ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

31 жовтня 2024 року м. Черкаси справа № 925/910/24

Господарський суд Черкаської області у складі судді Зарічанської З.В., розглянувши у підготовчому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа-Лізинг Україна",

до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Діалог",

про зобов`язання повернути об`єкти лізингу,

за участю представників сторін:

від позивача - Васильєва А.О., адвокат, довіреність від 01.01.2024 (в режимі відеоконференцзв`язку),

від відповідача - Педенко Д.В., адвокат, ордер від 14.08.2024 серія АА № 1475100 (в режимі відеоконференцзв`язку).

УСТАНОВИВ:

15.07.2024 за допомогою системи "Електронний суд" до Господарського суду Черкаської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа-Лізинг Україна" (далі - ТОВ "Альфа-Лізинг Україна") з вимогою зобов`язати Товариства з обмеженою відповідальністю "Діалог" (далі - ТОВ "Діалог") повернути ТОВ "Альфа-Лізинг Україна" об`єкти лізингу у кількості 5 одиниць, які були передані за Договором фінансового лізингу № 087-ЧК-МСБ-Ф-099 від 19.02.2021, а саме:

1) Трактор колісний марки CLAAS AXION 950, 2020 року випуску, заводський № НОМЕР_1 , двигун № НОМЕР_2 ;

2) Сівалка точного висіву марки HORSCH PRONTO 12 NT, 2020 року випуску, заводський № 66106350;

3) Комбайн зернозбиральний марки CLAAS LEXION 770 TERRA TRAC, 2020 року випуску, заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 ;

4) Жниварка зернова марки CLAAS MAXFLEX 930, 2020 року випуску, заводський №53000565;

5) Візок для транспортування жниварки марки CLAAS 521, 2020 року випуску, заводський № 52100527.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем умов Договору фінансового лізингу № 087-ЧК-МСБ-Ф-099 від 19.02.2021, а саме неповернення об`єкта лізингу його власнику після закінчення строку дії договору.

Ухвалою від 22.07.2024 господарський суд відкрив провадження у справі №925/910/24 за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначив на 19.08.2024 об 11:30. Встановив сторонам строк для подання заяв по суті.

19.08.2024 за допомогою системи "Електронний суд" представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Діалог"- Педенко Дмитро Володимирович подав, зокрема, клопотання (вх. № 12903/24 від 19.08.2024) з вимогою витребувати у Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) (, адреса: 01001, місто Київ, вулиця Бориса Грінченка, будинок 1) та у Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві (, адреса: 03151, місто Київ, вулиця Волинська, будинок 12) інформацію та документи (копії документів) щодо обставин, підстав реєстрації ТЗ (об`єкт лізингу за Договором) суб`єктів реєстрації ТЗ (об`єкт лізингу за Договором) наступних ТЗ: Трактора "CLAAS Axion 950", 2020 року виробництва, заводський номер (серійний номер; vin): A2343ЕАА8402854 державний номер НОМЕР_5 ; Трактора "CLAAS Axion 950", заводський номер (серійний номер; vin): A2343ЕАА8402854 державний номер. НОМЕР_5 ; Комбайна зернозбирального "CLAAS LEXION 770 TERRA ТRAC", заводський номер (серійний номер; vin): НОМЕР_6 , державний номер НОМЕР_7 ; (двигун №РК3S0125N00226A); Жатки (жниварки) зернової "CLAAS Махflех 930", 2020 року виробництва, заводський номер (vin): НОМЕР_8 ; Пристрою (візка) для транспортування жатки марки "CLAAS" 9,3м., 2020 року виробництва, заводський номер (серійний номер, vin): НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 ; Сівалки "HORSCH Pronto 12 NT", заводський номер (серійний номер, vin): НОМЕР_11 , а саме витребувати наступну інформацію та документи (копії документів):

1) Інформацію щодо суб`єктів за якими у Держпродспоживслужбі, Головному управлінні Держпродспоживслужби у м. Києві було зареєстровано вищезазначену техніку (ТЗ) у період часу з 2020 року по дату надання інформації;

2) Документи (копії документів) які подавались власниками зазначених вище ТЗ чи іншими уповноваженими особами для реєстрації зазначених ТЗ у Держпродспоживслужбі, Головному управлінні Держпродспоживслужби у м. Києві та документи (копії документів) на підставі яких було зареєстровано та/або перереєстровано вищезазначену техніку (ТЗ) у період часу з 2020 року по дату надання документів, зокрема документи визначені Порядком відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого Постановою КМУ №694 від 08.07.2009 року, зокрема п. 4 Порядку вказаного порядку;

3) Інформацію про те чи надходила від ТОВ "Альфа-Лізинг Україна", або уповноваженої ним особи Заява про реєстрацію вищезазначеної техніки (ТЗ) до Держпродспоживслужби України, Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві;

4) Заяви (копії) ТОВ "Альфа-Лізинг Україна" або уповноваженої ним особи про реєстрацію техніки з доданими до Заяв документами (копіями), що подавалась до Держпродспоживслужби України, Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві для реєстрації зазначеної вище техніки (ТЗ), зокрема документи визначені Порядком відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого Постановою КМУ № 694 від 08.07.2009 року, зокрема п. 4 Порядку вказаного порядку;

5) Інформацію чи було видано Держпродспоживслужбою, Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві реєстраційний документ (свідоцтво про реєстрацію машин або талон тимчасового обліку машин) інший документ відповідного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47, який підтверджує факт реєстрації зазначених вище ТЗ у період часу з 2020 року по дату надання інформації?;

6) Реєстраційний документ (свідоцтво про реєстрацію машин або талон тимчасового обліку машин) інший документ відповідного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 (його-їх копію), що були видані за результатами реєстрації вищезазначеної техніки (ТЗ) у період часу з 2020 року по дату надання документів;

7) Інформацію про те чи було здійснено огляд, перевірку та обстеження техніки державними інспекторами Держпродспоживслужби, Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, іншими територіальними органами Держпродспоживслужби та документи складені на підставі перевірки та обстеження зазначеної вище ТЗ у період часу з 2020 року по дату надання документів?;

8) Інформацію по кожній з вищепереліченої техніки щодо поточного місця реєстрації зазначених вище ТЗ та копії документів що підтверджують таку інформацію;

9) Інформацію щодо назви та реквізитів підприємства/установи/організації, за яким здійснено відповідну реєстрацію Держпродспоживслужбою, Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві іншими територіальними органами Держпродспоживслужбою зазначеної вище техніки (ТЗ), та яке зазначено як власник, користувач зазначених вище ТЗ?;

10) Інформацію про номерні знаки які у період з 2020 року надавались під час реєстрації/перереєстрації вищезазначеної техніки (ТЗ), в тому числі номера Транзит, якщо такі були видані відповідальним працівником Держпродспоживслужби, Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві, іншими територіальними органами Держпродспоживслужби та копії документів що таку інформацію підтверджують.

19.08.2024 за допомогою системи "Електронний суд" представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Діалог"- Педенко Дмитро Володимирович подав також, зокрема, клопотання (вх. № 12908/24 від 19.08.2024) з вимогою витребувати у Державної митної служби України (, адреса: 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 11Г) інформацію та документи (копії документів) щодо обставин, ввезення ТЗ (об`єкт лізингу за Договором) на митну територію України та митного оформлення ТЗ, а саме наступних ТЗ: Трактора "CLAAS Axion 950", 2020 року виробництва, заводський номер (серійний номер; vin): A2343ЕАА8402854 державний номер НОМЕР_5 ; Трактора "CLAAS Axion 950", заводський номер (серійний номер; vin): A2343ЕАА8402854 державний номер НОМЕР_12 ; Комбайна зернозбирального "CLAAS LEXION 770 TERRA ТRAC", заводський номер (серійний номер; vin): НОМЕР_6 , державний номер НОМЕР_7 ; (двигун №РК3S0125N00226A); Жатки (жниварки) зернової "CLAAS Махflех 930", 2020 року виробництва, заводський номер (vin): НОМЕР_8 ; Пристрою (візка) для транспортування жатки марки "CLAAS" 9,3м., 2020 року виробництва, заводський номер (серійний номер, vin): НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 ; Сівалки "HORSCH Pronto 12 NT", заводський номер (серійний номер, vin): НОМЕР_11 , а саме витребувати наступну інформацію та документи (копії документів):

1. Інформацію стосовно того чи ввозилась на митну територію України з подальшим митним оформленням наступна сільськогосподарська техніка:

- Трактор CLAAS Axion 950, 2020 року виробництва, заводський (серійний номер; vin): НОМЕР_13 ,. д.н. НОМЕР_14 ;

- Трактор CLAAS Axion 950, 2020 року виробництва, заводський (серійний номер; vin: НОМЕР_13 ) д.н. НОМЕР_14 ;

- Сівалка HORSCH Pronto 12 NT, 2020 року виробництва, заводський (серійний номер; vin): НОМЕР_11 , д.н. 79082А.А;

- Комбайн зернозбиральний CLAAS LEXION 770 TERRA TRAC, 2020 року виробництва, заводський (серійний номер; vin): НОМЕР_6 , д.н. НОМЕР_7 ;

- Жатка зернова "CLAAS Махflех 930", 2020 року виробництва, заводський (серійний номер; vin): НОМЕР_8 ;

- Пристрій для транспортування жатки марки "CLAAS" 9,3м., 2020 року виробництва, заводський (серійний номер; vin): НОМЕР_9 , д.н. НОМЕР_10 .

2. Інформацію про те у який період часу зазначені вище ТЗ ввозились на митну територію України;

3. Інформацію про назву компанії (фізичної, юридичної особи), що здійснювала імпорт вищезазначених ТЗ;

4. Інформацію про назву компанії (фізичної, юридичної особи), що здійснювала імпорт вищезазначеної спецтехніки сільськогосподарського призначення (ТЗ, що є об`єктом лізингу за Договором);

5. Інформацію про отримувача ТЗ, що є об`єктом лізингу за Договором на митній території України;

6. Документи (копії), які надавались під час проведення митного оформлення та на підставі яких було проведено митне оформлення зазначених вище ТЗ, що є об`єктом лізингу за Договором;

7. Надати назву територіального органу Державної митної служби України через який було ввезено та розмитнено вищезазначену спецтехніку сільськогосподарського призначення (ТЗ, що є об`єктом лізингу за Договором).

25.08.2024 за допомогою системи "Електронний суд" позивач подав заяву, в якій заперечує проти клопотання відповідача про витребування та зазначає, що факт передачі об`єктів лізингу за Договором лізингу № 087-ЧК-МСБ-Ф-099 від 19.02.2021 підтверджується підписаними обома сторонами актами прийому-передачі об`єктів лізингу, які є невід`ємними додатками до Договору.

Ухвалою від 02.09.2024 господарський суд позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа-Лізинг Україна" залишив без руху. Зобов`язав позивача не пізніше п`яти днів з дня отримання даної ухвали усунути недоліки позовної заяви.

09.09.2024, у строк встановлений судом, від позивача надійшла заява про усунення недоліків, якою виконано вимоги ухвали про залишення позовної заяви без руху.

Ухвалою від 10.09.2024 господарський суд продовжив розгляд справи № 925/910/24. Призначив підготовче засідання на 23.09.2024 об 11:00.

Ухвалами від 11.09.2024 господарський суд задовольнив клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Діалог" (вх. № 12903/24 від 19.08.2024) про витребування доказів від Державної митної служби України та від Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

У зв`язку з перебуванням судді Зарічанської З.В. на лікарняному в період 23.09.2024 27.09.2024, судове засідання 23.09.2024 об 11:00 не відбулось.

26.09.2024 до суду надійшла відповідь Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, у якій повідомляється, що надати копії неможливо, так як оригінали документів вилучені Головним слідчим управлінням Національної поліції України, згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва у кримінальному провадженні № 0000231 від 09.02.2023. Також повідомляється, що в головному управлінні вищевказана техніка була зареєстрована за товариством з обмеженою відповідальністю «Альфа-Лізинг Україна», Товариством з обмеженою відповідальністю «Світ Агротехніки», Товариством з обмеженою відповідальністю «Агротериторія». Державними інспекторами Головного управління та іншими територіальними органами Держпродспоживслужби огляд на предмет перевірки та обстеження техніки не проводився згідно Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694, пункту 2, абзацу 2.

Ухвалою від 30.09.2024 господарський суд продовжив строк підготовчого провадження на тридцять днів; судове засідання у справі № 925/910/24 призначив на 14.10.2024 о 14:30.

14.10.2024 судове засідання не відбулось у зв`язку з повідомленням про замінування будівлі Господарського суду Черкаської області.

14.10.2024 за допомогою системи "Електронний суд" Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа-Лізинг Україна" подало клопотання, у якому міститься вимога витребувати у ТОВ "Діалог":

1) податкові декларації з ПДВ (звітні та уточнюючі) за період з лютого 2021 року по поточну дату, за кожний місяць, з усіма додатками до них;

2) витяг з системи електронного адміністрування ПДВ № J1401206 з відображенням реєстраційного ліміту ПДВ ТОВ "Діалог" на поточну дату;

3) витяг з особистого електронного кабінету платника податків ТОВ "Діалог" "Реєстр операцій" за період з лютого 2021 року по поточну дату (зі вказанням динаміки суми ліміту ПДВ у форматі Excel).

Ухвалою від 14.10.2024 господарський суд судове засідання у справі № 925/910/24 призначив на 23.10.2024 о 16:00 та зобов`язав позивача до 22.10.2024 подати суду обґрунтування поданого клопотання про витребування доказів в частині зазначення обставин, які мають підтвердити докази - податкові декларації з ПДВ за період з лютого 2021 року по теперішній час, та витребовувані витяги і на підставі чого такі витяги формуються.

22.10.2024 ТОВ "Альфа-Лізинг Україна" подало заяву - додаткове обґрунтування клопотання про витребування доказів.

Ухвалою від 22.10.2024 господарський суд клопотання ТОВ "Альфа-Лізинг Україна" (вх. № 15758/24 від 14.10.2024) про витребування доказів задовольнив та витребував від відповідача відповідні докази.

23.10.2024 безпосередньо перед судовим засіданням відповідач подав два клопотання про витребування доказів.

Так перше клопотання про витребування доказів (документів та інформації) у Головного слідчого управління Національної поліції України, Офісу Генерального прокурора.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві повідомило суд, що не має змоги надати витребувані докази, оскільки вони вилучені Головним слідчим управлінням Національної поліції України згідно ухвали від 09.02.2023. Відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР), Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 31 травня 2023 року у справі 757/18674/23-к, в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРСР за номером № 0000231 від 09.02.2032 за ознаками кримінального злочину визначеного ч. ст. 4 ст. 190 КК України, задоволено клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора про арешт майна, відповідно до якої слідчим суддею клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на документи вилучені під час обшуку , на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 13.04.2023 № 757/14502/23-к проведено обшук за місцем знаходження відділу реєстрації сільськогосподарської техніки ГУ Держпродспоживслужби у Київській області за адресою: м. Київ, вул. Бориса Гмирі, 9-В. згідно переліку зазначеного в Ухвалі від 31 травня 2023 року у справі 757/18674/23-к.

Також відповідач посилається на Вирок Печерського районного суду міста Києва від 10.06.2024 у справі № 752/6963/24.

Мотивуючи тим, що відповідач не є ні стороною ні учасником у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000231 від 09.02.2023 та № 0000565, відповідно до Глави 3. «Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження» КПК України, відповідач позбавлений можливості самостійно отримати докази: інформацію та документи, що свідчать про обставини реєстрації/перереєстрації та обставини щодо виготовлення/невиготовлення наступної сільськогосподарської техніки трактора колісного CLAAS AXION 950 заводський номер НОМЕР_15 номерний знак НОМЕР_5 , комбайна зернозбирального CLAAS LEXION 770 TERRA TRAC заводський номер НОМЕР_6 номерний знак НОМЕР_7 , жниварки зернової CLAAS MAXFLEX 930 заводський номер НОМЕР_8 , візка для транспортування жниварки CLAAS 521 заводський номер 52100527 номерний знак НОМЕР_10 , сівалки точного висіву HORSCH PRONTO 12NT заводський номер НОМЕР_11 номерний знак НОМЕР_16 , які можуть спростувати або підтвердити доводи Позивача про передачу техніки Відповідачу, та зокрема надасть можливість встановити обставини щодо послідовності реєстрації/перереєстрації ТЗ, якщо така взагалі здійснювалась, встановити ким ввозилась, на адресу кого ввозилась та на підставі яких документів та на яких суб`єктів права власності/користування ввозились та реєструвались зазначені ТЗ, а також чи взагалі могли бути зареєстровані ТЗ які фактично не виготовлялись у Держпродспоживслужбі з огляду на надані Позивачем та третіми особами документи, а отже надасть можливість підтвердити або спростувати позицію Відповідача про те, що вказана техніка не виготовлялась, а отже не могла бути передана.

Відповідно до листа 080/10544 від 23.09.2024 ГУ Держпродспоживслужби у м. Києві зазначених вище ухвали та вироку Суду у кримінальному провадженні, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції України, в той час як процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Офіс Генерального прокурора, вказані докази: інформацію та документи, що свідчать про обставини реєстрації/перереєстрації та обставини щодо виготовлення/невиготовлення наступної сільськогосподарської техніки трактора колісного CLAAS AXION 950 заводський номер НОМЕР_15 номерний знак НОМЕР_5 , комбайна зернозбирального CLAAS LEXION 770 TERRA TRAC заводський номер НОМЕР_6 номерний знак НОМЕР_7 , жниварки зернової CLAAS MAXFLEX 930 заводський номер НОМЕР_8 , візка для транспортування жниварки CLAAS 521 заводський номер НОМЕР_9 номерний знак НОМЕР_10 , сівалки точного висіву HORSCH PRONTO 12NT заводський номер НОМЕР_11 номерний знак НОМЕР_16 знаходяться у Головному слідчому управлінні Національної поліції України (адреса: 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 10, ) та/або в Офісі Генерального прокурора ( адреса: 01011, , місто Київ, вулиця Різницька, будинок, 13/15 ).

Отже, у Відповідача відсутня можливість самостійно отримати докази у Головному слідчому управлінні Національної поліції України (адреса: 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОГОМОЛЬЦЯ, будинок 10, ) та/або в Офісі Генерального прокурора ( адреса: 01011, місто Київ, вулиця Різницька, будинок, 13/15 ), а саме: інформацію та документи (копії документів) щодо обставин, підстав реєстрації ТЗ (об`єкт лізингу за Договором) суб`єктів реєстрації ТЗ (об`єкт лізингу за Договором) наступних ТЗ: Трактора "CLAAS Axion 950", 2020 року виробництва, заводський номер (серійний номер; vin): A2343ЕАА8402854 державний номер НОМЕР_5 , двигун № НОМЕР_2 ; Комбайна зернозбирального "CLAAS LEXION 770 TERRA ТRAC", заводський номер (серійний номер; vin): НОМЕР_6 , державний номер НОМЕР_7 ; (двигун №РК3S0125N00226A); Жниварки зернової "CLAAS Махflех 930", 2020 року виробництва, заводський номер (vin): НОМЕР_8 ; Візка для транспортування жниварки марки "CLAAS 521" 9,3м., 2020 року виробництва, заводський номер (серійний номер, vin): НОМЕР_9 , державний номер НОМЕР_10 ; Сівалки точного висіву "HORSCH Pronto 12 NT", заводський номер (серійний номер, vin): НОМЕР_11 , державний номер НОМЕР_16 , а саме витребувати наступну інформацію та документи (копії документів):

- інформацію щодо суб`єктів за якими у Держпродспоживслужбі, Головному управлінні Держпродспоживслужби у м. Києві було зареєстровано вищезазначену техніку (ТЗ) у період часу з 2020 року по дату надання інформації;

- документи (копії документів) які подавались власниками зазначених вище ТЗ чи іншими уповноваженими особами для реєстрації зазначених ТЗ у Держпродспоживслужбі, Головному управлінні Держпродспоживслужби у м. Києві та документи (копії документів) на підставі яких було зареєстровано та/або перереєстровано вищезазначену техніку (ТЗ) у період часу з 2020 року по дату надання документів, зокрема документи визначені Порядком відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого Постановою КМУ №694 від 08.07.2009 року, зокрема п. 4 Порядку вказаного порядку;

- інформацію про те чи надходила від ТОВ "Альфа-Лізинг Україна", або уповноваженої ним особи Заява про реєстрацію вищезазначеної техніки (ТЗ) до Держпродспоживслужби України, Головного управління Держпродспоживслужби у м. Києві;

- заяви (копії) ТОВ "Альфа-Лізинг Україна" або уповноваженої ним особи про реєстрацію техніки з доданими до Заяв документами (копіями), що подавалась до Держпродспоживслужби України, Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві для реєстрації зазначеної вище техніки (ТЗ), зокрема документи визначені Порядком відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затвердженого Постановою КМУ №694 від 08.07.2009 року, зокрема п. 4 Порядку вказаного порядку.

- інформацію чи було видано Держпродспоживслужбою, Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві реєстраційний документ (свідоцтво про реєстрацію машин або талон тимчасового обліку машин) інший документ відповідного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47, який підтверджує факт реєстрації зазначених вище ТЗ у період часу з 2020 року по дату надання інформації?

- реєстраційний документ (свідоцтво про реєстрацію машин або талон тимчасового обліку машин) інший документ відповідного зразка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. № 47 (його-їх копію), що були видані за результатами реєстрації вищезазначеної техніки (ТЗ) у період часу з 2020 року по дату надання документів;

- інформацію про те чи було здійснено огляд, перевірку та обстеження техніки державними інспекторами Держпродспоживслужби, Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, іншими територіальними органами Держпродспоживслужби та документи складені на підставі перевірки та обстеження зазначеної вище ТЗ у період часу з 2020 року по дату надання документів?

- інформацію по кожній з вищепереліченої техніки щодо поточного місця реєстрації зазначених вище ТЗ та копії документів що підтверджують таку інформацію;

- інформацію щодо назви та реквізитів підприємства/установи/організації, за яким здійснено відповідну реєстрацію Держпродспоживслужбою, Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві іншими територіальними органами Держпродспоживслужбою зазначеної вище техніки (ТЗ), та яке зазначено як власник, користувач зазначених вище ТЗ?

- інформацію про номерні знаки які у період з 2020 року надавались під час реєстрації/перереєстрації вищезазначеної техніки (ТЗ), в тому числі номера «Транзит», якщо такі були видані відповідальним працівником Держпродспоживслужби, Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві, іншими територіальними органами Держпродспоживслужби та копії документів що таку інформацію підтверджують.

З огляду на викладене відповідач просить витребувати від Головного слідчого управління Національної поліції України та в Офісі Генерального прокурора вищевказані інформацію та документи.

Також 23.10.2024 перед судовим засіданням відповідач подав клопотання про витребування доказів від Державної митної служби України, оскільки ухвала від 11.09.2024 Державною митною службою так і не виконана. Клопотання містить ті самі докази, які відповідач просить витребувати, лише в частині документів (копії), які надавались під час проведення митного оформлення та на підставі яких було проведено митне оформлення зазначених вище транспортних засобів, що є об`єктом лізингу за Договором, відповідач деталізував в дужках «в тому числі але не виключно рахунки-фактури (інвойси) транспортні накладні (CMR), авіаційні накладні, міжнародні транспортні накладні, коносаменти, зовнішньоекономічні контракти щодо митного оформлення, інші документи, що можуть свідчити про ввезення або відсутність факту ввезення на митну територію України зазначених ТЗ, аналогічно як і відсутність або наявність факту митного оформлення сільськогосподарської техніки.

У підготовчому засіданні 23.10.2024 господарський суд оголосив перерву у судовому засіданні до 31.10.2024 о 15:00 для надання позивачу часу для формування своєї позиції щодо заявлених клопотань.

28.10.2024 на електронну пошту суду надійшов лист Державної митної служби України Про надання інформації, у якій надається відповідь на ухвалу суду від 11.09.2024, зокрема зазначається про те, що за відомостями з інформаційних баз даних Держмитслужби інформації стосовно митного оформлення сільськогосподарської техніки, зазначеної в ухвалі, за період з 01.01.2020 по 18.09.2024, станом на 21.09.2024, не виявлено. Пошук було здійснено по контексту в графі 31 декларації «опис товару» по серійному номеру та торговій марці. Зазначання у митних деклараціях найменувань торговельної марки та виробника товару не є обов`язковим, оскільки згідно з підпунктом «в» пункту 5 частини восьмої статті 257 Митного кодексу України (далі - Кодекс) відомості щодо торговельної марки та виробника товарів вносяться до митної декларації за наявності у товаросупровідних та комерційних документах. Перелік відомостей, що підлягають внесенню до митних декларацій, обмежується лише тими відомостями, які є необхідними для цілей справляння митних платежів, формування митної статистики, тому внесення моделей, серійних номерів, маркувань, артикулів товару тощо до митної декларації не є обов`язковим (частина сьома статті 257 Кодексу). Враховуючи можливість різного написання назв товару, зазначений пошук може не забезпечувати повного охоплення усіх митних оформлень.

29.10.2024 відповідач на виконання ухвали суду від 22.10.2024 подав витребувані докази.

У підготовчому засіданні 31.10.2024 господарський суд протокольною ухвалою відмовив у задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів від Державної митної служби України, оскільки останньою надано відповідь на ухвалу суду від 11.09.2024, а нове клопотання по суті є ідентичним тому, що задоволено ухвалою від 11.09.2024.

Розглядаючи клопотання про витребування доказів від Головного слідчого управління Національної поліції України, Офісу Генерального прокурора суд заслухав пояснення обох сторін, представник відповідача наполягав на задоволенні такого клопотання, представниця позивача не заперечувала проти його задоволення.

Відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Частина 2 статті 387 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за розголошення даних досудового розслідування, вчинене суддею, прокурором, слідчим, дізнавачем, працівником оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередню участь в оперативно-розшуковій діяльності, досудовому розслідуванні.

Суд враховує, що обидві сторони у справі № 925/910/24 зазначені в ухвалі від 31.05.2023 Печерського районного суду міста Києва, як особи, які співпрацювали з Особою_5, яка є, за змістом ухвали, підозрюваною у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України. У зв`язку з викладеним, в разі задоволення господарським судом клопотання про витребування матеріалів, що є відомостями досудового розслідування та розкриття відомостей досудового розслідування для Господарського суду Черкаської області у справі № 925/910/24, такі відомості стануть відомі сторонам у справі № 925/910/24, тобто потенційним учасникам кримінального провадження.

Задля запобігання можливого розголошення відомостей досудового розслідування, суд відмовляє у задоволенні клопотання відповідача про витребування доказів від Головного управління Національної поліції та Офісу Генерального прокурора.

Керуючись ст. 81, 182, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Діалог" про витребування доказів (документів та інформації) у Головного слідчого управління Національної поліції України, Офісу Генерального прокурора відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Копії ухвали надіслати учасникам справи за допомогою системи "Електронний суд".

Повний текст ухвали складено та підписано 31.10.2024.

Суддя Зоя ЗАРІЧАНСЬКА