ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

про залучення до участі у справі третьої особи,

яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору

"16" жовтня 2024 р. м. Одеса Справа № 916/2806/23(916/2527/18)
Господарський суд Одеської області у складі судді Райчевої Світлани Іванівни,

за участю секретаря судового засідання Скогутовського І.П.

дослідивши матеріали справи

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «КАНТІЄРО» (04071, м. Київ, вул. Костятинівська, буд. 32, оф. 8; );

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ВИЩА ШКОЛА РЕКЛАМИ» (65009, м. Одеса, вул. Армійська, 5, );

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Позивача: Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, );

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні Відповідача: розпорядник майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ВИЩА ШКОЛА РЕКЛАМИ»,

про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів,

За участю:

від Позивача: Хромеєв Дмитро Сергійович;

розпорядник майном Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ВИЩА ШКОЛА РЕКЛАМИ»: арбітражний керуючий Беркут Максим Сергійович;

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ» звернулося до Господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ВИЩА ШКОЛА РЕКЛАМИ» в якому просить застосувати наслідки недійсності до нікчемних правочинів.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 01.11.2023р. суддею Райчевою С.І. прийнято до свого провадження справу №916/2527/18. Справу поставлено розглядати у межах справи №916/2806/23 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «ВИЩА ШКОЛА РЕКЛАМИ» за правилами загального позовного провадження із присвоєнням справі №916/2806/23(916/2527/18).

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 20.12.2023р. замінено Позивача Публічне акціонерне товариство «БАНК КИЇВСЬКА РУСЬ» на його правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «КАНТІЄРО».

У позовній заяві Позивач просив суд застосувати наслідки недійсності до нікчемних правочинів, а саме:

Договору про врегулювання заборгованості від 12.03.2015р., укладеного між Публічним акціонерним товариством «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «ВИЩА ШКОЛА РЕКЛАМИ»;

згоди Публічного акціонерного товариства «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», як одностороннього правочину, оформленого листом від 19.03.2015 за вих. № 1754/25, на продаж нерухомого майна, що є предметом іпотеки за Договором іпотеки, посвідченим 17.11.2010р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - Каплуном Ю.В. за реєстровим №18769, та майна, що є предметом іпотеки за Договором іпотеки, посвідченим 27.09.2011р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу - Бочкарьовою Н.М. за реєстровим № 1466, шляхом поновлення:

у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно:

запису про іпотеку № 3748922 від 17.11.2010р. щодо предмета іпотеки - нежитлові приміщення І та ІІ поверхів, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 01, розташованих за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Маразліївська (вул. Енгельса), буд. 10/1, загальною площею 611,2 кв.м.;

запису про заборону відчуження № 3748891 від 17.11.2010р. щодо предмета іпотеки - нежитлові приміщення І та ІІ поверхів, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 01, розташованих за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Маразліївська (вул. Енгельса), буд. 10/1, загальною площею 611,2 кв.м.;

у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна:

запису про обтяження № 11660191 від 28.09.2011 р. щодо предмета іпотеки - майнові права на двох поверхову будівлю творчих майстерень з горищем, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Маразліївська (вул. Енгельса), буд 10/2, загальною площею 519,6 кв.м.

З матеріалів справи вбачається, що 17.11.2010 року між Публічним акціонерним товариством «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «ВИЩА ШКОЛА РЕКЛАМИ» було укладено Кредитний договір №50323-20/10-1 на відкриття відновлювальної кредитної лінії (в національній валюті).

Для забезпечення виконання боржником зобов`язань за Кредитним договором №50323-20/10-1 від 17.11.2010 року між Публічним акціонерним товариством «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «ВИЩА ШКОЛА РЕКЛАМИ» було укладено, зокрема, наступні договори:

- Договір іпотеки майнових прав від 27.09.2011 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бочкарьовою Н.М. за реєстровим №1466, відповідно до якого в іпотеку Банку було передано Майнові права на нерухоме майно, що належать Іпотекодавцю як Замовнику Об`єкта будівництва, а саме: двоповерхової будівлі творчих майстерень з горищем з урахуванням реконструкції існуючих споруд, загальною площею забудови 491,35 кв.м., по вул. Маразліївська, 10, в м. Одеса. Право власності Іпотекодавця на Об`єкт будівництва, майнові права на яке виступають предметом іпотеки, виникне після проведення комплексу заходів по завершенню будівництва Об`єкту будівництва та прийняття Об`єкту будівництва в експлуатацію від моменту державної реєстрації права власності Іпотекодавця на відповідне нерухоме майно. Будівництво здійснюється на земельній ділянці площею 198,52 кв.м. за адресою: м. Одеса, Приморський р-н, вул. Маразліївська 10, що знаходиться у користуванні ТОВ «Компанія «Вища школа реклами» на підставі Договору на дольову участь у землекористування № 6429 від 14.03.2011 року. Договір зареєстровано у книзі записів договорів на дольову участь в землекористуванні. Кадастровий номер земельної ділянки: . 20.11.2014 року ТОВ «Компанія «Вища Школа Реклами» отримало свідоцтво про право власності на нерухоме майно, що видане реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції Одеської області індексний номер: 29801382. До державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 7770256, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 01. (далі Майно № 1).

- Договір іпотеки від 17.11.2010 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Каплуном Ю.В. за реєстровим №18769, відповідно до якого в іпотеку Банку було передано квартири у місті Одеса, а також Нежитлові приміщення І та ІІ поверхів, що розташовані за адресою: місто Одеса, вул. Маразліївська (вул. Енгельса), буд. 10/1 (десять дріб один), загальною площею 611,2 кв.м, основною 456,6 кв.м. Належать на підставі свідоцтва про право власності серія САС № 637246, виданого 16 квітня 2009 року Виконавчим комітетом Одеської міської ради. Згаданий правовстановчий документ зареєстровано Комунальним підприємством «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» 22 квітня 2009 року. Номер запису: 377 в книзі: 86неж-47. Державну реєстрацію права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено 09 грудня 2013 року; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: № 01, номер запису про право власності: 3748839. (далі Майно № 2).

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо майна, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 01, 2-поверхова будівля творчих майстерень з горищем, загальною площею 519, 6 кв.м, розташованою за адресою: м. Одеса, вул. Маразліївська (вул. Енгельса), буд. 10/2 (Майно 1) вбачається наступне.

20.03.2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «ВИЩА ШКОЛА РЕКЛАМИ» та громадянкою України ОСОБА_1 укладеного договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, серія та номер 471, посвідчений приватним нотаріусом Бочкарьова А.В. Договір укладено за згодою ПАТ «Банк «Київська Русь», нікчемність якої є предметом встановлення в межах даної справи.

27.07.2015 року ОСОБА_1 передала до статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредит Менеджмент Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35391500) нерухоме майно, двоповерхову будівля творчих майстерень з горищем з урахуванням реконструкції існуючих споруд по АДРЕСА_1 , загальною площею 519,6 кв.м.

02.09.2016 року ФОП Осіпенко Володимиром Вікторовичем зроблено висновок щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна.

ТОВ «Кредит Менеджмент Груп» здійснює поділ нерухомого майна, відповідно до відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно 12.09.2016 року закрито розділ нерухомого майна № 01 та відкрито нові розділи, а саме:

1. Нерухоме майно, квартира, загальною площею 73 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. (далі майно № 1.1.)

2. Нерухоме майно, нежитлове приміщення, загальною площею 448,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. (далі майно № 1.2.).

27.09.2016 року між ТОВ «Кредит Менеджмент Груп» та ОСОБА_2 укладено договір купівлі-продажу, що посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Задорожнюк В.В. серія та номер 1412., предметом якого є майно № 1.1.

17.03.2017 року завершено реконструкцію майна № 1.1., в результаті якої отримано декларацію про готовність до експлуатації об`єкта № ОД40, видавник ДАБК Одеської Міської Ради; розділ № 101 в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно закрито та утворено в державному реєстрі речових прав на нерухоме майна два нових майна:

1. Квартира, загальною площею 73 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 (далі майно № 1.1.1.)

2. Нежитлове приміщення, загальною площею 16,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 (далі майно № 1.1.2.)

(1) Актуальним власником майна № 1.1.1. та № 1.1.2., які утворилися в результаті реконструкції майна 1.1., яке в свою чергу є частиною майна № 1 є ОСОБА_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

ТОВ «Кредит Менеджмент Груп» здійснює поділ нерухомого майна № 1.2., відповідно до відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно 09.12.2019 року закрито розділ нерухомого майна № 101 та відкрито нові розділи, а саме:

1. Нежитлове приміщення, загальною площею 92 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 (далі майно 1.2.1.)

2. Нежитлове приміщення, загальною площею 351,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. (далі майно 1.2.2.)

09.12.2019 року укладено договір купівлі-продажу між продавцем ТОВ «Кредит Менеджмент Груп» та покупцем ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Ткаченко І.В. серія та номер 1357, предметом якого є майно № 1.2.2.

17.12.2019 року укладено договір купівлі-продажу між продавцем ОСОБА_3 та покупцем ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Задорожнюк В.К. серія та номер 1446, предметом якого є майно № 1.2.2.

17.12.2019 року укладено договір купівлі-продажу між продавцем ТОВ «Кредит Менеджмент Груп» та покупцем ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Задорожнюк В.К. серія та номер 1451, предметом якого є майно № 1.2.1.

12.08.2021 року ОСОБА_4 проведено об`єднання нерухомого майна № 1.2.1. та № 1.2.2. та відповідно закрито розділи нерухомого майна, в результаті об`єднання утворилося нерухоме майно з реєстраційним № 101, загальна площа майна 443,7 кв.м. (далі майно № 1.3.)

(2) Актуальним власником майна № 1.3., що утворилося в результаті об`єднання майна 1.2.1. та 1.2.2., які утворилися в результаті поділу майна 1.2., яке в свою чергу є частиною майна № 1 є ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_3 .

З Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо майна, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна № 01, нежитлових приміщень І та ІІ поверхів, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 611,2 кв.м. (Майно 2) вбачається наступне.

19.03.2015 року між ТОВ «Компанія «Вища Школа Реклами» та громадянкою України ОСОБА_1 укладеного договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна, серія та номер 466 посвідчений приватним нотаріусом Бочкарьова А.В. Договір укладено за згодою ПАТ «Банк «Київська Русь», нікчемність якої є предметом встановлення в межах даної справи.

27.07.2015 року ОСОБА_1 передала до статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредит Менеджмент Груп» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35391500) нерухоме майно, нежитлові приміщення I та II поверхів, реєстраційний номер 27106242, загальною площею 611,2 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ «Кредит Менеджмент Груп» здійснює поділ нерухомого майна, відповідно до відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно 23.11.2016 року закрито розділ нерухомого майна № 01 та відкрито нові розділи, а саме:

1. Нежитлові приміщення, загальною площею 123,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. (далі майно № 2.1.)

2. Нежитлові приміщення, загальною площею 487,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. (далі майно № 2.2.)

28.11.2016 року укладено договір купівлі-продажу між продавцем ТОВ «Кредит Менеджмент Груп» та покупцем ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), предметом якого є майно № 2.1.

02.04.2021 року укладено договір дарування між дарувальником ОСОБА_5 та обдарованою ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 ), предметом якого є майно № 2.1.

(3) Актуальним власником майна № 2.1., що утворилося в результаті поділу майна № 2.1, є ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

04.04.2018 року ТОВ «Кредит Менеджмент Груп» здій здійснює поділ майна №2.2. в результаті чого розділ нерухомого майна № 101 в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно закривається та відкрито нові розділи, а саме:

1. Нежитлове приміщення, загальною площе 132,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. (далі майно № 2.2.1.)

2. Нежитлове приміщення, загальною площе 354,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101. (далі майно № 2.2.2.)

31.03.2018 року укладено договір купівлі-продажу між продавцем ТОВ «Кредит Менеджмент Груп» та покупцем ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 ), предметом якого є майно № 2.2.1.

(4) Актуальним власником майна № 2.2.1., що утворилося в результаті поділу майна № 2.2., яке в свою чергу є частиною майна № 2 є ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_6 .

06.11.2020 року рішення зборів учасників (рішенням власника) прийнято рішення про зміну назви з ТОВ «Кредит Менеджмент Груп» на ТОВ «ФАРММЕДГРУП».

24.11.2020 року ТОВ «ФАРММЕДГРУП» здійснює поділ майна №2.2.2 в результаті чого розділ нерухомого майна № 101 в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно закривається та відкрито нові розділи, а саме:

1. Нежитлове приміщення, загальною площе 154,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 (далі майно № 2.2.2.1.)

2. Нежитлове приміщення, загальною площе 199,9 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 (далі майно № 2.2.2.2.) ,

02.06.2021 року між продавцем ТОВ «ФАРММЕДГРУП» та покупцем ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 ) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 2.2.2.1, що посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Ткаченко І.В., серія та номер 630.

(5) Актуальним власником майна № 2.2.2.1., що утворилося в результаті поділу майна № 2.2.2, що утворилося в результаті поділу майна № 2.2. яке в свою чергу є частиною майна № 2 є ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_7 .

24.11.2020 між продавцем ТОВ «ФАРММЕДГРУП» та покупцем ОСОБА_9 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 ) укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна № 2.2.2.2., що посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Гашова В.В., серія та номер 535.

18.03.2021 року ОСОБА_9 розпочато поділ нерухомого майна № 2.2.2.2., утворено два нові розділи нерухомого майна, але не закрито розділ майна з реєстраційним номером 101 в результаті утворено два розділи нерухомого майна:

1. Квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 172 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 (далі майно № 2.2.2.2.1.)

2. Нежитлове приміщення, загальною площею 19,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 (далі майно № 2.2.2.2.2.)

(6) Актуальним власником майна № 2.2.2.2., що утворилося в результаті поділу майна № 2.2.2, що утворилося в результаті поділу майна № 2.2. яке в свою чергу є частиною майна № 2 є ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_8 .

Частиною 2 ст. 50 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що якщо суд при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Враховуючи сталу судовому практику Верховного Суду щодо правового становища об`єктів нерухомого майна, створеного внаслідок поділу, або з прив`язкою до вже існуючої нерухомості, результатів реконструкції або перебудови, Суд вважає, що наслідки недійсності нікчемних правочинів, зазначених у позовних вимогах, можуть вплинути на права та обов`язки поточних власників майна, яке було звільнене від іпотечного обтяження за нікчемними, на думку Позивача, правочинами, у зв`язку із чим, господарський суд вважає за належне залучити до участі у справі у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні Відповідача ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Керуючись ст. ст. 50, 177, 234 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі № 916/2806/23(916/2527/18) у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні Відповідача: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_4 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 ; РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ; РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 ; РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 ; РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 ; РНОКПП НОМЕР_8 ).

2. Повідомити учасникам справи №916/2806/23(916/2527/18) про перерву у підготовчому засіданні щодо розгляду даної справи до "27" листопада 2024 р. о 10:00 год.

Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду Одеської області за адресою: м. Одеса, пр-т. Шевченка, 29, в залі судових засідань № 9 (4 поверх), тел. 0(482)307-997.

3. Явку учасників справи у судове засідання визнати необов`язковою.

4. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «КАНТІЄРО» направити ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 копію позовної заяви з додатками, докази направлення надати до суду.

5. Запропонувати ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 надати письмові пояснення на позовну заяву та відзив відповідача.

Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://od.arbitr.gov.ua

Ухвала набрала законної сили 16.10.2024р. та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 21.10.2024р.

Копію ухвали надіслати до електронного кабінету користувача підсистеми "Електронний суд": ТОВ «ФК «КАНТІЄРО»; представнику ТОВ «ФК`КАНТІЄРО» адвокату Хромеєєву Д.С.; розпоряднику майном ТОВ «Компанія «ВИЩА ШКОЛА РЕКЛАМИ» арбітражному керуючому Беркуту М.С,; Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Копію ухвали надіслати: ОСОБА_2 ( АДРЕСА_4 ), ОСОБА_4 ( АДРЕСА_5 ), ОСОБА_6 ( АДРЕСА_6 ), ОСОБА_7 ( АДРЕСА_7 ), ОСОБА_8 ( АДРЕСА_8 ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_9 ).

Суддя С.І. Райчева