Господарський суд Харківської області
_______________________________________________________________________
УХВАЛА

"01" листопада 2024 р.м. ХарківСправа № 922/1812/24
Господарський суд Харківської області у складі:

судді Усатого В.О.

розглянувши клопотання розпорядника майна про витребування доказів (вх. № 26791 від 23.10.2024) у справі

за заявою Публічного акціонерного товариства "Укрнафта"
про визнання банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідан Центр" ,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 20.06.2024 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Мідан Центр"; визнано вимоги ініціюючого кредитора - ПАТ "Укрнафта" до боржника - ТОВ "Мідан Центр" у розмірі 254804 776,12 грн (з яких: 231055332,30 грн - основний борг, 23749443,82 грн - неустойка), 30280,00 грн - витрат зі сплати судового збору за подання до суду заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство, 72000,00 грн - витрат на авансування винагороди арбітражному керуючому; введено мораторій на задоволенні вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном ТОВ "Мідан Центр"; розпорядником майна ТОВ "Мідан Центр" призначено арбітражного керуючого Кучерявого Д.В.; призначено попереднє засідання суду.

Ухвалою суду від 08.10.2024 у попередньому засіданні визначено визнані судом вимоги, які підлягають включенню до реєстру вимог кредиторів ТОВ "Мідан Центр"; призначено підсумкове засідання суду на 14.11.2024.

23.10.2024 до суду від розпорядника майна надійшло клопотання про витребування доказів (вх. № 26791), в якому арбітражний керуючий Кучерявий Д.В. просить суд витребувати у ТОВ "Мідан Центр", ТОВ "Лівайн торг", ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд", ТОВ "СК "Дніпро-1", ТОВ "Бізнес Тренд", ТОВ "Інтекс Інвест" документи, перелік яких наведено у клопотанні, з метою належного виконання повноважень розпорядника майна, зокрема, вжиття заходів для захисту майна боржника, проведення аналізу фінансово-господарського стану та інвентаризації майна боржника, а також виявлення правочинів, що підпадають під ознаки ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства.

В обґрунтування поданого клопотання розпорядник майна посилається на ненадання ТОВ "Мідан Центр", ТОВ "Лівайн торг", ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд", ТОВ "СК "Дніпро-1", ТОВ "Бізнес Тренд", ТОВ "Інтекс Інвест" відповідей на його запити.

Враховуючи, що суддя Усатий В.О. 25.10.2024 та 26.10.2024 перебував у відрядженні, а 28.10.2024 та 29.10.2024 - у відпустці, приймаючи до уваги особливий режим роботи суду, встановлений наказом голови суду № 102 від 30.10.2024 у зв`язку з обстрілом та пошкодженням приміщення Господарського суду Харківської області, суд розглядає вищезазначене клопотання 01.11.2024.

Надаючи правову кваліфікацію клопотанню розпорядника майна про витребування доказів (вх. № 26791 від 23.10.2024), суд зазначає наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 3 ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства розпорядник майна зобов`язаний, зокрема, проводити аналіз фінансово-господарського стану, інвестиційної та іншої діяльності боржника та становища на ринках боржника, встановлювати за результатами його проведення наявність або відсутність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, вчинення незаконних дій у разі банкрутства; не пізніше двох місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство провести інвентаризацію майна боржника та визначити його вартість; виконувати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 81 ГПК України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Частиною другою статті 81 ГПК України передбачено, що у клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, з огляду на те, що розпорядником майна надано докази вчинення дій щодо самостійного отримання документів у ТОВ "Мідан Центр", ТОВ "Лівайн торг", ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд", ТОВ "СК "Дніпро-1", ТОВ "Бізнес Тренд", ТОВ "Інтекс Інвест" та беручи до уваги ненадання останніми витребуваних документів, суд дійшов висновку про задоволення клопотання розпорядника майна про витребування доказів (вх. № 26791 від 23.10.2024) та витребування у ТОВ "Мідан Центр", ТОВ "Лівайн торг", ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд", ТОВ "СК "Дніпро-1", ТОВ "Бізнес Тренд", ТОВ "Інтекс Інвест" інформації та документів, зазначених у клопотанні розпорядника майна.

Керуючись ст. ст. 44, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 81, 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання розпорядника майна про витребування доказів (вх.№ 26791 від 23.10.2024).

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Мідан Центр" (61001, м. Харків, пр-т Аерокосмічний (колишній пр-т Гагаріна), 20, ):

- перелік АЗС, які на праві користування належать ТОВ "Мідан Центр", та копії відповідних договорів, що підтверджують таке право користування. Зокрема, якщо вказані АЗС перебувають в суборенді - надати відповідні договори, що це підтверджують;

- копії наступних документів: первинну бухгалтерську документацію ТОВ "Мідан Центр", що підтверджує підстави виникнення дебіторської заборгованості на загальну суму 693614348,14 грн, відповідно до приміток з бухгалтерської довідки "Розшифровка статей балансу на 30.06.2024" у наступних контрагентів: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Рефілл"; 2) Акціонерного товариства "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта"; 3) ФОП Чередніченко Валентини Геннадіївни; 4) Товариства з обмеженою відповідальністю "Реал Естейт Про"; 5) Товариства з обмеженою відповідальністю "Алмаст Груп"; 6) Товариства з обмеженою відповідальністю "Бента Плюс"; 7) Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівництво Комфорта"; 8) Приватного підприємства "Краст Лімітед" (попереднє найменування - Приватне підприємство "Грендар"; 9) Товариства з обмеженою відповідальністю "Інлайттех"; 10) Приватного підприємство "Вестагрогруп Торг" (попереднє найменування - Приватне підприємство "Кросстрой"; 11) Товариства з обмеженою відповідальністю "Маргет Прайм"; 12) Товариства з обмеженою відповідальністю "Промаслово-Торговельна Компанія "Еко-Стиль"; 13) Товариства з обмеженою відповідальністю "Східний Еліт Трейдінг"; 14) Товариства з обмеженою відповідальністю "Хєвенс Порт"; 15) Товариства з обмеженою відповідальністю "Юнітас Ретейл";

- копії договорів №МЦ21/1-ФД від 07.06.2021, №МЦ22/7-ФД від 04.07.2022, №МЦ22/13-ФД від 04.10.2022, укладених між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "Лівайн Торг" (), з усіма додатками до них;

- докази повернення ТОВ "Лівайн Торг" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 629185244,47 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги;

- копії договорів №МЦ21/4-ФД від 14.07.2021, №МЦ21/12-ФД від 01.10.2021, №МЦ21/13-ФД від 01.11.2021, №МЦ21/14-ФД від 01.12.2021, №МЦ22/1-ФД від 04.01.2022, № МЦ22/2-ФД від 01.02.2022, укладених між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "Альфа Атом" (), з усіма додатками до них;

- докази повернення ТОВ "Альфа Атом" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 8300000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги;

- копію договору №МЦ22/3-ФД від 03.02.2022, укладеного між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "НК Каталонія" (), з усіма додатками до нього;

- докази повернення ТОВ "НК Каталонія" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 5511746,40 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги;

- копію договору №МЦ21/7-ФД від 16.08.2021, укладеного між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "Молодість Дистриб`юшн" (), з усіма додатками до нього;

- докази повернення ТОВ "Молодість Дистриб`юшн" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 13000000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги;

- копії договір про надання поворотної фінансової допомоги №МЦ21/5-ФД від 29.07.2021, № МЦ/22-19ФД від 19.12.2022, укладених між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд" (), з усіма додатками до них;

- докази повернення ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 17380000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги;

- копію договору №2002-1 від 20.02.2022 надання спонсорської допомоги, укладеного між ТОВ "Мідан Центр" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Дніпро-1" (), з усіма додатками до нього;

- копії договорів про надання поворотної фінансової допомоги №МЦ22/5-ФД від 06.06.2022, №МЦ22/8-ФД від 27.07.2022, №МЦ22/14-ФД від 28.10.2022, укладених між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "Бізнес Тренд" (), з усіма додатками до них;

- докази повернення ТОВ "Бізнес Тренд" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 139930000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги;

- копію договору № МЦ22-15ФД від 03.11.2022 про надання поворотної фінансової допомоги, що укладений між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "Хайбест" (), з усіма додатками до нього;

- докази повернення ТОВ "Хайбест" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 18000000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги;

- копію договору № МЦ22-18-ФД від 23.11.2022 про надання поворотної фінансової допомоги, укладеного між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "Інтекс Інвест" (), з усіма додатками до нього;

- докази повернення ТОВ "Інтекс Інвест" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 21580000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги;

- копію договорів надання поворотної фінансової допомоги №МЦ21/10-ФД від 15.09.2021, №МЦ21/15-ФД від 14.12.2021, № МЦ22/11-ФД від 14.09.2022, укладених між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "Інсигнія Резорт" (), з усіма додатками до них;

- докази повернення ТОВ "Інсигнія Резорт" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 104360000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги,

які надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Лівайн Торг" (49000, м.Дніпро, вул. Мандриківська, 47, офіс 503; ) копії наступних документів:

- договір №МЦ21/1-ФД від 07.06.2021, договір №МЦ22/7-ФД від 04.07.2022, договір № МЦ22/13-ФД від 04.10.2022, що укладені між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "Лівайн Торг" (), з усіма додатками до них;

- докази повернення ТОВ "Лівайн Торг" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 629185244,47 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги,

які надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім Карпатинафтотрейд" (78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м.Надвірна, вул. Майданська, буд. 5, ) копії наступних документів:

- договір про надання поворотної фінансової допомоги №МЦ21/5-ФД від 29.07.2021, договір про надання поворотної фінансової допомоги №МЦ/22-19ФД від 19.12.2022, укладені між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд" (), з усіма додатками до них;

- докази повернення ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 17380000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги,

які надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Дніпро-1" (49005, м. Дніпро, вул. Жуковського, буд. 20, офіс 136, ) копії наступних документів:

- договір №2002-1 від 20.02.2022 надання спонсорської допомоги, укладений між ТОВ "Мідан Центр" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Спортивний клуб "Дніпро-1" (), з усіма додатками до нього,

які надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Бізнес Тренд" (04077, м. Київ, вул. Дніпроводська, буд. 1-А, офіс 1, ) копії наступних документів:

- договір про надання поворотної фінансової допомоги № МЦ22/5-ФД від 06.06.2022, договір про надання поворотної фінансової допомоги № МЦ22/8-ФД від 27.07.2022, договір про надання поворотної фінансової допомоги № МЦ22/14-ФД від 28.10.2022, укладені між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "Бізнес Тренд" (), з усіма додатками до них;

- докази повернення ТОВ "Бізнес Тренд" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 139930000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги,

які надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтекс Інвест" (49600, м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд. 47, офіс 206/2, ) копії наступних документів:

- договір № МЦ22-18-ФД від 23.11.2022 про надання поворотної фінансової допомоги, укладений між ТОВ "Мідан Центр" та ТОВ "Інтекс Інвест" (), з усіма додатками до нього;

- докази повернення ТОВ "Інтекс Інвест" на користь ТОВ "Мідан Центр" грошових коштів в загальному розмірі 21580000,00 грн, які перший отримав в якості поворотної фінансової допомоги,

які надати суду протягом п`яти днів з дня вручення даної ухвали.

Ухвалу направити розпоряднику майна, боржнику, ТОВ "Лівайн торг", ТОВ "ТД Карпатинафтотрейд", ТОВ "СК "Дніпро-1", ТОВ "Бізнес Тренд", ТОВ "Інтекс Інвест".

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Суддя Усатий В.О.