ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

24.10.2024м. ДніпроСправа № 904/3590/24

за заявою ОСОБА_1 , м. Дніпро

про визнання неплатоспроможним

Суддя Мартинюк С.В.

Без участі представників сторін

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою, в якій просить прийняти до розгляду та відкрити провадження у справі про його неплатоспроможність в порядку, передбаченому положеннями Кодексу України з процедур банкрутства.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 19.08.2024 прийнято до розгляду заяву фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; РНОКПП НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у підготовчому засіданні на 02.09.2024.

Ухвалою господарського суду від 02.09.2024 відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 . Введено процедуру реструктуризації боргів фізичної особи ОСОБА_1 . Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 120 днів. Призначено керуючим реструктуризацією боргів фізичної особи ОСОБА_1 арбітражну керуючу Захарчук К.О. Призначено попереднє засідання суду на 11.11.2024.

18.09.2024 до суду через систему «Електронний суд» від ГУ ДПС у Дніпропетровській області надійшла заява, відповідно до якої долучено до матеріалів справи відомості з державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела отриманих доходів.

30.09.2024 електронною поштою та 04.10.2024 засобами поштового зв`язку до суду від Головного Центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надійшов лист про надання інформації на виконання вимог ухвали господарського суду від 02.09.2024.

01.10.2024 до суду від представника АТ "Ідея Банк"надійшла заява з додатками на виконання вимог ухвали господарського суду від 02.09.2024.

21.10.2024 до суду від керуючого реструктуризацією майна боржника фізичної особи ОСОБА_1 арбітражної керуючої Захарчук К.О. надійшло клопотання про витребування інформації.

В обґрунтування поданого клопотання арбітражна керуюча зазначає, що уповноваженими органами не надано у повному обсязі необхідну інформацію, або відмовлено у наданні такої інформації, що перешкоджає їй виконувати покладені обов`язки відповідно до вимог Кодексу України з питань банкрутства.

Статтею 12 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що арбітражний керуючий має право запитувати та отримувати документи або їх копії від юридичних осіб органів державної влади і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за ї згодою; отримувати інформацію з державних реєстрів шляхом направлення офіційний запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру.

Відповідно до ч. ч. 1-2 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Враховуючи викладене, для повного, об`єктивного та всебічного розгляду справи, господарський суд вважає за необхідне задовольнити клопотання арбітражної керуючої Захарчук К.О. про витребування інформації судом.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 80, 81, 169, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст. 12 Кодексу України з питань банкрутства , суд

УХВАЛИВ:

1. Клопотання арбітражної керуючої Захарчук К.О. про витребування інформації судом - задовольнити.

2. Витребувати від Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49005, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, буд. 17-А; ідентифікаційний код юридичної особи ВП 44118658; ) щодо надання інформації про доходи, отримані в період 2021-2024 років боржником та членами його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

3. Витребувати від Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області (49006, м. Дніпро, вул. Філософська, 39-А; ідентифікаційний код 39835428; ) інформацію щодо земельних ділянок, які знаходяться в користуванні чи власності боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

4. Витребувати від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (01010, м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корп. 30; ідентифікаційний код 37956907; ) стосовно наявності чи відсутності цінних паперів боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

5. Витребувати від Регіонального відділення Фонду державного майна по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській області (49000, м. Дніпро, вул. Центральна, буд. 6; ідентифікаційний код 42767945; ) інформацію щодо приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна боржником та членів його сім`ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

6. Витребувати від Акціонерного Товариства «КБ «ПРИВАТБАНК» (01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; ідентифікаційний код 14360570; ) інформацію про наявність рахунків/електронних гаманців, номери рахунків/електронних гаманців, залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, а також щодо договорів про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, станом на 01.09.2024 року стосовно боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

7. Витребувати від Акціонерного товариства «ОЩАДБАНК» (01001, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок, 12г; ідентифікаційний код 00032129; ) інформацію про наявність рахунків/ електронних гаманців, номери рахунків/електронних гаманців, залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, а також щодо договорів про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, станом на 01.09.2024 року стосовно боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

8. Витребувати від Акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4; ідентифікаційний код 14282829; ) інформацію про наявність рахунків/електронних гаманців, номери рахунків/електронних гаманців, залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, а також щодо договорів про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, станом на 01.09.2024 року стосовно боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

9. Витребувати від Акціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК» (04082, м. Київ, вул. Автозаводська, буд., 54/19; ідентифікаційний код 21133352; ) інформацію про наявність рахунків/ електронних гаманців, номери рахунків/електронних гаманців, залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, а також щодо договорів про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, станом на 01.09.2024 року стосовно боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

10. Витребувати від Акціонерного товариства «ОТП БАНК» (01033, м. вул. Жилянська, 43; ідентифікаційний код 21685166; ) інформацію про наявність рахунків/ електронних гаманців, номери рахунків/електронних гаманців, залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, а також щодо договорів про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, станом на 01.09.2024 року стосовно боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

11. Витребувати від Акціонерного товариства «УКРСИББАНК» (04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; ідентифікаційний код 09807750; ) інформацію про наявність рахунків/ електронних гаманців, номери рахунків/електронних гаманців, залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, а також щодо договорів про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, станом на 01.09.2024 року стосовно боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

12. Витребувати від Акціонерного товариства «УКРЕКСІМБАНК» (03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127; ідентифікаційний код 00032112; ) інформацію про наявність рахунків/ електронних гаманців, номери рахунків/електронних гаманців, залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, а також щодо договорів про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, станом на 01.09.2024 року стосовно боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

13. Витребувати від Акціонерного товариства «УКРГАЗБАНК» (03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; ідентифікаційний код 23697280; ) інформацію про наявність рахунків/ електронних гаманців, номери рахунків/електронних гаманців, залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, а також щодо договорів про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, станом на 01.09.2024 року стосовно боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

14. Витребувати від Акціонерного товариства «СЕНС БАНК» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100; ідентифікаційний код 23494714; ) інформацію про наявність рахунків/електронних гаманців, номери рахунків/електронних гаманців, залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, а також щодо договорів про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, станом на 01.09.2024 року стосовно боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

15. Витребувати від Акціонерного товариства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (01011, м. Київ, вул. Алмазова Генерала, будинок 4А; ідентифікаційний код 14305909; ) інформацію про наявність рахунків/електронних гаманців, номери рахунків/електронних гаманців, залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, а також щодо договорів про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, станом на 01.09.2024 року стосовно боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

16. Витребувати від Акціонерного товариства «А-БАНК» (49074, м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11; ідентифікаційний код 14360080; ) інформацію про наявність рахунків/ електронних гаманців, номери рахунків/електронних гаманців, залишок коштів/електронних грошей на рахунках/електронних гаманцях, а також щодо договорів про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, станом на 01.09.2024 року стосовно боржника та членів його сім?ї: ОСОБА_1 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ; адреса для листування: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Ухвала набирає законної сили 24.10.2024 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.В. Мартинюк