ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_______________________________________________________________________
У Х В А Л А

"05" листопада 2024 р.Справа № 924/517/24

Господарський суд Хмельницької області у складі головуючого судді Грамчука І.В., при секретарі судового засідання Гончарі І.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи

За заявою Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" м.Київ

про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Моріта" м.Хмельницький

Представники учасників :

кредиторів : Пилипчук В.Є., Демиденко В.А. - згідно ордерів (в режимі відеоконференції)

боржника : Недокус В.І. - згідно ордеру (в режимі відеоконференції)

розпорядника майном : арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. (в режимі відеоконференції)

ВСТАНОВИВ:

27.05.2024р. на адресу Господарського суду Хмельницької області надійшла заява ПАТ "УКРНАФТА" м.Київ про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Моріта" м.Хмельницький.

В обгрунтування поданої заяви ініціюючий кредитор вказує про наявну заборгованість боржника перед кредитором на загальну суму 232 120 453,42 грн., в т.ч. 206 217 782,89 грн. основного боргу, 13 613 737,37 грн. інфляційних втрат, 1 541 736,48 грн. 3% річних, 1 690 677,45 грн. витрат зі сплати судового збору, 9 056 519,23 грн. пені, що підтверджується рішеннями господарського суду Хмельницької області від 05.09.2022р. у справі № 924/350/22 та від 27.09.2022р. у справі № 924/351/22. Згідно заяви, на час звернення до суду із заявою про визнання боржника банкрутом заборгованість перед кредитором не погашена.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.05.2024р., заяву передано для розгляду судді Грамчуку І.В.

29 травня 2024р. судом постановлено ухвалу, якою :

- прийнято заяву ПАТ "УКРНАФТА" м.Київ про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Моріта" м.Хмельницький до розгляду.

- підготовче засідання у справі призначено на 10 год. 30 хв. 10.06.2024р.;

- автоматизовану систему для визначення кандидатури арбітражних керуючих для призначення розпорядника майна у справі не застосовувати;

- зобов`язано боржника, у відповідності до ст. 36 Кодексу України з процедур банкрутства, до дати проведення підготовчого засідання надати господарському суду та заявнику письмовий відзив на заяву про порушення справи про банкрутство;

- заборонено власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника та боржнику приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби.

10.06.2024р. підготовче засідання перенесено на 12 год. 26.06.2024р. із занесенням до протоколу судового засідання. Присутній представник від кредитора та боржник повідомлені ухвалою суду від 10.06.2024р.

26.06.2024р. підготовче засідання перенесено на 12 год. 10.07.2024р. із занесенням до протоколу судового засідання. Присутній представник від кредитора, арбітражні керуючі Кучерявий Д.В., Демчук О.М. та боржник повідомлені ухвалою суду від 26.06.2024р.

Представник ініціюючого кредитора в підготовчому засіданні 10.07.2024р. висловив усне клопотання про відкриття провадження у даній справі про банкрутство ТОВ "Моріта" м.Хмельницький, а також підтримав кандидатуру арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. на призначення розпорядником майна у даній справі.

Наразі ухвалою від 10.07.204р. судом відкрито провадження у справі № 924/517/24 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Моріта" (29000, вул. Львівське шосе, буд. 25/1 м.Хмельницький, Хмельницький район, Хмельницька область, ) ; визнано грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "УКРНАФТА" (04053, м. Київ, пров.Нестрівський будинок 3-5, ) до ТОВ Моріта" в загальній сумі 232 222 733,42 грн.; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника та процедуру розпорядження майном ТОВ "Моріта" строком на 170 календарних днів; розпорядником майна ТОВ "Моріта" призначено арбітражного керуючого Кучерявого Дмитра Владиславовича (АДРЕСА_2), відмовивши в задоволенні відповідної заяви (вх. № 05-06/765/24 від 17.06.2024р.) арбітражного керуючого Демчука Олександра Миколайовича ( АДРЕСА_1 ).

Цією ж ухвалою суд встановив розмір грошової винагороди розпоряднику майна у розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень за рахунок коштів, авансованих кредитором на депозитний рахунок господарського суду Хмельницької області, а таокж вжив заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони товариству з обмеженою відповідальністю "Моріта" (29000, вул. Львівське шосе, буд. 25/1 м.Хмельницький, Хмельницький район, Хмельницька область, ) та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави товариства з обмеженою відповідальністю "Моріта" (29000, вул. Львівське шосе, буд. 25/1 м.Хмельницький, Хмельницький район, Хмельницька область, ). З метою виявлення кредиторів боржника судом оприлюднено повідомлення про відкриття провадження у справі № 924/517/24 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Моріта" (29000, вул. Львівське шосе, буд. 25/1 м.Хмельницький, Хмельницький район, Хмельницька область, ) у встановленому ч. 9 ст. 39 Кодексу України з процедур банкрутства порядку. Додатково зобов`язано розпорядника майна надати господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку частини 3 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати до господарського суду у строк до 05.09.2024р. ; призначено попереднє засідання суду у справі № 924/517/24 та зобов`язано розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Окрім того зобов`язано розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію ; зобов`язано боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово-господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках ; зобов`язано боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та надати майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна ; зобов`язано розпорядника майна провести в строк до 05.09.2024р. інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду.

При цьому у встановлений строк судом отримано заяви кредиторів про визнання грошових вимог до боржника :

(вх. № 05-06/987/24 від 02.08.2024р.) від ТОВ "КАПАБЛАНКА" м. Хмельницький у сумі 1 417 436,51 гривень (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч чотириста тридцять шість гривень 51 копійка);

(вх. № 05-06/990/24 від 02.08.2024р.) від ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС" Полтавська обл., місто Кременчук, у сумі 7 461 193,41 гривень (сім мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча сто дев`яносто три гривні 41 копійка);

(вх. № 05-06/1013/24 від 08.08.2024р.) від АТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" Полтавська обл., м.Кременчук, у сумі 44 277 808,97 гривень (сорок чотири мільйони двісті сімдесят сім тисяч вісімсот вісім гривень дев`яносто сім коп.);

(вх. № 05-06/1016/24 від 08.08.2024р.) від ПАТ "Укрнафта" м.Київ у сумі 52 390 481,72 грн. (п`ятдесят два мільйони триста дев`яносто тисяч чотириста вісімдесят одна гривня сімдесят одна коп.) ;

(вх. № 05-06/1017/24 від 08.08.2024р.) від Головного управління ДПС у Хмельницькій області м. Хмельницький у сумі 161 712,73 грн. (сто шістдесят одна тисяча сімсот дванадцять гривень сімдесят три коп.).

Згідно ст. 46 ГПК України Господарський суд не пізніше п`яти днів з дня надходження заяви конкурсного кредитора здійснює перевірку її відповідності вимогам цього Кодексу.

У разі якщо заяву конкурсного кредитора подано без дотримання вимог цього Кодексу, господарський суд постановляє ухвалу про залишення заяви без руху. В ухвалі про залишення заяви без руху суд повідомляє заявнику про недоліки заяви та строк, протягом якого він зобов`язаний їх усунути, який не може перевищувати п`яти днів з дня вручення ухвали про залишення заяви без руху.

Абзац другий частини першої статті 46 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2971-IX від 20.03.2023\

Разом з тим через відсутність належних та допустимих доказів на підтвердження дотримання конкурсними кредиторами вимог ст. 4 Закону України "Про судовий збір" щодо розміру понесених заявниками судових витрат, окремими ухвалами заяви (вх. № 05-06/987/24 від 02.08.2024р.) від ТОВ "КАПАБЛАНКА" м. Хмельницький, (вх. № 05-06/1013/24 від 08.08.2024р.) від АТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" Полтавська обл., м.Кременчук, (вх. № 05-06/1016/24 від 08.08.2024р.) від ПАТ "Укрнафта" м.Київ, залишено без руху.

Натомість заяви наступних кредиторів про визнання грошових вимог до боржника :

(вх. № 05-06/987/24 від 02.08.2024р.) від ТОВ "КАПАБЛАНКА" м. Хмельницький, у сумі 1 417 436,51 гривень (один мільйон чотириста сімнадцять тисяч чотириста тридцять шість гривень 51 копійка);

(вх. № 05-06/990/24 від 02.08.2024р.) від ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС" Полтавська обл., місто Кременчук, у сумі 7 461 193,41 гривень (сім мільйонів чотириста шістдесят одна тисяча сто дев`яносто три гривні 41 копійка);

(вх. № 05-06/1017/24 від 08.08.2024р.) від Головного управління ДПС у Хмельницькій області м. Хмельницький у сумі 161 712,73 грн. (сто шістдесят одна тисяча сімсот дванадцять гривень сімдесят три коп.),

поданих з дотриманням вимог ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства, суд призначив до розгляду в попередньому засіданні господарського суду.

На час проведення попереднього засідання у справі конкурсні кредитори : ТОВ "КАПАБЛАНКА" та ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС" підтвердили правомірність понесених ними судових витрат, пов`язаних із зверненням до суду щодо грошових вимог до боржника, а тому звернення згаданих конкурсних кредиторів також призначено до розгляду в попередньому засіданні в справі № 924/517/24 про банкрутство ТОВ "Моріта".

До початку попереднього засідання судом отримано (вх. № 05-06/1187/24 від 23.09.2024р.) проект реєстру вимог кредиторів боржника станом на 23.09.2024р., проте за відсутності у ньому будь-якої інформації щодо можливих забезпечених кредиторів ТОВ "Моріта", а також щодо майна боржника, обтяженого з метою забезпечення виконання інших зобов`язань, розгляд останнього потребував перенесення.

Надалі судом отримано клопотання (вх. № 05-06/1370/24 від 31.10.2024р.) розпорядника майном боржника - арбітражного керуючого Кучерявого Д.В., про витребування доказів, у відповідності до якого ухвалою Господарського суду Хмельницької області від 10.07.2024 у справі № 924/517/24 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "МОРІТА" (Код ; адреса: Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Прибузька, будинок 9), введено процедуру розпорядження майном, мене, арбітражного керуючого Кучерявого Д.В. (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 15.10.2020 №1963) призначено розпорядником майна Боржника.

З метою реалізації повноважень у процедурі розпорядження майном ТОВ "МОРІТА" (; адреса: Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Прибузька, будинок 9) на відповідні запити від контрагентів боржника арбітражним керуючим Кучерявим Д.В. отримано неповну інформацію.

Короткий зміст відповідей від контрагентів:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" (Код ).

У відповіді за вих. № 27 від 16.10.2024 ТОВ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" повідомило, що підтверджує дійсність Договору відступлення права вимоги №300421 від 30.04.2021р., проте, не вбачає за доцільне надавати копію Договору, оскільки, на думку контрагента, вказані документи наявні в арбітражного керуючого. Зокрема, повідомлено, що ТОВ "МОРІТА" сплатило за Договором кошти в розмірі 3' 365' 228,73 грн. 04.08.2022 ТОВ "МОРІТА" помилково сплатило на користь ТОВ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" кошти в розмірі 660' 880,36 грн, що підтверджується листом № 4/1 від 04.08.2022 ТОВ "МОРІТА" про повернення помилково сплачених коштів.

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" (Код ).

У відповіді за вих. № 6 від 16.10.2024 ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" повідомляє про відсутність заборгованості перед ТОВ "МОРІТА" за договорами про надання поворотної фінансової допомоги, оскільки така заборгованість частково була погашена шляхом: а) повернення грошових коштів на банківський рахунок ТОВ "МОРІТА"; б) взаємозаліку зустрічних однорідних вимог між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА"; в) укладення між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та іншими юридичними особами (як Новими кредиторами) договорів про відступлення права вимоги до ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ".

ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" не надало відповідні договори на підтвердження викладених у цьому листі фактів, оскільки "вважаємо надавати копії документів на підтвердження господарської операції між ТОВ"ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" недоцільно, оскільки примірники даних документів наявні в арбітражного керуючого". Однак, ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" надає Акти звіряння взаємних розрахунків за договорами про надання поворотної фінансової допомоги.

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" (Код )

У відповіді за вих. № 107 від 16.10.2024 ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" підтверджує дійсність вказаного Договору № 2311-М/22 від 23.11.2022 про надання поворотної фінансової допомоги. Копія Договору не надається, оскільки контрагент не вбачає за доцільне її надавати через те, що вказані документи наявні в арбітражного керуючого. Серед іншого, ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" повідомляє, що між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "КАПАБЛАНКА" (як Новим кредитором) укладено Договір № 0201/8-23 від 02.01.2023 відступлення права вимоги до ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" на суму 45' 076' 756,74 грн. ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ", у свою чергу, виконало свої зобов`язання по сплаті заборгованості на користь ТОВ "КАПАБЛАНКА" у розмірі 50' 663' 249,71 грн, що підтверджується актом звірки взаєморозрахунків (надається). Однак, ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" не надає, крім актів звірки взаєморозрахунків, ніяких інших документів, що відносилися би до доказів на підтвердження дійсних обставин, викладених у листі.

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПАБЛАНКА" (Код )

До відповіді за вих. № 307/1 від 08.10.2024 надає всі запитувані документи.

З отриманих від ТОВ "КАПАБЛАНКА" документів, встановлено, що ТОВ "МОРІТА" надало поворотну фінансову допомогу на користь ТОВ "КАПАБЛАНКА" в загальній сумі 2 063 308,47. ТОВ "КАПАБЛАНКА" повернуло на користь ТОВ "МОРІТА" грошові кошти в розмірі 104 614,00 грн. 10 січня 2023 р. між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ГАЛАКТІК ОЙЛ" (як Новим кредитором) укладено Договір № 1001/17-23 про відступлення права вимоги. За умовами цього Договору, ТОВ "МОРІТА" (Первісний кредитор) відступило на користь ТОВ "ГАЛАКТІК ОЙЛ" (Новий кредитор) належне йому право вимоги на отримання від ТОВ "КАПАБЛАНКА" () заборгованості на суму :

- 1 138 316,39 грн. за Договором про відступлення права вимоги № 0201/7-23 від 02.01.2023, укладеному між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "КАПАБЛАНКА";

- 50 663 249,71 грн. за Договором про відступлення права вимоги № 0201/8-23 від 02.01.2023, укладеному між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "КАПАБЛАНКА";

- 1 958 694,47 грн. за Договором про надання фінансової допомоги №М-0104/22 від 01.04.2022, укладеному між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "КАПАБЛАНКА";

- 19 788 428,02 грн. за Договором поставки нафтопродуктів № М-1511/22 від 15.11.2022, укладеному між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "КАПАБЛАНКА", а разом на загальну суму 73 548 688,59 грн., а Новий кредитор приймає ці вимоги та сплачує Первісному кредитору суму коштів у розмірі та порядку, визначеному цим Договором.

ТОВ "КАПАБЛАНКА" надало всі документи на підтвердження вказаного у листі.

Таким чином, у ТОВ "КАПАБЛАНКА" відсутня заборгованість перед ТОВ "МОРІТА" за договорами про надання поворотної фінансової допомоги.

5. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТК-САНТАНА" ()

Приватне підприємство "ТК-САНТАНА" надало всі запитувані документи.

З отриманих від Приватного підприємства "ТК-САНТАНА" встановлено, що ТОВ "МОРІТА" надало на користь контрагента грошові кошти в загальному розмірі 5 186 418,16 грн як поворотну фінансову допомогу.

ТОВ "МОРІТА" надіслало на адресу Приватного підприємства "ТК-САНТАНА" лист за вих. № 0201-10 від 02.01.2023 "Повідомлення про відступлення права вимоги", за яким 02 січня 2023 р. між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "КАПАБЛАНКА" (як Новим кредитором) укладено Договір про відступлення права вимоги до Приватного підприємства "ТК-САНТАНА".

Приватне підприємство "ТК-САНТАНА" надало всі документи на підтвердження вказаного у листі.

6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНСОІЛГАЗ" ()

У відповіді за вих. № 15/11-2024/1 від 15.11.2024 повідомляється, що заборгованості у ТОВ "ТРАНСОІЛГАЗ" перед ТОВ "МОРІТА" відсутня через зарахування зустрічних однорідних вимог між контрагентами.

ТОВ "ТРАНСОІЛГАЗ" надає документи на підтвердження вказаного у листі.

Зокрема, Керівнику та власнику ТОВ "МОРІТА" ЧАБАНУ СЕРГІЮ АНАТОЛІЙОВИЧУ було направлено на офіційну електронну пошту () запит арбітражного керуючого за вих. № 02-18/53 від 18.09.2024 з проханням надати перелік АЗС, які на праві користування належать ТОВ "МОРІТА" та копії відповідних договорів, що підтверджують таке право користування. Зокрема, якщо вказані АЗС перебувають в суборенді - надати відповідні договори, що це підтверджують.Однак, відповідь на запит не надійшла.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна зобов`язаний, зокрема, вживати заходів для захисту майна боржника; проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства;

не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Відповідно до ч. 9 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна має право на подання до господарського суду позову щодо визнання недійсними правочинів, у тому числі укладених боржником з порушенням порядку, встановленого цим Кодексом, а також позовів щодо визнання недійсними актів, прийнятих у процедурі розпорядження майном щодо зміни організаційно-правової форми боржника.

З огляду на викладене, з метою належного виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "МОРІТА" та задля встановлення:

- наявності майнових активів Товариства (право користування АЗС, наявність паливно-мастильних матеріалів, що на праві власності належать Боржнику тощо);

- проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства;

- виявлення дебіторів;

- виявлення правочинів, що підпадають під ознаки ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства, розпорядник майна ТОВ "МОРІТА" Кучерявий Д.В. змушений звернутися до Суду з цим клопотанням про витребування документів (доказів) в межах справи № 924/517/24 про банкрутство.

За змістом частини 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Положеннями частини першої, третьої статті 13 Господарського процесуального кодексу України визначено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно з пунктом 3 частини 1 ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, учасники справи мають право, зокрема, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб.

Відповідно до частини 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Статтею 76 Господарського процесуального кодексу України визначено, що належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частиною першою ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно положень частини другої ст. 81 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.

Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом (ч.ч. 4, 7-9 ст. 81 ГПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою.

Статтею 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прямо передбачено, що кожна особа має право доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається. Арбітражний керуючий є посадовою особою підприємства, на якому виконує повноваження.

Згідно зі ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, має право, зокрема, запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їхньою згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів.

Нормами ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено порядок та строк надання відповіді на запит арбітражного керуючого.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об`єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов`язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів.

Відмова в наданні інформації на запит арбітражного керуючого, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації тягнуть за собою відповідальність згідно із законом, крім випадків відмови в наданні таємної та/або службової інформації.

Аналіз зазначених вище положень Кодексу України з процедур банкрутства свідчить про право арбітражного керуючого на безперешкодний доступ до інформації в межах своїх функціональних обов`язків розпорядника майна Боржника по справі задля належного виконання покладених на нього завдань.

Таким чином, розпорядник майна ТОВ "МОРІТА" арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. на виконання ч. 2 ст. 81 ГПК України зазначає:

1. Докази, що витребовуються:

a. копії первинної бухгалтерської документації ТОВ "МОРІТА", що підтверджує підстави надання поворотної фінансової допомоги на користь контрагентів та докази повернення такої фінансової допомоги на користь Боржника.

b. інформацію про перелік АЗС, які на праві користування належать ТОВ "МОРІТА" та копії відповідних договорів, що підтверджують таке право користування; якщо вказані АЗС перебувають в суборенді - надати відповідні договори, що це підтверджують

2. Обставини, що може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати: з метою належного виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "МОРІТА" та задля встановлення:

- наявності майнових активів Товариства (право користування АЗС, наявність паливно-мастильних матеріалів, що на праві власності належать Боржнику тощо);

- проведення аналізу фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства;

- виявлення дебіторів;

- виявлення правочинів, що підпадають під ознаки ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства.

3. Підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа: ТОВ "МОРІТА" в процесі ведення фінансово-господарської діяльності вчиняло правочини, на підставі яких у Боржника виникла дебіторська заборгованість, а відповідно до ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Серед іншого, вказані правочини вчинялися у взаємодії з іншими юридичними особами, а тому, контрагенти ТОВ "МОРІТА" зобов`язані мати оригінали відповідних договорів та докази їх виконання. Інформація про наявність у користуванні ТОВ "МОРІТА" АЗС належить також до бухгалтерського обліку Боржника, оскільки таке право є активом, за допомогою якого Товариство веде господарську діяльність.

4. Заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу:

розпорядник майна ТОВ "МОРІТА" Кучерявий Д.В. звертався до ТОВ "МОРІТА" та контрагентів Боржника із запитами арбітражного керуючого, на які не отримав відповіді. Копії запитів та трекінги відправлення додаються до цього клопотання.

5. Причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання: Відповіді на запити арбітражного керуючого або не надійшли або документи надані не були. Враховуючи вищезазначене, арбітражний керуючий просив суд :

1. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "МОРІТА" (Код ; адреса: Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Прибузька, будинок 9) :

- перелік АЗС, які на праві користування належать ТОВ "МОРІТА" та копії відповідних договорів, що підтверджують таке право користування. Зокрема, якщо вказані АЗС перебувають в суборенді - надати відповідні договори, що це підтверджують.

- копії наступних документів:

- Договір № 0104-М/22 від 01.04.22 надання поворотної фінансової допомоги; Договір №0106-М від 01.06.2021; Договір №0110-М від 01.10.2021; Договір №0109-М/22 від 01.09.2022; Договір №0111-М/22 від 01.11.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 515 764 400,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 0301/8-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "СЕЛІНГ-ОІЛ" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/5-23 ВІД 03.01.2023 та № 0301/5-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ОЛІМП РІТЕЙЛ" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/6-23 ВІД 03.01.2023 та №0301/6-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "БАРНЕТТА-ТОРГ" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/4-23 ВІД 03.01.2023 та №0301/4-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ОЛІМП ПРО" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/1-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ВІЛЬЄНА" () (як Новим кредитором).

- Договір №0301/3-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ТК ЛІБРА" () (як Новим кредитором).

- Договір №0301/9-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "АЙВОР" () (як Новим кредитором).

- Договір №0301/10-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "АНАФІ ТРЕЙД" () (як Новим кредитором).

- Договір №0102/1-24 від 01.02.2024 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "КАПАБЛАНКА" () (як Новим кредитором).

- Документи, що підтверджують виникнення основної суми заборгованості у ТОВ "МОРІТА" перед ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" на суму 10 517 336,04 грн., що стало підставою для взаємозаліку зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0111-М/22 від 01.11.2022").

- Документи (повідомлення, заява тощо), що підтверджують взаємозалік зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" на суму 10 517 336,04 грн. (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0111-М/22 від 01.11.2022").

- Документи, що підтверджують виникнення основної суми заборгованості у ТОВ "МОРІТА" перед ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" на суму 11 936 878,63 грн, що стало підставою для взаємозаліку зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0104-М/22 від 01.04.2022").

- Документи (повідомлення, заява тощо), що підтверджують взаємозалік зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" на суму 11 936 878,63 грн. (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0104-М/22 від 01.04.2022").

- Договір № 2311-М/22 від 23.11.2022, що укладений між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" (), з усіма додатками до нього.

- Докази повернення ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 45 076 756,74 грн., які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 0201/8-23 від 02.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "КАПАБЛАНКА" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0607-2022/М від 06.07.2022; Договір № 3108-2022/М від 31.08.2022; Договір № 1409-2022М від 14.09.2022; Договір № 2810-2022/М від 28.10.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "БІЗНЕС ТРЕНД" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "БІЗНЕС ТРЕНД" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 331 500 000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 2707-22-М від 27.07.2022; Договір № 0709-22-М від 07.09.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ІНСІГНІЯ РЕЗОРТ" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "ІНСІГНІЯ РЕЗОРТ" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 20 000 000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 1407/21-М від 14.07.2021; Договір № 0912/22-М від 09.12.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 24 975 131,57 грн., які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 2207-21/ІМ від 22.07.2021; Договір № 1612-21/ІМ від 16.12.2021, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ІМІДЖ ЕВОЛЮШН" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "ІМІДЖ ЕВОЛЮШН" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 2 300 000,00 грн., які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 3101/1-М від 31.01.2021, що укладений між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ «НК КАТАЛОНІЯ» (), з усіма додатками до нього.

- Докази повернення ТОВ «НК КАТАЛОНІЯ» на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 6' 608' 093,94 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір відступлення права вимоги № 300421 від 30.04.2021, на підставі якого ТОВ "МОРІТА" перераховувало на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" (Код ) грошові кошти, з усіма додатками до нього.

- Договір №2002/1-22 від 20.02.2022 надання спонсорської допомоги, що укладений між ТОВ "МОРІТА" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДНІПРО-1" (), з усіма додатками до нього.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІВАЙН ТОРГ" (; адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, будинок 47, офіс 503; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5):

- копії наступних документів: Договір № 0104-М/22 від 01.04.22 надання поворотної фінансової допомоги; Договір № 0106-М від 01.06.2021; Договір № 0110-М від 01.10.2021; Договір № 0109-М/22 від 01.09.2022; Договір № 0111-М/22 від 01.11.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 515 764 400,00 грн., які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 0301/8-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "СЕЛІНГ-ОІЛ" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/5-23 ВІД 03.01.2023 та № 0301/5-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ОЛІМП РІТЕЙЛ" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/6-23 ВІД 03.01.2023 та № 0301/6-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "БАРНЕТТА-ТОРГ" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/4-23 ВІД 03.01.2023 та №0301/4-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ОЛІМП ПРО" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/1-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ВІЛЬЄНА" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/3-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ТК ЛІБРА" () (як Новим кредитором).

- Договір №0301/9-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "АЙВОР" () (як Новим кредитором).

- Договір №0301/10-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "АНАФІ ТРЕЙД" () (як Новим кредитором).

- Договір №0102/1-24 від 01.02.2024 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "КАПАБЛАНКА" () (як Новим кредитором).

- Документи, що підтверджують виникнення основної суми заборгованості у ТОВ "МОРІТА" перед ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" на суму 10 517 336,04 грн., що стало підставою для взаємозаліку зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0111-М/22 від 01.11.2022").

- Документи (повідомлення, заява тощо), що підтверджують взаємозалік зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" на суму 10 517 336,04 грн. (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0111-М/22 від 01.11.2022").

- Документи, що підтверджують виникнення основної суми заборгованості у ТОВ "МОРІТА" перед ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" на суму 11 936 878,63 грн., що стало підставою для взаємозаліку зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0104-М/22 від 01.04.2022").

- Документи (повідомлення, заява тощо), що підтверджують взаємозалік зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" на суму 11 936 878,63 грн. (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0104-М/22 від 01.04.2022").

3. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" (Код ; Адреса: Україна, 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Мандриківська, будинок 47, офіс 206/2; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6):

- копії наступних документів: Договір № 2311-М/22 від 23.11.2022, що укладений між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" (), з усіма додатками до нього.

- Докази повернення ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 45 076 756,74 грн., які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 0201/8-23 від 02.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "КАПАБЛАНКА" () (як Новим кредитором).

4. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ТРЕНД" (Код ; Адреса: Україна, 04077, місто Київ, вул.Дніпроводська, будинок 1-А, офіс 1):

- копії наступних документів: Договір № 0607-2022/М від 06.07.2022; Договір № 3108-2022/М від 31.08.2022; Договір № 1409-2022М від 14.09.2022; Договір № 2810-2022/М від 28.10.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "БІЗНЕС ТРЕНД" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "БІЗНЕС ТРЕНД" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 331 500 000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

5. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" (Код ; Адреса: Україна, 78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, місто Надвірна, ВУЛИЦЯ МАЙДАНСЬКА, будинок 5):

- копії наступних документів: Договір № 1407/21-М від 14.07.2021; Договір № 0912/22-М від 09.12.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 24' 975' 131,57 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

6. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМІДЖ ЕВОЛЮШН" (Код ; Адреса: Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, будинок 141; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4):

- копії наступних документів: Договір № 2207-21/ІМ від 22.07.2021; Договір № 1612-21/ІМ від 16.12.2021, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ІМІДЖ ЕВОЛЮШН" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "ІМІДЖ ЕВОЛЮШН" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 2 300 000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

7. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" (Код ; Адреса: Україна, 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 38; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_7):

- копії наступних документів: Договір відступлення права вимоги № 300421 від 30.04.2021, на підставі якого ТОВ "МОРІТА" перераховувало на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" (Код ) грошові кошти, з усіма додатками до нього.

8. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДНІПРО-1" (; адреса: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 20, офіс 136):

- копії наступних документів: Договір № 2002/1-22 від 20.02.2022 надання спонсорської допомоги, що укладений між ТОВ "МОРІТА" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДНІПРО-1" (), з усіма додатками до нього.

У якості додатків до приведеного клопотання розпорядником долучено :

1. Копії запитів арбітражного керуючого до ТОВ "МОРІТА" та контрагентів Боржника з доказами відправлення та трекінгами відправлення.

2. Копія відповіді ТОВ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" за вих. № 27 від 16.10.2024.

3. Копія відповіді ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" за вих. № 107 від 16.10.2024.

4. Копія відповіді ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 106 від 16.10.2024.

Необхідність задоволення відміченого клопотання розпорядник майном боржника підтвердив безпосередньо у попередньому засіданні суду, а тому суд вважає за належне задовольнити клопотання (вх. № 05-06/1370/24 від 31.10.2024р.) розпорядника майном боржника - арбітражного керуючого Кучерявого Д.В., про витребування доказів.

Керуючись ст.ст. 12, 121, 44-47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 13, 42, 73, 74, 76, 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання (вх. № 05-06/1370/24 від 31.10.2024р.) розпорядника майном боржника - арбітражного керуючого Кучерявого Д.В., про витребування доказів задовольнити.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "МОРІТА" (Код ; адреса: Україна, 29000, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, місто Хмельницький, вул.Прибузька, будинок 9) :

- перелік АЗС, які на праві користування належать ТОВ "МОРІТА" та копії відповідних договорів, що підтверджують таке право користування. Зокрема, якщо вказані АЗС перебувають в суборенді - надати відповідні договори, що це підтверджують.

- копії наступних документів:

- Договір № 0104-М/22 від 01.04.22 надання поворотної фінансової допомоги; Договір №0106-М від 01.06.2021; Договір №0110-М від 01.10.2021; Договір №0109-М/22 від 01.09.2022; Договір №0111-М/22 від 01.11.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 515 764 400,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 0301/8-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "СЕЛІНГ-ОІЛ" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/5-23 ВІД 03.01.2023 та № 0301/5-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ОЛІМП РІТЕЙЛ" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/6-23 ВІД 03.01.2023 та №0301/6-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "БАРНЕТТА-ТОРГ" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/4-23 ВІД 03.01.2023 та №0301/4-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ОЛІМП ПРО" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/1-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ВІЛЬЄНА" () (як Новим кредитором).

- Договір №0301/3-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ТК ЛІБРА" () (як Новим кредитором).

- Договір №0301/9-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "АЙВОР" () (як Новим кредитором).

- Договір №0301/10-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "АНАФІ ТРЕЙД" () (як Новим кредитором).

- Договір №0102/1-24 від 01.02.2024 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "КАПАБЛАНКА" () (як Новим кредитором).

- Документи, що підтверджують виникнення основної суми заборгованості у ТОВ "МОРІТА" перед ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" на суму 10 517 336,04 грн., що стало підставою для взаємозаліку зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0111-М/22 від 01.11.2022").

- Документи (повідомлення, заява тощо), що підтверджують взаємозалік зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" на суму 10 517 336,04 грн. (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0111-М/22 від 01.11.2022").

- Документи, що підтверджують виникнення основної суми заборгованості у ТОВ "МОРІТА" перед ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" на суму 11 936 878,63 грн, що стало підставою для взаємозаліку зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0104-М/22 від 01.04.2022").

- Документи (повідомлення, заява тощо), що підтверджують взаємозалік зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" на суму 11 936 878,63 грн. (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0104-М/22 від 01.04.2022").

- Договір № 2311-М/22 від 23.11.2022, що укладений між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" (), з усіма додатками до нього.

- Докази повернення ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 45 076 756,74 грн., які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 0201/8-23 від 02.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "КАПАБЛАНКА" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0607-2022/М від 06.07.2022; Договір № 3108-2022/М від 31.08.2022; Договір № 1409-2022М від 14.09.2022; Договір № 2810-2022/М від 28.10.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "БІЗНЕС ТРЕНД" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "БІЗНЕС ТРЕНД" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 331 500 000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 2707-22-М від 27.07.2022; Договір № 0709-22-М від 07.09.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ІНСІГНІЯ РЕЗОРТ" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "ІНСІГНІЯ РЕЗОРТ" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 20 000 000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 1407/21-М від 14.07.2021; Договір № 0912/22-М від 09.12.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 24 975 131,57 грн., які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 2207-21/ІМ від 22.07.2021; Договір № 1612-21/ІМ від 16.12.2021, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ІМІДЖ ЕВОЛЮШН" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "ІМІДЖ ЕВОЛЮШН" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 2 300 000,00 грн., які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 3101/1-М від 31.01.2021, що укладений між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ «НК КАТАЛОНІЯ» (), з усіма додатками до нього.

- Докази повернення ТОВ «НК КАТАЛОНІЯ» на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 6' 608' 093,94 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір відступлення права вимоги № 300421 від 30.04.2021, на підставі якого ТОВ "МОРІТА" перераховувало на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" (Код ) грошові кошти, з усіма додатками до нього.

- Договір №2002/1-22 від 20.02.2022 надання спонсорської допомоги, що укладений між ТОВ "МОРІТА" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДНІПРО-1" (), з усіма додатками до нього.

2. Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІВАЙН ТОРГ" (; адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, будинок 47, офіс 503; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5):

- копії наступних документів: Договір № 0104-М/22 від 01.04.22 надання поворотної фінансової допомоги; Договір № 0106-М від 01.06.2021; Договір № 0110-М від 01.10.2021; Договір № 0109-М/22 від 01.09.2022; Договір № 0111-М/22 від 01.11.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 515 764 400,00 грн., які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 0301/8-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "СЕЛІНГ-ОІЛ" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/5-23 ВІД 03.01.2023 та № 0301/5-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ОЛІМП РІТЕЙЛ" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/6-23 ВІД 03.01.2023 та № 0301/6-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "БАРНЕТТА-ТОРГ" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/4-23 ВІД 03.01.2023 та №0301/4-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ОЛІМП ПРО" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/1-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ВІЛЬЄНА" () (як Новим кредитором).

- Договір № 0301/3-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "ТК ЛІБРА" () (як Новим кредитором).

- Договір №0301/9-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "АЙВОР" () (як Новим кредитором).

- Договір №0301/10-23 від 03.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "АНАФІ ТРЕЙД" () (як Новим кредитором).

- Договір №0102/1-24 від 01.02.2024 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "КАПАБЛАНКА" () (як Новим кредитором).

- Документи, що підтверджують виникнення основної суми заборгованості у ТОВ "МОРІТА" перед ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" на суму 10 517 336,04 грн., що стало підставою для взаємозаліку зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0111-М/22 від 01.11.2022").

- Документи (повідомлення, заява тощо), що підтверджують взаємозалік зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" на суму 10 517 336,04 грн. (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0111-М/22 від 01.11.2022").

- Документи, що підтверджують виникнення основної суми заборгованості у ТОВ "МОРІТА" перед ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" на суму 11 936 878,63 грн., що стало підставою для взаємозаліку зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0104-М/22 від 01.04.2022").

- Документи (повідомлення, заява тощо), що підтверджують взаємозалік зустрічних однорідних вимог 31 серпня 2023 р. між ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" та ТОВ "МОРІТА" на суму 11 936 878,63 грн. (відповідно до листа ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" за вих. № 6 від 16.10.2024 в розділі "По Договору № 0104-М/22 від 01.04.2022").

3. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" (Код ; Адреса: Україна, 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Мандриківська, будинок 47, офіс 206/2; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6):

- копії наступних документів: Договір № 2311-М/22 від 23.11.2022, що укладений між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" (), з усіма додатками до нього.

- Докази повернення ТОВ "ІНТЕКС ІНВЕСТ" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 45 076 756,74 грн., які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

- Договір № 0201/8-23 від 02.01.2023 про відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "МОРІТА" (як Первісним кредитором) та ТОВ "КАПАБЛАНКА" () (як Новим кредитором).

4. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ТРЕНД" (Код ; Адреса: Україна, 04077, місто Київ, вул.Дніпроводська, будинок 1-А, офіс 1):

- копії наступних документів: Договір № 0607-2022/М від 06.07.2022; Договір № 3108-2022/М від 31.08.2022; Договір № 1409-2022М від 14.09.2022; Договір № 2810-2022/М від 28.10.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "БІЗНЕС ТРЕНД" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "БІЗНЕС ТРЕНД" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 331 500 000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

5. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" (Код ; Адреса: Україна, 78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, місто Надвірна, ВУЛИЦЯ МАЙДАНСЬКА, будинок 5):

- копії наступних документів: Договір № 1407/21-М від 14.07.2021; Договір № 0912/22-М від 09.12.2022, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 24' 975' 131,57 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

6. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМІДЖ ЕВОЛЮШН" (Код ; Адреса: Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, будинок 141; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4):

- копії наступних документів: Договір № 2207-21/ІМ від 22.07.2021; Договір № 1612-21/ІМ від 16.12.2021, що укладені між ТОВ "МОРІТА" та ТОВ "ІМІДЖ ЕВОЛЮШН" (), з усіма додатками до них.

- Докази повернення ТОВ "ІМІДЖ ЕВОЛЮШН" на користь ТОВ "МОРІТА" грошових коштів в загальному розмірі 2 300 000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги.

7. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" (Код ; Адреса: Україна, 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 38; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_7):

- копії наступних документів: Договір відступлення права вимоги № 300421 від 30.04.2021, на підставі якого ТОВ "МОРІТА" перераховувало на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ЕВОЛЮШН" (Код ) грошові кошти, з усіма додатками до нього.

8. Витребувати у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДНІПРО-1" (; адреса: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 20, офіс 136):

- копії наступних документів: Договір № 2002/1-22 від 20.02.2022 надання спонсорської допомоги, що укладений між ТОВ "МОРІТА" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДНІПРО-1" (), з усіма додатками до нього.

Витребувану інформацію надати Господарському суду Хмельницької області до 25 листопада 2024р., попередивши, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені Кодексом (п.9 ст. 81 ГПК України).

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення (05.11.2024р.) та оскарженню на підлягає

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://km.arbitr.gov.ua.

Суддя Грамчук І.В.

Видруков. примірн.:

1 - у справу,

2 - заявника - кредитора Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" ()

3 - представнику заявника Ткаченко К.В. (ІНФОРМАЦІЯ_8)

4 - боржника ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ),

5 - арбітражному керуючому Кучерявому Д.В. ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ),

6-ТОВ "КАПАБЛАНКА" ( ІНФОРМАЦІЯ_3 )

7-ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КРЕМЕНЧУКНАФТОПРОДУКТСЕРВІС" ()

8- Головному управлінню ДПС у Хмельницькій області ()

9-Акціонерному товариству "Айбокс Банк" (, )

10- Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛІВАЙН ТОРГ" (; адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, будинок 47, офіс 503; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5)

11- Товариству з обмеженою відповідальністю "Інтекс Інвест" (Код ; Адреса: Україна, 49600, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Мандриківська, будинок 47, офіс 206/2; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6)

12- Товариству з обмеженою відповідальністю "Бізнес Тренд" (Код ; Адреса: Україна, 04077, місто Київ, вул.Дніпроводська, будинок 1-А, офіс 1)

13- Товаристу з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім КАРПАТИНАФТОТРЕЙД" (Код ; Адреса: Україна, 78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, місто Надвірна, ВУЛИЦЯ МАЙДАНСЬКА, будинок 5)

14- Товариству з обмеженою відповідальністю "Імідж Еволюшн" (Код ; Адреса: Україна, 65003, Одеська обл., місто Одеса, вул. Чорноморського козацтва, будинок 141; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4)

15 - Товариству з обмеженою відповідальністю "Альянс Еволюшн" (Код ; Адреса: Україна, 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, будинок 38; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_7)

16 - Товариству з обмеженою відповідальністю "СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДНІПРО-1" (; адреса: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ЖУКОВСЬКОГО, будинок 20, офіс 136)

реком. з повідомл. про вруч.