ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про витребування доказів

18.11.2024м. ДніпроСправа № 904/1926/23 (904/4952/24)

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Лесі Українки, будинок 4, )

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал Боріваж" (67550, Одеська область, Одеський район, селище міського типу Нові Білярі(з), вулиця Морська, будинок 1а, )

про ввизнання недійсним договору

в межах справи №904/1926/23

за заявою Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "Інгосстрах" (49100, місто Дніпро, узвіз Кодацький, будинок 2, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

Без участі (виклику) учасників справи.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Боріваж" () звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Термінал Боріваж" ( ) в якій просить суд:

- визнати недійсним договір №14 від 01.06.2022 про надання послуг з вивантаження зерна, завантаження його на судно, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (, 49006, місто Дніпро, проспект Лесі Українки, 4) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Термінал Боріваж" (67550, Одеська область, Одеський район, селище міського типу Нові Біляри(з), вулиця Морська, будинок 1А, ).

Згідно витягу з протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 08.11.2024 справу №904/1926/23 (904/4952/24) передано на розгляд судді Первушину Ю.Ю.

Позовна заява подана в межах справи №904/1926/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" (49006, місто Дніпро, проспект Пушкіна, будинок 4, ).

Разом з позовною заявою Позивачем подано до суду клопотання про витребування доказів в порядку статті 81 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" про витребування доказів, суд зазначає наступне.

В обґрунтування поданого клопотання Позивач зазначив про те, що ліквідатору стало відомо про оспорювані правочини з банківських виписок, втім Позивач не має ані оригіналів цих договорів, ані копій. Крім того, інформація щодо фінансового стану ТОВ «Термінал Боріваж», яка надавалась в якості підтвердження заінтересованості осіб ліквідатором отримувалась із відкритих джерел - VkursітаLiga360 та підлягає перевірці. Дані обставини слугували підставою для подання клопотання про витребування доказів у порядку статті 81 ГПК України.

Учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання (частини 1, 2, 3 статті 81 ГПК України).

За частиною 2 статті 81 ГПК України у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів);

2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати;

3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа;

4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу;

5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання

На виконання вимог положень ГПК України, Позивачем повідомлено наступне:

- договір №14 від 01.06.2022 про надання послуг з вивантаження зерна, завантаження його на судно (далі - оспорюваний правочин):

- дані докази необхідні, оскільки становлять предмет спору, позов спрямовано на захист інтересів кредиторів та боржника шляхом визнання даних договорів недійсними;

- дані докази точно наявні у ТОВ «Термінал Боріваж», оскільки дана юридична особа є стороною правочину;

- ліквідатор Шевченко В.Є. від попереднього директора ТОВ «Боріваж», на власний запит, так і не отримав всі господарські договори, які укладались ТОВ «Боріваж». Крім того, ліквідатор звертався до ТОВ «Термінал Боріваж» із запитом про надання даних документів, втім так їх і не отримав;

- ліквідатор Шевченко В.Є. не має інших процесуальних можливостей, окрім як шляхом подання клопотання про витребування копій договорів від сторони правочину.

- фінансова звітність (баланс та звіт про фінансові результати) ТОВ «Термінал Боріваж» за 2021-2024 роки.

- дані докази необхідні, оскільки можуть слугувати доказами того, що ТОВ «Термінал Боріваж» отримало грошові кошти від ТОВ «Боріваж» не за надання послуг, а без достатньої правової підстави. Окремо зауважено, що позов ґрунтується на припущенні, що діяльність заінтересованої особи ТОВ «Термінал Боріваж» повністю залежала від фінансування від ТОВ «Боріваж», яке приховувалось під виглядом укладення господарських договорів. Витребувана звітність продемонструє, як фінансово неспроможна юридична особа у 2021 році за 1(!) рік, за рахунок операцій із майнами та коштами банкрута, перетворилась у юридичну особу із мільйонними прибутками. Крім того, фінансова звітність даного підприємства містить інформацію про кількість працівників, витрати на оплату праці, що має підтвердити/спростувати твердження позивача про трудову міграцію всіх працівників із ТОВ «Боріваж» на ТОВ «Термінал Боріваж» як один із доказів заінтересованості даних юридичних осіб.

- дані докази точно наявні у ТОВ «Термінал Боріваж», оскільки така фінансова звітність готується та подається юридичною особою для контролюючих органів;

- ліквідатор звертався до ТОВ «Термінал Боріваж» із запитом про надання даних документів, втім їх не було надано на запит;

- ліквідатор Шевченко В.Є. не має інших процесуальних можливостей, окрім як шляхом подання клопотання про витребування фінансової звітності у ТОВ «Термінал Боріваж».

- перелік всіх працівників ТОВ «Термінал Боріваж», які працювали у ТОВ «Термінал Боріваж», за період з 01 січня 2022 року по теперішній час, із зазначенням ПІБ працівника, дати народження, посади:

- дані докази необхідні, оскільки підтверджують заінтересованість ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Термінал Боріваж», що підлягає доказуванню в рамках заяви про визнання недійним правочина по ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства;

- Дані докази точно наявні у ТОВ «Термінал Боріваж», оскільки дана юридична особа веде облік власних працівників;

- ліквідатор звертався до ТОВ «Термінал Боріваж» із запитом про надання даних документів, втім так їх і не отримав;

- ліквідатор Шевченко В.Є. не має інших процесуальних можливостей, окрім як шляхом подання клопотання про витребування копій договорів від сторони правочину.

З доданих до клопотання документів вбачається, що Позивач направив запит до ТОВ "Термінал Боріваж" №02-09/207 від 07.11.2024, за змістом якого просив надати ліквідатору ТОВ "Боріваж" арбітражному керуючого Шевченко В.Є. наступну інформацію та документи, а саме перелік всіх працівників ТОВ "Термінал Боріваж", які працювали у ТОВ "Термінал Боріваж", за період з 01 січня 2022 року по теперішній час, із зазначенням ПІБ працівника, дати народження, посади.

Проте, належних доказів звернення Позивача із запитом до ТОВ "Термінал Боріваж" про надання копії договору №14 від 01.06.2022 про надання послуг з вивантаження зерна, завантаження його на судно, з усіма додатками (акти виконаних робіт, додаткових угод); фінансової звітності (баланс та звіт про фінансові результати) ТОВ "Термінал Боріваж" за 2021-2024.

Відтак, Суд дослідивши матеріали позовної заяви, дійшов висновку, що заявлене клопотання Позивача про витребування доказів, підлягає частковому задоволенню.

З врахуванням викладеного, керуючись статтями 81, 233, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Боріваж" про витребування доказів - задовольнити частково.

Витребувати у ТОВ "Термінал Боріваж"(67550, Одеська область, Одеський р-н, селище міського типу Нові Білярі(з), вулиця Морська, будинок 1А, Код ) та долучити до матеріалів справи належним чином засвідчені копії наступних документів:

- перелік всіх працівників ТОВ "Термінал Боріваж", які працювали у ТОВ "Термінал Боріваж", за період з 01 січня 2022 року по теперішній час, із зазначенням ПІБ працівника, дати народження, посади.

У разі неможливості подати витребувані судом докази надати письмові пояснення із зазначенням причин неможливості їх надання.

Ухвала набирає законної сили 18.11.2024 та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.Ю. Первушин