ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Від "05" листопада 2024 р. м. Житомир Справа № 906/709/24

Господарський суд Житомирської області у складі судді Костриці О.О, розглянувши без виклику учасників провадження матеріали заяви фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, -

ВСТАНОВИВ:

25.06.2024 до Господарського суду Житомирської області звернувся фізична особа ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1 , боржник) з заявою в якій просить відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність в порядку передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства. У заяві фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зазначено про необхідність призначення керуючим реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Барішевського О.В. Також, до заяви долучено заяву арбітражного керуючого Барішевського О.В. про участь у справі.

Ухвалою господарського суду від 17.10.2024, зокрема, відкладено розгляд заяви фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність; відкладено розгляд заяви арбітражного керуючого Барішевського О.В. про участь у справі; відкладено підготовче судове засідання на 05.11.2024 об 11:00 год; витребувано від Акціонерного товариства "Універсал Банк", Акціонерного товариства "Акцент-Банк", Акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк", Акціонерного товариства "Таскомбанк", Акціонерного товариства "Сенс-Банк", Акціонерного товариства "Укрексімбанк", Акціонерного банку "Укргазбанк", Акціонерного товариства "Укрсиббанк", Акціонерного товариства "Креді Агріколь Банк" інформацію про усі наявні у фізичної особи ОСОБА_1 банківські рахунки та виписки про рух коштів на даних рахунках (в тому числі закритих) з повною деталізацією, починаючи з 01.01.2019 по дату надання виписки; витребувано у Головного управління ДПС у Житомирській області та фізичної особи ОСОБА_1 додаткові докази (а.с. 118-119).

18.10.2024 до господарського суду надійшов супровідний лист Акціонерного товариства "Комерційний банк "Приватбанк" від 09.10.2024 № 20.1.0.0.0/7-241004/64662 з доданими виписками з рахунків боржника (а.с. 121-148).

23.10.2024 до господарського суду надійшов супровідний лист Акціонерного товариства "Укргазбанк" з доданою випискою з рахунку боржника (а.с. 157-158).

31.10.2024 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Укргазбанк" від 30.10.2024 № 0025800/30017-24 (а.с. 163-165).

31.10.2024 до господарського суду надійшов супровідний лист Акціонерного товариства "Універсал Банк" від 23.10.2024 № БТ/6508 з доданими виписками з рахунків боржника на CD-R диску (а.с. 167-169).

31.10.2024 до господарського суду надійшов супровідний лист Акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк" від 22.10.2024 № КНО-07.8.6/9181БТ з доданими виписками з рахунків боржника на CD-R диску (а.с. 170-172).

01.11.2024 до господарського суду надійшов супровідний лист Головного управління ДПС у Житомирській області від 29.10.2024 № 12038/506-30-12-02-05 з доданими відомостями про суми отриманих боржником доходів (а.с. 173-175).

04.11.2024 до господарського суду надійшов супровідний лист Акціонерного товариства "Сенс Банк" від 23.10.2024 № 11924-БТ-32.2/2024 з доданими виписками з рахунків боржника (а.с. 176-230).

04.11.2024 в системі "Електронний суд" до господарського суду надійшла заява представника боржника ОСОБА_2 від 01.11.2024 з додатками (а.с. 231-235).

04.11.2024 до господарського суду надійшов супровідний лист Акціонерного товариства "Універсал Банк" від 30.10.2024 № БТ/6742 з доданими виписками з рахунків боржника на CD-R диску (а.с. 236-237).

05.11.2024 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Укрсиббанк" від 29.10.2024 № 29-4-01/12-2008.

05.11.2024 до господарського суду надійшов лист Акціонерного товариства "Таскомбанк" від 25.10.2024 № 522047.7-БТ з доданими виписками з рахунків боржника на CD-R диску.

У зв`язку з надходженням повідомлення про замінування суду, підготовче судове засідання для розгляду заяви фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та заяви арбітражного керуючого Барішевського О.В. про участь у справі, призначене на 05.11.2024 об 11:00 год, не відбулося.

За викладених обставин, господарський суд вважає за необхідне призначити підготовче судове засідання для розгляду заяви фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та заяви арбітражного керуючого Барішевського О.В. про участь у справі на іншу дату.

Судом також встановлено, що всупереч вимогам ухвали господарського суду від 17.10.2024, станом на 05.11.2024 Акціонерним товариством "Акцент-Банк" та Акціонерним товариством "Креді Агріколь Банк" вимоги ухвали господарського суду від 17.10.2024 не виконано.

Відповідно до частин 1, 2 статті 18 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

За викладених обставин, господарський суд вважає за необхідне зобов`язати Акціонерне товариство "Акцент-Банк" та Акціонерне товариство "Креді Агріколь Банк" в термін до 25.11.2024 надати до господарського суду докази виконання вимог ухвали господарського суду від 17.10.2024 у даній справі.

Також, господарський суд вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином банківська таємниця за своїм правовим режимом відноситься до таємної інформації з обмеженим доступом, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству й державі. У зв`язку із цим вона суворо оберігається законодавством України. Проте встановлений законом режим банківської таємниці не має абсолютного характеру, оскільки передбачено правомірні правові дії щодо розкриття такого виду інформації. Саме на суд як орган державної влади покладено обов`язок у кожному конкретному випадку оцінити нагальну потребу в розкритті такої інформації.

Частиною 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

У Рекомендаціях R (84) 5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.

Враховуючи приписи статті 74 Господарського процесуального кодексу України, а саме право суду самостійно витребувати докази у разі наявності сумнівів щодо добросовісного здійснення учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів, господарський суд вважає за необхідне витребувати від Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" інформацію про усі наявні у фізичної особи ОСОБА_1 банківські рахунки та виписки про рух коштів на даних рахунках (в тому числі закритих) з повною деталізацією, починаючи з 01.01.2019 року по дату надання виписки.

Також, господарський суд вважає за необхідне витребувати від фізичної особи ОСОБА_1 додаткові пояснення.

Керуючись статтями 113, 117 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 74, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України,-

УХВАЛИВ:

1. Призначити підготовче судове засідання для розгляду заяви фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та заяви арбітражного керуючого Барішевського О.В. про участь у справі на "28" листопада 2024 р. о 14:30 год, в приміщенні Господарського суду Житомирської області, зал судових засідань № 415.

2. Акціонерному товариству "Акцент-Банк" та Акціонерному товариству "Креді Агріколь Банк" в термін до 25.11.2024 надати до господарського суду докази виконання вимог ухвали господарського суду від 17.10.2024 у даній справі.

3. Витребувати від Акціонерного товариства "Райффайзен Банк" інформацію про усі наявні у фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) банківські рахунки та виписки про рух коштів на даних рахунках (в тому числі закритих) з повною деталізацією, починаючи з 01.01.2019 року по дату надання виписки.

Витребувані докази надати до господарського суду в термін до 25.11.2024

4. Витребувати у фізичної особи ОСОБА_1 :

- письмові пояснення щодо відображених у виписках Акціонерного товариства "Перший Український Міжнародний Банк", Акціонерного товариства "Сенс Банк", Акціонерного товариства "Таскомбанк" фактів витрачання коштів з метою здійснення оплат через мережу інтернет (казино, букмекери) після звернення боржника до господарського суду з заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність;

Повноваження учасників провадження підтверджувати у відповідності з вимогами статті 60 Господарського процесуального кодексу України.

Повідомити учасників про дату, час та місце розгляду справи, шляхом надіслання на їхню адресу копії даної ухвали.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Дата підписання 05.11.2024.

Суддя Костриця О.О.