УХВАЛА

про зупинення провадження у справі

м. Київ

01.10.2024Справа №910/15891/23

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро"
доМіністерства юстиції України
за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача:
1. приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни; 3. компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД; 4. ОСОБА_1 ; 5. ОСОБА_2 ; 6. ОСОБА_3 ; 7. ОСОБА_4 ; 8. ОСОБА_5 ; 9. ОСОБА_6 10. ОСОБА_7
на стороні відповідача -
2. Служби безпеки України
провизнання незаконним та скасування наказу в частині, скасування реєстраційної дії, зобов`язання поновити реєстраційну дію

Суддя Бойко Р.В.

секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники учасників справи:

від позивача: Блинду А.В. , Краснокутська Н.М.

від відповідача: Іванов В.

від третьої особа-1: Власова Г.П.

від третьої особа-2: Сучкова А.М.

від третьої особа-3: Просенюк С.М.

від третіх осіб 4, 5, 6, 7, 8: Бабіч О.І.

від третьої особи-9: не з`явився

від третьої особи-10: не з`явився.

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2023 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" звернулось до Господарського суду міста Києва із позовом до Міністерства юстиції України, в якому просить суд:

1) визнати незаконним та скасувати наказ Міністерства юстиції України "Про задоволення скарги" №1562/5 від 02.05.2023 в частині пункту 2 щодо скасування в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 04.01.2023 №005079347 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною, та пункту 6 в частині виконання пункту 2 вказаного наказу;

2) скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 02.05.2023 №004079327 "Скасування реєстраційної дії", проведену Панченковою А.В. , Департамент державної реєстрації Міністерства юстиції України, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро";

3) зобов`язати Міністерство юстиції України поновити в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 04.01.2023 №004079327 "Зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) або зміна відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера)" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

В обґрунтування позовних вимог Товариство з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" вказує, що його не було повідомлено про надходженні і розгляд скарги Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України на проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною реєстраційну дію від 04.01.2023 №005079347. При цьому, позивач стверджує, що оскаржувана до Міністерства юстиції України реєстраційна дія жодним чином не порушувала права Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури.

Крім того, позивач стверджує, що відповідачем було перевищено свої повноваження під час розгляду скарги та прийняття оскаржуваного наказу, оскільки на час здійснення реєстраційної дії від 04.01.2023 №005079347 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" не передбачало будь-яких обмежень або санкцій по відношенню щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро", а відтак у державного реєстратора були відсутні підстави для відмови у проведенні державної реєстрації.

У змісті позовної заяви Товариство з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" вказує, що очікує понести судові витрати на оплату професійної правничої допомоги у розмірі 100 000,00 грн, докази понесення яких будуть подані до суду протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду по даній справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2023 відкрито провадження у справі №910/15891/23 та вирішено здійснювати її розгляд за правилами загального позовного провадження; залучено до участі у справі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнову Аллу Сергіївну в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача; залучено до участі у справі Службу безпеки України в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача; встановлено учасникам справи строки на подання заяв по суті спору; призначено підготовче засідання на 16.11.2023.

31.10.2023 через відділ діловодства суду від Міністерства юстиції України надійшов відзив на позов, в якому відповідач зазначає, що приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Смірнова Алла Сергіївна повинна була відмовити у проведенні реєстраційних дій на підставі п. 5 ч. 1 ст. 28 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а отже наказ Міністерства юстиції України "Про задоволення скарги" №1562/5 від 02.05.2023 є правомірним та таким, що відповідає вимогам законодавства.

Як зазначає відповідач, реєстраційна дія від 04.01.2023 №005079347 проведена в супереч рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яке введено в дію Указом Президента від 01.12.2022 №820/2022 (набрав чинності 01.12.2022).

02.11.2023 через відділ діловодства суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" надійшла відповідь на відзив, в якій позивач зазначає, що Указ Президента від 01.12.2022 №820/2022 не підлягав застосуванню у відповідних правовідносинах, оскільки він набрав чинність 06.12.2022, у той час продаж корпоративних прав здійснено 01.12.2022.

09.11.2023 через відділ діловодства суду від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Смірнової Алли Сергіївни надійшли пояснення, в яких третя особа-1 зазначила, що нею було здійснено перевірку інформації про застосування санкцій до особи щодо якої надійшли документи, та за результатами якої інформації щодо застосування санкцій до вказаної юридичної особи не знайдено.

09.11.2023 через систему "Електронний суд" від Служби безпеки України надійшли пояснення, в яких третя особа-2 зазначає, що з огляду на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" та законодавчо встановлені права та обов`язки Служби безпеки України, зокрема щодо здійснення контррозвідувальних заходів з протидії системним загрозам управління державою, моніторингу ефективності застосування санкцій та у зв`язку проведенням всупереч санаційній політиці реєстраційних дій, Службою безпеки України було подано до Міністерства юстиції України скаргу про скасування реєстраційної дії від 10.01.2023 №010022324, подання якої спрямоване на запобігання протиправним діям підсанкційними особами.

13.11.2023 через систему "Електронний суд" від Служби безпеки України надійшло клопотання про витребування доказів, в якому третя особа-2 просить:

1. Витребувати у позивача:

1.1. Установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) юридичної особи Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

1.2. Витяги з державного реєстру компаній Республіки Кіпр про зареєстрованих держателей акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД станом на 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022;

1.3. Установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) Протеас Трасті Сервісес ЛТД;

1.4. Установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) Протеас Трастіс ЛТД;

1.5. Всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь Протеас Трасті Сервісес ЛТД стосовно акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами, призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті, стосовно акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

1.6. Всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь Протеас Трастіс ЛТД стосовно акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами, призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті, стосовно акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

1.7. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements), вчинені коли-небудь Протеас Трасті Сервісес ЛТД, та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами, призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті, у відношенні акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

1.8. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) та/або аналогічні їм правочини, вчинені коли-небудь Протеас Трастіс ЛТД, та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами, призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті, у відношенні акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

1.9. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД кожним з повірених, який управляє активами Смарт Траст;

1.10. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД кожним з повірених, який управляє активами Степ Траст;

1.11. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_1 щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

1.12. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_2 щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

1.13. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (йесїагаїіоп ої Ігизі) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_3 щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

1.14. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_4 щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, та/або щодо акцій компаній, які володіють будь-якою кількістю акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

1.15. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements) чи аналогічні документи, трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, укладені або вчинені ОСОБА_5 щодо акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, та/або щодо акцій компаній, які володіють будь-якою кількістю акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

1.16. Довідки про банківські рахунки Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД;

1.17. Довідки про банківські рахунки Протеас Трастіс ЛТД;

1.18. Довідки про банківські рахунки Протеас Трасті Сервісес ЛТД;

1.19. Документи про заснування Смарт Траст та Степ Траст, включаючи цілі кожного з цих трастів та бенефіціарів кожного з цих трастів; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів;

1.20. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) трасту Смарт Траст;

1.21. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) трасту Степ Траст;

1.22. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті ОСОБА_1 щодо трасту Смарт Траст;

1.23. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті ОСОБА_2 щодо трасту Смарт Траст;

1.24. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті ОСОБА_3 щодо трасту Смарт Траст;

1.25. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті Протеас Трастіс ЛТД;

1.26. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками), в інтересах якого діє трасті Протеас Трасті Сервісес ЛТД;

1.27. Докази розрахунків набувачів акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД з ОСОБА_6 ;

1.28. Правочини, договори, односторонні заяви, на виконання яких укладено акти приймання-передачі від 01.12.2022.

2. Витребувати у Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД всі рішення виконавчого органу компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД про затвердження переходів акцій цієї компанії до Протеас Трастіс ЛТД, Протеас Трасті Сервісес ЛТД, ОСОБА_1 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 .

3. Витребувати у ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ; ІПН НОМЕР_1 . При цьому, із актів передачі прав Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД від 01.12.2022 ОСОБА_6 у графі ім`я та адреса "Особи, що передає" вказав наступну адресу: АДРЕСА_2 ) для огляду в судовому засіданні оригінальні примірники сертифікатів акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД; правочини, договори, односторонні заяви, на виконання яких укладено акти приймання-передачі від 01.12.2022.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2023 задоволено клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: компанію Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; зобов`язано учасників справи протягом 3 днів направити залученим третім особам копії заяв по суті спору з додатками, а докази такого направлення надати суду; запропоновано залученим третім особам у строк протягом 15 днів надати суду письмові пояснення щодо заяв по суті спору, з доказами їх направлення іншим учасникам справи.

11.12.2023 через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" надійшли заперечення на клопотання третьої особи-2 про витребування доказів, в яких позивач зазначає, що докази, які просить витребувати Служба безпеки України, не входить в предмет доказування у даній справі та за допомогою вказаного клопотання третя особа-2 намагається відшукати документи, які мали бути долучені до її скарги.

11.12.2023 через систему "Електронний суд" від ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 надійшли пояснення, в яких представник третіх осіб 4, 5, 6, 7, 8 зазначає, що недотримання відповідачем засад і норм, які визначають процедуру проведення розгляду скарг є істотним порушенням прав та законних інтересів кінцевих бенефіциарних власників, яких було обмежено у праві на участь при розгляді скарги та належного повідомлення про дату, час та місце розгляду скарги, що є підставою для скасування оскаржуваного наказу.

12.12.2023 через систему "Електронний суд" від Служби безпеки України надійшли додаткові пояснення до клопотання про витребування доказів, в яких третя особа-2 уточнила прохальну частину поданого Службою безпеки України 11.11.2023 клопотання про витребування доказів, а саме: третя особа просить витребувати у позивача:

1.1. Установчі документи (меморандум та статті про асоціацію та інші) юридичної особи Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951); Протеас Трасті Сервісес ЛТД; Протеас Трастіс ЛТД

Ці документи дозволять встановити, на якому правовому титулі тримаються чи можуть триматись акції цієї компанії; які вимоги, процедури та обмеження існували щодо операцій, про вчинення яких стверджує Позивач, а також оцінити вже подані у справу доказі на предмет дотримання цих вимог, процедури та обмежень); Оригінали цих документів перебувають у Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951). Разом із тим, Позивач в силу статті 5 Закону №361-IX повинен їх досліджувати. Сканована копія вказаних документів перебуває в володінні Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр.

1.2. Всі трастові декларації (declaration of trust) чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951):

1.2.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.2.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.2.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

1.2.4. ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

1.2.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_2), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.2.6. ОСОБА_3 (ОСОБА_3), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

1.2.7. ОСОБА_4 (ОСОБА_4), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6;

1.2.8. ОСОБА_5 ;

1.2.9. ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7;

1.2.10. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

1.2.11. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206)

У трастових деклараціях зазначається, хто є справжнім кінцевим бенефіціарним власником акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951.

1.3. Всі договори номінального тримання акцій (nominal shareholder agreements), вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951):

1.3.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.3.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.3.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

1.3.4. ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

1.3.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_2), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.3.6. ОСОБА_3 (ОСОБА_3), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

1.3.7. ОСОБА_4 (ОСОБА_4), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6;

1.3.8. ОСОБА_5 ;

1.3.9. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

1.3.10. кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206)

У цих договорах зазначається, хто є справжнім кінцевим бенефіціарним власником акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951);

1.4. Договори про надання послуг номінального директора, секретарських послуг на посадах директора і секретаря Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951), укладених з відповідним кінцевим бенефіціарним власником з боку:

1.4.1. ОСОБА_16 (ОСОБА_16), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7;

На 01.12.2022, як і на 13.12.2022 вказана громадянка Республіки Кіпр значилась в реєстрі компанії директором і секретарем Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951). У цих договорах зазначається, в чиїх інтересах і за чиїми вказівками діють відповідні посадові особи Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951).

1.5. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951) кожній з таких осіб:

1.5.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.5.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

1.5.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

1.5.4. ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

1.5.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_2), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

1.5.6. ОСОБА_3 (ОСОБА_3), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

1.5.7. ОСОБА_4 (ОСОБА_4), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6;

1.5.8. ОСОБА_5 ;

1.5.9. ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7;

1.5.10. кожним з повірених, який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

1.5.11. кожним з повірених, який управляє активами Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

1.6. Документи про заснування Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214); Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; діяльність цих трастів; документи, подані до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів.

Ці документи дозволять встановити, хто є справжнім кінцевим бенефіціарним власником акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951).

1.7. Докази розрахунків набувачів акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951) з ОСОБА_6 .

Це дозволить встановити реальний або удаваний характер дій з відчуження акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951), його умови та їх ринковий чи неринковий характер.

2. Витребувати у третьої особи-9 ОСОБА_6 для огляду в судовому засіданні оригінальні примірники сертифікатів акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951);

3. Звернутись з судовим дорученням про надання правової допомоги до Республіки Кіпр (через Міністерство юстиції України) щодо отримання таких доказів:

3.1. Витяги з державного реєстру Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр про зареєстрованих держателей акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951) на 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022;

Ці документи дозволять встановити фактичний розподіл акцій вказаної компанії на відповідну дату.

3.2. Всі реєстраційні форми, включаючи форми НЕ57, але не обмежуючись ними, подані компанією Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951) після 01.12.2022 року реєстратору компаній Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр, та заяви/листи, що їх супроводжували, а також інформацію про дату фактичного їх надходження вказаному реєстратору компаній зазначеного Департаменту згаданого Міністерства.

Враховуючи визначальне значення, яке право Республіки Кіпр і практика його застосування надає реєстраційним формам, фактам і датам їх подачі, ці документи дозволять встановити дійсні обставини і дати проведення операцій з акціями Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951):

3.3. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності (Due Diligence Questionnaire and Beneficial Owner Declaration), вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951) кожній з таких осіб:

3.3.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (PROTEAS TRUSTEE SERVICES LTD, код НЕ 351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

3.3.2. Протеас Трастіс ЛТД (PROTEAS TRUSTEES LTD код НЕ 329084), та/або учасниками Протеас Трастіс ЛТД, співробітниками Протеас Трастіс ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трастіс ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

3.3.3. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код ЗЕ 366866), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

3.3.4. ОСОБА_1 ( ОСОБА_1 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3;

3.3.5. ОСОБА_2 (ОСОБА_2), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

3.3.6. ОСОБА_3 (ОСОБА_3), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

3.3.7. ОСОБА_4 (ОСОБА_4), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6;

3.3.8. ОСОБА_5 ;

3.3.9. ОСОБА_16 ( ОСОБА_16 ), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7;

3.3.10. кожним з повірених, який управляє активами Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

3.3.11. кожним з повірених, який управляє активами Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206);

3.4. Відомості та документи про заснування Степ Траст (STEP TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2214); Смарт Траст (SMART TRUST) (beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання секретарських послуг, послуг номінального директора, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; діяльність цих трастів; документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів;

3.5. Відомості та документи про заснування трастів відносно акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників (settler), повірених (trustee) та бенефіціарів (beneficiary) кожного з цих трастів, та повноваження всіх вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів, документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів кожною з таких осіб:

3.5.1. ОСОБА_15, (ОСОБА_15), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8;

3.5.2. ОСОБА_2 (ОСОБА_2), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4;

3.5.3. ОСОБА_3 (ОСОБА_3), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5;

З поданих СБУ реєстраційних форм НЕ57 з датами 1, 2 грудня 2022 року, поданих фактично 13 грудня 2022 року, випливає, що вказані особи набули акції Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd код НЕ 303951) як повірені особи. Запитувані документи дозволять встановити бенефіціара в чиїх інтересах діяли всі ці особи.

3.6 Даних про перетин державного кордону Республіки Кіпр у період з 25.11.2022 до 15.12.2022 (коли та в якому напрямку (на територію Республіки Кіпр чи з території Республіки Кіпр) здійснювався перетин державного кордону) наступними особами:

3.6.1 ОСОБА_6 (ОСОБА_6), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3.6.2 ОСОБА_16 (ОСОБА_16), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3.6.3 ОСОБА_4 (ОСОБА_4), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6;

3.7 Даних про витребування на території Республіки Кіпр у період з 25.11.2022 до 15.12.2022 вказаних осіб:

3.7.1 ОСОБА_6 (ОСОБА_6), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_1 );

3.7.2 ОСОБА_16 (ОСОБА_16), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3.7.3 ОСОБА_4 (ОСОБА_4), дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6.

13.12.2024 через систему "Електронний суд" від компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД надійшли пояснення, в яких третя особа-3 зазначає, що правочин щодо корпоративних прав (акцій), емітованих третьою особою-3 відбувся 01.12.2022 на території Республіки Кіпр і у повній відповідності до чинного кіпрського законодавства.

14.12.2024 через систему "Електронний суд" від Служби безпеки України надійшли додаткові пояснення, в яких третя особа-2 уточнювала п.3.1 її клопотання про витребування, та просила звернутись з судовим дорученням про надання правової допомоги до Республіки Кіпр (через Міністерство юстиції України) щодо отримання таких доказів: 3.1. Витяги з державного реєстру Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр про зареєстрованих держателей акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД згідно інформації, наявної на 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022 у вказаному Департаменті.

15.12.2024 через відділ діловодства суду від Міністерства юстиції України надійшли заперечення на відповідь на відзив, в яких відповідач зазначає, що твердження позивача про неналежне повідомлення про дату, час та місце розгляду скарги є безпідставними, адже позивача було повідомлено про розгляд скарги основним методом, шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному вебсайті Мін`юсту, а також здійснено виклик засобами телефонного зв`язку, а відтак процедурних порушень розгляду скарги допущено не було.

Призначене на 14.12.2023 підготовче засідання не відбулось у зв`язку з надходженням сигналу повітряної тривоги у м. Києві та ракетними обстрілами агресором території України, що унеможливлювало проведення судових засідань.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.2023 у справі №910/15891/23 призначено підготовче засідання на 16.01.2024.

18.12.2023 через систему "Електронний суд" від Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" надійшли заперечення на клопотання третьої особи-2 про витребування доказів, в яких позивач зазначає, що докази, які просить витребувати Служба безпеки України, не входить в предмет доказування у даній справі.

Крім того, Товариство з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн" зазначає, що СБУ просить суд витребувати документи у позивача - української юридичної особи, хоча позивач не має жодного відношення до цих документів, він не є стороною, підписантом, розпорядником або ж видавником цих документів, такі у нього відсутні, а саме:

1) установчі документи юридичної особи Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, Протеас Трасті СервісесЛТД; ПротеасТрастіс ЛТД про що саме СБУ вказує у резолютивній частині своїх пояснень (СБУ зазначає про те, що оригінали цих документів перебувають у Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, а сканована копія у відповідного органу Республіки Кіпр);

2) всі трастові декларації чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (із їх деталізацією згідно переліку пункту 1.2. пояснень);

3) всі договори номінального тримання акцій, вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (із їх деталізацією згідно переліку пункту 1.3. пояснень);

4) договори про надання послуг номінального директора, секретарських послуг на посадах директора і секретаря Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (із їх деталізацією згідно переліку пункту 1.4. пояснень);

5) декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності, вчинені бенефіціарним власником Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (із їх деталізацією згідно переліку пункту 1.5. пояснень);

6) всі трастові декларації чи аналогічні документи, вчинені коли-небудь у відношенні акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (із їх деталізацією згідно переліку пункту 1.2. пояснень);

7) документи про заснування Степ Траст та Смарт Траст із детальним описом;

8) докази розрахунків набувачів акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД з ОСОБА_6 .

Таким чином, на думку Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро", вимога СБУ витребувати у позивача документи, яких у нього немає і не може бути - є не тільки безпідставною, але й позбавленою сенсу та за своєю суттю є зловживанням процесуальним правом, оскільки учасник справи подав завідомо безпідставне клопотання з метою затягування розгляду справи.

19.12.2023 через систему "Електронний суд" від Служби безпеки України надійшло клопотання про зупинення провадження №910/15891/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" до Міністерства юстиції України про скасування наказу №1562/5 від 02.05.2023 до набрання законної сили судовим рішенням по справі №910/14602/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн" до Міністерства юстиції України про скасування наказу №1562/5 від 02.05.2023.

11.01.2024 через систему "Електронний суд" від Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД надійшли додаткові пояснення, в яких третя особа-3 зазначає, що СБУ не є особою, права якої у зв`язку з оскаржуваним рішенням, дією або бездіяльністю у сфері державної реєстрації порушено. Як вказувалось у фактичних обставинах цього позову і з якими третя особа-3 повністю погоджується, СБУ звертаючись з відповідною скаргою не навело жодних юридичних та фактичних обґрунтувань порушеного права (не загального, а реального права, яке існує), а відповідач всупереч цим прямим нормам не навів жодного фактичного чи правового мотиву (юридичних підстав) захисту порушеного права скаржника, та як наслідок, наявної необхідності відновлення порушеного права задоволеною скаргою.

В підготовчому засіданні 16.01.2024 виник збій технічної фіксації засідання, яка здійснювалась за допомогою підсистеми відеоконференцзв`язку vkz.court.gov.ua, що підтверджується звукозаписом засідання, у зв`язку з чим ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.01.2024 призначено підготовче засідання у справі №910/15891/23 на 01.02.2024.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.02.2024 відмовлено третій особі-2 у задоволенні клопотання про зупинення провадження у справі, з огляду на відсутність об`єктивної неможливості розгляду даної справи до винесення рішення у справі №910/14602/23; відкладено вирішення клопотання про витребування доказів на наступне засідання; відкладено підготовче засідання на 30.05.2024; залучено до участі у справі ОСОБА_7 , в якості третьої особи-10, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача; зобов`язано учасників справи направити залученій третій особі копії заяв по суті спору, а докази такого направлення надати суду; запропоновано залученій третій особі-10 у строк протягом двадцяти днів з дня одержання ухвали надати суду письмові пояснення щодо заяв по суті спору, з доказами їх направлення іншим учасникам справи.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.05.2024 відкладено вирішення клопотання про витребування доказів на наступне засідання; відкладено підготовче засідання на 29.08.2024.

Протокольною ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.08.2024 відкладено вирішення клопотання про витребування доказів на наступне засідання; відкладено підготовче засідання на 01.10.2024.

В підготовче засідання 01.10.2024 з`явились представники позивача, відповідача та третіх осіб 1-8.

З огляду на здійснення судом заходів для належного повідомлення третіх осіб 9, 10 про підготовче засідання, призначене на 01.10.2024, на підставі п. 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України суд прийшов до висновку про можливість продовжити підготовче провадження за відсутності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Заслухавши в підготовчому засіданні 01.10.2024 думки присутніх представників учасників справи щодо необхідності витребування доказів, суд вирішив задовольнити клопотання Служби безпеки України частково з огляду на наступне.

Щодо заперечень третьої особи-3 на клопотання про витребування доказів, які мотивовані тим, що Служба безпеки України не зверталась самостійно для отримання таких доказів, суд зазначає наступне.

В аналогічній справі №910/14602/23 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Смарт-Експерт Юкрейн" до Міністерства юстиції України про скасування наказу №1562/5 від 02.05.2023 суд в ухвалу від 15.12.2024 дійшов висновку про необхідність витребування відповідних доказів у Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр та звернувся до останнього з відповідними запитами, однак станом на дату постановлення даної ухвали із п`яти запитів надійшла відповідь лише на один.

Отже враховуючи тривале невиконання запитів суду Міністерством енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр, то не звернення третьої особи-2 до компетентного органу Республіки Кіпр не може бути підставою для відмови у задоволенні такого клопотання.

Згідно частини 2 статті 80 Господарського процесуального кодексу України позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

За приписами частини 1 статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах 2 та 3 статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Спір у справі безпосередньо стосується встановлення правомірності/неправомірності прийняття наказу Міністерства юстиції України "Про задоволення скарги" №1562/5 від 02.05.2023, яким скасовано реєстраційну дію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії від 10.01.2023 №010022324 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смірновою Аллою Сергіївною.

Так, наказом Міністерства юстиції України "Про задоволення скарги" №1562/5 від 02.05.2023 скасовано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційну дію від 10.01.2023 №010022324 "Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" про зміну бенефіциарного власника з ОСОБА_6 на ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

В той же час, позивач та третя особа-3 посилаються на те, що Указ Президента від 01.12.2022 №820/2022, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (надалі - рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022), не підлягав застосуванню у відповідних правовідносинах, оскільки він набрав чинність 06.12.2022, у той час продаж корпоративних прав здійснено 01.12.2022.

Додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022 визначено перелік осіб, до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, серед яких, зокрема ОСОБА_6 .

При цьому, з позовної заяви вбачається, що по структурі власності учасником та власником 100% корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" є компанія Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, країна реєстрації - Республіка Кіпр.

Позивач стверджує, що до нього від компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД надійшла інформація про те, що 01.12.2022 відбулась зміна структури власності власника позивача, а саме відбулась зміна акціонера (учасника) в компанії Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД, наслідком чого стала зміна кінцевого бенефіціарного власника для позивача, а саме: ОСОБА_6 згідно із законодавством Республіки Кіпра передав 100% корпоративних прав (акцій) компанії відповідно до укладених ним трастових угод від 01.12.2022 з Протеас Трасті Сервісес ЛТД та з Протеас Трастіс ЛТД в Смарт Траст та Степ Траст, а бенефіциарними власниками стали ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Заперечуючи проти позову відповідач та третя особа-2 зазначають, що реєстраційна дія від 10.01.2023 №010022324 проведена всупереч рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022 "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яке введено в дію Указом Президента від 01.12.2022 №820/2022, оскільки купівля корпоративних прав відбулась після прийняття рішення Радою національної безпеки і оборони України від 01.12.2022 №820/2022.

Таким чином, в даній справі необхідно встановити реальність та дату вчинення угоди відчуження корпоративних прав ОСОБА_6 відповідно до укладених ним трастових угод від 01.12.2022 з Протеас Трасті Сервісес ЛТД та з Протеас Трастіс ЛТД в Смарт Траст та Степ Траст, а також дату проведення відповідних реєстраційних дій в державному реєстрі Республіки Кіпр.

Так, компанією Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД частково надано документи з державного реєстру Республіки Кіпр, оскільки документи третій особі-2 в такому обсязі надано особою, яка їх завіряла, а Службою безпеки України частково надано документи з державного реєстру Республіки Кіпр з огляду на обмежену можливість отримання таких документів, оскільки така послуга є оплачуваною.

В той же час жоден із учасників справи не є зберігачем таких доказів.

Враховуючи зазначене, єдиними можливими способами отримання всіх достовірних документів щодо зміни бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" є витребування доказів у позивача та шляхом звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до Республіки Кіпр.

При цьому судом враховано, що отримання доказів у Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр є утрудненим для Служби безпеки України, оскільки послуги отримання відомостей з реєстру компаній Республіки Кіпр є оплатними, а здійснення платежів розпорядником бюджетних коштів за кордоном не передбачено бюджетним законодавством.

Нормами статті 367 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами.

Оскільки між Україною та Республікою Кіпр відсутні двосторонні договори про правову допомогу, які регулюють питання про надання правової допомоги в господарських (комерційних) справах, як то вбачається з офіційного джерела Міністерства юстиції України в мережі Інтернет, суд вважає за необхідне керуватися положеннями Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 1970 року (далі - Конвенція), до якої приєдналися вказані держави.

Відповідно до ст. 1 Конвенції у цивільних або комерційних справах судовий орган Договірної Держави може відповідно до положень законодавства цієї Держави шляхом надіслання судового доручення звернутися до компетентного органу другої Договірної Держави з проханням отримати докази або провести інші процесуальні дії.

Положеннями ст. 2 Конвенції визначено, що договірна Держава призначає Центральний Орган, який зобов`язується отримувати судові доручення, що надходять від судових органів іншої Договірної Держави, і передавати органу, компетентному їх виконати. Кожна Держава організовує Центральний Орган згідно із своїм правом. Доручення надсилаються Центральному Органу Держави виконання без посередництва будь-якого іншого органу цієї держави.

За змістом ст.ст. 3, 4 Конвенції в судовому дорученні зазначається: запитуючий орган і запитуваний орган, якщо останнє відомо запитуючому органу; імена та адреси сторін в процесі та їх представників, якщо такі є; характер справи, для якої потребуються докази, з наданням всієї необхідної інформації в зв`язку з цим; докази, які мають бути отримані або інша процесуальна дія, яку потрібно провести. Там, де потрібно, в дорученні вказується inter alia: імена та адреси осіб, яких потрібно опитати; запитання, які потрібно поставити особам в ході опитування, або виклад фактів, в зв`язку з якими вони мають бути запитані; документи або інше нерухоме чи особисте майно, що підлягають огляду; будь-які вимоги щодо отримання пояснень під присягою або урочистою заявою, або використання будь-якої іншої форми; будь-який спеціальний спосіб чи процедура відповідно до статті 9. Судове доручення складається мовою запитуваного органу або супроводжується перекладом на цю мову. Однак, Договірна Держава приймає доручення також англійською чи французькою мовою або з перекладом на одну з цих мов, якщо вона не зробила застереження на підставі статті 33. Справжність будь-якого перекладу, що додається до доручення, повинна бути засвідчена дипломатичним службовцем або консульським агентом, або перекладачем під присягою, або будь-якою іншою особою, яка має такі повноваження в будь-якій Державі.

У анкеті Республіки Кіпр, розміщеної на офіційній сторінці Гаазької конференції з міжнародного приватного права в мережі Інтернет (https://www.hcch.net), зазначено, що уповноваженим органом є - Міністерство юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр. При цьому, відповідно до статті 2 Конвенції Республіка Кіпр передача листів-запитів (доручень) може здійснюватися безпосередньо від судового органу в запитуючій державі до Центрального органу запитуваної держави або спочатку надсилаються до Центрального органу запитуючої держави перед відправленням.

Враховуючи викладене, суд вбачає за можливе здійснити направлення документів (ухвали та запитів про міжнародну правову допомогу) із нотаріальним засвідченням перекладу англійською мовою безпосередньо до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр для проведення визначених процесуальних дій.

В іншій частині судом відмовлено у задоволенні клопотання про витребовування доказів, з огляду на те, що заявник не наполягав на їх витребуванні та з урахуванням того, що витребуваних судом документів щодо зміни бенефіціарних власників Товариства з обмеженою відповідальністю "Віджи Агро" достатньо для вирішення даного спору.

З огляду здійснення направлення документів (ухвали та запитів про міжнародну правову допомогу) до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр, суд вважає за необхідне зупинити провадження до надходження відповіді на запити суду.

Керуючись ст. ст. 80, 81, 120, 135, 180, 181, 182, 228. 229, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання Служби безпеки України про витребування доказів з урахуванням додаткових пояснень щодо клопотання задовольнити частково.

2. Одержати від компетентних державних органів Республіки Кіпр такі докази:

2.1. Витяги з державного реєстру Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр про зареєстрованих держателів акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd, код НЕ 303951) на 30.11.2022, 01.12.2022, 02.12.2022, 03.12.2022, 04.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022;

2.2. Всі реєстраційні форми, включаючи форми НЕ57, але не обмежуючись ними, подані компанією Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd, код НЕ 303951) після 01.12.2022 реєстратору Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр, та заяви/листи, що їх супроводжували, а також інформацію про дату фактичного їх надходження вказаному реєстратору компаній Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Міністерства енергетики, торгівлі та промисловості Республіки Кіпр;

2.3. Декларації бенефіціарного власника та анкети належної обачності, вчинені бенефіціарним власником (бенефіціарними власниками) акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd, код НЕ 303951) кожній з таких осіб:

2.3.1. Протеас Трасті Сервісес ЛТД (Proteas Trustee Services LTD HE351921) та/або учасниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, співробітниками Протеас Трасті Сервісес ЛТД, іншими особами призначеними Протеас Трасті Сервісес ЛТД в якості повірених, агентів або трасті;

2.3.2. Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd, код НЕ 366866), та/або учасниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), співробітниками Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd), іншими особами призначеними Протеас Менеджмент Сервісез Лтд (Proteas Management Services Ltd) в якості повірених, агентів або трасті;

2.3.3. ОСОБА_1 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3);

2.3.4. ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4);

2.3.5. ОСОБА_3 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5);

2.3.6. ОСОБА_4 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_6);

2.3.7. ОСОБА_5 ;

2.3.8. ОСОБА_16 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7);

2.3.9. Кожним з повірених (trustee), який управляє активами Степ траст (STEP trust)(beneficial ownership Register ID TRUST.2214);

2.3.10. Кожним з повірених (trustee), який управляє активами Смарт траст (SMART trust)(beneficial ownership Register ID TRUST.2206).

2.4. Відомості та документи про заснування Степ траст (STEP trust)(beneficial ownership Register ID TRUST.2214) та Смарт траст (SMART trust)(beneficial ownership Register ID TRUST.2206), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників, повірених та бенефіціарів кожного з цих трастів, та повноваження вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання послуг номінального директора, секретарських послуг на посадах директора і секретаря, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів.

2.5. Відомості та документи про заснування трастів відносно акцій Смарт Інвестментс (Сайпрус) ЛТД (Smart Investments (CY) Ltd, код НЕ 303951), включаючи цілі кожного з цих трастів, установників, повірених та бенефіціарів кожного з цих трастів, та повноваження вказаних осіб; всі трастові декларації відносно цих трастів або майна цих трастів; всі договори, які стосуються надання послуг номінального директора, секретарських послуг на посадах директора і секретаря, номінального утримувача щодо активів цих трастів або щодо корпоративних прав/акцій цих трастів; документи, подані (в т.ч. в електронній формі) до компетентного органу Республіки Кіпр для реєстрації кожного з цих трастів та інформацію щодо дат фактичного подання цих документів кожною із таких осіб:

2.5.1. ОСОБА_15 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8);

2.5.2. ОСОБА_2 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_4);

2.5.3. ОСОБА_3 (дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5).

3. Для виконання п. 3 даної ухвали звернутися з відповідним(и) запитом (запитами) про міжнародну правову допомогу до компетентного органу Республіки Кіпр - Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр.

4. В іншій частині, у задоволенні клопотання Служби безпеки України відмовити.

5. Зобов`язати Службу безпеки України протягом двадцять днів з дня отримання даної ухвали суду надати до суду супровідним листом належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову наступних документів:

- ухвали господарського суду міста Києва від 01.10.2024 у справі №910/15891/23 (у чотирьох примірниках);

- запитів про міжнародну правову допомогу до Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр (у двох примірниках кожного запиту).

5. Провадження у справі зупинити до надходження відповіді Міністерства юстиції і громадського порядку Республіки Кіпр на запити про міжнародну правову допомогу.

6. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (01.10.2024) та в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена до Північного апеляційного господарського суду.

Повний текст ухвали складено 14.10.2024.

Суддя Р.В. Бойко