номер провадження справи 27/144/21
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2024 Справа № 908/1967/21

м. Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Дроздової С.С. при секретарі судового засіданні Вака В.С., розглянувши матеріали справи

за позовом: Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес центр 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.С. 3035, Лімассол Кіпр, ідентифікаційний код юридичної особи НЕ 148292; адреса для листування: 01601 м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, літ. А, адвокат Мандригеля Р.С.)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (69600 м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18, ідентифікаційний код юридичної особи 38983006)

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача Фонд державного майна України (01133 м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9, ідентифікаційний код юридичної особи 00032945)

про визнання недійсним рішення загальних зборів

за участю представників

від позивача: Васьківський Л.М., адвокат, ордер серія АІ № 1538862 від 30.01.2024, в режимі відеоконференцзв`язку

від відповідача: Соснін Т.Ю., самопредставництво, наказ № 469/ВК від 05.12.2023

від третьої особи: Вакуляк Ю.А., самопредставництво, витяг з ЄДР, в режимі відеоконференцзв`язку

СУТЬ СПОРУ:

07.07.2021 до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», оформлене протоколом № 3/2020 від 29.10.2020.

Відповідно до витягу з протоколу розподілу судової справи між суддями від 07.07.2021 здійснено автоматизований розподіл позовної заяви між суддями, присвоєно єдиний унікальний номер судової справи 908/1967/21 та визначено до розгляду судді Дроздовій С.С.

Ухвалою суду від 09.07.2021 позовну заяву залишено без руху, надано позивачу строк для усунення недоліків.

19.07.2021 на адресу суду від Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» надійшли докази усунення недоліків позовної заяви.

Крім того, надано клопотання про залучення до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонд державного майна України.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 26.07.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 908/1967/21, присвоєно справі номер провадження 27/144/21, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 19.08.2021.

До участі у справі залучено третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Фонд державного майна України.

05.08.2021 представником Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес центр 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.С. 3035, Лімассол Кіпр, ідентифікаційний код юридичної особи НЕ 148292; адреса для листування: 01601 м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, літ. А,) Васьківським Л.М) на електрону адресу суду направлено заяву (вх. № 16189/08-08/21 від 05.08.2021 р.) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з використання власних технічних засобів.

Ухвалою суду від 06.08.2021 р. заяву представника Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» (Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес центр 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.С. 3035, Лімассол Кіпр, ідентифікаційний код юридичної особи НЕ 148292; адреса для листування: 01601 м. Київ, вул. Мечникова, буд. 2, літ. А) про проведення судового засідання 19.08.2021 р. об 11 год. 30 хв. в режимі відеоконференції з використання власних технічних засобів представника позивача та програмного забезпечення «ЕаsуСоn» у справі 908/1967/21 задоволено.

16.08.2021 представником Фонду державного майна України, м. Київ на поштову адресу суду направлено заяву (вх. № 16328/08-08/21 від 16.08.2021 р.) про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з використання власних технічних засобів.

Ухвалою суду від 06.08.2021 заяву представника Фонду державного майна України, м. Київ про проведення судового засідання 19.08.2021 р. об 11 год. 30 хв. в режимі відеоконференцзв`язку з використання власних технічних засобів представника позивача та програмного забезпечення «ЕаsуСоn» у справі 908/1967/21 задоволено.

19.08.2021 судом проведено підготовче засідання у справі № 908/1967/21, в режимі відеоконференцзвязку з використанням власних технічних засобів представників позивача та третіх осіб за допомогою програмного забезпечення «ЕаsуСоn».

Ухвалою суду від 19.08.2021 згідно зі ст. 183 ГПК України підготовче засідання було відкладено та призначено на 21.09.2021.

Ухвалою суду від 21.09.2021 зупинено провадження у справі № 908/1967/21 до набрання законної сили рішенням у справі № 908/1767/20.

Рішенням Господарського суду Запорізької області від 09.11.2020 позов задоволено, визнано недійсним рішення загальних (позачергових) зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» () оформлене протоколом № 1/2020 від « 30» квітня 2020 року « 12» травня 2020 року « 29» травня 2020 року; визнано протиправною та скасувати реєстраційну дію внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах; 04.06.2; Мельник Ганна Сергіївна; Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради; зміна керівника юридичної особи; стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат на користь компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» 2 102 грн. судового збору; стягнуто з Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради на користь компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» 2 102 грн. судового збору.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 24.05.2021 рішення Господарського суду Запорізької області від 09.11.2020 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 13.10.2021 рішення Господарського суду Запорізької області від 09.11.2020 та постанову Центрального апеляційного господарського суду від 24.05.2021 у справі № 908/1767/20 скасовано, а справу передано на новий розгляд до Господарського суду Запорізької області.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 18.11.2021 справу № 908/1767/20 передано на розгляд судді Дроздовій С.С.

Ухвалою суду від 22.11.2021 судом прийнято справу № 908/1767/20 до свого провадження.

Відповідно до ухвали суду від 30.11.2021 поновлено провадження у справі № 908/1967/21 з 16 грудня 2021. Призначено підготовче судове засідання на 16.12.2021.

Ухвалою суду від 16.12.2021 в порядку ст. 183 ГПК України підготовче провадження відкладено на 26.01.2022.

До суду від Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» надійшла заява про участь у судовому засіданні 26.01.2022 та інших судових засіданнях по даній справі в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів системи для відеоконференції - комплекс технічних засобів та програмного забезпечення «ЕasyСоn».

Ухвалою суду від 10.01.2022 заяву Компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед» про участь у судовому засіданні 26.01.2022 о 12-00 та інших судових засіданнях в режимі відеоконференції поза межами суду з використанням власних технічних засобів та програмного забезпечення «ЕasyСоn» задоволено.

Ухвалою суду від 26.01.2022 в порядку ч. 5 ч. 1 ст. 227 Господарського процесуального кодексу України зупинено провадження у справі № 908/1967/21 до набрання законної сили рішенням господарського суду Запорізької області у справі 908/1767/20.

Рішенням Господарського суду Запорізької області 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 відмовлено у задоволенні позову Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 18.04.2024 апеляційну скаргу Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» на рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 залишено без задоволення. рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії Касаційного господарського суду від 19.06.2024 касаційна скарга компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (TOLEXIS TRADING LIMITED) залишена без задоволення, постанова Центрального апеляційного господарського суду від 18.04.2024 та рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 залишені без змін.

Ухвалою суду від 04.07.2024 поновлено провадження у справі № 908/1967/21 з 29.07.2024, призначено підготовче судове засідання на 29.07.2024.

Ухвалою суду від 29.07.2024 відкладено підготовче провадження, засідання суду призначено на 02.09.2024.

Ухвалою суду від 02.09.2024 підготовче провадження закрито, призначено справу до розгляду по суті 25.09.2024.

05.09.2024 суд розпочав розгляд справи по суті та в порядку статті 208 ГПК України заслухано вступне слово позивача, відповідача та третьої особи, в порядку ч. 2 ст. 216 Господарського процесуального кодексу України, суд оголосив протокольну ухвалу про перерву в судовому засіданні до 10.10.2024 о 10 год. 30 хв..

Судове засідання 10.10.2024 проводилось в режимі відеоконференцзв`язку.

Відповідно до ст. 222 Господарського процесуального кодексу України, далі ГПК України, суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). За заявою будь-кого з учасників справи або за ініціативою суду повне фіксування судового засідання здійснюється за допомогою відеозаписувального технічного засобу (за наявності в суді технічної можливості та за відсутності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу).

Представник Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» підтримує позовні вимоги. Зазначає, що 29.10.2020 відбулись Загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», на яких на думку позивача, було прийнято, явно протиправні рішення, оформлені Протоколом № 3/2020 від 29.10.2020. Вказує, що кандидатуру Лубеннікова С.В. в якості виконуючого обов`язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» погоджено Кабінетом Міністрів України відповідним Розпорядженням № 165-р від 26.02.2020 «Про погодження призначення ОСОБА_1 виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат»». Зазначає, що ОСОБА_1 призначено на посаду виконуючого обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» на підставі відповідного рішення позачергових Загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК» оформленого протоколом №1/2020 від « 30» квітня 2020 року « 12» травня 2020 року « 29» травня 2020 року. Повідомляє, що 04.06.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, внесена інформацію, згідно з якою ОСОБА_1 виконує обов`язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат». Вказує, що в силу положень абз. 2 ч. 2 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого Постановою КМУ №777 від 03.09.2008р., зважаючи на приписи щодо максимально можливого строку на який можна покласти виконання обов`язків або призначити виконуючого обов`язки керівника підприємства, очевидним є висновок щодо закінчення в силу Закону, строку повноважень ОСОБА_1 як виконуючого обов`язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 29.08.2020 (через три місяці після покладення на нього виконання обов`язків директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат»). Вважає, що станом на день проведення Загальних зборів учасників TOB «Запорізький титано-магнієвий комбінат» - 29.10.2020, на яких було прийнято рішення щодо встановлення виконуючому обов`язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Лубеннікову С.В. заробітної плати у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця, ОСОБА_1 взагалі не мав законних підстав займати посаду виконуючого обов`язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» і відповідно були відсутні будь-які правові підстави та механізми для збільшення заробітної плати. Вказує, що Рішення про збільшення розміру заробітної плати виконуючому обов`язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Лубеннікову С.В., було прийнято на фоні звільнення більше ніж 500 працівників ТОВ «ЗТМК» через критичний розмір заборгованості перед трудовим колективом підприємства, що складав близько 17 млн. грн. Зазначає, що протиправні та необдумані дії Фонду Державного майна України щодо збільшення заробітної плати виконуючому обов`язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Лубеннікову С.В., при наявній багатомільйонній заборгованості по заробітній платі перед працівниками заводу, створюють додаткову соціальну напругу, що також негативно впливає на діяльність підприємства. Вважає, що оскаржуване рішення явно суперечить інтересам як самого ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та і інтересам позивача як учасника ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», так як призводить до безпідставного збільшення витрат, що в свою чергу негативно впливає на фінансові показники підприємства шляхом зменшення частки прибутку товариства, і фактично призводить до неможливості позивача як учасника ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» в повній мірі реалізувати свої корпоративні права по отримання дивідендів як частки прибутку товариства.

Представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» заперечує проти задоволення позовних вимог позивача, зазначає, що постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки», якою затверджено Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки, жодним чином не містить обмежень для виконуючого обов`язки. Вказане положення Порядку передбачає обмеження на строк, що не може перевищувати 3 (трьох) місяців лише для тимчасово виконуючого обов`язки. Так, відповідно до пункту 2 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки, .затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 № 777, до оголошення конкурсного відбору або на період проведення конкурсного відбору суб`єкт управління на строк, який не може перевищувати трьох місяців, тимчасово покладає виконання обов`язків або призначає виконуючого обов`язки керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн. гривень, та/або керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд. гривень, банку, у статутному капіталі якого держава володіє часткою понад 75 відсотків). Тимчасове покладення виконання обов`язків керівників зазначених підприємств або призначення виконуючими обов`язки таких керівників здійснюється суб`єктом управління після погодження кандидатур відповідних осіб Кабінетом Міністрів України. Вказує, що визначений у цьому Порядку строк стосується тимчасового покладання обов`язків, а не призначення виконуючим обов`язки. Зазначає, що Розпорядженням Кабінету Міністрів України №165-р від 26.02.2020 погоджено призначення ОСОБА_1 виконуючим обов`язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», отже Кабінетом Міністрів України погоджено було саме «призначення» і саме «виконуючим обов`язки директора», а не «тимчасове покладення виконання обов`язків». Вказує, що правові підстави для висновку про закінчення 29.08.2020 повноважень в.о. директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Лубеннікова С.В. та відсутність законних підстав займати посаду виконуючого обов`язки директора відсутні. Зазначає, що оскільки рішення про встановлення виконуючому обов`язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Лубеннікову С.В. заробітної плати у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця. Внесення змін до п. 5.1. «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом підписання додаткової угоди. Про надання повноважень щодо підписання додаткової угоди до «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», було прийнято на підставі та з дотриманням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» та п.7 ч.2, ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідно до яких встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства відноситься до компетенції загальних зборів учасників, правові підстави стверджувати про його протиправність та відсутність механізмів для збільшення заробітної плати відсутні. Вказує, що відповідно до положень Статуту ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» у редакції 2016 року та Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», прийняття рішення про виплату дивідендів належить до компетенції загальних зборів учасників (виключної). Зазначає, що рішення з питання про виплату дивідендів Загальними зборами учасників ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» не приймалось, то відсутні правові підстави стверджувати про неможливість позивачем як учасником ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» реалізувати свої корпоративні права по отриманню дивідендів як частки прибутку товариства. Вказує, що всі права позивача щодо участі в управлінні товариством дотримані, починаючи із скликання загальних зборів учасників на 29.10.2020, направлення повідомлення учаснику - Позивачу про скликання загальних зборів учасників, безпосереднє включення на його вимогу питань до порядку денного відповідно до вимог ч.7 ст.32 Закону України Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та як зрештою його участь у загальних зборах та прийняття рішень з питань порядку денного. Вважає, що позивачем не доведено, яке саме цивільне право позивача порушено, на захист якого він звернувся до суду, в чому полягає порушення цього права та яким чином права або охоронювані законом інтереси позивача будуть поновлені в результаті задоволення позовних вимог.

Представник Фонду державного майна України заперечує проти задоволення позовних вимог позивача. В обґрунтування своїх заперечень зазначає, що рішення про встановлення виконуючому обов`язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Лубеннікову С.В. заробітної плати у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця. Внесення змін до п. 5.1. «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом підписання додаткової угоди. Про надання повноважень щодо підписання додаткової угоди до «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» було прийнято на підставі та з дотриманням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» та п.7 ч.2, ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідно до яких встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства відноситься до компетенції загальних зборів учасників, правові підстави стверджувати про його протиправність та відсутність механізмів для збільшення заробітної плати відсутні. Звертає увагу на те, що позивач просить суд повністю скасувати протокол Загальних зборів учасників TOB «Запорізький титано-магнієвий комбінат» від 29.10.2020 № 3/2020, проте підстави позову стосуються лише п. 1 порядку денного оскаржуваного протоколу, щодо інших пунктів в позовній заяві жодних підстав наведено не було, а відтак вищезазначена позовна вимога задоволенню не підлягає. Повідомляє, що Указом Президента України від 24.06.2021 № 266/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Згідно з додатком 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ОСОБА_2 . Види обмежувальних заходів, які застосовані до ОСОБА_2 строком на 3 роки: 1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; 2) обмеження торговельних операцій; 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами; 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; 8) повна заборона заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів; 9) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави; 10) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави; 11) заборона передання технологій, прав на об`єкти права інтелектуальної власності; 12) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 13) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України «Про санкції». Вказує, що рішенням Господарського суду Запорізької області від 04.08.2021 у справі № 910/1245/17 позовну заяву Заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в інтересах держави в особі Фонду державного майна України до Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕИДІНГ ЛІМІТЕД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» про розірвання договору про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» від 22.02.2013 № 85 задоволено, розірвано договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» № 85 від 22.02.2013, зобов`язано Товариство з обмеженою відповідальністю Запорізький титано-магнієвий комбінат повернути до сфери управління Фонду державного майна України майно, визначене в «Акті приймання-передачі майнового комплексу Державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат»» від 31.12.2013 з додатками № 15 і передавальному акті від 30.09.2015 № 284 з додатком №1 (передавальний баланс). Вважає, що позивач не надав належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів на підтвердження наявності негативних наслідків при прийняті рішень загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» оформлених протоколом № 3/2020 від 29.10.2020.

Згідно до статті 210 ГПК України, суд дослідив оригінали документальних доказів, які надано представником відповідача.

Заслухавши представників позивача, відповідача та третьої особи, дослідивши докази, суд вийшов з нарадчої кімнати та згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу України оголосив вступну та резолютивну частини рішення, повідомив строк виготовлення повного тексту рішення та роз`яснив порядок і строк його оскарження.

Розглянувши матеріали справи та оцінивши надані докази, вислухавши пояснення представників сторін та третьої особи, суд

УСТАНОВИВ:

Відповідно до Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (нова редакція) затверджено загальними зборами учасників відповідно до протоколу зборів учасників від 20.07.2016, учасниками (п. 2.4 Статуту) Товариства є:

- Фонд державного майна України, місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ 133, вул. Кутузова, буд. 18/9 (нинішня назва вулиці - вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9);

- Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», яка зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, сертифікат реєстрації НЕ 148292 від 11.05.2004, місце знаходження: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес Центр, 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.К. 3035, Лімассол, Кіпр.

Згідно із пунктом 2.3 Статуту місцезнаходження ТОВ "ЗТМК": 69600, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 18.

Відповідно до п. 6.5 Статуту Статутний капітал розподіляється між учасниками таким чином:

- Фонд державного майна України 51% статутного капіталу товариства, що становить 749 164 000,00 грн, що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18.10.2013 (7,993 грн за 1 долар США) відповідає 93 727 511,57 доларам США;

- Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» 49% статутного капіталу товариства, що становить 719 785 019,80 грн, що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18.10.2013 (7,993 грн за 1 долар США) відповідає 90 051 922,91 доларам США.

Пунктом 5.1 Статуту визначено, що учасники товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, за винятком випадків, встановлених законом; обирати та/або призначати, та/або припиняти повноваження, в передбаченому цим Статутом порядку, органів Товариства; виносити на розгляд органів товариства будь-які питання, пов`язані з діяльністю товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

Також, п. 5.4 Статуту визначено, що учасники зобов`язані додержуватись умов Договору, цього Статуту та внутрішніх документів товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства.

Згідно з п. 9.1 Статуту, управління Товариством здійснюють: загальні збори Учасників Товариства - вищий орган Товариства; директор Товариства - одноособовий виконавчий орган Товариства. Ревізійна комісія Товариства є органом, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.

Вищим органом Товариства є Загальні збори (п. 10.1 Статуту).

Згідно з п.п. 10.3.9, 10.3.11, 10.3.22 Статуту до компетенції загальних зборів належить, зокрема, затвердження річних результатів діяльності Товариства (звітів про діяльність Товариства), включаючи його дочірні підприємства; затвердження порядку розподілу прибутку та визнання порядку покриття збитків Товариства; визнання умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Загальні збори скликаються Головою Товариства не рідше ніж один раз на рік, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Учасників (п. 10.5. Статуту).

Позачергові Загальні збори (п. 10.6. Статуту) скликаються Головою Товариства: за наявності обставин, визначених чинним законодавством (п. 10.6.1 Статуту), у разі неплатоспроможності Товариства (п. 10.6.2 Статуту); у разі, коли цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного зменшення розміру статутного капіталу (п. 10.6.3 Статуту); на вимогу учасників Товариства, що володіють в сукупності більше ніж 20% голосів, Директора та Ревізійної комісії (п. 10.6.4 Статуту).

Пунктом 10.8 Статуту визначено, що Учасники Товариства повідомляються про проведення Загальних зборів поштою (рекомендованим листом) із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного, а за необхідності додатково повідомляються електронними засобами зв`язку (електронною поштою, факсом, тощо). Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів.

Учасникам Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів повинні бути надані документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів (п. 10.10 Статуту).

Загальні збори вважаються повноважними (п. 10.17 Статуту), якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50% голосів.

Голова загальних зборів (п. 10.21 Статуту) організовує ведення протоколу.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Директор є посадовою особою Товариства, що обирається та відкликається за рішенням Загальних зборів. Директор здійснює свої повноваження відповідно до цього Статуту та контракту з ним (п.п. 11.1, 11.2 Статуту).

Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів (п. 17.1 Статуту). Якщо будь-яке положення Статуту буде визнано недійсним у встановленому законом порядку, це не тягне за собою визнання недійсними інших положень цього Статуту (п. 17.4 Статуту).

У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення Статуту (п. 17.5. Статуту).

У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів (п. 17.6 Статуту).

30.04.2020, 12.05.2020 та 29.05.2020 проведено позачергові загальні збори учасників ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат», результати яких оформлені протоколом за №1/2020. Рішенням прийнятим на зазначених загальних зборів обрано в.о. директора Товариства Лубеннікова С.В. з 30.05.2020 та затверджено умови контракту, що укладатиметься з ним. Уповноважено на підписання контракту з в.о. директора Товариства Лубенніковим С.В. Голову загальних зборів.

Рішенням Господарського суду Запорізької області 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 відмовлено у задоволенні позову Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради про визнання недійсним рішення загальних (позачергових) зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» () оформлене протоколом № 1/2020 від « 30» квітня 2020 року « 12» травня 2020 року « 29» травня 2020 року; визнання протиправною та скасування реєстраційної дії внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах; 04.06.2; Мельник Ганна Сергіївна; Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради; зміна керівника юридичної особи.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 18.04.2024 апеляційну скаргу Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» на рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 залишено без задоволення. рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії Касаційного господарського суду від 19.06.2024 касаційна скарга компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (TOLEXIS TRADING LIMITED) залишена без задоволення, постанова Центрального апеляційного господарського суду від 18.04.2024 та рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 залишені без змін.

14.09.2020 ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» на адреси Фонду державного майна України та Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» лист №25-15/1408 «Щодо скликання Загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК» (т. 1 а.с. 204), у якому керуючись вимогами п.1 ч.1 ст. 31, ч.1 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», повідомляє про скликання Загальних зборів учасників Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» на 29.10.2020 о 10-00, які відбудуться за адресою: вул. Теплична, б.18, м. Запоріжжя, 69600, адміністративна будівля ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» із винесенням на порядок денний наступних питань:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК».

2. Про встановлення виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітної плати у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця. Внесення змін до п. 5.1. «Контракту з виконуючим, обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом підписання додаткової угоди. Про надання повноважень щодо підписання додаткової угоди до «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Також, у вказаному листі повідомлено, що реєстрація учасників ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» відбудеться 29.10.2020 о 09-00 за адресою: вул. Теплична, б.18, м. Запоріжжя, 69600 адміністративна будівля ТОВ.

Підписаний лист від 14.09.2020 № 25-15/1408 виконуючим обов`язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Лубенніковим С.В.

Вказаний лист отриманий Фондом державного майна України 16.09.2020, а Компанією «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» - 12.10.2020, що підтверджується повідомленнями про вручення (т. 1 а.с. 206, 208).

21.10.2020 на електронну пошту TOB «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (вх. №2789 від 21.10.2020) від Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» надійшов лист від 19.10.2020, в подальшому цей же лист надійшов до відповідача 22.10.2020 за вх. № 2789 (2) (т. 1 а.с.216-221, 231-236), в якому позивач зазначив, що з часу призначення Лубеннікова С.В. виконуючим обов`язки директора TOB «Запорізький титано-магнієвий комбінат»:

- за інформацією ЗМІ за результатами перевірки ТОВ «ЗТМК» Головним Управлінням Держпраці в Запорізькій області за фактом розслідування нещасного випадку зі смертельними наслідками що стався 08.10.2020, окрім іншого підлягає анулюванню дозвіл на експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, що був виданий ТОВ «ЗТМК» у 2019 році, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Також повідомлено про можливу повну зупинку підприємства;

- за інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень України протягом жовтня 2020 року кредитор Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергетична компанія «Перша Лінія Постачання» (код за ) тричі подавало до Господарського суду Запорізької області заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство до боржника ТОВ «ЗТМК» (судові справи № 908/2591/20, № 908/2579/20, № 908/2544/20);

- за інформацією Офісу Генерального прокурора України на теперішній час Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні: № 0000600 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, щодо вчинення окремими службовими особами ФДМ України та ТОВ «ЗТМК» дій направлених на розтрату коштів підприємства у сумі 159 444 980,25 грн, що є додатковим вкладом на виконання Стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва товариства, передбаченої договором з ФДМ України про заснування TOB «ЗТМК» від 22.02.2013 №85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013; №0000607 від 29.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо реалізації ТОВ «ЗТМК» власної продукції за значно зниженими цінами;

- 26.02.2020 Кабінетом Міністрів України (далі - КМ України) було прийнято та опубліковано на офіційному Інтернет сайті Кабінету Міністрів України розпорядження № 165-р «Про погодження призначення Лубеннікова С.В. виконуючим обов`язки і директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» КМ України погодився з пропозицією ФДМУ щодо про призначення і виконуючим обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікова С.В. Іншими словами, відбулося погодження тимчасового, на строк не більше 3-х місяців, призначення виконуючого обов`язки ТОВ «ЗТМК». Призначення виконуючим обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» було здійснено згідно протоколу Загальних зборів учасників від 30.04.2020 - 29.05.2020 №1/2020, та проведено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснена 04.06.2020 за № 0035166. З моменту і фактичного початку виконання обов`язків 04.06.2020, минуло вже більше 4-х місяців. Учаснику ТОВ «ЗТМК», Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», станом на жовтень 2020 року не зрозумілі правові підставі здійснення повноважень в.о. директора TOB «ЗТМК» Лубеннікова С.В.;

- повідомленням ЗМІ в період з 01.06.2020 по 01.10.2020 чисельність працівників ТОВ «ЗТМК» зменшилась більше ніж на 800 осіб. Зазначений факт викликає стурбованість Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» та ставить під сумнів компетентність діючого керівника Товариства.

Також, у вказаному листі Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» повідомляє виконавчий орган ТОВ «ЗТМК» про своє бажання взяти участь у загальних зборах ТОВ «ЗТМК», що відбудуться 29.10.2020 о 10-00, та як учасник що володіє 49% Статутного капіталу ТОВ «ЗТМК», вимагає включити до порядку денного наступні питання:

1. Заслуховування звіту виконавчого органу про поточні плани роботи Товариства та стан їх виконання.

2. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2016 рік.

3. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2017 та 2018 роки.

4. Про затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

5. Про затвердження балансу Товариства за 2016рік.

6. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2016 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.

7. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2017 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.

29.10.2020 проведено загальні збори учасників ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (), які оформлені протоколом за № 3/2020 (т.1 а.с. 64-86).

Відповідно до змісту вказаного протоколу, всі учасники Товариства своєчасно та належним чином повідомлені про місце, час та порядок денний загальних зборів учасників.

Місце проведення загальних зборів учасників Товариства: вул. Теплична, б.18, м. Запоріжжя, 69600 адміністративна будівля ТОВ «ЗТМК».

Присутні:

Фонд державного майна України, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/9, що володіє 51% статутного капіталу Товариства в особі начальника відділу управління державним майном Управління забезпечення реалізації повноважень у Запорізькій та Кіровоградській областях Климовської Ірини Григорівни, яка діє на підставі довіреності № 157 від 20.10.2020.

ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (англійською мовою TOLIX1S TRADING LIMITED) розташована за адресою: Еміліу Хурмузіу Стріт, Лофітіс Бізнес центр 6-й поверх, офіс 3 та 4, П.С. 3035, Лімассол Кіпр (місце знаходження англійською мовою: Emiliou Chourmouziou Street, Lophitis Вusiness Centr, 6th floor, office 3&4. PC, 3035. Limassol. Cyprus), реєстраційний номер: НЕ 148292, що володіє 49 % статутного капіталу Товариства, в особі представників, адвоката Мандригелі Романа Сергійовича. який діє підставі довіреності від 14.10.2020, та адвоката Іванова Павла Олексійовича, який діє підставі довіреності від 14.10.2020.

На зборах присутні 100% (сто відсотків) голосів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» які мають право голосу. Відповідні до вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та статуту Товариства вважаються повноважними з усіх питань і такими що відбулись.

Запрошені:

ОСОБА_3 директор технічний ТОВ «ЗТМК»;

ОСОБА_4 начальник юридичного відділу ТОВ «ЗТМК»;

ОСОБА_5 юрисконсульт юридичного відділу ТОВ «ЗТМК».

По першому питанню порядку денного збори вирішили:

Обрати Головою Зборів Безручко Олексія Павловича.

Обрати секретарем Зборів ОСОБА_5 .

Голова загальних зборів повідомив про надходження на електронну пошту TOB «ЗТМК» 21.10.2020 (вх. № 2789 єл.п.) та засобами кур`єрського зв`язку DHL (вх. № 2789 (2) від 22.10.2020), від учасника ТОВ «ЗТМК» ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД листа від 19.10.2020, яким він вимагає включити до порядку денного наступні питання:

« 1. Заслуховування звіту виконавчого органу про поточні плани роботи Товариства та стан їх виконання.

2. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2016рік.

3. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2017 та 2018 роки.

4. Про затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

5. Про затвердження балансу Товариства за 2016рік.

6. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2016 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.

7. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2017 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.»

Вказані питання відповідно до вимог ч. 7 ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2019 № 2275-VIII підлягають автоматичному включенню до порядку денного Загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК».

Голова загальних зборів запропонував вирішити наступні питання порядку денного та затвердити наступний порядок денний загальних зборів:

1. Про встановлення виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітної плати у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця. Внесення змін до п. 5.1. «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом підписання додаткової угоди. Про надання повноважень щодо підписання додаткової угоди до «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

2. Заслуховування звіту виконавчого органу про поточні плани роботи Товариства та стан їх виконання.

3. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2016 рік.

4. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2017 та 2018 роки.

5. Про затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016рік.

6. Про затвердження балансу Товариства за 2016 рік.

7. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2016 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.

8. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2017 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.

Від представника компанії ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Мандригелі Р.С. надійшла пропозиція змінити порядок розгляду 1 та 2 питань порядку денного.

Голова Загальних зборів постановив на голосування питання про зміну черговості розгляду 1 та 2 питань порядку денного у відповідності до пропозиції представник компанії ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД.

Голосували:

«за» - 49 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«утримались» - 51% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«не голосували» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

У зв`язку з відсутністю більшості голосів усіх учасників товариства які мають право голосу та зареєстрованих на Зборах рішення з вищезазначеного питання не прийнято.

Головою зборів поставлено на голосування наступне питання:

«Затвердити наступний порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК»:

Порядок денний:

1. Про встановлення виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітної плати у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця. Внесення змін до п. 5.1. «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом підписання додаткової угоди. Про надання повноважень щодо підписання додаткової угоди до «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

2. Заслуховування звіту виконавчого органу про поточні плани роботи Товариства та стан їх виконання.

3. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2016 рік.

4. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2017 та 2018 роки.

5. Про затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016рік.

6. Про затвердження балансу Товариства за 2016 рік.

7. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2016 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.

8. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2017 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.».

Голосували:

«за» - 51 % голосів від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 49% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«утримались» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«не голосували» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити наступний порядок денний загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК»:

Порядок денний:

1. Про встановлення виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітної плати у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця. Внесення змін до п. 5.1. «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом підписання додаткової угоди. Про надання повноважень щодо підписання додаткової угоди до «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

2. Заслуховування звіту виконавчого органу про поточні плани роботи Товариства та стан їх виконання.

3. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2016 рік.

4. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2017 та 2018 роки.

5. Про затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016рік.

6. Про затвердження балансу Товариства за 2016 рік.

7. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2016 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.

8. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2017 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.

Розгляд питань Порядку денного:

Питання перше: Про встановлення виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітної плати у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця. Внесення змін до п. 5.1. «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом підписання додаткової угоди. Про надання повноважень щодо підписання додаткової угоди до «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Слухали Голову загальних зборів учасників, який повідомив, що 30.04.2020, 12.03.2020, 29.05.2020 відбулися загальні збори учасників ТОВ «ЗТМК» на яких, зокрема, було прийнято рішення обрати виконуючим обов`язки директора Товариства Лубеннікова С.В. 30.05.2020 та затвердити умови контракту, що укладатиметься з ним. Згідно з п. 5.1. «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за виконання обов`язків щодо управління (керування) Роботодавцем, передбачених цим Контрактом. Керівнику нараховується та виплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу у розмірі 3 (трьох) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця, що станом на даний момент становить 17 120,00 грн.

Станом на даний момент усереднений показник посадового окладу (ставки) директорату ТОВ «ЗТМК» складає більше 23 000,00 грн.

Основною професією на ТОВ «ЗТМК» є електролізник розплавлених солей з тарифною ставкою 2 розряду 34.22 грн-год. Середньорічний баланс робочого часу за графіком роботи директора у 2020 році становіть 2002 год.

Посадовий оклад у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії буде складати суму 45 072,29 грн та не перевищує максимального розміру встановленого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови в розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств».

Слухали учасника ТОВ «ЗТМК» - представника Фонду державного майна України, який запропонував наступне рішення з першого питання порядку денного: «Встановити виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітну плату у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (славки) працівника основної професії Роботодавця, у зв`язку з чим внести зміни до п. 5.1. Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом підписання додаткової угоди, за умови відповідності цих витрат, затверджених фінансовим планом. Установити, що на період до завершення місяця в якому відміняється карантин, встановлений постановою Кабінету Міністрів України, місячний розмір заробітної плати в.о директора не повинен перевищувати 47230 гривень (при цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатний та оплата щорічної відпустки). Надані повноваження щодо підписання додаткової угоди до «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титаномагнієвий комбінат» Заступнику Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов`язків.

На запитання представника учасника ТОВ «ЗТМК» - ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Іванова П.О. «яку саме суму заробітної плати передбачається встановити виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. 45 672,26 грн чи 47230 грн» представник Фонду державного манна України (надалі Фонд державного майна України та/або ФДМУ), повідомив, що згідно з пропозицією передбачається встановити виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітну плату у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця, що не може складати більше 47230 грн, навіть у випадку підвищення мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця. На запитання представника учасника ТОВ «ЗТМК» - ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Іванова П.О. чи знайомий особисто представник ФДМУ зі змістом Контракту, укладеного з виконуючим обов`язки директора товарне та з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Лубенніковим С.В. та чи відомо йому про стан справ на ТОВ «ЗТМК», представник ФДМУ зауважив, що питання «Обізнаність представника ФДМУ зі змістом Контракту, укладеного з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Лубенніковим С.В. та чи відомо представнику ФДМУ про стан справ на ТОВ «ЗТМК» не є предметом розгляду загальними зборами учасників товариства та питання порядку денною і скористався своїм правом не відповідати на зазначене запитання представника учасника ТОВ «ЗТМК» - ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД.

Слухали представника учасника ТОВ «ЗТМК» - ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Мандригелю Р.С., який зазначив, що листом від 19.10.2020 року ТОВ «ЗТМК» було повідомлено про наявність в компанії ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД інформації про те. що в жовтні 2020 року були подані 4 заяви про банкрутство ТОВ «ЗТМК», про наявність заборгованості із заробітної плати в сумі 17 млн.грн, та звільнення в ТОВ «ЗТМК» більше 500 працівників, наявність низки судових справ учасником яких є ТОВ «ЗТМК» та в зв`язку з цим запропонував поставити на голосування питання щодо виключення з порядку денного питання про встановлення виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітної плати у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця.

Слухали представника учасника ТОВ «ЗТМК» - ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Іванова П.О., яким підтримав зазначену пропозицію мотивуючи наявністю заборгованості ТОВ «ЗТМК» по заробітній платі, звільнення працівників ТОВ «ЗТМК» та наявністю порушених кримінальних справ.

Представник учасника ТОВ «ЗТМК» - Фонду державного майна України повідомив про те що він проти зміни порядку денного та проти виключення з порядку денного питання про встановлення виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітної плати у вигляді посадовою окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця.

Голова загальних зборів повідомив що відповідно до законодавства рішення про зміну порядку денного (в тому числі і виключення питань з порядку денного) може бути прийняте лише за згодою всіх учасників. У зв`язку з відсутністю згоди учасника ТОВ «ЗТМК» - Фонду державного майна України щодо виключення з порядку денною питання про встановлення виконуючому обов`язки директора TOB «ЗТМК» Лубеннікову С.В, заробітної плати у вигляді посадовою окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця, питання про виключення з порядку денною зазначеного питання є неприйнятим.

Слухали представника учасника ТОВ «ЗТМК» - ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Мандригелю P.C., який поінформував, що Розпорядження КМУ № 165-p від 26.02.2020, яким було погоджено призначення Лубеннікова С.В. в.о. директора ТОВ «ЗТМК» було скасовано рішенням окружного адміністративного суду м. Києва, постановою КМУ № 777 від 03.09.2008 встановлено обмеження щодо строку призначення виконуючим обов`язки до 3 місяців в зв`язку з чим повідомив про намір голосувати проти щодо вищевказаною питання порядку денного.

Голова загальних зборів повідомив присутніх про те, що на даний момент не відкрито жодної справи про банкрутство ТОВ «ЗТМК» всі 4 заяви про порушення справи про банкрутство ТОВ «ЗТМК», які подані протягом жовтня 2020 року до господарського суду Запорізької області повернуті заявнику; рішення окружного адміністративного суду м. Києва яким були скасовані Розпорядження КМУ № 165-р від 26,02.2020, яким було погоджено призначення Лубеннікова С.В. в.о. директора TOB «ЗТМК» не набрало законної сили. В суді апеляційної інстанції прийняті, та знаходяться на розгляді апеляційні скарги ОСОБА_1 та Кабінету Міністрів України на вищевказане рішення окружного адміністративного суду м. Києва. Постановою КМУ №777 від 03.09.2008 встановлено обмеження щодо строку призначення осіб тимчасово виконуючими обов`язки до 3 місяців, однак будь-які обмеження строком в три місяці не стосуються осіб призначених виконуючими обов`язків.

Слухали представника учасника ТОВ «ЗТМК» - ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД Іванова П.О., який повідомив про намір голосувати проти вищезазначеної о питання в зв`язку з наявністю в нього інформації про заборгованість ТОВ «ЗТМК» з заробітної плати, скорочення чисельності штату працівників, та арешт рахунків ТОВ «ЗТМК».

Слухали учасника ТОВ «ЗТМК» - представника Фонду державного майна України який запропонував постави і и на голосування вищевказане питання з врахуванням пропозицій Фонду державною майна України.

Інших пропозицій від учасників Зборів не надійшло.

Головою загальних зборів поставлено на голосування проект рішення j врахуванням пропозицій учасника ТОВ «ЗТМК» - представника Фонду державного майна України:

«Встановити виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітну плату у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця, у зв`язку з чим внести зміни до п.5.1. Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом підписання додаткової угоди за умови відповідності цих витрат, затверджених фінансовим планом. Установити. що на період до завершення місяця в якому відміняється карантин, встановлений постановою Кабінету Міністрів України, місячний розмір заробітної плати в.о. директора не повинен перевищувати 47230 гривень (при цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги но тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки). Надати повноваження щодо підписання додаткової угоди до «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Заступнику Голови Фонду державного майна України відповідно до розподіл) функціональних обов`язків.».

Голосували:

«за» - 51% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 49% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«утримались» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«не голосували» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Встановити виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітну плату у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця, у зв`язку з чим внести зміни до п.5.1. Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом підписання додаткової угоди за умови відповідності цих витрат, затверджених фінансовим планом. Установити. що на період до завершення місяця в якому відміняється карантин, встановлений постановою Кабінету Міністрів України, місячний розмір заробітної плати в.о. директора не повинен перевищувати 47230 гривень (при цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги но тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки). Надати повноваження щодо підписання додаткової угоди до «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Заступнику Голови Фонду державного майна України відповідно до розподіл) функціональних обов`язків.

Питання друге. Заслуховування звіту виконавчою органу про поточні плани роботи Товариства та стан їх виконання.

Голосували:

«за» - 51% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 49% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«утримались» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«не голосували» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

Рішення прийнято.

Вирішили: Перенести розгляд питання другого Порядку денного: «Заслуховування звіту виконавчого органу про поточні плани роботи Товариства та стан їх виконання.» на розгляд загальних зборів за результатами роботи за календарний рік.

Питання третє. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2016 рік.

Голосували:

«за» - 49% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«утримались» - 51% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«не голосували» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

У зв`язку з відсутністю більшості голосів усіх учасників товариства які мають право голосу та зареєстрованих на загальних зборах рішення з вищезазначеного питання не прийнято.

Питання четверте. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2017 та 2018 роки.

Голосували:

«за» - 49% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«утримались» - 51% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«не голосували» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

У зв`язку з відсутністю більшості голосів усіх учасників товариства які мають право голосу та зареєстрованих на загальних зборах рішення з вищезазначеного питання не прийнято.

Питання п`яте. Про затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Голосували:

«за» - 49% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«утримались» - 51% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«не голосували» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

У зв`язку з відсутністю більшості голосів усіх учасників товариства які мають право голосу та зареєстрованих на загальних зборах рішення з вищезазначеного питання не прийнято.

Питання шосте. Про затвердження балансу Товариства за 2016 рік.

Голосували:

«за» - 49% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«утримались» - 51% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«не голосували» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

У зв`язку з відсутністю більшості голосів усіх учасників товариства які мають право голосу та зареєстрованих на загальних зборах рішення з вищезазначеного питання не прийнято.

Питання сьоме. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2016 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.

Голосували:

«за» - 49% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«утримались» - 51% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«не голосували» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

У зв`язку з відсутністю більшості голосів усіх учасників товариства які мають право голосу та зареєстрованих на загальних зборах рішення з вищезазначеного питання не прийнято.

Питання сьоме. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2017 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.

Голосували:

«за» - 49% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«проти» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«утримались» - 51% голосів від зареєстрованих на Зборах.

«не голосували» - 0% голосів від зареєстрованих на Зборах.

У зв`язку з відсутністю більшості голосів усіх учасників товариства які мають право голосу та зареєстрованих на загальних зборах рішення з вищезазначеного питання не прийнято.

У зв`язку з розгляду всіх питань порядку денного та процедурних питань Голова загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК» оголосив загальні збори учасників ТОВ «ЗТМК» закритими.

Зважаючи на порушення свого корпоративного права, як учасника ТОВ «ЗТМК», який володіє 49 % статутного капіталу, прийнятті рішення стосовного питання встановлення виконуючому обов`язки директора TOB «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітної плати у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця, компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» звернулась із позовом до суду в якому просить суд позов задовольнити, визнати недійсним рішення загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (код за ), оформлені протоколом № 3/2020 від « 29» жовтня 2020 року.

Згідно з ст. 16 Цивільного кодексу України, далі ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу у спосіб та порядок, встановлений договором або законом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 20 ГПК України, господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку із здійсненням господарської діяльності (крім справ, передбачених частиною другою цієї статті), та інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, у т.ч. у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у т.ч. учасником, який вибув, пов`язані зі створенням, діяльністю,

Судом враховано, що підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників юридичної особи можуть бути: невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства; порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів; позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах.

Статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (нова редакція) затверджено загальними зборами учасників відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ «ЗТМК» від 20.07.2016.

Пунктом 1.1. вказаного Статуту визначено, що ТОВ «ЗТМК» створено відповідно до ЦК України, ГК України, Законів України «Про господарські товариства», «Про управління об`єктами державної власності», «Про режим іноземного інвестування», ін. нормативно-правових актів, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.12 № 955 «Про деякі питання утворення товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та Договору про заснування ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» від 22.02.2013 № 85 (із змінами).

Пунктом 5.1. Статуту визначено, що учасники товариства мають право: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, за винятком випадків, встановлених законом; обирати та/або призначати, та/або припиняти повноваження, в передбаченому цим Статутом порядку, органів Товариства; виносити на розгляд органів товариства будь-які питання пов`язані з діяльністю товариства в порядку визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

Також, п. 5.4. Статуту визначено, що учасники зобов`язані додержуватись умов Договору, цього Статуту та внутрішніх документів товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства.

Статутний капітал (п. 6.5. Статуту) розподіляється між Учасниками наступним чином:

- Фонд державного майна України - 51% статутного капіталу Товариства, що становить 749 164 000,00 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18.10.2013 (7,993 грн. за 1 долар США) відповідає 93 727 511,57 доларам США;

- Компанія «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» - 49% статутного капіталу Товариства, що становить 719 785 019,80 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до долару США станом на 18.10.2013 (7,993 грн. за 1 долар США) відповідає 90 051 922,91 доларам США.

Згідно п. 9.1. Статуту, управління Товариством здійснюють: загальні збори Учасників Товариства - вищий орган Товариства; директор Товариства - одноособовий виконавчий орган Товариства. Ревізійна комісія Товариства є органом, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Товариства.

Вищим органом Товариства є Загальні збори (п. 10.1. Статуту).

Згідно з п.п. 10.3.9, 10.3.11, 10.3.22 Статуту до компетенції загальних зборів належить, зокрема, затвердження річних результатів діяльності Товариства (звітів про діяльність Товариства), включаючи його дочірні підприємства; затвердження порядку розподілу прибутку та визнання порядку покриття збитків Товариства; визнання умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Загальні збори скликаються Головою Товариства не рідше ніж один раз на рік, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів Учасників (п. 10.5. Статуту).

Пунктом 10.8. Статуту визначено, що Учасники Товариства повідомляються про проведення Загальних зборів поштою (рекомендованим листом) із зазначенням часу і місця проведення Загальних зборів та порядку денного, а за необхідності додатково повідомляються електронними засобами зв`язку (електронною поштою, фактом, тощо). Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Загальних зборів.

Учасникам Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів повинні бути надані документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів (п. 10.10. Статуту).

Загальні збори вважаються повноважними (п.10.17.), якщо на них присутні Учасники (представники Учасників), що володіють у сукупності більш як 50 % голосів.

Голова загальних зборів (п. 10.21. Статуту) організовує ведення протоколу.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Директор є посадовою особою Товариства, що обирається та відкликається за рішенням Загальних зборів. Директор здійснює свої повноваження відповідно до цього Статуту та контракту з ним (п. 11.1., п. 11.2. Статуту).

У випадку розбіжностей між нормами Статуту та внутрішніми документами Товариства та/або положеннями Товариства, перевагу мають положення Статуту (п. 17.5. Статуту).

У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та нормами цього Статуту, цей Статут застосовується в частинці, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів (п. 17.6 Статуту).

Учасниками у справі не оспорювався той факт, що Статут в редакції 2016 є Статутом у відповідній редакції, який діяв на час прийняття спірного рішення загальних зборів.

17.06.2018 набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який, відповідно до ст. 1. визначає правовий визначає правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) та товариств з додатковою відповідальністю (надалі ТДВ), порядок їх створення, діяльності та припинення, права та обов`язки їх учасників (ч. 1). Управління ТОВ та ТДВ, у статутних капіталах яких є частка держави або органів місцевого самоврядування, регулюється цим Законом з урахуванням особливостей, передбачених спеціальними законами (ч. 3).

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю.

Наведену норму потрібно тлумачити так, що протягом року з дня набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» товариства можуть здійснювати свою діяльність на підставі положень статуту в редакції, яка діє на момент набрання чинності цим Законом, за умови, що положення такого статуту відповідають чинному на той момент законодавству, зокрема, Закону України «Про господарські товариства». Якщо протягом «перехідного періоду» (одного року з дня набрання чинності Законом) товариство вносить зміни до статуту, така редакція статуту товариства після внесення змін повинна відповідати Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Якщо товариство не внесе відповідні зміни до статуту через рік після набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», то у такому разі положення статуту, які не відповідають цьому Закону, не застосовуються, натомість учасники товариства повинні керуватися нормами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Оскільки Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» набрав чинності 17.06.2018, то відповідні зміни до статуту ТОВ «ЗТМК» повинні бути внесені до 17.06.2019.

Через рік після набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ТОВ «ЗТМК» не внесло відповідні зміни до статуту, тому положення статуту товариства, які не відповідають вказаному Закону, не застосовуються, натомість учасники товариства з 17.06.2019 повинні керуватися нормами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

За приписами пункту 1 частини першої статті 5 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасники товариства, зокрема, мають право брати участь в управлінні товариством у порядку, передбаченому цим Законом та статутом товариства.

Відповідно до ст. 28 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», органами товариства є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі утворення) та виконавчий орган.

Згідно із ст. 29 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», загальні збори учасників є вищим органом товариства. Кожен учасник товариства має право бути присутнім на загальних зборах учасників, брати участь в обговоренні питань порядку денного і голосувати з питань порядку денного загальних зборів учасників. Кожен учасник товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі товариства, якщо інше не передбачено статутом.

Статтею ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (у редакція, що діяла на час проведення зборів) унормовано, що загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства (ч. 1). До компетенції загальних зборів учасників (ч. 2) належать: 1) визначення основних напрямів діяльності товариства; 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту; 3) зміна розміру статутного капіталу товариства; 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом; 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства; 7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства; 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства; 9) створення ін. органів товариства, визначення порядку їх діяльності; 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника; 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період; 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства; 14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

Загальні збори учасників ст. 31 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (у редакція, що діяла на час проведення зборів) скликаються у випадках, передбачених цим Законом або статутом товариства, а також: 1) з ініціативи виконавчого органу товариства; 2) на вимогу наглядової ради товариства; 3) на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 або більше % статутного капіталу товариства (ч. 1). Річні загальні збори учасників скликаються протягом 6 місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом До порядку денного річних загальних зборів учасників обов`язково вносяться питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір. (ч. 2) … Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених цим Законом та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань (ч. 10).

Загальні збори учасників ст. 32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (у редакція, що діяла на час проведення зборів) скликаються виконавчим органом товариства. Статутом товариства може бути визначений інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників (ч. 1). Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства (ч. 2). Виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства (ч. 3). Повідомлення, передбачене ч. 3 цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення (ч. 4). У повідомленні про загальні збори учасників зазначаються дата, час, місце проведення, порядок денний. Якщо до порядку денного включено питання про внесення змін до статуту товариства, до повідомлення додається проект запропонованих змін (ч. 5). Виконавчий орган товариства приймає рішення про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів учасників (ч. 6). Пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов`язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників (ч. 7). Після надсилання повідомлення, передбаченого ч. 3 цієї статті, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до частини сьомої цієї статті (ч. 8). Виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства про внесення змін до порядку денного не менше ніж за 10 днів до запланованої дати загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства, відповідно до ч. 4 цієї статті (ч. 9). До порядку денного можуть бути внесені будь-які зміни за згодою всіх учасників товариства. У такому разі положення частин 8 і 9 цієї статті не застосовуються (ч. 10). Виконавчий орган товариства зобов`язаний надати учасникам товариства можливість ознайомитися з документами та інформацією, необхідними для розгляду питань порядку денного на загальних зборах учасників. Виконавчий орган товариства забезпечує належні умови для ознайомлення з такими документами та інформацією за місцезнаходженням товариства у робочий час, якщо інший порядок не передбачений статутом товариства (ч. 11).

Відповідно до ст. ст. 39 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства (ч. 1). До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення) (ч. 2). Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень (ч. 3). Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва (ч. 4). Статутом може бути встановлено, що виконавчий орган товариства є колегіальним, та визначено його кількісний склад. Назвою колегіального виконавчого органу є «дирекція», а його голови «генеральний директор», якщо статутом не передбачені інші назви (ч. 5). Обрання членів колегіального виконавчого органу та його голови здійснюється голосуванням щодо кожного кандидата окремо, якщо статутом не передбачено обрання членів виконавчого органу та його голови списком, кумулятивним голосуванням чи в іншому порядку (ч. 6). Для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції виконавчого органу, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності товариства, голова колегіального виконавчого органу зобов`язаний скликати засідання виконавчого органу. Статутом товариства можуть встановлюватися обмеження щодо суми, типу, предмета правочинів, для прийняття рішення щодо яких голова колегіального виконавчого органу має скликати засідання виконавчого органу товариства. Порушення вимог цієї частини головою виконавчого органу є підставою для розірвання з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту) (ч. 7). Рішення колегіального виконавчого органу приймаються більшістю голосів усіх його членів. Статут товариства може містити перелік питань, прийняття рішення щодо яких вимагатиме більшої кількості голосів (ч. 8). Фізична особа, яка є членом колегіального виконавчого органу товариства або діє як одноосібний виконавчий орган, не може бути членом наглядової ради цього товариства (ч. 9). Одноосібний виконавчий орган товариства або голова колегіального виконавчого органу товариства може діяти від імені товариства без довіреності. Статут товариства може передбачати можливість кожного або окремих членів колегіального виконавчого органу діяти від імені товариства без довіреності або можливість усіх чи окремих членів виконавчого органу вчиняти дії від імені товариства без довіреності виключно разом. Якщо член виконавчого органу на час своєї відсутності призначив тимчасового виконувача обов`язків, такий член виконавчого органу несе солідарну відповідальність перед товариством разом із призначеною ним особою (ч. 10). Член колегіального виконавчого органу товариства не може передати свій голос іншим членам цього виконавчого органу товариства (ч. 11). Повноваження одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу можуть бути припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень лише шляхом обрання нового одноосібного виконавчого органу чи голови колегіального виконавчого органу або тимчасових виконувачів їхніх обов`язків. У разі припинення повноважень одноосібного виконавчого органу або члена колегіального виконавчого органу договір із цією особою вважається припиненим. Статутом товариства може бути передбачено вимогу про обрання нових членів чи тимчасових виконувачів обов`язків для всіх членів колегіального виконавчого органу (ч. 13).

Посадовими особами товариства ст. 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») є члени виконавчого органу, наглядової ради, а також інші особи, передбачені статутом товариства (ч. 1). Конфліктом інтересів є конфлікт між обов`язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб (ч. 3).

Матеріали справи свідчать, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» звернулося до Фонду державного майна України та Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» з листом від 14.09.2020 № 25/15-1408 щодо скликання загальних зборів учасників TOB «ЗТМК» 29 жовтня 2020 року о 10-00 із винесенням на порядок денний наступних питань:

1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників ТОВ «ЗТМК».

2. Про встановлення виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С. В. заробітної плати у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця. Внесення змін до п. 5.1. «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом підписання додаткової угоди. Про надання повноважень щодо підписання додаткової угоди до «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

21.10.2020 на електронну пошту TOB «ЗТМК» (вх. №2789 єл.п від 21.10.2020) від Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» надійшов лист від 19.10.2020 року (в подальшому цей же лист надійшов 22.10.2020 за допомогою кур`єрської служби (вх. № 2789 (2) від 22.10.2020), яким позивач вимагав включити до порядку денного наступні питання:

1. Заслуховування звіту виконавчого органу про поточні плани роботи Товариства та стан їх виконання.

2. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2016рік.

3. Про затвердження звіту про діяльність Товариства за 2017 та 2018 роки.

4. Про затвердження висновків ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

5. Про затвердження балансу Товариства за 2016рік.

6. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2016 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.

7. Про затвердження умов та порядку виплати частини чистого прибутку (дивідендів) за підсумками 2017 року та затвердження порядку використання чистого прибутку і створення резервного фонду Товариства.

За приписами ч.8 ст.32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», після надсилання повідомлення, передбаченого частиною третьою цієї статті, забороняється внесення змін до порядку денного загальних зборів учасників, крім включення нових питань відповідно до частини сьомої цієї статті.

Частиною 7 ст.32 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що пропозиції учасника або учасників товариства, які в сукупності володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства, підлягають обов`язковому включенню до порядку денного загальних зборів учасників. У такому разі таке питання вважається автоматично включеним до порядку денного загальних зборів учасників.

Питання, запропоновані Компанією «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД», відповідно до вимог ч.7 ст. 32 Закону України Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» були включені до порядку денного Загальних зборів учасників Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» 29.10.2020, про що свідчить зміст спірного протоколу.

Згідно з п. 7 ч. 3 статті 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» до компетенції загальних зборів учасників належать, зокрема, обрання одноосібного виконавчого органу товариства.

Згідно із п. 21 Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки, далі Порядок № 777, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, для визначення претендентів на посади керівників особливо важливих для економіки підприємств Кабінет Міністрів України утворює комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств.

Відповідно до п. 2 зазначеного Порядку № 777 до оголошення конкурсного відбору або на період проведення конкурсного відбору суб`єкт управління на строк, який не може перевищувати трьох місяців, тимчасово покладає виконання обов`язків або призначає виконуючого обов`язки керівника підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності або річний розмір чистого доходу якого перевищує 200 млн гривень, та/або керівника особливо важливого для економіки підприємства (підприємства, вартість активів якого за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд гривень або річний розмір чистого доходу якого перевищує 1,5 млрд гривень, банку, у статутному капіталі якого держава володіє часткою понад 75 відсотків).

Тимчасове покладення виконання обов`язків керівників зазначених підприємств або призначення виконуючими обов`язки таких керівників здійснюється суб`єктом управління після погодження кандидатур відповідних осіб Кабінетом Міністрів України.

Як зазначає третя особа у поясненнях щодо позову, робочою групою з розгляду документів претендентів на тимчасове здійснення повноважень керівників суб`єктів господарювання, які перебувають в управлінні Фонду державного майна України, яка створена наказом Фонду державного майна України від 17.02.2020 № 286, було розглянуто документи претендентів на тимчасово виконуючого обов`язки директора TOB «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та визначено таким претендентом ОСОБА_1 .

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року № 165-р було погоджено призначення Лубеннікова С. В. виконуючим обов`язки директора ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат».

Згідно інформації, що міститься на сайті Верховної Ради України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/165-2020-%D1%80#Text) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2020 року № 165-р «Про погодження призначення ОСОБА_1 виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» чинне.

На позачергових загальних зборів ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» проведених 30.04.2020, 12.05.2020, 29.05.2020 прийнято рішення зокрема, про обрання виконуючим обов`язки директора Товариства Лубеннікова С.В. з 30 травня 2020 року та затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним.

Рішенням Господарського суду Запорізької області 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 відмовлено у задоволенні позову Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат», Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради про визнання недійсним рішення загальних (позачергових) зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» () оформлене протоколом № 1/2020 від « 30» квітня 2020 року « 12» травня 2020 року « 29» травня 2020 року; визнання протиправною та скасування реєстраційної дії внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах; 04.06.2; Мельник Ганна Сергіївна; Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради; зміна керівника юридичної особи.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 18.04.2024 апеляційну скаргу Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» на рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 залишено без задоволення. рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду у складі колегії Касаційного господарського суду від 19.06.2024 касаційна скарга компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» (TOLEXIS TRADING LIMITED) залишена без задоволення, постанова Центрального апеляційного господарського суду від 18.04.2024 та рішення Господарського суду Запорізької області від 12.12.2023 у справі № 908/1767/20 залишені без змін.

На загальних зборах ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» проведених 29.10.2020 прийнято рішення з першого питання:

«Встановити виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітну плату у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця, у зв`язку з чим внести зміни до п.5.1. Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» шляхом підписання додаткової угоди, за умови відповідності цих витрат, затверджених фінансовим планом. Установити, що на період до завершення місяця в якому відміняється карантин, встановлений постановою Кабінету Міністрів України, місячний розмір заробітної плати в. о. директора не повинен перевищувати 47 230 гривень (при цьому в зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата щорічної відпустки). Надати повноваження щодо підписання додаткової угоди до «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» Заступнику Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов`язків».

Як зазначає Фонд державного майна України, згідно з п. 5.1. «Контракту з виконуючим обов`язки директора товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» за виконання обов`язків щодо управління (керування) Роботодавцем, передбачених цим Контрактом, Керівнику нараховується та виплачується заробітна плата у вигляді посадового окладу у розмірі 3 (трьох) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця, що станом на даний момент становить 17 120,00 грн.

Станом на дату 29.10.2020 усереднений показник посадового окладу (ставки) директорату ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» складає більше 23 000,00 грн.

Основною професією на ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» є електролізник розплавлених солей з тарифною ставкою 2 розряду 34,22 грн.-год. Середньорічний баланс робочого часу за графіком роботи директора у 2020 році становив 2002 год.

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» розмір посадового окладу керівника підприємства залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, вартості активів підприємства або чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), за даними останньої річної фінансової звітності, у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії згідно з додатком.

Якщо вартість активів становить більш як 3 млрд. гривень та не перевищує 10 млрд. гривень або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить більш як 1 млрд. гривень та не перевищує 5 млрд. гривень, або середньооблікова чисельність працівників - більш як 1 тис. осіб та не перевищує 5 тис. осіб, максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії - до 60 (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1034).

Таким чином, посадовий оклад у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії не перевищує максимального розміру, встановленого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств».

З огляду на те, що спірне рішення було прийнято на підставі та з дотриманням положень Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» та п.7 ч.2 ст.30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», відповідно до яких встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства відноситься до компетенції загальних зборів учасників, правові підстави стверджувати про його протиправність та відсутність механізмів для збільшення заробітної плати відсутні.

Частиною 4 статті 26 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлений статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників.

Відповідно до п. 12 ч. 2, ч.ч. 3, 4 ст. 30 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів належить до компетенції загальних зборів учасників. Питання, передбачені частиною другою цієї статті, та інші питання, віднесені законом до компетенції вищого органу товариства, не можуть бути віднесені до компетенції інших органів товариства, якщо інше не випливає з цього Закону. До виключної компетенції загальних зборів учасників статутом товариства також може бути віднесено вирішення інших питань.

Учасниками справи не надано до матеріалів справи рішення загальних зборів товариства про виплати дивідендів, отже твердження позивача що рішення про встановлення виконуючому обов`язки директора ТОВ «ЗТМК» Лубеннікову С.В. заробітної плати у вигляді посадового окладу у розмірі 8 (восьми) мінімальних посадових окладів (ставки) працівника основної професії Роботодавця призводить до неможливості позивача як учасника ТОВ «ЗТМК» в повній мірі реалізувати свої корпоративні права по отримання дивідендів як частки прибутку товариства є передчасним.

Також, позивач просить суд скасувати прийняті рішення Загальних зборів учасників TOB «ЗТМК» від 29.10.2020 оформлені протоколом № 3/2020 повністю, проте підстави для скасування рішення зборів стосуються лише п. 1 порядку денного оскаржуваного протоколу, щодо інших пунктів в позовній заяві жодних підстав наведено не було.

Вищенаведене кореспондується з постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 17.04.2018 у справі № 922/1671/16, зокрема зроблено такий висновок: визнаватися недійсними мають лише ті рішення оспорюваних загальних зборів, якими порушено корпоративні права, як це визначено самим позивачем. Визнання недійсними рішень загальних зборів повністю, захищаючи порушені корпоративні права одного учасника товариства, зачіпає корпоративні права інших учасників, відповідно порушує баланс інтересів учасників даного спору, має наслідком непропорційність втручання у правовідносини сторін та фактично є втручанням у господарську діяльність товариства.

Статтею 73 ГПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно з ст. 74 ГПК України обов`язок доказування і подання доказів віднесено на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Позивачем не доведено, що рішення загальних зборів ТОВ «Запорізький титано-магнієвий комбінат» з першого по восьме питання порядку денного прийняті загальними зборами Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» та оформлені протоколом № 3/2020 від 29.10.2020, порушують його законні права як учасника Товариства.

За вказаних обставин, господарський суд відмовляє у задоволенні позовних вимог.

Відповідно до ст. 129 ГПК України судові витрати покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 42, 50, 123, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

У задоволенні позову Компанії «ТОЛЕКСІС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» відмовити.

Повний текст рішення оформлено та підписано 06.11.2024 після виходу судді із щорічної відпустки.

Суддя С.С. Дроздова

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення розміщено в Єдиному державному реєстрі судових рішень за веб-адресою у мережі Інтернет за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua.