номер провадження справи 26/59/14-21/93/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

11.11.2024 Справа № 908/769/14

м.Запоріжжя Запорізької області

Кредитори:

1. Приватне підприємство ГРАССО (площа Героїв Майдану, буд. 1, м. Дніпро, 49000, , не має зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

2. Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях (вул. Центральна, 6, м. Дніпро, 49000, , має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

Банкрут - Товариство з обмеженою відповідальністю КВЕЙДО (вул. Незалежної України, 51, м. Запоріжжя, 69035, , не має зареєстрованого Електронного кабінету в підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

банк, здійснюючий розрахунково-касове обслуговування боржника - відсутній

Ліквідатор - Смолов К.В. (вул. Шевченка, 59, офіс 234, м. Дніпро, 49000, має зареєстрований Електронний кабінет у підсистемі Електронний суд ЄСІТС)

про банкрутство

Суддя Черкаський В.І.

Без участі представників сторін

УСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 17.10.2024 зокрема, прийнято до відома поточний звіт ліквідатора (вх. № 19341/08-08/24 від 01.10.2024). Клопотання ліквідатора (вх. № 19994/08-08/24, 19995/08-08/24 від 10.10.2024, 20332/08-08/24, 20333/08-08/24 від 16.10.2024) про витребування доказів задоволено. Судове засідання для розгляду звіту ліквідатора, ліквідаційного балансу, реєстру вимог кредиторів, документів, що підтверджують проведення ліквідаційної процедури відкладено на 19.11.2024, 10 - 00. Зобов`язано ліквідатора надати суду звіт ліквідатора відповідно до вимог ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства; докази надсилання звіту ліквідатора кредиторам.

08.11.2024 через підсистему Електронний суд від ліквідатора Смолова К.В. надійшло клопотання про витребування доказів (вх. № 21893/08-08/24 від 08.11.2024) в якому просить суд:

- Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю РУШ (, адреса: 49101, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 6) письмову інформацію та копії підтверджуючих документів, а саме: - письмову інформацію, чи дійсно відбувалась господарська операція з поставки ТОВ РУШ () на користь ТОВ КВЕЙДО () товару на підставі Договору поставки № 25/03-1 від 25.03.2013 із зазначенням найменування товару, який поставлявся, його кількості, вартості одиниці товару тощо;

- письмову інформацію, які документи були складені на підтвердження здійснення ТОВ РУШ () на користь ТОВ КВЕЙДО () поставки товару на суму 73 000, 00 грн. на підставі Договору поставки № 25/03-1 від 25.03.2013, із зазначенням найменування товару, який поставлявся, його кількості, вартості одиниці товару тощо;

- належним чином засвідчену копію документа, що засвідчує знищення первинних документів по господарським операціям з поставки ТОВ РУШ () на користь ТОВ КВЕЙДО () товару на підставі Договору поставки № 25/03-1 від 25.03.2013.

В обґрунтування клопотання арбітражний керуючий посилається на те, що за результатами аналізу банківських виписок по розрахунковому рахунку ТОВ КВЕЙДО в ПАТ Актабанк (МФО 307394) ліквідатор встановив низку операцій з перерахування ТОВ КВЕЙДО грошових коштів в адресу інших суб`єктів господарювання, у зв`язку з чим виникла необхідність встановлення змісту господарських операцій, за якими ТОВ КВЕЙДО здійснювало перерахування коштів з огляду на їх ймовірну нереальність (фіктивність).

За результатами аналізу банківських виписок по рахункам ТОВ КВЕЙДО в ПАТ Актабанк (МФО 307394) ліквідатор встановив, що ТОВ КВЕЙДО було перераховано на користь ТОВ РУШ () грошові кошти.

У зв`язку з необхідністю встановлення змісту господарських операцій, за якими ТОВ КВЕЙДО здійснювало перерахування коштів, ліквідатор звернувся до ТОВ РУШ () з інформаційним запитом № 02-01/270 від 17.09.2024, у якому ліквідатор просив надати письмову інформацію та копії підтверджуючих документів щодо операції від 08.04.2013 з перерахування ТОВ КВЕЙДО на користь ТОВ РУШ () 73000,00 грн. в рахунок оплати за ТМЦ за Договором поставки № 25/03-1 від 25.03.2013, зокрема, але не виключно, копії Договору поставки № 25/03-1 від 25.03.2013, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів тощо.

У відповідь на направлений запит ліквідатор отримав лист № 25/09-24 від 25.09.2024 (копія міститься в матеріалах справи), у якому повідомлено, що між ТОВ РУШ та ТОВ КВЕЙДО був укладений договір поставки № 25/03-1 від 25.03.2013, на виконання якого покупець ТОВ КВЕЙДО здійснив оплату в квітні 2013 року за поставлений товар в сумі 73 000,00 грн., тому станом на зазначений період між зазначеними контрагентами склались господарські відносини з поставки товару. Разом з тим повідомлено, що у зв`язку із закінченням терміну зберігання первинних документів по взаємовідносинам з контрагентами за 2013 рік та їх знищенням, у ТОВ РУШ відсутня можливість надати документи по взаємовідносинам з ТОВ КВЕЙДО, зокрема договір поставки, додатки до договору, накладні, банківські виписки тощо.

Крім того, ліквідатор ТОВ КВЕЙДО звернувся з інформаційним запитом № 02-01/278 від 08.10.2024 до ТОВ РУШ ().

Відповідно до відомостей, які містяться в рекомендованому повідомленні № 178 про вручення поштового відправлення № 831, інформаційний запит вручений ТОВ РУШ 10.10.2024, однак станом на дату подання даного звіту відповіді ліквідатор не отримував.

Розглянувши клопотання ліквідатора (вх. № 21893/08-08/24 від 08.11.2024) суд установив.

Наразі у справі продовжується ліквідаційна процедура. Повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Смолов К.В.

Згідно п. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

Відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор - арбітражний керуючий, призначений господарським судом для здійснення ліквідаційної процедури.

Під час здійснення ліквідатором своїх повноважень, ним було встановлено низку операцій з перерахування ТОВ КВЕЙДО грошових коштів в адресу інших суб`єктів господарювання, у зв`язку з чим виникла необхідність встановлення змісту господарських операцій, за якими ТОВ КВЕЙДО здійснювало перерахування коштів з огляду на їх ймовірну нереальність (фіктивність).

Відповідно до ст. 61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, як приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб та здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно зі ст. 62 Кодексу України з процедур банкрутства усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання, включаються до складу ліквідаційної маси.

Згідно ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї. У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У клопотанні про витребування судом групи однотипних документів як доказів додатково зазначаються ознаки, що дозволяють ідентифікувати відповідну групу документів. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

За таких обставин, клопотання ліквідатора (вх. № 21893/08-08/24 від 08.11.2024) про витребування доказів слід задовольнити та витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю РУШ (, адреса: 49101, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 6) письмову інформацію та копії підтверджуючих документів, а саме: - письмову інформацію, чи дійсно відбувалась господарська операція з поставки ТОВ РУШ () на користь ТОВ КВЕЙДО () товару на підставі Договору поставки № 25/03-1 від 25.03.2013 із зазначенням найменування товару, який поставлявся, його кількості, вартості одиниці товару тощо; - письмову інформацію, які документи були складені на підтвердження здійснення ТОВ РУШ () на користь ТОВ КВЕЙДО () поставки товару на суму 73 000,00 грн. на підставі Договору поставки № 25/03-1 від 25.03.2013, із зазначенням найменування товару, який поставлявся, його кількості, вартості одиниці товару тощо; - належним чином засвідчену копію документа, що засвідчує знищення первинних документів по господарським операціям з поставки ТОВ РУШ () на користь ТОВ КВЕЙДО () товару на підставі Договору поставки № 25/03-1 від 25.03.2013.

Керуючись ст. ст. 2, 60, 65 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора (вх. № 21893/08-08/24 від 08.11.2024) задовольнити.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю РУШ (, адреса: 49101, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 6) письмову інформацію та копії підтверджуючих документів, а саме:

- письмову інформацію, чи дійсно відбувалась господарська операція з поставки ТОВ РУШ () на користь ТОВ КВЕЙДО () товару на підставі Договору поставки № 25/03-1 від 25.03.2013 із зазначенням найменування товару, який поставлявся, його кількості, вартості одиниці товару тощо;

- письмову інформацію, які документи були складені на підтвердження здійснення ТОВ РУШ () на користь ТОВ КВЕЙДО () поставки товару на суму 73 000,00 грн. на підставі Договору поставки № 25/03-1 від 25.03.2013, із зазначенням найменування товару, який поставлявся, його кількості, вартості одиниці товару тощо;

- належним чином засвідчену копію документа, що засвідчує знищення первинних документів по господарським операціям з поставки ТОВ РУШ () на користь ТОВ КВЕЙДО () товару на підставі Договору поставки № 25/03-1 від 25.03.2013.

Витребувані документи направити на офіційну електронну адресу суду - .

Копію ухвали надіслати ліквідатору, ТОВ РУШ (вул. Володимира Антоновича, буд. 6, м. Дніпро, 49101) (до електронного кабінету/поштовим зв`язком).

Розмістити повний текст ухвали на сайті господарського суду Запорізької області (https://zp.arbitr.gov.ua/sud5009/gromadyanam/advert/).

Ця ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання, набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 11.11.2024.

Суддя Володимир ЧЕРКАСЬКИЙ