ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2024 року Справа № 906/43/22

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Саврій В.А., суддя Миханюк М.В. , суддя Коломис В.В.

при секретарі судового засідання Піддубній Я.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Східгазенерго" та Арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича на ухвали Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024 (повний текст - 12.07.2024) у справі №906/43/22 (суддя Гнисюк С.Д.)

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Східгазенерго"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Овруч Стоун"

про банкрутство

за участю представників:

ТОВ "Східгазенерго" (апелянт-1) - Новиков О.Є. (поза межами приміщення суду);

Арбітражний керуючий - Козирицький А.С. (апелянт-2) (поза межами приміщення суду);

ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" - Парчевський В.Ю. (поза межами приміщення суду);

ТОВ "Українська металургійна компанія" Матюшко В.В. (поза межами приміщення суду);

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024 у справі №906/43/22 (за результатами розгляду кредиторських вимог «Торговий дім «Агроімпорт ЛТД») в задоволенні заяви розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Овруч Стоун» Козирицького А.С. №02-30/1850 від 17.05.2023 про застосування строків позовної давності - відмовлено. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агроімпорт ЛТД» від 12.04.2022 (з урахуванням доповнення від 02.02.2023 та доповнення від 24.06.2024) в частині грошових вимог - задоволено. Визнано вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агроімпорт ЛТД» до Товариства з обмеженою відповідальністю "Овруч Стоун" на суму 216799583,36грн основного боргу та 4962,00 грн судового збору. У задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Агроімпорт ЛТД» від 12.04.2022 (з урахуванням доповнення від 02.02.2023 та доповнення від 24.06.2024) в частині визнання поважною причину пропуску процесуального строку на заявлення грошових вимог до Товариства з обмеженою відповідальністю «Овруч Стоун» та його поновлення - відмовлено.

Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024 у справі №906/43/22 завершено попереднє судове засідання у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Овруч Стоун" (11114, Житомирська область, Овруцький район, селище міського типу Першотравневе, вул.Кварцитників, 1-А; ). Встановлено перелік та розмір визнаних судом вимог кредиторів, що підлягають внесенню розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, зокрема, Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" на суму 216799583,36грн основного боргу та 4962,00 грн судового збору.

Не погоджуючись з винесеними ухвалами, Товариство з обмеженою відповідальністю "Східгазенерго" (апелянт-1) звернулося до Північно-західного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою.

В скарзі апелянт-1, зокрема, зазначає, що ряд договорів, на підставі яких у кредитора виникло право вимоги до боржника, були визнані недійсними в судовому порядку, а саме: Договір купівлі-продажу №186КП/2019 від 31.05.2019 (розмір заявлених кредиторських вимог 43708976,10 грн); Договір купівлі-продажу №69КП/2020 від 18.03.2020 (розмір заявлених кредиторських вимог 8617328,03 грн); Договір купівлі-продажу №ОС-00023 від 29.05.2020 (розмір заявлених кредиторських вимог 30000000,00 грн); Договір про поворотну безпроцентну фінансову допомогу №1203 від 12.03.2021 (розмір кредиторських вимог 128652079,23 грн).

Апелянт-1 зазначає, що юридичним фактом, який породжує кондикційне зобов`язання, є рішення суду. Адже саме в момент набрання рішенням суду законної сили особа дізнається про володіння чужим майном без достатньої правової підстави і обов`язок повернути це майно іншій стороні правочину.

Отже, у разі існування спору між сторонами договірних відносин початком моменту прострочення набувачем виконання зобов`язання з повернення безпідставно набутих коштів потерпілій особі є момент у часі, коли особа - набувач майна - дізналася або могла дізнатися про безпідставність набуття (збереження) нею цих коштів. Такий момент пов`язаний з набранням законної сили судовим рішенням.

Вважає, що зобов`язання в особи щодо повернення майна (грошових коштів) за недійсним правочином виникає з моменту набрання судовим рішенням про визнання правочину недійсним законної сили.

З урахуванням викладених вище доводів, ТОВ "Східгазенерго" вважає, що суд першої інстанції прийшов до хибного висновку з посиланням на положення ст.216 ЦК України про те, що грошове зобов`язання боржника з повернення набутих грошових коштів заявника без достатньої правової підстави виникло, в цьому випадку, з моменту фактичного їх отримання.

В свою чергу, судові рішення, якими було визнано недійсними правочини, укладені між боржником та кредитором, були прийняті та набрали законної сили вже після порушення Господарським судом Житомирської області справи №906/43/22 про банкрутство ТОВ "Овруч Стоун".

З огляду на викладені вище доводи, за доводами апелянта-1, зобов`язання у боржника щодо повернення майна (грошових коштів), отриманих від ТОВ "Торговий дім Агроімпорт ТД" за недійсними правочинами, виникло після порушення провадження у справі про банкрутство.

Посилаючись на положення п.10 ст.1 КУзПБ, апелянт-1 стверджує, що кредиторські вимоги ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" в розмірі 210978383,36 грн, що виникли у зв`язку з визнанням недійсними правочинів, носять поточний характер, а тому пред`явлення таких вимог в процедурі розпорядження майном є передчасним, а отже, у визнанні таких вимог ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" мало бути відмовлено.

На підставі викладеного апелянт-1 просить суд скасувати частково ухвалу Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024, якою визнано кредиторські вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД"; відмовити у визнанні Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" кредитором на суму 210978383,36 грн; в іншій частині ухвалу, якою визнано кредиторські вимоги - залишити без змін; ухвалу Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024, прийняту за результатами попереднього засідання змінити, виклавши пп.11 п.2 резолютивної частини в наступній редакції: " Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" на суму 5821200,00 грн основного боргу та 4962,00 грн судового збору"; в іншій частині ухвалу Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024, прийняту за результатами попереднього засідання залишити без змін.

Також не погоджуючись з винесеними ухвалами, Арбітражний керуючий Козирицький Андрій Сергійович (апелянт-2) звернувся до Північно-західного апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою.

В скарзі апелянт-2, зокрема, зазначає, що суд неправомірно прийняв до уваги доповнення до заяви кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" від 02.02.2023 та від 24.06.2024.

Вважає, що цим суд порушив норми ч.ч.1, 3 ст.45 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст.13, 14, п.8 ч.3 ст.162, ч.2 ст.77, ч.4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України.

Апелянт-2 стверджує про недоведеність з боку ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД» обставини перерахування саме за спірними договорами коштів шляхом надання в якості доказів на підтвердження цього листів про зміну «призначень платежів».

Стверджує, що судом було порушено ч.1 ст.76 ГПК України взявши до розгляду письмові докази про зміну призначення платежів як належні та такі, які стосуються предмету доказування. Оскільки наявні платіжні доручення, призначення яких наче було змінено не стосуються предмету доказування заяви кредитора ТОВ «ТД «Агроімпорт ЛТД», а стосуються інших реальних договорів (господарських операцій) які зазначені у самому призначені.

За доводами апелянта-2 судом порушено принципи розумності та справедливості, врахувавши доповнення кредитора, який фактично змінив підставу своїх вимог, після визнання договорів які були укладені з боржником недійсним, що не відповідає висновкам Верховного Суду.

Також зазначає, що судом порушено ч.ч.2, 4 ст.236 ГПК України, та ч.6 ст.13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", та не враховано висновки Великої Палати Верховного Суду що має пріоритетність до застосування та над постановою Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 28.02.2024 у справі №906/43/22.

Зазначає, що кредитор заявився із поточними грошовими вимогами по наступним договорах: купівлі-продажу №69КП/2019 від 18.03.2020, №ОС-00023 від 29.05.2020, №186КП/2019 від 31.05.2019; про повороту безпроцентну фінансову допомогу №1203 від 12.03.2021 та про відступлення права вимоги №2/211221 від 21.12.2021, в такому випадку, суд мав відмовити у задоволенні цих вимог, на загальну суму: 194640797,91 грн, оскільки вони заявлені передчасно і є поточними грошовими вимогами. А в задоволенні грошовими вимогами ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" з кредиторськими вимогами в розмірі 5821200,00 грн, відмовити у повному обсязі, які виникли у зв`язку із невиконанням ТОВ "Овруч Стоун" ряду договорів.

На підставі викладеного Арбітражний керуючий Козирицький Андрій Сергійович просить суд: ухвалу Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024 у справі №906/43/22 про визнання грошових вимог ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" - скасувати; відмовити у визнанні Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Агроімпорт ЛТД" кредитором у повному обсязі. Ухвалу попереднього засідання Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024 у справі №906/43/22 в частині визнання грошових вимог ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" змінити, шляхом виключення пп.11 п.2 резолютивної частини: «Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" на суму 216799583,36 грн основного боргу та 4962,00 грн судового збору»; доповнити ухвалу попереднього засідання Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024 у справі №906/43/22 пп.20 п.2 резолютивної частини в наступній редакції: «- Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" на суму 216799583,36 грн основного боргу та 4962,00 грн судового збору»; в іншій частині ухвалу попереднього засідання Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024 залишити без змін.

25.07.2024 матеріали справи витребувано з Господарського суду Житомирської області.

02.08.2024 матеріали справи надійшли до апеляційного господарського суду.

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 08.08.2024 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Східгазенерго" на ухвали Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024 у справі №906/43/22. Розгляд апеляційної скарги призначено на 09.09.2024 об 15:00 год. у приміщенні Північно-західного апеляційного господарського суду за адресою: 33001, м.Рівне вул.Яворницького, 59 у залі судових засідань №4.

Також, ухвалою від 08.08.2024 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича та об`єднано в одне апеляційне провадження для спільного розгляду з апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Східгазенерго" на ухвали Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024 у справі №906/43/22.

При цьому, ухвалами запропоновано учасникам провадження у строк до 28.08.2024 подати письмові відзиви на апеляційні скарги.

26.08.2024 від ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" надійшов відзив на апеляційні скарги у якому наголошує, що Верховний Суд у постанові від 28.02.2024 по даній справі №906/43/22 зазначив, що зобов`язання повернути безпідставно набуте майно боржник повинен виконати відразу після того, як безпідставно отримав майно або як підстава такого отримання відпала. Адже це зобов`язання не виникає з рішення суду. Судове рішення в цьому випадку є механізмом примусового виконання боржником свого обов`язку з повернення безпідставно отриманих коштів, який він не виконує добровільно.

Вважає, що застосовуючи норми чинного законодавства України, правову позицію Верховного Суду у цій справі, викладену у постанові від 28.02.2024, суд першої інстанції правильно визначив вимоги ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" до ТОВ "Овруч Стоун" за спірними договорами.

Посилаючись на положення ст.ст.256, 257, 259, 261, 264 Цивільного кодексу України, постанови Верховного Суду у складі Об`єднаної Палати Касаційного цивільного суду від 23.01.2019 у справі №355/385/17, стверджує, що ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" позовну давність не було пропущено.

На підставі викладеного ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" просить суд апеляційної інстанції ухвали Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024 у справі №906/43/22 залишити без змін, апеляційні скарги Арбітражного керуючого Козирицького А.С. та ТОВ «Східгазенерго» залишити без задоволення.

Ухвалою від 09.09.2024 задоволено клопотання Арбітражного керуючого Козирицького А.С. та відкладено розгляд справи на 07.10.2024 об 15:45 год.

Ухвалою від 07.10.2024 розгляд справи відкладено на 21.10.2024 об 15:00 год..

У судовому засіданні 21.10.2024 арбітражний керуючий надав пояснення по справі, підтримав доводи та вимоги своєї апеляційної скарги та апеляційної скарги апелянта-1, просив їх задоволити.

Представник ТОВ "Східгазенерго" надав пояснення по справі, підтримав доводи та вимоги своєї апеляційної скарги та апеляційної скарги апелянта-2, просив їх задоволити.

Представник "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" надав пояснення по справі, заперечив проти доводів та вимог які викладені в апеляційних скаргах Товариства з обмеженою відповідальністю "Східгазенерго" та Арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича, просив відмовити у їх задоволенні, а оскаржувані ухвали залишити без змін.

Представник ТОВ "Українська металургійна компанія" надав пояснення по справі, підтримав доводи та вимоги апеляційних скарг апелянтів та просив їх задоволити.

Розглянувши доводи апеляційних скарг, відзиву, вивчивши матеріали справи, наявні в ній докази, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права, апеляційний господарський суд прийшов до висновку про наступне:

В межах справи про банкрутство №906/43/22 розпорядником майна ТОВ "Овруч Стоун" Козирицьким А.С. було подано заяви: №02-30/1027 від 30.06.2022 про визнання недійсними договорів купівлі-продажу; №02-30/1028 від 30.06.2022 про визнання недійсним додаткового договору від 30.09.2021 про внесення змін до договору про поворотну безпроцентну фінансову допомогу №1203 від 12.03.2021; №02-21/1007 від 31.05.2022 про визнання недійсним договору купівлі-продажу №186КП/2019 від 31.05.2019.

Господарський суд Житомирської області відклав розгляд заяви ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" від 12.04.2022 про грошові вимоги - до вирішення справ (прийняття остаточних рішень) №906/43/22(906/343/22), №906/43/22(906/457/22), №906/43/22 (906/458/22), №906/43/22(906/459/22), №906/43/22(906/1174/23) у окремому позовному провадженні, які розглядаються в межах справи про банкрутство №906/43/22 за заявами розпорядника майна ТОВ "Овруч Стоун" Козирицького А.С.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 20.10.2022 у справі №906/43/22(906/343/22) визнано недійсним з моменту укладення Договір купівлі-продажу №186КП/2019 від 31.05.2019.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 20.10.2022 у справі №906/43/22(906/458/22) визнано недійсним з моменту укладення Договір купівлі-продажу №69КП/2020 від 18.03.2020, визнано недійсним з моменту укладення Договір купівлі-продажу №ОС-00023 від 29.05.2020. В решті вимог відмовлено.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 20.10.2022 у справі №906/43/22(906/459/22) визнано недійсним з моменту укладення Додатковий договір від 30.09.2021 про внесення змін до Договору про поворотну безпроцентну фінансову допомогу №1203 від 12.03.2021.

В межах справи про банкрутство №906/43/22 було подано позов ТОВ "Східгазенерго" до ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" та ТОВ "Овруч Стоун" про визнання недійсним Договору про повороту безпроцентну фінансову допомогу №1203 від 12.03.2021.

Господарський суд Житомирської області відклав розгляд заяви ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" від 12.04.2022 про грошові вимоги - до вирішення справи (прийняття остаточного рішення) №906/43/22(906/1174/23).

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 10.04.2024 у справі №906/43/22 (906/1174/23) визнано недійсним в цілому з моменту укладення правочин - Договір про повороту безпроцентну фінансову допомогу №1203 від 12.03.2021.

Вищезазначені рішення набрали законної сили.

Заявлені вимоги ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" виникли на підставі наступних договорів: купівлі-продажу №08КП/2019 від 14.01.2019, №183КП/2018 від 29.12.2018, №184КП/2018 від 29.12.2018, №185КП/2018 від 29.12.2018, №21КП/2019 від 14.01.2019, №25КП/2019 від 15.01.2019, №26КП/2019 від 15.01.2019, №28КП/2019 від 16.01.2019, №29КП/2019 від 16.01.2019, №36КП/2019 від 17.01.2019, №44КП/2019 від 17.01.2019 та №48КП/2019 від 21.01.2019, №181КП/2018 від 28.12.2018 та (№186КП/2019 від 31.05.2019, №69КП/2019 від 18.03.2020 та №ОС-00023 від 29.05.2020 - визнано недійсними); про повороту безпроцентну фінансову допомогу №1203 від 12.03.2021 (визнано недійсним).

Щодо грошових вимог за договорами, які було визнано судом недійсними, колегія суддів зазначає наступне.

Щодо вимог за Договором №1203 про поворотну безпроцентну фінансову допомогу від 12.03.2021.

12.03.2021 між ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" (Допомогодавець) та ТОВ "Овруч Стоун" (Користувач) було укладено Договір №1203 про поворотну безпроцентну фінансову допомогу (далі - Договір). Відповідно до п.2.1 Договору, розмір поворотної безпроцентної фінансової допомоги, яка надається Допомогодавцем Користувачеві за цим Договором становить 200210000,00грн. Згідно п.4.1 Договору Користувач зобов`язаний повернути Допомогодавцю надану за цим Договором поворотну безпроцентну фінансову допомогу в повному розмірі не пізніше 11.03.2022, включно. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов`язань (п.4.5 Договору).

На виконання умов Договору Допомогодавець надав Користувачу поворотну безпроцентну фінансову допомогу в загальному розмірі 208532458,07 грн.

Користувач частково повернув Допомогодавцю поворотну безпроцентну фінансову допомогу в загальному розмірі 79880378,84 грн.

Розмір неповернутої поворотної безпроцентної фінансової допомоги становить 128652079,23 грн, що підтверджується підписаним сторонами Договору Актом звірки взаємних розрахунків по стану за період 12.03.2021-28.12.2021.

10.04.2024 Господарський суд Житомирської області прийняв рішення у справі №906/43/22 (906/1174/23), яким визнав недійсним в цілому з моменту укладення правочин - Договір про повороту безпроцентну фінансову допомогу №1203 від 12.03.2021.

Враховуючи те, що укладений між ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" та ТОВ "Овруч Стоун" Договір про поворотну безпроцентну фінансову допомогу №1203 від 12.03.2021, визнаний недійсними в судовому порядку, без застосування при цьому двосторонньої реституції, то правова підстава для набуття ТОВ "Овруч Стоун" у власність грошових коштів у загальному розмірі 128652079,23 грн (залишок неповернених коштів) відпала. Тобто, характер заявлених грошових вимог кредитора до боржника полягає в поверненні коштів, набутих за недійсним договором.

Таким чином, ТОВ "Овруч Стоун" безпідставно отримало від ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" перераховані грошові кошти у сумі 208532458,07грн (згідно платіжних доручень).

14.01.2022 між Користувачем та Допомогодавцем було укладено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 12.03.2021-28.12.2021 за договором №1203 від 12.03.2021, відповідно до якого заборгованість складає 128652079,23грн.

Факт перерахування (надання) грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 208532458,07 грн та факт повернення частини грошових коштів у сумі 79880378,84 грн ніким не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Отже, кредиторські вимоги ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника за Договором про повороту безпроцентну фінансову допомогу №1203 від 12.03.2021, визнаним недійсним у судовому порядку, становлять 128652079,23грн.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №186КП/2019 від 31.05.2019.

31.05.2019 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №186КП/2019.

20.10.2022 Господарський суд Житомирської області прийняв рішення у справі №906/43/22(906/343/22), яким визнано недійсним з моменту укладення Договір купівлі-продажу №186КП/2019 від 31.05.2019.

Враховуючи те, що укладений між ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" та ТОВ "Овруч Стоун" Договір купівлі-продажу №186КП/2019 від 31.05.2019, визнаний недійсними в судовому порядку, без застосування при цьому двосторонньої реституції, то правова підстава для набуття ТОВ "Овруч Стоун" у власність грошових коштів у загальному розмірі 43708976,10грн (залишок неповернених коштів) відпала. Тобто, характер заявлених грошових вимог кредитора до боржника полягає в поверненні коштів, набутих за недійсним договором.

Враховуючи встановлені обставини, а також приписи статті 216 ЦК України, грошове зобов`язання боржника з повернення набутих грошових коштів заявника без достатньої правої виникло, в цьому випадку, з моменту фактичного їх отримання.

Право вимоги з повернення безпідставно набутого майна (грошових коштів отриманих за договором позики) на підставі статті 1212 ЦК України у кредитора виникло після визнання недійсними договорів купівлі-продажу.

Таким чином, ТОВ "Овруч Стоун" безпідставно отримало від ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" перераховані грошові кошти у сумі 49647976,10грн.

При цьому ТОВ "Овруч Стоун" частково повернув ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" отримані грошові кошти у сумі 5939000,00грн.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 31.05.2019-28.12.2021 за договором №186КП/2019 від 31.05.2019, відповідно до якого заборгованість складає 43708976,10грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 49647976,10 грн та факт повернення частини грошових коштів у сумі 5939000,00 грн, не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №69КП/2020 від 18.03.2020.

18.03.2020 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №69КП/2020.

20.10.2022 Господарський суд Житомирської області прийняв рішення у справі №906/43/22 (906/458/22), яким визнано недійсним з моменту укладення Договір купівлі-продажу №69КП/2020 від 18.03.2020, укладений між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД". В решті вимог відмовлено.

Враховуючи те, що укладений між ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" та ТОВ "Овруч Стоун" Договір купівлі-продажу №69КП/2020 від 18.03.2020, визнаний недійсними в судовому порядку, без застосування при цьому двосторонньої реституції, то правова підстава для набуття ТОВ "Овруч Стоун" у власність грошових коштів у загальному розмірі 8617328,03грн (залишок неповернених коштів) відпала. Тобто, характер заявлених грошових вимог кредитора до боржника полягає в поверненні коштів, набутих за недійсним договором.

Таким чином, ТОВ "Овруч Стоун" безпідставно отримало від ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" перераховані грошові кошти у сумі 14346890,38 грн.

ТОВ "Овруч Стоун" частково виконав свої зобов`язання та поставив кварцитову продукцію на загальну суму 5729562,35грн.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 18.03.2020 - 28.12.2021 за договором №69КП/2020 від 18.03.2020, відповідно до якого заборгованість складає 8617328,03грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ"ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 14346890,38 грн та факт поставки продукції у сумі 5729562,35 грн, не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство, що вказує на конкурсний характер таких вимог.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №ОС-00023 від 29.05.2020.

29.05.2020 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №ОС-00023.

20 жовтня 2022 року Господарський суд Житомирської області прийняв рішення у справі №906/43/22(906/458/22), яким визнано недійсним з моменту укладення Договір купівлі-продажу №ОС-00023 від 29.05.2020, укладений між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД". В решті вимог відмовлено.

Враховуючи те, що укладений між ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД" та ТОВ "Овруч Стоун" Договір купівлі-продажу №ОС-00023 від 29.05.2020, визнаний недійсними в судовому порядку, без застосування при цьому двосторонньої реституції, то правова підстава для набуття ТОВ "Овруч Стоун" у власність грошових коштів у загальному розмірі 30000000,00 грн (залишок неповернених коштів) відпала. Тобто, характер заявлених грошових вимог кредитора до боржника полягає в поверненні коштів, набутих за недійсним договором.

Таким чином, ТОВ "Овруч Стоун" безпідставно отримало від ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" грошові кошти у сумі 30000000,00грн, що підтверджується наступними платіжними дорученнями №29016 від 29.05.2020 на суму 6300000,00 грн та №29015 від 29.05.2020 на суму 23700000,00 грн.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 29.05.2020 - 28.12.2021 за Договором №ОС-00023 від 29.05.2020, відповідно до якого заборгованість складає 30000000,00грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 30000000,00грн не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Колегія суддів приймає до уваги, що згідно ч.1 ст.1212 Цивільного кодексу України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Положення глави 83 Цивільного кодексу України Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення і його юридичному змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином. Зокрема, мала місце помилка, обман, випадковість або інші підстави набуття або збереження майна, які не можна віднести до підстав виникнення цивільних прав та обов`язків, передбачених нормами статті 11 ЦК України.

У випадку, коли поведінка набувача, потерпілого, інших осіб або подія утворюють правову підставу для набуття (збереження) майна, положення глави 83 Цивільного кодексу України можуть бути застосовані тільки після того, як така правова підстава у встановленому порядку скасована, визнана недійсною, змінена, припинена або була відсутня взагалі.

З урахуванням зазначеного вище, зобов`язання повернути безпідставно набуте майно виникає в особи безпосередньо з норми статті 1212 ЦК України на підставі факту набуття нею майна (коштів) без достатньої правової підстави або факту відпадіння підстави набуття цього майна (коштів) згодом.

Отже, за вказаними вище договорами №186КП/2019 від 31.05.2019, №69КП/2019 від 18.03.2020, №ОС-00023 від 29.05.2020 та №1203 від 12.03.2021, які визнано судом недійсними, сума кредиторських вимог ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" до ТОВ "Овруч Стоун" складає 210978383,36 грн.

Щодо грошових вимог за договорами купівлі-продажу, які недійсними не визнавались, колегія суддів зазначає наступне.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №08КП/2019 від 14.01.2019.

14.01.2019 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №08КП/2019, згідно п.1.1. якого продавець зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, передати у власність Покупця на протязі 2019-2020 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору загальна сума поставки по даному Договору становить - 399000,00 (триста дев`яносто дев`ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ.

Згідно п.7.1 даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020. За погодженням Сторін термін дії може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору Сторонами було підписано Специфікацію №1 від 14.01.2019 на поставку щебня фракції 40-70 мм на загальну суму 399000,00 грн з ПДВ.

Покупець виконав свої зобов`язання та перерахував грошові кошти на рахунок Продавця протягом 14.01-18.01.2019 в сумі 399000,00 грн з ПДВ, згідно платіжних доручень: №21081 від 14.01.2019 на суму 122000,00 грн; №21052 від 14.01.2019 на суму 257000,00 грн; №21098 від 15.01.2019 на суму 10000,00 грн; №21134 від 18.01.2019 на суму 10000,00 грн.

Продавець повинен був виконати свої зобов`язання у період 2019-2020 року, але Продавець не виконав своїх зобов`язань та не поставив кварцитову продукцію.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 14.01.2019-28.12.2021 за договором №08КП/2019 від 14.01.2019, відповідно до якого заборгованість складає 399000,00грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 399000,00 грн ніким не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №183КП/2018 від 29.12.2018.

29.12.2018 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №183КП/2018, згідно п.1.1 якого продавець зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, передати у власність Покупця на протязі 2018-2019 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору загальна сума поставки становить - 325000,00грн з ПДВ.

Згідно п.7.1 даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2019 включно. За погодженням Сторін термін дії Договору може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору купівлі-продажу №183КП/2018 сторонами було підписано Специфікацію №1 від 29.12.2018 на поставку щебня фракції 40-70 мм на суму 325000,00грн.

Покупець виконав свої зобов`язання та перерахував грошові кошти на рахунок Продавця в сумі 325000,00 грн з ПДВ, що підтверджується платіжним дорученням №183 від 03.01.2019.

Строк виконання зобов`язань Продавцем по Договору закінчився 31.12.2019, але Продавець тільки частково виконав свої зобов`язання та поставив кварцитову продукцію на суму 9000,00грн з ПДВ, що підтверджується Видатковою накладною №8 від 16.06.2021.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 29.12.2018-28.12.2021 за договором №183КП/2018 від 29.01.2018, відповідно до якого заборгованість складає 316000,00грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 325000,00 грн та факт поставки продукції ТОВ "Овруч Стоун" на суму 9000,00 грн, не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №184КП/2018 від 29.12.2018.

29.12.2018 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №184КП/2018, згідно п.1.1 якого, продавець зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, передати у власність Покупця на протязі 2018-2019 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору загальна сума поставки становить - 500000,00 грн з ПДВ.

Відповідно до п.7.1 даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2019 включно. За погодженням Сторін термін дії Договору може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору сторонами було підписано Специфікацію №1 від 29.12.2018 на поставку щебня фракції 40-70 мм на загальну суму 500000,00грн з ПДВ.

Строк виконання зобов`язань Продавцем по Договору купівлі-продажу №184КП/2018 закінчився 31.12.2019, але Продавець не виконав своїх зобов`язань.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 29.12.2018-28.12.2021 за договором №184КП/2018 від 29.12.2018, відповідно до якого заборгованість ТОВ "Овруч Стоун" складає 500000,00грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 500000,00 грн не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №185КП/2018 від 29.12.2018.

29.12.2018 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №185КП/2018, відповідно до п.1.1 якого, продавець зобов`язується передати у власність Покупця на протязі 2018-2019 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору загальна сума поставки становить - 398200,00грн з ПДВ.

Згідно п.7.1 даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2019 включно. За погодженням Сторін термін дії Договору може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору сторонами було підписано Специфікацію №1 від 29.12.2018 на поставку щебня фракції 40-70 мм на загальну суму 398200,00грн. з ПДВ. Також Продавцем було виписано Рахунок на оплату №261 від 29.12.2018 на суму 398200,00грн. з ПДВ.

Покупець виконав свої зобов`язання та перерахував грошові кошти на рахунок Продавця в сумі 398200,00 з ПДВ, що підтверджується платіжними дорученнями: №188 від 04.01.2019 на суму 300000,00грн; №21001 від 08.01.2019 на суму 90000,00грн; №21001 від 11.01.2019 на суму 8200,00грн.

Строк виконання зобов`язань Продавцем по Договору купівлі-продажу №185КП/2018 закінчився 31.12.2019, але Продавець не виконав своїх зобов`язань.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 29.12.2018-28.12.2021 за договором №185КП/2018 від 29.12.2018, відповідно до якого заборгованість складає 398 200,00грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД в сумі 398200,00 грн не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №21КП/2019 від 14.01.2019.

14.01.2019 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №21КП/2019, відповідно до п.1.1 якого, продавець зобов`язується передати у власність Покупця на протязі 2019-2020 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору купівлі-продажу №21КП/2019, загальна сума поставки по даному Договору становить - 399000,00 грн з ПДВ.

Згідно п.7.1 Договору купівлі-продажу №21КП/2019, даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020 включно. За погодженням Сторін термін дії Договору може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору сторонами було підписано Специфікацію №1 від 14.01.2019 на поставку щебня фракції 40-70 мм на загальну суму 399000,00 з ПДВ. Також Продавцем було виписано Рахунок на оплату №5 від 14.01.2019 на суму 399000,00 грн з ПДВ.

Покупець виконав свої зобов`язання та перерахував грошові кошти на рахунок Продавця в сумі 399000,00грн, що підтверджується платіжними дорученнями №21160 від 21.01.2019 на суму 293000,00 грн та №211189 від 23.01.2019 на суму 106000,00 грн.

Строк виконання зобов`язань Продавцем закінчився 31.12.2020, але Продавець не виконав своїх зобов`язань та не поставив кварцитову продукцію.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 14.01.2019 - 28.12.2021 за договором №21КП/2019 від 14.01.2019, відповідно до якого заборгованість складає 399 000,00грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 399000,00 грн не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №25КП/2019 від 15.01.2019.

15.01.2029 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №25КП/2019, згідно п.1.1 якого продавець зобов`язується передати у власність Покупця на протязі 2019-2020 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору, загальна сума поставки становить - 499500,00грн з ПДВ.

Відповідно п.7.1 даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020 включно. За погодженням Сторін термін дії Договору може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору сторонами було підписано Специфікацію №1 від 15.01.2019 на поставку щебня фракції 40-70 мм на загальну суму 499500,00грн з ПДВ. Також Продавцем було виписано Рахунок на оплату №6 від 24.01.2019 на суму 499500,00грн з ПДВ.

Покупець виконав свої зобов`язання та перерахував грошові кошти на рахунок Продавця в сумі 499500,00грн, що підтверджується платіжним дорученням №21191 від 24.01.2019 на суму 499500,00грн.

Строк виконання зобов`язань Продавцем по Договору закінчився 31.12.2020, але Продавець не виконав своїх зобов`язань та не поставив кварцитову продукцію.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 15.01.2019-28.12.2021 за договором №25КП/2019 від 15.01.2019, відповідно до якого заборгованість складає 499500,00грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 499500,00 грн не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №26КП/2019 від 15.01.2019.

15.01.2019 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №26КП/2019, згідно п.1.1 якого, продавець зобов`язується передати у власність Покупця на протязі 2019-2020 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору, загальна сума поставки становить - 499500,00грн з ПДВ.

Відповідно до п.7.1 даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020 включно. За погодженням Сторін термін дії Договору може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору сторонами було підписано Специфікацію №1 від 15.01.2019 на поставку щебня фракції 40-70 мм на загальну суму 499500,00грн з ПДВ. Також Продавцем було виписано Рахунок на оплату №7 від 24.01.2019 на суму 499500,00 грн з ПДВ.

Покупець виконав свої зобов`язання та перерахував грошові кошти на рахунок Продавця в сумі 499500,00грн, що підтверджується платіжним дорученням №21191 від 24.01.2019.

Строк виконання зобов`язань Продавцем по Договору закінчився 31.12.2020, але Продавець не виконав своїх зобов`язань та не поставив кварцитову продукцію.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 15.01.2019-28.12.2021 за договором №26КП/2019 від 15.01.2019, відповідно до якого заборгованість ТОВ "Овруч Стоун" перед ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" складає 499500,00 грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 499500,00 грн не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство, що вказує на конкурсний характер таких вимог.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №28КП/2019 від 16.01.2019.

15.01.2019 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №28КП/2019, згідно п.1.1 якого продавець зобов`язується, передати у власність Покупця на протязі 2019-2020 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору, загальна сума поставки становить - 499500,00грн. з ПДВ.

Відповідно до п.7.1 даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020 включно. За погодженням Сторін термін дії Договору може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору купівлі-продажу №28КП/2019 сторонами було підписано Специфікацію №1 від 16.01.2019 на поставку щебня фракції 40-70 мм на загальну суму 499500,00грн з ПДВ. Також Продавцем було виписано Рахунок на оплату №8 від 24.01.2019 на суму 499500,00грн з ПДВ.

Покупець виконав свої зобов`язання та перерахував грошові кошти на рахунок Продавця в сумі 499500,00грн, що підтверджується платіжними дорученнями №21191 від 24.01.2019 на суму 1000,00 грн та №21203 від 24.01.2019 на суму 498500,00 грн.

Строк виконання зобов`язань Продавцем по Договору купівлі-продажу №28КП/2019 закінчився 31.12.2020, але Продавець не виконав своїх зобов`язань та не поставив кварцитову продукцію.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 16.01.2019-28.12.2021 за договором №28КП/2019 від 16.01.2019, відповідно до якого заборгованість складає 499500,00грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 499500,00 грн не оспорюється, що очевидно свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство, що вказує на конкурсний характер таких вимог.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №29КП/2019 від 16.01.2019.

16.01.2019 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №29КП/2019, відповідно до п.1.1 якого, продавець зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, передати у власність Покупця на протязі 2019-2020 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору, загальна сума поставки становить - 492500,00грн з ПДВ.

Відповідно до п.7.1 даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020 включно. За погодженням Сторін термін дії Договору може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору купівлі-продажу №29КП/2019 сторонами було підписано Специфікацію №1 від 16.01.2019 на поставку щебня фракції 40-70 мм на загальну суму 492500,00грн з ПДВ. Також Продавцем було виписано Рахунок на оплату №9 від 24.01.2019 на суму 492500,00грн.

Покупець виконав свої зобов`язання та перерахував грошові кошти на рахунок Продавця в сумі 492500,00грн, №21203 від 24.01.2019 на суму 157500,00 грн, №21204 від 24.01.2019 на суму 16000,00 грн, №21235 від 25.01.2019 на суму 39000,00 грн, №21251 від 28.01.2019 на суму 280000,00 грн.

Строк виконання зобов`язань Продавцем по Договору закінчився 31.12.2020, але Продавець не виконав своїх зобов`язань та не поставив кварцитову продукцію.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 16.01.2019-28.12.2021 за договором №29КП/2019 від 16.01.2019, відповідно до якого заборгованість складає 492500,00грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 492500,00 грн ніким не оспорюється, що очевидно свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №36КП/2019 від 17.01.2019.

16.01.2019 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №36КП/2019, згідно п.1.1 якого продавець зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, передати у власність Покупця на протязі 2019-2020 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору загальна сума поставки становить - 499500,00грн з ПДВ.

Відповідно до п.7.1 Договору купівлі-продажу №36КП/2019, даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020 включно. За погодженням Сторін термін дії Договору може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору сторонами було підписано Специфікацію №1 від 17.01.2019 на поставку щебня фракції 40-70 мм на загальну суму 499500,00грн з ПДВ. Також Продавцем було виписано Рахунок на оплату №10 від 28.01.2019 на суму 499500,00грн з ПДВ.

Покупець виконав свої зобов`язання та перерахував грошові кошти на рахунок Продавця в сумі 499500,00грн, що підтверджується платіжними дорученнями №21245 від 28.01.2019 на суму 21000,00 грн, №21282 від 29.01.2019 на суму 478500,00 грн.

Строк виконання зобов`язань Продавцем по Договору закінчився 31.12.2020, але Продавець не виконав своїх зобов`язань та не поставив кварцитову продукцію.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 17.01.2019-28.12.2021 за договором №36КП/2019 від 17.01.2019, відповідно до якого заборгованість ТОВ "Овруч Стоун" перед ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" складає 499500,00грн.

Факт перерахування грошових коштів в сумі 499500,00 грн не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №44КП/2019 від 17.01.2019.

15.01.2019 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №44КП/2019, згідно п.1.1 якого продавець зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, передати у власність Покупця на протязі 2019-2020 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору загальна сума поставки становить - 499500,00грн з ПДВ.

Відповідно до п.7.1 даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020 включно. За погодженням Сторін термін дії Договору може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору сторонами було підписано Специфікацію №1 від 17.01.2019 на поставку щебня фракції 40-70 мм на загальну суму 499500,00грн з ПДВ. Також Продавцем було виписано Рахунок на оплату №11 від 29.01.2019 на суму 499500,00грн з ПДВ.

Покупець виконав свої зобов`язання та перерахував грошові кошти на рахунок Продавця в сумі 499500,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями №21282 від 29.01.2019 на суму 249500,00 грн, №21307 від 31.01.2019 на суму 250000,00 грн.

Строк виконання зобов`язань Продавцем закінчився 31.12.2020, але Продавець не виконав своїх зобов`язань та не поставив кварцитову продукцію.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 17.01.2019 - 28.12.2021 за договором №44КП/2019 від 17.01.2019, відповідно до якого заборгованість ТОВ "Овруч Стоун" перед ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" складає 499500,00грн.

Факт перерахування грошових коштів в сумі 499500,00 грн не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №48КП/2019 від 21.01.2019.

21.01.2019 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №48КП/2019, відповідно до п.1.1 продавець зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, передати у власність Покупця на протязі 2019-2020 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору, загальна сума поставки становить - 499500,00грн з ПДВ.

Відповідно до п.7.1 даний Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020 включно. За погодженням Сторін термін дії Договору може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору купівлі-продажу №48КП/2019 сторонами було підписано Специфікацію №1 від 21.01.2019 на поставку щебня фракції 40-70 мм на загальну суму 499500,00грн з ПДВ. Також Продавцем було виписано Рахунок на оплату №14 від 31.01.2019 на суму 499500,00грн з ПДВ.

Покупець виконав свої зобов`язання частково та перерахував грошові кошти на рахунок Продавця в сумі 324000,00грн, що підтверджується платіжними дорученнями №21307 від 31.01.2019 на суму 277000,00 грн, №21308 від 31.01.2019 на суму 47000,00 грн.

Строк виконання зобов`язань Продавцем закінчився 31.12.2020, але Продавець не виконав своїх зобов`язань та не поставив кварцитову продукцію.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 21.01.2019-28.12.2021 за договором №48КП/2019 від 21.01.2019, відповідно до якого заборгованість складає 324000,00грн.

Факт перерахування грошових коштів в сумі 324000,00 грн не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Щодо вимог за Договором купівлі-продажу №181КП/2018 від 28.12.2018.

28.12.2018 між ТОВ "Овруч Стоун" (Продавець) та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" (Покупець) було укладено Договір купівлі-продажу №181КП/2018, згідно п.1.1 якого продавець зобов`язується у порядку та на умовах визначених цим Договором, передати у власність Покупця на протязі 2018-2019 року, а Покупець оплатити та прийняти Кварцитову продукцію (надалі іменується Продукція) відповідно до поданої заявки, в асортименті, об`ємі, ціни і на умовах обговорених у Специфікаціях, які є невід`ємною частиною Договору.

Згідно п.3.2 Договору, загальна сума поставки становить - 495000,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до п.7.1 Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2020 включно. За погодженням Сторін термін дії Договору може бути продовжений на наступний термін.

На виконання умов Договору сторонами було підписано Специфікацію №1 від 28.01.2018 на поставку щебня фракції 40-70 мм на загальну суму 495000,00 грн з ПДВ. Також Продавцем було виписано Рахунок на оплату №252 від 28.12.2018 на суму 495000,00грн з ПДВ.

Покупець виконав свої зобов`язання та перерахував грошові кошти на рахунок Продавця в сумі 495000,00 грн, що підтверджується платіжними дорученнями №20900 від 29.12.2018 на суму 495000,00 грн.

Строк виконання зобов`язань Продавцем закінчився 31.12.2019, але Продавець не виконав своїх зобов`язань та не поставив кварцитову продукцію.

28.12.2021 між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" було складено Акт звірки взаємних розрахунків по стану за період 28.12.2018-28.12.2021 за договором №181КП/2018 від 28.12.2018, відповідно до якого заборгованість складає 495000,00грн.

Факт перерахування грошових коштів ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" на користь ТОВ "Овруч Стоун" в сумі 495000,00 грн не оспорюється, що свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроіпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Колегія суддів зазначає, що відповідно до ст.11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Згідно ст.16 Цивільного кодексу України одним із засобів захисту цивільних прав є примусове виконання обов`язку в натурі, яке в даному випадку полягає у виконанні відповідачем зобов`язань з оплати вартості отриманого товару.

Відповідно до ст.509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку. Зобов`язання виникають з підстав, встановлених ст. 11 Цивільного кодексу України. Зобов`язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

За ст.ст.525, 526, 530 Цивільного кодексу України зобов`язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до умов договору та вимог цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться; одностороння відмова від зобов`язання не допускається. Обов`язок відповідача сплатити кошти за отриманий товар визначений також ст.ст.655, 706 ЦК України.

Відповідно до ст.629 Цивільного кодексу України, договір є обов`язковим до виконання сторонами.

Згідно ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

За змістом ст.599 Цивільного кодексу України, зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Згідно ч.1 ст.193 ГК України, суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

З огляду на невиконання боржником своїх зобов`язань перед ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" за вказаними вище договорами купівлі-продажу, які не визнавалися судом недійсними, сума кредиторських вимог ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" до ТОВ "Овруч Стоун" складає 5821200,00 грн.

Підводячи підсумок, загальна сума кредиторських вимог ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" до ТОВ "Овруч Стоун" складає 216799583,36 грн, а саме:

1. Вимоги за Договором №1203 про поворотну безпроцентну фінансову допомогу від 12.03.2021 складають 128652079,23грн;

2. Вимоги за Договором №08КП/2019 від 14.01.2019 складають 399000,00грн;

3. Вимоги за Договором №183КП/2018 від 29.01.2018 складають 316000,00грн;

4. Вимоги за Договором №184КП/2018 від 29.12.2018 складають 500000,00грн;

5. Вимоги за Договором №185КП/2018 від 29.12.2018 складають 398200,00грн;

6. Вимоги за Договором №186КП/2019 від 31.05.2019 складають 43708976,10грн;

7. Вимоги за Договором №21КП/2019 від 14.01.2019 складають 399000,00грн;

8. Вимоги за Договором №25КП/2019 від 15.01.2019 складають 499500,00грн;

9. Вимоги за Договором №26КП/2019 від 15.01.2019 складають 499500,00грн;

10. Вимоги за Договором №28КП/2019 від 16.01.2019 складають 499500,00грн;

11. Вимоги за Договором №29КП/2019 від 16.01.2019 складають 492500,00грн;

12. Вимоги за Договором №36КП/2019 від 17.01.2019 складає 499500,00грн;

13. Вимоги за Договором №44КП/2019 від 17.01.2019 складає 499500,00 грн;

14. Вимоги за Договором №48КП/2019 від 21.01.2019 складають 324000,00грн;

15. Вимоги за Договором №181КП/2018 від 28.12.2018 складає 495000,00грн;

16. Вимоги за Договором №69КП/2020 від 18.03.2020 складає 8617328,03грн;

17. Вимоги за Договором №ОС-00023 від 29.05.2020 складає 30000000,00грн.

В матеріалах справи відсутні докази на спростування зазначених ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД" доводів.

Заперечення щодо платіжних доручень, накладних, листів, тощо, не спростовують факту отримання коштів.

Як вірно зазначив суд першої інстанції, природа грошових вимог по договорам, які укладено до відкриття провадження у справі та які не визнано судом недійсними, є конкурсними, а саме щодо: купівлі-продажу №08КП/2019 від 14.01.2019, №183КП/2018 від 29.12.2018, №184КП/2018 від 29.12.2018, №185КП/2018 від 29.12.2018, №186КП/2019 від 31.05.2019, №21КП/2019 від 14.01.2019, №25КП/2019 від 15.01.2019, №26КП/2019 від 15.01.2019, №28КП/2019 від 16.01.2019, №29КП/2019 від 16.01.2019, №36КП/2019 від 17.01.2019, №44КП/2019 від 17.01.2019 та №48КП/2019 від 21.01.2019, 181КП/2018 від 28.12.2018.

Щодо природи грошових вимог по договорах, які було визнано судом недійсними, слід відмітити наступне.

Апелянти, зокрема, зазначають, що вимоги ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" які виникли у зв`язку з визнанням недійсними правочинів, носять поточний характер.

Суд звертає увагу, що визначення підстав виникнення (природи, характеру) пред`явлених особою вимог до боржника є важливим елементом реалізації наведеної мети, оскільки від цього залежить набуття особою статусу кредитора у справі про банкрутство, який може бути набутий лише за умови пред`явлення вимог до боржника, які ґрунтуються на визначених законом вимогах та підставах.

Грошові вимоги ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД" ґрунтуються на приписах статті 1212 ЦК України внаслідок визнання укладених між ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД" до ТОВ "Овруч Стоун" договорів в судовому порядку без застосування реституції в порядку статті 216 ЦК України.

За змістом ст.1 Кодексу України з процедур банкрутства грошовим зобов`язанням є зобов`язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України. До грошових зобов`язань належать також зобов`язання щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування; зобов`язання, що виникають внаслідок неможливості виконання зобов`язань за договорами зберігання, підряду, найму (оренди), ренти тощо та які мають бути виражені у грошових одиницях. До складу грошових зобов`язань боржника, у тому числі зобов`язань щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування, не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції, визначені на дату подання заяви до господарського суду, а також зобов`язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю і здоров`ю громадян, зобов`язання з виплати авторської винагороди, зобов`язання перед засновниками (учасниками) боржника - юридичної особи, що виникли з такої участі. Склад і розмір грошових зобов`язань, у тому числі розмір заборгованості за передані товари, виконані роботи і надані послуги, сума кредитів з урахуванням відсотків, які зобов`язаний сплатити боржник, визначаються на день подання до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), якщо інше не встановлено цим Кодексом. При поданні заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розмір грошових зобов`язань визначається на день подання до господарського суду такої заяви.

Поняття кредитора у справі про банкрутство розкрито в абзаці одинадцятому статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства, згідно з яким кредитор юридична або фізична особа, а також контролюючий орган, уповноважений відповідно до Податкового кодексу України здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у межах своїх повноважень, та інші державні органи, які мають вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, які мають підтверджені у встановленому порядку документами вимоги щодо грошових зобов`язань до боржника; конкурсні кредитори кредитори за вимогами до боржника, що виникли до відкриття провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника; поточні кредитори кредитори за вимогами до боржника, що виникли після відкриття провадження у справі про банкрутство.

Тобто, класифікація кредиторів законодавцем у Кодексу України з процедур банкрутства здійснена в залежності від часу, або періоду виникнення грошового зобов`язання у боржника. Такі вимоги залежно від моменту виникнення грошового зобов`язання до боржника можуть бути конкурсними або поточними.

Частинами 1 та 2 статті 216 Цивільного кодексу України передбачено, що недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов`язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування. Якщо у зв`язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною.

Отже, в силу приписів частин першої, другої статті 216 Цивільного кодексу України наслідками недійсності правочину є поновлення сторін у початковому становищі (двостороння реституція), тобто взаємне повернення переданого за недійсним правочином та відшкодування збитків, якщо такі завдано. Двостороння реституція є обов`язковим наслідком визнаного судом недійсним правочину, яка застосовується виключно до сторін правочину та не може бути проігнорована сторонами.

Відповідно до статей 215 та 216 Цивільного кодексу України вимога про застосування наслідків недійсності оспорюваного правочину, як і про визнання його недійсним, може бути заявлена однією зі сторін правочину або іншою заінтересованою особою, права та законні інтереси якої порушено вчиненням правочину. Така вимога може бути об`єднана з вимогою про визнання правочину недійсним, що в цілому сприяє швидкому та ефективному відновленню правового становища сторін, яке існувало до вчинення правочину, або заявлена як самостійна вимога у вигляді окремого позову (такі висновки сформульовано в постанові Верховного Суду від 19.09.2023 у справі №910/19669/21).

З матеріалів справи вбачається, що Господарський суд Житомирської області у справі визнав недійсними договори, укладені між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД", не застосовуючи при цьому двосторонню реституцію, оскільки вимоги стосовно застосування до спірних правовідносин двосторонньої реституції заявлено не було.

Відповідно до частини 1 статті 1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов`язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов`язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Положення глави 83 Цивільного кодексу України "Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави" застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Положення цієї глави застосовуються також до вимог про: 1) повернення виконаного за недійсним правочином; 2) витребування майна власником із чужого незаконного володіння; 3) повернення виконаного однією із сторін у зобов`язанні; 4) відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.

Під відсутністю правової підстави розуміється такий перехід майна від однієї особи до іншої, який або не ґрунтується на прямій вказівці закону, або суперечить меті правовідношення і його юридичному змісту. Тобто відсутність правової підстави означає, що набувач збагатився за рахунок потерпілого поза підставою, передбаченою законом, іншими правовими актами чи правочином. Зокрема, мала місце помилка, обман, випадковість або інші підстави набуття або збереження майна, які не можна віднести до підстав виникнення цивільних прав та обов`язків, передбачених нормами статті 11 ЦК України.

У випадку, коли поведінка набувача, потерпілого, інших осіб або подія утворюють правову підставу для набуття (збереження) майна, положення глави 83 Цивільного кодексу України можуть бути застосовані тільки після того, як така правова підстава у встановленому порядку скасована, визнана недійсною, змінена, припинена або була відсутня взагалі.

З урахуванням зазначеного вище, зобов`язання повернути безпідставно набуте майно виникає в особи безпосередньо з норми статті 1212 ЦК України на підставі факту набуття нею майна (коштів) без достатньої правової підстави або факту відпадіння підстави набуття цього майна (коштів) згодом.

Враховуючи те, що укладені між ТОВ "Овруч Стоун" та ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД" договори визнано недійсними в судовому порядку, без застосування при цьому двосторонньої реституції, то правова підстава для набуття ТОВ "Овруч Стоун" у власність грошових коштів відпала.

Тобто, характер заявлених грошових вимог кредитора до боржника полягає в поверненні коштів, набутих за недійсним договором.

Враховуючи встановлені обставини, а також приписи статті 216 ЦК України, грошове зобов`язання боржника з повернення набутих грошових коштів заявника без достатньої правої підстави виникло, в цьому випадку, з моменту фактичного їх отримання.

Зобов`язання повернути безпідставно набуте майно боржник повинен виконати відразу після того, як безпідставно отримав майно або як підстава такого отримання відпала. Адже це зобов`язання не виникає з рішення суду. Судове рішення в цьому випадку є механізмом примусового виконання боржником свого обов`язку з повернення безпідставно отриманих коштів, який він не виконує добровільно.

Факт перерахування грошових коштів кредитором на користь боржника не оспорюється, що очевидно свідчить про наявність грошових вимог ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД" до боржника, при тому, що такі взаємовідносини мали місце до відкриття провадження у справі про банкрутство, що вказує на конкурсний характер таких вимог.

Таким чином, оскільки на момент розгляду цієї справи є актуальною правова позиція Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду, викладена у постанові від 28.02.2024 у цій справі №906/43/22, вона підлягає врахуванню судом.

Отже, грошові вимоги ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД" по договорах №69КП/2019 від 18.03.2020, №ОС-00023 від 29.05.2020, №1203 від 12.03.2021, №186КП/2019 від 31.05.2019 - є конкурсними (без права вирішального голосу).

Посилання на постанову Верховного Суду від 07.02.2024 по справі №910/3831/22, не приймаються до уваги, оскільки викладені у даній постанові висновки не є релевантними до даної справи та не отримали підтвердження під час розгляду заяви.

Щодо строку позовної давності, колегією суддів приймається до уваги наступне.

У своїй заяві про застосування строків позовної давності при розгляді заяви ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД" з грошовими вимогами по Договорах купівлі-продажу, укладених між Боржником та Кредитором в період 2018-2019рр., розпорядник майна ТОВ "Овруч Стоун" зазначає про те, право на заявлення заяви з грошовими вимогами розпочинається з моменту укладання договорів купівлі - продажу, а тому позовна давність у три роки закінчується для договорів: №181КП/2018 від 28.12.2018 - 28.12.2021; №183КП/2018 від 29.12.2018 - 29.12.2021; №184КП/2018 від 29.12.2018 - 29.12.2021; №185КП/2018 від 29.12.2018 - 29.12.2021; №08КП/2019 від 14.01.2019 - 14.01.2022; №21КП/2019 від 14.01.2019 - 14.01.2022; №25КП/2019 від 15.01.2019 - 15.01.2022; №26КП/2019 від 15.01.2019 - 15.01.2022; №28КП/2019 від 16.01.2019 - 16.01.2022; №29КП/2019 від 16.01.2019 - 16.01.2022; №36КП/2019 від 17.01.2019 - 17.01.2022; №44КП/2019 від 17.01.2019 - 17.01.2022; №48КП/2019 від 21.01.2019 - 21.01.2022.

Вказує, що доповнення до заяви ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" підписані представником кредитора 02.02.2023, тобто зі спливом позовної давності, щодо договорів за період з 28.12.2018 по 21.01.2019.

Просив застосувати позовну давність при розгляді заяви ТОВ "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" з грошовими вимогами по Договорах купівлі-продажу, укладених між Боржником та Кредитором в період 2018-2019 рр.

ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД" заперечуючи проти заяви про застосування строків позовної давності зазначав, що початок перебігу позовної давності за договорами купівлі-продажу обумовлюється виникненням у ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД" права на вимогу від ТОВ "Овруч Стоун" виконання зобов`язання та закінчується через три роки. На підставі наведеного можна встановити закінчення строків позовної давності для договорів купівлі-продажу 31.12.2022 та 31.12.2023.

Положеннями статті 11 Цивільного кодексу України передбачено, що цивільні права і обов`язки виникають як із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, так і з інших дій, які за аналогією, породжують цивільні права та обов`язки.

Встановивши наявність порушеного права, суд повинен при прийнятті рішення враховувати мету звернення до суду та забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування. Рішення суду має бути ефективним інструментом поновлення порушених прав.

Згідно ст.256 Цивільного кодексу України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Відповідно до статті 257 Цивільного кодексу України, загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно з ч.1 ст.261 Цивільного кодексу України, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Відповідно до ч.5 ст.261 Цивільного кодексу України, за зобов`язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання. За зобов`язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом вимоги, перебіг позовної давності починається від дня, коли у кредитора виникає право пред`явити вимогу про виконання зобов`язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, перебіг позовної давності починається зі спливом цього строку.

Тлумачення частини першої та п`ятої статті 261 ЦК України свідчить що потрібно розрізняти початок перебігу позовної давності залежно від виду позовних вимог. Для вимоги про виконання зобов`язання початок перебігу позовної давності обумовлюється виникненням у кредитора права на вимогу від боржника виконання зобов`язання. Тому положення частини п`ятої статті 261 ЦК застосовуються до вимог про виконання зобов`язання.

Статтею 264 Цивільного кодексу України встановлено, що перебіг позовної давності переривається: вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку (частина 1); у разі пред`явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач (частина 2).

Як вбачається з матеріалів справи, за зобов`язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання, а саме строк поставки товару по договорам купівлі-продажу.

Терміни дії договорів наступні: №181КП/2018 від 28.12.2018 - до 31.12.2019; №183КП/2018 від 29.12.2018 - до 31.12.2019; №184КП/2018 від 29.12.2018 - до 31.12.2019; №85КП/2018 від 29.12.2018 - до 31.12.2019; №08КП 2019 від 14.01.2019 - до 31.12.2020; №21КП/2019 від 14.01.2019 - до 31.12.2020; №25КП/2019 від 15.01.2019 - до 31.12.2020; №26КП/2019 від 15.01.2019 - до 31.12.2020; №28КП/2019 від 16.01.2019 - до 31.12.2020; 29КП/2019 від 16.01.2019 - до 31.12.2020; №36КП/2019 від 17.01.2019 - до 31.12.2020; №44КП/2019 від 17.01.2019 - до 31.12.2020; №48КП/2019 від 21.01.2019 - до 31.12.2020.

Отже, початок перебігу позовної давності за договорами купівлі-продажу обумовлюється виникненням у ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД" права на вимогу від ТОВ "Овруч Стоун" виконання зобов`язання та закінчується через три роки.

На підставі наведеного можна встановити закінчення трирічного строку позовної давності для договорів купівлі-продажу, а саме: №181КП/2018 від 28.12.2018 - 31.12.2022; №183КП/2018 від 29.12.2018 - 31.12.2022; №184КП/2018 від 29.12.2018 - 31.12.2022; №185КП/2018 від 29.12.2018 - 31.12.2022; №08КП/2019 від 14.01.2019 - 31.12.2023; №21КП/2019 від 14.01.2019 - 31.12.2023; №25КП/2019 від 15.01.2019 - 31.12.2023; №26КП/2019 від 15.01.2019 - 31.12.2023; №28КП/2019 від 16.01.2019 - 31.12.2023; №29КП/2019 від 16.01.2019 - 31.12.2023; №36КП/2019 від 17.01.2019 - 31.12.2023; №44КП/2019 від 17.01.2019 - 31.12.2023; №48КП/2019 від 21.01.2019 - 31.12.2023.

У той же час, з 12.03.2020 до 30.06.2023 на усій території України було встановлено карантин відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Відповідно до п.12 Розділу Прикінцевих та перехідних положень ЦК України, під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки, визначені статтями 257, 258, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 цього Кодексу, продовжуються на строк дії такого карантину.

19.04.2022 до Господарського суду Житомирської області надійшла заява від Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" про грошові вимоги до Товариства з обмеженою відповідальністю "Овруч Стоун", з додатками.

Таким чином, як правильно зазначив суд першої інстанції, строк позовної давності за грошовими вимогами по договорах купівлі-продажу (зазначених вище), станом на дату подання заяви 19.04.2022 не закінчився (було продовжено) в силу пункту 12 Розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Цивільного кодексу України та відповідно не було пропущено ТОВ "ТД "Агроімпорт ЛТД".

Враховуючи викладене, судом першої інстанції правомірно не застосовано позовну давність до кредиторських вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД".

Також, колегія суддів не вбачає порушень норм Кодексу України з процедур банкрутства у зв`язку з поданням заявником доповнень до своїх кредиторських вимог.

Відповідно до ст.ст.74, 76 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ст.86 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Приймаючи до уваги наведене вище, враховуючи наявні у матеріалах справи докази, встановлені факти та зміст кредиторських вимог, виходячи із засад розумності і справедливості, колегія суддів вважає правильним висновок суду першої інстанції про задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Агроімпорт ЛТД" від 12.04.2022 (з урахуванням доповнення від 02.02.2023 та доповнення від 24.06.2024) в частині грошових вимог на суму 216799583,36грн основного боргу та 4962,00 грн судового збору, як конкурсних.

Згідно ч.4 ст.11 Господарського процесуального кодексу України суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

За усталеною практикою Європейського суду з прав людини (справи "Серявін та інші проти України", "Пронін проти України") одним із завдань вмотивованого рішення є продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Ігнорування судом доречних аргументів сторони є порушенням статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Зазначене судом першої інстанції було дотримано в повній мірі.

При цьому, п.1 ст.6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент.

Питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Відхиляючи скаргу апеляційний суд у принципі має право просто підтвердити правильність підстав, на яких ґрунтувалося рішення суду нижчої інстанції (рішення у справі "Гарсія Руїс проти Іспанії").

В силу приписів ч.1 ст.276 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції залишає апеляційну скаргу без задоволення, а судове рішення без змін, якщо визнає, що суд першої інстанції ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права.

Судова колегія вважає, що суд першої інстанції на підставі сукупності досліджених доказів повно з`ясував обставини справи і дав їм правильну юридичну оцінку. Порушень чи неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права при розгляді кредиторських вимог судом першої інстанції, судовою колегією не встановлено, тому мотиви, з яких подано апеляційні скарги не можуть бути підставою для скасування чи зміни винесених у справі ухвал, а наведені в них доводи не спростовують висновків суду.

Керуючись ст.ст.269, 270, 271, 273, 275, 276, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Східгазенерго" та Арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича на ухвали Господарського суду Житомирської області від 09.07.2024 у справі №906/43/22 залишити без задоволення, а ухвали суду першої інстанції - без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до суду касаційної інстанції.

Повний текст постанови складений 24.10.2024.

Головуючий суддя Саврій В.А.

Суддя Миханюк М.В.

Суддя Коломис В.В.