ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

09.10.2024 Справа № 914/2578/20

Господарський суд Львівської області у складі судді Чорній Л.З., за участю секретаря судового засідання Цурак У.Ю., розглянувши матеріали справи

за заявою: Зовнішньоекономічного підприємства Азовімпекс у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, м. Маріуполь, Донецька область

за заявою: Приватного акціонерного товариства Укренерготранс, м. Дніпро;

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Делоріан», м. Київ

про банкрутство: Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372)

Представники сторін:

ЗЕП Азовімпекс у формі ТОВ: не з`явився

ТОВ Фінансова Компанія Делоріан: не з`явився

ГУ ДПС у Львівській області: не з`явився

ТОВ БУДИНОК КРАУССА: не з`явився

Компанія ДІАМРО ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД: не з`явився

ПрАТ Укренерготранс: не з`явився

Боржник: не з`явився

ТОВ Керамет: не з`явився

ТОВ Лорвіт: не з`явився

ТОВ Об`єднаний транспортний холдинг: не з`явився

Національний банк України: не з`явився

Ліквідатор: не з`явився

Суть спору: 05 жовтня 2020 на розгляд Господарського суду Львівської області надійшла заява Зовнішньоекономічного підприємства Азовімпекс у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон.

Ухвалою суду від 06.10.2020 залишено без руху заяву Зовнішньоекономічного підприємства Азовімпекс у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон, встановлено заявнику строк десять днів з дня вручення копії ухвали про залишення заяви без руху для усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

19 жовтня 2020 за вх.№30139/20 на адресу суду надійшла заява Зовнішньоекономічного підприємства Азовімпекс у формі Товариства з обмеженою відповідальністю на виконання вимог, викладених в ухвалі суду від 06.10.2020.

Ухвалою суду від 21.10.2020 заяву Зовнішньоекономічного підприємства Азовімпекс у формі Товариства з обмеженою відповідальністю про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон прийнято до розгляду, підготовче засідання суду призначено на 29.10.2020.

Судове засідання 29.10.2020 не відбулося, відтак ухвалою суду від 10.11.2020 року підготовче засідання суду призначено на 25.11.2020.

Через канцелярію суду 24.11.2020 надійшла заява ПрАТ Укренерготранс про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ Регіон.

Ухвалою суду від 25.11.2020 заяву Приватного акціонерного товариства Укренерготранс про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон прийнято до розгляду, приєднано до матеріалів справи № 914/2578/20 заяву Приватного акціонерного товариства Укренерготранс про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон і ухвалено розглядати одночасно, розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство призначено на 03.12.2020.

Ухвалою суду від 25.11.2020 підготовче засідання суду у справі № 914/2578/20 відкладено на 03.12.2020.

Ухвалою суду від 03.12.2020 підготовче засідання суду відкладено на 17.12.2020 року.

16.12.2020 через систему Електронний суд надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Делоріан про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон, яка зареєстрована канцелярією Господарського суду Львівської області 16.12.2020, та якій присвоєно № 914/3287/20.

Ухвалою суду від 17.12.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Делоріан про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон прийнято до розгляду, приєднано до матеріалів справи № 914/2578/20 і ухвалено розглядати одночасно, розгляд заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ Регіон призначено на 28.12.2020.

Ухвалою суду від 28.12.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372); визнано грошові вимоги: Зовнішньоекономічного підприємства Азовімпекс у формі Товариства з обмеженою відповідальністю до Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон у розмірі 225 255 180,00 грн; Приватного акціонерного товариства Укренерготранс до Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон у розмірі 11 593 730,05 грн; Товариства з обмеженою відповідальністю Делоріан до Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон у розмірі 224 480 984,37 грн. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372); введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ № 25096372) строком на сто сімдесят календарних днів; призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон арбітражну керуючу Худоногову Людмилу Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 479 від 20.03.2013, адреса: АДРЕСА_1 .

Офіційне оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі № 914/2578/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон розміщено на веб-сайті Вищого господарського суду України 29.12.2020. Попереднє засідання суду призначено на 17.02.2021 року.

Розгляд справи неодноразово відкладався з підстав викладених у відповідних ухвалах суду.

Рух справи відображено у відповідних ухвалах суду, зокрема ухвалою суду від 24.06.2021 року прийнято до розгляду заяву розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіон» Худоногової Людмили Юріївни про припинення ОСОБА_1 як керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіон» та покладення виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіон» на ОСОБА_2 . Розгляд заяви призначено на 05.07.2021.

Ухвалою суду від 12.07.2021 заяву розпорядника майна арбітражної керуючої Худоногової Людмили Юріївни від 10.06.2021 за вх.№2472/21, з врахуванням уточнення до заяви від 08.07.2021 за вх.№15945/21, про покладення виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон на ОСОБА_2 задоволено. Покладено виконання обов`язків керівника Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон на розпорядника майна боржника Худоногову Людмилу Юріївну. Зобов`язано ОСОБА_1 протягом трьох днів з дня постановлення ухвали передати розпоряднику майна боржника арбітражній керуючій Худоноговій Людмилі Юріївні, а арбітражній керуючій Худоноговій Л.Ю. прийняти бухгалтерську та іншу документацію боржника, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон.

Ухвалою суду від 20.01.2022 заяву арбітражної керуючої Худоногової Людмили Юріївни за вх. №2660/21 від 23.06.2020 та за вх. №177/22 від 18.01.2022 про виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна у справі за період 28.12.2020 по 31.12.2021 років задоволено. Клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. про витребування доказів від 12.03.2021 за вх.№5869/21 залишено без розгляду. Попереднє засідання суду відкладено.

Ухвалою суду від 27.04.2022 клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. за вх. №8658/22 від 28.04.2022 про витребування доказів задоволено. Попереднє засідання суду відкладено на 25.05.2022.

Ухвалою суду від 15.03.2023 задоволено заяву представника ТОВ Фінансова Компанія Делоріан від 01.03.2023 за вх. №836/23 про виправлення описки в ухвалі Господарського суду Львівської області від 11.05.2022 у справі №914/2578/20. Виправлено описку в абз. 6 арк. 27 ухвали Господарського суду Львівської області від 11.05.2022 у справі №914/2578/20, саме: замінити розмір 3% річних з 392 563,95 грн. на 3 925 631,95 грн. Виправлено арифметичну помилку в п. 4 резолютивної частини ухвали Господарського суду Львівської області від 11.05.2022 у справі №914/2578/20, а саме: викласти в такому вигляді: Визнати грошові вимоги: - Товариства з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Делоріан (04071, м. Київ, вул. Нижній вал, буд. 19-21; код ЄДРПОУ №41401605) до Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон (79069, м. Львів, вул. Т. Шевченка, буд. 321; код ЄДРПОУ №25096372) у розмірі 125 239 257,04 грн.. Попереднє засідання суду відкладено на 19.04.2023.

У попередньому засіданні 19.04.2023 року судом розглянуто заяви з грошовими вимогами до боржника, які надійшли до суду станом на дату проведення попереднього судового засідання. За результатами розгляду заяв кредиторів постановлено відповідні ухвали суду.

Ухвалою суду від 19.04.2023 судом клопотання розпорядника майна арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. про витребування доказів за вх. №1314/22 від 18.01.2022 залишено без розгляду; визнано вимогами кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон: Зовнішньоекономічне підприємство Азовімпекс у формі Товариства з обмеженою відповідальністю на суму 287 684 590,90 грн; Приватне акціонерне товариства Укренерготранс на суму 11 892 409,65 грн; Товариство з обмеженою відповідальністю Фінансова компанія Делоріан на суму 162 126 909,35 грн; Головне управління ДПС у Львівській області на суму 123 457,46 грн; Головне управління ДПС у Львівській області на суму 220 678,82 грн; Товариства з обмеженою відповідальністю «Об`єднаний транспортний холдинг» на суму 3 045 369,59 грн; Товариство з обмеженою відповідальністю «Будинок Краусса» на суму 11 315 389,49 грн; Товариство з обмеженою відповідальністю «Керамет» на суму 18 540,00 грн; Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОРВІТ» на суму 11024540,00 грн; Компанія ДІАМРО ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД, резидент Республіки Кіпр на суму 8 775 104,59 грн.; у задоволенні заяви Головного управління ДПС у Донецькій області про грошові вимоги до боржника на суму 6 822,42 грн відмовлено; у задоволенні заяви Goldharbour Trading Limited (Компанія з обмеженою відповідальністю «Голдхарбор Трейдинг Лімітед») про грошові вимоги до боржника на суму 3 639 417 846,12 грн відмовлено; призначено підсумкове засідання на 24.05.2023 року.

В судове засідання від 24.05.2023 сторони та розпорядник майна не з`явилися. Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 24.05.2023, розгляд справи відкладено на 21.06.2023.

В судове засідання від 21.06.2023 сторони та розпорядник майна не з`явилися.

Постановою суду від 21.06.2023 припинено процедуру розпорядження майном ТОВ Регіон; припинено повноваження розпорядника майна ТОВ Регіон арбітражної керуючої Худоногової Людмили Юріївної (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 479 від 20.03.2013; визнано банкрутом ТОВ Регіон; відкрито ліквідаційну процедуру ТОВ Регіон; призначено ліквідатором ТОВ Регіон арбітражну керуючу Худоногову Людмилу Юріївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 479 від 20.03.2013, адреса: АДРЕСА_2 ; клопотання арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. від 24.05.2023 за вх.№ 2056/23 та від 20.06.2023 за вх. №2418/23 про виплату основної грошової винагороди за виконання повноважень розпорядника майна та витрат понесених при здійсненні процедури розпорядження майном задоволено; затверджено звіт про нарахування і виплату основної грошової винагороди та здійснені витрати за підсумками проведення процедури розпорядження майном арбітражної керуючої Худоногової Л.Ю. за виконання нею повноважень розпорядника майна ТОВ «Регіон» за період з 28.01.2020 до 21.06.2023 у розмірі 499 273,55 грн; Розгляд справи призначено на 16.08.2023.

Оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду у складі Верховного суду повідомлення про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Розгляд справи призначено на 16.08.2023 року.

20 червня 2023 року через канцелярію суду за вх. №2406/23 Національним банком України подано заяву про кредиторські вимоги до боржника на суму 17 000,00 грн.

Ухвалою суду від 26.06.2023 прийнято заяву Національного банку України з грошовими вимогами до боржника до розгляду.

В судове засідання від 16.08.2023 сторони з`явилися. Підстави відкладення розгляду справи викладено в ухвалі суду від 16.08.2023, розгляд справи відкладено на 06.09.2023.

У судове засідання 06.09.2023 представник Національного банку України в судове засідання з`явилась в режимі відеоконференції, заяву з грошовими вимогами до боржника просила задовольнити.

Ухвалою суду від 06.09.2023 задоволено заяву Національного банку України про визнання кредиторських вимог. Визнано грошові вимоги Національного банку України в розмірі 22 368,00 грн до Товариства з обмеженою відповідальністю Регіон. Розгляд справи відкладено на 25.10.2023 року.

09.10.2023 в системі документообігу суду зареєстровано Клопотання про проведення судового засідання без участі представника Національного банку України (вх.№ 24335/23).

У судове засідання 25.10.2023 ліквідатор та кредитори не з`явилися.

24.10.2023 в системі документообігу суду за вх.№ 25697/23 зареєстровано звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН» про проведену роботу за період з 21.06.2023 по 24.10.2023.

Ухвалою суду від 25.10.2023 розгляд справи відкладено на 03.01.2024.

У судове засідання 03.01.2024 ліквідатор та кредитори не з`явилися.

26.12.2023 на адресу суду надійшов звіт ліквідатора за період з 24.10.2023 по 26.12.2023.

В судове засідання від 06.03.2024 ліквідатор та сторони з`явилися. Ліквідатором через канцелярію суду подано звіт про виконану роботу.

В судове засідання від 29.05.2024 сторони та ліквідатор з`явилися. Ліквідатором арбітражною керуючою Худоноговою Л.Ю. через канцелярію суду подано звіт про виконану роботу за період з 29.02.2024 по 27.05.2024.

В судове засідання від 09.10.2024 року сторони та ліквідатор не з`явилися. Через систему «Електронний суд» ліквідатором подано звіт про виконану роботу, яким повідомила суд, що 31.05.2024 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі № 761/7207/24 у задоволенні клопотання ліквідатора про скасування арешту, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06.03.2023 року у кримінальному провадженні №000480 від 20.04.2022 року, а саме на корпоративні права ТОВ «Регіон», які належать Мкртчану О.А., ТОВ «Арісмаш», які належать ТОВ «Регіон», ТОВ «Шервуд 2008», які належать ТОВ «Регіон», відмовлено.

Для вирішення питання про скасування арештів на майно ТОВ «Регіон» органом, яким ініційовано накладення таких арештів, 07.08.2024 ліквідатором скеровано заяву № 02-01/128 до Офісу Генерального прокурора з питань скасування арештів накладених на майно та корпоративні права ТОВ «Регіон» в межах кримінального провадження № 0000480. 19.09.2024 на адресу електронної пошти ліквідатора з Офісу Генерального прокурора надійшла відповідь на вищевказану заяву, відповідно до якої ліквідатора повідомлено, що на даний час відсутні підстави для закриття кримінального провадження № 0000480, у зв`язку з чим відсутні і підстави для скасування арешту за ініціативою прокурора.

З огляду на вказане, ліквідатор зазначає, що основні майнові активи ТОВ «Регіон», які не знаходяться на тимчасово окупованих чи анексованих територіях - цінні папери та корпоративні права, знаходяться під арештом та іншими обмеження накладеними уповноваженими законом органами, що унеможливлює їх продаж відповідно до вимог КУзПБ.

Як зазначає ліквідатор, справа № 5006/5/706/2012 про банкрутство ПП «Сімург» (адреса: вул. Ленавського, буд. 39, кв. 4, м. Костянтинівка, Донецька область; ), яка перебуває у провадженні господарського суду Донецької області з 20.03.2023, ініціюючим кредитором у якій є ТОВ «Регіон» з грошовими вимогами у розмірі 507 663,18 грн, що підлягають задоволенню у четверту чергу, є незакінченою; згідно звіту ліквідатора ПП «Сімург» арбітражного керуючого О. Вербицького, майно та майнові активи, які би могли бути включені до ліквідаційної маси, у ПП «Сімург» відсутні через їх перебування на тимчасово окупованих територіях.

На виконання рішення зборів КК (протокол № 2 від 15.05.2024) ліквідатором укладено договір з спеціалістом ФОП Шахно Л.І. та скеровано 18.07.2024 кредитору - ТОВ «Фінансова компанія «Делоріан», лист про оплату витрат ліквідатора - послуг спеціаліста у розмірі 110 000,00 грн. Станом на 07.10.2024 оплата послуг спеціаліста ФОП Шахно Л.І. не проведена, у зв`язку з чим, поглиблений аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «Регіон» за період 2017-2020, в тому числі щодо виявлення ознак доведення до банкрутства та наявності підстав для застосування субсидіарної відповідальності до керівника та засновників банкрута, не проведено.

Ліквідатором подано повідомлення про результати розгляду заяви ГУ ДПС у Львівській області з кредиторськими вимогами ТОВ «Регіон», які відхилено у повному обсязі.

Враховуючи наведене, з метою завершення ліквідаційної процедури, суд вважає за необхідне розгляд справи відкласти.

Керуючись ст.ст. 2, 45, 58-61 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 216, 234, 235 ГПК України, суд

У Х В А Л И В:

1. Розгляд справи відкласти на 04.12.2024 о 10:40 год. Засідання суду відбудеться в приміщенні Господарського суду Львівської області (м. Львів, вул. Личаківська, 128, 2-ий поверх).

2. Ліквідатору: надати звіт про виконану роботу, забезпечити участь у судовому засіданні.

3. ГУ ДПС у Львівській області - надати письмову позицію щодо повідомлення ліквідатора щодо розгляду заяви з кредиторськими вимогами до боржника.

4. Копію ухвали направити ліквідатору, кредиторам.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію у справі, що розглядається - http://lv.arbitr.gov.ua /sud5015/.

Ухвала суду набирає законної сили в строк та в порядку, передбачених ст. 235 ГПК України.

Суддя Чорній Л.З.