УХВАЛА

м. Київ

31.10.2024Справа № 910/7481/24

Господарський суд міста Києва у складі судді Стасюка С.В., за участю секретаря судового засідання Коваленко М.О., розглянувши матеріали

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецпроект-Інвест" (04119, місто Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 21, офіс 107/3; ідентифікаційний код 32735530)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Еко-Буд-Трейд" (03067, місто Київ, вулиця Машинобудівна, будинок 50, офіс 209; ідентифікаційний код 39532133)

про банкрутство

Представники учасників справи: згідно протоколу судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецпроект-Інвест" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еко-Буд-Трейд" у зв`язку із наявною та непогашеною заборгованістю.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.06.2024 прийнято заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до розгляду. Підготовче засідання суду призначено на 11.07.2024.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.07.2024 відкрито провадження у справі № 910/7481/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Еко-Буд-Трейд"; визнано грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецпроект-Інвест" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Еко-Буд-Трейд" в розмірі 53 481 500, 45 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича. Попереднє засідання суду призначено на 19.09.2024.

01.08.2024 до Господарського суду міста Києва від розпорядника майна надійшло клопотання про припинення повноважень керівника боржника.

06.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення боржника щодо клопотання розпорядника майна про припинення повноважень керівника боржника.

08.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 103 808 734, 69 грн.

12.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецпроект-Інвест" з додатковими кредиторськими вимогами до боржника, на суму 1 064 032 477, 17 грн.

12.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшов поточний звіт розпорядника майна про виконану роботу за липень 2024 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2024 заяви Комунального підприємства "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" з кредиторськими вимогами та Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецпроект-Інвест" з додатковими кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяв у судовому засіданні на 19.09.2024.

22.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Профіт-2" з кредиторськими вимогами до боржника, на суму 1 927 606, 74 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.08.2024 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Профіт-2" з кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 19.09.2024.

26.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко Лізінг Юкрейн" з кредиторськими вимогами до боржника на суму 10 929 155, 94 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.08.2024 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко Лізінг Юкрейн" з кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 19.09.2024.

27.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків з кредиторськими вимогами до боржника на суму 1 470 347 560, 80 грн.

28.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява розпорядника майна про вжиття заходів забезпечення вимог кредиторів.

29.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про витребування доказів.

20.08.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи документів щодо кредиторських вимог, зокрема, повідомлень про результати розгляду вимог кредиторів і обтяжень та продовження строку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.09.2024 заяву Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків з кредиторськими вимогами до боржника прийнято до розгляду. Призначено розгляд заяви у судовому засіданні на 19.09.2024.

У зв`язку з перебуванням судді Стасюка С.В. у відпустці в період з 09.09.2024 по 22.09.2024, ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2024 попереднє засідання призначено на 26.09.2024.

09.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшов поточний звіт розпорядника майна про виконану роботу за серпень 2024 року, звіт про надіслані повідомлення про результати розгляду грошових вимог із доданими повідомленнями про розгляд кредиторських вимог.

19.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли дві заяви про збільшення розміру кредиторських вимог, а також, заперечення Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків на повідомлення розпорядника майна про розгляд кредиторських вимог.

24.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли доповнення розпорядника майна до клопотання про припинення повноважень керівника боржника, а також заява подана в порядку ст. 42 КУзПБ.

25.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення розпорядника майна про розгляд заяви Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків про збільшення кредиторських вимог.

25.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Ліко Лізінг Юкрейн" про приєднання до матеріалів справи акту звірки.

26.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли заперечення боржника на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецпроект-Інвест" з додатковими кредиторськими вимогами.

26.09.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника про відсторонення розпорядника майна від виконання повноважень, а також заперечення на клопотання розпорядника майна про відсторонення керівника боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2024 задоволено клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича про витребування доказів. Витребувано у Акціонерного товариства "Сенс Банк": інформацію про перелік рахунків та їх номери, що відкриті на користь боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Еко-Буд-Трейд" (код 39532133), залишки коштів на рахунках та обмеження щодо користування рахунками (реквізити документа на підставі яких накладено обмеження: дата, номер, відповідальний орган/особа); виписки за рахунками боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Еко-Буд-Трейд" (код 39532133 за період 01.01.2021 до 24.07.2024. Витребувано у Акціонерного товариства комерційного банку "Глобус": інформацію про перелік рахунків та їх номери, що відкриті на користь боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Еко-Буд-Трейд" (код 39532133), залишки коштів на рахунках та обмеження щодо користування рахунками (реквізити документа на підставі яких накладено обмеження: дата, номер, відповідальний орган/особа); виписки за рахунками боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Еко-Буд-Трейд" (код 39532133) за період 01.01.2021 до 24.07.2024. відкладено попереднє засідання на 10.10.2024.

08.10.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло повідомлення розпорядника майна про розгляд заяви Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків з кредиторськими вимогами до боржника про збільшення кредиторських вимог.

09.10.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про витребування доказів, а також відзив на клопотання боржника про відсторонення розпорядника майна.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.10.2024 відкладено попереднє засідання на 31.10.2024.

14.10.2024 до Господарського суду міста Києва надійшов поточний звіт розпорядника майна про виконану роботу на вересень 2024 року.

21.10.2024 до Господарського суду міста Києва від Акціонерного товариства комерційного банку "Глобус" на виконання вимог ухвали суду від 26.09.2024 надійшли документи.

22.10.2024 до Господарського суду міста Києва від Акціонерного товариства "Сенс Банк" в додатках якого вказано про надання виписки по рахунку та електронного носія.

31.10.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло додаткові заперечення боржника щодо заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Спецпроект-Інвест" з додатковими кредиторськими вимогами, а також доповнення до клопотання про відсторонення розпорядника майна від виконання повноважень.

У попередньому засіданні 31.10.2024 розглядалося клопотання розпорядника майна про витребування доказів.

Розпорядник майна надав пояснення по суті поданого клопотання та просив суд про його задоволення.

Розглянувши клопотання розпорядника майна та заслухавши пояснення присутніх в засіданні учасників процесу, суд вказує наступне.

Подане клопотання мотивоване тим, що розпорядником майна проводиться аналіз правочинів боржника, в ході якого встановлено обставини проведення боржником операцій із перерахунку коштів зі своїх рахунків у якості повернення отриманих авансів.

Зокрема, за місяць до порушення справи про банкрутство, за наявності у товариства невиконаних зобов`язань перед контрагентами і бюджетом, відбулося перерахування боржником коштів на користь КП «ДБШТС м. Києва» у загальному розмірі 775 699 431,09 грн. і подальше перерахування КП «ДБШТС м. Києва» коштів у особливо великих розмірах на підставі договорів боржника на користь третіх осіб - ТОВ «Д-Групп Констракшн» та ТОВ «БК «Теплобуд» в обхід рахунків ТОВ «Еко-Буд-Трейд». При чому згідно листа ГУ ДКСУ у м. Києві від 31.07.2024 на рахунок ТОВ «Еко-Буд-Трейд», із якого відбувалося перерахування коштів на користь КП «ДБШТС м. Києва», було накладено арешти на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 12.06.2024 у справі №757/26795/24-к, від 06.05.2024 у справі №758/5288/24.

11.06.2024 ТОВ «Еко-Буд-Трейд» перерахувало грошові кошти на користь КП «ДБШТС м. Києва» із формулюванням «неможливості своєчасного використання отриманих в якості авансу коштів», а уже після відкриття провадження у справі про банкрутство в обхід рахунків боржника на підставі договорів із ТОВ «Еко-Буд-Трейд» (вказано в призначеннях платежів) перераховано замовником робіт КП «ДБШТС м. Києва» на користь третіх осіб.

Для перевірки господарської діяльності і отримання документів та інформації про правові підстави для вчинення операцій із перерахування коштів із рахунків боржника розпорядником майна було надіслано запити до керівника ТОВ «Еко-Буд-Трейд», КП «ДБШТС м. Києва», ТОВ «БК «Теплобуд» та ТОВ «Д-Групп Констракшн».

ТОВ «Еко-Буд-Трейд» листом від 20.08.2024 №222 надало копії договорів генпідряду та додаткових угод, що укладені між КП «ДБШТС м. Києва» і боржником.

ТОВ «Д-Групп Констракшн» листом від 30.09.2024 №01-30/08/2024-ДГТ не надало запитуваних документів чи інформації про правові підстави отримання коштів від КП «ДБШТС м. Києва» за договорами боржника (вказано у призначеннях платежів).

ТОВ «БК «Теплобуд» надало копії платіжних доручень про отримання коштів 01.08.2024 від КП «ДБШТС м. Києва» у загальному розмірі 48,4 млн.грн. Інших запитуваних документів та інформації не надано.

КП «ДБШТС м. Києва» листом від 02.09.2024 №053/31-1523 повідомило, що більша частина документів про договори із боржником додана до заяви із кредиторськими вимогами та надало копії договору генпідряду від 20.07.2017 №20/07-17 із додатковими угодами, що укладені між КП «ДБШТС м. Києва» і боржником.

Розпорядником майна 22.08.2024 до КП «ДБШТС м. Києва» надіслано запит №02-39/33 в якому останній просив повідомити про правові підстави для перерахування на користь ТОВ «БК «Теплобуд» коштів у розмірі 473,7 млн.грн. за договорами із ТОВ «Еко-Буд-Трейд» після порушення справи про банкрутство ТОВ «Еко-Буд-Трейд». У запиті поставлено питання про зупинення будь-яких платежів на виконання договорів генпідряду із боржником до встановлення наявності на це правових підстав. Відповіді на запит не отримано.

Відтак, розпорядник майна вказує, що ТОВ «БК «Теплобуд», ТОВ «Д-Групп Констракшн», КП «ДБШТС м. Києва» не надано запитуваних документів та інформації для перевірки операцій із перерахунку коштів за договорами ТОВ «Еко-Буд-Трейд» та із використанням реквізитів боржника.

Так, відповідно до ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право звертатися до господарського суду та суду загальної юрисдикції у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства під розпорядженням майном розуміється система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням і розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, здійснення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації чи ліквідації).

Частиною 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що розпорядник майна зобов`язаний: розглядати заяви кредиторів з грошовими вимогами до боржника, що надійшли в установленому цим Кодексом порядку; вести реєстр вимог кредиторів; повідомляти кредиторів про результати розгляду їхніх вимог; вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника; виявляти (за наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; скликати збори і комітет кредиторів та організовувати проведення їх засідань; надавати державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості, необхідні для ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність, а також здійснювати розкриття кредиторам інформації щодо фінансового стану боржника та ходу провадження у справі; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; за можливості проведення санації боржника розробити план санації боржника та подати його на розгляд зборам кредиторів; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

За приписами ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Доказами, за визначенням ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частинами 1-2, 4 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Судом враховано, що згідно ч. 1 ст. 14 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За приписами ч. 4 ст. 74 Господарського процесуального кодексу України суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Судом встановлено, що документи та інформація, про витребування яких просить розпорядник майна, нададуть змогу останньому провести аналіз правочинів боржника та здійснити інші дії, визначені Кодексом України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим, означене вище клопотання арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича про витребування доказів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

При цьому, господарський суд звертає увагу ТОВ «БК «Теплобуд», ТОВ «Д-Групп Констракшн» та Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» на вимоги частин 7, 8 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Керуючись ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. 81, 232 та 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання розпорядника майна боржника арбітражного керуючого Різника Олександра Юрійовича про витребування доказів - задовольнити.

2. Витребувати у ТОВ «БК «Теплобуд» (код 32386681, Україна, 21001, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Малевича Казимира, будинок 32, кімната 10) інформацію та копії документів (договори, додаткові угоди, акти, первинні документи на підтвердження господарських операцій), на підставі яких на рахунок ТОВ «БК «Теплобуд» 31.07.2024 і 19.08.2024 КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» перераховувало кошти у загальному розмірі 439 756 649,61 грн. із призначенням платежів - оплата будівельних робіт за договорами, укладеними між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд».

3. Витребувати у ТОВ «Д-Групп Констракшн» (код 41894985, Україна, 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Соборна, будинок 41, офіс 4) інформацію та копії документів (договори, додаткові угоди, акти, первинні документи на підтвердження господарських операцій), на підставі яких на рахунок ТОВ «Д-Групп Констракшн» 31.07.2024 КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» перераховувало кошти у загальному розмірі 5 000 000,00 грн. із призначенням платежів - оплата будівельних робіт за договорами, укладеними між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд-Трейд».

4. Витребувати у Комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» (код 05445267, Україна, 01014, місто Київ, вул. Петра Болбочана, будинок 6) інформацію та копії документів (договори, додаткові угоди, акти, первинні документи на підтвердження господарських операцій), на підставі яких на рахунок ТОВ «Д-Групп Констракшн» 31.07.2024 КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» перераховувало кошти у загальному розмірі 5 000 000,00 грн., на підставі яких на рахунок ТОВ «БК «Теплобуд» 31.07.2024 і 19.08.2024 КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» перераховувало кошти у загальному розмірі 439 756 649,61 грн. із призначенням платежів - оплата будівельних робіт за договорами, укладеними між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та ТОВ «Еко-Буд Трейд».

5. Витребувані докази надати суду у строк до 06.12.2024.

6. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, розпоряднику майна, кредиторам, ТОВ «БК «Теплобуд», ТОВ «Д-Групп Констракшн» та Комунальному підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».

Ухвала набрала законної сили 31.10.2024 та оскарженню не підлягає.

Суддя Сергій СТАСЮК