ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про розгляд заяви про відвід судді

02.12.2024м. ДніпроСправа № 904/3756/24

за позовом Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах", Дніпропетровська область, м. Дніпро

до Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", м. Київ

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Дніпропетровська регіональна філія Державного підприємства «Національні інформаційні системи», Дніпропетровська область, м. Дніпро

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю «Боріваж», Дніпропетровська область, м. Дніпро

третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача AМERTANA HOLDINGS LTD

третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача OKTALENSA HOLDINGS LTD

третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED

третя особа-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Державне підприємство «Національні інформаційні системи», м. Київ

про визнання права застави та зобов`язання вчинити дії

Суддя Мілєва І.В.

Представники:

від позивача: Волова О.В.;

від відповідача: Божко Д.О., Сергач А.В.;

від третьої особи-1: Грошкова О.М.;

від третьої особи-2: не з`явився;

від третьої особи-3: Федорко О.О.;

від третьої особи-4: Федорко О.О.;

від третьої особи-5: Федорко О.О.;

від третьої особи-6: Грошкова О.М.;

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк", в якій просить суд:

1) визнати право застави Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на частку ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED у статутному капіталі ТОВ "БОРІВАЖ" у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн, за договором застави корпоративних прав № Б043Г/ C/DZ2 від 22.08.2013, укладеного між AT КБ "Приватбанк" та ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED для забезпечення виконання умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006;

2) визнати право застави Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на частку AMERTANA HOLDINGS LTD у статутному капіталі ТОВ "Боріваж" у розмірі 24% вартістю 488 441 831,69 грн, за договором застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013, укладеного між AT КБ "Приватбанк" та AMERTANA HOLDINGS LTD для забезпечення виконання умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006;

3) визнати право застави Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на частку OKTALENSA HOLDINGS LTD у статутному капіталі ТОВ "Боріваж" у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн, за договором застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ4 від 22.08.2013, укладеного між AT КБ "Приватбанк" та OKTALENSA HOLDINGS LTD для забезпечення виконання умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006;

4) зобов`язати AT KB "Приватбанк" передати Приватному акціонерному товариству "Страхова компанія "Інгосстрах" оригінали документів, а саме: кредитний договір № Б038Г/С від 28.12.2006; договір про внесення змін до кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006; договір застави корпоративних прав №Б043Г/C/DZ2 від 22.08.2013; договір застави корпоративних прав №Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013; договір застави корпоративних прав №B043Г/C/DZ4 від 22.08.2013;

5) зобов`язати Дніпропетровську регіональну філію Державного підприємства "Національні інформаційні системи" внести до державного реєстру обтяжень відомості про обтяження рухомого майна згідно договору застави корпоративних прав №Б043Г/C/DZ2 від 22.08.2013, а саме: вид обтяження: приватне обтяження. Тип реєстрації: поточна. Тип обтяження: застава рухомого майна. Документ-підстава: Договір застави, серія та номер: Б043Г/C/DZ2, виданий: 22.08.2013, видавник: ПАТ КБ Приватбанк. Об`єкт обтяження: частка ЕНСТРЕВЮ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД у статутному капіталі ТОВ "БОРІВАЖ" (СДРПОУ 32307678) у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн. Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати. Боржник: ЕНСТРЕВЮ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, причина відсутності коду: особа не є резидентом України. Обтяжувач: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" (). Розмір основного зобов`язання: 46 032 384,44 грн. Строк виконання зобов`язання: 13.12.2026. Термін дії: 13.12.2026. Звернення стягнення: не зареєстровано;

6) зобов`язати Дніпропетровську регіональну філію Державного підприємства "Національні інформаційні системи" внести до державного реєстру обтяжень відомості про обтяження рухомого майна згідно договору застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013, а саме: вид обтяження: приватне обтяження. Тип реєстрації: поточна. Тип обтяження: застава рухомого майна. Документ-підстава: Договір застави, серія та номер: Б043Г/C/DZ3, виданий: 22.08.2013, видавник: ПАТ КБ Приватбанк. Об`єкт обтяження: частка АМЕРТАНА ХОЛДІНГЗ ЛТД у статутному капіталі ТОВ "Боріваж" у розмірі 24% вартістю 488 441 831,69 грн. Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати. Боржник: АМЕРТАНА ХОЛДІНГЗ ЛТД, причина відсутності коду: особа не є резидентом України. Обтяжувач: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" (). Розмір основного зобов`язання: 46 032 384,44 грн. Строк виконання зобов`язання: 13.12.2026. Термін дії: 13.12.2026. Звернення стягнення: не зареєстровано;

7) зобов`язати Дніпропетровську регіональну філію Державного підприємства "Національні інформаційні системи" внести до державного реєстру обтяжень відомості про обтяження рухомого майна згідно договору застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ4 від 22.08.2013, а саме: вид обтяження: приватне обтяження. Тип реєстрації: поточна. Тип обтяження: застава рухомого майна. Документ-підстава: Договір застави, серія та номер: Б043Г/C/DZ4, виданий: 22.08.2013, видавник: ПАТ КБ Приватбанк. Об`єкт обтяження: частка ОКТАЛЕНСА ХОЛДІНГЗ ЛТД у статутному капіталі ТОВ "Боріваж" (ЄДРПОУ - 32307678) у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн. Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати. Боржник: ОКТАЛЕНСА ХОЛДІНГЗ ЛТД, причина відсутності коду: особа не є резидентом України. Обтяжувач: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" (). Розмір основного зобов`язання: 46 032 384,44 грн. Строк виконання зобов`язання: 13.12.2026. Термін дії: 13.12.2026. Звернення стягнення: Не зареєстровано;

8) зобов`язати Дніпропетровську регіональну філію Державного підприємства "Національні інформаційні системи" зареєструвати відомості про припинення обтяження AT КБ "Приватбанк" за договорами застави корпоративних прав № Б043Г/С/DZ2 від 22.08.2013, №Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013 та № Б043Г/С/DZ4 від 22.08.2013, а саме: номер обтяження: 29564327 щодо договору застави корпоративних прав Б043Г/C/DZ2. Номер обтяження: 29564318 щодо договору застави корпоративних прав Б043Г/C/DZ3. Номер обтяження: 29564310 щодо договору застави корпоративних прав Б043Г/C/DZ4.

Суд ухвалою від 26.08.2024 позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" залишив без руху. Запропонував Приватному акціонерному товариству "Страхова компанія "Інгосстрах" усунути недоліки позовної заяви шляхом подання до суду платіжного документу, який підтверджує факт сплати судового збору у встановленому чинним законодавством розмірі (сплатити 19 379,20 грн) у строк до 09.09.2024 включно.

26.08.2024 до господарського суду від позивача надійшла заява на виконання вимог ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 26.08.2024 про залишення позовної заяви без руху. Разом із вказаною заявою позивач подав до суду платіжну інструкцію № 441 від 21.08.2024 про сплату судового збору у розмірі 24 224,00 грн.

Ухвалою від 28.08.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі; залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Дніпропетровську регіональну філію Державного підприємства "Національні інформаційні системи"; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Товариство з обмеженою відповідальністю "Боріваж", AМERTANA HOLDINGS LTD, OKTALENSA HOLDINGS LTD, ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED; ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначити підготовче засідання, яке відбудеться 18.09.2024.

26.08.2024 Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" подало до суду заяву про забезпечення позову.

Суд ухвалою від 28.08.2024 заяву Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" про забезпечення позову - задовольнив.

29.08.2024 треті особи-3,4,5 подали до суду заяву про відвід судді та доповнення до заяви про відвід судді, в яких просять винести ухвалу про відвід судді Мілєвої І.В., яка розглядає справу № 904/3756/24.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2024 заявлений AМERTANA HOLDINGS LTD, OKTALENSA HOLDINGS LTD та ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED відвід судді Мілєвої І.В. у справі № 904/3756/24 - визнано необґрунтованим. Передано заяву про відвід на розгляд суду, визначеному у порядку, встановленому частиною першою статті 32 Господарського процесуального кодексу України.

Суд ухвалою від 02.09.2024 (суддя Манько Г.В.) в задоволенні заяви AМERTANA HOLDINGS LTD, OKTALENSA HOLDINGS LTD та ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED про відвід судді Мілєвої І.В. у справі №904/3756/24 відмовив.

30.08.2024 відповідач подав до суду заяву, в якій просить суд скасувати заходи забезпечення позову, які були вжиті ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 28.08.2024 у справі № 904/3756/24.

Суд ухвалою від 02.09.2024 прийняв клопотання Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про скасування заходів забезпечення позову до розгляду та призначив його розгляд у засіданні 04.09.2024.

30.08.2024 відповідач подав до суду заяву про застосування зустрічного забезпечення позову, в якій просить суд застосувати заходи зустрічного забезпечення у справі №904/3756/24 шляхом зобов`язання ПрАТ "СК "Інгосстрах" протягом десяти днів з дня постанови ухвали про зустрічне забезпечення внести на депозитний рахунок Господарського суду Дніпропетровської області кошти в розмірі 3 427 605 761,09 грн.

04.09.2024 відповідач подав до суду заяву про уточнення заяви про застосування зустрічного забезпечення позову, в якій просить суд застосувати заходи зустрічного забезпечення у справі №904/3756/24 шляхом зобов`язання ПрАТ "СК "Інгосстрах" протягом трьох днів з дня постанови ухвали про зустрічне забезпечення внести на депозитний рахунок Господарського суду Дніпропетровської області кошти в розмірі 3 427 605 761,09 грн.

Суд ухвалою від 04.09.2024 призначив розгляд заяви Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про застосування зустрічного забезпечення позову у судовому засіданні на 09.09.2024.

Суд ухвалою від 04.09.2024 у задоволенні заяви Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про скасування заходів забезпечення позову - відмовив.

05.09.2024 відповідач подав до суду клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання, призначеного на 18.09.2024, в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Суд ухвалою від 06.09.2024 клопотання задовольнив.

05.09.2024 позивач подав до суду заперечення проти заяви про застосування зустрічного забезпечення позову.

06.09.2024 відповідач подав до суду клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання, призначеного на 09.09.2024, в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів. Суд ухвалою від 06.09.2024 у задоволенні клопотання Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про участь у судовому засіданні, призначеному на 09.09.2024, в режимі відеоконференції - відмовив.

Ухвалою суду від 09.09.2024 у задоволенні заяви Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про застосування зустрічного забезпечення позову - відмовлено.

13.09.2024 до суду надійшов відзив на позовну заяву від Акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк".

У підготовче засідання 18.09.2024 з`явились представники позивача та відповідача, представники третіх осіб-1,2,3,4,5 не з`явились.

28.08.2024 відповідач подав до суду заяву, в якій просить суд позовну заяву передати за підсудністю до Господарського суду м. Києва.

29.08.2024 третя особа-3 подала до суду заяву, в якій просить суд передати справу № 904/3756/24 на розгляд до Господарського суду м. Києва за встановленою територіальною юрисдикцією (підсудністю).

Ухвалою суду від 18.09.2024 у задоволенні заяви Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" про передачу справи за територіальною підсудністю - відмовлено; у задоволенні заяви AMERTANA HOLDINGS LTD про передачу справи за територіальною підсудністю - відмовлено; відкладено підготовче засідання на 30.09.2024 з проведенням його з Акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

26.09.2024 позивач подав відповідь на відзив.

У підготовче засідання 30.09.2024 з`явились представники позивача, відповідача та представник третіх осіб-3,4,5; представники третіх осіб-1,2 не з`явились.

30.09.2024 відповідач заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

Суд ухвалою від 30.09.2024 відклав підготовче засідання на 16.10.2024. Постановив провести судове засідання у справі № 904/3756/24 з Акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

01.10.2024 третя особа-4 подала до суду пояснення.

08.10.2024 відповідач подав до суду заперечення на відповідь на відзив.

16.10.2024 позивач подав до суду пояснення.

В підготовче засідання 16.10.2024 з`явились представники позивача, відповідача та представник третіх осіб-3,4,5; представники третіх осіб-1,2 не з`явились.

16.10.2024 позивач подав до суду заяву про зміну предмету позову, в якій просить суд:

1) визнати право застави Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на частку ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED у статутному капіталі ТОВ "БОРІВАЖ" у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн, за договором застави корпоративних прав № Б043Г/ C/DZ2 від 22.08.2013, укладеного між AT КБ "Приватбанк" та ANSTREVIO INVESTMENTS LIMITED для забезпечення виконання умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006;

2) визнати право застави Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на частку AMERTANA HOLDINGS LTD у статутному капіталі ТОВ "Боріваж" у розмірі 24% вартістю 488 441 831,69 грн, за договором застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013, укладеного між AT КБ "Приватбанк" та AMERTANA HOLDINGS LTD для забезпечення виконання умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006;

3) визнати право застави Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" на частку OKTALENSA HOLDINGS LTD у статутному капіталі ТОВ "Боріваж" у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн, за договором застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ4 від 22.08.2013, укладеного між AT КБ "Приватбанк" та OKTALENSA HOLDINGS LTD для забезпечення виконання умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006;

4) зобов`язати AT KB "Приватбанк" передати Приватному акціонерному товариству "Страхова компанія "Інгосстрах" оригінали документів, а саме: кредитний договір № Б038Г/С від 28.12.2006; договір про внесення змін до кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006; договір застави корпоративних прав №Б043Г/C/DZ2 від 22.08.2013; договір застави корпоративних прав №Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013; договір застави корпоративних прав №B043Г/C/DZ4 від 22.08.2013;

5) зобов`язати Державне підприємство "Національні інформаційні системи" внести до державного реєстру обтяжень відомості про обтяження рухомого майна згідно договору застави корпоративних прав №Б043Г/C/DZ2 від 22.08.2013, а саме: вид обтяження: приватне обтяження. Тип реєстрації: поточна. Тип обтяження: застава рухомого майна. Документ-підстава: Договір застави, серія та номер: Б043Г/C/DZ2, виданий: 22.08.2013, видавник: ПАТ КБ Приватбанк. Об`єкт обтяження: частка ЕНСТРЕВЮ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД у статутному капіталі ТОВ "БОРІВАЖ" () у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн. Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати. Боржник: ЕНСТРЕВЮ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, причина відсутності коду: особа не є резидентом України. Обтяжувач: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" (). Розмір основного зобов`язання: 46 032 384,44 грн. Строк виконання зобов`язання: 13.12.2026. Термін дії: 13.12.2026. Звернення стягнення: не зареєстровано;

6) зобов`язати Державне підприємство "Національні інформаційні системи" внести до державного реєстру обтяжень відомості про обтяження рухомого майна згідно договору застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013, а саме: вид обтяження: приватне обтяження. Тип реєстрації: поточна. Тип обтяження: застава рухомого майна. Документ-підстава: Договір застави, серія та номер: Б043Г/C/DZ3, виданий: 22.08.2013, видавник: ПАТ КБ Приватбанк. Об`єкт обтяження: частка АМЕРТАНА ХОЛДІНГЗ ЛТД у статутному капіталі ТОВ "Боріваж" у розмірі 24% вартістю 488 441 831,69 грн. Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати. Боржник: АМЕРТАНА ХОЛДІНГЗ ЛТД, причина відсутності коду: особа не є резидентом України. Обтяжувач: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" (). Розмір основного зобов`язання: 46 032 384,44 грн. Строк виконання зобов`язання: 13.12.2026. Термін дії: 13.12.2026. Звернення стягнення: не зареєстровано;

7) зобов`язати Державне підприємство "Національні інформаційні системи" внести до державного реєстру обтяжень відомості про обтяження рухомого майна згідно договору застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ4 від 22.08.2013, а саме: вид обтяження: приватне обтяження. Тип реєстрації: поточна. Тип обтяження: застава рухомого майна. Документ-підстава: Договір застави, серія та номер: Б043Г/C/DZ4, виданий: 22.08.2013, видавник: ПАТ КБ Приватбанк. Об`єкт обтяження: частка ОКТАЛЕНСА ХОЛДІНГЗ ЛТД у статутному капіталі ТОВ "Боріваж" (ЄДРПОУ - 32307678) у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн. Відомості про обмеження відчуження: заборонено відчужувати. Боржник: ОКТАЛЕНСА ХОЛДІНГЗ ЛТД, причина відсутності коду: особа не є резидентом України. Обтяжувач: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Інгосстрах" (). Розмір основного зобов`язання: 46 032 384,44 грн. Строк виконання зобов`язання: 13.12.2026. Термін дії: 13.12.2026. Звернення стягнення: Не зареєстровано;

8) зобов`язати Державне підприємство "Національні інформаційні системи" зареєструвати відомості про припинення обтяження AT КБ "Приватбанк" за договорами застави корпоративних прав № Б043Г/С/DZ2 від 22.08.2013, №Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013 та № Б043Г/С/DZ4 від 22.08.2013, а саме: номер обтяження: 29564327 щодо договору застави корпоративних прав Б043Г/C/DZ2. Номер обтяження: 29564318 щодо договору застави корпоративних прав Б043Г/C/DZ3. Номер обтяження: 29564310 щодо договору застави корпоративних прав Б043Г/C/DZ4.

Суд прийняв зміну предмету позову позивача.

16.10.2024 позивач подав до суду заяву, в якій просить суд залучити Державне підприємство «Національні інформаційні системи» до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

16.10.2024 позивач подав до суду заяву, в якій просить суд зобов`язати AT КБ «Приватбанк» надати до суду докази надсилання на юридичні адреси Mertana Holdings LTD, Oktalensa Holdings LTD та Anstrevio Investments Limited відзиву на позов та заперечення на відповідь на відзив у справі 904/3756/24.

16.10.2024 відповідач заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

Суд ухвалою від 16.10.2024 у задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" про зобов`язання AT КБ «Приватбанк» надати докази надсилання на юридичні адреси третіх осіб-3,4,5 відзиву на позов та заперечення на відповідь на відзив - відмовив. Клопотання Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" про залучення третьої особи - задовольнив. Залучив до участі у справі в якості третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Державне підприємство «Національні інформаційні системи». Відклав підготовче засідання на 28.10.2024. Постановив провести судове засідання у справі № 904/3756/24 з Акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

21.10.2024 позивач подав до суду клопотання про зупинення провадження у справі, в якому просить суд зупинити провадження у справі № 904/3756/24 до набрання законної сили рішенням у справі 904/1926/23 (904/875/24).

25.10.2024 відповідач подав до суду заперечення на клопотання про зупинення провадження у справі.

В підготовче засідання 28.10.2024 з`явились представник відповідача, представник третіх осіб-3,4,5; представник третіх осіб-1,6; не з`явились представники позивача та третьої особи-2. 28.10.2024 позивач подав клопотання про відкладення розгляду справи.

28.10.2024 відповідач заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

31.10.2024 відповідач подав до суду заяву про зловживання процесуальними правами.

Суд ухвалою від 28.10.2024 у задоволенні клопотання Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" про зупинення провадження у справі - відмовив. Закрив підготовче провадження та призначив справу для судового розгляду по суті у судове засідання на 18.11.2024. Постановив провести судове засідання у справі № 904/3756/24 з Акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

В судове засідання 18.11.2024 з`явились представники позивача, відповідача, представники третіх осіб-3,4,5; представник третіх осіб-1,2,6 не з`явились. 18.11.2024 відповідач заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

Суд ухвалою від 18.11.2024 відклав розгляд справи по суті на 27.11.2024. Постановив провести судове засідання у справі № 904/3756/24 з Акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

26.11.2024 Foundation investment s.r.o. подало до суду позовну заяву третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, в якій просить суд:

- визнати право застави Foundation investment s.r.o. на частку Anstrevio Investments Limited у статутному капіталі ТОВ "Боріваж" у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн, за договором застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ2 від 22.08.2013, укладеного між AT КБ "Приватбанк" та Anstrevio Investments Limited для забезпечення виконання умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006 з розміром забезпечення 5 000 000 грн;

- визнати право застави Foundation investment s.r.o. на частку Amertana Holdings LTD у статутному капіталі ТОВ "Боріваж" у розмірі 24% вартістю 488 441 831,69 грн, за договором застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013, укладеного між AT КБ "Приватбанк" та Amertana Holdings LTD для забезпечення виконання умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006 з розміром забезпечення 5 000 000 грн;

- визнати право застави Foundation investment s.r.o. на частку Oktalensa Holdings LTD у статутному капіталі ТОВ "Боріваж" у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн, за договором застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ4 від 22.08.2013, укладеного між AT КБ "Приватбанк" та Oktalensa Holdings LTD для забезпечення виконання умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006 з розміром забезпечення 5 000 000 грн.

27.11.2024 третя особа-4 подала до суду заперечення на заяву Foundation investment s.r.o.

В судове засідання 27.11.2024 з`явились представники позивача, відповідача, третіх осіб-1, 3,4,5,6; представник третьої особи-2 не з`явились.

Суд ухвалою від 27.11.2024 відклав розгляд справи по суті на 29.11.2024. Постановив провести судове засідання у справі № 904/3756/24 з Акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк" в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою суду від 28.11.2024 повернуто позовну заяву третьої особи та додані до неї документи Foundation investment s.r.o.

В судове засідання 29.11.2024 з`явились представники позивача, відповідача, третіх осіб-1, 3,4,5,6; представник третьої особи-2 не з`явились.

29.11.2024 позивач подав заяву про відвід судді Мілєвої І.В., посилаючись на порушення порядку визначення судді для розгляду справи, враховуючи, що на думку позивача, справа відноситься до категорії "корпоративних спорів", виходячи з п.4 ч.1 ст. 20 ГПК України, а суддя Мілєва І.В. не розглядає справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин (код класифікації 207000000).

29.11.2024 відповідач заявив усне клопотання, в якому просить суд забезпечити проведення судового засідання в режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів.

Суд ухвалою від 29.11.2024 відклав розгляд справи по суті на 02.12.2024. Постановив звернутись до Заступника керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області із запитом про надання інформації з приводу порядку і підстав здійснення розподілу справи № 904/3756/24 на суддю Мілєву І.В., а також визначення категорії даної справи. Провести судове засідання у справі № 904/3756/24 з Акціонерним товариством Комерційним банком "Приватбанк", призначене на 02.12.2024 на 12:00 год., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Як вказано вище, 29.11.2024 позивач подав заяву про відвід судді Мілєвої І.В., посилаючись на порушення порядку визначення судді для розгляду справи, враховуючи, що на думку позивача, справа відноситься до категорії "корпоративних спорів", виходячи з п.4 ч.1 ст. 20 ГПК України, а суддя Мілєва І.В. не розглядає справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин (код класифікації 207000000).

Питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі (ч. 1 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України).

Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість (ч. 2 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України).

Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу і заява про такий відвід надійшла до суду за три робочі дні (або раніше) до наступного засідання, вирішення питання про відвід здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу, і визначається у порядку, встановленому частиною першою статті 32 цього Кодексу. Такому судді не може бути заявлений відвід. Якщо заява про відвід судді надійшла до суду пізніше ніж за три робочі дні до наступного засідання, така заява не підлягає передачі на розгляд іншому судді, а питання про відвід судді вирішується судом, що розглядає справу (ч. 3 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України).

Господарський суд зазначає, що оскільки заява про відвід судді надійшла до суду пізніше ніж за три робочі дні до дня судового засідання, то відповідно до ч. 3 ст. 39 Господарського процесуального кодексу України така заява не підлягає передачі на розгляд іншому судді, а питання про відвід судді підлягає вирішенню судом, що розглядає справу.

Суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

1) він є членом сім`ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім`ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;

2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;

3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;

4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;

5) є інші обставини, які викликають сумнів у неупередженості або об`єктивності судді (ч. 1 ст. 35 Господарського процесуального кодексу України).

В своїй заяві про відвід судді Мілєвої І.В. позивач посилається на порушення порядку визначення судді для розгляду справи, оскільки, що на думку позивача, справа відноситься до категорії "корпоративних спорів", виходячи з п.4 ч.1 ст. 20 ГПК України, а суддя Мілєва І.В. не розглядає справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин (код класифікації 207000000).

Оскільки суддя не здійснює розподіл справ між суддями, не впливає та не може впливати на такий розподіл, суд звернувся до Заступника керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області із запитом про надання інформації з приводу порядку і підстав здійснення розподілу справи № 904/3756/24 на суддю Мілєву І.В., а також визначення категорії даної справи.

На звернення суду заступник керівника апарату Бабенко А.О. листом № 01-07/1169/24 від 02.12.2024 повідомив наступне. Автоматизований розподіл справ між суддями здійснюється відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду з урахуванням спеціалізації суддів, визначеної Класифікатором спеціалізації суддів Господарського суду Дніпропетровської області. Згідно пояснювальної записки від 02.12.2024 головного спеціаліста відділу документального забезпечення суду (канцелярії) Бондаревої А.В. 22.08.2024 до канцелярії суду від Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Інгосстрах» надійшла позовна заява «про визнання права застави та зобов`язання вчинити дії» (справа № 904/3756/24). При вивченні вказаної позовної заяви нею було визначено категорію справи «кредитування, з них» (код класифікатора 209080100), оскільки за змістом позову правові відносини між сторонами виникли саме внаслідок укладання кредитного договору. Після здійснення автоматизованого розподілу, у вказаній справі визначено головуючого суддю Мілєву Ірину Вікторівну, оскільки зборами суддів Господарського суду Дніпропетровської області визначено перелік категорій справ, які вона розглядає. Категорія «кредитування, з них» (код класифікатора 209080100) входить до визначеного та затвердженого переліку.

Також господарський суд зазначає наступне.

28.12.2006 між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Боріваж» було укладено кредитний договір № Б038Г/С (далі - кредитний договір). Відповідно до умов кредитного договору банк надав ТОВ «Боріваж» відновлювану кредитну лінію з лімітом 152 000 000,00 грн. 20.04.2016 договором про внесення змін до кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006 ліміт кредитної лінії збільшено до 300 966 633,79 грн. з кінцевою датою погашення 12.12.2016 (т. 1 а.с. 59).

В забезпечення виконання умов кредитного договору 22.08.2013 між АТ КБ «Приватбанк» та Aмertana Holdings LTD було укладено договір застави корпоративних прав № Б043Г/С/DZ3 відповідно до якого, для забезпечення виконання умов кредитних договорів №Б043Г/С від 26.08.2008, №Б038Г/С від 28.12.2006, КБ-488Д від 27.05.2011, в заставу АТ КБ «Приватбанк» передано частку Aмertana Holdings LT у статутному капіталі ТОВ «Боріваж» у розмірі 24% вартістю 488 441 831,69 грн.

22.08.2013 між АТ КБ «Приватбанк» та Oktalensa Holdings LTD було укладено договір застави корпоративних прав № Б043Г/С/DZ4 відповідно до якого, для забезпечення виконання умов кредитних договорів №Б043Г/С від 26.08.2008, №Б038Г/С від 28.12.2006, КБ-488Д від 27.05.2011, в заставу АТ КБ «Приватбанк» передано частку Oktalensa Holdings LTD у статутному капіталі ТОВ «Боріваж» у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн.

22.08.2013 між АТ КБ «Приватбанк» та Anstrevio Investments Limited було укладено договір застави корпоративних прав № Б043Г/С/DZ2 відповідно до якого, для забезпечення виконання умов кредитних договорів №Б043Г/С від 26.08.2008, №Б038Г/С від 28.12.2006, КБ-488Д від 27.05.2011, в заставу АТ КБ «Приватбанк» передано частку Anstrevio Investments Limited у статутному капіталі ТОВ «Боріваж» у розмірі 23% вартістю 468 090 088,70 грн.

05.04.2016 між АТ КБ «Приватбанк» та ПрАТ «СК «Інгосстрах» було укладено договір страхування кредитів № 16/04/05-01 К (далі - договір страхування). Предметом договору страхування є майнові інтереси страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов`язані із збитками страхувальника (кредитодавця) внаслідок непогашення або неповного погашення позичальником кредиту та нарахованих за ним відсотків (п. 1.1. договору страхування). Згідно з умовами цього договору страховик зобов`язується у разі настання страхового випадку відшкодувати страхувальнику завдані збитки у межах страхової суми в порядку і на умовах, передбачених цим договором, а страхувальник зобов`язується своєчасно сплатити страховий платіж та виконувати інші умови цього договору (п. 1.2. договору страхування). Відповідно до п. 2.1 договору страхування предметом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов`язані зі збитками, які завдані страхувальнику внаслідок невиконання (або неналежного виконання) позичальниками, вказаними в Додатку № 1 до договору, своїх обов`язків, передбачених кредитними договорами між страхувальником та позичальниками (надалі - Кредитні договори) щодо своєчасного, повного повернення ними кредитів. Застрахованими по цьому договору є кредитні договори згідно додатку № 1 до договору.

Позивач вказав, що з додатку № 1 до договору страхування вбачається, що дія договору страхування поширювалась, зокрема, й на страхування ризиків по виконанню умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006 (т. 1 а.с. 54-55).

У зв`язку з невиконанням умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006 АТ КБ «Приватбанк» направило ТОВ «Боріваж» претензію № Г08.4.1.1.3-193/9 від 15.08.2016 (т. 1 а.с. 24), в якій зазначено, що за кредитним договором № Б038Г/С від 28.12.2006 станом на 15.08.2016 наявна заборгованість по кредиту у розмірі 45 000 000,00 грн та по відсоткам у розмірі 1 930 823,79 грн.

Листом № 182 від 19.08.2016 (т. 1 а.с. 25) ТОВ «Боріваж» повідомило АТ КБ «Приватбанк» про відсутність можливості виконати умови кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006.

22.08.2016 АТ КБ «Приватбанк» звернулось до ПрАТ СК «Інгосстрах» з заявою про страхову подію № 08.4.1.1./3-246 від 22.08.2016 (т. 1 а.с. 56), в якій у зв`язку із настанням страхового випадку відповідно до умов кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006 просило виплатити страхове відшкодування у розмірі: за кредитом 45 000 000 грн та за нарахованими відсотками - 2 018 323,79 грн.

22.08.2016 ПрАТ СК «Інгосстрах» було складено страховий акт № 1547 Б/К від 22.08.2016 (т. 1 а.с. 66) відповідно до якого страховик вирішив: визнати неповернення частки кредиту ТОВ «Боріваж» в строк до 12.08.2016 відповідно до умов кредитного договору № Б038 Г/С від 28.12.2006 внаслідок неплатоспроможності останнього, страховим випадком, що передбачено пунктом 3.1 договору, обґрунтованим; розмір страхового відшкодування, яке підлягає виплаті страхувальнику, дорівнює сумі 47 018 323,79 грн; виплатити страхувальнику страхове відшкодування в строки та на умовах, передбачених договором.

Позивач зазначає, що 22.08.2016 ПрАТ СК «Інгосстрах» виплатило на рахунок АТ КБ «Приватбанк» страхове відшкодування у розмірі 45 000 000,00 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 3260 від 22.08.2016 (т. 1 а.с. 26), та 2 018 323,79 грн, що підтверджується платіжним дорученням № 3261 від 22.08.2016 (т. 1 а.с. 27).

Листом № 26-08/02-01 від 28.06.2016 (а.с. 57) ПрАТ СК «Інгосстрах» повідомило ТОВ «Боріваж» про настання страхового випадку та наявності у ПрАТ СК «Інгосстрах» права вимоги за умовами кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006 на 47 018 323,79 грн.

Листом № 191 від 30.08.2016 (т. 1 а.с. 28) ТОВ «Боріваж» повідомило ПрАТ СК «Інгосстрах» про неможливість відшкодування заборгованості у розмірі 47 018 323,79 грн та запропонувало укладення угоди про відстрочення платежу.

31.08.2016 між ТОВ «Боріваж» (боржник) та ПрАТ СК «Інгосстрах» (кредитор) укладено угоду про добровільне погашення заборгованості (далі - угода).

Як зазначає позивач, у зв`язку із здійсненням страхової виплати за договором страхування, до ПрАТ СК «Інгосстрах» перейшло право вимоги за кредитним договором № Б038Г/С від 28.12.2006 у межах виплаченої суми страхового відшкодування, і як наслідок, до ПрАТ СК «Інгосстрах» перейшло право заставодержателя АТ КБ «Приватбанк» за договорами застави корпоративних прав ТОВ «Боріваж» № Б043Г/С/DZ3, № Б043Г/С/DZ2 та № Б043Г/С/DZ4. Натомість АТ КБ «Приватбанк» виставив на продаж право застави часток у статутному капіталі ТОВ «Боріваж», в загальному розмірі 70%, за договорами застави № Б043Г/С/DZ2, № Б043Г/С/DZ3 та № Б043Г/С/DZ4; не визнає права застави ПрАТ СК «Інгосстрах» за договорами застави № Б043Г/С/DZ2, № Б043Г/С/DZ3 та № Б043Г/С/DZ4 та намагається продати право застави. Вказане стало причиною звернення позивача до суду із даним позовом.

З викладеного вбачається, що правовідносини між сторонами по даній справі виникли внаслідок укладання між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Боріваж» кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006, подальшого укладання між АТ КБ «Приватбанк» та Aмertana Holdings LTD, Oktalensa Holdings LTD та Anstrevio Investments Limited в забезпечення виконання умов кредитного договору договорів застави № Б043Г/С/DZ3, № Б043Г/С/DZ4 та № Б043Г/С/DZ2 від 22.08.2013, а також укладання між АТ КБ «Приватбанк» та ПрАТ «СК «Інгосстрах» договору страхування кредитів № 16/04/05-01 К від 05.04.2016.

Таким чином, з огляду на викладене, господарський суд дійшов висновку, що спір по даній справі виник у зв`язку із укладанням і виконанням правочинів у господарській діяльності.

Господарський суд наголошує, що предмет розгляду даного спору не стосується спорів між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, не пов`язаний зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності юридичної особи. Тобто спір по даній справі не виникає з корпоративних відносин.

Як вказано вище 28.08.2024 відповідач подав до суду заяву, в якій просив суд позовну заяву передати за підсудністю до Господарського суду м. Києва. 29.08.2024 третя особа-3 подала до суду заяву, в якій просила суд передати справу № 904/3756/24 на розгляд до Господарського суду м. Києва за встановленою територіальною юрисдикцією (підсудністю).

Позов пред`являється до господарського суду за місцезнаходженням чи місцем проживання відповідача, якщо інше не встановлено цим Кодексом (ч. 1 ст. 27 Господарського процесуального кодексу України).

Відповідно до ч. 6 ст. 30 Господарського процесуального кодексу України спори, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі спори між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів, а також спори, що виникають з правочинів щодо корпоративних прав (крім акцій) в юридичній особі, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням юридичної особи.

З аналізу ч. 6 ст. 30 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що вказана частина містить дві окремі підстави для застосування виключної підсудності, а саме:

- наявність спору, що виникає з корпоративних відносин, в тому числі спору між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов`язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів,

- наявність спору, що виникає з правочинів щодо корпоративних прав (крім акцій) в юридичній особі.

З аналізу позовної заяви вбачається, що в даному випадку спір, серед іншого, виник з правочинів щодо корпоративних прав в юридичній особі ТОВ "Боріваж", а саме з договорів застави корпоративних прав № Б043Г/C/DZ2 від 22.08.2013, № Б043Г/C/DZ3 від 22.08.2013 та № Б043Г/C/DZ4 від 22.08.2013. На підставі викладеного суд ухвалою від 18.09.2024 у задоволенні заяв Акціонерного товариства Комерційного банку "Приватбанк" та AMERTANA HOLDINGS LTD про передачу справи за територіальною підсудністю - відмовив.

Як вказано вище, правовідносини між сторонами по даній справі виникли внаслідок укладання між АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Боріваж» кредитного договору № Б038Г/С від 28.12.2006, подальшого укладання між АТ КБ «Приватбанк» та Aмertana Holdings LTD, Oktalensa Holdings LTD та Anstrevio Investments Limited в забезпечення виконання умов кредитного договору договорів застави № Б043Г/С/DZ3, № Б043Г/С/DZ4 та № Б043Г/С/DZ2 від 22.08.2013, а також укладання між АТ КБ «Приватбанк» та ПрАТ «СК «Інгосстрах» договору страхування кредитів № 16/04/05-01 К від 05.04.2016. Таким чином, суд дійшов висновку, що спір по даній справі виник у зв`язку із укладанням і виконанням правочинів у господарській діяльності.

Господарський суд зауважує, що предмет застави за договорами застави не визначає автоматично категорію спору як "корпоративний спір", оскільки предмет застави за договорами застави в даному випадку жодним чином не впливає на результат вирішення спору, не впливає на визначення норм чинного законодавства, які підлягають засуванню до спірних правовідносин. До того ж, даний спір не стосується спорів між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, не пов`язаний зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності юридичної особи, тощо.

Таким чином, спір по даній справі не виникає з корпоративних відносин, а отже порядок визначення судді для розгляду даної справи порушено не було.

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає підстав для задоволення заяви позивача про відвід судді Мілєвої І.В. у справі № 904/3756/24.

Керуючись ст. 35, 39, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

В задоволенні заяви Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" про відвід судді Мілєвої І.В. у справі № 904/3756/24 - відмовити.

Ухвала набирає законної сили 02.12.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Повний текст ухвали складено 04.12.2024.

Суддя І.В. Мілєва