС ЛТД» про витребування доказів.

Керуючись ст. 120, 230, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі № 922/332/23 поновити.

2. Підготовче засідання призначити на 04 грудня 2024 року о 10:30.

3. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду за адресою: 61022, місто Харків, майдан Свободи, 5, 8-й під`їзд, 1-й поверх, зал № 108.

Ухвала набрала законної сили 04.12.2024 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.О. Присяжнюк