ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2024м. ДніпроСправа № 904/527/24

за позовом Позивача-1: ОСОБА_1 , м. Дніпро

Позивача-2: ОСОБА_2 , м. Дніпро

до Відповідача-1: ОСОБА_3 , м. Дніпро

Відповідача-2: ОСОБА_4 , м. Дніпро

Відповідача-3: ОСОБА_5 , м. Дніпро

Відповідача-4: ОСОБА_6 , м. Дніпро

Відповідача-5: Portan Investing Limited (Портан Інвестінг Лімітед), Единбург, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

Відповідача-6: Тартачіного Олексія, м. Кишинів, Республіка Молдова

Відповідача-7: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив", м. Дніпро

За участю третьої особи-1, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивачів ОСОБА_7 , м. Дніпро

За участю третьої особи-2, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивачів ОСОБА_8 , м. Дніпро

про визначення розміру статутного капіталу і розміру часток учасників

Суддя Ніколенко М.О.

При секретарі судового засідання Макаренко Т.А.

Представники:

Від позивача-1: Плотниченко Д.Г. (в залі суду) - ордер серія АН № 1342937 від 05.02.2024, т.3, а.с.75

Від позивача-2: ОСОБА_9 (в залі суду) - ордер серія АН № 1342933 від 05.02.2024, т.3, а.с. 74

Від відповідача-1: не з`явився

Від відповідача-2: не з`явився

Від відповідача-3: не з`явився

Від відповідача-4: не з`явився

Від відповідача-5: не з`явився

Від відповідача-6: не з`явився

Від відповідача-7: не з`явився

Від третьої особи-1: не з`явився

Від третьої особи-2: не з`явився

РУХ СПРАВИ.

Позивач-1: ОСОБА_1 та Позивач-2: ОСОБА_2 звернулись до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Відповідача-1: ОСОБА_3 , Відповідача-2: ОСОБА_4 , Відповідача-3: ОСОБА_5 , Відповідача-4: ОСОБА_6 , Відповідача-5: Portan Investing Limited (Портан Інвестінг Лімітед), Відповідача-6: ОСОБА_10 , Відповідача-7: Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив" про визначення розміру статутного капіталу ТОВ "ДЛМК "Верстатолив" (ідентифікаційний код 33338309) у розмірі 237 000,00 грн. із таким розміром часток учасників ТОВ "ДЛМК "Верстатолив" (ідентифікаційний код 33338309): ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - у розмірі 45,0 %, що становить 106 650,00 гривень, ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - у розмірі 45,0%, що становить 106 650,00 гривень, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - у розмірі 5 %, що становить 11 850,00 гривень, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у розмірі 5 %, що становить 11 850,00 гривень.

Ухвалою від 12.02.2024 суд звернувся до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання фізичної особи ОСОБА_4 щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи.

Ухвалою від 28.02.2024 позовну заяву Позивача-1: ОСОБА_1 та Позивача-2: ОСОБА_2 № б/н від 06.02.2024 залишено без руху.

Ухвалою від 11.03.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито загальне провадження у справі. Призначено підготовче засідання на 16.07.2024.

Залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні позивачів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, судом було встановлено, що відповідачами 5 та 6 у справі є іноземні суб`єкти господарювання - нерезиденти Portan Investing Limited (Портан Інвестінг Лімітед) (компанія, що створена та здійснює діяльність у Шотландії за реєстраційним номером № 776316, місцем реєстрації якої є адреса: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_11 (громадянин Молдови, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ).

За таких обставин, для належного повідомлення відповідачів 5 та 6 у справі, суд звернувся в порядку ст. 367 Господарського процесуального кодексу України до компетентних органів Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії (Ministry of Justice, Post point 9.11, 102 Petty France LONDON SW1H 9AJ) та Республіки Молдова (Ministry of Justice of the Republic of Moldova, Ms Stela Braniste Head of International Relations and European Integration Division, Strada 31 August 1989 82, Chi?inгu 2012, Moldaviл) із судовими дорученнями про вручення відповідачам 5 та 6 судових документів.

Судом було встановлено, що у разі, якщо ухвала суду про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі № 904/527/24 від 11.03.2024 не буде вручена своєчасно, суд врахує це та розгляне справу в день наступного судового засідання 15.10.2024.

Також ухвалою від 11.03.2024 було зупинено провадження у справі № 904/527/24 до отримання доказів виконання компетентними органами Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Республіки Молдова судових доручень про вручення Portan Investing Limited (Портан Інвестінг Лімітед) та ОСОБА_12 документів.

Так, судове засідання, призначене на 16.07.2024, не відбулось через відсутність у суду належних та допустимих доказів повідомлення відповідачів 5 та 6 у справі про час та місце розгляду справи.

Ухвалою від 15.10.2024 провадження у справі № 904/527/24 поновлено.

Ухвалою суду від 15.10.2024 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті в судовому засіданні на 13.11.2024.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ПОЗИЦІЇ ПОЗИВАЧІВ.

Позивачі зазначили, що Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив" мало у складі двох учасників: ОСОБА_8 , якій належало 50 % статутного капіталу, з номінальною вартістю 11 850,00 грн. та ОСОБА_13 , якому належало 50 % статутного капіталу, з номінальною вартістю 11 850,00 грн. Розмір статутного капіталу складав 23 700,00 грн.

За твердженням позивачів, рішенням загальних зборів учасників ТОВ "ДЛМК "Верстатолив", оформленим протоколом № 1/2018 від 31.01.2018, були прийняті рішення про вхід до складу Товариства нових учасників: ОСОБА_3 та ОСОБА_1 та збільшення статутного капіталу Товариства з 23 700,00 грн. до 237 000,00 грн., за рахунок внесків цих нових учасників ОСОБА_3 та ОСОБА_1 по 106 650,00 грн.

Позивачі зазначили, що у зв`язку із вступом нових учасників здійснено перерозподіл статутного капіталу товариства серед всіх учасників таким чином:

- ОСОБА_8 - 11 850,00 грн., що становить 5 % статутного капіталу;

- ОСОБА_7 - 11 850,00 грн., що становить 5 % статутного капіталу;

- ОСОБА_3 - 106 650,00 грн., що становить 45 % статутного капіталу;

- ОСОБА_1 - 106 650,00 грн., що становить 45 % статутного капіталу.

Позивачі вказали, що директором Товариства, відповідно до протоколу № 1/2018 від 31.01.2018 загальних зборів учасників, призначено ОСОБА_1 , який є директором і до теперішнього часу.

Також рішенням загальних зборів учасників Товариства, оформленим протоколом від 31.01.2018 № 1/2018, затверджено нову редакцію статуту Товариства . Відповідно до п. 3.3 Статуту у редакції від 31.01.2018, для забезпечення діяльності Товариства за рахунок грошових внесків учасників формується статутний капітал у розмірі 237 000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу та розподіляється серед учасників. Розподіл відповідає вказаному в протоколі № 1/2018 від 31.01.2018 загальних зборів учасників Товариства. В листопаді 2020 року учасники Товариства ОСОБА_3 та ОСОБА_1 здійснили відчуження частини своїх часток у статутному капіталі на користь ОСОБА_2 , продавши кожним з них по 15% від своїх часток із номінальною вартістю по 35550,00 грн.

За твердженням позивачів, 18.11.2020 було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, а саме зміну складу учасників - про включення нового учасника ОСОБА_2 , з часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 30 %, що в грошовому еквіваленті склало 71 100,00 грн. Зареєстровано нову редакцію Статуту ТОВ ДЛМК Верстатолив, затверджену рішенням загальних зборів учасників Товариства, оформленим протоколом від 31.01.2018 № 1/2018, редакція якого діє і по теперішній час.

Позивачі зазначили, що після проведення державної реєстрації вищевказаних змін про Товариство, склад учасників і їх частки у статутному капіталі Товариства розподілились таким чином:

- ОСОБА_3 - розмір частки у статутному капіталі Товариства складає 30 % номінальна вартість якої 71 100,00 грн.;

- ОСОБА_1 - розмір частки у статутному капіталі Товариства складає 30% номінальна вартість якої 71 100,00 грн.;

- ОСОБА_2 - розмір частки у статутному капіталі Товариства складає 30 % номінальна вартість якої 71 100,00 грн.;

- ОСОБА_8 - розмір частки у статутному капіталі Товариства складає 5 % номінальна вартість якої 11 850,00 грн.;

- ОСОБА_7 - розмір частки у статутному капіталі Товариства складає 5 % номінальна вартість якої 11 850,00 грн.

Як вказали позивачі, в лютому місяці 2023 року в господарській діяльності ТОВ ДЛМК Верстатолив виникла необхідність у збільшенні розміру статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових вкладів учасників з метою поповнення обігових коштів за для подальшого економічного розвитку та зросту підприємницької діяльності Товариства.

За таких обставин, директором ТОВ ДЛМК Верстатолив ОСОБА_1 перед винесення відповідного питання для обговорення всіх учасників Товариства на загальних зборах, було доручено посадовій особі Товариства - економісту з фінансової роботи надати інформацію щодо внесення всіма учасниками Товариства своїх часток до статутного капіталу та здійснення відповідної звірки з цього питання.

За результатом аналізу банківських рахунків ТОВ ДЛМК Верстатолив було з`ясовано, що станом на лютий 2023 рік учасником гр. ОСОБА_3 фактично не було внесено його вклад, зокрема, у нього існує прострочення внесення частки статутного капіталу.

Позивачі вказали, що ОСОБА_3 відмовився від здійснений погашення прострочення по внесенню ним свого вкладу.

Пунктом 5.7. Статуту Товариства в редакції від 17.11.2020 передбачено, що учасник товариства повинен повністю внести свій вклад до статутного капіталу протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства.

За твердженням позивачів, на виконання вимог п. 5.12 Статуту Товариства та ч. 1 ст. 15 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю, директором товариства ОСОБА_1 було направлено всім учасникам, які мають прострочення вкладу, відповідні письмові попередження. В тому числі ОСОБА_3 було надіслано письмове попередження від 17.02.2023 за вих. № 17-02/01 про прострочення внесення ним вкладу в повному обсязі, який не внесений ним з дати вступу ним до складу учасників Товариства, надано додатковий строк для її погашення.

Однак, як вказали позивачі, ОСОБА_3 не здійснено погашення прострочення вкладу в зазначений у попередженні строк.

За таких обставин, рішенням загальних зборів учасників ТОВ ДЛМК Верстатолив, оформленим протоколом № 9 від 08.05.2023, на підставі пункту 5.13 та підпункту 5.13.3 Статуту Товариства, п. 3 ч. 2 ст. 15 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю перерозподілено залишок неоплаченої частки ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) у розмірі - 71 100,00 грн. між учасниками, які внесли свої вклади: ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не змінюючи розмір статутного капіталу, шляхом внесення кожним пропорційно своїм вкладам наявного залишку неоплаченої заборгованості у розмірі - 71 100,00 грн., тобто по 35 550,00 грн. кожним, які повинні бути внесені ними протягом 30 днів з дати прийняття цього рішення загальних зборів учасників. Після чого затвердити наступний перерозподіл між учасниками:

- ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) - належить частка у розмірі 45 %, що становить 106 650,00 гривень;

- ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) - належить частка у розмірі 45 %, що становить 106 650,00 гривень;

- ОСОБА_8 (реєстраційний помер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) - належить частка у розмірі 5 %, що становить 11 850,00 гривень;

- ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) - належить частка у розмірі 5 %, то становить 11 850,00 гривень.

Позивачі зазаначили, що, 09.05.2023 директором Товариства ОСОБА_1 було подано до державного реєстратора, приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Бунякіної О.В. заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ ДЛМК Верстатолив на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ ДЛМК Верстатолив № 9 від 08.05.2023.

Однак, за твердженням позивачів, 10.05.2023 за результатом розгляду поданих документів державним реєстратором було відмовлено у проведенні реєстраційних дій. Оскільки, відповідно до відомостей ЄДР, у ТОВ ДЛМК Верстатолив був наявний новий учасник - ОСОБА_5 , а розмір частки ОСОБА_3 змінився і становив 2 370,00 грн.

За таких обставин, позивачі наполягають на тому, що ОСОБА_3 протиправно здійснив відчуження іншим особам неоплачену ним частину частки у статутному капіталі ТОВ ДЛМК Верстатолив попри заборону щодо такого відчуження за імперативним приписом, який закріплений в ст. 21 Закону України Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.

На думку позивачів, такі дії ОСОБА_3 мають на меті блокування господарської діяльності ТОВ ДЛМК Верстатолив та перешкоджання державній реєстрації прийнятого загальними зборами учасників ТОВ ДЛМК Верстатолив рішення, оформленого протоколом №9 від 08.05.2023.

Позивачі вказали, що з наданої приватним нотаріусом інформації (лист від 10.05.2023 №183/01-16) вбачається, що частка ОСОБА_5 набута ним у власність від відчужувача - ОСОБА_4 на підставі акту приймання-передачі частки від ОСОБА_4 до ОСОБА_5 , складеного 26.04.2023. Такий акт був наданий приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Ричці Ю.О. з метою вчинення реєстраційної дії від 27.04.2023 № 028006213.

Позивачі зазначили, що ОСОБА_4 частка статутному капіталі Товариства у розмірі 68 730,00 грн. (що становить 29 % від загального розміру статутного капіталу) набута у власність як частина частки, яка належала ОСОБА_3 на підставі акту приймання-передачі частини частки від ОСОБА_3 до ОСОБА_5 від 25.04.2023. Такий акт був наданий приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу Джурук Н.В. з метою вчинення реєстраційної дії від 26.04.2023 № 027006213.

В подальшому, за твердженням позивачів, у складі Товариства з`явився ще один учасник - ОСОБА_6 , а також змінились розміри часток учасників: ОСОБА_5 - 4 %, номінальна вартість 9 480,00 грн., ОСОБА_6 - 25 %, номінальна вартість 59 250,00 грн.).

За твердженням позивачів, у період з 29.05.2023 по 01.06.2023 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Джурук Н.В. були здійснені ще чотири реєстраційній дії щодо зміни складу засновників (учасників) ТОВ ДЛМК Верстатолив та відомостей про них, а саме:

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 29.05.2023, 14:37:54, 030006213, Зміна складу засновників (учасників) 30806873 або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи;

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 30.05.2023 12:50:18, 031006213, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи;

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 30.05.2023 14:49:12, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, Інше;

- державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 01.06.2023 15:56:00, 032006213, Зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи.

В подальшому з ЄДР позивачам стало відомо, про укладення договору дарування частки (її частини) в статутному капіталі ТОВ ДЛМК Верстатолив між ОСОБА_6 та Портан Інвестінг Лімітед, (Portan Investing Limited), а також договору від 05.12.2023 дарування частки (її частини) в статутному капіталі ТОВ ДЛМК Верстатолив в розмірі 1 185,00 грн., укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 .

Позивачі зауважили, що, як вбачається з інформації, розміщеної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, було здійснено неодноразове послідовне ланцюгове відчуження (переоформлення) неоплаченої частини частки 30% у статутному капіталі ТОВ ДЛМК Верстатолив, яка до 25.04.2023 належала ОСОБА_3 на інших, не пов`язаних із діяльністю цього підприємства, осіб.

Позивачі наполягають на тому, що учасник ОСОБА_3 , який фактично був достовірно та належним чином обізнаний про той факт, що ним не внесений вклад (у т.ч. спірні 30%), отримавши відповідне про це попередження, а в подальшому і повідомлення про скликання загальних зборів учасників Товариства від 08.05.2023, не сплатив суму вкладу, а 25.04.2023 навмисно та свідомо здійснив протиправне відчуження неоплаченої частки в статутному капіталі Товариства іншій особі - ОСОБА_4 без наявних на то правомочиостей та пряму заборону чинного законодавства України на відчуження неоплаченої частини вкладу. Відповідно, всі наступні відчуження частин цієї частки на наступний день - 26.04.2023 здійснені ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 , а в свою чергу ОСОБА_5 на користь ОСОБА_6 та потім на користь Портан Інвестінг Лімітед, (Portan Investing Limited) і на користь ОСОБА_10 є недійсними і мають бути скасовані в судовому порядку, відповідно і здійснені реєстраційні дії державних реєстраторів. на підставі яких внесені записи про зміну відомостей про учасників Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та реєстраційні записи, мають бути скасовані.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧІВ-2,3,4,5,6,7.

Відповідачі-2,3,4,5,6,7 відзиву на позов не надали.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ЗАПЕРЕЧЕНЬ ВІДПОВІДАЧА-1.

Відповідач-1 заперечив проти задоволення позовних вимог за таких обставин.

Відповідач-1 зазначив, що станом на 01.02.2019 ОСОБА_1 не виконав своє зобов`язання з оплати своєї частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив". А отже, у ОСОБА_1 відсутнє цивільне право, за захистом якого він звернувся до суду.

ОСОБА_3 наполягає на тому, що твердження позивачів про неоплату ним своєї частки у статутному капіталі ТОВ "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив" не відповідає дійсності.

Відповідач-1 вказав, що банківськими квитанціями № Р24АР24А658140949D87634 від 28.12.2022 та № Р24А658145544D84569 від 28.12.2022 перерахував на банківську картку директора ТОВ "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив" ОСОБА_1 грошові кошти у загальному розмірі 95 000 грн. у якості власного статутного внеску, а також статутних внесків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Банківських реквізитів ТОВ "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив" у ОСОБА_3 не було, що унеможливило перерахування грошових коштів безпосередньо на рахунок Товариства.

Відповідач-1 наполягає на тому, що усі учасники ТОВ "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив" здійснювали сплату своїх внесків до статутного капіталу Товариства шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_1 .

Крім того, відповідач-1 вказав, що вдруге оплатив свій внесок до статутного капіталу Товариства шляхом направлення на адресу останнього заяви від 31.08.2021 про зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 106 650 грн.

Після цього, за твердженням відповідача-1, він втретє оплатив свій внесок до статутного капіталу Товариства шляхом направлення на адресу останнього заяви від 05.01.2024 про зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 105 000 грн.

ПЕРЕЛІК ОБСТАВИН, ЯКІ Є ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВІ.

Предметом цього судового розгляду є вимоги позивача про визначення розміру статутного капіталу ТОВ "ДЛМК "Верстатолив" (ідентифікаційний код 33338309) у розмірі 237 000,00 грн. із таким розміром часток учасників ТОВ "ДЛМК "Верстатолив" (ідентифікаційний код 33338309): ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - у розмірі 45,0 %, що становить 106 650,00 гривень, ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - у розмірі 45,0%, що становить 106 650,00 гривень, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - у розмірі 5 %, що становить 11 850,00 гривень, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у розмірі 5 %, що становить 11850,00 гривень.

Для правильного вирішення цього спору необхідно встановити:

- чи було здійснено ОСОБА_3 оплату належної йому частини частки до статутного капіталу ТОВ "ДЛМК "Верстатолив";

- чи мав ОСОБА_3 правові підстави відчужувати належну йому частину частки у статутному капіталі ТОВ "ДЛМК "Верстатолив" на користь інших осіб.

ОЦІНКА АРГУМЕНТІВ УЧАСНИКІВ СПРАВИ.

НОРМИ ПРАВА, ЯКІ ЗАСТОСУВАВ СУД. ПОЗИЦІЯ СУДУ.

Двадцять дев`ятого грудня дві тисячі четвертого року було створено та зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив" (надалі - Товариство).

Станом на 31.01.2018 загальний розмір статутного капіталу Товариства становив 23 700,00 грн. Розподіл статутного капіталу Товариства був здійснений таким чином:

- ОСОБА_8 - 50 % статутного капіталу номінальною вартістю 11 850,00 грн.;

- ОСОБА_13 - 50 % статутного капіталу номінальною вартістю 11 850,00 грн.

Рішенням загальних зборів учасників Товариства, оформленим протоколом № 1/2018 від 31.01.2018, прийнято до складу учасників Товариства ОСОБА_3 (та ОСОБА_1 . Збільшено статутний капітал з 23 700,00 грн. до 237 000,00 грн.

За таких обставин, було здійснено перерозподіл статутного капіталу Товариства таким чином:

- ОСОБА_8 - 11 850,00 грн., що становить 5 % статутного капіталу;

- ОСОБА_7 - 11 850,00 грн., що становить 5 % статутного капіталу;

- ОСОБА_3 - 106 650,00 грн., що становить 45 % статутного капіталу;

- ОСОБА_1 - 106 650,00 грн., що становить 45 % статутного капіталу.

Також рішенням загальних зборів учасників Товариства від 31.01.2018 призначено ОСОБА_1 на посаду директора ТОВ "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив" та затверджено нову редакцію Статуту.

В подальшому, ОСОБА_3 та ОСОБА_1 здійснили відчуження частин своїх часток у статутному капіталі Товариства на користь ОСОБА_2 , продавши по 15% від своїх часток із номінальною вартістю по 35 550,00 грн.

За таких обставин, частка ОСОБА_2 у статутному капіталі Товариства склала 30%, що в грошовому еквіваленті становило 71 100,00 грн.

У зв`язку з внесенням змін до складу учасників Товариства, рішенням загальних зборів учасників Товариства, оформленим протоколом № 12/2020 від 17.11.2020, було затверджено нову редакцію Статуту Товариства (яка станом на момент розгляду цієї справи є чинною).

Представником ТОВ ДЛМК Верстатолив, 18.11.2020 було здійснено державну реєстрацію змін відомостей про юридичну особу, а саме зміну складу учасників - про включення нового учасника ОСОБА_2 , з часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 30 %, що в грошовому еквіваленті склало 71 100,00 грн. Зареєстровано нову редакцію Статуту ТОВ ДЛМК Верстатолив.

ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , 14.02.2023 здійснили оплату за придбані ними частки в статутному капіталі Товариства в розмірі 71 100,00 грн. кожен, що підтверджується випискою по рахунку Товариства (том 2 а.с. 45 (на звороті)).

Розподіл статутного капіталу Товариства був здійснений таким чином:

- ОСОБА_3 - розмір частки 30 %, номінальна вартість 71 100,00 грн.;

- ОСОБА_1 - розмір частки 30 %, номінальна вартість 71 100,00 грн.;

- ОСОБА_2 - розмір частки 30 % номінальна вартість 71 100,00 грн.;

- ОСОБА_8 - розмір частки 5 % номінальна вартість 11 850,00 грн.;

- ОСОБА_7 - розмір частки 5 % номінальна вартість 11 850,00 грн.

Станом на момент прийняття учасниками ТОВ ДЛМК Верстатолив рішення про прийняття до складу учасників Товариства ОСОБА_3 та збільшення статутного капіталу шляхом залучення додаткових вкладів (31.01.2018) правила створення, діяльності господарських товариств, а також права і обов`язки їх учасників та засновників регулювались Законом України "Про господарські товариства".

Статтею 16 ЗУ "Про господарські товариства" в редакції, чинній станом на 31.01.2018, було передбачено, що Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного (складеного) капіталу.

Збільшення статутного (складеного) капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів (оплати акцій), крім випадків, передбачених цим Законом.

Строків внесення учасниками товариства саме додаткових вкладів ЗУ "Про господарські товариства" в редакції, чинній станом на 31.01.2018, не передбачав. Разом з тим, як вказано вище, пов`язував можливість збільшення розміру статутного капіталу Товариства саме з моментом фактичного внесення учасником Товариства свого вкладу до статутного капіталу.

Сімнадцятого червня дві тисячі вісімнадцятого року набрав чинності ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю".

Так, ч. 1 ст. 18 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", яка кореспондується з п. 5.26 Статуту, учасники товариства можуть збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб за рішенням загальних зборів учасників.

Відповідно до ч. 6 ст. 18 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", яка кореспондується з п. 5.30 Статуту, учасники товариства можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням загальних зборів учасників, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

За таких обставин, ОСОБА_3 мав сплатити ТОВ ДЛМК Верстатолив вартість своєї частики у статутному капіталі Товариства у розмірі 106 650,00 грн., що становить 45% статутного капіталу, у строк не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів (31.01.2018). Тобто до 31.01.2019.

Посилання позивача у даному випадку на ч. 1 ст. 14 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та п. 5.9 Статуту, як на норми, якими передбачено строки внесення ОСОБА_3 свого вкладу до статутного капіталу Товариства, є помилковим. Оскільки вказані приписи регулюють строки внесення учасниками своїх вкладів до статутного капіталу Товариства саме під час створення юридичної особи та первісного формування її статутного капіталу, а не строки внесення учасниками, в тому числі, новими, додаткових вкладів до статутного капіталу.

Статтею 193 ГК України визначено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону та інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов`язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно до ст. 525, 526 ЦК України, одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 530 Цивільного кодексу України визначено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Приписи частини 7 статті 193 Господарського кодексу України та статті 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов`язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами статті 629 Цивільного кодексу України щодо обов`язковості договору для виконання сторонами.

Згідно зі статтею 202 Господарського кодексу України та статтею 598 Цивільного кодексу України, зобов`язання припиняються виконанням, проведеним належним чином.

Однак, ОСОБА_3 порушив свої зобов`язання та станом на 17.02.2023 не вніс вартість своєї частики у статутному капіталі Товариства.

Частиною 1 ст. 15 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", яка кореспондується з п. 5.12 Статуту, встановлено, що якщо учасник прострочив внесення вкладу чи його частини, виконавчий орган товариства має надіслати йому письмове попередження про прострочення. Попередження має містити інформацію про невнесений своєчасно вклад чи його частину та додатковий строк, наданий для погашення заборгованості. Додатковий строк, наданий для погашення заборгованості, встановлюється виконавчим органом товариства чи статутом товариства, але не може перевищувати 30 днів.

На виконання ч. 1 ст. 15 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" та п. 5.12 Статуту виконавчий орган Товариства, 17.02.2023 направив на адресу ОСОБА_3 попередження про прострочення внесення вкладу № 17-02/1 від 17.02.2023. Цим попередженням ОСОБА_3 було встановлено додатковий строк для внесення його вкладу до статутного капіталу Товариства - 14 календарних днів.

Як вбачається з рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №137, попередження № 17-02/1 від 17.02.2023 ОСОБА_3 отримав 18.02.2023.

За таких обставин, додатковий строк для внесення ОСОБА_3 вкладу до статутного капіталу Товариства є таким, що сплив, з 07.03.2023.

Однак, станом на 07.03.2023 ОСОБА_3 не було внесено вартість його частки до статутного капіталу Товариства. Про що, зокрема, АТ "Укрсиббанк" було видано довідки № 57-1-14/31/131 від 12.05.2023, № 57-1-14/31/142 від 01.06.2023, № 57-1-14/31/144 від 01.06.2023, № 57-1-14/31/143 від 01.06.2023.

Частинами 2, 3 ст. 15 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", яка кореспондується з п.п. 5.13, 5.14 Статуту, передбачено, що якщо учасник товариства не вніс вклад для погашення заборгованості протягом наданого додаткового строку, виконавчий орган товариства має скликати загальні збори учасників, які можуть прийняти одне з таких рішень:

1) про виключення учасника товариства, який має заборгованість із внесення вкладу;

2) про зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;

3) про перерозподіл неоплаченої частки (частини частки) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками;

4) про ліквідацію товариства.

Голоси, що припадають на частку учасника, який має заборгованість перед товариством, не враховуються при визначенні результатів голосування для прийняття рішення відповідно до частини другої цієї статті.

Так, 07.04.2023 на адресу ОСОБА_3 було направлено повідомлення від 06.04.2023 про скликання та проведення загальних зборів учасників Товариства, які мали відбутися 08.05.2023 об 11:00 год.

На порядок денний загальних зборів від 08.05.2023 були поставлені питання, зокрема, про перерозподіл неоплачених часток (частин часток) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками (питання № 2); про затвердження Статуту Товариства у новій редакції (питання № 3).

Відповідно до проекту рішення № 2. Про перерозподіл неоплачених часток (частин часток) між іншими учасниками товариства без зміни розміру статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками було запропоновано:

"На підставі п. 5.13 та п.п. 5.13.3 Статуту Товариства, п. 3 ч. 2 ст. 15 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" перерозподілити залишок неоплаченої частки ОСОБА_3 у розмірі 71 100 грн., неоплачену частку ОСОБА_8 - 11 850 грн., неоплачену частку ОСОБА_7 - 11 850 грн. між учасниками, які внесли свої вклади - ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не змінюючи розмір статутного капіталу, шляхом внесення кожним пропорційно своїм вкладам наявний залишок неоплаченої заборгованості у розмірі 94 800 грн., тобто по 47 400 грн., які повинні бути внесені ними протягом 30 днів з дати прийняття цього рішення загальних зборів учасників. Після чого затвердити наступний перерозподіл між учасниками:

- ОСОБА_1 - 50 % частки у статутному капіталі, що становить 118 500 грн.;

- ОСОБА_2 - 50 % частки у статутному капіталі, що становить 118 500 грн.

Як вбачається з рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №220, повідомлення від 06.04.2023 ОСОБА_3 отримав 10.04.2023.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ ДЛМК Верстатолив, оформленим протоколом № 9 від 08.05.2023, на підставі пункту 5.13 та підпункту 5.13.3 Статуту Товариства, п. 3 ч. 2 ст. 15 ЗУ Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю перерозподілено залишок неоплаченої частки ОСОБА_3 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) у розмірі - 71 100,00 грн. між учасниками, які внесли свої вклади: ОСОБА_2 та ОСОБА_1 не змінюючи розмір статутного капіталу, шляхом внесення кожним пропорційно своїм вкладам наявного залишку неоплаченої заборгованості у розмірі - 71100,00 грн., тобто по 35 550,00 грн. кожним, які повинні бути внесені ними протягом 30 днів з дати прийняття цього рішення загальних зборів учасників.

Після чого затвердити наступний перерозподіл між учасниками:

- ОСОБА_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) - належить частка у розмірі 45 %, що становить 106 650,00 гривень;

- ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) - належить частка у розмірі 45 %, що становить 106 650,00 гривень;

- ОСОБА_8 (реєстраційний помер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) - належить частка у розмірі 5 %, що становить 11 850,00 гривень;

- ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) - належить частка у розмірі 5 %, то становить 11 850,00 гривень.

Приймаючи таке рішення загальні збори взяли до уваги той факт, що станом на день скликання цих зборів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 внесли свої вклади на розрахунковий рахунок Товариства.

Рішення загальних зборів учасників ТОВ ДЛМК Верстатолив, оформленим протоколом № 9 від 08.05.2023, ОСОБА_3 в судовому порядку не оскаржувалось та є чинним.

Щодо твердження відповідача про внесення ним своєї частки до статутного капіталу ТОВ ДЛМК Верстатолив слід зазначити про таке.

Згідно з частинами 1, 2, 3 статті 13 Господарського процесуального кодексу України, судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Насамперед слід зауважити, що за твердженням відповідача-1, він тричі вносив до статутного капіталу ТОВ ДЛМК Верстатолив вартість належної йому частки:

- банківськими квитанціями № Р24АР24А658140949D87634 від 28.12.2022 та №Р24А658145544D84569 від 28.12.2022 перерахував на банківську картку директора ТОВ "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив" ОСОБА_1 грошові кошти у загальному розмірі 95 000 грн.;

- шляхом направлення на адресу останнього заяви від 31.08.2021 про зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 106 650 грн.;

- шляхом направлення на адресу останнього заяви від 05.01.2024 про зарахування зустрічних однорідних вимог на суму 105 000 грн.

Отримувачем грошових коштів за банківськими квитанціями № Р24АР24А658140949D87634 від 28.12.2022 та № Р24А658145544D84569 від 28.12.2022 є не ТОВ "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив", а фізична особа ОСОБА_1 . Крім того, такі банківські квитанції не містять призначення платежу.

А отже, банківські квитанції № Р24АР24А658140949D87634 від 28.12.2022 та №Р24А658145544D84569 від 28.12.2022 не можуть бути прийняті судом як належні та допустимі докази оплати ОСОБА_3 вартості своєї частки у статутному капіталі Товариства.

При цьому, у заяві від 31.08.2021 про зарахування зустрічних однорідних вимог, врученій ТОВ ДЛМК Верстатолив, ОСОБА_3 самостійно зазначав, що станом на 31.08.2021 у нього наявна заборгованість перед Товариством з внесення вартості своєї частки до статутного капіталу у розмірі 106 650 грн.

У заяві від 31.08.2021 ОСОБА_3 просив вважати його зобов`язання з внесення вартості частки до статутного капіталу Товариства у розмірі 106 650 грн. припиненим шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Однак, у заяві від 05.01.2024 (складеній пізніше прийняття загальними зборами Товариства рішення від 08.05.2023 про виключення ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ ДЛМК Верстатолив та перерозподіл належної йому частки у статутному капіталі) ОСОБА_3 зазначав, що станом на 05.01.2024 у нього наявна заборгованість перед Товариством з внесення вартості своєї частки до статутного капіталу у розмірі 106 650 грн.

У заяві від 05.01.2024 ОСОБА_3 вдруге просив вважати його зобов`язання з внесення вартості частки до статутного капіталу Товариства на суму 105 000 грн. припиненим шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог.

Тобто, у заяві від 05.01.2024 ОСОБА_3 фактично самостійно визнав факт не внесення ним вартості належної йому частки до статутного капіталу Товариства станом на момент прийняття загальними зборами Товариства рішення від 08.05.2023 про виключення ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ ДЛМК Верстатолив та перерозподіл належної йому частки у статутному капіталі.

Крім того, у п. 5.7. Статуту передбачено, що не допускається звільнення учасника Товариства від обов`язку вносити вклади до статутного капіталу Товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства.

За приписами ст. 79 Господарського процесуального кодексу України, наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Положеннями ст. 86 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З урахуванням принципу вірогідності доказів, слід дійти висновку про те, що станом на момент прийняття судом рішення у цій справі ОСОБА_3 не було винесено вартість належної йому частки до статутного капіталу ТОВ ДЛМК Верстатолив.

Частиною 3 ст. 21 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" визначено, що учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

За таких обставин, ОСОБА_3 не мав правових підстав відчужувати належну йому частку у статутному капіталі ТОВ ДЛМК Верстатолив, що становить 30% статутного капіталу.

Однак, на підставі акту приймання - передачі від 25.04.2023 ОСОБА_3 передав ОСОБА_4 у власність частину частки у розмірі 29% у статутному капіталі Товариства на виконання відповідного договору дарування частки, укладеного між сторонами.

За актом приймання - передачі від 26.04.2023 ОСОБА_4 передав частину частки у розмірі 29% у статутному капіталі Товариства у власність ОСОБА_5 .

За актом приймання - передачі від 29.05.2023 ОСОБА_5 передав частину частки у розмірі 25% у статутному капіталі Товариства у власність ОСОБА_6 .

За актом приймання - передачі від 26.09.2023 ОСОБА_6 передав частину частки у розмірі 0,5% у статутному капіталі Товариства у власність Portan Investing Limited (Портан Інвестінг Лімітед).

За актом приймання - передачі від 21.12.2023 ОСОБА_6 передав частину частки у розмірі 0,5% у статутному капіталі Товариства у власність ОСОБА_10 .

Внаслідок цього, станом на момент звернення позивача до суду з цим позовом перелік учасників ТОВ ДЛМК Верстатолив становив:

- ОСОБА_8 - розмір частки учасника 11 850,00 гривень, що становить 5 % статуного капіталу;

- ОСОБА_7 - розмір частки учасника 11 850,00 гривень, що становить 5 % статуного капіталу;

- ОСОБА_3 - розмір частки учасника 2 370 гривень, що становить 1 % статуного капіталу;

- ОСОБА_1 - розмір частки учасника 71 100 гривень, що становить 30 % статуного капіталу;

- ОСОБА_2 - розмір частки учасника 71 100 гривень, що становить 30 % статуного капіталу;

- ОСОБА_5 - розмір частки учасника 8 295 гривень, що становить 4 % статуного капіталу;

- ОСОБА_6 - розмір частки учасника 58 065 гривень, що становить 24 % статуного капіталу;

- Portan Investing Limited (Портан Інвестінг Лімітед) - розмір частки учасника 1 185 гривень, що становить 0,5 % статуного капіталу;

- ОСОБА_11 - розмір частки учасника 1 185 гривень, що становить 0,5 % статуного капіталу.

Згідно з ч. 1 ст. 21 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

Відступлення частки в статутному капіталі товариства має своєю метою припинити право власності на цю частку, щоб певна інша особа набула право на цю частку. Відступлення за правовою природою є відчуженням частки за волею учасника, що спрямоване на передачу учасником іншій особі (одному чи кільком учасникам цього товариства або третім особам) у власність належної йому частки або її частини. У вказаних відносинах поняття «відступлення» і «відчуження» є тотожними, оскільки вони є аналогічними за правовими наслідками.

Відступлення (відчуження) частки у статутному капіталі є правовим механізмом, за яким відбувається її відчуження на підставі договору купівлі-продажу, міни або дарування тощо.

Відповідно до частини першої статті 717 Цивільного кодексу України, за договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов`язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність. Частина друга статті 718 цього Кодексу передбачає, що дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому.

Договір дарування частки у статутному капіталі товариства є підставою для переходу права власності на частку в статутному капіталі до іншої особи та, відповідно, припинення права власності учасника на таку частку з набуттям його іншою особою. Отже, це спрямований на відчуження частки правочин, вчинений учасником товариства та іншою особою.

Частка у статутному капіталі товариства є особливим видом майна, тому загальні засади захисту права власності застосовуються й для захисту права власника частки у статутному капіталі, якщо інше не випливає із змісту або характеру цих прав.

Таким чином, власник майна з дотриманням вимог статей 387, 388 ЦК України може витребувати належне йому майно від будь-якої особи, яка є останнім набувачем майна та яка набула його з незаконних підстав, незалежно від того, скільки разів це майно було відчужене попередніми набувачами до того, як воно потрапило у володіння останнього набувача. Для витребування майна оспорювання ланцюга договорів, інших правочинів щодо спірного майна, документів, що посвідчують відповідне право, рішень загальних зборів, визнання права власності на спірне майно не є ефективним способом захисту прав.

Слід зазначити, що під час розгляду справи за позовними вимогами про застосування належного способу захисту (визначення розміру статутного капіталу товариства з обмеженою/додатковою відповідальністю та розмірів часток учасників у такому товаристві або ж позов про стягнення (витребування з володіння) частки (частини частки) у статутному капіталі товариства) відмова в позові з тих мотивів, що рішення про державну реєстрацію, відомості чи запис про державну реєстрацію права на майно, договір відчуження не визнані недійсними, або що вони не оскаржені, відповідні позовні вимоги не пред`явлені, не допускається.

Аналогічні правові висновки викладені в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 31 жовтня 2024 року у cправі № 918/124/23.

Велика Палата Верховного Суду в постанові від 08.06.2021 у справі № 906/1336/19 зазначила, що рішення загальних зборів учасників товариства, яке за своїм змістом не відповідає закону, не створює правових наслідків, оскільки застосування імперативної норми закону не може залежати від волі приватних осіб. Такі ж наслідки настають, якщо рішення загальних зборів учасників товариства за своїм змістом не відповідає правомірним нормам статуту, оскільки останній є локальним нормативним актом юридичної особи.

В постанові Великої Палати Верховного Суду від 07 грудня 2019 року у справі № 927/97/19 зроблено правовий висновок про те, що вичерпний перелік способів захисту особи, яка вважає, що її право чи законний інтерес порушені змінами у складі чи розподілі часток учасників товариства з обмеженою відповідальністю або з додатковою відповідальністю, міститься у статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», норми якого є спеціальними для зазначених товариств. У разі, якщо позивач прагне відновити склад учасників товариства, який існував до стверджуваного порушення його прав або інтересів, і таке відновлення не може бути здійснене шляхом стягнення (витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) у статутному капіталі товариства (підпункт «е» пункту 3 частини п`ятої статті 17 цього Закону), то належним способом захисту в цьому разі є позов про визначення розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників товариства (підпункт «д» пункту 3 частини п`ятої статті 17 цього Закону). Відповідачами за таким позовом є не тільки господарське товариство, але й особи - учасники товариства, які внаслідок задоволення позову можуть бути позбавлені своїх часток у статутному капіталі або їх частин у грошовому або відсотковому виразі.

Як було встановлено судом вище, ОСОБА_3 не було винесено вартість належної йому частки до статутного капіталу ТОВ ДЛМК Верстатолив. За таких обставин, з урахуванням приписів ч. 3 ст. 21 ЗУ "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", ОСОБА_3 не мав правових підстав відчужувати належну йому частку у статутному капіталі ТОВ ДЛМК Верстатолив, що становить 30% статутного капіталу.

А отже, правочини, за якими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Portan Investing Limited (Портан Інвестінг Лімітед), ОСОБА_11 набули частину частки у статутному капіталі ТОВ ДЛМК Верстатолив, не створюють правових наслідків. Визнання недійсними таких правочинів в судовому порядку не вимагається.

За таких обставин, позовні вимоги позивача у частині визначення розміру статутного капіталу ТОВ "ДЛМК "Верстатолив" у розмірі 237 000,00 грн. із таким розміром часток учасників ТОВ "ДЛМК "Верстатолив" (ідентифікаційний код 33338309): ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - у розмірі 45,0 %, що становить 106 650,00 гривень, ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - у розмірі 45,0%, що становить 106 650,00 гривень, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - у розмірі 5 %, що становить 11850,00 гривень, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у розмірі 5 %, що становить 11850,00 гривень - є обґрунтованими.

При цьому, як було вказано вище, відповідно до правової позиції, викладеної в постанові Великої Палати Верховного Суду від 07 грудня 2019 року у справі № 927/97/19, відповідачами за позовом про визначення розміру статутного капіталу Товариства є таке господарське товариство та особи - учасники товариства, які внаслідок задоволення позову можуть бути позбавлені своїх часток у статутному капіталі або їх частин у грошовому або відсотковому виразі.

Оскільки ОСОБА_4 станом на момент звернення позивача до суду з цим позовом не був учасником та не володів часткою у статутному капіталі ТОВ "ДЛМК "Верстатолив", у задоволенні позовних вимог до ОСОБА_4 - слід відмовити.

ПЕРЕЛІК ДОКАЗІВ, ЯКИМИ СТОРОНИ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ АБО СПРОСТОВУЮТЬ НАЯВНІСТЬ КОЖНОЇ ОБСТАВИНИ, ЯКА Є ПРЕДМЕТОМ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВІ.

Обставини, на які посилається позивач, доводяться: витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (т. 1 а.с. 67 - 88), попередженням № 17-02/1 від 17.02.2023 з доказами направлення (т. 1 а.с. 89 - 92), повідомленням від 06.04.2023 (том 1, а.с. 93 - 95), протоколом № 9 від 08.05.2023 (том 1, а.с. 96 - 99), описом документів (том 1, а.с. 100), довідками АТ "Укрсиббанк" (том 1, а.с. 101, 103 - 105), довідкою №0706/01 від 07.06.2023 (том 1, а.с. 102), бухгалтерською довідкою від 08.05.2023 (том 1, а.с. 106), актом приймання - передачі від 25.04.2023 (том 1, а.с. 107 - 109), актом приймання - передачі від 29.05.2023 (том 1, а.с. 110 - 111), актом приймання - передачі від 26.09.2023 (том 1, а.с. 112 - 114), актом приймання - передачі від 21.12.2023 (том 1, а.с. 115), актом приймання - передачі від 26.04.2023 (том 1, а.с. 116), листуванням між сторонами (том 1, а.с. 125 - 157), договором дарування від 26.04.2023 (том 1, а.с. 158), актом приймання - передачі від 26.04.2023 (том 1, а.с. 159), витягом з РНБО (том 1, а.с. 160 - 163), генеральною довіреністю від 14.04.2023 (том 1, а.с. 164 - 175), довіреністю від 16.12.2022 (том 1, а.с. 176 - 183), Статутом ТОВ "ДЛМК "Верстатолив" (том 1, а.с. 184 - 204), повідомленнями про відмову у державній реєстрації (том 1, а.с. 205 - 206), відповіддю приватного нотаріуса № 183/01-16 від 10.05.2023 (том 1, а.с. 207 - 208), банківськими виписками по рахунку (том 2, а.с. 1 - 263, том 3 а.с. 1 - 73).

Обставини, на які посилається відповідач-1, доводяться: платіжними інструкціями (том 1 а.с. 226 - 228), договором від 23.04.2023 (том 1, а.с. 229 - 231), заявою від 05.01.2024 (том 1, а.с. 232), договором від 20.01.2021 (том 1, а.с. 233 - 234), заявою від 31.08.2021 (том 1, а.с. 235), листом № 5-376/04/26/2024 від 24.01.2024 (том 1, а.с. 236), випискою по рахунку (том 1, а.с. 237), повідомленнями про скликання загальних зборів (том 1, а.с. 238 - 241), листом ГУС у Дніпропетровській області (том 1, а.с. 242), фінансовою звітністю підприємства (том 1, а.с. 243 - 246).

ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ.

За результатами розгляду справи суд дійшов висновку, що позовні вимоги слід задовольнити у частині визначення розміру статутного капіталу ТОВ "ДЛМК "Верстатолив" у розмірі 237 000,00 грн. із таким розміром часток учасників ТОВ "ДЛМК "Верстатолив" (ідентифікаційний код 33338309): ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - у розмірі 45,0 %, що становить 106 650,00 гривень, ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - у розмірі 45,0%, що становить 106 650,00 гривень, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - у розмірі 5 %, що становить 11 850,00 гривень, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у розмірі 5%, що становить 11 850,00 гривень.

У задоволенні позовних вимог до ОСОБА_4 - слід відмовити.

РОЗПОДІЛ СУДОВИХ ВИТРАТ.

Відповідно статті 129 Господарського процесуального кодексу України, витрати зі сплати судового збору слід покласти на відповідачів-1,3,4,5,6,7.

Керуючись положеннями Господарського Кодексу України, Цивільного кодексу України, ст. 73, 74, 123, 129, 232, 233, 236-241, 326, 331 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Визначити розмір статутного капіталу ТОВ "ДЛМК "Верстатолив" (ідентифікаційний код: 33338309; місце реєстрації: 49000, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 14) у розмірі 237000,00 грн. із таким розміром часток учасників ТОВ "ДЛМК "Верстатолив" (ідентифікаційний код 33338309): ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) - у розмірі 45,0 %, що становить 106 650,00 гривень, ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ) - у розмірі 45,0%, що становить 106 650,00 гривень, ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) - у розмірі 5 %, що становить 11850,00 гривень, ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у розмірі 5 %, що становить 11850,00 гривень.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив" (ідентифікаційний код: 33338309; місце реєстрації: 49000, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 14) на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_3 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 757 грн.

Стягнути з ОСОБА_3 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП: НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 ) на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_3 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 757 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП: НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ) на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_3 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 757 грн.

Стягнути з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП: НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 ) на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_3 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 757 грн.

Стягнути з Портан Інвестінг Лімітед, (Portan Investing Limited) (компанія, що створена та здійснює діяльність у Шотландії за реєстраційним номером № 776316, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , свідоцтво про реєстрацію приватної акціонерної компанії видано 19.07.2023) на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_3 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 757 грн.

Стягнути з ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; громадянство АДРЕСА_7 ) на користь ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; місце реєстрації: АДРЕСА_3 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 757 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Дніпровська ливарно-металургійна компанія "Верстатолив" (ідентифікаційний код: 33338309; місце реєстрації: 49000, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, буд. 14) на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_8 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 757грн.

Стягнути з ОСОБА_3 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; РНОКПП: НОМЕР_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 ) на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_8 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 757 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; РНОКПП: НОМЕР_6 , місце реєстрації: АДРЕСА_5 ) на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_8 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 757 грн.

Стягнути з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; РНОКПП: НОМЕР_7 , місце реєстрації: АДРЕСА_6 ) на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_8 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 757 грн.

Стягнути з Портан Інвестінг Лімітед, (Portan Investing Limited) (компанія, що створена та здійснює діяльність у Шотландії за реєстраційним номером № 776316, зареєстрований офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , свідоцтво про реєстрацію приватної акціонерної компанії видано 19.07.2023) на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_8 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 757 грн.

Стягнути з ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ; громадянство АДРЕСА_7 ) на користь ОСОБА_2 (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; місце реєстрації: АДРЕСА_8 ) витрати зі сплати судового збору у розмірі 757 грн.

Відмовити у задоволенні позовних вимог до ОСОБА_4 (адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 ).

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Рішення може бути оскаржено в порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом України, протягом 20 днів з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складений та підписаний 25.11.2024.

Суддя М.О. Ніколенко