ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.11.2024 Справа № 904/688/19

Розглянувши заяву №02-03/113 від 06.07.2023 ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" у зв`язку із доведенням Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" до банкрутства

у справі

за заявою Акціонерного товариства комерційний банк "ПриватБанк" (01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, )

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, )

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання (помічник за дорученням) Рустамової З.Р.

Від представників учасників справи:

від кредитора: ОСОБА_3 , керівник ТОВ "Перспектива Приват Дівелопмент", витяг з ЄДРПОУ.

від боржника: повноважний представник не з`явився.

в засіданні приймали участь: ОСОБА_4 , ордер АЕ №1238878 від 07.11.2023, представник ОСОБА_1 .

в засіданні приймали участь: ОСОБА_5 , ордер АЕ №1238832 від 03.11.2023, представник ОСОБА_2 .

в засіданні приймали участь: ОСОБА_5 , керівник ТОВ "Перспектива Інвестмент", виписка з ЄДРПОУ.

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, ) перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Чичва О.С., свідоцтво №448 від 19.03.2013.

11.07.2023 до господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява №02-03/113 від 06.07.2023 з додатками від ліквідатора Чичви О.С. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства, в якій арбітражний керуючий просив:

1. прийняти до розгляду заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТЕР» (, Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2) у зв`язку із доведенням його до банкрутства;

2. покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТЕР» (, Україна, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2) на Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Вернадського Володимира, будинок 35-Б, ОСОБА_1 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

3. стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ» (, 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Вернадського Володимира, будинок 35-Б), ОСОБА_1 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_2 (громадянство: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) суму у розмірі 84 429 618, 18 грн.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 12.07.2023 призначено судове засідання на 02.08.2023 на 14:20 год., залучено до участі у справі про банкрутство - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ", зобов`язано ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" подати до дати судового засідання відзиви на заяву ліквідатора №02-03/113 від 06.07.2023 ліквідатора Чичви О.С. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства та зобов`язано ліквідатора Чичву О.С. подати до дати судового засідання висновок щодо наявності ознак доведення боржника до банкрутства, уточнення щодо адреси проживання ОСОБА_2 та копію статуту боржника.

02.08.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області від директора ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ» електронною поштою надійшла заява про відкладення судового засідання на іншу дату.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 02.08.2023 відкладено судове засідання на 29.08.2023 на 15:40 год., зобов`язано ліквідатора Чичву О.С. подати докази в підтвердження фактів можливого відчуження майна ОСОБА_1 і ОСОБА_2 та докази щодо неправомірних дій чи бездіяльності третіх осіб щодо доведення боржника до банкрутства, повторно зобов`язано ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" виконати вимоги ухвали суду від 02.08.2023.

28.08.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшов відзив ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ", в якому останній просив відмовити в задоволенні заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведення його банкрутства.

29.08.2023 до Господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшли додаткові пояснення №02-03/123 від 28.08.2023 ліквідатора до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" у зв`язку із доведенням Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" до банкрутства.

В судове засідання 29.08.2023 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 не з`явились, відзивів на заяву ліквідатора не надали.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.08.2023 відкладено судове засідання на 04.10.2023 на 10:00 год., повторно зобов`язано ОСОБА_1 та ОСОБА_2 подати до дати судового засідання відзиви на заяву ліквідатора №02-03/113 від 06.07.2023 ліквідатора Чичви О.С. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутств, запропоновано ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" подати відзиви на додаткові пояснення ліквідатора, які подані до суду 29.08.2023, докази в обґрунтування заперечень, здійснено повідомлення учасників справи - ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про дату, час і місце розгляду справи шляхом оголошення на офіційному веб-сайті судової влади України.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 29.09.2023 по справі №904/688/19 клопотання №20/03-2 від 20.03.2023 АТ КБ "Приватбанк" про відсторонення ліквідатора ТОВ "ВЕНТЕР" від виконання повноважень задоволено, відсторонено арбітражного керуючого Чичву Олега Сергійовича (свідоцтво №448 від 19.03.2023, адреса: 49044, місто Дніпро, вулиця Січеславська Набережна, будинок 49А, оф.65/2, кабінет №3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) від виконання повноважень ліквідатора у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, ) та призначено ліквідатором у справі №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, ) арбітражного керуючого Слостіна Андрія Геннадійовича, свідоцтво №2042 від 10.11.2021 (адреса: 03049, місто Київ, а/с 154, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ).

02.10.2023 до господарського суду надійшло клопотання ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" від 02.10.2023, в якому представник ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" просив відкласти розгляд справи на іншу дату.

04.10.2023 до господарського суду Дніпропетровської області електронною поштою надійшло клопотання від 04.10.2023 ліквідатора Слостіна А.Г., в якому арбітражний керуючий просив відкласти розгляд справи.

04.10.2023 господарським судом Дніпропетровської області винесено ухвалу, якою:

- задоволено клопотання представника ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" від 02.10.2023 про відкладення розгляду справи на іншу дату та клопотання від 04.10.2023 ліквідатора Слостіна А.Г. про відкладення судового засідання на іншу дату;

- відкладено судове засідання на 07.11.2023 на 11:00 год.

07.11.2023 до господарського суду Дніпропетровської області надійшли:

- відзив №б/н від 03.11.2023 від ОСОБА_1 , в якому останній просив відмовити ліквідатору в задоволені заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства;

- відзив №б/н від 03.11.2023 представника ОСОБА_2 , в якому представник просив відмовити ліквідатору в задоволені заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.

В судовому засіданні 07.11.2023 оголошено перерву до 27.11.2023 до 10:00 год.

13.11.2023 до господарського суду Дніпропетровської області надійшло доповнення №б/н від 12.11.2023 представника ОСОБА_2 до відзиву на заяву про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства, в якому представник просив застосувати до вимог, викладених в заяві ліквідатора, наслідки спливу строку позовної давності.

У судовому засіданні 27.11.2023 заслухано представника ліквідатора, представників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА ПРИВАТ ДІВЕЛОПМЕНТ".

Представник ліквідатора зазначив, що ним будуть подані додаткові докази в підтвердження підстав щодо притягнення вищеозначених осіб до субсидіарної відповідальності.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2023 відкладено судове засідання на 21.12.2023 на 12:00 год.

Судове засідання 21.12.2023 не відбулось, оскільки ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.12.2023 (суддя Камша Н.М.) заяву судді Камші Н.М. від 13.12.2023 про самовідвід від розгляду даної справи - задоволено. Передано справу №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, ), в тому числі, з розгляду заяв до банкрута та позовних проваджень в межах провадження у справі про банкрутство для повторного автоматизованого розподілу після повернення справи №904/688/19 до господарського суду Дніпропетровської області.

06.03.2024 справу №904/688/19 повернуто до Господарського суду Дніпропетровської області.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Дніпропетровської області №74 від 07.03.2024, відповідно до п. 2.3.25, 2.3.50 Положення про автоматизовану систему документообігу суд суду, призначено повторний автоматизований розподіл справи №904/688/19.

Згідно протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.03.2024 матеріали справи №904/688/19 передано на розгляд судді Первушина Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2024 прийнято справу №904/688/19 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" (49000, місто Дніпро, вулиця Дзержинського, будинок 35-Б, корпус 2, ) до провадження судді Первушина Ю.Ю.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 18.03.2024 призначено судове засідання на 16.04.2024 о 14:30 год., для розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ" у зв`язку із доведенням Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕНТЕР" до банкрутства.

Судове засідання призначене на 16.04.2024 було перервано, задля збереження життя та здоров`я учасників судового процесу, оскільки по всій території України була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram каналу, що інформує про повітряну тривогу).

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.04.2024 відкладено судове засідання на 28.05.2024 о 15:00 год., для подальшого розгляду заяви ліквідатора про покладення субсидіарної відповідальності.

У судовому засіданні заслухано пояснення присутніх учасників справи стосовно підстав для покладення субсидіарної відповідальності.

У зв`язку із закінченням відведеного часу для слухання даної заяви, ухвалою суду від 28.05.2024 відкладено розгляд заяви на 17.06.2024 о 15:30 год.

17.06.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор банкрута ОСОБА_6 надіслав доповнення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства (вх. суду №29165/24), згідно прохальної частини заяви ліквідатор просить:

- залучити до участі у справі №904/688/19 про банкрутство ТОВ «Вентер" в частині розгляду заяви про покладення субсидіарної відповідальності - ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DELAMARE INVESTMENTS LIMITED), Сполучені Штати Америки, 00000, Беліз Сіті, Беліз, вул. Баррак Роуд, Буд 35, третій поверх.

- покласти субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями ТОВ «Вентер» на ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DELAMARE INVESTMENTS LIMITED).

- стягнути солідарно з ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТМЕНТ», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DELAMARE INVESTMENTS LIMITED) на користь ТОВ «ВЕНТЕР» суму у розмірі 84 429 618,18 грн.

У судовому засіданні заслухано пояснення присутніх у судовому засіданні представників учасників справи щодо вищевказаної заяви ліквідатора.

Під час заслуховування представника ліквідатора виникла необхідність запропонувати учасникам справи подати письмові пояснення стосовно порядку повідомлення та вручення ДЕЛАМАРЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (DELAMARE INVESTMENTS LIMITED) заяви та доданих до неї документів.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.06.2024 відкладено судове засідання на 08.07.2024 о 10:30 год.

21.06.2024 до відділу канцелярії суду ОСОБА_1 подав заперечення на доповнення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №30256/24).

21.06.2024 до відділу канцелярії суду представник ОСОБА_2 - адвокат Туманов С.Г. подав відзив на доповнення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №30259/24).

21.06.2024 до відділу канцелярії суду директор ТОВ "Перспектива Інвестмент" ОСОБА_5 подав відзив на доповнення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №30260/24).

08.07.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор банкрута ОСОБА_6 надіслав додаткові пояснення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства (вх. суду №32542/24).

08.07.2024 з 10:30 год. по всій території України була оголошена повітряна тривога (повідомлення Telegram каналу, що інформує про повітряну тривогу), у зв`язку із загрозою масованого ракетного обстрілу.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 08.07.2024 відкладено судове засідання суду на 02.09.2024 о 10:30 год., для подальшого розгляду справи.

29.08.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор банкрута ОСОБА_6 надіслав додаткові пояснення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням його до банкрутства (вх. суду №40720/24).

02.09.2024 через систему "Електронний суд" адвокат Туманов С.Г. надіслав клопотання про розгляд заяви без його участі (вх. суду №41029/24).

У судовому засіданні заслухано пояснення присутніх представників учасників справи.

Представник ліквідатора Слостіна А.Г. у судовому засіданні заявив усне клопотання про відкладення розгляду заяви, у зв`язку з необхідністю подання додаткових документів, які необхідні для об`єктивного розгляду заяви. Інші учасники справи не заперечували щодо відкладення.

Заслухавши пояснення присутніх представників учасників справи, ухвалою суду від 02.09.2024 відкладено розгляд справи на 01.10.2024 о 14:00 год.

30.09.2024 до відділу канцелярії суду ОСОБА_1 подав додаткові пояснення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №45591/24).

01.10.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор Слостін А.Г. подав додаткові пояснення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №15750/24).

У судовому засіданні заслухано пояснення присутніх представників учасників справи.

Представник ліквідатора у судовому засіданні заявив усне клопотання про відкладення розгляду справи на нішу дату, у зв`язку з необхідністю додаткового часу для подання додаткової інформації, яка необхідна для об`єктивного розгляду заяви.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 01.10.2024 відкладено судове засідання на 11.11.2024 о 16:00 год.

01.11.2024 до відділу канцелярії суду ОСОБА_1 подав клопотання про долучення до матеріалів справи повідомлення від 07.12.2023 з перекладом на українську мову з офіційного бюлетеню уряду Беліза з інформацією щодо ліквідації Деламаре Інсестменст Лімітед (вх. суду №50588//24).

08.11.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор Слостін А.Г. подав доповнення до заяви про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника в зв`язку з доведенням його до банкрутства (вх. суду №51828/24).

11.11.2024 через систему "Електронний суд" ліквідатор Слостін А.Г. подав заяву про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв`язку з незапланованим відрядженням представника ліквідатора ТОВ «Вентер», який приймав участь у справі, та неможливістю прийняти участь особисто ліквідатором.

Заслухавши учасників справи, у зв`язку з необхідністю заслухати ліквідатора особисто, суд вважає за доцільне відкласти розгляд справи на іншу дату.

Керуючись статтями 234, 235 ГПК України, статтями 59-61 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Відкласти судове засідання на 09.12.2024 на 11:15 год.

Засідання відбудеться в приміщенні господарського суду Дніпропетровської області 3-й поверх, зал судових засідань №3-304, за адресою: 49000, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1.

Явку ліквідатора ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Перспектива Інвестмент", представників кредиторів у судове засідання визнати обов`язковою.

Роз`яснити учасникам справи можливість подання пояснень, заяв чи клопотань на адресу суду:

- за допомогою сервісу "Електронний суд";

- засобами поштового зв`язку: 49027, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.

Ухвала набирає законної сили 11.11.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Ю.Ю. Первушин