ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

04.11.2024м. ДніпроСправа № 904/3174/22

за заявою Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, м. Дніпро

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Військторг", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Камша Н.М.

без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Військторг", м. Дніпро перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Смолов К.В.

30.10.2024 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ОСОБА_1 , в якому ліквідатор просив витребувати у колишнього керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) письмову інформацію та копії документів, а саме:

- письмову інформацію про те, чи передавались ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як наступнику на посаді керівника, а також засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, попереднім керівником, а також засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), бухгалтерська та (або) інша документація ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печатки, штампи, матеріальні та (або) інші цінності;

- письмову інформацію, чи проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у зв`язку зі зміною керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ під час передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- копії інвентаризаційних описів, актів інвентаризації, якщо проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у зв`язку зі зміною керівника ТОВ "ВІЙСЬКТОРГ" під час передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- засвідчену копію акта прийому-передачі, розписки або будь-якого іншого документа, який був складений за наслідком передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) документації, печаток, штампів та (або) матеріальних цінностей ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, у разі передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- надати письмовий перелік переданої документації, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей, які були передані ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як наступнику на посаді керівника, а також засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, попереднім керівником, а також засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у разі, якщо акт приймання-передачі не складався;

- письмову інформацію, чи передавались ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як попереднім керівником, а також засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, його наступнику на посаді керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, а також засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), бухгалтерська та (або) інша документація ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печатки, штампи, матеріальні та (або) інші цінності;

- письмову інформацію, чи проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у зв`язку зі зміною керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ під час передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- копії інвентаризаційних описів, актів інвентаризації, якщо проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у зв`язку зі зміною керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ під час передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- надати засвідчену копію акта прийому-передачі, розписки або будь-якого іншого документа, який був складений за наслідком передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) документації, печаток, штампів та (або) матеріальних цінностей ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, у разі передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- письмовий перелік переданої документації, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей, які були передані ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як попереднім керівником, а також засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, його наступнику на посаді керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, а також засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у разі, якщо акт приймання-передачі не складався.

Вивчивши матеріали справи, Господарським судом Дніпропетровської області встановлено наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий зобов`язаний проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника та подавати результати такого аналізу до господарського суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Згідно з ч. 2 ст. 59 Кодексу України з процедур банкрутства протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору. У разі ухилення від виконання зазначених обов`язків відповідні посадові особи банкрута несуть зобов`язання щодо відшкодування збитків, завданих таким ухиленням. Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

Відповідно до ст.61 Кодексу України з процедур банкрутства ліквідатор з дня свого призначення аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення. У разі банкрутства боржника з вини його засновників (учасників, акціонерів) або інших осіб, у тому числі з вини керівника боржника, які мають право давати обов`язкові для боржника вказівки чи мають змогу іншим чином визначати його дії, на засновників (учасників, акціонерів) боржника - юридичної особи або інших осіб у разі недостатності майна боржника може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов`язаннями. Стягнені суми включаються до складу ліквідаційної маси і можуть бути використані лише для задоволення вимог кредиторів у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань та реєстраційною справою ТОВ ВІЙСЬКТОРГ ліквідатору стало відомо, що в період з 01.02.2018 по 21.02.2019 керівником банкрута ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, а також одночасно засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером), був громадянин України - ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "Військторг" Смолов К.В. звертався до ОСОБА_2 із запитом №02-16/189 від 10.09.2024, однак станом на дату подання клопотання відповідь не отримував.

Враховуючи вищевикладене та те, що витребувана інформація та докази необхідні для здійснення заходів ліквідаційної процедури, Господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про обґрунтованість задоволення клопотання ОСОБА_1 , витребувавши у колишнього керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) письмову інформацію та копії документів, а саме:

- письмову інформацію про те, чи передавались ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як наступнику на посаді керівника, а також засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, попереднім керівником, а також засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), бухгалтерська та (або) інша документація ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печатки, штампи, матеріальні та (або) інші цінності;

- письмову інформацію, чи проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у зв`язку зі зміною керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ під час передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- копії інвентаризаційних описів, актів інвентаризації, якщо проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у зв`язку зі зміною керівника ТОВ "ВІЙСЬКТОРГ" під час передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- засвідчену копію акта прийому-передачі, розписки або будь-якого іншого документа, який був складений за наслідком передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) документації, печаток, штампів та (або) матеріальних цінностей ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, у разі передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- надати письмовий перелік переданої документації, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей, які були передані ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як наступнику на посаді керівника, а також засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, попереднім керівником, а також засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у разі, якщо акт приймання-передачі не складався;

- письмову інформацію, чи передавались ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як попереднім керівником, а також засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, його наступнику на посаді керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, а також засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), бухгалтерська та (або) інша документація ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печатки, штампи, матеріальні та (або) інші цінності;

- письмову інформацію, чи проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у зв`язку зі зміною керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ під час передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- копії інвентаризаційних описів, актів інвентаризації, якщо проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у зв`язку зі зміною керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ під час передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- надати засвідчену копію акта прийому-передачі, розписки або будь-якого іншого документа, який був складений за наслідком передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) документації, печаток, штампів та (або) матеріальних цінностей ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, у разі передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- письмовий перелік переданої документації, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей, які були передані ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як попереднім керівником, а також засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, його наступнику на посаді керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, а також засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у разі, якщо акт приймання-передачі не складався.

Вказані вище документи направити до Господарського суду Дніпропетровської області у 15-денний строк з дня отримання ухвали, посилаючись на справу №904/3174/22.

Керуючись ст.ст. 81, 234, 235 ГПК України, ст.ст. 12, 60, 61 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ліквідатора Смолова К.В. про витребування документів судом - задовольнити.

Витребувати у колишнього керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) письмову інформацію та копії документів, а саме:

- письмову інформацію про те, чи передавались ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як наступнику на посаді керівника, а також засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, попереднім керівником, а також засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), бухгалтерська та (або) інша документація ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печатки, штампи, матеріальні та (або) інші цінності;

- письмову інформацію, чи проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у зв`язку зі зміною керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ під час передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- копії інвентаризаційних описів, актів інвентаризації, якщо проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у зв`язку зі зміною керівника ТОВ "ВІЙСЬКТОРГ" під час передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- засвідчену копію акта прийому-передачі, розписки або будь-якого іншого документа, який був складений за наслідком передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) документації, печаток, штампів та (або) матеріальних цінностей ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, у разі передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- надати письмовий перелік переданої документації, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей, які були передані ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як наступнику на посаді керівника, а також засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, попереднім керівником, а також засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ - ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у разі, якщо акт приймання-передачі не складався;

- письмову інформацію, чи передавались ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як попереднім керівником, а також засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, його наступнику на посаді керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, а також засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), бухгалтерська та (або) інша документація ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печатки, штампи, матеріальні та (або) інші цінності;

- письмову інформацію, чи проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у зв`язку зі зміною керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ під час передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- копії інвентаризаційних описів, актів інвентаризації, якщо проводилась інвентаризація товарно-матеріальних цінностей у зв`язку зі зміною керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ під час передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- надати засвідчену копію акта прийому-передачі, розписки або будь-якого іншого документа, який був складений за наслідком передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) документації, печаток, штампів та (або) матеріальних цінностей ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, у разі передання ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) бухгалтерської та (або) іншої документації ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей;

- письмовий перелік переданої документації, печаток, штампів, матеріальних та (або) інших цінностей, які були передані ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) як попереднім керівником, а також засновником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, його наступнику на посаді керівника ТОВ ВІЙСЬКТОРГ, а також засновнику та кінцевому бенефіціарному власнику (контролеру) - ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), у разі, якщо акт приймання-передачі не складався.

Вказані вище документи направити до Господарського суду Дніпропетровської області у 15-денний строк з дня отримання ухвали, посилаючись на справу №904/3174/22.

Ухвала набирає законної сили з 04.11.2024 та не підлягає оскарженню.

Суддя Н.М. Камша