ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
У Х В А Л А

"05" листопада 2024 р.Справа № 924/517/24

Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В., при секретарі судового засідання Гончарі І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

За заявою Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА", м. Київ

про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Моріта", м. Хмельницький

Представники учасників :

кредиторів : Пилипчук В.Є., Демиденко В.А. - згідно ордерів (в режимі відеоконференції)

боржника : Недокус В.І. - згідно ордеру (в режимі відеоконференції)

розпорядника майном : арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. (в режимі відеоконференції)

ВСТАНОВИВ:

27.05.2024р. на адресу Господарського суду Хмельницької області надійшла заява ПАТ "УКРНАФТА" м.Київ про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Моріта" м.Хмельницький.

В обгрунтування поданої заяви ініціюючий кредитор вказує про наявну заборгованість боржника перед кредитором на загальну суму 232 120 453,42 грн., в т.ч. 206 217 782,89 грн. основного боргу, 13 613 737,37 грн. інфляційних втрат, 1 541 736,48 грн. 3% річних, 1 690 677,45 грн. витрат зі сплати судового збору, 9 056 519,23 грн. пені, що підтверджується рішеннями господарського суду Хмельницької області від 05.09.2022р. у справі № 924/350/22 та від 27.09.2022р. у справі № 924/351/22. Згідно заяви, на час звернення до суду із заявою про визнання боржника банкрутом заборгованість перед кредитором не погашена.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.05.2024р., заяву передано для розгляду судді Грамчуку І.В.

29 травня 2024р. судом постановлено ухвалу, якою :

- прийнято заяву ПАТ "УКРНАФТА" м.Київ про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Моріта" м.Хмельницький до розгляду.

- підготовче засідання у справі призначено на 10 год. 30 хв. 10.06.2024р.;

- автоматизовану систему для визначення кандидатури арбітражних керуючих для призначення розпорядника майна у справі не застосовувати;

- зобов`язано боржника, у відповідності до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства, до дати проведення підготовчого засідання надати господарському суду та заявнику письмовий відзив на заяву про порушення справи про банкрутство;

- заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника та боржнику приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби.

10.06.2024р. підготовче засідання перенесено на 12 год. 26.06.2024р. із занесенням до протоколу судового засідання. Присутній представник від кредитора та боржник повідомлені ухвалою суду від 10.06.2024р.

26.06.2024р. підготовче засідання перенесено на 12 год. 10.07.2024р. із занесенням до протоколу судового засідання. Присутній представник від кредитора, арбітражні керуючі Кучерявий Д.В., Демчук О.М. та боржник повідомлені ухвалою суду від 26.06.2024р.

Представник ініціюючого кредитора в підготовчому засіданні 10.07.2024р. висловив усне клопотання про відкриття провадження у даній справі про банкрутство ТОВ "Моріта" м.Хмельницький, а також підтримав кандидатуру арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. на призначення розпорядником майна у даній справі.

Наразі ухвалою від 10.07.204р. судом відкрито провадження у справі № 924/517/24 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Моріта" (29000, вул. Львівське шосе, буд. 25/1 м.Хмельницький, Хмельницький район, Хмельницька область, ) ; визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (04053, м. Київ, пров.Нестрівський будинок 3-5, ) до ТОВ Моріта" в загальній сумі 232 222 733,42 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника та процедуру розпорядження майном ТОВ "Моріта" строком на 170 календарних днів; розпорядником майна ТОВ "Моріта" призначено арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (АДРЕСА_2), відмовивши в задоволенні відповідної заяви (вх. № 05-06/765/24 від 17.06.2024р.) арбітражного керуючого Демчука Олександра Миколайовича ( АДРЕСА_1 ).

Цією ж ухвалою суд встановив розмір грошової винагороди розпоряднику майна у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень за рахунок коштів, авансованих кредитором на депозитний рахунок господарського суду Хмельницької області, а таокж вжив заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони товариству з обмеженою відповідальністю "Моріта" (29000, вул. Львівське шосе, буд. 25/1 м.Хмельницький, Хмельницький район, Хмельницька область, ) та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави товариства з обмеженою відповідальністю "Моріта" (29000, вул. Львівське шосе, буд. 25/1 м.Хмельницький, Хмельницький район, Хмельницька область, ). З метою виявлення кредиторів боржника судом оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі № 924/517/24 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Моріта" (29000, вул. Львівське шосе, буд. 25/1 м.Хмельницький, Хмельницький район, Хмельницька область, ) у встановленому ч. 9 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства порядку. Додатково зобов`язано розпорядника майна надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку частини 3 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати до господарського суду у строк до 05.09.2024р. ; призначено попереднє засідання суду у справі № 924/517/24 та зобов`язано розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Окрім того зобов`язано розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію ; зобов`язано боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках ; зобов`язано боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та надати майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна ; зобов`язано розпорядника майна провести в строк до 05.09.2024р. інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду.

При цьому у встановлений строк судом отримано заяви кредиторів про визнання грошових вимог до боржника :

(вх. № 05-06/987/24 від 02.08.2024р.) від ТОВ "КАПАБЛАНКА" м. Хмельницький у сумі 1 417 436,51 гривень (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч чотириста тридцять шість гривень 51 копійка);

(вх. № 05-06/990/24 від 02.08.2024р.) від ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС" Полтавська обл., місто Кременчук, у сумі 7 461 193,41 гривень (сім мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча сто дев`яносто три гривні 41 копійка);

(вх. № 05-06/1013/24 від 08.08.2024р.) від АТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" Полтавська обл., м.Кременчук, у сумі 44 277 808,97 гривень (сорок чотири мільйони двісті сімдесят сім тисяч вісімсот вісім гривень дев`яносто сім коп.);

(вх. № 05-06/1016/24 від 08.08.2024р.) від ПАТ "Укрнафта" м.Київ у сумі 52 390 481,72 грн. (п`ятдесят два мільйони триста дев`яносто тисяч чотириста вісімдесят одна гривня сімдесят одна коп.) ;

(вх. № 05-06/1017/24 від 08.08.2024р.) від Головного управління ДПС у Хмельницькій області м. Хмельницький у сумі 161 712,73 грн. (сто шістдесят одна тисяча сімсот дванадцять гривень сімдесят три коп.).

Згідно ст. 46 ГПК України Господарський суд не пізніше п`яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Кодексу.

У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог цього Кодексу, господарський суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху. В ухвалі про залишення заяви без руху суд повідомляє заявнику про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов`язаний їх усунути, який не може перевищувати п`яти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху.

Абзац другий частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2971-IX від 20.03.2023\

Разом з тим через відсутність належних та допустимих доказів на підтвердження дотримання конкурсними кредиторами вимог ст. 4 Закону України "Про судовий збір" щодо розміру понесених заявниками судових витрат, окремими ухвалами заяви (вх. № 05-06/987/24 від 02.08.2024р.) від ТОВ "КАПАБЛАНКА" м. Хмельницький, (вх. № 05-06/1013/24 від 08.08.2024р.) від АТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" Полтавська обл., м.Кременчук, (вх. № 05-06/1016/24 від 08.08.2024р.) від ПАТ "Укрнафта" м.Київ, залишено без руху.

Натомість заяви наступних кредиторів про визнання грошових вимог до боржника :

(вх. № 05-06/987/24 від 02.08.2024р.) від ТОВ "КАПАБЛАНКА" м. Хмельницький, у сумі 1 417 436,51 гривень (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч чотириста тридцять шість гривень 51 копійка);

(вх. № 05-06/990/24 від 02.08.2024р.) від ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС" Полтавська обл., місто Кременчук, у сумі 7 461 193,41 гривень (сім мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча сто дев`яносто три гривні 41 копійка);

(вх. № 05-06/1017/24 від 08.08.2024р.) від Головного управління ДПС у Хмельницькій області м. Хмельницький у сумі 161 712,73 грн. (сто шістдесят одна тисяча сімсот дванадцять гривень сімдесят три коп.),

поданих з дотриманням вимог ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, суд призначив до розгляду в попередньому засіданні господарського суду.

На час проведення попереднього засідання у справі конкурсні кредитори : ТОВ "КАПАБЛАНКА" та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС" підтвердили правомірність понесених ними судових витрат, пов`язаних із зверненням до суду щодо грошових вимог до боржника, а тому звернення згаданих конкурсних кредиторів також призначено до розгляду в попередньому засіданні в справі № 924/517/24 про банкрутство ТОВ "Моріта".

До початку попереднього засідання судом отримано (вх. № 05-06/1187/24 від 23.09.2024р.) проект реєстру вимог кредиторів боржника станом на 23.09.2024р., проте за відсутності у ньому будь-якої інформації щодо можливих забезпечених кредиторів ТОВ "Моріта", а також щодо майна боржника, обтяженого з метою забезпечення виконання інших зобов`язань, розгляд останнього потребував перенесення.

Надалі судом отримано клопотання (вх. № 05-06/1274/24 від 10.10.2024р.) розпорядника майном боржника - арбітражного керуючого Кучерявого Д.В., про витребування доказів, у відповідності до якого ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 10.07.2024 у справі № 924/517/24 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "МОРІТА" (Код ; адреса: Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Прибузька, будинок 9), введено процедуру розпорядження майном, мене, арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 15.10.2020 №1963) призначено розпорядником майна Боржника.

З метою отримання відомостей про всі банківські рахунки ТОВ "МОРІТА" (; адреса: Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Прибузька, будинок 9) з датами їх відкриття та закриття на адресу Головного управління ДПС у Хмельницькій обл. направлено запит арбітражного керуючого за вих. № 02-18/6 від 24.07.2024.

Головне управління ДПС у Хмельницькій обл. за вих. № 11995/6/22-01-04-02-10 від 06.08.2024 повідомляє, що відповідно до підпункту 17.1.9 пункту 17.1 статті 17 ПКУ, платник податків має право на нерозголошення контролюючим органом (посадовими особами) відомостей про такого платника без його письмової згоди та відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, державну, комерційну чи банківську таємницю та стали відомі під час виконання посадовими особами службових обов`язків, крім випадків, коли це прямо передбачено законами.

Статтею 92 ЦК України визначено, що юридична особа набуває цивільних прав та обов`язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Станом на 02.08.2024 в Єдиному реєстрі судових рішень відсутня ухвала господарського суду у справі № 924/517/24 щодо відсторонення керівника боржника від посади та покладення його обов`язків на розпорядника майна.

Враховуючи вищезазначене Головне управління ДПС у Хмельницькій обл. повідомляє про відсутність правових підстав для надання інформації про банківські рахунки ТОВ "МОРІТА".

Розпорядником майна ТОВ "МОРІТА" Кучерявим Д.В. направлено запит арбітражного керуючого за вих. № 02-18/62 від 29.06.2024 на адресу Головного управління ДПС у Хмельницькій обл. з проханням надати інформацію про ВСІ банківські рахунки, які відкривалися ТОВ "МОРІТА" (; адреса: Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Прибузька, будинок 9) з датами їх відкриття та закриття.

У відповіді Головне управління ДПС у Хмельницькій обл. за вих. № 14989/6/22-01-12-01-15 від 04.10.2024 повідомила про відсутність правових підстав для надання запитуваних відомостей розпоряднику майна ТОВ "МОРІТА" Кучерявому Д.В. та зазначає, що Ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 10.07.2024 у справі № 924/517/54 не зобов`язано податковий орган надати інформацію про банківські рахунки ТОВ "МОРІТА".

З огляду на викладене, з метою належного виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "МОРІТА" та задля отримання інформації про всі банківські рахунки Боржника з подальшим проведенням аналізу надходження та подальшого спрямування коштів боржника, залишків на банківських рахунках Товариства, існує необхідність у витребуванні від Головного управління ДПС у Хмельницької області інформації про ВСІ банківські рахунки, які відкривалися ТОВ "МОРІТА" (; адреса: Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Прибузька, будинок 9) з датами їх відкриття та закриття.

За змістом частини 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Положеннями частини першої, третьої статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з пунктом 3 частини 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи мають право, зокрема, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частиною першою ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно положень частини другої ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (ч.ч. 4, 7-9 ст. 81 ГПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна зобов`язаний, зокрема, проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 9 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна має право на подання до господарського суду позову щодо визнання недійсними правочинів, у тому числі укладених боржником з порушенням порядку, встановленого цим Кодексом, а також позовів щодо визнання недійсними актів, прийнятих у процедурі розпорядження майном щодо зміни організаційно-правової форми боржника.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Статтею 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прямо передбачено, що кожна особа має право доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається. Арбітражний керуючий є посадовою особою підприємства, на якому виконує повноваження.

Згідно зі ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, має право, зокрема, запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Нормами ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено порядок та строк надання відповіді на запит арбітражного керуючого.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Відповідно до п. 13 ч. 1 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: 13) арбітражним керуючим - на їхні запити стосовно боржників, щодо яких арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією, в порядку, встановленому статтею 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, - щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретного клієнта (юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця) про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.

Аналіз зазначених вище положень Кодексу України з процедур банкрутства свідчить про право арбітражного керуючого на безперешкодний доступ до інформації в межах своїх функціональних обов`язків розпорядника майна Боржника по справі задля належного виконання покладених на нього завдань.

Таким чином, розпорядник майна ТОВ "МОРІТА" арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. на виконання ч. 2 ст. 81 ГПК України зазначає:

1. Докази, що витребовуються:

a. інформація про всі банківські рахунки ТОВ "МОРІТА" (Код ; адреса: Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Прибузька, будинок 9) з датами їх відкриття та закриття

2. Обставини, що може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати: після отримання відповідної інформації від Головного управління ДПС у Хмельницької області розпорядником майна ТОВ "МОРІТА" буде підготовлено запити арбітражного керуючого до банківських установ, де відкривалися рахунки Товариства, з метою подальшого проведення аналізу надходження та подальшого спрямування коштів ТОВ "МОРІТА" з метою виявлення a) дебіторів Боржника; b) правочинів, що підпадають під ознаки ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства; c) проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства.

3. Підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа: в інформаційних ресурсах ГУ ДПС наявна інформація щодо відкритих/закритих рахунків/ електронних гаманців у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг, емітентах електронних грошей, оскільки Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей зобов`язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунку/електронного гаманця платника податків - юридичної особи (резидента і нерезидента), у тому числі відкритого через його відокремлені підрозділи, чи самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунку/електронного гаманця (абз. перший п. 69.2 ст. 69 Податкового кодексу України). Також Банки, інші фінансові установи, небанківські надавачі платіжних послуг, емітенти електронних грошей в процесі діяльності керуються нормами ст.ст. 20, 69 та 118 Податкового кодексу України, Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників податків у банках, інших фінансових установах, небанківських надавачах платіжних послуг/емітентах електронних грошей до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в яких відображається вищевикладений обов`язок вказаних суб`єктів надати відповідні відомості до контролюючих (податкових) органів.

4. Заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу: розпорядник майна ТОВ "МОРІТА" Кучерявий Д.В. звертався до Головного управління ДПС у Хмельницькій області із запитами арбітражного керуючого за вих. № 02-18/6 від 24.07.2024, вих. № 02-18/62 від 29.06.2024, копії яких додаються до клопотання.

5. Причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання: відповіді Головного управління ДПС у Хмельницькій області за вих. № 11995/6/22-01-04-02-10 від 06.08.2024, вих. № 14989/6/22-01-12-01-15 від 04.10.2024 про неможливість надання запитуваної інформації через відсутність на те правових підстав.

Враховуючи вищезазначене, Кучерявий Д.В. просив суд витребувати у Головного управління ДПС у Хмельницькій обл (Україна, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький(з), вул.Пилипчука, будинок 17; код ЄДРПОУ ВП: 44070171; E-mail: ; Телефон:+38(038)-270-18-07): інформацію про всі банківські рахунки ТОВ "МОРІТА" (Код ; адреса: Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Прибузька, будинок 9) з датами їх відкриття та закриття.

Необхідність задоволення відміченого клопотання розпорядник майном боржника підтвердив безпосередньо у попередньому засіданні суду, а тому суд вважає за належне задовольнити клопотання (вх. № 05-06/1274/24 від 10.10.2024р.) розпорядника майном боржника - арбітражного керуючого Кучерявого Д.В., про витребування доказів.

Керуючись ст.ст. 12, 121, 44-47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 13, 42, 73, 74, 76, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання (вх. № 05-06/1274/24 від 10.10.2024р.) розпорядника майном боржника - арбітражного керуючого Кучерявого Д.В., про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Головного управління ДПС у Хмельницькій обл (Україна, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький(з), вул.Пилипчука, будинок 17; код ЄДРПОУ ВП: 44070171; E-mail: ; Телефон:+38(038)-270-18-07): інформацію про всі банківські рахунки ТОВ "МОРІТА" (Код ; адреса: Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Прибузька, будинок 9) з датами їх відкриття та закриття.

Витребувану інформацію надати Господарському суду Хмельницької області до 25 листопада 2024р., попередивши Головне управління ДПС у Хмельницькій області, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Кодексом (п.9 ст. 81 ГПК України).

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення (05.11.2024р.) та оскарженню на підлягає

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://km.arbitr.gov.ua.

Суддя Грамчук І.В.

Видруков. примірн.:

1 - у справу,

2 - заявника - кредитора Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" ()

3 - представнику заявника Ткаченко К.В. (ІНФОРМАЦІЯ_4)

4 - боржника ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ),

5 - арбітражному керуючому Кучерявому Д.В. ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),

6-ТОВ "КАПАБЛАНКА" ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

7-ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС" ()

8- Головному управлінню ДПС у Хмельницькій області ()

9-Акціонерному товариству "Айбокс Банк" (, )