УХВАЛА

м. Київ

04.11.2024Справа № 910/7336/24

за заявою ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

про неплатоспроможність боржника фізичної особи

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря Олійника Б.М.

Особи, присутні у судовому засіданні:

Заявник (боржник) - не з`явився;

Керуючий реструктуризацією арбітражний керуючий Багінський А.О. - не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Фізична особа ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) звернувся до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у зв`язку з неможливістю погасити заборгованість.

Ухвалою суду від 19.06.2024 було прийнято заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; підготовче засідання суду призначено на 09.07.24 о 14:00 год.; зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої нею заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; заборонено фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) відчужувати належне йому майно.

05.07.2024 до суду надійшла заява представника ОСОБА_1 про участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції

Ухвалою суду від 09.07.2024 було відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ); уведено процедуру реструктуризації боргів боржника - фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ); призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича (свідоцтво арбітражного керуючого № 1871 від 20.12.2018 року, адреса: 29018, м. Хмельницький, вул. Зарічанська, буд. 5/3, офіс № 312);вжито заходів для забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) укладати правочини (договори) та заборони розпоряджатися його нерухомим майном.; установлено керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Багінському Артему Олександровичу строк до 23.08.02024 для подачі до Господарського суду м. Києва відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстрів заборон щодо майна боржника, а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), а також доказів повідомлення кредиторів про дату проведення попереднього засідання суду; зобов`язано керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича у строк до 20.09.2024 провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; установлено керуючому реструктуризацією боргів боржника арбітражному керуючому Багінському Артему Олександровичу строк до 20.09.2024 для підготовки та подачі до Господарського суду м. Києва плану реструктуризації боргів боржника; уведено мораторій на задоволення вимог кредиторів фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ); припинено нарахування штрафів та інших фінансових санкцій, а також відсотків за зобов`язаннями фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ); установлено, що строк виконання всіх грошових зобов`язань боржника фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) настав з 09.07.2024; установлено, що будь-яке відчуження та розпорядження майном фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) здійснюється виключно в порядку, передбаченому Кодексом України з процедур банкрутства; зобов`язано Головне управління ДПС у м. Києві надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про доходи та відкриті рахунки громадянина України ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) у банківських установах за 2020-2023 роки, а також за період з 01.06.2024 та станом на 30.06.2024; зобов`язано Державну митну службу України надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про майно, задеклароване ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) при перетині кордону за 2020-2023 роки, а також за період з 01.06.2024 та станом на 30.06.2024; зобов`язано Державну прикордонну службу України надати керуючому реструктуризацією боргів боржника та суду інформацію про перетинання державного кордону громадянином України ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) за останні три роки, а також за період з 01.06.2024 та станом на 30.06.2024; оприлюднено на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 );визначено дату проведення попереднього судового засідання на 23.09.24 о 14:30.

05.08.2024 до суду від Державної митної служби України надійшла інформація на виконання вимог Ухвали суду від 09.07.2024.

07.08.2024 до суду від Державної прикордонної служби України надійшла інформація на виконання вимог Ухвали суду від 09.07.2024.

08.08.2024 до суду від Державної прикордонної служби України надійшла інформація на виконання вимог Ухвали суду від 09.07.2024.

27.08.2024 до суду від Державної прикордонної служби України надійшла інформація на виконання вимог Ухвали суду від 09.07.2024.

24.09.2024 до суду від арбітражного керуючого Багінського А.О. надійшов звіт про перевірку майнового стану боржника.

24.09.2024 до суду від арбітражного керуючого Багінського А.О. надійшло клопотання про витребування доказів.

27.09.2024 до суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи виправлених декларацій.

23.09.2024 судове засідання не відбулось у зв`язку з перебуванням судді Омельченка Л.В. на навчанні у Національній школі суддів України в період з 23.09.2024 по 27.09.2024 (включно).

Ухвалою суду від 01.10.2024 призначено розгляд справи у попередньому судовому засіданні на 04.11.2024 о 13:45 год. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 7; викликано у судове засідання учасників справи.

28.10.2024 від керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Багінського А.О. надійшло клопотання про долучення доказів направлення кредиторам повідомлення щодо наслідків неподання кредиторських заяв з грошовими вимогами до боржника.

У судове засідання 04.11.2024 учасники справи не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Судом встановлено, що 24.09.2024 від керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Багінського А.О. надійшло клопотання про витребування доказів у справі, зокрема, зазначено, що ним направлено ряд запитів до юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування з проханням надати запитувану інформацію, яка стосується боржника ОСОБА_1 , однак відповіді на такі запити не отримано.

У зв`язку з цим керуючий реструктуризацією арбітражний керуючий Багінський А.О. просив суд:

1) витребувати у Державної служби геології та надр в Україні:

- інформацію щодо наявності/відсутності у ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) спеціального дозволу на користування надрами, із зазначенням його ідентифікаційних даних та призначення. Надати копію угоди та спеціального дозволу, виданого ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ). За наявності повідомити, чи проводилися перевірки даного надрокористувача, повідомити про наявність випадків порушення боржником умов користування надрами, наявності приписів про усунення виявлених порушень, будь-якої заборгованості, тощо. 3. Якщо такий спецдозвіл раніше надавався ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), проте був анульований (чи іншим чином припинений), надати засвідчені копії документів, які стали для цього підставою, а також будь-яку наявну інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ). Також витребувати таку ж інформацію щодо членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

2) Витребувати у Державної прикордонної служби України:

- інформацію, чи перетинав ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) державний кордон за останні три роки; чи здійснював ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) декларування та митне оформлення товарів відповідно до чинного законодавства за період із 2021 року по день надання відповіді на запит. Також повідомити чи складалось органами Державної прикордонної служби будь-які матеріали (в тому числі, але не виключно, про адміністративні правопорушення, а також щодо донарахування митної вартості ввезених товарів (майна), тощо. Якщо так, надати копії відповідних документів. Також витребувати таку ж інформацію щодо членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

3) Витребувати у АБ «Укргазбанк» (ідентифікаційний код: 23697280):

- інформацію щодо наявних відкритих та закритих будь-яких банківських рахунків, електронних гаманців або інших рахунків, а також будь-яку наявну інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ). Якщо такі рахунки чи електронні гаманці наявні, повідомити чи здійснювались боржником будь-які операції, в тому числі (але не тільки) з електронними грошима. Надати виписку (інформацію про рух коштів та/або здійснених операцій) щодо відкритих та закритих банківських рахунках та електронних гаманцях або операції, які були здійснені за дорученням боржника у період із 01.01.2021 по 29.07.2024;

- витребувати інформацію чи укладалось із Банком та боржником договори зберігання цінностей та найм (оренда) банківського сейфу. Якщо так, надати копію відповідного договору оренди та повідомити які цінності знаходяться у Банку на зберіганні.

4) Витребувати у ТОВ «НоваПей» (ідентифікаційний код: 38324133):

- інформацію щодо залишку коштів на банківських рахунках: НОМЕР_2 боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за період із 01.01.2021 по 29.07.2024.

5) Витребувати у АТ «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код: 09807750):

- інформацію щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів за період з 01.01.2021 по 29.07.2024.

6) Витребувати у АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код: 00032129 ):

- інформацію щодо залишку коштів на банківських рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за період із 01.01.2021 по 29.07.2024.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно ч. 4 ст. 80 ГПК України якщо доказ не може бути поданий у встановлений законом строк з об`єктивних причин, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу.

Отже, судом встановлено, що у керуючого реструктуризацією арбітражного керуючого Багінського А.О. існує необхідність в огляді та дослідженні вищевказаних документів, а отримати запитувані докази самостійно у нього немає можливості. У зв`язку з цим, суд ухвалив задовольнити клопотання арбітражного керуючого Багінського А.О. щодо витребування доказів у справі.

Згідно ч. 2 ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства у попередньому засіданні господарський суд розглядає всі вимоги кредиторів, що надійшли протягом строку, передбаченого частиною першою статті 45 цього Кодексу, у тому числі щодо яких були заперечення боржника або розпорядника майна.

За результатами попереднього засідання господарський суд постановляє ухвалу, в якій зазначаються:

- розмір та перелік усіх визнаних судом вимог кредиторів, що вносяться розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів;

- розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів;

- дата проведення зборів кредиторів та комітету кредиторів;

- дата підсумкового засідання суду, на якому буде постановлено ухвалу про санацію боржника чи постанову про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, чи ухвалу про закриття провадження у справі про банкрутство, чи ухвалу про продовження строку процедури розпорядження майном та відкладення підсумкового засідання суду, яке має відбутися у строки, встановлені частиною другою статті 44 цього Кодексу.

Судом встановлено, що в межах встановленого ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства строку кредиторських заяв з грошовими вимогами до ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) не надходило.

Отже, суд вважає за можливе закрити попереднє засідання у справі та визначити дату підсумкового судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись ст. 47 Кодексу України з процедур банкрутства та ст. ст. 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Закрити попереднє судове засідання у справі.

2. Розгляд справи про неплатоспроможність боржника - фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) у підсумковому засіданні призначити на 20.01.2025 о 13:00. Засідання суду відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва у залі судових засідань № 21 (корпус Б).

3. Встановити учасникам справи строк до 13.01.2025 для подачі до суду пояснень щодо переходу до наступної процедури у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

4. Клопотання арбітражного керуючого Багінського Артема Олександровича про витребування доказів - задовольнити.

5. Витребувати у Державної служби геології та надр в Україні:

- інформацію щодо наявності/відсутності у ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) спеціального дозволу на користування надрами, із зазначенням його ідентифікаційних даних та призначення. Надати копію угоди та спеціального дозволу, виданого ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ). За наявності повідомити, чи проводилися перевірки даного надрокористувача, повідомити про наявність випадків порушення боржником умов користування надрами, наявності приписів про усунення виявлених порушень, будь-якої заборгованості, тощо. 3. Якщо такий спецдозвіл раніше надавався ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), проте був анульований (чи іншим чином припинений), надати засвідчені копії документів, які стали для цього підставою, а також будь-яку наявну інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ). Також витребувати таку ж інформацію щодо членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ;

6. Витребувати у Державної прикордонної служби України:

- інформацію чи перетинав ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) державний кордон за останні три роки; чи здійснював ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) декларування та митне оформлення товарів відповідно до чинного законодавства за період із 2021 року по день надання відповіді на запит. Також повідомити чи складалось органами Державної прикордонної служби будь-які матеріали (в тому числі, але не виключно, про адміністративні правопорушення, а також щодо донарахування митної вартості ввезених товарів (майна), тощо. Якщо так, надати копії відповідних документів. Також витребувати таку ж інформацію щодо членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

7. Витребувати у АБ «Укргазбанк» (ідентифікаційний код: 23697280):

- інформацію щодо наявних відкритих та закритих будь-яких банківських рахунків, електронних гаманців або інших рахунків, а також будь-яку наявну інформацію щодо ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ). Якщо такі рахунки чи електронні гаманці наявні, повідомити чи здійснювались боржником будь-які операції, в тому числі (але не тільки) з електронними грошима. Надати виписку (інформацію про рух коштів та/або здійснених операцій) щодо відкритих та закритих банківських рахунках та електронних гаманцях або операції, які були здійснені за дорученням боржника у період із 01.01.2021 по 29.07.2024;

- витребувати інформацію чи укладалось із Банком та боржником договори зберігання цінностей та найм (оренда) банківського сейфу. Якщо так, надати копію відповідного договору оренди та повідомити які цінності знаходяться у Банку на зберіганні.

8. Витребувати у ТОВ «НоваПей» (ідентифікаційний код: 38324133):

- інформацію щодо залишку коштів на банківських рахунках: НОМЕР_2 боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за період із 01.01.2021 по 29.07.2024.

9. Витребувати у АТ «Укрсиббанк» (ідентифікаційний код: 09807750):

- інформацію щодо залишку коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів за період з 01.01.2021 по 29.07.2024.

10. Витребувати у АТ «Ощадбанк» (ідентифікаційний код: 00032129 ):

- інформацію щодо залишку коштів на банківських рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 боржника ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), а також інформацію про рух коштів на вказаному рахунку за період із 01.01.2021 по 29.07.2024.

11. Відповідь на виконання ухвали про витребування доказів направити суду та на адресу арбітражного керуючого: 29017, м. Хмельницький, вул. Зарічанська 5/3, оф. 312, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

12. Копію ухвали надіслати учасникам справи та особам, у яких витребовуються докази.

Ухвала набрала законної сили 04.11.2024, може бути оскаржена у відповідності до ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст складено 25.11.2024.

Суддя Л.В. Омельченко