ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження

та призначення справи до судового розгляду по суті

03.12.2024м. ДніпроСправа № 904/4790/21 (904/4618/22)

за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, ідентифікаційний код: 14360570)

до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" (49044, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код: 33546549);

відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальність "Цукорпром" (49000, місто Дніпро, вулиця Гусенко, буд. 50, ідентифікаційний код: 32737762);

відповідача-3: Товариства з обмеженою відповідальністю "Промторг 2020" (02225, місто Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 12, ідентифікаційний код: 43508117);

відповідача-4: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )

третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - розпорядник майна ТОВ "Монтана-Естейт" арбітражний керуючий Савченко Вячеслав Анатолійович (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора №1862 від 05.02.2018 року)

третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" ()

про визнання недійсним правочину, вчиненого боржником, та повернення майна на користь боржника

Суддя Владимиренко І.В.

За участю (найменування сторін та інших осіб, що беруть участь у справі):

Представник позивача Солодовник С.О. (в залі суду)

Представник відповідача Прохода Р.С. (в залі суду)

Представник відповідача Трушев О.П. (в залі суду)

Представник відповідача Резніченко Л.І. (в залі суду)

Представник третьої особи Осипов О.О. (в залі суду)

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою господарського суду від 15.01.2024 (суддя Суховаров А.В.) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Комплект" про відвід судді Суховарова А.В. від розгляду справи №904/4790/21 та всіх позовних проваджень, що розглядаються в даній справі, - задоволено. Передано справу №904/4790/21 та всі позовні провадження, що розглядаються у даній справі для автоматизованого визначення нового складу суду.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області №30 від 19.01.2024, відповідно до п. 2.3.25, 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/4790/21.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.01.2024 матеріали справи № 904/4790/21 передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 22.01.2024 прийнято справу №904/4790/21 про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549) до провадження судді Владимиренко І.В. на стадії розпорядження майном.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.01.2024 матеріали справи № 904/4790/21 (904/4618/22) передано на розгляд судді Владимиренко І.В.

Ухвалою господарського суду від 23.01.2024 прийнято до провадження судді Владимиренко І.В. справу № 904/4790/21 (904/4618/22) до розгляду в межах справи №904/4790/21 про банкрутство ТОВ "Монтана-Естейт" (49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, будинок 14, ідентифікаційний код 33546549). Призначено підготовче засідання на 27.02.2024р. о 10:00год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. Зобов`язано сторін у разі наявності надати суду пояснення, заперечення та інші обґрунтування щодо позову. Звернуто увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України. Попереджено учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

21.02.2024 до суду від представника ТОВ "Цукорпром" надійшов відзив на позовну заяву, до даного відзиву долучено клопотання про письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України. Судом відзив долучений до матеріалів справи, клопотання про письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України прийнято до розгляду.

21.02.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшла заява від 12.02.2024 про вступ у справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" () у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1. Судом заява прийнята до розгляду.

22.02.2024 до суду від представника ТОВ "Монтана-Естейт" надійшов відзив на позовну заяву. Судом відзив долучений до матеріалів справи.

В судовому засіданні 27.02.2024 господарським судом оголошено перерву до 02.04.2024р. о 12:40год.

01.04.2024 до суду від представника АТ КБ "Приватбанк" надійшла відповідь на відзив ТОВ "Цукорпром".

01.04.2024 до суду від представника АТ КБ "Приватбанк" надійшла відповідь на відзив ТОВ "Монтана-Естейт".

Ухвалою господарського суду від 02.04.2024 клопотання ТОВ "Цукорпром" від 21.02.2024 про надання АТ КБ "ПриватБанк" відповідей на питання в порядку ст. 90 ГПК України - задоволено. Зобов`язано Акціонерне товариство Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д; ) надати від керівника або уповноваженої на такі дії особу вичерпну відповідь у формі заяви свідка, підпис на якій посвідчено нотаріусом, окремо на кожне запитання по суті, які поставлені ТОВ «ЦУКОРПРОМ» () у порядку, передбаченому ст. 90 Господарського процесуального кодексу України, а саме: 1) Який конкретний розмір підтвердженої заборгованості (забезпеченої та незабезпеченої) існував у ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») перед АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 02.12.2019 (дату вчинення оскаржуваного договору/акту) з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС») та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ «ПРИВАТБАНК» у справі №904/4790/21 про банкрутство ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ»? 2) Якими власними первинними бухгалтерськими документами АТ КБ «Приватбанк» підтверджує розмір облікованої заборгованості ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» перед банком станом на 02.12.2019 року? 3) Чи є АТ КБ «ПРИВАТБАНК» пов`язаною (заінтересованою) особою із ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (раніше ТОВ «ПРИВАТОФИС»)? Якщо така заінтересованість (пов`язаність) між АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» існувала та в подальшому припинилась, то в який момент та на підставі яких обставин? 4) Який зміст прийнятого АТ КБ «Приватбанк» рішення відносно ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (її заборгованості перед АТ КБ «Приватбанк»), оформленого Протоколом 58/20 від 22.10.20 п. 1 та п. 2 (Меморіальний ордер №К 10281.000, від 28.10.2020 р.)? Рішення відносно ТОВ «Монтана-Естейт» (її заборгованості перед АТ КБ «Приватбанк») надати для ознайомлення. 5) Чи наявні у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ряд документів, а саме: переліки пов`язаних осіб з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () в частині ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ», які подавались ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () до Національного банку України у період з 12.05.2015 до 16.12.2016, а у разі відсутності ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» () у таких переліках - письмове підтвердження таких обставин; Документи, що подавались ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» () до Національного банку України відповідно до розділу II Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженого постановою правління Національного банку України від 12.05.2015 № 315, на підтвердження того, що ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» () не є особою пов`язаною з ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), а у разі не подання таких документів - письмові підтвердження таких обставин. 6) У якому документально підтвердженому розмірі, на думку Позивача, відбулося зменшення активу ТОВ «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» внаслідок внесення до статутного капіталу ТОВ «ЦУКОРПРОМ» об`єкту нерухомого майна (адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Двадцять Третього Серпня, будинок 51)? Заяву ТОВ "Логістик Х" від 12.02.2024 про вступ у справу Товариства з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" () у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - задоволено. Залучено Товариство з обмеженою відповідальністю "Логістик Х" (49126, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Проспект Праці, будинок 2т, ) до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1. Усне клопотання представника відповідача-2 про відкладення розгляду справи - задоволено. Відкладено підготовче засідання на 14.05.2024р. о 12:40год. Зобов`язано: Позивача - направити на адресу третьої особи ТОВ "Логістик Х" позовну заяву з додатками та інші відповідні звернення по суті справи, докази направлення надати суду, подати до суду заперечення або пояснення на подані відповідачами 1,2 відзиви та письмове опитування. Третю особу ТОВ "Логістик Х" в порядку ст.168 Господарського процесуального кодексу України надати пояснення по суті спору протягом 10-ти днів з моменту отримання цієї ухвали, які направити відповідним учасникам справи, докази направлення надати суду. Відповідачів-1,2,3,4 та третьої особи - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Звернуто увагу учасників справи, що заяви, клопотання і заперечення при розгляді справи судом подаються за правилами, встановленими статями 169, 170 Господарського процесуального кодексу України. Попереджено учасників справи про те, що відповідно до статті 135 Господарського процесуального кодексу України за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

13.05.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшли письмові заперечення щодо розгляду заяви АТ КБ "Приватбанк" про визнання додаткових грошових вимог, в даному запереченні ТОВ "Логістик Х" просить суд залишити позовну заяву АТ КБ "Приватбанк" без руху.

13.05.2024 до суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи нотаріально засвідчені переклади (українською мовою) наступних договорів на диску DVD-R: Кредитний договір №09/01/к від 10.02.2009 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/104/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/105/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/106/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/107/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/108/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/109/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/110/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №08/111/К від 17.12.2008 року з додатками до нього; Кредитний договір №07/30/К від 17.04.2007 року з додатками до нього; Кредитний договір №КП-457Г від 11.01.2011 року з додатками до нього. Судом нотаріально засвідчені переклади (українською мовою) кредитних договорів з додатками до них на диску DVD-R долучені до матеріалів справи.

14.05.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшло заперечення на клопотання АТ КБ "Приватбанк" про долучення до матеріалів справи нотаріально засвідчені переклади (українською мовою) кредитних договорів з додатками до них на диску DVD-R. Судом заперечення прийнято до відома та долучено до матеріалів справи. Судом заперечення прийнято до відома та долучено до матеріалів справи.

14.05.2024 до суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи рецензій на звіти про оцінки майна. Судом рецензії на звіти про оцінки майна долучено до матеріалів справи.

14.05.2024 до суду від представника позивача надійшла заява про відмову у наданні відповідей на поставлені ТОВ "Цукорпром" питання в порядку ст. 90 ГПК України. Судом заява прийнята до відома та долучена до матеріалів справи.

Перед початком проведення судового засідання 14.05.2024, на території Дніпропетровської області тривала повітряна тривога.

Ухвалою господарського суду від 14.05.2024 відкладено підготовче засідання на 02.07.2024р. о 12:30год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До початку судового засідання: позивачу - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення; відповідачам-1,2,3,4 та третім особам - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

02.07.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшло клопотання про зобов`язання АТ КБ "Приватбанк" направити на адресу третьої особи ТОВ "Логістик Х" позовну заяву з додатками та інші відповідні звернення по суті справи.

02.07.2024 до суду від ТОВ "Цукорпром" надійшло клопотання від 26.06.2024 про визнання підстав для відмови у наданні відповідей на письмове опитування відсутніми в порядку ст. 90 ГПК України та зобов`язання позивача надати відповіді на питання в порядку ст. 90 ГПК України. Судом клопотання прийнято до розгляду.

Перед початком проведення судового засідання 02.07.2024, на території Дніпропетровської області тривала повітряна тривога, а тому господарським судом прийнято ухвалу про перенесення судового засідання у зв`язку з повітряною тривогою на території Дніпропетровської області.

Ухвалою господарського суду від 02.07.2024 відкладено підготовче засідання на 31.07.2024р. о 11:20год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До початку судового засідання: позивачу - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення, надати суду докази направлення на адресу третьої особи ТОВ "Логістик Х" позовну заяву з додатками та інші відповідні звернення по суті справи; відповідачам-1,2,3 та третім особам - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

29.07.2024 до суду від ОСОБА_2 надійшла заява від 23.07.2024 про залучення про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_2 ( 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14 ) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

29.07.2024 до суду від ТОВ "Монтана-Естейт" надійшло клопотання від 26.07.2024 про відкладення розгляду справи на іншу дату.

30.07.2024 до суду від представника АТ КБ "Приватбанк" надійшло пояснення щодо долучення доказів.

30.07.2024 до суду від представника позивача надійшла заява (відповідь) в порядку ст. 88 ГПК України.

30.07.2024 до суду від представника ТОВ "Логістик Х" надійшли пояснення на позовну заяву, до даного пояснення долучено клопотання про письмове опитування позивача та відповідача - 2 в порядку ст. 90 ГПК України. Судом пояснення долучені до матеріалів справи, письмове опитування позивача в порядку ст. 90 ГПК України прийнято до розгляду.

В судове засідання 31.07.2024 з`явились представники позивача, третьої особи - 2 та відповідачів - 2,3,4.

Перед початком проведення судового засідання 31.07.2024, на території Дніпропетровської області тривала повітряна тривога, представник відповідача 2 зазначив, що просить суд перенести судове засідання у зв`язку з оголошеною повітряною тривогою.

Ухвалою господарського суду від 31.07.2024 відкладено підготовче засідання на 24.09.2024р. о 13:50год. Зобов`язано: Позивача - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Відповідачів-1,2,3,4 та третіх осіб - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

13.09.2024 до суду від ТОВ "Цукорпром" надійшла заява про забезпечення доказів шляхом проведення експертизи.

13.09.2024 до суду від ТОВ "Монтана-Естейт" надійшло клопотання від 11.09.2024 про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/4618/22) у закритому судовому засіданні.

16.09.2024 до суду від ОСОБА_3 надійшла заява від 11.09.2024 про залучення про залучення директора ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_3 у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

У зв`язку з перебуванням заступника голови господарського суду Дніпропетровської області Владимиренко І.В. у відрядженні з 16.09.2024 по 03.10.2024 (наказ № 534 від 10.09.2024), судові засідання призначені на 24.09.2024р. зняти з розгляду.

Ухвалою господарського суду від 07.10.2024 призначено підготовче засідання на 26.11.2024р. о 10:10год.

У зв`язку з направленням заступника голови Господарського суду Дніпропетровської області Владимиренка Ігоря Вячеславовича, для участі у підготовці голів і заступників голів апеляційних судів, місцевих загальних, господарських та адміністративних судів, що проводить Національна школа суддів України з 25 до 27 листопада 2024 року включно (наказ №296-К від 14.10.2024), судові засідання призначені на 26.11.2024р. зняти з розгляду.

Ухвалою господарського суду від 18.10.2024 перенесено підготовче засідання на 03.12.2024р. о 10:10год. Викликано у підготовче засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою. До початку судового засідання: позивачу - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення; відповідачам-1,2,3 та третім особам - подати суду у разі наявності додаткові заперечення, клопотання та пояснення. Господарський суд зазначає, що сторони мають право направляти всі звернення до господарського суду засобами електронного зв`язку.

02.12.2024 до суду від ОСОБА_3 надійшла заява від 27.11.2024 про залучення в якості третьої особи на стороні ТОВ «Монтана-Естейт», яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_3 .

02.12.2024 до суду від представника позивача надійшло клопотання від 21.11.2024 про поновлення АТ КБ «ПриватБанк» строку на подання доказів у справі №904/4790/21 (904/4618/22) та долучення до матеріалів справи №904/4790/21 (904/4618/22) належним чином засвідчену копію звіту про узгоджені процедури стосовно фінансової інформації Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтана Естейт» (до травня 2021 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватофис») за період з 01.01.2018р. по 31.12.2021р.

02.12.2024 до суду від ТОВ "Логістик Х" надійшла заява від 28.11.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_2 (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

02.12.2024 до суду від представника ТОВ "Промторг 2020" надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та призначення наступного судового засідання у режимі відеоконференції.

В судове засідання 03.12.2024 з`явились представники позивача, відповідачів 1,2,4 та третьої особи-2.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину ухвали.

Розглянувши в судовому засіданні 03.12.2024 клопотання ТОВ "Цукорпром" про призначення судової експертизи, господарський суд встановив, що клопотання ТОВ "Цукорпром" обґрунтовано необхідністю проведення складних математичних розрахунків, аналізу фінансового стану підприємства станом на момент укладання оспорюваних правочинів.

Згідно зі ст. 90 ГПК України: суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Питання про призначення судової експертизи повинно вирішуватися лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення. Експертиза призначається судом у випадку необхідності встановлення фактів (обставин), дані про які вимагають спеціальних знань, та які мають суттєве значення для правильного вирішення спору по суті. При цьому господарський суд сам визначає, чи є у нього необхідність у спеціальних знаннях і, відповідно, призначення для цього експертизи, чи такої необхідності немає, і суд може вирішити спір на підставі інших доказів, поданих у справі.

Оцінивши обґрунтованість клопотання ТОВ "Цукорпром", суд дійшов висновку про відсутність дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, а тому господарський суд вирішив клопотання ТОВ "Цукорпром" про призначення судової експертизи - залишити без задоволення.

Також, судом розглянуто заяву ТОВ "Монтана-Естейт" про зупинення провадження у справі №904/4790/21(904/4618/22) до набрання законної сили судовим рішенням №904/4790/21(904/6711/21) за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Кам`янський елеватор", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт" про визнання договорів недійсними, яка розглядається в порядку господарського судочинства та встановлено наступне.

В обґрунтування заявленої заяви ТОВ "Монтана-Естейт" вказує, що для правильного вирішення цієї справи необхідним є надання оцінки платоспроможності (тобто можливості виконати свої зобов`язання перед кредиторами) боржника станом на момент укладення оскаржених банком правочинів, а також після їх укладення. ТОВ "Монтана-Естейт" повідомляє, що в провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебуває справа №904/4790/21(904/6711/21) за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Кам"янський елеватор", відповідача-2: Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтана-Естейт", предметом розгляду якої є вимога позивача про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна від 27.11.2019, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Бондаренко Р.О., зареєстрованого в реєстрі за №7424, укладеного між ТОВ "Кам`янський елеватор" та ТОВ "Приватофис" (ТОВ "Монтана-Естейт"), а також визнання недійсним договору (в порядку статті 259 Цивільного кодексу України) від 23.12.2019, укладеного між ТОВ "Кам`янський елеватор" та ТОВ "Приватофис" (ТОВ "Монтана-Естейт"). Предметом оскаржених в указаній справі договорів є нерухоме майно вартістю 258 000 000,00 грн., яке обліковується на балансі ТОВ "Монтана-Естейт". Відповідно до фінансової звітності ТОВ "Монтана-Естейт" за 2019 рік вказана сума обліковується в якості пасиву. ТОВ "Монтана-Естейт" вказує, що визнання недійсним указаного договору матиме правовим наслідком повернення його сторін у первісний стан, що очевидно вплине на фінансовий стан ТОВ "Монтана-Естейт" при оцінці можливості виконання ним своїх зобов`язань перед кредиторами, зокрема перед банком.

Так, у випадку задоволення позовів банку у справах №904/4790/21(904/6711/21), №904/4790/21(904/6712/21) обсяг довгострокових та/або поточних зобов`язань за балансом (графи 1595, 1695) ТОВ "Монтана-Естейт" зменшується на 258 000 000,00 грн. та 156 456 000,00 грн., загалом 414 456 000 грн., що становить 27,5% загального розміру балансу ТОВ "Монтана-Естейт" (графа 1900 станом на 31.12.2019 становить 1 510 755 400 грн.).

Крім того, ТОВ "Монтана-Естейт" зазначає про наявність наміру звернутись до суду з клопотанням про призначення у справі №904/4790/21 (904/4618/22) експертизи документів про економічну діяльність підприємств й організацій з поставленням на вирішення експерта питань щодо спроможності або неспроможності ТОВ "Монтана-Естейт" станом на момент укладення оскаржених банком правочинів з урахуванням фінансово-господарського стану, наявних доходів, активів, наявного та потенційного прибутку від їх використання, виконати зобов`язання перед АТ КБ "Приватбанк" за укладеними із банком кредитними договорами, а також щодо значення коефіцієнту покриття, коефіцієнту забезпечення власними засобами у ТОВ "Монтана-Естейт" станом на момент укладання оскаржених банком правочинів та знаходження або незнаходження ТОВ "Монтана-Естейт" станом на момент укладання оскаржених банком правочинів у стані потенційного банкрутства (надкритичної (критичної) неплатоспроможності) відповідно до фінансової звітності, проте потенційна зміна загального розміру балансу на 27,5%, згідно тверджень ТОВ "Монтана-Естейт", унеможливлює проведення такої судової експертизи у справі №904/4790/21 (904/4618/22) та унеможливлює розгляд даної справи до вирішення справи №904/4790/21 (904/6711/21) та справи №904/4790/21 (904/6712/21).

Разом з тим, за змістом поданої заяви, ТОВ "Монтана-Естейт" вказує, що у випадку відмови у задоволенні позовних вимог у справі №904/4790/21(904/6712/21), за результатом розгляду вказаного позову, судом будуть встановлені обставини, що мають значення для вирішення цієї справи, та у відповідності до положень ч.4 ст.75 ГПК України виключають необхідність їх доказування при розгляді справи №904/4790/21 (904/4618/22).

До того ж, ТОВ "Монтана-Естейт" вказує, що з урахуванням питань, які поставлені на вирішення судової експертизи у справі №904/4790/21(904/6712/21) будуть встановлені економічні показники ТОВ "Монтана-Естейт" як на момент вчинення оскаржених у цій справі правочинів, так і після їх вчинення, тобто обставини, які підлягають встановленню при вирішенні справ щодо визнання недійсними правочинів боржника з підстав їх фраудаторності, в той час як докази у справі №904/4790/21 (904/4618/22) не дозволяють встановити та оцінити вказані обставини.

Господарський суд зазначає, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 227 ГПК України суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Провадження у справі зупиняється у випадку, передбаченому п.5 ч.1 ст. 227 ГПК України, до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи (п.4 ч.1 ст. 229 ГПК України).

Враховуючи викладені приписи статті 227 ГПК України, законодавцем визначено обов`язок суду в частині зупинення провадження лише у випадку об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи.

При цьому пов`язаною з даною справою є така інша справа, у якій інший суд встановлює обставини, що впливають чи можуть вплинути на подання і оцінку доказів у даній справі.

Під неможливістю розгляду даної справи слід розуміти неможливість для даного господарського суду самостійно встановити обставини, які встановлюються іншим судом в іншій справі, - у зв`язку з непідвідомчістю або непідсудністю іншої справи даному господарському суду, одночасністю розгляду двох пов`язаних між собою справ різними судами або з інших причин.

Метою зупинення провадження у справі до розгляду пов`язаної з нею справи є виявлення обставин, підстав, фактів тощо, що не можуть бути з`ясовані та встановлені у даному процесі, проте які мають значення для справи, провадження у якій зупинено.

Таким чином, для вирішення питання про зупинення провадження у справі господарський суд у кожному випадку повинен з`ясовувати, як пов`язана справа, що розглядається даним судом, зі справою, що розглядається іншим судом, а також чим обумовлюється неможливість розгляду даної справи.

Між тим, відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно положень частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до статті 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

За змістом наданого клопотання, об`єктивну неможливість розгляду справи №904/4790/21 (904/4618/22) ТОВ "Монтана-Естейт" пов`язує з необхідністю вирішення спору у справі №904/4790/21(904/6711/21) та у справі №904/4790/21(904/6712/21), оскільки у випадку задоволення позову банку у справі №904/4790/21(904/6711/21) та у справі №904/4790/21(904/6712/21), обсяг довгострокових та/або поточних зобов`язань за балансом (графи 1595, 1695) ТОВ "Монтана-Естейт" зменшується на 258 000 000,00 грн. та 156 456 000,00 грн., загалом 414 456 000 грн., що становить 27,5% загального розміру балансу ТОВ "Монтана-Естейт" (графа 1900 станом на 31.12.2019 становить 1 510 755 400 грн.), тому, згідно тверджень ТОВ "Монтана-Естейт", визнання недійсним договору у справі №904/4790/21(904/6711/21) та у справі №904/4790/21(904/6712/21) матиме правовим наслідком повернення його сторін у первісний стан, що вплине на фінансовий стан ТОВ "Монтана-Естейт" при оцінці можливості виконання ним своїх зобов`язань перед кредиторами, зокрема перед банком.

Господарський суд зазначає, що встановлення обставини, про яку заявник вказує в обґрунтування поданого клопотання, не свідчить про об`єктивну неможливість розгляду даного спору у справі №904/4790/21 (904/4618/22).

Щодо посилань заявника на преюдиційність обставин, які будуть встановлені судом у справі №904/4790/21(904/6711/21) та у справі №904/4790/21(904/6712/21), суд зазначає наступне.

Згідно з частиною 4 статті 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду, зокрема в господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до висновку Верховного Суду, викладеного в постанові від 08.08.2019 у справі №922/2013/18, преюдиційне значення процесуальним законом надається саме обставинам, встановленим судовими рішеннями, а не правовій оцінці таких обставин, здійсненій іншим судом. Відповідно до приписів ч.7 ст.75 ГПК правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов`язковою для господарського суду. Преюдиційне значення мають лише рішення зі справи, в якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини. Преюдицію утворюють виключно ті обставини, які безпосередньо досліджувались і встановлювались судом, що знайшло своє відображення у мотивувальній частині судового рішення. Преюдиційні факти відрізняються від оцінки іншим судом обставин справи. Аналогічна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2018 у справі №917/1345/17. У справі №922/2013/18 Верховний Суд також зазначив, що звільнення від доказування, навіть у разі наявності преюдиційних обставин встановлених у рішенні суду, не може мати абсолютного характеру і не може сприйматися судами як неможливість спростування під час судового розгляду обставин, які зазначені в іншому судовому рішенні. Господарські суди не повинні сприймати як обов`язкові висновки щодо фактичних обставин справи, наведені у чинних судових рішеннях у інших господарських справах. Для спростування преюдиційних обставин, передбачених ст.75 ГПК, учасник господарського процесу, який ці обставини заперечує, повинен подати суду належні та допустимі докази. Ці докази повинні бути оцінені судом, що розглядає справу, у загальному порядку за правилами встановленими ГПК. Якщо суд дійде висновку про те, що обставини у справі, що розглядається, є інакшими, ніж установлені під час розгляду іншої господарської справи, то справу належить вирішити відповідно до тих обставин, які встановлені безпосередньо судом, який розглядає справу. Отже, господарський суд під час розгляду конкретної справи на підставі встановлених ним обставин (у тому числі з урахуванням преюдиційних обставин) повинен самостійно оцінювати обставини (факти), які є предметом судового розгляду та ухвалити рішення з відповідним застосуванням необхідних матеріально-правових норм".

Разом з тим, за змістом частини 7 статті 75 ГПК України, правова оцінка, надана судом певному факту при розгляді іншої справи, не є обов`язковою для господарського суду.

Враховуючи викладене, відповідні твердження ТОВ "Монтана-Естейт" щодо преюдиційності обставин, які будуть встановлені судом у справі №904/4790/21(904/6711/21) відхиляються судом, з огляду на суб`єктивність таких доводів заявника, в той час як суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням з огляду на предмет спору та наявні у справі докази.

За викладених обставин, господарський суд дійшов висновку про недоцільність зупинення провадження у справі №904/4790/21 (904/4618/22) до набрання законної сили судового рішення у справі №904/4790/21(904/6711/21) та у справі №904/4790/21(904/6712/21) з підстав, визначених заявником, тому відповідна заява ТОВ "Монтана-Естейт" задоволенню не підлягає.

Щодо клопотання ТОВ "Цукорпром" про визнання підстав для відмови у наданні відповідей на письмове опитування відсутніми в порядку ст. 90 ГПК України та зобов`язання позивача надати відповіді на питання в порядку ст. 90 ГПК України та поданого ТОВ "Логістик Х" письмового опитування АТ КБ "Приватбанк" та ТОВ "Цукорпром" в порядку ст. 90 ГПК України, господарський суд залишає данзвернення без задоволення, оскільки 30.07.2024 до суду від представника позивача надійшла заява (відповідь) в порядку ст. 88 ГПК України.

У даній відповіді представником позивача надано відповідь на виконання вимог ухвали господарського суду від 02.04.2024.

Представники відповідачів 1,2 та третьої особи-2 заперечили проти поданої позивачем відповіді на питання, оскільки вважають, що всі питання стосуються даної справи та також надана відповідь не посвідчена нотаріально, а тому представниками відповідачів 1,2 просять суд відкласти підготовче засідання.

Господарський суд заслухавши присутніх представників сторін, зазначає наступне, відповідно до ч. 3 ст. 88 ГПК України підпис свідка на заяві посвідчується нотаріусом. Не вимагається нотаріальне посвідчення підпису сторін, третіх осіб, їх представників, які дали згоду на допит їх як свідків.

В поданій заяві (відповіді) представник позивача - ОСОБА_4 зазначив, що представник АТ КБ "ПриватБанк" ОСОБА_4 надає згоду на допит його як свідка, а отже господарський суд вважає заперечення відповідачів 1,2 в частині не посвідчення нотаріально заяви (відповіді) необґрунтованими.

Крім того, господарський суд вважає, що питання №2-6 зазначені ТОВ "Цуокрпром" не стосуються даної справи, а питання №1 стосується даної справи та відповідь на питання №1 надано позивачем у заяві (відповіді) в порядку ст. 88 ГПК України.

Також, господарський суд вважає, що питання №1,2 зазначені ТОВ "Логістик Х" до АТ КБ "Приватбанк" не стосуються даної справи, питання №3 стосується даної справи та відповідь на питання №3 надано позивачем у заяві (відповіді) в порядку ст. 88 ГПК України, а питання №1,2 зазначені ТОВ "Логістик Х" до ТОВ "Цуокрпром" не стосуються даної справи.

Враховуючи вищенаведене, господарський суд вирішив клопотання ТОВ "Цукорпром" про визнання підстав для відмови у наданні відповідей на письмове опитування відсутніми в порядку ст. 90 ГПК України та зобов`язання позивача надати відповіді на питання в порядку ст. 90 ГПК України та клопотання ТОВ "Логістик Х" про письмове опитування АТ КБ "Приватбанк" та ТОВ "Цукорпром" в порядку ст. 90 ГПК України - залишити без задоволення.

Розглянувши в судовому засіданні 03.12.2024 заяву ОСОБА_2 від 23.07.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_2 ( 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14 ) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1, заяву ТОВ "Логістик Х" від 28.11.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_2 ( 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14 ) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1, заслухавши присутніх представників сторін, господарський суд зазначає наступне.

Подання даної заяви представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_2 мотивована тим, що 12.06.2024 року на засіданні зборів (конференції) працівників підприємства, установи, організації Товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (Код ) було прийняте рішення, яким одноголосно призначили ОСОБА_2 , представником працівників боржника ТОВ "Монтана-Естейт" для участі у справі про банкрутство № 904/4790/21. На підтвердження вищезазначеного, надано копію Протоколу зборів (конференції) працівників підприємства, установи, організації Товариства з обмеженою відповідальністю "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" (Код ) від 12.06.2024 року.

Рішення про призначення уповноваженої особи мотивовано відкриттям провадження про банкрутство ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ" та наявністю у провадженні Господарського суду Дніпропетровської області численних позовів щодо майна, яке перебувало у власності ТОВ "МОНТАНА-ЕСТЕЙТ".

Представник працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_2 вважає, що за результатом розгляду даного позову може бути преюдиційно встановлені порушення у діях найманих працівників, а саме директора ТОВ "Монтана-Есгейт", під час укладення оспорюваних правочинів, а тому просить суд залучити представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_2 у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

В обґрунтування поданої заяви представник ТОВ "Логістик Х" зазначив, що ТОВ «Логістик X» стало відомо, що 12.06.2024 року на засіданні зборів (конференції) працівників підприємства, установи, організації Товариства з обмеженою відповідальністю «МОНТАНА-ЕСТЕЙТ» (Код ) було прийняте рішення, яким одноголосно призначили ОСОБА_2 , представником працівників боржника ТОВ «Монтана-Естейт» для участі у справі про банкрутство № 904/4790/21.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 19.11.2024 у справі № 904/4790/21 заяву ОСОБА_2 про залучення у справу в якості уповноваженої особи представника працівників боржника було задоволено.

Представник ТОВ «Логістик X» вважає, що в рамках даної справи підлягає залученню в якості третьої особи на стороні ТОВ «Монтана-Естейт» представник працівників ТОВ «Монтана-Естейт» ОСОБА_2, оскільки ТОВ «Логістик X» зацікавлено в своєчасному, всебічному та справедливому для всіх учасників справи, розгляді справи. А за результатом розгляду даного позову може бути преюдиційно встановлені порушення у діях найманих працівників, а саме директора ТОВ «Монтана-Естейт», під час укладення оспорюваних правочинів. Дана категорія справ (визнання недійсним правочинів з-підстав фраудаторності), у разі задоволення позовних вимог, характеризується наявністю несприятливих наслідків для найманих працівників підприємства (можливе притягнення до субсидіарної відповідальності шляхом стягнення непогашеної заборгованості з найманих працівників підприємства - головного бухгалтера, представника, уповноваженого відповідно до Статуту на підписання оспорюваного правочину, або директора підприємства).

На думку ТОВ «Логістик X», під час даного судового розгляду мають оцінюватись добросовісність та обсяг повноважень працівника (керівника) ТОВ «Монтана-Естейт» під час підписання оспорюваного правочину, що може слугувати преюдицією під час розгляду питань про притягнення винних осіб до субсидіарної відповідальності.

Отже, не тільки наймані працівники безпосередньо заінтересовані в тому, щоб суд справедливо та повно здійснив дослідження намірів підписанту (директору) з боку ТОВ «Монтана-Естейт» та встановив відсутність в діях директора наміру, спрямованого на доведення до банкрутство або виведення активів з ТОВ «Монтана-Естейт» під час укладення оспорюваного правочину, а ще інші учасники справи, на яких вплине результат розгляду справи.

Крім того, при оцінці поведінки боржника буде надана оцінка діям/рішенням осіб, які приймали участь у прийнятті рішень про укладення правочинів, в тому числі оспорюваних у даній справі. В таких умовах рішення у даній справі може створювати подальші несприятливі наслідки для найманих працівник ТОВ «Монтана-Естейт», а тому представник працівників боржника ТОВ «Монтана-Естейт» ОСОБА_2 має бути залучений в якості третьої особи, на стороні відповідача.

Отже враховуючи, що рішення у даній справі безсумнівно може вплинути на права працівників боржника, в тому числі стати підставою для подальшого притягнення працівників (бухгалтерів, директорів, інших посадових осіб, які виконували розпорядчі функції на Підприємстві) до субсидіарної відповідальності, ТОВ «Логістик X» просить залучити представника працівників боржника ТОВ «Монтана-Естейт» ОСОБА_2 в якості третьої особи на стороні ТОВ «Монтана-Естейт», яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору.

Даючи оцінку заявам заявників про залучення третьої особи до участі у справі суд враховує наступне.

Так, за приписами частин 1, 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, виступає в процесі на боці тієї сторони, з якою в неї існують певні правові відносини.

Залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору до участі у справі вирішується господарським судом з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес до даної справи.

Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з`ясовувати, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

Натомість, у поданих до суду заявах належним чином не обґрунтовано та не наведено достатніх доказів для наявності підстав стверджувати про те, що рішення суду у даній справі вплине на права та обов`язки представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт", а тому господарський суд не вбачає відстав для задоволення заяви ОСОБА_2 від 23.07.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_2 ( 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14 ) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1, заяви ТОВ "Логістик Х" від 28.11.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_2 (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1.

Розглянувши в судовому засіданні 03.12.2024 клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" від 11.09.2024 про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/4618/22) у закритому судовому засіданні, заслухавши присутніх представників сторін, господарський суд встановив наступне.

В обґрунтування поданого клопотання представник ТОВ "Монтана-Естейт" зазначив, що комерційною таємницею є відомості про комерційну діяльність юридичної особи, доступ до якої обмежено самою юридичною особою. Такі відомості перестають становити комерційну таємницю з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Зважаючи на це, представник ТОВ "Монтана-Естейт" повідомив суд, що відомості щодо комерційної діяльності ТОВ «Монтана-Естейт», становлять комерційну таємницю, доступ до якої обмежено ТОВ «Монтана-Естейт», і які не можуть бути розголошені третім особам.

Також представник ТОВ "Монтана-Естейт" вважає, що відповіді надані уповноваженою особою позивача та відповідача-1можуть містити комерційну таємницю, а саме, що стосується фінансового становища боржника, специфіки господарських правовідносин АТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Монтана-Естент», а також інформація, доступ до якої обмежений юридичною особою.

А тому, представник ТОВ "Монтана-Естейт" просить суд проводити розгляд справи №904/4790/21 (904/4618/22) у закритому судовому засіданні.

Дане клопотання підтримав представник ТОВ "Цукорпром".

Представник позивача заперечив проти задоволення даного клопотання.

Господарський суд заслухавши обґрунтування та заперечення представників сторін, зазначає наступне.

Згідно частини першої статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених законом. Ніхто не може бути обмежений у праві на отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа має право на вільний доступ до судового рішення в порядку, встановленому законом.

Частиною п`ятою статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» передбачено, що розгляд справи у закритому судовому засіданні допускається за вмотивованим рішенням суду виключно у випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 ГК України відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, управлінням, фінансовою та іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання, можуть бути визнані його комерційною таємницею. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, спосіб їх захисту визначаються суб`єктом господарювання відповідно до закону.

Згідно з ч. 8 ст. 8 ГПК України розгляд справи у закритому судовому засіданні проводиться у випадках, коли відкритий судовий розгляд може мати наслідком розголошення таємної чи іншої інформації, що охороняється законом, необхідності захисту особистого та сімейного життя людини, а також в інших випадках, установлених законом.

Про розгляд справи у закритому судовому засіданні постановляється ухвала. Суд ухвалою може оголосити судове засідання закритим повністю або закритою його частину (ч. 9 ст. 8 ГПК України).

Відповідно до пунктів 1, 3 частини 1 статті 1 Закону України "Про інформацію" у цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: документ - це матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; інформація - це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Відповідно до частин 1 - 3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частин першої та другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна інформація, таємна інформація, службова інформація.

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров`я населення; для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Згідно приписів ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Таким чином, комерційну цінність інформації, яка становить комерційну таємницю, слід розуміти таким чином, що її використання надає володільцю інформації певні економічні переваги в силу того, що його конкуренти або інші особи такою інформацією не володіють.

Комерційна цінність може виражатися в отриманні більших прибутків від реалізації продукції, виробленої з використанням конфіденційних технологій, від розширення ринків збуту тощо.

Інформація, що становить комерційну таємницю, має бути предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її конфіденційності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Господарський суд зазначає, що у поданому клопотанні про розгляд справи у закритому судовому засіданні ТОВ "Монтана-Естейт" не наводить жодних обставин комерційної цінності інформації, яка підлягає розголошенню у рамках вирішення даної справи №904/4790/21(904/4618/22).

Крім того, доказів, які б свідчили, що обставини справи віднесено до комерційної таємниці, яка вимагає розгляд справи у закритому засіданні, та обґрунтування підстав для такого розгляду також не надає.

Отже, інформація, яка міститься в матеріалах справи №904/4790/21(904/4618/22), не підпадає під положення ст. 505 ЦК України та не містить комерційну таємницю.

Також, господарський суд вважає, що процесуальні питання, які підлягають з`ясуванню судом на стадії підготовчого провадження та розгляду справи по суті, не є такими, що становлять загрозу розголошення охоронюваної законодавством інформації.

До того ж, ТОВ "Монтана-Естейт" у поданому клопотанні не доводить та не долучає доказів, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Монтана-Естейт» дійсно містять конфіденційну інформацію (інформацію з обмеженим доступом) або становлять комерційну таємницю.

Враховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для розгляду цієї справи у закритому засіданні, а тому клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" від 11.09.2024 про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/4618/22) у закритому судовому засіданні слід залишити без задоволення.

Щодо клопотання представника позивача від 21.11.2024 про поновлення АТ КБ «ПриватБанк» строку на подання доказів у справі №904/4790/21 (904/4618/22) та долучення до матеріалів справи №904/4790/21 (904/4618/22) належним чином засвідчену копію звіту про узгоджені процедури стосовно фінансової інформації Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтана Естейт» (до травня 2021 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватофис») за період з 01.01.2018р. по 31.12.2021р., представник позивача зазначив, що до матеріалів справи №904/4790/21 (904/4618/22) директором ТОВ «Монтана-Естейт» був долучений висновок експерта № 24173 за результатами проведення судової економічної експертизи по господарській справі №904/4790/21 від 23.10.223 року, який виконано судовим експертом Національного Наукового Центру «Інститут судових експертиз ім. засл. проф. С.М. Бокаріуса».

Ознайомившись із зазначеними висновком експерта № 24173, вбачаючи його недостовірним, АТ КБ «ПриватБанк» було прийнято рішення про звернення до аудиторської фірми -ТОВ Аудиторська фірма «Фінансовий клуб», з метою проведення звіту про узгоджені процедури стосовно фінансової інформації ТОВ «Монтана Естейт» (до травня 2021 року - ТОВ «Приватофис») за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2021 р. від 03.09.2024 року.

Так, представник АТ КБ «ПриватБанк» зазначив, що станом на дату звернення до суду з позовом про визнання недійсним правомірну, вчиненого боржником та повернення майна на користь боржника, висновків експерта № 24173 наданого ТОВ "Монтана-Естейт" не існувало, а тому замовити свій звіт, який може спростувати висновки експерта, АТ КБ «ПриватБаик» не мав змог».

З урахуванням вказаного, АТ КБ «ПриватБанк» з поважних причин не подав звіт до матеріалів справи №904/4790/21 (904/4618/22), а тому представник АТ КБ «ПриватБанк» просить суд поновити АТ КБ «ПриватБанк» строк на подання доказів у справі №904/4790/21 (904/4618/22) та долучити до матеріалів справи №904/4790/21 (904/4618/22) належним чином засвідчену копію звіту про узгоджені процедури стосовно фінансової інформації Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтана Естейт» (до травня 2021 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватофис») за період з 01.01.2018р. по 31.12.2021р.

Присутні в судовому засіданні представники ТОВ "Монтана-Естейт" та ТОВ "Цукорпром" заперечували проти задоволення клопотання АТ КБ «ПриватБаик» та долучення до матеріалів справи доказів, оскільки позивачем порушений строк для надання таких доказів.

Відповідно до ч.ч. 2, 5 ст.80 ГПК, позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

Статтею 42 ГПК України передбачено, що учасники справи мають право: подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

В ст. 119 ГПК України встановлено, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважніти, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення.

Одночасно із поданням заяви про поновлення, процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк.

Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов`язку вчинити відповідну процесуальну дію.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ст. 74 ГПК України).

За таких обставин, а також ураховуючи вказані позивачем обставини, задля дотримання принципів господарського судочинства, забезпечення можливості реалізації учасниками справи відповідних процесуальних прав, суд вважає вказані позивачем обставини пропущення строку для подання звіту про узгоджені процедури стосовно фінансової інформації Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтана Естейт» (до травня 2021 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватофис») за період з 01.01.2018р. по 31.12.2021р. поважними, а отже вважає за можливе задовольнити клопотання позивача, поновити АТ КБ "Приватбанк" строк на подання доказів у справі №904/4790/21 (904/4618/22) та долучити до матеріалів справи №904/4790/21 (904/4618/22) належним чином засвідчену копію звіту про узгоджені процедури стосовно фінансової інформації Товариства з обмеженою відповідальністю «Монтана Естейт» (до травня 2021 року - Товариство з обмеженою відповідальністю «Приватофис») за період з 01.01.2018р. по 31.12.2021р.

Розглянувши в судовому засіданні 03.12.2024 заяву ТОВ «Цукорпром» про забезпечення доказів шляхом проведення судової експертизи документів, господарський суд дійшов висновку щодо відмови у задоволенні клопотання ТОВ "Цукорпром" з наступних підстав.

За змістом поданого клопотання Товариство з обмеженою відповідальністю "Цукорпром" просить суд:

1. Забезпечити докази шляхом проведення судової експертизи документів про економічну діяльність підприємств й організацій, на вирішення якої поставити наступними питаннями:

- Чи підтверджується документально та нормативно розрахунки заборгованості ТОВ «Монтана-Естейт» перед АТ КБ «Приватбанк» за кредитними договорами №09/01/К від 09.02.2009, №08/104/К від 17.12.2008, №08/105/К від 17.12.2008, №08/106/К від 17.12.2008, №08/107/К від 17.12.2008, №08/108/К від 17.12.2008, №08/109/К від 17.12.2008, №08/110/К від 17.12.2008, №08/111/К від 17.12.2008, №КП-457Г від 11.01.2011, №07/30/К від 17.04.2007 станом на 02.12.2019 року, які містяться у додатках до заяви свідка ОСОБА_4 в порядку статті 88 ГПК України з урахуванням зустрічних зобов`язань АТ КБ ПРИВАТБАНК перед ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ (раніше - ТОВ ПРИВАТОФИС) та преюдицій, встановлених судом під час розгляду грошових вимог АТ КБ ПРИВАТБАНК у справі N 904/4790/21 про банкрутство ТОВ МОНТАНА-ЕСТЕЙТ?

2. Проведення експертизи доручити Національному науковому центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» (вул. Залютинська, 8, м. Харків, Україна, 61177, Телефон: , Е-mail: hniise@hniiseе.gov.uа).

3. Відповідно до статті 14 Закону України "Про судову експертизу" попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню експертизи покласти на ТОВ «Цукорпром».

5. Зупинити провадження у справі на час проведення експертизи і до отримання висновку експерта.

В обґрунтування заявленого клопотання ТОВ "Цукорпром" вказує наступне.

Відповідно до Розділу І «Документи, що створюються в управлінській діяльності» Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, що затверджений наказом №578/5 Міністерством юстиції України від 12.04.2012 року середній строк зберігання більшості документів, які підприємство використовує у своїй господарській діяльності складає 3 роки.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022р. «Про введення воєнного стану в Україні», з 5:30 год. 24.02.2022р. в Україні запроваджено воєнний стан на 30 діб. Вказаний Указ Президента України затверджено Законом України №2102-ІХ від 24.02.2022р «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Відповідно до офіційних повідомлень Головного управління розвідки Міноборони на даний час існує великий ризик ракетних ударів і інших провокацій з боку Російської Федерації.

Разом з тим, ТОВ "Цукорпром" зазначає, що основна справа №904/4790/21 розглядається тривалий час, проте ТОВ «Монтана Естейт» не надано в повному обсязі документи про економічну діяльність підприємства, в той час як термін зберігання частини документів про економічну діяльність підприємства є досить незначним та складає 3 роки. Таким чином, ТОВ "Цукорпром" вважає, що на момент розгляду справи вже могли бути списані ряд суттєвих документів про економічну діяльність підприємства.

До того ж, ТОВ "Цукорпром" зазначає, що під час експертних досліджень експерти можуть заявити клопотання про витребування додаткових документів, які відсутні в матеріалах судової справи.

Таким чином, ТОВ "Цукорпром" стверджує, що у разі невжиття заходів забезпечення доказів, у майбутньому будуть списані й інші документи про економічну діяльність підприємства. Крім того, оригінали вказаних документів, згідно тверджень заявника, можуть бути знищені внаслідок війни, враховуючи постійні ракетно-бомбові атаки на м.Дніпро.

З огляду на викладене, ТОВ "Цукорпром" вважає, що забезпечення доказів шляхом проведення експертизи безпосередньо направлено на збереження засобів доказування по зазначеній справі.

Господарський суд зазначає, що згідно ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків (ст. 73 Господарського процесуального кодексу України).

За приписами ч. 1 ст. 76 та ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

У відповідності до ст.78 ГПК України, достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи.

Відповідно до ст. 110 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов`язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом. Заява про забезпечення доказів може бути подана до суду як до, так і після подання позовної заяви.

Отже, забезпечення доказів - це вжиття судом заходів, направлених на закріплення і збереження доказів.

У відповідності до приписів частин 1, 2 ст. 112 Господарського процесуального кодексу України заява про забезпечення доказів розглядається у судовому засіданні в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, з особливостями, встановленими цією статтею. Заява розглядається не пізніше п`яти днів з дня її надходження до суду.

Заява про забезпечення доказів за формою та змістом повинна відповідати вимогам ст. 111 Господарського процесуального кодексу України. Зокрема, п. 4, 5 ч. 1 цієї статті встановлено, що у заяві про забезпечення доказів зазначаються докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні; обґрунтування необхідності забезпечення доказів.

Аналізуючи наведені положення Господарського процесуального кодексу України, суд зазначає, що процесуальний механізм забезпечення доказів застосовується з метою запобігання настанню негативних наслідків, тобто, вжиття судом невідкладних заходів до закріплення у визначеному процесуальному порядку фактичних даних з метою використання їх як доказів при розгляді господарських справ.

При цьому, підставою для забезпечення доказів є побоювання учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, що з часом їх може бути безповоротно втрачено.

Тобто, забезпечення доказів - це не тільки спосіб здобути докази, які стосуються предмета доказування і мають значення/потрібні для вирішення справи, але, насамперед, спосіб одночасно запобігти їх імовірній втраті у майбутньому. Щодо останнього, то ризик такої втрати повинен ґрунтуватися на об`єктивних фактах і тільки в сукупності усіх наведених умов суд може вжити заходів для забезпечення доказів.

Аналогічна правова позиція наведена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 11.03.2020 року у справі №9901/608/19 та у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 року по справі № 9901/845/18.

Захід забезпечення доказів є виключним заходом, який може застосовуватись лише за наявності передбачених ГПК України підстав.

Разом з тим, ст. 1 Закону України "Про судову експертизу" визначено, що судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до ст.99 Господарського процесуального кодексу України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Згідно з ч. 2 ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Отже, судова експертиза призначається судом, зокрема, з метою забезпечення доказів у справі та у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.

Між тим, господарський суд зазначає, що доводи ТОВ "Цукорпром", викладені ним у заяві про забезпечення доказів, фактично направлені на отримання відомостей шляхом призначення експертизи у справі, проте забезпечення доказів шляхом призначення експертизи, хоч і спрямоване на забезпечення права сторони належним чином довести свої вимоги та заперечення, проте носить відмінний процесуальний характер від призначення експертизи у відповідності до норм статей 99, 100 Господарського процесуального кодексу України, оскільки застосовується у випадку наявності у такої сторони підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений, або збирання чи подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим.

Таким чином, ТОВ "Цукорпром" повинен довести суду існування обставин, які свідчать про можливу втрату доказів у майбутньому та, відповідно, неможливість збирання та подання таких доказів.

ТОВ "Цукорпром" у заяві про забезпечення доказів не зазначено обґрунтованої підстави припускати, що засоби доказування можуть бути втрачені, або подання відповідних доказів стане згодом неможливим або утрудненим, при цьому до заяви про забезпечення доказів заявником не додано доказів наявності підстав таке припускати.

При цьому, аргументи заявника про вірогідність знищення оригіналів вищезазначених документів внаслідок військової агресії Російської Федерації, не є виключною обставиною, з існуванням якої законодавство пов`язує можливість забезпечення доказів, оскільки агресія Російської Федерації є загальновідомою обставиною та розповсюджується на всю територію України, а не тільки на Дніпропетровську область.

Господарський суд зазначає, що введення на території України режиму воєнного стану є загальновідомою обставиною, всі громадяни та підприємства, установи та організації України знаходяться в однаковому становищі.

Крім того, господарський суд відхиляє твердження ТОВ "Цукорпром" про ймовірність списання ряду суттєвих документів про економічну діяльність ТОВ «Монтана-Естейт», з огляду на відсутність доказів підтвердження фактів, які б обґрунтовували наведені заявником у заяві про забезпечення доказів шляхом призначення судової експертизи, обставин, або ризики чи загрозу того, що такі докази, про забезпечення яких порушує питання заявник, можуть бути втрачені чи їх подання стане згодом неможливим або утрудненим.

За результатом дослідження поданого клопотання про забезпечення доказів шляхом призначення експертизи та доводів, наведених заявником в його обґрунтування, господарський суд дійшов висновку про його невідповідність критеріям, визначеним ст. 110 Господарського процесуального кодексу України, а також необґрунтованості клопотання про забезпечення доказів, оскільки заявником не наведено обставин та фактів, підтверджених належними доказами, які свідчать про існування очевидної небезпеки знищення, приховування доказів чи інших обставин, які свідчили б про можливе ускладнення або неможливість отримання таких доказів у майбутньому.

Таким чином, ТОВ "Цукорпром" не доведено належними та допустимими доказами необхідності забезпечення доказів саме шляхом призначення судової експертизи, а також наявності обставин, які свідчать, що в подальшому витребування відповідних доказів стане неможливим або утрудненим, у зв`язку з чим господарський суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для задоволення заяви ТОВ "Цукорпром" про забезпечення доказів шляхом призначення судової експертизи.

За викладених обставин, господарський суд вважає, що в задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальність "Цукорпром" про забезпечення доказів шляхом проведення судової експертизи слід відмовити.

Розглянувши в судовому засіданні 03.12.2024 заяву ОСОБА_3 від 27.11.2024 про залучення в якості третьої особи на стороні ТОВ «Монтана-Естейт», яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_3 , господарський суд зазначає наступне.

Подання даної заяви ОСОБА_3 мотивована тим, що як вбачається з матеріалів справи оскаржувані Договори та акти, укладені між; ТОВ «Цукорпром» та ТОВ «Монтана-Естейт», підписані ОСОБА_3 як директором, який діяв на підставі Статуту товариства та уповноважений учасниками підприємства.

Отже, у разі задоволення позовних вимог АТ КБ "ПриватБанк", у ОСОБА_3 може виникнути субсидіарна відповідальність за зобов`язаннями боржника у межах суми завданих боржнику збитків пов`язаних з укладанням оскаржуваного договору, а у ліквідатора - право на звернення до суду з вимогами про покладення на ОСОБА_3 такої відповідальності.

Також, процесуальний інтерес ОСОБА_3 частково відрізняється від інтересів самого підприємства ТОВ «Монтана-Естейт» та більшою мірою спрямований на недопущення незаконного притягнення ОСОБА_3 до субсидіарної відповідальності та несприятливих майнових наслідків особисто для ОСОБА_3 .

Крім того, від оспорюваних правочинів особисто ОСОБА_3 не отримано жодної неправомірної вигоди, рішення приймалось учасниками підприємства на підставі фінансових можливостей підприємства.

Отже, враховуючи відсутність у даній справі особи, яка здійснює інтереси ОСОБА_3 як найманого працівника, враховуючи факт, що даний спір містить вимогу про віндикацію, а отже, права ОСОБА_3 як керівника юридичної особи можуть бути порушені, враховуючи, що під час розгляду даного спору буде оцінюватись добросовісність учасників оспорюваних правочинів та може бути надана оцінка поведінки ОСОБА_3 (щодо її спрямованості на доведення до банкрутство або відновлення платоспроможності), якість прийнятих керівництвом підприємства-боржника управлінських рішень та можливі подальші несприятливі, катастрофічні для ОСОБА_3 майнові наслідки у вигляді субсидіарної відповідальності, ОСОБА_3 просить суд залучити в якості третьої особи на стороні ТОВ «Монтана-Естейт», яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_3 .

Даючи оцінку заяві заявника про залучення третьої особи до участі у справі суд враховує наступне.

Так, за приписами частин 1, 2 статті 50 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов`язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.

Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, виступає в процесі на боці тієї сторони, з якою в неї існують певні правові відносини.

Залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору до участі у справі вирішується господарським судом з урахуванням того, чи є у цієї особи юридичний інтерес до даної справи.

Що ж до наявності юридичного інтересу у третьої особи, то у вирішенні відповідного питання суд має з`ясовувати, чи буде у зв`язку з прийняттям судового рішення з даної справи таку особу наділено новими правами чи покладено на неї нові обов`язки, або змінено її наявні права та/або обов`язки, або позбавлено певних прав та/або обов`язків у майбутньому.

Натомість, у поданій до суду заяві належним чином не обґрунтовано та не наведено достатніх доказів для наявності підстав стверджувати про те, що рішення суду у даній справі вплине на права та обов`язки ОСОБА_3 , а тому господарський суд не вбачає відстав для задоволення заяви ОСОБА_3 від 27.11.2024 про залучення в якості третьої особи на стороні ТОВ «Монтана-Естейт», яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_3 .

Крім того, дослідивши матеріали справи, з метою повного, всебічного та об`єктивного вирішення спору, зважаючи на необхідність встановлення обставин, які можуть бути відомі свідкам та мають значення для справи, господарський суд вирішив викликати у судове засідання посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) для надання пояснень щодо поданої заяви в порядку ст. 88 ГПК України.

Попередити посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання.

Зобов`язати позивача забезпечити явку посадової особи або уповноваженої на такі дії особи Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до господарського суду в судове засідання 04.02.2025р.

Попередити учасників про причини неявки в судове засідання свідків відповідно до ч. 2 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України.

Також, розглянувши в підготовчому засіданні 03.12.2024 матеріали справи, заслухавши присутніх представників сторін, господарський суд прийшов до наступних висновків.

Частиною 3 статті 177 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі; у виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

Згідно частини 2 статті 182 Господарського процесуального кодексу України у підготовчому засіданні суд оголошує склад суду, а також прізвища секретаря судового засідання, перекладача, спеціаліста, з`ясовує наявність підстав для відводів; з`ясовує, чи бажають сторони укласти мирову угоду, передати справу на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу або звернутися до суду для проведення врегулювання спору за участю судді; у разі необхідності заслуховує уточнення позовних вимог та заперечень проти них та розглядає відповідні заяви; вирішує питання про вступ у справу інших осіб, заміну неналежного відповідача, залучення співвідповідача, об`єднання справ і роз`єднання позовних вимог, прийняття зустрічного позову, якщо ці питання не були вирішені раніше; може роз`яснювати учасникам справи, які обставини входять до предмета доказування, які докази мають бути подані тим чи іншим учасником справи; з`ясовує, чи повідомили сторони про всі обставини справи, які їм відомі; з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання; вирішує питання про проведення огляду письмових, речових і електронних доказів у місці їх знаходження; вирішує питання про витребування додаткових доказів та визначає строки їх подання, вирішує питання про забезпечення доказів, якщо ці питання не були вирішені раніше; вирішує питання про призначення експертизи, виклик у судове засідання експертів, свідків, залучення перекладача, спеціаліста; за клопотанням учасників справи вирішує питання про забезпечення позову, про зустрічне забезпечення; вирішує заяви та клопотання учасників справи; направляє судові доручення; встановлює строки для подання відповіді на відзив та заперечення; встановлює строк для подання пояснень третіми особами та відповіді учасників справи на такі пояснення; встановлює строки та порядок врегулювання спору за участю судді за наявності згоди сторін на його проведення; встановлює порядок з`ясування обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються під час розгляду справи по суті, про що зазначається в протоколі судового засідання; з`ясовує розмір заявлених сторонами судових витрат; вирішує питання про колегіальний розгляд справи; призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті; здійснює інші дії, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Відповідно до частини 4 статті 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Суд вважає, що господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України.

Присутні в судовому засіданні представник позивача просив суд закрити підготовче провадження та призначити розгляд справи по суті.

Присутні в судовому засіданні представник ТОВ "Монтана-Естейт" заперечував проти закриття підготовчого провадження та призначення розгляду справи по суті, заявивши усне клопотання про відкладення підготовчого засідання для надання відповідачам часу ознайомитись з поданими позивачем доказами.

Дане клопотання про відкладення підтримав представник ТОВ "Цукорпром".

Також, господарський суд розглянув клопотання представника ТОВ "Промторг 2020" про відкладення розгляду справи, залишає дане клопотання без задоволення, оскільки основною умовою відкладення розгляду справи є не відсутність у судовому засіданні представників сторін, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні. Отже, неявка учасника судового процесу у судове засідання, за умови належного повідомлення сторони про час і місце розгляду справи, не є підставою для відкладення розгляду справи.

В обґрунтування клопотання про відкладення розгляду справи представник ТОВ "Промторг 2020" посилався на неможливість прибуття в судове засідання, в зв`язку з хворобою, але доказів перебування на лікарняному представник ТОВ "Промторг 2020" не надав.

Господарський суд приймає до уваги, що хвороба представника ТОВ "Промторг 2020" не є безумовною підставою для відкладення розгляду справи, оскільки ТОВ "Промторг 2020", як учасник судового процесу, не позбавлений права і можливості забезпечити участь у судовому засіданні самостійно або будь-якого іншого представника, якому доручити виконання функцій щодо представництва інтересів у суді, як безпосередньо в залі суду, так і в режимі відеоконференції, а тому господарський суд не вбачає підстав для задоволення клопотання представника ТОВ "Промторг 2020" про відкладення розгляду справи.

Господарський суд вважає, що в даному випадку підстави для відкладення розгляду справи чи оголошення перерви у судовому засіданні, визначені статтями 183 та 202 Господарського процесуального кодексу України, відсутні.

На думку суду, у даній справі зібрано достатньо матеріалів для повного та об`єктивного розгляду справи. Під час підготовчого провадження суд забезпечив виконання завдання підготовчого провадження, надав сторонам можливість скористатися своїми процесуальними правами та виконати процесуальні обов`язки.

Крім того, господарський суд зазначає, що сторони не позбавлені права до відкриття розгляду справи по суті подати свої пояснення, заперечення, заяви та клопотання.

Згідно пункту 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України суд за результатами підготовчого засідання постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті.

Положеннями пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 04.11.1950, ратифікованої Верховною Радою України (Закон України від 17.07.1997 №475/97-ВР) встановлено, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

При цьому, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема, "Іззетов проти України", "Пискал проти України", "Майстер проти України", "Субот проти України", "Крюков проти України", "Крат проти України", "Сокор проти України", "Кобченко проти України", "Шульга проти України", "Лагун проти України", "Буряк проти України", "ТОВ "ФПК "ГРОСС" проти України", "Гержик проти України" суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З огляду на практику Європейського суду з прав людини, критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника.

Одночасно, застосовуючи відповідно до ст. 3 Господарського процесуального кодексу України, ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" при розгляді справи ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989 Європейського суду з прав людини у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

При цьому, згідно з практикою Європейського суду з прав людини щодо тлумачення положення "розумний строк" вбачається, що строк, який можна визначити розумним, не може бути однаковим для всіх справ. Критеріями оцінки розумності строку є, зокрема, складність справи та поведінка заявників.

З урахуванням викладеного та великою завантаженістю, суд вважає за можливе в порядку пункту 3 частини 2 статті 185 Господарського процесуального кодексу України закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті в розумний строк на 04.02.2025р. о 10:20год.

Розглянувши також клопотання представника ТОВ "Промторг 2020" про призначення наступного судового засідання у режимі відеоконференції, господарський суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 197 ГПК України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду за умови наявності у суді відповідної технічної можливості, про яку суд зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі, крім випадків, коли явка цього учасника справи в судове засідання визнана судом обов`язковою.

Згідно з ч. ч. 7, 8 ст. 11 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" учасникам судового процесу на підставі судового рішення забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому законом. Обов`язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення. Судові засідання проводяться виключно в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду - залі засідань, яке придатне для розміщення сторін та інших учасників судового процесу і дає змогу реалізувати надані їм процесуальні права і виконувати процесуальні обов`язки, передбачені законом.

Відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції", до повного забезпечення функціонування системи відеоконференцзв`язку в усіх судах України учасники судового процесу можуть брати участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції лише за наявності технічної можливості для її проведення у відповідних судах.

В Господарському суді Дніпропетровської області наявна технічна можливість проведення судового засідання у справі №904/4790/21(904/4618/22) відкладеного на 04.02.2025р. об 10:20 год., у режимі відеоконференції за допомогою програмного забезпечення "підсистема відеоконференцзв`язку ЄСІТС".

З огляду на викладене, суд вважає за можливе клопотання представника ТОВ "Промторг 2020" про призначення наступного судового засідання у режимі відеоконференції - задовольнити.

Керуючись ст. ст. 110, 121, 170, 177, 181, 182, 185, 197, 202, 207, 209, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

УХВАЛИВ:

Усне клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" про відкладення судового засідання - залишити без задоволення.

Клопотання представника ТОВ "Промторг 2020" про відкладення розгляду справи - залишити без задоволення.

Клопотання ТОВ "Цукорпром" про призначення судової експертизи - залишити без задоволення.

В задоволені заяви ТОВ "Монтана Естейт" про зупинення провадження у справі № 904/4790/21 (904/4618/22) - відмовити.

Клопотання ТОВ "Монтана-Естейт" про проведення розгляду справи №904/4790/21 (904/4618/22) у закритому судовому засіданні - залишити без задоволення.

В задоволенні заяви ТОВ «Цукорпром» про забезпечення доказів шляхом проведення судової експертизи документів - відмовити.

В задоволенні заяви ОСОБА_3 від 27.11.2024 про залучення в якості третьої особи на стороні ТОВ «Монтана-Естейт», яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ОСОБА_3 - відмовити.

В задоволенні заяви ОСОБА_2 від 04.09.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_2 ( 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14 ) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - відмовити.

В задоволенні заяви ТОВ "Логістик Х" від 28.11.2024 про залучення представника працівників ТОВ "Монтана-Естейт" - ОСОБА_2 (49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогірний, буд. 14) у справу у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 - відмовити.

Викликати у судове засідання посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" (Україна, 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1д) для надання пояснень щодо поданої заяви в порядку ст. 88 ГПК України.

Попередити посадову особу або уповноважену на такі дії особу Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384 Кримінального кодексу України, за завідомо неправдиві показання.

Зобов`язати позивача забезпечити явку посадової особи або уповноваженої на такі дії особи Акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" до господарського суду в судове засідання 04.02.2025р.

Попередити учасників про причини неявки в судове засідання свідків відповідно до ч. 2 ст. 89 Господарського процесуального кодексу України.

Клопотання представника ТОВ "Промторг 2020" про призначення наступного судового засідання у режимі відеоконференції - задовольнити.

Закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті в розумний строк на 04.02.2025 о 10:20год.

Судове засідання призначене на 04.02.2025р. о 10:20год., відбудеться в приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судових засідань №3-308 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1 в режимі відеоконференції за допомогою "підсистема відеоконференцзв`язку ЄСІТС" (https://vkz.court.gov.ua).

Роз`яснити учаснику відеоконференції, що для участі в судовому засіданні йому необхідно: зайти та авторизуватись в системі відеоконференцзв`язку за 10 хвилин до початку судового засідання; активувати технічні засоби (мікрофон, навушники та камеру) та перевірити їх працездатність шляхом тестування за допомогою системи відеоконференцзв`язку; очікувати запрошення секретаря до участі у судовому засіданні.

Попередити сторін, що відповідно до частини 5 статті 197 Господарського процесуального кодексу України ризики технічної неможливості участі у відеоконференції поза межами приміщення суду, переривання зв`язку тощо несе учасник справи, який подав відповідну заяву.

Викликати у судове засідання повноважних представників сторін, визнавши їх явку обов`язковою.

В разі неможливості забезпечити участь в судовому засіданні повноважних представників сторін повідомити господарський суд Дніпропетровської області відповідним зверненням.

До початку судового засідання з розгляду справи по суті до 04.02.2025 позивачу, відповідачам та третім особам - подати суду у разі наявності додаткових заперечень, клопотань та пояснень.

Учасникам судового процесу забезпечити наявність оригіналів письмових доказів, копії яких долучено до матеріалів справи, для огляду документів в судовому засіданні.

Ухвала набирає законної сили негайно після її оголошення 03.12.2024р. та може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя І.В. Владимиренко