ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.11.2024м. СумиСправа № 920/424/24

Господарський суд Сумської області у складі судді Жерьобкіної Є.А., розглянувши матеріали справи № 920/424/24:

за позовом Акціонерного товариства Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду «Інвестохіллс Хеліантус» (вул. Сурикова, буд. 3, корп. 8Б, м. Київ, 03035, ),

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Діамант-Агро» (вул. 40 років Перемоги, буд. 29, с. Сула, Сумський район, Сумська область, 42346, ),

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача:

1) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, ),

2) Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» (01001, м. Київ, вул. Заньковецької / Станіславського, 3/1, ),

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача:

1) ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ),

2) ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ),

про застосування наслідків нікчемності правочинів та стягнення 2347608 грн 65 коп.

УСТАНОВИВ:

Ухвалою від 07.10.2024 Господарський суд Сумської області:

1) задовольнив частково клопотання представника позивача Акціонерного товариства Закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду «Інвестохіллс Хеліантус» про витребування доказів (вх. № 4277 від 25.09.2024);

2) витребував належним чином завірені копії доказів:

у Публічного акціонерного товариства «Банк Камбіо» (код 26549700):

- Договір депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №028дф.

- Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014, укладений між ПАТ«БАНК«КАМБІО» та ОСОБА_2 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті від 29.03.2012 р.

- Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 .

- Договір депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №213дф/14.

- Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 11.09.2014 р., укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_1 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках Договору строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті №213дф/14 від 05.09.2014р.

- Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014 р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 .

- Правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору застави від 15.02.2012 р., посвідчений Кобою Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №446, між ПАТ «Банк Камбіо» та заставодавцем ТОВ «ЛОТУРЕ-АГРО». Предмет застави - 6 тракторів Buhler versa tile - 280 2008,2011 р.в. та 2 обприскувача причіпних.

- Докази сплати ТОВ «Діамант-Агро» () коштів у сумі 9 921 213,34 грн. (ціну договору було збільшено відповідно до Додаткової угоди від 11.09.2014р.) за Договором про відступлення права вимоги за кредитним договором від 18.04.2014р. укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ Діамант-Агро».

- Інформацію, чи зараховувалися на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України кошти за вищевказаними операціями з фізичними особами ( ОСОБА_2 , ОСОБА_1 ) та ТОВ «Діамант-Агро»;

- Виписки з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України станом на 18.04.2014 р., 10.09.2014 р., 11.09.2014 р. та 12.09.2014 р.;

- Акт комісії з перевірки правочинів за період з 05.12.2013 по 05.12.2014 складений 18.07.2018;

у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (код 21708016):

- Договір депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №028дф.

- Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_2 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті від 29.03.2012 р.

- Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 .

- Договір депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №213дф/14.

- Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу № 213дф/14 від 05.09.2014 р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 .

- Правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору застави від 15.02.2012 р., посвідчений Кобою Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №446, між ПАТ «Банк Камбіо» та заставодавцем ТОВ «ЛОТУРЕ-АГРО». Предмет застави - 6 тракторів Buhler versa tile - 280 2008,2011 р.в. та 2 обприскувача причіпних.

- Докази сплати ТОВ «Діамант-Агро» () коштів у сумі 9 921213,34 грн. (ціну договору було збільшено відповідно до Додаткової угоди від 11.09.2014р.) за Договором про відступлення права вимоги за кредитним договором від 18.04.2014р. укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ Діамант-Агро».

- Інформацію, чи зараховувалися на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України кошти за вищевказаними операціями з фізичними особами ( ОСОБА_2 , ОСОБА_1 ) та ТОВ «Діамант-Агро»;

- Виписки з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України станом на 18.04.2014 р., 10.09.2014 р., 11.09.2014 р. та 12.09.2014 р.;

- Акт комісії з перевірки правочинів за період з 05.12.2013 по 05.12.2014 складений 18.07.2018;

у Національного банка України (код 00032106):

- Інформацію, чи зараховувалися на кореспондентський рахунок ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України кошти за вищевказаними операціями з фізичними особами ( ОСОБА_2 , ОСОБА_1 ) та ТОВ «Діамант-Агро»;

- Виписки з кореспондентського рахунку ПАТ «Банк Камбіо» в Національному банку України станом на 18.04.2014 р., 10.09.2014 р., 11.09.2014 р. та 12.09.2014 р.;

- Акт комісії з перевірки правочинів за період з 05.12.2013 по 05.12.2014 складений 18.07.2018;

у Товариства з обмеженою відповідальністю «Діамант-Агро» (код 38575616):

- Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ). Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті від 29.03.2012р.

- Правочин щодо відступлення/розірвання/припинення Договору застави від 15.02.2012 р., посвідчений Кобою Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №446, між ПАТ «Банк Камбіо» та заставодавцем ТОВ «ЛОТУРЕ-АГРО». Предмет застави - 6 тракторів Buhler versa tile - 280 2008,2011 р.в. та 2 обприскувача причіпних.

- Докази сплати ТОВ «Діамант-Агро» () коштів у сумі 9 921213,34 грн. (ціну договору було збільшено відповідно до Додаткової угоди від 11.09.2014р.) за Договором про відступлення права вимоги за кредитним договором від 18.04.2014р. укладеним між ПАТ «Банк Камбіо» та ТОВ Діамант-Агро».

у ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ):

- Договір депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 , а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №028дф.

- Договір застави майнових прав та відступлення права вимоги (грошові кошти) від 10.09.2014, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_2 . Предмет договору - задоволення вимог заставодержателя шляхом списання коштів з рахунку відкритого в рамках строкового банківського вкладу (депозиту) в національній валюті від 29.03.2012р.

- Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №028дф від 29.03.2012 р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_2 .

у ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ):

- Договір депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014р. з додатковими угодами до нього укладений між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 , а також договір розірвання/припинення Договору депозиту №213дф/14.

- Виписки про рух коштів за Договором депозитного вкладу №213дф/14 від 05.09.2014р. укладеного між ПАТ «Банк Камбіо» та ОСОБА_1 .

Витребувані докази подати до 04.11.2024.

3) Відклав підготовче засідання на 04.11.2024, 11:30.

У судовому засіданні 04.11.2024, за участю представників позивача, відповідача та третьої особи - ОСОБА_1 , Господарський суд Сумської області постановив протокольну ухвалу про продовження строку підготовчого провадження на тридцять днів, відповідно до ст. 177 ГПК України; про повторне витребування у Національного Банку України та ОСОБА_2 документів за переліком в ухвалі суду від 07.10.2024; про оголошення перерви в судовому засіданні до 25.11.2024, 12:30. Витребувані документи подати до суду у строк до 25.11.2024.

Згідно зі ст. 120 Господарського процесуального кодексу України, суд повідомляє учасників справи про дату, час і місце судового засідання чи вчинення відповідної процесуальної дії, якщо їх явка є не обов`язковою. Виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

Керуючись ст. ст. 120, 197, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Повідомити Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Публічне акціонерне товариство «Банк Камбіо», ОСОБА_2 , про дату, час і місце підготовчого засідання у справі на 25.11.2024, 12:30. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Сумської області за адресою: м. Суми, проспект Шевченка Тараса, 18/1, зал судового засідання № 3.

2. Повторно витребувати у Національного Банку України та ОСОБА_2 документи за переліком ухвали Господарського суду Сумської області від 07.10.2024. Витребувані документи подати до суду у строк до 25.11.2024

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню не підлягає окремо від рішення суду.

Ухвала підписана суддею 08.11.2024.

Суддя Є.А. Жерьобкіна