ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" листопада 2024 р. Справа№ 911/899/22 (911/1842/23)

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Полякова Б.М.

суддів: Отрюха Б.В.

Доманської М.Л.

за участю секретаря судового засідання Дюкарєвої І.М.

розглянувши матеріали апеляційних скарг ОСОБА_1 та ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» Козловської Діани Валеріївни

на рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 року

у справі №911/899/22(911/1842/23) (суддя Янюк О.С.)

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп»

до 1) ОСОБА_1

2) ОСОБА_2

3) ОСОБА_3

про визнання правочинів недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння

у межах справи №911/899/22

про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп»

за участю представників сторін відповідно до протоколу судового засідання від 13.11.2024

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Господарського суду Київської області перебуває справа № 911/899/22 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАРА" до Товариства з обмеженою відповідальністю "СОФІЯ БУД ГРУП" про банкрутство.

Постановою Господарського суду Київської області від 20.04.2023 Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФІЯ БУД ГРУП" визнано банкрутом, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Козловську Діану Валеріївну.

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "СОФІЯ БУД ГРУП" Козловська Діана Валеріївна звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом по цій справі №911/899/22(911/1842/23) до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання правочинів недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння.

Рішенням Господарського суду Київської області від 30.05.2024 року у справі №911/899/22(911/1842/23) позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання правочинів недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння - задоволено частково. Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп468 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп470 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп471 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп476 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп478 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп487 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп484 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп489 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп491 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп492 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп493 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Визнано недійсними договір купівлі-продажу майнових прав №312-нжп494 від 30.07.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» (та ОСОБА_1 . В іншій частині позову відмовлено.

Ключовим мотивом рішення є:

· відсутність доказів здійснення ОСОБА_1 оплати на користь ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" за відчуження майнових прав згідно із договорами купівлі-продажу;

· вчинення боржником правочинів з безоплатного відчуження майна за договорами купівлі-продажу, укладеними в строк менший ніж три роки, що передували відкриттю провадження у справі №911/899/22 про банкрутство ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП";

· відсутність доказів, що підтверджують укладення договорів із заінтересованою особою;

· добросовісність набувачів, не доведення позивачем, що витребування нерухомого майна з володіння останніх набувачів відповідає принципу пропорційності.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, ОСОБА_1 звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 у справі №911/899/22(911/1842/23) скасувати в частині задоволення позовних вимог ТОВ «Софія Буд Груп» та визнання недійсними договорів купівлі-продажу майнових прав (№312-нжп468, №312-нжп470, №312-нжп471, №312-нжп476, №312-нжп478, №312-нжп487, №312-нжп484, №312-нжп489, №312-нжп491, №312-нжп492, №312-нжп493, №312-нжп494)., які були укладені 30.07.2021 року між ТОВ «Софія буд груп» та ОСОБА_1 . Ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог ТОВ «Софія буд груп».

Ключовим аргументом скарги є:

- довідки про розрахунок є належними доказами оплати.

Також не погоджуючись з прийнятим рішенням, ліквідатор ТОВ «Софія буд груп» Козловська Д.В. звернулася до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 у справі №911/899/22(911/1842/23) в частині задоволення позовних вимог про визнання недійсними договорів, змінити шляхом доповнення його мотивувальної частини, а в частині відмови у задоволені позовних про витребування майна з чужого незаконного володіння рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 у справі №911/899/22(911/1842/23) скасувати та ухвалити в цій частині нове рішення, яким позов задовольнити.

Ключовими аргументами скарги є:

· залишення без розгляду заяви позивача про доповнення позову додатковими підставами (порушення ч.3 ст. 46 ГПК України);

· підроблення підписів на договорах та документах, що, начебто, підтверджують виконання договорів (актах приймання-передачі, довідках витягах із переліку інвесторів), відсутність волевиявлення ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" на вчинення договорів, відсутність доказів, що свідчать про виконання договорів з боку ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП";

· реєстрація права власності на спірне нерухоме майно за ОСОБА_1 відбулась без будь-яких правових підстав (не містять підписів уповноваженої особи ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП", підписи підроблені);

· відчуження майна боржника на користь заінтересованої особи, позаяк ОСОБА_1 є членом родини фактичного бенефіціара ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" ОСОБА_4 ;

· нікчемність договорів у зв`язку із порушенням норм про обов`язковість державної реєстрації нерухомого майна та обов`язкової нотаріальної форми, встановленої для договорів з відчуження нерухомого майна;

· наявність доказів недобросовісності набувачів.

Згідно з витягами з протоколів автоматизованого розподілу судової справи між суддями, для розгляду справи №911/899/22(911/1842/23) сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя - Поляков Б.М., судді - ОСОБА_5., Отрюх Б.В. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019 й може розглядати справи про банкрутство та справи у спорах, які пов`язані з процедурою банкрутства, справи у спорах щодо захисту прав на об`єкти інтелектуальної власності.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 12.08.2024 витребувано у Господарського суду Київської області матеріали справи №911/899/22(911/1842/23), відкладено вирішення питань, пов`язаних з рухом апеляційної скарги, до надходження матеріалів справи.

На виконання ухвали від 12.08.2024 з Господарського суду Київської області надійшли матеріали справи №911/899/22(911/1842/23).

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2024 відкрито апеляційне провадження за апеляційними скаргами ОСОБА_1 та ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» Козловської Діани Валеріївни на рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 року у справі №911/899/22(911/1842/23), розгляд справи призначено 11.11.2024.

Рішенням Вищої ради правосуддя від 08.10.2024 суддю ОСОБА_5 було звільнено з посади судді Північного апеляційного господарського суду у відставку, у зв`язку з чим було проведено повторний автоматизований розподіл справи № 911/899/22(911/1842/23).

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Полякова Б.М. суддів: Доманська М.Л., Отрюха Б.В. Зазначена колегія суддів сформована відповідно до рішення загальних зборів суддів Північного апеляційного господарського суду від 02.10.2018 зі змінами від 12.11.2019 й може розглядати справи про банкрутство та справи у спорах, які пов`язані з процедурою банкрутства, справи у спорах щодо захисту прав на об`єкти інтелектуальної власності.

В судовому засіданні 11.11.2024 колегія суддів, порадившись на місці, оголосила перерву в розгляді справи до 12.11.2024.

В судовому засіданні 12.11.2024 колегія суддів, порадившись на місці, оголосила перерву в розгляді справи до 13.11.2024.

До апеляційної скарги ліквідатором ТОВ «Софія буд груп» Козловською Д.В. додане клопотання про призначення та проведення по справі почеркознавчої експертизи, у якому заявник просить призначити по справі судову почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставити наступне питання: Чи виконано підпис від імені ОСОБА_6 тією особою від імені якої він зазначений у договорах купівлі-продажу майнових прав (№312-нжп468 від 30.07.2021, №312-нжп470 від 30.07.2021, №312-нжп471 від 30.07.2021, №312-нжп476 від 30.07.2021, №312-нжп478 від 30.07.2021, №312-нжп487 від 30.07.2021, №312-нжп484 від 30.07.2021, №312-нжп489 від 30.07.2021, №312-нжп491 від 30.07.2021, №312-нжп492 від 30.07.2021, №312-нжп493 від 30.07.2021, №312-нжп494 від 30.07.2021), укладених 30.07.2021 між ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" та ОСОБА_1 , та документах щодо їх виконання (актах приймання передачі майнових прав, актах приймання-передачі нежитлових приміщень, довідках про здійснення повного розрахунку за майнові права, витягів з переліку інвесторів). Крім того, у вказаному клопотанні заявник просить витребувати оригінали вказаних документів у ОСОБА_1 .

В судовому засіданні 12.11.2024 протокольною ухвалою було зобов`язано ОСОБА_1 надати суду оригінали вказаних вище документів.

В судовому засіданні 13.11.2024 протокольною ухвалою у задоволенні клопотання ліквідатора ТОВ «Софія буд груп» Козловської Д.В. про призначення експертизи відмовлено, з підстав, які будуть викладені далі по тексту постанови.

Також до апеляційної скарги ліквідатором ТОВ «Софія буд груп» Козловською Д.В. додане клопотання про витребування доказів, в якому заявник просить витребувати від Центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_4 .

В судовому засіданні 13.11.2024 протокольною ухвалою у задоволенні вказаного клопотання про витребування доказів відмовлено, з підстав, які будуть викладені далі по тексту постанови.

В силу положень ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Обговоривши доводи апеляційних скарг, перевіривши наявні матеріали справи, проаналізувавши застосування судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційні скарги ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» Козловської Діани Валеріївни та ОСОБА_1 підлягають задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, 20.06.2022 до Господарського суду Київської області звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАРА із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «СОФІЯ БУД ГРУП», у зв`язку із нездатністю останнього погасити наявну у нього заборгованість.

Ухвалою суду від 30.06.2022, після усунення заявником недоліків своєї заяви, останню прийнято та призначено до розгляду у підготовче засідання на 11.07.2022.

Ухвалою Господарського суду Київської області (далі - суд) від 25.07.2022, зокрема: відкрито провадження у справі №911/899/22 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» (далі - ТОВ «Софія буд груп», боржник); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів відповідно до ст. 41 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - Кодекс); введено процедуру розпорядження майном ТОВ «Софія буд груп»; призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Козловську Діану Валеріївну (свідоцтво НОМЕР_9 від 15.03.2013); призначено попереднє засідання на 08.09.2022 та вирішено інші процесуальні питання у справі.

Ухвалу про відкриття провадження у справі №911/899/22 про банкрутство ТОВ «Софія буд груп» оприлюдено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «СОФІЯ БУД ГРУП» (ідентифікаційний код 40544482).

Колегія зауважує, що з моменту оприлюднення повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство цей факт стає загальновідомим, який відповідно ч. 3 ст. 75 ГПК України не підлягає доказуванню.

З моменту відкриття справи про банкрутство боржник перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс його юридичних правовідносин (правовий висновок, викладений у постанові ВП ВС від 12.03.2019 у справі № 918/420/16 та в низці постанов КГС ВС у справах про банкрутство). Цей особливий режим також стосується майна боржника, за яким суд здійснює нагляд та контроль.

КзПБ як спеціальний нормативно-правовий акт має пріоритет перед іншими законодавчими актами України у регулюванні відносин, пов`язаних з банкрутством юридичних осіб та неплатоспроможністю фізичних осіб, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Отже, після відкриття провадження у справі про банкрутство боржник перебуває в спеціальному правовому режимі, під час якого, на відміну від позовного провадження, наявний особливий судовий контроль в усіх судових процедурах, починаючи від стадії прийняття заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство і до завершення провадження у цих справах. Судовий контроль також охоплює майно боржника, за рахунок якого здійснюється задоволення вимог кредиторів. Вказаний контроль зумовлений дотриманням інтересів сторін у справі та збереженням ліквідаційної маси.

Якщо сторона у справі зловживає своїми правами, діє на шкоду боржника чи кредиторів, то суд застосовує всі заходи, які передбачені законом, з метою повного або максимально можливого задоволення вимог кредиторів. Якщо посадові особи боржника вчиняють дії по виведенню активів боржника перед відкриттям або після відкриття провадження у справі про банкрутство, то такі дії можуть бути спростовані, а ці особи будуть нести відповідальність відповідно до закону.

Зловживання матеріальними правами або недобросовісна поведінка боржника щодо виведення його активів з ліквідаційної (конкурсної) маси для унеможливлення задоволення вимог кредиторів відповідно до ч. 3 ст.16 Цивільного кодексу України не може захищатися законом, якщо навіть в подальшому ці активи були використані добросовісними набувачами. Сам факт відкриття провадження у справі про банкрутство, який стає загальновідомим, робить акцент на те, що всі особи, які дотичні до майна боржника мають розуміти, що це майно знаходиться під особливим судовим контролем і будь-які правочини щодо цього майна можуть бути спростовані, а сама по собі необізнаність особи щодо відкриття справи про банкрутство не є тим фактом, який робить її добросовісним набувачем. В протилежному випадку боржник може за рахунок таких маніпуляцій зробити неможливим повернення майна до ліквідаційної маси.

Завдяки судовому контролю забезпечується баланс інтересів боржника та кредиторів, попереджуються можливі зловживання і гарантується справедливість процесу банкрутства.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено місцевим судом, із змісту довідки Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 21.01.2021 №92 та сертифікату №ІУ74 від 04.01.2021, який виданий на підставі акта готовності об`єкта в експлуатацію від 17.12.2020, убачається, що замовником будівництва об`єкта нерухомості, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , є ТОВ «Софія буд груп».

Багатоквартирний будинок за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_17, в якому розташовані спірні приміщення було введено в експлуатацію 04.01.2021.

30.07.2021 між ОСОБА_1 (покупець) та ТОВ «Софія буд груп» (продавець) укладені Договори купівлі-продажу майнових прав (далі - Договори):

№312-нжп468,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об`єкт нерухомості, який розташований: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_16, під`їзд №1, цокольний поверх, нежитлове приміщення НОМЕР_4. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 64,10м.кв.; вартість загальної фактичної площі об`єкта нерухомості 641 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід`ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;

№312-нжп470,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об`єкт нерухомості, який розташований: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_16, під`їзд №2, цокольний поверх, нежитлове приміщення НОМЕР_5. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 33,20м.кв.; вартість загальної фактичної площі об`єкта нерухомості 332 000,00грн;

№312-нжп471,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об`єкт нерухомості, який розташований: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_16, під`їзд №2, цокольний поверх, нежитлове приміщення НОМЕР_6. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 60,90м.кв.; вартість загальної фактичної площі об`єкта нерухомості 609 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід`ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;

№312-нжп476,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об`єкт нерухомості, який розташований: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_16, під`їзд №3, цокольний поверх, нежитлове приміщення НОМЕР_7. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 61,10м.кв.; вартість загальної фактичної площі об`єкта нерухомості 611 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід`ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;

№312-нжп478,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об`єкт нерухомості, який розташований: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_16, під`їзд №3, цокольний поверх, нежитлове приміщення НОМЕР_8. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 59,90м.кв.; вартість загальної фактичної площі об`єкта нерухомості 599 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід`ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;

№312-нжп484,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об`єкт нерухомості, який розташований: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_16, під`їзд №3, цокольний поверх, нежитлове приміщення НОМЕР_9. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 63,70м.кв.; вартість загальної фактичної площі об`єкта нерухомості 637 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід`ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;

№312-нжп487,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об`єкт нерухомості, який розташований: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_16, під`їзд №2, цокольний поверх, нежитлове приміщення НОМЕР_10. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 39,80м.кв.; вартість загальної фактичної площі об`єкта нерухомості 398 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід`ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;

№312-нжп489,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об`єкт нерухомості, який розташований: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_16, під`їзд №2, цокольний поверх, нежитлове приміщення НОМЕР_11. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 58,70м.кв.; вартість загальної фактичної площі об`єкта нерухомості 587 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід`ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;

№312-нжп491,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об`єкт нерухомості, який розташований: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_16, під`їзд №1, цокольний поверх, нежитлове приміщення НОМЕР_12. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 44,60м.кв.; вартість загальної фактичної площі об`єкта нерухомості 446 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід`ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;

№312-нжп492,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об`єкт нерухомості, який розташований: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_16, під`їзд №1, цокольний поверх, нежитлове приміщення НОМЕР_13. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 59,10м.кв.; вартість загальної фактичної площі об`єкта нерухомості 591 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід`ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;

№312-нжп493,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об`єкт нерухомості, який розташований: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_16, під`їзд №1, цокольний поверх, нежитлове приміщення НОМЕР_14. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 39,10м.кв.; вартість загальної фактичної площі об`єкта нерухомості 391 000,00грн.За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід`ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021;

№312-нжп494,відповідно до п.2.1 та додатку №1 (специфікація) якого продавець продав, а покупець придбав майнові права на об`єкт нерухомості, який розташований: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_16, під`їзд №1, цокольний поверх, нежитлове приміщення НОМЕР_15. Із змісту п. 4.1 зазначеного договору та додатку №2 (протокол погодження договірної ціни) вбачається, що: ціна одного метра квадратної площі майнових прав становить 10000,00грн, в тому числі ПДВ;площа - 59,70м.кв.; вартість загальної фактичної площі об`єкта нерухомості 597 000,00грн. За даним договором оплата вартості майнових прав за Договором здійснюватиметься відповідно до погодженого графіку погашення платежів (додаток №3), який є невід`ємною частиною даного договору (п.4.3), а саме: порядок внесення платежів - 1 внесок; термін сплати коштів - 30.07.2021.

Як визначено у п.2.5 Договорів покупець зобов`язується сплатити продавцю кошти, у розмірі, що буде визначений згідно п. 2.4 Договору, до моменту підписання акту приймання-передачі майнових прав за цим Договором.

У п.4.1 та пп.4.2.1 Договорів сторони передбачили, що вартість майнових прав сплачуються на поточний банківський рахунок продавця ( НОМЕР_1 ), або через касу продавця, що підтверджується прибутковими касовими ордером, у національній валюті України в т.ч. ПДВ.

Передача майнових прав на об`єкт нерухомості у власність покупцю здійснюється після виконання ним своїх зобов`язань щодо сплати вартості майнових прав на об`єкт нерухомості, передбаченої п.4.1 Договорів, по акту приймання-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості - додаток №4, який підписується повноважними представниками сторін. У разі укладення «Уточнення протоколу погодження договірної ціни та графіку платежів», «Уточнення…» є додатком №4, а «Акт…» отримує номер додаток№5 (п.5.1 Договорів).

Відповідно до п.5.2 Договорів продавець зобов`язаний передати покупцеві майнові права на об`єкт нерухомості у власність по акту приймання-передачі майнових прав на об`єкт нерухомості в день остаточного розрахунку покупцем за даним Договором.

27.06.2022 Державним реєстратором Заєць І.О. за заявами ОСОБА_1 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності останнього на нежитлові приміщення №№468, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15.

04.08.2022 між ОСОБА_1 (продавець) від імені якого на підставі довіреності, посвідченої Заєць І.О. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 08.07.2022 за реєстровим №512 діяв ОСОБА_4 та ОСОБА_3 (покупець) укладений договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, який посвідчений приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу у Київській області Біккінеєвою І.А. та зареєстрованого у реєстрі за №713 (далі - Договір №713).

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2, 2.1 Договору №713 продавець передає у власність покупця, а покупець приймає в особисту приватну власність, нежитлове приміщення НОМЕР_5, загальною площею - 33,2кв.м., у будинку АДРЕСА_1 і сплачує 548 400,00грн (еквівалент суми у розмірі 14 940,00дол. США на день укладення договору).

Оціночна вартість нежитлового приміщення згідно висновку про вартість об`єкта оцінки, наданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ», станом на 28.07.2022 складає 294 224,00грн (т.6 а.с.54).

Із змісту квитанцій від 04.08.2022 убачається, що сторонами Договору №713 виконані свої зобов`язання в частині здійснення оплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, а також оплат, які пов`язані із складенням та нотаріальним посвідченням цього Договору.

06.10.2022 між ОСОБА_1 (продавець), від імені якого діяв ОСОБА_7 на підставі довіреності, посвідченої Сербіною Н.П. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 21.09.2022 за реєстровим №900, та ОСОБА_2 (покупець), від імені якої діє ОСОБА_8 на підставі довіреності, посвідченої Шоробурою-Гіркою Н.С., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу 16.09.2022 за реєстровим №3028, укладені договори купівлі-продажу нежитлового приміщення, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Сербіною Н.П. та зареєстрованого у реєстрі:

за № 967 (далі - Договір №967). Відповідно до п.1 Договору№967 продавець в особі представника зобов`язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов`язується прийняти у власність, нежитлове приміщення НОМЕР_4, цокольний поверх, загальною площею 64,1кв.м., що розташоване за адресою: Київська область, Бучанський район, село Софіївська Борщагівка, АДРЕСА_1. Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 593 503,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).

Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 593 503,00грн (п.4).

.за № 969 (далі - Договір №969). Відповідно до п.1 Договору №969 продавець в особі представника зобов`язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов`язується прийняти у власність, нежитлове приміщення НОМЕР_6, під`їзд №2, цокольний поверх, загальною площею 60,9кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 576 499,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).

Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 576 499,00грн (п.4).

за № 971 (далі - Договір №971). Відповідно до п.1 Договору №971 продавець в особі представника зобов`язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов`язується прийняти у власність, нежитлове приміщення НОМЕР_7, під`їзд №3, цокольний поверх, загальною площею 61,1кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 578 393,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).

Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 578 393,00грн (п.4).

за № 973 (далі - Договір №973). Відповідно до п.1 Договору №973 продавець в особі представника зобов`язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов`язується прийняти у власність, нежитлове приміщення НОМЕР_8, під`їзд №3, цокольний поверх, загальною площею 59,9кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 579 030,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).

Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 579 030,00грн(п.4).

за № 975 (далі - Договір №975). Відповідно до п.1 Договору№975 продавець в особі представника зобов`язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов`язується прийняти у власність, нежитлове приміщення НОМЕР_9, під`їзд №3, цокольний поверх, загальною площею 63,7кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 589 799,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).

Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 589 799,00грн (п.4).

за № 977 (далі - Договір №977). Відповідно до п.1 Договору №977 продавець в особі представника зобов`язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов`язується прийняти у власність, нежитлове приміщення НОМЕР_10, під`їзд №2, цокольний поверх, загальною площею 39,8кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 358 598,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3 Договору).

Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 358 598,00грн (п.4).

за № 979 (далі - Договір №979). Відповідно до п.1 Договору №979 продавець в особі представника зобов`язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов`язується прийняти у власність, нежитлове приміщення НОМЕР_11, під`їзд №2, цокольний поверх, загальною площею 58,7кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 544 222,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).

Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 544 222,00грн (п.4).

за № 981 (далі - Договір №981). Відповідно до п.1 Договору№981 продавець в особі представника зобов`язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов`язується прийняти у власність, нежитлове приміщення НОМЕР_12, під`їзд №1, цокольний поверх, загальною площею 44,6кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 421 796,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).

Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 421 796,00грн(п.4).

за № 983 (далі - Договір №983). Відповідно до п.1 Договору№983 продавець в особі представника зобов`язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов`язується прийняти у власність, нежитлове приміщення НОМЕР_13, під`їзд №1, цокольний поверх, загальною площею 59,1кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 547 930,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).

Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 547 930,00грн (п.4).

за № 985 (далі - Договір №985). Відповідно до п.1 Договору №985 продавець в особі представника зобов`язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов`язується прийняти у власність, нежитлове приміщення НОМЕР_14, під`їзд №1, цокольний поверх, загальною площею 39,1кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 352 291,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).

Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 352 291,00грн (п.4).

за № 987 (далі - Договір №987). Відповідно до п.1 Договору №987 продавець в особі представника зобов`язується передати у власність, а покупець в особі представника, зобов`язується прийняти у власність, нежитлове приміщення НОМЕР_15, під`їзд №1, цокольний поверх, загальною площею 59,7кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Продаж нежитлового приміщення вчиняється за 583 341,00грн, які покупець сплатив продавцю до підписання цього договору (п.3).

Ринкова вартість нежитлового приміщення, згідно звіту про незалежну експертну оцінку нежитлового приміщення, виданого ТОВ «ЕНФІЛД КОНСАЛТ» від 01.08.2022, становить 583 341,00грн(п.4).

Із матеріалів нотаріальної справи вбачається, що покупець здійснив оплату збору до Пенсійного фонду України, встановленого при купівлі нерухомого майна, та інші обов`язкові платежі, передбачені законодавством, що підтверджується відповідними квитанціями від 06.10.2022.

Із змісту інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 13.06.2023 убачається, що право власності на нежитлові приміщення, які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

НОМЕР_4, під`їзд №1, загальна площа 64.1кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп468 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.08.2021, акта приймання-передачі об`єкту нерухомості від 30.08.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об`єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору № 967 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;

НОМЕР_5, під`їзд №2, загальна площа 33.2кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп470 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.07.2021, акта приймання-передачі об`єкту нерухомості від 30.07.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об`єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору №713 відповідне право 04.08.2022 зареєстроване за ОСОБА_3 ;

НОМЕР_6, під`їзд №2, загальна площа 60.9кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп471 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.07.2021, акта приймання-передачі об`єкту нерухомості від 30.07.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об`єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору №969 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;

НОМЕР_7, під`їзд №3, загальна площа 61.1кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп476 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.06.2021, акта приймання-передачі об`єкту нерухомості від 30.06.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об`єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору № 971 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;

НОМЕР_8, під`їзд №3, загальна площа 59.9кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп478 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.06.2021, акта приймання-передачі об`єкту нерухомості від 30.08.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об`єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору №973 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;

НОМЕР_9, під`їзд №3, загальна площа 63.7кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп484 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.08.2021, акта приймання-передачі об`єкту нерухомості від 30.08.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об`єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору № 975 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;

НОМЕР_10, під`їзд №2, загальна площа 39.8кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп487 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.07.2021, акта приймання-передачі об`єкту нерухомості від 30.07.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об`єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору №977 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;

НОМЕР_11, під`їзд №2, загальна площа 58.7кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп489 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.07.2021, акта приймання-передачі об`єкту нерухомості від 30.07.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об`єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору № 979 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;

НОМЕР_12, під`їзд №1, загальна площа 44.6кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп491 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.07.2021, акта приймання-передачі об`єкту нерухомості від 30.07.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об`єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору №981 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;

НОМЕР_13, під`їзд №1, загальна площа 59.1кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп492 від 30.07.2021, акта приймання-передачі майнових прав від 30.08.2021, акта приймання-передачі об`єкту нерухомості від 30.08.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об`єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору № 983 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;

НОМЕР_14, під`їзд №1, загальна площа 39.1кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп493 від 30.07.2021, акта приймання-передачі від 30.07.2021, акта приймання-передачі об`єкту нерухомості від 27.06.2022, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об`єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору №985 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 ;

НОМЕР_15, під`їзд №1, загальна площа 59,7кв.м., 27.06.2022 зареєстроване за ОСОБА_1 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав №312-нжп494 від 30.07.2021, акта приймання-передачі від 30.07.2021, акта приймання-передачі об`єкту нерухомості від 30.07.2021, довідки від 31.08.2021, витягу із списку інвесторів, які брали участь в інвестуванні будівництва об`єкта нерухомості від 31.08.2021. На підставі Договору № 987 відповідне право 06.10.2022 зареєстроване за ОСОБА_2 .

Ліквідатор ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" Козловська Д.В. звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом по цій справі №911/899/22(911/1842/23) до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про визнання правочинів недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння.

Позивач у позовній заяві просив суд визнати недійсними недійсними договори купівлі-продажу майнових прав (№312-нжп468 від 30.07.2021, №312-нжп470 від 30.07.2021, №312-нжп471 від 30.07.2021, №312-нжп476 від 30.07.2021, №312-нжп478 від 30.07.2021, №312-нжп487 від 30.07.2021, №312-нжп484 від 30.07.2021, №312-нжп489 від 30.07.2021, №312-нжп491 від 30.07.2021, №312-нжп492 від 30.07.2021, №312-нжп493 від 30.07.2021, №312-нжп494 від 30.07.2021), укладені 30.07.2021 між ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" та ОСОБА_1 , та витребувати із чужого незаконного володіння ОСОБА_2 нежитлові приміщення АДРЕСА_2 ; витребувати із чужого незаконного володіння ОСОБА_3 нежитлові приміщення АДРЕСА_3 . Позов обґрунтовано тим, що договори купівлі-продажу майнових прав вчинені боржником протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі №911/899/22 про банкрутство ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП", боржником безоплатно здійснено відчуження майна, що згідно до ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства є підставою для визнання правочину недійсним. Також, позивач посилався на порушення пункту 6 частини першої статті 3 Цивільного кодексу України (вчинений принципу добросовісності), та ч.3, 6 ст. 13 ЦК України (зловживання правом).

В процесі розгляду справи позивачем доповнено підстави позову (заява про зміну підстав позову від 15.02.2024) з посиланням на укладення договорів купівлі-продажу із заінтересованою особою, яка прийнята судом першої інстанції. Позивач вказував, що ОСОБА_1 є членом родини фактичного власника ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" ОСОБА_4 .

Також, 24.01.2024 позивачем через електронний суд подано «Письмові пояснення про доповнення позовної заяви про визнання договорів недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння №01-34/381 від 16.06.2023 р. новими обставинами» від 24.01.2024 р. вих. №01-34/156. В цьому документі позивач вказував, що ліквідатором виявлено, що спірні договори взагалі ніколи не укладались, не підписувалися та не виконувалися з боку ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП". Так, ОСОБА_6 (колишній директор), в заяві свідка повідомляє, що він не був обізнаним про призначення його директором ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП", ніколи не вчиняв спірних договорів купівлі-продажу та не підписував, також не підписував жодних документів щодо виконання цих договорів.

Місцевий суд частково задовольнив позовну заяву та визнав недійсними договори купівлі-продажу майнових прав, у витребуванні майна з чужого володіння відмовив, виходячи з того, що у справі відсутні докази здійснення ОСОБА_1 оплати на користь ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" за відчуження майнових прав згідно із договорами купівлі-продажу та добросовісність набувачів, не доведення позивачем, що витребування нерухомого майна з володіння останніх набувачів відповідає принципу пропорційності

Колегія суддів не погоджується з таким висновком місцевого суду з огляду на таке.

Колегія суддів зауважує, що на підтвердження правомірного відчуження активів боржника, а саме майнових прав, відповідачами надано до суду копії договорів купівлі-продажу майнових прав (№312-нжп468 від 30.07.2021, №312-нжп470 від 30.07.2021, №312-нжп471 від 30.07.2021, №312-нжп476 від 30.07.2021, №312-нжп478 від 30.07.2021, №312-нжп487 від 30.07.2021, №312-нжп484 від 30.07.2021, №312-нжп489 від 30.07.2021, №312-нжп491 від 30.07.2021, №312-нжп492 від 30.07.2021, №312-нжп493 від 30.07.2021, №312-нжп494 від 30.07.2021) та довідки про розрахунок, видані ТОВ «Софія буд груп» ОСОБА_1 .

Так, колегія суддів зауважує, що в судовому засіданні 12.11.2024 протокольною ухвалою було зобов`язано ОСОБА_1 надати суду оригінали договорів купівлі-продажу майнових прав (№312-нжп468 від 30.07.2021, №312-нжп470 від 30.07.2021, №312-нжп471 від 30.07.2021, №312-нжп476 від 30.07.2021, №312-нжп478 від 30.07.2021, №312-нжп487 від 30.07.2021, №312-нжп484 від 30.07.2021, №312-нжп489 від 30.07.2021, №312-нжп491 від 30.07.2021, №312-нжп492 від 30.07.2021, №312-нжп493 від 30.07.2021, №312-нжп494 від 30.07.2021), укладених 30.07.2021 між ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" та ОСОБА_1 , та документів щодо їх виконання (актів приймання передачі майнових прав, актів приймання-передачі нежитлових приміщень, довідок про здійснення повного розрахунку за майнові права, витягів з переліку інвесторів).

ОСОБА_1 вимоги протокольної ухвали не виконано, оригінали витребуваних судом документів не надані. Відповідач-1 вказав на те, що оригінали договорів у нього не збереглися.

Також оригінали документів відсутні у позивача-ліквідатора боржника, який зазначив, що ще у процедурі розпорядженням майна боржника йому, як розпоряднику майна, відповідально до ст. 44 КзПБ, була передана бухгалтерська та податкова документації боржника, яка не містила посилання або доказів вчинення оспорюваних правочинів.

Таким чином, ні в суді першої інстанції, ні апеляційної сторони не надали суду для огляду оригінали договорів купівлі-продажу майнових прав та довідки щодо сплати за ці майнові права. Крім того, колегія суддів наголошує на тому, що сторони не надали підтверджуючих документів того, що грошові кошти за цими договорами були отримані боржником та потім відображенні у податковій та бухгалтерській звітності, однак, саме на підставі цих договорів ОСОБА_1 начебто отримано право власності на майнові права боржника, якими в подальшому він розпорядився на свій розсуд.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст.91 ГПК України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення. Якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового доказу. Якщо оригінал письмового доказу не поданий, а учасник справи або суд ставить під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться судом до уваги (ч.ч.4-6 ст.91 ГПК України).

Колегія суддів зауважує, що суд позбавлений можливості надати оцінку доказів відчуження боржником майнових прав, оскільки в справі відсутні жодні докази передачі цих прав іншим особам, а покупець ухиляється від надання цих документів.

Більш того, відсутні також інші докази які можуть прямо чи опосередковано свідчити про наявність правовідносин відчуження вказаних майнових прав в зазначений період. Наприклад платіжні доручення, приходний касовий ордер тощо.

Крім того, колегія суддів зауважує, що надані сторонами копії оспорюваних правочинів від імені ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" були підписані ОСОБА_6 , як директором товариства (а.с. 46-76 Т 1), однак, як було зазначено вище ОСОБА_6 , в заяві свідка (а.с. 119, 120 Т 7) повідомляє, що він не був обізнаним про призначення його директором, ніколи не вчиняв спірних договорів купівлі-продажу та не підписував, також не підписував жодних документів щодо виконання цих договорів.

В силу приписів ст.91 ГПК України колегія суддів не приймає як доказ копії договорів купівлі-продажу майнових прав, а також документи пов`язані з відчуженням майнових прав у боржника, оскільки в бухгалтерській звітності боржника відсутні будь-які докази того, що спірні майнові права були відчужені.

Як встановлено вище, оригінали договорів купівлі-продажу майнових прав (№312-нжп468 від 30.07.2021, №312-нжп470 від 30.07.2021, №312-нжп471 від 30.07.2021, №312-нжп476 від 30.07.2021, №312-нжп478 від 30.07.2021, №312-нжп487 від 30.07.2021, №312-нжп484 від 30.07.2021, №312-нжп489 від 30.07.2021, №312-нжп491 від 30.07.2021, №312-нжп492 від 30.07.2021, №312-нжп493 від 30.07.2021, №312-нжп494 від 30.07.2021), укладених 30.07.2021 між ТОВ "СОФІЯ БУД ГРУП" та ОСОБА_1 , та документів щодо їх виконання (актів приймання передачі майнових прав, актів приймання-передачі нежитлових приміщень, довідок про здійснення повного розрахунку за майнові права, витягів з переліку інвесторів) в матеріалах справи відсутні, на вимогу апеляційного суду такі документи не були надані і під час апеляційного перегляду.

Водночас, з огляду на відсутність оригіналів таких документів, встановлення справжності підпису ОСОБА_6 на цих документах за допомогою судової експертизи є неможливим, адже п. 3.5 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.10.1998 за № 705/3145) заборонено проведення почеркознавчих досліджень за копіями, за фотознімками та іншими копіями об`єкта.

Вказане свідчить про відсутність підстав для задоволення клопотання ліквідатора ТОВ «Софія буд груп» Козловська Д.В. про призначення та проведення по справі почеркознавчої експертизи.

Враховуючи, що наслідком задоволення клопотання ліквідатора ТОВ «Софія буд груп» Козловської Д.В. про витребування доказів, остання хоче довести пов`язаність вказаних осіб при укладенні оспорюваних правочинів, відсутність яких (правочинів) встановлено колегією суддів, наявність або відсутність таких документів не впливає на вирішення спору сторін по суті, що свідчить про відсутність підстав також для задоволення клопотання ліквідатора ТОВ «Софія буд груп» Козловської Д.В. і про витребування доказів.

Врахувавши всі наведені вище факти в сукупності: відсутність оригіналів договорів щодо відчуження боржником майнових прав; відсутність доказів здійснення розрахунку за майнові права; показання свідка про те, що ним оспорювані договори не підписувалися та він не був призначений директором боржника. А також те, що всі маніпуляції з майновими правами (а саме трансформація майнових прав в нерухомість (27.06.2022) та подальший її продаж (04.08.2022)) відбувалися після подання ініціюючим кредитором до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (20.06.2022), що на думку колегії суддів, свідчить про недобросовісну поведінку осіб, які намагаються створити хибну картину правовідносин, які якби мали місце до ініціювання процедури банкрутства боржника з метою виведення активів боржника з ліквідаційної (конкурсної) маси та відповідно з під судового контролю з подальшим унеможливленням їх повернення.

Колегія суддів зазначає, що встановити особу, яка вчинила відчуження активів боржника, майнових прав, від імені боржника на користь інших осіб неможливо, а оскільки ці дії відбулися в період після подання ініціюючим кредитором до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, зазначені обставини свідчать про те, що мало місце маніпуляцією невідомою особою майновими правами боржника, з метою виведення їх з ліквідаційної (конкурсної) маси боржника та неможливості їх повернення, використовуючи інститут добросовісної віндикації.

Все зазначене вище свідчить про те, що майнові права боржника вибули з його власності поза його волею і тому в цих правовідносинах слід застосовувати положення ЦК України щодо повернення майна до ліквідаційної маси.

Оскільки майно боржника було трансформовано в нерухоме майно, то колегія суддів вважає, що поверненню підлягають саме об`єкти нерухомості, оскільки суть речей не змінилася, та вказана трансформація не передбачає доплати.

В даному випадку, належним способом захисту прав позивача буде витребування на його користь у ОСОБА_2 нежитлових приміщень НОМЕР_4, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_10, НОМЕР_9, НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13, НОМЕР_14, НОМЕР_15 розташованих на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; та витребування у ОСОБА_3 нежитлового приміщення НОМЕР_5 розташованого на цокольному поверсі в багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Місцевий суд відмовляючи у витребуванні від відповідачів майна, виходив з того, що позивачем не доведено, що витребування нерухомого майна з володіння останніх набувачів відповідає принципу пропорційності.

Колегія суддів не погоджується з таким висновком місцевого суду з огляду на те, що, як було зазначено вище, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 придбали нежитлові приміщення після відкриття справи про банкрутство, а отже їх правовий статус як набувачів (добросовісного чи недобросовісного) немає значення. Колегія суддів вважає, що даним рішенням дотримано принцип пропорційності, відповідно до положень ст.1 Першого протоколу до Конвенції, оскільки відповідачі 2, 3 не понесуть надмірний тягар, так як мають право звернутися до винної особи ( ОСОБА_1 ) з позовом про відшкодування компенсації.

Також колегія суддів вказує на те, що місцевим судом було невірно визнано недійними договори купівлі-продажу майнових прав та в подальшому укладені договори купівлі-продажу нежитлових приміщень, оскільки, як було зазначено вище, матеріали справи не містять доказів укладення боржником правочинів щодо продажу майнових прав, а отже визнати недійсним неукладений правочин неможливо. Також не підлягають визнанню недійсними і укладенні ОСОБА_1 договори купівлі-продажу нежитлових приміщень, оскільки ОСОБА_1 не довів того, що ним були куплені майнові права у боржника, які в подальшому він незаконно трансформував у нежитлові приміщення, які згодом продав.

Враховуючи наведене вище, колегія суддів не може задовольнити апеляційну скаргу ОСОБА_1 , в якій він посилається на те, що оспорювані договори є дійними, оскільки в матеріалах справи наявні довідки про розрахунок з боржником за майнові права.

З огляду на описане вище, колегія суддів вбачає кримінальне правопорушення у відчуженні невідомою особою майнових прав боржника в період після подання ініціюючим кредитором до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство з метою унеможливлення реалізації цього майна на погашення вимог кредиторів і тому вважає за необхідне винести окрему ухвалу по факту кримінального правопорушення та направити її до Генеральної прокуратури України з повідомленням суду про результати розгляду.

Підводячи підсумки вказаного вище, колегія суддів зазначає, що:

· матеріали справи не містять жодних доказів наявності правочинів щодо передачі майнових прав від ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» ОСОБА_1 ;

· маніпуляції щодо передачі майнових прав боржника здійснювалися невідомою особою в період після подання ініціюючим кредитором до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП»;

· майно, в вигляді майнових прав, вибуло поза волею боржника - ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП»;

· ОСОБА_1 не мав правових підстав для трансформації оспорюваних майнових прав в об`єкти нерухомості з подальшою їх реалізацією іншим особам;

· набуття ОСОБА_2 та ОСОБА_3 об`єктів нерухомості відбулося за наявності відкритої справи про банкрутство.

· оскільки майнові права боржника були без підставно трансформовано в нерухоме майно, то поверненню підлягають саме об`єкти нерухомості, оскільки суть речей не змінилася, та вказана трансформаціє не передбачає доплати;

· можлива віндикація майна у ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у зв`язку з тим, що майнові права ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» вибули поза його волею; а подальші маніпуляції з майновими правами (а саме трансформація майнових прав в нерухомість (27.06.2022) та подальший її продаж (04.08.2022)) відбувалися після подання ініціюючим кредитором до суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (20.06.2022).

За таких обставин колегія суддів прийшла до висновку, що апеляційні скарги ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» Козловської Діани Валеріївни та ОСОБА_1 слід задовольнити частково, а рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 року у справі №911/899/22(911/1842/23) скасувати з ухваленням нового рішення про часткове задоволення позову, шляхом витребування об`єктів нерухомості на користь ТОВ «Софія буд груп».

Керуючись ст.ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 253-255, 269, 275, 276, 277, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» Козловської Діани Валеріївни на рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 року у справі №911/899/22(911/1842/23) задовольнити частково.

2. Апеляційну скаргу ОСОБА_1 на рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 року у справі №911/899/22(911/1842/23) задовольнити частково.

3. Рішення Господарського суду Київської області від 30.05.2024 року у справі №911/899/22(911/1842/23) скасувати та ухвалити нове рішення.

4. Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Софія буд груп» до 1) ОСОБА_1 , 2) ОСОБА_2 , 3) ОСОБА_3 про визнання правочинів недійсними та витребування майна з чужого незаконного володіння задовольнити частково.

5. Витребувати з чужого незаконного володіння нерухоме майно, а саме:

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) нежитлове приміщення, НОМЕР_4, під`їзд № 1, цокольний поверх, площею 64,1кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 64,10кв м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080 на користь ТОВ «Софія буд груп» ();

у ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) нежитлове приміщення, НОМЕР_5, під`їзд № 2, цокольний поверх, приміщення 470, загальною площею 33,2кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №080 на користь ТОВ «Софія буд груп» ();

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) нежитлове приміщення, НОМЕР_6, під`їзд № 2, цокольний поверх, загальною площею 60,9кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №80 на користь ТОВ «Софія буд груп» ();

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) нежитлове приміщення, НОМЕР_7, під`їзд № 3, цокольний поверх, загальною площею 61,1кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №080 на користь ТОВ «Софія буд груп» ();

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) нежитлове приміщення, НОМЕР_8, під`їзд № 3, цокольний поверх, загальною площею 59,9кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №080 на користь ТОВ «Софія буд груп» ();

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) нежитлове приміщення, НОМЕР_10, під`їзд № 2, цокольний поверх, загальною площею 39,8кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №080 на користь ТОВ «Софія буд груп» ();

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) нежитлове приміщення, НОМЕР_9, під`їзд № 3, цокольний поверх, загальною площею 63,7кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №080 на користь ТОВ «Софія буд груп» ();

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) нежитлове приміщення, НОМЕР_11, під`їзд №2, цокольний поверх, загальною площею 58,7кв.м., за адресою: АДРЕСА_11 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №080 на користь ТОВ «Софія буд груп» ();

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) нежитлове приміщення, НОМЕР_12, під`їзд №1, цокольний поверх, загальною площею 44,6кв.м., за адресою: АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №080 на користь ТОВ «Софія буд груп» ();

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) нежитлове приміщення, НОМЕР_13, під`їзд №1, цокольний поверх, площею 59,1кв.м., за адресою: АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №080 на користь ТОВ «Софія буд груп» ();

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) нежитлове приміщення, НОМЕР_14, під`їзд №1, цокольний поверх, загальною площею 39,1кв.м., за адресою: АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №080 на користь ТОВ «Софія буд груп» ();

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ) нежитлове приміщення, НОМЕР_15, під`їзд №1, цокольний поверх, площею 59,7кв.м., за адресою: АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №080 на користь ТОВ «Софія буд груп» ().

6. Видачу наказів доручити Господарському суду Київської області.

7. В іншій частині позовних вимог відмовити.

8. Справу №911/899/22(911/1842/23) повернути до Господарського суду Київської області.

9. Винести окрему ухвалу по факту кримінального правопорушення та направити її до Генеральної прокуратури України з повідомленням суду про результати розгляду.

10. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття. Порядок касаційного оскарження передбачено ст. 287 ГПК України та ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства.

Повний текст складено 15.11.2024.

Головуючий суддя Б.М. Поляков

Судді Б.В. Отрюх

М.Л. Доманська