УХВАЛА

м. Київ

28.11.2024Справа № 910/15237/23

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК»

(ідентифікаційний код: 43507588)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830)

про банкрутство

Суддя Омельченко Л.В.

Без виклику (повідомлення) учасників справи

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК» (ідентифікаційний код: 43507588) через свого представника - адвоката Чекалова А.В. звернулося до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) у зв`язку з наявністю у нього непогашеної заборгованості у розмірі 155 216 209,59 грн.

Ухвалою суду від 04.10.2023 прийнято до розгляду заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК» (ідентифікаційний код: 43507588) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830); підготовче засідання суду призначено на 23.10.23 о 14:15. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 21; викликано для участі у судовому засіданні представників заявника, боржника та арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. (свідоцтво арбітражного керуючого № 1963 від 15.10.2020); зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про банкрутство; встановлено строк до 16.10.2023 Товариству з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) для подачі суду відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство з додатками, складеного відповідно до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства; копію ухвали направлено заявнику, боржнику, арбітражному керуючому Кучерявому Д.В., органу державної виконавчої служби, державному реєстратору за місцезнаходженням боржника.

23.10.2023 від боржника надійшов відзив на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство.

23.10.2023 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого судді у справі у відпустці у період з 23.10.2023 по 05.11.2023.

Ухвалою суду від 09.11.2023 призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 04.12.23 о 14:45 год.; здійснено виклик у судове засідання заявника та боржника.

04.12.2023 судове засідання не відбулося у зв`язку з перебуванням головуючого судді у справі у відпустці у період з 04.12.2023 по 08.12.2023 включно.

Ухвалою суду від 14.12.2023 призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 18.12.23 о 12:00 год; здійснено виклик у судове засідання заявника та боржника.

У судове засідання 18.12.2023 з`явився представник заявника адвокат Чекалов А.В. Боржник у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся. Судом було з`ясовано, що у заявника відсутні оригінали документів, долучених до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830), у зв`язку з чим суд вирішив відкласти розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) та зобов`язати заявника надати суду оригінали доказів, долучених до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Ухвалою суду від 18.12.2023 відкладено розгляд заяви на 26.02.24 о 10:45 год.; зобов`язано заявника надати суду оригінали доказів, долучених до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство; викликано у судове засідання заявника та боржника.

20.12.2023 від ТОВ «ФІН СТАРК» надійшла заява про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

23.02.2024 від ТОВ «ФІН СТАРК» надійшла заява про залишення без розгляду заяви про відкликання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

У судове засідання 26.02.2024 з`явився представник заявника Чекалов А.В., який підтримав подану заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830), надав додаткові пояснення. Боржник у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Ухвалою суду від 26.02.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830); визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК» (ідентифікаційний код: 43507588) до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) у розмірі 155 216 209,59 грн.; уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830); уведено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830); призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020, адреса : АДРЕСА_1 ) встановлено оплату послуг арбітражному керуючому Кучерявому Д.В. у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень за рахунок коштів заявника; заборонено боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; встановлено розпоряднику майна боржника строк до 15.04.2024 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), реєстру вимог кредиторів відповідно до норм чинного законодавства, а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; визначено дату проведення попереднього судового засідання у справі на 22.04.2024 о 12:45 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7; встановлено розпоряднику майна боржника строк до 08.04.2024 для проведення інвентаризації майна боржника; офіційно оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) у встановленому законодавством порядку.

22.03.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (ідентифікаційний код 41264766) надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника у сумі 293 544 069,00 грн.

Ухвалою суду від 27.03.2024 прийнято заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (ідентифікаційний код 41264766) з грошовими вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) у розмірі 293 544 069,00 грн, розгляд якої призначити у судовому засіданні 22.04.2023 о 12:45. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засідань № 7; зобов`язано боржника та арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія « Інвестохіллс Веста» (ідентифікаційний код 41264766) з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

05.04.2024 від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшло клопотання про зобов`язання вчинити дії.

15.04.2024 від арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшло повідомлення про результати розгляду вимог кредиторів.

У судове засідання 22.04.2024 з`явились представник ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» Горобець Р.В. та арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. Останній підтримав подане клопотання про витребування доказів у справі , зокрема просив суд:

- зобов`язати керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" () Борисюка Євгенія Дмитровича забезпечити розпоряднику майна боржника можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються посадовими особами боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитись з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна;

- зобов`язати керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" () Борисюка Євгенія Дмитровича надіслати завірені належним чином копії наступних документів розпоряднику майна Товариства Кучерявому Дмитру Владиславовичу на поштову адресу: АДРЕСА_1 , або скан-копії на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- статут ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" та довідку про включення в ЄДРПОУ;

- баланси та форму 2 фінансової звітності ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" за 2020-2024 роки;

- звіт про рух грошових коштів (форма N 3);

- звіт про власний капітал (форма N 4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма N 5);

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-03);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація);

- звіт з праці (форма N 1-ПВ);

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці));

- звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ);

- звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП);

- інформацію про наявність філій, представництв і дочірніх підприємств ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ";

- інформацію про участь (долі, паї, акції) ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" в інших юридичних особах ;

- відомості про заборгованість ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" із заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, відшкодування шкоди життю та здоров`ю громадян з розшифровкою сум і періодів виникнення;

- відомості про заборгованість ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" зі сплати податків, зборів, обов`язкових платежів з розшифровкою сум і періодів їх виникнення;

- розшифровку основних засобів ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ";

- розшифровку дебіторської і кредиторської заборгованості із зазначенням, які вимоги і в якій формі забезпечені (застава, поручительство, гарантія й т.п.);

- розшифровку інших статей останнього балансу;

- зобов`язати керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" () ОСОБА_1 видати наказ про проведення інвентаризації майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" включивши розпорядника майна Боржника - арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. до складу інвентаризаційної комісії та забезпечити керівником ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" () проведення такої інвентаризації.

Ухвалою суду від 22.04.2024 клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича про витребування доказів задоволено; зобов`язано керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" () ОСОБА_1 забезпечити розпоряднику майна боржника можливість безпосереднього доступу до інформації, що зберігається у базах даних (у тому числі електронних), які використовуються посадовими особами боржника для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку, а також для формування бухгалтерської, статистичної та податкової звітності та/або забезпечити можливість розпоряднику майна ознайомитись з такою інформацією в інший спосіб з можливістю друкувати та/або копіювати документи, необхідні для здійснення повноважень розпорядника майна; зобов`язано керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" () ОСОБА_1 надіслати завірені належним чином копії наступних документів розпоряднику майна Товариства Кучерявому Дмитру Владиславовичу на поштову адресу: АДРЕСА_1 , або скан-копії на адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- статут ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" та довідку про включення в ЄДРПОУ;

- баланси та форму 2 фінансової звітності ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" за 2020-2024 роки;

- звіт про рух грошових коштів (форма N 3);

- звіт про власний капітал (форма N 4);

- примітки до річної фінансової звітності (форма N 5);

- звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма N 11-03);

- обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма N 1-інновація);

- звіт з праці (форма N 1-ПВ);

- звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма N 1-ПВ (умови праці));

- звіт про використання робочого часу (форма N 3-ПВ);

- звіт про виробництво промислової продукції (форма N 1П-НПП);

- інформацію про наявність філій, представництв і дочірніх підприємств ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ";

- інформацію про участь (долі, паї, акції) ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" в інших юридичних особах ;

- відомості про заборгованість ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" із заробітної плати, авторської винагороди, аліментів, відшкодування шкоди життю та здоров`ю громадян з розшифровкою сум і періодів виникнення;

- відомості про заборгованість ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" зі сплати податків, зборів, обов`язкових платежів з розшифровкою сум і періодів їх виникнення;

- розшифровку основних засобів ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ";

- розшифровку дебіторської і кредиторської заборгованості із зазначенням, які вимоги і в якій формі забезпечені (застава, поручительство, гарантія й т.п.);

- розшифровку інших статей останнього балансу;

- зобов`язано керівника ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" () ОСОБА_1 видати наказ про проведення інвентаризації майна ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" включивши розпорядника майна Боржника - арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. до складу інвентаризаційної комісії та забезпечити керівником ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" () проведення такої інвентаризації; відкладено розгляд справи у попередньому судовому засіданні у справі на 17.06.2024 о 14:30 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 7; викликано у судове засідання учасників справи.

15.05.2024 від представника ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надійшло клопотання про долучення доказів.

11.06.2024 від ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» надійшли письмові пояснення щодо кредиторської заяви ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

У судове засідання 17.06.2024 з`явились представник ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» Горобець Р.В. та розпорядник майна боржника арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. Судом було повідомлено, що від Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника та з`ясовано думку арбітражного керуючого щодо її розгляду. Арбітражний керуючий Кучерявицй Д.В. повідомив, що ним розглянуто та визнано кредиторські вимоги ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» у повному обсязі. Представник кредитора ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» підтримав заявлені грошові вимоги до боржника у повному обсязі, просив суд включити їх до реєстру вимог кредиторів боржника.

Ухвалою суду від 17.06.2024 визнано кредиторами Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830):

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІН СТАРК» (ідентифікаційний код: 43507588) у розмірі 155 303 349,59 грн, з яких: 87140,00 грн - судові витрати ( перша черга); 155 216 209,59 грн - основний борг ( четверта черга);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» ( ідентифікаційний код 41264766) на загальну суму 83 560 125,00 грн, з яких: 6056,00 грн - судовий збір (перша черга); 83 554 069,00 грн - основний борг (четверта черга). У іншій частині - відмовити;

- зобов`язано розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. сформувати реєстр вимог кредиторів відповідно до Ухвали попереднього засідання у справі; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.08.2024 письмово повідомити кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважену особу працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організувати їх проведення (докази чого надати суду); зобов`язано розпорядника майна боржника провести у строк не пізніше 19.08.2024 збори кредиторів боржника (докази чого надати суду); визначено дату підсумкового засідання суду на 02.09.2024 о 12:00, яке відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва у залі судових засідань № 7 (корпус Б); зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.08.2024 надати суду протокольні рішення зборів кредиторів щодо звернення до господарського суду з клопотанням про введення наступної процедури у справі про банкрутство у відповідності до положень ст. ст. 48-49 Кодексу України з процедур банкрутства; зобов`язано розпорядника майна боржника у строк до 26.08.2024 подати суду докази проведення аналізу фінансово-господарської діяльності боржника та інвентаризації майна боржника; викликано у судове засідання учасників справи.

19.07.2024 від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшли письмові пояснення.

22.08.2024 від розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшло клопотання про затвердження звітів та визнання боржника банкрутом.

У судове засідання 02.09.2024 з`явились представник заявника Чекалов А.В. та арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. Останній підтримав подане ним клопотання про припинення процедури розпорядження майном боржника та визнання його банкрутом, надав пояснення, зазначив, що кредиторами було прийнято рішення про перехід до процедури ліквідації боржника. Також арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. просив суд затвердити Звіт розпорядника майна боржника про нарахування та виплату грошової винагороди. Представник заявника Чекалов А.В. не заперечував стосовно заявлених клопотань, просив суд призначити ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Кучерявого Д.В.

Постановою суду від 02.09.2024 , серед іншого, припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830); припинено повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) арбітражного керуючого Кучерявого Д.В.; визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830); відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) строком на 12-ть місяців; призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (ідентифікаційний код: 35378830) арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (свідоцтво № 1963 від 15.10.2020, АДРЕСА_1 ).

10.10.2024 від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшло клопотання про оголошення в розшук майна банкрута.

Ухвалою суду від 23.10.2024 було зобов`язано Національну поліцію України (; місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10) оголосити в розшук наступну техніку, що на праві власності належить ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" (ідентифікаційний код: 35378830): Автогрейдер NEW HOLLAND F106.6, 2007 р. в., заводський номер НОМЕР_1 , № двигуна НОМЕР_2 , свідоцтво НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 ; Коток дорожній BOMAG BW151AD-4, 2008 р.в, заводський номер НОМЕР_5 , № двигуна НОМЕР_6 , свідоцтво НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 ; Коток дорожній BOMAG BW161AD-4, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_9 , № двигуна НОМЕР_10 , свідоцтво НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 ; Коток дорожній BOMAG BW151AD-4, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_13 , № двигуна НОМЕР_14 , свідоцтво НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 ; Коток дорожній BOMAG BW151AD-4, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_17 , № двигуна НОМЕР_18 , свідоцтво НОМЕР_19 , номерний знак НОМЕР_20 ;Коток дорожній BOMAG BW219AD-4, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_21 , № двигуна НОМЕР_22 , свідоцтво НОМЕР_23 , номерний знак НОМЕР_24 ; Коток дорожній BOMAG BW203AD-4, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_25 , № двигуна НОМЕР_26 , свідоцтво НОМЕР_27 , номерний знак НОМЕР_28 ; Коток дорожній BOMAG BW219AD-4, 2008 р.в., заводський номер НОМЕР_29 , № двигуна НОМЕР_30 , свідоцтво НОМЕР_31 , номерний знак НОМЕР_32 ;Коток дорожній BOMAG BW151AD-4, 2007 р.в., заводський номер НОМЕР_33 , № двигуна НОМЕР_34 , свідоцтво НОМЕР_35 , номерний знак НОМЕР_36 ; SCANIA P114 10640, (2007 р.в.), колір: СИНІЙ, № двиг. НОМЕР_37 № шасі НОМЕР_38 , д.н.з. НОМЕР_39 , свідоцтво НОМЕР_40 , дата видачі 07.07.2015; SCANIA P380 11705, (2007 р.в.), колір: ЧЕРВОНИЙ, № двиг. НОМЕР_41 , № шасі НОМЕР_66, д.н.з. НОМЕР_42 , свідоцтво НОМЕР_43 , дата видачі 07.07.2015; SCANIA P380 11705, (2007 р.в.), колір: ЧЕРВОНИЙ, № двиг. НОМЕР_44 , № шасі НОМЕР_67, д.н.з. НОМЕР_45 , свідоцтво: НОМЕР_46 , дата видачі: 07.07.2015; SCANIA P114 10640, (2007 р.в.), колір: СИНІЙ, № двиг. НОМЕР_47 , № шасі НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 , свідоцтво НОМЕР_50 , дата видачі: 07.07.2015; SCANIA P380 11705, (2008 р.в.), колір: ЧЕРВОНИЙ, № двиг. НОМЕР_51 , № шасі НОМЕР_52 , д.н.з. НОМЕР_53 , свідоцтво: НОМЕР_54 , дата видачі: 07.07.2015; SCANIA P114 10640, (2007 р.в.), колір: СИНІЙ, № двиг. НОМЕР_55 , № шасі НОМЕР_56 , д.н.з. НОМЕР_57 , свідоцтво: НОМЕР_58 , дата видачі: 07.07.2015; STOKOTA S4UN2-02, (2008 р.в.), колір: ЧЕРВОНИЙ, № шасі НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 , свідоцтво: НОМЕР_61 , дата видачі: 07.07.2015; MERCEDES-BENZ ACTROS 2543 11946, (2007 р.в.), колір: СИНІЙ, № двиг. НОМЕР_62 , № шасі НОМЕР_63 , д.н.з. НОМЕР_64 , свідоцтво: НОМЕР_65 , дата видачі: 07.07.2015.

25.11.2024 від ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. надійшло клопотання про витребування доказів.

У заявленому клопотанні ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. просить суд на підставі ст. 81 ГПК витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Сі Ел Сі-Консалтинг» (ідентифікаційний код 38365960); адреса: Україна, 03057, місто Київ, вул. Вадима Гетьмана, будинок 1 Б, офіс 9; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3):

- копії усіх актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за Договором № GA00/1808-1017 про надання консультаційних послуг від 01.08.2018, що укладалися на виконання умов Договору, зокрема, але не виключно, протягом січня - вересня 2021 року;

- інформацію з документальним підтвердженням про конкретні завдання та доручення ТОВ «Озон Інвестмент»", які ставилися на виконання ТОВ «Сі Ел Сі-Консалтинг» в розрізі кожного місяця протягом всього періоду дії Договору № GA00/1808-1017 від 01.08.2018;

- конкретний перелік (з документальним підтвердженням) консультаційних послуг (розшифрування видів консультаційних послуг) та витраченого часу спеціалістів на такі послуги, які надавалися ТОВ «Сі Ел Сі-Консалтинг» на користь ТОВ «Озон Інвестмент» кожного місяця протягом всього періоду дії Договору № GA00/1808-1017 від 01.08.2018.

В обґрунтування клопотання ліквідатор банкрута зазначив, що ним на виконання вимог ст. 12 КУзПБ, керуючись нормами ст. 42 КУзПБ було встановлено, що Господарським судом м. Києва розглядалась справа № 910/18031/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Сі Ел Сі-Консалтинг» до ТОВ «Озон Інвестмент». Позов було задоволено, стягнуто з відповідача на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Сі Ел Сі-Консалтинг» заборгованість за надані послуги у розмірі 5 000 грн та судовий збір. Під час розгляду справи 910/18031/23 судом було встановлено, що 01.08.2018 між ТОВ «Сі Ел Сі-Консалтинг» та ТОВ «Озон Інвестмент» було укладено Договір про надання консультаційних послуг № GA00/1808-1017, відповідно до умов якого виконавець ТОВ «Сі Ел Сі-Консалтинг» зобов`язується надавати консультаційні послуги, а замовник, ТОВ «Озон Інвестмент» зобов`язувався оплачувати послуги виконавця згідно завдань та доручень замовника. Відповідно до Договору № GA00/1808-1017 вартість послуг за один календарний місяць складає 5 000, 00 грн.

30.09.2021 між сторонами було підписано Угоду про припинення дії Договору. Вбачається, що Договір діяв та виконувався сторонами протягом 3-х років. Так, згідно Акту звіряння розрахунків станом на 30.09.2024 ліквідатором Товариства Кучерявим Д.В. виявлено, що протягом 2021 року ТОВ «Сі Ел Сі-Консалтинг» надало ТОВ «Озон Інвестмент» послуг на загальну вартість 50 000,00 грн, а ТОВ «Озон Інвестмент» оплатило послуги на суму 45 000,00 грн. З наданих документів неможливо встановити конкретний перелік консультаційних послуг, які були надані спеціалістами ТОВ «Сі Ел Сі-Консалтинг» на користь ТОВ «Озон Інвестмент».

Ліквідатор банкрута направляв на адресу ТОВ «Сі Ел Сі-Консалтинг» запити арбітражного керуючого за вих. № 02-16/121 від 05.11.2024 з проханням надати копії усіх актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за Договором № GA00/1808-1017 про надання консультаційних послуг від 01.08.2018, що укладалися на виконання умов Договору; інформацію з документальним підтвердженням про конкретні завдання та доручення ТОВ «Озон Інвестмент», які ставилися на виконання ТОВ «Сі Ел Сі-Консалтинг» кожного місяця протягом всього періоду дії Договору № GA00/1808-1017 від 01.08.2018; конкретний перелік (з документальним підтвердженням) консультаційних послуг (розшифрування видів консультаційних послуг) та витраченого часу спеціалістів на такі послуги, які надавалися ТОВ «Сі Ел Сі-Консалтинг» на користь ТОВ «Сі Ел Сі-Консалтинг» кожного місяця протягом всього періоду дії Договору № GA00/1808-1017 від 01.08.2018. У відповідь надійшов лист від ТОВ «Сі Ел Сі-Консалтинг» за вих. № 19-01/11 від 19.11.2024, в якому повідомляється, що Товариством були надані всі наявні в нього документи в листі за вих. № 30-01/10 від 30.10.2024. Однак, ТОВ «Сі Ел Сі-Консалтинг» було надано лише акт здачі - прийняття робіт від 30.09.2021, що не дає можливості об`єктивно дослідити співпрацю сторін за Договором № GA00/1808-1017 про надання консультаційних послуг від 01.08.2018.

Згідно ч. 2 ст. 59 КУзПБ протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора банкрута відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору банкрута.

Колишнім керівником ТОВ «Озон Інвестмент» Борисюком Є.Д. передано ліквідатору ТОВ «Озон Інвестмент» арбітражному керуючому Кучерявому Д.В. документи Товариства за переліком відповідно до Акту прийому-передачі документів від 03.09.2024, що знаходиться в матеріалах справи. Проте, в переліку переданих документів відсутній примірник оригіналу чи копія Договору № GA00/1808-1017 про надання консультаційних послуг від 01.08.2018 та всіх інших документів, що укладалися на виконання цього Договору.

Відтак, у ліквідатора ТОВ «Озон Інвестмент» відсутня можливість в самостійному отриманні зазначених документів, які необхідні йому для належного виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Озон Інвестмент» та виявлення правочинів (майнових дій), що підпадають під ознаки ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим просив суд клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання арбітражного керуючого Кучерявого Д.В., суд дійшов висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно ч. 4 ст. 80 ГПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Отже, судом встановлено, що у розпорядника майна боржника існує необхідність в огляді та дослідженні вищевказаних документів, а отримати затребувані докази самостійно у нього немає можливості. У зв`язку з цим, суд ухвалив задовольнити клопотання арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. щодо витребування доказів у справі.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст. ст. 233-236, 254-256 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Кучерявого Д.В про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Сі Ел Сі-Консалтинг» (ідентифікаційний код 38365960; адреса: Україна, 03057, місто Київ, вул. Вадима Гетьмана будинок 1 Б, офіс 9; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3):

- копії усіх актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) за Договором № GA00/1808-1017 про надання консультаційних послуг від 01.08.2018, що укладалися на виконання умов Договору, зокрема, але не виключно, протягом січня - вересня 2021 року;

- інформацію з документальним підтвердженням про конкретні завдання та доручення ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ", які ставилися на виконання Товариству з обмеженою відповідальністю «Сі Ел Сі-Консалтинг» в розрізі кожного місяця протягом всього періоду дії Договору № GA00/1808-1017 від 01.08.2018;

- конкретний перелік (з документальним підтвердженням) консультаційних послуг (розшифрування видів консультаційних послуг) та витраченого часу спеціалістів на такі послуги, які надавалися Товариством з обмеженою відповідальністю «Сі Ел Сі-Консалтинг» на користь ТОВ "ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ" в розрізі кожного місяця протягом всього періоду дії Договору № GA00/1808-1017 від 01.08.2018.

Ухвала набрала законної сили 28.11.2024, оскарженню не підлягає.

Суддя Л.В.Омельченко