УХВАЛА

про витребування доказів

м. Київ

26.11.2024Справа № 910/12726/24
Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., дослідивши у нарадчій кімнаті матеріали справи 910/12726/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Ойл Центр» (03193, місто Київ, вул. Білика Івана, будинок 11, офіс 96, ) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Голд Оіл Компані» (02152, місто Київ, пр. Тичини Павла, будинок 1В, секція А, офіс 418, ) про стягнення грошових коштів, без виклику і повідомлення сторін

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа 910/12726/24 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Ойл Центр» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Голд Оіл Компані» про стягнення за Договором №020724/2 від 02.07.2024 поставки нафтопродуктів в частині повної оплати поставленого відповідачу товару боргу 1 361 248, 33 грн, 92 832, 67 грн пені, 8 167, 49 грн інфляційних втрат, 128 889, 70 грн 36% річних та 340 312, 08 грн штрафу.

На вимогу господарського суду НАДАТИ ЛІЦЕНЗІЮ НА ОПТОВУ ТОРГІВЛЮ ПАЛЬНИМ, ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ОПРИБУТКУВАННЯ ТОВАРУ, ДОКАЗИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ І РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМ, АКЦИЗНУ(-І) НАКЛАДНУ(-І) ТА ДОКАЗИ їх реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та примірник(-и) зареєстрованої(-них) податкової(-их) деларації(-ій), позивачем надані (в копіях):

- Ліцензія на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі реєстраційний номер 00054 дата реєстрації 29.01.2024, термін дії 29.10.2024-29.01.2029, суб`єкт господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Ойл Центр» (03193, місто Київ, вул. Білика Івана, будинок 11, офіс 96, ), видана Головним управлінням ДПС у м. Києві (код 44116011);

- Договір поставки нафтопродуктів ОМ /15052021-2 від 15.05.2024 укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю «Енерго Ойл Центр» (03193, місто Київ, вул. Білика Івана, будинок 11, офіс 96, ) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Азарес» (39600, місто Кременчук, вул.Борищака Майора, будинок 18, ),

- Специфікація №120 від 03.07.2024 на поставку в м. Узин вул. Ярослава Мудрого, 20, 24620 кг Палива дизельного ДП-Л-Євро 5-В0 згідно ДСТУ 7688:2015 Вартістю 1294913,52 грн,

- Видаткова накладна 4414 від 03.07.2024 на поставку в м. Узин вул. Ярослава Мудрого, 20, 24620 кг Палива дизельного ДП-Л-Євро 5-В0 згідно ДСТУ 7688:2015 Вартістю 1294913,52 грн,

- Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти ) 4414 від 03.07.2024,

- Акцизна накладна від 03.07.2024 порядковий 30777

- квитанція №2 Документ J1203203 реєстр №

- Податкова накладна 03072024 порядковий номер 73

- Квитанція про реєстрацію податкової накладної 15.07.2024 08:16:25 в ЄРПН Документ J1203203;

Які підтверджують поставку Товариством з обмеженою відповідальністю «Азарес» () товару у власність Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Ойл Центр» ()

та

- Акцизна накладна від 05.07.2024

- Квитанція №260 Документ J1203203, реєстр №

- Податкова накладна 03072024 порядковий номер 244

- Квитанція про реєстрацію податкової накладної 22.07.2024 09:16:24 в ЄРПН

Які підтверджують поставку Товариством з обмеженою відповідальністю «Енерго Ойл Центр» () товару у власність Товариства з обмеженою відповідальністю «Голд Оіл Компані» (02152, місто Київ, пр. Тичини Павла, будинок 1В, секція А, офіс 418, )

Здійснюючи перевірку дотримання сторонами у справі вимог ст.43 ГПК України щодо добросовісного користування процесуальними правами та недопущення зловживання таким правом, судом виявлено відомості, що можуть вказувати на наявність ознак зловживання правом на судовий захист цивільного права та інтересу особи з огляду можливе порушення положень частин другої - п`ятої статті 13 Цивільного кодексу України та подання завідомо безпідставного позову, позову за відсутності предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний характер.

Так, згідно до відомостей Єдиного державного реєстру судових рішення (реєстраційний номер рішення 113642594 Справа №552/5499/23, Провадження № 1-кс/552/1604/23 (реєстраційний номер рішення 122179067, Справа№ 554/9483/24 Провадження № 1-кс/554/10395/2024) виявлено, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2023 установлено, що службові особи групи компаній «VM-GROUP» до якої входять зокрема ТОВ «Азарес», (), діючи за попередньою змовою з представниками іноземних компаній «…», що прямо або опосередковано пов`язані з російською федерацією - країною яка здійснює збройну агресію проти України в період з 2019 року по теперішній час, імпортують на територію України підакцизний товар - метил, що використовується для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів та може бути виготовлений на території російської федерації, маскуючи його під виглядом розчинників, які нібито в подальшому реалізовують підприємствам реального сектору економіки, з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту тим самим, ухилились від сплати податків на суму 130 767 148 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

З указаних судових рішень вбачається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2023 здійснювалось детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури та здійснюється Слідчим відділом УСБУ в Полтавській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1КК України.

Відповідь на ухвалу суду від 05.11.2024 Слідчим відділом УСБУ в Полтавській області не надано.

Відповідно до ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень (ч.1).

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи (ч.3).

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів (ч.4).

Згідно до ч.ч.7-9 ст.81 ГПК України будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

З підстав наведеного, для цілей вирішення завдання та основних засад господарського судочинства при вирішенні спору у господарській справі 910/12726/24 та з`ясування дійсності (удаваності) та законності господарської операції, а також усунення сумнівів щодо дотримання сторонами у справі засад добросовісності користування процесуальними правами в т.ч. на судовий захист цивільного права, суд дійшов висновку про витребування відомостей у сторони кримінального провадження на стадії досудового розслідування.

Керуючись ст.2,4,13,14,43,46,74,81,232-235 ГПК України господарський суд

УХВАЛИВ

1.Витребувати для цілей вирішення завдання та основних засад господарського судочинства при вирішенні спору у господарській справі 910/12726/24 у прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Полтавської обласної прокуратури (вул. 1100-річчя Полтави, 7, м. Полтава, 36000 e-mail , ) зі дотриманням правил нерозголошення відомостей досудового розслідування та нерозголошення таємниці та відомостей, що охороняється законом, відомості у кримінальному провадженні № 0000004 від 17.02.2023 щодо фінансово-господарських взаємовідносин Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Ойл Центр» (03193, місто Київ, вул. Білика Івана, будинок 11, офіс 96, ) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Голд Оіл Компані» (02152, місто Київ, пр. Тичини Павла, будинок 1В, секція А, офіс 418, ), їх посадових , службових осіб з групою компаній «VM-GROUP», зокрема ТОВ «Азарес», ().

Повідомити, що відомості досудового розслідування можуть бути розголошеними лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим.

У разі отримання відомостей досудового розслідування, що стануть відомими господарському суду, такі відомості не підлягають розголошенню без дозволу слідчого, прокурора.

2. Витребувані відомості надати до Господарського суду міста Києва у строк до 10.12.2024 року в електронній (з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг») паперовій формі на розсуд слідчого та/або прокурора.

2 Роз`яснити, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.

Ухвала набрала законної сили 26.11.2024 та не може бути оскаржена.

Суддя Ігор Курдельчук