ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

"11" листопада 2024 р.м. Одеса Справа № 916/3741/22

Господарський суд Одеської області у складі судді Шаратова Ю.А. розглядаючи справу за позовом Заступника керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси (65062, м. Одеса, вул. Черняховського, 6) в інтересах держави в особі Одеської міської ради (65026, м. Одеса, пл. Думська, 1, ), Управління капітального будівництва Одеської міської ради (65091, м. Одеса, вул. Комітетська, 10-А, ), Південного офісу Держаудитслужби (65012, м. Одеса, вул. Канатна, 83, ) до Виробничо-комерційного підприємства Таурус Товариства з обмеженою відповідальністю (65007, м. Одеса, вул. Водопровідна, 1 А, офіс 307, )

про повернення грошей, які набуті без достатньої правової підстави в розмірі 7 877 180,00 грн.

в с т а н о в и в:

Заступник керівника Приморської окружної прокуратури м. Одеси звернувся в інтересах держави в особі Одеської міської ради, Управління капітального будівництва Одеської міської ради, Південного офісу Держаудитслужби із позовом до Виробничо-комерційного підприємства «Таурус» Товариства з обмеженою відповідальністю з вимогами про стягнення 7 877 180,00 грн. безпідставно сплаченої за Договором від 25.08.2021 № 51-21/П.

В обґрунтування позовних вимог прокурор посилається на те, що ВКП «Таурус» ТОВ не виконав увесь обсяг та перелік робіт, що передбачені Договором від 25.08.2021 № 51-21/П та узгоджені сторонами, однак замовником перераховано останньому усю суму в розмірі 15 754 500,00 грн. та подано звіт про виконання основного договору.

Ухвалою суду від 04.01.2023 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, постановлено розглядати її за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 30.01.2023.

Протокольною ухвалою від 30.01.2023 відкладено підготовче засідання на 20.02.2023.

Протокольною ухвалою від 20.02.2023 відкладено підготовче засідання на 13.03.2023.

Протокольною ухвалою від 13.03.2023 відкладено підготовче засідання на 29.03.2023.

27.01.2023 на адресу суду надійшло клопотання прокурора про призначення комплексної експертизи від 27.01.2023 № 53-879ВИХ-23 (вх. № 2808/23) в якому просить суд призначити у справі судову комплексну будівельно-технічну, економічну експертизу.

Ухвалою суду від 29.03.2023 клопотання прокурора про призначення комплексної експертизи від 27.01.2023 № 52-879ВИХ-23 (вх. № 2808/23 від 27.01.2023) задоволено. Призначено у справі № 916/3741/22 судову комплексну будівельно-технічну, економічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8). На вирішення експертів поставити наступні питання:

1) Які додаткові аналогічні роботи, передбачені договором № 89-21/П від 31.12.2021, відсутні в договорі № 51-21/П від 25.08.2021 ?

2) Чи передбачені договором № 89-21/П від 31.12.2021, Додатком 3 до тендерної документації Замовника - технічному завданню, будь-які роботи, що наявні у договорі 51-21/П від 25.08.2021, Додатком 3 до тендерної документації Замовника - технічному завданню ?

3) Чи всі виконані роботи по актам приймання виконаних будівельних робіт № 1, 2, 3 до договору № 51-21/П від 25.08.2021 відповідають Додатку 3 до тендерної документації Замовника - технічному завданню до Основного договору? Якщо ні, то які саме роботи не були виконані і на яку суму ?

4) Чи відповідає обсяг фактично виконаних робіт ВКП ТАУРУС ТОВ з виконання підрядних робіт за договором № 51-21/П від 25.08.2021 по об`єкту Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування обсягам визначеним в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на суму 8 819 000,00 гривень станом на дату складання акту. Якщо ні, то в якому обсязі і на яку суму грошових коштів ?

5) Чи відповідає обсяг фактично виконаних робіт ВКП ТАУРУС ТОВ з виконання підрядних робіт за договором № 51-21/П від 25.08.2021 по об`єкту Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування обсягам визначеним в акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на суму 1 800 265,34 гривень станом на дату складання акту. Якщо ні, то в якому обсязі і на яку суму грошових коштів ?

6) Чи відповідає обсяг фактично виконаних робіт ВКП ТАУРУС ТОВ з виконання підрядних робіт за договором № 51-21/П від 25.08.2021 по об`єкту Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування обсягам визначеним в акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року на суму 5 135 234,66 гривень станом на дату складання акту. Якщо ні, то в якому обсязі і на яку суму грошових коштів ?

7) Чи всі виконані роботи по актам приймання виконаних будівельних робіт № 1, 2 до договору № 89-21/П від 31.12.2021 відповідають Додатку 3 до тендерної документації Замовника - технічному завданню до договору № 51-21/П від 25.08.2021 ? Якщо ні, то які саме роботи не були виконані і на яку суму ?

8) Чи відповідає обсяг фактично виконаних робіт ВКП ТАУРУС ТОВ з виконання підрядних робіт за договором № 89-21 /П від 31.12.2021 по об`єкту Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування обсягам визначеним в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2022 року на суму 4 887 000,00 гривень станом на дату складання акту. Якщо ні, то в якому обсязі і на яку суму грошових коштів ?

9) Чи відповідає обсяг фактично виконаних робіт ВКП ТАУРУС ТОВ з виконання підрядних робіт за договором № 89-21 /П від 31.12.2021 по об`єкту Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування обсягам визначеним в акті № 2 приймання будівельних робіт за лютий 2022 року на суму 2 990 000,00 гривень станом на дату складання акту. Якщо ні, то в якому обсязі і на яку суму грошових коштів ?

10) Чи виконані роботи згідно актів приймання будівельних робіт № 1, 2 до договору № 89-21 /П від 31.12.2021, які повинні були бути виконаними згідно актів приймання виконаних будівельних робіт № 1, 2, 3 до договору № 51-21/П від 25.08.2021 ? Якщо так, то які саме роботи були виконані ?

11) У випадку встановлення не відповідності обсягу фактично виконаних ремонтно-реставраційних робіт ВКП ТАУРУС ТОВ за № 89-21/П від 30.12.2021 по об`єкту Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування обсягам визначеним в актах № 1, 2 приймання будівельних робіт за січень, лютий 2022 року, чи підтверджується документально необгрунтоване отримання Підрядником ВКП ТАУРУС ТОВ грошових коштів за договором № 89-21/П від 31.12.2021 по об`єкту Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування внаслідок встановленої невідповідності обсягів виконаних робіт ? Якщо так, то на яку суму ?

12) На яку суму фактично виконано роботи за Основним договором - № 51-21/П від 25.08.2021 ?

13) На яку суму фактично виконано роботи за Похідним договором - № 89-21/П від 31.12.2021 ?

Попереджено експертів про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків. Роз`яснено учасникам справи, що згідно із частиною другою статті 38 Господарського процесуального кодексу України вони вправі з підстав, зазначених у статтях 35, 36, 37 цього кодексу, заявити експерту відвід. Витрати по попередній сплаті вартості проведення експертизи покладено на Одеську обласну прокуратуру згідно з виставленими експертною установою рахунками. Надіслано на адресу Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8) копію цієї ухвали та матеріали справи № 916/3741/22. Провадження у справі № 916/3741/22 зупинено на час проведення експертизи.

11.12.2023 на адресу суду надійшов супровідний лист від Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 24.11.2023 № 23-5910 (вх. № 44276/23) разом із клопотанням експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи від 23.11.2023 № 23-5910. У супровідному листі судовий експерт просить суд погодити проведення експертизи понад 90 днів.

Відповідно до клопотання про надання додаткових документів, необхідних для виконання експертизи, судовий експерт просив суд надати наступні додаткові матеріали:

1. Проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування».

2. Договір № 89-21/П від 31.12.2021, договір № 51-21/П від 25.08.2021 з додатковими угодами.

3. Локальні кошториси договірної ціни до договорів № 89-21/П від 31.12.2021 та № 51-21/П від 25.08.2021 по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування».

4. Експертний звіт щодо розгляду робочого проекту «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування».

5. Виконавчу документацію по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування», згідно договору № 89-21/П від 31.12.2021, а саме:

- загальний журнал;

- журнал авторського нагляду;

- виконавчі схеми на улаштування покрівлі, фасаду, системи електро освітлення фасаду.

6. Акти закриття прихованих робот по договору № 89-21/П від 31.12.2021, згідно ДБН.

7. Виконавчу документацію по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування», згідно договору № 51-21/П від 25.08.2021, а саме:

- загальний журнал;

- журнал авторського нагляду;

- виконавчі схеми на улаштування покрівлі, фасаду, системи електро освітлення фасаду.

8. Акти закриття прихованих робот до договору № 51-21/П від 25.08.2021, згідно ДБН.

9. Акти прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) до договору № 89-21/П від 31.12.2021 та договору №51-21/П від 25.08.2021 на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr).

10. Накладні на використані будівельні матеріали та обладнання по об`єкту «Ремонтно реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування», до договору № 89-21/П від 31.12.2021 та договору № 51-21/П від 25.08.2021.

11. Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали та обладнання по об`єкту: «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування», до договору № 89-21/П від 31.12.2021 та договору № 51-21/П від 25.08.2021.

Також судовий експерт просив надати згоду на використання публічної інформації яка є у вільному доступі, у т.ч. мережа інтернет друковані видання та інше.

Ухвалою суду від 13.12.2023 поновлено провадження у справі № 916/3741/22 з 05.01.2024. Призначено підготовче засідання на 05.01.2024.

Протокольною ухвалою від 05.01.2024 відкладено підготовче засідання на 09.02.2024.

Протокольною ухвалою від 09.02.2024 призначено підготовче засідання на 19.02.2024.

Протокольною ухвалою від 19.02.2024 відкладено підготовче засідання на 15.03.2024.

30.01.2024 на адресу суду надійшло клопотання прокурора про долучення доказів від 30.01.2024 № 52-1081ВИХ-24 (вх. № 3818/24).

Також на адресу суду надійшло клопотання прокурора про долучення доказів від 12.03.2024 № 52-2810-ВИХ-24 (вх. № 10452/24 від 12.03.2024).

Ухвалою суду від 15.03.2024 клопотання експерта про надання додаткових матеріалів та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи від 23.11.2023 № 23-5910 задоволено частково. Погоджено судовому експерту проведення експертизи понад 90 днів.

Надано судовому експерту наступні документи:

- Проектно-кошторисну документацію по об`єкту: Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування.

- Договір № 89-21/П від 31.12.2021, договір № 51-21/П від 25.08.2021 з додатковими угодами.

- Експертний звіт щодо розгляду робочого проекту Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування.

- Виконавчу документацію по об`єкту: Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування, згідно договору № 89-21/П від 31.12.2021, а саме: загальний журнал.

- Виконавчу документацію по об`єкту: Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування, згідно договору № 51-21/П від 25.08.2021, а саме: загальний журнал.

- Акти закриття прихованих робот до договору № 51-21/П від 25.08.2021, згідно ДБН.

Надано судовому експерту документи додані до клопотання прокурора від 12.03.2024 № 52-2810-ВИХ-24 (вх. № 10452/24 від 12.03.2024), а саме:

- Інженерно-геологічні вишукування (попередні робота) на 20 арк.;

- Науково-проектної документації на об`єкт: Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування на 72 арк.;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування на 3 арк.;

- Розробка науково-проектної документації з архітектурного проектування об`єкту: Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування на 37 арк., том 3;

- Розробка науково-проектної документації з архітектурного проектування об`єкту: Ремонтно-реставраційні робота фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування на 51 арк., том 4;

- Науково-проектна документація Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування на 23 арк., том 1;

- Інженерно - технічні заходи цивільного захисту у складі проектної документації об`єкту Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування на 38 арк.;

- Звіт за об`єктом Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення). Коригування на 51 арк., том 4;

- Енергозбереження (теплотехнічні та енергетичні показники) об`єкта на 12 арк.;

- Експертний звіт (позитивний) № ЕК-5076/06-23 від 27.06.2023 Одеської філії ДП НДІпроектреконструкція на 3 арк.;

- Витяг з Реєстру будівельної діяльності щодо інформації про проектні документації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва на 12 арк.;

- Архітектурно-декоративне освітлення об`єкта на 7 арк.;

- Антикригова система об`єкта на 10 арк.

Дозволено судовому експерту використовувати публічну інформацію яка є у вільному доступі, у т.ч. в мережі Інтернет, друковані видання та інше.

В решті клопотання судового експерта відмовлено.

Надіслано на адресу Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 8) копію цієї ухвали та матеріали справи № 916/3741/22.

Провадження у справі № 916/3741/22 зупинено на час проведення експертизи.

06.11.2024 на адресу суду надійшов супровідний лист від Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 15.10.2024 № 23-5910 (вх. № 40056/24) разом із клопотанням експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи від 14.10.2024 № 23-5910.

Відповідно до клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, судовий експерт просив суд надати:

- положення, наказ про облікову політику Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яке діяло у 2021-2022 роках;

- статут Управління капітального будівництва Одеської міської ради, яке діяло у 2021-2022 роках;

- виписки банку, платіжні доручення по проведенню розрахунків між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ ВКП «ТАУРУС» за договорами № 51-21/П від 25.08.2021, № 89-21/П від 31.12.2021;

- регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку Управління капітального будівництва Одеської міської ради (оборотно-сальдової відомості, журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків) щодо обліку господарських операцій по виконанню робіт за договорами № 51-21/П від 25.08.2021, № 89-21/П від 31.12.2021;

- акти звірки взаєморозрахунків між Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради та ТОВ ВКП «ТАУРУС» складені за договорами № 51-21/П від 25.08.2021, № 89-21/П від 31.12.2021;

Кошториси доходів та видатків Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради на 2021, 2022 роки де відображено здійснення видатків щодо спрямування коштів на закупівлю підрядних робіт по об`єкту «Ремонтно-реставраційні роботи фасаду та покрівлі будівлі, розташованої в історичній частині м. Одеси, за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам`ятка архітектури та містобудування місцевого значення) за договорами № 51-21/П від 25.08.2021, № 89-21/П від 31.12.2021 відповідно до бюджетних призначень».

Відповідно до частини першої статті 230 Господарського процесуального кодексу України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Враховуючи викладене, керуючись частиною першою статті 230 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Поновити провадження у справі № 916/3741/22 з 25.11.2024.

2. Призначити підготовче засідання на "25" листопада 2024 р. о 10:30. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, в залі судових засідань № 530 (5 поверх), тел. 0(482)307-986.

3. Повідомити учасників справи про підготовче засідання.

Інформацію по справі, що розглядається, можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 11.11.2024 та оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.А. Шаратов