ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
_____________________________________________________________________________
У Х В А Л А

ПРО ВІДКЛАДЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЗАСІДАННЯ

10.10.2024 Справа № 905/2030/19 (905/2235/17)

Господарський суд Донецької області у складі:

судді Фурсової С.М.,

за участю секретаря судового засідання Риндіч О.Б.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Інвестохіллс Веста (03035, місто Київ, вулиця Сурикова, будинок 3, корпус 8-Б, офіс 103; )

до Публічного акціонерного товариства Донецький міський молочний завод №2 (84331, місто Краматорськ, вулиця Остапа Вишні, будинок № 22; )

Приватного акціонерного товариства Геркулес (84331, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Остапа Вишні, будинок № 22; )

Товариства з обмеженою відповідальністю Добриня-Продукти (83062, місто Донецьк, вулиця Клінічна, будинок №8; )

Приватного підприємства Український продукт (83005, місто Донецьк, вулиця Зубкова, будинок № 2; )

Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Горняк (87220, Донецька область, Старобешівський район, село Сарабаш, вулиця Комсомольська, будинок №1-А; )

про стягнення 10 457 225,77 доларів США, що еквівалентно за курсом НБУ станом на 19.09.2017 273 777 271,11 гривень, -

за відсутності учасників справи

В С Т А Н О В И В

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах Публічного акціонерного товариства «Банк Петрокоммерц-Україна» звернувся до Господарського суду Донецької області з позовною заявою до Публічного акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод №2», Приватного акціонерного товариства «Геркулес», Товариства з обмеженою відповідальністю «Добриня Продукти», Приватного підприємства «Український Продукт» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Горняк» про стягнення 11 638 668,04 доларів США, що є еквівалентом 304 708 231,94 гривень.

Ухвалою суду від 26.09.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі №905/2235/17, призначено дату судового засідання та зобов`язано учасників справи подати до суду витребувані документи.

Склад суду змінювався, матеріали справи неодноразово направлялись до судів апеляційної та касаційної інстанцій у зв`язку з надходженням відповідних скарг на постановлені у справі процесуальні документи.

На адресу суду 20.12.2019 від ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» надійшла заява про заміну сторони правонаступником.

Ухвалою суду від 23.12.2019 відкладено вирішення питання про прийняття заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» про заміну сторони в порядку процесуального правонаступництва до розгляду, до повернення матеріалів справи №905/2235/17 на адресу Господарського суду Донецької області.

Ухвалою суду від 27.07.2020 постановлено матеріали справи №905/2235/17 передати для розгляду в межах справи №905/2030/19 про банкрутство Приватного акціонерного товариства Геркулес (84331, Донецька область, місто Краматорськ, вулиця Остапа Вишні, будинок № 22; ).

Ухвалою господарського суду від 02.09.2020 задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» б/н б/д про заміну сторони правонаступником; замінено позивача у справі № 905/2030/19 (905/2235/17) - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах публічного акціонерного товариства «Банк Петрокоммерц-Україна» (), на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» ().

В подальшому, матеріали справи неодноразово направлялись до судів апеляційної та касаційної інстанцій у зв`язку з надходженням відповідних скарг на постановлені у справі процесуальні документи.

До Господарського суду Донецької області 14.07.2021 надійшла заява Приватного підприємства Український продукт про перегляд ухвали Господарського суду Донецької області від 02.09.2020 у справі №905/2030/19 (905/2235/17) за нововиявленими обставинами (в порядку ст. 320 ГПК України).

Листом від 09.08.2021 учасників справи повідомлено, що питання прийняття заяви до розгляду буде вирішено після надходження матеріалів справи до Господарського суду Донецької області.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду Донецької області призначено автоматичний розподіл справи №905/2030/19 у зв`язку з відрахуванням зі штату судді Чорненької І.К.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, для розгляду даної справи визначено суддю Господарського суду Донецької області Фурсову С.М.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями, матеріали справи №905/2030/19 (905/2235/17) передано раніше визначеному складу суду на підставі положень ст.7 Кодексу України з процедур банкрутства.

Після розгляду судами апеляційної та касаційної інстанцій всіх скарг на постановлені у справі процесуальні документи, матеріали справи надійшли до Господарського суду Донецької області.

Приймаючи до уваги викладене суд дійшов висновку про можливість прийняття заяви до розгляду в судовому засіданні.

Судом отримано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» про виключення Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» з числа позивачів та заміну позивача на правонаступника в частині вимог.

Ухвалами Господарського суду Донецької області від 05.02.2024 прийнято справу до провадження суддею Фурсовою С.М., призначено до розгляду заяву про перегляд ухвали Господарського суду Донецької області від 02.09.2020 за нововиявленими обставинами та заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» в судовому засіданні на 27.02.2024.

Судові засідання з розгляду заяв відкладались.

Ухвалами Господарського суду Донецької області від 21.03.2024:

заяву Приватного підприємства Український продукт про перегляд ухвали Господарського суду Донецької області від 02.09.2020 у справі №905/2030/19 (905/2235/17) за нововиявленими обставинами залишено без руху, встановлено процесуальний строк для усунення недоліків;

у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Юніко Фінанс про заміну позивача на правонаступника в частині вимог відмовлено;

відкладено підготовче засідання на 21.05.2024.

Товариством з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Юніко Фінанс подано апеляційну скаргу до Східного апеляційного господарського суду на ухвалу Господарського суду Донецької області від 21.03.2024.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 15.04.2024 апеляційну скаргу ТОВ Фінансова компанія Юніко Фінанс залишено без руху, витребувано від Господарського суду Донецької області матеріали справи №905/2030/19 (905/2235/17) для вирішення питання щодо відкриття апеляційного провадження.

Враховуючи, що питання відкриття апеляційного провадження не було вирішено на момент витребування господарської справи (15.04.2024), а підготовче засідання призначено на 21.05.2024, за супровідним листом від 18.04.2024 матеріали справи №905/2030/19 (905/2235/17) направлені до Східного апеляційного господарського суду без вирішення питання про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 29.04.2024 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» на ухвалу Господарського суду Донецької області від 21.03.2024 у справі №905/2030/19 (905/2235/17), судове засідання призначено на 21.05.2024.

Приймаючи до уваги, що матеріали справи №905/2030/19 (905/2235/17) направлені до Східного апеляційного суду та, у зв`язку з відкриттям апеляційного провадження, не будуть повернуті до Господарського суду Донецької області до дати підготовчого засідання, господарський суд дійшов висновку про необхідність зупинити провадження у справі №905/2030/19 (905/2235/17).

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 03.05.2024 зупинено провадження у справі №905/2030/19 (905/2235/17) до закінчення розгляду Східним апеляційним господарським судом апеляційної скарги ТОВ Фінансова компанія Юніко Фінанс на ухвалу Господарського суду Донецької області від 21.03.2024 про відмову у заміні позивача на правонаступника в частині вимог, та повернення матеріалів справи до Господарського суду Донецької області.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 21.05.2024 у справі №905/2030/19 (905/2235/17) апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Донецької області від 21.03.2024 залишено без змін.

10.06.2024 матеріали справи №905/2030/19 (905/2235/17) надійшли до Господарського суду Донецької області.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 20.06.2024 поновлено провадження у справі, призначено підготовче засідання на 03.07.2024.

27.06.2024 від представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» надійшла заява про участь у судовому засіданні, призначеному на 03.07.2024 о 13:00 год., в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, яке ухвалою суду від 02.07.2024 задоволено.

Від Приватного акціонерного товариства Геркулес01.07.2024 отримано клопотання про відкладення підготовчого засідання. Клопотання обумовлено тим, що ТОВ «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» подано до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду касаційну скаргу на ухвалу Господарського суду Донецької області від 21.03.2024 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 21.05.2024 у справі №905/2030/19 (905/2235/17), проте питання щодо прийняття касаційної скарги станом на момент подання даного клопотання не вирішено.

Також, клопотання про відкладення підготовчого засідання 02.07.2024 отримано від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах Публічного акціонерного товариства «Банк Петрокоммерц-Україна».

Суд зазначає, що з міркувань безпеки, у зв`язку з тим, що 03.07.2024 з 00:33 по 20:22 у Харківській області було оголошено сигнал «Повітряної тривоги», судове засідання у справі №905/2030/19 (905/2235/17) призначене на 03.07.2024 о 13:00 год. не відбулось.

Крім того, з програми "Діловодство спеціалізовано суду" господарським судом встановлено, що Касаційним господарським судом у складі Верховного суду ухвалою від 02.07.2024 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ТОВ «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» на ухвалу Господарського суду Донецької області від 21.03.2024 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 21.05.2024 у справі №905/2030/19 (905/2235/17). Також, п.4 даної ухвали витребувано, зокрема, від Господарського суду Донецької області матеріали справи №905/2030/19 (905/2235/17) з оригіналами оскаржуваних судових рішень.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 03.07.2024 зупинено провадження у справі до закінчення розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного суду ухвалою від 02.07.2024 відкритого касаційного провадження за касаційною скаргою ТОВ «Фінансова компанія «Юніко Фінанс» на ухвалу Господарського суду Донецької області від 21.03.2024 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 21.05.2024 у справі №905/2030/19 (905/2235/17), та повернення матеріалів справи до Господарського суду Донецької області.

Матеріали справи №905/2030/19 (905/2235/17) надійшли до Господарського суду Донецької області 19.09.2024.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 24.09.2024 поновлено провадження у справі, призначено підготовче засідання на 10.10.2024. Також даною ухвалою залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача2, - розпорядника майна арбітражну керуючу Атаманенко Світлану Вікторівну (свідоцтво №759 від 25.04.2013), запропоновано їй висловити правову позицію по суті спору.

Від арбітражної керуючої Атаманенко С.В. 08.10.2024 отримано клопотання про відкладення підготовчого засідання для надання можливості ознайомитись з матеріалами справи.

Також клопотання про відкладення підготовчого засідання надійшло від ПрАТ «Геркулес».

Судом вирішено задовольнити вказані клопотання та відкласти підготовче засідання у справі для надання розпоряднику майна можливості ознайомитись з матеріалами справи.

Суд зазначає, що з міркувань безпеки, у зв`язку з тим, що 10.10.2024 з 12:17 по 13:12 у Харківській області було оголошено сигнал «Повітряної тривоги», підготовче засідання у справі №905/2030/19 (905/2235/17) призначене на 10.10.2024 о 13:00 год. в режимі відеоконференції не відбулось.

Дослідивши матеріали справи в судовому засіданні суд дійшов висновку про наявність підстав для заміни позивача на підставі ст.52 ГПК України.

Так, ухвалою Господарського суду Донецької області від 02.09.2020, залишеною без змін судами апеляційної та касаційної інстанції, задоволено заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» б/н б/д про заміну сторони правонаступником; замінено позивача у справі №905/2030/19 (905/2235/17) - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах публічного акціонерного товариства «Банк Петрокоммерц-Україна» (), на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» ().

В обґрунтування заяви, заявник посилався на укладений між ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №GL18N211894/1 від 14.11.2019.

Згідно укладених до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №GL18N211894/1 від 14.11.2019 Додатків №1 та №1а, ПАТ «Банк «Петрокоммерц-Банк», зокрема, відступлено ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» право вимоги за наступними договорами:

- за кредитним договором №011-03-12 від 23.07.2012 до Публічного акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод №2»;

- за договором поруки №011-03-12/4 від 23.07.2012 до Приватного акціонерного товариства «Геркулес»;

- за договором поруки №011-03-12/5 від 23.07.2012 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Добриня-Продукти»;

- за договором поруки №011-03-12/7 від 23.07.2012 до Приватного підприємства «Український продукт»;

- за договором поруки №011-03-12/6 від 23.07.2012 Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Горняк».

При постановлені ухвали від 02.09.2020, Господарський суд Донецької області дійшов висновку, що матеріалами справи підтверджено відступлення Публічним акціонерним товариством «Банк Петрокоммерц-Україна», в інтересах якого діє Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, та набуття ТОВ «Кредіт Інвестмент Груп» прав вимоги до відповідача 1- Публічного акціонерного товариства «Донецький міський молочний завод №2», відповідача 2 - Приватного акціонерного товариства «Геркулес», відповідача 3 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Добриня-Продукти», відповідача 4 - Приватного підприємства «Український продукт» та відповідача 5 - Товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма «Горняк», за кредитним договором №011-03-12 від 23.07.2012 та укладеними до нього договорам поруки №011-03-12/4 від 23.07.2012, №011-03-12/5 від 23.07.2012, №011-03-12/7 від 23.07.2012, №011-03-12/6 від 23.07.2012.

В той же час, рішенням Господарського суду міста Києва у справі №910/8852/20 від 14.12.2020, що набрало законної сили 24.05.2021 після перегляду Північним апеляційним господарським судом, визнано недійсним (аукціон) з продажу активів (майна) Публічного акціонерного товариства «Банк Петрокоммерц-Україна» (лот GL18N211894), результати яких оформлені Протоколом електронного аукціону №UA-EA-2019-10-11-000031-b від 18.10.2019 та Договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №GL18N211894/1 від 14.11.2019, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. за реєстровим №880.

Отже, договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №GL18N211894/1 від 14.11.2019, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. за реєстровим №880. є таким, що не створив жодних юридичних наслідків в тому числі і у вигляді переходу прав вимоги до ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».

За таких обставин, у ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» відсутнє право вимоги до боржників ПАТ «Донецький міський молочний завод №2», ПРАТ «Геркулес», ТОВ«Добриня-Продукти» та ТОВ Агрофірма «Горняк» за кредитним договором № 011-03-12 від 23.07.2012 року та договорами поруки, що становлять предмет спору у справі № 905/2030/19 (905/2235/17).

В постанові від 05.02.2019 року у справі №904/2591/18 Верховний Суд звернув увагу, що згідно із статтею 204 Цивільного кодексу України правомірність правочину презюмується, і він вважається правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Відповідно до положень частини четвертої статті 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається (частина друга статті 215 ЦК України).

Частиною першою статті 216 ЦК України визначено, що недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов`язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування.

Таким чином, виходячи із наведених обставин, з урахуванням того, що судовим рішенням, яке набрало законної сили встановлено недійсність Договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №GL18N211894/1 від 14.11.2019, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Юдіним М.А. за реєстровим №880, обставини недійсності договорів, на підставі яких ТОВ «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» було залучено до участі в цій справі, в якості правонаступника позивача ПАТ «Банк «Петрокоммерц-Україна» не потребують додатковому доведенню.

Відповідно до частини першої статті 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації

(злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов`язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов`язане з переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб`єкта права або обов`язку у правовідношенні, коли новий суб`єкт права повністю або частково приймає на себе права чи обов`язки попередника.

Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв`язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов`язків до іншої особи - правонаступника.

У кожному конкретному випадку для вирішення питання про можливість правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Основою процесуального правонаступництва є правонаступництво у матеріальних правовідносинах, яке відбулося після відкриття провадження у справі. Виходячи з цього, особливості здійснення процесуального правонаступництва визначаються особливостями норм матеріального права, що регулюють перехід прав та обов`язків у матеріальних правовідносинах від особи до її правонаступника, або в інших випадках зміни сторони у правовідносинах, з яких виник спір.

Вирішуючи питання про правонаступництво, суд досліджує обставини передачі прав кредитора новому кредитору та встановлює відповідність їх підставам, визначеним законодавством. У процесі дослідження цих обставин судом може бути встановлено недійсність передання кредитором своїх прав іншій особі (в даному випадку недійсність відповідного договору відступлення права вимоги).

Отже, процесуальне правонаступництво, передбачене статтею 52 ГПК України, - це перехід процесуальних прав та обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні. Подібна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду від 13.04.2021 у справі №910/11702/18 та постановах Верховного Суду від 24.11.2021 у справі №910/17585/14, від 15.12.2021 у справі №904/3669/20.

За таких обставин , суд дійшов висновку про наявність підстав для заміни позивача у справі №905/2030/19 (905/2235/17) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (), на правонаступника - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах публічного акціонерного товариства «Банк Петрокоммерц-Україна» ().

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 Господарського процесуального кодексу України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження у випадках, коли питання, визначені частиною другою статті 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

Враховуючи клопотання відповідача2 та третьої особи, неможливість розгляду питань, визначених частиною другою статті 182 Господарського процесуального кодексу України, у даному підготовчому засіданні, з метою забезпечення процесуальних прав сторін, відкласти підготовче засідання та продовжити строк сторонам для надання суду заяв по суті справи, доказів.

Керуючись 120, 230, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд -

У Х В А Л И В

1. Замінити позивача у справі №905/2030/19 (905/2235/17) - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста» (), на правонаступника - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, що діє в інтересах публічного акціонерного товариства «Банк Петрокоммерц-Україна» ().

2. Підготовче засідання відкласти на 06.11.2024 року о 12:30 год. зал судового засідання №419.

Судове засідання провести в режимі відеоконференції допустивши в ньому участь представників всіх учасників справи.

Учасникам справи, що мають намір взяти участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції подати до суду відомості про своїх представників із зазначенням актуальних засобів зв`язку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Ухвала може бути оскаржена протягом строку, встановленого ст.256 Господарського процесуального кодексу України, в частині заміни сторони правонаступником.

Апеляційна скарга може бути подана учасниками справи до Східного апеляційного господарського суду

Інформацію щодо руху справи можна отримати на інформаційному сайті http://www.reyestr.court.gov.ua, веб-порталі «Судова влада України» (dn.arbitr.gov.ua).

Суддя С.М. Фурсова